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银星能源(000862)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈银星能源000862≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.11.18)
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最新提示:1)11月15日(000862)银星能源:关于重大资产重组事项进展的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2019年拟非公开发行, 发行价格:5.08元/股; 方案进度:董事会预案 
           发行对象:中国铝业股份有限公司、宁夏惠民投融资有限公司、北京能源
           集团有限责任公司、宁夏电力投资集团有限公司
         2)2019年拟非公开发行, 方案进度:董事会预案 发行对象:符合中国证监
           会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投
           资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、
           自然人或其他合法投资者
机构调研:1)2018年10月25日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:2337.16万 同比增:-68.97% 营业收入:9.86亿 同比增:9.97%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0331│  0.0560│  0.0083│  0.0750│  0.1067
每股净资产      │  3.7120│  3.7252│  3.6871│  3.6789│  3.7476
每股资本公积金  │  3.7934│  3.7934│  3.7934│  3.7934│  3.8314
每股未分配利润  │ -1.1161│ -1.1030│ -1.1410│ -1.1492│ -1.1185
加权净资产收益率│  0.9000│  1.5100│  0.2200│  1.8430│  2.2800
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0331│  0.0560│  0.0083│  0.0753│  0.1067
每股净资产      │  3.7120│  3.7252│  3.6871│  3.6789│  3.7476
每股资本公积金  │  3.7934│  3.7934│  3.7934│  3.7934│  3.8314
每股未分配利润  │ -1.1161│ -1.1030│ -1.1410│ -1.1492│ -1.1185
摊薄净资产收益率│  0.8917│  1.5020│  0.2240│  2.0462│  2.2574
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A 股简称:银星能源 代码:000862 │总股本(万):70611.8997 │法人:高原
上市日期:1998-09-15 发行价:4.87│A 股  (万):50135.289  │总经理:雍锦宁
上市推荐:广发证券股份有限公司,中国科技国际信托投资有限责任公司│限售流通A股(万):20476.6107│行业:电力、热力生产和供应业
主承销商:广发证券有限责任公司 │主营范围:主营业务:风力发电及其相关产业
电话:0951-8887899 董秘:李正科 │的运营管理;风力发电太阳能发电设备及其新
                              │能源产品附件的设计制造销售安装检修服务
                              │等.
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0331│    0.0560│    0.0083
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    2018年        │    0.0750│    0.1067│    0.0840│    0.0185
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    2017年        │   -0.2670│   -0.0953│   -0.0206│   -0.0206
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    2016年        │    0.0200│   -0.0881│   -0.1335│   -0.1462
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    2015年        │   -0.2160│   -0.0407│    0.0176│   -0.0100
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[2019-11-15](000862)银星能源:关于重大资产重组事项进展的公告

    1
    证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2019-092
    宁夏银星能源股份有限公司
    关于重大资产重组事项进展的公告
    特别提示:
    1.宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)拟通过发行股份及可转换债券
的方式吸收合并中铝宁夏能源集团有限公司(以下简称宁夏能源)并募集配套资金
(以下简称本次重大资产重组)。本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等
工作完成后,再次召开董事会审议,并经股东大会审议通过,且需经国务院国有资
产监督管理委员会(以下简称国务院国资委)、中国证券监督管理委员会(以下简
称中国证监会)等有权机关批准或核准。本次重大资产重组能否取得前述批准或核
准以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。本次重大资产重组存在的其他风
险,具体详见公司于2019年6月19日披露的《宁夏银星能源股份有限公司吸收合并中
铝宁夏能源集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称重组预案)
重大风险提示部分。敬请广大投资者注意投资风险。
    2.截至本公告披露之日,除重组预案披露的风险因素外,公司尚未发现可能导
致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产
重组方案做出实质性变更
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    的相关事项,本次重大资产重组工作正在有序进行中。
    一、本次重大资产重组进展情况
    公司于2019年6月3日下午收盘后接到控股股东宁夏能源通知,中国铝业股份有
限公司有意将所持有的宁夏能源股权转让给公司,公司将根据具体情况通过发行股
份购买资产或发行股份购买资产结合其他多种支付方式购买资产,经公司向深圳证
券交易所申请,公司股票(证券简称:银星能源,证券代码:000862)已于2019年6
月4日开市起停牌并于2019年6月5日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于筹划
发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2019-039)。2019年6月12日,公
司披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项停牌进展及
延期复牌公告》(公告编号:2019-040),公司股票于2019年6月12日开市起继续
停牌,停牌预计时间不超过5个交易日,累计停牌时间不超过10个交易日。
    2019年6月18日,公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于审议<
宁夏银星能源股份有限公司吸收合并中铝宁夏能源集团有限公司并募集配套资金暨
关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2019年6
月19日在深圳证券交易所网站披露重组预案等相关公告。同时经公司向深圳证券交
易所申请,公司股票于2019年6月19日上午开市起复牌。2019年7月18日、8月17日、
9月16日、10月16日,公司按规定披露了本次重大资产重组的进展情况,具体详见
《宁夏银星能源股份有限公司关于重大资产重组事项进展的公告》(公告编号:201
9-051、2019-052、2019-066、2019-068)。
    3
    二、本次重大资产重组的后续工作安排
    自重组预案披露以来,公司及相关各方积极推进和落实各项工作。截至本公告
披露日,本次重大资产重组的审计、评估等工作正在有序进行中。待相关工作完成
后,再次召开董事会审议,并经宁夏能源股东会及本公司股东大会审议通过。
    三、风险提示
    本次重大资产重组尚需履行宁夏能源股东会、本公司董事会、股东大会、国务
院国资委、中国证监会等有权机关批准或核准等程序,本次重大资产重组能否取得
前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。
    根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》和深圳
证券交易所的相关规定,公司将在重组预案披露后至发出召开股东大会通知前,每
30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。
    公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司关于本次重大资产重
组的相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注
意投资风险。
    特此公告。
    宁夏银星能源股份有限公司
    董 事 会
    2019年11月15日

