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韶钢松山(000717)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈韶钢松山000717≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.07.17)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月20日
         2)预计2019年中期净利润97000万元左右,下降幅度为44.78%左右  (公告
           日期:2019-07-15)
         3)07月17日(000717)韶钢松山:关于预挂牌转让宝钢特钢韶关有限公司50%
           股权的公告
(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年07月03日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:40545.07万 同比增:-52.27 营业收入:66.50亿 同比增:13.47
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1676│  1.3666│  1.1395│  0.7261│  0.3511
每股净资产      │  2.7203│  2.5532│  2.3481│  1.9347│  1.5837
每股资本公积金  │  1.3263│  1.3263│  1.3373│  1.3373│  1.3345
每股未分配利润  │  0.1430│ -0.0241│ -0.2536│ -0.6671│ -1.0152
加权净资产收益率│  6.3600│ 67.5100│ 55.5000│ 39.3200│ 25.0000
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1676│  1.3666│  1.1395│  0.7261│  0.3511
每股净资产      │  2.7203│  2.5532│  2.3481│  1.9347│  1.5837
每股资本公积金  │  1.3263│  1.3263│  1.3373│  1.3373│  1.3345
每股未分配利润  │  0.1430│ -0.0241│ -0.2536│ -0.6671│ -1.0152
摊薄净资产收益率│  6.1601│ 53.5237│ 48.5283│ 37.5291│ 22.3994
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A 股简称:韶钢松山 代码:000717 │总股本(万):241952.441 │法人:刘建荣
上市日期:1997-05-08 发行价:7.76│A 股  (万):241952.441 │总经理:张永生
上市推荐:广发证券股份有限公司,华夏证券股份有限公司,广东证券股份有限公司│                      │行业:黑色金属冶炼及压延加工
主承销商:广东证券股份有限公司 │主营范围:中厚板材、工业用材、建筑用材、
电话:0751-8787265 董秘:皮丽珍 │优特棒
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.1676
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    2018年        │    1.3666│    1.1395│    0.7261│    0.3511
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    2017年        │    1.0659│    0.7398│    0.2764│    0.0695
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    2016年        │    0.0084│   -0.0466│   -0.0946│   -0.0955
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    2015年        │   -1.0700│   -0.7371│   -0.3637│   -0.1781
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[2019-07-17](000717)韶钢松山:关于预挂牌转让宝钢特钢韶关有限公司50%股权的公告

    1
    证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-45
    广东韶钢松山股份有限公司
    关于预挂牌转让宝钢特钢韶关有限公司50%股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示:
    广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“韶钢松山”、 “公司”)拟在上海联合
产权交易中心预挂牌,转让公司所持有的宝钢特钢韶关有限公司(以下简称“宝特
韶关”)50%股权。
    本次预挂牌仅为信息预披露,目的在于征寻意向受让方,不构成交易要约。公
司将在审计评估工作完成备案后,履行相应的审议程序并披露相关进展。
    本次拟出售宝特韶关50%股权的行为,对上市公司利润会有一定影响,具体将根
据实际成交情况测算。
    一、交易概述
    公司根据经营规划,结合实际情况,拟在上海联合产权交易中心预挂牌转让持
有的宝特韶关50%股权。目前公司已聘请相关机构对上述股权进行审计评估,截至目
前,审计评估工作正在进行中,公司将根据股权的审计评估情况履行相应的审议程
序。
    二、交易标的基本情况
    (一)公司基本情况
    1、企业名称:宝钢特钢韶关有限公司
    2、类型:有限责任公司(法人独资)
    3、法定代表人:程晓文
    4、注册资本:13.72亿人民币
    5、成立日期:2015年11月25日
    6、住所:韶关市曲江区马坝镇韶钢特棒厂内
    2
    7、经营范围:钢铁冶炼、加工;有色金属冶炼及压延、加工;国内商业贸易(
除专项规定);工业炉窑修造;钢铁、有色金属产品延伸加工;码头装卸、仓储;货
物及技术的进出口业务;钢铁冶炼领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术
开发;房地产投资、开发、经营;自有房屋租赁和设备租赁。
    (二)主要财务数据
    截至2018年12月31日,宝特韶关经审计资产总额190,052.97万元;负债总额53,
894.03万元;净资产136,158.94万元,2018年实现营业收入370,472.75万元;净利
润10,731.16万元。
    截至2019 年3月31日,宝特韶关未经审计的资产总额193,746.19万元;负债总
额59,037.05万元;净资产134,709.14万元。2019年1-3月营业收入76,393.66万元;
净利润-1,449.8 万元。
    公司持有宝钢特钢韶关有限公司100%股权。
    通过信用中国网站等相关网站查询,交易标的为非失信被执行人。
    三、转让标的审计评估情况
    公司以2019年5月31日为基准日,聘请审计机构对宝特韶关进行专项审计,并聘
请评估机构对宝特韶关的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行评估,目前审
计评估工作正在进行中。
    四、本次交易的主要内容及履约安排
    公司将根据审计评估结果履行相应的审议程序,按照国有资产交易的相关规定
,通过产权交易中心公开正式挂牌转让上述股权,首次挂牌价将不低于经备案的评
估价格。
    公司本次拟通过产权交易中心预挂牌出售全资子公司宝特韶关50%股权仅为信息
预披露,不构成交易要约,目的在于征寻意向受让方,最终交易方、成交价格、支
付方式等交易主要内容目前尚无法确定。
    五、交易目的及对上市公司的影响
    本次转让宝特韶关股权是公司经营发展需要,对上市公司利润会有一定影响,
成交价格尚不确定,对公司利润影响尚不确定,具体将根据实际成交情况测算。若
本次股权转让顺利完成,宝特韶关将不再纳入公司合并财务报表范围。
    3
    上述预挂牌事项为信息预披露,不构成交易要约,该事项尚存在一定不确定性
,公司将根据国有资产交易的有关规定,履行相应的审批程序,并披露相关进展。
敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
    特此公告。
    广东韶钢松山股份有限公司董事会
    2019年7月17日

