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珠海中富(000659)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈珠海中富000659≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月28日
         2)定于2020年2 月6 日召开股东大会
         3)01月14日(000659)珠海中富:关于第二大股东股份质押的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
●19-09-30 净利润:-947.70万 同比增:-139.48% 营业收入:12.86亿 同比增:-6.66%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0074│ -0.0127│ -0.0167│  0.0174│  0.0187
每股净资产      │  0.5303│  0.5225│  0.5152│  0.5318│  0.5373
每股资本公积金  │  0.2187│  0.2187│  0.2187│  0.2187│  0.2166
每股未分配利润  │ -1.0329│ -1.0382│ -1.0422│ -1.0256│ -1.0243
加权净资产收益率│ -1.4000│ -2.4100│ -3.1800│  3.3500│  3.5800
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0074│ -0.0127│ -0.0167│  0.0174│  0.0187
每股净资产      │  0.5303│  0.5225│  0.5152│  0.5318│  0.5373
每股资本公积金  │  0.2187│  0.2187│  0.2187│  0.2187│  0.2166
每股未分配利润  │ -1.0329│ -1.0382│ -1.0422│ -1.0256│ -1.0243
摊薄净资产收益率│ -1.3900│ -2.4233│ -3.2337│  3.2758│  3.4753
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A 股简称:珠海中富 代码:000659 │总股本(万):128570.252 │法人:刘锦钟
上市日期:1996-12-03 发行价:2.6│A 股  (万):128570.252 │总经理:张海滨
上市推荐:珠海证券有限公司     │                      │行业:橡胶和塑料制品业
主承销商:                     │主营范围:塑料PET饮料瓶、瓶胚系列,PVC、
电话:0756-8931176 董秘:秦弘毅 │OPP标签等产品的生产和销售以及饮料代灌装
                              │业务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.0074│   -0.0127│   -0.0167
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.0174│    0.0187│    0.0061│   -0.0100
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    2017年        │    0.0700│    0.0323│    0.0081│    0.0081
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    2016年        │   -0.4500│   -0.0620│   -0.0435│   -0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │   -0.0500│   -0.0100│    0.0030│   -0.0300
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[2020-01-14](000659)珠海中富:关于第二大股东股份质押的公告

    证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2020-004
    珠海中富实业股份有限公司
    关于第二大股东股份质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”或“珠海中富”)近日收到第
二大股东深圳市国青科技有限公司通知,获悉其所持有的珠海中富股份全部被质押
,具体事项如下:
    一、股东股份质押的基本情况
    1、本次股份质押基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及其一致行动人
    本次质押数量
    (单位:股)
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    是否为限售股
    是否为补充质押
    质押起始日
    质押到期日
    质权人
    质押用途
    深圳市国青科技有限公司
    否
    146,473,200
    100%
    11.39%
    否
    否
    2020年1月10日
    2023年1月9日
    中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司
    为借款提供质押担保
    合计
    146,473,200
    100%
    11.39%
    2、股东股份累计被质押的情况
    截至本公告披露日,上述股东所持质押股份情况如下:
    股东名称
    持股数量
    (单位:股)
    持股比例
    本次质押前质押股份数量(单位:股)
    本次质押后质押股份数量(单位:股)
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    已质押股份
    情况
    未质押股份
    情况
    已质押股份限售和冻结数量
    占已质押股份比例
    未质押股份限售和冻结数量
    占未质押股份比例
    深圳市国青科技有限公司
    146,473,200
    11.39%
    0
    146,473,200
    100%
    11.39%
    0
    0%
    0
    0%
    合计
    146,473,200
    11.39%
    0
    146,473,200
    100%
    11.39%
    0
    0%
    0
    0%
    二、备查文件
    1、股份质押登记证明;
    2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
    特此公告。
    珠海中富实业股份有限公司董事会
    2020年1月13日

