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海航投资(000616)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈海航投资000616≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月28日
         2)12月31日(000616)海航投资:关于放弃华安财产保险股份有限公司部分
           股权优先购买权暨关联交易的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2016年10月28日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:-541.48万 同比增:-101.65% 营业收入:1.74亿 同比增:-5.48%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0038│  0.0005│ -0.0100│  0.2400│  0.2293
每股净资产      │  3.0318│  3.0344│  3.0258│  3.0432│  3.0252
每股资本公积金  │  0.1410│  0.1410│  0.1410│  0.1410│  0.1409
每股未分配利润  │  1.6286│  1.6329│  1.6237│  1.6324│  1.6413
加权净资产收益率│ -0.1200│  0.0200│ -0.2800│  8.4200│  7.9300
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0038│  0.0005│ -0.0086│  0.2439│  0.2293
每股净资产      │  3.0318│  3.0344│  3.0258│  3.0432│  3.0252
每股资本公积金  │  0.1410│  0.1410│  0.1410│  0.1410│  0.1409
每股未分配利润  │  1.6286│  1.6329│  1.6237│  1.6324│  1.6413
摊薄净资产收益率│ -0.1249│  0.0159│ -0.2857│  8.0148│  7.5781
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A 股简称:海航投资 代码:000616 │总股本(万):143023.4425│法人:朱卫军
上市日期:1996-11-08 发行价:5  │A 股  (万):143023.4425│总经理:蒙永涛
上市推荐:中国南方证券有限公司 │                      │行业:房地产业
主承销商:南方证券有限公司     │主营范围:商品住宅、商铺、物业管理、房地
电话:010-57326899 董秘:朱西川 │产出租、基金管理、养老服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.0038│    0.0005│   -0.0100
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    2018年        │    0.2400│    0.2293│   -0.0600│   -0.0400
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    2017年        │    0.0100│    0.0031│    0.0300│    0.0300
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    2016年        │   -0.3000│   -0.0173│    0.0035│   -0.0026
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    2015年        │    0.1600│    0.0400│    0.0600│    0.0100
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[2019-12-31](000616)海航投资:关于放弃华安财产保险股份有限公司部分股权优先购买权暨关联交易的公告

    证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2019-067
    海航投资集团股份有限公司
    关于放弃华安财产保险股份有限公司
    部分股权优先购买权暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2019年12月17日,海航投资集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“我
司”或“公司”)收到华安财产保险股份有限公司(以下简称“华安保险”)通知
