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韶钢松山(000717)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈韶钢松山000717≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.02.15)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年03月29日
         2)预计2018年度净利润为326000.00万元左右,比上年同期增长:26.20%左
           右  (公告日期:2019-01-30)
         3)02月02日(000717)韶钢松山:关于收到政府补助资金的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
           2)2017年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年11月01日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:275707.51万 同比增:54.02 营业收入:193.70亿 同比增:8.33
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  1.1395│  0.7261│  0.3547│  1.0401│  0.7398
每股净资产      │  2.3481│  1.9347│  1.5837│  1.2286│  0.9131
每股资本公积金  │  1.3373│  1.3373│  1.3345│  1.8872│  1.3347
每股未分配利润  │ -0.2536│ -0.6671│ -1.0152│ -1.3931│ -1.6867
加权净资产收益率│ 55.5000│ 39.3200│ 25.0000│146.6900│131.2100
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  1.1395│  0.7261│  0.3547│  1.0401│  0.7398
每股净资产      │  2.3481│  1.9347│  1.5837│  1.7585│  0.9131
每股资本公积金  │  1.3373│  1.3373│  1.3345│  1.8872│  1.3347
每股未分配利润  │ -0.2536│ -0.6671│ -1.0152│ -1.3931│ -1.6867
摊薄净资产收益率│ 48.5283│ 37.5291│ 22.3994│ 84.6592│ 79.2208
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A 股简称:韶钢松山 代码:000717 │总股本(万):241952.441 │法人:刘建荣
上市日期:1997-05-08 发行价:7.76│A 股  (万):241951.6835│总经理:张永生
上市推荐:广发证券股份有限公司,华夏证券股份有限公司,广东证券股份有限公司│限售流通A股(万):0.7575│行业:黑色金属冶炼及压延加工
主承销商:广东证券股份有限公司 │主营范围:中厚板材、工业用材、建筑用材、
电话:0751-8787265 董秘:刘二   │优特棒
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    1.1395│    0.7261│    0.3547
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    2017年        │    1.0401│    0.7398│    0.2764│    0.0695
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    2016年        │    0.0419│   -0.0466│   -0.0946│   -0.0955
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    2015年        │   -1.0700│   -0.7371│   -0.3637│   -0.1781
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │   -0.5700│   -0.3568│   -0.3042│   -0.1299
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[2019-02-02](000717)韶钢松山:关于收到政府补助资金的公告
    1
    证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-02
    广东韶钢松山股份有限公司
    关于收到政府补助资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、获得政府补助的基本情况
    广东韶钢松山股份有限公司(以下简称:“公司”)收到韶关市财政局国库支
付中心2018年省级工业技术改造事后奖补资金4,426.8万元,本次政府补助不具有可
持续性。
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    1.补助的类型
    根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》,公司本次获得的2018年省级工业
技术改造事后奖补资金属于公司与资产相关的政府补助。
    2.补助的确认和计量
    按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定,本公司在收到补助后,按
照及时性原则,将补助资金 4,426.8万元计入递延收益核算。
    3.补助对上市公司的影响
    本次获得的政府补助计入公司递延收益科目,不影响公司当期利润。在项目建
设达到预定可使用状态后,在预计的10-15年内,每年影响公司损益的金额为295-44
2万元左右。
    4.风险提示和其他说明
    具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
    三、备查文件
    1.相关收款凭证。
    广东韶钢松山股份有限公司董事会
    2019年2月2日

