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*ST佳电(000922)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈佳电股份000922≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.14)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月09日
         2)01月14日(000922)佳电股份:关于2019年限制性股票激励计划首次授予
           完成的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2016年12月27日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:27354.37万 同比增:5.93% 营业收入:16.34亿 同比增:19.74%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.5584│  0.3960│  0.1975│  0.5689│  0.5271
每股净资产      │  4.3038│  4.1371│  3.9387│  3.7412│  3.6994
每股资本公积金  │  2.4410│  2.4410│  2.4410│  2.4410│  2.4410
每股未分配利润  │  0.5635│  0.4011│  0.2026│  0.0051│  0.0124
加权净资产收益率│ 13.8700│ 10.0500│  4.9700│ 16.4600│ 15.3400
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.5486│  0.3890│  0.1941│  0.5589│  0.5179
每股净资产      │  4.2281│  4.0644│  3.8694│  3.6754│  3.6344
每股资本公积金  │  2.3980│  2.3980│  2.3980│  2.3980│  2.3980
每股未分配利润  │  0.5536│  0.3940│  0.1991│  0.0050│  0.0122
摊薄净资产收益率│ 12.9739│  9.5710│  5.0155│ 15.2059│ 14.2491
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A 股简称:佳电股份 代码:000922 │总股本(万):49866.3378 │法人:刘清勇
上市日期:1999-06-18 发行价:6.82│A 股  (万):48530.2919 │总经理:姜清海
上市推荐:光大证券股份有限公司,中国南方证券有限公司│限售流通A股(万):1336.0459│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:南方证券有限公司     │主营范围:电机的生产和销售,提供安装、维
电话:86-454-8848800 董秘:聂传波│修劳务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.5584│    0.3960│    0.1975
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    2018年        │    0.5689│    0.5271│    0.3100│    0.0952
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    2017年        │    0.2216│    0.0971│    0.0100│    0.0100
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    2016年        │   -0.8032│   -0.5100│   -0.4300│   -0.0600
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    2015年        │   -0.4360│   -0.2800│   -0.0800│   -0.0500
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[2020-01-14](000922)佳电股份:关于2019年限制性股票激励计划首次授予完成的公告

