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中交地产(000736)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈中交地产000736≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.28)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月12日
         2)定于2019年2 月20日召开股东大会
         3)定于2019年1 月31日召开股东大会
         4)01月26日(000736)中交地产:关于召开2019年第三次临时股东大会的公
           告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本29719万股为基数,每10股派5.2元 送5股;股权登记
           日:2018-06-21;除权除息日:2018-06-22;红股上市日:2018-06-22;红利
           发放日:2018-06-22;
●18-09-30 净利润:29571.04万 同比增:104.93 营业收入:35.89亿 同比增:150.93
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.6600│  0.6800│  0.0500│  2.0800│  0.4900
每股净资产      │  5.0198│  5.0366│  7.1074│  7.0509│  4.5296
每股资本公积金  │  1.0477│  1.0477│  1.5715│  1.5677│  0.8472
每股未分配利润  │  2.7585│  2.7752│  4.2154│  4.1627│  2.5308
加权净资产收益率│ 13.4900│ 13.4900│  0.7400│ 21.2700│ -7.5300
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.6633│  0.6801│  0.0351│  1.3844│  0.3237
每股净资产      │  5.0198│  5.0366│  4.7383│  4.7006│  3.0197
每股资本公积金  │  1.0477│  1.0477│  1.0477│  1.0451│  0.5648
每股未分配利润  │  2.7585│  2.7752│  2.8102│  2.7751│  1.6872
摊薄净资产收益率│ 13.2144│ 13.5026│  0.7411│ 29.4520│ -7.8483
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A 股简称:中交地产 代码:000736 │总股本(万):44579.0827 │法人:耿忠强
上市日期:1997-04-25 发行价:3.3│A 股  (万):44579.0827 │总经理:耿忠强
上市推荐:海南港澳国际信托投资有限公司│                      │行业:房地产业
主承销商:海南港澳国际信托投资有限公司│主营范围:中房F联邦、中房千寻、中房瑞致
电话:023-67530016 董秘:田玉利 │、中房那里、中房颐园、深圳百门前工业区
                              │厂房租赁管理
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    0.6600│    0.6800│    0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    2.0800│    0.4900│   -0.0400│   -0.1400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.3900│    0.3200│ 1800.0000│   -0.0190
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0474│    0.0700│    0.0760│    0.0140
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.2500│    0.3200│    0.2800│    0.1790
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[2019-01-26](000736)中交地产:关于召开2019年第三次临时股东大会的公告
    1
    证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2019-013
    债券代码:112263 债券简称:15中房债
    债券代码:112410 债券简称:16中房债
    债券代码:118542 债券简称:16中房私
    债券代码:118858 债券简称:16中房02
    中交地产股份有限公司关于
    召开2019年第三次临时股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。
    (二)召集人:经公司第八届董事会第六次会议审议通过,由公司董事会召集
本次股东大会。
    (三)本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规
定。
    (四)召开时间
    1、现场会议召开时间:2019年2月20日14:50。
    2、网络投票时间:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年2月20
    2
    日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年2月19日1
5:00至2019年2月20日15:00期间的任意时间。
    (五)会议召开方式
    1、现场方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他
    人出席现场会议进行表决。
    2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
    投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台
,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (六)参加会议方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中
    的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
    (七)出席对象:
    1、截止2019年2月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东
均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东
代理人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    3、本公司聘请的律师。
    3
    (八)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广
场12层会议室。
    二、会议审议事项
    (一)审议《关于全资子公司华通置业有限公司为所属项目公司提供财务资助
的议案》。
    上述议案详细内容已于2019年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2019-012号。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注(该列打√的栏目可以投票)
    1.00
    审议《关于全资子公司华通置业有限公司为所属项目公司提供财务资助的议案
》。
    √
    四、会议登记事项
    (一)参加现场会议的登记方法:
    1、法人股东
    法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表
人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印
件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡;
    4
    2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席,如委托代理人出席,则应提供个
人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
    (二)登记时间:2019年2月18日、19日上午9:00至下午4:30。
    (三)登记地点:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限
公司 董事会办公室。
    (四)联系方式:
    通讯地址:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司 
董事会办公室。
    邮政编码:401147
    电话号码:023-67530016
    传真号码:023-67530016
    联系人:王婷、容瑜
    (五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wl
