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振华科技(000733)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈振华科技000733≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.07)
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最新提示:1)定于2018年12月18日召开股东大会
         2)12月06日(000733)振华科技:第七届董事会第四十五次会议决议公告(详
           见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本46934万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:201
           8-07-04;除权除息日:2018-07-05;红利发放日:2018-07-05;
增发预案:1)2017年拟非公开发行股份数量:93868443股;预计募集资金:1250030000
           元; 方案进度:2018年06月22日公布证监会批准 发行对象:符合中国证监
           会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投
           资公司、财务公司、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的
           其他法人、自然人或其他合格的投资者,发行对象不超过10名。
●18-09-30 净利润:21137.82万 同比增:21.25 营业收入:42.97亿 同比增:-30.85
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.4500│  0.3490│  0.1800│  0.4340│  0.3710
每股净资产      │  9.1829│  9.0860│  9.0245│  8.8427│  8.8670
每股资本公积金  │  5.2449│  5.2449│  5.2449│  5.2449│  5.2629
每股未分配利润  │  2.3339│  2.2325│  2.1163│  1.9335│  1.9404
加权净资产收益率│  5.0000│  3.8700│  2.0500│  4.9900│  4.2800
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.4504│  0.3490│  0.1828│  0.4339│  0.3714
每股净资产      │  9.1829│  9.0860│  9.0245│  8.8427│  8.8670
每股资本公积金  │  5.2449│  5.2449│  5.2449│  5.2449│  5.2629
每股未分配利润  │  2.3339│  2.2325│  2.1163│  1.9335│  1.9404
摊薄净资产收益率│  4.9044│  3.8412│  2.0253│  4.9064│  4.1889
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A 股简称:振华科技 代码:000733 │总股本(万):46934.2218 │法人:杨林
上市日期:1997-07-03 发行价:7.81│A 股  (万):46934.2218 │总经理:肖立书
上市推荐:光大证券股份有限公司,贵州证券公司│                      │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:光大证券有限公司     │主营范围:移动通信终端、电子电话机、通信
电话:86-851-86301078 董秘:齐靖│天线、片式电阻、电容、电感、半导体二三
                              │极管、集成电路、高压真空灭弧室、手机/动
                              │力电池、电子材料、进出口贸易、信息化服
                              │务
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.4500│    0.3490│    0.1800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.4340│    0.3710│    0.3050│    0.1800
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    2016年        │    0.3870│    0.3500│    0.2490│    0.1400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3760│    0.2700│    0.1699│    0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.2800│    0.2100│    0.1700│    0.0500
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[2018-12-06](000733)振华科技:第七届董事会第四十五次会议决议公告
    证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2018-72
    中国振华(集团)科技股份有限公司
    第七届董事会第四十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四
十五次会议于2018年12月5日上午在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2018年
11月22日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长杨林主持,会议应到董事
7人,实到董事7人。公司监事会成员及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合
《公司法》及公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议,通过如下议案:
    《关于控股子公司认购中国电子应收账款资产支持专项计划证券的关联交易议
案》;
    同意5票,反对0票,弃权0票
    本议案为关联交易议案,表决时关联董事杨林、付贤民进行了回避。
    独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
    以上议案内容详见2018年12月6日刊登在《证券时报》及巨潮资
    讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
    中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
    2018年12月6日

[2018-12-01](000733)振华科技:第七届监事会第二十次会议决议公告
    证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2018-63
    中国振华(集团)科技股份有限公司
    第七届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二
十次会议于2018年11月30日上午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2018年11
月19日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席黄德斌先生主持,应到
监事3人,实到监事3人。公司监事会成员、公司高管及各部门负责人列席了会议。
会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名方式对议案进行投票表决,表决结果如下:
    (一)审议通过《关于2018年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》;
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    经审核,监事会认为:《2018年股票期权激励计划(草案)及摘要》的内容符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励
管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范
国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》和《公司章程》等有关法律
、法规及规范性文件的规定,
    履行了相关的法定程序,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东(或股东代理
人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    议案内容详见2018年12月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
    (二)审议通过《关于2018年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》;