[2020-01-08](000659)珠海中富:关于聘任董事会秘书的公告

    证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2020-002
    珠海中富实业股份有限公司
    关于聘任董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月7日召开第十届
董事会2020年第一次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公
司章程》等相关规定,公司董事长刘锦钟先生提议聘任秦弘毅先生为公司董事会秘
书,任期至本届董事会届满止。
    经公司董事会提名委员会审查,认为秦弘毅先生符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资
格管理办法》中对董事会秘书任职资格的要求。
    秦弘毅先生已取得董事会秘书任职资格证书,公司已按照相关规定将秦弘毅先
生的董事会秘书任职申请提交深圳证券交易所审核并获得通过。公司独立董事就上
述事项发表了同意的独立意见。
    秦弘毅先生的联系方式如下:
    电话:0756-8931119
    传真:0756-8812870
    邮箱:zfzjb@zhongfu.com.cn
    联系地址:珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司
    特此公告。
    珠海中富实业股份有限公司董事会
    2020年1月7日
    附:简 历
    秦弘毅:男,1986年2月出生,中国国籍,本科学历,已取得深圳证券交易所上
市公司董事会秘书资格。
    2009年1月至2012年2月任职于申万宏源集团股份有限公司;2012年3月至2017年
4月任职于道远资本投资(深圳)有限公司;2017年5月至2019年7月任职于好利来
(中国)电子科技股份有限公司,其中,2017年5月至2019年7月担任副总经理,201
7年5月至2018年3月担任董事会秘书,2018年3月至2019年7月担任董事。
    秦弘毅先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,秦弘毅先生未持有公司股票,与公
司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系,秦弘毅先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。

[2020-01-08](000659)珠海中富:第十届董事会2020年第一次会议决议公告

    证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2020-001
    珠海中富实业股份有限公司
    第十届董事会2020年第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2020年第一次
会议通知于2020年1月3日以电子邮件方式发出,会议于2020年1月7日以现场加通讯
表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持,本次会议应参加表决董事8人,
实参加表决董事8人,公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论,与会董事以投票表决方式审议通
过以下议案,并形成决议如下:
    一、审议通过《关于推选第十届董事会继任董事的议案》
    鉴于公司董事会缺额一名董事。根据《公司章程》的相关规定,公司第一大股
东陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)提名俞磊先生为第十届董事会继
任董事。经董事会提名委员会审核通过,董事会推选俞磊先生为公司第十届董事会
董事候选人。独立董事已对继任董事候选人发表意见。继任董事候选人简历附后。
    同意8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    根据《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,公司董事会提名委员会资
格审查通过,公司董事会决定聘任秦弘毅先生担任公司
    董事会秘书,任期与公司第十届董事会任期一致,董事会秘书简历附后。
    同意8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)的《珠海中富实业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。
    三、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
    提请于2020年2月6日召开2020年第一次临时股东大会。
    同意8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)的《珠海中富实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会
的通知》。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    特此公告。
    珠海中富实业股份有限公司董事会
    2020年1月7日
    附:简历
    继任董事候选人简历:
    俞磊:男,1975年9月出生,中国国籍,毕业于湖南广播电视大学,2000年5月-
2004年3月任职于广州侨鑫物业有限公司。2004年9月-2005年3月任职于广东省南方
精典实业有限公司。2005年4月-2008年5月任职于广州市生合企业经营管理有限公
司。2008年8月-2012年7月任职于佛山市石头房地产置业有限公司。2013年8月-2017
年3月任职于广州市仁柏杰物业管理有限公司,担任总经理职务。2017年4月-至今
任职于广东金穗丰实业有限公司,担任副总裁职务;2017年4月-至今任职于广州市
物业经理人协会,担任副会长职务。
    俞磊先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则
》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。俞磊先生未持有公司股票,与公司第
一大股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系,与公司其
他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。俞磊先生不
是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    董事会秘书简历:
    秦弘毅:男,1986年2月出生,中国国籍,本科学历,已取得深圳证券交易所上
市公司董事会秘书资格。
    2009年1月至2012年2月任职于申万宏源集团股份有限公司;2012年3月至2017年
4月任职于道远资本投资(深圳)有限公司;2017年5月至2019年7月任职于好利来
(中国)电子科技股份有限公司,其中,2017年5月至2019年7月担任副总经理,201
7年5月至2018年3月担任董事会秘书,2018年3月至2019年7月担任董事。
    秦弘毅先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,秦弘毅先生未持有公司股票,与公
司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系,秦弘毅先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。

