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英洛华(000795)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈英洛华000795≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.23)
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最新提示:1)定于2019年6 月5 日召开股东大会
         2)05月23日(000795)英洛华:关于股票交易异常波动公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年03月15日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:3140.03万 同比增:82.85 营业收入:4.87亿 同比增:25.60
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0280│  0.1000│  0.0600│  0.0170│  0.0150
每股净资产      │  1.9562│  1.9284│  1.8899│  1.8460│  1.8446
每股资本公积金  │  0.9453│  0.9453│  0.9453│  0.9453│  0.9453
每股未分配利润  │ -0.0310│ -0.0588│ -0.0973│ -0.1412│ -0.1426
加权净资产收益率│  1.4300│  5.2700│  3.2500│  0.9000│  0.8200
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0277│  0.0989│  0.0604│  0.0166│  0.0151
每股净资产      │  1.9562│  1.9284│  1.8899│  1.8460│  1.8446
每股资本公积金  │  0.9453│  0.9453│  0.9453│  0.9453│  0.9453
每股未分配利润  │ -0.0310│ -0.0588│ -0.0973│ -0.1412│ -0.1426
摊薄净资产收益率│  1.4159│  5.1305│  3.1979│  0.8993│  0.8212
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A 股简称:英洛华 代码:000795   │总股本(万):113368.4103│法人:许晓华
上市日期:1997-08-08 发行价:5.31│A 股  (万):88637.1718 │总经理:魏中华
上市推荐:大鹏证券有限责任公司,长城证券有限责任公司│限售流通A股(万):24731.2385│行业:非金属矿物制品业
主承销商:大鹏证券有限责任公司 │主营范围:稀土永磁材料与制品、棕刚玉系列
电话:0351-6080338 董秘:钱英红 │产品、物流设备与控制和信息系统、金刚石
                              │制品及磨具生产及销售。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0280
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    2018年        │    0.1000│    0.0600│    0.0170│    0.0150
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    2017年        │    0.0900│    0.0820│    0.0460│    0.0130
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    2016年        │    0.0300│    0.0380│    0.0250│    0.0170
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    2015年        │   -0.0100│   -0.0270│    0.0180│   -0.3730
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[2019-05-23](000795)英洛华:关于股票交易异常波动公告
    证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2019-034
    英洛华科技股份有限公司
    关于股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况
    英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称“英洛华”;
证券代码:000795)于2019年5月20日、5月21日、5月22日连续三个交易日收盘价格
涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属
于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的情况
    针对公司股票交易异动情况,公司进行了必要核实,现就相关情况说明如下:


    (一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
    (二)经向公司管理层核实,公司经营情况良好,近期公司经营情况及内外部
经营环境不存在发生或预计将发生重大变化,没有影响公司股价异常波动的重大事
宜,无应披露而未披露的重大事项;
    (三)近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息;
    (四)经核实,公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买
卖公司股票;
    (五)经公司自查和向控股股东及实际控制人核实,公司、控股股东及实际控
人不存在其他与公司相关的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事
项;
    (六)公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事
会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信
息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    (一)公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
    (二)公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
    特此公告。
    英洛华科技股份有限公司董事会
    二○一九年五月二十三日

[2019-05-20](000795)英洛华:关于股票交易异常波动公告
    证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2019-033
    英洛华科技股份有限公司
    关于股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况
    英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称“英洛华”;
证券代码:000795)于2019年5月15日、5月16日、5月17日连续三个交易日收盘价格
涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属
于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的情况
    针对公司股票交易异动情况,公司进行了必要核实,现就相关情况说明如下:


    (一)公司于2019年5月16日召开了第八届董事会第八次会议,审议通过了《关
于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于受让浙江英洛华装备制
造有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于<英洛华科技股份有限公司第一期员
工持股计划(草案)>及摘要的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于调
整公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案》、《关于变更公司总经理的议案
》等事项。公司对上述审议事项做了相关保密工作并及时履行了信息披露义务。
    (二)经向公司管理层核实,公司经营情况良好,近期公司经营情况及内外部
经营环境不存在发生或预计将发生重大变化,没有影响公司股价异常波动的重大事
