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模塑科技(000700)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈模塑科技000700≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.14)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月27日
         2)01月14日(000700)模塑科技:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告(
           详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本82718万股为基数,每10股派1.3元 ;股权登记日:201
           9-07-24;除权除息日:2019-07-25;红利发放日:2019-07-25;
机构调研:1)2017年02月16日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:8940.37万 同比增:1049.37% 营业收入:39.33亿 同比增:9.29%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1081│  0.0720│  0.0736│  0.0120│  0.0094
每股净资产      │  2.6731│  2.7418│  2.6996│  2.6412│  2.9171
每股资本公积金  │  0.0000│  0.0000│  0.0000│  0.0000│  0.0000
每股未分配利润  │  1.5711│  1.6651│  1.6667│  1.2290│  1.2432
加权净资产收益率│  3.7800│  2.5200│  2.6000│  0.4100│  0.3000
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1081│  0.0720│  0.0736│  0.0133│  0.0094
每股净资产      │  2.8369│  2.9055│  2.8634│  2.8049│  3.0808
每股资本公积金  │  0.0000│  0.0000│  0.0000│  0.0000│  0.0000
每股未分配利润  │  1.5711│  1.6651│  1.6667│  1.2290│  1.2432
摊薄净资产收益率│  3.8099│  2.4791│  2.5716│  0.4740│  0.3052
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A 股简称:模塑科技 代码:000700 │总股本(万):82718.1823 │法人:曹克波
上市日期:1997-02-28 发行价:   │A 股  (万):71721.1149 │总经理:曹克波
上市推荐:大鹏证券有限责任公司 │限售流通A股(万):10997.0674│行业:汽车制造业
主承销商:                     │主营范围:轿车保险杠及防擦条等汽车装饰件
电话:86-510-86242802 董秘:单琛雁│的生产和销售、铸件的生产和销售、房地产
                              │开发和销售以及医院管理及健康咨询服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1081│    0.0720│    0.0736
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    2018年        │    0.0120│    0.0094│    0.0160│    0.0130
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    2017年        │    0.1630│    0.1837│    0.1163│    0.1163
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    2016年        │    0.2600│    0.2317│    0.1585│    0.1930
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    2015年        │    0.4740│    0.7423│    0.6232│    0.2280
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[2020-01-14](000700)模塑科技:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

