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华邦健康(002004)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈华邦健康002004≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.10)
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最新提示:1)预计2018年度净利润为58409.14万元~66027.73万元,比上年同期增长:1
           5.00%~30.00%  (公告日期:2018-10-31)
         2)定于2018年12月24日召开股东大会
         3)12月08日(002004)华邦健康:第七届董事会第五次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本202942万股为基数,每10股派2元 ;股权登记日:2018
           -06-14;除权除息日:2018-06-15;红利发放日:2018-06-15;
机构调研:1)2018年05月31日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:47821.84万 同比增:4.03 营业收入:77.64亿 同比增:27.04
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2400│  0.1500│  0.0500│  0.2500│  0.2300
每股净资产      │  4.5620│  4.5560│  4.6959│  4.6653│  4.7792
每股资本公积金  │  2.4489│  2.5053│  2.4951│  2.5065│  2.6507
每股未分配利润  │  1.0809│  0.9982│  1.0926│  1.0454│  1.0361
加权净资产收益率│  4.9800│  3.2200│  1.0100│  5.3500│  4.7200
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2350│  0.1523│  0.0472│  0.2496│  0.2259
每股净资产      │  4.5620│  4.5560│  4.6959│  4.6653│  4.7792
每股资本公积金  │  2.4489│  2.5053│  2.4951│  2.5065│  2.6507
每股未分配利润  │  1.0809│  0.9982│  1.0926│  1.0454│  1.0361
摊薄净资产收益率│  5.1516│  3.3437│  1.0055│  5.3503│  4.7269
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A 股简称:华邦健康 代码:002004 │总股本(万):203482.7685│法人:张松山
上市日期:2004-06-25 发行价:9.6│A 股  (万):168704.7069│总经理:张海安
上市推荐:中信万通证券有限责任公司│限售流通A股(万):34778.0616│行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:中信万通证券有限责任公司│主营范围:般经营项目:药品研究;生物化学
电话:86-23-67886900 董秘:彭云辉│、试剂产品、精细化工产品开
发及自销(国
                              │家法律法规规定需前置许可或审批的项目除
                              │外);新型农药产品研发及
相关技术开发、
                              │转让及咨询服务;货物进出口;从事投资业
                              │务;销售化工产品
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.2400│    0.1500│    0.0500
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    2017年        │    0.2500│    0.2300│    0.1600│    0.0700
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    2016年        │    0.2800│    0.3000│    0.2000│    0.0800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3400│    0.3200│    0.2100│    0.1000
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    2014年        │    0.2700│    0.2200│    0.1600│    0.1300
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[2018-12-08](002004)华邦健康:第七届董事会第五次会议决议公告
    - 1 -
    证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2018113
    华邦生命健康股份有限公司
    第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、会议召开及议案审议情况
    华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议通
知于2018年12月3日以传真和电子邮件的形式发出,2018年12月7日通过通讯表决的
方式召开,公司9名董事都参加了本次会议,会议的通知及召开符合《公司法》及《
公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张松山先生主持,经与会各位董事认
真讨论研究,审议通过了以下议案:
    (一)审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议
案》;
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发
行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司董事会结合公司
自身实际经营情况,经过认真核查、逐项论证,认为公司符合面向合格投资者公开
发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求,具备向合格投资者公开发行
公司债券的条件。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交至公司2018年第四次临时股东大会审议。
    (二)逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》;
    1、发行规模
    本次发行的公司债券面值总额不超过人民币18亿元(含18亿元)。在获中
    - 2 -
    国证监会核准后,可以一次发行或分期发行。具体发行规模及发行期数提请股
东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况以及市场情况,在上述
范围内确定。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    2、发行方式
    本次公司债券在经过深圳证券交易所预审无异议并获得中国证监会核准后,面
向合格投资者在中国境内公开发行。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    3、债券票面金额及发行价格
    债券面值为100元/张,按面值平价发行。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    4、债券品种和期限
    本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以
是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行
规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    5、债券利率及其确定方式
    本次发行的公司债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果
,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定,不超过
国务院限定的利率水平。本次债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    6、募集资金用途
    本次债券的募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务、补充公司流动
资金等用途。具体用途提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司财务状
况与资金需求情况,在上述范围内确定。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    7、担保方式
    本次债券为无担保债券。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    - 3 -
    8、承销方式
    本次债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    9、上市安排
    本次公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向深圳证券交易
所申请公司债券上市交易。本次债券的转让将按照具体交易场所的相关规则执行。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    10、偿债保障措施
    提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期
偿付债券本息时,将至少采取如下措施:
    (1)不向股东分配利润;
    (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
    (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
    (4)主要责任人不得调离。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    11、决议的有效期
    本次发行公司债券的股东大会决议自股东大会审议通过之日起至中国证监会核
准本次发行届满24个月内有效。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《华邦生命健康股份有限公司公开发行公司债券
预案》(公告编号:2018114)。
    本议案尚需提交至公司2018年第四次临时股东大会审议。
    (三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司
债券相关事宜的议案》;
    为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行及上市,公司董事会提请股
东大会授权公司董事会并同意董事会授权董事长在公司股东大会审议通过的发行方
案基础上,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
    - 4 -
    《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定
及发行时的市场条件,在有关法律、法规、规范性文件允许的范围内全权办理本次
公司债券发行及上市的一切相关事宜,包括但不限于:
    1.就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理申请、审批、登记、备案、核准
、同意等手续;
    2.在有关法律、法规、规范性文件允许的范围内,根据公司和市场的具体情况
,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行
条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行价格
、发行方式、发行对象、发行时机、是否分期发行及发行期数、各期发行金额及期
限安排、具体募集资金投向、是否安排股东优先配售、是否设置利率上调选择权、
是否设置回售或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、上
市流通地点等与发行条款有关的一切事宜;
    3.聘请本次公开发行公司债券的中介机构,办理本次发行的申报事宜;
    4.签署与本次发行公司债券有关的各项法律文件,办理本次发行公司债券的上
市流通事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市流通
相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议
、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等各类公告及其他法律文件)和根据法
律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;
    5.依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,除依照有关法律、法规及
公司章程规定须由股东大会重新批准的事项外,对与本次公开发行公司债券有关的
事项进行相应调整;
    6.在市场环境或政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本
次公司债券的发行工作;
    7.除依照有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会批准的事项外,根据发
行方案办理本次公司债券存续期间还本付息、调整票面利率、债券回售等事宜;
    8.在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,根据
相关法律、法规及有关监管部门的要求采取相应措施,包括但不限于: (1)不向
股东分配利润;
    (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
    (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
    - 5 -
    (4)主要责任人不得调离。
    9.办理本次公开发行公司债券申报、发行及上市流通的其他相关事宜;
    10.本授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交至公司2018年第四次临时股东大会审议。
    (四)审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》;
    鉴于公司董事会各专门委员会委员任期已经届满,为确保公司董事会工作的正
常开展,经公司董事会提名,选举张松山等9 名董事任各委员会委员,具体任职情
况如下: 委员会 主任委员 委员
    董事会战略委员会
    张松山
    于俊田、王加荣、王榕、武文生
    董事会审计委员会
    郝 颖
    彭云辉、武文生
    董事会提名委员会
    梁 爽
    张松山、郝颖
    董事会薪酬与考核委员会
    武文生
    张海安、梁爽
    各委员会委员的任期与第七届董事会一致。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    (五)审议通过了《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请授信额度及担
保事项的议案》;
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请授
信额度及担保事项的公告》(公告编号:2018115)。
    本议案尚需提交至公司2018年第四次临时股东大会审议。
    - 6 -
    (六)审议通过了《关于预计2019年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期
权组合等业务的议案》;
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于预计2019年度开展远期结售汇业务和人民
币对外汇期权组合等业务的公告》(公告编号:2018116)。
    本议案尚需提交至公司2018年第四次临时股东大会审议。
    (七)审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计及预计2019年度日常
关联交易的议案》;
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
    关联董事张松山、于俊田、王榕、王加荣已回避表决。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于增加2018年度日常关联交易预计及预计20
19年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018117)。
    本议案尚需提交至公司2018年第四次临时股东大会审议。
    (八)审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》
(公告编号:2018118)。
    二、备查文件
    1.第七届董事会第五次会议决议;
    2.独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见及独立
意见。
    特此公告。
    华邦生命健康股份有限公董事会
    2018年12月8日

