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一汽轿车(000800)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈一汽轿车000800≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.07)
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最新提示:1)定于2018年12月21日召开股东大会
         2)12月06日(000800)一汽轿车:关于召开2018年第二次临时股东大会的通
           知(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本162750万股为基数,每10股派0.2元 ;股权登记日:20
           18-07-19;除权除息日:2018-07-20;红利发放日:2018-07-20;
机构调研:1)2017年11月10日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:13512.03万 同比增:-53.60 营业收入:190.32亿 同比增:-4.01
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0830│  0.0497│  0.0321│  0.1728│  0.1789
每股净资产      │  4.9576│  4.9212│  4.9230│  4.9010│  4.9093
每股资本公积金  │  1.5293│  1.5293│  1.5293│  1.5293│  1.5293
每股未分配利润  │  1.8078│  1.7745│  1.7769│  1.7448│  1.7543
加权净资产收益率│  1.6800│  1.0100│  0.6500│  3.5900│  3.7100
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0830│  0.0497│  0.0321│  0.1728│  0.1789
每股净资产      │  4.9576│  4.9212│  4.9230│  4.9010│  4.9093
每股资本公积金  │  1.5293│  1.5293│  1.5293│  1.5293│  1.5293
每股未分配利润  │  1.8078│  1.7745│  1.7769│  1.7448│  1.7543
摊薄净资产收益率│  1.6747│  1.0102│  0.6518│  3.5259│  3.6450
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A 股简称:一汽轿车 代码:000800 │总股本(万):162750     │法人:王国强
上市日期:1997-06-18 发行价:6.8│A 股  (万):141175.4078│总经理:柳长庆
上市推荐:海通证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司│限售流通A股(万):21574.5922│行业:汽车制造业
主承销商:海通证券有限公司     │主营范围:整车、备品及其他
电话:0431-85781108 董秘:陈清华│
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    0.0830│    0.0497│    0.0321
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    2017年        │    0.1728│    0.1789│    0.1662│    0.0994
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    2016年        │   -0.5864│   -0.4398│   -0.5076│   -0.2600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0325│    0.0104│    0.0988│    0.0836
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.0900│    0.1513│    0.1940│    0.1631
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[2018-12-06](000800)一汽轿车:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
    证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-050
    1
    一汽轿车股份有限公司
    关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”)拟召开2018年
第二次临时股东大会。
    2、股东大会召集人:公司董事会
    公司第七届董事会第二十一次会议于2018年10月29日召开,审议通过了关于召
开2018年第二次临时股东大会的议案。
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
    4、会议召开日期和时间:
    现场会议召开的日期和时间:2018年12月21日下午14:30;
    网络投票日期和时间:2018年12月20日-2018年12月21日。其中,通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月21日上午9:30-11:30,
下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.c
om.cn)投票的具体时间为:2018年12月20日下午15:00至2018年12月21日下午15:0
0期间的任意时间。
    5、会议召开方式:
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.