宜,无应披露而未披露的重大事项;前期
    披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    (三)近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息。
    (四)经核实,公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买
卖公司股票。
    (五)经公司自查和向控股股东及实际控制人核实,公司、控股股东及实际控
人不存在其他与公司相关的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事
项。
    (六)公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事
会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信
息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    (一)公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
    (二)公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
    特此公告。
    英洛华科技股份有限公司董事会
    二○一九年五月二十日

[2019-05-18](000795)英洛华:第八届董事会第八次会议决议公告
    1
    证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2019-024
    英洛华科技股份有限公司
    第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    英洛华科技股份有限公司第八届董事会第八次会议的会议通知于2019年5月5日
以传真或电子邮件方式向全体董事发出,会议于2019年5月16日下午2:00在公司办
公楼一号会议室(浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号)以现场表决方式
召开。会议应出席董事8名,实际出席8名。符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由董事长许晓华先生主持,经与会董事认真讨论,形成如下决议:
    一、审议通过《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
    该议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于受让浙江英洛华装备制造有限公司股权暨关联交易的议案
》。
    关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生对该项议案回避表决。公司独
立董事均事前认可了该项议案,并发表了独立意见。
    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
    该议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于<英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>
及摘要的议案》。公司独立董事对该项议案发表了独立意见。与本次员工持股计划
有关联的董事许晓华先生对该议案回避表决。
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    该议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
    2
    四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理第一期员工持股计划相
关事宜的议案》。
    为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行,董事会拟提请股东大会授权
董事会办理本次员工持股计划的有关事宜,具体授权事项如下:
    (1)授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划;
    (2)授权董事会实施本次员工持股计划;
    (3)授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本次
员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划;
    (4)授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
    (5)本次员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的,授权董事会按照新的政策对本次员工持股计划作出相应调整
;若在实施过程中,因公司股票停牌或者敏感期等情况,导致本次员工持股计划无
法在规定时间内完成公司股票购买的,授权公司董事会延长本次员工持股计划购买期;
    (6)授权董事会或其授权人士办理本次员工持股计划所涉及的相关登记结算业
务及所需的其他必要事宜;
    (7)授权董事会办理本次员工持股计划所涉资金账户的相关手续及购买股票的
锁定、解锁以及分配的全部事宜;
    (8)授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件;
    (9)授权董事会对公司本次员工持股计划草案作出解释;
    (10)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本
次员工持股计划有关的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权
利除外。上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。
    与本次员工持股计划有关联的董事许晓华先生对该议案回避表决。
    3
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    该议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
    五、审议通过《关于<英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>
的议案》。与本次员工持股计划有关联的董事许晓华先生对该议案回避表决。
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    该议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
    六、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
    《公司章程》修改内容详见附件一。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
    该议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
    七、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
    《董事会议事规则》修改内容详见附件二。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
    该议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
    八、审议通过《关于调整公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案》。 公
司董事会于近日收到姚湘盛先生提交的书面辞职报告,姚湘盛先生因个人原因,申
请辞去公司董事、副董事长、总经理职务,同时辞去公司战略委员会委员、审计委
员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有
关规定,姚湘盛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对姚湘盛先
生在任职期间为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢。截至本公告日,姚湘盛先生
未持有公司股份。 为保证公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展,公司董事
会一致同意选举魏中华先生为公司战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核
委员会委员,其任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
    4