[2019-01-30](000717)韶钢松山:2018年年度业绩预告公告
    证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-01
    广东韶钢松山股份有限公司
    2018年年度业绩预告公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日
    2.业绩预告类型:盈利
    3.业绩预告情况表
    项 目
    本报告期
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    比上年同期(追溯调整前)增长29.54%
    比上年同期(追溯调整后)增长26.20%
    盈利(追溯调整前)
    251,654.74万元
    盈利:约326,000万元
    盈利(追溯调整后)
    258,328.97万元
    基本每股收益
    比上年同期(追溯调整前)增长29.54%
    比上年同期(追溯调整后)增长26.20%
    盈利(追溯调整前)
    1.0401元
    盈利:约1.3474元
    盈利(追溯调整后)
    1.0677元
    注 1: 2018 年 6 月,公司完成对宝钢特钢韶关有限公司(以下简称: “宝特
韶关”)100%股权收购和减资退出宝钢特钢长材有限公司(以下简称“宝特长材”)
49%股权,该事项构成同一控制下企业合并,按企业会计准则要求,应追溯调整可
比期间合并报表。
    注 2:公司的股本在完成收购宝特韶关股权及减资退出宝特长材股权后,保持
不变。
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    2018年国家供给侧结构性改革去产能工作继续深入推进,环保专项治理等措施
的严格落实,市场明显回暖。同时,公司持续推进降本增效、对标挖潜、节铁增钢
、产品结构优化和基层基础管理能力提升工作,公司盈利同比增加,预计2018年实
现净利润约326,000万元。
    四、其他相关说明
    本次业绩预计由公司财务部门初步估算得出,具体财务数据将在 2018年年报告
中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网。本
    公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投
资者注意投资风险。
    特此公告。
    广东韶钢松山股份有限公司董事会
    2019年1月30日

[2019-01-29]韶钢松山(000717):韶钢松山,2018年净利同比预增26%
    ▇证券时报
  韶钢松山(000717)1月29日晚间发布业绩预告,预计2018年度净利润约32.6亿元
,同比增长26.2%;每股收益约1.35元。2018年国家供给侧结构性改革去产能工作
继续深入推进,环保专项治理等措施的严格落实,市场明显回暖。同时,公司持续
推进降本增效、对标挖潜、节铁增钢、产品结构优化和基层基础管理能力提升工作。 

[2019-01-29]韶钢松山(000717):韶钢松山2018年净利约32.6亿元,比上年同期增长26%
    ▇挖贝网
  1月29日消息,韶钢松山(000717)近日发布2018年业绩预告,预计净利约32.6亿
元,比上年同期增长26.2%。
  公告显示,2018年1月1日—2018年12月31日,归属于上市公司股东的净利润约3
2.6亿元,比上年同期增长26.2%。
  据了解,2018年国家供给侧结构性改革去产能工作继续深入推进,环保专项治
理等措施的严格落实,市场明显回暖。同时,公司持续推进降本增效、对标挖潜、
节铁增钢、产品结构优化和基层基础管理能力提升工作,公司盈利同比增加,预计2
018年实现净利润约32.6亿元。
  资料显示,韶钢松山主营黑色金属冶炼加工,金属制品、焦炭及煤化工产品的
生产、销售等。

[2018-12-22](000717)韶钢松山:2018年第四次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2018-72
    广东韶钢松山股份有限公司
    2018年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1.会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2018年12月21日(星期五)下午2:50
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年12月20日下午3
:00至2018年12月21日下午3:00中的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月21日上
午9:30-11:30,下午1:00-3:00;
    2.现场会议召开地点:广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室
    3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
    4.会议召集人:公司第七届董事会
    5.会议主持人:公司董事、总经理张永生先生
    公司董事、董事长刘建荣先生因工作原因无法出席及主持本次股东大会,公司
董事会根据《公司法》和本公司章程的有关规定,经公司董事会半数以上董事共同
推举董事、总经理张永生先生主持本次会议。
    6.股权登记日:2018年12月13日
    7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。


    (二)会议出席情况
    1.出席的总体情况
    2
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共18人,代表股份1,3
01,385,269股,占公司有表决权总股份的53.7868 %,其中参加本次股东大会现场
投票的股东及股东代表共8人,代表股份1,287,777,290股,占公司有表决权总股份
的53.2244%,参加本次股东大会网络投票的股东共10人,代表股份13,607,979股,
占公司有表决权总股份的0.5624 %。
    2.其他人员出席情况:
    公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议,北京市中伦(广州)律
师事务所邵芳、殷巧娟律师对本次大会进行见证。
    二、提案审议情况
    会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案,并形成如下决议:


    (一)审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》
    具体内容详见公司2018年12月7日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订〈公司
章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。
    本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况:
    同意1,301,289,369 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9926 
%;
    反对 95,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0074 %;
    弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
    其中:中小投资者(单独或合并持有公司5%以下股份的股东)表决情况:
    同意 17,776,479 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 
99.4634 %;
    反对95,900股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.5366
%;
    弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0 %。
    表决结果: 通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所。
    2.律师姓名:_ 邵芳、殷巧娟 律师。
    3.结论性意见:本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符
合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.公司2018年第四次临时股东大会决议。
    2.公司《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(详见2018年12月7日的
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn)。
    3.公司《关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告》(详见2018年12


    3
    月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.c
n)。
    4.北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司201
8年第四次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告。
    广东韶钢松山股份有限公司董事会
    2018年12月22日

[2018-12-14](000717)韶钢松山:关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2018-71
    广东韶钢松山股份有限公司
    关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年12月7
日、披露了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-69
),本次股东大会由公司董事会召集,将采用现场表决与网络表决相结合的方式召
开。为保护广大投资者的合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将会议
的有关事项再次通知如下:
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:2018年第四次临时股东大会
    2.股东大会召集人:2018年12月6日,公司召开第七届董事会2018年第九次临时
会议,会议决定于2018年12月21日(星期五)召开公司2018年第四次临时股东大会
。
    3.会议召开的合法、合规性。
    经本公司董事会审核,认为:公司2018年第四次临时股东大会的召集、召开符
合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
    4.会议召开日期和时间
    (1)现场会议召开时间:2018年12月21日(星期五)下午2:50
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年12月20日(星
期四)下午3:00至2018年12月21日(星期五)下午3:00中的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月21日(
星期五)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
    5.会议召开的方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6.股权登记日:2018年12月13日(星期四)。
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    于股权登记日2018年12月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公


    2
    司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件一)。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    8.会议地点:广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室
    二、会议审议事项
    1.《关于修订〈公司章程〉的议案》;
    具体内容详见公司2018年 12月7日刊登在巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章
程〉的公告》及修订后的《公司章程》。
    本议案尚需在该次股东大会以特别决议审议通过后实施。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表 提案 编码 议案名称 备注 (该列打勾的
栏目可以投票)
    100
    总议案(除累积投票提案外的所有提案)
    √
    1.00
    《关于修订〈公司章程〉的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1.登记方式、登记时间和登记地点
    (1)登记方式:现场及通讯方式登记(异地股东可通过信函、邮件、电话、或
传真方式登记)
    (2)登记时间:2018年12月19日(星期三)8:00-17:30
    (3)登记地点:广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室
    2.登记办法
    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书
及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网
    3
    址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作方法详见附件二。
    六、其他事项
    1.会议联系方式:
    联系人:刘二,赖万立
    地址:广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
    邮编:512123
    电话:0751-8787265
    传真:0751-8787676
    2.会期半天,食宿和交通费用自理。
    七、备查文件
    1.公司第七届董事会2018年第九次临时会议决议。
    附件一:授权委托书
    附件二:参加网络投票的具体操作流程
    广东韶钢松山股份有限公司董事会
    2018年12月14日
    4
    附件一:
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生(女士)代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2018年第四次临
时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人名称(签字或盖章): 受托人(签字):
    委托人股东帐号: 受托人身份证号:
    委托人身份证号:
    委托人持股数:
    委托权限: 委托日期:
    对本次股东大会提案事项的投票指示: 提案 编码议案名称 表决意见 备注(
该列打勾的栏目可以投票) 同意反对 弃权
    100
    总议案(除累积投票提案外的所有提案)
    √
    1.00
    《关于修订〈公司章程〉的议案》
    √
    备注:1.委托人对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
    2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见
,并在相应空格内打“√”,多选或未作选择的,则视为无效委托。
    3.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
    5
    附件二:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    (一)投票代码和投票简称
    1.投票代码:360717;
    2.投票简称:“韶钢投票”
    (二)填报表决意见 提案 编码议案名称 表决意见 备注(该列打勾的栏目可
以投票) 同意反对 弃权
    100
    总议案(除累积投票提案外的所有提案)
    √
    1.00
    《关于修订〈公司章程〉的议案》
    √
    1.本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权;
    2.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年12月21日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。


