大智慧实时超赢数据&指南针全赢数据查询
WWW.BESTOPVIEW.COM
欢迎来到散户查股网,致力于提供专业的股票数据分析!
您的位置:散户查股网 > 个股最新消息 > 合金投资(000633)

合金投资(000633)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

新闻查询
最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈合金投资000633≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月22日
         2)定于2020年1 月20日召开股东大会
         3)01月04日(000633)合金投资:关于召开2020年第一次临时股东大会的通
           知(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
●19-09-30 净利润:-833.96万 同比增:9.85% 营业收入:0.71亿 同比增:8.03%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0217│ -0.0133│ -0.0016│  0.0127│ -0.0240
每股净资产      │  0.4024│  0.4107│  0.4225│  0.4240│  0.3873
每股资本公积金  │  0.1243│  0.1243│  0.1243│  0.1243│  0.1243
每股未分配利润  │ -0.8909│ -0.8826│ -0.8708│ -0.8693│ -0.9060
加权净资产收益率│ -5.2400│ -3.2000│ -0.3700│  3.0400│ -6.0200
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0217│ -0.0133│ -0.0016│  0.0127│ -0.0240
每股净资产      │  0.4024│  0.4107│  0.4225│  0.4240│  0.3873
每股资本公积金  │  0.1243│  0.1243│  0.1243│  0.1243│  0.1243
每股未分配利润  │ -0.8909│ -0.8826│ -0.8708│ -0.8693│ -0.9060
摊薄净资产收益率│ -5.3819│ -3.2493│ -0.3693│  2.9963│ -6.2022
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:合金投资 代码:000633 │总股本(万):38510.6373 │法人:康莹
上市日期:1996-11-12 发行价:1  │A 股  (万):38510.4123 │总经理:康莹
上市推荐:海通证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,北方证券有限责任公司│限售流通A股(万):0.225 │行业:电气机械及器材制造业
主承销商:                     │主营范围:合金线、合金棒材、商品贸易
电话:0903-2055809 董秘:冯少伟 │
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│   -0.0217│   -0.0133│   -0.0016
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.0127│   -0.0240│   -0.0239│   -0.0144
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │   -0.0616│   -0.0489│   -0.0381│   -0.0381
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0686│   -0.0957│   -0.0710│   -0.0255
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │   -0.1096│   -0.0508│   -0.0358│   -0.0124
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2020-01-04](000633)合金投资:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    新疆合金投资股份有限公司
    证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2020-003
    新疆合金投资股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2020 年 1 月 20 日(
星
    期一)召开公司 2020 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1.会议届次:新疆合金投资股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会;
    2.会议召集人:公司董事会;
    3.本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法


    规及相关规定;
    4.会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2020 年 1 月 20 日(星期一)北京时间 14:30;
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 20 日

    上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00;
    通过互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 1 月 20 日 9:15 至 15:00 
的任
    意时间。
    5.会议召开方式:现场会议+网络投票;
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
    交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东
提供网
    络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司
    新疆合金投资股份有限公司
    股东可选择现场表决或网络投票方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,
以
    第一次有效投票表决结果为准。
    6.股权登记日:2020 年 1 月 14 日(星期二);
    7.出席对象:
    (1)公司股东。于股权登记日 2020 年 1 月 14 日(星期二)下午收市时,
在
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不
能
    亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席(该代理人可不必为公司股东,授
权
    委托书见附件);
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师;
    (4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 5 
楼
    会议室。
    二、会议审议事项
    提案 1.00:《关于变更 2019 年度审计机构的议案》;
    提案 2.00:《关于修订<公司章程>的议案》;
    提案 3.00:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
    提案 4.00:《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    特别提示:
    1.根据《公司章程》、《新疆合金投资股份有限公司股东大会议事规则》的规


    定,上述提案 2.00 为特别表决事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东
代理
    人)所持表决权的三分之二以上通过;提案 1.00、3.00、4.00 为普通表决事
项,应
    当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过
;
    2.根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作


    新疆合金投资股份有限公司
    指引》、《公司章程》等相关规定,上述所有提案审议的事项,将对中小投资
者
    的表决单独计票并披露;
    3.上述提案 1.00 已经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十四


