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厦门信达(000701)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈厦门信达000701≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.11)
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最新提示:1)06月11日(000701)厦门信达:董事会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本40661万股为基数,每10股派0.13元 预案公告日:
           2019-04-25;股东大会审议日:2019-05-17;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年05月29日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:122.09万 同比增:-97.84 营业收入:207.99亿 同比增:73.21
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0680│ -0.2335│ -0.0624│ -0.0019│  0.0671
每股净资产      │  6.8187│  6.9209│  7.8024│  7.6808│  7.7993
每股资本公积金  │  4.2898│  4.2898│  4.9017│  4.9076│  4.9076
每股未分配利润  │  1.1970│  1.2201│  1.3991│  1.4595│  1.5984
加权净资产收益率│ -0.9900│ -2.6900│ -0.8100│ -0.0200│  0.0400
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0030│  0.0554│  0.1530│  0.1438│  0.1389
每股净资产      │ 10.7537│ 10.8558│ 11.7373│ 12.1017│ 12.2202
每股资本公积金  │  4.2898│  4.2898│  4.9017│  4.9076│  4.9076
每股未分配利润  │  1.1970│  1.2201│  1.3991│  1.4595│  1.5984
摊薄净资产收益率│  0.0279│  0.5103│  1.3034│  1.1881│  0.6144
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A 股简称:厦门信达 代码:000701 │总股本(万):40661.3056 │法人:曾挺毅
上市日期:1997-02-26 发行价:4.07│A 股  (万):40661.3056 │总经理:王明成
上市推荐:兴业证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司│                      │行业:批发业
主承销商:兴业证券股份有限公司 │主营范围:信息产品、贸易、房地产、仓储及
电话:0592-5608117 董秘:陈弘   │其他服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│   -0.0680
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    2018年        │   -0.2335│   -0.0624│   -0.0019│    0.0671
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    2017年        │    0.0553│    0.0479│    0.0044│    0.0382
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    2016年        │    0.0930│    0.0494│    0.1117│    0.0098
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    2015年        │    0.3118│    0.2115│    0.2186│    0.1225
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[2019-06-11](000701)厦门信达:董事会决议公告
    证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2019—51
    厦门信达股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第七次会议通知于2019年6月
3日以电子邮件方式发出,并于2019年6月10日以通讯方式召开。会议应到董事9人
,实到董事9人。本次会议由董事长曾挺毅先生主持,公司监事和高级管理人员列席
会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议,通过以下事项:
    1、审议通过《关于收购参股公司厦门信达信息技术投资有限公司60%股权的议
案》
    投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    同意公司以16,747.93万元收购厦门荣昇达招标代理有限公司持有的信达信息60
%股权,授权公司董事长办理收购相关事宜并签署协议,同时授权公司经营层根据
交割审计的结果,在上述交易价格基础上进行相应调整。
    此项议案独立董事发表的独立意见刊载于2019年6月11日的巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)。
    此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于收购参股公司厦门信达信
息技术投资有限公司60%股权的公告》,刊载于2019年6月11日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)。
    2、审议通过《关于全面修订<厦门信达股份有限公司问责制度>的议案》
    投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    《厦门信达股份有限公司问责制度》全文刊载于2019年6月11日的巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第七次会议决议
    2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书
    特此公告。
    厦门信达股份有限公司董事会
    二〇一九年六月十一日

[2019-06-11](000701)厦门信达:关于收购参股公司厦门信达信息技术投资有限公司60%股权的公告
    证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2019—52
    厦门信达股份有限公司关于收购参股公司
    厦门信达信息技术投资有限公司60%股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、对外投资基本情况
    为保证公司电子信息业务板块生产基地稳定,公司拟与厦门荣昇达招标代理有
限公司(以下简称“荣昇达”)、林成相签订《关于厦门信达信息技术投资有限公
司之股权转让协议》(以下简称“协议”),拟以16,747.93万元收购荣昇达持有的
厦门信达信息技术投资有限公司(以下简称“信达信息”)60%股权,董事会授权
公司董事长办理收购相关事宜并签署协议,同时授权公司经营层根据交割审计的结
果,在上述交易价格基础上进行相应调整。
    信达信息注册资本26,700万元,其中公司持有40%股权,荣昇达持有60%股权。
本次收购完成后,信达信息将成为公司全资子公司。
    2、董事会会议审议情况
    2019年6月10日,公司第十届董事会二〇一九年度第七次会议以同意9票,反对0
票,弃权0票的结果审议通过《关于收购参股公司厦门信达信息技术投资有限公司6
0%股权的议案》。公司独立董事对此次交易发表了独立意见。
    按照《公司章程》规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无须提交股东大
会审议。
    3、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,
不构成关联交易。
    二、交易对手方介绍
    企业名称:厦门荣昇达招标代理有限公司
    统一社会信用代码:91350200058365627N
    住所:厦门市同安区洪塘镇龙泉陈村土楼156号三楼之三
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    成立日期:2013年01年09日
    法定代表人:王文东
    注册资本:2,400万元人民币
    主营业务:招标代理;建筑装饰业;电气安装;管道和设备安装;钢结构工程
施工;太阳能光伏系统施工;工程管理服务;园林景观和绿化工程设计;建设工程
勘察设计;规划管理;信息技术咨询服务;科技中介服务;合同能源管理等。
    股东及持股比例:福建省宝昇达投资集团有限公司占51%股权,陈春草占25%股
权,洪志莹占24%股权。
    荣昇达与公司共同投资信达信息,荣昇达与公司控股股东、实际控制人没有在
产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公
司对其利益倾斜的其他关系。
    荣昇达不是失信被执行人。
    三、交易标的基本情况
    1、标的资产概况
    公司拟以现金16,747.93万元收购荣昇达持有的信达信息60%股权。该部分股权
不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及有关资产的重大争议、诉讼或
仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。
    截至2019年2月28日,信息信达100%股权净资产账面价值为25,619.16万元,评
估值为27,913.22万元。
    2、厦门信达信息技术投资有限公司基本信息
    统一社会信用代码:91350200058369150L
    住所:厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼203-49
    公司类型:其他有限责任公司
    成立日期:2013年01年16日
    法定代表人:林成相
    注册资本:26,700万元人民币
    主营业务:企业总部管理;对第一产业、第二产业、第三产业的投资;投资管
理;信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;合同能源管理;电气设备
修理;安全系统监控服务等。
    主要股东及各自持股比例:公司直接持有信达信息40%股权、荣昇达持有60%股
权。
    信达信息持有的主要资产为厦门市翔安区信达信息产业园,其位于厦门市翔安
火炬高新区下潭尾北片区,系公司电子信息板块生产基地之一。
    信达信息最近一年及最近一期的财务数据
    单位:万元
    主要财务指标
    2019年2月28日(经审计)
    2018年12月31日(经审计)
    资产总额
    28,101.53
    27,532.08
    负债总额
    2,482.37
    2,220.60
    所有者权益
    25,619.16
    25,311.48
    应收款项
    7,603.45
    3,319.33
    主要财务指标
    2019年1-2月(经审计)
    2018年度(经审计)
    营业收入
    348.62
    1,199.20
    营业利润
    285.72
    -995.27
    净利润
    307.68
    -1,008.09
    经营活动产生的现金流量净
    -97.24
    -318.42
    额
    信达信息不是失信被执行人。
    3、评估情况
    本次交易由福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称“联合
中和”)出具《厦门信达股份有限公司拟股权收购所涉及的厦门信达信息技术投资
有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(闽联合中和评报字(2019)第5023号
)。
    (1)评估机构
    本次评估的机构为联合中和,具有从事证券、期货业务资格。
    (2)评估基准日
    2019年2月28日。
    (3)评估选用的评估方法
    评估选用的评估方法为资产基础法和收益法,最终采用资产基础法作为本次评
估的评估方法。
    (4)评估结果
    截至评估基准日2019年2月28日,信息信达100%股权的评估值为27,913.22万元
,净资产账面值为25,619.16万元,增值2,294.06万元,增值率8.95%。增值主要为
投资性房地产评估增值,主要增值原因:①随着材料价格和人工费以及工业用地基
准地价的提高,房屋建筑物在评估基准日的购建成本较原始取得成本有所增加。房
屋建筑物建造成本的增加导致房地产市场租金价格的上涨。租金的上涨引起了收益
价格的增加。②区域内基础设备的不断完善以及投资环境的不断提升使得房地产市
场租金价格的上涨从而导致收益价格的增加。
    4、其他情况
    本次交易完成后,信达信息将纳入公司合并报告范围内。
    截至公告日,信达信息应收荣昇达款项余额为3,979.86万元,为信达信息
    向荣昇达转让其持有的青海信达城投物联网科技股份有限公司42%股权,荣昇达
应支付的股权转让款,该款项将在公司向荣昇达支付全部股权转让款前结算完毕。
在本次收购前信达信息已签署的其他资产出售、对外出租等合同,将按照合同约定
继续履行。交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对手方提供财务
资助情形。
    本次收购的股权权属明晰,不存在抵押、质押等情形,不存在涉及重大争议、
诉讼或仲裁事项的情况,不存在涉及查封、冻结等司法措施。截至公告日,信达信
息不存在对外担保、为他人提供财务资助情况。
    四、股权转让协议的主要内容
    1、交易价格与定价依据
    公司拟以自有资金16,747.93万元收购荣昇达持有的信达信息60%股权(最终交
易价格将根据交割审计情况进行调整)。
    本次交易参照联合中和出具的关于信达信息的评估报告确认的评估值确定相应
股权转让价格。信息信达60%股权的评估值为16,747.93万元,净资产账面值为15,37
1.50万元。
    2、支付期限及分期付款的安排
    (1)在协议生效后五个工作日内,公司向荣昇达支付暂定价款的50%,即8,373.
