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海南高速(000886)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈海南高速000886≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.25)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月12日
         2)预计2018年度净利润为15000.00万元~19000.00万元,比上年同期大幅增
           长:59.00%~101.00%  (公告日期:2019-01-25)
         3)01月18日(000886)海南高速:关于全资子公司涉及诉讼的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本98883万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:201
           8-07-11;除权除息日:2018-07-12;红利发放日:2018-07-12;
●18-09-30 净利润:15596.28万 同比增:40.89 营业收入:3.74亿 同比增:-14.20
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1580│  0.0760│  0.0350│  0.0950│  0.1120
每股净资产      │  2.7961│  2.7138│  2.7234│  2.6886│  2.7274
每股资本公积金  │  0.9546│  0.9546│  0.9546│  0.9546│  0.9546
每股未分配利润  │  0.4602│  0.3780│  0.3873│  0.3525│  0.3949
加权净资产收益率│  5.7500│  2.8000│  1.2900│  3.6100│  4.1900
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1577│  0.0755│  0.0348│  0.0954│  0.1119
每股净资产      │  2.7961│  2.7138│  2.7234│  2.6886│  2.7274
每股资本公积金  │  0.9546│  0.9546│  0.9546│  0.9546│  0.9546
每股未分配利润  │  0.4602│  0.3780│  0.3873│  0.3525│  0.3949
摊薄净资产收益率│  5.6409│  2.7829│  1.2784│  3.5475│  4.1045
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A 股简称:海南高速 代码:000886 │总股本(万):98882.83   │法人:曾国华
上市日期:1998-01-23 发行价:5.92│A 股  (万):96849.2948 │总经理:郭强
上市推荐:海南港澳国际信托投资有限公司,海南省国际信托投资公司│限售流通A股(万):2033.5352│行业:房地产业
主承销商:海南港澳国际信托投资有限公司│主营范围:高速公路的建设和养护管理;房地
电话:0898-66768394 董秘:陈求仲│产的开发、销售及物业管理;旅游服务业的
                              │综合开发;计算机工程和信息服务;渔港码
                              │头的开发和建设等.
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.1580│    0.0760│    0.0350
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    2017年        │    0.0950│    0.1120│    0.0920│    0.0560
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    2016年        │    0.0640│    0.0480│    0.0330│    0.0160
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    2015年        │   -0.2380│    0.0650│    0.0460│    0.0230
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.0510│    0.0690│    0.0430│    0.0260
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[2019-01-18](000886)海南高速:关于全资子公司涉及诉讼的公告
    证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2019-001
    海南高速公路股份有限公司
    关于全资子公司涉及诉讼的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示:
     案件所处的诉讼阶段:一审。
     上市公司所处的当事人地位:下属全资子公司为被告。
     涉案金额:合计5,847万元(人民币,下同),最终以司法鉴定报告的结论为
准。
     是否会对上市公司损益产生负面影响:案件尚未开庭,暂无法判断对公司当期
利润或期后利润的影响。
    一、本次诉讼事项受理的基本情况
    2019年1月16日,海南高速公路股份有限公司下属全资子公司海南高速公路房地
产开发公司(以下简称“高速地产公司”)收到海南省第一中级人民法院送达的(
2019)琼96民初5号《应诉通知书》,关于高速地产公司与五矿二十三冶建设集团
有限公司(以下简称“五矿二十三冶”)之间建设工程施工合同纠纷案,海南省第
一中级人民法院已受理此案。
    二、有关本案的基本情况
    审理机关:海南省第一中级人民法院。
    被告单位:海南高速公路房地产开发公司,住所地海口市蓝天路16号金银岛大
酒店7楼,法定代表人郭强。
    原告单位:五矿二十三冶建设集团有限公司,住所地长沙市雨花区湘府东路二
段208号境财智中心北栋24层,法定代表人宁和球。
    琼海瑞海水城二期项目于2011年 9 月21 日进行了公开招投标,二十三冶建设
集团有限公司(后更名为五矿二十三冶建设集团有限公司)中标琼海瑞海水城二期
项目第一标段工程,中标价为163,952,931.65元。2012年5月21日高速地产公司与二
十三冶建设集团有限公司以中标价签订施工合同。招标后根据经营需要,项目进行
了设计优化调整,2015年10月12日双方签订补充协议,该补充协议将原合同金额16
3,952,931.65元调整为207,766,446.17元。
    该项目于2016年8月9日竣工验收后,五矿二十三冶于2017年5月18日向高速地产
公司提交了竣工结算资料,上报结算金额343,471,118.52元。经具有资质的海南诚
安广和投资咨询管理有限公司竣工结算审核,最终审核工程结算造价为184,105,15
6.96元,五矿二十三冶不认可该审核结果。遂以拖欠款项为由提起诉讼,其诉讼请
求如下:
    (一)判令被告向原告支付琼海市瑞海水城二期工程第一标段拖欠的五类款项5
,847万元,其中:
    1.增加工程量的工程款2,485万元;
    2.向原告支付合同工程清单中确认的回填土方和天然水坑清理产生的款项927万
元;
    3.向原告支付材料差价款2,009万元;
    4.向原告支付建筑垃圾弃置距离的增加产生的运费50万元;
    5.向原告支付延迟支付上述款项产生的违约金376万元;
    原告诉请的标的额,最终以司法鉴定报告的结论为准。
    (二)本案的诉讼费由被告承担。
    截至本次公告日,本案尚未开庭审理。
    三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    截至本次公告之日,公司(包括控股子公司在内)无应披露而未
    披露的其他诉讼、仲裁事项。
    四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