    次会议审议通过;提案 2.00、3.00、4.00 已经公司第十届董事会第二十次会
议审议
    通过,具体内容详见公司分别于 2019 年 12 月 19 日、2020 年 1 月 4 日在
指定信息
    披露媒体披露的《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议
公
    告》(公告编号:2019-055)、《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第
十四
    次会议决议公告》(公告编号:2019-056)、《新疆合金投资股份有限公司关
于变
    更 2019 年度审计机构的公告》(公告编号:2019-057)、《新疆合金投资股
份有
    限公司第十届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2020-002)、《新
疆合
    金投资股份有限公司<公司章程>修正对照表》、《新疆合金投资股份有限公司<
股
    东大会议事规则>修订对照表》、《新疆合金投资股份有限公司<董事会议事规
则>
    修订对照表》。
    三、提案编码
    提案编码 提案名称
    备注
    该列打勾的栏
    目可以投票
    100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
    非累积投
    票提案
    1.00 《关于变更2019年度审计机构的议案》 √
    2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
    3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
    4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
    四、会议登记等事项
    新疆合金投资股份有限公司
    1.登记时间:2020 年 1 月 17 日(10:30-13:30,15:00-18:00)。
    2.登记方式:
    (1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权
    委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;
    (2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持本人身份证、

    授权委托书(样式附后)、委托人股票账户卡办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓
    名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,
信
    封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于 2020 年 1 月 17 日下午 18:
00 之前
    送达登记地点。
    3.登记地点:新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 5 楼会议室
;
    邮政编码:830063;
    联系人:冯少伟;
    联系电话:0903-2055809。
    4.本次股东大会会期半天,拟出席会议的股东食宿、交通费用自理;
    5.出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明文
    件、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证
    券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参
加投票。
    网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
    六、备查文件
    1.新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议;
    2.新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议;
    新疆合金投资股份有限公司
    3.新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议。
    七、附件
    1.网络投票的具体操作流程;
    2.授权委托书。
    特此通知。
    新疆合金投资股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月三日
    新疆合金投资股份有限公司
    附件 1:
    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
    (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下
:
    (一) 网络投票的程序
    1.投票代码:360633;
    2.投票简称:合金投票;
    3.投票时间:2020 年 1 月 20 日(星期一)9:30—11:30 和 13:00—15:00;

    4.填报表决意见或选举票数
    本次提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    5.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同


    意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
    具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决
意
    见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,
    再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    6.对同一提案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
    (二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2020 年 1 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15
:00;
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 1 月 20 日 9:15—15:00 的任
意时
    间;
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网


    新疆合金投资股份有限公司
    络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“深
    交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
    http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅;
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 
在规
    定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    新疆合金投资股份有限公司
    附件 2:
    授权委托书
    兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席于 2020 年 1 月
    20 日召开的新疆合金投资股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并代表
本公
    司(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次股东大会议
案
    的表决情况如下:
    提案
    编码 提案名称
    备注 同
    意
    反
    对
    弃
    权
    该列打勾的栏
    目可以投票
    100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
    非累积投票提案
    1.00 《关于变更2019年度审计机构的议案》 √
    2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
    3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议
    案》 √
    4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
    委托人(签名或盖章): 受托人(签名):
    委托人身份证号码: 受托人身份证号:
    委托人股东账号:
    委托人持股数: 股
    委托日期:
    有限期限:自签署日至本次股东大会结束
    注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