97万元;
    (2)各方就本次交易办理完毕标的公司工商变更登记,将标的股权登记至公司
名下后五个工作日内,公司向荣昇达支付暂定价款的40%,即6,699.17万元;
    (3)暂定价款的10%(以下简称“留置价款”),待交割审计完成并由双方根
据审计评估基准日与交割基准日间标的公司损益情况确定最终价款金额后,再行计
算公司应支付的金额。
    3、资产抵押
    标的公司将信达信息产业园抵押予厦门银行,所得授信额度为7,600万元。
    截至本次标的股权转让协议签署日,已使用授信金额为1,412.29万元。该项授
信使用金额如有变化,就差额对标的公司价值的影响,公司将根据《交割审计报告
》确认标的股权转让价款的调整金额。
    4、过渡期损益
    (1)评估基准日至交割基准日期间产生的损益,以及交割基准日至交接完成日
期间,因在交割基准日前根据标的公司股东会/董事会已经批准生效的决议而延续
发生的行为和在此期间经公司事先书面同意而发生的行为所产生的损益,由交易双
方依照对标的公司原持股比例享有/承担;
    (2)交接完成日后,所发生的行为产生的损益由公司享有/承担。
    5、合同生效
    在各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章及公司就本次交易取得所有必要
的审批、核准或备案后生效。
    五、交易目的和对公司的影响
    信达信息持有的主要资产厦门市翔安区信达信息产业园,系公司电子信息产业
的主要生产基地之一。本次收购后,公司将全资持有该产业园区,既有利于保障公
司生产基地的经营稳定,又可增加公司优质资产储备,符合公司的产业布局战略。
    本次交易完成后,信达信息将纳入公司合并报表,公司对信达信息的长期股权
投资会计核算方式将由权益法变更为成本法,本次收购对公司本报告期利润总额影
响约为879.68万元,具体金额以审计结果为准。
    六、独立董事意见
    公司本次股权收购表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关
规定,是公司董事会基于审慎原则做出的决定。
    本次股权收购聘请福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司对评估基准
日为2019年2月28日的厦门信达信息技术投资有限公司的股东全部权益进行评估。该
机构具备执行证券、期货相关业务资格,选聘评估机构程序合规。评
    估机构与交易各方无关联关系,具有独立性,评估所选用评估假设与评估方法
适当,评估结论合理。
    本次股权收购价格参考评估价值,并经各方协商一致同意后确定,交易价格合
理,符合公开、公平、公正的原则,不存在董事会及董事违反诚信原则,损害公司
及中小股东利益的情形。
    七、中介机构意见
    针对本次股权收购的事项,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对厦门信
达信息技术投资有限公司2019年1-2月/2019年2月末的财务报表进行了审计,出具了
标准无保留意见的审计报告。福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司对厦
门信达信息技术投资有限公司以2019年2月28日为评估基准日的股东权益情况进行
了评估。评估情况详见本公告“三、交易标的基本情况—3、评估情况”。
    八、备查文件
    1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第七次会议决议
    2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书
    3、关于厦门信达信息技术投资有限公司之股权转让协议
    4、厦门信达信息技术投资有限公司审计报告
    5、厦门信达股份有限公司拟股权收购所涉及的厦门信达信息技术投资有限公司
股东全部权益价值资产评估报告
    特此公告。
    厦门信达股份有限公司董事会
    二〇一九年六月十一日

[2019-06-05](000701)厦门信达:对外担保进展公告
    证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2019—50
    厦门信达股份有限公司对外担保进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日,厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)接到通知,公司已签订以
下3项担保合同:
    1、公司已与中国建设银行股份有限公司泉州滨城支行签订《最高额保证合同》
,为全资子公司福建省信达光电科技有限公司向中国建设银行股份有限公司泉州滨
城支行申请5,220万元的授信额度提供连带责任担保,授信额度期限2019年3月28日
至2020年3月28日。
    2、公司已与荷兰合作银行香港分行签订《保证协议》,为全资子公司香港信达
诺有限公司向荷兰合作银行香港分行申请3,000万美元的授信额度提供连带责任担
保,授信额度期限2019年5月9日至2020年4月19日。
    3、公司已与中国银行(香港)有限公司签订《担保契据》,为全资子公司香港
信达诺有限公司向中国银行(香港)有限公司申请6,000万美元的授信额度提供连
带责任担保,授信额度期限2019年5月13日至2019年6月30日。
    一、担保情况概述
    2019年1月18日,公司二〇一九年第一次临时股东大会审议通过了《关于二〇一
九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案》。
    1、本次担保提供后,福建省信达光电科技有限公司2019年度已签署担保协议的
担保金额为35,220万元,尚在担保期限内的担保余额35,220万元,剩余可用担保额
度为24,780万元。
    2、本次担保提供后,香港信达诺有限公司2019年度已签署担保协议的担保
    金额为9,000万美元,尚在担保期限内的担保余额19,650万美元,剩余可用担保
额度为16,100万美元。
    二、被担保人基本情况
    1、福建省信达光电科技有限公司(以下简称“福建光电”)
    成立时间:2013年03月27日
    注册地:安溪县湖头光电产业园
    法定代表人:许辉胜
    注册资本:28,000万元人民币
    主营业务:光电产品科技研究、生产、销售及工程施工服务;发光二极管(LED
)封装、红外器件、光敏器件、光电传感器的生产、销售;发光二极管(LED)应
用产品的生产、销售及配套软件的开发和售后服务等。
    截至2018年12月31日(经审计),资产总额140,396.99万元,负债总额51,561.
