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四川美丰(000731)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈四川美丰000731≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.30)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月20日
         2)预计2019中期净利润为4500.00万元~6500.00万元,比上年同期下降:47.
           03%~63.33%  (公告日期:2019-04-29)
         3)06月12日(000731)四川美丰:2018年度权益分派实施公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本59148万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:20
           19-06-18;除权除息日:2019-06-19;红利发放日:2019-06-19;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年05月24日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:2919.63万 同比增:-38.78 营业收入:7.42亿 同比增:31.01
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0494│  0.3713│  0.3602│  0.2074│  0.0806
每股净资产      │  4.7881│  4.7326│  4.7266│  4.5704│  4.5209
每股资本公积金  │  1.0817│  1.0817│  1.0848│  1.0848│  1.0848
每股未分配利润  │  1.9873│  1.9380│  1.9230│  1.7703│  1.7235
加权净资产收益率│  1.0400│  8.0300│  7.8600│  4.6100│  1.8000
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0494│  0.3713│  0.3602│  0.2074│  0.0806
每股净资产      │  4.7881│  4.7326│  4.7266│  4.5704│  4.5209
每股资本公积金  │  1.0817│  1.0817│  1.0848│  1.0848│  1.0848
每股未分配利润  │  1.9873│  1.9380│  1.9230│  1.7703│  1.7235
摊薄净资产收益率│  1.0309│  7.8447│  7.6198│  4.5390│  1.7835
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A 股简称:四川美丰 代码:000731 │总股本(万):59148.4352 │法人:陈红浪
上市日期:1997-06-17 发行价:8.85│A 股  (万):59148.4352 │总经理:陈利
上市推荐:大鹏证券有限责任公司 │                      │行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:大鹏证券有限责任公司 │主营范围:尿素、复合肥、车用尿素、天然气
电话:0838-2304235 董秘:王东   │供应、三聚氰胺
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0494
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    2018年        │    0.3713│    0.3602│    0.2074│    0.0806
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    2017年        │    0.2631│    0.2291│    0.1443│    0.0552
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    2016年        │   -0.4233│   -0.1764│   -0.0761│   -0.0080
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    2015年        │    0.0937│    0.0926│    0.0772│    0.0296
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[2019-06-12](000731)四川美丰:2018年度权益分派实施公告
    证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2019-51
    四川美丰化工股份有限公司
    2018年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股东大会审议通过利润分配方案情况
    1.四川美丰化工股份有限公司(以下简称“四川美丰”或“公司”)2018年度
利润分配方案(以下简称“分配方案”)已于2019年5月7日经公司2018年度(第六
十一次)股东大会审议通过,具体分配方案为:
    以公司2018年度末的总股本591,484,352股为基数,每10股派现金1.50元(含税
);2018年度不用资本公积金转增股本。
    《四川美丰2018年度(第六十一次)股东大会决议公告》(公告编号:2019-47
)详见2019年5月8日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    2.自上述利润分配方案披露到实施期间,公司的股本总额未发生变化。
    3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
    4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
    二、本次实施的利润分配方案
    公司2018年度利润分配方案为:以2018年末公司总股本
    591,484,352股为基数,每10股派现金1.500000元(含税;扣税后,QFII、RQFI
I以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元;持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,
本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【
注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收)。
    【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个
月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.300000元;持股1个月以上至1年(含1年)
的,每10股补缴税款0.150000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
    公司分红派息前总股本为591,484,352股,分红派息后总股本保持不变。本次共
计分配现金红利88,722,652.80元。
    三、分红派息日期
    股权登记日:2019年6月18日
    派息到账日:2019年6月19日
    四、分红派息对象
    截止股权登记日(2019年6月18日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的
公司全体股东。
    五、分红派息方法
    1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年6月19日通过
股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
    2.以下股东的现金红利由本公司自行派发:
    序号
    股东账号
    股东名称
    1
    08*****730
    成都华川石油天然气勘探开发有限公司
    2
    08*****253
    四川美丰(集团)有限责任公司
    在权益分派业务申请期间(申请日:2019年6月11日至股权登记日:2019年6月1
8日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的
现金红利不足的,一切法律责任与后果由公司自行承担。
    六、有关咨询办法
    地址:四川省德阳市蓥华南路一段10号公司董事会办公室
    联系人:罗雪艳
    电话:0838-2304235
    传真:0838-2304222