[2018-12-08](002004)华邦健康:公告
    关于公司2018年度增加日常关联交易预计及预计2019年度日常关联交易公告
    证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2019117
    华邦生命健康股份有限公司
    关于公司2018年度增加日常关联交易预计及预计
    2019年度日常关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、日常关联交易基本情况
    (一)2018年日常关联交易概述
    公司于2018年5月22日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司2018
年度日常关联交易预计的议案》,预计了2018年公司及控股子公司与关联方发生的
各类日常关联交易及金额。
    现根据实际经营需要,公司及控股子公司拟增加日常关联交易,公司及控股子
公司将从辽宁森源化工股份有限公司采购原材料,预计2018年度关联交易金额不超
过800万元;公司及控股子公司将接受九江安达环保科技有限公司提供的污水处理等
服务,预计2018年度关联交易金额不超过300万元;公司及控股子公司将接受重庆
歌汭医药临床研究中心有限公司提供的技术服务等服务,预计2018年度关联交易金
额不超过250.80万元;公司及控股子公司将向新沂中凯农用化工有限公司销售商品
,预计2018年度关联交易不超过2,000万元。上述关联交易,预计增加2018年日常关
联交易金额3,350.80万元。
    (二)2019年日常关联交易概述
    华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司2019年度预
计与ALBAUGH, LLC及其子公司、连云港世杰农化有限公司等共计12个关联方发生日
常关联交易,涉及销售商品、采购货物、接收及提供劳务、房屋出租服务等相关关
联交易,预计2019年日常关联交易总金额为154,504.81万元。
    (三)审议程序
    1、公司于2018年12月7日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2
018年度增加日常关联交易预计及预计2019年度日常关联交易的议案》,
    关联董事张松山、王加荣、王榕、于俊田回避了该议案的表决。
    2、根据《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定,上述关联交易还需提交
公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
    (三)预计日常关联交易类别和金额
    单位:万元 关联方名称 关联交易类别 2019年度预计发生额 (万元) 2018年
1-10月累计已发生各类关联交易金额(万元) (未经审计) 关联交易 定价原则
    重庆宽仁传承健康管理服务中心(有限合伙)
    房屋租赁服务
    - 2,692.98
    依据市场价格经双方协商确定
    重庆植恩医院管理有限责任公司
    房屋租赁服务
    378.54
    299.01
    依据市场价格经双方协商确定
    西藏汇邦科技有限公司
    房屋租赁服务
    4.57
    3.81
    依据市场价格经双方协商确定
    云南丽江白鹿国际旅行社有限公司
    提供劳务
    4,698.48
    3,915.40
    依据市场价格经双方协商确定
    陕西汉王药业有限公司
    接受劳务
    42.00
    20.84
    依据市场价格经双方协商确定
    汉中金汉江医药化工有限公司
    采购商品
    700.22
    659.45
    依据市场价格经双方协商确定
    汉中金汉江医药化工有限公司
    提供劳务(燃料动力等综合性服务)
    42.00
    39.19
    依据市场价格经双方协商确定
    山东松竹铝业股份有限公司
    房屋租赁服务
    6.00
    4.29
    依据市场价格经双方协商确定
    山东松竹铝业股份有限公司
    销售商品
    40.00
    -
    依据市场价格经双方协商确定
    山东松竹铝业股份有限公司
    采购商品
    10.00
    -
    依据市场价格经双方协商确定
    重庆歌汭医药临床研究中心有限公司
    技术服务
    575.00
    215.60
    依据市场价格经双方协商确定
    ALBAUGH,LLC及其子公司
    销售商品
    100,508.00
    80,043.57
    依据市场价格经双方协商确定
    杭州天城生物科技有限公司
    销售商品
    1,000.00
    1,996.81
    依据市场价格经双方协商确定
    九江安达环保科技有限公司
    采购商品/接受劳务
    300.00
    95.20
    依据市场价格经双方协商确定
    连云港世杰农化有限公司
    采购货物/接受劳务
    38,000.00
    5,685.80
    依据市场价格经双方协商确定
    连云港世杰农化有限公司
    采购商品
    -
    0.21
    依据市场价格经双方协商确定
    连云港世杰农化有限
    提供劳务
    依据市场价格经
    公司
    200.00
    -
    双方协商确定
    辽宁森源化工股份有限公司
    采购商品
    8,000.00
    -
    依据市场价格经双方协商确定
    丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会
    房屋租赁服务
    -
    27.89
    依据市场价格经双方协商确定
    新沂中凯农用化工有限公司
    采购商品
    -
    792.59
    依据市场价格经双方协商确定
    新沂中凯农用化工有限公司
    销售商品
    -
    340.82
    依据市场价格经双方协商确定
    合计
    154,504.81
    96,833.46
    (四)上一年度日常关联交易实际发生情况
    单位:万元 关联方名称 关联交易类别 2018年1-10月累计已发生各类关联交易
金额(万元) (未经审计) 2018年年度预计金额 实际发生额占同类业务比例 实
际发生额与预计金额差异
    重庆宽仁传承健康管理服务中心(有限合伙)
    房屋租赁服务
    2,692.98
    3,394.00
    88.94%
    -20.65%
    重庆植恩医院管理有限责任公司
    房屋租赁服务
    299.01
    360.00
    9.87%
    -16.94%
    西藏汇邦科技有限公司
    房屋租赁服务
    3.81
    5.00
    0.13%
    -23.80%
    云南丽江白鹿国际旅行社有限公司
    提供劳务
    3,915.40
    6,400.00
    100.00%
    -38.82%
    陕西汉王药业有限公司
    接受劳务
    20.84
    48.00
    100.00%
    -56.58%
    汉中金汉江医药化工有限公司
    采购商品
    659.45
    811.00
    45.42%
    -18.69%
    汉中金汉江医药化工有限公司
    提供劳务(燃料动力等综合性服务)
    39.19
    68.70
    100.00%
    -42.95%
    山东松竹铝业股份有限公司
    房屋租赁服务
    4.29
    6.00
    0.14%
    -28.50%
    山东松竹铝业股份有限公司
    销售商品
    -
    50.00
    0.00%
    -100.00%
    山东松竹铝业股份有限公司
    采购商品
    -
    30.00
    0.00%
    -100.00%
    重庆歌汭医药临床研究中心有限公司
    技术服务
    215.60
    250.80
    100.00%
    -14.04%
    ALBAUGH,LLC及其子公司
    销售商品
    80,043.57
    130,000.00
    97.16%
    -38.43%
    杭州天城生物科技有限公司
    销售商品
    1,996.81
    5,000.00
    2.42%
    -60.06%
    连云港世杰农化有限公司
    采购货物/接受劳务
    5,686.01
    40,000.00
    100.00%
    -85.78%
    连云港世杰农化有限公司
    销售商品
    -
    500.00
    0.00%
    -100.00%
    江苏吉隆达化工有限公司
    采购商品
    -
    35,000.00
    0.00%
    -100.00%
    丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会
    房屋租赁服务
    27.89
    40.00
    0.92%
    -30.28%
    陕西太白山秦岭旅游股份有限公司
    接受劳务/采购商品
    -
    30.00
    0.00%
    -100.00%
    新沂中凯农用化工有限公司
    采购商品
    792.59
    5,000.00
    54.58%
    -84.15%
    新沂中凯农用化工有限公司
    技术服务
    -
    200.00
    0.00%
    -100.00%
    新沂中凯农用化工有限公司
    销售商品
    340.82
    2,000.00
    0.41%
    -82.96%
    九江安达环保科技有限公司
    采购商品/接受劳务
    95.20
    300.00
    100.00%
    -68.27%
    辽宁森源化工股份有限公司
    采购商品
    -
    800.00
    0.00%
    合计
    96,833.46
    230,293.50
    公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用
)
    公司2018年1-10月与关联方实际发生的关联交易金额与年初预计金额有一定的
差异,除时间范围影响外,均为根据实际情况变化,实际需求降低所致,且均无超
过预计的情况,属于正常的经营行为,此差异不会对公司日常经营及业绩产生重大
影响。
    公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适
用)
    公司2018年1-10月与关联方实际发生的关联交易金额与年初预计金额有一定的
差异,除时间范围影响外,均为根据实际情况变化,实际需求降低所致,均无超过
预计的情况,此差异不会对公司日常经营及业绩产生重大影响,公司关联交易严格
遵循“公开、公平、公正”的原则,符合相关法律规定,未出现损害公司及全体股
东利益,特别是中小股东利益的情形。
    二、关联人介绍和关联关系
    (一)重庆植恩医院管理有限责任公司
    1、住所地:重庆市九龙坡区迎宾大道38号8层
    2、法定代表人:罗克
    3、经营范围:国家政策允许的商品信息咨询服务;受医院委托从事医院管理(
不含医疗、诊断等医疗活动及药品销售);医疗项目投资咨询(不得从事吸收公众
存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融办业务);医疗器械的
技术研究;销售:百货、家用电器、文化用品、化工产品、建筑材料、装饰材料(
以上三项不含化学危险品)、计算机配件、通讯器材(不含无线电发
    射设备及卫星地面接收设施)、电子产品(不含电子出版物);房屋租赁。
    4、2017年度主要财务指标:截至2017年12月31日,总资产为8,704.39万元,净
资产为6,800.55万元,营业收入4,016.15万元,利润总额-2,783.80万元,净利润-2
,783.80万元。
    2018年度主要财务指标:截至2018年10月31日,总资产为11,774.78万元,净资
产为4,730.53万元,营业收入3,485.55万元,利润总额-2,032.62万元,净利润-2,0
32.62万元
    5、关联关系介绍:本公司全资子公司华邦汇医参股的联营单位。
    (二)西藏汇邦科技有限公司
    1、住所地:拉萨市柳梧新区柳梧大厦14楼
    2、法定代表人:张松山
    3、经营范围:互联网信息服务;互联网技术开发;网络工程设计、施工;旅游
景区、景点开发;旅游产品生产销售(不含刀具);中药材种植。
    4、2017年度主要财务指标:截至2017年12月31日,总资产为224,386.83万元,
净资产为84,736.68万元,营业收入440.53万元,净利润22,131.70万元。
    2018年度主要财务指标:截至2018年10月31日,总资产为250,042.91万元,净
资产为83,583.10万元,营业收入201.93万元,净利润-301.85万元。
    5、关联关系介绍:系本公司控股股东。
    (三)云南丽江白鹿国际旅行社有限公司
    1、住所地:丽江市古城区福慧路
    2、法定代表人:张丽宏
    3、经营范围:(入境旅游业务;国内旅游业务;出境旅游业务;住宿及副食品
零售(仅限分支机构凭许可证经营);承接会议团、会务团、旅游团、考察团;旅
游服务(含代订餐饮、景点门票、车辆、机票、汽车票、火车票)。
    4、2017年度主要财务指标:截至2017年12月31日,总资产为4,846.20万元,净
资产为2,660.13万元,营业收入18,328.40万元,净利润354.17万元。
    截至2018年10月31日,总资产为5,295.83万元,净资产为2,647.24万元,营业收
入16,967.17万元,净利润289.68万元
    5、关联关系介绍:本公司控股子公司玉龙雪山控股子公司丽江旅游参股的
    联营单位。
    (四)陕西汉王药业有限公司
    1、住所地:汉中市汉中经济开发区北区迎宾路西路
    2、法定代表人:冯振斌
    3、经营范围:颗粒剂、胶囊剂、片剂、丸剂(水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸)
、乳剂、合剂、酊剂、酒剂、糖浆剂生产、自销;保健品加工、销售;中药材种植
、收购、销售;制药机械维修:经营本企业自产产品的出口业务:经营本企业所需
的机械设备、零配件;原辅材料的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商
品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    4、主要财务指标:截至2017年12月31日,总资产为55,123.32万元,净资产为2
9,196.38万元,营业收入53,263.38万元,净利润9,312.09万元。
    截至2018年10月31日,总资产为53,014.66万元,净资产为28,696.63万元,营业
收入45,730.96万元,净利润9,203.90万元
    5、关联关系介绍:本公司控股子公司汉江药业参股的联营单位。
    (五)汉中金汉江医药化工有限公司
    1、住所地:陕西省汉中市汉台区北郊(陕西汉江药业股份有限公司生产区)
    2、法定代表人:徐运祥
    3、经营范围:生产化学原料药、针剂、化工中间体、化工原料辅料、销售自产
产品(以上经营范围国家有专项规定的需凭许可证经营)(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
    4、主要财务指标:截至2017年12月31日,总资产为2,072.57万元,净资产为1,
204.66万元,营业收入1,266.09万元,净利润-124.48万元。
    截至2018年10月31日,总资产为1,756.1万元,净资产为1,157.21万元,营业收
入800.23万元,净利润-47.45万元
    5、关联关系介绍:本公司控股子公司汉江药业参股的联营单位。
    (六)山东松竹铝业股份有限公司
    1、住所地:淄博市淄川区张博路东、双沟镇政府西300米
    2、法定代表人:王永
    3、经营范围:铝材、铝棒、铝锭、镁锭加工、销售;货物、技术进出口。
    4、主要财务指标:截至2017年12月31日,总资产为10,975万元,净资产为6,93
0万元,营业收入17,591万元,净利润177万元。
    截至2018年10月31日,总资产为13,634万元,净资产为7,003万元,营业收入17,
610万元,净利润135万元
    5、关联关系介绍:王永是山东松竹铝业股份有限公司控股股东、董事长,王加
荣系公司董事,王加荣与王永是父子关系。
    (七)重庆歌汭医药临床研究中心有限公司
    1、住所地:重庆市九龙坡区科园一路73号附25层
    2、法定代表人:王晓琳
    3、经营范围:药品、生物制品、保健品、诊断试剂、医疗器械、实验设备领域
内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,销售实验室耗材及设备、计算机
软硬件、塑料制品、化学制剂、健身器材、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械,会务会展
服务,货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动。)
    4、2017年度主要财务指标:截至2017年12月31日,总资产为4,354.07万元,净
资产为4,257.07万元,营业收入736.5万元,净利润257.07万元。
    截至2018年10月31日,总资产为5,939.37万元,净资产为5,573.32万元,营业收
入2,109.64万元,净利润1,316.25万元
    5、关联关系介绍:本公司全资子公司华邦制药的联营单位。
    (八)ALBAUGH,LLC
    1、住所地(或经营地、注册地):美国爱荷华州
    2、法定代表人:不适用
    3、经营范围:主要生产销售非专利农化产品
    4、2017年度主要财务指标(经审计):截至2017年12月31日,经审计总资产为
787,578.89万元,净资产为125,616.73万元,营业收入880,511.31万元,净利润18,
871.80万元。
    5、关联关系介绍:本公司控股子公司北京颖泰参股的联营单位,本公司现任董
事王榕同时担任ALBAUGH,LLC董事。
    (九)杭州天城生物科技有限公司
    1、住所地:杭州市江干区机场路106号5幢一楼
    2、法定代表人:潘为民
    3、经营范围:生物科技、化工产品的技术开发;批发、零售:化工产品及原料
(除危险化学品及易制毒化学品);
    4、2017年度主要财务指标:截至2017年12月31日,经审计总资产为888.49万元
,净资产为460.89万元,营业收入2,647.53万元,净利润-39.11万元。
    截至2018年10月31日,总资产为1,391.89万元,净资产为446.70万元,营业收入
3,116.24万元,净利润-14.19万元。
    5、关联关系介绍:本公司控股子公司北京颖泰全资子公司杭州颖泰生物技术有
限公司参股的联营单位。
    (十)九江安达环保科技有限公司
    1、住所地:江西省九江市彭泽县矶山工业园
    2、法定代表人:朱文权
    3、经营范围:工业取水、工业供水、固废处理、工业污水设施建设、运营,市
政工程建设。
    4、2017年度主要财务指标(经审计):截至2017年12月31日,总资产为11,900
万元,净资产为920万元,营业收入641万元,净利润-756万元。
    截至2018年10月31日,总资产为11,023万元,净资产为767万元,营业收入577
万元,净利润-144万元
    5、关联关系介绍:本公司控股子公司北京颖泰控股子公司禾益化工参股的联营
单位。
    (十一)连云港世杰农化有限公司
    1、住所地:连云港化工园区纬一路
    2、法定代表人:吴恒佳
    3、经营范围:农药及农药中间体生产,化学品生产
    4、2017年度主要财务指标:截至2017年12月31日,经审计总资产为31,422.80
万元,净资产为26,725.34万元,营业收入20,949.48万元,净利润3,340.20万元。
    截至2018年10月31日,总资产为31,853.61万元,净资产为26,255.53 万元,营
业收入7349.44万元,净利润-469.81万元。
    5、关联关系介绍:本公司控股子公司北京颖泰参股的联营单位。
    (十二)辽宁森源化工股份有限公司
    1、住所地:辽宁省抚顺市东洲区海新街 86 号
    2、法定代表人:薛志贤
    3、经营范围:对硝基苯胺、2,6-二氯-4-硝基苯胺、酞青绿、酞青蓝、多效唑
生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    4、2017年度主要财务指标:截至2017年12月31日,总资产为10,626万元,净资
产为5699万元,营业收入5,779万元,净利润627.26万元。
    截至2018年10月31日,总资产为12,612万元,净资产为7,066万元,营业收入10
,312万元,净利润1,367万元。
    5、关联关系介绍:本公司控股子公司北京颖泰控股子公司禾益化工参股的联营
单位。
    以上关联方依法存续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力。
    三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议签署情况
    1、定价政策、定价依据
    本公司与上述关联方之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中
依照一般商业条款所进行的,交易价格均按照公开、公平、公正的原则,依据市场
公允价格确定。
    2、关联交易协议签署情况
    本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、
付款安排和结算方式等。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在
损害本公司全体股东利益的情形。
    四、关联交易的目的和对上市公司的影响
    上述经常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的,遵循了平等、自愿、


