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恒逸石化(000703)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈恒逸石化000703≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.21)
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最新提示:1)05月21日(000703)恒逸石化:投资者网上集体接待日活动的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本284173万股为基数,每10股派3元 预案公告日:20
           19-04-18;股东大会审议日:2019-05-09;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
增发实施:1)2018年非公开发行股份数量:320842253股,发行价:14.0100元/股(实施,
           增发股份于2018-12-28上市),发行对象:浙江恒逸集团有限公司、富丽达
           集团控股有限公司、兴惠化纤集团有限公司
         2)2018年非公开发行股份数量:213768115股,发行价:13.8000元/股(实施,
           增发股份于2019-02-25上市),发行对象:鑫沅资产管理有限公司、上海北
           信瑞丰资产管理有限公司、天津信祥企业管理合伙企业(有限合伙)、
           北信瑞丰基金管理有限公司、华安财保资产管理有限责任公司
机构调研:1)2019年04月24日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:42340.06万 同比增:-42.88 营业收入:209.76亿 同比增:25.93
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1500│  0.8000│  0.9700│  0.4800│  0.3100
每股净资产      │  7.3881│  6.7700│  6.2218│  5.6100│  7.5669
每股资本公积金  │  3.5127│  2.7662│  1.7151│  1.7135│  2.7831
每股未分配利润  │  2.7696│  2.8337│  3.3407│  2.8624│  4.0025
加权净资产收益率│  2.1300│ 13.4100│ 16.6200│  8.7900│  5.7400
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1490│  0.6904│  0.7759│  0.3875│  0.2609
每股净资产      │  7.3881│  6.2645│  5.0528│  4.5542│  4.3894
每股资本公积金  │  3.5127│  2.5581│  1.3929│  1.3915│  1.6144
每股未分配利润  │  2.7696│  2.6206│  2.7130│  2.3246│  2.3217
摊薄净资产收益率│  2.0167│ 11.0216│ 15.3559│  8.5082│  5.6260
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A 股简称:恒逸石化 代码:000703 │总股本(万):284172.5474│法人:方贤水
上市日期:1997-03-28 发行价:   │A 股  (万):227359.5606│总经理:楼翔
上市推荐:海南华银国际信托投资公司,厦门银行股份有限公司│限售流通A股(万):56812.9868│行业:化学纤维制造业
主承销商:                     │主营范围:对石化行业的投资;有色金属、建
电话:0571-83871991 董秘:郑新刚│筑材料和机电产品及配件;货运代理;经营
                              │本企业及本企业成员单位资产产品和生产、
                              │科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、
                              │零配件及相关进出口业务。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.1500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.8000│    0.9700│    0.4800│    0.3100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.6900│    0.8300│    0.5300│    0.2800
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    2016年        │    0.6100│    0.3900│   -9.4300│    0.1200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1600│    0.0100│    0.1000│    0.0400
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[2019-05-21](000703)恒逸石化:投资者网上集体接待日活动的公告
    1
    证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2019-072
    恒逸石化股份有限公司
    投资者网上集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强与投资者的互动交流,恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司
”)将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限
公司共同举办的“2019年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将有
关事项公告如下:
    本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,
投资者可以登陆“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众
号:全景网路演天下,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月
28日(星期二)14:00至17:00。
    届时公司副总裁兼财务总监毛应女士、董事会办公室及财务管理部相关负责人
等将通过网络在线问答互动的形式,与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情
况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间,公司高管将全程在线,通过
全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
    恒逸石化股份有限公司董事会
    2019年5月20日

[2019-05-15]恒逸石化(000703):恒逸石化被纳入MSCI中国指数
    ▇中国证券报
  北京时间5月14日,国际知名指数公司明晟公司(MSCI)宣布,将现有的中国大盘
A股纳入因子从5%增加至10%,共新增109只成分股,化工行业头部企业恒逸石化
(000703.SZ)位列其中。
  据了解,作为全球规模最大的PTA和领先聚酯纤维制造商,恒逸石化加大产业拓
展步伐,通过外延式并购不断整合产能,目前公司拥有聚酯参控股产能700多万吨
。
  在推动石化产业转型升级同时,减少石化产业限制性措施,民营石化企业纷纷
入局大型炼化一体化项目,以提升行业竞争力和大宗基础石化原料及高端石化产品
的自给率。
  此前,恒逸石化已与文莱政府签订恒逸文莱PMB石油化工项目。文莱炼化项目原
油进料规模为800万吨/年。
  据中国证券报记者了解,文莱PMB综合炼化项目总体进度累计完成逾95%,首船
原油已于5月2日顺利进厂,标志项目正式进入生产试运行阶段。目前,各装置的三
查四定及技术交底工作有序开展进行,各个装置的技术顾问也陆续派遣到现场进行
相关设备工艺检查。预计将于2019年三季度进入商业运营阶段。 

[2019-05-10](000703)恒逸石化:关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
    1
    证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2019-069
    恒逸石化股份有限公司
    关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
    本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)于2018年8月27日
召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了《第一期限制性股票激励计划部分激
励股份回购注销的议案》与《第二期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的
议案》。因公司重要管理人员方百平离职,根据《公司第一期限制性股票激励计划
(草案)》、《公司第二期限制性股票激励计划(草案)》的规定,激励对象出现
离职情况将取消其剩余部分股权激励计划资格。因此,公司决定回购注销激励对象
方百平先生未达到第一期第四个解锁期和第二期第二、三个解锁期解锁条件分别持
有获授的限制性股票17.5万股、50.4万股,即共67.9万股限制性股票。具体内容详
见公司于2018年8月28日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对限制性
股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》(公告编号:2018-134)。
    本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少:
    回购注销尚未解锁的限制性股票67.9万股后,公司的注册资本将从2,307,794,1
06元人民币减至2,307,115,106元人民币。该事项涉及的股本变更事项,已经2018
年度股东大会审议通过。
    根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权
人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的
担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实
施。
    公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共
和国公司法》等法律、法规的规定,向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件
。
    特此公告。
    2
    联系人:恒逸石化董事会办公室陈莎莎、邓小龙;
    联系电话: 0571-83871991;
    联系地址:杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋。
    恒逸石化股份有限公司董事会
    二〇一九年五月九日

[2019-05-10](000703)恒逸石化:关于签订募集资金三方监管协议的公告
    证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2019-070
    恒逸石化股份有限公司
    关于签订募集资金三方监管协议的公告
    本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团
有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1937号)
核准,公司于2019年1月非公开发行人民币普通股(A股)213,768,115股,每股面值
1元,发行价格为每股13.80元,募集配套资金总额为人民币2,949,999,987.00元,
扣除承销费用32,574,999.89元后,募集资金金额为人民币2,917,424,987.11元。
上述发行募集资金已于2019年1月30日全部到位,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙
)对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了【2019】01090002号《验资报告》。
    为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则
》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理
办法》等有关规定,公司已于2019年1月分别与中国银行股份有限公司浙江省分行
、渤海银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州萧山支行、中国银
行股份有限公司海宁支行、中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行及独立财务顾
问中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和
使用实行专户管理,具体详见公司2019年2月1日披露的《关于签订募集资金三方监
管协议的公告》(公告编号:2019-017)。
    二、变更部分募集资金用途情况
    公司分别于2019年4月25日和2019年5月9日召开第十届董事会第二十九次会议及
2018年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关
    联交易的议案》,同意取消使用募集资金用于年产 25 万吨环保功能性纤维升
级改造项目(二期)和智能化升级改造项目(太仓逸枫),将该两项目剩余募集资
金156,300万元投入新项目,其中年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目拟投
入募集资金75,600万元,收购杭州逸暻化纤有限公司100%股权拟投入募集资金80,70
0万元。具体详见公司2019年4月26日披露的《关于变更部分募集资金用途暨关联交
易的公告》(公告编号:2019-063)。
    三、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
    根据变更部分募集资金用途的情况,恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有
限公司、海宁恒逸新材料有限公司(以下合称“甲方”)与独立财务顾问中信证券
股份有限公司(以下简称“丙方”)及中国工商银行股份有限公司萧山分行、中国
银行股份有限公司海宁支行(以下合称“乙方”)于2019年5月9日分别签订了《募
集资金三方监管协议》,募集资金专项账户的开立和存储情况如下:
    1、开户银行:中国工商银行股份有限公司萧山分行
    账户名:浙江恒逸石化有限公司募集资金专户
    银行账号:1202090129901153131
    截止2019年4月29日,专户余额:0.00元
    资金用途:募集资金的存储和使用
    2、开户银行:中国银行股份有限公司海宁支行
    账户名:海宁恒逸新材料有限公司
    银行账号:398776282431
    截止2019年4月29日,专户余额:0.00元
    资金用途:募集资金的存储和使用
    四、协议主要条款
    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于
甲方募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《
人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    3、丙方作为甲方的独立财务顾问,应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其
他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的
募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其
监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存
放和使用情况进行一次现场检查。
    4、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人毛宗玄、江文华、丙方指定的其他工作
人员或更换后的财务顾问主办人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方
应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明
;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身
份证明和单位介绍信。
    5、乙方按月(每月5日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对
账单内容真实、准确、完整。
    6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或者募集资金
净额的10%的,甲方及乙方应当在付款后5个工作日内及时以传真方式通知丙方,同
时提供专户的支出清单。
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办
人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按协议要求向甲方、乙方书面通知
更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响协议的效力。
    8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以
及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本
协议并注销募集资金专户。
    特此公告。
    恒逸石化股份有限公司董事会
    二〇一九年五月九日