    1
    股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2020-003债券代码:12700
4 债券简称:模塑转债
    江南模塑科技股份有限公司
    关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月9日收到深圳证
券交易所下发的《关于对江南模塑科技股份有限公司的关注函》(公司部关注函[20
20]第7号)(以下简称“《关注函》”),公司近期股价涨幅较大,并分别于1月7
日、1月8日、1月9日连续三日涨停,深交所对此高度关注,要求公司就相关事项做
出书面说明。现对关注函所涉及事项的回复披露如下:
    【1】问题: 请你公司说明上述定点意向的性质及具体内容,是否等同于采购
订单;若否,请你公司说明转换为采购订单的生效条件,目前你公司就上述项目与
特斯拉签署正式采购订单或协议的具体情况。
    公司回复:
    墨西哥名华(MingHua de Mexico, S.A. DE C.V.)是模塑科技投资2.75亿美元
设立的全资孙公司(公司于2015年7月20日第八届董事会第三十三次会议审议计划
设立MingHua de Mexico,项目总投资额为1亿美元。于2018年2月7日召开第九届董
事会第三十四次审议追加投资8000万美元至1.8亿美元,于2019 年 11 月 13 日十
届董事会第十次董事会再次追加投资金额为9500 万美元至 2.75 亿美元,追加投资
主要用于扩充产能及补充其流动资金,目前已实际投资到位资金1.85亿美元),详
细情况请查阅《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上模塑科技公
告【2015-066】、【2018-014】、【2019-61】。
    2019年6月11日收到 Tesla的定点意向函,正式确定墨西哥名华为Tesla Model 
Y 前后保险杠总成和门槛的供应商,墨西哥名华以圣路易斯波多西工厂作为配套特
斯拉生产中心。2019年11月22日正式生成订单。按照Tesla要求预期年产量约为18
万辆,年订单销售额预计为3亿人民币,占模塑科技2018年营业收入(49.66亿元人
民币)的6.04%,占模塑科技整体营收比例较小。根据定点意向函
    2
    中产品单价,结合类似产品测算毛利率约20%,目前该项目在开发当中,产品定
价会根据工程更改引发成本的变化,公司会及时与主机厂即特斯拉进行调整体格,
在项目SOP正式供货时,才会确定最终的供货价格,敬请广大投资者注意投资风险。
    【2】问题:请你公司说明上述项目的实际供货数量供货周期、目前是否已确定
。如是,请量化分析对你公司营收的影响;如否,请详细分析上述业务开展过程中
存在的不确定因素,充分提示相关风险。
    公司回复:
    上述项目供货周期为5年,自2020年3月开始批量供货。对特斯拉的实际供货数
量尚不确定,目前是预测数量,所有的汽车厂和零部件厂都是按预测数量准备生产
和供货、并接受偏差,因此目前的产能规划是根据特斯拉定点意向函要求,最终实
际供货总量在项目SOP正式供货时,才会最终确定。
    根据特斯拉出具的项目定点确认书,项目产量规划为3500套/周,年总产量约18
万套,按照前述年产量核算,本项目预计每年为公司带来3亿人民币的总销售额。
    本订单只涉及特斯拉北美市场,在履行过程中如果遇到市场、经济等不可预计
或不可抗力等因素的影响,有可能存在项目无法全部履行的风险,请投资者注意投
资风险。
    【3】问题:请结合本次合作的筹划过程、保密情况及你公司股价近期变化情况
,说明是否存在信息泄漏或内幕交易的情形,请你公司报备相关内幕信息知情人及
其直系亲属名单、股票交易情况自查报告,并说明未来三个月内你公司控股股东、
持股5%以上股东、董监高所持限售股份解除限售及股份减持的计划。
    公司回复:
    公司于2019年6月11日收到 Tesla的定点意向函,并于2019年11月22日正式生成
订单。由于公司接到主机厂订单项目较多,给合北美特斯拉项目金额未达到重大合
同披露标准,同时公司与特斯拉签订了关于项目具体信息的保密协议,因此公司未
进行自愿性信息披露。
    2019年11月26日,公司董事长在“2019海纳川公司全球客户关系与市场发展论
坛”上提到江南模塑科技股份有限公司北美工厂为特斯拉Model Y提供配套的
    3
    信息,该信息经媒体流传,部分投资者通过深交所互动易平台进行询问,公司
给予了正面确认回复,公司股价当时也并未受上述信息产生大幅波动。
    近期受国产特斯拉Model 3投产并大幅降价消息影响,A股特斯拉相关概念股均
大幅上涨,公司作为特斯拉Model Y北美市场配套供应商也受到市场资金关注,导致
股价大幅上涨。
    公司也针对内幕信息知情人是否买卖公司股票进行了自查,自查结果如下:
    (1)公司于2020年1月10日通过电话或微信的形式分别向公司控股股东和实际
控制人、董事、监事、高级管理人员逐一进行认真核查,未发现上述人员及其直系
亲属在最近7个月内买卖“模塑科技”股票的行为,上述人员不存在涉嫌内幕交易的
情形。
    (2)同日,公司立即向中国登记结算公司书面申请查询内幕信息知情人及其直
系亲属2019年6月11日(以收到特斯拉定点确认邮件之日)至2020年1月9日期间买
卖公司股票的情况,根据中国登记结算公司出具的《信息披露义务人持股及股份变
更查询证明》和《股东股份变更明细清单》所示,未发现上述人员及其直系亲属在2
019年6月11日至2020年1月9日期间存在买卖“模塑科技”股票的行为。
    (3)同日,公司向控股股东江阴模塑集团有限公司(以下简称“模塑集团”)
发出《关于江阴模塑集团有限公司及其一致行动人未来三个月是否有减持计划的询
证函》,并立即收到“模塑集团”回复确认“未来三个月内,江阴模塑集团有限公
司及其一致行动人江阴精力机械有限公司和江阴精力汽车装备有限公司没有减持计
划”。公司董监高未来三个月也不存在减持计划。
    特此公告。
    江南模塑科技股份有限公司
    董事会
    2020年1月14日


