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美锦能源(000723)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈美锦能源000723≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.09.17)
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最新提示:1)定于2019年9 月19日召开股东大会
         2)09月17日(000723)美锦能源:关于2015年非公开发行限售股份解除限售
           提示性公告
(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年03月24日机构到上市公司调研(详见后)
●19-06-30 净利润:62359.83万 同比增:2.10 营业收入:77.31亿 同比增:15.91
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1500│  0.0900│  0.4400│  0.2870│  0.1500
每股净资产      │  1.8969│  1.8329│  1.7387│  1.5759│  2.0149
每股资本公积金  │  0.0786│  0.0778│  0.0769│  0.0627│  0.4292
每股未分配利润  │  0.7845│  0.7235│  0.6320│  0.4765│  0.5338
加权净资产收益率│  8.4000│  5.1200│ 19.4300│ 14.5700│  6.7800
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1524│  0.0914│  0.4393│  0.2886│  0.1493
每股净资产      │  1.8969│  1.8329│  1.7387│  1.5947│  2.0221
每股资本公积金  │  0.0786│  0.0778│  0.0769│  0.0634│  0.4308
每股未分配利润  │  0.7845│  0.7235│  0.6320│  0.4822│  0.5357
摊薄净资产收益率│  8.0349│  4.9873│ 25.2637│ 18.0975│  6.5566
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A 股简称:美锦能源 代码:000723 │总股本(万):409136.9052│法人:姚锦龙
上市日期:1997-05-15 发行价:5.8│A 股  (万):375873.5971│总经理:姚俊卿
上市推荐:福建兴业证券公司     │限售流通A股(万):33263.3081│行业:石油加工、炼焦及核燃料加工业
主承销商:福建兴业证券公司     │主营范围:焦化厂、煤矿、煤层气的开发、投
电话:86-351-4236095 董秘:朱庆华│资批发零售焦炭、金属材料、建材、日用杂
                              │品、劳保用品煤炭、焦炭、煤矸石、金属镁
                              │、铁矿粉、生铁的加工与销售。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.1500│    0.0900
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    2018年        │    0.4400│    0.2870│    0.1500│    0.0760
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    2017年        │    0.2600│    0.2080│    0.1222│    0.1222
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    2016年        │    0.3000│    0.1600│    0.0430│   -0.0230
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    2015年        │   -0.1900│   -0.1230│   -0.0710│   -0.0500
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[2019-09-17](000723)美锦能源:关于2015年非公开发行限售股份解除限售提示性公告