[2019-07-15](000717)韶钢松山:2019年半年度业绩预告公告

    证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-44
    广东韶钢松山股份有限公司
    2019年半年度业绩预告公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年6月30日
    2.业绩预告类型:?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
    3.业绩预告情况表
    项 目
    本报告期
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    盈利:约97,000万元
    盈利175,675.33万元
    比上年同期下降:约44.78%
    基本每股收益
    盈利:约0.4009元
    盈利0.7261元
    注: 2019年 6 月,公司全资子公司广东韶钢国贸贸易有限公司已正式进入破
产程序,广东韶钢国贸贸易有限公司不再纳入公司合并报表范围。
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    2019年上半年,钢材总体销售价格同比下降,受巴西淡水河谷溃坝事件等影响
,铁矿石价格大幅上涨,废钢及燃料等原材料价格也总体高于去年同期,公司盈利
水平同比下降,同时,公司以前年度亏损本期已弥补完毕,按税法规定需计提所得
税,导致净利润减少。预计2019年上半年实现净利润约97,000万元。
    四、其他相关说明
    本次业绩预计由公司财务部门初步估算得出,具体财务数据公司将在 2019年半
年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露
工作,敬请投
    资者注意投资风险。
    特此公告。
    广东韶钢松山股份有限公司董事会
    2019年7月15日

[2019-07-14]韶钢松山(000717):韶钢松山铁矿石涨价钢价下降,上半年净利预减约45%
    ▇证券时报
    韶钢松山(000717)7月14日晚披露业绩预告,公司预计2019年上半年实现净利润
约9.7亿元,同比下降约44.78%。报告期内,钢材总体销售价格同比下降,受巴西
淡水河谷溃坝事件等影响,铁矿石价格大幅上涨,废钢及燃料等原材料价格也总体
高于去年同期。 

[2019-07-03](000717)韶钢松山:全资子公司被申请破产清算的进展公告
    证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-43
    广东韶钢松山股份有限公司
    全资子公司被申请破产清算的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次全资子公司破产基本情况
    广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“本公司”)在2018年9月26日与2018年
10月9日披露了《全资子公司被申请破产清算的公告》、《全资子公司被申请破产
清算的进展公告》(详见[公告编号:2018-52、2018-53])。
    二、有关本次全资子公司破产进展情况
    (一)2019年4月3日,广州市海珠区人民法院指定广东金轮律师事务所担任广
东韶钢国贸贸易有限公司(以下简称“韶钢国贸”)破产管理人。
    (二)2019年6月17日,广东金轮律师事务所接管了韶钢国贸财产等资料,正式
接管韶钢国贸。
    (三)2019年7月1日召开了韶钢国贸破产清算案件第一次债权人会议。
    三、破产清算企业的基本情况
    1、公司名称:广东韶钢国贸贸易有限公司
    2、统一社会信用代码:91440101061147276E
    3、企业类型:有限责任公司(法人独资)
    4、法定代表人:何宪宇
    5、注册资本:4800万元人民币
    6、成立日期:2013年2月5 日
    7、营业范围:商品批发贸易(许可审批类商品除外)、技术进出口、货物进出
口(专营专控商品除外)、货物运输代理、其他仓储业(不含原油、成品油仓储、
燃气仓储、危险品仓储)
    8、财务状况:截至2019年3月31日,韶钢国贸总资产200.06万元,净资产总额-
7,134.61万元,2019年一季度,韶钢国贸累计营业收入0万元,净利润-0.18万元
    四、对本公司的影响
    韶钢国贸为公司的全资子公司,已停止经营多年,公司对其长期股权投资金额
为4,800万元,公司于2015年对韶钢国贸的长期股权投资已全额计提减值准备。目前
广东金轮律师事务所已经接管韶钢国贸,韶钢国贸进入正式破产程序,进入正式破
产程序后,
    韶钢国贸将不再纳入公司合并财务报表范围。
    五、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项的说明
    截至本公告日,本公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
    六、备查文件
    (一)广州市海珠区人民法院民事裁定书[(2018)粤0105破申3号]。
    (二)《全资子公司被申请破产清算的公告》(2018-52)、《全资子公司被申请
破产清算的进展公告》(2018-53)。
    (三)韶钢国贸破产清算案件第一次债权人会议材料。
    公司将根据规定对该破产案件的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投
资者注意投资风险。
    特此公告。
    广东韶钢松山股份有限公司董事会
    2019年7月3日

[2019-07-02]韶钢松山(000717):韶钢松山,2019年计划产铁620万吨
    ▇中国证券报
  韶钢松山(000717)7月2日午间公告投资者关系活动记录表。2019年,公司计
划全年产铁620万吨;产钢700万吨;产钢材675万吨。其中,普材544万吨,工业线
材46万吨,特棒85万吨。公司上半年的计划完成情况良好。公司8月至10月间隔有二
座转炉和二条轧线年修,基本都在10天左右。
  公司6、7月份接单正常,全品种维持在55万吨/月左右的规模,产销情况良好,
全品种库存维持在8万吨左右,属于正常的周转库存,没有出现库存积压的情况。
  公司截至2019年一季度的资产负债率为59%,同比大幅下降,未来资产负债率将
根据国家宏观经济环境、经营业绩预测、投资计划、现金流预测等因素变化而做相
应调整。
  2019年度全年计划安排基建技改项目187项,投资总额22.05亿元。其中,2019
年公司在品种调整、产线优化、降本增效、劳动生产率提高等方面计划投资约10.31
亿元;信息化类项目计划投资约1.13亿元;在节能、环境治理、绿色发展、消防安
全等方面计划投资约8.7亿元,装备措施以及非生产性改造类项目计划投资约1.9亿元。
  此外,针对过往两年产品产销情况,公司披露,2017年铁、钢、材产量分别为6
30万吨、687万吨、665万吨。其中,板材133万吨、螺纹321万吨、线材127万吨、
特棒84万吨。2018年铁、钢、材产量分别为577万吨、661万吨、636万吨(含坯材)
。其中,板材107万吨、螺纹339万吨、线材123万吨、特棒67万吨(含坯材)。公
司历年产销率基本都在100%。

