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韶钢松山(000717)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈韶钢松山000717≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.11.15)
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最新提示:1)定于2018年11月14日召开股东大会
         2)11月15日(000717)韶钢松山:2018年第三次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年11月01日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:275707.51万 同比增:54.02 营业收入:193.70亿 同比增:8.33
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  1.1395│  0.7261│  0.3547│  1.0401│  0.7398
每股净资产      │  2.3481│  1.9347│  1.5837│  1.2286│  0.9131
每股资本公积金  │  1.3373│  1.3373│  1.3345│  1.8872│  1.3347
每股未分配利润  │ -0.2536│ -0.6671│ -1.0152│ -1.3931│ -1.6867
加权净资产收益率│ 55.5000│ 39.3200│ 25.0000│146.6900│131.2100
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  1.1395│  0.7261│  0.3547│  1.0401│  0.7398
每股净资产      │  2.3481│  1.9347│  1.5837│  1.7585│  0.9131
每股资本公积金  │  1.3373│  1.3373│  1.3345│  1.8872│  1.3347
每股未分配利润  │ -0.2536│ -0.6671│ -1.0152│ -1.3931│ -1.6867
摊薄净资产收益率│ 48.5283│ 37.5291│ 22.3994│ 84.6592│ 79.2208
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A 股简称:韶钢松山 代码:000717 │总股本(万):241952.441 │法人:刘建荣
上市日期:1997-05-08 发行价:7.76│A 股  (万):241951.6835│总经理:张永生
上市推荐:广发证券股份有限公司,华夏证券股份有限公司,广东证券股份有限公司│限售流通A股(万):0.7575│行业:黑色金属冶炼及压延加工
主承销商:广东证券股份有限公司 │主营范围:中厚板材、工业用材、建筑用材、
电话:0751-8787265 董秘:刘二   │优特棒
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    1.1395│    0.7261│    0.3547
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    2017年        │    1.0401│    0.7398│    0.2764│    0.0695
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    2016年        │    0.0419│   -0.0466│   -0.0946│   -0.0955
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    2015年        │   -1.0700│   -0.7371│   -0.3637│   -0.1781
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    2014年        │   -0.5700│   -0.3568│   -0.3042│   -0.1299
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[2018-11-15](000717)韶钢松山:2018年第三次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2018-63
    广东韶钢松山股份有限公司
    2018年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1.会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2018年11月14日(星期三)下午2:45
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月13日下午3
:00至2018年11月14日下午3:00中的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月14日上
午9:30-11:30,下午1:00-3:00;
    2.现场会议召开地点:广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室
    3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
    4.会议召集人:公司第七届董事会
    5.会议主持人:公司董事、总经理张永生先生
    公司董事、董事长刘建荣先生因工作原因无法出席及主持本次股东大会,公司
董事会根据《公司法》和本公司章程的有关规定,经公司董事会半数以上董事共同
推举董事、总经理张永生先生主持本次会议。
    6.股权登记日:2018年11月8日
    7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。


    (二)会议出席情况
    1.出席的总体情况
    2
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人,代表股份1,3
01,162,929股,占公司有表决权总股份的53.7776 %,其中参加本次股东大会现场
投票的股东及股东代表共 8人,代表股份1,287,776,190股,占公司有表决权总股份
的53.2244 %,参加本次股东大会网络投票的股东共6人,代表股份13,386,739股,
占公司有表决权总股份的0.5533 %。
    2.其他人员出席情况:
    公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议,北京市中伦(广州)律
师事务所邵芳、吴伟涛律师对本次大会进行见证。
    二、提案审议情况
    会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案,并形成如下决议:


    (一)审议通过了公司《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。
    具体内容详见公司2018年8月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《第七届董事会20
18年第六次临时会议决议公告》。
    同意1,300,290,702 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9330 
%;
    反对 55,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0043 %;
    弃权 816,527 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0628 %。
    其中:中小投资者(单独或合并持有公司5%以下股份的股东)表决情况:
    同意16,777,812 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 9
5.0582 %;
    反对 55,700 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.31
56 %;
    弃权 816,527 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.62
62 %。
    表决结果:通过。
    (二)审议通过了公司《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。
    具体内容详见公司2018年10月30日刊登在巨潮资讯网上的公司《独立董事制度
》。
    同意 1,298,316,260 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7812
 %;
    反对 1,669,687 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1283 %;