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
    九、审议通过《关于变更公司总经理的议案》。 公司董事会于近日收到姚湘盛
先生提交的书面辞职报告,姚湘盛先生因个人原因,申请辞去公司董事、副董事长
、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及总经理职务。根据
相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,姚湘盛先生的辞职报告自送达董事会
之日起生效。姚湘盛先生在辞职后仍担任除上市公司董事、监事及高级管理人员以
外的其他职务。截至本公告日,姚湘盛先生未持有公司股份。根据公司董事长许晓
华先生提名,公司提名委员会审核,聘任魏中华先生为公司总经理,其任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。(个人简历见附件三)
    公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
    十、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
    议案一、二、三、五、八、九、十的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报
》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告
。
    特此公告。
    英洛华科技股份有限公司董事会
    二○一九年五月十八日
    5
    附件一:
    关于修改《公司章程》的议案 为进一步规范公司治理,根据《中华人民共和国
公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引
》等法律、法规的有关规定,并结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款作
如下修改:
    原条款
    修改后条款
    第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称
“公司”)。
    公司经山西省人民政府以晋政函[1997]72号文件批准,以募集方式设立;在山
西省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号:140000100055468。
    第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称
“公司”)。
    公司经山西省人民政府以晋政函[1997]72号文件批准,以募集方式设立;在山
西省市场监督管理局注册登记,取得营业执照。统一社会信用代码为:91140000276
205461E。
    第一百一十一条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3人。设董事长1人,副董
事长1人。
    第一百一十一条 董事会由8名董事组成,其中独立董事3人。设董事长1人。
    第二百零八条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有
歧义时,以在山西省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
    第二百零八条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有
歧义时,以在山西省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
    除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。
    6
    附件二:
    关于修改《董事会议事规则》的议案
    依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定,拟对《董事会议事规则》部分内
容做如下修改:
    原“第三条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3人。设董事长1人,副董事长1
人。”
    修改为:第三条 董事会由8名董事组成,其中独立董事3人。设董事长1人。
    除上述修订外,《董事会议事规则》其他条款不变。
    7
    附件三:
    魏中华先生,1983年9月出生,本科,助理经济师。曾任浙江横店进出口有限公
司功能材料部副部长、副总监、总监,本公司副总经理、第七届董事会董事;现任
浙江英洛华磁业有限公司董事长,浙江横店英洛华进出口有限公司董事长,本公司
总经理、第八届董事会董事。
    魏中华先生未持有英洛华科技股份有限公司股份;与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中
国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒;不属于失信被执行人,不属于失
信责任主体或失信惩戒对象;也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2019-05-18](000795)英洛华:第八届监事会第六次会议决议公告
    1
    证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2019-025
    英洛华科技股份有限公司
    第八届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    英洛华科技股份有限公司第八届监事会第六次会议于2019年5月16日在公司办公
楼一号会议室召开,会议通知于2019年5月5日以书面或电子邮件方式发出。本次会
议由监事会主席厉国平先生主持,应参会监事3名,实际参会3名,符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,形成如下决议:
    一、审议通过《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 监事会
认为:公司本次变更剩余募集资金用于永久补充流动资金,符合中国证监会、深圳
证券交易所关于募集资金管理的相关规定,且履行了必要的法定审批程序;符合公
司实际情况,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。同意公司将“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”尚未使用
的募集资金余额共计18,455万元和利息收入全部用于永久性补充流动资金。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    该议案尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于<英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>
及摘要的议案》。
    监事会对公司第一期员工持股计划(草案)及摘要事项进行了认真审核,并发
表如下意见:
    1、公司第一期员工持股计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《主板
    2
    信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定;
    2、实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,改善
公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,有利于公司的可持续发展;
    3、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助
的计划或安排。本次审议员工持股计划议案的程序和决策合法有效,不存在损害上
市公司及全体股东利益的情形;
    4、员工持股计划由公司自主决定,本次拟以大宗交易或集中竞价交易方式购入
公司股份,作为员工持股计划的股票来源。本次员工持股计划由员工自愿参加,不
存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    该议案尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于<英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>
的议案》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    该议案尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    该议案尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
    英洛华科技股份有限公司监事会