[2019-05-10](000703)恒逸石化:2018年度股东大会决议公告
    1
    证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2019-071
    恒逸石化股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    (一)召开时间
    1.现场会议时间:2019年5月9日(星期四)下午14:30。
    2.网络投票时间:2019年5月8日—2019年5月9日。其中,通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日9:30-11:30、13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月8日15:00-2019
年5月9日15:00。
    (二)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
    (三)现场会议召开地点:杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会
议室。
    (四)召集人:公司董事会。
    (五)会议主持人:公司董事长方贤水先生。
    (六)本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,召集人的资
格合法有效。
    (七)股东出席会议情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共34人,代表有表决权股份1,777,062
,667股,占公司有表决权股份总数的62.53%。
    其中:出席现场会议的股东(代理人)5人,代表有表决权股份151,025,430股
,
    2
    占公司有表决权股份总数的5.31%。通过网络投票的股东(代理人)29人,代表
有表决权股份1,626,037,237股,占公司有表决权股份总数的57.22%。
    中小股东出席的总体情况:单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东
(以下简称“中小投资者”)及股东授权代表共32人,代表有表决权股份442,621,2
15股,占公司有表决权股份总数的15.58%。
    (八)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席
本次会议。
    二、议案审议表决情况
    恒逸石化股份有限公司2018年年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的表
决方式。审议通过了如下议案:
    (一)审议通过《<2018年年度报告>及其摘要的议案》
    此议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2019年4月
18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十七次会议决议
及相关公告。
    具体表决结果:
    同意1,776,912,467股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.992%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权75,300股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%。
    表决结果:本议案为股东大会普通表决议案,已经出席股东大会的股东所持表
决权的1/2以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案
的表决情况为:
    同意442,471,015股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.966%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权75,300股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
。
    (二)审议通过《2018年度董事会工作报告》
    3
    此议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2019年4月
18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十七次会议决议
及相关公告。
    具体表决结果:
    同意1,776,912,467股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.992%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权75,300股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%。
    表决结果:本议案为股东大会普通表决议案,已经出席股东大会的股东所持表
决权的1/2以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案
的表决情况为:
    同意442,471,015股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.966%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权75,300股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
。
    (三)审议通过《2018年度监事会工作报告》
    此议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2019年4月
18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十七次会议决议
及相关公告。
    具体表决结果:
    同意1,776,912,467股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.992%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权75,300股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%。
    表决结果:本议案为股东大会普通表决议案,已经出席股东大会的股东所持表
决权的1/2以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案
的表决情况为:
    4
    同意442,471,015股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.966%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权75,300股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
。
    (四)审议通过《2018年度财务决算报告》
    此议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2019年4月
18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十七次会议决议
及相关公告。
    具体表决结果:
    同意1,776,912,467股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.992%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权75,300股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%。
    表决结果:本议案为股东大会普通表决议案,已经出席股东大会的股东所持表
决权的1/2以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案
的表决情况为:
    同意442,471,015股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.966%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权75,300股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
。
    (五)审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》
    此议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2019年4月
18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十七次会议决议
及相关公告。
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    5
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:本议案为股东大会普通表决议案,已经出席股东大会的股东所持表
决权的1/2以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案
的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
    (六)审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
    此议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2019年4月
18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十七次会议决议
及相关公告。
    具体表决结果:
    同意1,776,912,467股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.992%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权75,300股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%。
    表决结果:本议案为股东大会普通表决议案,已经出席股东大会的股东所持表
决权的1/2以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案
的表决情况为:
    同意442,471,015股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.966%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权75,300股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
。
    (七)审议通过《关于2018年募集资金年度存放与使用情况的议案》
    6
    此议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2019年4月
18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十七次会议决议
及相关公告。
    具体表决结果:
    同意1,776,912,467股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.992%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权75,300股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%。
    表决结果:本议案为股东大会普通表决议案,已经出席股东大会的股东所持表
决权的1/2以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案
的表决情况为:
    同意442,471,015股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.966%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权75,300股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
。
    (八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
    此议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2019年4月
18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十七次会议决议
及相关公告。
    具体表决结果:
    同意1,776,912,467股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.992%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权75,300股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%。
    表决结果:本议案为股东大会普通表决议案,已经出席股东大会的股东所持表
决权的1/2以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案
的表决情况为:
    7
    同意442,471,015股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.966%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权75,300股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
。
    (九)审议通过《关于修订公司章程的议案》
    公司于2018年8月27日召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了《第一期限
制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》与《第二期限制性股票激励计划
部分激励股份回购注销的议案》。因公司重要管理人员方百平离职,根据《公司第
一期限制性股票激励计划(草案)》、《公司第二期限制性股票激励计划(草案)
》的规定,激励对象出现离职情况将取消其剩余部分股权激励计划资格。因此,公
司决定回购注销激励对象方百平先生未达到第一期第四个解锁期和第二期第二、三
个解锁期解锁条件分别持有获授的限制性股票17.5万股、50.4万股,即共67.9万股
限制性股票。本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少:回购注销尚
未解锁的限制性股票67.9万股后,公司的注册资本将从2,307,794,106元人民币减
至2,307,115,106元人民币,并同意公司办理公司章程修订及工商变更等相关事宜。
具体内容详见2018年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董
事会第十七次会议决议及相关公告。
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:本议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表
决权的2/3以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案
的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    8
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    (十)审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    此议案经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见2019年4月
26日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第
十届董事会第二十九次会议决议及相关公告。
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:本议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表
决权的2/3以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案
的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    (十一)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    此议案经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见2019年4月
26日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第
十届董事会第二十九次会议决议及相关公告。
    具体表决结果如下:
    11.01 《本次发行证券的种类》
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持
表
    9
    决权的2/3以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子
议案的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    11.02 《发行规模》
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持
表决权的2/3以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子
议案的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    11.03 《票面金额和发行价格》
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持
