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华讯方舟(000687)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈华讯方舟000687≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.07)
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最新提示:1)12月06日(000687)华讯方舟:公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
           2)2017年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2018年拟非公开发行股份数量:152485400股;预计募集资金:110000000
           0元; 方案进度:2018年09月03日股东大会通过 发行对象:包括公司控股
           股东华讯方舟科技有限公司在内的符合中国证监会规定条件的不超过10
           名(含10名)的特定对象。除华讯科技外,其他不超过9名发行对象的范
           围为:符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的证券投资基金管理
           公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者以及其他
           境内法人投资者、自然人
机构调研:1)2018年05月22日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:5017.77万 同比增:-4.16 营业收入:14.56亿 同比增:38.63
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0663│  0.0670│  0.0233│  0.1730│  0.0691
每股净资产      │  1.9966│  1.9974│  1.9542│  1.9500│  1.8251
每股资本公积金  │  1.1680│  1.1680│  1.1680│  1.1678│  1.1646
每股未分配利润  │ -0.1018│ -0.1010│ -0.1442│ -0.1672│ -0.2699
加权净资产收益率│  3.3300│  3.3700│  1.1900│  8.8700│  3.8200
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0655│  0.0663│  0.0231│  0.1710│  0.0683
每股净资产      │  1.9966│  1.9974│  1.9542│  1.9310│  1.8251
每股资本公积金  │  1.1680│  1.1680│  1.1680│  1.1678│  1.1646
每股未分配利润  │ -0.1018│ -0.1010│ -0.1442│ -0.1672│ -0.2699
摊薄净资产收益率│  3.2800│  3.3177│  1.1808│  8.8548│  3.7438
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A 股简称:华讯方舟 代码:000687 │总股本(万):76619.9362 │法人:吴光胜
上市日期:1997-02-21 发行价:6.3│A 股  (万):75286.4377 │总经理:张沈卫
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司,申银万国证券股份有限公司,河北证券有限责任公司│限售流通A股(万):1333.4985│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:君安证券有限公司     │主营范围:粘胶长丝的生产与销售
电话:0755-23101922 董秘:李湘平│
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.0663│    0.0670│    0.0233
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    2017年        │    0.1730│    0.0691│    0.0847│    0.0160
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    2016年        │    0.2127│    0.1603│    0.1545│    0.0603
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    2015年        │   -0.3607│    0.0142│    0.0050│   -0.0680
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    2014年        │    0.0190│   -0.0446│   -0.0770│   -0.0560
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[2018-12-06](000687)华讯方舟:公告
    关于实际控制人及其一致行动人增持计划实施期限届满暨实施情况的公告
    证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2018-067