[2020-01-04](000633)合金投资:第十届董事会第二十次会议决议公告

    新疆合金投资股份有限公司
    证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2020-002
    新疆合金投资股份有限公司
    第十届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月3日(星期五)
以通讯表决方式召开第十届董事会第二十次会议,会议通知已于2019年12月31日以
《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董
事9人,参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召开程序及参加表决的董事人
数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》;
    同意对《公司章程》进行修订,具体内容详见公司于2020年1月4日在指定信息
披露媒体及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司<公司章程>修正对照表
》。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (二)审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
    同意对《股东大会议事规则》进行修订,具体内容详见公司于2020年1月4日在
指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司<股东大会议事
规则>修订对照表》。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    新疆合金投资股份有限公司
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (三)审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
    同意对《董事会议事规则》进行修订,具体内容详见公司于2020年1月4日在指
定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司<董事会议事规则
>修订对照表》。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (四)审议并通过《关于制定<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》;
    同意制定《规范与关联方资金往来管理制度》,具体内容详见公司于2020年1月
4日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司规范与
关联方资金往来管理制度》。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    (五)审议并通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于2020年1月20日(星期一)召开2020年第一次临时股东大会,具体内容详
见公司于2020年1月4日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股
份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    三、备查文件
    1.《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议》。
    特此公告。
    新疆合金投资股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月三日

[2020-01-03](000633)合金投资:关于实际控制人之一致行动人减持计划实施完毕的公告

    新疆合金投资股份有限公司
    证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2020-001
    新疆合金投资股份有限公司
    关于实际控制人之一致行动人减持计划实施完毕的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月25日在《上海证
券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于实际控制人之一
致行动人计划减持股份预披露公告》(公告编号:2019-046),公司实际控制人之
一致行动人姚军先生计划在减持股份预披露公告发布之日起15个交易日后的6个月
内(信息敏感期除外)通过集中竞价的方式减持公司股份不超过1,993,099股(占公
司总股本比例不超过0.52%)。
    公司于2020年1月2日收到姚军先生出具的《关于减持公司股份计划实施完毕告
知函》,截至2020年1月2日,姚军先生通过集中竞价的方式合计减持公司股份1,993
,099股,上述减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》的有关规定,现将具体情况公告如下:
    一、股东减持情况
    1.减持股份来源:二级市场买入。
    2.股东减持股份情况
    股东
    名称
    减持方式
    减持期间
    减持均价
    (元)
    减持股数(股)
    减持比例
    (%)
    姚军
    集中竞价交易
    2019年12月19日
    4.113
    70,178
    0.02
    2019年12月30日
    4.127
    831,821
    0.22
    新疆合金投资股份有限公司
    2019年12月31日
    4.095
    1,091,100
    0.28
    合 计
    -
    -
    1,993,099
    0.52
    3.股东本次减持前后直接持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前直接持有股份
    本次减持后直接持有股份
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    姚军
    合计直接持有股份
    1,993,099
    0.52
    0
    0
    其中:无限售条件股份
    1,993,099
    0.52
    0
    0
    有限售条件股份
    0
    0
    0
    0
    二、其他相关说明
    1.本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
    2.本次减持与此前已披露的减持计划一致,实际减持股份数量未超过减持计划
的股份数量,本次减持计划已实施完毕。
    3.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及
持续经营产生影响。
    三、备查文件
    1.姚军先生出具的《关于减持公司股份计划实施完毕告知函》。
    特此公告。
    新疆合金投资股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月二日