tp.cninfo.com.cn)参加投票。
    六、备查文件
    第八届董事会第六次会议决议。
    附件1:授权委托书
    5
    附件2:参加网络投票的具体操作流程
    特此公告。
    中交地产股份有限公司董事会
    2019年1月25日
    附件1:
    授权委托书
    本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的股东,兹委托______先生/女士代
表本人(本单位)出席公司2019年第三次临时股东大会,特授权如下:
    一、委托______先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年第三次临时股东
大会 ;
    二、该代理人有表决权/无表决权;
    三、该表决权具体指示如下:
    (一)审议《关于全资子公司华通置业有限公司为所属项目公司提供财务资助
的议案》。(赞成、反对、弃权)
    四、本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权/无权按照自
己的意思表决。
    委托人姓名 委托人身份证号码
    6
    委托人持有股数 委托人股东帐户
    受托人姓名 受托人身份证号码
    委托日期 年 月 日
    生效日期 年 月 日至 年 月 日
    注1:委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”,其他空格内划“×”;

    2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。
    附件2:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360736
    2、投票简称:中交投票
    3、议案设置及意见表决
    (1)议案设置
    股东大会议案对应“议案编码”一览表
    提案编码
    提案名称
    备注(该列打√的栏目可以投票)
    7
    1.00
    审议《关于全资子公司华通置业有限公司为所属项目公司提供财务资助的议案
》
    √
    (2)填报表决意见
    本次审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年2月20日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月19日15:00,结束时间为2019
年2月20日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2019-01-26](000736)中交地产:第八届董事会第六次会议决议公告
    1
    证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2019-010
    债券代码:112263 债券简称:15中房债
    债券代码:112410 债券简称:16中房债
    债券代码:118542 债券简称:16中房私
    债券代码:118858 债券简称:16中房02
    中交地产股份有限公司第八届董事会
    第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)于2019年1月18日以书面和电子邮
件方式发出了召开第八届董事会第六次会议的通知,2019年1月25日,我司第八届
董事会第六次会议以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本
次会议由董事长赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经与会全体董事审议,形成了如下决议:
    一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中交房地产
集团有限公司借款的关联交易议案》。
    关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。
    本议案详细情况于2019年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号
    2
    2019-011号。
    二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司华
通置业有限公司对所属项目公司提供财务资助的议案》。
    本议案详细情况于2019年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2019-012号。
    三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织
架构的议案》。
    为提升管理效率,进一步推动公司有质量的快速发展,同意公司组织架构管控
模式调整为“总部-城市公司”二级管控模式;同意公司总部管理职能部门调整为战
略发展部、投资管理部、运营管理部(流程与信息化管理部)、营销客服部、商业
管理部、研发设计部、成本管理部、工程管理部(安全质量监督部)、财务金融部
、人力资源部(党委组织部)、审计部、法律部、党群工作部、纪检监察部、综合
办公室、董事会办公室共14部2室;同意经营管理层根据本项议案内容对公司《组
织管理手册》、《组织权责手册》、管理体系文件进行相应修订和调整。
    四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第
三次临时股东大会的议案》。
    本议案详细情况于2019年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号
    3
    2019-013号。
    特此公告。
    中交地产股份有限公司董事会
    2019年1月 25日

[2019-01-24](000736)中交地产:公告
    关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
    证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2019-009
    债券代码:112263 债券简称:15中房债
    债券代码:112410 债券简称:16中房债
    债券代码:118542 债券简称:16中房私
    债券代码:118858 债券简称:16中房02
    中交地产股份有限公司关于收到
    《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)于2018年10月22日分别召开了第
七届董事会第七十三次会议、第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于终止
公司2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。同意我司终止2016年非
公开发行股票事项并撤回申请文件,具体内容我司已于2018年10月23日在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公
告编号2018-122号。2019年1月23日,我司收到《中国证监会行政许可申请终止审查
通知书》([2019]10号),中国证监会根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委
员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定,决定终止对我司该行政许可申请的审查。
    特此公告。
    中交地产股份有限公司董事会
    2019年1月 23日

[2019-01-24]中交地产(000736):证监会同意中交地产撤销2016年非公开发行股票的申请
    ▇中国网地产
  1月23日晚间,中交地产公告称,公司关于撤销2016年非公开发行股票的申请获
得中国证监会的许可。
  据了解,2018年10月22日,中交地产宣布因尚未收到中国证监会的进一步审核
意见和书面核准文件,现综合考虑公司实际情况以及外部环境的变化,拟终止本次
非公开发行股票事项,并向中国证监会申请撤回非公开发行股票的申请文件。

[2019-01-23]中交地产(000736):中交地产终止非公开发行股票事项,获证监会许可撤回申请
    ▇观点地产网
  1月23日,中交地产股份有限公司发布公告,宣布关于终止2016年非公开发行股
票事项并撤回申请一事,已获得中国证监会行政许可。根据相关规定,证监会已终
止对中交地产该行政许可申请的审查。
  资料显示,于2018年10月22日,中交地产宣布计划撤回两年前提出的非公开发
行股票的申请。本次非公开发行股票事项终止后,中交地产与本次非公开发行拟认
购对象温州德欣投资有限公司将密切关注彼此发展动向,如时机成熟,将继续寻求
其他合作机会。
  据媒体此前报道,2016年8月,中房地产(中交地产前称)曾宣布计划进行非公开
发行A股股票。此次发行对象为温州德欣,发行对象以现金方式认购本次非公开发
行的A股股票,发行价格为14.60元/股。
  发行的股票数量为不超过82,191,780股(含本数),拟募集资金总额不超过12亿
元,在扣除相关发行费用后将全部用于中房瑞致小区1#地块、4#地块以及6#地块(集
中商业)项目与中交漫山A83、A84项目。
  中交地产表示,综合考虑监管政策、外部环境以及公司实际情况的变化,并与
拟认购对象、中介机构等深入沟通和交流,中交地产决定终止本次非公开发行股票
事项。

[2019-01-16](000736)中交地产:关于为所属项目公司提供担保额度的公告
