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闽东电力(000993)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈闽东电力000993≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.04.30)
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最新提示:1)04月30日(000993)闽东电力:第七届监事会第四次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:2614.60万 同比增:142.08 营业收入:1.38亿 同比增:78.45
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0571│ -0.8500│ -0.1796│ -0.2039│ -0.1357
每股净资产      │  4.1759│  4.0284│  4.7012│  4.6770│  4.7451
每股资本公积金  │  3.6017│  3.6017│  3.6017│  3.6017│  3.6017
每股未分配利润  │ -0.4800│ -0.6276│  0.0452│  0.0210│  0.0891
加权净资产收益率│  1.3800│-19.1400│ -3.7500│ -4.2700│ -2.8200
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0571│ -0.8524│ -0.1796│ -0.2039│ -0.1357
每股净资产      │  4.1759│  4.0284│  4.7012│  4.6770│  4.7451
每股资本公积金  │  3.6017│  3.6017│  3.6017│  3.6017│  3.6017
每股未分配利润  │ -0.4800│ -0.6276│  0.0452│  0.0210│  0.0891
摊薄净资产收益率│  1.3672│-21.1610│ -3.8212│ -4.3586│ -2.8595
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A 股简称:闽东电力 代码:000993 │总股本(万):45795.1455 │法人:张斌
上市日期:2000-07-31 发行价:11.5│A 股  (万):37300      │总经理:罗成忠
上市推荐:联合证券有限责任公司,中国南方证券有限公司│限售流通A股(万):8495.1455│行业:电力、热力生产和供应业
主承销商:广发证券有限责任公司 │主营范围:电力生产和电力开发
电话:0593-2768811 董秘:陈凌旭 │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0571
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    2018年        │   -0.8500│   -0.1796│   -0.2039│   -0.1357
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    2017年        │    0.0600│    0.2743│    0.1558│    0.0048
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    2016年        │    0.0700│    0.3226│    0.2154│    0.0381
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    2015年        │    0.0600│    0.1654│    0.0752│   -0.0383
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[2019-04-30](000993)闽东电力:第七届监事会第四次会议决议公告
    证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2019监-04
    福建闽东电力股份有限公司
    第七届监事会第四次会议决议公告
    本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开的时间、地点和方式
    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于201
9年4月28日在公司三楼会议室召开。
    经与会监事共同推举,会议由公司监事郑希富先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事出席会议的情况
    会议应到监事5名,实到监事4名,名单如下:
    张娜、郑希富、陈宗忠、陈武,监事会主席范志纯先生因出差在外委托监事郑
希富先生代为表决
    三、审议事项的具体内容和会议形成的决议
    (一)审议《关于公司会计政策变更的议案》;
    2017年,财政部陆续修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计
量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会〔2017
〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会〔2017〕9号)及《企业会计
准则第37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以下简称“新金融工具准则
),并要求单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月1 日起施行新金融工具相关会
计准则,根据上述通知的规定和要求,公司拟对原采用的相关会计政策进行相应变
更,公司董事会对本次会计政策变更作了专项说明。监事会认为:本次会计政策变
更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观
、真实的反映公司的财务状况和经营成果,符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券
    交易所的相关规定和公司的实际情况。公司董事会本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,监事会同意公司董事会对此情况所做
的专项说明。
    表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过。
    (二)审议《公司2019年第一季度报告》;
    表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过。
    监事会关于2019年第一季度报告的书面审核意见如下:
    (1)公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
    (2)公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2019年第一季
度的经营管理和财务状况等事项。
    (3)在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与2019年第一季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    (4)我们保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别和连带责任。
    福建闽东电力股份有限公司监事会
    2019年4月28日

[2019-04-30](000993)闽东电力:第七届董事会第二次临时会议决议公告
    1
    证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2019董-05
    福建闽东电力股份有限公司
    第七届董事会第二次临时会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.发出董事会会议通知的时间和方式。
    本次会议的通知于2019年4月24日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次临时会
议于2019年4月28日在宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层公司会议室召
开。
    3. 董事出席会议的情况
    本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事8名,名单如下:张斌、林崇
、罗成忠、陈凌旭、陈丽芳、胡建华、刘宁、郑守光。董事雷石庆先生因出差在外
委托董事陈丽芳女士代为表决。
    4.董事会会议的主持人和列席人员。
    本次会议由公司董事长张斌先生主持,公司监事会监事、公司董事会秘书及其
他高级管理人员,列席了会议。
    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    2
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于公司会计政策变更的议案》;
    具体内容详见同日发布的《关于会计政策变更的公告》(2019临-18)。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过。
    2、审议《公司2019年第一季度报告》;
    具体内容详见同日发布的《公司2019年第一季度报告》。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过。
    3、审议《关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第二期股权的议案
》;
    具体内容详见同日发布的《关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工
第二期股权的公告》(2019临-20)。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过。
    4、审议《关于向中国民生银行股份有限公司宁德分行申请综合授信的议案》;

