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潍柴重机(000880)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈潍柴重机000880≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.09.16)
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最新提示:1)08月31日(000880)潍柴重机:关于2019年上半年计提资产减值准备的公
           告
(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本27610万股为基数,每10股派0.2元 ;股权登记日:201
           9-08-08;除权除息日:2019-08-09;红利发放日:2019-08-09;
机构调研:1)2017年09月14日机构到上市公司调研(详见后)
●19-06-30 净利润:4559.36万 同比增:1.53 营业收入:13.32亿 同比增:11.03
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1700│  0.0400│  0.1500│  0.2200│  0.1600
每股净资产      │  5.1158│  5.0063│  4.9709│  5.0158│  4.9573
每股资本公积金  │  2.1909│  2.1909│  2.1909│  2.1703│  2.1703
每股未分配利润  │  1.6199│  1.5099│  1.4748│  1.5586│  1.5010
加权净资产收益率│  3.2700│  0.7000│  3.0700│  4.4700│  3.3300
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1651│  0.0351│  0.1505│  0.2202│  0.1627
每股净资产      │  5.1158│  5.0063│  4.9709│  5.0158│  4.9573
每股资本公积金  │  2.1909│  2.1909│  2.1909│  2.1703│  2.1703
每股未分配利润  │  1.6199│  1.5099│  1.4748│  1.5586│  1.5010
摊薄净资产收益率│  3.2279│  0.7008│  3.0285│  4.3905│  3.2810
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A 股简称:潍柴重机 代码:000880 │总股本(万):27610.05   │法人:徐宏
上市日期:1998-04-02 发行价:11.87│A 股  (万):13513.5    │总经理:李宗立
上市推荐:国信证券有限公司     │限售流通A股(万):14096.55│行业:通用设备制造业
主承销商:国信证券有限公司     │主营范围:内燃机及配件生产、销售;发电机
电话:0536-2098008 董秘:韩彬   │及发电机组的生产、销售;备案范围进出口业
                              │务(国家有规定的,经凭许可证或资质证书经
                              │营).
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.1700│    0.0400
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    2018年        │    0.1500│    0.2200│    0.1600│    0.0600
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    2017年        │    0.0900│    0.1043│    0.0800│    0.0800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0700│    0.0753│    0.0562│    0.0241
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1100│    0.0860│    0.0800│    0.0353
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-08-31](000880)潍柴重机:关于2019年上半年计提资产减值准备的公告

    1
    证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2019-024
    潍柴重机股份有限公司
    关于2019年上半年计提资产减值准备的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于2019年8月30日召开的七届四次董事
会会议审议通过了《关于公司2019年上半年计提资产减值准备的议案》。现将相关
事项公告如下:
    一、本次计提资产减值准备情况概述
    根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司本着谨慎性原则,对
公司及下属子公司2019年6月30日的应收账款、其他应收款、存货、存在减值迹象的
固定资产、无形资产等资产进行了减值测试,对应收款项回收的可能性,各类存货
的可变现净值,固定资产和无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析,对存
在减值的资产计提资产减值准备。
    本着成本与可变现净值孰低的原则,需要计提应收款项坏账准备324.57万元,
应收款项收回转回坏账准备744.01万元;计提固定资产减值准备金额12.51万元;计
提存货跌价准备金额957.77万元,转回或转销存货跌价准备金额535.24万元。
    二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
    董事会认为,公司本次计提资产减值准备,符合资产实际情况和相关政策规 定
。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公 司
关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。
    三、资产减值准备对公司财务状况的影响
    报告期末,应收款坏账准备余额1,288.09万元,固定资产减值准备余额42.51万
元,存货跌价准备余额5,071.97万元。本报告期,资产减值准备影响公司净利润减
少20.81万元。
    四、独立董事意见
    公司计提资产减值准备事项依据充分,履行了董事会审批程序,符合《企业
    2
    会计准则》和公司相关制度的规定,真实、准确的反映了公司的资产状况、财
务状况和经营成果,有助于提供可靠、准确的会计信息,符合公司整体利益,未损
害中小股东的合法权益,同意本次计提资产减值准备。
    五、监事会意见
    公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定,计提减值的审
批程序合法合规、依据充分;此次计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值
的会计信息更加真实可靠,具有合理性。
    六、备查文件
    1.公司七届四次董事会会议决议;
    2.公司七届四次监事会会议决议;
    3.独立董事意见。 特此公告。
    潍柴重机股份有限公司 董事会 二〇一九年八月三十日

