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创维数字(000810)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈创维数字000810≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.02.28)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年03月26日
         2)预计2018年度净利润为27500.00万元~36000.00万元,比上年同期大幅增
           长:191.51%~281.62%  (公告日期:2019-01-25)
         3)02月28日(000810)创维数字:第十届董事会第十一次会议决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
           2)2017年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年08月23日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:23016.78万 同比增:370.55 营业收入:54.73亿 同比增:6.45
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2222│  0.1570│  0.0652│  0.0900│  0.0473
每股净资产      │  2.7591│  2.6700│  2.6062│  2.5100│  2.4524
每股资本公积金  │  0.4121│  0.3906│  0.3894│  0.3836│  0.3759
每股未分配利润  │  1.4718│  1.4148│  1.3247│  1.2617│  1.2372
加权净资产收益率│  8.1800│  5.8400│  2.4600│  3.5500│  1.8600
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2143│  0.1512│  0.0628│  0.0878│  0.0455
每股净资产      │  2.7601│  2.6580│  2.5985│  2.5058│  2.4452
每股资本公积金  │  0.4122│  0.3891│  0.3883│  0.3825│  0.3748
每股未分配利润  │  1.4723│  1.4092│  1.3208│  1.2580│  1.2335
摊薄净资产收益率│  7.7637│  5.6889│  2.4168│  3.5049│  1.8624
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A 股简称:创维数字 代码:000810 │总股本(万):107410.328 │法人:赖伟德
上市日期:1998-06-02 发行价:   │A 股  (万):97043.7559 │总经理:施驰
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司│限售流通A股(万):10366.5721│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:                     │主营范围:数字电视智能终端及软件系统与平
电话:0755-26010018 董秘:张知  │台的研究、开发、生产、销售、运营与服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.2222│    0.1570│    0.0652
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    2017年        │    0.0900│    0.0473│    0.0526│    0.0298
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    2016年        │    0.4800│    0.3475│    0.2699│    0.1484
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    2015年        │    0.4600│    0.2538│    0.1642│    0.0780
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    2014年        │    0.4900│    0.3138│    0.1935│    0.1673
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[2019-02-28](000810)创维数字:第十届董事会第十一次会议决议公告
    证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2019-012
    创维数字股份有限公司
    第十届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    创维数字股份有限公司(以下简称“公司”或“创维数字”)第十届董事会第
十一次会议于2019年2月27日以通讯表决方式召开,会议通知于2019年2月22日以电
话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长赖伟德先生主持,公司9名董事全
部参与表决,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会