表决权的2/3以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子
议
    10
    案的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    11.04 《债券期限》
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持
表决权的2/3以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子
议案的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    11.05 《债券利率》
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持
表决权的2/3以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子
议案的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
    11
    99.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    11.06 《还本付息的期限和方式》
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持
表决权的2/3以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子
议案的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    11.07 《转股期限》
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持
表决权的2/3以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子
议案的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    12
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    11.08 《转股价格的确定及其调整》
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持
表决权的2/3以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子
议案的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    11.09 《转股价格的向下修正条款》
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持
表决权的2/3以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子
议案的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    13
    11.10 《转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法》
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持
表决权的2/3以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子
议案的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    11.11 《赎回条款》
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持
表决权的2/3以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子
议案的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    11.12 《回售条款》
    具体表决结果:
    14
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持
表决权的2/3以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子
议案的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    11.13 《转股年度有关股利的归属》
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持
表决权的2/3以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子
议案的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    11.14 《发行方式及发行对象》
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    15
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持
表决权的2/3以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子
议案的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    11.15 《向原股东配售的安排》
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持
表决权的2/3以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子
议案的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    11.16 《债券持有人会议相关事项》
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持
表
    16
    决权的2/3以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子
议案的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    11.17 《本次募集资金用途》
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持
表决权的2/3以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子
议案的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    11.18 《募集资金存管》
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持
表决权的2/3以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子
议
    17
    案的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    11.19 《担保事项》
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持
表决权的2/3以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子
议案的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    11.20 《本次发行方案的有效期》
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持
表决权的2/3以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子
议案的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
    18
    99.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    (十二)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    此议案经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见2019年4月
26日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第
十届董事会第二十九次会议决议及相关公告。
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:本议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表
决权的2/3以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案
的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    (十三)审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    此议案经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见2019年4月
26日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第
十届董事会第二十九次会议决议及相关公告。
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:本议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表
决
    19
    权的2/3以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案
的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    (十四)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分
析报告的议案》
    此议案经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见2019年4月
26日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第
十届董事会第二十九次会议决议及相关公告。
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:本议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表
决权的2/3以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案
的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    (十五)审议通过《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议
案》
    此议案经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见2019年4月
26日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第
十
    20
    届董事会第二十九次会议决议及相关公告。
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:本议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表
决权的2/3以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案
的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    (十六)审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及
相关主体承诺的议案》
    此议案经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见2019年4月
26日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第
十届董事会第二十九次会议决议及相关公告。
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:本议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表
决权的2/3以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案
的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    21
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    (十七)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    此议案经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见2019年4月
26日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第
十届董事会第二十九次会议决议及相关公告。
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:本议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表
决权的2/3以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案
的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    (十八)审议通过《关于授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具
体事宜的议案》
    此议案经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见2019年4月
26日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第
十届董事会第二十九次会议决议及相关公告。
    具体表决结果:
    同意1,776,987,767股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:本议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表
决权的2/3以上通过。
    22
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案
的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    (十九)审议通过《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》
    此议案经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见2019年4月
26日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第
十届董事会第二十九次会议决议及相关公告。
    浙江恒逸集团有限公司为公司控股股东,同时为杭州逸暻化纤有限公司重要参
与方。因此浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司作为关联方对
本议案进行回避表决。
    具体表决结果:
    同意442,546,315股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.017%;
    弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
    表决结果:本议案为股东大会普通表决议案,已经出席股东大会的股东所持表
决权的1/2以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案
的表决情况为:
    同意442,546,315股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99
.983%;
    反对74,900股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%
;
    弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所;
    2、律师姓名:于野、竺艳;
    23
    3、结论性意见:
    律师认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议
表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2018年度股东大会决议;
    2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2018年度股东大会的
法律意见书。
    特此公告。
    恒逸石化股份有限公司董事会
    二〇一九年五月九日

[2019-05-07](000703)恒逸石化:关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2019-068
    恒逸石化股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日披露了《关于召
开2018年度股东大会的通知》(公告编号2019-047),定于2019年5月9日召开公司
2018年度股东大会。于2019年4月25日召开的公司第十届董事会第二十九次会议审
议通过了关于公司公开发行可转换公司债券、变更部分募集资金用途暨关联交易相
关的议案,具体内容详见2019年4月26日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.