[2019-08-31](000880)潍柴重机:七届四次董事会会议决议公告

    1
    证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2019-021
    潍柴重机股份有限公司
    七届四次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于2019年8月30日以通讯表决方式召开
了公司七届四次董事会会议(下称“会议”)。会议通知于2019年8月19日以电子
邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,共收
回有效表决票9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议合法有效地审议了如下议案:
    1.关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案
    该议案表决结果为:同意9票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。
    2.关于公司2019年上半年计提资产减值准备的议案
    该议案表决结果为:同意9票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。
    具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于2019年上半年计提资产减值准备的公告》。
    3.关于计提辞退福利的议案
    按照公司相关政策,根据《企业会计准则第13号-或有事项》以及《企业会计
准则第9号-职工薪酬》第六条的相关规定,2019年上半年公司计提辞退福利费用1,
449.23万元,影响公司当期净利润减少1,230.73万元。
    该议案表决结果为:同意9票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。
    4.关于公司与潍柴动力进行关联交易的议案
    该议案关联董事徐宏、张泉、吴洪伟、王曰普、马玉先回避表决。
    该议案表决结果为:同意4票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。
    具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关联交易公告》。
    2
    5.关于山东重工集团财务有限公司2019年上半年风险评估报告的议案
    该议案涉及关联交易,关联董事吴洪伟回避表决。 该议案表决结果为:同意8
票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。 具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于山东重工集团财务有限公司2019年上
半年风险评估报告的公告》。 特此公告。 潍柴重机股份有限公司 董事会
    二〇一九年八月三十日

[2019-08-31](000880)潍柴重机:2019年半年度报告

    基本每股收益(元/股):0.17
    加权平均净资产收益率:3.27%

[2019-08-31](000880)潍柴重机:关联交易公告

    1
    证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2019-025
    潍柴重机股份有限公司关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    释义:
    潍柴重机、公司、本公司:潍柴重机股份有限公司
    潍柴动力:潍柴动力股份有限公司
    潍柴控股:潍柴控股集团有限公司
    一、关联交易概述
    根据业务发展需要,公司于2019年8月30日召开的七届四次董事会会议审议通过
了《关于公司与潍柴动力进行关联交易的议案》,在该议案表决时,董事徐宏、张
泉、吴洪伟、王曰普、马玉先作为关联董事回避表决。具体关联交易事项如下:公
司接受潍柴动力委托,在约定的期限内,根据潍柴动力的试验任务书进行研发试验
,属于正常的委托研发试验行为。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
,不需经过有关政府部门的批准。
    二、关联交易的基本情况
    潍柴动力为本公司第一大股东潍柴控股持股17.72%的公司,与本公司关系为受
同一母公司控制,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的
规定,潍柴重机与潍柴动力构成关联关系,本次交易构成关联交易。
    因业务发展需要,公司接受潍柴动力委托进行研发试验,合同有效期至2019年1
2月31日,预计2019年关联交易上限为人民币5,000万元(不含税)。截至2019年6
月30日,该交易实际发生额为人民币599.51万元(不含税)。
    三、关联方介绍
    (一)关联方基本情况
    企业名称
    注册资本
    (万元)
    注册地
    主营业务
    与本公司关系
    法定
    代表人
    备注
    2
    潍柴动力股份有限公司
    793,387.39
    山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲
    内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销
售、维修、进出口;自有房屋租赁;钢材销售;企业管理服务。
    同一母公司
    谭旭光
    由潍柴控股持有其17.72%的股权
    (二)关联方履约能力分析
    截至2019年6月30日,潍柴动力经审阅的资产总额23,234,732.17万元,净资产6
,586,093.39万元,2019年1-6月,实现营业收入9,086,249.65万元,净利润689,28
2.03万元。上述关联方依法存续且经营正常,财务状况良好,具有较强的履约能力
,基本上不会形成本公司的坏账损失。该关联方不是失信被执行人。
    四、定价政策和定价依据
    本公司与上述关联方发生的各项交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允
的原则进行,按照公允价格执行,不会损害上市公司的利益。
    五、交易目的和交易对上市公司的影响
    本次关联交易属于公司正常的业务合作,交易定价具备公允性;没有损害公司
和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,上述关联交易不
会对公司造成不利影响,不会对公司的独立性构成影响。
    六、审议程序及独立董事意见
    上述关联交易事项已提交公司七届四次董事会会议审议。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的规定,关联董事在相关议案表决时回避表决。
    公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅后发表独立意见:
    1.同意将上述关联交易的议案提交公司七届四次董事会会议审议。
    2.该关联交易有利于公司业务发展,符合公司整体利益,交易定价按照公允价
格确定,遵循了公开、公平、公正的原则,交易条款公平合理,且符合股东整体利
益,没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况,符合相关法律法规和《公司
章程》的规定。
    3.董事会对上述交易按法律程序进行审议,关联董事予以回避表决,关联交易
决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
    七、备查文件目录
    1.公司七届四次董事会会议决议;
    3
    2.公司独立董事发表的独立意见;
    3.相关合同。
    潍柴重机股份有限公司
    董事会
    二〇一九年八月三十日