50万元,净资产88,835.49万元;2018年度,营业收入48,571.77万元,利润总额6,
726.59万元,净利润4,984.70万元。截至2019年4月30日(未经审计),资产总额1
41,116.58万元,负债总额39,210.51万元,净资产101,906.07万元;2019年1-4月
,营业收入10,230.11万元,利润总额94.12万元,净利润70.59万元。福建光电不是
失信被执行人。
    2、香港信达诺有限公司(以下简称“香港信达诺”)
    注册地:FLAT/RM 1107 11/F OFFICEPLUS @SHEUNG WAN 93-103 WING LOK STRE
ET HK
    注册资本:港币1.56亿元
    主营业务:大宗商品。
    截至2018年12月31日(经审计),资产总额港币48,897.36万元,负债总额港币
16,066.86万元,净资产港币32,830.50万元;2018年度,营业收入港币291,860.88
万元,利润总额港币2,130.53万元,净利润港币1,819.42万元。
    截至2019年4月30日(未经审计),资产总额港币195,459.36万元,负债总额港
币160,840.25万元,净资产港币34,619.11万元;2019年1-4月,营业收入港币152,
728.94万元,利润总额港币2,149.60万元,净利润港币1,788.61万元。香港信达诺
不是失信被执行人。
    三、合同主要内容
    (一)福建省信达光电科技有限公司
    中国建设银行股份有限公司泉州滨城支行
    (1)担保金额:5,220万元
    (2)担保范围:5,220万元授信额度
    (3)授信借款期限:2019年3月28日至2020年3月28日
    (4)担保方式:连带责任保证
    (二)香港信达诺有限公司
    1、荷兰合作银行香港分行
    (1)担保金额:3,000万美元
    (2)担保范围:3,000万美元授信额度
    (3)授信借款期限:2019年5月9日至2020年4月19日
    (4)担保方式:连带责任保证
    2、中国银行(香港)有限公司
    (1)担保金额:6,000万美元
    (2)担保范围:6,000万美元授信额度
    (3)授信借款期限:2019年5月13日至2019年6月30日
    (4)担保方式:连带责任保证
    四、反担保情况
    公司持有福建省信达光电科技有限公司、香港信达诺有限公司100%股权,为其
提供全额连带责任担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告日,公司2019年经审议对全资及控股子公司担保额度为537,100万元+3
6,600万美元。截至本次担保后,剩余可用担保额度459,480万元+27,600万美元。
    本次担保后,公司及控股子公司2019年度新签署的担保金额合计为77,620万元+
9,000万美元,占公司最近一期经审计净资产的31.62%,截至目前公司实际对外担
保总额为84,620万元人民币+23,650万美元,占上市公司最近一期经审计净资产的56
.04%。
    上述担保为对全资及控股子公司的担保。截至目前,公司及控股子公司没有对
合并报表外单位提供担保,没有发生涉及逾期债务、诉讼及因被判决败诉而应承担
的担保。
    特此公告。
    厦门信达股份有限公司董事会 二〇一九年六月五日

[2019-05-18](000701)厦门信达:2018年度股东大会决议公告
    证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2019—49
    厦门信达股份有限公司
    二〇一八年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召开日期和时间:
    现场会议召开时间:2019年5月17日14:50
    网络投票时间:2019年5月16日-2019年5月17日。其中:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月17
日9:30至11:30,13:00至15:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年5月16日15:00至20
19年5月17日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
    3、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:董事长曾挺毅先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    (二)会议的出席情况
    1、本次会议出席的股东及股东代表22人,代表股份127,057,443股,占上市公
司总股份的31.2478%。其中:出席现场会议的股东及股东代表4人,代表股份122,1
63,808股,占上市公司总股份的30.0442%;网络投票的股东18人,代表股份4,893
,635股,占上市公司总股份的1.2035%。
    参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)20人
,代表股份4,895,835股,占上市公司总股份的1.2041%。其中:通过现场投票的股
东2人,代表股份2,200股,占上市公司总股份的0.0005%;通过网络投票的股东18
人,代表股份4,893,635股,占上市公司总股份的1.2035%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    二、提案审议情况
    (一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
    (二)表决情况
    1、公司二〇一八年度董事会工作报告
    投票情况:同意122,163,808股,占出席会议所有股东所持股份的96.1485%;
反对4,893,635股,占出席会议所有股东所持股份的3.8515%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持股份的0%。
    其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况
如下:
    同意2,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0449%;反对4,893,635股,
占出席会议中小股东所持股份的99.9551%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股
份的0%。
    表决结果:通过
    2、公司二〇一八年年度报告及年度报告摘要
    投票情况:同意122,163,808股,占出席会议所有股东所持股份的96.1485%;
反对4,893,635股,占出席会议所有股东所持股份的3.8515%;弃权0股,占出席
    会议所有股东所持股份的0%。
    其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况
如下:
    同意2,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0449%;反对4,893,635股,
占出席会议中小股东所持股份的99.9551%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股
份的0%。
    表决结果:通过
    3、公司二〇一八年度监事会工作报告
    投票情况:同意122,163,808股,占出席会议所有股东所持股份的96.1485%;
反对4,893,635股,占出席会议所有股东所持股份的3.8515%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持股份的0%。
    其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况
如下:
    同意2,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0449%;反对4,893,635股,
占出席会议中小股东所持股份的99.9551%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股
份的0%。
    表决结果:通过
    4、公司二〇一八年度财务决算报告和二〇一九年度预算案
    投票情况:同意122,163,808股,占出席会议所有股东所持股份的96.1485%;
反对4,893,635股,占出席会议所有股东所持股份的3.8515%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持股份的0%。
    其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况
如下:
    同意2,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0449%;反对4,893,635股,
占出席会议中小股东所持股份的99.9551%;弃权0股,占出席会议中小股东
    所持股份的0%。
    表决结果:通过
    5、公司二〇一八年度利润分配预案
    投票情况:同意122,163,808股,占出席会议所有股东所持股份的96.1485%;
反对4,893,635股,占出席会议所有股东所持股份的3.8515%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持股份的0%。
    其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况
如下:
    同意2,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0449%;反对4,893,635股,
占出席会议中小股东所持股份的99.9551%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股
份的0%。
    表决结果:通过
    6、关于公司支付二〇一八年度审计机构报酬的议案
    投票情况:同意122,163,808股,占出席会议所有股东所持股份的96.1485%;
反对4,893,635股,占出席会议所有股东所持股份的3.8515%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持股份的0%。
    其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况
如下:
    同意2,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0449%;反对4,893,635股,
占出席会议中小股东所持股份的99.9551%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股
份的0%。
    表决结果:通过
    7、公司二〇一八年度计提资产减值准备的议案
    投票情况:同意122,163,808股,占出席会议所有股东所持股份的96.1485%;
反对4,893,635股,占出席会议所有股东所持股份的3.8515%;弃权0股,占出席
    会议所有股东所持股份的0%。
    其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况
如下:
    同意2,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0449%;反对4,893,635股,
占出席会议中小股东所持股份的99.9551%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股
份的0%。
    表决结果:通过
    8、关于授权公司择机处置股票资产的议案
    投票情况:同意124,543,808股,占出席会议所有股东所持股份的98.0217%;
反对2,513,635股,占出席会议所有股东所持股份的1.9783%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持股份的0%。
    其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况
如下:
    同意2,382,200股,占出席会议中小股东所持股份的48.6577%;反对2,513,635
股,占出席会议中小股东所持股份的51.3423%;弃权0股,占出席会议中小股东所
持股份的0%。
    表决结果:通过
    9、关于二〇一九年度公司及控股子公司增加以自有资产抵质押向金融机构申请
授信额度的议案
    投票情况:同意122,163,808股,占出席会议所有股东所持股份的96.1485%;
反对4,893,635股,占出席会议所有股东所持股份的3.8515%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持股份的0%。
    其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况
如下:
    同意2,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0449%;反对4,893,635