[2019-12-19](000633)合金投资:关于变更2019年度审计机构的公告

    新疆合金投资股份有限公司
    证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2019-057
    新疆合金投资股份有限公司
    关于变更2019年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月18日召开第十
届董事会第十九次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关
于变更2019年度审计机构的议案》,同意希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(
以下简称“希格玛”)担任公司2019年度审计机构,该事项尚需提交公司股东大会
审议。现将具体情况公告如下:
    一、变更审计机构的情况说明
    公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴
财光华”)在执业过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务
状况,切实履行审计机构应尽的职责,从专业的角度维护了公司及股东的合法权益
。鉴于中兴财光华已连续多年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性
、客观性和公允性,同时根据公司发展需要,经综合考虑,公司决定聘请希格玛为
公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司经
营层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用,办
理并签署相关服务协议等事项。
    公司已就变更审计机构事项与中兴财光华进行了事先沟通,中兴财光华已充分
知悉本事项。中兴财光华在为公司提供审计服务期间,勤勉、尽责、切实履行了审
计机构应尽的职责,公司对中兴财光华多年来的辛勤工作表示诚挚的感谢!
    二、拟聘任审计机构情况
    新疆合金投资股份有限公司
    名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码:9161013607340169X2
    类型:特殊普通合伙企业
    主要经营场所:陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
    执行事务合伙人:吕桦、曹爱民
    成立日期:2013年6月28日
    经营范围:许可经营项目:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本
,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;
基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培
训;法律、法规规定的其他业务。一般经营项目:(未取得专项许可的项目除外)。
    业务资质:陕西省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》,中华人民共和国
财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可
证》等证书。
    三、本次变更审计机构履行的程序
    1.公司已就变更审计机构事项与中兴财光华进行了事先沟通,中兴财光华已充
分知悉公司本次变更2019年度审计机构事项。
    2.公司2019年第五次董事会审计委员会对希格玛的资质进行了审查,认为希格
玛满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,同意将变更2019年
度审计机构事项提交公司第十届董事会第十九次会议审议。
    3.公司于2019年12月18日召开的第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第
十四次会议分别审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》,同意聘任希格
玛为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。独立董事对该事项发表
了事前认可意见和独立意见。
    新疆合金投资股份有限公司
    4.本次变更2019年度审计机构事项将提交公司最近一次股东大会审议,并自公
司股东大会审议通过之日起生效。
    四、独立董事事前认可意见和独立意见
    独立董事的事前认可意见:希格玛具有证券、期货相关业务执业资格,具备为
上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足
公司2019年度审计工作的要求。公司本次变更审计机构符合相关法律、法规的规定
,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意聘任希格玛为公司2019年度财
务报告审计机构和内部控制审计机构,并将此事项提交公司第十届董事会第十九次
会议审议。
    独立董事的独立意见:希格玛具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市
公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2
019年度审计工作的要求。公司变更审计机构事项的决策程序符合相关法律、法规
和《公司章程》的规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意聘
任希格玛为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意将该事项
提交公司股东大会审议。
    五、监事会意见
    希格玛具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2019年度审
计工作的质量要求。公司变更审计机构事项的决策程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。监事会同意聘任希
格玛为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
    六、备查文件
    1.《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议》;
    2.《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议》;
    3.《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于变更2019年度审计机构的事前
    新疆合金投资股份有限公司
    认可意见》;
    4.《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于变更2019年度审计机构的独立意
见》。
    特此公告。
    新疆合金投资股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月十八日

[2019-12-19](000633)合金投资:第十届监事会第十四次会议决议公告

    新疆合金投资股份有限公司
    证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2019-056
    新疆合金投资股份有限公司
    第十届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十四次会议
于2019年12月18日(星期三)以现场方式召开,会议通知已于2019年12月16日以《
公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席刘艳红女士召集并主持,
会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人,参与表决监事符合法定人数。会
议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定,所做决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议并通过《关于变更2019年度审计机构的议案》。
    希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与
能力,能够满足公司2019年度审计工作的质量要求。公司变更审计机构事项的决策
程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害上市公司及全体股东
利益的情形。监事会同意聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年
度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
    本议案将提交公司最近一次股东大会审议。
    表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
    新疆合金投资股份有限公司
    三、备查文件
    1.《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议》。
    特此公告。
    新疆合金投资股份有限公司监事会
    二〇一九年十二月十八日

[2019-12-19](000633)合金投资:第十届董事会第十九次会议决议公告

    新疆合金投资股份有限公司
    证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2019-055
    新疆合金投资股份有限公司
    第十届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会议
于2019年12月18日(星期三)以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2019年12月1
6日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事长康莹女士召集并主持
,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,参与表决董事符合法定人数。
会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程
》等有关规定,所做决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议并通过《关于变更2019年度审计机构的议案》。
    同意聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计
机构和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司经营层根据2019年公司实际业
务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用,办理并签署相关服务协议等事
项。
    具体内容详见公司于2019年12月19日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的
《新疆合金投资股份有限公司关于变更2019年度审计机构的公告》。
    本议案将提交公司最近一次股东大会审议。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    三、独立董事意见
    公司独立董事对第十届董事会第十九次会议审议的关于变更2019年度审计
    新疆合金投资股份有限公司
    机构事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于2
019年12月19日在巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于变
更2019年度审计机构的事前认可意见》、《新疆合金投资股份有限公司独立董事关
于变更2019年度审计机构的独立意见》。
    四、备查文件
    1.《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议》;
    2.《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于变更2019年度审计机构的事前认
可意见》;
    3.《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于变更2019年度审计机构的独立意
见》。
    特此公告。
    新疆合金投资股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月十八日