    1
    证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2019-006
    债券代码:112263 债券简称:15中房债
    债券代码:112410 债券简称:16中房债
    债券代码:118542 债券简称:16中房私
    债券代码:118858 债券简称:16中房02
    中交地产股份有限公司关于
    为所属项目公司提供担保额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示:
    1、中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超
过最近一期经审计归母净资产的100%,对资产负债率超过 70%的单位担保的金额超
过公司最近一期经审计归母净资产 50%,以及对合并报表外单位审批的担保金额超
过最近一期经审计归母净资产 30%,提请投资者充分关注担保风险。
    2、本次预计为所属项目公司提供担保额度并非实际担保金额,实际担保金额尚
需以实际签署并发生的担保合同为准。
    3、截至目前,公司及控股子公司不存在对无股权关系的第三方提供担保的情形
,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
    2
    一、担保情况概述
    1、概述
    为保证我司所属项目公司开发建设的顺利推进,提高决策效率,根据所属项目
公司的实际情况,我司拟在2019年度为所属项目公司提供担保额度总计1,869,050万
元。担保方式包括但不限于连带责任保证、股权质押、资产质押等。以上担保额度
使用有效期限自股东大会审议通过本项议案起至2019年12月31日止。
    我司已于2019年1月14日召开第七届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过《关于2019年度为所属项目公司提供担保额度的议案》
。本议案尚需提交公司股东大会审议,并提请公司股东大会在上述担保额度范围内
,授权公司董事会审批具体担保事项。
    2、被担保人情况
    序号
    被担保方
    持股比例
    被担保方最近一期资产负债率
    截止目前担保余额
    本次新增担保额度(万元)
    担保额度占上市公司最近一期净资产比例
    是否关联担保
    1
    重庆中房嘉润房地产开发有限公司
    70%
    98.72%
    8,750.00
    410,000.00
    195.66%
    否
    2
    重庆中房嘉汇房地产开发有限公司
    40%
    5.32%
    0
    50,000.00
    23.86%
    否
    3
    中交(天津)置业有限公司
    100%
    89.65%
    0
    100,000.00
    47.72%
    否
    4
    武汉中交德禄香颂置业有限公司
    53%
    94.76%
    0
    19,250.00
    9.19%
    否
    5
    中交美庐(杭州)置业有限公司
    100%
    77.83%
    0
    150,000.00
    71.58%
    否
    3
    6
    宁波中交城市未来置业有限公司
    100%
    82.72%
    0
    60,000.00
    28.63%
    否
    7
    深圳市中住汇智实业有限公司
    100%
    15.06%
    0
    50,000.00
    23.86%
    否
    8
    宁波中交美郡置业有限公司
    99.25%
    新成立公司
    0
    80,000.00
    38.18%
    否
    9
    中交地产(海口)有限公司
    61%
    0.01%
    0
    100,000.00
    47.72%
    否
    10
    中交富力和美(北京)置业有限公司
    49.90%
    新成立公司
    0
    79,000.00
    37.70%
    否
    11
    长沙中住兆嘉房地产开发有限公司
    80%
    64.75%
    5,5000.00
    50,000.00
    23.86%
    否
    12
    中房(南京)地产有限公司
    70%
    94.10%
    95,300.00
    200,000.00
    95.44%
    否
    13
    苏州华运地产有限公司
    35.7%
    84.81%
    0
    50,000.00
    23.86%
    否
    14
    天津市中交美庐置业有限公司
    51%
    80.01%
    5,500.00
    50,000.00
    23.86%
    否
    15
    重庆中交西南置业有限公司
    71%
    96.34%
    42,000.00
    200,000.00
    95.44%
    否
    16
    佛山香颂置业有限公司
    47.37%
    93.87%
    26,675.00
    50,000.00
    23.86%
    否
    17
    佛山中交房地产开发有限公司
    47.37%
    93.64%
    19,325.00
    70,000.00
    33.41%
    否
    18
    四川雅恒房地产开发有限公司
    33.35%
    63.38%
    0
    33,300.00
    15.89%
    否
    19
    杭州康欣置业有限公司
    50%
    99.36%
    0
    60,000.00
    28.63%
    否
    20
    中交城市更新(深圳)有限公司
    30%
    新成立公司
    0
    7,500.00
    3.58%
    否
    合计
    -
    -
    252,550.00
    1,869,050
    -
    -
    二、担保相关情况说明
    1、对于非全资子公司,我司原则上按持股比例对子公司提供担保,并要求子公
司其他股东方按持股比例提供担保,如根据融资要求,需要我司超过持股比例提供
担保,为防范担保风险,我司在提供担保后将要求其他股东或被担保方提供反担保。
    4
    2、在满足下列条件下,我司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进
行调剂:
    (1)获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%;
    (2)在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%
(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;
    (3)在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的,仅能从合并报表外的其他
被担保对象处获得担保额度;
    (4)在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;
    (5)上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其它主体采取了
反担保等相关风险控制措施。
    三、被担保人的基本情况
    1、重庆中房嘉润房地产开发有限公司
    成立时间:2014年1月
    注册资本:10000万元人民币
    法定代表人: 曾伏凡
    注册地址: 重庆市渝北区洪湖东路9号
    经营范围:房地产开发。
    股东构成:我公司持股比例70%,中国房地产集团开发有限公司持股比例30%。


    5
    股权结构:
    该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。
    该公司经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):
    项目
    总资产
    净资产
    营业收入
    营业利润
    净利润
    2017年末/2017年
    251,804.75
    1,919.17
    55,847.89
    -9,482.29
    -8,080.83
    2018年1-9月末/2018年1-9月
    251,841.72
    3,205.62
    40,331.58
    1,551.50
    1,286.45
    2、重庆中房嘉汇房地产开发有限公司
    成立时间:2013年10月
    注册资本:83000万元人民币
    法定代表人: 曾伏凡
    70%
    重庆中房嘉润房地产开发有限公司
    中国房地产开发集团有限公司
    30%
    中交地产股份有限公司
    中交房地产集团有限公司
    中国交通建设集团有限公司
    国务院国资委
    100%
    100%
    53.32%
    6
    注册地址: 重庆市渝北区洪湖东路9号
    经营范围:房地产开发。
    股东构成:我公司持股比例40%,中国房地产集团开发有限公司持股比例30%,
中国路桥工程有限责任公司持股比例30%。
    股权结构图:
    该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。
    该公司经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):
    项目
    总资产
    净资产
    营业收入
    营业利润
    净利润
    2017年末/2017年
    88,037.12
    83,347.44
    24,868.32
    2,984.59
    2,535.38
    40%
    重庆中房嘉润房地产开发有限公司
    中国房地产开发集团有限公司
    30%
    中交地产股份有限公司
    (本公司)
    中国路桥工程有限责任公司
    30%
    中交房地产集团有限公司
    中国交通建设集团有限公司
    国务院国资委
    100%
    53.32%
    96.37%
    100%
    中国交通建设股份有限公司
    59.91%%
    7
    2018年1-9月末/2018年1-9月
    86,975.00
    84,181.00
    3,262.00
    1,079.00
    834.00
    3、中交(天津)置业有限公司
    成立时间:2018年5月
    注册资本:9800万元人民币
    法定代表人: 谢志刚
    注册地址: 天津市宝坻区宝平街道南关大街111号
    经营范围:房地产开发经营。
    股东构成:我公司全资子公司华通置业有限公司持股比例100%。
    该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。
    该公司为2018年内成立的公司,经营情况正常,最近一期财务指标如下(单位:
万元):
    项目
    总资产
    净资产
    营业收入
    营业利润
    净利润
    2018年1-9月末/2018年1-9月
    94135.25
    9736.80
    0
    -84.26
    -63.20
    4、武汉中交德禄香颂置业有限公司
    成立时间:2018年8月
    注册资本:4000万元人民币
    法定代表人: 顾灏
    注册地址: 武汉市新洲区汪集街工业园
    经营范围:房地产开发经营。
    股东构成:我公司全资子公司华通置业有限公司持股比例53%、武汉德禄房地产
开发有限公司持股比例45%、武汉嘉晨置业合伙企业
    8
    (有限合伙)持股比例2%。
    股权结构图:
    该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。
    该公司为2018年内成立的公司,经营情况正常,最近一期财务指标如下(单位:
万元):
    项目
    总资产
    净资产
    营业收入
    营业利润
    净利润
    2018年1-9月末/2018年1-9月
    19099.02
    1000
    0
    0
    0
    5、中交美庐(杭州)置业有限公司
    成立时间:2018年6月
    注册资本:20000万元人民币
    法定代表人:虞乐武
    注册地址:浙江省杭州市余杭区乔司街道汀雨路旁良熟新苑1幢
    经营范围:房地产开发经营。
    股东构成:我公司持股比例100%。
    53%
    武汉中交德禄香颂置业有限公司
    武汉嘉晨置业合伙企业(有限合伙)
    2%
    中交地产股份有限公司
    武汉德禄房地产开发有限公司
    45%
    华通置业有限公司
    自然人汪光喜等
    (控制)
    100%
    自然人顾灏等
    (控制)
    9
    该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。
    该公司为2018年内成立的公司,经营情况正常,最近一期财务指标如下(单位:
万元):
    项目
    总资产
    净资产
    营业收入
    营业利润
    净利润
    2018年1-9月末/2018年1-9月
    90,033.61
    19,956.09
    0
    -85
    -63.75
    6、宁波中交城市未来置业有限公司
    成立时间:2018年1月
    注册资本:25000万元人民币
    法定代表人:黄勇
    注册地址:浙江省宁波市奉化区江口街道南渡路88号
    经营范围:房地产开发经营。
    股东构成:我公司持股比例100%。
    该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。
    该公司为2018年内成立的公司,经营情况正常,最近一期财务指标如下(单位:
万元):
    项目
    总资产
    净资产
    营业收入
    营业利润
    净利润
    2018年1-9月末/2018年1-9月
    5,615
    970
    0
    -40
    -30
    7、深圳市中住汇智实业有限公司
    成立时间:1993年9月
    注册资本:5000万元人民币
    法定代表人:钟瑾
    注册地址:深圳市龙岗区南湾街道布沙路215号百门前工业区服
    10
    务楼
    经营范围:工业区开发、物业租赁等。
    股东构成:我公司持股比例100%。
    该公司为我司并表子公司,该公司不是失信被执行人。
    该公司经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):
    项目
    总资产
    净资产
    营业收入
    营业利润
    净利润
    2017年末/201年
    19,534.91
    16,593.06
    6,043.58
    4,142.71
    3,106.76
    2018年1-9月末/2018年1-9月
    18,696.31
    16,159.23
    4,910.25
    3,151.42
    2,366.17
    8、宁波中交美郡置业有限公司
    成立时间:2018年11月
    注册资本:5000万元人民币
    法定代表人:黄勇
    注册地址:浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道樟溪北路166号-2
    经营范围:房地产开发经营。
    股东构成:我公司持股比例99.25%,宁波中旻投资管理合伙企业(有限合伙)
持股比例0.75%。
    该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。
    该公司为新成立的公司,暂无最近一期财务指标。
    9、中交地产(海口)有限公司
    成立时间:2016年8月
    11
    注册资本:40000万元人民币
    法定代表人:孙大力
    注册地址:海南省海口市美兰区海甸四东路1号寰岛大厦
    经营范围:房地产开发经营。
    股东构成:我公司全资子公司华通置业有限公司持股比例61%、北京远乾置业有
限公司持股比例30%、海南庆通投资咨询服务有限公司持股比例9%。
    股权结构图:
    该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。
    该公司最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):
    项目
    总资产
    净资产
    营业收入
    营业利润
    净利润
    2017年末/2017年
    4,474.56
    4,442.59
    0
    -454.95
    -454.95
    2018年1-9月末/2018年1-9月
    4,175.45
    4,168.13
    0
    -274.46
    -274.46
    10、中交富力和美(北京)置业有限公司
    61%
    中交地产(海口)有限公司
    海南庆通投资咨询服务有限公司
    9%
    中交地产股份有限公司
    北京远乾置业有限公司
    30%
    华通置业有限公司
    远洋控股集团(中国)有限公司
    100%
    100%
    自然人黎国材
    95%
    12
    成立时间:2019年1月
    注册资本:10000万元人民币
    注册地址:北京市
    经营范围:房地产开发经营。
    股东构成:我公司全资子公司华通置业有限公司持股比例49.9%、北京富力通达
房地产开发有限公司持股比例49.9%,北京嘉晨置业合伙企业(有限合伙)持股权
比例0.2%。
    股权结构图:
    该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。
    该公司为新成立公司,暂无最近一年及一期财务指标。
    11、长沙中住兆嘉房地产开发有限公司
    成立时间:2004年6月
    49.9%
    中交富力和美(北京)置业有限公司
    北京嘉晨置业合伙企业(有限合伙)
    0.2%
    中交地产股份有限公司
    北京富力通达房地产开发有限公司
    49.9%
    华通置业有限公司
    北京富力城房地产开发有限公司
    90%
    100%
    自然人黎国材
    95%
    广东富力地产股份有限公司(港交所上市公司)
    )
    95.99%
    13
