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豫能控股(001896)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈豫能控股001896≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.09.06)
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最新提示:1)08月23日(001896)豫能控股:第七届董事会第六次会议决议公告
(详见
           后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
●19-06-30 净利润:2766.01万 同比增:108.86 营业收入:37.22亿 同比增:-3.33
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0240│  0.0389│ -0.5740│ -0.2650│ -0.2713
每股净资产      │  4.9702│  4.9869│  4.9481│  5.2571│  5.2507
每股资本公积金  │  4.3474│  4.3474│  4.3474│  4.3474│  4.3474
每股未分配利润  │ -0.5279│ -0.5111│ -0.5500│ -0.2375│ -0.2438
加权净资产收益率│  0.4800│  0.7800│-10.9600│ -4.9200│ -5.0400
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0240│  0.0389│ -0.5740│ -0.2650│ -0.2713
每股净资产      │  4.9702│  4.9869│  4.9481│  5.2571│  5.2507
每股资本公积金  │  4.3474│  4.3474│  4.3474│  4.3474│  4.3474
每股未分配利润  │ -0.5279│ -0.5111│ -0.5500│ -0.2375│ -0.2438
摊薄净资产收益率│  0.4837│  0.7798│-11.5999│ -5.0402│ -5.1666
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A 股简称:豫能控股 代码:001896 │总股本(万):115058.7847│法人:赵书盈
上市日期:1998-01-22 发行价:3.36│A 股  (万):92951.9373 │总经理:余德忠
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司,国泰证券有限公司│限售流通A股(万):22106.8474│行业:电力、热力生产和供应业
主承销商:君安证券有限责任公司 │主营范围:火电项目的投资管理同时涉足新能
电话:0371-69515111 董秘:代艳霞│源项目投资建设、煤炭物流、环境保护和发
                              │电机组检修等业务
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.0240│    0.0389
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    2018年        │   -0.5740│   -0.2650│   -0.2713│   -0.1750
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    2017年        │    0.0470│    0.0832│   -0.0438│   -0.0438
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    2016年        │    0.5376│    0.6417│    0.3764│    0.0994
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    2015年        │    0.8419│    0.5117│    0.2294│    0.1110
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-08-23](001896)豫能控股:第七届董事会第六次会议决议公告

    1
    股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2019-34
    河南豫能控股股份有限公司
    第七届董事会第六次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第六次会议召开通知于2019年8月1
0日以书面和电子邮件形式发出。
    2. 2019年8月21日会议以巡签表决方式召开。
    3. 应出席会议董事7人。赵书盈、余德忠、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝
、刘振独立董事共7人出席了会议。
    4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《2019年上半年经营管理工作报告暨下半年总体工作思路》


    表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,报告获得通过。
    (二)审议通过了《关于财务报表格式调整及会计政策变更的议案》
    为规范公司会计核算,确保信息披露质量,董事会同意根据《关于修订印发201
9年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和新金融工具准则的要
求并结合公司业务核算需要,对公司会计政策予以变更。
    表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。
    详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能
控股股份有限公司《关于财务报表格式调整及会计政策变更的公告》。
    (三)审议通过了《河南豫能控股股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要


    表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,报告及摘要获得通过。
    详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    控股股份有限公司《2019年半年度报告全文》。
    三、备查文件
    1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第六次会议决议;
    2. 独立董事《关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金 公司对外担
保等事项的独立意见》。
    特此公告。
    河南豫能控股股份有限公司
    董 事 会
    2019年8月23日