[2019-06-26](000717)韶钢松山:2019年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-39
    广东韶钢松山股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1.会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年6月25日(星期二)下午2:30
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月24日下午3:
00至2019年6月25日下午3:00中的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月25日上午
9:30-11:30,下午1:00-3:00;
    2.现场会议召开地点:广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室
    3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
    4.会议召集人:公司第七届董事会
    5.会议主持人:公司第七届董事会董事长刘建荣先生
    6.股权登记日:2019年6月18日
    7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。


    (二)会议出席情况
    1.出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共16人,代表股份1,2
86,721,890股,占公司有表决权总股份的53.1808%,其中参加本次股东大会现场投
    票的股东及股东代表共5人,代表股份1,284,314,090 股,占公司有表决权总股
份的53.0813%,参加本次股东大会网络投票的股东共11人,代表股份2,407,800股
,占公司有表决权总股份的0.0995%。
    2.其他人员出席情况:
    公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议,北京市中伦(广州)律
师事务所殷巧娟、陈竞蓬律师对本次大会进行见证。
    二、提案审议情况
    会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案,并形成如下决议:


    (一)审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。
    内容详见公司2019年6月10日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于修订〈公司章程
〉的公告》。本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表
决情况如下:
    同意 1,284,599,390 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8350
 %;
    反对 2,122,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1650 %;

    弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
    其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
    同意 1,086,500 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 3
3.8579 %;
    反对 2,122,500 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 6
6.2421 %;
    弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 %。
    表决结果: 通过。
    (二)《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
    内容详见公司2019年6月10日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于董事会换届选举
的公告》。本次换届选举采用累积投票制,采用等额选举,独立董事和非独立董事
的表决分别进行。
    1.选举李世平先生为公司第八届董事会非独立董事
    表决情况:
    同意 1,286,643,395 股,占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的 99.99
39 %。
    其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
    同意 3,130,505 股。
    表决结果:当选。
    2.选举刘建荣先生为公司第八届董事会非独立董事
    表决情况:
    同意 1,286,643,399 股,占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的 99.99
39 %。
    其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
    同意 3,130,509 股。
    表决结果:当选。
    3.选举张永生先生为公司第八届董事会非独立董事
    表决情况:
    同意 1,286,643,395 股,占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的 99.99
39 %。
    其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
    同意 3,130,505 股。
    表决结果:当选。
    4.选举莫玲女士为公司第八届董事会非独立董事
    表决情况:
    同意 1,286,643,391 股,占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的 99.99
39 %。
    其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
    同意 3,130,501 股。
    表决结果:当选。
    (三)《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
    内容详见公司2019年6月10日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于董事会换届选举
的公告》。本次换届选举采用累积投票制,采用等额选举,独立董事和非独立董事
的表决分别进行。
    1.选举谭燕女士为公司第八届董事会独立董事
    表决情况:
    同意 1,286,643,394 股,占参与独立董事选举的有效表决股份总数的 99.9939
 %。
    其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
    同意 3,130,504 股。
    表决结果:当选。
    2.选举刘中华先生为公司第八届董事会独立董事
    表决情况:
    同意 1,286,643,393 股,占参与独立董事选举的有效表决股份总数的 99.9939
 %。
    其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
    同意 3,130,503 股。
    表决结果:当选。
    3.选举向凌女士为公司第八届董事会独立董事
    表决情况:
    同意 1,286,643,396 股,占参非独立董事选举的有效表决股份总数的 99.9939
 %。
    其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
    同意 3,130,506 股。
    表决结果:当选。
    (四)《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。
    内容详见公司2019年6月10日在巨潮资讯网上刊登的公司《第七届监事会2019年
第三次临时会议决议公告》。
    1.选举刘二先生为公司第八届监事会股东代表监事
    表决情况:
    同意 1,286,643,393 股,占参与股东代表监事选举的有效表决股份总数的 99.
9939 %。
    其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
    同意 3,130,503 股。
    表决结果:当选。
    2.选举赖万立先生为公司第八届监事会股东代表监事
    表决情况:
    同意 1,286,643,395 股,占参与股东代表监事选举的有效表决股份总数的 99.
9939 %。
    其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
    同意 3,130,505 股。
    表决结果:当选。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所。
    2.律师姓名: 殷巧娟、陈竞蓬 律师。
    3.结论性意见:本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符
合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.公司2019年第一次临时股东大会决议。
    2.公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(详见2019年6月10日的
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn)。
    3.公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》(详见2019年6月
19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn)。
    4.北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司201
9年第一次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告。
    广东韶钢松山股份有限公司董事会
    2019年6月26日