[2019-08-31](000880)潍柴重机:七届四次监事会会议决议公告

    1
    证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2019-022
    潍柴重机股份有限公司
    七届四次监事会会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于2019年8月30日以通讯表决方式召开
了公司七届四次监事会会议(下称“会议”)。会议通知已于2019年8月19日以电
子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,共
收回有效表决票3票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
。会议合法有效地审议了如下议案:
    1.关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案
    公司监事会认为:董事会编制和审议公司 2019年半年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案表决结果为:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。
    2.关于公司2019年上半年计提资产减值准备的议案
    公司监事会认为:公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规
定,计提减值的审批程序合法合规、依据充分;此次计提上述资产减值准备可以使
公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。 该议案表决结果为:同
意3票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。 具体内容详见公司同时在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2019年上半年计提资产减值准备
的公告》。
    3.关于计提辞退福利的议案
    公司监事会认为:公司本次计提辞退福利的审议程序合法合规、依据充分;此
次计提符合企业会计准则等相关规定,有利于公司后续的持续经营,同意本次计提
辞退福利。
    该议案表决结果为:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。
    2
    特此公告。 潍柴重机股份有限公司 监事会 二〇一九年八月三十日

[2019-08-03](000880)潍柴重机:2018年度利润分配实施公告

    证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2019-020
    潍柴重机股份有限公司
    2018年度利润分配实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年度利润分配
方案已经2019年6月21日召开的2018年度股东大会审议通过,现将利润分配事宜公告
如下:
    一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
    1.2019年6月21日,公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利
润分配的议案》(详见公司2019-019号公告);
    2.自分配方案披露至实施期间本公司股本总额未发生变化;
    3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致;
    4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
    二、利润分配方案
    本公司2018年度利润分配方案为:以公司总股本276,100,500股为基数,向全体
股东每10股派0.20元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限
售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元;持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得
税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额[注];持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基
金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
    [注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个
月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.04元;持股1个月以上至1年(含1年)的,
每10股补缴税款0.02元;持股超过1年的,不需补缴税款。]
    三、股权登记日与除权除息日
    本次利润分配股权登记日为:2019年8月8日(星期四)。
    本次利润分配除权除息日为:2019年8月9日(星期五)。
    四、利润分配对象
    本次分配对象为:截止2019年8月8日(星期四)下午深圳证券交易所收市后,
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”
)登记在册的本公司全体股东。
    五、利润分配方法
    1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年8月
9日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
    2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:
    序号
    股东账号
    股东名称
    1
    08*****813
    潍柴控股集团有限公司
    2
    08*****970
    潍坊市投资集团有限公司
    六、咨询机构:公司董事会办公室
    咨询地址:山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号
    咨询联系人:韩彬、刘翠霞
    咨询电话:0536-2098008、2098017
    传真电话:0536-2098020
    七、备查文件
    1.公司七届三次董事会会议决议;
    2.公司2018年度股东大会决议;
    3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
    特此公告。 潍柴重机股份有限公司 董事会 二〇一九年八月二日