    证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2020-001
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    关于2019年限制性股票激励计划首次授予完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、限制性股票上市日期:2020年1月17日
    2、限制性股票授予人数:152人
    3、限制性股票授予价格:4.30元/股
    4、限制性股票授予数量:877万股
    5、占授予前上市公司总股本的比例:1.79%
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月2
7日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了关于《公司2019年限制性股票激
励计划(草案)及其摘要》、《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
》、《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案,同日,公司召开
第八届董事会第九次会议及第八次监事会第十次会议,审议通过了《向公司2019年
限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票》的议案。基于上述,根据中国
证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,公司完成了2019年限制性
股票激励计划(以下简称“激励计划”)首次授予限制性股票的登记工作。现将有
关事项公告如下:
    一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
    1、2019年12月5日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了关于《公司2019
年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《公司2019年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》、《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案。
同日,公司第八届监事会第八次会议审议通过了关于《公司2019年限制性股票激励
计划(草案)及其摘要》、《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
等议案,公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。
    2、2019年12月6日至2019年12月16日,公司将本次授予的激励对象名单通过公
司宣传栏进行了内部公示,并针对此次公示设置专门的联系电话、邮箱,监事会负
责收集相关公示意见。公示期间,公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励对
象提出的任何异议。2019年12月16日,公司召开第八届监事会第九次会议,审议通
过了关于《<公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的核查意见》的议案,
公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查并出具了核查意见。
    3、2019年12月26日,公司收到国务院国资委出具的《关于哈尔滨电气集团佳木
斯电机股份有限公司A股限制性股票激励计划的批复》(国资考分[2019]749 号)
,原则同意公司实施限制性股票激励计划,原则同意公司限制性股票激励计划的业
绩考核目标。
    4、2019年12月27日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《公司2019年
限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《公司2019年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》、《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案。公
司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时
向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,并披露了公
司《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。
    5、2019年12月27日,公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第十次会议
审议通过了关于《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单
及授予数量》、《向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
》等议案。公司独立董事就此发表了独立意见,公司监事会就此出具了核查意见。
    二、限制性股票的授予情况
    1、标的股票种类和来源:本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的
本公司A股普通股。
    2、授予限制性股票的激励对象和数量:本计划首次授予的激励对象总人数为15
2人,包括公司高级管理人员、中层管理人员及核心员工等。首次授予激励对象共1
52名,首次授予数量877万股,具体数量分配情况如下:
    激励对象
    职务
    授予股数(万股)
    占授予总数的百分比
    获授权益占公司股本总额比例
    刘清勇
    董事长
    18
    1.85%
    0.04%
    姜清海
    总经理
    18
    1.85%
    0.04%
    张井彬
    总会计师
    15
    1.54%
    0.03%
    安文举
    副总经理
    15
    1.54%
    0.03%
    聂传波
    董事会秘书
    10
    1.03%
    0.02%
    中层管理人员及核心员工147人
    801
    82.15%%
    1.64%
    合计152人
    877
    89.95%
    1.79%
    注:(1)本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划,激励
对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    (2)上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入
所造成。
    3、首次授予价格:首次授予限制性股票的授予价格为4.3元/股。
    4、授予日:2019年12月27日。
    5、本激励计划的限售期:自激励对象获授限制性股票完成登记之日起24个月内
为限售期。在限售期内,激励对象根据本计划获授的限制性股票予以限售,不得转
让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取
得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本计划进行锁定。
解除限售后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除
限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
    6、本激励计划的解除限售期:本计划授予的限制性股票解除限售期及各期解除
限售时间安排如下表所示:
    解除限售安排
    解除限售时间
    可解除限售数量占获授权益数量比例
    首次及预留的第一个解除限售期
    自相应部分完成登记之日起24个月后的首个交易日起至相 应部分完成登记之日
起36个月内的最后一个交易日当日止
    1/4
    首次及预留的第二个解除限售期
    自相应部分完成登记之日起36个月后的首个交易日起至相 应部分完成登记之日
起48个月内的最后一个交易日当日止
    1/4
    首次及预留的第三个解除限售期
    自相应部分完成登记之日起48个月后的首个交易日起至相 应部分完成登记之日
起60个月内的最后一个交易日当日止
    1/4
    首次及预留的第四
    自相应部分完成登记之日起60个月后的首个交易
    个解除限售期
    日起至相 应部分完成登记之日起72个月内的最后一个交易日当日止
    1/4
    7、解除限售条件
    7.1、本公司未发生以下任一情形:
    (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示
意见的审计报告;
    (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表
示意见的审计报告;
    (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润
分配的情形;
    (4)法律法规规定不得实行股权激励的;
    (5)中国证监会认定的其他情形。
    7.2、激励对象未发生以下任一情形:
    (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施;
    (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    (6)中国证监会认定的其他情形。
    7.3、公司层面业绩考核
    本计划授予的限制性股票,在解除限售期的四个会计年度中,分年度进行业绩
考核并解除限售,以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。
    本计划首次授予的限制性股票解除限售期业绩考核目标如下:
    解除限售期
    业绩考核目标
    第一个解除限售期
    2020年净资产收益率不低于10%,且不低于对标企业75分位值水平或同行业平均
水平;2020年较2019年营业收入增长率不低于7%,且不低于对标企业75分位值水平
或同行业平均水平;2020年现金营运指数不低于0.4,且不低于对标企业75分位值
水平或同行业平均水平;
    第二个解除限售期
    2021年净资产收益率不低于10%,且不低于对标企业75分位值水平或同行业平均
水平;2021年较2020年营业收入增长率不低于7%,且不低于对标企业75分位值水平
或同行业平均水平;2021年现金营运指数不低于0.4,且不低于对标企业75分位值
水平或同行业平均水平;
    第三个解除限售期
    2022年净资产收益率不低于10%,且不低于对标企业75分位值水平或同行业平均
水平;2022年较2021年营业收入增长率不低于7%,且不低于对标企业75分位值水平
或同行业平均水平;2022年现金营运指数不低于0.4,且不低于对标企业75分位值
水平或同行业平均水平;
    第四个解除限售期
    2023年净资产收益率不低于10%,且不低于对标企业75分位值水平或同行业平均
水平;2023年较2022年营业收入增长率不低于7%,且不低于对标企业75分位值水平
或同行业平均水平;2023年现金营运指数不低于0.4,且不低于对标企业75分位值
水平或同行业平均水平;
    注:(1)上述授予及解除限售业绩考核目标中净资产收益率为扣除非经常性损
益的加权 平均净资产收益率;
    (2)在股权激励计划有效期内,若公司当年因融资实施发行股票或发行股份收
购资产的行为,则新增加的净资产及该等净资产产生的净利润不列入当年及次年的
考核计算范围。
    若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成,则所有激励对象当
期限制性股票不可解除限售,由公司按照本激励计划以授予价格和回购时股票市场
价格(审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价)的孰低值予
以回购并注销。
    7.4授予、解除限售考核对标企业的选取
    公司属于中国证监会行业分类“制造业”门类下的“电气机械及器材制造业”
,上述同行业平均水平为中国证监会“电气机械及器材制造业”下的全部A股上市公
司的平均业绩。同时选取与公司主营业务类型相近的A股上市公司作为对标企业样
本,共计10家(不包括“佳电股份”),具体如下: 证券代码 证券简称 证券代码
 证券简称
    002176.SZ
    江特电机 002196.SZ 方正电机
    002249.SZ
    大洋电机 603988.SH 中电电机
    600580.SH
    卧龙电驱 002801.SZ 微光股份
    603819.SH
    神力股份 603320.SH 迪贝电气
    002576.SZ
    通达动力 300626.SZ 华瑞股份
    若在年度考核过程中,对标企业主营业务发生重大变化,与公司的产品和业务
不再具备相关性,则由公司董事会根据股东大会授权剔除或更换相关样本。公司董
事会可根据公司战略、市场环境等因素,对上述业绩指标和水平进行调整,但相应
调整需报国资委备案。本计划有效期内,若上述对标企业存在发行股份收购资产的
行为,则应剔除被收购资产对企业利润规模的影响。
    7.5、激励对象个人层面考核
    根据公司制定的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,公司对激
励对象进行年度绩效考核,并依照激励对象的年度绩效考核结果确定是否解除限售
。
    本激励计划有效期内,对所有激励对象个人业绩考核按公司现行年度考核管理
办法执行。考核结果共有优秀、良好、称职、基本称职、不称职五个等次。若激励
对象上一年度个人绩效考核结果为优秀、良好和称职的,则上一年度激励对象个人
绩效为“考核合格”;若激励对象上一年度个人绩效考核结果为基本称职、不称职
的,则上一年度激励对象个人绩效为“考核不合格”。
    若某个激励对象上一年度个人绩效考核合格,则该激励对象个人当期限制性股
票可全部解除限售。若某个激励对象上一年度个人绩效考核不合格,公司将以授予
价格和回购时股票市场价格(审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票
交易均价)的孰低值回购并注销该激励对象当期限制性股票。
    考核等级
    A
    B
    C
    D
    E
    得分区间
    90~100
    80~90
    70~80
    60~70
    60分以下
    考核结论
    优秀
    良好
    称职
    基本称职
    不称职
    考核合格
    考核不合格
    三、激励对象首次获授限制性股票数量与公示情况一致性的说明
    2019年12月27日,公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第十次会议审
议通过了关于《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单及
授予数量》、《向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票》
等议案,确定以2019年12月27日作为本激励计划的首次授予日,向符合条件的 152
名激励对象首次授予限制性股票877万股,授予价格为4.30
    元/股。
    激励对象首次获授限制性股票与公司第八届董事会第九次会议审议通过的情况
一致。
    四、本次授予股份认购资金的验资情况
    中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月3日出具了验资报告(中天
运 [2020] 验字第90004号),审验了公司截至2019年12月31日止的2019年限制性股
票激励计划首次授予股票认购款的收款情况。认为:截至2019年12月31日止,公司
已收到刘清勇等152名激励对象认缴的出资款人民币37,711,000.00元,均为货币出
资,其中:增加股本8,770,000.00元,增加资本公积(资本溢价)28,941,000.00元。
    五、本次授予限制性股票的上市日期
    公司2019年限制性股票激励计划首次授予日为2019年12月27日,首次授予股票
上市日期为2020年1月17日。
    六、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月内买卖公司股票的情况说
明
    经公司自查,参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月未有买卖公司股
票的情况。
    七、本次授予限制性股票所筹集的资金用途
    公司本次限制性股票激励计划所筹集的资金将用于补充公司流动资金。
    八、公司股本变动情况表
    本次限制性股票授予登记完成后,公司股本结构变化如下: 股份性质 本次变
动前 本次变动数量(+,-) 本次变动后 数量(股) 比例 数量(股) 比例
    有限售条件流通股
    4,590,459
    0.94%
    +8,770,000
    13,360,459
    2.68%
    无限售条件流通股
    485,302,919
    99.06%
    485,302,919
    97.32%
    总股本
    489,893,378
    100%
    +8,770,000
    498,663,378
    100%
    本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。
    九、收益摊薄情况
    本次限制性股票激励计划授予完成后,按新股本498,663,378股摊薄计算,公司
2018年度归属于公司普通股股股东的基本每股收益0.56元。
    十、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
    本次限制性股票授予完成后,公司总股本由489,893,378股增加至498,663,378
股,由此导致公司原股东持股比例发生变动。公司控股股东为哈尔滨电气集团有限
公司,其全资子公司佳木斯电机厂有限责任公司为其一致行动人,在授予完成前合
计持有公司股份182,688,658股,占公司原总股本的37.29%。本次授予完成后,控股
股东及其一致行动人合计持有公司股份数量不变,占公司新总股本的36.64%。本次
限制性股票的授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    特此公告。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    董 事 会
    2020 年1月14日