com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
    证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-050
    2
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2018年12月14日(星期五)。
    7、出席对象:在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师等相关人员。
    8、会议地点:吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    1.1选举奚国华先生为公司第八届董事会非独立董事;
    1.2选举柳长庆先生为公司第八届董事会非独立董事;
    1.3选举李冲天先生为公司第八届董事会非独立董事;
    1.4选举徐世利先生为公司第八届董事会非独立董事;
    1.5选举李艰先生为公司第八届董事会非独立董事。
    2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    2.1选举管欣先生为公司第八届董事会独立董事;
    2.2选举王爱群女士为公司第八届董事会独立董事;
    2.3选举何桢先生为公司第八届董事会独立董事。
    3、审议《关于监事会换届选举高波先生为公司第八届监事会非职工代表监事的
议案》
    4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-050
    3
    2、披露情况:上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届董事会
第二十二次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过,详细内容见公司2018年10
月31日和2018年12月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)的公告。
    3、上述议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议,股东大会方可进行表决。
    4、上述议案1和议案2将采取累积投票制方式选举,应选非独立董事5人、独立
董事3人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),
但总数不得超过其拥有的选举票数。
    5、上述议案4属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
    6、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》的要求,上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即
对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披
露。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏
目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    累积投票提案
    提案1、2为等额选举
    1.00
    非独立董事选举
    应选人数(5)人
    1.01
    非独立董事奚国华
    √
    1.02
    非独立董事柳长庆
    √
    1.03
    非独立董事李冲天
    √
    证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-050
    4
    1.04
    非独立董事徐世利
    √
    1.05
    非独立董事李艰
    √
    2.00
    独立董事选举
    应选人数(3)人
    2.01
    独立董事管欣
    √
    2.02
    独立董事王爱群
    √
    2.03
    独立董事何桢
    √
    非累积投票提案
    3.00
    提案3《关于监事会换届选举高波先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议
案》
    √
    4.00
    提案4《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:现场登记,或以信函、传真方式登记。
    2、登记时间:2018年12月19日,上午8:00-12:00,下午13:00-16:00
    (信函或传真方式以2018年12月19日下午16:00前到达本公司为准)。
    3、登记地点:一汽轿车股份有限公司 财务控制部 证券事务室
    4、登记和表决时提交文件:
    (1)个人股东持本人身份证、股票账户卡(持股证明)。
    (2)法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡(持股证明)、法定代表人
授权委托书(格式详见附件2)、出席人身份证。
    (3)受委托代理人必须持有授权委托书(格式详见附件2)、委托人股票账户
卡(持股证明)、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。
    5、会议联系方式及会议费用:
    (1)公司地址:长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号
    联系人:杨育欣
    联系电话:0431-85781107、85781108
    证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-050
    5
    传 真:0431-85781100
    电子邮箱:fawcar0800@faw.com.cn
    邮政编码:130012
    (2)会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,参加会议股东食宿、交通等
费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详
见附件1。
    六、备查文件
    1、经董事签字的董事会会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    一汽轿车股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十二月六日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360800
    2、投票简称:一轿投票
    3、 填报表决意见:
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的
,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该
候选人投0票。
    证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-050
    6
    表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 
填报
    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    股东拥有的选举票数举例如下:
    选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为5位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