[2019-06-22](000880)潍柴重机:2018年度股东大会决议公告
    1
    证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2019-019
    潍柴重机股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1.本次股东大会没有出现否决提案的情况;
    2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    二、会议召开的情况
    1.本次股东大会的召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年6月21日(星期五)下午14:50
    (2)网络投票时间:
    采用交易系统投票的时间:2019年6月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:0
0。
    采用互联网投票的时间:2019年6月20日下午15:00至2019年6月21日下午15:00
期间的任意时间。
    2.现场会议地点:山东省潍坊市公司会议室(山东省潍坊市滨海经济技术开发
区富海大街17号)
    3.召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人:公司董事会
    5.主持人:董事长徐宏先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人,代表有表决权
的股份141,387,724股,占公司总股本276,100,500股的51.2088%。
    1.出席现场会议的股东情况
    出席现场会议的股东及股东代表共4人,代表有表决权的股份141,383,824
    2
    股,占公司总股本的51.2074%。
    2.网络投票情况
    通过网络投票的股东2人,代表有表决权的股份3,900股,占公司总股本的0.001
4%。
    3.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及山
东和信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师列席了本次会议,北京市中瑞律师事
务所律师对本次大会进行见证。
    四、议案审议和表决情况
    2018年度股东大会提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决
结果如下:
    1.关于公司及附属公司与山东潍柴进出口有限公司续签销售及采购框架第三补
充协议的议案
    潍柴控股集团有限公司为本公司控股股东,该议案涉及关联交易,根据有关规
定,关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决,其所持表决权股份84,465,500股,
不计入本议案表决时的有效表决权。
    表决情况:同意股数56,922,224股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000%;反对股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%
;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)
的表决情况:
    同意股数422,224股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反
对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权股数0股,占
出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
    表决结果:同意股份数占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的二
分之一以上,该议案获得通过。
    2.关于公司日常关联交易2019年预计发生额的议案
    潍柴控股集团有限公司为本公司控股股东,该议案涉及关联交易,根据有关规
定,关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决,其所持表决权股份84,465,500股,
不计入本议案表决时的有效表决权。
    表决情况:同意股数56,922,024股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
    3
    数的99.9996%;反对股数200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0
.0004%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)
的表决情况:
    同意股数422,024股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的99.9526%;反
对股数200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0474%;弃权股数0股,
占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
    表决结果:同意股份数占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的二
分之一以上,该议案获得通过。
    3.关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
    表决情况:同意股数141,387,724股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000%;反对股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000
%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)
的表决情况:
    同意股数422,224股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反
对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权股数0股,占
出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
    表决结果:同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以
上,该议案获得通过。
    4.关于公司2018年度董事会工作报告的议案
    表决情况:同意股数141,387,524股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9999%;反对股数200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001
%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)
的表决情况:
    同意股数422,024股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的99.9526%;反
对股数200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0474%;弃权股数0股,
占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
    表决结果:同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
    4
    以上,该议案获得通过。
    5.关于公司2018年度监事会工作报告的议案
    表决情况:同意股数141,387,524股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9999%;反对股数200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001
%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)
的表决情况:
    同意股数422,024股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的99.9526%;反
对股数200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0474%;弃权股数0股,
占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
    表决结果:同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以
上,该议案获得通过。
    6.关于公司2018年度财务报告及审计报告的议案
    表决情况:同意股数141,387,524股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9999%;反对股数200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001
%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)
的表决情况:
    同意股数422,024股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的99.9526%;反
对股数200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0474%;弃权股数0股,
占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
    表决结果:同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以
上,该议案获得通过。
    7.关于公司2018年度财务决算报告的议案
    表决情况:同意股数141,387,524股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9999%;反对股数200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001
%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)
的表决情况:
    同意股数422,024股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的99.9526%;
    5
    反对股数200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0474%;弃权股数
0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
    表决结果:同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以
上,该议案获得通过。
    8.关于公司2019年度财务预算报告的议案
    表决情况:同意股数140,989,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.7181%;反对股数398,524股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.
2819%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)
的表决情况:
    同意股数23,700股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的5.6131%;反对
股数398,524股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的94.3869%;弃权股数0股
,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
    表决结果:同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以
上,该议案获得通过。
    9.关于公司2018年度利润分配的议案
    表决情况:同意股数141,387,524股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9999%;反对股数200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001
%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)
的表决情况:
    同意股数422,024股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的99.9526%;反
对股数200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0474%;弃权股数0股,
占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
    表决结果:同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以
上,该议案获得通过。
    10.关于续聘公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
    表决情况:同意股数141,387,724股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000%;反对股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
    6
    0.0000%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%
。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)
的表决情况:
    同意股数422,224股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反
对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权股数0股,占
出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
    表决结果:同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以
上,该议案获得通过。
    11.关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案
    潍柴控股集团有限公司为本公司控股股东,该议案涉及关联交易,根据有关规
定,关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决,其所持表决权股份84,465,500股,
不计入本议案表决时的有效表决权。
    表决情况:同意股数56,922,224股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000%;反对股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%
;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)
的表决情况:
    同意股数422,224股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反
对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权股数0股,占
出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
    表决结果:同意股份数占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的二
分之一以上,该议案获得通过。
    12.关于修订《公司章程》的议案
    表决情况:同意股数141,387,724股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000%;反对股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000
%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)
的表决情况:
    同意股数422,224股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反
对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权股数0
    7
    股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
    表决结果:同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以
上,该议案以特别决议方式获得通过。
    修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    13.关于修订《董事会议事规则》的议案
    表决情况:同意股数141,387,724股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000%;反对股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000
%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)
的表决情况:
    同意股数422,224股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反
对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权股数0股,占
出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
    表决结果:同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以
上,该议案获得通过。
    修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
。
    14.关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
    潍柴控股集团有限公司为本公司控股股东,该议案涉及关联交易,根据有关规
定,关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决,其所持表决权股份84,465,500股,
不计入本议案表决时的有效表决权。
    表决情况:同意股数56,922,224股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000%;反对股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%
;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)
的表决情况:
    同意股数422,224股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反
对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权股数0股,占
出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
    表决结果:同意股份数占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的二
分之一以上,该议案获得通过。
    8
    五、独立董事述职报告
    在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2018年度工作述职报告。《独立
董事述职报告》已于2019年3月30日登载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    六、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:北京市中瑞律师事务所
    2.律师姓名:谭伟业、吕丛剑
    3.结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资
格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性
文件的规定,召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果
合法有效。
    七、本次会议备查文件
    1.2018年度股东大会决议
    2.北京市中瑞律师事务所出具的《关于潍柴重机股份有限公司2018年度股东大
会法律意见书》
    特此公告。
    潍柴重机股份有限公司
    董事会
    二○一九年六月二十一日

