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闽东电力(000993)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈闽东电力000993≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.03.04)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年03月30日
         2)预计2018年度净利润为-43000.00万元~-33500.00万元,比上年同期大幅
           下降:1583.03%~2003.59%  (公告日期:2019-01-30)
         3)定于2019年3 月18日召开股东大会
         4)03月02日(000993)闽东电力:关于计提资产减值准备的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
           2)2017年末期利润不分配,不转增
●18-09-30 净利润:-8226.69万 同比增:-180.40 营业收入:3.95亿 同比增:-46.67
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │ -0.1796│ -0.2039│ -0.1357│  0.0600│  0.2743
每股净资产      │  4.7012│  4.6770│  4.7451│  4.8800│  4.3465
每股资本公积金  │  3.6017│  3.6017│  3.6017│  3.6017│  2.7900
每股未分配利润  │  0.0452│  0.0210│  0.0891│  0.2248│  0.4898
加权净资产收益率│ -3.7500│ -4.2700│ -2.8200│  1.3700│  6.5000
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │ -0.1796│ -0.2039│ -0.1357│  0.0493│  0.2234
每股净资产      │  4.7012│  4.6770│  4.7451│  4.8808│  3.5402
每股资本公积金  │  3.6017│  3.6017│  3.6017│  3.6017│  2.2725
每股未分配利润  │  0.0452│  0.0210│  0.0891│  0.2248│  0.3989
摊薄净资产收益率│ -3.8212│ -4.3586│ -2.8595│  1.0106│  6.3113
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A 股简称:闽东电力 代码:000993 │总股本(万):45795.1455 │法人:张斌
上市日期:2000-07-31 发行价:11.5│A 股  (万):37300      │总经理:罗成忠
上市推荐:联合证券有限责任公司,中国南方证券有限公司│限售流通A股(万):8495.1455│行业:电力、热力生产和供应业
主承销商:广发证券有限责任公司 │主营范围:电力生产和电力开发
电话:0593-2768811 董秘:陈凌旭 │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│   -0.1796│   -0.2039│   -0.1357
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    2017年        │    0.0600│    0.2743│    0.1558│    0.0048
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    2016年        │    0.0700│    0.3226│    0.2154│    0.0381
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    2015年        │    0.0600│    0.1654│    0.0752│   -0.0383
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    2014年        │    0.0700│    0.2238│    0.1200│    0.0079
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[2019-03-02](000993)闽东电力:关于计提资产减值准备的公告
    1
    证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2019临-07
    福建闽东电力股份有限公司
    关于计提资产减值准备的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、《关于计提资产减值准备的议案》于2019年2月28日,经福建闽东电力股份
有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次临时会议(同意9票,反对0票
,弃权0票)、第七届监事会第二次会议(同意5票,反对0票,弃权0票)审议通过
,该议案尚需经公司股东大会审议。
    2、本次计提资产减值准备将导致公司2018年归属于母公司所有者权益的净利润
减少4485.55万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数
据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
    一、计提资产减值准备情况概述
    根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对截止2018年12月31
日的有关资产进行了减值测试,发现存在资产减值迹象。本次共计提资产减值准备4
672.81万元,减少公司2018年归属于母公司所有者权益的净利润4485.55万元。公
司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以经会计师事务所审计的
    2
    财务数据为准。
    二、计提资产减值准备的具体说明
    (一)计提商誉减值准备的事项
    为突破公司面临水电开发资源瓶颈,扩大公司电力装机规模和电力资产总量,
改善电力主业基本面,提高公司主营业务收入和资产收益率,增强公司抗风险能力
和融资能力。2016年1月经公司第六届董事会第二次会议审议同意以不高于12000万
元收购福安市国电福成水电有限公司(以下简称“福成公司”)70%股权。依据万隆
(上海)资产评估有限公司出具的《评估报告》[万隆评报字(2015)第1845号],