    股东可以将所拥有的选举票数在5 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间:2018年12月21日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月20日下午15:00,结束时间为
2018年12月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-050
    7
    附件2:
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士),代表本人(本单位)出席一汽轿车股份有限公司20
18年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议
有关审议事项及全部内容,表决意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    累积投票提案
    采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
    1.00
    非独立董事选举
    应选人数(5)人
    1.01
    非独立董事奚国华
    √
    1.02
    非独立董事柳长庆
    √
    1.03
    非独立董事李冲天
    √
    1.04
    非独立董事徐世利
    √
    1.05
    非独立董事李艰
    √
    2.00
    独立董事选举
    应选人数(3)人
    2.01
    独立董事管欣
    √
    2.02
    独立董事王爱群
    √
    2.03
    独立董事何桢
    √
    非累积投票提案
    3.00
    提案3《关于监事会换届选举高波先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议
案》
    √
    4.00
    提案4《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    委托人(签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章):
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    委托人持有股数:
    委托人持股的股份性质:
    委托人股东账户代码:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期:
    委托书有效期限:
    注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效

[2018-12-06](000800)一汽轿车:第七届监事会第十八次会议决议公告
    证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-048
    1
    一汽轿车股份有限公司
    第七届监事会第十八次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    1、一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”或“一汽轿车”)第七届监事会
第十八次会议通知及会议材料于2018年11月25日以书面和电子邮件等方式向全体监
事送达。
    2、公司第七届监事会第十八次会议于2018年12月5日以通讯方式召开。
    3、本次监事会会议应出席监事5人,实际出席5人。
    4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议的情况
    关于监事会换届的议案
    1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    2、议案内容:
    根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定,公司第七届监事会任
期届满,公司监事会需进行换届改选。
    公司第八届监事会由5人组成,其中:公司控股股东中国第一汽车股份有限公司
提名,非职工代表监事候选人为:高波。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司职工代表大会选举第八届监
事会职工代表担任的监事为:孙中军、陈凤军、刘辉、白晶。
    公司第八届监事会监事候选人及职工代表监事简历附后。
    3、非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议批准。
    三、备查文件
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-048
    2
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    一汽轿车股份有限公司
    监 事 会
    二○一八年十二月六日
    证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-048
    3
    附件:
    一、非职工代表监事候选人简历
    高波先生:生于1960年,中共党员,大学本科,高级工程师。现任中国第一汽
车集团有限公司(以下简称“中国一汽”)监事会子公司特派监事。历任中国一汽
技术中心科技信息部部长、中国一汽技术中心产品策划与科技信息部部长、长春汽
车检测中心主任/总经理等职。不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票
;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    二、职工代表监事简历
    孙中军先生:生于1964年,中共党员,工商管理硕士,高级工程师。现任一汽
轿车党委副书记,纪委书记、工会主席。历任一汽轿车长齿厂副厂长、厂长,一汽-
大众汽车有限公司发传厂厂长,一汽解放汽车有限公司轴齿中心总经理等职。不存
在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。
    陈凤军先生:生于1970年,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。现任一汽
轿车党群工作部部长。历任中国一汽人力资源部/组织人事部部长助理、一汽客车有
限公司综合管理部部长、天津一汽丰田汽车有限公司总务人事部部长、一汽轿车党
委工作部部长兼人力资源部部长等职。不存在不得提名为监事的情形;未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日不持有
公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-048
    4
    刘辉先生:生于1971年,中共党员,研究生学历,高级政工师。现任一汽轿车
制造物流部党委副书记、纪委书记、分工会主席。历任中国一汽团委宣传部部长,
一汽四环党群工作部副部长,长春一汽富维汽车零部件有限公司党委工作部部长(
期间:和龙市市委常委、副市长(挂职)),一汽轿车党委工作部部长助理兼党委
组织科科长,一汽轿车党委工作部副部长(期间:挂职在和龙市任市委常委、常务
副市长)等职。不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被
执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    白晶女士:生于1971年,中共党员,本科,高级经济师。现任一汽轿车产品部
党委副书记、纪委书记、分工会主席。历任中国一汽纪委(监察部)综合管理室综
合业务主任,中国一汽纪委(监察部)第二纪检监察室主任助理,中国一汽监察部
(纪委、巡视办)第二纪检监察室主任等职。不存在不得提名为监事的情形;未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日