cn/new/index)披露的相关公告。
    近期,公司董事会收到公司持股5%以上股东浙江恒逸集团有限公司(以下简称
“恒逸集团”,目前持有公司股份1,166,854,744股,占公司现有总股本的41.06%)
提出的增加公司2018年度股东大会临时提案的通知。鉴于公司将于2019年5月9日召
开公司2018年度股东大会,从提高公司决策效率的角度考虑,恒逸集团提请公司董
事会将本次公开发行可转换公司债券、变更部分募集资金用途暨关联交易相关的议
案以临时提案的方式提交公司2018年度股东大会审议。
    经公司董事会审查,截至本公告发布日,恒逸集团(目前持有公司股份1,166,8
54,744股,占公司现有总股本的41.06%)作为提案人向股东大会提出临时议案的申
请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中的有关规定(“单独
或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书
面提交召集人”)。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年度股东大会审议。
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:恒逸石化股份有限公司2018年度股东大会。
    2.股东大会的召集人:根据第十届董事会第二十七次会议暨2018年度董事会决
议,公司董事会决定于2019年5月9日召开公司2018年度股东大会。
    2
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经第十届董事会第二十七次
会议暨2018年度董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
    4.会议召开的日期和时间:
    (1)现场会议时间:2019年5月9日(星期四)下午14:30。
    (2)互联网投票系统投票时间:2019年5月8日15:00-2019年5月9日15:00。
    (3)交易系统投票时间:2019年5月9日9:30-11:30、13:00-15:00。
    5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。除现
场会议以外,根据相关规定,公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统,向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上
述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一
表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日:2019年5月6日
    7.出席对象:
    (1)截至2019年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点:杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室。
    二、会议审议事项
    1.议案名称:
    议案1 《<2018年年度报告>及其摘要的议案》
    议案2 《2018年度董事会工作报告》
    议案3 《2018年度监事会工作报告》
    3
    议案4 《2018年度财务决算报告》
    议案5 《关于公司2018年度利润分配的议案》
    议案6 《2018年度内部控制自我评价报告》
    议案7 《关于2018年募集资金年度存放与使用情况的议案》
    议案8 《关于聘任会计师事务所的议案》
    议案9 《关于修订公司章程的议案》
    议案10 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    议案11 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    11.01 本次发行证券的种类
    11.02 发行规模
    11.03 票面金额和发行价格
    11.04 债券期限
    11.05 债券利率
    11.06 还本付息的期限和方式
    11.07 转股期限
    11.08 转股价格的确定及其调整
    11.09 转股价格的向下修正条款
    11.10 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
    11.11 赎回条款
    11.12 回售条款
    11.13 转股年度有关股利的归属
    11.14 发行方式及发行对象
    11.15 向原股东配售的安排
    11.16 债券持有人会议相关事项
    11.17 本次募集资金用途
    11.18 募集资金存管
    11.19 担保事项
    11.20 本次发行方案的有效期
    议案12 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    4
    议案13 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    议案14 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议
案》
    议案15 《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
    议案16 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承
诺的议案》
    议案17 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    议案18 《关于授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议
案》
    议案19 《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》
    2.特别强调事项:
    (1)公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统参加网络投票。
    (2)上述议案1至议案19属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小
投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。
    (3)根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的临时股东大会
审议的议案1至议案8、议案19为普通表决事项,须经出席本次股东大会具有表决权
的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。议案9至议案
18为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三
分之二以上通过。议案11《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决。
    3.相关议案披露情况:
    上述议案1—议案8的具体内容,详见2019年4月18日刊登在《中国证券报》、《
上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn/new/index)上的公司第十届董事会第二十七次会议暨2018年度董事会决议
公告和相关公告。
    上述议案9的具体内容,详见2018年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
    5
    (http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的公司第十届董事会第十七次会
议决议公告和相关公告。
    上述议案10—议案19,详见2019年4月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cni
nfo.com.cn/new/index)上的公司第十届董事会第二十九次会议决议公告和相关公
告。
    4.公司独立董事已经向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在
2018年度股东大会上做述职报告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可
以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《<2018年年度报告>及其摘要的议案》
    √
    2.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    3.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    4.00
    《2018年度财务决算报告》
    √
    5.00
    《关于公司2018年度利润分配的议案》
    √
    6.00
    《2018年度内部控制自我评价报告》
    √
    7.00
    《关于2018年募集资金年度存放与使用情况的议案》
    √
    8.00
    《关于聘任会计师事务所的议案》
    √
    9.00
    《关于修订公司章程的议案》
    √
    10.00
    《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    √
    11.00
    《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    √作为投票对象的子议案数:(20)
    11.01
    本次发行证券的种类
    √
    11.02
    发行规模
    √
    11.03
    票面金额和发行价格
    √
    11.04
    债券期限
    √
    11.05
    债券利率
    √
    11.06
    还本付息的期限和方式
    √
    11.07
    转股期限
    √
    11.08
    转股价格的确定及其调整
    √
    6
    11.09
    转股价格的向下修正条款
    √
    11.10
    转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
    √
    11.11
    赎回条款
    √
    11.12
    回售条款
    √
    11.13
    转股年度有关股利的归属
    √
    11.14
    发行方式及发行对象
    √
    11.15
    向原股东配售的安排
    √
    11.16
    债券持有人会议相关事项
    √
    11.17
    本次募集资金用途
    √
    11.18
    募集资金存管
    √
    11.19
    担保事项
    √
    11.20
    本次发行方案的有效期
    √
    12.00
    《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    √
    13.00
    《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    √
    14.00
    《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
    √
    15.00
    《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
    √
    16.00
    《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议
案》
    √
    17.00
    《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    √
    18.00
    《关于授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
    √
    19.00
    《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1.登记方式:股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过传真报名登记。
    2.登记时间:2019年5月8日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
    3.登记地点:恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。
    4.登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行
登记;委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股
东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记;法人股东持出
席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份
证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
    5.会议费用:会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理。
    7
    6.会议咨询:恒逸·南岸明珠公司董事会办公室;
    联系人:陈莎莎、邓小龙;
    联系电话:0571-83871991;
    联系传真:0571-83871992;
    电子邮箱:hysh@hengyi.com;
    邮政编码:311215。
    7.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发
重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投
票的具体操作方法和流程详见附件1。
    六、备查文件
    1.恒逸石化股份有限公司第十届董事会第二十七次会议暨2018年度董事会决议
及公告;
    2.恒逸石化股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议及公告;
    3. 恒逸石化股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议及公告;
    4.恒逸石化股份有限公司2018年度股东大会会议资料。
    特此公告。
    附件1:参加网络投票的具体操作流程
    附件2:授权委托书
    恒逸石化股份有限公司董事会
    二〇一九年五月六日
    8
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:360703
    2.投票简称:恒逸投票
    3.填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年5月9日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月8日(现场股东大会召开前一日