[2019-06-18](000880)潍柴重机:关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2019-018
    潍柴重机股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)兹定于2019年6月21日
(星期五)召开2018年度股东大会。公司已在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《潍柴重机股份有限公司关于召开
2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-016)。为确保公司股东充分了解本
次股东大会有关信息,根据有关规定,现发布关于召开股东大会提示性公告如下:
    一、召开会议基本情况
    (一)会议名称:潍柴重机股份有限公司2018年度股东大会
    (二)召集人:潍柴重机股份有限公司董事会
    (三)会议召开的合法、合规性:公司七届三次董事会已经审议通过了《关于
召开2018年度股东大会的议案》,本次股东大会审议事项已经2019年1月28日召开的
公司2019年第一次临时董事会会议、2019年3月28日召开的公司七届三次董事会会
议及七届三次监事会会议和2019年5月30日召开的公司2019年第三次临时董事会会议
审议通过。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
    (四)会议召开日期和时间:
    现场会议召开时间:2019年6月21日(星期五)下午14:50
    网络投票时间:2019年6月20日(星期四)至2019年6月21日(星期五)。其中:
    1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月21日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    2.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年6月20日15:00至2019年
6月21日15:00期间的任意时间。
    2
    (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一
种表决方式。同一表决权出现重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。
    (六)会议股权登记日:2019年6月14日(星期五)
    (七)出席对象
    1.截止2019年6月14日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司
的股东。(授权委托书详见附件2)
    2.公司董事、监事及高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    (八)现场会议地点:山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会
议室
    二、会议审议事项
    (一)表决事项
    1.关于公司及附属公司与山东潍柴进出口有限公司续签销售及采购框架第三补
充协议的议案
    2.关于公司日常关联交易2019年预计发生额的议案
    3.关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
    4.关于公司2018年度董事会工作报告的议案
    5.关于公司2018年度监事会工作报告的议案
    6.关于公司2018年度财务报告及审计报告的议案
    7.关于公司2018年度财务决算报告的议案
    8.关于公司2019年度财务预算报告的议案
    9.关于公司2018年度利润分配的议案
    10.关于续聘公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
    11.关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案
    3
    12.关于修订《公司章程》的议案
    13.关于修订《董事会议事规则》的议案
    14.关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
    (二)非表决事项
    会上将听取公司独立董事做2018年度述职报告。
    说明:
    1.议案1、2详细内容请参见公司2019年1月29日刊登于巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)的《2019年第一次临时董事会会议决议公告》、《日常持续性
关联交易公告》及其他相关公告。
    2.议案3-13详细内容请参见公司2019年3月30日刊登于巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)的《七届三次董事会会议决议公告》、《七届三次监事会会议
决议公告》及其他相关公告。
    3.议案14详细内容请参见公司2019年5月31日刊登于巨潮资讯网(http://www.
cninfo.com.cn)的《2019年第三次临时董事会会议决议公告》、《关于公司与山
重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》及其他相关公告。
    4.议案1、2、11、14为关联交易,关联股东应当回避表决。
    5.议案12为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表
决权的2/3以上通过。
    三、提案编码
    2018年度股东大会提案编码表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于公司及附属公司与山东潍柴进出口有限公司续签销售及采购框架第三补充
协议的议案
    √
    2.00
    关于公司日常关联交易2019年预计发生额的议案
    √
    3.00
    关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
    √
    4.00
    关于公司2018年度董事会工作报告的议案
    √
    5.00
    关于公司2018年度监事会工作报告的议案
    √
    4
    6.00
    关于公司2018年度财务报告及审计报告的议案
    √
    7.00
    关于公司2018年度财务决算报告的议案
    √
    8.00
    关于公司2019年度财务预算报告的议案
    √
    9.00
    关于公司2018年度利润分配的议案
    √
    10.00
    关于续聘公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
    √
    11.00
    关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案
    √
    12.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    13.00
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    √
    14.00
    关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
    √
    四、股东大会会议登记方法
    本次股东大会现场会议的登记方法
    (一)登记手续
    1.法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人
身份证到本公司办理出席会议资格登记手续;
    2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;受托代理人持本人身
份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续;
    3.股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达公司登
记地点的时间为准。
    (二)登记时间
    2019年6月20日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)
    (三)登记地点
    本公司董事会办公室(山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号)
    邮政编码:261108
    联系电话:0536-2098008、2098017,传真:0536-2098020
    联 系 人:韩彬、刘翠霞
    五、股东参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的具体操作流程详见附
件1)。
    5
    六、其他
    本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
    七、备查文件
    1.2019年第一次临时董事会会议决议公告;
    2.七届三次董事会会议决议公告;
    3.七届三次监事会会议决议公告;
    4.2019年第三次临时董事会会议决议公告;
    5.独立董事述职报告。
    特此公告。
    附件1:参加网络投票的具体操作流程
    附件2:2018年度股东大会授权委托书
    潍柴重机股份有限公司
    董事会 二〇一九年六月十七日
    6
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:360880
    2.投票简称:潍重投票
    3.填报表决意见或选举票数
    本次股东大会的议案为非累积投票制议案,填报表决意见为:同意、反对、弃
权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年6月21日上午9:30-
11:30、下午13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月20日15:
00至2019年6月21日15:00期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券
交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体流程可登录互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn,在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
    7
    附件2:
    2018年度股东大会授权委托书 兹委托 先生(女士)代表我单位(个人),出
席潍柴重机股份有限公司2018年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于公司及附属公司与山东潍柴进出口有限公司续签销售及采购框架第三补充
协议的议案
    √
    2.00
    关于公司日常关联交易2019年预计发生额的议案
    √
    3.00
    关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
    √
    4.00
    关于公司2018年度董事会工作报告的议案
    √
    5.00
    关于公司2018年度监事会工作报告的议案
    √
    6.00
    关于公司2018年度财务报告及审计报告的议案
    √
    7.00
    关于公司2018年度财务决算报告的议案
    √
    8.00
    关于公司2019年度财务预算报告的议案
    √
    9.00
    关于公司2018年度利润分配的议案
    √
    10.00
    关于续聘公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
    √
    11.00
    关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案
    √
    12.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    13.00
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    √
    14.00
    关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
    √
    注:1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票
反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
    2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章
。
    委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
    8
    委托人身份证号码(营业执照号码):
    委托人股东账户:
    受托人签名: 受托人身份证号:
    委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