    证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2019-066
    山西美锦能源股份有限公司
    关于2015年非公开发行限售股份解除限售提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、目前美锦集团关于同业竞争的承诺处于正在履行中,因此本次解除限售的有
限售条件流通股数量为2,677,494,524股,占美锦集团持有的有限售条件流通股数
量的90%。
    2、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日为2019年9月18
日。
    一、本次解除限售股份取得的基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1440号文核准,山西美锦能源股份
有限公司(以下简称“公司”“美锦能源”)以向美锦能源集团有限公司(以下简
称“美锦集团”)发行股份和支付现金的方式购买其持有的山西汾西太岳煤业股份
有限公司76.96%的股权、山西美锦集团东于煤业有限公司100%的股权、山西美锦煤
焦化有限公司100%的股权、天津美锦国际贸易有限公司100%的股权以及大连美锦能
源有限公司100%的股权。
    美锦能源于本次重大资产重组中,以4.55元/股的发行价格向美锦集团非公开发
行股份1,680,000,000股用以支付收购价款,均为有限售条件流通股。新增股份已
于2015年12月21日在深圳证券交易所上市。就本次发行事宜,北京兴华会计师事务
所(特殊普通合伙)出具了(2015)京会兴验字第02010024号《验资报告》予以验证。
    2017年6月16日,美锦能源实施2016年度权益分派方案,每10股转增8股,转增
后美锦能源总股本增至4,105,932,102股。美锦集团持有的有限售流通股股票数量由
1,763,000,000股增加至3,173,400,000股,占总股本77.29%;2017年9月12日,美
锦能源股权分置改革及重大资产置换有限售条件流通股上市流通。美锦集团持有的
有限售流通股股票数量由3,173,400,000股减少至3,024,000,000股,占总股本比例
为73.65%;2018年9月18日,美锦能源2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票
上市完成后,美锦能源总股本由4,105,932,102股增至4,140,378,102股。美锦集团
持有美锦能源的有限售流通股股票数量仍为3,024,000,000股,占总股本73.04%;2
018年12月11日,美锦能源完成了重大资
    产重组标的资产业绩承诺股份补偿回购股票49,009,050股股份的注销,注销完
成后,美锦能源总股本由4,140,378,102股减少至4,091,369,052股,本次回购中有
限售条件股份数量为49,006,085股,回购完成后,美锦集团持有美锦能源的有限售
流通股股票数量2,974,993,915股,占总股本72.71%。美锦集团申请对前述股份中的
2,677,494,524股解除限售。
    二、申请解除限售股份股东履行承诺情况
    承诺事项类别
    承诺内容
    履行情况
    关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺
    1、美锦集团将及时向美锦能源提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真
实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给美
锦能源或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。
    2、美锦集团如因本次交易涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查
结论明确之前,将暂停转让其在美锦能源拥有权益的股份。”
    履行完毕
    关于避免同业竞争事项的承诺
    1、针对历史生产经营过程中形成的美锦集团实际控制的个别关联企业与美锦能
源均从事焦炭生产、销售的业务格局,承诺方一直遵循之前出具的避免同业竞争承
诺并履行了相关的义务。本次重大资产重组既是承诺方履行之前做出的避免同业竞
争承诺的具体措施,也是从根本上解决焦化资产存在潜在同业竞争可能的重要步骤
,即在本次交易完成后,承诺方及其在中华人民共和国境内外任何地域其控制、除
美锦能源外的其他企业将不会以任何形式直接或间接从事或参与、或协助其他方从
事或参与任何与美锦能源目前焦化生产、销售的主营业务构成或可能构成竞争的任何业务。
    2、对于承诺方目前控制的部分煤炭资产尚不具备注入上市公司条件而形成存在
潜在同业竞争可能的情况,承诺方同意:将尽快按照相关法律法规的规定推动上述
煤炭资产的证照办理和审批工作。在上述煤炭资产取得相关证照/审批、具备注入A
股上市公司条件且美锦集团和/或实际控制人仍同时控制美锦能源和符合条件的煤
炭资产时,按照我国证券监管的法律、法规、规范性文件的规定,以合理、公允的
条件将上述煤炭资产注入美锦能源;
    3、对于美锦集团根据相关政府批准文件拟兼并的隆辉煤气化,承诺方同意在隆
辉煤气化符合注入上市公司的条件下积极促成相关政府同意由美锦能源直接对隆辉
煤气化进行兼并重组;如相关政府决定美锦集团直接对隆辉煤气化实施兼并重组,
则美锦集团在完成兼并隆辉煤气化的相关工作、相关资产符合注入条件且美锦集团
和/或实际控制人仍同时控制美锦能源和隆辉煤气化的焦化资产时,将按照我国证
券监管的法律、法规、规范性文件的规定,以合理、公允的条件将上述焦化资产注
入美锦能源。
    4、承诺方及其所控制的企业如有从事、参与或入股任何可能与美锦能源构成竞
争的商业机会,承诺方应将上述商业机会通知美锦能源,在通知中所指定的合理
    正在履行。公司与隆辉煤气化分别于2014年、2016年、2019年签订《托管协议
》详见公告2014-056、2016-033、2019-009。
    期间内,美锦能源做出愿意利用该商业机会的肯定答复,则承诺方及其所控制
的企业应放弃该商业机会;如果美锦能源不予答复或者给与否定的答复,则被视为
放弃该商业机会。
    5、不利用其对美锦能源的控股或实际控制地位和/或利用从美锦能源获取的信
息直接或间接从事、参与与美锦能源相竞争的活动,且不进行任何损害美锦能源利
益的竞争行为。
    6、如因违反以上承诺内容,导致美锦能源遭受损失,美锦集团及其关联方将对
由此给美锦能源造成的全部损失做出全面、及时和足额的赔偿,并保证积极消除由
此造成的任何不利影响。
    7、本承诺函一经出具即取代承诺方之前为避免同业竞争事宜而出具的相关承诺
。”
    就隆辉煤气化和锦辉煤业的后续进展情况,美锦集团及姚俊良于2014年12月23
日出具《承诺函》补充承诺如下:“美锦集团将立即启动各项准备工作,以便促成
锦辉煤业、隆辉煤气化尽快注入美锦能源;同时,在隆辉煤气化注入美锦能源前的
过渡期间,美锦集团将其采购系统和销售系统委托给美锦能源进行管理并另行签署
《托管协议》”。
    关于内幕交易事项的承诺
    1、承诺方及其董事、监事、高级管理人员、其他知情人员及其直系亲属,在本
次美锦能源停牌日前六个月内至本承诺函出具日无交易美锦能源流通股的行为,均
不存在任何内幕交易的情形。
    2、承诺方及其董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌本次重大资产重组相关
的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,不存在被中国证监会作出行政处罚或
者被司法机关依法追究刑事责任的情形,不存在依据《关于加强与上市公司重大资
产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资
产重组的情形。
    3、自本承诺函出具日至美锦能源本次重大资产重组完成之日,公司、美锦集团
及其各自董事、监事、高级管理人员、其他知情人员及其直系亲属将不会利用内幕
消息买卖、建议他人买卖美锦能源流通股。
    履行完毕
    关于新增关联交易事项的承诺
    1、对于本次新增交易,美锦集团及其关联方将继续遵循自愿、公平、合理的市
场定价原则,不会利用该等关联交易损害美锦能源及其全体股东尤其是广大中小股
东的合法利益。
    2、美锦集团及其关联方将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及美锦能源
的公司章程和关联交易决策制度等规定,在美锦能源董事会、股东大会对涉及包括
但不限于上述新增交易的关联交易事项进行表决时,继续履行关联董事、关联股东
回避表决的义务。
    3、如违反以上承诺内容,导致美锦能源遭受损失,美锦集团及其关联方将对由
此给美锦能源造成的全部损失做出全面、及时和足额的赔偿,并保证积极消除由此
造成的任何不利影响。
    履行完毕
    关于保持上市公司
    本次重大资产重组完成后,承诺方将继续保持美锦能源在业务、资产、财务、
人员、机构等方面的独立性,并保证美锦能源保持健全有效的法人治理结构,保证
美锦
    履行完毕
    独立性的承诺
    能源的股东大会、董事会、监事会等机构依法独立行使职权,符合中国证监会
关于上市公司独立性的规定。
    关于本次重组拟收购的目标公司部分资产存在瑕疵事宜的承诺
    1、目标公司中部分房屋建筑物尚未完善产权手续,该等房屋均为该等目标公司
自建房屋,权属无争议,目前使用无障碍;山西美锦集团东于煤业有限公司(以下
简称“东于煤业”)矿井建设项目占用的234亩国有划拨地因大运高速公路的修建
被部分占用。目前东于煤业10.85公顷工业广场用地已经山西省国土厅批准矿区用地
置换,正在进行用地预审,而后办理土地出让手续。承诺方承诺为东于煤业取得该
项土地使用权证书,否则因此给东于煤业造成的任何损失和责任均由承诺方承担。
    2、汾西太岳申报房屋建筑物综合楼、办公楼、洗煤厂主厂房、电气综合楼、单
身宿舍等 34 幢房屋,房屋建筑总面积36,449.07平方米,在基准日2012年12月31
日尚未办理房屋产权证。账面价值10,369.62万元,评估值10,307.67万元。按账面
价值计算,该部分资产占固定资产92,864.81万元的比例为11.17%,占总资产价值12
8,697.74万元的比例为8.06%。按评估值计算,该部分资产占固定资产87,899.30万
元的比例为11.73%,占总资产价值581,827.32万元的比例为 1.77%。目前汾西太岳
正在办理上述房屋建筑物的权属证书等相关手续。根据沁源县住房保障和城乡建设
管理局出具的证明文件,该等房屋建筑物均为汾西太岳自建房屋,位于汾西太岳已
合法取得土地使用权的沁源县灵空山镇畅村宗地上,权属无争议,使用无障碍,目
前汾西太岳正在办理该等房屋建筑物的权属证书等相关手续,不存在法律障碍。根
据美锦集团出的书面承诺,美锦集团正在积极协助汾西太岳根据相关程序办理上述
房屋的权属登记并承担相关权属登记费用,该等房屋的登记手续将于美锦能源取得
本次重大资产重组批文之日起12月内全部办理完毕,否则美锦集团将根据本次交易
的评估价值从汾西太岳购回尚未完善权属手续的房屋,并由汾西太岳无偿继续使用
。若因任何原因造成汾西太岳无法合法有效地使用该等房屋,美锦集履行完毕团将
承担可能导致的全部责任并对因此给汾西太岳造成的任何损失承担赔偿责任。
    3、美锦煤焦化申报房屋建筑物筛焦楼、洗煤主厂房、食堂、煤气化办公楼等12
2幢房屋,房屋建筑总面积105,739.69平方米,在基准日2012年12月31日尚未办理
房屋产权证。该部分资产账面价值13,052.27万元,评估值14,316.65万元。按账面
价值计算,该部分资产占固定资产169,539.70万元的比例为7.70%,占总资产价值59
2,429.56万元的比例为2.20%。按评估值计算,该部分资产占固定资产173,545.95
万元的比例为8.25%,占总资产价值591,088.41万元的比例为2.42%。上述资产产权
办理情况进展如下:(1)建筑面积合计51,736.62㎡的房屋建筑物的权属证书正在
办理中。根据清徐县房产管理局出具的证明文件,该等房屋建筑物均为美锦煤焦化
自建房屋,不存在任何权属争议,目前美锦煤焦化正在办理该等房屋建筑物的权属
证书等相关手续,不存在法律障碍。(2)建筑面积合计29,013.07平方米房屋建筑
物座落于美锦集团拥有的土地上,目前因房屋建筑物与土地权属不一致而无法办理
产权登记手续,美锦集团同意将该等房屋建筑物占用的土地使用权转让给美锦煤焦
化,由美锦煤焦化在取得土地使用权后依法办理相关房屋产权登记手续
    1、东于煤业已缴纳47,631.69平方米土地使用权价款并取得了不动产证。剩余
的10.85公顷(108,500平方米)工业广场用地正在办理中。
    2、汾西太岳办理完毕。
    3、美锦煤焦化建筑面积为22,193.00平方米加油站已于2013年5月22日根据签署
的协议约定将该等资产根据重组时的评估值转让给美锦集团。该笔交易已交割完毕
。美锦煤焦化已办理完63,059.45平方米的房屋产权证,其余未办理房屋产权证的2
0,487.24 平方米美锦集团已按约定的评估价值完成回购手续并支付完回购价款。
(详见公告2016-067)。
    。(3)建筑面积合计2,797.00平方米房屋建筑物座落于美锦煤焦化租赁使用的
清徐县清源镇牛家寨村156.69亩集体土地上,美锦煤焦化在取得该项土地的国有出
让土地使用权后方可办理房屋权属登记手续。根据清徐县国土局出具的证明文件,
该局目前正在履行程序办理该项集体土地转为国有出让土地的相关手续。
    关于本次重组取得股份的限售事宜的承诺
    美锦能源在本次重大资产重组中向其发行的股份,自股份上市之日起36个月内
不得转让,之后按照中国证监会及深交所的相关规定执行。
    根据2014年修订的《重组管理办法》,美锦集团于2015年6月8日出具《承诺函
》如下:“本次交易完成后6个月内如美锦能源股票连续20个交易日的收盘价低于发
行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,其持有公司股票的锁定期
自动延长至少6个月”。
    履行完毕
    关于资金占用事项的承诺
    1、截至本承诺出具之日,除《关于山西美锦能源股份有限公司拟购买标的公司
关联方非经营性资金占用偿还情况的核查意见》中披露的美锦钢铁存在非经营性占
用美锦煤焦化、美锦煤化工资金的情形并已于2015年6月1日全部结清外,美锦集团
(含其控制的其他关联企业,下同)不存在其他非经营性占用美锦能源(含目标公
司,下同)资金的情形;
    2、截至2015年6月1日,美锦集团及其控制的关联企业在目标公司应付款项下余
额为331,395,206.91元(未经审计),美锦集团及其控制的关联企业将在不晚于20
15年9月底前全额结清前述款项。本承诺出具日之后美锦集团及其控制的其他关联
企业与美锦能源因经营性往来发生的应付款项应在次月全部结清;
    3、在美锦集团作为美锦能源控股股东期间,如出现美锦集团侵占美锦能源资产
的情形,美锦能源可按照《关于进一步加快推进清欠工作的通知》(证监公司字[2
006]92号)以及公司章程等相关规定立刻申请司法冻结其届时拥有的上市公司股份
,凡不能以现金清偿的,美锦能源可通过变现前述股份偿还侵占资产。
    履行完毕。
    美锦集团及其控制的关联企业在目标公司应付款项下的331,395,206.91元余额
已于2015年9月30日前全部结清。
    关于无违法情形等相关事项的承诺
    1、承诺方及其董事、监事和高级管理人员,在最近5年内均未受到行政处罚(
包括但不限于证券市场)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲
裁。
    2、截止本承诺函出具日,承诺方持有美锦能源41,500,000股股份(占股本总额
的29.73%)并为其第一大股东,除此以外承诺方及其关联方不存在持有其他在中国
境内外上市公司5%以上权益的情形。
    3、承诺方及其关联方承诺不会以任何方式参与美锦能源本次重大资产重组方案
中配套融资部分的股票认购。
    履行完毕
    重大资产重组2015年度利润承诺
    根据双方为本次重组于2013年6月3日签订的《关于山西美锦能源股份有限公司
向美锦能源集团有限公司发行股份和支付现金购买资产之盈利补偿协议》(以下简
称“《盈利补偿协议》”):
    1、若汾西太岳76.96%股权和东于煤业100%股权(以下合称“煤炭资产”)在利
润补偿期间的实际净利润数未能达到盈利预测数,则美锦集团应根据未能实现部分
向美锦能源进行补偿,由美锦能源以总价1元的价格根据本协议的约定回购美锦集
团持有的相应数量的股票(下称“股份补偿”)。回购股份数量的上限为本次美锦
集团以煤炭资产认购的全部股份。
    公司于2018年12月完成了回购注销股份事宜,共计注销股份49,009,050股,详
见公告2018-125。
    2、利润补偿期间为自本次重组完成之日起当年以及连续两个会计年度。“本次
重组完成之日”是指美锦能源根据《关于山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集
团有限公司发行股份和支付现金购买资产协议(修订版)》(下称“《购买资产协
议(修订版)》”)的约定将美锦集团认购股份全部在证券登记结算机构登记至美
锦集团名下之日。如需调整利润补偿期间,须由双方签署补充协议予以确定。
    随后,双方根据重大资产重组进程另行签署了盈利补偿补充协议、盈利补偿补
充协议(二),确认利润补偿期间为2015年度至2017年度,如美锦能源2015年度未
能完成本次重组,前述利润补偿期间相应顺延一年。
    3、根据山西儒林资产评估事务所(以下简称“山西儒林”)出具的《山西美锦
集团东于煤业有限公司(煤矿)采矿权评估报告》(儒林矿评字[2014]第201号)
和《山西汾西太岳煤业股份有限公司太岳煤矿采矿权评估报告》(儒林矿评字[2014
]第202号),煤炭资产(汾西太岳76.96%股权及东于煤业100%股权)的净利润预测
数调整为:
    公司名称
    采用折现现金流量法所估算的净利润
    (人民币/万元)
    2015年度
    2016年度
    2017年度
    东于煤业
    14,810.32
    25,090.35
    25,090.35
    汾西太岳
    37,104.14
    37,104.14
    37,104.14
    合计
    51,914.46
    62,194.49
    62,194.49
    煤炭资产
    43,365.67
    53,645.70
    53,645.70
    根据相关法律法规以及证券交易所、证券结算机构的实际操作要求,公司与美
锦集团于2016年4月28日签署了《关于山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有
限公司发行股份和支付现金购买资产之盈利补偿补充协议(三)》(以下简称“《
盈利补偿补充协议(三)》”),就《盈利补偿协议》第2.5条与盈利预测补偿有
关的股份锁定的具体实施方式做出进一步约定,主要内容如下:“双方同意将《盈
利补偿协议》第2.5条修改为:如美锦集团依据本协议的约定需进行股份补偿的,美
锦能源应在年报披露后的10个交易日内根据本协议的约定确定美锦集团应补偿的股
份数量,并书面通知美锦集团。同时,美锦能源应将美锦集团应当补偿的股份划转
至美锦能源董事会设立的专门账户进行锁定,或美锦能源申请由证券登记结算公司
对美锦集团应当补偿的股份进行冻结。在股份补偿期间,前述补偿股份锁定/冻结
后不再拥有表决权且不享有股利分配的权利,该部分被锁定/冻结的股份应分配的利
润归美锦能源所有”。
    三、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股情况
    1、本次解除限售股份上市流通日为2019年9月18日。
    2、公司本次解除限售的数量为2,677,494,524股,占公司股本总数的65.44%。