    注册资本:10000万元人民币
    法定代表人:石屹松
    注册地址:长沙市芙蓉区雄天路98号孵化楼1号栋4楼
    经营范围:房地产开发经营。
    股东构成:我司合计持股比例80%、中国房地产开发集团有限公司持股比例20%
。
    股权结构图:
    该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。
    该公司最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):
    项目
    总资产
    净资产
    营业收入
    净利润
    2017年末/2017年
    158,617
    55,907
    51,932
    8,653
    2018年1-9月末/2018年1-9月
    256,519
    64,878
    46,665
    8,971
    12、中房(南京)地产有限公司
    成立时间:2017年1月
    注册资本:20000万元人民币
    法定代表人:赵万军
    注册地址:南京市高淳区淳溪镇镇兴路288号1幢
    上海中住置业开发有限公司
    39.2%
    长沙中住兆嘉房地产开发有限公司
    40.8%
    100%
    中国房地产开发集团有限公司
    ((关联方)
    20%
    中交地产股份有限公司
    14
    经营范围:房地产开发经营。
    股东构成:我司控股子公司中房(苏州)地产有限公司持股比例100%。
    该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。
    该公司最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):
    项目
    总资产
    净资产
    营业收入
    营业利润
    净利润
    2017年末/2017年
    149,066
    8,794
    0
    -1,602
    -1,206
    2018年1-9月末/2018年1-9月
    241,138
    17,471
    202
    -1,765
    -1,324
    13、苏州华运地产有限公司
    成立时间:2017年6月
    注册资本:20000万元人民币
    法定代表人:赵武
    注册地址:吴江经济技术开发区庞金路1801号
    经营范围:房地产开发经营。
    股东构成:我司控股子公司中房(苏州)地产有限公司持股比例51%、苏州金鸿
悦房地产开发有限公司持股比例49%。
    股权结构图:
    中房(苏州)地产有限公司
    100%
    70%
    苏州金鸿悦房地产开发有限公司
    中交地产股份有限公司
    金地集团上海房地产发展有限公司
    金地(集团)股份有限公司
    (沪市上市公司
    )
    99.6%
    15
    该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。
    该公司最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):
    项目
    总资产
    净资产
    营业收入
    营业利润
    净利润
    2017年末/2017年
    130,893.09
    19,877.2
    0
    -153.01
    -122.8
    2018年1-9月末/2018年1-9月
    171,966.87
    19,859.57
    0
    -8.51
    -6.37
    14、天津市中交美庐置业有限公司
    成立时间:2017年7月
    注册资本:5000万元人民币
    法定代表人:谢志刚
    注册地址:天津市宝坻区宝平街道开元路1号
    经营范围:房地产开发经营。
    股东构成:我司控股子公司中房(天津)置业有限公司持股比例100%。
    该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。
    该公司最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):
    项目
    总资产
    净资产
    营业收入
    营业利润
    净利润
    2017年末/2017年
    24,981.08
    4,972.03
    0
    -36.75
    -27.97
    2018年1-9月末/2018年1-9月
    34,081.93
    4,796.08
    0
    -234.69
    -175.95
    15、重庆中交西南置业有限公司
    苏州华运地产有限公司
    51%
    49%
    16
    成立时间:2016年1月
    注册资本:25000万元人民币
    法定代表人:余勇
    注册地址:重庆市渝北区洪湖东路9号
    经营范围:房地产开发经营。
    股东构成:我司合计持股比例71%、金地(集团)股份有限公司持股比例29%。


    股权结构图:
    该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。
    该公司最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):
    项目
    总资产
    净资产
    营业收入
    营业利润
    净利润
    2017年末/2017年
    593,463
    21,708
    2,060
    -3,225
    -2,988
    2018年1-9月末/2018年1-9月
    677,306
    19,714
    730
    -2,395
    -2,023
    16、佛山香颂置业有限公司
    成立时间:2017年10月
    深圳市中住汇智实业有限公司
    59%
    重庆中交西南置业有限公司
    12%
    100%
    金地(集团)股份有限公司(沪市上市公司)
    29%
    中交地产股份有限公司
    17
    注册资本:19000万元人民币
    法定代表人:高慎豪
    注册地址:佛山市顺德区乐从镇水藤村工业大道二巷三号之五
    经营范围:房地产开发经营。
    股东构成:
    股权结构图:
    该公司为我司参股公司,不是失信被执行人,不是我司关联方。
    该公司经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下(单位:万
    股东名称
    出资额(人民币)
    持股比例(%)
    中交地产股份有限公司
    9000万元
    47.37%
    上海凝宇企业管理服务中心(有限合伙)
    500万元
    2.63%
    广州番禺雅居乐房地产开发有限公司
    9482.9万元
    49.91%
    广州同兴企业管理有限公司
    7.6万元
    0.04%
    广州恒泰企业管理有限公司
    9.5万元
    0.05%
    合计
    19000万元
    100%
    47.37%
    佛山香颂置业有限公司
    上海凝宇企业管理服务中心(有限合伙)
    0.05%
    中交地产股份有限公司
    广州番禺雅居乐房地产开发有限公司
    49.91%
    勇富集团有限公司GRACE HOME GROUP LIMITED
    100%
    广州恒泰企业管理有限公司
    0.04%
    广州同兴企业管理有限公司
    2.63%
    18
    元):
    项目
    总资产
    净资产
    营业收入
    营业利润
    净利润
    2017年末/2017年
    163,270.62
    9,998.98
    0
    -1.36
    -1.02
    2018年1-9月末/2018年1-9月
    231,585.63
    18,972.34
    0
    -33.24
    -26.71
    17、佛山中交房地产开发有限公司
    成立时间:2017年10月
    注册资本:19000万元人民币
    法定代表人:高慎豪
    注册地址:佛山市顺德区乐从镇水藤村工业大道二巷三号之四
    经营范围:房地产开发经营。
    股东构成:
    股权结构图:
    股东名称
    出资额(人民币)
    持股比例(%)
    中交地产股份有限公司
    9000万元
    47.37%
    上海凝宇企业管理服务中心(有限合伙)
    500万元
    2.63%
    广州番禺雅居乐房地产开发有限公司
    9482.9万元
    49.91%
    广州同兴企业管理有限公司
    7.6万元
    0.04%
    广州恒泰企业管理有限公司
    9.5万元
    0.05%
    合计
    19000万元
    100%
    上海凝宇企业管理服务中心(有限合伙)
    0.05%
    中交地产股份有限公司
    广州番禺雅居乐房地产开发有限公司
    勇富集团有限公司GRACE HOME GROUP LIMITED
    100%
    广州恒泰企业管理有限公司
    0.04%
    广州同兴企业管理有限公司
    19
    该公司为我司参股公司,不是失信被执行人,不是我司关联方。