    股,占出席会议中小股东所持股份的99.9551%;弃权0股,占出席会议中小股
东所持股份的0%。
    表决结果:通过
    10、关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信
用担保的议案
    投票情况:同意122,163,808股,占出席会议所有股东所持股份的96.1485%;
反对4,893,635股,占出席会议所有股东所持股份的3.8515%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持股份的0%。
    其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况
如下:
    同意2,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0449%;反对4,893,635股,
占出席会议中小股东所持股份的99.9551%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股
份的0%。
    本议案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    表决结果:通过
    三、独立董事述职报告
    本次股东大会上,独立董事童锦治、薛祖云、郑学军向股东大会提交了《厦门
信达股份有限公司独立董事二〇一八年度述职报告》,对二〇一八年度独立董事出
席公司董事会及股东大会情况、发表独立董事意见情况、专业委员会履职情况、对
公司进行现场调研情况、保护社会公众股股东合法权益所做的工作等方面情况进行
了汇报。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:福建远大联盟律师事务所
    2、律师姓名:邓乃文、李欣律师
    3、结论性意见:
    本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《
股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定;出席人员及召集人的资格合法有效;
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、厦门信达股份有限公司二〇一八年度股东大会决议;
    2、福建远大联盟律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    厦门信达股份有限公司董事会
    二〇一九年五月十八日

[2019-05-18](000701)厦门信达:诉讼事项公告
    证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2019—48
    厦门信达股份有限公司诉讼事项公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”或“厦门信达”)下属控股子公司
漳州信达诺房地产开发有限公司(以下简称“漳州信达诺”)于2019年5月16日向福
建省漳州市芗城区人民法院(以下简称“法院”)提交了《民事起诉状》,因建设
工程合同纠纷,漳州信达诺已将福建省九龙建设集团有限公司(以下简称“福建九
龙”)列为被告向法院提起了诉讼。现将相关诉讼情况公告如下:
    一、本次相关诉讼事项受理的基本情况
    1、本次诉讼起诉时间为2019年5月16日,法院受理时间为2019年5月16日。
    2、诉讼机构:福建省漳州市芗城区人民法院,其所在地为福建省漳州市。
    二、有关本案的基本情况
    (一)案件起因 2007年2月至2009年4月之间,漳州信达诺与福建九龙陆续签订
了《建设工程施工合同》、《龙江明珠二期施工合同补充协议》及《漳州龙江明珠
二期<建筑工程施工合同>(室外工程部分消防工程变更增加项目)补充协议》等合
同(以下简称“施工合同”),约定将漳州“龙江明珠”二期部分安装工程发包给
福建九龙施工。漳州信达诺与福建九龙就合同履约情况以及竣工结算部分事项产生
分歧,且经协商无法达成一致意见。
    (二)案件当事人及诉讼请求
    本次诉讼漳州信达诺的诉讼请求为:
    1、请求判令福建九龙返还漳州信达诺超付的工程款2,494.99万元并支付利
    息;
    2、诉讼费用由福建九龙承担。
    三、本次诉讼事项判决情况
    截至公告日,上述诉讼尚未开庭审理。
    四、其他的诉讼仲裁事项
    1、2018年6月,子公司厦门信达物联科技有限公司起诉李廷义、蒋秀股权转让
纠纷,涉案金额28,486.00万元,已申请财产保全。
    2、2018年10月,公司起诉福建中海烤鳗有限公司、福建省东山县海魁水产集团
有限公司、唐玉霖买卖合同纠纷,涉案金额1,005.96万元,已申请财产保全。
    3、2018年11月,公司起诉正农(福建)实业有限公司、郑巍巍、吴雪清买卖合
同纠纷,涉案金额3,536.17万元,已申请财产保全。2019年2月,法院一审判决支
持公司大部分诉求。
    4、2019年1月,原告翔鹭(厦门)房地产开发有限公司起诉本公司子公司厦门
大邦通商汽车贸易有限公司(以下简称“大邦通商”),请求判令大邦通商支付场
地占用使用费及利息,涉案金额1,221.51万元,法院一审尚未判决。
    5、除上述较大额诉讼、仲裁案件外,公司(含控股子公司)二〇一九年初至今
新增其他小额诉讼3,025万元。二〇一八年年度其他诉讼、仲裁情况详见公司披露
的二〇一八年年度报告,刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)。
    公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
    五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
    此次相关诉讼尚未开庭审理,暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
    六、备查文件
    1、民事起诉状;
    2、福建省漳州市芗城区人民法院案件受理通知书。
    特此公告。
    厦门信达股份有限公司董事会
    二〇一九年五月十八日

[2019-04-27](000701)厦门信达:监事会决议公告
    证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2019—47
    厦门信达股份有限公司监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    厦门信达股份有限公司第十届监事会二〇一九年度第二次会议通知于2019年4月
22日以电子邮件方式发出,并于2019年4月26日以通讯方式召开。会议应到监事5人
,实到监事5人。本次会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议,通过以下事项:
    1、审议通过《公司二〇一九年第一季度报告全文及正文》
    投票情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
    《厦门信达股份有限公司二〇一九年第一季度报告全文》刊载于2019年4月27日
的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    《厦门信达股份有限公司二〇一九年第一季度报告正文》刊载于2019年4月27日
的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    2、审议通过《公司二〇一九年第一季度计提资产减值准备的议案》
    投票情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
    此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见,刊载于2019年4月27日的巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备的公告》,


    刊载于2019年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    投票情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
    此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见,刊载于2019年4月27日的巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司会计政策变更的公告
》,刊载于2019年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、厦门信达股份有限公司第十届监事会二〇一九年度第二次会议决议
    2、厦门信达股份有限公司监事会意见书
    特此公告。
    厦门信达股份有限公司监事会
    二〇一九年四月二十七日

[2019-04-27](000701)厦门信达:董事会决议公告
    证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2019—43
    厦门信达股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第六次会议通知于2019年4月
22日以电子邮件方式发出,并于2019年4月26日以通讯方式召开。会议应到董事9人
,实到董事9人。本次会议由董事长曾挺毅先生主持,公司监事和高级管理人员列
席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议,通过以下事项:
    1、审议通过《公司二〇一九年第一季度报告全文及正文》
    投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    《厦门信达股份有限公司二〇一九年第一季度报告全文》刊载于2019年4月27日
的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    《厦门信达股份有限公司二〇一九年第一季度报告正文》刊载于2019年4月27日
的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    2、审议通过《公司二〇一九年第一季度计提资产减值准备的议案》
    投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见,刊载于2019年4月27日的巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备的公告》,
刊载于2019年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见,刊载于2019年4月27日的巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司会计政策变更的公告
》,刊载于2019年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    4、审议通过《关于全面修订公司<内部审计制度>的议案》
    投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    公司《内部审计制度》更名为《内部审计管理制度》并进行全面修订,本次全
面修订后,原经第十届董事会二〇一七年度第九次会议审议通过的《厦门信达股份
有限公司内部审计制度》同时废止。
    《厦门信达股份有限公司内部审计管理制度》全文刊载于2019年4月27日的巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第六次会议决议
    2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书
    特此公告。
    厦门信达股份有限公司董事会
    二〇一九年四月二十七日

[2019-04-27](000701)厦门信达:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):-0.068
    加权平均净资产收益率(%):-0.99

[2019-04-25](000701)厦门信达:2018年年度报告摘要
    厦门信达股份有限公司 2018 年年度报告摘要
    1
    证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2019—36
    厦门信达股份有限公司2018年年度报告摘要
    一、重要提示
    本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况
及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
    董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因
    声明
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董
事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    非标准审计意见提示