    3、本次解除限售股份明细如下:
    序号
    限售股份持有人名称
    所持限售股份总数(股)
    本次解除限售数量(股)
    本次实际
    可上市流通量(股)
    本次解除限售股份数占公司无限售条件股份的比例(%)
    本次解除限售股份数占公司总股本的比例(%)
    备注
    1
    美锦能源集团有限公司
    2,974,993,915
    2,677,494,524
    2,677,494,524
    247.63
    65.44
    限售股份总数中处于质押状态的限售股的数量为2,919,713,183。
    合计
    2,974,993,915
    2,677,494,524
    2,677,494,524
    247.63
    65.44
    四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
    股份类型
    本次限售股份上市流通前
    本次变动数
    本次限售股份上市流通后
    数量(股)
    比例(%)
    数量(股)
    比例(%)
    一、有限售条件的流通股
    首发后机构类限售股
    2,974,993,915
    72.71
    -2,677,494,524
    297,499,391
    7.27
    高管锁定股
    5,130
    0.00
    5,130
    0.00
    股权激励限售股
    34,446,000
    0.84
    34,446,000
    0.84
    首发前机构类限售股
    682,560
    0.02
    682,560
    0.02
    有限售条件的流通股合计
    3,010,127,605
    73.57
    -2,677,494,524
    332,633,081
    8.13
    二、无限售条件的流通股
    无限售条件的流通股合计
    1,081,241,447
    26.43
    +2,677,494,524
    3,758,735,971
    91.87
    三、股份总数
    4,091,369,052
    100.00
    0
    4,091,369,052
    100.00
    五、保荐机构核查意见
    独立财务顾问财通证券股份有限公司对公司本次重大资产重组部分限售股份上
市流通事项进行了核查,出具了同意的核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)。
    六、相关情况说明
    本次申请解除股份限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用和上市公
司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
    七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
    本次解除限售股东为公司控股股东美锦集团。美锦集团已就本次解除限售股份
的后续减持计划出具如下承诺:
    在本次限售股份解除限售后的六个月内,美锦集团暂无通过证券交易所集中竞
价交易系统出售美锦能源此次解除限售股份的计划;如计划未来通过交易所集中竞
价交易系统出售所持美锦能源解除限售股份的,将严格遵守中国证监会《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,并履行相关信息披露义务。
    八、备查文件
    1、限售股份上市流通申请表。
    2、保荐机构核查意见。
    特此公告
    山西美锦能源股份有限公司董事会
    2019年9月16日