    七、备查文件
    1.中国结算深圳分公司确认有关公司本次分红派息具体时间安排的文件;
    2.四川美丰第九届董事会第二次会议决议(审议通过本次利润分配方案的决议
);
    3.四川美丰第九届监事会第二次会议决议;
    4.四川美丰2018年度(第六十一次)股东大会决议。
    特此公告
    四川美丰化工股份有限公司董事会
    二○一九年六月十二日

[2019-06-11](000731)四川美丰:关于公司网站恢复运行的公告
    证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2019-50
    四川美丰化工股份有限公司
    关于公司网站恢复运行的公告
    因公司网站重新进行ICP备案工作原因,公司于2019年4月29日发布了《关于公
司网站暂时关闭的公告》(公告编号:2019-45)。
    近日,经四川省通讯管理局检查审核,公司网站重新备案工作已顺利完成,从
即日起公司网站将恢复运行。
    特此公告。
    四川美丰化工股份有限公司董事会
    二O一九年六月十一日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-05-22](000731)四川美丰:关于举行集体接待日公告
    证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2019-49
    四川美丰化工股份有限公司
    关于举行集体接待日公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强与投资者的互动交流工作,四川美丰化工股份有限公司(以下简
称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的
“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动,现将
有关事项公告如下:本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上
平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景?路演天下”网站(http:/
/rs.p5w.net/html/94366.shtml)或关注微信公众号:全景财经,参与公司本次投
资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月24日(星期五)15:00至16:30。
    届时公司的总裁陈利先生、董事会秘书王东先生、财务总监刘朝云先生将通过
网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资
计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外,公司在5月27日
至5月31日期间,举办董秘值班周活动,在此期间公司董秘将通过“全景?路演天下
”网站
    —2—
    (http://rs.p5w.net/html/94366.shtml),在线及时回答投资者的问题。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告
    四川美丰化工股份有限公司
    2019年5月22日

[2019-05-21](000731)四川美丰:关于与四川大学(高分子科学与工程学院)、射洪县人民政府、遂宁市科学技术局签署《关于共建"美丰先进高分子材料产业研究基地"合作协议》的公告
    证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2019-48
    四川美丰化工股份有限公司
    关于与四川大学(高分子科学与工程学院)、射洪县人民
    政府、遂宁市科学技术局
    签署《关于共建“美丰先进高分子材料产业研究基地”
    合作协议》的公告
    特别提示:
    1.本次签署的《合作协议》不构成公司任何承诺性质的盈利预测,不构成公司
对投资者的实质性承诺,该《合作协议》对公司 2019年度业绩不构成重大影响。
    2.本次签署的《合作协议》的履行由于受多种因素影响存在不确定性,所涉及
事项后期将由协议各方根据协议确定的原则和相关规定实施,具体实施内容和进度
尚存在不确定性。
    敬请投资者谨慎决策、理性投资,注意投资风险。
    一、合同签署概况
    为深入实施创新驱动发展战略,促进高校科技资源与地方经济建设的有机结合
,推进材料产业发展,经与四川大学(高分子科学与工程学院)、射洪县人民政府
、遂宁市科学技术局共同协商,本着“资源共享、优势互补、注重实效、共同发展
”的原则,决定建设美丰先进高分子材料产业研究基地。2019年5月20上午,上述四
方在德阳市签署了关于共建美丰先进高分子材料产业
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    研究基地的合作协议。
    二、四川大学高分子科学与工程学院基本情况
    四川大学高分子科学与工程学院是教育部直属重点高校中第一个以高分子学科
为主体的学科型学院。四川大学高分子学科是在1953年6月建立的我国高校中最早的
高分子化合物专业(1954年更名为塑料工学专业)的基础上发展起来的。学科现有高
分子材料工程国家重点实验室、高分子研究所、高分子材料系、高分子材料加工工
程系、医用高分子材料及人工器官系、高分子材料与工程专业实验室等教学科研机构。
    材料科学与工程、生物医学工程为国家一级学科重点学科,材料学、材料加工
工程为国家二级学科重点学科。所属高分子材料工程学科是“211工程”重点建设学
科、“985工程”重点建设学科,是四川省高分子材料与工程专业本科人才培养基
地。高分子材料与工程是国家级特色专业,与材料科学与工程学院共同建有国家级
“材料科学与工程实验教学示范中心”。学院以高分子材料和高分子材料加工工程
学科为主体,科研力量雄厚,研究领域覆盖了聚合物结构与性能、合成与改性、制
备与成型(工艺、设备、新技术)、以及新材料的开发与应用。研究的材料种类包括
:通用塑料、工程塑料、特种工程塑料、复合材料、化学纤维、精细高分子、功能
高分子、油田高分子、天然高分子、医用高分子材料、组织工程材料及人工器官。
研究成果在农业、建筑、航空、航天、汽车、微电子、交通运输、轻工、纺织、医
疗、环保等领域得到了广泛的应用,为国民经济的建设和发展做出了积极的贡献。
近五年学院承担国家项目和省部级项目280多项,其中“863”、“973”、国家重点
研发计划、国家科技重大专项等26项,国家自然科学基金项目150余项(其中重点项目15项),企业委托
    项目500余项,获得国家级和省部级奖励9项,获准国家专利258项。学院的研究
基础、研究水平、人才培养等方面得到了国内同行的承认,并在国际上具有影响力
。
    三、合作协议的主要内容
    甲方:四川美丰化工股份有限公司
    乙方:四川大学
    丙方:射洪县人民政府
    丁方:遂宁市科学技术局
    (一)合作内容
    为践行四川大学“为地方发展提供支撑”的办学理念,合作各方共同推进研究
中心建设。针对四川美丰的产业优势和特点,依托研究基地大力开展科技研发、技
术培训、成果转化,实现教学科研与经济社会发展有效融合。遂宁市、射洪县鼓励
四川美丰与四川大学开展产业化研究合作。四方定期开展对接活动,推进科技成果
在遂宁市、射洪县和四川美丰进行转化。
    (二)合作模式
    1.研究基地办公场所位于甲方所在地。
    2.研究中心设立管理委员会,管理委员会为研究中心的最高决策机构,负责研
究中心重大事项决策。管理委员会由甲乙双方共同组成,管理委员会对甲乙双方负
责。
    3.研究中心实行管理委员会下的主任负责制,主任由甲方派员担任,设副主任1
名,由乙方派员担任。
    4.研究中心设专家委员会,专家委员会设主任1名,副主任1名,委员若干名。
主任由乙方提名,副主任由甲方提名,委员由主任提名,研究中心聘任。
    专家委员会负责对研究中心的研发项目进行专业评审,并提
    供专家意见。
    “研究中心”的研究方向包括但不限于:
    1.功能性膜材的开发应用;
    2.战略新兴材料的开发应用;
    3.天然气精细化工产品的开发等。
    “研究中心”不定期组织技术交流和研讨活动,甲方负责活动的组织与开展,
乙方负责相关科技项目信息的搜集,便于双方开展更多的项目合作。
    5.组织机构人员的变更:研究中心管理委员会成员的变更由委派单位决定;研
究中心领导班子和专家委员会人员变更由管理委员会决定;研究中心工作人员变更
由研究中心领导班子决定。
    6.研究中心统筹设立1000万人民币(大写:壹仟万元人民币)以上。四川美丰
投入600万元以上,市、县各给予项目经费支持200万元以上的平台科研及专项经费
。合同生效后,甲方即拨付100万元作为研究中心启动工作经费(其中50万元作为乙
方启动工作经费,在研究中心经费管理中单列,供乙方的高分子科学与工程学院使
用,其它三方不得干涉和挪用),其余经费根据研究中心科研项目预算和实施进度
按比例及时拨付,并足额到位。拨付给研究中心的经费中应将不低于50%的经费用
于与四川大学签订项目合同进行科技研发、技术培训、成果转化等,保证每年不少
于100万元的经费用于与乙方合作开展的科研项目。