议审议并通过了以下议案:
    一、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关标的
资产减值测试报告的议案》
    2018年12月31日,本次交易标的资产创维液晶器件(深圳)有限公司100%的股
东权益评估值扣除补偿期限内置入资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的
影响后为91,705.60万元,对比本次交易的价格89,880.00万元,没有发生减值。
    《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关标的资产减值测试报
告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。
    独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见》。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    特此公告。
    创维数字股份有限公司董事会
    二〇一九年二月二十八日

[2019-02-26](000810)创维数字:关于2018年度业绩同向上升原因的自愿性信息披露公告
    证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2019-011
    创维数字股份有限公司
    关于2018年度业绩同向上升原因的
    自愿性信息披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    创维数字股份有限公司(以下简称“创维数字”、“公司”)于2019年1月25日
披露《2018年度业绩预告》(公告编号:2019-007),公告预计2018年度经营业绩
同向上升,归属于上市公司股东的净利润预计区间为人民币27,500万元至人民币36
,000万元,同比上升变动幅度为191.51%至281.62%,具体如下:
    一、业绩同向上升的原因说明
    公司2018年度净利润业绩同比大幅增长,系基于以下主要因素:①国内三大通
信运营商、国内广电网络运营商等市场占有率、覆盖率提升以及宽带接入、智能网
关等新产品带来公司市场规模及主营业务收入的增长;②基于产业联盟、战略合作
及内部供应链与研发的深度融合、需求归一化和新产品推广,提升了毛利率。另,
报告期内公司主动、及时关注国际外汇汇率变化,基于外汇风险预警系统及措施,
降低了汇率波动对公司的不利影响。
    二、非经常性损益说明
    公司2018年度非经常性损益约人民币3,975.97万元,2017年度非经常性损益为
人民币5,077.64万元。
    三、其他相关说明
    本次业绩情况自愿性披露的相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经审
计机构预审计。2018年度报告期业绩的具体数据及公司未来经营规划等,将在公司2
018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
    特此公告。
    创维数字股份有限公司董事会
    2019年2月26日

[2019-02-25]创维数字(000810):创维数字与百度Duer,OS,AI系统在智能OTT盒子&音响上已开始合
    ▇证券时报
    创维数字(000810)25日在互动平台回复投资者提问时称,公司与百度Duer OS A
I系统在智能OTT盒子&音响上已开始人工智能及应用生态的合作,汽车电子与百度C
arlife、地图导航、语音交互及在线应用等合作。深圳市酷开网络科技有限公司是
公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司旗下主营电视OTT终端系统内容运营与服
务的公司,不在创维数字上市公司体系内。 

[2019-02-16](000810)创维数字:公告
    关于公司子公司收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份暨关
联交易的进展公告
    证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2019-010
    创维数字股份有限公司
    关于公司子公司收购关联方深圳市创维
    群欣安防科技股份有限公司55%股份暨
    关联交易的进展公告
    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、关联交易概况
    基于智能安防、智慧城市、智慧社区及智能办公等业务的延展与协同,创维数
字股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月25日召开2019年第一次临时股东
大会,审议通过了《关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有
限公司55%股份暨关联交易的议案》,公司同意公司全资子公司深圳创维数字技术
有限公司(以下简称“深圳创维数字”)以自筹资金人民币157,805,120元向关联方
深圳创维-RGB电子有限公司(以下简称“创维RGB”)收购其持有的深圳市创维群
欣安防科技股份有限公司(以下简称“创维群欣安防”)55%股份。收购完成后,创
维群欣安防成为公司控股子公司并纳入公司合并财务报表范围。具体请见公司于20
19年1月10日、1月19日、1月26日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/
)的《关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股
份暨关联交易的公告》、《关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技