    弃权 1,176,982 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0905 %。

    其中:中小投资者(单独或合并持有公司5%以下股份的股东)表决情况:
    同意 14,803,370 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 
83.8716 %;
    反对 1,669,687股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
    3
    9.4600 %;
    弃权 1,176,982 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的6.
6684 %。
    表决结果:通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所。
    2.律师姓名:_邵芳、吴伟涛 律师。
    3.结论性意见:本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股
东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.公司2018年第三次临时股东大会决议。
    2.公司《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的补充更正公告》(详见201
8年11月1日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.
cn)。
    3.公司《关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告》(详见2018年11
月9日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn)。
    4.北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司201
8年第三次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告。
    广东韶钢松山股份有限公司董事会
    2018年11月15日

[2018-11-09](000717)韶钢松山:关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2018-62
    广东韶钢松山股份有限公司
    关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年10月3
0日、11月1日披露了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:
2018-60)及《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的补充更正公告》(公告
编号:2018-61),本次股东大会由公司董事会召集,将采用现场表决与网络表决相
结合的方式召开。为保护广大投资者的合法权益,方便各位股东行使股东大会表决
权,现将会议的有关事项再次通知如下:
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:2018年第三次临时股东大会
    2.股东大会召集人:2018年10月29日,公司召开第七届董事会2018年第八次临
时会议,会议决定于2018年11月14日(星期三)召开公司2018年第三次临时股东大
会。
    3.会议召开的合法、合规性。
    经本公司董事会审核,认为:公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开符
合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
    4.会议召开日期和时间
    (1)现场会议召开时间:2018年11月14日(星期三)下午2:45
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月13日(星
期二)下午3:00至2018年11月14日(星期三)下午3:00中的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月14日(
星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
    5.会议召开的方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6.股权登记日:2018年11月8日(星期四)。
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    2
    于股权登记日2018年11月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件一)。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    8.会议地点:广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室
    二、会议审议事项
    1.《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。
    具体内容详见公司2018年8月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《第七届董事会20
18年第六次临时会议决议公告》。
    2. 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》;
    具体内容详见公司2018年10月30日刊登在巨潮资讯网上的公司《独立董事制度
》。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表 提案 编码 议案名称 备注 (该列打勾的
栏目可以投票)
    100
    总议案(除累积投票提案外的所有提案)
    √
    1.00
    《关于续聘财务与内控审计机构的议案》
    √
    2.00
    《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1.登记方式、登记时间和登记地点
    (1)登记方式:现场及通讯方式登记(异地股东可通过信函、邮件、电话、或
传真方式登记)
    (2)登记时间:2018年11月12日(星期一)8:00-17:30
    (3)登记地点:广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室
    2.登记办法
    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书
及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记
    3
    手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作方法详见附件二。
    六、其他事项
    1.会议联系方式:
    联系人:刘二,赖万立
    地址:广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
    邮编:512123
    电话:0751-8787265
    传真:0751-8787676
    2.会期半天,食宿和交通费用自理。
    七、备查文件
    1.公司第七届董事会2018年第六次临时会议决议;
    2.公司第七届监事会2018年第四次临时会议决议;
    3.公司第七届董事会2018年第八次临时会议决议。
    附件一:授权委托书
    附件二:参加网络投票的具体操作流程
    广东韶钢松山股份有限公司董事会
    2018年11月9日
    4
    附件一:
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生(女士)代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2018年第三次临
时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人名称(签字或盖章): 受托人(签字):
    委托人股东帐号: 受托人身份证号:
    委托人身份证号:
    委托人持股数:
    委托权限: 委托日期:
    对本次股东大会提案事项的投票指示: 提案 编码 议案名称 表决意见 备注(
该列打勾的栏目可以投票) 同意 反对 弃权
    100
    总议案(除累积投票提案外的所有提案)
    √
    1.00
    《关于续聘财务与内控审计机构的议案》
    √
    2.00
    《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
    √
    备注:1.委托人对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
    2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见
,并在相应空格内打“√”,多选或未作选择的,则视为无效委托。
    3.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
    5
    附件二:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    (一)投票代码和投票简称
    1.投票代码:360717;
    2.投票简称:“韶钢投票”
    (二)填报表决意见 提案 编码 议案名称 表决意见 备注(该列打勾的栏目可
以投票) 同意 反对 弃权
    100
    总议案(除累积投票提案外的所有提案)
    √
    1.00
    《关于续聘财务与内控审计机构的议案》
    √
    2.00
    《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
    √
    1.本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权;
    2.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年11月14日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。