    为了确保公司生产经营资金的需要,董事会同意公司向中国民生银行股份有限
公司宁德分行申请综合授信额度20000万元,期限1年,品种为短期流贷、银行承兑
汇票、付款保函、买方保理、理财直接融资工具、北京金融资产交易所有限公司委
托债权融资。用于补充流动
    3
    资金或置换他行流动资金贷款,利率授权董事长在签订借款合同时确定,担保
方式为信用免担保10000万元、以本公司控股子公司福州闽东大酒店有限公司拥有的
福州市鼓楼区宏福大厦(除第18层)的房产抵押担保10000万元。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过。
    5、审议《关于航天闽箭新能源(霞浦)有限公司闾峡风电场14#风机修复事项
的议案》;
    我公司控股子公司航天闽箭新能源有限公司下属的航天闽箭新能源(霞浦)有
限公司闾峡风电场于2018年7月受超过设计生存风速70m/s第8号台风“玛莉亚”(超
级强台风)的影响,导致14#风机倒塔。经专业机构勘测和试验,14#风机原点位的
土建基础(灌浆加固处理后)、风机基础环、水冷系统、塔基控制柜及变频器均完
好并可继续使用。为保障恢复方案和预算费用的合理性,经福建水利水电勘测设计
研究院新能源设计分院组织专家组成的评审小组审核,并出具《霞浦闾峡风电工程
14#风机修复项目及预算评审报告》,霞浦闾峡风电场14#风机修复项目及其配套费
用预算审核价1398.4841万元(不含其他委托造价预算、专家评审,委托招标,不
可预见项目及评审等管理费)。本次委托造价预算、专家评审、委托招标等管理费
用需3万元。项目费用总计1401.4841万元。
    董事会同意对闾峡风电工程14#风机进行修复,修复费用预算及其他费用不超过
总计1401.5万元,上述费用由航天闽箭新能源(霞
    4
    浦)有限公司承担,并要求航天闽箭新能源(霞浦)有限公司应按相关规范履
行程序,抓紧推进14#风机修复项目后续工作。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过。
    特此公告。
    福建闽东电力股份有限公司董事会
    2019年4月28日

[2019-04-30](000993)闽东电力:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0571
    加权平均净资产收益率(%):1.38

[2019-04-25](000993)闽东电力:关于短期融资券注册申请获准的公告
    证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2019临-17
    福建闽东电力股份有限公司
    关于短期融资券注册申请获准的公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    经福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大
会审议批准,公司拟申请注册发行总额不超过9亿元人民币的短期融资券。具体内容
详见2018年10月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn的《关于发行短期融资券的公告》(公告编号:2018临-
27)。
    2019年4月23日,公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(
中市协注〔2019〕CP50号),中国银行间市场交易商协会决定接受公司短期融资券
注册,《接受注册通知书》主要内容如下:
    一、公司短期融资券注册金额为2亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年内
有效,由兴业银行股份有限公司和交通银行股份有限公司联席主承销。
    二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,接受注册后如需备案发行的
应事前先向交易商协会备案。发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行
结果。
    三、公司应按照《非金融企业债务融资工具集中簿记建档业务操作规程》进行
集中簿记建档发行。
    四、公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理
规定,接受协会自律管理,履行相关义务,享受相关权利。
    五、公司如在注册有效期内变更主承销商,应重新注册。
    六、公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债
务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》
及有关规则指引规定,履行信息披露义务。
    七、公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金,如存续期内需
要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合相关法律法规及
政策要求。
    八、公司应严格按照国家有关产业政策规定,依法合规开展生产经营活动,确
保有关业务规范健康发展。
    九、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件,应严格按照投资人保护
机制的要求,落实相关承诺,切实保护投资人的合法权益。
    十、公司应按照《银行问债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理
工作指引》、《银行问债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指
引》及有关规则指引规定,建立健全后续管理相关工作制度,并积极配合主承销商
后续管理工作的开展。
    十一、公司在短期融资券发行、兑付过程中和短期融资券存续期内如遇重大问
题应及时向交易商协会报告。
    特此公告。
    福建闽东电力股份有限公司董事会
    2019年4月24日