[2019-08-23](001896)豫能控股:关于财务报表格式调整及会计政策变更的公告

    1
    股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2019-36
    河南豫能控股股份有限公司
    关于财务报表格式调整及会计政策变更的公告
    为规范公司会计核算,确保信息披露质量,2019年8月21日,公司第七届董事会
第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于财务报表格式调整及
会计政策变更的议案》,同意公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表
格式的通知》(财会〔2019〕6号)和新金融工具准则的要求并结合公司业务核算需
要,对公司会计政策予以变更。详情如下:
    一、会计政策变更概述
    (1)变更的原因
    一是财政部修订财务报表格式。财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发
2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)(简称“财会〔201
9〕6号”)的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会
〔2019〕6号的要求编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及
以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。二是财政部修订和发布企
业会计准则。财政部于2017年发布和修订了《企业会计准则第22号——金融工具确
认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号
——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)。
    (2)变更前的会计政策
    变更前,执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则
、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
    (3)变更后的会计政策
    本次变更后,公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定和《企业会
计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转
移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工
具列报》,其他未变更部分仍按照财政部前期印发的《企业会计准则—
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告及其他相关规定。
    二、本次会计政策变更的主要内容
    (一)财务报表格式调整
    根据财会〔2019〕6号有关规定,公司对财务报表格式进行以下主要变动:
    (1)资产负债表:
    资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账
款”二个项目;将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账
款”二个项目;增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“
其他债权投资项目”、“交易性金融负债”,减少“以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”等项目。
    (2)利润表:
    将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填
列)”;增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
”、“净敞口套期收益(损失以“-”号填列)”、“信用减值损失(损失以“-”
号填列)”项目等。
    (3)现金流量表:
    现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与
资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
    (4)所有者权益变动表:
    所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径等
。
    (二)执行新修订的具体会计准则变更会计政策
    (1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作
为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类由原“以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”、“可供出售
金融资产”变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
    3
    (2)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要
求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值
准备。
    (3)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投
资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销
,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
    (4)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
    (5)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地
反映企业的风险管理活动。
    (6)对金融工具披露要求进行相应的调整。
    三、本次会计政策变更对公司的影响
    本次会计政策变更会对财务报表格式和部分科目列示产生影响;根据新金融工
具准则衔接规定相关要求,新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综
合收益进行调整。
    四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
    公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019
年度一般企业财务报表格式的通知》和新金融工具准则的要求进行的合理变更,符
合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存
在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司变更会计政策。
    五、独立董事意见
    公司依据财政部修订和发布的《企业会计准则》以及《关于修订印发 2019 年
度一般企业财务报表格式的通知》等新规对公司会计政策进行相应变更,符合财政
部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定。董事会关于该事项的
审议和表决程序符合法律、法规和本公司《章程》等相关制度的规定,不存在损害
公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,我们同意本次会计政策变更。
    六、监事会意见
    公司依据财政部修订和发布的《企业会计准则》以及《关于修订印发 2019 年
度一般企业财务报表格式的通知》新规对公司会计政策进行相应变更,符合财政
    4
    部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定。董事会关于该事
项的审议和表决程序符合法律、法规以及本公司《章程》等有关规定,未发现存在
损害公司及股东利益的情形,监事会同意本次会计政策变更。
    七、备查文件
    1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第六次会议决议;
    2. 河南豫能控股股份有限公司第七届监事会第六次会议决议;
    3. 独立董事《关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金、公司对外担
保等事项的说明和独立意见》。
    特此公告。
    河南豫能控股股份有限公司
    董 事 会
    2019年8月23日

[2019-08-23](001896)豫能控股:第七届监事会第六次会议决议公告

    1
    股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2019-35
    河南豫能控股股份有限公司
    第七届监事会第六次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    1. 河南豫能控股股份有限公司第七届监事会第六次会议召开通知于2019年8月1
0日以书面和电子邮件形式发出。
    2. 2019年8月21日会议以巡签表决方式召开。
    3. 应出席会议的监事5人,采连革监事会主席,张岩、张静、刘中显、崔健监
事共5人出席了会议,
    4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于会计政策变更的审核意见》
    公司依据财政部修订和发布的《企业会计准则》以及《关于修订印发 2019 年
度一般企业财务报表格式的通知》新规对公司会计政策进行相应变更,符合财政部
、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定。董事会关于该事项的审
议和表决程序符合法律、法规以及本公司《章程》等有关规定,未发现存在损害公
司及股东利益的情形,监事会同意本次会计政策变更。
    表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。
    (二)审议通过了《关于对2019年半年度报告的审核意见》
    经审核,监事会认为董事会编制和审议河南豫能控股股份有限公司2019年半年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。
    三、备查文件
    本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    1. 河南豫能控股股份有限公司第七届监事会第六次会议决议。
    特此公告。
    河南豫能控股股份有限公司
    监 事 会
    2019年8月23日

[2019-08-23](001896)豫能控股:2019年半年度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.024
    加权平均净资产收益率:0.48%