    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月13日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年11月14日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2018-11-01](000717)韶钢松山:关于召开2018年第三次临时股东大会通知的补充更正公告
    1
    证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2018-61
    广东韶钢松山股份有限公司
    关于召开2018年第三次临时股东大会通知的补充更正公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    2018年10月30日,广东韶钢松山股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”
)披露了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知(公告编号2018-59)》。
因工作人员疏忽,误将“附件一”及“附件二”遗漏。
    现将补充增加了“附件一”及“附件二”后的2018年第三次临时股东大会通知
全文披露如下:
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:2018年第三次临时股东大会
    2.股东大会召集人:2018年10月29日,公司召开第七届董事会2018年第八次临
时会议,会议决定于2018年11月14日(星期三)召开公司2018年第三次临时股东大
会。
    3.会议召开的合法、合规性。
    经本公司董事会审核,认为:公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开符
合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
    4.会议召开日期和时间
    (1)现场会议召开时间:2018年11月14日(星期三)下午2:45
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月13日(星
期二)下午3:00至2018年11月14日(星期三)下午3:00中的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月14日(
星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
    5.会议召开的方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6.股权登记日:2018年11月8日(星期四)。
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    于股权登记日2018年11月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

    2
    全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件一)。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    8.会议地点:广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室
    二、会议审议事项
    1.《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。
    具体内容详见公司2018年8月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《第七届董事会20
18年第六次临时会议决议公告》。
    2. 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》;
    具体内容详见公司2018年10月30日刊登在巨潮资讯网上的公司《独立董事制度
》。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表 提案 编码 议案名称 备注 (该列打勾的
栏目可以投票)
    100
    总议案(除累积投票提案外的所有提案)
    √
    1.00
    《关于续聘财务与内控审计机构的议案》
    √
    2.00
    《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1.登记方式、登记时间和登记地点
    (1)登记方式:现场及通讯方式登记(异地股东可通过信函、邮件、电话、或
传真方式登记)
    (2)登记时间:2018年11月12日(星期一)8:00-17:30
    (3)登记地点:广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室
    2.登记办法
    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书
及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续。
    3
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作方法详见附件二。
    六、其他事项
    1.会议联系方式:
    联系人:刘二,赖万立
    地址:广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
    邮编:512123
    电话:0751-8787265
    传真:0751-8787676
    2.会期半天,食宿和交通费用自理。
    七、备查文件
    1.公司第七届董事会2018年第六次临时会议决议;
    2.公司第七届监事会2018年第四次临时会议决议;
    3.公司第七届董事会2018年第八次临时会议决议。
    附件一:授权委托书
    附件二:参加网络投票的具体操作流程
    广东韶钢松山股份有限公司董事会
    2018年11月1日
    4
    附件一:
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生(女士)代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2018年第三次临
时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人名称(签字或盖章): 受托人(签字):
    委托人股东帐号: 受托人身份证号:
    委托人身份证号:
    委托人持股数:
    委托权限: 委托日期:
    对本次股东大会提案事项的投票指示: 提案 编码 议案名称 表决意见 备注(
该列打勾的栏目可以投票) 同意 反对 弃权
    100
    总议案(除累积投票提案外的所有提案)
    √
    1.00
    《关于续聘财务与内控审计机构的议案》
    √
    2.00
    《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
    √
    备注:1.委托人对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
    2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见
,并在相应空格内打“√”,多选或未作选择的,则视为无效委托。
    3.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
    5
    附件二:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    (一)投票代码和投票简称
    1.投票代码:360717;
    2.投票简称:“韶钢投票”
    (二)填报表决意见 提案 编码 议案名称 表决意见 备注(该列打勾的栏目可
以投票) 同意 反对 弃权
    100
    总议案(除累积投票提案外的所有提案)
    √
    1.00
    《关于续聘财务与内控审计机构的议案》
    √
    2.00
    《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
    √
    1.本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权;
    2.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年11月14日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。