    等价、有偿的原则,有关协议所确定的条款是公允、合理的,定价依据和定价
方式符合市场规律,交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损
害中小股东合法权益的情形,也不存在对公司独立性的影响,公司主要业务未因上
述此关联交易而对关联人形成依赖。
    五、独立董事的事前认可意见及独立意见
    (一)事前认可意见
    在公司董事会审议该事项前,公司已将相关材料送达独立董事审阅,我们对有
关情况进行了认真的核查,我们认为公司及下属子公司与关联方开展的业务属公司
正常经营行为,与关联方交易价格将依据市场公允价格确定,不存在损害公司和中
小股东利益的行为。我们同意将此事项提交公司董事会审议,同时关联董事应履行
回避表决程序。
    (二)独立意见
    1、公司增加2018年度日常关联交易预计及预计2019年度日常关联交易是基于公
司实际情况而产生的,符合公司发展的需要,有利于增强公司控制力,提高生产经
营保障程度。
    2、公司增加2018年度日常关联交易预计及预计2019年度日常关联交易是按照“
独立主体、公平合理”的原则进行的,其价格为市场价格,定价公允,没有违反公
开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。
    3、关联交易决策程序合法,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的要求。
    六、备查文件
    1、第七届董事会第五次会议决议;
    2、独立董事关于公司增加2018年度日常关联交易预计及预计2019年度日常关联
交易的事前认可意见及独立意见;
    特此公告。
    华邦生命健康股份有限公司
    董 事 会
    2018年12月8日