[2019-06-06](000880)潍柴重机:关于持股5%以上股东股份质押解除的公告
    证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2019-017
    潍柴重机股份有限公司
    关于持股5%以上股东股份质押解除的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”或“潍柴
重机”)于2019年6月5日收到公司持股5%以上股东潍坊市投资集团有限公司(以下
简称“潍坊市投资集团”)的通知,获悉潍坊市投资集团将其质押的潍柴重机股份
办理了解除质押手续。具体情况如下: 一、股东股份质押解除情况
    股东名称
    是否为公司第一大股东或实际控制人
    解除质押股数
    (股)
    质押开始
    日期
    解除质押
    日期
    质权人
    本次解除质押占其所持有股份比例
    潍坊市投资集团有限公司
    否
    28,250,000
    2010年11月18日
    2019年06月03日
    华泰联合证券有限责任公司
    50% 二、股东股份累计被质押情况 截至本公告日,公司总股本276,100,500股
,潍坊市投资集团持股数为56,500,000股,本次质押解除后潍坊市投资集团所持公
司股份不存在质押情形。 三、备查文件 1.中国证券登记结算有限责任公司解除证
券质押登记证明; 2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细; 3
.潍坊市投资集团解除股份质押的通知。 特此公告。
    潍柴重机股份有限公司
    董事会
    二〇一九年六月五日