    □ 适用 √ 不适用
    董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
    √ 适用 □ 不适用
    是否以公积金转增股本
    □ 是 √ 否
    公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以406,613,056股为基数
,向全体股东每10股派发现金红利0.13元(含税),送红股0股(含税),不以公
积金转增股本。
    董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
    □ 适用 √ 不适用
    二、公司基本情况
    1、公司简介 股票简称
    厦门信达 股票代码
    000701 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券
事务代表 姓名
    陈弘
    林慧婷 办公地址
    厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼
    厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼
    厦门信达股份有限公司 2018 年年度报告摘要
    2
    传真
    0592-6021391
    0592-6021391 电话
    0592-5608117
    0592-5608117 电子信箱
    chenhong@xindeco.com.cn
    lht@xindeco.com.cn
    2、报告期主要业务或产品简介
    公司是一家综合性企业,已形成以电子信息产业为核心,汽车经销、供应链等
业务同时发展的产业结构。
    (一)电子信息产业
    公司电子信息产业主要包括光电业务和物联网业务,并拥有以电子信息产业为
主要研究方向的光电物联研究院。
    1、光电业务
    公司光电业务聚焦于LED封装及应用产品的研发、生产和销售,涵盖显示屏用直
插LED管、显示屏用贴片LED管、大功率和小功率白光LED等封装产品及LED道路照明
灯具、LED室内照明灯具等应用产品,广泛应用于平板显示、白光通用、特种照明
及室内外照明等领域。
    通过深耕产业链中下游封装及应用领域十余载,公司已形成显示屏封装、白光
封装、应用照明三大领域共同发展的业务格局,显示屏封装产能及出货量位居行业
前列,市场份额持续提升。
    2、物联网业务
    物联网业务主要从事RFID电子标签、读写设备、RFID整体解决方案等系列软硬
件产品的研发、制造及应用集成服务。
    公司全资子公司信达物联是国内较早从事RFID电子标签相关业务的高新技术企
业,涉足各类电子标签、读写设备及RFID系统集成解决方案等软硬件产品的研发、
制造,电子标签年产量已突破6亿片。信达物联产品广泛应用于鞋服供应链及零售端
管理、无人零售管理、图书馆管理、证照识别管理、食品溯源管理、智能交通管理
、智慧医疗管理等多个领域,并具备为鞋服及新零售等细分行业提供RFID整体解决
方案的领先技术水平。公司已成功为多家规模性鞋服企业、零售企业提供个性化整
体解决方案,有效实现客户商品的全流程追踪管理、全环节数据传输反馈,助力其
全面提升库存管理水平。此外,公司亦涉足安防视频监控软硬件产品的研发、生产及销售业务。
    3、光电物联研究院
    光电物联研究院以公司电子信息产业未来发展及共性需求为导向,跟踪产业前
沿技术的发展与动态,持续推进存量迭代技术和增量产业相关新技术的自主创新研
发。自成立以来,积极探索先进LED封装技术、新型显屏封装、智慧健康照明、植物
照明、UV光源、标准光源、石墨烯基环保型导电油墨及其RFID应用标签等新兴领域
,研发范围涵盖散热材料、封装技术、光源模组、成品灯具、终端解决方案等,系公司电
    厦门信达股份有限公司 2018 年年度报告摘要
    3
    子信息板块的技术支撑平台。
    (二)汽车经销业务
    公司汽车经销业务以厦门信达国贸汽车集团股份有限公司及其子公司为主体经
营,现已拥有34家4S店,经销包括宝马、奥迪、雷克萨斯、凯迪拉克、英菲尼迪、
大众、丰田、本田、福特、现代等在内的23个主流中高端汽车品牌,是福建省最有
影响力的汽车经销商集团。信达国贸汽车集团以“卓越的汽车综合服务商”为定位
,推动4S店业务与增值业务协同发展,并打造以客户为中心的汽车服务生态圈。现
有汽车生态链业务已涵盖平行进口车、汽车金融、汽车精品服务、新能源汽车、道
路救援以及二手车鉴定和置换等业务。
    (三)供应链业务
    公司供应链业务以有色金属和黑色金属两类大宗商品的自营贸易为主,贸易模
式包括进出口贸易、转口贸易和国内贸易等,并合理运用商品及外汇衍生品工具对
冲价格和汇率波动风险。
    公司专注打造以有色金属和黑色金属为核心的供应链业务体系,并持续朝产业
链纵深发展。现有铜、铁矿两个年营收规模超百亿元的核心业务品种及钢材、煤炭
等若干优势品种。其中,铁矿石年贸易量已连续两年入选上海钢联和中诚信联合评
选的年度全球铁矿石供应商二十强。
    3、主要会计数据和财务指标
    (1)近三年主要会计数据和财务指标
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    √ 是 □ 否
    追溯调整或重述原因
    同一控制下企业合并
    厦门信达股份有限公司 2018 年年度报告摘要
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    单位:人民币元 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 调整前 调整后 调整
后 调整前 调整后 营业收入
    64,930,711,526.32 50,018,137,491.72
    54,671,125,801.58 18.77% 40,290,753,928.53 44,396,985,041.01 归属于上
市公司股东的净利润
    22,524,675.95 69,469,696.62
    126,243,541.99 -82.16% 139,790,852.54 174,882,542.41 归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润 -330,066,386.44 -158,080,433.20 -158,080,43
3.20 -108.80% 26,158,635.05 26,158,635.05 经营活动产生的现金流量净额
    -551,872,770.67 320,105,653.50
    322,061,410.39 -271.36% 636,605,429.28 702,624,178.21 基本每股收益(
元/股)
    -0.2335 -0.0843
    0.0553 -522.24% 0.0930 0.1811 稀释每股收益(元/股)
    -0.2335 -0.0843
    0.0553 -522.24% 0.0930 0.1811 加权平均净资产收益率 -2.69% -1.08% 0.61
% -3.30% 1.21% 2.08% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 调整
前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产
    16,393,294,195.30 15,496,407,622.66
    17,095,966,619.31 -4.11% 15,992,918,171.15 17,271,664,362.16 归属于上
市公司股东的净资产
    4,414,119,831.94 4,950,938,914.52
    5,453,641,622.68 -19.06% 5,024,419,844.88 5,470,348,707.68
    注:上表中归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利
息117,485,411.12元,扣除永续债利息后,归属于普通股股东的净利润为-94,960,7
35.17元,计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣
除了永续债及利息的影响。
    (2)分季度主要会计数据
    单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入
    12,008,262,297.50
    16,636,906,780.02
    19,105,316,748.34
    17,180,225,700.46 归属于上市公司股东的净利润
    56,495,500.67
    43,340,990.17
    704,166.67
    -78,015,981.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    -2,493,542.22
    -78,663,745.47
    -63,716,624.80
    -185,192,473.95 经营活动产生的现金流量净额
    -5,820,225,190.14
    810,059,353.19
    546,063,109.04
    3,912,229,957.24
    厦门信达股份有限公司 2018 年年度报告摘要
    5
    上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指
标存在重大差异
    √ 是 □ 否
    2018年11月,公司及全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司、香港信达
诺有限公司以现金支付方式购买厦门国贸汽车股份有限公司100%股权、福建华夏汽
车城发展有限公司100%股权及国贸盈泰融资租赁(厦门)有限公司25%股权。该事项
构成同一控制下企业合并,根据《企业会计准则》相关规定,公司对前三季度报表
的相关项目进行调整。
    4、股本及股东情况
    (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    单位:股 报告期末普通股股东总数 42,937 年度报告披露日前一个月末普通股
股东总数 43,353 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一
个月末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 
持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量
    厦门信息信达总公司
    国有法人
    16.66%
    67,750,000
    0
    厦门国贸控股集团有限公司
    国有法人
    13.38%
    54,411,608
    28,718,704
    吴知情
    境内自然人
    1.32%
    5,387,528
    0
    沈永富
    境内自然人
    1.20%
    4,868,000
    0
    华鑫证券-浦发银行-华鑫证券志道1号集合资产管理计划
    其他
    1.18%
    4,797,862
    0
    张彬
    境内自然人
    1.15%
    4,686,877
    0
    俞雄伟
    境内自然人
    0.83%
    3,389,051
    0
    王培超
    境内自然人
    0.83%
    3,388,529
    0
    陕西蓝海风投资管理有限公司
    境内非国有法人
    0.80%
    3,240,047
    0
    王楠
    境内自然人
    0.59%
    2,400,200
    0 上述股东关联关系或一致行动的说明 厦门信息信达总公司、厦门国贸控股集
团有限公司代表国家持有股份。厦门信息信达总公司是厦门国贸控股集团有限公司
的全资子公司,故厦门信息信达总公司与厦门国贸控股集团有限公司存在关联关系
,与其他8名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规
定的一致行动人;未知第3-10名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司
收购管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说前十大股东中
,公司股东张彬通过信用交易担保证券账户持有4,686,877
    厦门信达股份有限公司 2018 年年度报告摘要
    6
    明(如有) 股。公司股东俞雄伟通过普通证券账户持有45,100股,通过信用交
易担保证券账户持有3,343,951股。公司股东王楠通过普通证券账户持有500,000股
,通过信用交易担保证券账户持有1,900,200股。
    (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无优先股股东持股情况。
    (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
    5、公司债券情况
    公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期