:其分别受股东海航资本集团有限公司(以下简称“海航资本”)、广州市百泽实
业有限公司(以下简称“广州百泽”)、北京国华荣网络科技有限公司(以下简称
“国华荣”)、广州市鑫中业投资有限公司(以下简称“鑫中业”)委托,就海航
资本、广州百泽、国华荣、鑫中业拟分别将持有的华安保险10000万股、8880万股、
15897万股、2730万股股权(分别占华安保险总股本的4.76%、4.23%、7.57%和1.30
%,合计占17.86%)以3.49元/股RMB的价格转让给广西北部湾航空有限责任公司(
以下简称“北部湾航空”)转让事项向其他股东(除出让股权的股东外的股东)征
求意见。根据华安保险《公司章程》规定,公司拥有华安保险股权转让的优先购买权。
    通知要求,公司应在30日内(即2020年1月16日前)对该通知进行回复,否则视
为放弃优先购买权。经公司研究决策,拟放弃优先购买权。现将具体情况公告如下
:
    一、公司持有华安保险股权情况
    截至目前,海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”或“公司”)
持有华安财产保险股份有限公司(以下简称“华安保险”)7.143%股权。
    二、华安保险基本情况
    (一)基本信息
    公司名称:华安财产保险股份有限公司
    注册资本:人民币210,000万元
    设立时间:1996年12月03日
    注册地址:深圳市罗湖区深南东路5015号金丰城大厦2层A23楼
    法定代表人:李光荣
    主营业务:各类财产保险、机动车辆保险、飞机保险、船舶保险、货物运输保
险、责任保险、信用保险、保证保险、农业保险、财务损失保险、短期健康保险、
意外伤害保险、其他损失保险等;根据国家有关规定开办法定保险;上述业务的再
保险业务;代理国内外保险公司办理检验、理赔、追偿等有关事宜,经中国保险监
督管理委员会批准的资金运用业务;经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。
    (二)主要财务数据
    截至2018年12月31日,华安财险经审计总资产为1,643,151.61万元人民币,净
资产为498,625.13万元人民币;2018年经审计营业收入1,241,017.48万元人民币,
净利润-23,212.34万元人民币。
    截至2019年6月30日,华安财险经审计总资产为1,789,155.60万元人民币,净资
产为482,127.25万元人民币;2019年6月经审计营业收入658,419.02万元人民币,
净利润9,327.18万元人民币。
    (三)股权结构
    截至公告披露日,华安保险的股权结构如下:
    股权结构
    序号
    股东名称
    出资额(万元)
    持股比例
    1
    特华投资控股有限公司
    42,000
    20%
    2
    广州市泽达棉麻纺织品有限公司
    31,020
    14.77%
    3
    海航资本集团有限公司
    26,250
    12.50%
    4
    湖南湘晖资产经营股份有限公司
    25,500
    12.143%
    5
    北京国华荣网络科技有限公司
    18,000
    8.57%
    6
    上海圣展投资开发有限公司
    18,000
    8.57%
    7
    广州市鑫中业投资有限公司
    15,600
    7.43%
    8
    海航投资集团股份有限公司
    15,000
    7.14%
    9
    广州市百泽实业有限公司
    8,880
    4.23%
    10
    深圳市深信创业投资有限公司
    7,500
    3.57%
    11
    广州利迪经贸有限公司
    2,250
    1.07%
    合计
    210,000.00
    100%
    华安保险属海航投资参股公司,不纳入公司合并报表范围。
    三、交易对方基本情况
    (一)海航资本集团有限公司
    1.注册地址:海南省海口市海秀路29号
    2.法定代表人:金川
    3.注册资本:3,348,035.00万元人民币
    4.经营范围:企业资产重组、购并及项目策划,财务顾问中介服务,信息咨询
服务,交通能源新技术、新材料的投资开发,航空器材的销售及租赁业务,建筑材
料、酒店管理,游艇码头设施投资。
    5.股东及股权结构:
    序号
    股东名称
    出资额(万元)
    股权比例(%)
    1
    海航集团有限公司
    2,948,035.00
    88.05
    2
    珠海东方嘉泽投资管理中心(有限合伙)
    400,000.00
    11.95
    合计
    3,348,035.00
    100.00
    6.主要财务数据:
    截至2018年12月31日,海航资本经审计总资产为39,082,878.60万元人民币,净
资产为9,450,890.90万元人民币;2018年经审计营业收入4,440,152.70万元人民币