    该公司经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):
    项目
    总资产
    净资产
    营业收入
    营业利润
    净利润
    2017年末/2017年
    156,912.71
    9,984.10
    0
    -19.45
    -15.90
    2018年1-9月末/2018年1-9月
    20,133.42
    18,881.53
    6.80
    -133.26
    -102.57
    18、四川雅恒房地产开发有限公司
    成立时间:2018年4月
    注册资本:30303.0303万元人民币
    法定代表人:吕强
    注册地址:新津县五津镇模范街97号1层
    经营范围:房地产开发经营。
    股东构成:我司持有其33%股权、金融街成都置业有限公司持有34%股权、四川
雅居乐房地产开发有限公司持有33%股权。
    股权结构图:
    47.37%
    佛山中交房地产有限公司
    49.91%
    2.63%
    中交地产股份有限公司
    金融街控股股份有限公司(深市上市公司)
    100%
    100%
    俊越投资有限公司
    20
    该公司为我司参股公司,不是失信被执行人,不是我司关联方。
    该公司为2018年成立的公司,经营情况正常,最近一期财务指标如下(单位:
万元):
    项目
    总资产
    净资产
    营业收入
    营业利润
    净利润
    2018年1-9月末/2018年1-9月
    82,659.19
    30,265.07
    0
    -50.61
    -37.96
    19、杭州康欣置业有限公司
    成立时间:2018年4月
    注册资本:1000万元人民币
    法定代表人:邵澄昱
    注册地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道世纪大道168号
    经营范围:房地产开发,建筑安装工程等。
    股东构成:我公司持股比例50%,理想四维地产集团有限公司持股比例50%。
    股权结构图:
    33%
    佛山中交房地产有限公司
    33%
    金融街成都置业有限公司
    34%
    四川雅居乐房地产开发有限公司
    中交地产股份有限公司
    90%
    自然人陈立强
    21
    该公司为我司参股公司,不是失信被执行人,不是我司关联方。
    该公司为2018年成立的公司,经营情况正常,最近一期财务指标如下(单位:
万元):
    项目
    总资产
    净资产
    营业收入
    营业利润
    净利润
    2018年1-9月末/2018年1-9月
    151,800.51
    967.91
    0
    27.09
    32.09
    20、中交城市更新(深圳)有限公司
    成立时间:2018年8月
    注册资本:10000万元人民币
    法定代表人:魏守伦
    注册地址:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T
2栋
    经营范围:房地产开发,物业管理等。
    股东构成:我公司持股比例30%,中国建基控股有限公司持股比例70%。
    股权结构图:
    50%
    杭州康欣置业有限公司
    理想四维地产集团有限公司
    50%
    理想国际控股集团有限公司
    100%
    22
    该公司为我司参股公司,不是失信被执行人,不是我司关联方。
    该公司为新成立的公司,暂无最近一期财务指标
    四、担保协议
    本次审议通过的对所属项目公司担保额度为预计担保额度,将根据所属项目公
司融资情况及资金需求决定是否予以实施。截止目前,担保事项尚未发生,担保协
议亦未签署。担保事项实际发生后,公司将根据实际情况履行审批程序及信息披露
义务。
    五、独立董事意见
    公司独立董事对本次提供担保额度事项发表独立意见如下:本次中交地产为所
属项目公司提供担保额度事项符合公司经营需要,有利于提高决策效率,有反担保
等风险防范措施,风险可控,本次交易不存在损害中小股东利益的情形;本项议案
的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定,我们同意本项议案。
    六、董事会意见
    上述为所属项目公司提供担保额度基于项目公司生产需要以及融资需求,提供
担保所融得的资金均用于生产经营,符合公司正常经
    中交地产股份有限公司
    30%
    中交城市更新(深圳)有限公司
    中国基建控股有限公司
    70%
    23
    营需要,且有利于提高决策效率,保障项目建设对资金需求的及时性。本次拟
提供担保的项目公司经营状况正常,公司派驻管理人员及财务人员参与项目公司管
理,风险可控。公司董事会同意为上述项目公司提供担保额度。
    七、我公司累计担保情况
    截至2018年12月31日,我司对外担保情况如下:我司为控股子公司及控股子公
司之间提供担保余额417,550.00万元,占2017年度经审计归属于母公司净资产的199
.26%;为参股公司担保余额203,850万元,占2017年度经审计归属于母公司净资产
的97.28%;无逾期担保,无涉诉担保;不存在为无股权关系的第三方提供担保的情形。
    八、备查
    第八届董事会第五次会议决议。
    独立董事意见。
    特此公告。
    中交地产股份有限公司董事会
    2019年1月15日

[2019-01-16](000736)中交地产:第八届董事会第五次会议决议公告
    1
    证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2019-005
    债券代码:112263 债券简称:15中房债
    债券代码:112410 债券简称:16中房债
    债券代码:118542 债券简称:16中房私
    债券代码:118858 债券简称:16中房02
    中交地产股份有限公司第八届董事会
    第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)于2019年1月9日以书面和电子邮
件方式发出了召开第八届董事会第五次会议的通知,2019年1月14日,我司第八届董
事会第五次会议以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董
事长赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体
董事审议,形成了如下决议:
    一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度融资
计划的议案》。
    为满足我司业务发展融资需求,提高决策效率,董事会同意授权公司经营管理
层自董事会审议通过本项议案之日起至2019年12月31日止,审批我司及下属子公司
在2018年度对外融资(包括但不限于银行借款、银行委托贷款、信托、银行间市场
短融、中期票据、其
    2
    它非银行单位借款等方式)额度221.48亿元,融资成本年利率不超过10%。涉及
担保及相关监管要求的,按照公司制度和监管要求履行审批及披露程序。
    二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度为所
属项目公司提供担保额度的议案》。
    本议案详细情况于2019年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2019-006号。
    三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司华
通置业有限公司对外投资设立项目公司的议案》。
    同意全资子公司华通置业有限公司(以下简称“华通公司”) 与北京富力通达房
地产开发有限公司、北京嘉晨置业合伙企业(有限合伙)共同出资设立项目公司作
为北京市延庆区延庆新城03街区会展中心东侧YQ00-0003-0010等地块的业务开展平
台。项目公司暂定名“中交富力和美置业有限公司”(最终以工商部门核准名称为
准),注册资本10000万元,华通公司出资4,990万元,占股权比例49.9%,北京富
力通达房地产开发有限公司出资4,990万元,占股权比例49.9%,北京嘉晨置业合伙
企业(有限合伙)出资20万元,占股权比例0.2%。我司与其他股东方无关联关系。
    四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为中交富力(
北京)置业有限公司提供财务资助的议案》。
    3
    本议案详细情况于2019年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2019-007号。
    五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第
二次临时股东大会的议案》。
    本议案详细情况于2019年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2019-008号。
    特此公告。
    中交地产股份有限公司董事会
    2019年1月 15日

[2019-01-16](000736)中交地产:关于召开2019年第二次临时股东大会的公告
    1
    证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2019-008