)15:00,结束时间为2019年5月9日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    9
    附件2:
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限公司2018年度股
东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会
议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由
我单位(本人)承担。
    委托人/单位签字(盖章):_____________________________________
    委托人身份证号码/营业执照号码:_______________________________
    委托人股东帐号:______________________________________________
    委托人持股性质、数量:________________________________________
    受托人(代理人)签字(盖章):________________________________
    受托人(代理人)身份证号码:__________________________________
    委托权限:____________________________________________________
    委托书有效期限:2019年 月 日——2019年 月 日
    委托日期:2019年 月 日 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾
的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《<2018年年度报告>及其摘要的议案》
    √
    2.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    3.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    4.00
    《2018年度财务决算报告》
    √
    5.00
    《关于公司2018年度利润分配的议案》
    √
    6.00
    《2018年度内部控制自我评价报告》
    √
    10
    7.00
    《关于2018年募集资金年度存放与使用情况的议案》
    √
    8.00
    《关于聘任会计师事务所的议案》
    √
    9.00
    《关于修订公司章程的议案》
    √
    10.00
    《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    √
    11.00
    《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    √作为投票对象的子议案数:(20)
    11.01
    本次发行证券的种类
    √
    11.02
    发行规模
    √
    11.03
    票面金额和发行价格
    √
    11.04
    债券期限
    √
    11.05
    债券利率
    √
    11.06
    还本付息的期限和方式
    √
    11.07
    转股期限
    √
    11.08
    转股价格的确定及其调整
    √
    11.09
    转股价格的向下修正条款
    √
    11.10
    转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
    √
    11.11
    赎回条款
    √
    11.12
    回售条款
    √
    11.13
    转股年度有关股利的归属
    √
    11.14
    发行方式及发行对象
    √
    11.15
    向原股东配售的安排
    √
    11.16
    债券持有人会议相关事项
    √
    11
    11.17
    本次募集资金用途
    √
    11.18
    募集资金存管
    √
    11.19
    担保事项
    √
    11.20
    本次发行方案的有效期
    √
    12.00
    《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    √
    13.00
    《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    √
    14.00
    《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
    √
    15.00
    《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
    √
    16.00
    《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议
案》
    √
    17.00
    《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    √
    18.00
    《关于授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
    √
    19.00
    《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》
    √
    说明:
    1.对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确
投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
    2.在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中,选择您同意的一栏打“√”,同
一议案若出现两个“√”,视为无效投票;对某一议案不进行选择视为弃权。
    备注:授权委托书复印、自制均有效

[2019-05-06](000703)恒逸石化:关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告
    1
    证券代码:000703 股票简称:恒逸石化 公告编号:2019-067
    恒逸石化股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品
    的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月1日召开的第十届董
事会第二十四次会议、第十届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自本次董事会审议通过之日起12个月
内使用最高额度不超过人民币1,770,136,667.38元的闲置募集资金适时进行现金管
理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该额度在公司董事
会审议通过本事项之日起一年内有效,并可在有效期内滚动使用。同时,董事会授
权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限自董事会审议通
过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2019年2月2日刊登于《证券日报》、《
证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cnifo.com.cn
)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-016)。
    根据上述会议决议,2019年3月8日,公司与中国银行股份有限公司(以下简称
“中国银行”)浙江省分行签订了《大额存单产品说明书》,公司使用闲置募集资
金人民币8亿元购买银行理财产品。具体情况如下:
    一、公司购买理财产品的主要情况
    1、公司于2019年4月1日—2019年4月30日期间使用募集资金申购保本型理财产
品“单位人民币三年CD18:D5”合计人民币70,000万元。
    序号
    购买时间
    购买金额(万元)
    理财期限
    收益率
    到期收益(元)
    1
    2019年4月12日
    70,000
    不超过2个月
    3.2%
    -
    2、公司于2019年4月1日—2019年4月30日期间使用募集资金赎回保本型理财产
品“单位人民币三年CD18:D5”金额为0元。
    3、截止2019年4月30日,公司使用募集资金申购保本型理财产品“单位人民币
三
    2
    年CD18:D5”未赎回金额为150,000万元。
    二、风险提示
    (一)政策风险:产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法
规发生变化,影响产品的发行、投资和兑付等,可能影响产品的投资运作和到期收
益。
    (二)信用风险:投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违
约风险。
    (三)市场风险:产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成产品投资的
资产价格发生波动,从而影响产品的收益。
    (四)流动性风险:除产品说明书约定的可提前赎回的情形外,不得在产品存
续期内提前终止产品,可能面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
    (五)提前终止风险:在产品存续期间中国银行可根据市场变化情况提前终止
产品,可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
    (六)交易对手管理风险:由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的
限制,可能会影响产品的投资管理,从而影响产品的到期收益。
    (七)兑付延期风险:因产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支
付本金和收益,而面临的产品期限延期、调整等风险。
    (八)不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不
能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出
现,可能对产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,可能面临
收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,由公司自
行承担,银行对此不承担任何责任。
    三、风险控制措施
    1、闲置募集资金(不超过人民币1,770,136,667.38元(含本数))额度内只能购
买不超过二个月的保本型银行理财产品。
    2、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、理财资金使用与保管情况由审计稽核部进行日常监督,不定期对资金使用情
况进行审计、核实。
    3
    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时聘请专
业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产
品的购买及其损益情况。
    四、对公司的影响
    公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,
是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行的,通过适度的保本型银行理
财产品投资,可以提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和
股东谋求更多的投资回报。
    五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
    公司本次公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况,具体详见如
下表格: 序 号 发行主体 产品名称 投资金额 (万元) 起息日 到期日 预期年化
收益率 投资收益 (元) 是否到期
    1
    中国银行
    单位人民币三年CD18:D7
    60,000
    2019年2月3日
    2019年2月25日
    2.90%
    1,063,333.33
    是
    2
    单位人民币三年CD18:D5
    80,000
    2019年3月8日
    不超过2个月
    3.20%
    —
    否
    3
    单位人民币三年CD18:D5
    70,000
    2019年4月12日
    不超过2个月
    3.20%
    —
    否
    截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本次购买理财
产品事项在公司董事会决议授权范围内。
    六、其他说明事项
    根据公司与中国银行签订的《大额存单产品说明书》,不超过公司董事会决议
授权范围内的认购金额,公司可在协议的有效期内购买理财产品,中国银行按照约
定在理财产品到期后将理财资金划回理财账户。为保证广大投资者便捷、直观的了
解和监督公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展及收益情况,保障投资者权益
,公司将每月定期公告公司各理财产品的申购、赎回及相关收益的具体内容。
    4
    七、备查文件
    1、中国银行股份有限公司大额存单产品说明书;
    特此公告。
    恒逸石化股份有限公司董事会
    二〇一九年四月三十日

[2019-04-30](000703)恒逸石化:关于年产50万吨差别化功能性纤维提升改造项目投产的公告
    1
    证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2019-066
    恒逸石化股份有限公司
    关于年产50万吨差别化功能性纤维提升改造项目投产的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到通知,公司子公司嘉兴
逸鹏化纤有限公司(以下简称“嘉兴逸鹏”)建设的“年产50万吨差别化功能性纤
维提升改造项目”(以下简称“项目”),已于近日建成并正式投产运行。
    一、项目概况
    项目利用嘉兴逸鹏现有土地,投资新建聚酯装置和FDY纺丝设备,并对原有部分
聚合和纺丝设备进行升级改造,采用柔性化聚合工艺技术、聚酯熔体直纺技术及先
进的智能制造技术和装备,实现生产工艺与产品品质的优化升级。项目第一阶段已
正式建成投产运作,并配套增加25万吨差别化功能性精品FDY。
    二、项目意义
    项目的投产将有效增加公司的长丝产能,进一步完善上市公司“PX-PTA-聚酯纤
维”产业链一体化格局,项目将与嘉兴逸鹏已有的聚酯纤维装置产生显著的协同效
应,并进一步优化FDY产品结构。本项目产品是差别化功能性纤维,相比于普通纤
维具有较强的市场竞争力。因此,项目的投产有利于提高公司核心竞争力,增强公
司盈利水平,对公司的经营业绩带来长期积极作用。
    三、风险提示
    由于项目刚建成投产,运行的稳定性还需进一步提升,且未来市场价格及销售