[2019-09-16](000723)美锦能源:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

    证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2019-065
    山西美锦能源股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    (一)会议届次:2019年第一次临时股东大会
    (二)召集人:美锦能源董事会
    (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《公
司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。
    (四)会议召开日期和时间:
    1、现场会议召开时间:2019年9月19日(星期四)下午14:30;
    2、网络投票时间:①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2019年
9月19日(星期四)上午9:30?11:30,下午13:00?15:00;②通过互联网投票系统投
票的时间为:2019年9月18日(星期三)下午15:00至2019年9月19日(星期四)下
午15:00。
    (五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    (六)股权登记日:2019年9月12日
    (七)会议出席对象:
    1、截止2019年9月12日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均可参加。股东因故不能到会的,可委托代理人出席
,该代理人可不必是公司股东。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    (八)会议地点:山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼309会议室
    二、会议审议事项:
    (一)提交股东大会审议和表决的议案
    1、《关于公司独立董事人员调整的议案》;
    2、《章程修正案》;
    (二)本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《
    公司章程》的规定,具备合法性和完备性。上述议案详见2019年6月22日、2019
年8月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报
》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《八届三十一次董事会会议决议
公告》和《八届三十三次董事会会议决议公告》。
    议案1属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况单独
计票,并将单独计票结果公开披露。
    议案2属于特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
    三、提案编码 提案 编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100 所有议案
    √
    1.00
    《关于公司独立董事人员调整的议案》
    √
    2.00
    《章程修正案》
    √
    四、会议登记事项:
    (一)登记方式:法人股股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人
授权委托书(见附件)、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记;自然人股东须
持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证进行登记;委托代理人出席的须持本人
身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、授权人证券帐户卡和持股凭证进
行登记;外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
    (二)登记时间:2019年9月16日9:00-17:00
    (三)登记地点:公司证券部(山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12
层)
    (四)会议联系方式:
    1、联系电话:0351-4236095
    2、传 真:0351-4236092
    3、电子信箱:mjenergy@mjenergy.cn
    4、邮政编码:030002
    5、联 系 人:杜兆丽
    (五)会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为htt
p://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件1)
    六、备查文件
    (一)提议召开本次股东大会的八届三十三次董事会会议决议;
    (二)深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    山西美锦能源股份有限公司董事会
    2019年9月12日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    (一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360723”,投票简称为“
美锦投票”。
    (二)填报表决意见。
    填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (三)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    (一)投票时间:2019年9月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00
。
    (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    (一)互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月18日(现场股东大会召开前
一日)下午15:00,结束时间为2019年9月19日(现场股东大会结束当日)下午15
:00。
    (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.
cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2019年9月19日召开的山西美锦
能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委
托书投票,并代为签署相关会议文件。 提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100 所有议案
    √
    1.00
    《关于公司独立董事人员调整的议案》
    √
    2.00
    《章程修正案》
    √
    委托人(签名/盖章): 委托人身份证号码:
    委托人持股数: 委托人股东账号:
    被委托人: 被委托人身份证号码:
    委托权限: 委托日期: 年 月 日
    委托人签名