[2019-06-26](000717)韶钢松山:关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
    1
    证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-42
    广东韶钢松山股份有限公司
    关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员
    及证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年6月25
日召开2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立
董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举
股东代表监事的议案》,分别选举出4名非独立董事、3名独立董事、2名股东代表
监事,完成了董事会、监事会换届选举。同日,公司召开第八届董事会第一次会议
和第八届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举李世平先生为公司董事长
的议案》、《关于选举刘建荣先生为公司副董事长的议案》、《关于聘任张永生先
生为公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》、《
关于聘任公司副总裁及财务负责人的议案》及《关于选举刘二先生为公司监事会主
席的议案》,现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代
表的具体情况公告如下:
    一、公司第八届董事会、第八届监事会组成情况
    1.公司第八届董事会成员:李世平先生、刘建荣先生、张永生先生、莫玲女士
、谭燕女士、刘中华先生、向凌女士。李世平先生任董事长,刘建荣先生任副董事
长,李世平先生、刘建荣先生、张永生先生、莫玲女士为非独立董事,谭燕女士、
刘中华先生、向凌女士为独立董事。
    董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
    2.公司第八届监事会成员:刘二先生、赖万立先生、郭春红先生。刘二先生任
监事会主席,郭春红先生为经公司职代会联席会议选举的职工代表监事。
    公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
    二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
    2
    总裁:张永生先生
    副总裁兼董事会秘书:皮丽珍女士(办公电话:0751- 8787265;传真:0751-878
7676;电子邮箱:sgss@baosteel.com;通信地址:广东省韶关市曲江马坝)
    副总裁:程晓文先生、郭亮先生、谢志雄先生
    财务负责人:郭利荣女士
    证券事务代表:赖万立先生(办公电话:0751- 8787265;传真:0751-8787676;
电子邮箱:sgss@baosteel.com;通信地址:广东省韶关市曲江马坝)
    公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见,高级管理人员和
证券事务代表的任期均为三年。董事会秘书皮丽珍女士和证券事务代表赖万立先生
均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。本次董事会会议召开前,皮
丽珍女士的董事会秘书任职资格已经由深圳证券交易所审核无异议。
    三、公司董事、监事、高级管理人员离任情况
    1.公司第七届董事会非独立董事赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生在董事
会换届选举后不再担任董事职务,也不在公司担任监事和高级管理人员职务。非独
立董事卢学云先生在董事会换届选举后担任副总裁职务,不再担任董事职务。董事
、董事会秘书刘二先生在董事会换届选举后任公司第八届监事、监事会主席职务,
不再担任董事及董事会秘书职务。截至本公告披露日,赖晓敏先生、严鸽群先生、
王少杰先生均未持有公司股票,不存在应当履行的股份锁定承诺。
    2.公司第七届董事会独立董事游达明先生、冯育升先生、林睦翔先生董事会换
届选举后不再担任独立董事职务,也不在公司担任其他任何职务。独立董事莫玲女
士董事会换届选举后担任公司非独立董事职务,不再担任公司独立董事职务。截至
本公告披露日,游达明先生、冯育升先生、林睦翔先生均未持有公司股票,不存在
应当履行的股份锁定承诺。
    3.第七届监事会监事会主席蔡建群先生、监事旷高峰先生、监事李怀东先生、
监事邓勇先生,在监事会换届选举后不再担任公司监事职务,也不在公司担董事或
高级管理人员职务。监事皮丽珍女士,监事会换届选举后任副总裁兼董事会秘书职
务,不再担任公司监事职务。截至本公告披露日,蔡建群先生、旷高峰先生、李怀
东先生、邓勇先生均未持有公司股票,不存在应当履行的股份锁定承诺。
    4.换届后,公司原副总经理吴剑平先生、财务负责人赖伟东先生不再担任高级
管理人员职务。截至本公告披露日,吴剑平先生、赖伟东先生均未持有公司股票,
不存在应当履行的股份锁定承诺。
    3
    公司第七届董事赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生、卢学云先生、刘二先
生,第七届独立董事游达明先生、冯育升先生、林睦翔先生、莫玲女士,第七届监
事蔡建群先生、皮丽珍女士、旷高峰先生、李怀东先生、邓勇先生,高级管理人员
吴剑平先生、赖伟东先生在任职期间,勤勉尽职,辛勤付出,为公司的规范运营和
健康发展做出了重要贡献。公司董事会对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢!
    特此公告
    广东韶钢松山股份有限公司董事会
    2019年6月26日

[2019-06-26](000717)韶钢松山:第八届监事会第一次会议决议公告
    证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-41
    广东韶钢松山股份有限公司
    第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议通知情况
    本公司监事会于2019年6月14日向全体监事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会
第一次会议于2019年6月25日在韶钢办公楼北楼五楼会议室召开。
    三、监事出席会议情况
    公司2019年第一次临时股东大会及公司职代会联席会议选举出了刘二先生、赖
万立先生、郭春红先生为公司第八届监事会成员,根据《公司法》和本公司章程的
有关规定,经公司监事会半数以上监事共同推举监事刘二先生主持本次会议。本次
会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章
程的规定。
    四、会议决议
    会议审议并逐项表决,作出如下决议:
    (一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举刘二先生为公司监
事会主席的议案》;
    公司监事会聘任刘二先生为公司监事会主席,任期为三年。监事会主席刘二先
生简历如下:
    刘二,男,1969年6月出生,大学本科学历,在职EMBA,金融经济师,1994年7
月加入韶钢。1997年5月至2002年12月任本公司证券部副经理,2002年12月至2005年
5月任深圳市群得利投资有限公司业务部经理。2016年2月至2018年3月任韶关钢铁
公司办公室(党委办公室) 主任。2016年9月至今任韶关钢铁纪委委员。2018年3月
至今任本公司营销中心党委书记、工会主席。2005年5月至2019年6月任本公司董事
会秘书,2012年5月至2019年6月任本公司董事。
    刘二先生不属于失信被执行人,刘二先生与本公司或本公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系,也不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证
    券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    特此公告。
    广东韶钢松山股份有限公司监事会
    2019年6月26日

[2019-06-26](000717)韶钢松山:第八届董事会第一次会议决议公告
    证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-40
    广东韶钢松山股份有限公司
    第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议通知情况
    本公司董事会于2019年6月14日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会
第一次会议于2019年6月25日在韶钢办公楼北楼五楼会议室召开。
    三、董事出席会议情况
    公司2019年第一次临时股东大会选举出李世平先生、刘建荣先生、张永生先生
、莫玲女士、谭燕女士、刘中华先生、向凌女士为公司第八届董事会成员,根据《
公司法》和本公司章程的有关规定,经公司董事会半数以上董事共同推举董事李世
平先生主持本次会议。本次会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事和高级管理
人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    四、会议决议
    会议审议并逐项表决,作出如下决议:
    (一)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举李世平先生为公司
董事长的议案》;
    公司董事会聘任李世平先生为公司董事长,任期为三年。董事长李世平先生简
历附后。
    (二)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举刘建荣先生为公司
副董事长的议案》
    公司董事会聘任刘建荣先生为公司副董事长,任期为三年。副董事长刘建荣先
生简历附后。
    (三)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任张永生先生为公司