情况尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    恒逸石化股份有限公司董事会
    二〇一九年四月二十九日

[2019-04-26](000703)恒逸石化:第十届董事会第二十九次会议决议公告
    1
    证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2019-055
    恒逸石化股份有限公司
    第十届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十九次会议通
知于2019年4月19日以通讯、网络或其他方式发出通知,并于2019年4月25日以现场
加通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
    会议由董事长方贤水先生主持,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了
以下议案:
    1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法
规及规范性文件的规定,对照上市公司公开发行可转换债券的相关资格、条件的要
求,并结合公司实际情况逐项核对,公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于
上市公司公开发行可转换公司债券的规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    重点提示:该议案需提交公司股东大会审议。
    2、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    公司本次拟公开发行可转换公司债券,根据《公司法》、《证券法》、《上市
公
    2
    司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,公司制定了公开发
行可转换公司债券方案如下:
    “一、本次发行证券的种类
    本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司
债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    二、发行规模
    根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计
划,本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币200,000.00万元(含200
,000.00万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度
范围内确定。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    三、票面金额和发行价格
    本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    四、债券期限
    根据相关法律法规的规定,结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未
来的经营和财务状况等情况,本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年
。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    五、债券利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平
,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体
情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    六、还本付息的期限和方式
    本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转
股的可转债本金和最后一年利息。
    1、年利息计算
    3
    年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换
公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
    年利息的计算公式为:
    I=B1×i
    I:指年利息额;
    B1:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“
每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
    i:指可转换公司债券的当年票面利率。
    2、付息方式
    (1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为
可转换公司债券发行首日。
    (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年
的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括
付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
    (4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有
人承担。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    七、转股期限
    本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个
月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    八、转股价格的确定及其调整
    1、初始转股价格的确定依据
    本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交
易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
    4
    引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调
整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格提请公司
股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商
)协商确定。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十
个交易日公司股票交易总量。
    前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股
票交易总量。
    2、转股价格的调整方式及计算公式
    在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,
将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派送现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A为增
发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并
在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证券监督管理委员会指定的上市公
司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转
股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请
日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价
格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利
益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保
护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转
    5
    股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相
关规定来制订。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    九、转股价格的向下修正条款
    1、修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交
易日公司股票的交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一
期经审计的每股净资产值和股票面值。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    2、修正程序
    如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)
和中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修
正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日
(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请
应按修正后的转股价格执行。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    十、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量Q的计算方
式为Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍,其中:
    V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;
    P:指申请转股当日有效的转股价格。
    6
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股
的可转换公司债券部分,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在转股日
后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的剩余部分金额及该部分对应
的当期应计利息。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    十一、赎回条款
    1、到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的
可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐
机构(主承销商)协商确定。
    2、有条件赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换
公司债券:
    (1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。
    (2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B2×i×t/365
    IA:指当期应计利息;
    B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面
总金额;
    i:指可转换公司债券当年票面利率;
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
算头不算尾)。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
格计算。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    十二、回售条款
    7
    1、有条件回售条款
    本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三
十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其
持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
    若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股
(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股
利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算
,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日
起重新计算。
    本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每
年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件
而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该
计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
    2、附加回售条款
    在本次发行的可转换公司债券存续期内,若公司本次发行的可转换公司债券募
集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,
且该变化被中国证券监督管理委员会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券
持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债
券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条
件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期
内不实施回售的,不应再行使附加回售权。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
    IA:指当期应计利息;
    B3:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面
总金额;
    i:指可转换公司债券当年票面利率;
    8
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(
算头不算尾)。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    十三、转股年度有关股利的归属
    因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益
,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券
转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    十四、发行方式及发行对象