[2019-11-14](000862)银星能源:关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

    1
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2019-091
    宁夏银星能源股份有限公司
    关于董事会、监事会完成换届选举
    并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
    宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2019年11月13日召开2019年第
二次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第八届监事会股东
代表监事的议案》,分别选举出6名非独立董事、3名独立董事、2名股东代表监事,
完成了董事会、监事会换届选举。同日,公司召开八届一次董事会和八届一次监事
会会议,分别审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》《关于选举第
八届董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人)的议案》《关于聘任公司总经
理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘
书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举监事会主席的议案
》,现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下:
    一、第八届董事会及各专门委员会组成情况
    2
    1.公司第八届董事会成员:高原先生、吴解萍女士、王彦军先生、马建勋先生
、张锐先生、雍锦宁先生为公司非独立董事。王保忠先生、王幽深先生、张有全先
生为独立董事。其中高原先生为公司董事长,吴解萍女士为公司副董事长。上述9名
董事共同组成公司第八届董事会,任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日
起三年。
    董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2,独
立董事的人数比例符合相关法规的要求。上述董事简历详见附件。
    2.公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会
。各专门委员会委员及主任委员(召集人)如下:
    (1)战略委员会委员:高原先生、王保忠先生、吴解萍女士、雍锦宁先生、张
锐先生。其中,高原先生为主任委员(召集人)。
    (2)审计委员会委员:张有全先生、王幽深先生、马建勋先生。其中,张有全
先生为主任委员(召集人),同时为会计专业人士。
    (3)提名委员会委员:王幽深先生、高原先生、王彦军先生、王保忠先生、张
有全先生。其中,王幽深为主任委员(召集人)。
    3
    (4)薪酬与考核委员会委员:王保忠先生、高原先生、王彦军先生、张有全先
生、王幽深先生。其中,王保忠为主任委员(召集人)。
    上述委员任期三年,自公司八届一次董事会审议通过之日起至第八届董事会届
满之日止。
    二、第八届监事会组成情况
    公司第八届监事会成员:赵静女士、赵彦锋先生、李建功先生。其中赵静女士
为监事会主席,李建功先生为职工代表监事。上述3名监事共同组成公司第八届监事
会,任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    公司监事会中职工代表监事的比例为1/3。上述监事简历详见附件。
    三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
    公司总经理:雍锦宁先生
    副总经理:李正科先生、李建忠先生、王文龙先生
    董事会秘书:李正科先生
    财务总监:马丽萍女士
    证券事务代表:杨建峰先生
    上述高级管理人员及证券事务代表任期三年,自八届一次董事会审议通过之日
起至第八届董事会届满之日止。上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
    4
    独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,具体内容详见
公司于2019年11月14日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《宁夏银星能源股
份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
    董事会秘书的联系方式:
    联系地址:宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路166号
    邮政编码:750021
    办公电话:0951-8887882
    传 真:0951-8887893
    电子邮箱: lzkmlt@126.com
    证券事务代表的联系方式:
    联系地址:宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路166号
    邮政编码:750021
    办公电话:0951-8887920
    传 真:0951-8887893
    电子邮箱: tombeyond@163.com
    四、公司部分董事、监事任期届满离任情况
    因任期届满,公司第七届董事会独立董事李宗义先生不再担任公司独立董事和
在董事会专门委员会中的职务。李宗义先生未持有公司股份,不存在应当履行的股份
锁定承诺。
    5
    因任期届满,公司第七届监事会职工代表监事张静超先生不再担任公司职工代
表监事职务,张静超先生现任公司项目专员。张静超先生未持有公司股份,不存在应
当履行的股份锁定承诺。
    公司第七届董事会独立董事李宗义先生、第七届监事会职工代表监事张静超先
生在任职期间,勤勉尽责,辛勤付出,为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡
献。公司董事会对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。
    五、备查文件
    1.2019年第二次临时股东大会会议决议;
    2.公司八届一次董事会决议;
    3.公司八届一次监事会决议;
    4.公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
    特此公告。
    宁夏银星能源股份有限公司
    董 事 会
    2019年11月14日
    6
    附件
    一、公司第八届董事会董事简历
    高原,男,1965年10月生,中共党员,工程硕士,高级工程师。历任中铝宁夏能
源集团有限公司马莲台发电厂厂长、宁夏宁东供热有限公司董事长。现任中铝宁夏
能源集团有限公司副总经理、宁夏银星能源股份有限公司第七届董事会董事、董事
长。高原先生未持有本公司股份,未发现其中有《中华人民共和国公司法》第一百
四十六条规定不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分,未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象
。高原先生任控股股东单位中铝宁夏能源集团有限公司副总经理,与公司其他董事
、监事和高级管理人员不存在关联关系。高原先生符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    吴解萍,女,1967年11月生,中共党员,大学学历,高级工程师。历任宁夏天
净贺兰山风力发电有限公司副总经理,宁夏发电集团有限责任公司贺兰山风电厂副
厂长、经营管理部副主任、贺兰山风电厂厂长、副总工程师兼风电事业部总经理、
中铝宁夏能源集团有限公司副总工程师、公司第五届、第六届董事会董事、副董事
长。现任中铝宁夏能源集团有限公司项目专员、宁夏银星能源股份有限公司第七届
董事会董事、副董事长。吴解萍
    7
    女士未持有本公司股份,未发现其中有《中华人民共和国公司法》第一百四十
六条规定不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分,未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。吴
解萍女士任控股股东单位中铝宁夏能源集团有限公司项目专员,与公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。吴解萍女士符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    王彦军,男,1971年10月生,中共党员,党校在职研究生毕业,高级政工师、
高级经济师。历任宁夏马莲台发电厂人力资源部主任,宁夏发电集团有限责任公司
人力资源部副主任,中铝宁夏能源集团有限公司人力资源部副主任、公司第六届董
事会董事。现任宁夏银星能源股份有限公司第七届董事会董事,中铝宁夏能源集团
有限公司人力资源部主任。王彦军先生未持有本公司股份,未发现其中有《中华人
民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形,未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未发现因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人、失信
责任主体或失信惩戒对象。王彦军先生任控股股东单位中铝宁夏能源集团有限公司
人力资源部主任,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王彦军先生符
    8
    合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。
    马建勋,男,1979年9月生,中共党员,硕士学位,会计师。历任宁夏马莲台发
电厂财务部主任、副总经济师,宁夏发电集团有限责任公司资金结算中心副主任、
财务管理部副主任,中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部副主任、财务处处长、
运行监管处处长。现任中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部主任、宁夏银星能源
股份有限公司第七届董事会董事。马建勋先生未持有本公司股份,未发现其中有《
中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形,未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未发现因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人
、失信责任主体或失信惩戒对象。马建勋先生任控股股东单位中铝宁夏能源集团有
限公司财务管理部主任,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
马建勋先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    张锐,男,1974年5月生,中共党员,硕士,高级工程师。历任宁夏中宁发电有
限责任公司副总经理、中铝宁夏能源集团火电事业部副总经理、宁夏银星发电有限
责任公司总经理、党委副书记。现任中铝宁夏能源集团有限公司生产技术部主任、
宁夏银星能源股份有限公司第七届董事会董事。张锐先生未持有本公司
    9
    股份,未发现其中有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任
公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分,未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形,不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。张锐先生任控股股东
单位中铝宁夏能源集团有限公司生产技术部主任,与公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。张锐先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    雍锦宁,男,1975年10月生,中共党员,硕士,高级工程师。历任宁夏银仪电力
设备检修安装有限公司副总经理、总经理、党委副书记;中铝宁夏能源集团有限公
司安全环保部主任、中铝宁夏能源集团有限公司市场营销部主任,现任宁夏银星能
源股份有限公司第七届董事会董事、总经理。雍锦宁先生未持有本公司股份,未发
现其中有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形
,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未发现因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失
信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。雍锦宁先生与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。雍锦