[2020-01-08](000659)珠海中富:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2020-003
    珠海中富实业股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次: 2020年第一次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人:公司董事会,经公司第十届董事会2020年第一次会议审
议决定于2020年2月6日召开本次临时股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
    政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2020年2月6日(星期四)14:30;
    (2)网络投票时间:2020年2月6日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2020年2月6日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月6日9:15--15:
00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
    6.股权登记日:2020年2月3日
    7. 出席对象:
    (1)截止2020年2月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本
公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8.会议地点:珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以
乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)
    二、会议审议事项
    (一)会议议案名称: 议案1、关于推选第十届董事会继任董事的议案。
    议案1.01选举俞磊为第十届董事会继任非独立董事。
    上述议案需采用累积投票制进行表决。
    (二)议案披露情况:
    上述议案请见2020年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)上刊登的《珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2020年第
一次会议决议公告》。
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结
果进行披露。
    三、现场会议登记方法
    (一)登记方式:
    1、公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示身份证、能证明其法定代表
人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人
身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。
    2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个
人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
    3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
    (二)登记时间:2020年2月6日14:00 至14:30
    (三)登记地点:珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票
的具体操作流程”。
    五、其他事项
    1、会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。
    2、会议联系方式:联系电话:0756-8931176、0756-8931066;
    传 真:0756-8812870
    联 系 人:姜珺、赵楚耿
    六、备查文件
    (一)、珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2020年第一次会议决议;
    (二)、附件:
    1、参加网络投票的具体流程
    2、2020年第一次临时股东大会授权委托书。
    特此公告。
    珠海中富实业股份有限公司董事会
    2020年1月7日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360659”,投票简称为“中富
投票”。
    2. 议案设置及意见表决。
    (1)议案设置。
    股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码
    1
    关于推选第十届董事会继任董事的议案
    -
    1.01
    选举俞磊为第十届董事会继任非独立董事
    1.01
    (2)议案表决意见。
    本次股东大会审议的议案采用累积投票方式,填报投给某候选人的选举票数。
上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该
项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 
0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报


    对候选人A投 X1 票
    X1票
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    议案股东拥有的选举票数举例如下:
    选举非独立董事(如议案1,有1位候选人)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
    股东可以将票数投给非独立董事候选人,但总数不得超过其拥有的选举票数。


    (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2020年2月6日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—
    15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月6日上午9:15,结束时间为2020
年2月6日下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席珠海中富实业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人签名(章): 委托人身份证件号码:
    委托人持有股份: 委托人股东帐号:
    被委托人签名: 被委托人身份证件号码:
    委托日期:
    本单位(本人)对本次会议议案的投票表决意见如下:
    注: 1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
时。2、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。
    序号 议案内容 应选人数(1)人
    1
    关于推选第十届董事会继任董事的议案
    选举非独立董事实施累积投票,请填票数,有效投票总数为:股东持股数×1
    1.01
    选举俞磊为第十届董事会继任非独立董事
    票

[2019-12-03](000659)珠海中富:关于公司董事辞职的公告

    证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2019-075
    珠海中富实业股份有限公司
    关于公司董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    公司董事会近日收到董事郭文辉先生的书面辞职报告,郭文辉先生因个人原因
,向公司董事会申请辞去公司第十届董事会董事职务。辞职后,郭文辉先生不再担
任公司任何职务。
    郭文辉先生确认与公司董事会并无不同意见,亦无任何与辞职有关的事项需要
知会公司股东、债权人及证券监管部门。
    根据相关法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定,郭文辉先生的
辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,
其辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定
尽快完成董事的补选工作和相关后续工作。
    截至本公告披露日,郭文辉先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的
承诺事项。郭文辉先生在担任公司董事期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对郭
文辉先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
    珠海中富实业股份有限公司董事会
    2019年12月2日

[2019-11-14](000659)珠海中富:2019年第五次临时股东大会决议公告

    证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2019-074
    珠海中富实业股份有限公司
    2019年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开的情况
    (一)会议时间:
    1、现场会议召开时间:2019年11月13日下午14:30
    2、网络投票时间: 2019年11月12日—2019年11月13日。其中,
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年11月13日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月12日
下午15:00至2019年11月13日下午15:00期间的任意时间。
    (二)现场会议召开地点:珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司
    (三)会议召开方式:现场投票结合网络投票
    (四)会议召集人:公司董事会
    (五)会议主持人:董事长刘锦钟先生
    (六)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    参加现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共94人,代表股份380,8
64,983股,占公司总股份的29.6231%,出席股东均为无限售条件流通股东。其中:
    (1) 参加现场会议的股东(含股东代理人)共2人,代表股份201,971,208股,