[2018-12-08](002004)华邦健康:公告
    关于公司及控股子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的公告
    证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2019115
    华邦生命健康股份有限公司
    关于公司及控股子公司2019年度向银行申请
    授信额度及担保事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月7日通过通讯表
决的方式召开第七届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司及控股子公司
2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。现将公司及控股子公司2019年
度向银行申请授信额度及担保事项公告如下:
    一、概述
    本年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信的额度总计为115亿元人民币,
担保额度总计115亿元人民币。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、
银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴
现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。公司提请股东大会授权公司总经理根据
实际情况在前述总授信额度内,办理公司及控股子公司的融资事宜,并签署有关与
各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。
    授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2019年12月31日止。
    二、控股子公司(申请授信)基本情况
    1、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司(以下简称“北京颖泰”)
    公司名称:北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
    注册地址:北京市昌平区科技园生命园路27号1号楼A区4层
    法定代表人:蒋康伟
    注册资本:110,600.00万元人民币
    经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口,技术进
出口,代理进出口;出租办公用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动
;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    与本公司关系:系本公司的控股子公司,本公司与全资子公司华邦汇医投资有
限公司合计持有其72.61%股权。
    2、上虞颖泰精细化工有限公司(以下简称“上虞颖泰”)
    公司名称:上虞颖泰精细化工有限公司
    注册地址:杭州湾上虞经济技术开发区纬九路9号
    法定代表人:李伯文
    注册资本:17,679.6658万元人民币
    经营范围:非国家标准农药生产(具体详见农药生产批准证书);农药生产:
戊唑醇原药(≥96.0%)、硝磺草酮原药(≥95.0%)(详见全国工业产品生产许可
证);危险化学品生产:甲氧基丙酮,、硫酸;年回收:甲苯、四氯乙烯、甲醇、
异丙醇、1,1-二氯乙烷、乙醇、环己烷、30%盐酸(副产)、石油醚、氮气(详见安
全生产许可证);氯化钾、2-氯-4-三氟甲基苯酚生产;生产:97%二氯丙烯胺2000
吨、95%解毒喹200吨、95%肟草安100吨(限分支机构经营,分支机构经营场所设在
杭州湾上虞经济技术开发区纬三路4号) 生物制品的开发及相关技术转让;农药研
发及相关技术转让;化工产品、化工原料(以上除危险化学品和易制毒品外)销售
;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    与本公司关系:系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司,北京颖泰持有上
虞颖泰100%的股权。
    3、杭州颖泰生物科技有限公司(前身为杭州庆丰农化有限公司)(以下简称“
杭州颖泰”)
    公司名称:杭州颖泰生物科技有限公司
    注册地址:萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9777号
    法定代表人:李伯文
    注册资本:30,000.00万元人民币
    经营范围:生产:甲草胺、乙草胺、丙草胺、丁草胺、异丙甲草胺、异丙草胺
、杀菌剂咪鲜胺原药(凭有效许可证经营)** 生产:中间体表面活性剂(除化学危
险品及易制毒化学品);包装材料钙塑箱板,PE包装瓶,复配和包装产品;副产化
肥硫酸铵、氯化铵**。
    与本公司关系:系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司,北京颖泰持有其1
00%的股权。
    4、盐城南方化工有限公司(以下简称“盐城南方”)
    公司名称:盐城南方化工有限公司
    注册地址:响水县陈家港镇沙荡村(陈港化工集中区)
    法定代表人:陈子平
    注册资本:7625.3442万元人民币
    经营范围:嘧苯胺磺隆、氟噻草胺、烯草酮、丁噻隆、咪唑烟酸、嗪草酮、咪
唑乙烟酸、丁醚脲、硫双威、灭草松、甲咪唑烟酸、氯氟氰菊酯(三氟氯氰菊酯)
、联苯菊酯、氯甲基吡啶、2,6-二异丙基苯碳二亚胺及其中间产品(磷酸、2,6-
二异丙基苯基异氰酸酯)、副产品(盐酸、碳酸氢二钠)制造。生物制品的开发及
相关技术转让;农药技术研发及相关技术转让。自营和代理各类商品及技术的进出
口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    与本公司关系:系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司,北京颖泰持有其1
00%股权。
    5、河北万全力华化工有限责任公司(以下简称“万全力华”)
    公司名称:河北万全力华化工有限责任公司
    注册地址:张家口市万全区孔家庄镇
    法定代表人:丁满忠
    注册资本:5000万元人民币
    经营范围:95%氯氟吡氧乙酸异辛酯原药、200克/升氯氟吡氧乙酸乳油、95%二
氯吡啶酸原药、30%二氯吡啶酸水剂、99%三氯吡氧乙酸原药、95%氨氯吡啶酸原药、
21%氨氯吡啶酸水剂的生产(按其许可文件核定的有效期限开展经营活动)、销售
、出口;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关
技术的进口。农药化学成分检测服务、农药相关产品技术研究和试验服务、农药技
术咨询服务、技术出口、技术转让和技术开发。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)。
    与本公司关系:系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司万全宏宇的全资子
公司,北京颖泰持有其100%的股权。
    6、河北万全宏宇化工有限责任公司(以下简称“万全宏宇”)
    公司名称:河北万全宏宇化工有限责任公司
    注册地址:张家口市万全区郭磊庄镇
    法定代表人:丁满忠
    注册资本:3,356.00万元人民币
    经营范围:98%苯嗪草酮原药、烯草酮原药、烯草酮乳油(加工)的生产(按其
许可文件核定的有效期及产品规格生产)、销售、出口;本企业生产、科研所需的
原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口;农药化学成分检测服
务、农药相关产品技术研
    究和试验服务,农药技术咨询服务、技术出口、技术转让和技术开发;化工产
品、化工原料(以上除危险化学品和易制毒品外)销售及进出口业务。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    与本公司关系:系本公司控股子公司北京颖泰全资子公司,北京颖泰持有其100
%的股权。
    7、杭州庆丰进出口有限公司(以下简称“杭州进出口”)
    公司名称:杭州庆丰进出口有限公司
    注册地址:杭州市江干区机场路106号三楼
    法定代表人:卢淑平
    注册资本:500.00万元人民币
    经营范围:许可经营项目:不带储存经营其他危险化学品(具体内容详见《危
险化学品经营许可证》)(上述经营范围应在批准的有效期内方可经营)*** 货物
(技术)进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的
项目取得许可证后方可经营);批发零售:非危险类化工原料(除易制毒品),农
药(凭有效许可证经营)。
    与本公司关系:系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司,北京颖泰持有其1
00%的股权。
    8、山东福尔有限公司(以下简称“山东福尔”)
    公司名称:山东福尔有限公司
    注册地址:龙口市徐福镇儒林庄村
    法定代表人:苗海峰
    注册资本:22600.00万元人民币
    经营范围:化工中间体加工、销售及进出口业务(国家限定或禁止进出口的产品
除外);化工中间体的技术开发、技术及工艺转让、技术咨询服务、技术进口、代
理进出口。(有效期限以许可证为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)。
    与本公司关系:系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司,北京颖泰持有其1
00%股权。
    9、江西禾益化工股份有限公司(以下简称“江西禾益”)
    公司名称:江西禾益化工股份有限公司
    注册地址:江西省九江市彭泽县龙城镇矶山村
    法定代表人:陈伯阳
    注册资本:17500.00万元人民币
    经营范围:农药、水溶肥料及精细化工产品制造、加工、销售(均凭有效许可
证件经营);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、
原辅材料的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);自
营本企业零星建筑维修、设备安装;
    保温保冷;防腐。技术开发、技术咨询、技术服务、(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)**。
    与本公司关系:系本公司控股子公司北京颖泰的控股子公司,北京颖泰持有其9
9.99%的股权。
    10、江苏常隆农化有限公司(以下简称“江苏常隆”)
    公司名称:江苏常隆农化有限公司
    注册地址:泰兴经济开发区团结河路8号
    法定代表人:陈伯阳
    注册资本:35800.00万元人民币
    经营范围:农药原药、农药制剂(按许可证所列范围经营)及副产品氢氧化钠
、磷酸生产;十八酰氯、盐酸生产;销售本企业生产的产品;2-氰基苯酚生产、销
售;化工产品(不含危险化学品)的销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务
和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司
经营和国家禁止进出口的商品及技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)。
    与本公司关系:系本公司控股子公司北京颖泰的控股子公司,北京颖泰及其子
公司合计持有其93.00%的股权。
    11、北京颖泰嘉和分析技术有限公司(西亚简称“嘉和分析”)
    公司名称:北京颖泰嘉和分析技术有限公司
    注册地址:北京市昌平区科技园区生命园路27号1号楼D区1-2层
    法定代表人:林吉柏
    注册资本:1,000.00万元人民币
    经营范围:技术检测;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;货物进出
口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依
法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    与本公司关系:系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司,北京颖泰持有其1
00%的股权。
    12、山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“凯盛新材”)
    公司名称:山东凯盛新材料股份有限公司
    注册地址:淄博市淄川区双杨镇(张博公路东侧)
    法定代表人:王加荣
    注册资本:10,000.00万元人民币
    经营范围:2-丙氧基氯乙烷、二氧化硫、氯化亚砜、间苯二甲酰氯、对苯二甲
酰氯、对硝基苯甲酰氯、盐酸生产、销售(有效期限以许可证为准);聚芳醚酮生产
、销售;喷涂加工;
    化工设备生产、销售;房屋、场地租赁;备案范围内的进出口业务(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    与本公司关系:系本公司的控股子公司,本公司持有其 79.80%的股权。
    13、陕西汉江药业集团股份有限公司(以下简称“汉江药业”)
    公司名称:陕西汉江药业集团股份有限公司
    注册地址:陕西省汉中市汉台区药厂路103号
    法定代表人:王政军
    注册资本:13,900.00万元人民币
    经营范围:化学原料药、医药保健品及动物药品、医药及化工中间体产品、生
物制剂、中、西药制剂的研制、生产、销售;进出口贸易、运输、工程安装及商贸
服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    与本公司关系:系本公司的控股子公司,本公司持有其 84.99%的股权。
    14、陕西东裕生物科技股份有限公司(以下简称“东裕生物”)
    公司名称:陕西东裕生物科技股份有限公司
    注册地址:陕西省汉中市西乡县沙河镇枣园村
    法定代表人:王政军
    注册资本:5850.00万元人民币
    经营范围:生物资源科研开发;植物提取(许可经营项目除外);茶叶种植、
生产、加工;养殖业及农副产品的综合开发;进出口贸易;预包装食品兼散装食品
的批发、零售(不含乳制品);办公用品、茶具、工艺美术品销售;会议组织、承办
;茶艺培训(限企业内部员工培训);茶座、棋牌服务;酒、饮料销售,餐饮服务
。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    与本公司关系:系本公司的控股子公司汉江药业的控股子公司,汉江药业持有
其52%的股权。
    15、重庆华邦酒店旅业有限公司(以下简称“华邦酒店”)
    公司名称:重庆华邦酒店旅业有限公司
    注册地址:重庆市武隆县仙女山森林公园侯家坝
    法定代表人:张松山
    注册资本:16900.00万元人民币 经营范围:住宿、餐饮服务(须经批准的项目
,经相关部门批准后方可开展经营活动);美容美发服务(须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动);茶馆服务;酒吧服务;棋牌服务(须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);网吧;旅游景区景点开发(有专项
规定的除外);旅游产品开发、销售;土特产、预包装食品、散装食品(须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)、百货销售;旅游咨询服务;跑
    马场服务;歌舞娱乐服务(须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)。与本公司关系:系本公司的控股子公司,本公司持有其100%的股权。
    16、广西大美大新旅游有限公司(以下简称“大美大新”)
    公司名称:广西大美大新旅游有限公司
    注册地址:大新县桃城镇德天大道398号
    法定代表人:胡维
    注册资本:5000.00万元人民币
    经营范围:旅游景区、景点开发、旅游产品制造与销售(象牙及其制品除外)
、房屋及场地租赁服务、餐饮服务、住宿服务、日用百货、农副产品、卷烟零售。
    与本公司关系:系本公司的控股子公司重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司(
以下简称“华邦颐康”)的控股子公司,华邦颐康及本公司控股子公司丽江山峰旅
游商贸投资有限公司合计持有其95%的股权。
    三、控股子公司(申请授信)财务数据
    单位:万元 核算单位 日期 总资产 总负债 净资产 资产负债率 净利润 北京
颖泰 2017年度 929,710.33 529,247.34 400,462.99 56.93% 29,149.63 2018年三
季度 958,962.43 562,632.58 396,329.85 58.67% 22,382.80 上虞颖泰 2017年度 
125,563.16 60,088.79 65,474.37 47.86% 7,861.21 2018年三季度 175,736.69 1
03,554.38 72,182.31 58.93% 11,562.21 杭州颖泰 2017年度 133,221.41 110,53
7.57 22,683.84 82.97% 10,392.38 2018年三季度 87,512.18 64,985.70 22,526.
49 74.26% -198.01 盐城南方 2017年度 56,662.32 42,021.15 14,641.17 74.16%
 6,282.97 2018年三季度 43,971.62 28,348.14 15,623.48 64.47% 3,881.38 万
全力华 2017年度 23,781.78 16,856.25 6,925.53 70.88% 426.31 2018年三季度 2
6,086.97 18,828.15 7,258.82 72.17% 436.13 万全宏宇 2017年度 45,994.63 30
,595.50 15,399.12 66.52% 3,723.63 2018年三季度 43,912.11 26,428.01 17,48
4.10 60.18% 4,102.74 杭州进出口 2017年度 8,169.84 7,369.46 800.38 90.20%
 376.59 2018年三季度 5,134.39 3,935.07 1,199.31 76.64% 598.94 山东福尔 2
017年度 193,764.31 127,112.81 66,651.50 65.60% 8,475.94 2018年三季度 174
,489.19 102,348.50 72,140.69 58.66% 5,447.20
    江西禾益 2017年度 71,342.90 18,562.75 52,780.15 26.02% 6,990.13 2018
年三季度 71,356.20 20,696.84 50,659.36 29.00% 5,690.08 江苏常隆 2017年度 
123,727.76 85,898.91 37,828.85 69.43% 2,689.85 2018年三季度 130,465.82 7
9,569.01 50,896.81 60.99% 4,028.77 嘉和分析 2017年度 1,928.83 493.06 1,4
35.77 25.56% 463.08 2018年三季度 1,898.02 470.18 1,427.84 24.77% -7.93 
凯盛新材 2017年度 50,391.24 6,258.93 44,132.31 12.42% 7,702.21 2018年三季
度 49,472.19 5,437.37 44,034.82 10.99% 4,726.29 汉江药业 2017年度 74,338
.73 23,270.20 51,068.53 31.30% 6,734.27 2018年三季度 89,026.17 36,478.32
 52,547.85 40.97% 4,259.32 东裕生物 2017年度 8,498.58 2,604.04 5,894.54 
30.64% 39.29 2018年三季度 8,460.88 2,464.80 5,996.08 29.13% 101.54 华邦
酒店 2017年度 18,214.60 5,337.84 12,876.76 29.31% -1,476.86 2018年三季度 
17,955.16 5,331.06 12,624.10 29.69% -252.66 大美大新 2017年度 16,405.59 
10,909.32 5,496.27 66.50% 401.92 2018年三季度 19,937.96 13,704.70 6,233.26 68.74% 736.98
    四、授信明细及额度
    币种:人民币 单位:万元2019年向银行申请授信额度明细 公司名称 授信额度
 担保额度 担保方式
    华邦生命健康股份有限公司
    450,400.00
    450,400.00
    信用、保证、抵押等
    北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
    352,000.00
    352,000.00
    信用、保证、抵押等
    上虞颖泰精细化工有限公司
    80,000.00
    80,000.00
    信用、保证、抵押等
    杭州颖泰生物科技有限公司
    60,000.00
    60,000.00
    信用、保证、抵押等
    盐城南方化工有限公司
    30,000.00
    30,000.00
    信用、保证、抵押等
    河北万全力华化工有限责任公司
    5,000.00
    5,000.00
    信用、保证、抵押等
    河北万全宏宇化工有限责任公司
    5,000.00
    5,000.00
    信用、保证、抵押等
    杭州庆丰进出口有限公司
    10,000.00
    10,000.00
    信用、保证、抵押等
    山东福尔有限公司
    15,000.00
    15,000.00
    信用、保证、抵押等
    江西禾益化工股份有限公司
    30,000.00
    30,000.00
    信用、保证、抵押等
    江苏常隆农化有限公司
    60,000.00
    60,000.00
    信用、保证、抵押等 北京颖泰嘉和分析技术有限公司 3,000.00 3,000.00 信
用、保证、抵押等
    山东凯盛新材料股份有限公司
    10,000.00
    10,000.00
    信用、保证、抵押等
    陕西汉江药业集团股份有限公司
    18,000.00
    18,000.00
    信用、保证、抵押等
    陕西东裕生物科技股份有限公司
    1,600.00
    1,600.00
    信用、保证、抵押等
    重庆华邦酒店旅业有限公司
    5,000.00
    5,000.00
    信用、保证、抵押等 广西大美大新旅游有限公司 15,000.00 15,000.00 信用
、保证、抵押等
    合计
    1,150000.00
    1,150,000.00
    五、担保事项及其他安排
    以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以
银行与公司、控股子公司实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司(包括上表
未列示的控股子公司)间的授信额度可调剂。实际担保的金额在总担保额度内,以
银行与公司、子公司实际发生的担保金额为准,各控股子公司的担保额度可调剂。
公司可以为上表所列示的各控股子公司担保,各控股子公司之间可以相互担保。公
司及控股子公司可以对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保。
    六、累计对外担保总额及逾期担保事项
    截至2018年9月30日,公司及控股子公司之间的担保总额为442,146.34万元,系
合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保;除此外公司无对外担保事项。
    以上担保总额占公司最近一期经审计的合并报表总资产的15.20%,占公司最近
一期经审计的合并报表净资产的33.25%,公司无逾期的对外担保事项,无涉及诉讼
的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
    七、董事会意见
    根据2019年度公司经营规划,公司及控股子公司2019年度向银行申请授信的总
额度不超过115亿元人民币,担保的总额度不超过115亿元人民币,各公司2018年度
经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,拟提供的担保
方式风险极小。董事会同意本年度授信融资总额不超过115亿元,担保总额不超过11
5亿元。
    八、独立董事意见
    1、华邦生命健康股份有限公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于公司及
控股子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》,2019年度公司及控
股子公司拟向银行申请授信的总额度不超过115亿元人民币,担保的总额度不超过1
15亿元人民币,目的是为了满足各公司的正常经营需要,有利于各公司的良性发展
,符合公司整体利益,其财务风险处于可控的范围之内;
    2、本年度授信融资按照相关法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议
程序,合法有效。
    综上,我们一致同意公司2019年度向银行申请授信的总额度不超过115亿元人民
币,担保的总额度不超过115亿元人民币,并同意将相关议案提交于公司2018年第
四次临时股东大会审议。
    九、备查文件
    1、第七届董事会第五次会议决议;
    2、华邦生命健康股份有限公司独立董事关于公司及控股子公司2019年度向银行
申请授信额度及担保事项的独立意见。
    特此公告。
    华邦生命健康股份有限公司
    董 事 会
    2018年12月8日