    (三)各方的权利和义务
    1.甲方的权利与义务
    (1)五年内为研究中心提供600万元人民币以上专项经费。专项经费按研究中
心科研项目预算和实施进度按比例及时拨付,并足额到位,第一年项目预算经费不
低于五年总经费的20%。
    (2)充分利用自身生产条件,为乙方提供良好的生产试验条件和校外实训基地
;接受乙方教师、学生到企业进行生产实践,为乙方进行科学研究提供良好的生产
试验条件,合作完成科研任务。
    (3)为乙方派驻的专家、科研人员及研究生提供基本生活需要的食宿条件,按
照四川大学差旅费管理标准提供出差补贴,相关费用从研究中心项目经费中列支。
    (4)指派专人负责研究中心的相关工作对接;在项目研究实施过程中,选派一
定数量的专业技术人员参与项目的科研工作。
    (5)在优先满足公司生产经营的前提下,提供已有的分析测试仪器供项目研究
使用,具体费用列入研究中心项目经费。
    (6)拥有项目研究立项的最终审定权。
    (7)拥有专项经费开支的审计权和监督权。
    (8)合作期满,若四方不再续约,研究中心自行购买的仪器设备等固定资产及
节余经费归甲方所有;但使用研究中心拨付到乙方账户经费购买的仪器设备等固定
资产归乙方所有。
    2.乙方的权利和义务
    (1)不负责研究中心实体建设工作,仅向研究中心提供技术开发、技术服务、
成果转化、技术培训等方面工作。
    (2)根据研究中心年度项目研究规划承担科研任务。
    (3)在满足教学科研前提下,提供已有的分析测试仪器供项目研究使用,参照
乙方校内优惠价格收取相应费用,具体费用列入研究中心项目经费。
    (4)根据甲方产业发展需求和企业技术难题,积极组织力量进行研究开发和技
术攻关;积极向甲方优先推荐合适的新技术、新工艺、新产品等科技成果。
    (5)联合甲方申报科研项目、产业扶持资金,相关责权利由具体项目协议约定
。
    (6)根据甲方需求,开展多种形式的人才培养、技术咨询、技术培训工作。
    (7)给予技术支持配合甲方申报相关科技研发平台项目。
    3.丙方的权利和义务
    (1)享有乙方按本协议规定提供的智力及科技服务。
    (2)积极协助乙方通过研究中心在射洪县开展科技成果转化项目,争取各相关
部门的支持。对被列入国、省扶持的项目,在力所能及的前提下予以配套支持。
    4.丁方的权利和义务
    (1)有研究中心项目实施的监督权。
    (2)为研究中心开展研发提供政策项目经费支持。
    (3)指导研究中心申报国、省科技项目,督促项目实施与管理。
    (4)积极协助乙方通过研究中心在遂宁市开展科技成果转化,争取各级政府和
相关部门的支持。
    (四)研究成果的归属与分享及合作保密
    各签约方理解并尊重各自单位关于知识产权相关政策及管理规定,在合作过程
中本着实事求是、开放包容、利益共享的原则。
    属于“研究中心”立项、全部研发经费由“研究中心”提供,由甲方提出的立
项项目的知识产权归甲方所有;由乙方提出的联合项目,甲乙双方在项目立项报告
外另行签订合作协议,约定相关效益分配及专利归属。
    主研人员作为项目完成人或发明人享有《专利法》、《科技成
    果转化法》等法律法规和规范性文件相应的权利,由研究中心从专项经费中给
予奖励或报酬。
    未经甲乙双方书面同意,任何一方不得以任何方式将项目研究成果泄漏和转让
给第三方。
    对项目合作期间所取得的研究成果进行技术鉴定或申报奖励时,凡是以乙方为
主的,乙方为第一完成单位署名,甲方为第二完成单位署名;以甲方为主的,甲方
为第一完成单位署名,乙方为第二完成单位署名。
    乙方可利用“研究中心”的合作项目研究成果从事教学和研究活动,在不涉及
技术秘密和甲方商业秘密的前提下,可经研究中心管理委员会书面同意后对外发表
论文,在论文中应说明得到研究中心的支持。
    (五)合同的期限及变更和解除
    本协议自四方签字之日起生效,合作期五年。期限届满的六个月前,双方决定
是否续签或终止协议。
    凡发生下列情况之一者,可变更或解除合作协议:
    1.四方协商同意;
    2.发生不可抗力,致使本协议义务不能履行;
    3.一方违反协议,致使本协议没有必要继续履行时,签约方有权通知违约方解
除协议。
    4.若当年度“中心”用于与乙方开展合作的经费少于100万元,乙方有权解除本
协议。不得再以研究中心的名义对外宣传及开展各种活动。
    (六)其他事项
    1.合作期间,四方应共同保守合作项目及技术等秘密。各方对因合作需要提供
对方的技术资料、信息、情报等技术秘密均负
    有保密义务;乙方对甲方的商业秘密和经营信息负有保密义务。非经对方书面
授权,任意一方不得将上述信息擅自泄露、转让给第三方,否则,承担相关责任。
    2.未尽事宜,四方协商解决或签订补充协议予以明确。
    3.发生纠纷时,四方应本着“依法、平等、互利、互惠”的原则协商解决。协
商不能解决的,由成都仲裁委员会仲裁。
    4.本协议一式捌份,四方各执贰份。
    5.各方不得在其宣传资料、品牌名称、产品包装及产品等处标注四川大学校名
、华西商标和相关标识。
    各方不得基于与四川大学有科技合作关系,在对外宣传中进行超过合同约定的
夸大和有误导的宣传。
    任何一方在未经各方书面同意,不得单独以研究中心的名义对外宣传及开展各
种活动。
    四、签署本协议对公司的影响
    为深入实施创新驱动发展战略,促进高校科技资源与企业转型发展和地方经济
建设的有机结合,本着“资源共享、优势互补、注重实效、共同发展”的原则,针
对四川美丰的产业优势和特点,建设美丰先进高分子材料产业研究基地,有利于四
川美丰依托研究基地大力开展科技研发、技术培训、成果转化,实现教学科研与公
司转型发展有效融合,符合公司全体股东的长远共同利益。
    本次签订的合作协议对公司 2019年度业绩不构成重大影响。
    五、风险提示
    (一)本次签署的《合作协议》不构成公司任何承诺性质的盈利预测,不构成
公司对投资者的实质性承诺。
    (二)本次签署的《合作协议》的履行由于受多种因素影响存在不确定性,所
涉及事项后期将由协议各方根据协议确定的原
    则和相关规定实施,具体实施内容和进度尚存在不确定性。
    敬请投资者谨慎决策、理性投资,注意投资风险。
    六、协议的审议程序
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本协议的
签订无需提交公司董事会或股东大会审议。
    七、其他相关说明
    (一)按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本协议签署各方与公
司不存在关联关系。
    (二)本次《合作协议》签订前三个月内公司控股股东、持股 5% 以上股东、
董监高持股无变化,未来三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高不存在
所持限售股份解除限售及股份减持计划。
    八、备查文件
    《四川美丰化工股份有限公司、四川大学(高分子科学与工程学院)、射洪县
人民政府、遂宁市科学技术局关于共建“美丰先进高分子材料产业研究基地”合作
协议》。
    特此公告。
    四川美丰化工股份有限公司董事会
    二○一九年五月二十一日

[2019-05-20]四川美丰(000731):四川美丰签署共建美丰先进高分子材料产业研究基地的合作协议
    ▇上海证券报
  四川美丰公告,5月20日,公司与四川大学(高分子科学与工程学院)、射洪县
人民政府、遂宁市科学技术局四方在德阳市签署了关于共建美丰先进高分子材料产
业研究基地的合作协议。该协议签订有利于四川美丰依托研究基地大力开展科技研
发、技术培训、成果转化,实现教学科研与公司转型发展有效融合,符合公司全体
股东的长远共同利益。

[2019-05-20]四川美丰(000731):四川美丰建设美丰先进高分子材料产业研究基地
    ▇证券时报
  四川美丰(000731)5月20日晚间公告,经与四川大学(高分子科学与工程学院)、
射洪县人民政府、遂宁市科学技术局共同协商,决定建设美丰先进高分子材料产业
研究基地。上述四方签署了关于共建美丰先进高分子材料产业研究基地的合作协议
。四方定期开展对接活动,推进科技成果在遂宁市、射洪县和四川美丰进行转化。

[2019-05-08](000731)四川美丰:2018年度(第六十一次)股东大会决议公告
    证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2019-47
    四川美丰化工股份有限公司
    2018年度(第六十一次)股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况;
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)召开时间
    1.现场会议召开时间:2019年5月7日14:00
    2.网络投票时间:
    (1)深圳证券交易所交易系统投票时间:
    2019年5月7日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;
    (2)深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:
    2019年5月6日下午15:00至2019年5月7日下午15:00期间的任意时间。