    华讯方舟股份有限公司
    关于实际控制人及其一致行动人增持计划实施期限届满暨实施情况的公告
    公司实际控制人及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    重要内容提示:
    ● 增持计划基本情况:华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年
12月6日披露了《关于实际控制人及其一致行动人继续增持公司股份及未来增持计
划的公告》(公告编号:2017-090),公司实际控制人吴光胜先生及其一致行动人
计划自2017年12月6日起的12个月内通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以竞价
买入的方式增持公司股份,增持比例不超过公司总股本的2%。
    ● 增持计划实施情况:自2017年12月6日起至2018年12月5日,吴光胜先生通过
深圳证券交易所交易系统在二级市场以竞价买入方式累计增持公司股份共计7,392,
285股,占公司目前总股本(766,199,362股)的0.96%,增持金额为 7,295.29万元
。截至2018年12月5日,本次增持计划实施期限届满。
    2018年12月5日,公司收到实际控制人吴光胜先生及其一致行动人通知,其于20
17年12月6日披露的增持计划的实施期限已于2018年12月5日届满,现将增持具体情
况公告如下:
    一、增持主体的基本情况
    (一)增持主体
    本次增持主体系吴光胜先生及其一致行动人华讯方舟科技有限公司(以下简称
“华讯科技”)、赵术开先生。
    (二)增持计划实施前持股情况
    证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2018-067
    本次增持计划前,吴光胜先生及其一致行动人已合计持有公司股票229,862,865
股,合计持股比例为30.00%。
    二、增持计划的主要内容
    (一)增持目的
    本次增持计划系公司实际控制人及其一致行动人基于对公司未来持续稳定发展
的信心以及公司价值的认可,同时为进一步巩固对公司的控制权,以达到和公司共
同成长的目的。
    (二)增持方式
    本次增持计划拟通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以竞价买入的方式,
以及其他符合相关法律法规规定的方式。
    (三)增持股份数量
    本次拟增持股份比例不超过公司总股本的2%。
    公司如因已披露的股权激励事项导致公司总股本变化,也将保证增持后吴光胜
先生及一致行动人持股比例不超过公司总股本的32%。若吴光胜先生及其一致行动人
通过其他法律法规允许的方式增持公司股份比例超过公司总股本的32%,上述相关
各方也将按照相关法律法规的规定履行相应的程序。
    (四)增持期限
    本次增持计划的增持期间为自2017年12月6日起的12个月内。
    (五)增持人承诺
    吴光胜先生及其一致行动人承诺增持行为完成后六个月内不减持其所持有的公
司股份。
    三、增持计划实施结果
    (一)本次增持计划实施情况
    自2017年12月6日起至2018年12月5日,吴光胜先生通过深圳证券交易所交易
    证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2018-067
    系统在二级市场以竞价买入方式累计增持公司股份共计7,392,285股,占公司目
前总股本的0.96%。增持详情如下表:
    股东名称
    增持方式
    增持时间
    增持数量
    (股)
    增持金额
    (元)
    成交均价
    变动比例(%)
    吴光胜
    竞价交易
    2017.12.26
    1,322,100.00
    13,763,061.00
    10.41
    0.17
    2017.12.27
    565,075.00
    5,961,541.25
    10.55
    0.07
    2018.1.16
    288,010.00
    3,001,064.20
    10.42
    0.04
    2018.1.19
    314,300.00
    3,284,435.00
    10.45
    0.04
    2018.2.7
    996,900.00
    9,171,480.00
    9.20
    0.13
    2018.2.8
    3,225,900.00
    31,452,525.00
    9.75
    0.42
    2018.2.12
    150,000.00
    1,395,000.00
    9.30
    0.02
    2018.2.13
    180,000.00
    1,672,200.00
    9.29
    0.02
    2018.2.14
    350,000.00
    3,251,500.00
    9.29
    0.05
    合计
    7,392,285
    72,952,806.45
    --
    0.96
    (二)股东本次增持计划实施前后的持股情况
    股东名称
    本次增持前
    本次增持后
    持股数量(股)
    占公司目前总股本比例(%)
    持股数量(股)
    占公司目前总股本比例(%)
    吴光胜
    2,080,963
    0.27
    9,473,248
    1.24
    赵术开
    2,086,100
    0.27
    2,086,100
    0.27
    华讯科技