[2019-05-31](000880)潍柴重机:关于召开2018年度股东大会的通知
    1
    证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2019-016
    潍柴重机股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2019年6月21日(
星期五)召开2018年度股东大会,现将会议情况通知如下:
    一、召开会议基本情况
    (一)会议名称:潍柴重机股份有限公司2018年度股东大会
    (二)召集人:潍柴重机股份有限公司董事会
    (三)会议召开的合法、合规性:公司七届三次董事会已经审议通过了《关于
召开2018年度股东大会的议案》,本次股东大会审议事项已经2019年1月28日召开的
公司2019年第一次临时董事会会议、2019年3月28日召开的公司七届三次董事会会
议及七届三次监事会会议和2019年5月30日召开的公司2019年第三次临时董事会会议
审议通过。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
    (四)会议召开日期和时间:
    现场会议召开时间:2019年6月21日(星期五)下午14:50
    网络投票时间:2019年6月20日(星期四)至2019年6月21日(星期五)。其中:
    1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月21日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    2.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年6月20日15:00至2019年
6月21日15:00期间的任意时间。
    (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投
    2
    票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,表决结果以第一次有效投
票结果为准。
    (六)会议股权登记日:2019年6月14日(星期五)
    (七)出席对象
    1.截止2019年6月14日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司
的股东。(授权委托书详见附件2)
    2.公司董事、监事及高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    (八)现场会议地点:山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会
议室
    二、会议审议事项
    (一)表决事项
    1.关于公司及附属公司与山东潍柴进出口有限公司续签销售及采购框架第三补
充协议的议案
    2.关于公司日常关联交易2019年预计发生额的议案
    3.关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
    4.关于公司2018年度董事会工作报告的议案
    5.关于公司2018年度监事会工作报告的议案
    6.关于公司2018年度财务报告及审计报告的议案
    7.关于公司2018年度财务决算报告的议案
    8.关于公司2019年度财务预算报告的议案
    9.关于公司2018年度利润分配的议案
    10.关于续聘公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
    11.关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案
    12.关于修订《公司章程》的议案
    13.关于修订《董事会议事规则》的议案
    14.关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
    (二)非表决事项
    3
    会上将听取公司独立董事做2018年度述职报告。
    说明:
    1.议案1、2详细内容请参见公司2019年1月29日刊登于巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)的《2019年第一次临时董事会会议决议公告》、《日常持续性
关联交易公告》及其他相关公告。
    2.议案3-13详细内容请参见公司2019年3月30日刊登于巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)的《七届三次董事会会议决议公告》、《七届三次监事会会议
决议公告》及其他相关公告。
    3.议案14详细内容请参见公司2019年5月31日刊登于巨潮资讯网(http://www.
cninfo.com.cn)的《2019年第三次临时董事会会议决议公告》、《关于公司与山
重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》及其他相关公告。
    4.议案1、2、11、14为关联交易,关联股东应当回避表决。
    5.议案12为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表
决权的2/3以上通过。
    三、提案编码
    2018年度股东大会提案编码表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于公司及附属公司与山东潍柴进出口有限公司续签销售及采购框架第三补充
协议的议案
    √
    2.00
    关于公司日常关联交易2019年预计发生额的议案
    √
    3.00
    关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
    √
    4.00
    关于公司2018年度董事会工作报告的议案
    √
    5.00
    关于公司2018年度监事会工作报告的议案
    √
    6.00
    关于公司2018年度财务报告及审计报告的议案
    √
    7.00
    关于公司2018年度财务决算报告的议案
    √
    8.00
    关于公司2019年度财务预算报告的议案
    √
    9.00
    关于公司2018年度利润分配的议案
    √
    4
    10.00
    关于续聘公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
    √
    11.00
    关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案
    √
    12.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    13.00
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    √
    14.00
    关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
    √
    四、股东大会会议登记方法
    本次股东大会现场会议的登记方法
    (一)登记手续
    1.法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人
身份证到本公司办理出席会议资格登记手续;
    2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;受托代理人持本人身
份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续;
    3.股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达公司登
记地点的时间为准。
    (二)登记时间
    2019年6月20日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)
    (三)登记地点
    本公司董事会办公室(山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号)
    邮政编码:261108
    联系电话:0536-2098008、2098017,传真:0536-2098020
    联 系 人:韩彬、刘翠霞
    五、股东参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的具体操作流程详见附
件1)。
    六、其他
    本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
    七、备查文件
    1.2019年第一次临时董事会会议决议公告;
    5
    2.七届三次董事会会议决议公告;
    3.七届三次监事会会议决议公告;
    4.2019年第三次临时董事会会议决议公告;
    5.独立董事述职报告。
    特此公告。
    附件1:参加网络投票的具体操作流程
    附件2:2018年度股东大会授权委托书
    潍柴重机股份有限公司
    董事会 二〇一九年五月三十日
    6
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:360880
    2.投票简称:潍重投票
    3.填报表决意见或选举票数
    本次股东大会的议案为非累积投票制议案,填报表决意见为:同意、反对、弃
权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年6月21日上午9:30-
11:30、下午13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月20日15:
00至2019年6月21日15:00期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券
交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体流程可登录互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn,在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
    7
    附件2:
    2018年度股东大会授权委托书 兹委托 先生(女士)代表我单位(个人),出
席潍柴重机股份有限公司2018年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于公司及附属公司与山东潍柴进出口有限公司续签销售及采购框架第三补充
协议的议案
    √
    2.00
    关于公司日常关联交易2019年预计发生额的议案
    √
    3.00
    关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
    √
    4.00
    关于公司2018年度董事会工作报告的议案
    √
    5.00
    关于公司2018年度监事会工作报告的议案
    √
    6.00
    关于公司2018年度财务报告及审计报告的议案
    √
    7.00
    关于公司2018年度财务决算报告的议案
    √
    8.00
    关于公司2019年度财务预算报告的议案
    √
    9.00
    关于公司2018年度利润分配的议案
    √
    10.00
    关于续聘公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
    √
    11.00
    关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案
    √
    12.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    13.00
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    √
    14.00
    关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
    √
    注:1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票
反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
    2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章
。
    委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
    8
    委托人身份证号码(营业执照号码):
    委托人股东账户:
    受托人签名: 受托人身份证号:
    委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