[2020-01-09](000700)模塑科技:股票交易异常波动公告

    1
    股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2020-002
    债券代码:127004 债券简称:模塑转债
    江南模塑科技股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示:
    ???江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“模塑科技”)股票连续
 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,属于股票交易异常波动。 ?
    ???经本公司自查并向控股股东及实际控制人核实,公司、公司控股股东及实际
控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
    ???重大风险提示:公司关注到近期有部分媒体将公司股票列入特斯拉概念股范
畴,经公司管理层自查,2019年6月份特斯拉将Model Y车型在北美市场的前后保险
杠和门槛项目定点给模塑科技全资孙公司墨西哥名华MingHua de Mexico, S.A. DE
 C.V.,Tesla 要求预计产能 180000辆/年,具体实际订单根据市场需求来定,项
目周期从2020年开始五年时间,敬请广大投资者注意投资风险。
    【一】股票交易异常波动的情况介绍
    江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票已连续3个交易日(2020
年1月6日、2020年1月7日、2020年1月8日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根
据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动情形。
    【二】说明关注、核实情况
    经公司董事会调查核实,有关情况如下:
    (一)公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;
    (二)公司发现近期《今日头条》中报道《特斯拉:模塑科技北美厂直接供货
、江阴工厂被看中》,该文章正逢国产Model3降价,因此对公司股票交易价
    2
    格产生了较大影响。
    该报道中提及:“模塑科技000700是特斯拉最大的预期差受益公司。
    今年9月(即2019年9月),模塑科技位于北美的工厂和特斯拉签约,特斯拉Mod
el Y的相关配套产品由模塑提供。”
    对上述报道,公司作如下说明:
    2019年6月份特斯拉将Model Y车型在北美市场的前后保险杠和门槛项目定点给
模塑科技全资孙公司墨西哥名华MingHua de Mexico, S.A. DE C.V., Tesla 要求预
计产能 180000辆/年,项目周期从2020年开始五年时间。
    墨西哥名华以圣路易斯波多西工厂作为生产中心,计划2020年3月份正式供货,
目前特斯拉Model Y处于开发状态。
    公司与特斯拉的合作将为公司全球化布局奠定基础,对公司未来年度的经营业
绩产生积极影响,符合本公司及股东的整体利益。
    与特斯拉合作的风险提示:
    本次合作最终交易金额、项目履行条款等以实际订单履行情况为准。在履行过
程中如果遇到市场、经济等不可预计或不可抗力等因素的影响,有可能存在项目无
法全部履行的风险,请投资者注意投资风险。
    (三)近期,公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
    (四)经询证,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披
露的重大事项,不存在处于筹划阶段的重大事项;
    (五)经询证,公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公
司股票。
    【三】不存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认:本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    【四】必要的风险提示
    (一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
    (二)董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》、
    3
    《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息披露均以
上述媒体刊登的公告为准。
    (三)公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,
及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
    特此公告。
    江南模塑科技股份有限公司
    董 事 会
    2020年1月9日

[2020-01-09]模塑科技(000700):三连板模塑科技收关注函,要求说明与特斯拉采购订单或协议的具体情况
    ▇证券时报
    1月9日,三连板模塑科技收关注函,深交所要求公司说明与特斯拉签署正式采
购订单或协议的具体情况;说明是否存在信息泄漏或内幕交易的情形;说明未来三
个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高所持限售股份解除限售及股份减持
的计划。 

[2020-01-08]模塑科技(000700):模塑科技股价异动,孙公司获特斯拉Model,Y北美市场项目定点
    ▇上海证券报
  模塑科技公告,公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%
,经查,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。201
9年6月份特斯拉将Model Y车型在北美市场的前后保险杠和门槛项目定点给模塑科
技全资孙公司墨西哥名华MingHua de Mexico,S.A. DE C.V.,Tesla要求预计产能18
万辆/年,具体实际订单根据市场需求来定,项目周期从2020年开始五年时间。