[2019-12-28](000922)佳电股份:关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

    证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2019-095
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)《2019年限制
性股票激励计划(草案)》(以下简称“本计划”或“激励计划”)规定的授予条
件已经成就,根据2019年第二次临时股东大会授权,公司于2019年12月27日召开第
八届董事会第九次会议,审议通过了《向公司2019年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票》的议案,董事会同意首次授予152名激励对象877万股限制性
股票,首次授予限制性股票的授予日为2019年12月27日。现将有关事项公告如下:
    一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序
    (一)本次激励计划简述
    本激励计划已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过,主要内容如下:
    1、标的股票种类和来源:本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的
本公司A股普通股。
    2、激励对象:本计划首次授予的激励对象总人数为152人,包括公司高级管理
人员、中层管理人员及核心员工等。
    3、本激励计划的限售期:自激励对象获授限制性股票完成登记之日起24个月内
为限售期。在限售期内,激励对象根据本计划获授的限制性股票予以限售,不得转
让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取
得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本计划进行锁定。
解除限售后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除
限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
    4、本激励计划的解除限售期:本计划授予的限制性股票解除限售期及各期解除
限售时间安排如下表所示:
    解除限售安排
    解除限售时间
    可解除限售数量占获授权益数量比例
    首次及预留的第一个解除限售期
    自相应部分完成登记之日起24个月后的首个交易日起至相 应部分完成登记之日
起36个月内的最后一个交易日当日止
    1/4
    首次及预留的第二个解除限售期
    自相应部分完成登记之日起36个月后的首个交易日起至相 应部分完成登记之日
起48个月内的最后一个交易日当日止
    1/4
    首次及预留的第三个解除限售期
    自相应部分完成登记之日起48个月后的首个交易日起至相 应部分完成登记之日
起60个月内的最后一个交易日当日止
    1/4
    首次及预留的第四个解除限售期
    自相应部分完成登记之日起60个月后的首个交易日起至相 应部分完成登记之日
起72个月内的最后一个交易日当日止
    1/4
    5、首次授予价格:首次授予限制性股票的授予价格为4.3元/股。
    6、解除限售条件
    6.1、本公司未发生以下任一情形:
    (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示
意见的审计报告;
    (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表
示意见的审计报告;
    (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润
分配的情形;
    (4)法律法规规定不得实行股权激励的;
    (5)中国证监会认定的其他情形。
    6.2、激励对象未发生以下任一情形:
    (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施;
    (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    (6)中国证监会认定的其他情形。
    6.3、公司层面业绩考核
    本计划授予的限制性股票,在解除限售期的四个会计年度中,分年度进行业绩
考核并解除限售,以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。
    本计划首次授予的限制性股票解除限售期业绩考核目标如下:
    解除限售期
    业绩考核目标
    第一个解除限售期
    2020年净资产收益率不低于10%,且不低于对标企业75分位值水平或同行业平均
水平;2020年较2019年营业收入增长率不低于7%,且不低于对标企业75分位值水平
或同行业平均水平;2020年现金营运指数不低于0.4,且不低于对标企业75分位值
水平或同行业平均水平;
    第二个解除限售期
    2021年净资产收益率不低于10%,且不低于对标企业75分位值水平或同行业平均
水平;2021年较2020年营业收入增长率不低于7%,且不低于对标企业75分位值水平
或同行业平均水平;2021年现金营运指数不低于0.4,且不低于对标企业75分位值
水平或同行业平均水平;
    第三个解除限售期
    2022年净资产收益率不低于10%,且不低于对标企业75分位值水平或同行业平均
水平;2022年较2021年营业收入增长率不低于7%,且不低于对标企业75分位值水平
或同行业平均水平;2022年现金营运指数不低于0.4,且不低于对标企业75分位值
水平或同行业平均水平;
    第四个解除限售期
    2023年净资产收益率不低于10%,且不低于对标企业75分位值水平或同行业平均
水平;2023年较2022年营业收入增长率不低于7%,且不低于对标企业75分位值水平
或同行业平均水平;2023年现金营运指数不低于0.4,且不低于对标企业75分位值
水平或同行业平均水平;
    注:(1)上述授予及解除限售业绩考核目标中净资产收益率为扣除非经常性损
益的加权 平均净资产收益率;
    (2)在股权激励计划有效期内,若公司当年因融资实施发行股票或发行股份收
购资产的行为,则新增加的净资产及该等净资产产生的净利润不列入当年及次年的
考核计算范围。
    若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成,则所有激励对象当
期限制性股票不可解除限售,由公司按照本激励计划以授予价格和回购时股票市场
价格(审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价)的孰低值予
以回购并注销。
    6.4授予、解除限售考核对标企业的选取
    公司属于中国证监会行业分类“制造业”门类下的“电气机械及器材制造业”
,上述同行业平均水平为中国证监会“电气机械及器
    材制造业”下的全部A股上市公司的平均业绩。同时选取与公司主营业务类型相
近的A股上市公司作为对标企业样本,共计10家(不包括“佳电股份”),具体如
下: 证券代码 证券简称 证券代码 证券简称
    002176.SZ
    江特电机 002196.SZ 方正电机
    002249.SZ
    大洋电机 603988.SH 中电电机
    600580.SH
    卧龙电驱 002801.SZ 微光股份
    603819.SH
    神力股份 603320.SH 迪贝电气
    002576.SZ
    通达动力 300626.SZ 华瑞股份
    若在年度考核过程中,对标企业主营业务发生重大变化,与公司的产品和业务
不再具备相关性,则由公司董事会根据股东大会授权剔除或更换相关样本。公司董
事会可根据公司战略、市场环境等因素,对上述业绩指标和水平进行调整,但相应
调整需报国资委备案。本计划有效期内,若上述对标企业存在发行股份收购资产的
行为,则应剔除被收购资产对企业利润规模的影响。
    6.5、激励对象个人层面考核
    根据公司制定的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,公司对激
励对象进行年度绩效考核,并依照激励对象的年度绩效考核结果确定是否解除限售
。
    本激励计划有效期内,对所有激励对象个人业绩考核按公司现行年度考核管理
办法执行。考核结果共有优秀、良好、称职、基本称职、不称职五个等次。若激励
对象上一年度个人绩效考核结果为优秀、良好和称职的,则上一年度激励对象个人
绩效为“考核合格”;若激励
    对象上一年度个人绩效考核结果为基本称职、不称职的,则上一年度激励对象
个人绩效为“考核不合格”。
    若某个激励对象上一年度个人绩效考核合格,则该激励对象个人当期限制性股
票可全部解除限售。若某个激励对象上一年度个人绩效考核不合格,公司将以授予
价格和回购时股票市场价格(审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票
交易均价)的孰低值回购并注销该激励对象当期限制性股票。
    考核等级
    A
    B
    C
    D
    E
    得分区间
    90~100
    80~90
    70~80
    60~70
    60分以下
    考核结论
    优秀
    良好
    称职
    基本称职
    不称职
    考核合格
    考核不合格
    (二)本次激励计划已履行的相关审批程序
    1、2019年12月5日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<2019
年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》。同日,公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于
公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,公司独立董事就本次激励计划
发表了独立意见。
    2、2019年12月6日至2019年12月16日,公司将本次拟授予的激励对象名单通过
公司宣传栏进行了内部公示,并针对此次公示设置专门的联系电话、邮箱,监事会
负责收集相关公示意见。公示期间,
    公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的任何异议。2019年1
2月16日,公司召开第八届监事会第九次会议,审议通过了关于《<公司2019年限制
性股票激励计划激励对象名单>的核查意见》的议案,公司监事会结合公示情况对
激励对象名单进行了核查并出具了核查意见。
    3、2019年12月26日,公司收到国务院国资委出具的《关于哈尔滨电气集团佳木
斯电机股份有限公司A股限制性股票激励计划的批复》(国资考分[2019]749 号)
,原则同意公司实施限制性股票激励计划,原则同意公司限制性股票激励计划的业
绩考核目标。
    4、2019年12月27日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《公司2019年
限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《公司2019年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》、《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案。公
司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时
向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,并披露了公
司《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。
    5、2019年12月27日,公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第十次会议
审议通过了关于《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单
及授予数量》、《向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
》等议案。公司独立董事就此发表了独立意见,公司监事会就此出具了核查意见。
    二、董事会对本次授予是否满足授予条件的相关说明
    根据激励计划中授予条件的规定,激励对象获授的条件为:
    1、本公司未发生以下任一情形:
    (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示
意见的审计报告;
    (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表
示意见的审计报告;
    (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润
分配的情形;
    (4)法律法规规定不得实行股权激励的;
    (5)中国证监会认定的其他情形。
    2、激励对象未发生以下任一情形:
    (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施;
    (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    (6)中国证监会认定的其他情形。
    3、公司业绩考核条件达标,即达到以下条件:
    本计划授予限制性股票的业绩条件为:2018年净资产收益率不低于10%,且不低
于同行业对标企业50分位值水平;2018年较2017年营业收入增长率不低于7%,且不
低于同行业对标企业50分位值水平;2018年现金营运指数不低于0.4,且不低于同
行业对标企业50分位值水平。
    4、个人业绩考核条件达标,即达到以下条件:
    对所有激励对象个人业绩考核按公司现行年度考核管理办法执行。考核结果共
有优秀、良好、称职、基本称职、不称职五个等次。若激励对象上一年度个人绩效
考核结果为优秀、良好和称职的,则上一年度激励对象个人绩效为“考核合格”,
则该激励对象可被授予限制性股票。
    董事会经过认真核查,认为公司本激励计划的授予条件已经满足。同意向符合
授予条件的激励对象授予限制性股票。
    三、激励计划首次授予情况
    1、首次授予限制性股票的授予日为:2019年12月27日
    2、首次授予限制性股票的授予价格为:4.3元/股
    3、首次授予限制性股票的股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司A股普
通股。
    4、授予限制性股票的激励对象和数量:
    首次授予激励对象共152名,首次授予数量877万股,具体数量分配情况如下:


    激励对象
    职务
    授予股数(万股)
    占授予总数的百分比
    获授权益占公司股本总额比例
    刘清勇
    董事长
    18
    1.85%
    0.04%
    姜清海
    总经理
    18
    1.85%
    0.04%
    张井彬
    总会计师
    15
    1.54%
    0.03%
    安文举
    副总经理
    15
    1.54%
    0.03%
    聂传波
    董事会秘书
    10
    1.03%
    0.02%
    中层管理人员及核心员工147人
    801
    82.15%%
    1.64%
    合计152人
    877
    89.95%
    1.79%
    注:(1)本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划,激励
对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    (2)上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入
所造成。
    上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超
过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股
权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
    5、本次股权激励实施后,将不会导致股权分布不符合上市条件要求。
    四、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的说明
    2019年12月27日,公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第十次会议审
议通过了关于《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单及
授予数量》、《向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票》
等议案,公司对本激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行调整,调整完成后
,公司限制性股票激励计划拟授予的限制性股票总量为980万股调整为975万股,首
次拟授予的限制性股票激励对象总人数由153人调整为152人,首次授予的限制性股
票数量由882万股调整为877万股,预留股
    数不变。除此之外,本次被授予限制性股票的激励对象及其获授权益数量与公
司 2019年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中规定的一致。
    五、本次授予限制性股票对公司经营能力和财务状况的影响
    根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融
工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定。公司激励计划限制性股票的授
予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计
划的首次授予日为 2019年12月27日,根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。
    经测算,预计未来首次授予限制性股票激励成本为2,999.34万元,则 2020年—
2024年限制性股票成本摊销情况见下表:
    限制性股票数量(万股)
    需摊销的总费 用(万元)
    2020年(万元)
    2021年(万元)
    2022年(万元)
    2023年(万元)
    2024年(万元)
    877
    2,999.34
    962.3
    962.3
    587.37
    337.43
    149.97
    由本激励计划产生的激励成本摊销将在管理费用中列支,属于经常性损益。上
述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,应以会计师事务所出具的年度
审计报告为准。
    公司以目前情况估计,在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,本激
励计划的摊销成本对有效期内各年净利润有所影响,但考虑激励计划对公司发展产
生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,激励计划带来的公司
业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
    六、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月内买卖公司股票的情况说
明
    经公司自查,参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月未有买卖公司股
票的情况。
    七、激励对象的资金安排
    激励对象认购限制性股票的资金及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决
,公司承诺不为激励对象依激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财
务资助,包括为其贷款提供担保。公司将根据国家税收法规的规定,代扣代缴激励
对象应交纳的个人所得税。公司授予限制性股票后筹集资金将用于补充流动资金。
    八、监事会意见
    监事会对公司激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实,获授限
制性股票的152名激励对象均为公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《激励计
划》中确定的激励对象中的人员。上述152名激励对象符合《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励
计划》规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效
。同时,《激励计划》的授予条件均已成就。同意2019年12月27日为授予日,向152
名激励对象授予限制性股票877万股。
    九、独立董事意见
    1、根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,董事会确定公司2019年限制性
股票激励计划的首次授予日为2019年12月27日,
    该授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
    2、本次授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中
的人员,符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,
符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司限制性股票激励对象的主体资
格合法、有效。
    3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司限制性股票激励
计划规定的授予条件已成就。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安
排。
    5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于增强公司管理团队和核心骨干对实
现公司持续、健康发展的责任感、使命感,吸引留住公司发展的宝贵人才,有效地
将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起,确保公司长远发展目标的实现
,不会损害公司及全体股东的利益。
    6、审议本议案时,公司向激励对象授予限制性股票的程序合规。关联董事已根
据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章
程》中的有关规定对相关议案回避表决,由非关联董事审议表决。
    综上,我们同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2019年12月27日
,并同意以4.3元/股向152名激励对象授予877万股限制性股票。
    十、法律意见书结论性意见
    律师认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次授予已经取得了现阶段必要
的批准和授权,限制性股票激励计划激励对象、授予日的确定、授予数量及价格、
授予条件等事项均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》及
《激励计划》的规定。本次授予尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定
履行相应的信息披露义务及办理股票授予登记事宜。
    十一、备查文件
    1、第八届董事会第九次会议决议;
    2、第八届监事会第十次会议决议;
    3、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见;
    4、监事会关于第八届监事会第十次会议相关事项的核查意见;
    5、北京市通商律师事务所关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2019年
限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。
    特此公告。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    董 事 会
    2019 年 12 月 28日