[2019-08-22]豫能控股(001896):豫能控股上半年净利润同比增长108.86%
    ▇上海证券报
  8月22日,豫能控股发布2019年半年度报告。数据显示,上半年豫能控股实现营
业收入37.22亿元,同比下降3.33%;归属于母公司所有者的净利润2766.01万元,
同比增长108.86%。
  豫能控股表示,2019年上半年,公司坚持党建领航,深入开展“不忘初心、牢
记使命”主题教育,以高质量党建引领公司高质量发展,各项工作有序推进,企业
实现扭亏为盈,竞争力稳步增强。在火电经营方面,2019年上半年,河南省电力市
场供给充沛、需求增速放缓,电煤价格高位波动,市场交易电量竞争逐渐回归理性
,省内燃煤发电企业经营情况较上年好转。在煤价持续高位运行、市场竞争日趋激
烈、环保标准不断提高等严峻的形势下,公司密切关注政策形势变化,坚持问题导
向,着力化解经营不利因素。大力开展电量营销工作,注重增量用户争取,控股火
电企业完成发电量109.05亿千瓦时,同比增加13.88%,争取年度市场交易电量103.0
2亿千瓦时,同比增长30.99%,市场交易电价同比上升约11.40%,供热量同比增长4
9.09%。燃料管理实行关键指标的倒逼机制,强化对标管理,有效地降本增效,燃
料单位成本同比下降8.51%。
  在项目发展方面,报告期内,公司认真落实国家能源产业政策,促进煤电高效
、清洁、可持续发展。以优化调整结构、提升发展质量为重点,构建多能互补的综
合能源服务体系。煤炭物流产业布局初步完成,围绕“物流基础设施投资、物流业
务集成、物流资源整合”三大环节开展业务,推进集装箱多式联运和铁路物流等服
务。新能源项目建设加快步伐,已核准项目同步推进。着力检修后市场开发,物资
平台搭建初步完成。供热业务加强与地方政府沟通,提出售电、供热、服务等一揽
子服务方案,寻求利润增长点。
  公告显示,在管理提升方面,报告期内,公司积极推动信息化建设、智慧电厂
建设,提高管理的规范化、标准化水平。成本费用管理树立过“紧日子”的思想,
严格预算执行,强化经济技术指标管理。强化工作落实考核,制定了电量、燃料、
安全、财务四个专项工作考核办法,细化量化指标管控,实行即时考核预警,有效
地转变工作作风,提升工作和运转效率。深入开展安全双重预防体系建设和风险分
析管控、隐患排查治理,安全环保生产形势保持平稳。

[2019-08-21](001896)豫能控股:2019年第一次临时股东大会决议公告

    1
    股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2019-33
    河南豫能控股股份有限公司
    2019年第1次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    (一)召开时间:
    现场会议召开时间为:2019年8月20日
    网络投票时间为:2019年8月19日至8月20日。其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:0
0;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8月19日15:00 
至2019年8月20日15:00。
    (二)召开地点:郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室
    (三)召开方式:现场投票表决与网络投票表决结合的方式
    (四)召集人:公司董事会
    (五)主持人:赵书盈董事长
    (六)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公
司《章程》的有关规定。
    (七)股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计10
人,代表股份740,937,505股,占公司有表决权股份总数的64.3964%。其中出席现场
会议的股东及股东代理人2人,代表股份739,529,884股,占公司有表决权股份总数
的64.2741%;参加网络投票的股东及股东代理人8人,代表股份1,407,621股,占公
司有表决权股份总数的0.1223%。
    (八)出席会议的还有:董事长赵书盈,董事余德忠、张勇,独立董事王京宝
、刘振,董事会秘书代艳霞,仟问律师事务所律师张东、陈宇超。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议,采用现场书面记名投票表
决和网络投票表决结合的方式,通过了以下决议:
    (一)审议通过了《关于对子公司进行增资并独资建设兴县集运站项目的议案
》
    表决结果:同意740,129,384股,反对808,121股,弃权0股,分别占出席会议股
东有效表决权股份的99.8909%、0.1091%和0.0000%,议案获得通过。
    其中出席本次会议的中小股东表决结果:同意1,428,700股,反对808,121股,
弃权0股,分别占出席会议中小股东有效表决权股份的63.8719%、36.1281%和0.0000
%。
    (二)审议通过了《关于调整鹤壁物流园项目投资概算的议案》
    表决结果:同意739,750,784股,反对1,186,721股,弃权0股,分别占出席会议
股东有效表决权股份的99.8398%、0.1602%和0.0000%,议案获得通过。
    其中出席本次会议的中小股东表决结果:同意1,050,100股,反对1,186,721股
,弃权0股,分别占出席会议中小股东有效表决权股份的46.9461%、53.0539%和0.00
00%。
    (三)审议通过了《关于投资建设长垣风电项目的议案》
    表决结果:同意739,750,784股,反对1,186,721股,弃权0股,分别占出席会议
股东有效表决权股份的99.8398%、0.1602%和0.0000%,议案获得通过。
    其中出席本次会议的中小股东表决结果:同意1,050,100股,反对1,186,721股
,弃权0股,分别占出席会议中小股东有效表决权股份的46.9461%、53.0539%和0.00
00%。
    (四)审议通过了《关于对子公司若干风电项目提供担保的议案》
    表决结果:同意739,747,484股,反对1,190,021股,弃权0股,分别占出席会议
股东有效表决权股份的99.8394%、0.1606%和0.0000%,议案获得通过。
    其中出席本次会议的中小股东表决结果:同意1,046,800股,反对1,190,021股
,弃权0股,分别占出席会议中小股东有效表决权股份的46.7986%、53.2014%和0.00
00%。
    3
    三、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:河南仟问律师事务所
    (二)律师姓名:张东、陈宇超律师
    (三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、出
席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决
结果均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《
深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决
议合法有效。
    四、备查文件
    1. 河南豫能控股股份有限公司2019年第1次临时股东大会决议;
    2. 河南仟问律师事务所法律意见书。
    特此公告。
    河南豫能控股股份有限公司
    董 事 会
    2019年8月21日