    债券代码:112263 债券简称:15中房债
    债券代码:112410 债券简称:16中房债
    债券代码:118542 债券简称:16中房私
    债券代码:118858 债券简称:16中房02
    中交地产股份有限公司关于
    召开2019年第二次临时股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。
    (二)召集人:经公司第八届董事会第五次会议审议通过,由公司董事会召集
本次股东大会。
    (三)本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规
定。
    (四)召开时间
    1、现场会议召开时间:2019年1月31日14:50。
    2、网络投票时间:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年1月31
    2
    日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月30日1
5:00至2019年1月31日15:00期间的任意时间。
    (五)会议召开方式
    1、现场方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他
    人出席现场会议进行表决。
    2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
    投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台
,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (六)参加会议方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中
    的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
    (七)出席对象:
    1、截止2019年1月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东
均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东
代理人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    3、本公司聘请的律师。
    3
    (八)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广
场12层会议室。
    二、会议审议事项
    (一)审议《关于2019年度为所属项目公司提供担保额度的议案》。
    (二)审议《关于为中交富力(北京)置业有限公司提供财务资助的议案》。


    上述议案详细内容已于2019年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2019-006、007号。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注(该列打√的栏目可以投票)
    总议案
    100
    √
    1.00
    审议《关于2019年度为所属项目公司提供担保额度的议案》。
    √
    2.00
    审议《关于为中交富力(北京)置业有限公司提供财务资助的议案》。
    √
    四、会议登记事项
    (一)参加现场会议的登记方法:
    1、法人股东
    法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表
人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理
    4
    人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件
、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡;
    2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席,如委托代理人出席,则应提供个
人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
    (二)登记时间:2019年1月29日、30日上午9:00至下午4:30。
    (三)登记地点:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限
公司 董事会办公室。
    (四)联系方式:
    通讯地址:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司 
董事会办公室。
    邮政编码:401147
    电话号码:023-67530016
    传真号码:023-67530016
    联系人:王婷、容瑜
    (五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wl
tp.cninfo.com.cn)参加投票。
    5
    六、备查文件
    第八届董事会第五次会议决议。
    附件1:授权委托书
    附件2:参加网络投票的具体操作流程
    特此公告。
    中交地产股份有限公司董事会
    2019年1月15日
    附件1:
    授权委托书
    本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的股东,兹委托______先生/女士代
表本人(本单位)出席公司2019年第二次临时股东大会,特授权如下:
    一、委托______先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年第二次临时股东
大会 ;
    二、该代理人有表决权/无表决权;
    三、该表决权具体指示如下:
    (一)审议《关于2019年度为所属项目公司提供担保额度的议案》。(赞成、
反对、弃权)
    6
    (二)审议《关于为中交富力(北京)置业有限公司提供财务资助的议案》。
(赞成、反对、弃权)
    四、本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权/无权按照自
己的意思表决。
    委托人姓名 委托人身份证号码
    委托人持有股数 委托人股东帐户
    受托人姓名 受托人身份证号码
    委托日期 年 月 日
    生效日期 年 月 日至 年 月 日
    注1:委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”,其他空格内划“×”;

    2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。
    附件2:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360736
    2、投票简称:中交投票
    3、议案设置及意见表决
    7
    (1)议案设置
    股东大会议案对应“议案编码”一览表
    提案编码
    提案名称
    备注(该列打√的栏目可以投票)
    总议案
    100
    √
    1.00
    审议《关于2019年度为所属项目公司提供担保额度的议案》
    √
    2.00
    审议《关于为中交富力(北京)置业有限公司提供财务资助的议案》
    √
    (2)填报表决意见
    本次审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年1月31日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月30日15:00,结束时间为2019
年1月31日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认
    8
    证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2019-01-16](000736)中交地产:关于为中交富力(北京)置业有限公司提供财务资助的公告
    1
    证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2019-007
    债券代码:112263 债券简称:15中房债
    债券代码:112410 债券简称:16中房债
    债券代码:118542 债券简称:16中房私
    债券代码:118858 债券简称:16中房02
    中交地产股份有限公司关于为
    中交富力(北京)置业有限公司提供财务资助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、提供财务资助基本情况
    中交富力(北京)置业有限公司(以下简称“中交富力”)是中交地产股份有
限公司(以下简称“我司”)参股公司,我司持有其50%股权,北京富力城房地产开
发有限公司(以下简称“北京富力城”)持有其50%股权。根据中交富力实际经营
需要,为进一步支持项目开发建设,中交富力各股东方拟按持有中交富力的股权比
例以同等条件向中交富力提供股东借款,其中我司(包括控股子公司,下同)拟向
中交富力提供股东借款27,015万元,年利率8%,期限1年。中交富力另一股东方北京
富力城按同等条件同比例对中交富力提供股东借款27,015万元。由于我司不对中交