    案件尚未审理,暂无法判断对公司当期利润或期后利润的影响。公司将根据诉
讼进展情况,及时履行信息披露义务。
    五、备查文件
    (一)(2019)琼96民初5号《海南省第一中级人民法院应诉通知书》;
    (二)民事起诉状。
    特此公告。
    海南高速公路股份有限公司
    董 事 会
    2019年1月18日

[2018-12-05](000886)海南高速:关于调整组织机构的公告
    证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2018-032
    海南高速公路股份有限公司
    关于调整组织机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    为适应公司业务发展的需要,进一步完善公司治理结构,提升公司运营效率和
管理水平,结合公司发展规划,公司于2018年12月4日召开2018年第一次临时董事会
会议,审议通过《关于调整组织机构的议案》,同意对公司组织机构进行调整。具
体调整如下:
    1、撤销总工工作部与资本市场部;
    2、新设法律事务部、经营管理部与董事会办公室;
    3、企业发展部更名为战略投资部。
    调整后的组织机构如下:纪检监察部、党务工作部、综合管理部、人力资源部
、战略投资部、董事会办公室、财务会计部、审计督察部、法律事务部、经营管理
部。
    公司本次组织机构的调整对公司目前业务的生产经营及经营业绩不产生重要或
实质性影响。敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
    特此公告。
    海南高速公路股份有限公司
    董 事 会
    2018年12月5日

[2018-12-05](000886)海南高速:2018年第一次临时董事会会议决议公告
    证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2018-031
    海南高速公路股份有限公司
    2018年第一次临时董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南高速公路股份有限公司2018年第一次临时董事会会议通知于2018年11月26
日以书面方式和电子邮件向全体董事发出,会议于2018年12月4日以通讯表决方式召
开。公司应参与投票董事8名,实际投票董事8名。在保证董事充分发表意见的前提
下,以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定,合法有效。
    会议采取记名投票方式,以同意8票、弃权0票、反对0票审议通过《关于调整组
织机构的议案》。同意:
    1、撤销总工工作部与资本市场部;
    2、新设法律事务部、经营管理部与董事会办公室;
    3、企业发展部更名为战略投资部。
    调整后的组织机构如下:纪检监察部、党务工作部、综合管理部、人力资源部
、战略投资部、董事会办公室、财务会计部、审计督察部、法律事务部、经营管理
部。
    特此公告。
    海南高速公路股份有限公司
    董 事 会
    2018年12月5日

[2018-11-14](000886)海南高速:2018年第一次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2018-030
    海南高速公路股份有限公司
    2018年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示 :
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    (一)基本情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议时间:2018年11月13日(星期二)下午2:40。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018
年11月13日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的开始时间为 2018年11月12日下午3:00,投票结束时间为2018年11月13日
下午 3:00。
    2、现场会议召开地点:海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。
    3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人:公司董事会。
    5、主持人:曾国华董事长。
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
。
    (二)出席本次会议的股东及股东授权委托代表36人,代表股份 278,041,916
股,占公司有表决权股份总数的 28.12%。
    其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份
    257,417,716股,占公司有表决权股份总数的26.03%。通过深圳证券交易所
    2
    交易系统和互联网投票系统投票出席会议的股东共34人,代表股份
    20,624,200股,占公司有表决权股份总数的2.09%。
    (三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    (一)本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    (二)会议审议并通过了以下议案:
    1、关于续聘2018年度财务审计和内控审计机构的议案。
    表决情况和表决结果:
    同意259,482,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.33%;
    反对200,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.07%;
    弃权18,358,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.60%。
    其中,中小股东的表决情况和表决结果:
    同意9,670,439股,占出席会议中小股东所持股份的34.26%;
    反对200,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.71%;
    弃权18,358,900股,占出席会议中小股东所持股份的65.03%。
    审议结果:通过。
    2、关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案。
    同意257,433,716股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.59%;
    反对20,608,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.41%;
    弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
    其中,中小股东的表决情况和表决结果:
    同意7,621,939股,占出席会议中小股东所持股份的27.00%;
    反对20,608,200股,占出席会议中小股东所持股份的73.00%;
    弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
    3
    审议结果:通过
    三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京大成(海口)律师事务
所
    (二)律师姓名:周朝霞 刘启亮
    (三)结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出
席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
    四、备查文件 (一)与会董事签署的海南高速公路股份有限公司2018年第一次
临时股东大会决议;
    (二)北京大成(海口)律师事务所法律意见。
    特此公告。
    海南高速公路股份有限公司 董 事 会
    2018年11月14日