宁先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
    10
    其他相关规定等要求的任职资格。
    王保忠,男,1953年1月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师、高级
工程师。历任沈阳沈海热电副总经理、天津大港电厂厂长、北京十三陵抽水蓄能电
厂厂长、国电电力副总工程师、国电大同二厂厂长、国电集团安全生产部副主任、
国电电力副总经理,2013年1月退休。现任宁夏银星能源股份有限公司第七届董事
会独立董事。王保忠先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,
未发现其中有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的
情形。王保忠先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分,未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。
王保忠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员均不存在关联关系。王保忠先生符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    王幽深,男,回族,1963年8月生,中共党员,1985年毕业于西北政法大学法律
系,北方民族大学法学院教授,主要从事公司法和证券法教学与研究工作,中国商
法学研究会理事、宁夏法学会民商法学研究会会长,宁夏法学会环境资源法学研究
会副会长、宁夏银行股份有限公司董事会(2014.10.17-现在)独立
    11
    董事,宁夏天盛律师事务所律师、公司第七届董事会独立董事。王幽深先生未
持有本公司股份,未发现其中有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不
得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分,未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情形,不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。王幽深先生与
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均
不存在关联关系。王幽深先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    张有全先生,男,1971年4月出生,工商管理硕士,中国注册会计师、注册会计
师行业全国领军人才(金融审计方向),甘肃高端会计人才,兰州财经大学硕士研
究生校外导师,甘肃省第十二、十三届人大常委会计划预算审查咨询专家。现任瑞
华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、甘肃分所副所长、现任白银有色集团股
份有限公司独立董事。张有全先生未持有本公司股份,未发现其中有《中华人民共
和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人、失信责任
主体或失信惩戒对象。张有全先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和
    12
    高级管理人员均不存在关联关系。张有全先生符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    二、公司第八届监事会监事简历
    赵静,女,1969年6月出生,中共党员,大学学历,高级会计师。历任宁夏大坝
发电厂财务科会计;宁夏电力设计院财务科主管会计;宁夏发电集团有限责任公司
财务部资金专责;宁夏宁电硅材料有限责任公司财务部主任;宁夏宁电光伏材料有
限公司总会计师;宁夏银仪电力设备检修安装有限公司总会计师、党委委员;中铝
宁夏能源集团有限公司审计部副主任、主任。现任中铝宁夏能源集团有限公司项目
专员,宁夏银星能源股份有限公司第七届监事会股东监事、监事会主席。赵静女士
未持有本公司股份,未发现其中有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定
不得担任公司监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分,未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形,不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。赵静女士任
控股股东单位中铝宁夏能源集团有限公司项目专员,与公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。赵静女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    赵彦锋先生,男,1980年5月生,学士,历任宁夏银星能源
    13
    股份有限公司法律事务高级主管,现任中铝宁夏能源集团有限公司法律风险防
控主管、宁夏银星能源股份有限公司第七届监事会股东监事。赵彦锋先生最近五年
未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,未发现其中有《中华人民共和国公
司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形。赵彦锋先生未持有本公司股
份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未发现因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是
失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。赵彦锋先生任控股股东单位中铝宁
夏能源集团有限公司法律风险防控主管,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系。赵彦锋先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    李建功,男,1973年12月生,中共党员,中央党校在职研究生毕业,高级政工
师。历任内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司副总经理;中铝宁夏能源集团有限公
司马莲台发电厂纪委书记、工会主席。现任宁夏银星能源股份有限公司纪委书记、
工会主席。李建功先生未持有本公司股份,未发现其中有《中华人民共和国公司法
》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分,未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人、失信责任主体
    14
    或失信惩戒对象。李建功先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。李建功先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    三、高级管理人员及证券事务代表简历
    雍锦宁,男,1975年10月生,中共党员,硕士,高级工程师。历任宁夏银仪电力
设备检修安装有限公司副总经理、总经理、党委副书记;中铝宁夏能源集团有限公
司安全环保部主任、中铝宁夏能源集团有限公司市场营销部主任,现任公司第七届
董事会董事、总经理。雍锦宁先生未持有本公司股份,未发现其中有《中华人民共
和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形,未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未发现因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人、
失信责任主体或失信惩戒对象。雍锦宁先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。雍锦宁先生符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。
    李正科,男,1972年2月出生,中共党员,硕士学位,高级工程师。历任宁夏马
莲台发电厂计划经营部主任;宁夏发电集团有限公司经营计划处处长;中铝宁夏能
源集团有限公司计划经
    15
    营部经营计划处处长、计划经营部副主任兼经营管理处处长。现任宁夏银星能
源股份有限公司副总经理兼董事会秘书。李正科先生未持有本公司股份,未发现其
中有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的
情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未发现
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不
是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。李正科先生与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。
李正科先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    李建忠,男,1966年12月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。历任宁夏
宁电光伏材料有限公司副总经理,宁夏银仪电力设备检修安装公司副总经理。现任
宁夏银星能源股份有限公司副总经理。李建忠先生未持有本公司股份,未发现其中
有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情
形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未发现因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是
失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。李建忠先生与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。李
建忠先生符合有关法律、行政法规、部门
    16
    规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
    马丽萍,女,回族,1974年2月出生,中共党员,大学学历,高级会计师,注册
会计师。历任宁夏银仪风力发电有限责任公司计划财务部主任、副总经理,宁夏银
星能源股份有限公司财务管理部部长、总会计师。现任宁夏银星能源股份有限公司
财务总监。马丽萍女士未持有本公司股份,未发现其中有《中华人民共和国公司法
》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人、失信责任主
体或失信惩戒对象。马丽萍女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。马丽萍女士符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    王文龙,男,汉族,1982年8月出生,中共党员,大学学历,工程师。历任宁夏
发电集团贺兰山风电厂安全生产副主任、内蒙古阿拉善银星风力发电公司运行检修
部主任;宁夏银星能源股份有限公司风力发电总公司太阳山检修基地总经理、党支
部书记;宁夏银星能源股份有限公司风力发电总公司副总经理、风力发电总公司盐
池检修基地总经理,现任宁夏银星能源股份有限公
    17
    司副总经理。王文龙先生未持有本公司股份,未发现其中有《中华人民共和国
公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形,未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未发现因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人、失信
责任主体或失信惩戒对象。王文龙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。王文龙先生符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。
    杨建峰,男,1982年9月出生,中国党员,硕士学位。历任宁夏银星能源股份有
限公司证券法律投资部副部长、证券法律投资部部长。现任宁夏银星能源股份有限
公司证券法律投资部主任、证券事务代表。杨建峰先生未持有本公司股份,未受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未发现因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行
人、失信责任主体或失信惩戒对象。杨建峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。杨建峰先生符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。