    225,695,802
    29.46
    225,695,802
    29.46
    合计
    229,862,865
    30.00
    237,255,150
    30.97
    本次增持计划前,吴光胜先生及其一致行动人合计持有公司股票229,862,865股
,合计持股比例为30.00%。
    本次增持完成后,吴光胜先生及其一致行动人合计持有公司股票237,255,150股
,合计持股比例为30.97%。
    四、其他事项说明
    1、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控
    证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2018-067
    股股东、实际控制人发生变化。
    2、本次增持计划的实施符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》
的相关规定。在本次增持计划实施期间,吴光胜先生依据承诺未减持其所持有的公
司股份,并承诺在本次增持完毕后的6个月内及法律法规规定的期限内不转让其所
持有的公司股份,且在本次增持计划实施期间未进行内幕交易、敏感期买卖股份、
短线交易。
    五、律师事务所核查意见
    上海市锦天城(深圳)律师事务所对本次增持进行了专项核查并出具了《关于
华讯方舟股份有限公司实际控制人及其一致行动人增持公司股份的专项核查意见》
,律师认为:“增持人具备实施增持公司股份的主体资格;增持人本次增持符合《
收购管理办法》和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司
股票相关事项的通知》规定的可免于向中国证监会提出豁免要约收购义务申请的条
件;公司已就本次增持股份履行了现阶段所需的信息披露义务;截至本专项核查意
见出具之日,本次增持股份符合《证券法》、《收购管理办法》等相关法律、行政
法规和规范性文件的规定。”
    六、备查文件
    1、《关于华讯方舟股份有限公司实际控制人及其一致行动人增持股份告知函》
;
    2、上海市锦天城(深圳)律师事务所出具的《关于华讯方舟股份有限公司实际
控制人及其一致行动人增持公司股份的专项核查意见》。
    特此公告。
    华讯方舟股份有限公司
    董 事 会
    2018年12月6日

[2018-12-03]华讯方舟(000687):中兴通讯前高管出任华讯方舟CEO
    ▇证券时报
  12月1日,华讯方舟(000687)控股股东华讯方舟科技有限公司(下称“华讯方舟
集团”)发布消息,经董事会审议通过,聘任范虎为华讯方舟集团首席执行官,负责
集团全面经营管理工作。
  范虎此前为中兴通讯高级副总裁。在今年4月份中兴通讯遭遇美国商务部(BIS)
禁令风波,中兴通讯数十名高管、董事在美国商务部要求下被迫离职,40岁的范虎
正是其中的一员。
  今年6月,中兴通讯为解决禁令制裁问题,根据美国商务部要求,更换了公司以
及子公司中兴康讯的全部董事会成员,同时与公司和中兴康讯的现任高级副总裁及
以上所有的高层领导,以及任何参与、监督BIS签发的建议指控函或拒绝令所涉行
为负有责任的管理层或高级职员解除合同,并且禁止中兴通讯及其子公司或关联企
业再聘用上述人员。
  6月29日,中兴通讯公告,殷一民、张建恒、赵先明等共14名董事于2018年6月2
9日提交书面《辞职报告》。7月5日中兴通讯公告称,赵先明辞去公司总裁职务,
徐慧俊、庞胜清、熊辉辞去公司执行副总裁职务,邵威琳辞去公司执行副总裁兼财
务总监职务。同时,多家媒体报道中兴通讯另有十多位高级副总裁辞职,名单中有
韩凌、张建国、程立新、范虎等。
  这些高管多为毕业于名校后在中兴通讯奋斗多年的精英。这些曾在通信行业的
人,现在都去哪里任职了?
  高管行业内跳槽任要职
  据证券时报·e公司记者调查,通信行业是这些离职高管的选择之一,如范虎就
任的华讯方舟集团总部位于深圳,主要从事Ku/Ka/Thz在内的高频谱技术研发与应
用,公司拥有包括华讯方舟在内的多家分子公司。
  范虎个人简历显示,其毕业于武汉大学,2004年加入中兴通讯,曾先后担任尼
日利亚代表处CEO、MTN总监办CEO、中兴通讯副总裁等职。
  在他之外,另一位离职名单内的高管樊晓兵在9月初出任高新兴(300098)副总裁
,高新兴主业为通信网络运维信息系统。该公司与中兴通讯亦多有合作,在去年12
月,高新兴完成了对中兴通讯子公司中兴物联股权收购,持股由11.43%变更为95.5
%。
  樊晓兵简历显示,教育背景为南京邮电大学硕士学历。自1997年研究生毕业加
入中兴通讯股份有限公司,先后担任软件研发工程师,网络事业部测试部部长,网
络事业部副总经理,数据网络产品总经理,中兴通讯质量部部长兼首席质量官,中
兴通讯承载网产品总经理,中兴通讯高级副总裁兼全球MKTing及解决方案销售部总
裁,并主管中兴通讯MTO经营部,在通讯行业领域有逾20年的管理工作经验。
  董事多从事投资
  而从中兴通讯离职的非独立董事,多在从事投资工作。
  据证券时报·e公司记者查询,中兴通讯前董事长殷一民以法定代表人身份现身
一家在今年10月新注册成立的投资公司——南京俱成股权投资管理有限公司。经营
范围主要是受托管理私募股权投资基金,从事股权投资管理。
  殷一民作为大股东持有该公司50%股权。该公司另外一名持股25%的股东谢建良
,曾任中兴创投董事总经理。事实上,殷一民在中兴通讯期间就曾负责投资业务,
中兴创投正是在2010年由殷一民发起创立的。
  张建恒不再担任中兴通讯副董事长等职务后,仍任职于航天投资控股有限公司(
下称航天投资)董事长职务,其从2017年3月份担任此职务,中国航天科技集团为航
天投资第一大股东。
  中兴通讯前总裁赵先明则现身于北京明智先锋投资合伙企业(下称明智投资),
公司在今年11月6日注册,赵先明持股86%,该公司同时出现了前述离职高管范虎的