评估结论采用收益法评估结果,福成公司股东全部权益在基准日的市场价值(取整)
为16,759.24万元,公司以自有资金12000万元收购福成公司70%股权;公司在合并
日按照《企业会计准则》的规定,将合并成本12000万元与按照投资比例享有的合并
日可辨认净资产的公允价值份额7404.73万元的差额确认为商誉,该收购事项形成
商誉4595.27万元。
    《企业会计准则第8号—资产减值》规定,因企业合并所形成的商誉,无论是否
存在减值迹象,每年都应当进行减值测试。2016年末、2017年末,公司均按照《企
业会计准则》的相关规定进行商誉减值测试,测试结果商誉未发生减值。
    2018年11月13日福安市水利局下发《关于调整潭头电站等3座电站下泄流量核定
的通知》,潭头水电站的下泄流量由原来的3m3/s调整为10.13m3/s。受此影响,潭
头水电站每年预计减少发电量1330
    3
    万千瓦时,约占近五年平均发电量的15%。受上述事项影响,2018年度末公司对
收购福成公司形成的商誉采用收益法进行了减值测试,减值测试后发现商誉存在减
值迹象,拟对该商誉计提减值准备。根据商誉减值测试结果,福成公司的资产组可
回收金额为25747.59万元,包含完全商誉的资产组账面价值为31531.32万元,资产
组可回收金额低于包含完全商誉的资产组账面价值,应确认商誉减值准备5783.73万
元,公司根据持股比例70%确认归属于母公司股东的商誉减值准备为4048.61万元。
本次计提商誉减值准备事项影响公司2018年归属于母公司所有者权益的净利润减少
4048.61万元。
    (二)计提无形资产减值准备的事项
    宁德环三矿业有限公司(以下简称“环三矿业”)系公司的控股子公司,公司
持股70%,福建省第四地质大队持股30%。2012年10月,福建省第四地质大队将其持有
的寿宁县天池银多金属矿探矿权以评估价624.2万元(中锋矿报字(2012)第 004 
号)作为无形资产投资注入环三矿业,2012年转入环三矿业时该探矿权面积为6.86
 KM2(占原面积17.15 KM2的40%)勘查项目为普查证。2014年11月,勘查项目转为
详查证,有效期至2016年11月;2017年5月,申请续证,面积保留6.86 KM2,有效
期至2019年5月。
    该矿山在整个勘查期间,福建第四地质大队组织省级组到现场踏勘,组织召开
技术交流会,对取得的勘查成果进行分析,并作出结论:该矿山浅部勘探多是独立
小面积矿包,没有形成矿带,没有一定规模资源量,根据《矿产资源勘查区块退出
管理暂行办法》的规定,再次
    4
    续证探矿权面积还应缩减初始面积的20%,加之考虑生态保护剔除面积,所剩探
矿权面积约3KM2,再进行续证勘查没有意义。环三矿业预计该探矿权未来无可回收
金额,经环三矿业董事会审议并做出决议该探矿权证到期后不再进行续证。据此,
公司拟对该无形资产账面价值计提减值准备624.2万元。本次计提无形资产减值准备
事项按公司持股70%影响公司2018年归属于母公司所有者权益的净利润减少436.94万元。
    三、计提资产减值准备对公司的影响
    本次计提资产减值准备4672.81万元,将导致公司2018年归属于母公司所有者权
益的净利润减少4485.55万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审
计,最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
    四、董事会意见
    董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计
政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司实际情况。本次计提资产减值
准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此,董事会同意公司本次计提资产减
值准备4672.81万元。此次计提资产减值准备将导致公司2018年归属于母公司所有者
权益的净利润减少4485.55万元。
    五、独立董事意见
    独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,履行了相应的审批
程序,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
    5
    定,能客观公允反映公司的资产状况,有助于向投资者提供更加可靠的会计信
息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意本次
计提资产减值准备事宜。
    六、监事会意见
    监事会认为:董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规
,本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定,监事会同意
本次计提资产减值准备。
    七、备查文件目录
    1、福建闽东电力股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议;
    2、福建闽东电力股份有限公司第七届监事会第二次会议决议;
    3、福建闽东电力股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。
    特此公告。
    福建闽东电力股份有限公司董事会
    2019年2月28日

[2019-03-02](000993)闽东电力:第七届监事会第二次会议决议公告
    证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2019监-03
    福建闽东电力股份有限公司
    第七届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1. 会议召开的时间、地点和方式
    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于201
9年2月28日在公司三楼会议室召开。
    2. 监事出席会议的情况
    会议应到监事5名,实到监事5名,名单如下:
    范志纯、张娜、郑希富、陈宗忠、陈武。
    会议由公司监事会主席范志纯先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议《关于计提资产减值准备的议案》;
    公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对截止2018年12月31
日的有关资产进行了减值测试,拟对公司收购福成公司形成的商誉计提商誉减值准
备5783.73万元,并按公司持有福成公司70%持股比例,确认归属于母公司股东的商
誉减值准备为4048.61万元;拟对宁德环三矿业有限公司无形资产按该无形资产账面