    本次发行可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机
构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规
定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    十五、向原股东配售的安排
    本次发行的可转换公司债券可向公司原股东优先配售,具体优先配售数量及比
例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定,并在本次发行可转换公司
债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后
的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相
结合的方式进行,余额由承销商包销。
    具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在发行前协
商确定。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    十六、债券持有人会议相关事项
    1、可转换公司债券持有人的权利:
    (1)依照其所持有的可转换债券数额享有《可转债募集说明书》约定利息;
    (2)根据《可转债募集说明书》约定条件将所持有的可转换债券转为公司A股
股票;
    (3)根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权;
    9
    (4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期
可转债;
    (5)依照法律、公司章程的规定获得有关信息;
    (6)按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息
;
    (7)依照法律、行政法规等相关规定参与或委代理人参与债券持有人会议并行
使表决权;
    (8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
    2、可转换公司债券持有人的义务:
    (1)遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;
    (2)依其所认购的可转债数额缴纳认购资金;
    (3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;
    (4)除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外,不得要求公司提前
偿付可转债的本金和利息;
    (5)法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。
    3、在本次可转换公司债券存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券
持有人会议:
    (1)公司拟变更《可转债募集说明书》的约定;
    (2)公司不能按期支付本次可转换公司债券本息;
    (3)公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解
散或者申请破产;
    (4)担保人(如有)或者担保物(如有)发生重大变化;
    (5)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
    (6)根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及本规
则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
    下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:
    (1)公司董事会提议;
    (2)单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书
面提议召开债券持有人会议;
    10
    (3)法律、法规、中国证券监督管理委员会规定的其他机构或人士。
    债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债券
持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开15日
前向全体债券持有人及有关出席对象发出。如公司董事会未能按债券持有人会议规
则规定履行其职责,单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券
持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。
    公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议
的权限、程序和决议生效条件。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    十七、本次募集资金用途
    本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过200,000.00万元(含200,000
.00万元),本次项目实施主体为海宁恒逸新材料有限公司,扣除发行费用后将全
部用于以下项目:
    单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
    1
    年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目
    636,000.00
    200,000.00
    合计
    636,000.00
    200,000.00
    本次公开发行可转换公司债券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能
满足上述项目资金需要,资金缺口部分由公司自筹资金解决。在本次发行可转换公
司债券募集资金到位之前,如公司以自筹资金先行投入上述项目建设,公司将在募
集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项
目(以有关主管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,
对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    十八、募集资金存管
    公司已制定《募集资金管理制度》,本次发行可转换公司债券的募集资金将存
放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    11
    十九、担保事项
    本次发行的可转换公司债券不提供担保。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    二十、本次发行方案的有效期
    本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行
方案之日起十二个月。”
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    重点提示:该议案需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    经董事会审议通过的可转换公司债券发行预案详见公司于2019年4月26日刊登在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《恒逸石化股份有限公
司公开发行可转换公司债券预案》(公告编号:2019-064)。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    重点提示:该议案需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    为规范公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持
有人会议的职权、义务,保障债券持有人的合法权益,根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证
券发行管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2018
年11月修订)》等法律法规及其他规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,公
司制定了本次可转换公司债券持有人会议的相关规则,详见2019年4月26日刊登在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《恒逸石化股份有限公
司A股可转换公司债券持有人会议规则》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    重点提示:该议案需提交公司股东大会审议
    12
    5、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告
的议案》
    关于可行性分析报告的具体内容详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《恒逸石化股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    重点提示:该议案需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)的议案》
    为了进一步细化公司股利分配政策,建立对股东持续、稳定、科学的回报机制
,保持股利分配政策的连续性和稳定性,不断完善董事会、股东大会对公司利润分
配事项的决策程序和机制,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上市公司监管指引第3号—
上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定,结合公司的实际情况
,并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融
资环境等因素,公司制定了《恒逸石化股份有限公司未来三年股东回报规划(2019
-2021年)》,并于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
/new/index)上的公告(公告编号:2019-057)。
    表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
    重点提示:该议案需提交公司股东大会审议
    7、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺的议案》
    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17
号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报
有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,公司就本次发行对
即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算,并拟定了切实可行的填补措施,公司
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员亦对公司填补回报措施能够得
    13
    到切实履行作出相关承诺,具体内容请详见2019年4月26日刊登在巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《恒逸石化股份有限公司关于本次公
开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告
》(公告编号:2019-059)和《恒逸石化股份有限公司控股股东、实际控制人、董
事和高级管理人员关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取措施承诺的
公告》(公告编号:2019-060)。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    重点提示:该议案需提交公司股东大会审议
    8、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    公司已使用前次募集资金投入承诺项目,并按相关规定进行了信息披露。关于
公司前次募集资金使用情况的说明详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网(ht
tp://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《恒逸石化股份有限公司前次募集资金
使用情况报告》(公告编号:2019-061)。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
    重点提示:该议案需提交公司股东大会审议
    9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司
债券具体事宜的议案》
    为保证公司本次可转换公司债券工作高效、有序推进和顺利实施,依照相关法
律、法规及《公司章程》的相关规定,拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次
发行相关事宜,包括但不限于:
    (1)在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的意见,
结合公司的实际情况,对本次可转债的发行条款进行修订、调整和补充,在发行前
明确具体的发行条款及发行方案,制定和实施本次发行的最终方案,包括但不限于
确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定
、转股价格修正、赎回、回售、债券利率、担保事项、约定债券持有人会议的权利
及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署
募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事
    14
    宜;
    (2)根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施
条件变化等因素综合判断并在股东大会授权范围内对本次募集资金使用及具体安排
进行调整或决定;
    (3)签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请
文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜;
    (4)聘请中介机构办理本次发行的相关工作,包括但不限于按照监管部门要求
制作、报送文件等,并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜;
    (5)根据本次可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款,并
办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜;
    (6)在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施
但会给公司带来不利后果之情形,或发行可转换公司债券政策发生变化时,酌情决