股份有限公司55%股份暨关联交易的补充公告》及《2019年第一次临时股东大会决议
公告》(公告编号2019-003、2019-005、2019-008)。
    二、关联交易进展情况
    2019年2月14日创维群欣安防在深圳市市场监督管理局完成股权变更的章程备案
手续,并取得变更(备案)通知书。创维群欣安防的基本情况如下:
    1、企业名称:深圳市创维群欣安防科技股份有限公司
    2、统一社会信用代码:91440300746637892H
    3、注册地址:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路1号
    4、法定代表人:贺成敏
    5、注册资本:人民币16,000万元
    6、成立日期:2003年3月11日
    7、经营范围:一般经营项目:监视器、闭路监控产品及网络安防系统、音视频
图像(处理、控制切换、传输、存储设备)及其管理系统、数字标牌及广告信息发
布系统、音视频显示终端设备及系统、DLP/LED显示屏及光电应用产品与系统、触
摸显示产品、多媒体接收一体机、查询一体机、LED招牌、投影产品、电子白板、计
算机软硬件及辅助设备、通讯终端产品红外及光学触摸模组、电子电器、办公设备
、实验仪器设备、教学设备等产品的软硬件技术开发、销售、服务。工程安装维修
;设备租赁(不含融资性租赁业务);进出口贸易业务(按深贸管准证字第2003-57
6号资格证书规定经营);自有物业租赁。许可经营项目(以下项目涉及应取得许可
审批的,须凭相关审批文件方可经营):监视器、闭路监控产品及网络安防系统、
音视频图像(处理、控制切换、传输、存储设备)及其管理系统、数字标牌及广告
信息发布系统、音视频显示终端设备及系统、DLP/LED显示屏及光电应用产品与系
统、触摸显示产品、多媒体接收一体机、查询一体机、LED招牌、投影产品、电子白
板、计算机软硬件及辅助设备、通讯终端产品红外及光学触摸模组、电子电器、办
公设备、实验仪器设备、教学设备等产品的软硬件技术开发、生产、销售、服务。
    8、股东情况: 股东 股份数额(万股) 持股比例
    深圳创维数字技术有限公司
    8,800
    55.00%
    深圳市新群欣实业有限公司
    5,760
    36.00%
    上海颖钢股权投资合伙企业(有限合伙)
    440
    2.75%
    上海植谦股权投资合伙企业(有限合伙)
    1,000
    6.25%
    合计
    16,000
    100.00%
    三、备查文件
    1、《变更(备案)通知书》
    2、《营业执照》
    特此公告。
    创维数字股份有限公司董事会
    二○一九年二月十六日

[2019-01-30](000810)创维数字:关于更换独立财务顾问主办人的公告
    证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2019-009
    创维数字股份有限公司
    关于更换独立财务顾问主办人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    创维数字股份有限公司(“公司”或“本公司”)2015年通过发行股份及支付
现金购买创维液晶器件(深圳)有限公司100%股权事项(以下简称“2015年资产重
组项目”),委托西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)担任该事项的
独立财务顾问,上述事项已经中国证监会核准并已实施完成,目前持续督导期已于2
017年12月31日届满,但根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于并购
重组相关规定仍需履行股份解禁等督导核查义务。西南证券原委派秦晋先生、许璐
威先生为2015年资产重组项目独立财务顾问主办人。
    公司于2019年1月28日收到西南证券《关于创维数字股份有限公司2015年重大资
产重组项目更换持续督导财务顾问主办人的函》,西南证券原2015年资产重组项目
财务顾问主办人秦晋先生、许璐威先生因近期工作变动原因,无法继续担任2015年
资产重组项目的持续督导财务顾问主办人,为保证2015年资产重组项目相关后续工
作的有序进行,西南证券委派郝好先生、蒲田先生分别接替秦晋先生、许璐威先生
担任2015年资产重组项目的持续督导独立财务顾问主办
    人。郝好先生、蒲田先生的简历见附件。
    经此次变更后,公司2015年资产重组项目的独立财务顾问主办人为郝好先生、
蒲田先生。
    特此公告。
    创维数字股份有限公司董事会
    二○一九年一月三十日
    附件:
    郝好先生简历:
    郝好先生,西南证券投资银行成都部高级经理、经济学硕士。2009年开始从事
投行业务,曾参与了先后参与成都桑莱特、华西能源、双林股份、久之洋、湖南盐
业等首发项目;四川圣达、汇源通信、西部资源等上市公司并购重组财务顾问项目
;万通新材、储翰科技、仁新科技等新三板挂牌项目。
    蒲田先生简历:
    蒲田先生,西南证券投资银行成都部项目经理。加拿大多伦多大学经济学学士
。先后参与过龙蟒钛业、泰合健康、西部资源、湖南盐业等IPO或增发融资项目。曾
参与德惠商业、仁新科技、拓新股份、天筑科技等新三板挂牌项目并担任百汇环保
,华夏乐游项目负责人。

[2019-01-27]创维数字(000810):创维数字2018年净利最高可达3.6亿元,同比上升282%
    ▇挖贝网
  1月27日消息,创维数字(000810)近日发布2018年业绩预告,预计净利最高可达
3.6亿元,比上年同期上升281.62%。
  公告显示,2018年1月1日—2018年12月31日,归属于上市公司股东的净利润为2
.75亿元—3.6亿元,比上年同期上升191.51%—281.62%,预计每股收益0.26元—0.