[2019-09-12](000723)美锦能源:关于控股股东减持比例达1%的公告

    证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2019-064
    山西美锦能源股份有限公司
    关于控股股东减持比例达1%的公告
    控股股东美锦能源集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月1日披露了《关
于控股股东减持股份预披露公告》(公告编号:2019-037),公司控股股东美锦能
源集团有限公司(以下简称“美锦集团”)计划自减持计划公告发布之日起15个交
易日后的六个月内通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过81,827,381股,即不
超过公司总股本的2%(以下简称“本次减持”)。具体内容详见公司于2019年6月1
日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
    根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,在本次减
持时间区间内,控股股东通过集中竞价方式减持股份比例达到公司总股本1%时,应
当披露减持进展情况。2019年9月11日,公司收到美锦集团出具的《关于减持股份计
划实施进展的告知函》,截至本公告披露日,美锦集团通过集中竞价交易减持股份
40,913,619股,减持比例达到公司总股本1%,现将减持情况公告如下:
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
    股东
    名称
    减持方式
    减持期间
    减持均价
    (元/股)
    减持股数
    (股)
    减持比例
    美锦
    集团
    集中竞价交易
    2019.6.26-2019.9.11
    10.42
    40,913,619
    1%
    合计
    40,913,619
    1%
    本次减持的股份来源于公司2004年美锦集团协议受让股份及后续红股、资本公
积金转增股本,减持价格区间为8.9元/股-11.58元/股。
    截至本公告披露之日,美锦集团除通过上述集中竞价交易方式减持40,913,619
股外,还通过大宗交易方式减持41,000,000股,通过集中竞价交易方式减持二级市场
购入的24,698,653股。
    2、股东本次减持前后持股情况
    股东
    名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    美锦
    集团
    合计持有股份
    3,149,092,568
    76.97
    3,042,480,296
    74.36
    其中:无限售条件股份
    174,098,653
    4.26
    67,486,381
    1.65
    有限售条件股份
    2,974,993,915
    72.71
    2,974,993,915
    72.71
    二、其他相关说明
    1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事
、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
    2、美锦集团本次减持未违反公司股权分置改革时的承诺,本次减持股份实施情
况与此前已披露减持股份计划一致,截至本公告披露日,其实际减持股份数量未超
过计划减持股份数量;
    3、美锦集团是公司控股股东、实际控制人,但本次减持行为不会影响公司的治
理结构和持续经营,不会导致公司控制权发生变更。
    4、截至本公告日,美锦集团减持计划尚未实施完毕,公司将继续关注上述减持
计划后续的实施情况,并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者
理性投资,注意投资风险。
    三、备查文件
    1、美锦集团《关于减持股份计划实施进展的告知函》;
    山西美锦能源股份有限公司董事会
    2019年9月11日

[2019-09-12](000723)美锦能源:关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告

    证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2019-063
    山西美锦能源股份有限公司
    关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分
    第一个限售期解除限售条件成就的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期即将届满,解除
限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象共计93名,可解除限售的限
制性股票数量为17,223,000股,占公司目前总股本的0.42%;
    2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续,公司将按照规定发布上市
流通提示性公告,敬请投资者注意。
    山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”或“美锦能源”)召开八届三
十四次董事会会议,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个限售期解除限售条件成就的议案》,根据公司《山西美锦能源股份有限公司201
8年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2018年限制性股票激励计划(
草案)》”)的相关规定,董事会认为公司2018年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个限售期解除限售条件已经成就,同意按照激励计划的相关规定为符合条件
的激励对象办理解除限售相关事宜,现将有关情况公告如下:
    一、2018年限制性股票激励计划简述
    1、2018年6月12日,公司召开八届十八次董事会会议和八届六次监事会会议,
分别审议通过了《关于<山西美锦能源股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草
案)>及其摘要的议案》、《关于<山西美锦能源股份有限公司2018年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司独立董事就本计划发表了同
意的独立意见。公司监事会就本计划及其摘要及本计划激励对象名单出具了审核意见。
    2、2018年6月23日,公司公告披露《监事会关于公司2018年限制性股票激励计
划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
    3、2018年6月27日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<
山西美锦能源股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
》、《关于<山西美锦能源股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励
计划相关事项的议案》等相关议案。
    4、2018年8月30日,公司召开八届二十三次董事会会议和八届八次监事会会议
,分别审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、
《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事和监事会对此发表
了明确意见,认为相关事项的调整符合程序,授予条件业已成就,激励对象主体资
格合法有效,确定的授予日符合相关规定。2018年9月14日,公司披露了《2018年限
制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,确定股份上市日为2018年9月18日。
    5、2019年6月21日,公司分别召开八届三十一次董事会会议和八届十四次监事
会会议,审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据《上市公
司股权激励管理办法》、《山西美锦能源股份有限公司2018年限制性股票激励计划
(草案)》的有关规定以及公司2018年6月27日召开的2018年第一次临时股东大会的
授权,公司董事会认为限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经
成就,授予33名激励对象860.40万股限制性股票,授予日为2019年6月21日,授予
价格为5.72元/股。
    6、2019年9月11日,公司召开八届三十四次董事会会议和八届十六次监事会会
议,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除
限售条件成就的议案》。公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售
期解除限售条件成就,本次符合解除限售条件的激励对象共93人,可解除限售的限
制性股票数量为17,223,000股,占目前公司总股本的0.42%。独立董事对上述议案发
表了独立意见。
    二、2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就
的说明
    (一)第一个限售期即将届满
    根据《2018年限制性股票激励计划(草案)》,本计划授予的限制性股票限售
期分别为自授予完成登记之日起12个月和24个月。第一次解除限售为自获授的限
    制性股票完成登记之日起12个月后的首个交易日起至获授的限制性股票完成登
记之日起24个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为获授限制性股票总数
的50%。
    本计划首次授予限制性股票授予登记完成之日为2018年9月18日,公司本次激励
计划首次授予限制性股票第一个限售期将于2019年9月18日届满。
    (二)第一个限售期解除限售条件成就的说明
    解除限售条件
    是否满足条件的说明
    1、公司未发生如下任一情形:
    (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示
意见的审计报告;
    (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表
示意见的审计报告;
    (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润
分配的情形;
    (4)法律法规规定不得实行股权激励的;
    (5)中国证监会认定的其他情形。
    公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
    2、激励对象未发生如下任一情形:
    (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施;
    (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    (6)中国证监会认定的其他情形。
    激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
    3、公司层面业绩条件:
    第一个解除限售期:以2017年净利润为基数,公司2018年净利润增长率不低于8
%。
    经审计,公司2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为171
,643.01万元,剔除本激励计划实施影响后的公司2018年归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润为172,095.12万元,相比2017年增长54.94%。
    公司实现的业绩高于业绩指标考核条件,满足解除限售条件。
    解除限售条件
    是否满足条件的说明
    4、个人绩效考核要求:
    激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,具
体如下:
    激励对象的绩效评价结果划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)和不合格(
D)四个档次,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比
例:
    考评结果(S)
    S≥90
    90>S≥80
    80>S≥70
    S<70
    评价
    标准
    优秀(A)
    良好(B)
    合格(C)
    不合格(D)
    若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格,则上一年度激励
对象个人绩效考核“达标”,激励对象可按照本激励计划规定的比例解除限售;若
激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格,则上一年度激励对象个人绩效考核
“不达标”,公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限
售的限制性股票。
    93名激励对象绩效考核结果均为C以上(含C),满足解除限售个人绩效考核要
求。
    综上所述,公司董事会认为2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限
售期即将届满,解除限售条件已经成就,符合可解除限售条件的激励对象人数为93
人,可解除限售的限制性股票数量为17,223,000股。根据公司2018年第一次临时股
东大会对董事会的授权,公司董事会将按照《2018年限制性股票激励计划(草案)
》的相关规定办理解除限售事宜。
    三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量
    本次符合可解除限售条件的激励对象人数为93人,可解除限售的限制性股票数
量为17,223,000股,占公司目前总股本的0.42%,具体如下:
    姓名
    职务
    获授的限制性股票数量(万股)
    第一次可解除限售的限制性股票数量(万股)
    剩余未解除限售的限制性股票数量(万股)
    朱庆华
    董事、副总经理、董事会秘书
    300.00
    150.00
    150.00
    郑彩霞
    董事、财务总监
    300.00
    150.00
    150.00
    梁钢明
    董事、副总经理
    175.00
    87.50
    87.50
    周小宏
    总工程师
    20.00
    10.00
    10.00
    其他89名员工
    2,649.60
    1,324.80
    1,324.80
    合计(93人)
    3,444.60
    1,722.30
    1,722.30
    本次解除限售的激励对象中含公司部分董事和高级管理人员,本次限制性股票
解除限售后将遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等相关规定买卖公司股票。
    四、相关意见
    (一)第八届董事会薪酬与考核委员会的核查意见
    经核查,公司董事会薪酬与考核委员会认为:本次可解除限售激励对象的资格
符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划(草案)
》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定;公司层面业绩
指标与激励对象个人层面绩效条件等其他解除限售条件均已达成,且激励对象可解
除限售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符,同意公司办理相应限
制性股票解除限售事宜。
    (二)独立董事的独立意见
    经核查,公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售
条件成就,激励对象及其个人绩效考核结果客观公平,可解除限售的限制性股票数
量与其在考核年度内个人考核结果相符,其作为本次可解除限售的激励对象主体资
格合法、有效。本次解除限售事宜不存在损害公司股东利益的情形,我们同意公司
办理2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售事宜。
    (三)监事会核查意见
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划(草
案)》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司2018
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期的解除限售条件已满足,经核实
,公司本次解除限售的93名激励对象资格合法、有效,合计对应股份数1,722.30万
股可解除限售。我们同意公司为该93名激励对象所获授在第一个限售期的1,722.30
万股限制性股票办理解除限售手续。
    (四)法律意见书结论性意见
    北京雍行律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,(1)本次解除限售已
经取得现阶段必要的批准和授权;(2)本次解除限售的条件已经成就,本次解除
限售符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的有关规定;(3)美锦能源尚需按
照《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定,在首次授予限制性股票的第
一个限售期满后办理本次解除限售的登记手续。
    五、备查文件
    1、本公司董事签字并加盖印章的八届三十四次董事会会议决议;
    2、本公司监事签字并加盖印章的八届十六次监事会会议决议;
    3、独立董事关于公司八届三十四次董事会会议相关事项的独立意见;
    4、北京雍行律师事务所出具的《北京雍行律师事务所关于山西美锦能源股份有
限公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就之
法律意见书》。
    特此公告
    山西美锦能源股份有限公司董事会
    2019年9月11日

