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恒天海龙(000677)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈恒天海龙000677≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月25日
         2)01月16日(000677)恒天海龙:2020年第一次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
●19-09-30 净利润:470.18万 同比增:38.87% 营业收入:6.02亿 同比增:17.95%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0054│  0.0031│  0.0010│  0.0015│  0.0039
每股净资产      │  0.3223│  0.3200│  0.3180│  0.3169│  0.3193
每股资本公积金  │  0.8075│  0.8075│  0.8075│  0.8075│  0.8075
每股未分配利润  │ -1.7312│ -1.7336│ -1.7356│ -1.7367│ -1.7343
加权净资产收益率│  1.7000│  0.9700│  0.3300│  0.4900│  1.2300
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0054│  0.0031│  0.0010│  0.0015│  0.0039
每股净资产      │  0.3223│  0.3200│  0.3180│  0.3169│  0.3193
每股资本公积金  │  0.8075│  0.8075│  0.8075│  0.8075│  0.8075
每股未分配利润  │ -1.7312│ -1.7336│ -1.7356│ -1.7367│ -1.7343
摊薄净资产收益率│  1.6883│  0.9676│  0.3299│  0.4861│  1.2274
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A 股简称:恒天海龙 代码:000677 │总股本(万):86397.7948 │法人:孙健
上市日期:1996-12-26 发行价:   │A 股  (万):86397.7948 │总经理:孙健
上市推荐:南方证券有限公司     │                      │行业:化学纤维制造业
主承销商:                     │主营范围:粘胶短纤、粘胶长丝、帘子布、帆
电话:86-536-7530007 董秘:姜大广│布
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.0054│    0.0031│    0.0010
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    2018年        │    0.0015│    0.0039│    0.0024│   -0.0006
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    2017年        │    0.0022│    0.0040│    0.0034│    0.0034
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0052│    0.0014│    0.0010│    0.0024
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0634│   -0.2852│   -0.2071│   -0.1038
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[2020-01-16](000677)恒天海龙:2020年第一次临时股东大会决议公告

    - 1 -
    证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2020-002
    恒天海龙股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1.本次股东大会无否决议案。
    2.本次股东大会未涉及增加或变更议案。
    3.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1.股东大会届次:本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2020年第一次临时股
东大会。
    2.股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经本公司第十一届董事会
第二次临时会议决议通过。
    3.会议主持人:董事长季长彬
    4.会议召开的合法、合规性:本公司第十一届董事会保证本次股东大会会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    5.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2020年1月15日9:30
    (2)网络投票时间为:
    采用交易系统投票的时间:2020年1月15日9:30—11:30,13:00—15:00。
    采用互联网投票的时间:2020年1月15日上午9:15至15:00期间的任意期间。
    6.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相
结合的方式。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    - 2 -
    公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向
全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    (二)会议的出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数3名,代表股份数288,066,247 股
,占公司有表决权股份总数比例为33.3419%。
    通过网络投票出席会议的股东人数 32 名,代表股份数量 5,493,150 股,占公
司有表决权股份总数的比例为0.6358%。
    公司董事、监事、高级管理人员,山东中强(潍坊)律师事务所的代表列席了会
议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,以普通决议审议通
过了以下提案。
    《关于更换会计师事务所的议案》
    (1)总的表决情况:
    同意292,785,097股,占出席会议所有股东所持表决权的99.7362%;
    反对774,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.2638%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权的0%
;
    其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:
    同意4,734,850股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的
85.9452%;
    反对774,300股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的14
.0548%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有5%以下股份
    的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    表决结果:通过。
    - 3 -
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:山东中强(潍坊)律师事务所
    2.律师姓名:韩明 宿秀兰
    3.结论性意见:本所律师认为,恒天海龙本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,
召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决
结果均合法有效。
    四、备查文件
    1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2.《恒天海龙股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》;
    3.《关于恒天海龙股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告。
    恒天海龙股份有限公司
    董 事 会
    二〇二〇年一月十五日