,净利润256,440.30万元人民币。截至2019年6月30日,海航资本未经审计总资产
为34,910,095.03万元人民币,净资产为9,874,015.82万元人民币;2019年1-6月未
经审计营业收入2,009,702.61万元人民币,净利润
    121,162.19万元人民币。
    (二)广州市百泽实业有限公司
    1.注册地址:广州市白云区解放北路1000号金桂园草暖阁D幢406房
    2.法定代表人:张先玲
    3.注册资本:430,000.00万元人民币
    4.经营范围:工程和技术研究和试验发展;商品批发贸易(许可审批类商品除外
);策划创意服务;投资咨询服务;企业自有资金投资。
    5.股东及股权结构:
    序号
    股东名称
    出资额(万元)
    股权比例(%)
    1
    海航航誉商务有限公司
    430,000.00
    100.00
    合计
    430,000.00
    100.00
    6.主要财务数据:截至2018年12月31日,广州百泽未经审计总资产为502,689.5
3万元人民币,净资产为434,842.62万元人民币;2018年未经审计营业收入0.00万
元人民币,净利润12.25万元人民币。截至2019年6月30日,广州百泽未经审计总资
产为615,253.44万元人民币,净资产为434,844.51万元人民币;2019年1-6月未经审
计营业收入0.00万元人民币,净利润1.90万元人民币。
    (三)北京国华荣网络科技有限公司
    1.注册地址:北京市朝阳区和平里东街东土城路12号怡和阳光大厦19层1901室


    2.法定代表人:丁皓
    3.注册资本:570,000.00万元人民币
    4.经营范围:技术推广服务;计算机系统服务;投资咨询;投资管理。(企 临
时公告4业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。)
    5.股东及股权结构:
    序号
    股东名称
    出资额(万元)
    股权比例(%)
    1
    深圳汇泽投资有限公司
    570,000.00
    100.00
    合计
    570,000.00
    100.00
    6.主要财务数据:
    截至2018年12月31日,北京国华荣未经审计总资产为638,588.57万元人民币,
净资产为594,274.02万元人民币;2018年未经审计营业收入0.00万元人民币,净利
润-178.16万元人民币。截至2019年6月30日,北京国华荣未经审计总资产为640,666
.71万元人民币,净资产为594,260.74万元人民币;2019年1-6月未经审计营业收入
0.00万元人民币,净利润-13.28万元人民币。
    (四)广州市鑫中业投资有限公司
    1.注册地址:广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)13层1301房自编X1301
-D375
    2.法定代表人:侯伟英
    3.注册资本:13,000.00万人民币
    4.经营范围:企业自有资金投资;投资咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商
品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物运输代理;贸易咨询服务
;商品信息咨询服务。
    5.股东及股权结构:
    序号
    股东名称
    出资额(万元)
    股权比例(%)
    1
    侯伟英
    9,100.00
    70.00
    2
    李斌
    3,900.00
    30.00
    合计
    13,000.00
    100.00
    6.主要财务数据:
    截至2018年12月31日,广州鑫中业未经审计总资产为59,277.26万元人民币,净
资产为7,943.71万元人民币;2018年未经审计营业收入643.50万元人民币,净利润
-504.06万元人民币。
    截至2019年6月30日,广州鑫中业未经审计总资产为59,830.62万元人民
    币,净资产为8,934.62万元人民币;2019年1-6月未经审计营业收入1,544.40万
元人民币,净利润1,026.15万元人民币。
    四、交易定价及支付方式
    根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的以2019年6月30日为评估基准日的《
广西北部湾航空有限责任公司拟收购华安财产保险股份有限公司部分股权项目资产
评估报告》(天兴评报字(2019)第1433号),截至2019年6月30日,华安财险净资
产为478,774.19万元人民币,评估值为732,900.00万元人民币,评估增值53.08%,
折合每股净资产评估值3.49元人民币。参考上述评估值,经协议各方友好协商,北