    总裁的议案》;
    公司董事会聘任张永生先生为公司总裁,任期为三年。总裁张永生先生简历附
后。
    (四)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司董事会秘书及
证券事务代表的议案》;
    公司董事会聘任皮丽珍女士为公司董事会秘书,聘任赖万立先生为公司证券事
务代表,以上人员任期均为三年。董事会秘书皮丽珍女士及证券事务代表赖万立先
生简历及联系方式附后。
    (五)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司副总裁及财务
负责人的议案》。
    公司董事会聘任皮丽珍女士、卢学云先生、程晓文先生、郭亮先生、谢志雄先
生为公司副总裁,聘任郭利荣女士为公司财务负责人,以上人员任期均为三年。以
上高级管理人员简历附后。
    (六)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于成立第八届董事会各专
门委员会的议案》;
    公司第八届董事会下属各专门委员会委员如下:
    1.战略委员会委员:董事长李世平先生,副董事长刘建荣先生,董事、总裁张
永生先生。董事长李世平先生任主任委员。战略委员会下设投资评审小组,成员由
张永生先生、程晓文先生、投资管理部负责人组成,董事、总裁张永生先生任评审
小组组长。
    2.审计委员会委员:独立董事刘中华先生、独立董事谭燕女士、董事莫玲女士
。刘中华先生任主任委员。审计委员会下设审计工作组,成员由内控管理部负责人
、财务部负责人组成,内控管理部负责人任工作组组长。
    3.提名委员会委员:独立董事向凌女士、独立董事刘中华先生、董事长李世平
先生。向凌女士任主任委员。提名委员会下设工作组,人力资源部负责人任工作组
组长。
    4.薪酬与考核委员会委员:独立董事谭燕女士、独立董事向凌女士、副董事长
刘建荣先生。谭燕女士任主任委员。薪酬与考核委员会下设工作组,成员由人力资
源部负责人、运营改善部负责人组成,公司人力资源部负责人任工作组组长。
    附:董事长、副董事长、总裁、副总裁、财务负责人简历,董事会秘书及证券
事务代表简历及联系方式
    特此公告。
    广东韶钢松山股份有限公司董事会
    2019年6月26日
    附:董事长、副董事长、总裁、副总裁、财务负责人简历,董事会秘书及证券
事务代表简历及联系方式
    董事长李世平先生简历
    李世平,男,1964年9月出生,中共党员,大学本科毕业于上海科技大学自动控
制专业,硕士研究生毕业于东北大学工业自动化专业,高级工程师。1985年7月参
加工作,历任宝钢集团有限公司教培中心讲师、人事部人才开发处主办,宝钢国际
经贸公司组织人事部劳动工资室主任,上海宝钢国际贸易有限公司人力资源部、党
委组织部部长,宝钢集团有限公司人力资源部、党委组织部部长,宝钢特钢有限公
司党委书记,宝山钢铁股份有限公司党委常委、纪委书记,2014年12至2015年8月任
韶关钢铁党委书记、副董事长,2015年8月出任韶关钢铁党委书记、董事长,2019
年5月20日出任韶钢松山党委书记。
    李世平先生不属于失信被执行人,不持有本公司股份,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    副董事长刘建荣先生简历
    刘建荣,男,1974年9月出生,大学本科学历,在职硕士,高级工程师,1996年
7月参加工作。历任宝钢股份制造管理部薄板一室主任,宝钢分公司制造管理部部
长助理,特殊钢分公司制造管理部副部长,特钢事业部制造管理部副部长、部长,
宝钢特钢制造管理部部长、制造质保党委书记,宝钢特钢总经理助理,韶关钢铁总
经理助理(挂职)等职务。2016年2月至2018年1月兼任宝钢特钢长材有限公司董事
长。2016年5月至2017年6月任宝钢特钢有限公司副总经理。2017年6月至今任公司控
股股东韶关钢铁董事,2017年6月至2018年10月任韶关钢铁副总经理(主持工作)
,2018年10月至今任韶关钢铁高级副总裁(主持工作)。2017年7月至今任韶关钢铁
党委委员,2019年5月20日出任韶钢松山党委委员。2017年7月至2019年6月任本公司董事长。
    刘建荣先生不属于失信被执行人,不持有本公司股份,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    总裁张永生先生简历
    张永生,男,1966年6月出生,硕士研究生,在职博士,教授级高级工程师,19
91年3月参加工作。1992年5月加入韶钢,历任韶钢第六轧钢厂厂长兼党支部书记、
二轧
    厂厂长兼党委书记,韶钢松山副总经理兼第二物资公司经理,韶钢集团董事兼
韶钢松山销售部经理,韶钢集团副总经理等职务。2013年12月至2015年6月兼任广东
宝韶东大特种材料有限公司董事长。2014年6月至2015年5月兼任广东韶钢工程技术
有限公司董事长。2015年5月至2017年3月兼任广东华欣环保科技有限公司董事长,
2017年3月至今兼任广东华欣环保科技有限公司执行董事。2015年5月至2019年2月
兼任广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司董事长。2005年2月至2015年5月任韶关钢
铁副总经理。2005年2月至今任韶关钢铁党委委员。2015年5月至今任本公司董事,2
015年5月至2019年6月任本公司总经理,2019年5月20日出任韶钢松山党委委员。
    张永生先生不属于失信被执行人,张永生先生与本公司或本公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系,也不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    副总裁简历
    一、副总裁皮丽珍女士简历
    皮丽珍,女,1969年9月出生,大学专科学历,在职本科,会计师,1992年7月
加入韶钢。 历任韶钢水泥厂会计、财务科科长,韶钢华欣公司审计室主任、成本费
用核算主管,韶钢财务部成本费用核算主管、财务部中心经理、财务部副部长等职
务。2014年2月至2019年3月韶关钢铁财务部部长。2014年4月至2019年6月任本公司
监事。2017年9月至2019年5月任韶关钢铁董事会秘书。
    皮丽珍女士不属于失信被执行人,皮丽珍女士与本公司或本公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系,也不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    二、副总裁卢学云先生简历