价值计提减值准备624.2万元,本次计提无形资产减值准备事项按
    公司持股70%影响公司2018年归属于母公司所有者权益的净利润减少436.94万元
。 董事会同意以上二项事项共计提资产减值准备4672.81万元,使公司2018年归属
于母公司所有者权益的净利润减少4485.55万元。
    监事会认为董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规,
本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定,监事会同意本
次计提资产减值准备。
    表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过。
    本议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
    福建闽东电力股份有限公司监事会
    2019年2月28日

[2019-03-02](000993)闽东电力:第七届董事会第一次临时会议决议公告
    1
    证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2019董-03
    福建闽东电力股份有限公司
    第七届董事会第一次临时会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.发出董事会会议通知的时间和方式。
    本次会议的通知于2019年2月25日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次临时会
议于2019年2月28日在宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层公司会议室召
开。
    3. 董事出席会议的情况
    本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事8名,名单如下:张斌、罗成
忠、陈凌旭、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。董事林崇先生因出差在外
委托董事张斌先生代为表决。
    4.董事会会议的主持人和列席人员。
    本次会议由公司董事长张斌先生主持,公司监事会监事、公司董事会秘书及其
他高级管理人员,列席了会议。
    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    2
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于计提资产减值准备的议案》;
    具体内容详见同日发布的《公司关于计提资产减值准备的公告》(2019临-07)
。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的议案》
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过。
    特此公告。
    福建闽东电力股份有限公司董事会
    2019年2月28日

[2019-03-02](000993)闽东电力:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2019临-08
    福建闽东电力股份有限公司
    关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次:2019年第三次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会。经公司第七届董事会第一次临时会议审议通过,
决定召开公司2019年第三次临时股东大会。
    3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》以及《公司章程》的规定。
    4、召开时间:2019年3月18日(星期一)下午14:30分
    网络投票时间:2019年3月17日—2019年3月18日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月18日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年3月17日15:00 至 2019年3月18
日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
。
    6、会议的股权登记日: 2019年3月11日
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
    2
    普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
    8、会议地点:福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层 。
    二、会议审议事项
    审议普通决议议案:
    1、审议《关于计提资产减值准备的议案》;
    上述议案已经公司第七届董事会第一次临时会议和第七届监事会第二次会议审
议通过,议案具体内容详见2019年3月2日披露于《中国证券报》、 《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第七届董事会第一次临时
会议决议公告》(2019董-03)和《关于计提资产减值准备的公告》(2019临-07)。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于计提资产减值准备的议案
    √
    四、会议登记方法
    1. 登记方式:
    ①法人股股东由法定代表人出席的,持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人
身份证进行登记;委托代理人出席的,代理人持法定代表人授权书、股东帐户
    3
    卡和本人身份证进行登记;
    ②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记;
    ③异地股东可以用传真或信函方式登记;
    ④个人股东委托代理人出席的,受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和
本人身份证进行登记。
    2.登记时间:2019年3月15日上午8:30~11:30 下午14:30~17:30
    3.登记地点:福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层
    福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。
    4.会议联系方式:
    会议联系人:郑曦阳
    电话:0593-2768983