    占公司总股份的15.7090%,均为无限售条件流通股东。
    (2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投
票统计结果,参加网络投票的股东(含股东代理人)共92人,代表股份178,893,77
5股,占公司总股份的13.9141%。
    2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况
    经股东大会审议,以现场投票结合网络投票通过了如下议案:
    (一)审议通过《关于土地收储的议案。》
    同意375,798,635股,占出席会议所有股东所持表决权98.6698%;反对5,066,34
8股,占出席会议所有股东所持表决权1.3302%;弃权0股。其中,中小投资者(除单
独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)同意27,364,227股,占出席会议所有中
小投资者股东所持表决权84.3779%;反对5,066,348股,占出席会议所有中小投资
者股东所持表决权15.6221%;弃权0股。
    表决结果为通过。
    本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:广东精诚粤衡律师事务所
    2、律师姓名:罗刚先生、李宏升先生
    3、结论性意见:珠海中富实业股份有限公司2019年第五次临时股东大会的召集
及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合
法、有效。
    五、备查文件
    1.经与会股东、董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议;
    2.法律意见书。
    特此公告。
    珠海中富实业股份有限公司
    2019年11月13日

[2019-11-08](000659)珠海中富:关于召开2019年第五次临时股东大会的提示性公告

    1
    证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2019-073
    珠海中富实业股份有限公司
    关于召开2019年第五次临时股东大会的提示性公告
    珠海中富实业股份有限公司(下称“公司”)于2019年10月29日在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《珠海中富实业
股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》,现根据有关规定,就
召开本次股东大会的相关事项再次通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次: 2019年第五次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人:公司董事会,经公司第十届董事会2019年第十一次会议
审议决定于2019年11月13日召开本次临时股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
    政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019年11月13日(星期三)14:30;
    (2)网络投票时间:2019年11月12日—2019年11月13日。其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年11月13日上午9:30-11:30,下
午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11
月12日下午15:00至2019年11月13日下午15:00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
    6.股权登记日:2019年11月6日
    7. 出席对象:
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    (1)截止2019年11月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加
表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东,授
权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8.会议地点:珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以
乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)
    二、会议审议事项
    (一)会议议案名称:
    议案1、关于土地收储的议案。
    (二)议案披露情况:
    上述议案请见2019年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊登的《珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2019年
第十一次会议决议公告》、《珠海中富实业股份有限公司关于土地收储的公告》。
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结
果进行披露。
    三、现场会议登记方法
    (一)登记方式:
    1、公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示身份证、能证明其法定代表
人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人
身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。
    2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个
人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
    3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
    (二)登记时间:2019年11月13日14:00 至14:30
    3
    (三)登记地点:珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票
的具体操作流程”。
    五、其他事项
    1、会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。
    2、会议联系方式:联系电话:0756-8931176、0756-8931066;
    传 真:0756-8812870
    联 系 人:姜 珺、赵楚耿
    六、备查文件
    (一)、珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2019年第十一次会议决议;


    (二)、附件:
    1、参加网络投票的具体流程
    2、2019年第五次临时股东大会授权委托书。
    特此公告。
    珠海中富实业股份有限公司董事会
    2019年11月7日
    4
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360659”,投票简称为“中富
投票”。
    2. 议案设置及意见表决。
    (1)议案设置。
    股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码
    1
    关于土地收储的议案
    1.00
    (2)议案表决意见。
    本次股东大会审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见包括:同意、反对
、弃权;
    (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年11月13日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月12日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年11月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    5
    附件2:
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席珠海中富实业股份有限公司
2019年第五次临时股东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人签名(章): 委托人身份证件号码:
    委托人持有股份: 委托人股东帐号:
    被委托人签名: 被委托人身份证件号码:
    委托日期:
    本单位(本人)对本次会议议案的投票表决意见如下:
    注:1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面
的方框中打“√”为准,对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对
有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视
为被委托人有权按照自己的意思进行投票表决。
    2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
    3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
    4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。
    序号 议案内容 同意 反对 弃权
    1
    关于土地收储的议案