[2019-04-25](000993)闽东电力:关于超短期融资券注册申请获准的公告
    证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2019临-16
    福建闽东电力股份有限公司
    关于超短期融资券注册申请获准的公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    经福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大
会审议批准,公司拟申请注册发行总额不超过15亿元人民币的超短期融资券。具体
内容详见2018年10月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于发行超短期融资券的公告》(公告编号:20
18临-26)。
    2019年4月23日,公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(
中市协注〔2019〕SCP102号),中国银行间市场交易商协会决定接受公司超短期融
资券注册,《接受注册通知书》主要内容如下:
    一、公司超短期融资券注册金额为6亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年
内有效,由兴业银行股份有限公司和交通银行股份有限公司联席主承销。
    二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券,发行完成后,应通过交易
商协会认可的途径披露发行结果。
    三、公司应按照《非金融企业债务融资工具集中簿记建档业务操作规程》进行
集中簿记建档发行。
    四、公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理
规定,接受协会自律管理,履行相关义务,享受相关权利。
    五、公司如在注册有效期内变更主承销商团成员信息,应提前向交易商协会报
备。
    六、公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债
务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》
及有关规则指引规定,履行信息披露义务。
    七、公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金,如存续期内需
要变更募集资金用途应提前披露。变更后的 募集资金用途也应符合相关法律法规及
政策要求。
    八、公司应严格按照国家有关产业政策规定,依法合规开展生产经营活动,确
保有关业务规范健康发展。
    九、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件,应严格按照投资人保护
机制的要求,落实相关承诺,切实保护投资人的合法权益。
    十、公司应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理
工作指引》、《银行问债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指
引》及有关规则指引规定,建立健全后续管理相关工作制度,并积极配合主承销商
后续管理工作的开展。
    十一、公司在超短期融资券发行、兑付过程中和超短期融资券存续期内如遇重
大问题,应及时向交易商协会报告。
    特此公告。
    福建闽东电力股份有限公司董事会
    2019年4月24日

[2019-04-13](000993)闽东电力:2019年第一季度业绩预告
    证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2019临-15
    福建闽东电力股份有限公司2019年第一季度业绩预告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间:2019年1月1日—2019年3月31日
    2.预计的经营业绩:
    □亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
    项 目
    本报告期
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    盈利:2000.00万元-3000.00万元
    亏损:6213.82万元
    比上年同期上升:132.19% -148.28%
    基本每股收益
    盈利:0.0437/股–0.0655元/股
    亏损:0.1357元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次预计的业绩未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    本报告期归属于公司股东的净利润较上年同期大幅提高的主要原因如下:
    1、本报告期宁德市区域内降水量较上年同期增加,水力发电量较上年同期增加
;
    2、本报告期风电行业投产机组较上年同期增加,风力发电量较上年同期增加;

    3、本报告期确认的参股行业的投资收益约200万元,较上年同
    期-2086.85万元增加约2286.85万元。
    四、其他相关说明
    上述预测为公司财务部门初步估算未经注册会计师预审计,公司2019年第一季
度实际业绩情况以公司2019年第一季度报告数据为准,敬请广大投资者注意投资风
险。
    特此公告。
    福建闽东电力股份有限公司董事会
    2019年4月12日

[2019-04-12]闽东电力(000993):闽东电力一季度预计扭亏为盈
    ▇证券时报
    闽东电力(000993)4月12日晚间披露业绩预告,一季度预盈2000万元-3000万元
,上年同期亏损6213.82万元。本报告期宁德市区域内降水量较上年同期增加,水力
发电量较上年同期增加;风电行业投产机组较上年同期增加,风力发电量较上年同
期增加。 