    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    经审核,监事会认为:《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相
关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司2018年股票期权激励计划的
顺利实施,建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制,
不会损害公司及全体股东的利益。
    本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东(或股东代理
人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    议案内容详见2018年12月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
    (三)审议通过《关于2018 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单核查意
见的议案》
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    经审核,监事会认为:列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具
备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励
管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股
    权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题
的通知》和《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所、中
国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法
违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存
在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在根
据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理
办法》规定的激励对象条件,符合公司《2018 年股票期权激励计划(草案)及摘要
》规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前,通过公司公告栏公示激励对象的姓名和职务,公示
期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审
核及公示情况的说明。
    (四)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人
的议案》;
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    议案内容详见2018年12月1日证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相
关公告。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    中国振华(集团)科技股份有限公司监事会2018年12月1日

[2018-12-01](000733)振华科技:第七届董事会第四十四次会议决议公告
    1
    证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2018-62
    中国振华(集团)科技股份有限公司
    第七届董事会第四十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四
十四次会议于2018年11月30日上午在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2018年1
1月19日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长杨林主持,应到董事7人,
实到董事7人。公司监事会成员、公司高管及各部门负责人列席了会议。会议的召
开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名方式对议案进行投票表决,表决结果如下:
    (一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案
》;
    同意7票,反对0票,弃权0票。
    独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此议案发表了独立意见。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
    2
    议案内容详见2018年12月1日证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相
关公告。
    (二)审议通过《关于2018年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》;
    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
    董事杨林、付贤民、肖立书作为本次激励计划的激励对象,对此议案回避表决
。
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公
司董事、中高级管理人员、核心技术(业务)骨干人员的积极性,有效地将股东利
益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,
在充分保障股东利益的前提下,公司按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、
《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市
公司实施股权激励制度有关问题的通知》和《中国振华(集团)科技股份有限公司章
程》的规定,公司董事会同意薪酬与考核委员会拟定的《中国振华(集团)科技股份
有限公司股票期权激励计划(草案)》及《摘要》。
    本激励计划尚需国务院国有资产监督管理委员会审核批准后方可提交股东大会
审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东(或股东代理
人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    独立董事发表了独立意见。
    议案内容详见2018年12月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    3
    相关公告。
    (三)审议通过《关于2018年股票期权激励计划管理办法的议案》;
    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
    董事杨林、付贤民、肖立书作为本次激励计划的激励对象,对此议案回避表决
。
    为保证公司2018年股票期权激励计划的顺利实施,根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股
上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股
权激励制度有关问题的通知》和《中国振华(集团)科技股份有限公司章程》的规定
,公司董事会同意薪酬与考核委员会拟定的《2018年股票期权激励计划管理办法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东(或股东代理
人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    议案内容详见2018年12月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
    (四)审议通过《关于2018年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》;


    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
    董事杨林、付贤民、肖立书作为本次激励计划的激励对象,对此议案回避表决
。
    为保证公司2018年股票期权激励计划的顺利实施,根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股
上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关
    4
    于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》和《中国振华(集
团)科技股份有限公司章程》的规定的规定,公司董事会同意薪酬与考核委员会拟
定的《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东(或股东代理
人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    独立董事发表了独立意见。
    议案内容详见2018年12月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
    (五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划
有关事项的议案》
    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
    董事杨林、付贤民、肖立书作为本次激励计划的激励对象,对此议案回避表决
。
    本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东(或股东代理
人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    议案内容详见2018年12月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
    (六) 审议通过《关于召开2018年度第三次临时股东大会的议案》。
    同意7票,反对0票,弃权0票。
    议案内容详见2018年12月1日证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相
关公告。
    三、备查文件
    5
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2.独立董事发表的独立意见
    特此公告。
    中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
    2018年12月1日

[2018-12-01](000733)振华科技:关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知
    1 / 9
    证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2018-71
    中国振华(集团)科技股份有限公司
    关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2018年度第三次临时股东大会
    (二)会议召集人:公司董事会
    (三)会议召开的合法、合规性:
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《
章程》的有关规定。
    (四)会议召开时间:
    1. 现场会议时间:2018年12月18日上午9:30
    2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年12月
18日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2018年12月17日15:00至2018年12月18日15:00期间的任意时间。
    (五)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。