[2018-11-09](000886)海南高速:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2018—029
    海南高速公路股份有限公司
    关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    海南高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年10月27日在《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn/)上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》
,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2018年第一次临时股东大会
    (二)召集人:公司董事会
    经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,同意于2018年11月13日召开公司2
018年第一次临时股东大会。
    (三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的有关规定。
    (四)召开的日期、时间:
    1、现场会议时间:2018年11月13日(星期二)下午14:40;
    2、网络投票时间:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月13日
上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11
月12日下午15:00至2018年11月13日下午15:00期间的任意时间。
    (五)会议的召开方式:本次股东大会以现场表决与网络投票相
    2
    结合的方式召开。
    1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议;
    2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:/
/wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (六)会议的股权登记日:2018年11月7日(星期三)
    (七)出席对象:
    1、截至2018年11月7日下午15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东因故不能到会
的,可以以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)会议地点:海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。
    二、股东大会审议事项
    1、关于续聘2018年度财务审计和内控审计机构的议案;
    2、关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案;
    以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,具体详见公司于2018
年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报
》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第六届董事会第十八次会议决议公
告》(编号:2018-025)和《关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的公告》
(编号:
    3
    2018-026)。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于续聘2018年度财务审计和内控审计机构的议案
    √
    2.00
    关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案
    √
    四、现场会议登记办法
    (一)登记方式:
    1、个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证
办理登记手续;
    2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定
代表人证明书和持股凭证办理登记手续;
    3、异地股东可以通过传真方式登记。
    (二)登记时间:2018年11月9日上午8:30-11:30,下午14:00-17:30。
    (三)登记地点:公司企业发展部
    (四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;
    1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持
股凭证;
    2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的
授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)和持
    4
    股凭证。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作流程详见附件1。
    六、其他事项
    1、现场会议联系方式
    联系人:张堪省、杨鹏
    联系电话:0898-66768394、66511500
    联系传真:0898-66790647
    2、会议费用:参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式
    网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进
程按当日通知进行。
    七、备查文件
    公司第六届董事会第十八次会议决议。
    海南高速公路股份有限公司
    董 事 会
    2018年11月8日
    5
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360886”,投票简称为“海高
投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年11月13日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月12日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年11月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
    6
    交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    7
    附件2:
    授权委托书
    兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席海南高速公路股份有限公司
2018年第一次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于续聘2018年度财务审计和内控审计机构的议案
    √
    2.00
    关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案
    √
    委托人姓名(名称):
    委托人股东账号:
    委托人持股数:
    委托人签字(盖章):
    委托日期:
    委托人身份证号码:
    受托人身份证号码:
    受托人签字(盖章):
    注意:授权委托书还应当注明如下信息:
    1. 没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
    2. 授权委托书签发日期和有效期限。

[2018-10-27](000886)海南高速:第六届董事会第十八次会议决议公告
    证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2018-025
    海南高速公路股份有限公司
    第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2018年10月15日