35元。
  据了解,公司2018年度净利润业绩同比大幅增长,系公司市场规模及主营业务
收入增长;同时,实施全要素成本优化,毛利率提升所致。
  资料显示,创维数字主营业务为数字电视智能终端及软件系统与平台的研发、
制造、销售及运营与服务。

[2019-01-26](000810)创维数字:2019年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码:000810 证券简称:创维数字公告编号:2019-008
    创维数字股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示:
    1、本次股东大会召开期间,无新增提案提交表决的情况;
    2、本次股东大会召开期间,无修改或否决提案的情况;
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;
    4、本次股东大会召开的有关情况,公司已于2019年1月10日、2019年1月23日分
别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行
了公告。
    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间:2019年1月25日下午15:00
    2、网络投票时间:2019年1月24日-2019年1月25日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月25
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月24日下午15
:00至2019年1月25日下午15:00中的任意时间。
    3、召开方式:现场和网络投票相结合的方式
    4、现场会议召开地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻
中心
    5、召集人:创维数字股份有限公司董事会
    6、主持人:公司董事刘棠枝先生
    7、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共78名,代表股份814,006,571股,占
上市公司总股份的75.7848%,其中:参加现场会议的股东及股东授权代表共53名,
代表股份753,404,740股,占上市公司总股份的70.1427%。参加网络投票的股东及
股东授权代表共25名,代表股份60,601,831股,占上市公司总股份的5.6421%。
    2、中小股东出席的总体情况:
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共63人,代表股份68,019,072股,占
上市公司总股份的6.3326%。其中:通过现场投票的股东40人,代表股份38,702,147
股,占上市公司总股份的3.6032%。通过网络投票的股东23人,代表股份29,316,92
5股,占上市公司总股份的2.7294%。
    3、本次会议由公司董事会召集,董事长赖伟德先生因工作原因,不能主持本次
股东大会,经半数以上董事同意,推举董事刘棠枝先生担任本次股东大会的主持人
。公司部分董事及监事、董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员和见证律
师列席了本次会议。
    4、本公司聘请北京市环球(深圳)律师事务所文丹微律师、于传淼律师对本次
股东大会进行见证,并出具了《法律意见书》。
    三、会议提案审议情况
    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议
的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项
议案表决结果具体如下:
    1、审议并通过了《关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份
有限公司55%股份暨关联交易的议案》
    鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有
限公司、刘棠枝、施驰、张知、应一鸣为关联股东,上述股东回避表决,上述股东
出席会议代表股份662,433,394股。
    总表决情况:
    同意151,563,177股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%;反对10,00
0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0066%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意68,009,072股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9853%;反
对10,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0147%;弃权0股(其中
,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所:北京市环球(深圳)律师事务所
    2、律师姓名:文丹微、于传淼
    3、结论性意见:本所律师认为:公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的
规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1.2019年第一次临时股东大会决议;
    2.北京市环球(深圳)律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
    创维数字股份有限公司董事会
    二○一九年一月二十六日

[2019-01-25](000810)创维数字:2018年度业绩预告
    证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2019-007
    创维数字股份有限公司
    2018年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日
    2、预计的经营业绩:
       亏损    扭亏为盈 √同向上升    同向下降 项 目 本报告期 上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    盈利:27,500万元–36,000万元
    盈利:9,433.57万元
    比上年同期上升:191.51%–281.62%
    基本每股收益
    盈利:0.26元–0.35元
    盈利:0.09元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    公司2018年度净利润业绩同比大幅增长,系公司市场规模及主营业务收入增长
;同时,实施全要素成本优化,毛利率提升所致。
    四、其他相关说明
    1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构预审计。2018
年度报告期业绩的具体数据及公司未来经营规划等,将在公司2018年度报告中详细
披露。
    2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险
。
    特此公告。
    创维数字股份有限公司董事会
    2019年1月25日

[2019-01-24]创维数字(000810):创维数字,2018年净利预增191.51%–281.62%
    ▇证券时报
  创维数字(000810)1月24日晚间披露2018年度业绩预告,预盈2.75亿元至3.6亿
元,同比增长191.51%–281.62%。报告期内,公司市场规模及主营业务收入增长;
同时,实施全要素成本优化,毛利率提升。 

[2019-01-23](000810)创维数字:关于召开2019年第一次临时股东大会通知的提示性公告
    证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2019-006
    创维数字股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会通知的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月10日在《中国证券报