[2019-12-12](000633)合金投资:第十届董事会第十八次会议决议公告

    新疆合金投资股份有限公司
    证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2019-052
    新疆合金投资股份有限公司
    第十届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议
于2019年12月11日(星期三)以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2019年12月9
日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事长康莹女士召集并主持,
会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,参与表决董事符合法定人数。会
议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定,所做决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议并通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
    同意公司向控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司借款500万元用于临时流动
资金周转,借款期限为1年,借款利息为0元。
    具体内容详见公司于2019年12月12日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的
《新疆合金投资股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。
    三、独立董事意见
    公司独立董事对第十届董事会第十八次会议审议的关于向控股股东借款暨关联
交易事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于2019
年12月12日在巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于向控股
股东借款暨关联交易的事前认可意见》、《新疆合金投资股份有限公司
    新疆合金投资股份有限公司
    独立董事关于向控股股东借款暨关联交易的独立意见》。
    四、备查文件
    1.《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议》;
    2.《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于向控股股东借款暨关联交易的事
前认可意见》;
    3.《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于向控股股东借款暨关联交易的独
立意见》。
    特此公告。
    新疆合金投资股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月十一日

[2019-12-12](000633)合金投资:关于向控股股东借款暨关联交易的公告

    新疆合金投资股份有限公司
    证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2019-054
    新疆合金投资股份有限公司
    关于向控股股东借款暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1.为缓解公司开展新业务所需短期流动资金压力,促进公司生产经营发展,新
疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)向公司控股股东霍尔果斯通海股权
投资有限公司(以下简称“通海投资”)借款人民币500万元,该笔借款为无息借款
,借款期限为1年(自借款协议生效之日起计算)。
    2.截至本公告披露日,通海投资直接持有公司77,021,275股股份,占公司总股
本的20.00%,为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,
通海投资为公司关联方,本次借款构成关联交易。
    3.2019年12月11日,公司第十届董事会第十八次会议以5票同意,0票反对,0票
弃权,4票回避的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
。公司关联董事甘霖、李强、王娟、王爱红回避表决,由5名非关联董事对本议案进
行表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
    4.本次无息借款系交易双方自愿协商的结果,无任何额外费用,也无需公司向
通海投资提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次关联交易未构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,且在董事会审议范围内,无需提
交公司股东大会审议。
    新疆合金投资股份有限公司
    二、关联方基本情况
    1.基本情况
    名称:霍尔果斯通海股权投资有限公司
    统一社会信用代码:91654004MA7774P04E
    住所:新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧南路9号五楼525室
    注册资本:20000万元人民币
    法定代表人:甘霖
    经营范围:从事对非上市企业的股权投资,通过认购非公开发行股票或者受让
股权等方式持有上市公司股份。
    2.财务数据:截至2019年9月30日,通海投资总资产为81032万元,净资产为421
1万元(数据未经审计),2018年度营业收入为0万元,净利润为-6961万元(数据
未经审计)。
    3.截至本公告披露日,通海投资持有公司77,021,275股股份,占公司总股本的2
0.00%,为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条之规
定,通海投资为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。
    4.经查询,通海投资不是失信被执行人。
    三、关联交易的主要内容
    1.借款金额:人民币5000000.00元(大写:伍佰万元整)。
    2.借款用途:临时流动资金周转。
    3.借款期限:一年,自协议生效之日起计算。
    4.借款利息:经双方协商,本笔借款为无息借款。
    四、关联交易的定价政策和定价依据
    本次无息借款系交易双方自愿协商的结果,无任何额外费用,也无需公司向
    新疆合金投资股份有限公司
    通海投资提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
    五、交易的目的和对公司的影响
    1.本次借款有利于缓解公司新业务开展所需流动资金的压力,促进公司生产经
营发展,节约财务费用。本次借款为无息借款,不存在损害公司及公司全体股东、
特别是中小股东利益的情形。
    2.本次借款不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主
营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
    六、2019年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2019年初至本公告披露日,除本次关联交易外,公司与通海投资已发生的各类
关联交易总额为6,806.54元。
    七、独立董事事前认可意见和独立意见
    (一)事前认可意见
    本次公司向控股股东通海投资借款500万元构成关联交易,该笔财务资助符合有
关法律法规的要求,有助于支持公司经营和业务的发展,符合公司整体利益,不会
对公司的经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利
益的情形。我们同意将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第十届
董事会第十八次会议审议,关联董事须回避表决。
    (二)独立意见
    我们认为,本次关联交易遵循了公平、公开的原则,不存在损害公司、股东尤
其是中小股东利益的情形。公司董事会审议此次关联交易事项时,关联董事进行了
回避,决策程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,综上,
我们同意公司向控股股东通海投资借款500万元暨关联交易事项。
    八、备查文件
    新疆合金投资股份有限公司
    1.《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议》;
    2.《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议》;
    3.《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于向控股股东借款暨关联交易的事
前认可意见》;
    4.《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于向控股股东借款暨关联交易的独
立意见》。
    特此公告。
    新疆合金投资股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月十一日