定本次发行方案延期实施;
    (7)如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化
,除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,对本
次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
    (8)在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情
形下,届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求,进一步分析、研究、论证本
次公开发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响,制定
、修改相关的填补措施,并全权处理与此相关的其他事宜;
    (9)在本次可转换公司债券存续期间,在股东大会审议通过的框架和原则下,
根据法律法规要求、相关监管部门的批准以及《公司章程》的规定全权办理与本次
可转换公司债券赎回、转股、回售相关的所有事宜;
    (10)在相关法律法规允许的情况下,办理与本次发行有关的、必须的、恰当
合适的所有其他事项。
    上述授权事项中,除第5项及第9项授权有效期为本次可转债的存续期内外,其
余事项有效期为12个月,自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
    重点提示:该议案需提交公司股东大会审议
    15
    10、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团
有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1937号)
核准,恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司(以下简称“恒逸集团”)
发行170,592,433股股份、向富丽达集团控股有限公司发行75,124,910股股份、向兴
惠化纤集团有限公司发行75,124,910股股份购买相关资产。同时向不超过10名特定
合格投资者发行股份募集不超过300,000万元配套资金。
    为提高募集资金使用效率,经审慎分析和认真研究,公司拟取消使用募集资金
用于年产25万吨环保功能性纤维升级改造项目(二期)和智能化升级改造项目(太
仓逸枫),将该两项目剩余募集资金投入新项目。
    本次部分募集资金用途变更后新的募集资金投资项目信息如下: 序号 项目名
称 实施主体 投资总额 (万元) 计划使用募集资金总额(万元)
    1
    年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目
    海宁恒逸新材料有限公司
    636,000
    75,600
    2
    收购杭州逸暻化纤有限公司100%股权
    浙江恒逸石化有限公司
    80,700
    80,700
    合计
    716,700
    156,300
    由于恒逸集团为公司控股股东,恒逸集团为杭州逸暻化纤有限公司重要参与方
,而公司董事长方贤水先生同时为恒逸集团董事,副董事长、副总裁邱奕博先生为
恒逸集团股东,董事、总裁楼翔先生同时为恒逸集团董事,且董事倪徳锋先生同时
为恒逸集团总裁、董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第(二
)、(三)、(五)项之规定,本议案涉及的交易为关联交易。
    有关本次募投项目变更的其他内容请参见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《恒逸石化股份有限公司关于变
更部分募集资金用途暨关联交易的公告》(公告编号:2019-063)。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条,方贤水先生、邱奕博先生
、楼翔先生、倪德锋先生作为关联董事,对本议案进行回避表决。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
    16
    重点提示:该议案需提交公司股东大会审议
    11、审议通过《关于开立募集资金专户的议案》
    中国证券监督管理委员会出具《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集
团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1937号
),核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过300,000万元。根据《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》的相关规定,募集资金应当存放于经董事会批准设立
的专项账户(简称“募集资金专户”)集中管理。
    鉴于公司拟变更部分募集资金用途,相关实施主体(公司子公司浙江恒逸石化
有限公司、海宁恒逸新材料有限公司)拟在银行开立募集资金专户,公司及子公司
将在募集资金到账后与银行及公司独立财务顾问中信证券股份有限公司分别签署《
募集资金三方监管协议》。董事会授权公司管理层具体办理募集资金专户开立的相
关事宜以及签署《募集资金三方监管协议》等必要的法律文件。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
    12、审议通过《关于2018年度股东大会增加临时提案暨会议补充通知的议案》


    公司第十届二十七次董事会已审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
,董事会经表决一致同意通过控股股东恒逸集团提议将本次董事会审议通过的、需
要股东大会审议的议案加入2018年度股东大会审议议程,并发出《关于2018年度股
东大会增加临时提案暨会议补充通知的公告》(公告编号:2019-062)。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件
    1、恒逸石化股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    17
    恒逸石化股份有限公司董事会
    二〇一九年四月二十五日

[2019-04-26](000703)恒逸石化:关于控股股东进行股票质押的公告
    1
    证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2019-065
    恒逸石化股份有限公司
    关于控股股东进行股票质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    恒逸石化股份有限公司(以下简称“恒逸石化”或“公司”)于2019年4月25日
接到公司控股股东浙江恒逸集团有限公司(以下简称“恒逸集团”)函告,获悉恒
逸集团所持有本公司的部分股份于2019年4月24日被质押,具体事项如下:
    一、 股东股份质押的基本情况
    1、股东股份被质押基本情况 股东名称 是否为第一大股东及一致行动人 质押
股数 质押开始日期 质押到期日 质权人 本次质押占其所持股份比例 用途
    恒逸集团
    是
    33,000,000
    2019年4月24日
    2020年4月30日
    中国银行股份有限公司浙江省分行
    2.83%
    融资
    合计
    33,000,000
    2.83%
    2、股东股份被冻结基本情况
    恒逸集团将其持有的公司无限售条件流通股33,000,000股(占公司股份总数的1
.16%)质押给中国银行股份有限公司浙江省分行,于2019年4月24日在中国证券登
记结算有限责任公司办理了股票质押登记手续,质押期限为2019年4月24日-2020年4
月30日。
    3、股东股份累计被质押的情况
    截至本公告披露日,恒逸集团及其子公司共持有公司股份1,364,037,842股,占
公司股份总数的48%;其所持有上市公司股份累计被质押858,841,626股,占公司股
份总数的30.22%。
    2
    4、恒逸集团质押的股份目前无平仓风险。如股份变动达到《证券法》、《上市
公司收购管理办法》等规定的相关情形的,公司将遵守权益披露的相关规定。
    二、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    恒逸石化股份有限公司董事会
    二〇一九年四月二十五日

一、公司基本情况
公司致力于发展成为国内领先、国际一流的石化产业集团之一,目前已形成以石化
、化纤产业为核心业务,石化金融、石化贸易和石化物流为成长业务,数字化技术
应用、智能制造和科技纤维产品为新兴业务,逐步完善“石化+”多层次立体产业布
局。公司已发展成为全球领先的精对苯二甲酸和聚酯纤维综合制造商之一,公司综
合竞争优势多年位居行业前列,主要生产精对苯二甲酸(PTA)、己内酰胺(CPL)
、聚酯(PET)切片以及涤纶预取向丝(POY)、涤纶牵伸丝(FDY)、涤纶加弹丝
(DTY)等产品。公司参控股PTA产能达到1,350万吨,聚酯参控股产能630万吨,己
内酰胺产能30万吨。在功能化高附加值产品领域,公司逸钛康、逸竹丝、逸龙丝、
逸彩丝、逸辉丝、阳离子切片及纤维等产品已颇具规模;高收缩纤维、阻燃纤维、S
PH复合弹性纤维、记忆丝、ECDP等也正陆续推向市场。
二、行业情况及发展趋势
(一)PTA板块
2019年PTA新增及复产产能几乎为零,上游原料PX预计将有大量产能投放,产业链利
润将进一步向中下游倾斜,下游需求稳定,供求关系大幅改善,公司所处行业处于
持续回暖的新周期,以及行业集中度的大大改善,行业毛利率有望持续向好。
(二)聚酯板块
随着聚酯纤维的规模化和多样差异化发展,聚酯纤维已成为化纤市场主流。在国际
供给侧改革政策下,聚酯纤维行业产业的集中度不断提升,企业出现分化,资源进
一步向优势企业集中,进入全产业链竞争状态。数字化生产和智能制造成为聚酯产
业的新增长点。下游纺织内销市场增长仍然较快,出口市场大体平稳,出口市场进
一步多元化。后市聚酯仍将保持较好供需格局。
(三)己内酰胺板块
2018年以来,己内酰胺供需格局保持稳定良好趋势,价差维持在较高水平,利润水
平保持较好,受益下游锦纶需求拉动,整个锦纶产业链都在恢复向上的周期。2018
年四季度CPL价格基本见底,供应增量有限,2019年依托宏观经济转好,未来可能进
一步向好。展望未来,恒逸凭借全产业链优势,产业链上下游匹配,产业链内所有
产品(PX、苯、PTA、己内酰胺、聚酯纤维)都将成为公司的利润增长点。
三、2018年公司业绩情况
公司实现营业总收入849.48亿元,较上年同期增长28.79%。报告期末,公司总资产5
96.25亿元,较年初增加66.53%;资产负债率62.66%,归属于上市公司股东的所有
者权益178.02亿元,归属于上市公司股东的每股净资产6.77元。归属于上市公司股
东的净利润19.62亿元,同比增长16.47%。
四、针对投资者的提问,公司进行回答,具体如下:
1、问:下游纺织行业的盈利景气状况能否支撑聚酯和PTA的?
   答:价差持续维持在当前水平近三年的下游纺织行业的扩张规模较大,加弹的每
年增长量保持在9%以上,支撑了对聚酯需求快速增长。且聚酯目前开工率非常高,
约92.8%,这会导致PTA到聚酯产品持续进入去库存的通道,如PTA的目前可流通库
存只有5天左右的供货水平,考虑备货因素整个社会流动量会更少,因此预计全年度
的PTA和聚酯产品依然能够维持较好价差。
2、问:如何看待锦纶产业链未来发展趋势?
   答:锦纶具有不可替代的良好性能,但持续受制于产品中间环节生产成本较高,
因此以现有技术扩产并不能有效降低成本,不会产生显著优势的,但公司持续研发
的新技术将会明显提高性价比,开辟行业新革命。目前整个锦纶的量级相对整个纤
维量级小得多,锦纶未来如果能承接部分纤维的量,以及利用独特的性能优势,预
计锦纶将会会具有较好的发展空间。
3、问:文莱项目进展?
   答:文莱炼化项目进入快速的全面实施阶段,各项工作均有序推进。项目已累计
发生建设期投资额300,965万美元以上,项目总体建设进度累计完成95%以上,项目
按计划稳步推进,工艺管道安装收尾、试压,电气仪表安装收尾,各单元按计划陆
续中交,电站、海水淡化全面投用、公用工程、储运单元已全面中交。计划近期主
体装置安装结束中交,下一步接收原油并按计划试运行,该项目预计二季度进入投
料试车阶段,三季度进入商业运营。
4、公司长期借款增加较多的原因?
   答:主要文莱项目建设提取国开行长期贷款共计17.5亿美金,目的是为了加快投
资建设文莱PMB炼化项目。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-10-19 日振幅值达到15%
振幅值:22.24 成交量:12229.00万股 成交金额:156611.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源证券有限公司萧山金城路证券营业|67919.06      |11.31         |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司北京安外大街证券营|6057.80       |13.14         |
|业部                                  |              |              |
|深股通专用                            |3782.61       |1298.94       |
|国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营|3065.13       |131.86        |
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业|2217.59       |61.96         |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华福证券有限责任公司上海东方路证券营业|--            |24592.80      |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |1785.89       |13196.74      |
|中泰证券股份有限公司北京分公司        |0.99          |11741.90      |
|联储证券有限责任公司厦门东港北路证券营|--            |10729.02      |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小|251.45        |9999.27       |
|镇证券营业部                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-04-22|15.73 |100.00  |1573.00 |华泰证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司上海分公|              |
|          |      |        |        |司            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-05-20|82700.39  |2664.96   |212.81  |7.78      |82913.20    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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