[2019-08-03](001896)豫能控股:关于投资建设长垣风电项目的公告

    1
    股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2019-30
    河南豫能控股股份有限公司
    关于投资建设长垣风电项目的公告
    一、对外投资概述
    为了加速优化公司能源产业结构,提高新能源市场占有份额,进一步提升公司
竞争力和盈利水平,2019年8月2日,公司召开董事会2019年第6次临时会议,7票同
意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资建设长垣风电项目的议案》,同意
通过公司子公司河南豫能新能源有限公司(简称 “新能源公司”)下属全资项目公
司长垣豫能风电有限公司(简称“长垣风电公司”)投资建设新乡长垣县100MW风
电项目(简称“长垣风电”),预计总投资约81,523.92万元。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3条、9.12条等相关规定,本次对外投
资事项需提交股东大会审议。
    本次对外投资事宜不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    1. 新乡长垣县100MW风电项目
    (1)企业名称:长垣豫能风电有限公司
    (2)注册地:新乡市长垣县
    (3)注册资本:5,000万元
    (4)法定代表人:王红宾
    (5)项目总投资:人民币81,523.92万元。其中,资本金占35%,公司根据工程
进度以现金方式向公司子公司新能源公司分步增资,由新能源公司履行出资人义务
。剩余65%银行融资。
    (6)投资回收期:税后约9年
    (7)经营范围:风力发电及其他新能源项目的开发、建设、运营及设备检修维
护、电力销售、咨询服务。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    (8)股权架构
    (9)是否为失信被执行人:否
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    (一)投资目的及对公司的影响
    投资建设上述风电项目,有利于优化公司能源产业结构,提高公司新能源市场
占有份额。相比较于其他可再生能源,风力发电技术发展较为成熟,投资风险小。
    (二)投资风险及对策
    若宏观经济不景气,社会用能需求不足,可能会导致项目盈利能力下降,且上
网电价存在受政策影响,导致投资回收期延长的风险。上述风电项目不属于国家能
源局《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》(国能发新能〔2018〕47号)
中要求需竞价上网的风电项目的范围之内。公司将按有关政策,加快项目建设进度
,力争早日并网发电,尽快实现投资收益。
    四、备查文件
    1. 公司董事会2019年第6次临时会议决议。
    特此公告。
    河南豫能控股股份有限公司
    董 事 会
    2019年8月3日
    河南豫能控股股份有限公司
    河南豫能新能源有限公司
    长垣豫能风电有限公司
    100%
    100%