    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月20日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年12月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2018-12-07](000717)韶钢松山:第七届董事会2018年第九次临时会议决议公告
    1
    证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2018-68
    广东韶钢松山股份有限公司
    第七届董事会2018年第九次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议通知情况
    本公司董事会于2018年12月4日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    本公司第七届董事会2018年第九次临时会议于2018年12月6日以通讯方式召开。

    三、董事出席会议情况
    本公司董事会人数为11人,应参与表决的董事11名,实际参与表决的董事11名
。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料,会议的召集、召开符合有关法律、法
规和本公司章程的规定。
    四、会议决议
    经会议表决,作出如下决议:
    (一)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于资产分离
移交并相应核销资产的议案》。
    具体内容详见公司2018年12月7日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于资产分离移
交并相应核销资产的公告》。
    (二)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于修订〈公
司章程〉的议案》。
    具体内容详见公司2018年12月7日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订〈公司
章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。
    本次修订尚须提交公司股东大会以特别决议审议通过。
    2
    (三)会议决定2018年12月21日(星期五)召开公司2018年第四次临时股东大
会。
    具体内容详见公司2018年12月7日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开公司20
18年第四次临时股东大会的通知》。
    五、备查文件
    1.公司第七届董事会2018年第九次临时会议决议。
    特此公告。
    广东韶钢松山股份有限公司董事会
    2018年12月7日

[2018-12-07](000717)韶钢松山:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
    1
    证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2018- 69
    广东韶钢松山股份有限公司
    关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:2018年第四次临时股东大会
    2.股东大会召集人:2018年12月6日,公司召开第七届董事会2018年第九次临时
会议,会议决定于2018年12月21日(星期五)召开公司2018年第四次临时股东大会
。
    3.会议召开的合法、合规性。
    经本公司董事会审核,认为:公司2018年第四次临时股东大会的召集、召开符
合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
    4.会议召开日期和时间
    (1)现场会议召开时间:2018年12月21日(星期五)下午2:50
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年12月20日(星
期四)下午3:00至2018年12月21日(星期五)下午3:00中的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月21日(
星期五)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
    5.会议召开的方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6.股权登记日:2018年12月13日(星期四)。
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    于股权登记日2018年12月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件一)。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    8.会议地点:广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室
    2
    二、会议审议事项
    1.《关于修订〈公司章程〉的议案》;
    具体内容详见公司2018年 12月7日刊登在巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章
程〉的公告》及修订后的《公司章程》。
    本议案尚需在该次股东大会以特别决议审议通过后实施。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表 提案 编码 议案名称 备注 (该列打勾的
栏目可以投票)
    100
    总议案(除累积投票提案外的所有提案)
    √
    1.00
    《关于修订〈公司章程〉的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1.登记方式、登记时间和登记地点
    (1)登记方式:现场及通讯方式登记(异地股东可通过信函、邮件、电话、或
传真方式登记)
    (2)登记时间:2018年12月19日(星期三)8:00-17:30
    (3)登记地点:广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室
    2.登记办法
    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书
及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作方法详见附件二。
    六、其他事项
    1.会议联系方式:
    联系人:刘二,赖万立
    3
    地址:广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
    邮编:512123
    电话:0751-8787265
    传真:0751-8787676
    2.会期半天,食宿和交通费用自理。
    七、备查文件
    1.公司第七届董事会2018年第九次临时会议决议。
    附件一:授权委托书
    附件二:参加网络投票的具体操作流程
    广东韶钢松山股份有限公司董事会
    2018年12月7日
    4
    附件一:
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生(女士)代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2018年第四次临
时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人名称(签字或盖章): 受托人(签字):
    委托人股东帐号: 受托人身份证号:
    委托人身份证号:
    委托人持股数:
    委托权限: 委托日期:
    对本次股东大会提案事项的投票指示: 提案 编码议案名称 表决意见 备注(
该列打勾的栏目可以投票) 同意反对 弃权
    100
    总议案(除累积投票提案外的所有提案)
    √
    1.00
    《关于修订〈公司章程〉的议案》
    √
    备注:1.委托人对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
    2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见
,并在相应空格内打“√”,多选或未作选择的,则视为无效委托。
    3.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
    5
    附件二:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    (一)投票代码和投票简称
    1.投票代码:360717;
    2.投票简称:“韶钢投票”
    (二)填报表决意见 提案 编码议案名称 表决意见 备注(该列打勾的栏目可
以投票) 同意反对 弃权
    100
    总议案(除累积投票提案外的所有提案)
    √
    1.00
    《关于修订〈公司章程〉的议案》
    √
    1.本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权;
    2.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年12月21日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。