[2019-09-12](000723)美锦能源:八届三十四次董事会会议决议公告

    证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2019-061
    山西美锦能源股份有限公司
    八届三十四次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 召开会议基本情况
    山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”或“美锦能源”)八届三十四
次董事会会议通知于2019年9月1日以通讯形式发出,会议于2019年9月11日以通讯形
式召开。本次会议应参加董事9人,包括3名独立董事,实际参加会议董事9人。会
议由董事长姚锦龙先生主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和
表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审
议,一致通过如下议案。
    二、会议审议事项情况
    1、审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解
除限售条件成就的议案》;
    2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期即将届满,解除限售条
件已经成就,符合可解除限售条件的激励对象人数为93人,可解除限售的限制性股
票数量为17,223,000股。根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权,公
司董事会将按照《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理解除限售
事宜。
    具体内容详见同日披露公告《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个限售期解除限售条件成就的公告》。
    董事朱庆华、郑彩霞、梁钢明作为激励对象回避表决。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件
    1、本公司董事签字并加盖印章的八届三十四次董事会会议决议。
    特此公告。
    山西美锦能源股份有限公司董事会
    2019年9月11日

[2019-09-12](000723)美锦能源:八届十六次监事会会议决议公告

    证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2019-062
    山西美锦能源股份有限公司
    八届十六次监事会会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”或“美锦能源”)八届十六次
监事会会议通知于2019年9月1日以通讯形式发出,会议于2019年9月11日以通讯形式
召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议由监事会主席李
友先生主持,公司董事会秘书列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,一致通过如下议案。
    二、会议审议事项情况
    1、审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解
除限售条件成就的议案》;
    监事会经过核查后认为:
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划(草
案)》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司2018
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期的解除限售条件已满足,经核实
,公司本次解除限售的93名激励对象资格合法、有效,合计对应股份数1,722.30万
股可解除限售。我们同意公司为该93名激励对象所获授在第一个限售期的1,722.30
万股限制性股票办理解除限售手续。
    具体内容详见同日披露公告《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个限售期解除限售条件成就的公告》。
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件
    1、本公司监事签字并加盖印章的八届十六次监事会会议决议。
    特此公告。
    山西美锦能源股份有限公司监事会
    2019年9月11日