[2020-01-14](000677)恒天海龙:关于召开2020年第一次临时股东大会的再次通知

    - 1 -
    证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2020-001
    恒天海龙股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的再次通知
    恒天海龙股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月31日在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登
了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-056), 本
次股东大会由公司董事会召集,将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为
保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的
表决机制,现将有关会议事项再次通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2020年第一次临时股
东大会。
    2.股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经本公司第十一届董事会
第二次临时会议决议通过。
    3.会议召开的合法、合规性:本公司第十一届董事会保证本次股东大会会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2020年1月15日9:30
    (2)网络投票时间为:
    采用交易系统投票的时间:2020年1月15日9:30—11:30,13:00—15:00。
    采用互联网投票的时间:2020年1月15日上午9:15至15:00期间的任意期间。
    5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相
结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    - 2 -
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日:2020年1月9日
    7.出席对象:
    (1)截至2020年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8.会议地点:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议室。
    二、会议审议事项
    审议《关于更换会计师事务所的议案》
    (1)上述议案为普通决议议案,由出席股东大会有表权的股东(含股东代理人
)所持表决权二分之一以上通过。
    (2)公司将就本次股东大会议案对中小投资者(指除上市公司董监高、单独或
者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票。
    (3)本次会议审议议案的内容详见如下媒体:2019年12月31日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第二次临时会议决议公告》(编号:2019
-054)、《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第二次临时会议决议公告》(编
号:2019-055)。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    - 3 -
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    关于更换会计师事务所的议案
    √
    四、会议登记事项
    1.登记时间:2020年1月14日8:00-11:00,14:00-17:00
    2.登记方式:
    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
    (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证原件等办理登记手续;
    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续;
    (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年1月14
日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记;
    (5)会上若有股东发言,请于2020年1月14日下午17:00前,将发言提纲提交
公司董事会办公室。
    3.登记地点及联系方式:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号董事会办公室
    联系电话:0536-7530007
    传真:0536-7530677
    邮政编码:261100
    联系人: 王志军
    4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场签到。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票方式详见附件一“参加网 络投
票的具体操作流程”。
    六、其他事项
    - 4 -
    1.会议联系方式:
    联系部门:恒天海龙股份有限公司董事会办公室
    联系地址:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
    邮政编码:261100
    联系电话:0536-7530007
    传 真:0536-7530677
    联 系 人: 王志军
    2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
    3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1.《恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第二次临时会议决议公告》;
    2.《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第二次临时会议决议公告》。
    恒天海龙股份有限公司
    董 事 会
    二○二〇年一月十三日
    - 5 -
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称:投票代码为“360677”,投票简称为:“海龙投
    票”;
    2.填报表决意见或选举票数。
    (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报


    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    ①选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为5位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
    股东可以将所拥有的选举票数在5 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    - 6 -
    ③选举监事(如提案3,采用采用等额选举,应选人数为3位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超
过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2020年1月15日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月15日9:15至下午15:00.
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    - 7 -
    附件二:授权委托书格式
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席恒天海龙股份有限公司20
20年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票
,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    对股东大会审议事项投票的指示具体为: 提案编码 提案名称 备注(该列打勾
的栏目可以投票) 同意 反对 弃权
    非累计投票议案
    1.00
    关于更换会计师事务所的议案
    √
    注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投
票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“
弃权”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章
。
    委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
    委托人身份证号码(营业执照号码):
    委托人股东账户:
    受托人签名: 受托人身份证号:
    委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

[2020-01-02](000677)恒天海龙:关于第一大股东股份解除司法冻结的公告

    1
    证券代码:000677 证券简称:恒天海龙 公告编号:2019-058
    恒天海龙股份有限公司
    关于第一大股东股份解除司法冻结的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    2019年12月31日,恒天海龙股份有限公司(以下简称“公司”)收到第一大股
东温州康南科技有限公司(下称“康南科技”)发来的《告知函》,康南科技持有
公司的2亿股股份已全部解除司法冻结,具体如下:
    一、本次解除冻结基本情况
    股东名 称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    本次解除冻结股份数量(股)
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    起始日
    解除日
    司法冻结执行人名称
    冻结原因
    温州康南科技有限公 司
    是
    200,000,000
    100%
    23.15%
    2019年10月31日
    2019年12月31日
    辽宁省沈阳市中级人民法院
    详见备注
    合计
    200,000,000
    100%
    23.15%
    备注:因上海聚品融资租赁有限公司与兴乐集团有限公司借款执行一案,辽宁
省沈阳市中级人民法院作出的(2018)辽民初字第41号判决书已经发生法律效力,
兴乐集团有限公司所持公司2亿股股票已于2019年10月30日依法过户至康南科技。但
因兴乐集团有限公司提出执行异议,辽宁省沈阳市中级人民法院要求康南科技在异
议审查期间暂不转让公司股票,并将康南科技所持公司2亿股股票协助执行冻结。
    二、股东股份累计冻结基本情况
    2
    股东名称
    持股数量
    持股比例
    累计被冻结数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    温州康南科技有限公司
    200,000,000
    23.15%
    0
    0
    23.15%
    合计
    200,000,000
    23.15%
    0
    0
    23.15%
    截至本公告披露日,康南科技已按照辽宁省沈阳市中级人民法院执行裁定书执
行完成股份解冻事项。康南科技因上述事项被辽宁省沈阳市中级人民法院冻结的公
司股票共计200,000,000股,占公司股份总数的23.15%,已全部解除司法冻结。本次
股份解除司法冻结后,康南科技所持有公司股份不存在被司法冻结的情形。
    三、备查文件
    1.《告知函》;
    2.《辽宁省沈阳市中级人民法院执行裁定书》。
    特此公告。
    恒天海龙股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月31日