部湾航空拟以每股3.49元人民币的价格受让海航资本、广州百泽、北京国华荣、广
州鑫中业持有的华安财险4.76%、4.23%、7.57%和1.30%股权,交易金额共计130,899
.43万元人民币。
    五、关于放弃优先购买权的原因
    根据中国保险监督管理委员会《保险公司股权管理办法》第四条、第十条规定
要求,保险公司出资或者持股比例超过15%(不含15%)的股东,应满足《保险公司
股权管理办法》第十条关于战略股东的以下条件:
    (一)具有持续出资能力,最近三个会计年度连续盈利;
    (二)净资产不低于十亿元人民币;
    (三)权益性投资余额不得超过净资产;
    (四)无违反《保险法》、《保险公司管理规定》、《保险公司股权管理办法
》、《保险公司控股股东管理办法》等有关保险公司股东行为规范的行为。
    在公司最近三个会计年度中,因公司2016年度净利润为负,未能满足上述条款
中第(一)条规定。因此,公司放弃上述股权的优先购买权。
    六、放弃本次优先购买权对公司的影响
    公司放弃本次优先购买权,不会改变公司持有华安保险的股权比例,对公司在
华安保险的权益没有影响,不会对公司现有财务、资产、经营情况产生任何影响。
    海航投资集团股份有限公司
    董事会
    二〇一九年十二月三十一日

[2019-12-30]海航投资(000616):海航投资拟放弃华安保险部分股权优先购买权
    ▇证券时报
    海航投资(000616)12月30日晚间公告,海航资本、广州百泽、国华荣、鑫中业
拟将合计持有的华安保险17.86%股权,以3.49元/股的价格转让给北部湾航空。根据
规定,公司拥有华安保险股权转让的优先购买权。经研究决策,公司拟放弃优先购
买权。目前,公司持有华安保险7.14%股权。 

[2019-12-21](000616)海航投资:第八届董事会第十五次会议决议公告

    证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2019-065
    海航投资集团股份有限公司
    第八届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”或“公司”)第八届董事
会第十五次会议于2019年12月18日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2019
年12月9日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名,实到董事7名
。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于公司成立产业合伙企业对外投资的议案》
    会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司成立产业合伙企业
对外投资的议案》。具体内容详见公司于同日披露的《关于成立产业合伙企业对外
投资的公告》(公告编号:2019-066)。
    三、备查文件
    (一)第八届董事会第十五次会议决议;
    (二)独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
    (三)《大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)合伙协议》;
    (四)《大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)入伙协议》;
    (五)《天津格致创业科技有限公司拟增资扩股行为涉及的天津格致创业科技
有限公司股东全部权益价值资产评估报告众华评报字[2019]第116号。
    特此公告
    海航投资集团股份有限公司
    董事会
    二○一九年十二月二十一日

[2019-12-21](000616)海航投资:关于成立产业合伙企业对外投资的公告

    证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2019-066
    海航投资集团股份有限公司
    关于成立产业合伙企业对外投资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    为了推进公司产业结构升级,在养老服务业务的基础上进一步拓展产业地产业
务,海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海航投资”)旗下大连飞
越文化产业发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“大连飞越”)于2019年12月18
日与大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“大
连众城”)的普通合伙人大连大白鲸海洋传奇文化旅游有限公司(以下简称“大连
大白鲸”)及有限合伙人王敏荣、张志强等三方(以下合称“现合伙人”)签署了
《大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)入伙协议》和《大连众城文化产业