[2018-12-08](002004)华邦健康:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
    1
    证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2018118
    华邦生命健康股份有限公司
    关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2018年第四次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人:公司董事会。
    华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2
018年12月7日召开,会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案
》。
    3.会议召开的合法、合规性。
    本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4. 会议召开的日期、时间。
    (1)现场会议召开时间:2018年12月24日(星期一)下午14:00;
    (2)网络投票时间:2018年12月23日至2018年12月24日。其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月24日上午9:30至11:30,
下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年12月23
日15:00至2018年12月24日15:00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投
票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.出席对象。
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。即于2018年12月18
    2
    日(星期二,股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二);
    (2)公司董事、监事及其他高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。
    7.会议地点:华邦生命健康股份有限公司会议室。
    二、会议审议事项
    1.审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;
    2.逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》;
    2.1 发行规模
    2.2 发行方式
    2.3 债券票面金额及发行价格
    2.4 债券品种和期限
    2.5 债券利率及其确定方式
    2.6 募集资金用途
    2.7 担保方式
    2.8 承销方式
    2.9 上市安排
    2.10 偿债保障措施
    2.11 决议的有效期
    3.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事
宜的议案》;
    4.审议《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议
案》;
    5.审议《关于预计2019年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业
务的议案》;
    6.审议《关于增加2018年度日常关联交易预计及预计2019年度日常关联交易的
议案》。
    以上议案已全部经公司第七届董事会第五次会议表决通过,详见公司同日刊
    3
    载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)的相关公告。
    其中,议案2下设11项子议案,须逐项表决;本次会议审议的六个议案均为普通
决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通
过。
    除议案5之外,本次股东大会审议的其他议案属于影响中小投资者利益的重大事
项,公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时
同时公开披露。
    三、现场会议登记方法
    1.登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和
出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户
卡、个人持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委
托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
    异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。
    2.登记时间:2018年12月21日上午8:30-11:30,下午13:30-15:00。股东若
委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2018年12月21日(含21日
)前送达或传真至本公司登记地点。
    3)登记地点:重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司证券
法律部。
    4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.
com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1.会议联系人:陈志
    电话:023-67886985 传真:023-67886986
    地址:重庆市渝北区人和星光大道69号
    4
    邮编:401121
    2.参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。
    3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发
重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
    六、备查文件
    1.华邦生命健康股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。
    特此公告。
    华邦生命健康股份有限公司
    董 事 会
    2018年12月8日
    5
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:362004。
    2.投票简称:“华邦投票”。
    3.议案设置及意见表决。
    (1)议案设置。
    表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码
    总议案
    所有议案
    100
    1
    关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
    1.00
    2
    关于公开发行公司债券方案的议案
    2.00
    2.1
    发行规模
    2.01
    2.2
    发行方式
    2.02
    2.3
    债券票面金额及发行价格
    2.03
    2.4
    债券品种和期限
    2.04
    2.5
    债券利率及其确定方式
    2.05
    2.6
    募集资金用途
    2.06
    2.7
    担保方式
    2.07
    2.8
    承销方式
    2.08
    2.9
    上市安排
    2.09
    2.10
    偿债保障措施
    2.10
    2.11
    决议的有效期
    2.11
    6
    3
    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案