[2020-01-01]恒天海龙(000677):恒天海龙第一大股东所持股份解除司法冻结
    ▇证券时报
    恒天海龙(000677)1月1日晚间公告,公司第一大股东康南科技持有公司的2亿股
股份已全部解除司法冻结。至此,康南科技所持有公司股份不存在被司法冻结的情
形。 

[2019-12-31](000677)恒天海龙:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    - 1 -
    证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2019-056
    恒天海龙股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2020年第一次临时
    股东大会。
    2.股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经本公司第十一届董事
    会第二次临时会议决议通过。
    3.会议召开的合法、合规性:本公司第十一届董事会保证本次股东大会会议
    召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2020 年 1 月 15 日 9:30
    (2)网络投票时间为:
    采用交易系统投票的时间:2020 年 1 月 15 日 9:30—11:30,13:00—15:00
。
    采用互联网投票的时间:2020年1月15日上午9:15至15:00期间的任意期间。
    5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票
    相结合的方式。
    公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可

    以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
    复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日:2020年1月9日
    7.出席对象:
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    - 2 -
    (1)截至 2020 年 1 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

    圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有
权
    出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代
理
    人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8.会议地点:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议室。
    二、会议审议事项
    审议《关于更换会计师事务所的议案》
    (1)上述议案为普通决议议案,由出席股东大会有表权的股东(含股东代
    理人)所持表决权二分之一以上通过。
    (2)公司将就本次股东大会议案对中小投资者(指除上市公司董监高、单
    独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计

    票。
    (3)本次会议审议议案的内容详见如下媒体:2019 年 12 月 31 日刊登在《
中
    国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)
    上的《恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第二次临时会议决议公告》(编


    号:2019-054)、《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第二次临时会议决议

    公告》(编号:2019-055)。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
    提案编码 提案名称
    备注
    该列打勾的栏目
    可以投票
    非累积投票提案
    1.00 关于更换会计师事务所的议案 √
    四、会议登记事项
    1.登记时间:2020 年 1 月 14 日 8:00-11:00,14:00-17:00
    2.登记方式:
    - 3 -
    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
    (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权
    委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;
    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
    股凭证等办理登记手续;
    (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2020 年 1
    月 14 日下午 17:00 前送达或传真至公司),不接受电话登记;
    (5)会上若有股东发言,请于 2020 年 1 月 14 日下午 17:00 前,将发言
提
    纲提交公司董事会办公室。
    3.登记地点及联系方式:山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号董事会办公室
    联系电话:0536-7530007
    传真:0536-7530677
    邮政编码:261100
    联系人: 王志军
    4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
    半小时到会场签到。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
    为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票方式详见附件一“参加
网
    络投票的具体操作流程”。
    六、其他事项
    1.会议联系方式:
    联系部门:恒天海龙股份有限公司董事会办公室
    联系地址:山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号
    邮政编码:261100
    联系电话:0536-7530007
    - 4 -
    传 真:0536-7530677
    联 系 人: 王志军
    2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
    3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会
    的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1.《恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第二次临时会议决议公告》;
    2.《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第二次临时会议决议公告》。
    恒天海龙股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年十二月三十日
    - 5 -
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称:投票代码为“360677”,投票简称为:“海龙投
    票”;
    2.填报表决意见或选举票数。
    (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
    当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超
    过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提
    案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人
    投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数 填报
    对候选人 A 投 X1 票 X1 票
    对候选人 B 投 X2 票 X2 票
    … …
    合 计 不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    ①选举非独立董事(如提案 1,采用等额选举,应选人数为 5 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
    股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配,但投
    票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事(如提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票
    总数不得超过其拥有的选举票数。
    - 6 -
    ③选举监事(如提案 3,采用采用等额选举,应选人数为 3 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数
    不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 3 位。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
    相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
    对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的
    表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
    投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2020 年 1 月 15 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:0
0。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 1 月 15 日 9:15 至下午 15:00
.
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
    网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