[2019-08-28](000723)美锦能源:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2019-060
    山西美锦能源股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    (一)会议届次:2019年第一次临时股东大会
    (二)召集人:美锦能源董事会
    (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《公
司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。
    (四)会议召开日期和时间:
    1、现场会议召开时间:2019年9月19日(星期四)下午14:30;
    2、网络投票时间:①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2019年
9月19日(星期四)上午9:30?11:30,下午13:00?15:00;②通过互联网投票系统投
票的时间为:2019年9月18日(星期三)下午15:00至2019年9月19日(星期四)下
午15:00。
    (五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    (六)股权登记日:2019年9月12日
    (七)会议出席对象:
    1、截止2019年9月12日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均可参加。股东因故不能到会的,可委托代理人出席
,该代理人可不必是公司股东。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    (八)会议地点:山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼309会议室
    二、会议审议事项:
    (一)提交股东大会审议和表决的议案
    1、《关于公司独立董事人员调整的议案》;
    2、《章程修正案》;
    (二)本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《
    公司章程》的规定,具备合法性和完备性。上述议案详见2019年6月22日、2019
年8月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报
》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《八届三十一次董事会会议决议
公告》和《八届三十三次董事会会议决议公告》。
    议案1属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况单独
计票,并将单独计票结果公开披露。
    议案2属于特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
    三、提案编码 提案 编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100 所有议案
    √
    1.00
    《关于公司独立董事人员调整的议案》
    √
    2.00
    《章程修正案》
    √
    四、会议登记事项:
    (一)登记方式:法人股股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人
授权委托书(见附件)、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记;自然人股东须
持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证进行登记;委托代理人出席的须持本人
身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、授权人证券帐户卡和持股凭证进
行登记;外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
    (二)登记时间:2019年9月16日9:00-17:00
    (三)登记地点:公司证券部(山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12
层)
    (四)会议联系方式:
    1、联系电话:0351-4236095
    2、传 真:0351-4236092
    3、电子信箱:mjenergy@mjenergy.cn
    4、邮政编码:030002
    5、联 系 人:杜兆丽
    (五)会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为htt
p://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件1)
    六、备查文件
    (一)提议召开本次股东大会的八届三十三次董事会会议决议;
    (二)深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    山西美锦能源股份有限公司董事会
    2019年8月26日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    (一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360723”,投票简称为“
美锦投票”。
    (二)填报表决意见。
    填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (三)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    (一)投票时间:2019年9月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00
。
    (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    (一)互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月18日(现场股东大会召开前
一日)下午15:00,结束时间为2019年9月19日(现场股东大会结束当日)下午15
:00。
    (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.
cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2019年9月19日召开的山西美锦
能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委
托书投票,并代为签署相关会议文件。 提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100 所有议案
    √
    1.00
    《关于公司独立董事人员调整的议案》
    √
    2.00
    《章程修正案》
    √
    委托人(签名/盖章): 委托人身份证号码:
    委托人持股数: 委托人股东账号:
    被委托人: 被委托人身份证号码:
    委托权限: 委托日期: 年 月 日
    委托人签名:

[2019-08-28](000723)美锦能源:八届三十三次董事会会议决议公告

    证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2019-056
    山西美锦能源股份有限公司
    八届三十三次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 召开会议基本情况
    山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”或“美锦能源”)八届三十三
次董事会会议通知于2019年8月16日以通讯形式发出,会议于2019年8月26日上午10
:00在山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼309会议室以现场结合通讯形式召开。
本次会议应参加董事9人,包括3名独立董事,实际参加会议董事9人。会议由董事
长姚锦龙先生主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序
符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致
通过如下议案。
    二、会议审议事项情况
    1、审议并通过《2019年半年度报告及其摘要》;
    相关内容详见《2019年半年度报告及其摘要》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    2、审议并通过《章程修正案》;
    为进一步完善公司治理,切实保护中小投资者权益,根据《中华人民共和国公
司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》
、《上市公司章程指引》等法律、法规和制度,结合公司实际情况,就《公司章程
》相应条款作出修订,具体修订情况如下:
    原《公司章程》条款
    修改后的《公司章程》条款
    第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)将股份奖励给本公司职工;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
    第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议
    议持异议,要求公司收购其股份的。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股票的活动。
    持异议,要求公司收购其股份;
    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    上述所称“上市公司为维护公司价值及股东权益所必需”应当符合以下条件之
一:
    1、公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产;
    2、连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 30%;
    3、中国证监会规定的其他条件。
    除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
    第二十四条 公司收购本公司股份,可以
    选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收
购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公
司股份的,应当经股东大会决议。
    公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自
收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让
或者注销。
    公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发
行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应
当1年内转让给职工。
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(二)项的原因收购本公
司股份的,应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)
项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大
会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
    公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自
收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内
转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有
的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。
    第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或其他主要办公场所。

    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司
    第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或其他主要办公场所。

    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还
    还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参
加股东大会的,视为出席。
    将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加
股东大会的,视为出席。
    第九十六条第一款 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可
连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。
    第九十六条第一款 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大
会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。
    第一百零七条 董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案;
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押
、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    (九)决定公司内部管理机构的设置;
    (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘
公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    (十一)制订公司的基本管理制度;
    (十二)制订本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事项;
    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;
    (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    第一百零七条 董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票(因本章程第二十三条第(一)项
、第(二)项规定的情形)或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押
、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    (九)决定公司内部管理机构的设置;
    (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘
公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    (十一)制订公司的基本管理制度;
    (十二)制订本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事项;
    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;
    (十六)经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过,决定公司因本章程
第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份;
    (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门
委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当
提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为
会计专业人士。
    第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议
,必须经全体董事的过半数通过。
    董事会决议的表决,实行一人一票。
    第一百一十八条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行,但决议公司因本
章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份
事项应有三分之二以上的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的
过半数通过。
    董事会决议的表决,实行一人一票。
    第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的
人员,不得担任公司的高级管理人员。
    第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人
员,不得担任公司的高级管理人员。
    新增
    第九章 党建工作
    第一节 党的组织
    第一百六十三条 根据《中国共产党章程》,公司设立党组织,加强党组织的建
设,充分发挥企业党组织领导核心和政治核心作用。
    第一百六十四条 公司党组织领导班子设党组织书记1人,为党组织机构负责人
,副书记和委员的职数按上级党组织批复设置,并按照《党章》等有关规定选举或
任命产生。
    第一百六十五条 公司及下属重要子公司设立党组织机构,配备党务工作人员,
开展党的工作,有效发挥党组织和党员作用。党组织机构设置及其人员编制纳入公
司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。
    第一百六十六条 坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制,党组织领导班子
成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成
员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织领导班子;经理层成员与
党组织领导班子成员适度交叉任职。
    第二节 公司党组织职责
    第一百六十七条 公司党组织职责是:
    (一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院重
大战略决策,部署上级党组织的重要工作。
    (二)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行
使用人权相结合。党组织对
    董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董事会、总经理
推荐提名人选;会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议。
    (三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的
重大问题,建立与董事会、监事会和高级管理人员多元化的沟通交流渠道,并提出
意见建议。
    (四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、组织工作、统战
工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建
设,切实履行监督责任。
    (五)其他应当由公司党组织履行的职责。
    第一百九十八条 本章程及其修改经股东大会决议通过,自工商行政管理机关核
准变更登记之日起生效。
    第一百九十八条 本章程及其修改经股东大会审议通过之日起生效并实施。
    除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变,因新增部分章节及条款,
章程中原各章节和条款序号按修改内容相应调整。
    本议案须提交股东大会审议。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    3、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》;
    相关内容详见同日披露公告《关于公司会计政策变更的公告》(2019-059)。


    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    4、审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》;
    相关内容详见同日披露公告《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(2
019-060)。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件
    1、本公司董事签字并加盖印章的八届三十三次董事会会议决议。
    特此公告。
    山西美锦能源股份有限公司董事会
    2019年8月26日