或到期未能全额兑付的公司债券
    否
    三、经营情况讨论与分析
    1、报告期经营情况简介
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    否
    厦门信达股份有限公司 2018 年年度报告摘要
    7
    2018年,宏观经济面临多年来少有的复杂严峻形势。经济全球化遭遇波折,国
际金融市场震荡,中美经贸摩擦等外部环境的深刻变化均为经济发展带来不利影响
。国内经济面临转型阵痛,经济下行压力加大,实体企业经营仍有较多困难。
    过去的一年,对公司而言亦是不平凡的一年。公司顺利完成新老经营班子交替
。面对企业经营压力,新任管理层坚定变革之心,开拓进取,着力推动战略聚焦、
业务优化、机构精简、人才激励、管理提升等多项改革工作。
    公司通过并购手段整合优势资源,战略聚焦电子信息、汽车经销及供应链三大
核心业务;大力推进组织架构调整与人力资源优化工作,精简总部30%的管理部门,
减少人员编制10%,超过50%的中层干部岗位实行竞聘上岗,建立更具竞争性的选人
用人机制及以绩效激励为导向的薪酬结构;切实提升精细化管理水平,加快信息化
建设步伐,构建全覆盖的风险管理体系;加强财务管控及内审监督力度,运用多种
手段化解与防范业务风险。在新任管理层的带领下,公司以改革焕发经营活力,扎
实基础、转型升级,逐步提升竞争实力、改善经营承压局面,实现未来的可持续发展。
    2018年,公司共实现营业收入649.31亿元,较上年同期增长18.77%,实现利润
总额9,666.15万元,归属于上市公司股东的净利润2,252.47万元;资产总额163.93
亿元,归属于上市公司股东的净资产44.14亿元。公司位列2018年财富中文网评选的
上市公司500强第160位,“厦门信达”注册商标为中国驰名商标。公司连续多年获
评福建省和厦门市“守合同重信用企业”、 厦门市“诚信示范企业”。
    (一)电子信息产业
    为推进“高科引领,聚焦发展”战略的落地实施,实现公司电子信息板块财务
风险、经营风险的集中管控,提升专业化管理水平,2019年3月,公司设立光电信息
事业部,全面负责光电、物联、研究院、安防等高科制造板块的经营管理。
    1、光电业务
    2018年,受全球经济增长放缓及中美贸易摩擦影响,LED市场需求端增速放缓。
因行业企业近年来大规模扩产,产能相继释放,导致价格战及订单争夺激烈,市场
竞争加剧。面对行业格局的快速变化,公司围绕“优结构、稳发展、创效益”的经
营方针,一方面加速扩大LED封装及应用产品的销售规模以争取市场份额、提升行
业地位,一方面着力推进生产基地整合与组织架构梳理,优化资源配置、提升规模
效应,取得了一定的成效。报告期内,光电业务实现营业收入16.63亿元,利润总额
7,250.84万元。公司顺利推进下属子公司灏天光电股权转让纠纷的和解,为其后续
发展奠定了良好基础。
    生产方面:信达光电已形成显屏封装事业部、白光封装事业部、照明事业部三
大产品事业部,并逐步整合各事业部生产基地,提高集中管理效率,扩大规模生产
效应;重视优质客户开发,通过生产线技改、工序优化等手段,满足中高端客户对
产品性能及品质的需求;加大招聘力度,逐步解决因用工缺口所致的生产瓶颈问题
,加快新增产线的产能释放。
    厦门信达股份有限公司 2018 年年度报告摘要
    8
    销售方面:公司多渠道布局销售市场,在巩固原有客户合作的基础上,积极拓
展国内外优质客户,形成国内市场稳步推进,国际市场有所突破的良好局面。其中
,显屏封装与白光封装业务通过优质客户验厂,形成长期合作关系;照明业务新中
标厦门地铁工程项目、双福线及屏古线隧道灯等高速项目,成功签约多个大型照明
提供项目,与马来西亚、德国等多个国际市场的路灯项目亦进展顺利。
    研发方面:公司以创新驱动发展,不断优化产品结构,加快新产品研发进度。
显屏封装向更小间距产品转型升级,白光封装新开拓灯丝灯产品,应用照明开发设
计多合一路灯、地铁照明项目专用新型地铁面板灯等。报告期内,信达光电取得发
明专利2项,实用新型专利18项,外观设计专利4项。厦门信达光电获得“2018厦门
企业100强”、“2018厦门新兴产业专精特新企业10强”、“2017年度高成长型企业
”、“厦门优质品牌”、“福建省科技小巨人领军企业”等荣誉称号;广东信达光
电被评为“高新技术企业”、被广东省中山市科学技术局授予“中山市LED贴片(
信达)工程技术研究中心”;福建信达光电被福建省安溪县人民政府评为“2017年
度纳税先进企业”。
    2、物联网业务
    信达物联坚持“规模升级、服务转型”的战略发展方向,加快RFID电子标签产
能升级的同时,充分发挥在鞋服行业深耕多年的先发优势,整合技术及营销团队,
组建新零售事业部,致力于为新零售客户提供生产管理、极速供应链改造、智慧门
店升级、智能云端管理平台等一站式“物联智慧新零售解决方案”,拓展新的利润
增长点。报告期内,上述电子标签和系统集成业务均快速发展,在销售拓展、产品
创新、转型升级、品牌建设等方面取得一定成效,全年信达物联实现营业收入1.77
亿元。公司成功承办“2018年RFID联盟全球会议—亚洲峰会”,品牌知名度和影响
力进一步提升。
    生产方面:信达物联克服“搬厂扩容”对生产的不利影响,完成新厂区的建设
搬迁及募投设备的引进,产能持续提升。全年RFID电子标签产量突破6亿片,再创历
史新高。公司产销规模位居全国前列,可进一步满足规模性客户的订单需求。
    销售方面:电子标签业务加大渠道建设力度,逐步转型为“以产定销”的主动
运营模式,全年标签销售总量同比增幅达50%以上。先后中标多家国内知名鞋服企业
的RFID系统集成项目,巩固公司在国内鞋服零售行业RFID整体方案解决领先品牌商
地位。
    研发方面:信达物联坚持电子标签与应用集成研究开发同步发展的方向,持续
开发RFID电子标签、读写硬件设备和系统软件产品,同时为适应市场应用热点(如
电力管理、档案管理、资产管理等)开发各类异形标签及读写器天线,市场转换率
不断提高。
    报告期内,信达物联实际取得发明专利1项,实用新型专利等5项,同时新增申
报专利20项(其中发明专利1项),软件著作权1项;发布了国内首款可应用于微波
炉高温环境的无人便利店电子标签;公司成为“阿里云Link城市物联网平台认证合
作伙伴”(ICA成员),与阿里巴巴团队共同开发全球首家人工智能服饰数字化概念
店(FashionAI)项目,深度参与智能硬件设备及后仓智能拣货方案的设计研发,
项目获得物联之星“2018中国RFID行业最有影响力成功应用奖”;公司设计开发的
互动式镜面读写器
    厦门信达股份有限公司 2018 年年度报告摘要
    9
    XDUR-713获得物联之星“2018中国RFID行业最有影响力创新产品之固定式读写
器奖”,新零售电子标签获得物联之星“2018中国RFID行业最有影响力创新产品之
电子标签奖”,全能“芯”零售标签获评第十届国际物联网博览会(IOTE)2018“
金奖”创新产品,“汇美集团茵曼RFID全流程生命周期应用项目”被中国信息协会
评为“2017-2018年度新一代信息技术优秀解决方案”。此外,公司在中国时尚行业
CIO年会上获2018中国时尚行业信息化“优秀解决方案奖”,在全国服装物流与供
应链行业年会上获“2018服装物流行业优秀技术装备供应商奖”,被海峡导报评为
第八届厦门十大金字招牌。
    安防业务方面:山东信达物联先后中标山东当地多个智能建设项目,并逐步聚
焦“智慧城管”细分领域,寻求新的业务拓展。
    受并购前资产计提减值及行业竞争加剧等因素影响,安尼数字经营压力较大,
营业规模不足以弥补经营过程的各项投入,出现亏损。公司将持续推动安尼数字收
缩转型方案,精简机构,缩编减员。
    报告期内,公司考虑对安尼数字并购形成的商誉及无形资产进行减值测试,计
提减值准备2,797.99万元。
    3、光电物联研究院
    光电物联研究院以公司电子信息产业未来发展及共性需求为导向,持续推进前
瞻性技术研发与创新。全年共立项七个技术开发项目,并完成四项开发。项目涉及M
ini LED(RGB)、UV光固化石墨烯基导电油墨与防转移RFID电子标签、UVC-LED封
装、类太阳光谱LED健康光源及其应用产品等。报告期内,研究院申报国家发明专利
7项、PCT国际发明专利1项、国家实用新型专利12项,并获授权国家实用新型专利8
项;作为主要起草单位之一参与制定了国家半导体照明工程研发及产业联盟发布的
《健康照明标准进展报告》;与高校、科研院所及产业基金对接交流,探索研发成
果转化、新兴产业培育等合作新模式。
    (二)汽车经销业务
    2018年度,公司收购厦门国贸汽车集团,并将其与厦门信达汽车集团进行整合
,整合后的汽车业务成为公司三大核心业务之一。
    受经济下行压力加大、中美贸易战及购车优惠政策变化等多重因素影响,2018
年国内汽车销量首次出现负增长。行业进入需求调整的理性期,车企和经销商集团
间并购整合提速,行业集中度持续提升。对公司的汽车业务而言,既有挑战也有机
遇。
    报告期内,公司运用并购手段整合汽车业务优势资源,进一步丰富旗下汽车经
销品牌,在形成规模效应、提升市场占有率的同时能有效化解单一品牌经营风险,
提高自身的核心竞争实力。整合后的信达国贸汽车集团积极通过制定发展战略、优
化组织架构、推行干部竞聘、统一运营管控等多项措施,加速企业融合、优化业务
布局,在品牌扩张、汽车融资租赁及其他后市场业务等产业链价值点上持续发力,
实现汽车业务的稳健发展。
    此外,为应对行业下滑的不利影响,公司专注提升精细化管理水平,降低经营
成本,稳定经销业务综
    厦门信达股份有限公司 2018 年年度报告摘要
    10
    合毛利;为客户提供包括微信云平台服务、终身保养在内的创新化、差异化和
专业化服务,增强客户粘性;持续优化人员结构,提高人均产出率,以管理促效益
。全年公司实现新车销售3.89万台。
    厦门国贸汽车集团和厦门信达汽车集团均连续多年入选中国汽车经销商集团100
强;厦门国贸汽车集团被评为“2018中国汽车流通行业社会责任公益企业”和“20
18中国汽车流通行业汽车金融服务创新企业”;厦门信达汽车集团荣获“宝马品牌
卓越运营集团”称号。
    (三)供应链业务
    报告期内,公司成立供应链事业部,以产品归核化为导向,梳理发展定位,专
注打造以有色金属和黑色金属为核心的供应链业务体系,并逐步退出非“两色”业
务。
    公司着力推动供应链事业部的组织架构梳理与人力资源效能提升。年内整合形
成有色、黑色两大业务中心,并加大上海、香港、新加坡等异地平台的建设力度,
通过对内竞聘上岗、对外引进人才、优化激励机制等方式组建功底扎实的复合型业
务团队,助力供应链业务转型升级。公司高度重视供应链业务的风控体系建设,健
全客户管理机制,从源头对客户信用进行管控;持续完善风控制度及流程设置,明
确公司的风险边界及风险业务的控制模式,强化对风险的事前审查、事中管控以及
事后评估机制,确保供应链业务的稳健发展。
    2018年,公司供应链业务增长稳定,全年实现营业收入554.95亿元,较上年同
期增长23.97%,其中进出口达32.12亿美元。供应链板块荣获“黑金杯”2017全球铁
矿供应商综合排名前五强。
    除上述主营业务外,报告期内公司推进挂牌转让丹阳房地产公司股权事宜,淮
南房产公司与淮南市国土资源局之间的建设用地使用权出让合同纠纷仲裁取得阶段
性进展。淮南国土局已于2019年3月全额返还土地出让金9,501.18万元。根据战略规
划指引要求,公司将逐步退出住宅地产业务,并持续探索业务转型。2018年,公司
在售的丹阳“信达·香堤国际”一期住宅项目实现签约面积18,879.27㎡,签约金
额12,830.67万元,住宅库存去化率9成左右。
    2、报告期内主营业务是否存在重大变化
    □ 是 √ 否
    3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年同期增减 营
业利润比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 信息产品 1,849,436,389.07 221,7
55,375.00 11.99% 4.73% 45.34% 3.35% 贸易 62,745,837,845.48 1,323,524,502
.36 2.11% 19.43% 5.44% -0.28%
    厦门信达股份有限公司 2018 年年度报告摘要
    11
    4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
    □ 是 √ 否
    5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或
者构成较前一报告期发生重大变化的说明
    √ 适用 □ 不适用
    (1)报告期内,公司实现营业收入649.31亿元,比去年同期上升18.77%;营业
利润459.14万元,比去年同期下降96.62%;利润总额9,666.15万元,比去年同期下
降54.86%;归属于上市公司股东的净利润为2,252.47万元,比去年同期下降82.16%。
    (2)报告期内影响经营业绩变动的主要因素是:①受汽车市场整体环境影响,
信达汽车旗下福特品牌整车销售规模下降,业务利润受到较大影响。②报告期内,
人民币对美元汇率波动较大,企业融资利率上升,公司合理运用金融衍生工具对冲
经营中的汇率变动风险,但受此影响,全年财务费用同比仍有较大增幅。
    6、面临暂停上市和终止上市情况
    □ 适用 √ 不适用
    7、涉及财务报告的相关事项
    (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况
说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、重要会计政策变更