    交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联
    网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
    http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投


    票。
    - 7 -
    附件二:授权委托书格式
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席恒天海龙
    股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权
委
    托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    对股东大会审议事项投票的指示具体为:
    提案编码 提案名称 备注(该列打勾的
    栏目可以投票)
    同
    意
    反
    对
    弃
    权
    非累计投票议案
    1.00 关于更换会计师事务所的议案 √
    注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投
票反对议案,
    请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏
内相应地方填
    上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章
。
    委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
    委托人身份证号码(营业执照号码):
    委托人股东账户:
    受托人签名: 受托人身份证号:
    委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

[2019-12-31](000677)恒天海龙:关于更换会计师事务所的公告

    证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2019-057
    恒天海龙股份有限公司
    关于更换会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    恒天海龙股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日召开了
    第十一届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案
》,
    公司拟选聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度会计审计机构
及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将本次更换会计
师事务所的情况公告如下:
    一、更换会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国
际”)已经连续多年为公司提供审计服务,在执业过程中遵循独立、客观、公正的
执业准则,从会计专业角度维护了公司与全体股东的利益。
    根据公司业务发展和未来审计的需要,经综合评价及公司董事会审计委员会审
核,公司拟选聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度会计审计机构
及内部控制审计机构。
    公司已就更换会计师事务所与天职国际进行了事先沟通,双方均知悉本事项并
确认无异议。在此,公司对天职国际多年来为公司提供的专业审计服务和辛勤工作
表示诚挚的感谢。
    二、拟聘任会计师事务所基本情况
    名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码:91110105085458861W
    类型:特殊普通合伙企业
    主要经营场所:北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
    执行事务合伙人:吕江
    成立日期:2013 年 12 月 20 日
    经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报 告
;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财
务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规
规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。)
    资质情况:会计师事务所证券、期货相关业务许可证。
    三、更换会计师事务所履行的程序
    公司董事会审计委员会对永拓会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了充
分审核,同意该会计师事务所为公司 2019年度会计审计机构及内部控制审计机构。
该会计师事务所具备证券、期货从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经
验与能力,能够满足公司2019年度财务会计报告及内部控制审计报告的工作要求,
能够独立对公司财务状况进行审计,同意提请董事会审议。
    公司于2019年12月30日召开第十一届董事会第二次临时会议和第十一届届监事
会第二次临时会议,审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》,同意永拓
会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度会计审计机构及内部控制审计机
构。
    本事项须提交股东大会审议。
    四、独立董事的事前认可意见
    永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及证券、期
货等相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务经验,能够满足公司审计工
作要求,此次更换会计师事务所不违反相关法律法规,不会损害全体股东和投资者
的合法权益。
    特此公告。
    恒天海龙股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年十二月三十日

[2019-12-31](000677)恒天海龙:第十一届监事会第二次临时会议决议公告

    - 1 -
    证券代码:000677 证券简称:恒天海龙 公告编号:2019-055
    恒天海龙股份有限公司
    第十一届监事会第二次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    恒天海龙股份有限公司(下称“公司”)第十一届监事会第二次临时会议通知
于2019年12月26日以电子邮件发给公司各位监事。公司第十一届监事会第二次临时
会议于2019年12月30日以通讯方式召开,应出席监事5人,实际出席监事5人,符合
《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
    1、《关于更换会计师事务所的议案》
    公司原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司
提供审计服务,在执业过程中遵循独立、客观、公正的执业准则,从会计专业角度
维护了公司与全体股东的利益。
    根据公司业务发展和未来审计的需要,经综合评价,公司拟选聘永拓会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度会计审计机构及内部控制审计机构。
    此议案须提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票
    特此公告。
    恒天海龙股份有限公司
    监 事 会
    二〇一九年十二月三十日