发展合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下统称“协议”)。根据协议,大连众
城现合伙人一致同意大连飞越以货币方式出资10亿元人民币成为大连众城的LP有限
合伙人,拟共同打造产业地产项目的投资与运营平台,目标项目类型主要为共享办
公项目、文旅项目、康养项目等,全体合伙人拟通过大连众城整合各自的已投资及拟投资的相关项目。
    本次交易架构如下:
    公司于2019年12月18日召开第八届董事会第十五次会议,以7票同意、0票反对
、0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立产业合伙企业对外投资的议案》。本次
投资涉及交易对手为非关联第三方,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》规定,本公告所述对外投资事项不构成关联交易事项,公司独立董事就本
次交易发表了独立董事意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次交易已于协议签署日生效,后续无需股东大会审批。
    二、投资主体介绍
    投资主体名称:大连飞越文化产业发展合伙企业(有限合伙)
    注册资本:15亿元RMB
    成立时间:2019年12月9日
    法定代表人:刘腾键
    股权结构:亿城投资基金管理(北京)公司拟出资1500万元担任GP普通合伙人
,股权占比1%;海航投资集团股份有限公司拟出资148500万元担任LP有限合伙人,
股权占比99%。首期实缴10亿元资本。
    经营范围:旅游、文化项目开发;旅游信息咨询;艺术运营与交流;文体活动
策划;对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务、受托管理
股权投资基金(不得从事募集证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活
动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资;投资管理(不含限制项目);
投资兴办实业(具体项目另行申报);投资顾问、经济信息咨询、财务信息咨询、
投资咨询(以上均不含限制项目);国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控
、专卖商品)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限
制的项目须取得许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)。
    三、交易对手介绍
    ㈠ 大连大白鲸海洋传奇文化旅游有限公司
    成立时间:2019年5月19日
    注册资本:1000万元人民币
    注册地址:辽宁省大连市沙河口区中山路608-8号3层1号鲸MALL四层402号
    法定代表人:孙福君
    企业类型:有限责任公司
    经营范围:旅游项目开发;海洋馆建筑工程、水族馆建筑工程施工;经营性演
出;企业管理咨询服务;文化艺术咨询服务;主题游乐园服务;影视制作、发行;
游戏产品、动漫产品设计及销售;计算机软件开发、销售;创意策划服务;房屋租赁
服务;图书、音响制品、工艺品、数码电子产品、文具用品、塑料制品、五金制品、
家用电器、服装、日用百货、预包装食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动。)
    股权情况:大连大白鲸的第一大股东为大连仓廪全域旅游发展中心(有限合伙
),持有大连大白鲸42%的股份。大连大白鲸无实际控制人,大连大白鲸股东会议由
股东按出资比例行使表决权,一般事项需经过半数出资表决通过,特别事项需经三
分之二
    以上出资表决通过,而目前4家股东的持股比例均不足50%,且相互之间不存在
控制关系或者一致行动的情形。大连大白鲸第一大股东大连仓廪全域旅游发展中心
(有限合伙)持有大连大白鲸42%的股份,大连仓廪全域旅游发展中心(有限合伙)
的合伙人为自然人孙福君和修向宁,各持50%的出资额。
    大连大白鲸及其股东大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“大连圣亚”
)、大白鲸世界文化发展(大连)股份有限公司(以下简称“大白鲸文化”)等均
为“大白鲸计划”的参与企业。该计划是以“大白鲸世界”为统一品牌,以海洋文
化原创内容为主题,综合运用图书、动漫、影视、演艺、游戏、主题乐园等形式的
跨地区、跨行业的文旅产业项目。其上游为海洋主题原创儿童文学,中游为主题动
漫、影视及衍生商品等,下游为主题公园、旅游产品生活化(旅游商业)、轻资产
景区运营等。目前,上游原创IP“大白鲸”品牌图书已出版大白鲸金牌作品、“大
白鲸计划”海豚王子历险记、“大白鲸计划”海洋动物小说等百余种图书,《大白
鲸原创幻想儿童文学读库(第三季-第七季)》入选“十三五”国家重点图书出版物
出版规划项目。中游原创大白鲸舞台剧《白鲸传奇之锐舞王子》、《白鲸传奇之超