    (二)现场会议召开地点:四川省德阳市蓥华南路一段10号,四川美丰总部三
楼会议室。
    (三)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
    (四)召集人:四川美丰化工股份有限公司董事会。
    (五)主持人:陈红浪女士。
    (六)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
    东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
    本次股东大会的会议通知于2019年4月16日发布(公告编号:2019-37),并于2
019年5月6日发布了《关于召开2018年度(第六十一次)股东大会的提示性公告》
(公告编号:2019-46)。
    (七)会议出席情况
    1.出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共29人,代表股
份100,342,283股,占公司有表决权股份总数591,484,352股的16.9645%。
    2.现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表股份98,378,912
股,占公司有表决权股份总数的16.6325%。
    3.网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共27人,代表股份1,963,371
股,占公司有表决权股份总数的0.3319%。
    4.中小投资者股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况
    参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共28人,代表股份28,288,
731股,占公司有表决权股份总数的4.7827%。
    5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东
大会。
    二、议案审议表决情况
    本次会议共审议十四项议案。会议以现场表决和网络投票相
    结合的表决方式,形成以下决议:
    (一)《关于修改<公司章程>的议案》
    1.总体表决情况: 同意 反对 弃权
    98,995,449股
    1,114,534股
    232,300股 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    98.6578%
    1.1107%
    0.2315% 表决结果 以特别决议方式审议通过
    *其中,因未投票默认弃权0股。
    2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权
    26,941,897股
    1,114,534股
    232,300股 占出席本次股东大会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例
    95.2390%
    3.9399%
    0.8212% 表决结果 以特别决议方式审议通过
    *其中,因未投票默认弃权0股。
    (二)《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    1.总体表决情况: 同意 反对 弃权
    98,916,449股
    1,425,834股
    0股 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    98.5790%
    1.4210%
    0.00% 表决结果 通过
    *其中,因未投票默认弃权0股。
    2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权
    26,862,897股
    1,425,834股
    0股 占出席本次股东大会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例
    94.9597%
    5.0403%
    0.0% 表决结果 通过
    *其中,因未投票默认弃权0股。
    (三)《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    1.总体表决情况: 同意 反对 弃权
    98,485,949股
    1,856,334股
    0股 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    98.1500%
    1.8500%
    0.00% 表决结果 通过
    *其中,因未投票默认弃权0股。
    2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权
    26,432,397股
    1,856,334股
    0股 占出席本次股东大会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例
    93.4379%
    6.5621%
    0.0% 表决结果 通过
    *其中,因未投票默认弃权0股。
    (四)《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    1.总体表决情况: 同意 反对 弃权
    98,485,949股
    1,856,334股
    0股 占出席本次股东大会有效表决权
    98.1500%
    1.8500%
    0.00%
    股份总数的比例 表决结果 通过
    *其中,因未投票默认弃权0股。
    2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权
    26,432,397股
    1,856,334股
    0股 占出席本次股东大会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例
    93.4379%
    6.5621%
    0.0% 表决结果 通过
    *其中,因未投票默认弃权0股。
    (五)《公司2018年度董事会工作报告》
    1.总体表决情况: 同意 反对 弃权
    98,460,549股
    1,881,734股
    0股 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    98.1247%
    1.8753%
    0.00% 表决结果 通过
    *其中,因未投票默认弃权0股。
    2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权
    26,406,997股
    1,881,734股
    0股 占出席本次股东大会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例
    93.3481%
    6.6519%
    0.0% 表决结果 通过
    *其中,因未投票默认弃权0股。
    (六)《公司2018年度监事会工作报告》
    1.总体表决情况: 同意 反对 弃权
    98,460,549股
    1,881,734股
    0股 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    98.1247%
    1.8753%
    0.00% 表决结果 通过
    *其中,因未投票默认弃权0股。
    2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权
    26,406,997股
    1,881,734股
    0股 占出席本次股东大会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例
    93.3481%
    6.6519%
    0.0% 表决结果 通过
    *其中,因未投票默认弃权0股。
    (七)《公司2018年度财务决算报告》
    1.总体表决情况: 同意 反对 弃权
    98,891,049股
    1,451,234股
    0股 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    98.5537%
    1.4463%
    0.00% 表决结果 通过
    *其中,因未投票默认弃权0股。
    2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权
    26,837,497股
    1,451,234股
    0股 占出席本次股东大会中小投资者
    94.8699%
    5.1301%
    0.0%
    股东有效表决权股份总数的比例 表决结果 通过
    *其中,因未投票默认弃权0股。
    (八)《公司2019年度财务预算报告》