[2019-08-03](001896)豫能控股:董事会2019年第六次临时会议决议公告

    1
    股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2019-27
    河南豫能控股股份有限公司
    董事会2019年第6次临时会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2019年第6次临时会议召开通知于2019年7
月31日以书面和电子邮件形式发出。
    2. 2019年8月2日会议以巡签表决方式召开。
    3. 应出席会议董事7人。赵书盈、余德忠、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝
、刘振独立董事共7人出席了会议。
    4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于对子公司进行增资并独资建设兴县集运站项目的议案
》
    为加快推进兴县集运站项目建设,会议同意:1. 调整对公司子公司山西豫能兴
鹤铁路联运有限公司(简称“兴鹤公司”)的出资方案,由河南煤炭储配交易中心
有限公司(简称“交易中心”)向兴鹤公司增资,由兴鹤公司继续独资建设兴县集
运站项目。2. 鉴于子公司交易中心目前资本金30,000万元,不足以对兴鹤公司进
行增资,由公司以现金方式对交易中心进行等额增资后转拨给兴鹤公司。3. 因现场
地质条件复杂造成设计变更等原因,调整兴县集运站项目概算至173,385万元,增
加14,485万元。其中,资本金占30%,公司根据工程进度向交易中心分步增资,由交
易中心履行出资人义务,剩余70%银行融资。
    表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。该议案尚需提交股东
大会审议。
    详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能
控股股份有限公司《关于对子公司进行增资并独资建设兴县集运站项目的公告》。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    (二)审议通过了《关于调整鹤壁物流园工程项目投资概算的议案》
    因现场地质条件复杂造成设计变更等原因,现根据实际工程需要,会议同意调
整鹤壁物流园工程项目投资概算至130,244万元。
    表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。该议案尚需提交股东
大会审议。
    详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能
控股股份有限公司《关于调整鹤壁物流园项目投资概算的公告》。
    (三)审议通过了《关于投资建设长垣风电项目的议案》
    为了加速优化公司能源产业结构,提高新能源市场占有份额,进一步提升公司
竞争力和盈利水平,会议同意通过公司子公司河南豫能新能源有限公司下属全资项
目公司长垣豫能风电有限公司投资建设新乡长垣县100MW风电项目,预计总投资约81
,523.92万元。
    表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。该议案尚需提交股东
大会审议。
    详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能
控股股份有限公司《关于投资建设长垣风电项目的公告》。
    (四)审议通过了《关于对子公司若干风电项目提供担保的议案》
    为尽快落实项目建设资金,会议同意根据银行贷款授信条件,为鹤壁淇县50MW
集中式风电项目等6个风电项目的贷款提供不超过13.77亿元连带责任保证担保,并
将其电费收费权质押。其中:鹤壁淇县50MW集中式风电项目3.18亿元、驻马店正阳
县28MW分散式风电项目1.73亿元、周口西华县20MW分散式风电项目1.24亿元、周口
郸城县30MW分散式风电项目1.8亿元、濮阳县8MW分散式风电项目0.52亿元、新乡长
垣县100MW风电项目5.3亿元。
    表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。该议案尚需提交股东
大会审议。
    详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能
控股股份有限公司《关于对子公司若干风电项目提供担保的公告》。
    (五)审议通过了《关于提请召开2019年第1次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》和本公司章程的有关规定,公司董事会拟定于2019年8月20日下
午14:30在公司住所郑州市农业路东41号投资大厦B座13层会议室召
    3
    开2019年第1次临时股东大会现场会议,并通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以参加现场会议行使表决
权,亦可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。
    详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能
控股股份有限公司《关于召开2019年第1次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2019年第6次临时会议决议;
    特此公告。
    河南豫能控股股份有限公司
    董 事 会
    2019年8月3日