[2019-08-28](000723)美锦能源:关于公司会计政策变更的公告

    证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2019-059
    山西美锦能源股份有限公司
    关于公司会计政策变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日召开八届三
十三次董事会会议和八届十五次监事会会议审议通过了《关于公司会计政策变更的
议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下:
    一、本次会计政策变更概述
    (一)会计政策变更的原因
    2019年4月30日,财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的
通知》(财会【2019】6号)(以下简称“财会【2019】6号文”),要求执行企业
会计准则的非金融企业对财务报表项目进行调整。
    (二)变更前采用的会计政策
    本次会计政策变更前,公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准
则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定执行及财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财
务报表格式的通知》(财会【2018】15号)及财政部2018年9月7日发布的《关于20
18年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的相关规定。
    (三)变更后采用的会计政策
    本次会计政策变更后,公司执行财政部发布的财会【2019】6号文的规定。除上
述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—
—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公
告以及其他相关规定执行。
    (四)会计政策变更日期
    在编制2019年半年度财务报表时开始执行财会【2019】6号文相关规定。
    二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响
    (一)会计政策变更的内容
    1、资产负债表
    (1)资产负债表“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应
    收 账款”两个项目,“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应
付账 款”两个项目;
    (2)资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”
、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易
性金融负债”等项目;
    (3)资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目,反映高危行业企业按
国家规定提取的安全生产费的期末账面价值 。
    2、利润表
    (1)利润表新增“信用减值损失”项目,反映企业按照《企业会计准则第 22 
号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)要求计提的各项金融工具信用减
值准备所确认的信用损失;
    (2)利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以‘-’号
填列)”、“净敞口套期收益(损失以‘-’号填列)”、“信用减值损失(损失以
‘-’号填列)”等项目;
    (3)利润表“研发费用”项目,增加了计入管理费用的自行开发无形资产的摊
销;
    (4)利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以 ‘-’
 列示)”。
    3、现金流量表
    明确政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是
与收益相关,均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
    4、所有者权益变动表
    明确“其他权益工具持有者投入股本”项目的填列口径,反映企业发行在外的
除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额;
    (二)会计政策变更对公司的影响
    该变更只涉及财务报表列报和调整,不存在追溯调整事项,对公司财务状况、
经营成果和现金流量无实质性影响。
    三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
    本次会计政策变更是根据财政部发布的财会【2019】6号文相关规定进行的合理
变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财
    务状况和经营成果,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流无
重大影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
    四、独立董事意见
    公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业
财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)相关规定进行的合理变更,符合法律法
规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司实施本次会计
政策变更。
    五、监事会意见
    公司本次变更会计政策是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,符合法律
法规规定。本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。
    六、报备文件
    1、八届三十三次董事会会议决议;
    2、八届十五次监事会会议决议;
    3、独立董事关于八届三十三次董事会会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    山西美锦能源股份有限公司董事会
    2019年8月26日

[2019-08-28](000723)美锦能源:2019年半年度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.15
    加权平均净资产收益率:8.4%

    ★★机构调研
    调研时间:2019年03月24日
    调研公司:国金证券股份有限公司,博时基金,中再资产管理股份有限公司,朱雀
基金管理有限公司,中国电动汽车百人会
    接待人:副总经理、资本运营部总经理:姚锦丽,总经理:江总
    调研内容:1、问:佛山加氢站现在建设怎么样?
   答:去年10月有8家的开工建设,目前佛山在建加氢站10座,投运2座,2019年4
月底会有4座接近验收时间,佛山市的加氢站规划目标是在年底力争实现28座加氢站
全部投入使用。
2、问:物流车的情况如何?
   答:氢燃料电池物流车市场需求很大,但加氢站建设难以与车辆需求匹配,处在
等待基础设施完善的过程。同时除了通用物流车之外,冷链物流车需求同样非常大
,也更充分反映燃料电池车的性能
3、问:整车厂未来车辆技术进展具体体现在哪些方向?
   答:主要在车辆控制系统方面进行完善,自主研发控制系统,将核心技术掌握在
自己手里。
4、问:佛山加氢站能否满足车辆运营?公司加氢站盈利情况
   答:1000公斤加氢站,能够满足70~100台大巴氢量需求。目前,已经运营的两个
均是1000公斤级,如果28个加氢站在2019年年底可以投入运营,届时可以满足1000
台大巴的运营需求,其中美锦能源承担4座。目前建设一座1000公斤加氢站建设成
本在1200~1500万左右,佛山当地补助为800万。运营方面,因为现在投运加氢站数
量不足,预计加氢站会满负荷运行。目前氢气采购成本40元/kg左右,对外售价60元
/kg,20元的差价,加氢站可以实现盈利。
5、问:膜电极方面的布局?
   答:膜电极方面,公司在2018年下半年通过参股公司控股鸿基创能,3月27日鸿
基创能膜电极产业化项目竣工,并进行膜电极产品发布。
6、问:在广东、山西规划的燃料电池的销量大概是多少?
   答:2019年规划是销售1500~2000台车;2020年销售目标较2019年翻一番到3000
台。主要区域要在国内建成5个示范运营的点,包括海南、太原、武汉、上海、杭州
,进行应用和推广。物流车的推广应用主要在深广两地。
7、问:飞驰传统车利润率有多高?未来燃料电池车是否成为主导产品?
   答:飞驰汽车生产的传统车定位主要在海外市场,国内很低(净利率3~4%),今
后将以燃料电池车为主导,在不同领域里应用,包括公交、物流、特种车辆等。
8、问:交付车辆实际在运营有多少台?运营中有什么问题吗?
   答:飞驰汽车交付的300台均为公交车,去年年底投入110台已经逐步上路运营,
近期190台车根据加氢站情况安排投运计划。从投入运行车辆看没有问题。
9、问:车辆销售回款周期大概是几年?
   答:国补和地补均需要在车辆行驶2万公里以后可以申请,但是正常运行需要6个
月才可以行驶2万公里,由于公司最早交付时间是2018年年底,目前还没有能够达
到申请补贴标准。
10、问:一辆车可以储存多少公斤氢气?
    答:8.6米氢燃料电池客车共6个气罐,共计18公斤。车辆技术条件不同,行驶
状况不同,对动力需求也不同,所以按照公交运行的状态可以达到运行里程的要求
。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-12 日换手率达到20%
换手率:20.75 成交量:22434.00万股 成交金额:262852.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |4142.50       |6154.54       |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|3422.35       |2223.77       |
|第二证券营业部                        |              |              |
|华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营|3037.27       |37.03         |
|业部                                  |              |              |
|太平洋证券股份有限公司深圳分公司      |2861.78       |18.23         |
|机构专用                              |2703.10       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |4142.50       |6154.54       |
|东方证券股份有限公司太原高新街证券营业|1.16          |4721.44       |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创|186.33        |2786.70       |
|投大厦证券营业部                      |              |              |
|安信证券股份有限公司广州新港东路证券营|2518.71       |2527.30       |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司北京远大路证券营业|5.93          |2380.41       |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-23|8.44  |1310.00 |11056.40|长城证券股份有|兴业证券股份有|
|          |      |        |        |限公司杭州钱江|限公司山西分公|
|          |      |        |        |路证券营业部  |司            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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