    1.总体表决情况: 同意 反对 弃权
    98,460,549股
    1,881,734股
    0股 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    98.1247%
    1.8753%
    0.00% 表决结果 通过
    *其中,因未投票默认弃权0股。
    2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权
    26,406,997股
    1,881,734股
    0股 占出席本次股东大会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例
    93.3481%
    6.6519%
    0.0% 表决结果 通过
    *其中,因未投票默认弃权0股。
    (九)《关于公司2018年度利润分配的预案》
    表决情况:
    1.总体表决情况: 同意 反对 弃权
    99,113,783股
    1,228,500股
    0股 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    98.7757%
    1.2243%
    0.00% 表决结果 通过
    *其中,因未投票默认弃权0股。
    2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权
    27,060,231股
    1,228,500股
    0股 占出席本次股东大会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例
    95.6573%
    4.3427%
    0.0% 表决结果 通过
    *其中,因未投票默认弃权0股。
    2018年度公司利润分配和公积金转增股本预案为:
    以公司2018年度末的总股本591,484,352股为基数,每10股派现金1.50元(含税
);2018年度不用资本公积金转增股本。
    (十)《关于续聘会计师事务所的议案》
    1.总体表决情况: 同意 反对 弃权
    99,066,049股
    1,250,834股
    25,400股 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    98.7281%
    1.2466%
    0.0253% 表决结果 通过
    *其中,因未投票默认弃权0股。
    2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权
    27,012,497股
    1,250,834股
    25,400股 占出席本次股东大会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例
    95.4885%
    4.4217%
    0.0898% 表决结果 通过
    *其中,因未投票默认弃权0股。
    (十一)《关于公司2019年度日常关联交易的议案》
    1.总体表决情况: 同意 反对 弃权
    26,402,997股
    1,856,334股
    29,400股 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    93.3340%
    6.5621%
    0.1039% 表决结果 通过
    *其中,因未投票默认弃权0股。
    2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权
    26,402,997股
    1,856,334股
    29,400股 占出席本次股东大会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例
    93.3340%
    6.5621%
    0.1039% 表决结果 通过
    *其中,因未投票默认弃权0股。
    审议此议案时,关联股东——成都华川石油天然气勘探开发有限公司(以下简
称“成都华川公司”)回避了表决,成都华川公司为公司第一大股东,持有公司有
表决权股份72,053,552股。
    (十二)《关于公司2019年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存
贷款等相关金融业务的关联交易预计的议案》
    1.总体表决情况: 同意 反对 弃权
    26,402,997股
    1,881,734股
    4,000股 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    93.3340%
    6.6519%
    0.0141%
    表决结果 通过
    *其中,因未投票默认弃权0股。
    2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权
    26,402,997股
    1,881,734股
    4,000股 占出席本次股东大会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例
    93.3340%
    6.6519%
    0.0141% 表决结果 通过
    *其中,因未投票默认弃权0股。
    审议此议案时,关联股东——成都华川公司回避了表决,成都华川公司为公司
第一大股东,持有公司有表决权股份72,053,552股。
    (十三)《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署<金融服务协
议>暨关联交易的议案》
    1.总体表决情况: 同意 反对 弃权
    26,402,997股
    1,881,734股
    4,000股 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    93.3340%
    6.6519%
    0.0141% 表决结果 通过
    *其中,因未投票默认弃权0股。
    2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权
    26,402,997股
    1,881,734股
    4,000股 占出席本次股东大会中小投资者股东有效表决权
    93.3340%
    6.6519%
    0.0141%
    股份总数的比例 表决结果 通过
    *其中,因未投票默认弃权0股。
    审议此议案时,关联股东——成都华川公司回避了表决,成都华川公司为公司
第一大股东,持有公司有表决权股份72,053,552股。
    (十四)《关于公司2018年年度报告全文和摘要的议案》
    1.总体表决情况: 同意 反对 弃权
    98,456,549股
    1,881,734股
    4,000股 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    98.1207%
    1.8753%
    0.0040% 表决结果 通过
    *其中,因未投票默认弃权0股。
    2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权
    26,402,997股
    1,881,734股
    4,000股 占出席本次股东大会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例
    93.3340%
    6.6519%
    0.0141% 表决结果 通过
    *其中,因未投票默认弃权0股。
    公司独立董事在本次年度股东大会上对 2018年度工作进行了述职。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:四川英冠律师事务所
    2.见证律师姓名:钟振宇、张伟
    3.结论性意见:
    本所律师认为,四川美丰化工股份有限公司召开的2018年度(第六十一次)股
东大会的通知、召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事
项,符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的决
议合法、有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限
公司2018年度(第六十一次)股东大会决议》;
    2.《四川美丰化工股份有限公司 2018年度(第六十一次)股东大会会议资料》
;
    3.《关于四川美丰化工股份有限公司2018年度(第六十一次)股东大会的法律
意见书》;
    4.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    四川美丰化工股份有限公司董事会
    二〇一九年五月八日

[2019-05-06](000731)四川美丰:关于召开2018年度(第六十一次)股东大会的提示性公告