    二○一九年五月十八日

[2019-05-18](000795)英洛华:关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的公告
    1
    证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2019-026
    英洛华科技股份有限公司
    关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、变更募集资金投资项目的概述 (一)募集资金的基本情况
    经中国证监会《关于核准英洛华科技股份有限公司向横店集团东磁有限公司等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]948号)核准,公司通
过非公开发行股票方式合计发行61,177,642股新股募集配套资金,发行价格为10.0
2元/股。2016年5月13日,公司实施了2015年度资本公积金转增股本方案(每10股
转增10股),因此本次募集配套资金发行的股票数量由 61,177,642 股调整为 122,
355,287 股,募集配套资金发行的股票价格由10.02 元/股调整为5.01元/股。本次
募集资金总额为613,000,000元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为594,810,8
00.00元,分别用于“新能源汽车驱动系统研发及产业化项目”17,000万元、“消
防机器人及消防训练模拟产业化项目”18,455万元、“新能源汽车动力电机用高性
能磁体研发与产业化项目”13,060万元、偿还有息负债及补充流动资金10,966.08万
元。上述募集资金经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具和信验字(2016
)第000051号《验资报告》确认。公司将上述资金存入募集资金专用账户。
    公司本次非公开发行募集资金投资项目“消防机器人及消防训练模拟产业化项
目”总投资18,455万元,截至 2019年3月31日,累计投资0元,余额18,455万元。
    (二) 拟变更募集资金投资项目的情况 公司拟将“消防机器人及消防训练模拟
产业化项目”尚未使用的募集资金
    2
    余额总计18,455万元和利息收入全部用于永久性补充流动资金。 公司第八届董
事会第八次会议于2019年5月16日召开,会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决
结果审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司独立
董事均发表了同意使用剩余募集资金永久性补充流动资金的独立意见。该议案尚需
提交股东大会审议。本次募集资金投资项目变更不构成关联交易。
    二、变更募集资金投资项目的原因
    (一)原计划和实际投资情况
    2015 年11月17日,东阳市发展和改革局出具东发改备[2015]154号《东阳市企
业投资项目备案通知书》准予本项目备案。2015年11月20日,东阳市环境保护局出
具东环(2015)248号《关于浙江联宜电机有限公司消防机器人及消防训练模拟产业
化项目环境影响报告表审查意见的函》同意本项目建设。公司全资子公司浙江联宜
电机有限公司(以下简称“联宜电机”)为该项目的实施主体,本项目总投资金额
18,455万元,项目建设期计划为2.5年,主要包括项目前期准备、土建施工、设备
安装、竣工验收等阶段。项目第三年开始部分投产,第五年起开始完全达产。截至2
019年3月31日,该募集资金项目实际累计投入0元。
    公司于2018 年3月7日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于延
缓募集资金投资项目实施进度的议案》,其中“消防机器人及消防训练模拟产业化
项目”实施进度计划延后24个月。
    (二)终止原募投项目的原因
    由于我国消防机器人领域发展较为缓慢,行业尚未成熟,相关技术规范标准欠
缺,该行业未能形成较大规模应用市场。公司秉持审慎严谨的投资态度一直放缓对
该募投项目的投资。基于该领域后续发展及相关政策的不确定性,出于稳健投资的
原则,公司将终止对该募投项目的继续投资。 三、变更后的募集资金用途说明
    3
    公司拟将上述终止的募集资金投资项目剩余募集资金余额总计18,455万元和利
息收入永久性补充流动资金,支持公司主营业务发展。 本次变更剩余募集资金为永
久性补充流动资金,有利于提升募集资金使用效率,降低投资风险,有效整合资源
,促进公司整体发展。
    四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金用途的意见 (一)独立董事意
见 公司独立董事发表独立意见认为:公司本次变更剩余募集资金18,455万元和利
息收入全部用于永久性补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号――上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引
》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,且履行了必要的法定审批程序;本次
变更募集资金用途是公司根据实际经营情况与募投项目建设情况而作出的,有利于
提高募集资金使用效率,降低了投资风险,不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。因此,同意公司本次变更剩余募集资金18,455万元和利息收入全部
用于永久性补充流动资金,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 (二)监事会意见
    公司第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充
流动资金的议案》,认为:公司本次变更剩余募集资金用于永久补充流动资金,符
合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定,且履行了必要的法
定审批程序;符合公司实际情况,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司将“消防机器人及消防训练模拟产
业化项目”尚未使用的募集资金余额共计18,455万元和利息收入全部用于永久性补
充流动资金。 (三)保荐机构意见
    西南证券股份有限公司就公司使用剩余募集资金永久性补充流动资金的事项发
表核查意见如下:英洛华科技股份有限公司本次终止“消防机器人及消防
    4
    训练模拟产业化项目”,将原用于该项目的募集资金用途变更为永久性补充流
动资金事项,已经英洛华董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意
见,履行了必要的法律程序,尚需提交公司股东大会审议通过,符合《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等相关规定。 五、备查文件 (一)公司第八届董事会
第八次会议决议; (二)独立董事意见; (三)公司第八届监事会第六次会议决
议; (四)西南证券股份有限公司核查意见。 特此公告。
    英洛华科技股份有限公司董事会
    二○一九年五月十八日

[2019-05-18](000795)英洛华:关于受让浙江英洛华装备制造有限公司股权暨关联交易的公告
    1
    证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2019-027
    英洛华科技股份有限公司
    关于受让浙江英洛华装备制造有限公司股权
    暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    (一)交易基本情况
    2019年5月16日,横店集团英洛华电气有限公司(以下简称“英洛华电气”)与
公司签署《股权转让协议》。公司拟受让英洛华电气持有的浙江英洛华装备制造有
限公司(以下简称“英洛华装备”)66%的股权(以下简称“本次交易”)。
    本次交易以2019年3月31日为基准日,以青岛天和资产评估有限责任公司对英洛
华装备净资产评估值202,288,298.07元为参考依据。公司拟以13,351万元的价格受
让英洛华电气持有的英洛华装备66%的股权。本次交易完成后公司持有英洛华装备6
6%的股权。
    (二)董事会审议情况
    2019年5月16日,公司召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于受让浙
江英洛华装备制造有限公司股权暨关联交易的议案》。关联董事徐文财先生、胡天
高先生、厉宝平先生对该项议案回避表决,非关联董事以5票同意,0票弃权,0票
反对的表决结果审议通过了该项议案。公司独立董事均事前认可了该项议案,并发
表了独立意见。
    (三)需履行的审批程序
    由于公司与交易对方英洛华电气均受横店集团控股有限公司(以下简称“横店
控股“)控股,本事项构成关联交易。本次关联交易达到股东大会审议标准,需提