[2019-12-28](000922)佳电股份:关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的公告

    证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2019-096
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予
    激励对象人员名单及授予数量的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月2
7日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第十次会议,审议通过了关于《
调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量》的议
案,具体情况如下:
    一、公司限制性股票激励计划已履行的相关程序
    1、2019年12月5日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<2019
年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》。同日,公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于
公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,公司独立董事就本次激励计划
发表了独立意见。
    2、2019年12月6日至2019年12月16日,公司将本次拟授予的激励对象名单通过
公司宣传栏进行了内部公示,并针对此次公示设置专门的联系电话、邮箱,监事会
负责收集相关公示意见。公示期间,
    公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的任何异议。2019年1
2月16日,公司召开第八届监事会第九次会议,审议通过了关于《<公司2019年限制
性股票激励计划激励对象名单>的核查意见》的议案,公司监事会结合公示情况对
激励对象名单进行了核查并出具了核查意见。
    3、2019年12月26日,公司收到国务院国资委出具的《关于哈尔滨电气集团佳木
斯电机股份有限公司A股限制性股票激励计划的批复》(国资考分[2019]749 号)
,原则同意公司实施限制性股票激励计划,原则同意公司限制性股票激励计划的业
绩考核目标。
    4、2019年12月27日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《公司2019年
限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《公司2019年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》、《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案。公
司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时
向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,并披露了公
司《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。
    5、2019年12月27日,公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第十次会议
审议通过了关于《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单
及授予数量》、《向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
》等议案。公司独立董事就此发表了独立意见,公司监事会就此出具了核查意见。
    二、关于首次授予激励对象人员名单及授予数量的调整情况说明
    由于《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称“《激励计划》
”)涉及的激励对象中,1名激励对象因离职失去激励对象资格,需对激励对象人
员名单及授予数量进行调整。公司限制性股票激励计划拟授予的限制性股票总数量
由980万股调整为975万股,首次拟授予的限制性股票激励对象总人数由为153人调整
为152人,首次授予的限制性股票数量由882万股调整为877万股,预留股数不变。
除此之外,本次被授予限制性股票的激励对象及其获授权益数量与公司2019年第二
次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中规定的一致。
    根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,
无需再次提交股东大会审议,调整程序合法、合规。
    三、调整公司限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量对公
司的影响
    公司此次对激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权
激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律、法规及《激励计划》
的有关规定。公司本次对限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数
量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事意见
    经认真审阅,公司独立董事认为:公司调整本次限制性股票激励计划首次授予
激励对象人员名单及授予数量的相关事项,符合《公司
    法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件
的规定,符合《激励计划》、《公司章程》的规定,所作的决定履行了必要的程序
,不会损害公司及中小股东的利益。
    综上所述,我们同意公司对本次限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名
单及授予数量进行相应的调整。
    五、监事会意见
    1、根据相关规定,对限制性股票授予的激励对象名单和授予数量进行相应调整
符合《管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3 号——股权激励及员工持股
计划》(以下简称“《备忘录3号》”)以及《激励计划》的相关规定。
    2、调整后的公司所确定的授予限制性股票的激励对象均符合《管理办法》、《
备忘录第3号》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《激励
计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次2019年限制性股票激励对象的主体资
格合法、有效。
    3、除上述1名激励对象因离职失去激励对象资格外,公司本次授予的限制性股
票激励对象的名单与2019年第二次临时股东大会批准的激励对象相符。
    综上,监事会同意对激励对象人员名单及授予数量进行调整。
    六、法律意见书的结论性意见
    北京市通商律师事务所对公司限制性股票激励计划授予事项出具了法律意见书
,认为:公司本次激励计划调整及授予已经取得现阶段必要的批准和授权;公司本
次限制性股票授予日的确定、授予对象
    及授予数量的调整符合《公司法》、《证券法》及《管理办法》等法律、法规
、规范性文件和《激励计划》的相关规定;公司本次限制性股票的授予条件已经成
就,公司向激励对象授予限制性股票符合《公司法》、《证券法》及《管理办法》
等法律、法规、规范性文件和《激励 计划》的相关规定。
    七、备查文件
    1、第八届董事会第九次会议决议;
    2、第八届监事会第十次会议决议;
    3、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见;
    4、监事会关于公司第八届监事会第十次会议相关事项的核查意见;
    5、北京市通商律师事务所关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2019年
限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。
    特此公告。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    董 事 会
    2019 年 12 月 28日