名字,范虎持有该公司7%的股权。
  明智投资名下有一家公司——北京红山信息科技研究院有限公司注册时间为11
月8日,其持有后者80%股份,工商资料显示其经营业务主要是工程、技术研究和实
验发展等。
  还有部分离职的董事任职于中兴通讯第一大股东中兴新通讯相关联公司。
  曾担任中兴通讯高级副总裁、CFO职务的韦在胜,当前任职航电产业股权投资基
金管理有限公司(下称航电投资公司)董事长、中兴新云服务有限公司董事长,两公
司分别注册在2018年9月份、1月份,股东都包括中兴通讯的第一大股东中兴新通讯
有限公司。
  韦在胜还担任四个自然人股东成立的深圳兴维投资有限公司董事长,该公司的
股东名单中还包括了前述中兴通讯离职董事中的翟卫东。
  一位机构分析人士接受证券时报·e公司记者采访时表示,“从今天中美两国在
阿根廷达成新共识,以及日前美国对晋华公司再次出手进行出口管制的事件分析,
我认为中兴通讯以及这些高管在客观上都是中美博弈背景下的受害者,所以尽管他
们离开了中兴通讯,仍然获得了市场认可。”
  当前,中兴通讯进入业务修复期。公司股价在7月初触底后,到近期逐渐修复到
20元每股的位置,反弹幅度超60%。

[2018-12-03]华讯方舟(000687):中兴通讯前副总裁转任华讯方舟集团CEO
    ▇经济通中国站
  华讯方舟(深:000687)控股股东华讯方舟集团公布,董事会通过聘任范虎为华
讯方舟集团首席执行官,负责集团全面经营管理工作。
  范虎此前为中兴通讯(00763)(深:000063)高级副总裁。今年4月份中兴通讯遭
遇美国商务部(BIS)制裁,禁止当地晶片商向中兴提供晶片,中兴为求恢复生产,包
括范虎在内的数十名高管、董事被迫离职。

[2018-12-01]华讯方舟(000687):中兴通讯前高管出任华讯方舟CEO
    ▇证券时报
  华讯方舟集团今日宣布,因公司经营发展需要,经董事会审议通过,聘任范虎
同志为华讯方舟集团CEO(首席执行官),负责集团全面经营管理工作。范虎,40岁,
毕业于武汉大学,获得信息与计算科学专业学士学位和工商管理硕士学位。2004年
加入中兴通讯,曾先后担任尼日利亚代表处CEO、MTN总监办CEO、中兴通讯副总裁
等职。 

[2018-11-20](000687)华讯方舟:第七届董事会第三十六次会议决议公告
    证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2018-065
    华讯方舟股份有限公司
    第七届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 董事会会议召开情况
    华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次会议于2
018年11月16日以电话、邮件方式发出会议通知,并于2018年11月19日在公司会议
室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到7人,实到7人。公司董事长吴光胜先生
主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方
舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,
会议的召集、召开和表决合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议,会议审议通过了以下议案:
    (一)审议通过了《关于公司全资子公司申请银行授信的议案》。
    为满足公司全资子公司河北华讯方舟装备技术有限公司(以下简称“河北装备
”)生产经营的需要,河北装备拟向阳泉市商业银行股份有限公司申请4亿元银行授
信。
    该授信额度不等于河北装备的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,
以银行与河北装备实际发生的融资金额为准。该事项在董事会审批权限内,无需提
交股东大会审议,公司董事会同意此次全资子公司河北装备申请银行授信的事项。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于全
资子公司申请银行授信的公告》(公告编号:2018-066)。
    证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2018-065
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    华讯方舟股份有限公司
    董 事 会
    2018年11月20日

[2018-11-20](000687)华讯方舟:关于公司全资子公司申请银行授信的公告
    证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2018-066
    华讯方舟股份有限公司
    关于公司全资子公司申请银行授信的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月19日召开第七届董
事会第三十六次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司全资子公司申请银行授信的议案》。为满足公司全资子公司河北华讯方舟装备
技术有限公司(以下简称“河北装备”)生产经营的需要,拟向阳泉市商业银行股
份有限公司申请4亿元的综合授信额度。主要内容如下:
    一、综合授信的基本情况
    1、银行:阳泉市商业银行股份有限公司
    2、综合授信金额:肆亿元人民币
    3、期限:3年
    4、利率:按实际融资时为准
    5、品种:贷款、汇票承兑、汇票贴现、商业保理、购买债券、保函、开立信用
证。
    6、担保条件:由公司控股股东华讯方舟科技有限公司、华讯方舟科技(湖北)