    卢学云,男,1965年6月出生,大学本科学历,在职MBA,教授级高级工程师,1
988年7 月加入韶钢。历任韶钢第一炼钢厂副厂长,基建处代处长、处长,技改部
部长,韶钢集团总 经理助理,韶钢集团党委委员、副总经理等职务。2015年5月至2
017年3月兼任广东韶钢工程 技术有限公司董事长,2017年3月至2019年2月兼任广
东韶钢工程技术有限公司执行董事。2010 年5月至2019年6月任本公司董事、副总经理。
    卢学云先生不属于失信被执行人,卢学云先生与本公司或本公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系,也不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    三、副总裁程晓文先生简历
    程晓文,男,1971年2月出生,大学本科学历,在职硕士,教授级高级工程师,
1993年7 月加入韶钢。历任韶钢第一炼钢厂技术科科长,第三炼钢厂生产技术科科
长、主任工程师、 厂长助理、副厂长,炼钢部副部长,炼钢部部长,炼钢厂厂长
,特钢事业部总经理等职务。 2016年2月至今兼任宝钢特钢长材有限公司副总经理
。2016年3月至今兼任宝钢特钢韶关有限 公司执行董事、总经理。2015年5月至2019
年6月任本公司副总经理。
    程晓文先生不属于失信被执行人,程晓文先生与本公司或本公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系,也不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    四、副总裁郭亮先生简历
    郭亮,男,1969年9月出生,大学本科学历,在职硕士,教授级高级工程师。19
92年7月 加入韶钢,历任动力厂技术设备科科长、副厂长,设备备件部副经理,计
控部部长,资材备 件部部长、党委书记,设备管理部部长、党委书记,设备管理
专项推进组组长等职务。2018 年3月至2019年2月任能源环保部部长。2018年9月至2
019年6月任本公司副总经理。2019年2月至今兼任广东韶钢工程技术有限公司执行
董事、广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司董事长。
    郭亮先生不属于失信被执行人,郭亮先生与本公司或本公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系,也不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《
股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    五、副总裁谢志雄先生简历
    谢志雄,男,1972年4月出生,大学本科学历,高级工程师。1993年7月加入韶
钢,历任 第六轧钢厂技术部部长、生产技术科科长,炼轧厂轧钢科科长、轧钢主任
工程师,特钢事业 部副部长,营销中心产品销售部副总经理,制造管理部副部长
、党总支书记等职务。2016年3 月至2019年2月任制造管理部部长,2017年10月至20
19年2月任技术研究中心主任。2018年5 月至2019年2月兼任宝钢特钢韶关有限公司
制造管理部部长(技术研究中心主任)。2018年9 月至2019年6月任本公司副总经理。
    谢志雄先生不属于失信被执行人,谢志雄先生与本公司或本公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系,也不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    财务负责人郭利荣女士简历
    郭利荣,女,1982年8月出生,会计学、经济学双学士,工商管理专业硕士研究
生
    学历,会计师、经济师,2005年7月加入韶钢。历任韶钢财务部资金管理中心信
贷管理主办、成本稽核(一级主管)、预算管理主任师、韶钢财务部采购财务室主任
、预算管理室主任兼资源公司和松山置业财务总监、运营改善部组织管理室主任、
部长助理兼组织管理室主任、运营改善部副部长。2019年3月至今任公司财务部副
部长。
    郭利荣女士不属于失信被执行人,郭利荣女士与本公司或本公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系,也不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    董事会秘书及证券事务代表简历及联系方式
    一、董事会秘书皮丽珍女士简历及联系方式
    皮丽珍,女,1969年9月出生,大学专科学历,在职本科,会计师,1992年7月
加入韶钢。 历任韶钢水泥厂会计、财务科科长,韶钢华欣公司审计室主任、成本费
用核算主管,韶钢财务部成本费用核算主管、财务部中心经理、财务部副部长等职
务。2014年2月至2019年3月韶关钢铁财务部部长。2014年4月至2019年6月任本公司
监事。2017年9月至2019年5月任韶关钢铁董事会秘书。
    皮丽珍女士不属于失信被执行人,皮丽珍女士与本公司或本公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系,也不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    联系地址:广东省韶关市曲江区马坝广东韶钢松山股份有限公司董秘室
    邮编:512123
    联系电话:0751-8787265
    传真:0751-8787676
    电子邮箱:sgss@baosteel.com
    二、证券事务代表赖万立先生简历及联系方式
    赖万立,男,1969年10月出生,大学本科学历,计算机工程师、金融经济师。1
991年加入韶钢。历任韶钢四轧厂技术员,韶钢信息中心软件开发工程师,公司董
事会秘书室信息披露科员,证券投资副主任科员,信息披露主任科员,投资研究室
室主任,信息披露及IR室室主任,2016年2月起任资本运作室室主任,2015年5月起
任公司证券事务代表。
    赖万立先生不属于失信被执行人,赖万立先生与本公司或本公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系,也不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    联系地址:广东省韶关市曲江区马坝广东韶钢松山股份有限公司董秘室
    邮编:512123
    联系电话:0751-8787265
    传真:0751-8787676
    电子邮箱:sgss@baosteel.com