交公司股东大会审议。此外,公司受让英洛华装备66%的股权,尚需取得
    2
    英洛华装备其他股东同意并放弃优先受让权。本次交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易实施不存在重大法律障碍。
    二、关联方基本情况
    (一)基本情况
    企业名称:横店集团英洛华电气有限公司
    企业类型:有限责任公司(法人独资)
    住所:浙江省东阳市横店电子工业园区
    主要办公地点:东阳市横店电子工业园区工业大道196号
    法定代表人:季福生
    注册资本:壹亿元整
    统一社会信用代码:913307837549083307
    经营范围:汽车配件、机械设备、自动控制门窗、医疗设备配件制造(不含电
镀)、销售;科技开发咨询服务;自营进出口业务;金属材料的销售。
    主要股东:横店控股持有其100%股权
    (二)截至2018年12月31日,英洛华电气资产总额为61,289.63万元,负债总额
为48,331.76万元,2018年度实现营业收入52,062.79万元,净利润1.94万元(未经
审计)。
    截至2019年3月31日,英洛华电气资产总额为61,657.25万元,负债总额为48,69
9.19万元,2019年1-3月实现营业收入6,905.76万元,净利润0.20万元(未经审计
)。
    (三)与公司的关联关系:公司与英洛华电气的控股股东均为横店控股,构成
关联关系。
    (四)英洛华电气不属于失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    本次交易标的为英洛华电气持有的英洛华装备66%的股权。
    (一)标的公司基本情况
    3
    浙江英洛华装备制造有限公司成立于2007年11月2日,注册资本为7,500万元,
法定代表人:蒋晖,住所为浙江省东阳市横店电子产业园区,经营范围是工业阀门
、机电产品、铸件及其他金属制品的设计、制造、加工、销售(以上范围不含电镀
);自营进出口业务。英洛华电气持有其66%的股权,中核苏阀科技实业股份有限公
司持有其34%的股权。英洛华装备不属于失信被执行人。
    截至2018年12月31日,英洛华装备经审计的资产总额为22,445.98万元,负债总
额为11,327.72万元,净资产为11,118.26万元。2018年度实现营业收入11,820.69
万元,营业利润922.64万元,净利润753.78万元,经营活动产生的现金流量净额为4
59.27万元。
    截至2019年3月31日,其经审计的资产总额为23,162.73万元,负债总额为12,10
6.72万元,净资产为11,056.01万元,2019年1-3月实现营业收入2,447.08万元,营
业利润-58.57万元,净利润-62.25万元,经营活动产生的现金流量净额为519.64万
元。
    (二)英洛华装备股东全部权益(100%股权)申报评估的资产账面净值为231,627
,295.70元,在本次评估基准日2019年3月31日评估的市场价值为202,288,298.07元
。
    (三)英洛华装备于2017年3月15日同交通银行股份有限公司金华东阳支行签订
C170313MG7329006号抵押合同,将其持有的本次评估的房屋(不动产权证号:浙(
2017)东阳市不动产权第0005502号)和房屋占用的土地使用权抵押给交通银行股
份有限公司金华东阳支行,抵押最高本金限额为9,107万元,抵押额度有效期自2017
年3月15日至2020年3月15日止。截至评估基准日,英洛华装备在交通银行的短期借
款余额为6,300万元,本次评估不考虑估价对象被抵押事项对估价结果的影响。
    (四)本次股权受让完成之后,将导致公司合并报表范围发生变更。英洛华装
备纳入公司合并报表范围。
    四、关联交易的定价政策和定价依据
    4
    青岛天和资产评估有限责任公司对标的公司英洛华装备股东全部权益(100%股
权)价值以资产基础法的评估结论作为本次评估的最终评估结论(青天评报字[201
9]第 QDV117号):浙江英洛华装备制造有限公司股东全部权益(100%股权)在本
次评估基准日2019年3月31日的市场价值为人民币202,288,298.07元。
    根据青岛天和资产评估有限责任公司出具的“青天评报字[2019]第 QDV117号
”评估报告,英洛华装备市场价值为202,288,298.07元,本次交易以此为依据,经
与交易对手方协商,确定本次交易价格为13,351万元。本次关联交易价格遵循公开
、公平、公正的市场化原则,与关联方协商确定,定价公允合理。
    五、股权转让协议的主要内容
    (一)协议签署各方
    甲方(出让方):横店集团英洛华电气有限公司
    乙方(受让方):英洛华科技股份有限公司
    (二)转让标的:
    甲方向乙方转让其所持英洛华装备66%的股权。
    (三)转让价格
    甲、乙双方经过协商,以青岛天和资产评估有限责任公司于2019年5月6日出具
的资产评估报告(青天评报字【2019】第QDV117号)中基准日为2019年3月31日的净
资产评估值202,288,298.07元为参考依据,确定股权转让价格为人民币13,351万元
(大写:壹亿叁仟叁佰伍拾壹万元)。
    (四)转让价款支付方式与期限:
    第一期:本协议生效后10个工作日内,乙方应向甲方以现金方式支付股权转让
价款总额的50%;
    第二期:甲方将其持有目标公司66%的股权过户至乙方名下,即完成工商变更登
记之后15个工作日内,乙方向甲方支付股权转让价款总额的50%。
    (五)各方的陈述、声明与保证
    5
    甲方应保证转让给乙方的股权是其合法拥有的,其享完全、绝对的处分权,转
让部分股权未设置质押及其他第三方权利,并免遭任何第三人追索。否则,由此产
生的所有法律后果由甲方承担。
    (六)协议生效条件 1、本协议经甲、乙双方签字、盖章;
    2、目标公司除甲方以外的其他股东同意转让且放弃优先受让权,并履行相关审
批程序;
    3、乙方股东大会审议通过。
    六、关联交易目的和影响 英洛华装备的铸造车间生产线技术及环保升级改造工
程项目建设,石化、核电泵阀铸件绿色关键工艺系统集成创新及应用项目建设目前
处于快速成长期。公司受让股权是看好其未来发展,优化自身业务结构,延伸公司
产业链,增加新的利润增长点。本次股权受让以自有资金解决,会改变公司财务会
计报表的合并范围,不会对公司财务及经营情况产生不利影响。本次股权受让符合
公司发展需要,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    本年年初至披露日与英洛华电气未发生关联交易。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    (一)独立董事对本次关联交易进行了事前认可,同意提交第八届董事会第八
次会议审议,关联董事应当按照相关规定予以回避表决。董事会上,独立董事也发
表了同意此次关联交易的独立意见。
    (二)全体独立董事对上述关联交易发表的独立意见如下:
    本次交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文
件的规定;本次交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组;本次交易目的符合公司利益,不会对公司财务状况和经营成果造成重大影
响;标的股权的定价依据于专业评估机构出具的估值报告,具有
    6
    公正性与合理性,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
    公司本次交易属于关联交易,董事会审议上述关联交易事项时,关联董事按规
定回避了表决,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司
本次关联交易事项。
    九、备查文件
    (一)公司第八届董事会第八次会议决议;
    (二)独立董事事前认可和独立意见;
    (三)《股权转让协议》;
    (四)《审计报告》;
    (五)《资产评估报告》。
    特此公告。
    英洛华科技股份有限公司董事会
    二○一九年五月十八日

[2019-05-18](000795)英洛华:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告
    1
    证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2019-029
    英洛华科技股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,英洛华科技股份有限
公司第八届董事会第八次会议决定于2019年6月5日(星期三)下午14:30召开公司20
19年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。
    (二)股东大会的召集人:公司董事会。
    (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    (四)会议召开的日期、时间:
    1、现场会议时间:2019年6月5日14:30
    2、网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为
2019年6月5日上午9:30 -11:30,下午13:00-15:00; (2)通过互联网投票系
统进行网络投票,时间为2019年6月4日下午15:00至2019年6月5日下午15:00期间
的任意时间。
    (五)会议的召开方式:
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全
    2
    体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通
过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
    (六)股权登记日:2019年5月29日
    (七)出席对象:
    1、凡于股权登记日2019年5月29日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席现场
会议的股东,可以书面委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票;
    2、公司董事、监事和高级管理人员;
    3、公司聘请的律师;
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)会议地点:公司办公楼一号会议室(浙江省东阳市横店电子产业园区工
业大道196号) 二、会议审议事项 (一)本次股东大会审议的议案:
    议案一:《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
    议案二:《关于受让浙江英洛华装备制造有限公司股权暨关联交易的议案》;
关联股东将对此项议案回避表决;
    议案三:《关于<英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘
要的议案》;关联股东将对此项议案回避表决;
    议案四:《关于提请股东大会授权公司董事会办理第一期员工持股计划相关
    3
    事宜的议案》;关联股东将对此项议案回避表决;
    议案五:《关于<英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议
案》;关联股东将对此项议案回避表决;
    议案六:《关于修改<公司章程>的议案》;
    议案七:《关于修改<董事会议事规则>的议案》。 (二)议案六为特别决议事
项,须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 (三)
上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。详细内容请参见本公司于201
9年5月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn 
)上披露的相关内容。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表
    提案编码
    提案名称
    备注 该列打勾的栏目 可以投票
    100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案
    1.00
    关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 √
    2.00
    关于受让浙江英洛华装备制造有限公司股权暨关联交易的议案 √
    3.00
    关于《英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案 
√
    4.00
    关于提请股东大会授权公司董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案 √

    5.00
    关于《英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案 √
    6.00
    关于修改《公司章程》的议案 √
    7.00
    关于修改《董事会议事规则》的议案 √
    4
    四、会议登记办法
    (一)登记方式
    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的
,还须持法人授权委托书和出席人身份证;
    2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记
手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;
    3、股东可用信函或传真方式登记;传真登记请发送传真后电话确认。
    (二)现场会议登记时间:2019年6月3日9:00-17:00。
    (三)登记地点及授权委托书送达地点:浙江省东阳市横店电子产业园区工业
大道196号英洛华科技股份有限公司 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大
会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.c
n)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    (一)公司联系方式
    地 址:浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号英洛华科技股份有限公
司
    联 系 人: 李艳 赵娜
    联系电话:0351-6080338 0579-89327235
    传 真:0351-6080065 0579-89327235
    邮 编:322118
    (二)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续。
    5
    (三)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费
用自理。
    (四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇
突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 七、备查文件 《
英洛华科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》 八、参加网络投票的具体
操作流程(附件一)、股东授权委托书(附件二)附后。 特此公告。 英洛华科技
股份有限公司董事会 二〇一九年五月十八日
    6
    附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 (一) 投票代码
:360795 (二) 投票简称:英洛投票
    (三)提案设置及意见表决
    1、提案设置
    提案编码
    提案名称
    备注 该列打勾的栏目 可以投票
    100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案
    1.00
    关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 √
    2.00
    关于受让浙江英洛华装备制造有限公司股权暨关联交易的议案 √
    3.00
    关于《英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案 
√
    4.00
    关于提请股东大会授权公司董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案 √

    5.00
    关于《英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案 √
    6.00
    关于修改《公司章程》的议案 √
    7.00
    关于修改《董事会议事规则》的议案 √
    2、填报表决意见:
    对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议
    7
    案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    (一)投票时间:2019年6月5的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 (一)互联网络投票系统开始投票
的时间为2019年6月4日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年6
月5日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
    (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.
cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    8
    附件二:
    股东授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席英洛华科技股份有限公司2019年
第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:
    本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下:
    委托人签名(单位公章):
    委托人身份证号(营业执照):
    委托人股票帐户:
    委托人持股数:
    受托人签名:
    受托人身份证号:
    委托日期:
    有效日期:
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    同意
    弃权
    反对
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
    √
    2.00
    关于受让浙江英洛华装备制造有限公司股权暨关联交易的议案
    √
    3.00
    关于《英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案


    √
    4.00
    关于提请股东大会授权公司董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案
    √
    5.00
    关于《英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
    √
    6.00
    关于修改《公司章程》的议案
    √
    7.00
    关于修改《董事会议事规则》的议案
    √
    9
    注1:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加
盖法人单位公章。
    注2:如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表决。 注3:
上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。

[2019-05-18](000795)英洛华:关于变更总经理的公告
    证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2019-030
    英洛华科技股份有限公司
    关于变更总经理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近
日收到公司总经理姚湘盛先生的书面辞职报告。姚湘盛先生因个人原因,申请辞去
公司董事、副董事长、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员
及总经理职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,姚湘盛先生的辞
职报告自送达董事会之日起生效。姚湘盛先生在辞职后仍担任除上市公司董事、监
事及高级管理人员以外的其他职务,其辞职不会影响公司相关工作正常开展。截至
本公告日,姚湘盛先生未持有公司股份。 姚湘盛先生在担任公司总经理期间恪尽
职守、勤勉尽责。公司董事会对姚湘盛先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示
由衷的感谢! 根据公司董事长许晓华先生提名,董事会提名委员会审核,公司于20
19年5月16日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更公司总经理的
议案》,同意聘任魏中华先生担任公司总经理。其任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第八届董事会届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。(个人简历见附件)
    特此公告。
    英洛华科技股份有限公司董事会
    二○一九年五月十八日
    附件:
    魏中华先生,1983年9月出生,本科,助理经济师。曾任浙江横店进出口有限公
司功能材料部副部长、副总监、总监,本公司副总经理、第七届董事会董事;现任
浙江英洛华磁业有限公司董事长,浙江横店英洛华进出口有限公司董事长,本公司
总经理、第八届董事会董事。
    魏中华先生未持有英洛华科技股份有限公司股份;与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中
国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒;不属于失信被执行人,不属于失
信责任主体或失信惩戒对象;也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2019-05-18](000795)英洛华:关于参加2019年山西辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
    证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2019-032
    英洛华科技股份有限公司
    关于参加2019年山西辖区上市公司投资者
    集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    为加强与广大投资者的沟通交流,英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司
”)定于2019年5月23日(星期四)下午参加“2019年山西辖区上市公司投资者集体
接待日”活动,现将有关事项公告如下:
    本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登陆以下方式参
与本次活动:
    1. “ 上 证 路 演 中 心 ” 网 站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注
微信公众号:上证路演中心。
    2.“全景 ? 路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景
财经。
    活动时间为2019年5月23日14:30至16:30。
    届时公司财务总监方建武先生、董事会秘书钱英红女士将通过网络在线交流形
式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展
等投资者关注的问题进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
    英洛华科技股份有限公司董事会
    二○一九年五月十八日

[2019-05-18](000795)英洛华:关于调整公司第八届董事会部分专门委员会委员的公告
    1
    证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2019-031
    英洛华科技股份有限公司