[2019-11-14](000862)银星能源:八届一次监事会决议公告

    1
    证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2019-090
    宁夏银星能源股份有限公司
    八届一次监事会决议公告
    一、监事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)监事会于2019年11月4日以电子邮
件的方式向全体监事发出召开八届一次监事会会议的通知。本次会议于2019年11月
13日以现场方式召开。本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。
会议由监事赵静女士主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案:
    (一)审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
    经选举,赵静女士当选为公司第八届监事会主席。任期自本次监事会审议通过
之日起至第八届监事会任期届满之日止。
    具体简历详见公司于2019年11月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银
星能源股份有限
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2
    公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的
公告》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2.深交所要求的其它文件。
    特此公告。
    宁夏银星能源股份有限公司
    监 事 会
    2019年11月14日

[2019-11-14](000862)银星能源:八届一次董事会决议公告

    1
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2019-089
    宁夏银星能源股份有限公司
    八届一次董事会决议公告
    一、董事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2019年11月4日以电子邮件的方
式向全体董事发出召开八届一次董事会会议的通知。本次会议于2019年11月13日以
现场表决的方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事高
原先生主持,公司监事会3名监事和高级管理人员依法列席会议。本次会议的通知、
召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案:
    (一)审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》。
    经选举,高原先生当选为公司第八届董事会董事长,吴解萍女士当选为为公司
第八届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之
日止。
    具体简历详见公司于2019年11月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网
    2
    (http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于董事
会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    (二)审议通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会委员及主任委员(召
集人)的议案》。
    公司第八届董事会已成立,根据相关规定,选举以下人员为第八届董事会各专
门委员会委员及主任委员(召集人):
    1.战略委员会委员:高原先生、王保忠先生、吴解萍女士、雍锦宁先生、张锐先
生。其中,高原先生为主任委员(召集人)。
    2.审计委员会委员:张有全先生、王幽深先生、马建勋先生。其中,张有全先
生为主任委员(召集人),同时为会计专业人士。
    3.提名委员会委员:王幽深先生、高原先生、王彦军先生、王保忠先生、张有
全先生。其中,王幽深先生为主任委员(召集人)。
    4.薪酬与考核委员会委员:王保忠先生、高原先生、王彦军先生、张有全先生
、王幽深先生。其中,王保忠为主任委员(召集人)。
    上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事
会届满之日止。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    (三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    3
    根据董事长高原先生提名,经董事会提名委员会审议,公司董事会同意聘任雍
锦宁先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之
日止。
    具体简历详见公司于2019年11月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银
星能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券
事务代表的公告》。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    (四)审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
    根据公司管理需要,经总经理雍锦宁先生提名,董事会提名委员会审议,公司
董事会同意聘任李正科先生、李建忠先生、王文龙先生为公司副总经理;同意聘任
马丽萍女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届
满之日止。
    具体简历详见公司于2019年11月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银
星能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券
事务代表的公告》。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    (五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    4
    根据公司董事长高原先生提名,经董事会提名委员会审议,公司董事会同意聘
任李正科先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事
会届满之日止。
    具体简历详见公司于2019年11月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银
星能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券
事务代表的公告》。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    (六)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    为保证公司信息披露及投资者管理等工作的正常开展,根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定,公司董事会同意聘任杨建峰先生为公司证券事务代表
,协助董事会秘书履行相关职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事
会届满之日止。
    具体简历详见公司于2019年11月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银
星能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券
事务代表的公告》。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    5
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2.深交所要求的其它文件。
    特此公告。
    宁夏银星能源股份有限公司
    董 事 会
    2019年11月14日