    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月20日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年12月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2018-12-07](000717)韶钢松山:第七届监事会2018年第六次临时会议决议公告
    1
    证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2018-70
    广东韶钢松山股份有限公司
    第七届监事会2018年第六次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议通知情况
    本公司监事会于2018年12月4日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发
出了会议通知及相关材料。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    本公司第七届监事会2018年第六次临时会议于2018年12月6日以通讯方式召开。

    三、监事出席会议情况
    本次会议应参与表决的监事共5人,实际参与表决的监事5名,符合《公司法》
和本公司章程的规定。
    四、会议决议
    经会议表决,作出如下决议:
    (一)以5票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于资产分离移交
并相应核销资产的议案》。
    具体内容详见公司2018年12月7日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于资产分离移
交并相应核销资产的公告》。
    五、备查文件
    1.公司《第七届监事会2018年第六次临时会议决议》。
    特此公告。
    广东韶钢松山股份有限公司监事会
    2018年12月7日

[2018-12-05](000717)韶钢松山:公告
    关于公司及公司控股股东收到广东证监局相关行政监管措施决定书的公告
    1
    证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2018-65
    广东韶钢松山股份有限公司
    关于公司及公司控股股东收到广东证监局相关行政监管措施 决定书的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    近日,广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”)及公司控股股东宝武
集团广东韶关钢铁有限公司(以下简称:“韶关钢铁”)分别收到中国证券监督管
理委员会广东监管局(以下简称“广东证监局”)《关于对广东韶钢松山股份有限
公司采取责令改正措施的决定》([2018]101号)及《关于对宝武集团广东韶关钢铁
有限公司采取责令改正措施的决定》([2018]100号)。现将相关决定全文公告如下:
    一、关于对公司采取责令改正措施的决定
    “根据《上市公司现场检查办法》(证监会公告[2010]12号)等规定,我局近
期组织检查组对你公司进行了现场检查,发现你公司存在以下问题:
    (一)公司独立性不足
    你公司与控股股东宝武集团广东韶关钢铁有限公司(以下简称韶关钢铁)、实
际控制人中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称宝武集团)存在财务核算系统联网
的情况,且韶关钢铁及宝武集团的相关人员具有你公司财务核算系统的登陆及查询
数据权限。你公司与韶关钢铁的财务部、公司办公室、运营改善部、人力资源部、
安全保卫部、投资管理部、内控管理部、企业文化部、设备管理部、能源环保部、
物流部等部门存在“两块牌子、一套人马”的情况。上述行为不符合《上市公司治
理准则》(证监发〔2002〕1号)第二十二条的规定。
    (二)信息披露不规范
    1.年报有关公司治理状况的信息披露不实。你公司2017年年报中披露“公司与
控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已分开”不符合实际情况。上述
行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
    2.安全生产事故信息披露不及时。因你公司于2018年2月5日、2月9日发生两次
安全事故,你公司及公司董事长刘建荣及总经理张永生在2018年6月21日收到韶关市
安全生产监督管理局下发的《行政处罚决定书》,分别被处以数额不等的罚款。你
公司迟至2018年7月6日才将上述行政处罚事项予以公告。上述行为不符合《上市公司信
    2
    息披露管理办法》第二条、第三十条等规定。