    传真:0593-2098993
    5.会议费用:参会股东食宿交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,
网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、第七届董事会第一次临时会议决议;
    2、第七届监事会第二次会议决议。
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    4
    附件二:2019年第三次临时股东大会授权委托书
    福建闽东电力股份有限公司董事会
    2019年2月28日
    5
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一. 网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360993,投票简称为“闽电投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;对于累积投票议案
,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选
举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选
举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人,可以对该候选人投0票。
    表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 
填报
    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合计
    不超过该股东拥有的选举票数
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥
有的选举票数,差额选举时,所投人数不得超过应选人数。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    6
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年3月18日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月17日(现场股东大会召开前一日
)下午3:00,结束时间为2019年3月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    7
    附件二:
    授权委托书
    兹全权授权 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席福建闽东电力股份有限
公司2019年第三次临时股东大会,受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审
议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或
本单位)对该次会议审议的相关议案的表决意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于计提资产减值准备的议案
    √
    注:委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,并在所选意见
的相应栏目处打“√”,多选或不选视为无效委托。
    委托人签名(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章) :
    委托人身份证号码(或营业执照号码):
    委托人持股数:
    委托人股东账号:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期:2019年 月 日
    有效期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
    (注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效。)

[2019-02-14](000993)闽东电力:第七届董事会第一次会议决议公告
    1
    证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2019董-02
    福建闽东电力股份有限公司
    第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.发出董事会会议通知的时间和方式。
    本次会议的通知于2019年1月30日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2
019年2月13日在宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层公司会议室召开。
    3. 董事出席会议的情况
    本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名,名单如下:张斌、林崇
、罗成忠、陈凌旭、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。
    4.董事会会议的主持人和列席人员。
    经与会董事共同推举,会议由公司董事张斌先生主持,公司监事会监事、公司
董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    2
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于选举张斌先生为公司第七届董事会董事长的议案》;
    董事会同意选举张斌先生为公司第七届董事会董事长,并为公司法定代表人。
(张斌先生简历详见附件)
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    表决结果:议案通过。
    独立意见:通过对张斌先生的教育背景、工作经历、任职资格等方面进行认真
审核,我们认为张斌先生具备履行董事长职责的任职条件和工作经验,能够胜任所
聘岗位的职责要求,具备担任公司董事长的资格,其选举、审议程序符合相关法律
法规的有关规定,符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资
格的规定。因此,我们一致同意选举张斌先生为公司第七届董事会董事长。
    2、审议《关于选举林崇先生为公司第七届董事会副董事长的议案》;
    董事会同意选举林崇先生为公司第七届董事会副董事长。(林崇先生简历详见
附件)
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    表决结果:议案通过。