[2019-11-02](000659)珠海中富:2019年第四次临时股东大会决议公告

    证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2019-072
    珠海中富实业股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开的情况
    (一)会议时间:
    1、现场会议召开时间:2019年11月1日下午14:30
    2、网络投票时间: 2019年10月31日—2019年11月1日。其中,
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年11月1日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月31日
下午15:00至2019年11月1日下午15:00期间的任意时间。
    (二)现场会议召开地点:珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司
    (三)会议召开方式:现场投票结合网络投票
    (四)会议召集人:公司董事会
    (五)会议主持人:董事长刘锦钟先生
    (六)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    参加现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共99人,代表股份460,7
34,049股,占公司总股份的35.8352%,出席股东均为无限售条件流通股东。其中:
    (1) 参加现场会议的股东(含股东代理人)共2人,代表股份201,972,608股,
占公司总股份的15.7091%,均为无限售条件流通股东。
    (2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投
票统计结果,参加网络投票的股东(含股东代理人)共97人,代表股份258,761,44
1股,占公司总股份的20.1261%。
    2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况
    经股东大会审议,以现场投票结合网络投票通过了如下议案:
    (一)审议通过《关于推选第十届董事会继任董事的议案》
    选举采取了累积投票制,出席本次会议所有股东所持股份总数共460,734,049股
。
    陈衔佩先生得票结果:290,838,889票,占出席会议所有股东所持表决权63.125
1%;其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)同意88,8
77,680票,占出席会议所有中小投资者股东所持表决权79.1433%。
    表决结果为通过。
    本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:广东精诚粤衡律师事务所
    2、律师姓名:罗刚先生、李宏升先生
    3、结论性意见:珠海中富实业股份有限公司2019年第四次临时股东大会的召集
及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合
法、有效。
    五、备查文件
    1.经与会股东、董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议;
    2.法律意见书。
    特此公告。
    珠海中富实业股份有限公司
    2019年11月1日

[2019-10-29](000659)珠海中富:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

    1
    证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2019-071
    珠海中富实业股份有限公司
    关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次: 2019年第五次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人:公司董事会,经公司第十届董事会2019年第十一次会议
审议决定于2019年11月13日召开本次临时股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
    政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019年11月13日(星期三)14:30;
    (2)网络投票时间:2019年11月12日—2019年11月13日。其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年11月13日上午9:30-11:30,下
午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11
月12日下午15:00至2019年11月13日下午15:00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
    6.股权登记日:2019年11月6日
    7. 出席对象:
    (1)截止2019年11月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东
大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公
司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8.会议地点:珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以
乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)
    二、会议审议事项
    (一)会议议案名称:
    议案1、关于土地收储的议案。
    (二)议案披露情况:
    上述议案请见2019年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊登的《珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2019年
第十一次会议决议公告》、《珠海中富实业股份有限公司关于土地收储的公告》。
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结
果进行披露。
    三、现场会议登记方法
    (一)登记方式:
    1、公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示身份证、能证明其法定代表
人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人
身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。
    2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个
人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭
    3
    证。
    3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
    (二)登记时间:2019年11月13日14:00 至14:30
    (三)登记地点:珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票
的具体操作流程”。
    五、其他事项
    1、会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。
    2、会议联系方式:联系电话:0756-8931176、0756-8931066;
    传 真:0756-8812870
    联 系 人:姜 珺、赵楚耿
    六、备查文件
    (一)、珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2019年第十一次会议决议;


    (二)、附件:
    1、参加网络投票的具体流程
    2、2019年第五次临时股东大会授权委托书。
    特此公告。
    珠海中富实业股份有限公司董事会
    2019年10月28日
    4
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360659”,投票简称为“中富
投票”。
    2. 议案设置及意见表决。
    (1)议案设置。
    股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码
    1
    关于土地收储的议案
    1.00
    (2)议案表决意见。
    本次股东大会审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见包括:同意、反对
、弃权;
    (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年11月13日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月12日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年11月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    5
    附件2:
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席珠海中富实业股份有限公司
2019年第五次临时股东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人签名(章): 委托人身份证件号码:
    委托人持有股份: 委托人股东帐号:
    被委托人签名: 被委托人身份证件号码:
    委托日期:
    本单位(本人)对本次会议议案的投票表决意见如下:
    注:1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面
的方框中打“√”为准,对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对
有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视
为被委托人有权按照自己的意思进行投票表决。
    2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
    3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
    4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。
    序号 议案内容 同意 反对 弃权
    1
    关于土地收储的议案