[2020-01-03](000700)模塑科技:2019年第四季度可转债转股情况公告

    股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2020-001
    债券代码:127004 债券简称:模塑转债
    江南模塑科技股份有限公司
    2019年第四季度可转债转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    ●模塑转债(债券代码:127004)转股期为2017年12月8日至2023年6月1日,截
至目前,转股价格为人民币7.59元/股。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定,江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2
019年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下:
    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】338号”文核准,公司于2017年
6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额81,366.
00万元。
    经深交所“深证上【2017】 403号”文同意,公司81,366.00万元可转换公司债
券将于2017年6月26日起在深交所挂牌交易,债券简称“模塑转债”,债券代码“1
27004”。
    二、模塑转债转股及股份变动情况
    2019年第四季度,模塑转债未发生转股;截止2019年12月31日剩余可转债余额
为813,634,900元。公司2019年第四季度股份变动情况如下:
    单位:股 期初数 本期增减变动(+,-) 期末数 数量 比例 发行新股 送股
 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 109,970,674 13.29% 10
9,970,674 13.29% 3、其他内资持109,970,674 13.29% 109,970,674 13.29%
    股 其中:境内法人持股 109,970,674 13.29% 109,970,674 13.29% 二、无限
售条件股份 717,211,149 86.71% 717,211,149 86.71% 1、人民币普通股 717,211,
149 86.71% 717,211,149 86.71% 三、股份总数 827,181,434 100.00% 827,181,8
23 100.00%
    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话051
0-86242802进行咨询。
    四、备查文件
    截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人
股本结构表(按股份性质统计)。
    特此公告。
    江南模塑科技股份有限公司董事会
    2020年1月3日

[2019-11-30](000700)模塑科技:2019年第二次临时股东大会决议公告

    1
    股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2019-065债券代码:12700
4 债券简称:模塑转债
    江南模塑科技股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 特别提示
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
    二、 会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、召开会议时间:2019年11月29日【星期五】下午2:00。
    (1)现场会议召开时间:2019年11月29日【星期五】下午2:00。
    (2)网络投票时间:2019年11月28日——2019年11月29日。
    其中,通过交易系统进行网络投票的时间为:2019年11月29日9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月28日15:00
至2019年11月29日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议
室。
    3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    4、召集人:江南模塑科技股份有限公司董事会。
    5、现场会议主持人:董事长曹克波先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
    (二)出席情况
    公司总股本827,181,823股,通过现场和网络投票的股东9人,代表股份309,692
,317股,占上市公司总股份的37.4394%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股
份304,163,548股,占上市公司总股份的36.7711%。通过网络投票的
    2
    股东5人,代表股份5,528,769股,占上市公司总股份的0.6684%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
    三、 议案审议表决情况
    1、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》;
    总表决情况:
    同意309,306,317股,占出席会议所有股东所持股份的99.8754%;反对386,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.1246%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意13,346,572股,占出席会议中小股东所持股份的97.1892%;反对386,000
股,占出席会议中小股东所持股份的2.8108%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过该议案。
    2、审议《关于公司全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的议案》;
    总表决情况:
    同意309,306,317股,占出席会议所有股东所持股份的99.8754%;反对386,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.1246%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意13,346,572股,占出席会议中小股东所持股份的97.1892%;反对386,000
股,占出席会议中小股东所持股份的2.8108%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过该议案。
    3、审议《关于追加2019年度日常关联交易额度的议案》;
    关联方江阴模塑集团有限公司295,959,745股股份回避了表决。
    总表决情况:
    同意13,346,572股,占出席会议所有股东所持股份的97.1892%;反对386,000
股,占出席会议所有股东所持股份的2.8108%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意13,346,572股,占出席会议所有股东所持股份的97.1892%;反对386,000
股,占出席会议所有股东所持股份的2.8108%;弃权0股(其中,因未投票默认
    3
    弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过该议案。
    4、审议《关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案》;
    总表决情况:
    同意309,306,317股,占出席会议所有股东所持股份的99.8754%;反对386,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.1246%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意13,346,572股,占出席会议中小股东所持股份的97.1892%;反对386,000
股,占出席会议中小股东所持股份的2.8108%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过该议案。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所
    2.律师姓名:潘岩平律师、孟奥旗律师
    3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。
    五、备查文件
    1、公司2019年第二次临时股东大会决议;
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。
    江南模塑科技股份有限公司董事会
    2019年11月30日