[2019-11-14](000862)银星能源:2019年第二次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2019-087
    宁夏银星能源股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    一、会议召开和出席的情况
    (一)会议召开时间、地点和召集人
    1.现场会议召开时间:2019年11月13日(星期三)下午14:30。
    2.网络投票时间:2019年11月12日至2019年11月13日,其中:
    ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月13日上午9:30-11:30
,下午13:00-15:00;
    ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年11月12日下午15:00
至2019年11月13日下午15:00的任意时间。
    3.现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有
限公司办公楼202会议室。
    4.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5.会议召集人:宁夏银星能源股份有限公司董事会。
    6.会议主持人:董事长高原先生。
    7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司股东大会规则》及《宁夏银
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2
    星能源股份有限公司章程》的有关规定。
    (二)股东出席的总体情况
    1.出席现场股东大会股东及股东授权委托代表1人,代表股份284,089,900股,
占公司总股本706,118,997股的40.2326%。
    2.通过网络投票的股东13人,代表股份178,600股,占上市公司总股份的0.0253
%。
    (三)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    (一)议案的表决方式
    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
    (二)议案的表决结果
    本次股东大会议案1-3均采取累积投票方式进行表决;议案4、议案5均为普通议
案,经出席股东大会的股东及股东代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞
成为通过。
    表决结果如下:
    议案1:关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
    会议经逐项审议并通过累积投票方式选举高原先生、吴解萍女士、王彦军先生
、马建勋先生、张锐先生、雍锦宁先生为公司第八届董事会非独立董事,具体表决
情况如下:
    1.1关于选举高原先生为公司第八届董事会非独立董事
    总表决情况:
    3
    同意股份数:284,145,504股。
    中小股东总表决情况:
    同意股份数:55,604股。
    表决结果:通过。
    1.2关于选举吴解萍女士为公司第八届董事会非独立董事
    总表决情况:
    同意股份数:284,145,504股。
    中小股东总表决情况:
    同意股份数:55,604股。
    表决结果:通过。
    1.3关于选举王彦军先生为公司第八届董事会非独立董事
    总表决情况:
    同意股份数:284,145,504股。
    中小股东总表决情况:
    同意股份数:55,604股。
    表决结果:通过。
    1.4关于选举马建勋先生为公司第八届董事会非独立董事
    总表决情况:
    同意股份数:284,145,504股。
    中小股东总表决情况:
    同意股份数:55,604股。
    表决结果:通过。
    4
    1.5关于选举张锐先生为公司第八届董事会非独立董事
    总表决情况:
    同意股份数:284,145,504股。
    中小股东总表决情况:
    同意股份数:55,604股。
    表决结果:通过。
    1.6关于选举雍锦宁先生为公司第八届董事会非独立董事
    总表决情况:
    同意股份数:284,145,504股。
    中小股东总表决情况:
    同意股份数:55,604股。
    表决结果:通过。
    议案2:关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
    会议经逐项审议并通过累积投票方式选举王保忠先生、王幽深先生、张有全先
生为公司第八届董事会独立董事,具体表决情况如下:
    2.1关于选举王保忠先生为公司第八届董事会独立董事
    总表决情况:
    同意股份数:284,145,505股。
    中小股东总表决情况:
    同意股份数:55,605股。
    表决结果:通过。
    5
    2.2关于选举王幽深先生为公司第八届董事会独立董事
    总表决情况:
    同意股份数:284,145,505股。
    中小股东总表决情况:
    同意股份数:55,605股。
    表决结果:通过。
    2.3关于选举张有全先生为公司第八届董事会独立董事
    总表决情况:
    同意股份数:284,145,505股。
    中小股东总表决情况:
    同意股份数:55,605股。
    表决结果:通过。
    王保忠先生、王幽深先生、张有全先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易
所备案审核无异议。
    议案3:关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
    会议经逐项审议并通过累积投票方式选举赵静女士、赵彦锋先生为公司第八届
监事会股东代表监事,具体表决情况如下:
    3.1关于选举赵静女士为公司第八届监事会股东代表监事
    总表决情况:
    同意股份数:284,233,506股。
    中小股东总表决情况:
    同意股份数:143,606股。
    6
    表决结果:通过。
    3.2关于选举赵彦锋先生为公司第八届监事会股东代表监事
    总表决情况:
    同意股份数:284,145,506股。
    中小股东总表决情况:
    同意股份数:55,606股。
    表决结果:通过。
    议案4:关于全资子公司向宁夏银行申请流动资金借款暨关联交易的议案。
    总表决情况:
    同意284,255,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9956%;反对12,600
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0044%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意166,000股,占出席会议中小股东所持股份的92.9451%;反对12,600股,
占出席会议中小股东所持股份的7.0549%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    议案5:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
    总表决情况:
    7
    同意284,255,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9956%;反对12,600
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0044%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意166,000股,占出席会议中小股东所持股份的92.9451%;反对12,600股,
占出席会议中小股东所持股份的7.0549%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    上述议案经公司七届十三次董事会、七届十三次监事会审议通过。具体内容详
见公司于2019年10月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    三、律师出具的法律意见
    宁夏方和圆律师事务所马楠律师、王璐律师为本次股东大会出具了法律意见书
,其结论性意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议的人员资格和
召集人资格,表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《宁夏银星
能源股份有限公司公司章程》的规定,本次股东大会表决程序和结果合法有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
    8
    大会决议。
    2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司2019年第二次临时股东
大会出具的法律意见书。
    3.深交所要求的其他文件。
    宁夏银星能源股份有限公司
    董 事 会
    2019年11月14日

[2019-11-14](000862)银星能源:关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

    1
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2019-088
    宁夏银星能源股份有限公司
    关于选举第八届监事会职工代表监事的公告
    鉴于宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会任期届满,为
保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《宁夏银星能源股份有限
公司章程》等有关规定,公司工会于2019年11月13日召开第十次职工代表组长联席
会会议,会议选举李建功先生(简历附后)为公司第八届监事会职工代表监事,与
公司2019年第二次临时股东大会选举的2名股东代表监事共同组成公司第八届监事会
,任期3年,与公司第八届监事会任期一致。
    特此公告。
    宁夏银星能源股份有限公司
    监 事 会
    2019年11月14日
    2
    附件
    职工代表监事李建功先生个人简历
    李建功,男,1973年12月生,中共党员,中央党校在职研究生毕业,思想政治
研究员。历任内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司副总经理;中铝宁夏能源集团有
限公司马莲台发电厂纪委书记、工会主席。现任宁夏银星能源股份有限公司纪委书
记、工会主席。李建功先生未持有本公司股份,未发现其中有《中华人民共和国公
司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形,未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人、失信责任主体或
失信惩戒对象。李建功先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系
。李建功先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易
所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2019-11-02](000862)银星能源:关于分公司完成工商注销登记的公告

    1
    证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2019-086
    宁夏银星能源股份有限公司
    关于分公司完成工商注销登记的公告
    宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2019年3月15日召开七届十次董
事会,审议通过了《关于撤销分公司的议案》,同意撤销宁夏银星能源股份发电设
备构件分公司(以下简称构件分公司)。具体内容详见公司于2019年3月19日在《
证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司七届十次董事会决议公告
》(公告编号:2019-009)。
    2019年10月31日,公司收到银川市审批服务管理局发出的《准予注销登记通知
书》,批准了构件分公司的注销登记申请。至此,构件分公司的工商注销登记手续
已办理完毕,其工商注销不会对公司的生产经营产生影响。
    特此公告。
    宁夏银星能源股份有限公司
    董 事 会
    2019年11月2日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-10-29](000862)银星能源:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    1
    证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2019-085
    宁夏银星能源股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人:宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)董事会。公
司于2019年10月25日召开的七届十三次董事会审议通过了提交本次股东大会审议的
议案。
    3.会议召开的合法、合规性:公司2019年第二次临时股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年11月13日(星期三)下午14:30。
    (2)网络投票时间:2019年11月12日至2019年11月13日,其中:
    ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月13日上午9:30-11:30
,下午13:00-15:00;
    ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    年11月12日下午15:00至2019年11月13日下午15:00的任意时间。
    5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。