[2019-10-29](000659)珠海中富:关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告

    证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2019-068
    珠海中富实业股份有限公司
    关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告
    珠海中富实业股份有限公司(下称“公司”)于2019年10月16日在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《珠海中富实业
股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》,现根据有关规定,就
召开本次股东大会的相关事项再次通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次: 2019年第四次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人:公司董事会,经公司第十届董事会2019年第九次会议审
议决定于2019年11月1日召开本次临时股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
    政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019年11月1日(星期五)14:30;
    (2)网络投票时间:2019年10月31日—2019年11月1日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年11月1日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月31日下午15:
00至2019年11月1日下午15:00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    6.股权登记日:2019年10月25日
    7. 出席对象:
    (1)截止2019年10月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加
表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东,授
权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8.会议地点:珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以
乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)
    二、会议审议事项
    (一)会议议案名称: 议案1、关于推选第十届董事会继任董事的议案。
    议案1.01选举陈衔佩为第十届董事会继任非独立董事。
    上述议案需采用累积投票制进行表决。
    (二)议案披露情况:
    上述议案请见2019年10月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊登的《珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2019年
第九次会议决议公告》。
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结
果进行披露。
    三、现场会议登记方法
    (一)登记方式:
    1、公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示身份证、能证明其法定代表
人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人
身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。
    2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个
人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭
    证。
    3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
    (二)登记时间:2019年11月1日14:00 至14:30
    (三)登记地点:珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票
的具体操作流程”。
    五、其他事项
    1、会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。
    2、会议联系方式:联系电话:0756-8931176、0756-8931066;
    传 真:0756-8812870
    联 系 人:姜珺、赵楚耿
    六、备查文件
    (一)、珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2019年第九次会议决议;
    (二)、附件:
    1、参加网络投票的具体流程
    2、2019年第四次临时股东大会授权委托书。
    特此公告。
    珠海中富实业股份有限公司董事会
    2019年10月28日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360659”,投票简称为“中富
投票”。
    2. 议案设置及意见表决。
    (1)议案设置。
    股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码
    1
    关于推选第十届董事会继任董事的议案
    -
    1.01
    选举陈衔佩为第十届董事会继任非独立董事
    1.01
    (2)议案表决意见。
    本次股东大会审议的议案采用累积投票方式,填报投给某候选人的选举票数。
上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该
项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 
0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报


    对候选人A投 X1 票
    X1票
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    议案股东拥有的选举票数举例如下:
    选举非独立董事(如议案1,有1位候选人)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
    股东可以将票数投给非独立董事候选人,但总数不得超过其拥有的选举票数。


    (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年11月1日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—
    15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月31日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年11月1日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席珠海中富实业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人签名(章): 委托人身份证件号码:
    委托人持有股份: 委托人股东帐号:
    被委托人签名: 被委托人身份证件号码:
    委托日期:
    本单位(本人)对本次会议议案的投票表决意见如下:
    注: 1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
时。2、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。
    序号 议案内容 应选人数(1)人
    1
    关于推选第十届董事会继任董事的议案
    选举非独立董事实施累积投票,请填票数,有效投票总数为:股东持股数×1
    1.01
    选举陈衔佩为第十届董事会继任非独立董事
    票


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-10-18 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:11.17 成交量:5574.00万股 成交金额:17344.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营|711.09        |--            |
|业部                                  |              |              |
|东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司    |609.07        |--            |
|国泰君安证券股份有限公司赣州章江南大道|601.00        |13.86         |
|证券营业部                            |              |              |
|长城国瑞证券有限公司深圳深南大道证券营|521.91        |--            |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司绍兴上虞市民大|455.95        |0.16          |
|道证券营业部                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长城证券股份有限公司广东分公司        |--            |1342.87       |
|中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券|--            |316.00        |
|营业部                                |              |              |
|浙商证券股份有限公司永康九铃东路证券营|--            |252.80        |
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司广州新港中路证券营|8.23          |184.59        |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券|--            |160.56        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-03-11|4.67  |600.00  |2802.00 |中国民族证券有|中国银河证券股|
|          |      |        |        |限责任公司上海|份有限公司珠海|
|          |      |        |        |南丹东路证券营|景山路证券营业|
|          |      |        |        |业部          |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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