[2019-08-03](001896)豫能控股:关于调整鹤壁物流园项目投资概算的公告

    1
    股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2019-29
    河南豫能控股股份有限公司
    关于调整鹤壁物流园项目投资概算的公告
    一、对外投资概述
    2015年4月28日、8月20日,公司分别召开了董事会2015年第4次临时会议和第六
届董事会第四次会议,会议同意通过公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司(
简称 “交易中心”)投资建设鹤壁煤炭物流园区一期、二期工程项目(简称“鹤
壁物流园项目”),计划总投资共计110,002万元(详见公告临2015-24、临2015-45
)。因现场地质条件复杂造成设计变更等原因,根据实际工程需要,拟追加投资20
,242万元。
    2019年8月2日,公司召开董事会2019年第6次临时会议,7票同意、0票反对、0
票弃权,审议通过了《关于调整鹤壁物流园项目投资概算的议案》,董事会同意调
整鹤壁物流园项目投资概算至130,244万元。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3条、9.12条等相关规定,本次对外投
资事项尚需提交股东大会审议。
    本次对外投资事宜不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    1. 鹤壁煤炭物流园区
    (1)企业名称:河南煤炭储配交易中心有限公司
    (2)注册地:鹤壁市鹤山区
    (3)注册资本:30,000万元(拟进行增资,详见公告临2019-28)
    (4)法定代表人:张勇
    (5)项目总投资:项目概算拟调整至人民币130,244万元。
    (6)经营范围:煤炭销售、运输、配送、仓储、搬运装卸;煤炭信息咨询及服
务;煤炭供应链管理;资产管理。
    (7)是否为失信被执行人:否
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    (8)股权架构(拟进行调整,详见公告临2019-28)
    (9)主要财务指标:
    单位:元 项目 2019年3月31日(未经审计) 2018年度(经审计)
    资产总额
    4,068,072,890.69
    4,552,148,576.85
    负债总额
    3,783,422,993.76
    4,265,003,912.12
    净资产
    284,649,896.93
    287,144,664.73
    营业收入
    370,058,778.31
    3,143,654,099.37
    净利润
    -2,494,767.80
    -48,875,685.68
    (10)经营情况及工程进度:下属鹤壁煤炭物流园项目、兴县集运站项目尚在
建设,目前收入来源主要为煤炭贸易业务。截至2019年6月30日,鹤壁物流园项目投
入约占项目总投资的75%,兴县集运站项目完成投资进度约70%,具体请以公司2019
年半年度报告为准。
    (11)其他说明:2015年9月,国开发展基金有限公司(简称“国开基金”)根
据相关政策对交易中心鹤壁物流园项目进行支持,与公司签署《国开发展基金投资
合同》。根据协议约定,国开基金对交易中心投资属于“明股实债”。(详见公告
临2015-61)
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    (一)投资目的及对公司的影响
    投资建设鹤壁物流园项目系公司转型发展所需,有利于优化公司能源产业结构
,拓展公司产业链,增加利润来源。项目建成后,可以提高公司所管理电厂燃料采
购、运输效率,提高燃料管理效能,降低燃料采购成本。
    (二)投资风险及对策
    1. 市场风险
    若宏观经济不景气,社会用能需求不足,可能会导致盈利能力降低、投资回收
期延长的风险。
    对策:公司主营业务以火力发电为主,自身存在稳定的煤炭需求,可支撑煤
    16.67%
    83.33%
    河南豫能控股股份有限公司
    河南煤炭储配交易中心有限公司
    国开发展基金有限公司
    3
    炭物流业务基础的业务规模。同时,交易中心将广泛拓展煤源,降低成本费用
,加大营销力度,积极开拓市场,努力提高运营效率,提高项目收益水平。
    四、备查文件
    1. 公司董事会2019年第6次临时会议决议。
    特此公告。
    河南豫能控股股份有限公司
    董 事 会
    2019年8月3日