不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2018-12-06](000800)一汽轿车:第七届董事会第二十二次会议决议公告
    证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-047
    1
    一汽轿车股份有限公司
    第七届董事会第二十二次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    1、一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”或“一汽轿车”)第七届董事会
第二十二次会议通知及会议材料于2018年11月25日以书面和电子邮件等方式向全体
董事送达。
    2、第七届董事会第二十二次会议于2018年12月5日以通讯方式召开。
    3、本次董事会会议应出席董事8人,实际出席8人。
    4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    关于董事会换届的议案
    1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    2、议案内容:根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定,公司第
七届董事会任期届满,公司董事会需进行换届改选。
    (1)公司控股股东中国第一汽车股份有限公司(以下简称“一汽股份”)提名
,公司第八届董事会非独立董事候选人为:奚国华、柳长庆、李冲天、徐世利、李
艰;
    (2)公司控股股东一汽股份提名,公司第八届董事会独立董事候选人为:管欣
、王爱群、何桢。
    非独立董事及独立董事候选人简历附后。
    3、公司独立董事就此议案发表独立意见:本次董事会提名的董事候选人具备法
律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-047
    2
    经验,符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定,
提名程序合法、有效。本次董事会提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》与《公司章程》所规定的任
职条件,具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验,提名程序合法、有效
。根据被提名人的个人履历等相关资料,我们未发现被提名的董事候选人有违反《
公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象,其任职资格符合
《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定,任职资格合法
。经我们了解,被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜
任相关职责的要求,具备担任公司董事职责所应具备的能力。同意提名奚国华、柳
长庆、李冲天、徐世利、李艰为公司第八届董事会非独立董事候选人,管欣、王爱
群、何桢为公司第八届董事会独立董事候选人的提名。
    4、该议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行选举,其中独立董事候选
人管欣、王爱群均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,独立董事候选人何
桢暂未取得独立董事资格证书,其本人已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,不会影响其担任独立董事的资格
。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核、备案无异议后方可提交股东大会审批。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    一汽轿车股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十二月六日
    证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-047
    3
    附件:
    一、非独立董事候选人简历
    奚国华先生:生于1963年,中共党员,博士研究生,教授级高级工程师。现任
中国第一汽车集团有限公司(以下简称“中国一汽”)董事、总经理、党委副书记
,一汽股份董事、总经理、党委副书记。历任中国北方机车车辆工业集团公司党委
书记,中国北车股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记;中国北方机车车辆工
业集团公司党委书记,中国中车股份有限公司执行董事、总裁、党委常委;中国中
车集团公司董事、党委常委,中国中车股份有限公司执行董事、总裁、党委常委;
中国中车集团公司副董事长、总经理、党委副书记,中国中车股份有限公司执行董
事、总裁、党委常委;中国中车集团公司副董事长、总经理、党委副书记,中国中
车股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记;新兴际华集团有限公司董事长、党
委书记等职。不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被执
行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
    柳长庆先生:生于1971年,中共党员,工商管理硕士,高级工程师。现任一汽轿
车总经理。历任中国一汽规划部部长助理、副部长,一汽-大众汽车有限公司规划
部部长,一汽-大众汽车有限公司控制部部长,一汽轿车副总经理等职。不存在不得
提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
    李冲天先生:生于1965年,中共党员,工学学士,高级经济师。现任中国一汽
体系管理及数字化部部长,一汽股份总经理助理。历任中国一汽审计部部长兼监事
会办公室主任、中国一汽管理部部长等职。不存在不得提名为董事的情形;未受过
    证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-047
    4
    中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露
日不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    徐世利先生:生于1963年,中共党员,工学学士,研究员级高级工程师。现任
中国一汽研发总院常务副院长、兼造型设计院院长,一汽股份总经理助理。历任中
国一汽规划部副部长、一汽技术中心副主任兼汽研所副所长兼乘用车研发院院长兼
一汽股份有限公司红旗分公司副总经理等职。不存在不得提名为董事的情形;未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日
不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    李艰先生:生于1960年,中共党员,工商管理硕士,高级会计师。现任中国一
汽财务管理部部长。历任中国一汽财务控制部副部长、一汽-大众汽车有限公司财务
管理部部长、中国一汽经营控制部部长等职。不存在不得提名为董事的情形;未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日
不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    二、独立董事候选人简历
    管欣先生:生于1961年,工学博士,吉林大学教授,博士生导师。现任吉林大
学汽车研究院院长,兼任中国汽车工程学会副理事长,国际汽车性能期刊杂志编委
等职。管欣先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;不存在