    (三)内幕信息知情人登记管理不到位
    你公司每月初将相关经营财务数据(月度、季度、半年度或年度)报送给韶关
钢铁及宝武集团。公司经营财务数据属《证券法》规定的内幕信息,但你公司未对
上述知悉经营财务数据的韶关钢铁及宝武集团的相关人员作为内幕信息知情人进行
登记。上述行为不符合《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》
第六条、第七条的规定。
    (四)会计核算不规范
    1.租赁资产核算不符合相关规定。2013年9月,你公司与常州联慧资源环境科技
有限公司(以下简称常州联慧)签署《烧结机烟气脱硫扩建及节能改造工程商务合
同》,约定由常州联慧对你公司现有烧结机脱硫系统进行技术改造或扩建,常州联
慧按月收取费用,合同到期后常州联慧将采购并安装的设备无偿转让给你公司。你
公司将支付给常州联慧的费用计入当期成本费用而不是按融资租赁固定资产进行会
计处理。上述情形不符合《企业会计准则第21号——租赁》第六条、第十一条等规定。
    2.政府补助核算不符合相关规定。2015年9月,韶关市财政局下发《关于预拔韶
关市节能减排财政政策综合示范城市典型示范项目(第一批低碳绿色项目示范建设
工程)资金的通知》(韶财工〔2015〕105号),向你公司拨付“烧结机烟气脱硫
及节能改造工程”政府补助款项469.45万元,该通知中明确“本次预拨付金额为项
目总资金的60%,剩余项目资金在项目完成且验收合格后拨付”。在上述政府补助未
完全符合相关确认条件的情况下,你公司将补助款项一次性计入当期损益,导致当
期利润增加469.45万元。上述情形不符合《企业会计准则第16号——政府补助》第
七条等规定。
    根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条、《上市公司现场检查办法》
第二十一条和《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十五条
等的规定,我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施,你公司应高度重视上
述问题,采取有效措施切实整改,于收到本决定书30日内向我局报送整改报告,并
抄送深圳证券交易所。
    如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起10日向中国证券监
督管理委员会提出申诉意见。”
    二、关于对韶关钢铁采取责令改正措施的决定
    “你公司是广东韶钢松山股份有限公司(以下简称韶钢松山)的控股股东。我
局近期根据《上市公司现场检查办法》(证监会公告[2010]12号)等规定,对韶钢
松山进行了现场检查,发现你公司存在以下问题:
    (一)韶钢松山的机构设置和人员管理与你公司未完全分开
    韶钢松山与你公司在财务部、办公室、运营改善部、人力资源部、安全保卫部
、投资管理部、内控管理部、企业文化部、设备管理部、能源环保部、物流部等部
门设置和
    3
    人员管理上实行“两块牌子、一套人马”。存在人员不独立、办公场所混用的
问题。
    (二)韶钢松山的财务核算与你公司未完全分开
    韶钢松山与你公司存在财务核算系统联网的情况,且你公司的财务人员拥有韶
钢松山财务核算系统的登陆及查询数据权限,双方未能做到财务完全分开。上述情
形不符合《上市公司治理准则》(证监发〔2002〕1号)第二十二条的规定。
    根据《上市公司现场检查办法》第二十一条、第二七条的规定,我局决定对你
公司采取责令改正的行政监管措施,你公司应高度重视上述问题,采取有效措施切
实整改,于收到本决定书30日内向我局报送整改报告,并抄送深圳证券交易所。
    如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起10日向中国证券监
督管理委员会提出申诉意见。”
    收到上述《责令改正措施的决定》后,公司高度重视,立即向公司董事、监事
、高级管理人员及公司控股股东进行了传达。目前,公司及公司控股股东正在积极
拟订整改方案,确定整改责任人,尽快将整改报告按要求上报给广东证监局并及时
予以披露。
    特此公告。
    广东韶钢松山股份有限公司董事会
    2018年12月5日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年11月01日
    调研公司:华创证券,长盛基金,前海联合基金
    接待人:证券事务代表:赖万立,董事、董事会秘书:刘二
    调研内容:2018年11月1日,公司董事、董秘刘二先生及证券事务代表赖万立先
生与华创证券罗兴先生、长盛基金范子铭先生、前海联合基金龙若朴先生进行了座
谈并就相关问询进行了解答,主要内容如下:
1、问:公司目前铁、钢、材主要设备及产能情况怎样?
   答:公司目前有3座高炉,分别为1050、2200、3200m3,约600万吨生铁产能;5
座转炉,其中130吨的有2座,120吨的3座,无电炉设备,拥有650万吨粗钢产能;轧