[2019-11-23](000700)模塑科技:关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

    股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2019-064
    债券代码:127004 债券简称:模塑转债
    江南模塑科技股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司第十届董事会第十次会议决定召开公司2019年第二次临时股东大会,并
于2019年11月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-062),根
据相关规则的要求, 现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下:
    一、召开会议基本情况
    (一)股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
    (二)股东大会的召集人:公司董事会
    公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股
东大会的议案》。
    (三)会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会符合《公司法》、《股东
大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    (四)会议召开的日期、时间:
    现场会议时间:2019年11月29日下午2:00
    网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为:2019年11月29日9:30-
11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月28
日15:00至2019年11月29日15:00期间的任意时间。
    (五)会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    (六)会议的股权登记日:2019年11月22日
    (七)出席对象:
    (1)截止2019年11月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公
    司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东(授权委托书附后)。
    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    (八)现场会议地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室
    二、会议审议事项
    (一)本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
    (二)本次会议审议的议案:
    1、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》;
    2、审议《关于公司全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的议案》;
    3、审议《关于追加2019年度日常关联交易额度的议案》;
    4、审议《关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案》。
    特别提醒:
    1、第3项议案涉及与公司控股股东江阴模塑集团有限公司存在关联关系,因此
在本次股东大会审议时,关联股东应当回避表决。
    2、以上议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过,详细情况请查阅2019
年11月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 1.00 关于
公司为全资子公司提供担保的议案 √ 2.00 关于公司全资子公司开展融资租赁业务
及为其提供担保的议案 √ 3.00 关于追加2019年度日常关联交易额度的议案 √ 4
.00 关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案 √
    四、会议登记等事项
    1、登记时间:2019年11月28日上午9:00至下午5:00
    2、登记方法:
    ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭
    证原件进行登记;
    ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股
东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;
    ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证
及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;
    《授权委托书》请见本通知附件二。
    ④股东可以通过书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记。
    3、登记地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号,江南模塑科技股份有限公司董
事会秘书办公室
    信函登记地址:公司董秘办,信函上请注明“临时股东大会”字样。
    通讯地址:江苏省江阴市周庄镇长青路8号,江南模塑科技股份有限公司董秘办

    邮 编:214423
    传真号码:0510-86242818
    电子邮箱:scy@000700.com
    4、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、交
通费用自理。
    5、会议联系方式:江南模塑科技股份有限公司董秘办
    联系电话:0510-86242802
    联系传真:0510-86242818
    联系人:单琛雁女士、王晖先生
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件一。
    六、备查文件
    1、第十届董事会第十次会议决议;
    江南模塑科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年11月23日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    (一)网络投票的程序
    1.投票代码:360700;投票简称:“模塑投票”。
    2.本公司无优先股,故不设置优先股投票。
    3.议案设置及意见表决。
    (1)本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    (2)本次股东大会不设置总议案,1.00代表议案1,2.00代表议案2,依此类推
。
    (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年11月29日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月28日(股东大会召开前一日)1
5:00,结束时间为2019年11月29日(股东大会结束当日)15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
    体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生(女士)代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2019年
第二次临时股东大会,并按照本单位/个人意见代理行使表决权。
    委托人签名(或盖章): 委托人身份证号码:
    委托人股东帐号: 委托人持股数:
    受托人签名(或盖章): 受托人身份证号码:
    本单位(本人)对本次会议案的投票表决意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    关于公司为全资子公司提供担保的议案
    √
    2.00
    关于公司全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的议案
    √
    3.00
    关于追加2019年度日常关联交易额度的议案
    √
    4.00
    关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案
    √

[2019-11-14](000700)模塑科技:关于公司全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的公告