    独立意见:通过对林崇先生的教育背景、工作经历、任职资格等方面进行认真
审核,我们认为林崇先生具备履行副董事长职责的任职条件和工作经验,能够胜任
所聘岗位的职责要求,具备担任公司副董事长的资格,其选举、审议程序符合相关
法律法规的有关规定,符合
    3
    《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定。因此,
我们一致同意选举林崇先生为公司第七届董事会副董事长。
    3、审议《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》;
    根据《福建闽东电力股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定,
董事会同意选举下列董事担任公司第七届董事会专门委员会成员,名单如下:
    董事会战略委员会成员名单(按姓氏笔划排列)
    主任委员:张斌
    委员:张斌、林崇、罗成忠、胡建华、雷石庆
    董事会审计委员会成员名单(按姓氏笔划排列)
    主任委员:郑守光
    委员:刘宁、陈丽芳、罗成忠、郑守光、胡建华
    董事会提名委员会成员名单(按姓氏笔划排列)
    主任委员:刘宁
    委员:刘宁、张斌、郑守光、胡建华、雷石庆
    董事会薪酬与考核委员会成员名单(按姓氏笔划排列)
    主任委员:胡建华
    委员:刘宁、陈丽芳、陈凌旭、郑守光、胡建华
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过。
    4、审议《关于向中国农业银行股份有限公司宁德东侨支行申请借款额度授信的
议案》;
    为确保公司生产经营资金需要,董事会同意公司向中国农业银行
    4
    股份有限公司宁德东侨支行申请流动资金借款额度授信人民币10000万元,授信
期限三年,利率授权董事长在签订借款合同时确定,授信品种为中短期流动资金贷
款,担保方式为宁德市东晟房地产有限公司保证担保。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过。
    5、审议《关于向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》;
    为了确保公司生产经营资金的需要,董事会同意公司向广发银行股份有限公司
福州分行申请综合授信额度3500万元,授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票
、国内信用证等。授信期限一年,利率授权董事长在签订借款合同时确定,信用免
担保。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过。
    特此公告。
    福建闽东电力股份有限公司董事会
    2019年2月13日
    5
    附件:张斌先生个人简历
    张斌,男,1967年11月出生,中共党员,大学本科,高级工程师。曾任宁德市
国有资产投资经营有限公司副总经理、闽东能源投资有限公司副总经理、闽东能源
投资有限公司总经理等职务,现任福建闽东电力股份有限公司党委书记、董事、董
事长。其未持有本公司股份,未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;不存在不得提名为董事、监事的情
形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行
人,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
    6
    附件:林崇先生个人简历
    林崇,男,1963年5月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。曾任福建水
口发电有限公司总工程师、副总经理、福建省投资开发集团有限责任公司战略发展
部总经理、福建省投资开发集团有限责任公司总经理助理等职务,现任福建省投资
开发集团有限责任公司副总经理、福建闽东电力股份有限公司董事、副董事长,兼
任福建中闽海上风电有限公司董事长、福建三明核电有限公司副董事长、中铝东南
铜业有限公司副董事长、福建省汽车工业集团有限公司董事、福建福清核电有限公
司董事、厦门金龙汽车集团股份有限公司董事、华能国际电力股份有限公司董事。
其未持有本公司股份,未与持有公司5%以上股份的股东(除福建省投资开发集团有
限责任公司外)、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系
;不存在不得提名为董事、监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查,不属于失信被执行人,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证
券交易所及《公司章程》的有关规定。

[2019-02-14](000993)闽东电力:2019年第二次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2019临-06
    福建闽东电力股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次会议的通知已刊登于2019年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上(公告编号:2019临-03
)。
    2、本次股东大会召开期间没有否决议案情况发生。
    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    4、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议名称:福建闽东电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会
    2、现场会议召开时间:2019年2月13日(星期三)下午14:30分
    3、网络投票时间:2019年2月12日—2019年2月13日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年2月13
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年2月12日15:00至2019年2月13日
15:00期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点:福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层
会议室
    5、召开方式:现场表决和网络投票相结合
    6、召集人:公司董事会
    7、主持人:董事长张斌先生
    8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
。
    2