    3.00
    4
    关于公司及控股子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案
    4.00
    5
    关于预计2019年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案


    5.00
    6
    关于增加2018年度日常关联交易预计及预计2019年度日常关联交易的议案
    6.00
    (2)填报表决意见。
    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年12月24日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月23日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年12月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    7
    附件二:
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席华邦生命健康股份有限公司2018
年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人(签名):
    委托人营业执照注册(身份证)号:
    委托人持股数:
    委托人股东帐号:
    受托人(签名):
    受托人身份证号码:
    委托日期:2018年 月 日
    议案序号
    议 案
    表决情况
    备 注
    同
    意
    反对
    弃权
    1
    《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
    □
    □
    □
    请在相应方框内画“√”
    2
    《关于公开发行公司债券方案的议案》
    □
    □
    □
    2.1
    发行规模
    □
    □
    □
    2.2
    发行方式
    □
    □
    □
    2.3
    债券票面金额及发行价格
    □
    □
    □
    2.4
    债券品种和期限
    □
    □
    □
    2.5
    债券利率及其确定方式
    □
    □
    □
    2.6
    募集资金用途
    □
    □
    □
    2.7
    担保方式
    □
    □
    □
    2.8
    承销方式
    □
    □
    □
    2.9
    上市安排
    □
    □
    □
    2.10
    偿债保障措施
    □
    □
    □
    2.11
    决议的有效期
    □
    □
    □
    3
    《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议
案》
    □
    □
    □
    4
    《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
    □
    □
    □
    5
    《关于预计2019年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议
案》
    □
    □
    □
    6
    《关于公司2018年度增加日常关联交易预计及预计2019年度日常关联交易的议
案》
    □
    □
    □
    注: 1、股东请在选项方框中打“√”;2、每项均为单选,多选为无效票。

[2018-12-08](002004)华邦健康:公告
    关于预计2019年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的公告