    关于调整公司第八届董事会部分专门委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于近日收到姚湘盛先生提交的书面辞职报
告,姚湘盛先生因个人原因,申请辞去公司董事、副董事长、总经理职务,同时辞
去公司战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据相关
法律法规以及《公司章程》的有关规定,姚湘盛先生的辞职报告自送达董事会之日
起生效。为保证公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展,公司于2019年5月16
日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整公司第八届董事会部分专
门委员会委员的议案》。公司董事会一致同意选举魏中华先生为公司战略委员会委
员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,其任期自本次董事会会议审议通过
之日起至公司第八届董事会届满之日止。 一、公司董事会部分专门委员会调整情况
 (一)原董事会部分专门委员会构成情况 1、战略委员会:许晓华(召集人)、
徐文财、姚湘盛、蒋岳祥、赵国浩、王成方。 2、审计委员会:王成方(召集人)
、赵国浩、蒋岳祥、许晓华、姚湘盛。 3、薪酬与考核委员会:蒋岳祥(召集人)
、赵国浩、王成方、许晓华、姚湘盛。 (二)调整后董事会部分专门委员会构成情
况 1、战略委员会:许晓华(召集人)、徐文财、魏中华、蒋岳祥、赵国浩、王成方。
    2
    2、审计委员会:王成方(召集人)、赵国浩、蒋岳祥、许晓华、魏中华。 3、
薪酬与考核委员会:蒋岳祥(召集人)、赵国浩、王成方、许晓华、魏中华。 二
、备查文件 《第八届董事会第八次会议决议》。 特此公告。
    英洛华科技股份有限公司董事会
    二○一九年五月十八日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年03月15日
    调研公司:兴业证券股份有限公司
    接待人:董事会秘书:钱英红
    调研内容:2019年3月15日调研活动附件之互动问题
一、问:公司有两家子公司从事磁材业务,盈利状况为何不同?
    答:公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司(以下简称“英洛华磁业”)和
赣州市东磁稀土有限公司(以下简称“赣州东磁”)的客户和产品结构均有所区别
,再加上赣州东磁位于我国稀土之乡赣州市,具有得天独厚的资源优势,赣州当地
政府的产业扶持力度也较大。此外,2018年英洛华磁业对其参股公司赣州通诚稀土
新材料有限公司确认了2,794.31万元的投资损失。因此,两家公司的整体盈利状况
有所不同。
二、问:公司主营业务发展形势如何?
    答:公司主营业务为稀土永磁材料与制品及电机系列产品。目前,两大主营业
务保持一个稳健发展、持续向好的良好态势。在磁性材料方面,赣州东磁业绩持续
增长,英洛华磁业业绩逐年向好,后续公司会持续关注新能源汽车及风力发电等目
前市场关注的焦点下游行业的发展,并抓住机遇加大力度拓展,提高整体盈利水平
;在电机方面,公司专注主业,不断地研发新技术,引进新工艺,扬长避短,加大
不同细分领域的竞争优势。此外,随着各项业务的不断发展,未来公司也会根据实
际生产经营情况适时调整产业规模。
三、问:公司对稀土原材料的库存储备有何计划?
    答:一方面,公司会根据日常经营需要以及客户订单情况,准备两个月左右生
产需求量的稀土原材料库存;另一方面,公司也会根据当前市场稀土原材料的价格
,以及对价格走势的预判,在适当时机进行战略采购储备,以降低原材料整体成本。
四、问:公司是否有并购、股权激励等计划?
    答:公司会持续关注与本行业及上下游产业相关的企业,不排除以后会有并购
计划。公司目前暂无股权激励计划。
五、问:公司出口产品主要有哪些?贸易战对公司出口业务是否有影响?
    答:公司出口产品主要有稀土永磁材料与制品及电机系列产品。
公司全资子公司浙江联宜电机有限公司一直以来注重知识产权管理,提前进行了产
品的知识产权布局,部分产品通过FDA认证,产品竞争优势较大;另外,公司也与一
些优质客户保持了长期的良好合作关系,客户对公司产品的认可度和满意度较高。
因此,整体而言贸易战没有对出口业务产生太大影响。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-22 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:23.94 成交量:56063.00万股 成交金额:393643.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|6187.56       |3399.32       |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部|5623.86       |126.62        |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|4637.70       |3504.00       |
|第二证券营业部                        |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业|3188.16       |3022.76       |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|3126.44       |2417.91       |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券|3111.66       |3736.90       |
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|4637.70       |3504.00       |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|6187.56       |3399.32       |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业|3188.16       |3022.76       |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业|2676.06       |2525.95       |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2010-11-26|19.53 |50.00   |976.50  |国信证券股份有|中国银河证券股|
|          |      |        |        |限公司深圳振华|份有限公司太原|
|          |      |        |        |路证券营业部  |迎泽西大街证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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