    (二)会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东5人,代表股份283,560,055股,占上市公司总股份
的61.9192%。
    其中:通过现场投票的股东2人,代表股份283,421,455股,占上市公司总股份
的61.8890%。
    通过网络投票的股东3人,代表股份138,600股,占上市公司总股份的0.0303%
。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东3人,代表股份138,600股,占上市公司总股份的0.0
303%。
    其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%
。
    通过网络投票的股东3人,代表股份138,600股,占上市公司总股份的0.0303%
。
    2、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会
议。
    3、上海锦天城(福州)律师事务所律师刘荣海、张茜颖对本次股东大会进行见
证,并出具法律意见书。
    二、提案审议情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案:
    1、审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》;
    按照公司章程的规定,采用累积投票制方式选举董事,出席本次股东大会股东
所持有的总表决权份数为1,701,360,330股,当选董事所需要的最低表决权份数为14
1,780,028股。
    1.1选举张斌先生为公司第七届董事会董事的议案;
    总表决情况:
    同意股份数:283,521,459股。
    中小股东总表决情况:
    3
    同意股份数:100,004股。
    表决结果:张斌先生当选公司第七届董事会董事。
    1.2选举林崇先生为公司第七届董事会董事的议案;
    总表决情况:
    同意股份数:283,521,459股。
    中小股东总表决情况:
    同意股份数:100,004股。
    表决结果:林崇先生当选公司第七届董事会董事。
    1.3选举罗成忠先生为公司第七届董事会董事的议案;
    总表决情况:
    同意股份数:283,521,459股。
    中小股东总表决情况:
    同意股份数:100,004股。
    表决结果:罗成忠先生当选公司第七届董事会董事。
    1.4选举陈凌旭先生为公司第七届董事会董事的议案;
    总表决情况:
    同意股份数:283,521,459股。
    中小股东总表决情况:
    同意股份数:100,004股。
    表决结果:陈凌旭先生当选公司第七届董事会董事。
    1.5选举陈丽芳女士为公司第七届董事会董事的议案;
    总表决情况:
    同意股份数:283,521,459股。
    中小股东总表决情况:
    同意股份数:100,004股。
    表决结果:陈丽芳女士当选公司第七届董事会董事。
    1.6选举雷石庆先生为公司第七届董事会董事的议案;
    总表决情况:
    同意股份数:283,521,459股。
    4
    中小股东总表决情况:
    同意股份数:100,004股。
    表决结果:雷石庆先生当选公司第七届董事会董事。
    2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》;
    按照公司章程的规定,采用累积投票制方式选举独立董事,出席本次股东大会
股东所持有的总表决权份数为850,680,165股,当选独立董事所需要的最低表决权份
数为141,780,028股。
    2.1选举胡建华先生为公司第七届董事会独立董事的议案;
    总表决情况:
    同意股份数:283,521,459股。
    中小股东总表决情况:
    同意股份数:100,004股。
    表决结果:胡建华先生当选公司第七届董事会独立董事。
    2.2选举刘宁先生为公司第七届董事会独立董事的议案;
    总表决情况:
    同意股份数:283,521,459股。
    中小股东总表决情况:
    同意股份数:100,004股。
    表决结果:刘宁先生当选公司第七届董事会独立董事。
    2.3选举郑守光先生为公司第七届董事会独立董事的议案;
    总表决情况:
    同意股份数:283,521,459股。
    中小股东总表决情况:
    同意股份数:100,004股。
    表决结果:郑守光先生当选公司第七届董事会独立董事。
    根据表决结果,公司股东大会同意由董事张斌先生、林崇先生、罗成忠先生、
陈凌旭先生、陈丽芳女士、雷石庆先生,独立董事胡建华先生、刘宁先生、郑守光
先生公司共同组成公司第七届董事会。
    公司第六届董事会董事林晓鸣先生、叶宏先生、李幼玲先生不再担任公司董事


    5
    职务,公司对林晓鸣先生、叶宏先生、李幼玲先生担任公司第六届董事会董事
职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!
    3、审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》;
    按照公司章程的规定,采用累积投票制方式选举监事,出席本次股东大会股东
所持有的总表决权份数为850,680,165股,当选监事所需要的最低表决权份数为141,
780,028股。
    3.1选举范志纯先生为公司第七届监事会监事的议案;
    总表决情况:
    同意股份数:283,521,459股。
    中小股东总表决情况:
    同意股份数:100,004股。
    表决结果:范志纯先生当选公司第七届监事会监事。
    3.2选举张娜女士为公司第七届监事会监事的议案;
    总表决情况:
    同意股份数:283,521,459股。
    中小股东总表决情况:
    同意股份数:100,004股。
    表决结果:张娜女士当选公司第七届监事会监事。
    3.3选举郑希富先生为公司第七届监事会监事的议案;
    总表决情况:
    同意股份数:283,521,459股。
    中小股东总表决情况:
    同意股份数:100,004股。
    表决结果:郑希富先生当选公司第七届监事会监事。
    公司股东大会同意由范志纯先生、张娜女士、郑希富先生等三位监事和根据《
公司法》和《公司章程》规定,由公司工会委员会通过民主选举产生的两名职工监
事陈宗忠先生、陈武先生共同组成公司第七届监事会。
    公司第六届监事会监事吴良淼先生、陈丽芳女士,职工监事关斌先生、张熙畅
先生不再担任监事。公司对吴良淼先生、陈丽芳女士,关斌先生、张熙畅先生任职
    6
    期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心的感谢!