    6.会议的股权登记日:2019年11月5日。
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日2019年11月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8.会议地点:宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办
公楼202会议室。
    二、会议审议事项
    1.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
    1.1 关于选举高原先生为公司第八届董事会非独立董事
    1.2 关于选举吴解萍女士为公司第八届董事会非独立董事
    1.3 关于选举王彦军先生为公司第八届董事会非独立董事
    1.4 关于选举马建勋先生为公司第八届董事会非独立董事
    1.5 关于选举张锐先生为公司第八届董事会非独立董事
    1.6 关于选举雍锦宁先生为公司第八届董事会非独立董事
    3
    2.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
    2.1 关于选举王保忠先生为公司第八届董事会独立董事
    2.2 关于选举王幽深先生为公司第八届董事会独立董事
    2.3 关于选举张有全先生为公司第八届董事会独立董事
    3.关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
    3.1 关于选举赵静女士为公司第八届监事会股东代表监事
    3.2 关于选举赵彦锋先生为公司第八届监事会股东代表监事
    4.关于全资子公司向宁夏银行申请流动资金借款暨关联交易的议案
    5.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    上述议案均为普通议案,经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股
份的二分之一以上赞成为通过。
    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定,上述议案1-3均采
取累积投票方式进行表决,均采用等额选举,选举非独立董事6名、独立董事3名、
股东代表监事2名。特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会
方可进行表决。
    4
    上述议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
    上述议案分别经公司七届十三次董事会、七届十三次监事会审议通过。具体内
容详见2019年10月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露的《宁夏银星能源股份有限公
司关于董事会换届选举的公告》、《宁夏银星能源股份有限公司关于监事会换届选
举的公告》。
    三、议案编码 提 案 编 码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    累积投票提案
    采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
    1.00
    关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
    应选人数6人
    1.01
    关于选举高原先生为公司第八届董事会非独立董事
    √
    1.02
    关于选举吴解萍女士为公司第八届董事会非独立董事
    √
    1.03
    关于选举王彦军先生为公司第八届董事会非独立董事
    √
    1.04
    关于选举马建勋先生为公司第八届董事会非独立董事
    √
    1.05
    关于选举张锐先生为公司第八届董事会非独立董事
    √
    1.06
    关于选举雍锦宁先生为公司第八届董事
    √
    5
    四、会议登记等事项
    1.登记方式:法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身
份证办理登记;社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证
明、股东帐户卡办理登记,委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人
股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
    2.登记时间:2019年11月12日和2019年11月13日(上午10:00—12:00,下午13:
30—14:00)逾期不予受理。
    会非独立董事
    2.00
    关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
    应选人数3人
    2.01
    关于选举王保忠先生为公司第八届董事会独立董事
    √
    2.02
    关于选举王幽深先生为公司第八届董事会独立董事
    √
    2.03
    关于选举张有全先生为公司第八届董事会独立董事
    √
    3.00
    关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
    应选人数2人
    3.01
    关于选举赵静女士为公司第八届监事会股东代表监事
    √
    3.02
    关于选举赵彦锋先生为公司第八届监事会股东代表监事
    √
    非累积投票提案
    4.00
    关于全资子公司向宁夏银行申请流动资金借款暨关联交易的议案
    √
    5.00
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    √
    6
    3.登记地点:宁夏银星能源股份有限公司证券法律投资部。
    4.会议联系方式
    联系人:李正科 杨建峰
    电话:0951-8887899
    传真:0951-8887900
    地址:宁夏银川市西夏区六盘山西路166号
    邮编:750021
    5.会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详
见附件1。
    六、备查文件
    1.提议召开本次股东大会的七届十三次董事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    宁夏银星能源股份有限公司
    董 事 会
    2019年10月29日
    7
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称:
    投票代码:360862。
    投票简称:银星投票。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
    表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 
填报
    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    ①选举非独立董事(议案1,采用等额选举,应选人数为6
    8
    位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事(议案2,采用等额选举,应选人数为3位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    ③选举股东代表监事(议案3,采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年11月13日的交易时间,即上午9:30-11:30 ,下午13:00-15
:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月12日下午15:00,结束时间为20
19年11月13日下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证
    9
    券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身
份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    10
    附件2:授权委托书
    授权委托书
    兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席宁夏银星能源股份有限公司2019
年第二次临时股东大会,并授权其代为行使表决权。授权期限:自本授权委托书签
发之日起至2019年第二次临时股东大会结束时止。 提 案 编 码 提案名称 备注 同
意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)
    1.00
    关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
    应选人数6人
    1.01
    关于选举高原先生为公司第八届董事会非独立董事
    √
    1.02
    关于选举吴解萍女士为公司第八届董事会非独立董事
    √
    1.03
    关于选举王彦军先生为公司第八届董事会非独立董事
    √
    1.04
    关于选举马建勋先生为公司第八届董事会非独立董事
    √
    1.05
    关于选举张锐先生为公司第八届董事会非独立董事
    √
    1.06
    关于选举雍锦宁先生为公司第八届董事会非独立董事
    √
    2.00
    关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
    应选人数3人
    11
    委托人(签名或盖章):
    委托人股东账号:
    委托人持股数量:
    受托人(签名或盖章):
    受托人身份证号码:
    签署日期: 年 月 日
    2.01
    关于选举王保忠先生为公司第八届董事会独立董事
    √
    2.02
    关于选举王幽深先生为公司第八届董事会独立董事
    √
    2.03
    关于选举张有全先生为公司第八届董事会独立董事
    √
    3.00
    关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
    应选人数2人
    3.01
    关于选举赵静女士为公司第八届监事会股东代表监事
    √
    3.02
    关于选举赵彦锋先生为公司第八届监事会股东代表监事
    √
    非累积投票提案
    4.00
    关于全资子公司向宁夏银行申请流动资金借款暨关联交易的议案
    √
    5.00
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    √