[2019-12-28](000922)佳电股份:关于聘任公司高级管理人员的公告

    1
    证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2019-098
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    关于聘任公司高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司总经理推荐,董事会提名
委员会提名及任职资格审查,公司董事会同意聘任潘波先生担任公司副总经理,自
本次董事会审议通过后生效。公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详
见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第九次会议相
关事项的独立意见》。
    潘波先生简历附后。
    特此公告。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月28日
    2
    附:高级管理人员简历
    潘波,男,中国国籍,出生于1968年10月,研究生学历,研究员级高级工程师
。曾任佳木斯电机股份有限公司产品开发部部长、工艺部部长、副总经理、常务副
总经理;国家防爆电机工程技术研究中心副主任、产品开发部部长、设计一部部长
;哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司总经理助理。现任哈尔滨电气集团佳木
斯电机股份有限公司副总工程师、工艺部党支部书记、工艺部部长。
    潘波先生不持有公司股份,与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。潘波先生未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司章程》等规定中不得担
任公司高级管理人员的情形。潘波先生不是失信被执行人,符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2019-12-28](000922)佳电股份:第八届监事会第十次会议决议的公告

    证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2019-093
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    第八届监事会第十次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会
第十次会议于2019年12月26日以微信、电子邮件的形式发出会议通知,于2019年12
月27日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3
名,实际表决监事3名。会议由监事会主席刘汉成先生主持,会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,形成监事会
决议如下:
    1、审议通过关于《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员
名单及授予数量》的议案
    由于《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称“《激励计划》
”)涉及的激励对象中,1名激励对象因离职失去激励对象资格,需对激励对象人
员名单及授予数量进行调整。调整后,公司限制性股票激励计划拟授予的限制性股
票总数量由980万股调整为975万股,首次授予的限制性股票激励对象总人数由为153
人调整为152人,首次授予的限制性股票数量由882万股调整为877万股,预留股数
不变。除此之外,本次被授予限制性股票的激励对象及其获授权益数量与公司2019
年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中规定的一致。
    除此之外,本次被授予限制性股票的激励对象及其获授权益数量与公司 2019年
第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中规定的一致。
    监事会审核后认为:以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相 关
法律、法规的要求及《激励计划》的相关规定,符合2019年第二次临时股东大会对
董事会的授权,不存在损害公司及全体股东利益的情况,监事会同意公司对本次激
励计划激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关


    公告。
    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
    2、审议通过关于《向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票》的议案
    监事会对公司向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的事
项进行了认真审核,认为:本次激励计划已经履行了相关的程序,监事会同意以201
9年12月27日为首次授予日,向符合条件的152名首次授予激励对象授予877万股限
制性股票。监事会对该议案发表了审核意见,详见同日披露在巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    监 事 会
    2019年12月28日

[2019-12-28](000922)佳电股份:第八届董事会第九次会议决议的公告

    证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2019-092
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    第八届董事会第九次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
第九次会议于2019年12月26日以微信、电子邮件的形式发出会议通知,于2019年12
月27日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名(其中独立董事3
名),实际出席董事9名,实际表决董事9名。会议由董事长刘清勇先生主持,会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真
审议,形成董事会决议如下:
    1、审议通过关于《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员
名单及授予数量》的议案
    由于《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称“《激励计划》
”)涉及的激励对象中,1名激励对象因离职失去激励对象资格,需对激励对象人
员名单及授予数量进行调整。调整后,公司限制性股票激励计划拟授予的限制性股
票总数量由980万股调整为975万股,首次授予的限制性股票激励对象总人数由为153
人调整为152人,首次授予的限制性股票数量由882万股调整为877万股,预留股数
不变。除此之外,本次被授予限制性股票的激励对象及其获授权益数量与公司2019
年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中规定的一致。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见,公司监事会对调整后的激励对象名单
进行了核实。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
    公司董事刘清勇、张井彬、聂传波为本次限制性股票激励计划的激励对象,在
审议本议案时已回避表决。
    根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,本次调整无需提交股东大会
    审议。
    本议案表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。
    2、审议通过关于《向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票》的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权
激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知
》、《激励计划》的有关规定,本次限制性股票激励计划的首次授予条件已经满足
,公司董事会同意2019年限制性股票激励计划的首次授予日为2019年12月27日,向
符合授予条件的152名激励对象授予限制性股票877万股,授予价格为4.30元/股。
    公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对首次授予相关事项出具了核
查意见。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
    公司董事刘清勇、张井彬、聂传波为本次限制性股票激励计划的激励对象,在
审议本议案时已回避表决。
    根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,本次首次授予事宜属于授权范围
内事项,无需再次提交股东大会审议。
    本议案表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。
    3、审议通过关于《聘任公司高级管理人员》的议案
    经与会董事审议,认为潘波先生符合《公司法》、《深交所股票上市规则》等
相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。同意公司聘任潘波先生为公司副总
经理,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满日止。潘波先生简历详见同日披
露在巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》,公告编号:2019-098 。
    公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项出具的
独立意见》。
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    特此公告。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    董 事 会
    2019 年 12 月 28日