[2019-08-03](001896)豫能控股:关于对子公司若干风电项目提供担保的公告

    1
    股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2019-31
    河南豫能控股股份有限公司
    关于对子公司若干风电项目提供担保的公告
    一、担保情况概述
    2018年12月18日、2019年8月2日,公司召开董事会2018年第8次临时会议和董事
会2019年第6次临时会议,会议同意通过公司子公司河南豫能新能源有限公司(简
称“新能源公司”)下属若干全资项目公司投资建设鹤壁淇县50MW集中式风电项目
、新乡长垣县100MW风电项目、南阳镇平县30MW集中式风电项目等7个风电项目。上
述项目除镇平风电项目融资已落实,其余6个项目仍需外部融资13.77亿元。根据银
行贷款条件,公司需为上述项目贷款提供连带责任保证担保,并将项目建成后的电
费收费权进行质押。
    为尽快落实项目建设资金,2019年8月2日,公司董事会2019年第6次临时会议以
7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对子公司若干风电项目提供担保的
议案》,会议同意根据银行贷款授信条件,为鹤壁淇县50MW集中式风电项目等6个风
电项目的贷款提供不超过13.77亿元连带责任保证担保,并将其电费收费权质押。
其中:鹤壁淇县50MW集中式风电项目3.18亿元、驻马店正阳县28MW分散式风电项目1
.73亿元、周口西华县20MW分散式风电项目1.24亿元、周口郸城县30MW分散式风电
项目1.8亿元、濮阳县8MW分散式风电项目0.52亿元、新乡长垣县100MW风电项目5.3亿元。
    根据深交所《上市规则》等有关规定,该议案尚需提交股东大会审议。该担保
协议尚未签署。
    二、被担保人基本情况
    1.鹤壁淇县50MW集中式风电项目
    (1)企业名称:淇县豫能风力发电有限公司
    (2)注册地:河南省鹤壁市淇县
    (3)注册资本:7,500万元
    (4)法定代表人:王红宾
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    (5)项目总投资:人民币41,622.44万元。其中,资本金占35%,公司根据工程
进度以现金方式向公司子公司新能源公司分步增资,由新能源公司履行出资人义务
。剩余65%银行融资。
    (6)投资回收期:税后约10.43年
    (7)经营范围:风力、太阳能、生物质能发电;售电;电力工程施工与发电机
组设备安装;电力设备检修、维护;电力工程技术咨询服务。
    (8)股权架构
    (9)是否为失信被执行人:否
    (10)该项目尚未开工建设,仅发生少量前期费用,暂无财务数据。
    2. 驻马店正阳县28MW分散式风电项目
    (1)企业名称:正阳豫能风电有限公司
    (2)注册地:河南省驻马店市正阳县
    (3)注册资本:5,000万元
    (4)法定代表人:王红宾
    (5)项目总投资:人民币25,071.32万元。其中,资本金占35%,公司根据工程
进度以现金方式向公司子公司新能源公司分步增资,由新能源公司履行出资人义务
。剩余65%银行融资。
    (6)投资回收期:税后约9.51年
    (7)经营范围:风力发电、太阳能发电、生物质(含垃圾)发电及其他新能源
项目的开发、建设、运营及设备检修、维护;电力销售;咨询服务。
    河南豫能控股股份有限公司
    河南豫能新能源有限公司
    淇县豫能风力发电有限公司
    100%
    100%
    3
    (8)股权架构
    (9)是否为失信被执行人:否
    (10)该项目尚未开工建设,仅发生少量前期费用,暂无财务数据。
    3. 周口西华县20MW分散式风电项目
    (1)企业名称:西华县豫能风电有限公司
    (2)注册地:河南省周口市西华县
    (3)注册资本:5,000万元
    (4)法定代表人:王红宾
    (5)项目总投资:人民币18,302.00万元。其中,资本金占35%,公司根据工程
进度以现金方式向公司子公司新能源公司分步增资,由新能源公司履行出资人义务
。剩余65%银行融资。
    (6)投资回收期:税后约9.85年
    (7)经营范围:风力、太阳能、生物质(含垃圾)发电及设备检修维护;电力
销售;新能源技术咨询。
    (8)股权架构
    (9)是否为失信被执行人:否
    河南豫能控股股份有限公司
    河南豫能新能源有限公司
    正阳豫能风电有限公司
    100%
    100%
    河南豫能控股股份有限公司
    河南豫能新能源有限公司
    西华县豫能风电有限公司
    100%
    100%
    4
    (10)该项目尚未开工建设,仅发生少量前期费用,暂无财务数据。
    4. 周口郸城县30MW分散式风电项目
    (1)企业名称:郸城县豫能风电有限公司
    (2)注册地:河南省周口市郸城县
    (3)注册资本:5,000万元
    (4)法定代表人:王红宾
    (5)项目总投资:人民币26,824.26万元。其中,资本金占35%,公司根据工程
进度以现金方式向公司子公司新能源公司分步增资,由新能源公司履行出资人义务
。剩余65%银行融资。
    (6)投资回收期:税后约9.53年
    (7)经营范围:风力发电、太阳能发电、生物质(含垃圾)发电及新能源项目
的开发、建设、运营及设备检修维护,电力销售,电力工程技术咨询服务。
    (8)股权架构
    (9)是否为失信被执行人:否
    (10)该项目尚未开工建设,仅发生少量前期费用,暂无财务数据。
    5. 濮阳县8MW分散式风电项目
    (1)企业名称:濮阳县豫能风电有限公司
    (2)注册地:河南省濮阳市濮阳县
    (3)注册资本:5,000万元
    (4)法定代表人:王红宾
    (5)项目总投资:人民币7,725.16万元。其中,资本金占35%,公司根据工程
进度以现金方式向公司子公司新能源公司分步增资,由新能源公司履行出资人义务
。剩余65%银行融资。
    河南豫能控股股份有限公司
    河南豫能新能源有限公司
    郸城县豫能风电有限公司
    100%
    100%
    5
    (6)投资回收期:税后约9.02年
    (7)经营范围:风力发电、太阳能发电、生物质(含垃圾)发电及新能源项目
的开发、建设、运营及设备检修维护、电力销售、工程技术咨询服务。
    (8)股权架构
    (9)是否为失信被执行人:否
    (10)该项目尚未开工建设,仅发生少量前期费用,暂无财务数据。
    6. 新乡长垣县100MW风电项目
    (1)企业名称:长垣豫能风电有限公司
    (2)注册地:新乡市长垣县
    (3)注册资本:5,000万元
    (4)法定代表人:王红宾
    (5)项目总投资:人民币81,523.92万元。其中,资本金占35%,公司根据工程
进度以现金方式向公司子公司新能源公司分步增资,由新能源公司履行出资人义务
。剩余65%银行融资。
    (6)投资回收期:税后约9年
    (7)经营范围:风力发电及其他新能源项目的开发、建设、运营及设备检修维
护、电力销售、咨询服务。
    河南豫能控股股份有限公司