    经2018年10月26日召开的第十届董事会二〇一八年度第十一次会议审议通过,
公司按照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[20
18]15号)的规定修订财务报表格式。
    会计政策变更内容及对2017年12月31日资产负债表和2017年度利润表项目影响
金额如下:
    单位:元
    列报项目
    调整前列报金额
    列报项目
    调整后列报金额
    应收票据
    352,696,718.39
    应收票据及应收账款
    2,265,895,144.76
    应收账款
    1,913,198,426.37
    应收股利
    56,522,320.62
    其他应收款
    915,694,708.10
    其他应收款
    859,172,387.48
    应付票据
    1,574,715,553.87
    应付票据及应付账款
    4,516,286,437.92
    应付账款
    2,941,570,884.05
    应付利息
    20,929,846.84
    其他应付款
    909,254,937.42
    应付股利
    1,013,163.34
    厦门信达股份有限公司 2018 年年度报告摘要
    12
    其他应付款
    887,311,927.24
    管理费用
    357,734,761.97
    研发费用
    55,397,563.71
    管理费用
    302,337,198.26
    注:本次会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、
经营成果和现金流量无重大影响。
    2、重要会计估计变更
    (1)本报告期公司不存在重要会计估计的变更。
    (2)本报告期公司发生了其他会计估计变更,具体情况如下:
    会计估计变更的内容和原因
    审批程序
    为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,使固定资产折旧年限与实
际使用寿命更加接近,折旧方法更加符合公司实际情况,自2018年12 月1日起,公
司对运输设备类固定资产折旧年限由10年调整为5-10年。
    经公司第十届董事会2018年度第十二次会议批准
    注:上述会计估计变更增加公司2018年度累计折旧52.12万元,减少公司2018年
利润总额52.12万元。
    (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
    (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
    √ 适用 □ 不适用
    ①本报告期,公司及全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司、香港信达
诺有限公司以现金支付方式购买厦门国贸汽车股份有限公司100%股权、福建华夏汽
车城发展有限公司100%股权及国贸盈泰融资租赁(厦门)有限公司25%股权。该事项
构成同一控制下企业合并。福建华夏汽车城发展有限公司及其子公司(详见下表序
号1-7),厦门国贸汽车股份有限公司及其子公司(详见下表序号8-33)纳入合并范围。
    ②本报告期,因转让欣嘉物流100%股权,不再纳入合并范围。
    序号
    公司名称
    变化
    变化原因
    1
    福建华夏汽车城发展有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    2
    福建省闽晨汽车贸易有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    3
    福建福申汽车销售服务有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    4
    福建省福京汽车贸易有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    5
    福建国贸东本汽车贸易有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    6
    福州闽神汽车贸易有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    7
    福建国贸启润汽车销售服务有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    8
    厦门国贸汽车股份有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    9
    厦门滨北汽车城有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    10
    厦门国贸启润汽车销售服务有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    厦门信达股份有限公司 2018 年年度报告摘要
    13
    11
    厦门国贸福申汽车贸易有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    12
    厦门国贸启泰汽车服务有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    13
    厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    14
    厦门国贸汽车进出口有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    15
    福建国贸宝润新能源汽车服务有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    16
    厦门国贸易快修汽车服务有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    17
    芜湖国贸汽车销售服务有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    18
    厦门国贸交通运输有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    19
    厦门国贸福润汽车服务有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    20
    厦门国贸通润汽车服务有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    21
    厦门国贸宝达汽车销售服务有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    22
    厦门启润英菲尼迪汽车销售服务有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    23
    厦门国贸宝润汽车服务有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    24
    厦门中升丰田汽车销售服务有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    25
    福建华夏立达汽车服务有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    26
    厦门国贸美车城发展有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    27
    厦门国贸东本汽车销售服务有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    28
    厦门大邦通商汽车贸易有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    29
    福州凯迪汽车服务有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    30
    泉州国贸汽车有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    31
    泉州国贸启润汽车销售服务有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    32
    厦门国贸通达汽车服务有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    33
    国贸盈泰融资租赁(厦门)有限公司
    增加
    同一控制企业合并
    34
    成都欣嘉物流有限公司
    减少
    转让
    厦门信达股份有限公司董事会
    董事长:曾挺毅
    二〇一九年四月二十五日

[2019-04-25](000701)厦门信达:董事会决议公告
    证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2019—35
    厦门信达股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第五次会议通知于2019年4月
12日以电子邮件方式发出,并于2019年4月23日在公司十一楼会议室以现场方式召
开。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长曾挺毅先生主持,公司监
事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议,通过以下事项:
    1、审议通过《公司二〇一八年度董事会工作报告》
    投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    《厦门信达股份有限公司二〇一八年度董事会工作报告》全文刊载于2019年4月
25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。
    2、审议通过《公司二〇一八年年度报告及年度报告摘要》
    投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    《厦门信达股份有限公司二〇一八年年度报告》全文刊载于2019年4月25日的巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    《厦门信达股份有限公司二〇一八年年度报告摘要》全文刊载于2019年4月25日
的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
    讯网(www.cninfo.com.cn)。
    该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。
    3、审议通过《公司二〇一八年度财务决算报告和二〇一九年度预算案》
    投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    公司二〇一九年经营收入计划为652.64亿元,公司实施滚动预算,预算调整提
交预算委员会审议。财务决算报告详见《厦门信达股份有限公司二〇一八年年度报
告》。
    该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。
    4、审议通过《公司二〇一八年度利润分配预案》
    投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度(母公司)实
现净利润-162,337,686.11元,本期可供股东分配的利润为-162,337,686.11元,加
上上年度结余的未分配利润335,525,790.71元、其它转入0.00元、本年度分配2017
年度普通股股利12,605,004.74元和永续债持有人的利息130,070,472.23元后,实际
可供股东分配的利润合计为30,512,627.63元,实际可供股东分配的利润中包含尚
未宣告发放的永续债利息0.00元。
    公司二〇一八年度利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本406,613,056
股为基数,向全体股东按每10股派发现金0.13元(含税),共计派发现金5,285,96
9.73元。本次利润分配后,尚余未分配利润结转下一年度。2018年度不进行资本公
积金转增股本。
    此项议案独立董事发表的独立意见刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)。
    该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司支付二〇一八年度审计机构报酬的议案》
    投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    公司支付北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)二〇一八年度财务审计费用2