有限公司、深圳市银鼎东科技有限公司、深圳市狼翔投资有限公司、深圳市很发通
电子有限公司、实际控制人吴光胜先生、冯军正先生及项俊晖先生提供保证担保;
河北华讯方舟装备技术有限公司和深圳市狼翔投资有限公司提供抵押担保;深圳市
前海华讯方舟科技有限公司提供质押担保。
    7、目的:补充流动资金。
    以上授信额度不等于河北装备的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内
,以银行与河北装备实际发生的融资金额为准。
    证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2018-066
    二、授信申请人基本情况
    1、公司名称:河北华讯方舟装备技术有限公司
    2、企业类型:有限责任公司
    3、住所:河北省保定市徐水经济开发区经十三路东侧
    4、法定代表人:吴光胜
    5、注册资本:10,000万元
    6、成立日期:2017年8月30日
    7、统一社会信用代码:91130609MA090H9J4Y
    8、经营范围:电气设备、光电机械设备、气象专用仪器、电子产品的研发、生
产、销售;软件产品研发、销售及维护服务;卫星通信技术、网络技术的技术研发
;货物和技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
    9、股东情况:本公司100%持股
    三、该事项对公司经营的影响
    公司董事会认为:全资子公司河北装备本次根据生产经营的实际需要,向阳泉
市商业银行股份有限公司申请授信贷款补充流动资金,可保障其生产经营正常进行
,有利于扩大经营业务、提高经营效益,可进一步促使公司持续、稳定、健康地发
展,符合公司及全体股东的整体利益,对公司不存在不利影响。
    上述融资业务事项在董事会的权限范围内,不需要提交股东大会审议。
    特此公告。
    华讯方舟股份有限公司
    董 事 会
    2018年11月20日

[2018-11-19]华讯方舟(000687):华讯方舟子公司向阳泉市商业银行申请4亿元授信额度
    ▇证券时报·e公司
  华讯方舟(000687)11月19日晚间公告,为满足公司全资子公司河北华讯方舟装
备技术有限公司生产经营的需要,拟向阳泉市商业银行申请4亿元的综合授信额度。
 

[2018-10-30](000687)华讯方舟:第七届监事会第十九次会议决议公告
    证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2018-061
    华讯方舟股份有限公司
    第七届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会议于201
8年10月25日以电话、邮件方式发出会议通知,并于2018年10月29日在公司会议室
以通讯表决方式召开。会议由监事会主席李晓丛先生主持,出席会议监事应到5人,
实到5人。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股
份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开和表决合
法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议,会议审议通过了如下议案:
    (一)审议通过了《关于公司财务报表格式变更的议案》
    监事会认为:本次财务报表格式变更规范了企业财务报表列报,有助提高会计
信息质量,公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有
关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益
的情形。综上所述,公司监事会同意本次财务报表格式变更。
    详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于公
司财务报表格式变更的公告》(公告编号:2018-062)。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    (二)审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》的议案
    证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2018-061
    监事会对公司2018年第三季度报告的审核意见:经审核,监事会认为董事会编
制和审议的公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2018年第三季度报告正文》(公告
编号:2018-063)及同日在巨潮资讯网上刊登的《2018年第三季度报告全文》(公
告编号:2018-064)。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    华讯方舟股份有限公司
    监事会
    2018年10月30日

[2018-10-30](000687)华讯方舟:第七届董事会第三十五次会议决议公告
    证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2018-060
    华讯方舟股份有限公司
    第七届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 董事会会议召开情况
    华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十五次会议于2
018年10月25日以电话、邮件方式发出会议通知,并于2018年10月29日在公司会议