[2019-03-30](000993)闽东电力:第七届监事会第三次会议决议公告
    证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2019监-04
    福建闽东电力股份有限公司
    第七届监事会第三次会议决议公告
    本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开的时间、地点和方式
    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议于201
9年3月28日在公司三楼会议室召开。
    会议由公司监事会主席范志纯先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    二、监事出席会议的情况
    会议应到监事5名,实到监事5名,名单如下:
    范志纯、张娜、郑希富、陈宗忠、陈武
    三、审议事项的具体内容和会议形成的决议
    (一)审议《公司监事会2018年度工作报告》;
    表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过。
    该议案须提交2018年度股东大会审议。
    (二)审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
    表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过。
    该议案须提交2018年度股东大会审议。
    (三)审议《公司2018年度报告及摘要》;
    表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过。
    该议案须提交2018年度股东大会审议。
    (四)审议《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本
    的预案》。
    经审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属
于母公司所有者的净利润为-390,377,188.29元,2018年度母公司实现净利润为-349,
044,763.18元。根据《企业会计准则》及财政部财会函[2000]7号《关于编制合并
会计报告中利润分配问题的请示的复函》的规定和《公司章程》的规定,股利分红
应以母公司当年实现可分配利润为分配基础,为此监事会同意公司董事会关于2018
年度不进行股利分红、资本公积转增股本和不提取任意公积金的决议。
    监事会认为:公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》、相关企业会计准
则及政策的规定。监事会同意公司董事会关于2018年度利润分红预案。
    表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过。
    该预案须提交2018年度股东大会审议。
    (五)审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
    表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过。
    (六)审议《关于公司2018年度内部控制评价报告》;
    表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过。
    (七)审议《公司2018年度社会责任报告》。
    表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过。
    根据《公司法》以及公司章程,监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独
立意见:
    (一)公司依法运作情况。报告期内,公司监事会依法对公司运
    作情况履行了监督职责,监事会认为:公司能够按照《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的要求规范运作。
公司股东大会、董事会的召开、表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章和
《公司章程》的规定。董事会能够认真贯彻执行股东大会决议,未出现损害公司、
股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《
公司章程》的要求。公司董事及高级管理人员勤勉履职,认真执行了董事会的各项
决议,无违规操作行为。
    (二)检查公司财务的情况。监事会对公司财务运作情况进行了监督,认为公
司财务制度健全,财务部门运作规范,能按照企业会计制度和会计准则及其他相关
财务规定的要求执行,无损害公司及广大股东利益的情况发生。监事会审阅了致同
会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见的2018年度审计报告,监事会认
为公司2018年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    (三)募集资金管理和使用情况。监事会经核查认为:报告期内公司募集资金
存放、使用、管理情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管
理制度》的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,也不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资
金的存放及实际使用情况,对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
    (四)公司收购、出售资产及关联交易事项的情况。报告期内,公司拟公开出
让全资子公司宁德市东晟房地产有限公司 100%股权和拟公开出让武汉楚都房地产有
限公司100%股权。监事会经核查认为:上述两项交易事项决策程序符合有关法律法
规和公司章程的规定,交易事项定价及公开挂牌符合市场原则,没有损害上市公司
及广大中小股东利益的情形。
    (五)公司计提资产减值准备事项的情况。 公司根据《企业会计准则》及公司
会计政策的相关规定,对截止2018年12月31日的有关资产进行了减值测试,对公司
收购福成公司形成的商誉以及对宁德环三矿业有限公司无形资产分别提资产减值准
备共计4672.81万元,使公司2018年归属于母公司所有者权益的净利润减少4485.55
 万元。经审核,监事会认为:本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关
会计准则的规定,监事会同意本次计提资产减值准备。公司股东大会、董事会审议
本次计提资产减值准备事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定。
    (六)资金占用情况。通过核查,报告期内公司不存在控股股东及其他关联方
违规占用资金情况,公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的规定。
    (七)信息披露情况。监事会认为:报告期内,公司信息披露真实、准确、完
整、及时、公平。内幕信息按照规定控制内幕信息知情人员范围,并对公司内幕信
息知情人员进行登记备案,未发现泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用
内幕信息进行交易等行为。
    (八)内控体系建设情况。监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制制度
并有效执行,公司的内控制度、内控体系健全和完善,风险评估、风险控制进一步
落实,保证了公司各项业务健康平稳开展。公司对内部控制的评价报告真实、客观
地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。监事会对
公司2018年度内部控制评价报告不存在异议。
    (九)监事会关于2018年年度报告的书面审核意见如下:
    (1)公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定。
    (2)公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2018年度的经营管
理和财务状况等事项。
    (3)在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与2018年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    (4)我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和
连带责任。
    福建闽东电力股份有限公司监事会
    2019年3月28日