10.00万元(含税),内部控制审计费用60.00万元(含税)。公司承担审计期间与
公司业务有关的差旅费。
    该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。
    6、审议通过《公司二〇一八年度内部控制评价报告》
    投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    《厦门信达股份有限公司二〇一八年度内部控制评价报告》全文、独立董事发
表的独立意见、监事会意见刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)。
    7、审议通过《审计委员会关于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)从事二
〇一八年度审计工作的总结报告》
    投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    8、审议通过《董事会关于募集资金二〇一八年度存放与使用情况的专项报告》

    投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于2019年4月25日的
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇一八
年度存放与使用情况的专项报告》,刊载于2019年4月25日的《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    9、审议通过《厦门信达股份有限公司二〇一八年度企业社会责任报告》
    投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    《厦门信达股份有限公司二〇一八年度企业社会责任报告》全文刊载于2019年4
月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    10、审议通过《公司二〇一八年度计提资产减值准备的议案》
    投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见,刊载于2019年4月25日的巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分
资产的公告》,刊载于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。
    11、审议通过《公司二〇一八年第四季度核销部分资产的议案》
    投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见,刊载于2019年4月25日的巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分
资产的公告》,刊载于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    12、审议通过《关于授权公司择机处置股票资产的议案》
    投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    鉴于公司控股子公司厦门市信达安贸易有限公司持有的5,811,763股三钢闽光股
票预计将在2019年7月解禁,为提高资金使用效率,同意提请股东大会授权公司经
营管理层根据公司发展战略、证券市场情况择机处置上述金融资产,包括但不限于
出售方式、时机、价格、数量等。
    此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于授权公司择机处置股票资
产的公告》,刊载于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    此项议案独立董事发表的独立意见刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)。
    该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。
    13、审议通过《关于二〇一九年度公司及控股子公司增加以自有资产抵质押向
金融机构申请授信额度的议案》
    投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    为满足公司及各子公司业务发展的需要,经公司二〇一八年第八次临时股东大
会审议通过,授权公司及各子公司2019年度以自有资产抵质押等方式向金融机构申
请授信额度,抵质押总额不超过等值人民币66.76亿元。
    现因业务发展需要,同意公司将原抵质押总额66.76亿元增加至不超过等值人民
币86.76亿元,新增质押额度主要由公司及控股子公司厦门市信达安贸易有限公司
使用。
    同时提请股东大会授权公司经营层在前述总质押额度内,根据实际情况调配各
主体间的质押授信额度,并授权公司及各子公司法定代表人在前述额度内分别代表
其所在公司签署相关文件,签署期限自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日。
    公司及控股子公司二〇一九年新增抵质押申请授信额度情况如下:
    单位:万元
    计划授信主体
    原抵质押授信
    新增抵质押授信
    抵质押授信合计
    厦门信达股份有限公司
    150,000.00
    150,000.00
    300,000.00
    厦门市信达安贸易有限公司
    50,000.00
    50,000.00
    100,000.00
    合计
    200,000.00
    200,000.00
    400,000.00
    该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。
    14、审议通过《关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度
增加提供信用担保的议案》
    投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    同意公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司为各控股子公司二
〇一九年度向金融机构申请的授信增加提供担保额度,本次增加的担保额度为162,0
00万元。
    提请股东大会审议并授权公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公
司董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜,签署期限
自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日;同时,提请股东大会授权经营管理
层可在担保额度内根据监管机构的有关要求及控股子公司需求调整对各子公司的实
际担保额度。
    此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇一九年度公司为控股
子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的公告》,刊载于2019年4月25日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn)。
    该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。
    15、审议通过《关于召开二〇一八年度股东大会的议案》
    投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    公司定于2019年5月17日召开二〇一八年度股东大会。
    此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇一八年度股东大
会的通知》,刊载于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    上述第1-5、10、12-14项议案尚需经股东大会审议。
    三、备查文件
    1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第五次会议决议
    2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书
    3、保荐机构核查意见
    特此公告。
    厦门信达股份有限公司董事会
    二〇一九年四月二十五日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年05月29日
    调研公司:天风证券股份有限公司,泰康资产管理有限责任公司,上海和琪同益资
产管理有限公司
    接待人:证券事务代表:林慧婷,证券事务代表:张凌君
    调研内容:一、问:公司供应链业务情况介绍
    答:公司的贸易模式包括进出口贸易、转口贸易和国内贸易等,不断做强做优
以有色金属和黑色金属为核心的主营产品。同时,公司高度重视供应链业务的风控
体系建设,持续完善风控制度,确保供应链业务的稳健发展。目前中美贸易摩擦对
公司影响较小。
二、问:汽车经销业务情况介绍
    答:2018年度,公司收购厦门国贸汽车集团,并将其与厦门信达汽车集团进行
整合为厦门信达国贸汽车集团股份有限公司。公司汽车经销业务目前已建立以福建
市场为核心,辐射多个省份的汽车服务网络,业务范围涵盖汽车4S店及各项增值业
务。
三、问:公司电子信息业务情况
    答:公司光电业务聚焦于LED封装及应用产品的研发、生产和销售。公司已形成
显示屏封装、白光封装、应用照明三大领域共同发展的业务格局,显示屏封装产能
及出货量位居行业前列,市场份额持续提升。物联网业务主要从事RFID电子标签、
读写设备、RFID整体解决方案等系列软硬件产品的研发、制造及应用集成服务。
四、问:公司融资情况
    答:公司采用发行超短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据及可续期信
托贷款等方式筹集资金。有利于公司进一步优化融资结构,降低财务成本,补充公
司短期、长期资金需要,确保生产经营工作顺利开展。
五、问:其他
    答:公司正在挂牌转让丹阳房产股权,有利于公司进行业务调整,回收资源拓
展核心主营业务。目前挂牌结果尚未确认。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-07-17 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.17 成交量:1293.00万股 成交金额:9776.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营|993.28        |0.16          |
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业|780.00        |--            |
|部                                    |              |              |
|国融证券股份有限公司成都东大街证券营业|588.90        |--            |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司南昌叠山路证券|457.38        |--            |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证|412.43        |--            |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司南京中央路证券|--            |421.20        |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业|8.38          |311.32        |
|部                                    |              |              |
|南京证券股份有限公司上海南车站路证券营|--            |298.63        |
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司淮北相山路证券营业|--            |201.65        |
|部                                    |              |              |
|长城证券股份有限公司杭州文一西路证券营|--            |189.50        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-09-07|13.12 |34.05   |446.74  |机构专用      |机构专用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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