室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到7人,实到7人。公司董事长吴光胜先生
主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方
舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,
会议的召集、召开和表决合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议,会议审议通过了以下议案:
    (一)审议通过了《关于公司财务报表格式变更的议案》
    本次财务报表格式变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,更加客观
地反映公司的财务状况和经营成果,提供更加可靠、相关及可比的会计信息,符合
公司的实际经营情况,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全
体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次财务报表格式变更。
    独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
    详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于公
司财务报表格式变更的公告》(公告编号:2018-062)。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2018-060
    (二)审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》的议案
    2018年前三季度,公司经营层和全体员工在董事会的指引下,紧跟国内、国际
形势,围绕公司战略布局和年初制定的经营计划有条不紊地开展各项业务,实现营
业收入14.56亿元,同比上升38.63%;归属于上市公司股东的净利润5,017.77万元
,同比下降4.16%。
    详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2018年第三季度报告正文》(公告
编号:2018-063)及同日在巨潮资讯网上刊登的《2018年第三季度报告全文》(公
告编号:2018-064)。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、华讯方舟股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项
的独立意见;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    华讯方舟股份有限公司
    董 事 会
    2018年10月30日

[2018-10-30](000687)华讯方舟:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0663
    加权平均净资产收益率(%):3.33

    ★★机构调研
    调研时间:2018年05月22日
    调研公司:广发证券发展研究中心,金元证券股份有限公司,中信证券股份有限公
司,中信证券股份有限公司,西藏源乘投资管理有限公司
    接待人:证券事务代表:刘天睿,董事会秘书:李湘平
    调研内容:一、会议流程
1、董事会秘书李湘平先生介绍公司业务情况;
2、交流互动,主要以问答形式进行;
3、参观公司展厅。
二、主要交流内容
1、问:请介绍下公司近期发展经营情况?
   答:公司2017年依据既定目标和经营计划,进一步发挥竞争优势,加强市场开发
力度,在增加现有客户订单的同时,努力发展新市场、新客户。2017年公司全面完
成各项业绩承诺指标,实现营业收入17.60亿元,同比增长9.79%;归属于上市公司
股东的净利润1.31亿元,同比下降18.67%;营业成本11.86亿元,同比增长0.95%;
销售费用5402.38万元,同比增长123.56%;管理费用2.59亿元,同比增长70.85%;
财务费用1.32亿元,同比增长70.43%。
2、问:无人机产品主要是民用还是军用?
   答:子公司华讯系统已经研制出固定翼无人机和无人直升机,在军用领域可应用
于对地侦察、情报搜集、边海防巡逻、警用反恐防暴、电子对抗等。在民用领域可
应用于航空测绘、农业植保、灾情监测、图像传输、电力巡线、数据通信、中继转
发等。公司目前无人机产品主要用于民用。
3、问:2017年销售收入增长,利润下降,2018年发展趋势如何?
   答:公司收入增加利润却减少的原因主要是2017年加大营销体系建设和产品推广
力度,同时增加研发投入,导致期间费用增加、利润下降。公司债券付息的费用也
是减少利润的重要原因。2018年公司将进一步加快产业升级整合,打造企业核心竞
争力,进一步深耕市场,不断建立健全市场营销体系;统筹业务体系,细分目标市
场,按照业务性质,从军用、民用、军民两用三个方向分别制定国内和国外市场开
发计划,使产业聚焦发展脉络更加清晰。同时,按照强强联合、互利共赢的原则,
大力推动与国有军工集团、科研院所、各军兵种、地方政府的战略合作,进一步开
拓市场。有步骤地形成具有技术优势的系统性产品及核心部件,并在某些细分领域
内将技术优势转化为市场优势。在市场销售、产品研发、团队建设、管理提升等方
面做到逐步完善,最大限度实现公司的快速发展。
4、问:公司产品销售是由客户确定需求后研发销售,还是自主研发后向市场推广形
成销售?
   答:目前公司两种形式均有。
5、问:2018年能否完成股权激励授予条件的业绩指标?
   答:按照目前的趋势,我们有信心完成相应的业绩指标。
6、问:2017年计提坏账准备较多,预计2018年情况如何?