    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月13日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年11月14日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2018-10-30](000717)韶钢松山:第七届监事会2018年第五次临时会议决议公告
    1
    证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2018-57
    广东韶钢松山股份有限公司
    第七届监事会2018年第五次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议通知情况
    本公司监事会于2018年10月26日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式
发出了会议通知及相关材料。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    本公司第七届监事会2018年第五次临时会议于2018年10月29日以通讯方式召开
。
    三、监事出席会议情况
    本次会议应参与表决的监事共5人,实际参与表决的监事5名,符合《公司法》
和本公司章程的规定。
    四、会议决议
    经会议表决,作出如下决议:
    (一)以5票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于变更公司会计
政策的议案》。
    公司监事会认为:公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发2018年
度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定,是公司根据
财政部相关规定进行的合理变更,本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计
政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政策变更
的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害
公司及全体股东权益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司2018年10月30日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于变更公司
会计政策的公告》。
    (二)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于2018年第三
季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》;
    2
    具体内容详见公司2018年10月30日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于2018年第
三季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的公告》。
    (三)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2018年第三季度报
告全文及正文。
    具体内容详见公司2018年10月30日刊登在巨潮资讯网上的公司2018年第三季度
报告全文及正文。
    五、备查文件
    1.公司《第七届监事会2018年第五次临时会议决议》。
    特此公告。
    广东韶钢松山股份有限公司监事会
    2018年10月30日

[2018-10-30](000717)韶钢松山:第七届董事会2018年第八次临时会议决议公告
    1
    证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2018-56
    广东韶钢松山股份有限公司
    第七届董事会2018年第八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议通知情况
    本公司董事会于2018年10月26日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达
、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    本公司第七届董事会2018年第五次临时会议于2018年10月29日以通讯方式召开
。
    三、董事出席会议情况
    本公司董事会人数为11人,应参与表决的董事11名,实际参与表决的董事11名
。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料,会议的召集、召开符合有关法律、法
规和本公司章程的规定。
    四、会议决议
    经会议表决,作出如下决议:
    (一)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于变更公司
会计政策的议案》;
    具体内容详见公司2018年10月30日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于变更公司
会计政策的公告》。
    (二)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于2018年第
三季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》;
    具体内容详见公司2018年10月30日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于2018年第
三季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的公告》。
    (三)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2018年第
    2
    三季度报告全文及正文。
    具体内容详见公司2018年10月30日刊登在巨潮资讯网上的公司2018年第三季度
报告全文及正文。
    (四)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会
秘书工作制度〉的议案》;
    根据公司职能部门的变化,修订了《董事会秘书工作制度》。
    具体内容详见公司2018年10月30日刊登在巨潮资讯网上的公司《董事会秘书工
作制度》。
    (五)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于修订〈董
事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》;
    根据公司职能部门的变化,修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
    具体内容详见公司2018年10月30日刊登在巨潮资讯网上的公司《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》。
    (六)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于修订〈期
货套期保值业务内部控制制度〉的议案》;
    根据公司职能部门的变化,修订了《期货套期保值业务内部控制制度》。
    具体内容详见公司2018年10月30日刊登在巨潮资讯网上的公司《期货套期保值
业务内部控制制度》。
    (七)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于修订〈独
立董事制度〉的议案》;
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》、《关于加强辖区公司董事会秘书管理的意见的通知》等有关规定,结
合公司实际情况,修订了公司《董事会秘书工作制度》。
    具体内容详见公司2018年10月30日刊登在巨潮资讯网上的公司《独立董事制度
》。该议案尚需要提交公司股东大会审议。
    (八)会议决定2018年11月14日(星期三)召开公司2018年第三次临时股东大
会。
    具体内容详见公司2018年10月30日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开公司2
018年第三次临时股东大会的通知》。
    五、备查文件
    3
    1.公司第七届董事会2018年第八次临时会议决议。
    特此公告。
    广东韶钢松山股份有限公司董事会
    2018年10月30日