[2019-12-31](000677)恒天海龙:第十一届董事会第二次临时会议决议公告

    证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2019-054
    恒天海龙股份有限公司
    第十一届董事会第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    恒天海龙股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次临时会议
通知于2019年12月26日以电子邮件方式发给公司董事。会议于2019年12月30日以通
讯方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9 人,会议由董事长季长彬先生主持,
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案:
    1、《关于更换会计师事务所的议案》
    公司原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司
提供审计服务,在执业过程中遵循独立、客观、公正的执业准则,从会计专业角度
维护了公司与全体股东的利益。
    根据公司业务发展和未来审计的需要,经综合评价,公司拟选聘永拓会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度会计审计机构及内部控制审计机构。
    公司独立董事根据相关规定对更换会计师事务所发表了事前认可意见(详见公
司同日在巨潮资讯网上披露的公告)。
    此议案须提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    2、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于2020年 1月 15 日召开2020年第一次临时股东大会,审议本次董事会
审议通过须提交股东大会审议的议案。
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告。
    恒天海龙股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年十二月三十日

[2019-12-25](000677)恒天海龙:关于第一大股东股权被冻结的进展公告

    于第一大股东股权被冻结的进展公告

[2019-11-07](000677)恒天海龙:关于延期回复深圳证券交易所《关注函》的公告

    1
    证券代码:000677 证券简称:恒天海龙 公告编号:2019-051
    恒天海龙股份有限公司
    关于延期回复深圳证券交易所《关注函》的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    2019年10月31日,恒天海龙股份有限公司(以下简称“公司”)披露《关于控
股股东股份被司法拍卖完成过户的公告》(公告编号:2019-049),温州康南科技有
限公司(以下简称“康南科技”)通过辽宁省沈阳市中级人民法院司法拍卖途径竞
得的公司200,000,000股股份,已于2019年10月30日通过中国证券登记结算有限责任
公司办理完毕过户登记手续,成为公司第一大股
    东,持股比例占公司总股本的比例为23.15%。同日,公司收到深圳证券交易所《
关于对恒天海龙股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2019〕第117号)(以下简
称“《关注函》”)。公司董事会积极对《关注函》中提及的问题逐项进行了落实
并及时发函至康南科技。现回复如下:
    1.补充披露康南科技所持公司股份的股票状态,是否存在质押、冻结或轮候冻
结等情形
    回复:目前,康南科技持有公司200,000,000股股份已被司法冻结(详见公司20
19年11月2日在巨潮资讯网披露的公告,公告编号:2019-050),经康南科技告知
,除上述冻结,不存在其他质押、冻结或轮候冻结等情形。
    2.进一步补充披露康南科技收购公司股权的资金来源,详细说明自有资
    金的比例以及最终来源,涉及自筹资金的,请穿透披露至最终出资的法人或自
然人,并按不同资金来源途径分别列示融资方式、融出方名称、金额、融资成本、
期限、其他重要条款以及后续还款计划,是否附带其他义务等。请财务顾问核查并
发表明确意见。上述材料要求于2019年11月7日前书面回复
    回复:2019年11月6日,康南科技告知我公司,康南科技已对《关注函》中的相
关问题制作了披露文件、相关说明及佐证材料,财务顾问正在就康南科技提供的上
述材料做细致周密的核查。本着对投资者负责的态度,财务顾问核查完毕,形成初
步核查意见后,还须经其内部上会讨论通过,才能形成正式的
    2
    核查意见,将不晚于2019年11月23日前完成。
    公司将继续积极推进《关注函》的回复工作,争取尽早完成书面回复并及时履
行相关信息披露义务。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险
。
    特此公告。
    恒天海龙股份有限公司
    董 事 会
    2019年11月6日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-11-20 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.71 成交量:4367.00万股 成交金额:16538.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中原证券股份有限公司洛阳开元大道证券营|762.97        |--            |
|业部                                  |              |              |
|东莞证券股份有限公司北京分公司        |503.11        |30.68         |
|国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业|389.96        |--            |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券|374.49        |5.47          |
|营业部                                |              |              |
|中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营|299.80        |97.21         |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|联讯证券股份有限公司广州分公司        |268.39        |288.36        |
|机构专用                              |--            |276.03        |
|华林证券股份有限公司江门台山证券营业部|0.48          |196.57        |
|海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营|1.59          |161.98        |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|101.57        |135.99        |
|第二证券营业部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
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|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
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|2016-08-03|5.27  |41.00   |216.07  |中信建投证券股|海通证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司深圳|限公司上海崮山|
|          |      |        |        |深南中路证券营|路证券营业部  |
|          |      |        |        |业部          |              |
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