[2019-06-19](000717)韶钢松山:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-38
    广东韶钢松山股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年6月10
日公告了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-36)
,本次股东大会由公司董事会召集,将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开
。为保护广大投资者的合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将会议的
有关事项再次通知如下:
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
    2.股东大会召集人:2019年6月6日,公司召开第七届董事会2019年第三次临时
会议,会议决定于2019年6月25日(星期二)召开公司2019年第一次临时股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性。
    经本公司董事会审核,认为:公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开符
合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
    4.会议召开日期和时间
    (1)现场会议召开时间:2019年6月25日(星期二)下午2:30
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月24日(星期
一)下午3:00至2019年6月25日(星期二)下午3:00中的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月25日(星
期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
    5.会议召开的方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6.股权登记日:2019年6月18日(星期二)。
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    于股权登记日2019年6月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

    2
    全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件一)。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    8.会议地点:广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室
    二、会议审议事项
    1.《关于修订<公司章程>的议案》。
    具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订<公司
章程>的公告》。
    本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后生效。
    2.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
    本议案股东大会审议时采用累积投票制,采用等额选举。具体内容详见公司201
9年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。
    (1)选举李世平先生为第八届董事会非独立董事;
    (2)选举刘建荣先生为第八届董事会非独立董事;
    (3)选举张永生先生为第八届董事会非独立董事;
    (4)选举莫玲女士为第八届董事会非独立董事;
    3.《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
    本议案股东大会审议时采用累积投票制,采用等额选举。具体内容详见公司201
9年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。
    (1)选举谭燕女士为第八届董事会独立董事;
    (2)选举刘中华先生为第八届董事会独立董事;
    (3)选举向凌女士为第八届董事会独立董事。
    4.《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。
    本议案采用累积投票方式选举股东代表监事,采用等额选举。具体内容详见公
司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《第七届监事会2019年第三次临时会议
决议公告》。
    (1)选举刘二先生为第八届监事会股东代表监事;
    (2)选举赖万立先生为第八届监事会股东代表监事。
    特别提示:
    本次股东大会审议董事会换届选举时采用累积投票制,采用等额选举,独立董
事和非独立董事的表决分别进行。其中选举非独立董事4人,选举独立董事3人。本
次股东大会审议监事会换届选举时采用累积投票制,采用等额选举,选举股东代表
监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东
可以将所拥有
    3
    的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不
得超过其拥有的选举票数。
    议案3中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,
股东大会方可进行表决。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码表 提案 编码 议案名称 备注 该列打勾的栏目可
以投票
    100
    总议案(除累积投票提案外的所有提案)
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
    2.00
    《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    应选人数(4)人
    2.01
    选举李世平先生为第八届董事会非独立董事
    √
    2.02
    选举刘建荣先生为第八届董事会非独立董事
    √
    2.03
    选举张永生先生为第八届董事会非独立董事
    √
    2.04
    选举莫玲女士为第八届董事会非独立董事
    √
    3.00
    《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    应选人数(3)人
    3.01
    选举谭燕女士为第八届董事会独立董事
    √
    3.02
    选举刘中华先生为第八届董事会独立董事
    √
    3.03
    选举向凌女士为第八届董事会独立董事
    √
    4.00
    《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
    应选人数(2)人
    4.01
    选举刘二先生为第八届监事会股东代表监事
    √
    4.02
    选举赖万立先生为第八届监事会股东代表监事
    √
    四、会议登记方法
    1.登记方式、登记时间和登记地点
    4
    (1)登记方式:现场及通讯方式登记(异地股东可通过信函、邮件、电话、或
传真方式登记)
    (2)登记时间:2019年6月21日(星期五)8:00-17:30
    (3)登记地点:广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室
    2.登记办法
    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书
及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作方法详见附件二。
    六、其他事项
    1.会议联系方式:
    联系人:刘二,赖万立
    地址:广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
    邮编:512123
    电话:0751-8787265
    传真:0751-8787676
    2.会期半天,食宿和交通费用自理。
    七、备查文件
    1.公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议;
    2.公司第七届监事会2019年第三次临时会议决议。
    附件一:授权委托书
    附件二:参加网络投票的具体操作流程
    广东韶钢松山股份有限公司董事会
    2019年6月19日
    5
    附件一:
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生(女士)代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2019年第一次临
时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人名称(签字或盖章): 受托人(签字):
    委托人股东帐号: 受托人身份证号:
    委托人身份证号:
    委托人持股数:
    委托权限: 委托日期:
    对本次股东大会提案事项的投票指示: 提案 编码 议案名称 表决意见 备注:
该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权
    100
    总议案(除累积投票提案外的所有提案)
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
    2.00
    《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    选举票数
    应选人数4人
    2.01
    选举李世平先生为第八届董事会非独立董事
    √
    2.02
    选举刘建荣先生为第八届董事会非独立董事
    √
    2.03
    选举张永生先生为第八届董事会非独立董事
    √
    2.04
    选举莫玲女士为第八届董事会非独立董事
    √
    3.00
    《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    选举票数
    应选人数3人
    6
    3.01
    选举谭燕女士为第八届董事会独立董事
    √
    3.02
    选举刘中华先生为第八届董事会独立董事
    √
    3.03
    选举向凌女士为第八届董事会独立董事
    √
    4.00
    《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
    选举票数
    应选人数2人
    4.01
    选举刘二先生为第八届监事会股东代表监事
    √
    4.02
    选举赖万立先生为第八届监事会股东代表监事
    √
    备注:1.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。委托人应
对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见,并在相应空格
内打“√”,多选或未作选择的,则视为无效委托。
    2.对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。本公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以
对该候选人投0票。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    4.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
    7
    附件二:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    (一)投票代码和投票简称