    1
    股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2019-059
    债券代码:127004 债券简称:模塑转债
    江南模塑科技股份有限公司
    关于公司全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易情况概述
    江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司沈阳名华模塑科
技有限公司(以下简称“沈阳名华”)因业务发展需要,拟用部分生产设备以售后
回租的方式与江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“江苏金融租赁”)开展融资
租赁业务(售后回租),融资额度为人民币15,000万元,融资租赁期限为36个月。
公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。
    2019年11月13日,江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司
”)第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司全资子公司开展融资租赁业务
及为其提供担保的议案》。
    本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《对外
担保管理制度》的规定,本次担保需提交股东大会审议。
    二、交易对方基本情况
    1、公司名称:江苏金融租赁股份有限公司;
    2、注册资本:人民币298,664.997万元;
    3、注册地址:南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼8-9、11-19、25-33层
;
    4、企业类型:股份有限公司(中外合资、上市);
    5、法定代表人:熊先根;
    6、经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资
业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同
业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;银监会
批准的其他业务。
    江苏金融租赁股份有限公司与公司不存在关联关系。
    2
    三、被担保人基本情况
    1、公司名称:沈阳名华模塑科技有限公司;
    2、注册资本:人民币12,000万元;
    3、注册地址:沈阳经济技术开发区十一号路6号;
    4、企业类型: 有限责任公司;
    5、法定代表人:孙新春; 6、经营范围:汽车零配件制造、销售;汽车零配件
技术开发、技术咨询;经营进出口业务。
    7、与公司关系:系公司的全资子公司
    8、主要财务状况
    “沈阳名华”最近一年及一期财务数据如下:
    单位:元
    项目
    2018年12月底(经审计)
    2019年9月底(未经审计)
    营业收入
    1,444,888,102.86
    932,285,048.35
    营业利润
    149,021,916.50
    84,400,072.13
    净利润
    127,932,423.44
    71,642,696.38
    资产总额
    1,477,794,922.45
    1,549,197,954.56
    负债总额
    572,139,478.82
    571,899,814.55
    净资产
    905,655,443.63
    977,298,140.01
    “沈阳名华”不属于失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    为全资子公司提供担保主要内容:
    “沈阳名华”接受“江苏金融租赁”提供人民币15,000万元的融资租赁借款,
期限为36个月,担保条件:公司对“沈阳名华”提供连带责任保证担保。
    具体条款以各方签署合同为准。
    四、董事会意见
    经董事会审核,公司下属子公司开展融资租赁业务是为满足正常生产经营资金
需求、拓宽融资渠道所做出的融资行为,本次开展的融资租赁业务,有利于拓宽融
资渠道,提高资金使用效率,有利于下属子公司的业务发展及公司整体利益的实现
。公司对“沈阳名华”有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止公告日,公司及控股子公司对外审批担保总额为341,166万元人民币,占公
司2018年12月31日经审计净资产的比例为147.04%;其中,审批对全资子公司担保
    3
    额度为341,166万元人民币,占公司2018年12月31日经审计的净资产的比例147.
04%。
    公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期担保、涉及诉讼的
担保等情形。
    六、 备查文件目录
    1、江南模塑科技股份有限公司第十届董事会第十次会议决议;
    江南模塑科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年11月14日

[2019-11-14](000700)模塑科技:关于公司为全资子公司提供担保的公告

    1
    股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2019-058
    债券代码:127004 债券简称:模塑转债
    江南模塑科技股份有限公司
    关于公司为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外担保情况概述
    2019年11月13日,江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司
”)第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案
》,同意为公司全资子公司辽宁名华模塑科技有限公司(以下简称“辽宁名华”)
向银行申请的额度为人民币5亿元的授信提供连带责任保证,担保期限为5年。
    根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的
规定,本次担保需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    (一)辽宁名华模塑科技有限公司的基本情况
    1、公司名称:辽宁名华模塑科技有限公司;
    2、注册资本:人民币2,999万元;
    3、注册地址:辽宁省沈阳市大东区东北大马路104号(1门);
    4、企业类型: 有限责任公司;
    5、法定代表人:孙新春; 6、经营范围:模塑、汽车零部件技术研究、技术服
务、技术咨询;汽车零部件制造(限分支机构经营)、销售;
    7、与公司关系:系公司的全资子公司
    8、主要财务状况
    “辽宁名华”截止2019年9月底的财务数据(未经审计)如下:
    单位:元
    项目
    2019年9月底(未经审计)
    营业收入
    0.00
    营业利润
    -235,899.37
    净利润
    -235,899.37
    资产总额
    29,754,100.63
    2
    负债总额
    0.00
    净资产
    29,754,100.63
    “辽宁名华”设立于2019年上半年,目前尚在筹建中。“辽宁名华”不属于失
信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    为全资子公司提供担保主要内容:
    1、担保方式:连带责任担保
    2、担保金额:人民币5亿元
    3、担保期限:5年
    四、董事会意见
    经董事会审核,“辽宁名华”为公司全资子公司,所申请银行授信额度,将用
于辽宁大东工厂的筹建,符合本公司及股东的整体利益。公司对“辽宁名华”有绝
对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止公告日,公司及控股子公司对外审批担保总额为341,166万元人民币,占公
司2018年12月31日经审计净资产的比例为147.04%;其中,审批对全资子公司担保
额度为341,166万元人民币,占公司2018年12月31日经审计的净资产的比例147.04%。
    公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期担保、涉及诉讼的
担保等情形。
    六、 备查文件目录
    1、江南模塑科技股份有限公司第十届董事会第十次会议决议;
    江南模塑科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年11月14日