级炸弹》等多部舞台剧在北京、西安等地演出百余场。下游的主题公园、旅游产品
生活化(旅游商业)、轻资产景区运营等产品线已在全国20余座城市拓展项目。
    经查国家企业信用信息公示系统,未发现大连大白鲸存在失信被执行情况。根
据其声明与承诺:大连大白鲸与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权
债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜
的其他关系。
    ㈡ 其他LP有限合伙人
    自然人王敏荣、张志强。
    经查国家企业信用信息公示系统,未发现王敏荣、张志强存在失信被执行情况
。根据其声明与承诺:王敏荣、张志强与公司及公司前十名股东在产权、业务、资
产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其
利益倾斜的其他关系。
    四、投资标的基本情况
    交易标的:大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)
    成立时间:2019年8月2日
    注册资本:110,000元人民币
    注册地址:中国(辽宁)自有贸易试验区大连保税区海富路9-1号6690室
    执行事务合伙人:大连大白鲸海洋传奇文化旅游有限公司
    企业类型:有限合伙企业
    经营范围:文化艺术交流;文体活动策划;房地产开发;房屋租赁;房地产中
介服务;物业管理服务;旅游项目开发;旅游信息咨询;园林绿化工程设计、施工
;市场营销策划;酒店管理;会议服务;展览展示服务。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    目前,大连众城股权结构如下:
    合伙人类别
    合伙人名称
    认缴出资额(元)
    出资方式
    认缴出资比例(%)
    普通合伙人
    大连大白鲸海洋传奇文化旅游有限公司
    10,000
    货币
    9.10%
    有限合伙人
    王敏荣
    50,000
    货币
    45.45%
    有限合伙人
    张志强
    50,000
    货币
    45.45%
    合计
    110,000
    100.00%
    根据合伙协议,各方入资后,大连众城股权结构将变更如下:
    合伙人类别
    合伙人名称
    认缴出资额(元)
    出资方式
    认缴出资比例(%)
    普通合伙人
    大连大白鲸海洋传奇文化旅游有限公司
    10,000
    货币
    0.0010%
    有限合伙人
    王敏荣
    50,000
    货币
    0.0050%
    有限合伙人
    张志强
    50,000
    货币
    0.0050%
    有限合伙
    大连飞越文化产业发
    1,000,000,000
    货币
    99.9890%
    人
    展合伙企业(有限合伙)
    合计
    1,000,110,000
    100.00%
    上市公司旗下大连飞越入伙大连众城后,大连众城将进一步增资天津格致创业
科技有限公司。
    五、天津格致创业科技有限公司(以下简称“天津格致”)
    ㈠ 天津格致基本概况
    住所:天津市滨海新区临港经济区临港怡湾广场3-211-01号、3-211-02号(嘉
拓纳(天津)商务秘书有限公司托管第022号)
    法定代表人:王敏荣
    注册资本:5000万RMB
    类型:有限责任公司
    成立日期:2019年6月26日
    经营范围:技术推广服务;房地产租赁经营;房地产中介服务;物业管理服务
;展览展示服务;工程设计、资讯;办公服务,劳务服务。(依法经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
    主营业务:办公场所租赁,包括办公、商业用房及车位租赁。
    登记机关:天津市滨海新区市场和质量监督管理局。
    截至目前,天津格致创业科技有限公司股权结构如下:
    股东名称或姓名
    认缴情况
    出资额(万元)
    出资方式
    持股比例(%)
    张志强
    2300
    货币
    46
    王敏荣
    2700
    货币
    54
    2019年7月30日天津格致创业科技有限公司签订《房屋租赁合同》(编号:TJGZ
2019001),合同约定天津格致租赁北京市朝阳区办公及商业项目的《房屋租赁合
同》中的标的物业(暂定名“北京市格致商业广场项目”)。天津格致租赁该房屋1
4.88万平方米的物业单元,其中地上建筑面积约为9.88万平方米,地下建筑面积约
为5.00万平方米。
    该物业项目尚在建设中,预计2020年下半年投入运营。
    ㈡ 天津格致主要财务数据
    金额单位:万元RMB
    项目
    2019年7月31日
    资产总计
    7,154.83
    负债合计
    2,155.01