线方面分别有3条螺纹棒材轧线、2条线材扎线和1条板材扎线,产能约530万吨。此
外,宝特韶关还有2条棒材线,约113万吨产能。
2、问:公司2017年产量及2018年生产计划情况?
   答:2017年,公司全年实际产铁630万吨,钢599万吨,钢材580万吨,焦炭280万
吨,宝特韶关产特棒84万吨。2018年计划全年产铁628万吨;产钢610万吨;产钢材
585万吨;自产焦炭285万吨;宝特韶关产钢90万吨,产特棒90万吨。
3、问:公司目前的原料库存、钢材库存情况怎样?
   答:铁矿库存约20天左右,钢材库存约3天产量。
4、问:公司的税盾以及未来的分红计划?
   答:截至2017年末,公司未分配利润余额约为-32亿元;至2018年9月末,未分
配利润仍为负值,因此目前母公司仍无需缴纳所得税。
5、问:公司直销分销比例和发货方式?
   答:公司直销70%,贸易商30%。签订单时交保证金,付全款之后发货。
6、问:公司目前废钢加入情况怎样?
   答:目前正常铁钢比约860,公司持续优化过程中。
7、问:公司在环保方面有什么计划?
   答:公司践行绿色经营,成为环境友好的最佳实践者,2018年公司在节能、环境
治理、绿色发展、消防安全等方面计划投资3.96亿元,主要项目有:烧结机烟气脱
硝能力提升技术改造、炼钢系统除尘优化技术改造工程、高炉鼓风机节能技术改造
工程、转炉LT除尘改造项目、炼铁厂焦炉烟气脱硫脱硝项目、物流部露天煤场环保
改造项目等。
8、问:公司目前物资运输方式占比情况怎样?
   答:目前铁路运输40-50%,水运10%不到,公路运输近50%。计划公路运输比例50
%下降到20%。
接待过程中,公司接待人员与调研机构相关人员进行了充分的交流与沟通,严格按
照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-09-11 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.47 成交量:10727.00万股 成交金额:70626.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业|1507.25       |1533.52       |
|部                                    |              |              |
|浙商证券股份有限公司广东分公司        |1494.48       |--            |
|中国银河证券股份有限公司中山证券营业部|1300.65       |--            |
|安信证券股份有限公司广州体育西路证券营|1229.16       |0.98          |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券|673.37        |--            |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |5273.75       |
|招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业|56.29         |3302.30       |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |--            |2002.34       |
|机构专用                              |--            |1950.05       |
|机构专用                              |--            |1908.92       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-13|5.12  |57.39   |293.84  |机构专用      |中信建投证券股|
|          |      |        |        |              |份有限公司北京|
|          |      |        |        |              |望京中环南路证|
|          |      |        |        |              |券营业部      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-02-14|53856.54  |6098.40   |36.98   |0.00      |53893.52    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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