[2019-10-29](000862)银星能源:七届十三次监事会决议暨关于公司2019年第三季度报告审核意见的公告

    1
    证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2019-074
    宁夏银星能源股份有限公司
    七届十三次监事会决议暨关于公司
    2019年第三季度报告审核意见的公告
    一、监事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)监事会于2019年10月13日以电子
邮件的方式向全体监事发出召开七届十三次监事会会议的通知。本次会议于2019年1
0月25日以现场方式召开。本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3
人。会议由监事会主席赵静女士主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案:
    (一)审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》。
    具体内容详见公司于2019年10月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司2019
年第三季度报告正文及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2
    司2019年第三季度报告全文。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    (二)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。
    鉴于公司第七届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》等的规定,经公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司推荐,公司第七届监事
会同意提名赵静女士、赵彦锋先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。根据
《公司章程》的规定,每位候选人以单项提案提交股东大会审议通过, 股东大会采
用累计投票制方式审议每位候选人提名。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    (三)审议通过了《关于全资子公司向宁夏银行申请流动资金借款暨关联交易
的议案》,本议案需提交股东大会审议批准。
    因生产经营资金需求,公司全资子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司 (以下
简称银仪风电)拟向宁夏银行光华支行申请10,000万元人民币流动资金借款,借款
期限1-3年,借款利率执行中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率。
    由于公司独立董事王幽深先生同时担任宁夏银行的董事,本次交易构成关联交
易。
    该笔借款由公司为银仪风电提供连带责任担保,担保期限1-3年。本次担保已经
公司七届十次董事会、2018年年度股东大会审议通过,在担保额度范围之内。具体
详见公司于2019年3月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁
    3
    夏银星能源股份有限公司关于公司担保的公告》。
    本次交易已取得公司独立董事王保忠先生、李宗义先生的事前认可并发表独立
意见。
    本次交易具体内容详见公司于2019年10月29日在《证券时报》《证券日报》《
中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《宁夏银星能源股份有限公司关于全资子公司向宁夏银行申请流动资金借款暨关联
交易的公告》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    (四)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,
本议案需提交股东大会审议批准。
    为了提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,缓解经营发展对流动资金
的需求,公司拟使用长山头项目募集资金余额人民币8,800万元暂时补充流动资金,
期限不超过12个月,从公司股东大会批准之日起计算,到期全额归还募集资金专用
账户。
    监事会意见:按照募集资金项目投资计划,将部分闲置募集资金暂时补充流动
资金不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向,是符合上市公司
及全体股东利益的,所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金使用的相关规定。同意使用部分闲置募集资金人民币8,800万元暂时补
充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12 个月。
    4
    具体内容详见公司于2019年10月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银
星能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    三、监事会关于2019年第三季度报告的书面审核意见
    根据《证券法》第68条及深圳证券交易所公司管理部《主板监管业务备忘录第1
号-定期报告披露相关事宜》的相关要求,公司监事会现就本公司2019年第三季度
报告发表如下书面意见:
    经审核,监事会认为董事会编制和审议宁夏银星能源股份有限公司2019年第三
季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整的反映了公司的经营业绩和实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    特此公告。
    宁夏银星能源股份有限公司
    监 事 会
    2019年10月29日