[2019-12-28](000922)佳电股份:2019年第二次临时股东大会决议的公告

    1
    证券代码:000922 股票简称:佳电股份 编号:2019-091
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    (一)会议召开时间:
    现场会议时间:2019年12月27日14:30分。
    提供网络投票的议案和时间:2019年12月27日
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月27日9:30-
11:30和 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2019年12月27日9:15至投
票结束时间2019年12月27日15:00间的任意时间。
    (二)股权登记日
    截至2019年12月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东。
    (三)会议召开地点:
    黑龙江省佳木斯市前进区长安路247号公司1号楼527会议室
    (四)召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式
的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
    2
    (五)会议召集人:公司董事会
    (六)会议主持人:董事长刘清勇先生
    (七)公司于2019年12月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知(更新后
)》。
    (八)本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《
公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
    二、会议出席情况
    (一)参加表决的总体情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表共131人,代表股份219,251,335股,占公
司有表决权股份总数的44.7549%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共3人,代
表股份209,537,758股,占公司有表决权股份总数的42.7721%;通过网络投票的股
东及股东代表共128人,代表股份9,713,577股,占公司有表决权股份总数的1.9828%
;出席本次会议持有公司5%以下股份的股东(以下简称“中小股东”)共128人,所
持股份9,713,577股,占公司有表决权股份总数的1.9828%。
    (二)董事、监事、高管及律师出席或列席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京市通商
律师事务所律师对本次会议进行了见证。
    三、议案审议和表决情况
    会议以现场和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
    1、《公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
    表决结果:同意211,371,458股,占出席会议所有股东所持股份的96.4060%;
反对7,756,676股,占出席会议所有股东所持股份的3.5378%;弃权123,201股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0562%。
    其中,中小股东表决结果为:同意1,833,700股,占出席会议中小股东所持股份
的18.8777%;反对7,756,676股,占出席会议中小股东所持股份的79.8540%;弃
权123,201股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.2
683%。
    3
    本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    2、《公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
    表决结果:同意211,371,458股,占出席会议所有股东所持股份的96.4060%;
反对7,607,176股,占出席会议所有股东所持股份的3.4696%;弃权272,701股(其
中,因未投票默认弃权149,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.1244%。
    其中,中小股东表决结果为:同意1,833,700股,占出席会议中小股东所持股份
的18.8777%;反对7,607,176股,占出席会议中小股东所持股份的78.3149%;弃
权272,701股(其中,因未投票默认弃权149,500股),占出席会议中小股东所持股
份的2.8074%。
    本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    3、《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案
    表决结果:同意211,371,458股,占出席会议所有股东所持股份的96.4060%;
反对7,607,176股,占出席会议所有股东所持股份的3.4696%;弃权272,701股(其
中,因未投票默认弃权149,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.1244%。
    其中,中小股东表决结果为:同意1,833,700股,占出席会议中小股东所持股份
的18.8777%;反对7,607,176股,占出席会议中小股东所持股份的78.3149%;弃
权272,701股(其中,因未投票默认弃权149,500股),占出席会议中小股东所持股
份的2.8074%。
    本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    4、《购买上市公司董监高责任险》的议案
    表决结果:同意211,732,758股,占出席会议所有股东所持股份的96.5708%;
反对7,245,876股,占出席会议所有股东所持股份的3.3048%;弃权272,701股(其
中,因未投票默认弃权149,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.1244%。
    其中,中小股东表决结果为:同意2,195,000股,占出席会议中小股东所持股份
的22.5972%;反对7,245,876股,占出席会议中小股东所持股份的74.5953%;弃
权272,701股(其中,因未投票默认弃权149,500股),占出席会议中小股东所持股
份的2.8074%。
    4
    本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二
分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:北京市通商律师事务所
    (二)经办律师:程益群、高毛英
    (三)结论性意见:北京市通商律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召
集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及
《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决
结果合法、有效。
    五、备查文件
    (一)公司2019年度第二次临时股东大会决议;
    (二)北京市通商律师事务所关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司201
9年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    2019年12月28日

[2019-12-28](000922)佳电股份:关于2019年限制性股票激励计划获得国资委批复的公告

    证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2019-090
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    关于2019年限制性股票激励计划获得国资委批复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日,哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)收到控
股股东哈尔滨电气集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会出具的《关
于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司A股限制性股票激励计划的批复》(国资
考分[2019]749 号),原则同意公司实施限制性股票激励计划,原则同意公司限制
性股票激励计划的业绩考核目标。
    公司本次股权激励计划相关事项尚需经公司股东大会审批。
    特此公告。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    董 事 会
    2019 年 12 月 28日

[2019-12-25](000922)佳电股份:关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告

    证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2019-089
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
    持股5%以上股东佳木斯电机厂有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实
、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员
保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    一、股东减持股份情况
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月31
日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2019-052),
持有公司5%以上股份的股东佳木斯电机厂有限责任公司(以下简称“佳电厂”)计
划在2019年6月25日至2019年12月24日间,以集中竞价方式减持本公司股份不超过 
2,449,466 股(即不超过本公司总股本比例0.5%)。公司于2019年9月26日披露了
《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》(公告编号:2019-069),
佳电厂本次减持计划时间过半。
    2019年12月24日,公司收到佳电厂发来的《关于佳电厂减持计划的实施情况》
。截至2019年12月24日,佳电厂的减持计划期间届满。根据《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将具体情况公告如下:
    (一)股东减持股份情况
    股东名称
    减持方式
    减持期间
    减持均价 (元)
    减持股数 (股)
    减持比例 (%)
    佳电厂
    集中竞价
    2019年7月1日
    10.295
    50,000
    0.0102
    合计
    10.295
    50,000
    0.0102
    (二)股东本次减持前后持股情况
    股东
    名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    佳电厂
    合计持有股份
    53,617,199
    10.94
    53,567,199
    10.93
    其中:无限售条件股份
    53,617,199
    10.94
    53,567,199
    10.93
    有限售条件股份
    -
    -
    -
    -
    二、其他相关说明
    1、佳电厂本次减持股份的情况符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收
购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东
、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。
    2、佳电厂本次减持股份事项与其已披露的减持计划一致,不存在差异。
    3、佳电厂为公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司的全资子公司,本次减持不
会导致公司控制权发生变更,不会影响公司的治理结构和持续经营。
    4、佳电厂未做过最低价格减持的承诺。
    三、备查文件
    1、《关于佳电厂减持计划的实施情况》
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月25日

[2019-12-19](000922)佳电股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知(更新后)