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:上海锦天城(福州)律师事务所
    2、律师姓名:刘荣海、张茜颖
    3、结论性意见:
    本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员
和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》
、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,公司本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、福建闽东电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;
    2、第六届董事会第三十三次临时会议决议;
    3、第六届监事会第二十次会议决议;
    4、上海锦天城(福州)律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司2019年第二
次临时股东大会的法律意见书。
    福建闽东电力股份有限公司董事会
    2019年2月13日

[2019-02-14](000993)闽东电力:第七届监事会第一次会议决议公告
    证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2019监-02
    福建闽东电力股份有限公司
    第七届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1. 会议召开的时间、地点和方式
    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于201
9年2月13日在公司三楼会议室召开。
    2. 监事出席会议的情况
    会议应到监事5名,实到监事5名,名单如下:
    范志纯、张娜、郑希富、陈宗忠、陈武。
    经与会监事共同推举,会议由公司监事范志纯先生主持。会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议《关于选举范志纯先生为公司第七届监事会主席的议案》;
    选举范志纯先生为公司第七届监事会主席(范志纯先生个人简历详见附件)。


    表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;
    表决结果:议案通过。
    福建闽东电力股份有限公司监事会
    2019年2月13日
    附件:范志纯先生个人简历
    范志纯,男,1960年7月出生,中共党员。毕业于省委党校行政管理专业,在职
本科学历,助理会计师、助理农经师。曾任宁德市委、市政府接待处联络科科长,
宁德市委、市政府接待处副调研员,闽东宾馆总经理、党支部书记等职。现任宁德
市国有资产投资经营有限公司党委委员、副总经理。兼任中闽(宁德)水务有限公
司监事会主席、福建省金泰康乐养老服务有限公司监事会主席。其不存在不得提名
为董事、监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人;未持有本公司股份,未与持有
公司5%以上股份的股东(除宁德市国有资产投资经营有限公司外)、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的有关规定。

[2019-01-30](000993)闽东电力:2018年度业绩预告
    证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2019临-05
    福建闽东电力股份有限公司2018年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间:2018年1月1日—2018年12月31日
    2.预计的经营业绩:
    √亏损  扭亏为盈  同向上升  同向下降
    项 目
    本报告期
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    亏损:33500万元-43000万元
    盈利:2258.89万元
    比上年同期下降:1583.03% -2003.59%
    基本每股收益
    亏损:0.7315元/股–0.9390元/股
    盈利:0.0583元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次预计的业绩未经注册会计师预审计,最终业绩以会计师事务所审计结果为
准。
    三、业绩变动原因说明
    本报告期归属于公司股东的净利润较上年同期大幅下降的主要原因如下:
    1、本报告期宁德市区域内降水量较上年同期减少,公司下属电站各水库存水量
较上年同期大幅下降,导致水力发电量较上年同期减少,影响公司净利润比上年同
期减少约3100万元。
    2、本报告期房地产确认的销售收入较上年同期减少,导致房地产确认的收益较
上年同期下降,影响公司净利润比上年同期减少约5200万元。
    3、受国际航运市场持续低迷等因素影响,本报告期确认的厦门船舶重工股份有
限公司(持有32%股权)及福建福宁船舶重工有限公司(持有31.55%股权)的投资
收益较上年同期减少,影响公司净利润比上年同期减少约25300万元-28700万元。
    4、本报告期根据《企业会计准则》对应收账款、无形资产、商誉等计提资产减
值准备,导致确认的资产减值损失较上年同期增加,影响公司净利润比上年同期减
少约5900万元。
    四、其他相关说明
    上述预测为公司财务部门初步估算未经注册会计师预审计,公司2018年年度实
际业绩情况以公司2018年年度报告数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    福建闽东电力股份有限公司董事会
    2019年1月29日

[2019-01-29]闽东电力(000993):闽东电力2018年亏损3.35亿元-4.3亿元
    ▇挖贝网