[2019-10-29](000862)银星能源:七届十三次董事会决议公告

    1
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2019-073
    宁夏银星能源股份有限公司
    七届十三次董事会决议公告
    一、董事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2019年10月13日以电子邮件的
方式向全体董事发出召开七届十三次董事会会议的通知。本次会议于2019年10月25
日以现场表决的方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事
长高原先生主持,公司监事会3名监事和高级管理人员依法列席会议。本次会议的
通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案:
    (一)审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》。
    具体内容详见公司于2019年10月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司2019
年第三季度报告正文及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司201
9年第三季度报告全文。
    2
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    (二)审议通过了《关于公司董事会换届的议案》,本议案需提交股东大会审
议批准。
    鉴于公司第七届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》等规定,经公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司推荐,公司第七届董事会
提名高原先生、吴解萍女士、王彦军先生、马建勋先生、张锐先生、雍锦宁先生为
公司第八届董事会非独立董事候选人;公司第七届董事会提名王保忠先生、王幽深
先生、张有全先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人需经
深圳证券交易所审核无异议后与上述非独立董事候选人一同提交公司2019年第二次
临时股东大会审议,并分别采用累积投票制表决。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司于2019年10月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银
星能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    (三)审议通过了《关于全资子公司向宁夏银行申请流动资金借款暨关联交易
的议案》,本议案需提交股东大会审议批准。
    因生产经营资金需求,公司全资子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司 (以下
简称银仪风电)拟向宁夏银行光华支行申请
    3
    10,000万元人民币流动资金借款,借款期限1-3年,借款利率执行中国人民银行
公布的同期限档次人民币贷款基准利率。
    由于公司独立董事王幽深先生同时担任宁夏银行的董事,本次交易构成关联交
易。
    该笔借款由公司为银仪风电提供连带责任担保,担保期限1-3年。本次担保已经
公司七届十次董事会、2018年年度股东大会审议通过,在担保额度范围之内。具体
详见公司于2019年3月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
宁夏银星能源股份有限公司关于公司担保的公告》。
    本次交易已取得公司独立董事王保忠先生、李宗义先生的事前认并发表独立意
见。
    本次交易具体内容详见公司于2019年10月29日在《证券时报》《证券日报》《
中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《宁夏银星能源股份有限公司关于全资子公司向宁夏银行申请流动资金借款暨关联
交易的公告》。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王幽深先生回避对本议案的
表决。
    (四)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,
本议案需提交股东大会审议批准。
    为了提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,缓解经营发展对流动资金
的需求,公司拟使用长山头项目募集资金余额
    4
    人民币8,800万元暂时补充流动资金,期限不超过12个月,从公司股东大会批准
之日起计算,到期全额归还募集资金专用账户。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见,同时公司监事会对该事项发表了监事
会意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见,具体内容详见
公司于2019年10月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公
司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    (五)审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会提请召开公司2019年第二次临时股东大会,召开方式:现场+网络方
式,现场会议召开时间:2019年11月13日(星期三)下午14:30,现场会议召开地
点:宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司202会议室。
    本决议公告第(二)项、第(三)项、第(四)项议案需提交股东大会审议批
准。
    具体内容详见公司于2019年10月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银
星能源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    5
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2.深交所要求的其它文件。
    特此公告。
    宁夏银星能源股份有限公司
    董 事 会
    2019年10月29日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年10月25日
    调研公司:广发证券,海通证券,南京证券,证券时报,华夏时报,全景财经,中证中
小投资者服务中心,中证中小投资者服务中心,深交所投教中心,深交所投教中心,深
交所投教中心,深交所投教中心,深交所投教中心,深交所投教中心,宁夏证监局,宁
夏上市公司协会,宁夏上市公司协会
    接待人:总会计师:马丽萍,董事长:高原,证券事务代表、证券法律投资部主任:
杨建峰,总经理:雍锦宁,副总经理、董事会秘书:李正科,纪委书记:张静超
    调研内容:本次投资者开放日活动主要内容如下:
1.投资者参观银星能源全资子公司内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司风电场。
2.观看银星能源“风雨二十年”PPT,了解公司历程、基本情况、发展现状及公司发
展理念。
3.投资者提问环节:
一、问:我们关注了银星能源这几年的业绩起伏波动较大,请问是什么原因造成的
?
    答:针对这个问题,由于我本人是去年5月份过来银星能源负责工作的,我也在
寻找原因。通过了解,我认为深入分析波动较大的原因比较复杂。第一,银星能源
上市早期的业务是制造业,后来转型到新能源业务,也有十年的时间,确实经历了
一个发展过程,建立了一些风场,后来有借力发展、解决同业竞争等,中间业绩起
伏我觉得主要原因还是企业自身的原因,但是也有客观原因介入。比如2015年的新
能源限电,曾经一度达到20%-30%,影响非常大,新能源有时候有靠天吃饭的成分
,这个是直接影响收益的。后来又开通了电量交易,有些地区的电量交易对发电结
算电价影响较大,比如内蒙地区。这些都是客观的因素,但是不能一味强调客观,
企业自身在早期发展过程中,没有达到高质量发展水平。早期的风场可能追求速度
、规模,进口的软件没有对地域资源预计到位,这和当地资源也有关系,低于平均
发电量的区域影响了整体。第二是机型的选择上。我们是宁夏第一家风力发电企业
,早期机型的选择比较少,很多机型不具有适应性,对于风场资源不适应,效率没
有充分发挥。第三是投入的问题,早期的发电的投资成本是偏高,没有达到预期。
发展理念上存在重规模,轻质量、轻效益,确实存在这种情况,使得后期运营成本
较高。第四是我们最开始考虑以原有制造业为基础,拓展装备产业,这个动机没错
,但是吴忠仪表属于比较小的企业,风机是大型的设备,专业化上存在区别。后期
我们与德方、日方合作,德日产品在当期的制造水平较好,关键是我们自身对于引
进消化能力以及工艺的控制能力较差。我们用的较多的是日本三菱风机,从现在来
看引进时技术判断也有一些问题,主要是适应性存在问题,日本的风机多用在北海
道附近,我们是内陆不属于这类风场。还有就是我们在技术的延伸能力方面存在问
题,当时没有考虑我们国内电网的复杂性。风电开发一般在电网的末端,接网能力
、承载能力的功能要求比较多,要保障电网安全,这些因素导致风机使用后利用效
益不够高,一些技术问题难以解决,影响了整体发电效益。早期没有贯彻新发展的
理念和判断,我们自身在管理上对于装备制造业的投入、技术更新做的不到位,早
期重数量,随着高水平的发展,研发能力等没有及时跟上发展脚步,处于劣势,多
方面因素造成利润的起伏较大。针对这些问题我们也做了总结排查,今年年初开始
对存量资产进行排查,取得了一定成效。随着限电的缓解,银星能源在前三季度实
现了持续盈利,今年确实实现了业绩增长,后期我们新的领导班子将贯彻持续发展理念,从今年开始实现持续盈利模式。
二、问:前几年在公司亏损的情况下政府有补助,公司盈利后政府补助是否会减少
,依靠政府补助并非长久之计,在这种情况下如何实持续盈利?
    答:目前为止公司获得的财政补助大部分都是针对特定项目的专项补助或者是
其他临时性的政策性补助,在企业经营困难阶段,财政补助确实对企业经营给予了
较大支持和帮助。但今年以来公司致力于全力提高设备运营水平,新能源发电盈利
能力持续提高,主业盈利能力增强,这是公司基本面持续好转并实现本质盈利的基础
,未来财政补助对公司来说仍将是补充,但不是依靠。
三、问:注意到公司上个月议案用3个亿收购了银仪资产,该资产此前有做过计划,
但是因为业绩不达标中止了,短短的半年时间如何确定收购的?企业的资产价值变
化较大,引起了投资者的疑问,基础法和收益法是如何进行选择的,公司目前刚刚
扭亏为盈,是如何考虑收购战略的?
    答:之前收购终止的行为是硬条件不达标,我们之前的收购资产达到了100%,
达到了IPO审核标准,去年收购银仪风电是按照IPO去做的,由于限电银仪风电累计
近三年利润没有达到3000万元,所以就终止了。后来又重新做的目的是履行承诺,
并解决同业竞争。我们的大股东是中铝宁夏能源集团给我们作出了承诺,建成的银
仪风电资产通过资本运作方式装入银星能源,解决同业竞争。第二是业绩评估,在2
015-2018业绩波动年是由于限电造成的,但是资产未来的收益是客观的,上半年银
仪风电盈利超过1800万元,三季度显示也不错。银仪风电评估的增值率是0.46%,
在行业里的评估属于较低的水平,我们认为收购的资产属于优良资产。银仪风电去
年本来要做成的,去年不具备条件。今年我们基于承诺必须要做成。当时公司内部
有两个选择,分别是股份增发和现金收购,当时对后期的判断不确定,今年的盈利
还可以,所以我们采用现金收购,是一个比较快的收购。从长远考虑加上同业竞争
,要为后期的资本运作创造条件。基础法和收益法基于专业评估机构评估,收益法
更好一些,基础法不太符合实际预期。收益法更能反映长远价值,风电集中开发以
后将比较少,都是分散开发,节约资源。
四、问:风电发展不那么稳定,对电网考验比较大,如何做到风电上网?检测市场
向何种厂商去争夺开拓,如何思考的?
    答:电网的新能源的占比问题,最早中国电科院组织专家进行过评估,大概是1
5%;后期欧洲率先达到了25%的新能源占比,国内开展了高电压的输送,电网的稳
固性明显增强。宁夏大概是4000万千瓦容量,新能源占到了近40%,也没有发生不稳
定,所以风电上网的稳定性已经有改观了。关于风电后市场的问题,我们前期的业
务主要是新能源发电与装备制造,在装备制造上我们拥有200多人的力量,随着产
业转型开发后市场,是基于转型盘活的考虑。由于国家政策的波动,我们认为现在
不能单一追求规模效益,所以针对现有的情况,我们要做强主业,并且要利用原有
的产业,就是原先的风机制造、光伏制造的人员,转型到新能源发电的检修检测、
大部件更换方面。现在主要开展的有塔筒的检测修复、风机的组装检修、齿轮箱的
组装检修业务。新能源发展方面,我们的人员经历的机型比较多,经验丰富,见证
了机型的更新换代,所以考虑到了向后市场服务的转型。2017年我们也举办了相关
研讨会。另一方面我们也是向主业配套的方面迈进,我们不愿意放弃主业配套业务
,宁夏地区这种检修服务人员较小,出了质保后专业的检修比较少。我们也选择和
主要制造厂商进行合作,比如和东汽的合作,在明年可以实现风电全产业链的发展与配套服务。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-10 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.11 成交量:4996.00万股 成交金额:31418.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业|990.93        |--            |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司奉化南山路证券营业|988.84        |2.27          |
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券|883.70        |--            |
|营业部                                |              |              |
|光大证券股份有限公司深圳和平路证券营业|878.80        |--            |
|部                                    |              |              |
|东莞证券股份有限公司浙江分公司        |876.98        |3.69          |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司上海共和新路证券营|--            |1185.34       |
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营|148.29        |912.68        |
|业部                                  |              |              |
|申万宏源证券有限公司福州鼓屏路证券营业|--            |522.40        |
|部                                    |              |              |
|国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营|45.77         |282.80        |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|290.35        |281.72        |
|第二证券营业部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-08-07|2.96  |924.60  |2736.82 |机构专用      |机构专用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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海印股份 三湘印象
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