   答:2017年度计提的坏账准备,在2018年1-3月份已经转回部分,并且无新增坏
账准备。其余应收账款公司相关部门也在积极沟通回款,目前为止无坏账风险。
7、问:公司2017年毛利率较高原因是什么?2018年趋势如何?
   答:公司为研发科技公司,生产的军事通信及配套产品现有毛利率属于正常水平
。在公司产品结构未发生大变动的情况下,毛利率水平也不会发生大的变动。
8、问:未来公司哪个产品会有突破?
   答:要地近距净空防御系统、安全保密打印机、新能源车、地效翼船、仿真等相
关产品会是公司下一步重点发展项目。
9、问:南京华讯芯片如何?
   答:南京华讯在特种芯片方面具备系统产品设计和定制开发服务的能力,其特长
在无线系统的收发器方面。
10、问:新能源车利润如何?有无进一步的布局?
    答:新能源汽车从2016年开始与东风商用合作开发专用车,目前已经有小批量
纯电动专用车面市成都和深圳市场,产品以可靠的性能和超长的行驶续航里程获得
市场的好评,今年会持续批量在全国范围内进行推广。
11、问:地效翼船发展情况?
    答:公司的地效翼船产品根据客户的个性化需求进行定制生产,公司正积极与
潜在客户沟通合作事宜,目前已有多方的意向客户。
12、问:集团公司华讯科技是否考虑将其他资产注入上市公司,其太赫兹技术发展
情况如何?
    答:按照集团公司在重组时的规划,军工业务均由上市公司独立发展。在太赫
兹方面,公司控股股东华讯方舟科技有限公司目前主要研究方向为太赫兹辐射与探
测、太赫兹光谱与成像、太赫兹通信、太赫兹芯片和微流控芯片等领域,且已开发
出部分产品。就技术角度而言,太赫兹技术可以应用到军事领域,但目前尚无开发
出太赫兹军工产品面向市场。考虑到太赫兹技术广阔的应用前景,集团公司投入了
大量的资源进行研究开发,研发过程中也会产生大量新的技术和应用产品,固然也
可能因为技术路径相同而研发出太赫兹军工技术,如条件成熟,集团公司未来也将
考虑通过技术赠与、转让或其他方式等将相关技术给予上市公司,由上市公司来发
展太赫兹军工业务,避免同业竞争的发生。
13、问:公司产品交付时间是否具有周期性?
    答:公司产品交付没有周期性,但一般四季度会多一些。
14、问:二股东中国恒天所持股份是否有新计划?
    答:2017年11月3日公司披露了中国恒天减持计划公告,减持时间届满时公司将
督促相关股东及时发布实施情况公告。
15、问:公司雷达产品的运用领域?
    答:公司的雷达项目主要是为军队及科研院所提供雷达分系统及雷达系统级工
程应用服务。
16、问:公司在雄安新区的布局情况?
    答:公司控股股东华讯方舟科技有限公司与河北雄安新区管理委员会签署合作
备忘录,与上市公司有关的合作建设目标与任务:共同设立雄安华讯军工创新投资
基金、公司总部迁入雄安新区、公司总部大厦建设。目前总部地址迁入雄安新区已
经完成,详情可查询公司披露的公告。设立雄安华讯军工创新投资基金和总部大厦
建设目前处于洽谈阶段。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-05-03 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:7.35 成交量:4903.00万股 成交金额:58777.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|广发证券股份有限公司江门万达广场证券营|1330.81       |1.17          |
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司北京中关村南大街证|1273.39       |2.46          |
|券营业部                              |              |              |
|中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券|1241.68       |3.27          |
|营业部                                |              |              |
|国海证券股份有限公司南宁东葛路证券营业|1169.92       |1.22          |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司深圳宝安兴华路|867.71        |15.39         |
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东莞证券股份有限公司东莞清溪证券营业部|1.63          |691.27        |
|广发证券股份有限公司上海控江路证券营业|294.81        |556.59        |
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营|0.25          |505.61        |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司中山中山三路证|3.05          |382.37        |
|券营业部                              |              |              |
|平安证券股份有限公司北京东花市证券营业|78.00         |356.35        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-04-09|10.45 |156.00  |1630.20 |海通证券股份有|天风证券股份有|
|          |      |        |        |限公司杭州解放|限公司深圳平安|
|          |      |        |        |路证券营业部  |金融中心证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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