    (六)会议股权登记日:2018年12月13日
    (七)出席对象:
    1.下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
    2 / 9
    记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出
席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。
    2. 公司董事、监事及高级管理人员。
    3. 公司聘请的律师。
    (八)会议地点:现场会议在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司办公
楼四楼会议室
    二、会议审议事项
    序号
    提案名称
    备注
    1
    关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案
    以累积投票方式选举
    1.01
    选举杨林为公司第八届董事会董事
    以累积投票方式选举
    1.02
    选举付贤民为公司第八届董事会董事
    以累积投票方式选举
    1.03
    选举肖立书为公司第八届董事会董事
    以累积投票方式选举
    2
    关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案
    以累积投票方式选举
    2.01
    选举胡北忠为公司第八届董事会独立董事
    以累积投票方式选举
    2.02
    选举张瑞彬为公司第八届董事会独立董事
    以累积投票方式选举
    2.03
    选举张波为公司第八届董事会独立董事
    以累积投票方式选举
    2.04
    选举赵敏为公司第八届董事会独立董事
    以累积投票方式选举
    3
    关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案
    以累积投票方式选举
    3.01
    选举谢齐静为第八届监事会非职工监事
    以累积投票方式选举
    3.02
    选举倪敏为第八届监事会非职工监事
    以累积投票方式选举
    上述提案请查阅2018年12月1日《证券时报》和巨潮资讯网
    3 / 9
    (www.cninfo.com.cn)相关公告。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会
方可进行表决。
    特别提示:以累积投票方式选举董事或非职工监事的,股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票
数。
    三、提案编码(表一)
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    累积投票提案
    1.00
    关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案
    应选人数(3)人
    1.01
    选举杨林为公司第八届董事会董事
    √
    1.02
    选举付贤民为公司第八届董事会董事
    √
    1.03
    选举肖立书为公司第八届董事会董事
    √
    2.00
    关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案
    应选人数(4)人
    2.01
    选举胡北忠为公司第八届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举张瑞彬为公司第八届董事会独立董事
    √
    2.03
    选举张波为公司第八届董事会独立董事
    √
    2.04
    选举赵敏为公司第八届董事会独立董事
    √
    3.00
    关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案
    应选人数(2)人
    3.01
    选举谢齐静为第八届监事会非职工监事
    √
    4 / 9
    3.02
    选举倪敏为第八届监事会非职工监事
    √
    四、会议登记等事项
    (一)登记方式:
    1. 自然人股东亲自出席会议的,凭个人身份证和证券账户卡办理登记;委托代
理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人
的证券账户卡办理登记。
    2. 法人股东法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记;法人股东委托代理
人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖
公章)和证券账户卡办理登记。
    3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记,但需写明股东姓名、股东账户、
联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。
    4. 联系方式
    联 系 人:杨依凡
    电话:0851--86302675
    传真:0851-86302674
    5. 其他事项:出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。
    (二)登记时间:2018年12月17日上午8:30-11:30;下午14:30-17:00。
    (三)登记地点:公司经理部。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    5 / 9
    公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。
    六、备查文件:
    第七届董事会第四十四次会议决议。
    附件:1.参加网络投票的具体操作流程;
    2.授权委托书
    特此公告。
    中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
    2018年12月1日
    6 / 9
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码:“360733”;投票简称:“振华投票”
    2. 填报选举票数:对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候
选人,可以对该候选人投0票。
    3. 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表(表二)
    投给候选人的选举票数
    填报
    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    7 / 9
    1.投票时间:2018年12月18日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月17日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年12月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    8 / 9
    附件2:
    授权委托书
    兹全权委托_______________先生/女士(身份证号:_____________________)
代表本人(单位)出席中国振华(集团)科技股份有限公司2018年度第三次临时股
东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决,
并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示,受托人可
按自己意见投票表决。
    本委托书有效期限:自签署日起至本次临时股东大会结束止。
    提案编码
    提案名称
    备注
    投票意见栏
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    无
    无
    提案编码
    提案名称
    备注
    填报选举票数
    该列打勾的栏目可以投票
    累积投票提案
    采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
    1.00
    关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案
    应选人数(3)人
    1.01
    选举杨林为公司第八届董事会非独立董事
    √
    1.02
    选举付贤民为公司第八届董事会非独立董事
    √
    1.03
    选举肖立书为公司第八届董事会非独立董事
    √
    2.00
    关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案
    应选人数(4)人
    9 / 9
    2.01
    选举胡北忠为公司第八届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举张瑞彬为公司第八届董事会独立董事
    √
    2.03
    选举张波为公司第八届董事会独立董事
    √
    2.04
    选举赵敏为公司第八届董事会独立董事
    √
    3.00
    关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案
    应选人数(2)人
    3.01
    选举谢齐静为第八届监事会非职工监事
    √
    3.02
    选举倪敏为第八届监事会非职工监事
    √
    委托人签名(盖章): 委托人持有股票数量:
    签署日期: 年 月 日