》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《创维数
字股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》。现发布召开本
次2019年第一次临时股东大会的提示性公告。
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次:2019年第一次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会。公司第十届董事会第十次会议于2019年1月9日召
开,审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,定于2019年
1月25日(星期五)召开公司2019年第一次临时股东大会。
    3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。
    4、会议召开日期和时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年1月25日(星期五)下午15:00
    (2)网络投票时间:2019年1月24日-2019年1月25日。其中,通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019
    年1月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2019年1月24日下午15:00 至2019年1月25日下午15:00 
中的任意时间。
    5、会议召开方式:
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网
络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票
中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为
准。
    6、股权登记日:2019年1月21日(星期一)
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:
    截至2019年1月21日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席公司股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)本公司董事、监事、高级管理人员。
    (3)本公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心
。
    二、会议审议事项
    1《关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股
份暨关联交易的议案》
    上述提案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过,提案详细内容详见公司
于2019年1月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.
cninfo.com.cn)的相关内容。
    提案1涉及关联交易事项,关联股东将对该议案回避表决。
    上述所有提案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中
小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员
;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)表决单独计票,并根据计票结
果进行公开披露。
    三、提案编码提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份
暨关联交易的议案》
    √
    四、现场会议登记方法
    1、登记方式:
    (1)个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
    (2)法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、
法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
    (3)委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书
、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理
登记手续。
    (4)股东也可用传真方式登记。
    2、登记时间:2019年1月23日-24日上午9:00-11:30,下午
    14:00-18:00
    3、登记地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座16 楼证券部
    4、其他事项
    (1)会议联系方式
    公司地址:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座16楼
    联系人:张知、梁晶
    联系电话:0755-26545464
    传真:0755-26010028
    邮编:518057
    (2)本次现场会议为期半天,与会人员食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易
系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权参与网络投票时涉
及的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、第十届董事会第十次会议决议;
    特此公告。
    创维数字股份有限公司董事会
    二〇一九年一月二十三日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称:投票代码为“360810”,投票简称为“创维投票”。

    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年1月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月24日下午15:00至2019年1月25
日下午15:00期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:股东授权委托书
    创维数字股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会
    兹委托_____________先生(女士)全权代表本人(本单位),出席创维数字股
份有限公司2019年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权
: 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份
暨关联交易的议案》
    √
    注:请在议案相应的栏内打"√"。
    如果委托人对此议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票
表决。
    委托人股东帐号:
    委托人持股数(小写):__________股,(大写):_________________股。
    委托人持有上市公司股份性质:
    委托人身份证号(或营业执照号码):
    委托人联系方式:
    受托人身份证号:
    受托人联系方式:
    委托人签名(或盖章):
    委托日期: 年 月 日
    受托人签名:
    受托日期: 年 月 日
    有效期:股东大会当日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年08月23日
    调研公司:西部证券股份有限公司,北京立名投资管理有限公司,深圳市小牛投资
管理有限公司,深圳市小牛投资管理有限公司,榕树投资管理有限公司,深圳前海创
享赢投资管理有限公司
    接待人:证券事务代表:梁晶,执行副总裁、董事会秘书:张知
    调研内容:一、张知先生介绍公司的主要业务情况及创维数字未来发展规划
二、问:相对国内其他品牌的互联网盒子(如:小米等),公司优势、差异性与策
略?