[2018-10-30](000717)韶钢松山:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
    1
    证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2018-59
    广东韶钢松山股份有限公司
    关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:2018年第三次临时股东大会
    2.股东大会召集人:2018年10月29日,公司召开第七届董事会2018年第八次临
时会议,会议决定于2018年11月14日(星期三)召开公司2018年第三次临时股东大
会。
    3.会议召开的合法、合规性。
    经本公司董事会审核,认为:公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开符
合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
    4.会议召开日期和时间
    (1)现场会议召开时间:2018年11月14日(星期三)下午2:45
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月13日(星
期二)下午3:00至2018年11月14日(星期三)下午3:00中的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月14日(
星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
    5.会议召开的方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6.股权登记日:2018年11月8日(星期四)。
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    于股权登记日2018年11月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件一)。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    2
    8.会议地点:广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室
    二、会议审议事项
    1.《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。
    具体内容详见公司2018年8月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《第七届董事会20
18年第六次临时会议决议公告》。
    2. 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》;
    具体内容详见公司2018年10月30日刊登在巨潮资讯网上的公司《独立董事制度
》。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表 提案 编码 议案名称 备注 (该列打勾的
栏目可以投票)
    100
    总议案(除累积投票提案外的所有提案)
    √
    1.00
    《关于续聘财务与内控审计机构的议案》
    √
    2.00
    《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1.登记方式、登记时间和登记地点
    (1)登记方式:现场及通讯方式登记(异地股东可通过信函、邮件、电话、或
传真方式登记)
    (2)登记时间:2018年11月12日(星期一)8:00-17:30
    (3)登记地点:广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室
    2.登记办法
    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书
及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    3
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作方法详见附件二。
    六、其他事项
    1.会议联系方式:
    联系人:刘二,赖万立
    地址:广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
    邮编:512123
    电话:0751-8787265
    传真:0751-8787676
    2.会期半天,食宿和交通费用自理。
    七、备查文件
    1.公司第七届董事会2018年第六次临时会议决议;
    2.公司第七届监事会2018年第四次临时会议决议;
    3.公司第七届董事会2018年第八次临时会议决议。
    附件一:授权委托书
    附件二:参加网络投票的具体操作流程
    广东韶钢松山股份有限公司董事会
    2018年10月30日

[2018-10-30](000717)韶钢松山:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):1.1395
    加权平均净资产收益率(%):55.5

[2018-10-12](000717)韶钢松山:2018年第三季度业绩预告公告
    韶钢松山预计2018年前三季度业绩归属于上市公司股东的净利润盈利:约280,0
00万元,比上年同期(追溯调整后)增长56.42%

[2018-10-12]韶钢松山(000717):韶钢松山,公司持续高水平盈利,四季度有望创新高
    ▇天风证券
  事件:2018年10月11日,公司公布《2018年第三季度业绩预告公告》,公司报
告期内预计实现归属于上市股东净利润28亿元,比上年同期(经追溯调整后)增涨56.
42%;公司三季度预计实现归属上市公司股东净利润10.43亿元,同比上年同期(经
追溯调整后)下降6.96%。报告期内公司预计实现每股收益1.1573元,去年同期(经追
溯调整后)为0.7398元。
  公司三季度量价齐升利润持续扩大。区位优势明显后期高利润有望延续。广东
不再新建钢铁项目“粤港澳大湾区”进入建设年对公司长期利好。
  看好公司后期发展维持“买入”评级。预计公司2018年-2020年的EPS分别为1.6
8元、1.79元、2.06元,对应2018年-2020年PE分别为3.60倍、3.38倍、2.93倍。公
司整体经营稳健,维持买入评级。

