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北大医药(000788)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈北大医药000788≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.05.16)
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最新提示:1)定于2018年5 月18日召开股东大会
         2)05月08日(000788)北大医药:第八届监事会第十四次会议决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2017年末期拟以总股本59599万股为基数,每10股派0.13元 股东大会审
           议日:2018-05-18;
         2)2017年中期利润不分配,不转增
●18-03-31 净利润:1462.21万 同比增:109.91 营业收入:5.25亿 同比增:13.93
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  主要指标(元)  │18-03-31│17-12-31│17-09-30│17-06-30│17-03-31
每股收益        │  0.0200│  0.0600│  0.0500│  0.0400│  0.0100
每股净资产      │  2.0010│  1.9737│  1.9705│  1.9546│  1.9258
每股资本公积金  │  0.3342│  0.3342│  0.3342│  0.3342│  0.3342
每股未分配利润  │  0.5997│  0.5752│  0.5671│  0.5534│  0.5294
加权净资产收益率│  1.2400│  2.9600│  2.5400│  1.8400│  0.6100
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│18-03-31│17-12-31│17-09-30│17-06-30│17-03-31
每股收益        │  0.0245│  0.0575│  0.0494│  0.0357│  0.0117
每股净资产      │  2.0010│  1.9737│  1.9705│  1.9546│  1.9258
每股资本公积金  │  0.3342│  0.3342│  0.3342│  0.3342│  0.3342
每股未分配利润  │  0.5997│  0.5752│  0.5671│  0.5534│  0.5294
摊薄净资产收益率│  1.2261│  2.9126│  2.5086│  1.8257│  0.6069
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A 股简称:北大医药 代码:000788 │总股本(万):59598.7425 │法人:袁平东
上市日期:1997-06-16 发行价:5.7│A 股  (万):55877.4372 │总经理:
上市推荐:光大证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,华夏证券股份有限公司│限售流通A股(万):3721.3053│行业:医药制造业
主承销商:国泰证券有限公司     │主营范围:研制开发、生产销售医药原料药及
电话:86-23-67525366 董秘:赵全波│制剂产品
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│        --│        --│    0.0200
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    2017年        │    0.0600│    0.0500│    0.0400│    0.0100
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    2016年        │    0.0200│    0.0300│    0.0200│    0.0100
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    2015年        │    0.0400│   -0.3100│   -0.2000│   -0.1400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │   -0.0500│    0.0900│    0.0700│    0.0400
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[2018-05-08](000788)北大医药:第八届监事会第十四次会议决议公告
    北大医药股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2018年5月7日召开,
    审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》;
    鉴于公司第八届监事会任期即将届满,根据《深圳证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,公
司监事会由5名监事组成,其中职工代表监事2名,公司第八届监事会提名胡继东先
生、郝林先生、徐伟钰先生为公司第九届监事会非职工代表监事;另两名职工代表
监事由职工代表大会另行选举产生。公司第九届监事会任期三年,自公司股东大会
选举产生之日起计算。

[2018-05-08](000788)北大医药:关于召开2017年度股东大会补充通知的公告
    北大医药股份有限公司2017年度股东大会定于2018年5月18日召开,
    1、审议《2017年度董事会工作报告》;
    2、审议《2017年度监事会工作报告》;
    3、审议《2017年度财务决算报告》;
    4、审议《2017年度利润分配预案》;
    5、审议《2017年年度报告及其摘要》;
    6、审议《关于公司2018年度银行授信融资计划的议案》;
    7、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》;
    8、审议《关于公司2017年度日常关联交易补充确认的议案》;
    9、审议《关于会计师事务所2017年度审计工作总结及聘请2018年度财务审计机
构的议案》;
    10、审议《关于聘请2018年度内控审计机构的议案》;
    11、审议《关于资产剥离重大资产重组相关人员2018年薪酬支付预计暨关联交
易的议案》;
    12、审议《关于公司全资子公司签订<北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材
、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议二>暨关联交易的议案》;
    13、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
    14、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
    15、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

[2018-05-08](000788)北大医药:关于2017年度股东大会增加临时提案的公告
    2018年5月7日,公司董事会接到控股股东西南合成医药集团有限公司(以下简
称“合成集团”)《关于提议公司2017年度股东大会增加临时提案的函》,合成集
团提议将《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第九
届董事会独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》提交公司2017年
度股东大会审议。议案具体内容请参见公司于2018年5月8日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》及《第八届监事会第十四次会
议决议公告》。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-05-08](000788)北大医药:第八届董事会第二十四次会议决议公告
    北大医药股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2018年5月7日召开,
    1.审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》;
    鉴于公司第八届董事会任期即将届满,根据《深圳证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,经
董事会提名委员会审核通过,公司第八届董事会提名宋金松先生、袁平东先生、范
晶先生、孙建先生、易崇勤女士和毛润先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
,任期自股东大会审议通过之日起三年。
    2. 审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
    鉴于公司第八届董事会任期即将届满,根据《深圳证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,经
董事会提名委员会审核通过,公司第八届董事会提名郝颖先生、王洪先生和唐学锋
先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