  1月29日消息,闽东电力(000993)近日发布2018年业绩预告,预计净利亏损最高
可达4.3亿元,比上年同期下降2003.59%。
  公告显示,2018年1月1日—2018年12月31日,归属于上市公司股东的净利润亏
损3.35亿元-4.3亿元,比上年同期下降1583.03%-2003.59%。
  据了解,本报告期宁德市区域内降水量较上年同期减少,公司下属电站各水库
存水量较上年同期大幅下降,导致水力发电量较上年同期减少,影响公司净利润比
上年同期减少约3100万元。
  本报告期房地产确认的销售收入较上年同期减少,导致房地产确认的收益较上
年同期下降,影响公司净利润比上年同期减少约5200万元。
  受国际航运市场持续低迷等因素影响,本报告期确认的厦门船舶重工股份有限
公司(持有32%股权)及福建福宁船舶重工有限公司(持有31.55%股权)的投资收益较上
年同期减少,影响公司净利润比上年同期减少约2.53亿元-2.87亿元。
  本报告期根据《企业会计准则》对应收账款、无形资产、商誉等计提资产减值
准备,导致确认的资产减值损失较上年同期增加,影响公司净利润比上年同期减少
约5900万元。
  资料显示,闽东电力主营业务为电力生产与开发,主要以水电、风电为主,水
电、风电具有优先上网优势,公司在电力为主的基础上进行相关多元投资。

[2019-01-29]闽东电力(000993):闽东电力,预计2018年度亏损3.35亿元至4.3亿元
    ▇千龙新闻网
  福建闽东电力股份有限公司(简称“闽东电力”)29日晚间公告称,2018年度,
该公司预计归属于上市公司股东的净利润亏损33500 万元—43000 万元,比上年同
期下降1583.03% —2003.59%,上年同期为盈利2258.89 万元;基本每股收益亏损0.
7315 元/股—0.9390 元/股,上年同期为盈利0.0583 元/股。 
  闽东电力表示,2018年归属于公司股东的净利润较上年同期大幅下降的主要原
因,一是宁德市区域内降水量较上年同期减少,公司下属电站各水库存水量较上年
同期大幅下降,导致水力发电量较上年同期减少,影响公司净利润比上年同期减少
约 3100 万元。二是房地产确认的销售收入较上年同期减少,导致房地产确认的收
益较上年同期下降,影响公司净利润比上年同期减少约 5200 万元。三是受国际航
运市场持续低迷等因素影响,2018年确认的厦门船舶重工股份有限公司(持有 32%股
权)及福建福宁船舶重工有限公司(持有 31.55%股权)的投资收益较上年同期减少,
影响公司净利润比上年同期减少约 25300 万元—28700 万元。四是2018年根据《
企业会计准则》对应收账款、无形资产、商誉等计提资产减值准备,导致确认的资
产减值损失较上年同期增加,影响公司净利润比上年同期减少约 5900 万元。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-11-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:24.25 成交量:4167.00万股 成交金额:22307.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业|872.22        |1.65          |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券|781.55        |3.13          |
|营业部                                |              |              |
|华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营|601.78        |46.60         |
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业|402.03        |--            |
|部                                    |              |              |
|东莞证券股份有限公司四川分公司        |390.36        |222.94        |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|127.76        |418.89        |
|第一证券营业部                        |              |              |
|招商证券股份有限公司莆田延寿南路证券营|--            |321.59        |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司福州证券营业部|5.90          |273.36        |
|长江证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业|31.66         |269.45        |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证|230.88        |252.37        |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
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|2012-05-16|10.20 |50.00   |510.00  |恒泰证券股份有|恒泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海博山|限公司上海博山|
|          |      |        |        |东路证券营业部|东路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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