[2018-10-11]韶钢松山(000717):韶钢松山,前三季预计盈利28亿元,同比增长超五成
    ▇证券时报
  韶钢松山(000717)10月11日晚披露业绩预告,公司今年前三季度预计盈利约28
亿元,比上年同期(追溯调整后)增长56.42%。报告期内,钢材价格保持在较高水平
,三季度钢铁行业维持了较高的盈利水平。 

    ★★机构调研
    调研时间:2018年11月01日
    调研公司:华创证券,长盛基金,前海联合基金
    接待人:证券事务代表:赖万立,董事、董事会秘书:刘二
    调研内容:2018年11月1日,公司董事、董秘刘二先生及证券事务代表赖万立先
生与华创证券罗兴先生、长盛基金范子铭先生、前海联合基金龙若朴先生进行了座
谈并就相关问询进行了解答,主要内容如下:
1、问:公司目前铁、钢、材主要设备及产能情况怎样?
   答:公司目前有3座高炉,分别为1050、2200、3200m3,约600万吨生铁产能;5
座转炉,其中130吨的有2座,120吨的3座,无电炉设备,拥有650万吨粗钢产能;轧
线方面分别有3条螺纹棒材轧线、2条线材扎线和1条板材扎线,产能约530万吨。此
外,宝特韶关还有2条棒材线,约113万吨产能。
2、问:公司2017年产量及2018年生产计划情况?
   答:2017年,公司全年实际产铁630万吨,钢599万吨,钢材580万吨,焦炭280万
吨,宝特韶关产特棒84万吨。2018年计划全年产铁628万吨;产钢610万吨;产钢材
585万吨;自产焦炭285万吨;宝特韶关产钢90万吨,产特棒90万吨。
3、问:公司目前的原料库存、钢材库存情况怎样?
   答:铁矿库存约20天左右,钢材库存约3天产量。
4、问:公司的税盾以及未来的分红计划?
   答:截至2017年末,公司未分配利润余额约为-32亿元;至2018年9月末,未分
配利润仍为负值,因此目前母公司仍无需缴纳所得税。
5、问:公司直销分销比例和发货方式?
   答:公司直销70%,贸易商30%。签订单时交保证金,付全款之后发货。
6、问:公司目前废钢加入情况怎样?
   答:目前正常铁钢比约860,公司持续优化过程中。
7、问:公司在环保方面有什么计划?
   答:公司践行绿色经营,成为环境友好的最佳实践者,2018年公司在节能、环境
治理、绿色发展、消防安全等方面计划投资3.96亿元,主要项目有:烧结机烟气脱
硝能力提升技术改造、炼钢系统除尘优化技术改造工程、高炉鼓风机节能技术改造
工程、转炉LT除尘改造项目、炼铁厂焦炉烟气脱硫脱硝项目、物流部露天煤场环保
改造项目等。
8、问:公司目前物资运输方式占比情况怎样?
   答:目前铁路运输40-50%,水运10%不到,公路运输近50%。计划公路运输比例50
%下降到20%。
接待过程中,公司接待人员与调研机构相关人员进行了充分的交流与沟通,严格按
照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-09-11 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.47 成交量:10727.00万股 成交金额:70626.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业|1507.25       |1533.52       |
|部                                    |              |              |
|浙商证券股份有限公司广东分公司        |1494.48       |--            |
|中国银河证券股份有限公司中山证券营业部|1300.65       |--            |
|安信证券股份有限公司广州体育西路证券营|1229.16       |0.98          |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券|673.37        |--            |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |5273.75       |
|招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业|56.29         |3302.30       |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |--            |2002.34       |
|机构专用                              |--            |1950.05       |
|机构专用                              |--            |1908.92       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-08-02|7.31  |568.50  |4155.74 |国泰君安证券股|海通证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司深圳|限公司深圳深南|
|          |      |        |        |华发路证券营业|大道证券营业部|
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-11-13|60275.66  |5387.83   |0.00    |0.00      |60275.66    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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