富力合并报表,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》等相关规定,我司本次提供股东借款构成财务资助。
    2
    我司于2019年1月14日召开第八届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票
弃权的表决结果审议通过了《关于为中交富力(北京)置业有限公司提供财务资助
的议案》。本项议案需提交股东大会审议。
    二、接受财务资助方基本情况
    名称:中交富力(北京)置业有限公司
    注册资本:10000万元人民币
    成立时间:2018年1月
    法定代表人:周冬
    注册地址:北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院27号楼1483
    经营范围:房地产开发;销售商品房、建筑材料、五金、电子产品;物业管理
;机动车公共停车场管理服务;专业承包、劳务分包;房地产咨询。(企业依法自
主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
    股东情况:我公司出资5000万元人民币,持股比例50%,北京富力城房地产开发
有限公司出资5000万元,占股权比例50%。
    经营情况:中交富力正在对北京市延庆区延庆新城03街区会展中心东侧相关地
块项目进行开发建设,该地块于2017年12月取得,地块面积9.95万平方米,总地上
规划建筑面积21.85万平方米,土
    3
    地成交总价214,000万元。
    中交富力为2018年内成立的公司,最近一期财务指标如下(未经审计,单位:
万元):
    项目
    总资产
    净资产
    营业收入
    营业利润
    净利润
    2018年1-9月末/2018年1-9月
    241,879.25
    9,765.85
    0
    -234.15
    -234.15
    我司对中交富力在上一年度提供财务资助总额112,500万元,截至本公告披露日
,财务资助余额为47,015万元,无逾期情形。
    中交富力与我司不存在关联关系,不是失信被执行人。
    三、财务资助风险防范措施
    我司在提供资助的同时,将加强对中交富力的经营管理,积极跟踪中交富力日
常生产经营和项目建设的进展,密切关注中交富力在生产经营、资产负债情况等方
面的变化情况,控制资金风险,确保公司资金安全。
    四、中交富力其他股东的基本情况
    名称:北京富力城房地产开发有限公司
    注册资本:139478.158万元人民币
    成立时间:2002年4月
    法定代表人:杨培军
    注册地址: 北京市朝阳区东三环中路63号
    经营范围: 房地产开发、销售商品房、房地产咨询等。
    主要股东:广东富力地产股份有限公司持有其95.99%股权。
    北京富力城房地产开发有限公司与我司不存在关联关系。
    4
    五、董事会意见
    我司本次对中交富力提供的财务资助,有利于保障中交富力房地产项目的顺利
推进,符合公司正常经营需要;中交富力所开发的房地产项目发展前景良好,偿债
能力和信用状况良好;中交富力其它股东按其持股比例提供同等条件的财务资助,
财务资助公平、对等。我司派驻管理人员及财务人员参与中交富力的经营管理,财
务风险可控;本次提供财务资助不会对公司日常经营产生重大影响。公司董事会同
意为中交富力提供上述财务资助。
    六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
    我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充
流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用
于补充流动资金或者归还银行贷款。
    七、独立董事意见
    公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下:中交地产本次对中交富
力提供财务资助,有利于保障中交富力房地产项目的顺利推进,符合公司正常经营
需要;中交富力所开发的房地产项目发展前景良好,偿债能力和信用状况良好;中
交富力其它股东按持股比例同等条件向中交富力提供财务资助,财务资助公平对等
;中交地产在中交富力派驻管理人员和财务人员,财务风险可控,不会对公司日常
经营产生重大影响,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于为
中交富力(北京)置业有限公司提供财务资助的议案》
    5
    的表决结果。
    八、公司累计对外提供财务资助的情况
    截至本公告披露日,公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为5
70,727.82万元,不存在逾期未收回的财务资助。
    九、备查文件
    1、公司第八届董事会第五次会议决议。
    2、独立董事意见。
    特此公告。
    中交地产股份有限公司董事会
    2019年1月15日

[2019-01-15](000736)中交地产:第八届董事会第四次会议决议公告
    1
    证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2019-002
    债券代码:112263 债券简称:15中房债
    债券代码:112410 债券简称:16中房债
    债券代码:118542 债券简称:16中房私
    债券代码:118858 债券简称:16中房02
    中交地产股份有限公司第八届董事会
    第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)于2019年1月8日以书面和电子邮
件方式发出了召开第八届董事会第四次会议的通知,2019年1月11日,我司第八届董
事会第四次会议以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董
事长赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体
董事审议,形成了如下决议:
    以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为中交富力(北京
)置业有限公司提供财务资助的议案》。
    本议案详细情况于2019年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2019-003号。
    特此公告。
    2
    中交地产股份有限公司董事会
    2019年1月 14日


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-10-11 日振幅值达到15%
振幅值:16.00 成交量:492.00万股 成交金额:4398.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西南证券股份有限公司北京海淀证券营业部|2041.73       |--            |
|国泰君安证券股份有限公司襄阳襄城西街证|99.91         |--            |
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司上海分公司|91.16         |100.44        |
|招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营|69.61         |--            |
|业部                                  |              |              |
|西部证券股份有限公司西安北长安街证券营|59.88         |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |250.41        |
|华西证券股份有限公司成都建设北路证券营|--            |171.77        |
|业部                                  |              |              |
|国金证券股份有限公司成都天府大道证券营|--            |161.90        |
|业部                                  |              |              |
|长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业|--            |116.43        |
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司济南经四路证券|--            |112.92        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-10-10|7.82  |200.00  |1564.00 |招商证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司长沙芙蓉|限公司长沙芙蓉|
|          |      |        |        |中路证券营业部|中路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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罗 牛 山 *ST南风