不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
    证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-047
    5
    王爱群女士:生于1964年,民革党员,管理学博士,中国注册会计师(证券期
货从业资格),国际注册内部审计师。现任吉林大学教授、博士生导师。曾任吉林
农业大学讲师、副教授、教授。王爱群女士与本公司及本公司控股股东及实际控制
人不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失
信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则
》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    何桢先生:生于1967年,中共党员,博士,天津大学教授,博士生导师。现任
天津大学管理与经济学部教授,兼任管理科学与工程学会副理事长、中国质量协会
学术委员会副主任、天津市工业工程学会理事长等职。何桢先生与本公司及本公司
控股股东及实际控制人不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日不持
有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2018-12-04]一汽轿车(000800):一汽轿车与新加坡国立大学战略合作
    ▇证券时报
  12月3日,一汽轿车与新加坡国立大学举行合作谅解备忘录签约仪式。双方将合
作设立联合研究项目,在工业4.0及智能供应链方面,共同打造基于大数据分析,
运筹优化及人工智能技术的工业4.0平台及供应链智能大脑。 

[2018-11-17]一汽轿车(000800):一汽轿车推出新车型
    ▇中国证券报
  11月16日,一汽轿车在广州车展上发布全球首款3D全息智控SUV奔腾T77。该车
型采用加强型3H结构车身、配备BOSCH最新的ESP 9.3系统,拥有超越同级车型的丰
富装备。值得一提的是,奔腾T77搭载 D-life 4.0互联系统配合3D全息影像的“全
息智控系统”,在语音交互的基础上,结合“3D全息+AI”的技术,既拥有炫酷3D交
互影像,又拥有强大实用的语音控制功能,除手机以外还首次实现与几百种智能电
器互联互控,真正实现了车与生活互通。
  一汽轿车总经理柳长庆表示,作为一汽轿车新奔腾品牌战略发布后的首款车型
,将开创新奔腾品牌的物联网1.0时代。同日,一汽轿车还与小米正式签署战略合作
协议,深耕智慧互联领域,不断提升产品的科技含量和市场竞争力。
 

[2018-11-17]一汽轿车(000800):一汽轿车全球首款3D全息智控SUV奔腾T77上市
    ▇中证网
  11月16日,一汽轿车(000800)在第十五届广州国际汽车展览会上举行全球首款3
D全息智控SUV奔腾T77上市发布会。一汽轿车总经理柳长庆表示,作为一汽轿车新
奔腾品牌战略发布后的首款车型,奔腾T77揭示了新奔腾品牌未来发展方向,将开创
新奔腾品牌的物联网1.0时代。
  具体来看,此次发布上市的奔腾T77采用新奔腾光影“折”学设计理念,开创性
地使用内凹式曲面前冲设计,通过型面的转折带来光影变幻,达到“静中有型,动
中有势”的视觉效果。内饰上遵循“环、薄、轻、悬”的设计理念,营造出浓厚的
科技氛围。此外,奔腾T77采用加强型3H结构车身、配备BOSCH最新的ESP 9.3系统
,拥有超越同级车型的丰富装备。
  值得一提的是,奔腾T77搭载 D-life 4.0互联系统配合3D全息影像的“全息智
控系统”,使它成为一种汽车新物种——物联网汽车。奔腾T77的全息智控系统在语
音交互的基础上,结合“3D全息+AI”的技术,既拥有炫酷3D交互影像,又拥有强
大实用的语音控制功能,除手机以外还首次实现与几百种智能电器互联互控,真正
实现了车与生活互通。
  此外,奔腾T77搭载的230TID发动机采用全新“智擎魔方”动力技术,是目前自
主车型中技术应用最多的发动机之一,同时拥有九大先进技术,动力效率更高,排
放标准高、节能环保,与7速DCT湿式双离合变速器相配合。据悉,230TID发动机还
被评为“中国心”2018年度十佳发动机。
  一汽轿车10月正式实施了“新奔腾”品牌战略,启用全新设计的奔腾新LOGO“
世界之窗”,重点瞄准年轻消费者群体,持续深耕智能汽车领域,致力于成为“物
联网汽车创领者”。“新奔腾”积极探索互联网、大数据、人工智能与汽车产业的
深度融合。在上市发布会上,一汽轿车还与小米正式签署战略合作协议,深耕智慧
互联领域,不断提升产品的科技含量和市场竞争力。

[2018-10-31](000800)一汽轿车:第七届监事会第十七次会议决议公告
    证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-039
    1
    一汽轿车股份有限公司
    第七届监事会第十七次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    1、一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议通
知及会议材料于2018年10月19日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。
    2、公司第七届监事会第十七次会议于2018年10月29日以通讯方式召开。
    3、本次监事会会议应出席监事5人,实际出席5人。
    4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议的情况
    (一)关于修订《公司章程》的议案
    1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    2、议案内容:公司根据国务院国有资产监督管理委员会《关于印发<关于全面
推进法治央企建设的意见>的通知》的要求,结合本公司的实际情况,对《公司章程
》进行修订,具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)的《<公司章程>修订案》。
    3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    (二)2018年第三季度报告
    1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
)的公告。
    监事会对公司《2018年第三季度报告》进行了审核,认为:
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-039
    2
    公司2018年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会
的相关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    在出具本意见之前,未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    一汽轿车股份有限公司
    监 事 会
    二○一八年十月三十一日

[2018-10-31](000800)一汽轿车:第七届董事会第二十一次会议决议公告
    证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-038
    1
    一汽轿车股份有限公司
    第七届董事会第二十一次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    1、一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议
通知及会议材料于2018年10月19日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。
    2、第七届董事会第二十一次会议于2018年10月29日以通讯方式召开。