[2019-03-30](000993)闽东电力:第七届董事会第二次会议决议公告
    1
    证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2019董-04
    福建闽东电力股份有限公司
    第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.发出董事会会议通知的时间和方式。
    本次会议的通知于2019年3月18日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2
019年3月28日在宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层公司会议室召开。
    3. 董事出席会议的情况
    本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事8名,名单如下:
    张斌、林崇、罗成忠、陈凌旭、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光
    董事陈丽芳女士因出差在外委托董事雷石庆先生代为表决。
    4.董事会会议的主持人和列席人员。
    本次会议由公司董事长张斌先生主持,公司监事会监事、公司董事会秘书及其
他高级管理人员,列席了会议。
    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    2
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
    具体内容详见同日披露的《公司2018年度董事会工作报告》。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过;
    该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    2、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过;
    该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    3、审议《公司2018年年度报告及摘要》;
    具体内容详见同日披露的《公司2018年年度报告及摘要》。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过;
    该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    4、审议《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;
    经审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属
于母公司所有者的净利润为-390,377,188.29元,2018年度母公司实现净利润为-349,
044,763.18元。根据《企业会计准则》及财政部财会函[2000]7号《关于编制合并
会计报告中利润分配问题的请示的复函》的规定和《公司章程》的规定,股利分红
应以母公司当年实现可分配利润为分配基础,2018年度母公司实现净利润为
    3
    -349,044,763.18元,因此董事会同意公司2018年度不进行股利分红、资本公积
转增股本和不提取任意公积金。
    董事会认为:公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》、相关企业会计准
则及政策的规定。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过;
    该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    5、审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
    具体内容详见同日披露的《公司董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》(2019临-14)。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过。
    6、审议《关于公司2018年度内部控制评价报告》;
    具体内容详见同日披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过。
    7、审议《关于公司董事会审计委员会2018年度履职情况的报告》;
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过。
    8、审议《关于制定<公司2019年度内部审计工作计划>的议案》;
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过。
    9、审议《公司2018年度社会责任报告》;
    具体内容详见同日披露的《公司2018年度社会责任报告》。
    4
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过。
    10、审议《关于闾峡村公益建设赞助的议案》;
    公司控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司下属的航天闽箭新能源(霞
浦)有限公司在加快推进项目建设过程中得到涉及土地的闾峡村等村委的大力支持
。为支持村里公益事业建设,董事会同意航天闽箭公司给予闾峡村17万元公益建设
赞助款。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过。
    11、审议《关于向兴业银行股份有限公司宁德分行申请综合授信的议案》;
    为了确保公司生产经营资金的需要,董事会同意向兴业银行股份有限公司宁德
分行申请综合授信额度40000万元。其中:1、流动资金贷款、银行承兑汇票、融资
性保函等授信额度20000万,授信期限一年,授信担保方式以本公司持有的福建穆阳
溪水电开发有限公司98%股权做质押担保, 利率授权董事长在签订借款合同时确定
。2、债券包销额度和债券投资额度授信20000万元,用于兴业银行股份有限公司宁
德分行购买由其承销的我公司拟发行的非金融企业债务融资工具,及国泰君安承销
的资产支持证券(ABS)优先级份额投资,授信期限一年,利率为发行时的市场利率
,担保方式为信用。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过。
    12、听取《公司独立董事2018年度述职报告》;
    公司独立董事向董事会提交了《公司独立董事2018年度述职报
    5
    告》,并将在2018年度股东大会上述职。
    特此公告。
    福建闽东电力股份有限公司董事会
    2019年3月28日

[2019-03-30](000993)闽东电力:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):-0.85
    加权平均净资产收益率:-19.14%


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-04-12 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.11 成交量:4943.00万股 成交金额:42538.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|1676.96       |1.83          |
|券营业部                              |              |              |
|中国银河证券股份有限公司诸暨东一路证券|890.01        |--            |
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|461.34        |391.68        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|天风证券股份有限公司郑州商务外环路证券|433.39        |--            |
|营业部                                |              |              |
|国元证券股份有限公司福州五一南路证券营|426.04        |2.19          |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业|2.83          |912.82        |
|部                                    |              |              |
|兴业证券股份有限公司厦门吕岭路证券营业|--            |703.47        |
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|225.95        |574.09        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业|94.69         |431.13        |
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营|150.08        |424.38        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2012-05-16|10.20 |50.00   |510.00  |恒泰证券股份有|恒泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海博山|限公司上海博山|
|          |      |        |        |东路证券营业部|东路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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