    证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2019-46
    四川美丰化工股份有限公司
    关于召开2018年度(第六十一次)股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日召开第九届
董事会第二次会议,审议通过《关于召开公司2018年度(第六十一次)股东大会的
议案》,决定于2019年5月7日召开公司2018年度(第六十一次)股东大会。上述董
事会决议公告(公告编号:2019-20)及《关于召开公司2018年度(第六十一次)
股东大会的通知》(公告编号:2019-37)已于2019年4月16日发布在中国证监会指
定的信息披露媒体——《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网上。本次年度股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
,现将会议有关事项提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次
    四川美丰化工股份有限公司2018年度(第六十一次)股东大会。本次股东大会
为公司2019年度内召开的第二次股东大会。
    (二)股东大会的召集人
    召集人:公司董事会
    2019年4月12日,公司第九届董事会第二次会议审议并通过《关于召开公司2018
年度(第六十一次)股东大会的议案》。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    (三)会议召开的合法、合规性
    公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
    (四)会议召开的日期、时间
    1.现场会议召开时间:2019年5月7日14:00
    2.网络投票时间:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
    2019年5月7日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
    2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00期间的任意时间。
    (五)会议的召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    (六)会议的股权登记日
    本次年度股东大会的股权登记日:2019年4月29日。
    (七)出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日2019年4月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员;
    3.公司聘请的律师。
    (八)会议地点
    四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰化工股份有限公司总部三楼
会议室
    二、会议审议事项
    本次股东大会共审议14项议案:
    1.关于修订《公司章程》的议案;
    2.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;
    3.关于修订公司《董事会议事规则》的议案;
    4.关于修订公司《监事会议事规则》的议案;
    5.公司2018年度董事会工作报告;
    6.公司2018年度监事会工作报告;
    7.公司2018年度财务决算报告;
    8.公司2019年度财务预算报告;
    9.关于公司2018年度利润分配的预案;
    10.关于续聘会计师事务所的议案;
    11.关于公司2019年度日常关联交易预计的议案;
    12.关于公司2019年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相
关金融业务的关联交易预计的议案;
    13.关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署《金融服务协议》暨
关联交易的议案;
    14.关于公司2018年年度报告全文和摘要的议案。
    上述议案中,第1项《关于修订<公司章程>的议案》需以特别决议方式审议,经
参会股东(包括代理人)所持表决权2/3以上表决通过后生效。其余议案均以普通
决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持表决权半数以上表决通过后生效。
    公司独立董事将在本次股东大会上对2018年度工作进行述职。
    上述议案具体内容已于2019年4月16日在《公司第九届董事会第二次会议决议公
告》(公告编号:2019-20)、《公司第九届监事会第二次会议决议公告》(公告
编号:2019-21)及与之同期披露的其他相关公告中披露。披露媒体:《中国证券报
》《上海证
    券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票


    100
    总议案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    2.00
    关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
    √
    3.00
    关于修订公司《董事会议事规则》的议案
    √
    4.00
    关于修订公司《监事会议事规则》的议案
    √
    5.00
    公司2018年度董事会工作报告
    √
    6.00
    公司2018年度监事会工作报告
    √
    7.00
    公司2018年度财务决算报告
    √
    8.00
    公司2019年度财务预算报告
    √
    9.00
    关于公司2018年度利润分配的预案
    √
    10.00
    关于续聘会计师事务所的议案
    √
    11.00
    关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
    √
    12.00
    关于公司2019年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关
金融业务的关联交易预计的议案
    √
    13.00
    关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署《金融服务协议》暨关
联交易的议案
    √
    14.00
    关于公司2018年年度报告全文和摘要的议案
    √
    四、会议登记等事项
    (一)法人股东登记
    法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、
法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权
委托书(附件2)和出席人身份证。
    (二)自然人股东登记
    自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出
席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行
登记。
    (三)登记地点
    四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司总部 董事
会办公室(A栋1008号)
    (四)登记时间
    2019年5月6日9:00~17:00
    (五)联系方式
    联系人:罗雪艳
    联系电话:0838-2304235
    传真:0838-2304228
    电子邮箱:402537370@qq.com
    联系地址:四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司
 董事会办公室
    邮编:618000
    (六)会议费用
    公司本次股东大会与会股东费用自理。
    (七)其他需说明事项
    1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    2.根据相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应
的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
    3.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进
程按当日通知进行。
    4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带所需会议
登记材料,以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次年度股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网