    3、本次董事会会议应出席董事8人,实际出席8人。
    4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)关于修订《公司章程》的议案
    1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    2、议案内容:公司根据国务院国有资产监督管理委员会《关于印发<关于全面
推进法治央企建设的意见>的通知》的要求,结合本公司的实际情况,对《公司章程
》进行修订,具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)的《<公司章程>修订案》。
    3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    (二)2018年第三季度报告
    1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
)的公告。
    (三)2018年第二次临时股东大会召开时间另行通知
    该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-038
    2
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    一汽轿车股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十月三十一日

[2018-10-31](000800)一汽轿车:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.083
    加权平均净资产收益率(%):1.68

[2018-10-30]一汽轿车(000800):一汽轿车前三季度净利同比下滑53.6%,获证金增持
    ▇证券时报
  一汽轿车(000800)10月30日晚间披露三季报,前三季度实现营收190.32亿元,
同比下滑4.01%;实现净利1.35亿元,同比下滑53.6%;基本每股收益0.083元。从股
东来看,证金公司持股比例由二季度末的0.61%上升至0.96%。

    ★★机构调研
    调研时间:2017年11月10日
    调研公司:东北证券股份有限公司,东方证券资产管理有限公司,新华资产管理股
份有限公司,新华资产管理股份有限公司,上海申银万国证券研究所有限公司
    接待人:董事会秘书:陈清华
    调研内容:调研人员就公司经营情况、发展规划等事宜进行了解,交流情况具体
如下:
1、问:请介绍公司两个工厂的情况?
   答:公司目前整车生产厂包括一工厂和二工厂,产能分别为20万辆,共计40万辆
。
2、问:第三季度公司利润变动的主要原因?
   答:公司第三季度主要由于产品销量结构的变化影响利润出现一定的变动。
3、问:一汽股份解决同业竞争的进展如何?
   答:针对控股股东避免同业竞争的承诺,公司一直以来保持着重点关注,在定期
报告中持续披露承诺的情况。一汽股份公司解决同业竞争的初衷并未改变,将秉承
为全体股东负责的理念,按照国家有关央企改革的政策要求,努力改善经营管理,
继续做好相关准备工作。同时承诺不会利用实际控制人的地位损害上市公司的利益
。公司持续重点关注该事项的进展情况,如果出现实质性进展,将及时履行相应的
审批和披露义务。
4、问:最近有新闻提及一汽改革,请问目前贵公司的工作作风是否有所改变?
   答:面对激烈的市场竞争和当前的经营形式,公司全体员工转变观念,已经加速
提档,努力实现高效高质量的工作,重振自主事业。
5、问:请介绍公司目前新能源汽车的规划?
   答:新能源汽车是国家重点鼓励发展的产业,公司会科学合理的进行包括新能源
在内的产品线规划布局,将首先布局轿车及SUV市场。
6、问:公司自主品牌未来提高盈利能力的措施?
   答:奔腾作为公司的主要产品,未来将快速提升产品品质,优化产品成本结构,
拓展营销网络,力争将奔腾品牌打造成为行业领先的自主品牌,
本次接待过程中,公司与投资者进行了交流与沟通,严格依照相关管理制度及规定
执行,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,未出现未公开重大信息泄
露等情况,同时已按深交所要求,安排调研人员签署了《承诺书》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-10-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:20.51 成交量:4649.00万股 成交金额:31127.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司江西分公司        |728.50        |464.92        |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|632.81        |623.37        |
|券营业部                              |              |              |
|申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证|478.44        |0.31          |
|券营业部                              |              |              |
|浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券|352.14        |387.46        |
|营业部                                |              |              |
|东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证|339.96        |373.64        |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司成都人民西路证券营|160.88        |703.84        |
|业部                                  |              |              |
|国元证券股份有限公司无锡学前街证券营业|--            |701.15        |
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业|0.48          |695.18        |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|632.81        |623.37        |
|券营业部                              |              |              |
|东兴证券股份有限公司长乐郑和路证券营业|--            |530.11        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-06-19|8.66  |29.95   |259.37  |中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京安外|限公司北京安外|
|          |      |        |        |大街证券营业部|大街证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-12-06|73110.31  |1427.81   |394.32  |20.01     |73504.63    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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