[2019-12-12](000633)合金投资:第十届监事会第十三次会议决议公告

    新疆合金投资股份有限公司
    证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2019-053
    新疆合金投资股份有限公司
    第十届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十三次会议
于2019年12月11日(星期三)以现场方式召开,会议通知已于2019年12月9日以《公
司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席刘艳红女士召集并主持,会
议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人,参与表决监事符合法定人数。会议
的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定,所做决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议并通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
    公司本次向控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司借款,是为了更好地满足
公司日常经营需要,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。董
事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会对该议案表
示同意。
    表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
    三、备查文件
    1.《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议》。
    新疆合金投资股份有限公司
    特此公告。
    新疆合金投资股份有限公司监事会
    二〇一九年十二月十一日

[2019-11-30](000633)合金投资:关于全资子公司签署日常经营合同的公告

    新疆合金投资股份有限公司
    证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2019-051
    新疆合金投资股份有限公司
    关于全资子公司签署日常经营合同的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、合同签署概况
    新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司新疆环景园林艺
术有限公司(以下简称“环景园林”)于2019年11月18日收到新疆汇融信房地产开
发有限公司(以下简称“汇融信公司”)发来的《中标通知书》,通知环景园林被
确定为经开区陶菊翠竹小区园林景观绿化工程项目中标人,中标总金额为人民币叁
仟叁佰柒拾捌万元整(¥33,780,000.00元)。具体内容详见公司2019年11月20日披
露于巨潮资讯网的《关于全资子公司收到中标通知书的公告》(公告编号:2019-0
50)。2019年11月28日,公司收到环景园林的通知,环景园林已与汇融信公司签订
了《经开区陶菊翠竹小区园林景观分包工程合同》。
    二、交易对手方情况
    1.基本情况
    名称:新疆汇融信房地产开发有限公司;
    类型:其他有限责任公司;
    注册资本:60000万元;
    统一信用代码:91650100MA77GA2C15;
    法定代表人:张志国;
    设立时间:2017年6月7日;
    新疆合金投资股份有限公司
    注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路523号D座18层1837室; 经营范
围:房地产开发。 2.本公司与汇融信公司不存在关联关系。本次交易亦不构成关
联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    3.本公司与汇融信公司未发生除本次交易以外的其他业务。汇融信公司不是失
信被执行人,信誉良好,具备相应的履约能力。
    三、合同主要内容
    1.合同主体:
    发包人:新疆汇融信房地产开发有限公司
    分包人:新疆环景园林艺术有限公司
    2.工程名称:经开区陶菊翠竹小区园林景观绿化工程
    3.工程地点:经开区万寿山街与玄武湖路交界,高铁北二路与九家湾立交桥交
汇处。
    4.工程内容:园建部分(硬景)、绿化部分(软景)、照明及灌溉部分。
    5.合同工期:工期总日历天数为139天,工期总日历天数与计划开竣工日期计算
的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
    6.合同价款:本工程含税合同价款为人民币(大写)叁仟叁佰柒拾捌万元整 (
¥33,780,000.00元),其中陶菊园金额为壹仟柒佰零捌万元整(¥17,080,000.00
元),翠竹园金额为壹仟陆佰柒拾万元整(¥16,700,000.00)。
    7.工期逾期赔偿约定:总工期逾期,逾期赔偿违约金为每日历天人民币5,000.0
0元;各关键节点工期逾期,逾期赔偿违约金为每日历天人民币5,000.00元;赔偿
额由发包人在应付分包人的工程款项中扣除。
    8.保修期:本工程质量保修期为两年。保修期届满确定无质量缺陷后15个
    新疆合金投资股份有限公司
    工作日内无息支付保修金给分包人。大型乔木在保修期内死亡,从重新补种之