址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
    关于网络投票的相关事宜(如参加网络投票时涉及的具体操作内容等)详见本
次通知的附件1。
    六、备查文件
    四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。
    特此公告
    四川美丰化工股份有限公司董事会
    二〇一九年五月六日
    附件1
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:360731
    2.投票简称:美丰投票
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年5月7日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日(现场股东大会召开前一日
)下午3:00,结束时间为2019年5月7日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川美丰化工股份有限公司2018
年度(第六十一次)股东大会,并代为行使表决权。
    委托事项:
    本次股东大会提案表决意见表 提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    2.00
    关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
    √
    3.00
    关于修订公司《董事会议事规则》的议案
    √
    4.00
    关于修订公司《监事会议事规则》的议案
    √
    5.00
    公司2018年度董事会工作报告
    √
    6.00
    公司2018年度监事会工作报告
    √
    7.00
    公司2018年度财务决算报告
    √
    8.00
    公司2019年度财务预算报告
    √
    9.00
    关于公司2018年度利润分配的预案
    √
    10.00
    关于续聘会计师事务所的议案
    √
    11.00
    关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
    √
    12.00
    关于公司2019年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关
金融业务的关联交易预计的议案
    √
    13.00
    关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署《金融服务协议》暨关
联交易的议案
    √
    14.00
    关于公司2018年年度报告全文和摘要的议案
    √
    委托人 受托人
    委托人姓名(签字/盖章):
    受托人姓名(签字/盖章):
    委托人持有公司股份的数量(性质):
    委托人身份证号码:
    受托人身份证号码:
    委托人股东账号:
    委托日期: 年 月 日
    注:1.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
    2.委托人应对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识。如无
明确标识,则视为被委托人有权按照自己的意愿进行表决。

[2019-04-29](000731)四川美丰:第九届董事会第三次会议决议公告
    证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2019-41
    四川美丰化工股份有限公司
    第九届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    (一)会议通知发出的时间和方式
    四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2019年4月16日以书
面文件出具后,通过扫描电邮的形式发出。
    (二)会议召开的时间、地点和方式
    本次董事会会议于2019年4月26日9:00在四川省德阳市公司总部会议室,以现场
方式召开。
    (三)出席的董事人数及授权委托情况
    本次董事会会议应出席董事7名,实际出席董事7名。
    (四)会议的主持人和列席人员
    本次董事会会议由董事长陈红浪女士主持。公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。
    (五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以举手表决方式审议通过了以下议案:
    (一)审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《公司2019年第一季度报告全文》和《
公司2019年第一季度报告正文》。
    其中《公司2019年第一季度报告正文》已与本公告同期发布在证监会指定的信
息披露媒体——《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com)上(公告编号:2019-44)。
    (二)审议通过《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议案》
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案已经独立董事发表同意的独立意见。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于执行新金融工具准则并变更相关
会计政策的议案》(公告编号:2019-43)。
    三、备查文件
    经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届
董事会第三次会议决议》。
    特此公告
    四川美丰化工股份有限公司董事会
    二○一九年四月二十九日

[2019-04-29](000731)四川美丰:第九届监事会第三次会议决议公告
    1
    证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2019-42
    四川美丰化工股份有限公司
    第九届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    (一)会议通知发出的时间和方式
    四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第三次会议通知于2019年4月16日以书
面文件出具后,通过扫描电邮的形式发出。
    (二)会议召开的时间、地点和方式
    本次监事会会议于2019年4月26日10:00在四川省德阳市公司总部会议室,以现
场方式召开。
    (三)出席的监事人数及授权委托情况
    本次监事会会议应参加监事7名,实际参加监事6名。监事郑宏钧先生因公出差
,委托监事王霜女士出席会议并表决。
    (四)会议的主持人和列席人员
    本次会议由公司监事会主席陈亮先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
    (五)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以举手表决方式审议了以下议案:
    2
    (一)审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《公司2019年第一季度报告全文》和《
公司2019年第一季度报告正文》。
    其中《公司2019年第一季度报告正文》已与本公告同期发布在证监会指定的信
息披露媒体——《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com)上(公告编号:2019-44)。
    (二)审议通过《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议案》
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案已经独立董事发表同意的独立意见。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于执行新金融工具准则并变更相关
会计政策的议案》(公告编号:2019-43)。
    三、备查文件
    经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届
监事会第三次会议决议》。
    特此公告
    四川美丰化工股份有限公司监事会
    二○一九年四月二十九日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年05月24日
    调研公司:中信建投证券股份有限公司,浙银汇智(杭州)资本管理有限公司
    接待人:董事会秘书:王东,财务总监:刘朝云
    调研内容:投资者提问与解答
1、问:公司管理层对转型发展是怎样考虑的?