    ★★机构调研
    调研时间:2017年02月16日
    调研公司:海通证券,光大证券,光大证券,国泰君安,渤海证券,中银基金,宝盈基
金,华商基金,圆信永丰,阳光资管,涌峰投资,中邮基金,千般资本
    接待人:董事会秘书:单琛雁,财务总监:钱建芬
    调研内容:一、问:奔驰、宝马两大客户对公司的利润贡献?
    答:奔驰、宝马是公司目前两大主要客户,其中模塑科技为国产宝马及奔驰的
配套能力分别为75%和100%,宝马及奔驰两大客户是公司利润的主要來源。
二、问:公司的平均产能利用率在什么水平?
    答:据统计,公司冃前所有车型的平均产能利用率在85%左右。
三、问:原材料价格变化,对公司业绩影响?
    答:原材料价格的短期上涨并不会对公司盈利能力产生影响,但如果原材料价
格长期大幅上涨并维持在高位将会导致公司的采购价格上涨从而影响公司盈利能力
,公司与供应商每年都将会就原材料的采购价格进行谈判,具体影响需要在价格谈
判结束后才能确定。同吋,公司将通过更加高效的管理,进一步推进精益生产,降
低人工成本及生产成本,保障公司业绩。
四、问:医院目前的业务情况?
    答:目前明慈院拥有丰富手术经验的专业医生团队和二位外籍德国专家长期驻
诊,自医院纳入地方医保后,手术量有人幅度的提升,2016年明慈医院完成心内和心
外手术累计约130例。2016年模塑科技捐赠1200万元设立了无锡明心心脏病救助基
金会,在此平台上多次帮助贫困家庭及婴幼儿患者,通过多例成功手术,在无锡及
如皋周边地区有极大的震撼力,医院结合德国北威州和北京阜外的技术支持,通过
战略上的合作,利用医疗产业延伸把医院主楼周边的自有商用地带拉活,把明慈阁
院的品牌尽快的建立起来。
五、问:海外项目进展是否符合预期?
    答:目前公司在美国及墨西哥的两个项目进展顺利,公司项目组严格按照公司
管理层制定的投资计划不断推进项目建设。根据公司计划,美国项目将于2017年底
进行设备调试,2018年投产;墨西哥项目将于2018年底进行设备调试,2019年投产。
六、问:公司可转债进展情况?
    答:公司可转债项目已于2016年12月21日通过证监会审核,目前正在等待证监
会下发正式批文。


(一)龙虎榜

【交易日期】2020-01-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:22.37 成交量:27486.00万股 成交金额:167085.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|上海证券有限责任公司深圳民田路证券营业|3260.85       |--            |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券|2473.69       |54.98         |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业|2131.84       |--            |
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司温州怀江路证券营业|1814.39       |1991.37       |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|1767.31       |831.43        |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|方正证券股份有限公司温州怀江路证券营业|1814.39       |1991.37       |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司江阴分公司        |354.94        |1975.93       |
|广发证券股份有限公司荆州江津路证券营业|8.63          |1729.93       |
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营|1262.12       |1545.55       |
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |66.20         |1296.28       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-06-20|20.86 |350.00  |7301.00 |东兴证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海肇嘉|限公司江阴分公|
|          |      |        |        |浜路证券营业部|司            |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|17954.49  |310.21    |0.38    |0.00      |17954.88    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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