[2018-11-29](000733)振华科技:2018年度第二次临时股东大会决议公告
    证券简称:振华科技 证券代码:000733 公告编号:2018-61
    中国振华(集团)科技股份有限公司
    2018年度第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1. 本次会议未出现否决议案的情形。
    2. 本次大会未出现新增临时提案情形。
    3. 本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1.召开时间:
    (1) 现场会议召开时间:2018年11月28日上午9:30
    (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年1
1月28日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2018年11月27日15:00至2018年11月28日15:00期间的任意时间。
    2. 现场会议召开地点:贵阳市乌当区新添大道北段268号
    3. 召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
    4. 召集人:公司董事会
    5. 主持人:公司董事长杨林先生
    6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》的有关规定。
    7. 本次会议通知于2018年11月13日发出,会议议题及相关内容刊登在2018年11
月13日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
    公司于2018年11月23再次发出了召开本次会议的提示性公告。
    (二)股东出席会议情况
    出席本次会议的股东共24人,代表股份179,186,982股,占公司有表决权股份总
数的38.1783%。
    其中:
    1. 出席现场会议的股东(代理人) 2人,代表股份170,005,886股,占公司有表
决权股份总数的36.2222%;
    2. 通过网络投票的股东22人(均为中小股东),代表股份9,181,096股,占公
司有表决权股份总数的1.9562%。
    3. 单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东:
    中国振华电子集团有限公司,代表股份169,573,344股。
    (三)公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司经理班子、各部门负责
人及律师列席了会议。
    二、议案审议表决情况
    按照相关规定,本次会议审议的普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所
持表决权的半数以上通过即可。本次会议审议议案涉及关联交易,关联方中国振华
电子集团有限公司需回避,其所持股份169,573,344
    股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数;
    本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表
决,审议结果如下:
    《关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案》
    同意9,488,038股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.6935% ,反对125
,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.3065%,弃权0股,占出席本次会
议有效表决权股份总数的0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东(股东代理
人)所持有表决权股份总数的半数以上,此议案获得通过。
    中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况为:同
意9,488,038股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的98.6935% ,反
对125,600股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的1.3065%,弃权0股
,占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
    三、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:贵州驰宇律师事务所
    (二)律师姓名:刘明杉 彭文宗
    (三)结论性意见: 本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规
和公司章程的规定;经本所验证,出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股
    东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    (一)2018年度第二次临时股东大会决议;
    (二)2018年度第二次临时股东大会法律意见书;
    (三)2018年度第二次临时股东大会网络投票统计结果。
    特此公告。
    中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
    2018年11月29日

[2018-11-23](000733)振华科技:关于召开2018年度第二次临时股东大会的提示性公告
    证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2018-60
    中国振华(集团)科技股份有限公司
    关于召开2018年度第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国振华(集团)科技股份有限公司以下(简称“公司”)于2018年11月13日
通过证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )披露了《关于召开2018
年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-59),为进一步维护投资者
合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2018年度第二次临
时股东大会的提示性公告。
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2018年度第二次临时股东大会
    (二)会议召集人:公司董事会
    (三)会议召开的合法、合规性:
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《
章程》的有关规定。
    (四)会议召开时间:
    1. 现场会议时间:2018年11月28日上午9:30
    2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年11月
28日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
    联网投票系统投票的具体时间为2018年11月27日15:00至2018年11月28日15:00
期间的任意时间。
    (五)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。