1、问:请简要介绍一下公司基本情况?
   答:公司董事会秘书重点从历史沿革、股权架构、主要产品及应用领域、经营业
绩等方面进行介绍。
2、问:公司如何看待当前航运市场形势?
   答:从航运指数上来看,近期BDI 指数有明显上涨,但仍处于相对低位,目前,
航运市场整体呈现缓慢复苏的迹象,公司将密切关注行业及市场动态。
3、问:公司自愿放弃对山东重工集团财务有限公司增资的原因?
   答:公司放弃此次财务公司增资优先认缴权主要是综合考虑了公司经营情况做出
的决策,符合公司的整体发展战略。
4、问:公司如何看待LNG燃料动力船用发动机的市场前景?
   答:在节能减排的大背景下,我国船用LNG市场的发展前景十分广阔,公司一直
密切关注LNG船用发动机的市场,并不断加强船用燃气发动机和燃气发电机组产品的
技术和生产准备。目前,公司各系列燃气发动机的研发进展顺利,公司将持续拓宽
燃气发动机产品谱系,不断延伸产品功率覆盖范围。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-06-07 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:7.80 成交量:1534.00万股 成交金额:18941.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|兴业证券股份有限公司南通环城西路证券营|1691.95       |--            |
|业部                                  |              |              |
|方正证券股份有限公司慈溪人和路证券营业|1525.22       |24.98         |
|部                                    |              |              |
|东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营|1449.00       |--            |
|业部                                  |              |              |
|兴业证券股份有限公司浙江分公司        |1224.41       |--            |
|银泰证券有限责任公司西安友谊西路证券营|1208.84       |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华林证券股份有限公司南通世纪大道证券营|--            |1365.74       |
|业部                                  |              |              |
|国联证券股份有限公司南通工农路证券营业|--            |1166.37       |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司南通人民中路证券营|64.89         |676.12        |
|业部                                  |              |              |
|东北证券股份有限公司南京中山北路证券营|--            |650.21        |
|业部                                  |              |              |
|新时代证券股份有限公司苏州白塔西路证券|2.49          |636.64        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
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|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
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|2016-11-07|15.40 |25.00   |385.00  |中信证券股份有|西部证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京东三|限公司深圳前海|
|          |      |        |        |环中路证券营业|证券营业部    |
|          |      |        |        |部            |              |
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