[2018-04-21](000788)北大医药:关于召开2017年度股东大会的通知
    北大医药股份有限公司2017年度股东大会定于2018年5月18日召开,
    1、审议《2017年度董事会工作报告》;
    2、审议《2017年度监事会工作报告》;
    3、审议《2017年度财务决算报告》;
    4、审议《2017年度利润分配预案》;
    5、审议《2017年年度报告及其摘要》;
    6、审议《关于公司2018年度银行授信融资计划的议案》;
    7、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》;
    8、审议《关于公司2017年度日常关联交易补充确认的议案》;
    9、审议《关于会计师事务所2017年度审计工作总结及聘请2018年度财务审计机
构的议案》;
    10、审议《关于聘请2018年度内控审计机构的议案》;
    11、审议《关于资产剥离重大资产重组相关人员2018年薪酬支付预计暨关联交
易的议案》;
    12、审议《关于公司全资子公司签订<北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材
、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议二>暨关联交易的议案》。

[2018-04-21](000788)北大医药:2017年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.02
    加权平均净资产收益率:1.24%

[2018-04-21](000788)北大医药:2018年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.06
    加权平均净资产收益率:2.96%

[2018-04-21](000788)北大医药:董监事会会议决议公告
    北大医药股份有限公司本次董监事会会议于2018年4月19日召开,
    1、审议通过《2017年度总裁工作报告》;
    2、审议通过《2017年度董事会工作报告》;
    3、审议通过《2017年度财务决算报告》;
    4、审议通过《2017年度利润分配预案》;
    5、审议通过《2017年年度报告及其摘要》;
    6、审议通过《2017年度内部控制评价报告》;
    7、审议通过《关于公司2018年度银行授信融资计划的议案》;
    8、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》;
    9、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易补充确认的议案》;
    10、审议通过《关于会计师事务所2017年度审计工作总结及聘请2018年度财务
审计机构的议案》;
    11、审议通过《关于聘请2018年度内控审计机构的议案》;
    12、审议通过《关于<公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业
务风险评估报告>的议案》;
    13、审议通过《关于2017年度公司高级管理人员薪酬的议案》;
    14、审议通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员2018年薪酬支付预计暨关
联交易的议案》;
    15、审议通过《关于公司全资子公司签订<北京大学国际医院药品、试剂、医用
耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议二>暨关联交易的议案》
;
    16、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》;
    17、审议通过《公司独立董事2017年度述职报告的议案》;
    18、审议通过《关于公司与方正医药研究院有限公司签订<药物研发战略合作协
议之补充协议>暨关联交易的议案》
    19、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》;
    20、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

[2018-03-31](000788)北大医药:公告
    关于公司董事会秘书辞职的公告
    北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘
书陈凯鸿先生提交的书面辞职报告,陈凯鸿先生因个人原因申请辞去公司董事会秘
书职务。
    根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,陈凯鸿先生的辞职报
告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,陈凯鸿先生未持有公司股份,辞
职后将不在公司担任其他职务。
    陈凯鸿先生在公司任职期间勤勉尽责,认真履职,公司董事会对陈凯鸿先生为
公司发展所做出的贡献表示感谢。 公司将根据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
在公司正式聘任董事会秘书之前,公司董事会指定公司财务总监赵全波先生代为履
行董事会秘书职责。
    赵全波先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下:
    联系电话:023-67525366
    传真:023-67525300
    邮箱:zqb@pku-hc.com
    通讯地址:重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼。

[2018-01-31](000788)北大医药:2017年度业绩预告
    北大医药预计2017年度净利润为3300.00万元~3900.00万元


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-02-13 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.59 成交量:307.00万股 成交金额:2256.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国联证券股份有限公司成都锦城大道证券营|576.67        |--            |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|450.12        |2.98          |
|券营业部                              |              |              |
|中国银河证券股份有限公司成都科华北路证|345.74        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|国联证券股份有限公司南京太平南路证券营|90.01         |--            |
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业|46.20         |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财通证券股份有限公司丽水北苑路证券营业|--            |372.00        |
|部                                    |              |              |
|山西证券股份有限公司济宁太白楼西路证券|--            |95.38         |
|营业部                                |              |              |
|山西证券股份有限公司重庆红黄路证券营业|--            |87.87         |
|部                                    |              |              |
|江海证券有限公司沈阳朝阳街证券营业部  |--            |66.89         |
|国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业|--            |64.32         |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-10-21|11.81 |616.89  |7285.47 |广发证券股份有|国信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司绍兴中兴|限公司绍兴东池|
|          |      |        |        |中路证券营业部|路证券营业部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2017-07-07|38549.92  |252.17    |2.46    |0.00      |38552.38    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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