    1
    证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2019-088
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的通知(更新后)
    本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    2019年12月6日,公司在指定信息披露媒体上发布了《关于召开2019 年第二次
临时股东大会的通知》,定于2019年12月23日召开2019年第二次临时股东大会。
    2019年12月19日,公司在指定信息披露媒体上发布了《关于延期召开2019年第
二次临时股东大会的公告》,将公司原定于2019年12月23日召开的2019年第二次临
时股东大会延期至2019年12月27日召开。现将本次股东大会有关事项通知如下:
    一、 召开会议基本情况
    1、 股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
    2、 会议召集人:公司董事会
    2019年12月5日,公司以现场及通讯表决相结合的方式召开的第八届董事会第八
次会议审议通过了关于《召开2019年第二次临时股东大会》的议案。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法
》、《公司章程》等相关规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1) 现场会议时间:2019年12月27日(星期五)14:30。
    (2) 网络投票时间:
    通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2
019年12月27日9:30-11:30和 13:00-15:00;
    2
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2019年12月27日9:15至投
票结束时间2019年12月27日15:00间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的
一种表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准,如同一
股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
    6、股权登记日:2019年12月17日(星期二)
    7、会议出席对象:
    (1) 截至2019年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2) 公司董事、监事、高级管理人员。
    (3) 公司聘请的律师。
    8、 会议地点:黑龙江省佳木斯市前进区长安路247号公司1号楼527会议室。
    9、涉及公开征集股东投票权
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司股东大会
审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,
公司独立董事董惠江先生作为征集人向公司全体股东征集对上述审议事项的投票权
。具体内容详见公司于2019年12月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登
的《关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号: 2019-082)
    二、会议审议事项
    序号
    议 案 名 称
    1
    《公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案;
    2
    《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
    3
    3
    《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案;
    4
    《购买上市公司董监高责任险》的议案;
    上述议案分别经公司第八届董事会第七次会议、第八届董事会第八次会议、第
八届监事会第七次会议、第八届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见2019年1
2月6日刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    特别提示:
    议案1、议案2、议案3须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过
。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码表
    提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:所有提案
    √
    1.00
    《公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
    √
    2.00
    《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
    √
    3.00
    《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案
    √
    4.00
    《购买上市公司董监高责任险》的议案
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式
    (1)法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东
账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖
单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件2)
、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
    (2)自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记,若委托代理人出席会议的
,代理人应持股东账户卡、授权委托书(式样详见附件2)和本人身份证到公司登记
。
    4
    2、 现场登记时间为2019年12月27日8:30至2019年12月27日13:30。
    3、登记地点:黑龙江省佳木斯市前进区长安东路247号公司证券部。
    4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点,并携带身份
证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加投票。(参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件1)
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    公司办公地址:黑龙江省佳木斯市前进区长安东路247号
    邮政编码:154002
    电话:0454-8848800
    传真:0454-8467700
    联系人:王志佳
    2、会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。
    七、备查文件
    1、公司第八届董事会第七次会议决议;
    2、公司第八届董事会第八次会议决议;
    3、公司第八届监事会第七次会议决议;
    4、公司第八届监事会第八次决议决议。
    特此公告。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月19日
    5
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1. 投票代码:360922
    2. 投票简称:佳电投票
    3. 议案设置及表决意见
    (1)议案设置
    表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:所有提案
    √
    1.00
    《公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
    √
    2.00
    《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
    √
    3.00
    《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案
    √
    4.00
    《购买上市公司董监高责任险》的议案
    √
    (2)表决意见
    上述议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    (3)股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再
对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年12月27日的交易时间,即9:30-11:30和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月27日9:15至投票结束时间2019
年12月27日15:00。
    6
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    7
    附件2:
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生/女士身份证号码: 代表本人(本公司)出席哈尔滨电气集团佳
木斯电机股份有限公司于2019年12月27日召开的2019年第二次临时股东大会,并按
下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行斟酌投票表决。
    序号
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    1
    《公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
    √
    2
    《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
    √
    3
    《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案
    √
    4
    《购买上市公司董监高责任险》的议案
    √
    说明:
    1、请在“同意”、“反对”、“弃权“任意一栏内打“√”
    2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
    3、授权委托书复印有效。
    委托人签字(自然人或法人):
    委托人身份证号码(自然人或法人):
    委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东):
    委托人持有股数:
    委托人股票账号:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托签署日期:

    ★★机构调研
    调研时间:2016年12月27日
    调研公司:川财证券
    接待人:董事会秘书:王红霞
    调研内容:投资者参观了公司产品展厅及生产车间,公司董事会秘书王红霞向投
资者介绍了佳电股份现行的基本情况,并与投资者进行面对面交流,回答了有关提
问。
1、控股股东哈尔滨电气集团公司是否有资产证券化率;
不了解具体情况。
2、公司主要产品结构;
公司主要从事电机研发、生产与销售,主要产品包括防爆电机、起重冶金电机、屏
蔽电机电泵(含军品)、风力发电机、普通电机等。
3、2016年度业绩情况,亏损原因;
2016年前三季度亏损约2亿元,全年度仍有可能继续亏损,受市场环境影响,需求量
萎缩;原材料上涨;技术研发、储备投入较多;资产减值计提等多方面因素导致公
司亏损。
4、国企与民营企业体制的区别;
国有企业与民营企业竞争较大,价格竞争激烈,从体制灵活性等方面,国企逊于民
营企业。
5、新产品投入情况;
公司技术研发部门每年上报新产品研发计划,承接国家指定的项目,技术投入较大
,并与科研院校保持合作等。比如公司主氦风机、核电等产品,根据国家需求量而
定,如国家大力推广三代半、四代技术等核电站,公司核电产品的订货量将有所提
高;如主氦风机示范工程成功,公司主氦风机将得以推广应用。
6、主氦风机基本情况;
公司是主氦风机项目的总包单位,并独立研发主氦风机驱动电机。目前,正积极总
装主氦风机,未来交付于山东石岛湾核电站。
7、公司研发体系是否完备;
公司具有独立的研发体系,科研项目均以企业为载体。
8、核电的合同签订周期;
核电的合同周期较长,从中标到签订合同、排产、交付等,时间周期较大,一般合
同周期为2—3年。
9、低温潜液电机的基本情况;
公司与大连深蓝合作研发,应用于-100℃以上的恶劣环境,但市场渠道仍有待于进
一步开发。
10、汽车用电机的基本情况;
公司汽车用电机附加值不高,但需求量相对稳定,所以公司进行研发制造。目前,
已有小批量生产。
11、公司产品的布局;
公司子公司佳木斯电机股份有限公司、天津佳电飞球电机有限公司主要生产大型防
爆电机,苏州佳电飞球电机有限公司主要生产中小型电机,成都佳电电机有限公司
则以风电为主。
其他:
1、接待过程中,接待人员严格按照相关规定,确保信息披露公正、公平,没有出现
信息泄露等情况;调研人员按要求签署了《承诺书》。
2、公司没有向调研人员提供文字资料。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-04-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:22.98 成交量:7356.00万股 成交金额:90737.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部|2813.51       |38.70         |
|机构专用                              |2594.96       |--            |
|东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部|1897.54       |1541.29       |
|招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业|1788.43       |773.22        |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业|1358.11       |1.36          |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司泰州分公司        |442.44        |1585.15       |
|东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部|1897.54       |1541.29       |
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券|1221.25       |1436.53       |
|营业部                                |              |              |
|申万宏源证券有限公司上海长宁区双流路证|61.05         |1256.78       |
|券营业部                              |              |              |
|安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业|1107.21       |1238.02       |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-03-14|10.22 |296.84  |3033.71 |光大证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海淮海|限公司上海青浦|
|          |      |        |        |中路证券营业部|区青湖路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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