    证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2019116
    华邦生命健康股份有限公司
    关于预计2019年度开展远期结售汇业务和人民币
    对外汇期权组合等业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    为满足生产经营需要,降低汇率波动对公司利润的影响,有效防范和控制外币
汇率风险,华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月7日通过
通讯表决的方式召开第七届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于预计2019年
度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》。现将公司及控股
子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项公告如下:
    一、开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的目的
    公司农化业务和原料药业务营业收入中外销占比大,结算币种主要采用美元及
欧元,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了
降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要,使公司保持较为稳定的利
润水平,并专注于生产经营,公司拟在银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期
权组合等业务,通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间,在人民币兑外币汇率双向波
动的情况下,减少对公司营业利润的影响。
    二、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务情况
    远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇
或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在合同约定期限内按照该远期结售汇合同
约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
    人民币对外汇期权组合业务是公司针对未来的实际结汇需求,买入一个执行价
格较低(以一单位外汇折合人民币计量执行价格)的外汇看跌期权,同时卖出
    一个执行价格较高的外汇看涨期权,按照公司未来实际结汇需求可将未来某个
时间(一年以内)汇率锁定在一定的区间之内,达到降低远期结汇风险的目的。
    三、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务币种
    公司拟开展的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务,限于公司生产
经营所使用的主要结算货币,开展交割期与预测回款期一致,且金额与预测回款金
额相匹配的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。
    四、预计2019年开展的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务交易额
度
    预计本公司2019年开展的远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合等业务交易
总规模为:美元币种累计金额不超过34,000万美元。
    开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务,公司除根据与银行签订
的协议缴纳一定比例的保证金外,不需要投入其他资金,该保证金将使用公司的自
有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定,且比例最高不超
过7%。
    五、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的风险分析
    远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务可规避人民币兑外币汇率波动
对未来外币回款造成的汇兑损失,使公司专注于生产销售,但同时远期结售汇业务
和人民币对外汇期权组合等业务也会存在一定风险:
    1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结售汇业务合同约定
的远期结汇汇率低于实时汇率时,将产生汇兑损失;若实时汇率低于人民币对外汇
期权组合业务锁定的汇率区间下限,将产生汇兑收益;若实时汇率在人民币对外汇
期权组合业务锁定的汇率区间范围内,公司可以放弃行权;若实时汇率超出人民币
对外汇期权组合业务锁定的汇率区间范围内上限,将会被强制行权,产生汇兑损失。
    2、内部控制风险:远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务专业性较强
,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。
    3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收
    回,远期结售汇业务会因为延期交割导致公司损失。若实时汇率在人民币对外
汇期权组合业务锁定的区间范围内,公司可以放弃行权,不会因为回款期不及时产
生影响;若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限,可以去
获取产生的汇兑收益;若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间
上限,将强制行权,将产生汇兑损失。
    4、回款预测风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程
中,客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。若实时汇
率在人民币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内,公司可以放弃行权,不会因为
回款期不及时产生影响;若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区
间下限,可以去获取产生的汇兑收益;若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务
锁定的范围区间上限,将强制行权,将产生汇兑损失。
    5、公允价值确定的风险:公司需要定期跟踪产品的公允价值,及时平仓或对冲
可能导致亏损的风险,但这一操作依赖于对产品的公允价值确定。目前该等产品的
公允价值依赖于诸如银行提供的远期汇率、期权报价或估值信息等。
    六.公司拟采取的风险控制措施
    1、当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司
会提出要求,与客户协商调整价格。
    2、公司已制定《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》,对远
期结售汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处
理程序等做出明确规定,人民币对外汇期权组合业务严格参照《华邦生命健康股份
有限公司远期结售汇内部控制制度》的操作原则、审批权限、内部控制流程、内部
风险报告制度和风险处理程序来控制业务风险。
    3、公司财务管理部会定期获得银行提供的远期汇率、估值结果等,另外寻求其
他交易对手的不同报价并进行交叉核对,并会定期回顾已执行合同的结果,及时调
整远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。
    4、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收
账款,避免出现应收账款逾期的现象。
    5、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核
查。
    七、其他
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《
深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《华邦生命健康股份有限公
司章程》以及《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》等相关法律
、法规及规范性文件的规定,本议案须经股东大会审议通过后生效。
    八、备查文件
    1、第七届董事会第五次会议决议;
    特此公告。
    华邦生命健康股份有限公司
    董 事 会
    2018年12月8日

[2018-12-07](002004)华邦健康:关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
    1
    证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2018112
    华邦生命健康股份有限公司
    关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
    华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东西
藏汇邦科技有限公司(以下简称“汇邦科技”)函告,获悉汇邦科技所持有本公司
的部分股份被质押及解除质押,截止到2018年12月5日,其持有公司股份的质押比例
为55.03%,具体事项如下:
    一、公司控股股东股份近期质押的基本情况 股东名称 是否为第一大股东及一
致行动人 质押 股数 (股) 质押开始日期 质押到期日 质权人 本次质押占其所持
股份比例 用途
    汇邦科技
    是
    65,000,000
    2017年12月08日
    至申请解除质押登记为止
    安徽国元信托有限责任公司
    17.55%
    融资
    汇邦科技
    是
    48,000,000
    2017年12月14日
    至申请解除质押登记为止
    国泰君安证券股份有限公司
    12.96%
    融资
    汇邦科技
    是
    6,000,000
    2018年06月20日
    至申请解除质押登记为止
    西南证券股份有限公司
    1.62%
    补充质押
    汇邦科技
    是
    849,800
    2018年10月15日
    至申请解除质押登记为止
    西南证券股份有限公司
    0.23%
    补充质押
    合计
    119,849,800
    32.36%
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    2
    二、公司控股股东股份近期解除质押情况
    1、2017年09月13日,汇邦科技将其持有的公司股份41,000,000股质押给国泰君
安证券股份有限公司,现上述股份已全部解除质押,并于2018年9月6日完成了解除
质押手续。
    2、2017年11月02日,汇邦科技将其持有的公司股份39,400,000股质押给安徽国
元信托有限责任公司,现上述股份已全部解除质押,并于2018年11月27日在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除质押登记手续。
    3、2017年11月27日,汇邦科技将其持有的公司股份59,880,239股质押给安信证
券股份有限公司,现上述股份已全部解除质押,并于2018年12月3日完成了解除质
押手续。
    三、公司控股股东股份被质押的情况
    截止2018年12月5日,汇邦科技持有公司股份370,449,804股,占公司总股本的
比例为18.21%。其所持有公司股份被质押的数量总数为203,849,800股, 占其所持公
司股份总数的55.03%,占公司总股本的比例为10.02%。
    四、备查文件
    1、安徽国元信托有限责任公司股票质押合同;
    2、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议书;
    3、西南证券股份有限公司西南证券股票质押式回购交易协议书;
    4、解除证券质押登记通知、交割单。
    特此公告。
    华邦生命健康股份有限公司
    董 事 会
    2018年12月07日

[2018-12-07](002004)华邦健康:公告
    关于参加2018年度重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的通知
    - 1 -
    证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2018111
    华邦生命健康股份有限公司
    关于参加2018年度重庆辖区上市公司投资者
    网上集体接待日活动的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    为进一步做好投资者关系管理工作,提升本公司透明度,增强维护投资者权益
意识,华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)将于2018年12月13日(星
期四)下午15:00-17:00参加“2018年度重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日活
动”。现将有关事项公告如下:
    届时公司相关高级管理人员将与投资者就公司治理、经营状况、可持续发展、
维护投资者权益等问题,通过全景网“全景·路演天下”平台以网络远程互动方式
与投资者进行“一对多”形式的沟通,投资者可登陆“全景·路演天下”(网址:h
ttp://rs.p5w.net)参与本次活动。
    欢迎广大投资者积极参与!
    特此公告。
    华邦生命健康股份有限公司
    董 事 会
    2018年12月7日

[2018-12-04](002004)华邦健康:关于回购公司股份的进展公告
    - 1 -
    证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2018110
    华邦生命健康股份有限公司
    关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年3月15日、2018
年4月3日召开了第六届董事会第二十五次会议和2018年第一次临时股东大会,审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于2018年4月28日披
露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》,2018年5月4日,公司披露了
《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2018044),2018年5月8日,公司首
次实施了回购股份,并于2018年5月9日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(
公告编号:2018046)。同时,公司分别于2018年6月5日、2018年7月2日、2018年8
月1日、2018年9月4日、2018年10月18日、2018年11月2日分别披露了《关于回购公
司股份的进展公告》(公告编号:2018055)、《关于回购股份比例达1%暨回购进
展公告》(公告编号:2018071)、《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:
2018081)、《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2018090)、《关于回
购股份比例达2%的公告》(公告编号:2018094)及《关于回购公司股份的进展公
告》(公告编号:2018106)。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式
回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份
业务指引》相关法律法规的规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日
内公告截至上月末的回购进展情况,包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价
和最低价、支付的总金额等,现将回购进展情况公告如下:
    截至2018年11月30日,公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份53,030,666
股,占公司总股本的2.6062%,最高成交价为6.32元/股,最低成交价为4.13元/股,
支付的总金额为265,628,142.45元(含交易费用)。
    - 2 -
    公司后续将根据市场情况继续实施回购计划,敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。 华邦生命健康股份有限公司
    董 事 会
    2018年12月4日