    (六)会议股权登记日:2018年11月23日
    (七)出席对象:
    1. 2018年11月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并
参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。
    2. 公司董事、监事及高级管理人员。
    3. 公司聘请的律师。
    (八)会议地点:现场会议在公司办公楼四楼会议室召开
    二、会议审议事项
    序号
    审议议案
    1
    关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案
    以上议案内容请查阅2018年11月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)上的相关公告。
    三、本次股东大会提案编码 提案编码 提案名称
    1.00
    关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案
    四、会议登记等事项
    (一)登记方式:
    1. 自然人股东亲自出席会议的,凭个人身份证和证券账户卡办理登记;委托代
理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人
的证券账户卡办理登记。
    2. 法人股东法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记;法人股东委托代理
人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖
公章)和证券账户卡办理登记。
    3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记,但需写明股东姓名、股东账户、
联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。
    4. 联系方式
    联 系 人:杨依凡
    电话:0851--86302675
    传真:0851-86302674
    5. 其他事项:出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。
    (二)登记时间:2018年11月27日上午8:30-11:30;下午14:30-17:00。
    (三)登记地点:公司经理部。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    (地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票具体操作说
明详见附件1。
    六、备查文件
    公司第七届董事会第四十三次会议决议。
    附件:1.参加网络投票的具体操作流程;
    2.授权委托书
    特此公告。
    中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
    2018年11月23日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码:“360733”;投票简称:“振华投票”
    2. 意见表决
    填报表决意见:同意、反对、弃权
    3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年11月28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月27日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年11月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授权委托书
    兹全权委托_______________先生/女士(身份证号:_____________________)
代表本人(单位)出席中国振华(集团)科技股份有限公司2018年度第二次临时股
东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决,
并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示,受托人可
按自己意见投票表决。
    本委托书有效期限:自签署日起至中国振华(集团)科技股份有限公司2018年
度第二次临时股东大会结束止。
    提案编码
    提案名称
    投票意见
    同意
    反对
    弃权
    1.00
    关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案
    注:请在投票意见栏内以“√”单选表示投票意见 。
    委托人签名(盖章): 委托人持有股票数量:
    签署日期: 年 月 日

[2018-11-13](000733)振华科技:关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知
    1 / 7
    证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2018-59
    中国振华(集团)科技股份有限公司
    关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2018年度第二次临时股东大会
    (二)会议召集人:公司董事会
    (三)会议召开的合法、合规性:
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《
章程》的有关规定。
    (四)会议召开时间:
    1. 现场会议时间:2018年11月28日上午9:30
    2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年11月
28日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2018年11月27日15:00至2018年11月28日15:00期间的任意时间。
    (五)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 
(六)股权登记日:2018年11月23日
    (七)出席对象:
    1. 2018年11月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
    2 / 7
    司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委
托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股
东。
    2. 公司董事、监事及高级管理人员。
    3. 公司聘请的律师。
    (八)会议地点:现场会议在公司办公楼四楼会议室召开
    二、会议审议事项
    序号
    审议议案
    1
    关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案
    以上议案内容请查阅2018年11月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)上的相关公告。
    三、本次股东大会提案编码
    提案编码
    审议名称
    1.00
    关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案
    四、会议登记等事项
    (一)登记方式:
    1. 自然人股东亲自出席会议的,凭个人身份证和证券账户卡办理登记;委托代
理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人
的证券账户卡办理登记。
    2. 法人股东法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记;法人股东委托代理
人出席会议的,凭代理人的身份证、授
    3 / 7
    权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记。
    3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记,但需写明股东姓名、股东账户、
联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。
    4. 联系方式
    联 系 人:杨依凡
    联系电话:0851--86302675
    联系传真::0851-86302674
    5. 其他事项:出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。
    (二)登记时间:2018年11月27日上午8:30-11:30;下午14:30-17:00。 (三
)登记地点:公司经理部
    五、参与网络投票的具体操作流程
    公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。
    六、备查文件
    1. 公司第七届董事会第四十三次会议决议;
    附件:
    1. 参加网络投票的具体操作流程;
    2. 授权委托书
    4 / 7
    中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
    2018年11月13日
    5 / 7
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码:“360733”;投票简称:“振华投票”
    2. 意见表决
    填报表决意见:同意、反对、弃权
    3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2018年11月28日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00
。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年11月27日(现场股东大会召开前
一日)下午3:00,结束时间为 2018 年11月28日(现场股东大会结束当日)下午3
:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
    6 / 7
    交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认
证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    7 / 7
    附件2:
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士(身份证号:_____________________)代表本人(单位
)出席中国振华(集团)科技股份有限公司2018年度第二次临时股东大会,受托人
有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决,并代为签署该次
股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示,受托人可按自己意见投票
表决。 本委托书有效期限:自签署日起至中国振华(集团)科技股份有限公司201
8年度第二次临时股东大会结束止。
    提案编码
    审议名称
    投票意见
    同意
    反对
    弃权
    1.00
    关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案
    注:请在相应栏内以“√”单选表示投票意向。
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    日期: 年 月 日