   答:公司作为一家传统化工企业,转型升级是公司实现高质量发展的必然选择。
未来公司将重点在中央和国家产业政策上做文章谋发展,在中石化大发展中做文章
谋发展,在主动融入地方经济建设中做文章谋发展;坚持技术创新,通过科技研发
、产品创新、成果转化等,提升产品附加值,提升企业核心竞争力,在做足主业的
同时,探索转型发展路径,加快转型发展步伐。
2、问:公司目前车用尿素溶液产能是多少?车用尿素目前推广工作进展如何?公司
的车用尿素产品在中石化加油站有销售吗?车用尿素市场未来发展趋势如何?
   答:公司车用尿素溶液年产能为60万吨。目前公司组建的专业营销团队正扎实推
动车用尿素品牌建设和渠道推广等工作,公司已与部分知名的主机厂、物流公司、
加油站等建立了合作关系,并针对不同渠道建立了多品牌策略。公司已在部分中石
化加油站销售公司自产车用尿素产品。目前因行业尚处于成长期,需求量尚未完全
释放,车用尿素产品主要仍以小型桶装方式通过加油站、物流园、汽配店等渠道销
售,运输与包装成本较高。随着国家环保治理力度的持续加大和更为严格的机动车
排放标准的颁布实施,车用尿素市场前景值得期待。车用尿素行业的发展趋势主要
体现在三个方面:一是高品质、大品牌产品将逐渐成为消费主流,低质、劣质、假
冒车用尿素产品有望被清除出市场,品质过硬、品牌信誉度高的车用尿素生产商将
得到市场认可;二是随着环保意识的增强,消费认知的升级,用户的消费习惯逐渐
养成,国内将产生一个庞大而稳定的车用尿素客户群体;三是供应渠道进一步完善
。随着需求量的不断增加,与加油站配套或单独建设车用尿素加注站将成为产业趋
势,用户购买车用尿素的便利度将大幅提高,使用成本将有所降低。
3、问:公司拟建的高分子材料产业研究基地下一步重点研究方向是什么?
   答:公司近期与四川大学高分子科学与工程学院、射洪县政府和遂宁市科学技术
局签订了四方合作协议,准备共建美丰先进高分子材料产业研究基地,其目的是借
助四川大学的科技资源,依托产业研究基地开展科技研发、技术培训、成果转化,
实现教学科研与公司转型发展有效融合。研究方向包括:功能性膜材的开发应用;
战略新兴材料的开发应用;天然气精细化工产品的开发等。
4、问:公司在应对化肥市场价格波动方面采取了哪些措施?
   答:一是采取灵活的营销策略,按照随行就市的原则制定销售价格;二是按照“
扩销增利”的目标,制定切合市场变化的销售政策;三是做好产品、物流和售后服
务工作,提高用户营销体验,增强用户对公司的忠诚度;四是多渠道投入,抓好品
牌建设和维护,实现公司产品的品牌增值;五是做好安全生产组织,确保产品质量
稳步提升。
5、问:公司对液化天然气业务未来的发展趋势如何看待?
   答:我国液化天然气产业从液化、运输、接收站汽化到终端利用,已形成了较为
完整的产业链。中国当前能源结构仍以煤为主,雾霾治理、控制温室气体排放任务
艰巨。天然气作为一种洁净环保的优质能源,加快发展和合理利用天然气,可有效
改善大气环境,促进减排目标的实现,符合我国节能环保、低碳经济的发展方向。
未来预期液化天然气使用量将不断加大,LNG下游市场有望实现快速发展。综合下
游增长潜力和行业发展来看,城市燃气、LNG车用和工业板块将有望成为市场的发展趋势。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-03-07 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.70 成交量:7715.00万股 成交金额:75584.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国金证券股份有限公司成都东城根街证券营|3488.06       |32.33         |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬|1839.78       |65.18         |
|路证券营业部                          |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|1659.77       |84.12         |
|券营业部                              |              |              |
|长江证券股份有限公司成都人民南路证券营|1398.90       |1033.14       |
|业部                                  |              |              |
|东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营|1210.65       |8.03          |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长江证券股份有限公司杭州西湖大道证券营|1002.79       |2052.01       |
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司石家庄槐安东路证券|69.15         |1122.39       |
|营业部                                |              |              |
|长江证券股份有限公司成都人民南路证券营|1398.90       |1033.14       |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司南京中央路证券|3.54          |999.68        |
|营业部                                |              |              |
|湘财证券股份有限公司武汉友谊大道证券营|--            |898.32        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-07-27|7.17  |130.00  |932.10  |华福证券有限责|中国银河证券股|
|          |      |        |        |任公司南宁民族|份有限公司北京|
|          |      |        |        |大道证券营业部|中关村大街证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|42149.82  |147.45    |0.00    |0.00      |42149.82    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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