以书面方式和电子邮件向全体董事发出,会议于2018年10月25日以通讯表决方式召
开。公司应参与投票董事8名,实际投票董事8名。在保证董事充分发表意见的前提
下,以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定,合法有效。
    会议以记名投票方式,审议通过如下议案:
    一、2018年第三季度报告;
    表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。
    二、关于续聘2018年度财务审计和内控审计机构的议案;
    董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2018年度财务审计和内控审计机构,
聘期为一年, 审计费共计103万元,其中财务审计费用73万元,内控审计费用30万元
。
    表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。 三、关于追加以自有闲置资金进行
委托理财额度的议案;
    公司董事会同意追加 4 亿元额度,使用合计不超过18亿元的自有闲置资金进行
委托理财。
    表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。
    四、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
    公司董事会决定于2018年11月13日(星期二 )采取现场会议和网络投票相结合
方式召开2018年第一次临时股东大会,现场会议地点为公司7楼会议室,会议审议
《关于续聘2018年度财务审计和
    内控审计机构的议案》、《关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案
》。
    表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。
    特此公告。
    海南高速公路股份有限公司
    董 事 会
    2018年10月27日

[2018-10-27](000886)海南高速:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
    1
    证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2018—027
    海南高速公路股份有限公司
    关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2018年第一次临时股东大会
    (二)召集人:公司董事会
    经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,同意于2018年11月13日召开公司2
018年第一次临时股东大会。
    (三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的有关规定。
    (四)召开的日期、时间:
    1、现场会议时间:2018年11月13日(星期二)下午14:40;
    2、网络投票时间:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月13日上
午9:30~11:30,下午13:00~15:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月
12日下午15:00至2018年11月13日下午15:00期间的任意时间。
    2
    (五)会议的召开方式:本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开
。
    1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议;
    2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://
wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (六)会议的股权登记日:2018年11月7日(星期三)
    (七)出席对象:
    1、截至2018年11月7日下午15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东因故不能到会
的,可以以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)会议地点:海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。
    二、股东大会审议事项
    1、关于续聘2018年度财务审计和内控审计机构的议案;
    3
    2、关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案;
    以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,具体详见公司于2018
年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报
》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第六届董事会第十八次会议决议公告
》(编号:2018-025)和《关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的公告》(编
号:2018-026)。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于续聘2018年度财务审计和内控审计机构的议案
    √
    2.00
    关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案
    √
    四、现场会议登记办法
    (一)登记方式:
    1、个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证
办理登记手续;
    2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定
代表人证明书和持股凭证办理登记手
    4
    续;
    3、异地股东可以通过传真方式登记。
    (二)登记时间:2018年11月9日上午8:30-11:30,下午14:00-17:30。
    (三)登记地点:公司企业发展部
    (四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;
    1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持
股凭证;
    2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的
授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)和持股凭证。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为ht
tp://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作流程详见附件1。
    六、其他事项
    1、现场会议联系方式
    联系人:张堪省、杨鹏
    联系电话:0898-66768394、66511500
    联系传真:0898-66790647
    2、会议费用:参与现场会议股东及委托人食宿、交通
    5
    费用自理。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式
    网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进
程按当日通知进行。
    七、备查文件
    公司第六届董事会第十八次会议决议。
    海南高速公路股份有限公司
    董 事 会
    2018年10月27日
    6
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360886”,投票简称为“海高