日起开始重新计算保修期,保修期仍为两年。
    9.付款方式:分包人在签订合同前向发包人提供合同价款的10%的履约保证金或
者履约保函;发包人按合同约定节点支付进度款;除大型乔木施工预留节点进度款
20%外(含10%的保修金,10%的结算款),其它承包范围工程,发包人在支付各阶
段应付合同价款金额时预留节点进度款的15%为保留金(含5%的保修金,10%的结算
款),10%的结算款至全部工程经政府相关部门验收合格发放竣工验收合格备案书并
全体业主入伙后无质量问题且工程竣工结算完成后不计利息支付,5%、10%的保修
金返还要求详见保修期的约定。
    10.生效条件:自发包人与分包人双方签字并盖章后生效。
    四、合同对上市公司的影响
    1.本项目合同的签署对公司2019年度经营业绩不会产生重大影响,项目的取得
是公司在拓展园林绿化服务业务领域的重要进展。本次项目金额约占本公司2018年
度经审计营业总收入的30.41%,若上述项目能够顺利实施,将对公司未来经营业绩
产生积极影响。
    2.该项目的履行对公司业务的独立性不构成影响,公司主营业务不存在因履行
合同而对交易对方形成依赖。
    五、风险提示
    1.环景园林为公司拓展园林绿化服务业务而新设立的子公司,在项目履行过程
中,可能存在经营风险、管理风险以及经营不达预期等风险。
    2.本项目建设资金投入量较大,如出现建设资金不到位的情况,可能会使该项
目无法正常实施。
    3.在项目履行过程中如遇到市场、政策、法律法规等不可预计或不可抗力等
    新疆合金投资股份有限公司
    因素的影响,可能会存在导致合同无法全部履行或终止的风险。
    4.在项目履行过程中,可能存在因未能按约定完成工程进度、工程造成损失损
害等情况而导致合同违约的风险。
    公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。


    六、合同的审议程序
    上述合同属于环景园林日常经营合同,根据公司《股东大会、董事会、董事长
和总裁决策权限管理制度》,该项目在公司董事长授权审批权限范围内,无需提交
董事会及股东大会审议,亦无需独立董事发表独立意见。
    七、备查文件
    1.《经开区陶菊翠竹小区园林景观分包工程合同》。
    特此公告。
    新疆合金投资股份有限公司董事会
    二〇一九年十一月二十九日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-01-31 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.70 成交量:594.00万股 成交金额:2762.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业|1256.49       |--            |
|部                                    |              |              |
|东莞证券股份有限公司浙江分公司        |143.86        |--            |
|华鑫证券有限责任公司宁波沧海路证券营业|128.61        |--            |
|部                                    |              |              |
|东莞证券股份有限公司福建分公司        |102.96        |--            |
|光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营|87.89         |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐中山路|--            |381.56        |
|证券营业部                            |              |              |
|华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业|--            |121.68        |
|部                                    |              |              |
|东方证券股份有限公司青岛苗岭路证券营业|--            |102.96        |
|部                                    |              |              |
|国都证券股份有限公司北京北三环中路证券|--            |93.60         |
|营业部                                |              |              |
|恒泰证券股份有限公司杭州婺江路证券营业|--            |87.98         |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-07-03|7.88  |202.97  |1599.40 |华融证券股份有|华融证券股份有|
|          |      |        |        |限公司大连中山|限公司大连中山|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                                

三木集团 英 力 特
关闭广告