    答:全球每年有近3亿部盒子的需求及销量,公司国内市场占有率连续多年第一
,其中OTT互联网盒子的比重逐年在提升。公司在内容、品牌、AI应用与平台、增
值服务运营等方面与腾讯、爱奇艺、百度等优质公司合作,先后推出了内容更全、
性能更优、用户流量更高、性价比更好的互联网盒子,如:公司与腾讯在OTT智能盒
子就腾讯游戏、腾讯视频等模块开展双品牌合作,先后推出了创维微游戏机Minist
ation(手柄款)、创维π盒、企鹅极光等系列智能终端及应用。创维数字自主全
资媒体OTT运营平台接入腾讯互联网游戏内容与应用,与腾讯OTT企鹅极光系列也全
面合作。此外,OTT互联网盒子跨界叠加了音响、投影、会议系统等功能,如:公司
携手百度推出了创维小派智能音响,实现了智能音响+电视盒子+家庭影院+K歌系统
+智能生态的多功能系统,内置百度的duer OS AI系统、Duer OS的语音识别、语音
理解、百度的内容生态库、百科知识、股票信息、天气等,是推出的首款围绕电视
大屏生态的人工智能交互产品。数字智能盒子集合了①4K超高清、HDR显示等视频
功能;②家庭智能网关、媒体存储、智能音响、家庭数字网络监控等智慧家庭功能
;③连接电视和互联网,具备智能语音识别与理解、Android TV、智能推荐、网络
搜索、购物、游戏、智能学习、内容生态、用户行为识别、用户大数据等衍生功能
的AI互联网+功能。已成为智能家庭生态的多功能网络中心、控制中心和娱乐中心的
智能终端,目前公司的目标是在智慧家庭领域打造基于大屏的家庭生活新业态。
三、问:创维海通公司的医院WIFI增值服务系统?
    答:基于广电宽带网络及广电IP化的新闻、电视与电影等内容,与医院WiFi平
台对接,自建医院WiFi系统,打造以“让每一次连接都产生价值”为核心的WiFi生
态服务平台。基于生态平台,为广大运营商和各类商家提供丰富的业务形态和增值
服务。目前合作80多家医院,累计服务600万+互联网用户。从用户流量获取到流量
变现,网络业务运营的模式已形成清晰的闭环。用户依托平台可方便进行医院预约
、排队、挂号、侯疹等流程,并可随时收看广电的电视节目内容。
四、问:汽车电子业务现状发展如何?
    答:目前公司与9家国内民营及合资品牌汽车前装厂家,在汽车电子前装项目的
汽车智能中控系统、智能后视镜系统、行车记录仪等方面实现较大突破。同时,公
司正积极地开发与其他潜在汽车厂家的合作,一切商务流程正有条不紊地推进。
五、问:美国贸易战对公司有哪些影响?
    答:出口方面,公司外销出口的国家或地区主要为南非、印度、东南亚、独联
体、南美洲、欧洲等,出口美国的营业收入占总体外销收入的比例极低,因此美国
贸易战对公司的影响极小;进口方面,公司上游原材料(存储芯片、主芯片等)的
采购不依赖于美国,行业整体的上游供应商以韩国、台湾等厂商居多,总体影响不大。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-06-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:21.59 成交量:11741.00万股 成交金额:113887.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|山西证券股份有限公司北京太平庄证券营业|2896.81       |3158.73       |
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司北京菜市口大街证券|965.10        |1029.26       |
|营业部                                |              |              |
|东莞证券股份有限公司四川分公司        |924.45        |900.79        |
|华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业|900.22        |946.18        |
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司广西分公司        |843.09        |221.09        |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|山西证券股份有限公司北京太平庄证券营业|2896.81       |3158.73       |
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司岳阳巴陵东路证券营|3.12          |2027.25       |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券|3.71          |1453.34       |
|营业部                                |              |              |
|华鑫证券有限责任公司北京菜市口大街证券|965.10        |1029.26       |
|营业部                                |              |              |
|机构专用                              |--            |1020.41       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-11-29|6.33  |40.00   |253.20  |中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳总部|限公司深圳总部|
|          |      |        |        |证券营业部    |证券营业部    |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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