投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年11月13日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    7
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月12日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年11月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    8
    附件2:
    授权委托书
    兹授权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席海南高速公路股份有限公司2018
年第一次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于续聘2018年度财务审计和内控审计机构的议案
    √
    2.00
    关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案
    √
    委托人姓名(名称):
    委托人股东账号:
    委托人持股数:
    委托人签字(盖章):
    委托日期:
    委托人身份证号码:
    受托人身份证号码:
    受托人签字(盖章):
    9
    注意:授权委托书还应当注明如下信息:
    1. 没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
    2. 授权委托书签发日期和有效期限。

[2018-10-27](000886)海南高速:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.158
    加权平均净资产收益率(%):5.75

[2018-09-18](000886)海南高速:限售股份解除限售提示性公告
    1、本次限售股份实际可上市流通总数为3,150,000股,占公司股份总数的0.32%
;
    2、本次限售股份可上市流通日期:2018年9月20日。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-09-13](000886)海南高速:公告
    关于子公司收到海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司转来行政复议决定
书的公告
    公司全资子公司海南高速公路房地产开发公司(以下简称“高速地产”)于201
8年9月11日收到海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司(以下简称“海汽琼海
分公司”)转来海南省人民政府琼府复决[2018]109号《行政复议决定书》。现将
有关情况公告如下:
    一、《行政复议决定书》的主要内容
    海南省人民政府行政复议办公室认为:根据2010年9月2日琼海市国地局与申请
人签订《城市基础设施建设统筹金协议书》,约定申请人投资建设项目的投资总额
不低于8429.4万元,签订协议之日起六个月内完成规划、设计、报建并动工,即涉
案宗地应于2011年3月2日前动工开发。涉案宗地属2009年8月31日批复实施的《琼海
市嘉积中心城区滨河片区控制性详细规划》,用地规划性质为二类居住用地(面积
7419平方米,约合11.13亩)、对外交通用地(面积39774平方米,约合59.66亩)
、街头绿地(面积4176平方米,约合6.26亩)、公园绿地(面积4592平方米、约合6
.89亩)和河流水域(面积210平方米,约合0.32亩),而2003年3月19日颁发的土
地证证载用途为商住用地,涉案宗地规划用途与土地证证载用途不符,根据《海南
省闲置土地认定和处置规定》第十三条第(二)项关于因土地利用总体规划、城乡
规划依法修改造成国有建设用地使用权人不能按照国有建设用地使用权有偿使用合
同约定或者划拨决定书规定的用途、规划建设条件开发的,可以认定为政府或者政
府有关部门的原因造成土地闲置之规定,涉案宗地自2009年8月起即存在政府原因且
至今未解除。被申请人在194号决定中认定闲置原因为企业原因,认定事实不清,
证据不足。申请人2007年已更名为海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司,其
土地证2008年已办理更名登记,被申请人及其国土部门在2017年对涉案宗地进行闲
置土地调查处置过程中,仍以申请人原名海南省汽车运输总公司琼海分公司为行政相对人,显属错误,应予纠正。
    根据《中华人民共和国行政复议法》第二十八条第一款第(三)项第1目之规定
,决定:
    撤销被申请人琼海市人民政府于2017年12月29日作出的海府[2017]194号《琼海
市人民政府关于无偿收回海南省汽车运输总公司琼海公司名下海国用(2003)第04
24号土地使用权的决定》。
    如不服本行政复议决定,可自收到本行政复议决定之日起15日内,依法向人民
法院提起行政诉讼。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-05-24 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.36 成交量:11072.00万股 成交金额:72505.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大|1049.37       |1055.67       |
|厦证券营业部                          |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司宁波民安东路证|1018.19       |991.08        |
|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司重庆万州北滨大|809.90        |9.71          |
|道证券营业部                          |              |              |
|方正证券股份有限公司永州南津中路证券营|778.58        |1.33          |
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司上海控江路证券营业|667.17        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司海囗龙华路证券|399.77        |2663.06       |
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大|1049.37       |1055.67       |
|厦证券营业部                          |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司宁波民安东路证|1018.19       |991.08        |
|券营业部                              |              |              |
|国金证券股份有限公司南京江东中路证券营|--            |990.98        |
|业部                                  |              |              |
|国融证券股份有限公司通辽明仁大街证券营|8.80          |850.64        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-06-20|4.30  |30.00   |129.00  |中天证券交易单|长江证券股份有|
|          |      |        |        |元(229000)    |限公司深圳科苑|
|          |      |        |        |              |南路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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