    1.投票代码:360717;
    2.投票简称:“韶钢投票”
    (二)填报表决意见
    1.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票提
案,填报投给某候选人的选举票数。具体情况如下: 提案 编码 议案名称 表决意
见 备注:该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权
    100
    总议案(除累积投票提案外的所有提案)
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
    2.00
    《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    选举票数
    应选人数4人
    2.01
    选举李世平先生为第八届董事会非独立董事
    √
    2.02
    选举刘建荣先生为第八届董事会非独立董事
    √
    2.03
    选举张永生先生为第八届董事会非独立董事
    √
    2.04
    选举莫玲女士为第八届董事会非独立董事
    √
    3.00
    《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    选举票数
    应选人数3人
    3.01
    选举谭燕女士为第八届董事会独立董事
    √
    3.02
    选举刘中华先生为第八届董事会独立董事
    √
    3.03
    选举向凌女士为第八届董事会独立董事
    √
    4.00
    《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
    选举票数
    应选人数2人
    4.01
    选举刘二先生为第八届监事会股东代表监事
    √
    4.02
    选举赖万立先生为第八届监事会股东代表监事
    √
    8
    对于累积投票提案,本公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限
进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
    表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 
填报
    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    ①选举非独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为4位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为3位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举股东代表监事(如表一提案4,采用等额选举,应选人数为2位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
    2.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年6月25日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月24日(现场股东大会召开前一日
)下午3:00,结束时间为2019年6月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”
    9
    或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统htt
p://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    ★★机构调研
    调研时间:2019年07月03日
    调研公司:广发证券,广发证券,广发期货,上海鸿凯投资,上海鸿凯投资,深圳鹏
世资产管理
    接待人:监事、证券事务代表:赖万立,副总裁、董事会秘书:皮丽珍
    调研内容:2019年7月3日,公司副总裁、董事会秘书皮丽珍女士及监事、证券事
务代表赖万立先生与广发证券李莎女士、陈潇女士;广发期货朱智雄先生;上海鸿
凯投资刘芸通先生、谢文迪先生;深圳鹏世资产管理王思佳先生进行了座谈并就相
关问询进行了解回复,主要内容如下: 
1、问:根据公司2019年公司生产计划,2019年上半年公司的实际产量、销量水平如
何?计划完成率什么水平?公司如何实现增产?2019年生产检修计划如何?未来三
年的高炉大修安排?
   答:公司上半年在全体员工的共同努力下,铁区通过稳定配矿结构,发挥铁区集
控优势,保持了炼铁生产的高效稳定;通过降低铁钢比、节铁增钢等措施,提升钢
产量。铁、钢、钢材产销量均顺利完成公司预算目标。2019年上半年主要按计划完
成了焦化、高炉正常的年修项目,下半年,公司还将安排2座转炉、2条轧线的年修
计划,时间各为10天左右。未来三年,公司将根据高炉使用寿命和炉况,计划启动
1座高炉的易地大修准备工作。
2、问:宝特韶关目前的生产经营、产品认证情况何如?2018年的业绩贡献如何?
   答:宝特韶关目前生产经营情况良好,受汽车行业下滑影响,汽车用钢订单量有
所下滑,通过大湾区先进装备制造行业订单及出口订单增量进行了补充。2019年上
半年新增客户47家、新增认证11项。
   答:2018宝特韶关利润约1亿元,2019年上半年毛利情况同比与普材相似,稍有
下滑。
3、问:公司将充分利用区域市场优势,大力调整产品结构,聚焦中高端棒线,普转
优,优转特,积极投身粤港澳大湾区国家战略建设,利用华南地区资源优势,力争
将公司打造成为华南地区最具竞争力的钢铁产品及服务供应商,成为宝武集团高端
棒线制造基地。公司如何实现产品结构的提升?
   答:公司已启动新建高速线材(大盘卷)生产线,投入生产后,将进一步补充、
提升高端工业线材的品种、品质,配套6号方坯连铸机预计将在年底热负荷试车,
工艺产线将更为匹配。
   答:同时,公司通过与各大专业院校持续开展众多新产品、新工艺的研究开发,
通过设立的博士后工作站进行冶金基础理论研究,全面提升公司高端棒线材产品的
研发和产业化应用能力。
4、问:公司目前的订单情况?公司如何看粤港澳大湾区建设?未来怎么看需求?
   答:公司6、7月份接单正常,产销情况良好,全品种库存维持在3-4天左右产量
,属于正常的周转库存。《粤港澳大湾区发展规划纲要》已出台,公司已专门组织
团队跟进相关事宜。从江门、广州等大湾区城市陆续出台政策看,涉及钢材需求的
集中在:城乡建设、交通(公路、高铁、城轨、港口、机场等)、能源(核电、LNG
等)、高端装备制造业、汽车、家电等。韶钢产品品牌及区位优势,可实现建材、
板材、工业材、特钢等产品的协同快速成长壮大。未来2-3年内,广东钢材表观消
费量或稳中略增。主要促进因素是国家城镇化建设、粤港澳大湾区发展等国家层面
政策出台,对于广东基建、制造业升级、及出口(零部件、模具等)等有或有提振作用。
5、问:根据公司发布的《2019年度基建技改项目投资框架计划的公告》,公司目前
的基建技改项目具体是?目前的进度何如?
   答:产线方面主要围绕炼钢厂6号连铸机技术改造、能介集中操作监控中心、高
三线智能工厂建设、铁路运输无人化等转型升级、铁区集中操作监控中心,以达到
产线优化、降本增效、劳动生产率提高;信息化方面主要围绕物流动态管控系统升
级改造、设备管理系统升级改造、炼钢一分厂L2系统升级改造、高三L3-L5信息化系
统建设,以提升管理效率、提高对生产销售工序有关指标的控制能力;节能环保方
面主要围绕高炉鼓风机节能技术改造、烧结机烟气脱硝能力提升技术改造、25万吨
转底炉处理含锌尘泥环保综合利用、烧结机环保改造、原料系统环保改造、6#、7#
焦炉烟气脱硫脱硝等,以达到改善工作环境、减少污染物排放、节能降耗为目的,
实现钢铁企业与城市和谐共融。
6、问:公司二季度整体吨钢毛利处在什么水平?边际变化何如?预计三季度的边际
变化方向? 
   答:今年以来全国粗钢产量一直稳中有增,矿石等原材料价格一路走高,钢厂的
成本普遍在上升,竞争的激烈程度或会加大,预计公司二季度吨钢毛利环比一季度
稍有提高,三季度的毛利现在尚无法预料。
7、问:公司如何看待超低排放标准对钢铁行业的影响?公司对达到最低排放标准有
无具体的时间表?
   答:超低排放将提高钢铁行业的环保硬件水平,提升持续竞争力,减少污染物排
放。要达到超低排放,企业不仅需要在前期投入较大的资金进行升级改造,后期还
要投入相当的运维费用,钢厂的环保成本压力增大较为明显。公司已对炼铁、炼钢
、特轧等主要生产单元进行了全面梳理,将根据技术、经济、资金、项目等统筹安
排改造,会按相关要求稳步推进超低排放相关项目的实施和改造。
接待过程中,公司接待人员与调研机构相关人员进行了充分的交流与沟通,严格按
照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-04-08 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.55 成交量:27084.00万股 成交金额:169597.00万元
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|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |4422.50       |5842.69       |
|财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业|3268.44       |26.27         |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营|2633.03       |14.62         |
|业部                                  |              |              |
|中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券|2526.05       |132.89        |
|营业部                                |              |              |
|中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证|2507.66       |4.53          |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |4422.50       |5842.69       |
|机构专用                              |--            |5126.72       |
|机构专用                              |--            |2037.12       |
|华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营|171.10        |1940.79       |
|业部                                  |              |              |
|首创证券有限责任公司上海长宁区天山路证|--            |1906.52       |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-04-01|5.14  |62.50   |321.25  |华泰证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司广东分公|限公司汕头海滨|
|          |      |        |        |司            |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-07-15|58092.52  |649.78    |30.23   |0.73      |58122.75    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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