[2018-12-03]华邦健康(002004):华邦健康,已累计耗资2.66亿元回购2.61%股份
    ▇证券时报
  华邦健康(002004)12月3日晚间公告,截至11月30日,公司以集中竞价交易方式
共计回购股份5303.07万股,占公司总股本的2.61%,最高成交价为6.32元/股,最
低成交价为4.13元/股,支付的总金额为2.66亿元。 

[2018-12-03]华邦健康(002004):华邦健康已耗资2.66亿元回购2.61%股份
    ▇中国证券网
  华邦健康公告,截至2018年11月30日,公司以集中竞价交易方式共计回购公司
股份53,030,666股,占公司总股本的2.6062%,最高成交价为6.32元/股,最低成交
价为4.13元/股,支付的总金额为265,628,142.45元(含交易费用)。

1、公司目前主要业务板块简要介绍。
公司主要从事医药及农化产品的研发、生产、销售,医疗服务与旅游投资业务,其
中以医药制造为核心,医疗服务为发展重点。
医药事业部作为公司发展上市的基础,在国内皮肤及结核用处方药领域多年处于龙
头地位,拥有国内皮肤及结核领域最完善的产品管线与研发梯队,在维甲酸药物及
外用激素等皮肤外用制剂产品领域优势突出,力言卓、迪皿、方希、维夫欣等多个
品牌已经成为相关领域领导品牌,现阶段在坚持以打造“国内皮肤第一品牌”为目
标的基础上,积极拓展全科、抗感染、呼吸系统、抗肿瘤等更广阔领域产品及市场。
农化事业部作为国内最年轻的农化企业龙头,一直以来坚持以研发为基础,市场需
求为先导的发展理念。2011年公司通过吸收合并将其纳入体系,并通过过去几年的
资金投入,补齐了其生产短板,目前下属9个生产基地,近30个产品在国内具有极强
竞争优势,在2017年国内农药企业销售额排名第二,2016年全球农药企业销售额排
名第十三。同时农化事业部于2015年10月完成新三板挂牌,在强化内部管理的基础
上,拓宽了融资渠道,为后续发展助力。
医疗事业部是公司现阶段发展重点,目前公司已经在康复、皮肤、妇产、心血等专
科聚集了强大了医疗技术团队,北京华生康复医院、重庆北部宽仁医院项目将在18
年底19年初陆续投入运营,同时公司也结合自身多元化资源优势,在患者海外转诊
、康养结合、互联网医疗等方面探索发展之路。
2、问:公司医药产品中自产产品与代理产品的比重如何,自产品种主要是通过直销
还是经销进行销售?
   答:目前公司医药事业部营销团队规模逾千人,营销网络完成了全国各级医院覆
盖,零售端实现除西藏自治区外的全国地区重要客户全覆盖。同时在辽宁医药市场
的学术推广领域具有领先优势,建有一批专业化程度高、综合素质强的学术推广团
队,目前在售医药类产品85%以上为自产产品(2017年7月1日两票制后,辽宁代理
产品收入以技术推广及医疗服务计入营收),自产产品中通过自有销售团队完成销
售的产品占总收入近90%。
3、问:目前公司医药产品中有比较多的首仿及独家品种,这些产品的一致性评价进
展情况如何?
   答:2018年公司将一致性评价的推进工作作为重中之重,通过增加大量资金、人
员投入的方式稳步推进。目前,近十个在售重要产品的一致性评价工作正在进行中
,已有1个产品CDE已受理,预计年内还将会有4个品种报CDE审评,多个产品有望在
全国前三通过一致性评价工作;通过评价后,产品在市场准入、医保支付等方面可
与原研产品享受同等待遇,利好于产品存量市场的再度增长。
4、问:公司现有医药产能情况?
   答:公司部分剂型产能早已趋于饱和,近年新增多条生产线,但由于厂区限制,
目前只能通过调整生产规划来满足市场需求,华邦医药产业基地预计2018年将完成
GMP认证和外用制剂试生产,2019年起将陆续投入生产,该产业园建成后能大幅度
提升医药制剂产能,为公司提供从数量追赶转向质量升级所需的新平台。该产业基
地按照智能全流程数字化管理的生产线建设,质量体系符合国际标准,不仅可以解
决公司现有生产需求瓶颈,也能在生产效率、产品质量等方面进一步提升,为下一
步制剂生产的国际化奠定基础。
5、问:目前在研药物情况如何?
   答:公司历来重视产品研发,目前拥有1类新药2个,新药证书40余个,仅2017年
就获得生产批件4个,临床批件3个,目前共计5个品种完成BE实验,在CDE审批中,
研发管线中除传统强势皮肤领域品种外,在抗感染、男科领域亦有市场空间5-10亿
品种有望在近年获批。已上市的全科产品速瑞、力言松注射液市场空间较为广阔,
在售产品增长迅速。
6、问:公司提出未来将会以医药制造为核心,主要的发展方向包括哪些?
   答:目前公司医药事业部处于发展的关键时期,一方面随着华邦医药产业园投入
生产,不仅能让公司现有产品以及在研梯队中将获批的产品的潜力得到全面释放,
也能为公司下一步制剂国际化奠定基础,同时公司也正在积极拓展CMO业务,使产
能优势得以充分发挥;另一方面公司产品研发经过多年的发展,现阶段已经突破皮
肤与结核领域,新上市产品以及在研梯队中产品涉及全科、抗感染、呼吸系统、男
科等领域,公司产品市场空间进一步拓开;最后,百盛药业顺利完成业绩承诺,其
与华邦制药在研发、生产、销售端都有着明显的优势互补,两家企业的整合在未来
有着巨大的潜力将释放。
7、问:公司提出医疗产业为未来发展重点,主要包括哪些方面?
   答:公司坚信医疗产业是未来国内经济发展的重要引擎,从15年开始通过收购、
新设、参股等方式投资运营综合医院、专科医院项目。目前公司医疗事业部运营的
医院有德国莱茵医院、瑞士巴拉塞尔生物治疗中心,玛恩皮肤美容医院(连锁),
重医附二院宽仁康复医院等专科医疗项目。同时正在全力推进北京华生康复医院、
重庆北部宽仁医院项目建设与玛恩皮肤医院的全国连锁推广。北京华生康复医院位
于南三环光彩路,该项目预置批复为三级康复专科医院,主要对接北京地区的医院
及全国各地患者资源,响应政府分级诊疗的政策号召,对外开展神经康复、心肺康
复、肿瘤康复、运动康复和重疾康复及急性后期康复业务。同时作为公司现有海外
医疗机构落地项目,为患者提供中高端的转诊及同步诊疗服务。重医附二院北部宽
仁医院位于重庆两江新区,该项目预制批复为三级综合医院,主要依托于重医附二
院的品牌优势、技术优势与管理优势,基于重庆北区医疗资源极度匮乏的现状,为
区域内市民在提供基础医疗服务的基础上,提供特色化、个性化、优质化的服务。
北部宽仁医院致力于建设打造特色的学科中心,如妇产医学、运动医学及康复医学
,并配套建设医学研究和医疗技术供应链保障体系。玛恩皮肤美容医院(连锁)立
足于华邦健康在皮肤领域多年积累的品牌影响力,以学科建设为引导,重点突出斑
痕治疗特色,在皮肤-轻医美方向,探索连锁化的经营模式。玛恩皮肤致力于打造
成为中国皮肤科医生的创业平台,力争成为全国覆盖广、患者满意度高、学科发展
水平高的医美专科连锁机构,目前玛恩皮肤美容医院的福州、济南等分院已经开业。


(一)龙虎榜

【交易日期】2015-10-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:21.32 成交量:19259.00万股 成交金额:247011.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业|6774.74       |21.74         |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业|6632.23       |6436.14       |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司杭州东新路证券营业|5411.62       |68.65         |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券|4824.10       |12.69         |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司合肥长江东大街证券|4258.46       |15.38         |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |7942.44       |
|机构专用                              |--            |7942.44       |
|机构专用                              |--            |7220.40       |
|华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业|6632.23       |6436.14       |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |--            |5458.42       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-09-18|4.90  |220.47  |1080.30 |中国国际金融股|海通证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司北京|限公司北京光华|
|          |      |        |        |建国门外大街证|路证券营业部  |
|          |      |        |        |券营业部      |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-12-07|38199.21  |207.14    |82.01   |0.29      |38281.22    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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