[2018-11-13](000733)振华科技:第七届董事会第四十三次会议决议公告
    证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2018-57
    中国振华(集团)科技股份有限公司
    第七届董事会第四十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四
十三次会议于2018年11月12日上午在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2018
年11月1日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长杨林主持,会议应到董事
7人,实到董事7人。公司监事会成员及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合
《公司法》及公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议,通过如下议案:
    (一)《关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案》;
    同意5票,反对0票,弃权0票
    本议案为关联交易议案,表决时关联董事杨林、付贤民进行了回避。独立董事
对关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
    担任本次交易标的资产评估工作的评估机构北京中天华资产评估有限责任公司
(以下简称“中天华”)具有证券、期货相关业务资格,选聘评估机构的程序合法
;中天华及其签字评估师与交易对方
    和本公司均不存在现实的和预期的利益关系,评估机构具有独立性;评估报告
的假设条件符合相关法律的规定、遵循了市场的通行惯例或准则,符合评估对象的
实际情况,评估假设前提具有合理性;评估方法的选择充分考虑了本次交易的目的
,评估方法科学、适当。评估值定价合理、公允,不存在损害公司中小股东利益的
情形。
    本议案需提交股东大会审议。
    (二)《关于召开2018年度第二次临时股东大会的议案》。
    以上议案内容详见2018年11月13日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
    中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
    2018年11月13日

[2018-10-29](000733)振华科技:第七届董事会第四十二次会议决议公告
    证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2018-54
    中国振华(集团)科技股份有限公司
    第七届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“振华科技”或“公司”)第
七届董事会第四十二次会议于2018年10月25日上午在公司四楼会议室召开。本次会
议的通知于2018年10月12日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长杨林主
持,会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事会成员及各部门负责人列席了会议
。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议,通过如下议案:
    (一)《2018年第三季度报告》;
    同意7票、反对0票、弃权0票。
    (二)《关于向中国进出口银行贵州省分行申请贷款额度的议案》;
    同意7票、反对0票、弃权0票。
    为满足经营活动需要,公司拟向中国进出口银行贵州省分行申请一般机电产品
出口卖方信贷业务的信用贷款,贷款金额为人民币
    15,000万元,期限两年,贷款利率以银行实际放款为准。
    根据相关规定,此议案无须提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
    中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
    2018年10月29日

[2018-10-29](000733)振华科技:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.45
    加权平均净资产收益率(%):5


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-12-06 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.32 成交量:2930.00万股 成交金额:45763.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|3102.17       |87.56         |
|券营业部                              |              |              |
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部|1587.63       |22.33         |
|中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营|1416.55       |--            |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证|1062.06       |26.34         |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业|1053.33       |26.82         |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |928.49        |
|机构专用                              |--            |634.43        |
|英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业|154.28        |502.48        |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |--            |454.56        |
|中国中投证券有限责任公司常州劳动西路证|76.40         |419.17        |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-12-20|14.07 |14.72   |207.11  |安信证券股份有|安信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司中山兴政|限公司北京复兴|
|          |      |        |        |路证券营业部  |门外大街证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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