    河南豫能新能源有限公司
    濮阳县豫能风电有限公司
    100%
    100%
    6
    (8)股权架构
    (9)是否为失信被执行人:否
    (10)该项目尚未开工建设,仅发生少量前期费用,暂无财务数据。
    三、拟签订担保协议的主要内容
    根据《河南豫能控股股份有限公司对外担保管理办法》的规定,待公司股东大
会审议通过后,公司董事长(或其授权代表)将具体负责签署相关担保协议,在具
体担保事项发生时将不再另行召开董事会审议上述贷款担保额度内的担保事宜。
    四、董事会意见
    董事会认为,投资建设新能源项目符合公司发展战略,风力发电发展较为成熟
,项目投产后营业收入稳定,具有履约能力。本次担保及电费收费权质押作为项目
融资增信条件,可有效控制项目融资成本,满足项目建设需要,符合公司整体利益
。被担保公司为公司全资孙公司,投资建设风险可控,不存在损害上市公司和全体
股东利益的情况,未提供相应反担保措施,公司将加强对项目公司的资金管理,密
切跟踪被担保人的经营情况和财务状况,确保贷款合理使用和及时归还。董事会同
意根据银行贷款授信条件,为鹤壁淇县50MW集中式风电项目等6个风电项目的项目贷
款提供不超过13.77亿元连带责任保证担保,并将其电费收费权质押。
    根据深交所《上市规则》9.11条等有关规定,本次担保事项需提交股东大会审
议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次对鹤壁淇县50MW集中式风电项目等6个风电项目的贷款提供担保总额预计不
超过13.77亿元,约占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司
    河南豫能控股股份有限公司
    河南豫能新能源有限公司
    长垣豫能风电有限公司
    100%
    100%
    7
    股东的净资产56.93亿元的24.19%,总资产213.11亿元的6.46%。
    本次担保后,公司及控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供的担保
总额预计33.3702亿元,约占公司经审计净资产的58.62%,总资产的15.66%。
    截至公告日,公司无逾期担保、涉及诉讼的担保。
    六、备查文件
    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2019年第6次临时会议决议。
    特此公告。
    河南豫能控股股份有限公司
    董 事 会
    2019年8月3日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-24 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.49 成交量:2862.00万股 成交金额:12936.00万元
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|                       买入金额排名前5名营业部                        |
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|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
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|中航证券有限公司广州天河北路证券营业部|1100.77       |--            |
|国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业|1088.47       |--            |
|部                                    |              |              |
|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营|560.00        |--            |
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营|478.87        |2.11          |
|业部                                  |              |              |
|兴业证券股份有限公司深圳分公司        |459.00        |--            |
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|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司杭州朝晖路证券营业|2.25          |554.01        |
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业|--            |388.68        |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司上海分公司        |--            |229.50        |
|中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业|--            |224.41        |
|部                                    |              |              |
|申万宏源证券有限公司青岛分公司        |--            |142.29        |
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(二)大宗交易
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|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
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|2019-03-08|3.76  |201.26  |756.74  |机构专用      |中信建投证券股|
|          |      |        |        |              |份有限公司北京|
|          |      |        |        |              |青年路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|23165.52  |977.00    |0.00    |0.00      |23165.52    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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