    所有者权益
    4,999.82
    2019年6月—7月
    营业收入
    0.00
    利润总额
    -0.18
    净利润
    -0.18
    ㈢ 天津格致评估值情况
    根据辽宁众华资产评估有限公司于2019年12月16日出具的评估报告,以2019年7
月31日为评估基准日,天津格致股东全部权益评估价值为人民币103,194.84万元。
根据评估报告:天津格致申报的主要资产为其他无形资产—合同权益(特指上文编
号TJGZ2019001合同)。天津格致创业科技有限公司纳入评估范围的资产账面价值
为7,154.83万元,评估价值为52,425.11万元,评估增值45,270.28万元;负债账面
价值为2,155.01万元,评估价值为2,155.01万元;所有者权益账面价值为4,999.82
万元,评估价值为50,270.10万元,评估增值45,270.28万元。天津格致创业科技有
限公司所有者权益账面价值为4,999.82万元,评估价值为103,194.84万元,评估增
值98,195.02万元。
    评估报告最终选取收益法结果反映企业股东全部权益价值。天津格致创业科技
有限公司主要业务为办公场所租赁,属于轻资产行业。评估人员认为收益法的评估
结果更具合理性。因此评估机构采用收益法的评估结果作为最终评估结论,即天津
格致创业科技有限公司的股东全部权益价值为103,194.84万元。
    经查国家企业信用信息公示系统,未发现天津格致存在失信被执行情况,未发
现其涉及诉讼仲裁事项。根据天津格致现有股东声明与承诺,天津格致与公司及公
司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其
他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
    六、合伙协议核心内容
    (一)《大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)入伙协议》的主要内容


    现合伙人一致同意大连飞越认缴人民币10亿为大连众城有限合伙人,自签署《
合伙协议》以及其他必需文件之日起成为合伙企业的合伙人。大连飞越承诺遵守合
伙企业《合伙协议》,与原有限合伙人享受同等权利,承担有限责任。协议经公司
和原合伙人签字/盖章后生效。
    (二)《大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)合伙协议》的主要内容


    1、协议签署方
    普通合伙人:大连大白鲸海洋传奇文化旅游有限公司
    LP:王敏荣、张志强、大连飞越文化产业发展合伙企业(有限合伙)
    2、合伙目的
    本合伙企业系为打造产业项目投资与运营平台而设立,产业项目主要为共享办
公项目、文旅项目、康养项目等。全体合伙人愿意通过本合伙企业整合各自已投资
及拟投资的相关项目。
    3、利润分配和亏损承担以及合伙企业债务的承担
    (1)全体合伙人一致同意,为实现合伙目的而发生的全部费用由各合伙人按照
其各自在合伙企业中的认缴出资额比例予以承担。
    (2)全体合伙人一致同意,合伙企业如有可分配现金(包括但不限于合伙企业
收到的投资项目收益及其他应归属于合伙企业的现金收入扣除合伙企业为获得前述
收入而发生的税费、扣除用以支付合伙企业应付的或可合理预期未来将发生的费用
、债务和其他义务的金额后,可供分配的部分),在全体合伙人之间按照认缴出资
比例分配。在大连飞越成为本合伙企业的普通合伙人/执行事务合伙人且本合伙企
业取得天津格致创业科技有限公司(“天津格致”)的控制权之前,王敏荣、张志
强承诺大连飞越在本合伙企业中每年可实现不低于9%的投资收益(以大连飞越实缴
出资额为基数,自大连飞越实缴出资到位之日起算)。对此,王敏荣和张志强以所
持天津格致股权和在本合伙企业的出资份额作为担保。
    (3)合伙企业的亏损以及合伙企业为实现合伙目的而产生的全部费用,由全体
合伙人按照各自的认缴出资比例分担。
    (4)合伙企业的各项所得以及合伙人处置本合伙企业财产份额所涉税收,由合
伙人分别按照国家有关税收规定,依法缴纳。
    (5)未经全体合伙人一致同意,本合伙企业不得对外举债。
    (6)合伙企业债务应先以合伙财产偿还。当合伙财产不足以清偿时,有限合伙
人在认缴出资额内承担有限责任,普通合伙人承担无限责任。
    4、合伙事务的执行
    执行事务合伙人对外代表企业并执行合伙事务,其他合伙人不再执行合伙企业
事务。普通合伙人作为执行事务合伙人拥有《合伙企业法》授予的及本协议所约定
的对于合伙企业事务的独占及排他的执行权,执行事务合伙人的职权和责任包括:
(1)决定并具体执行合伙企业的投资及其他业务;(2)每半年向有限合伙人报告
合伙企业事务执行情况以及经营状况、财务状况,根据本协议之约定按时负责召集
合伙人会议,执行全体合伙人的决议;(3)代表合伙企业取得、管理、维持和处分
合伙企业的资产,包括但不限于投资性资产、非投资性资产等;(4)为实现合伙
目的,开立、维持和撤销合伙企业的银行账户,根据国家税务管理规定处理合伙企
业的涉税事项,办理境内机构境外投资相关的审批、登记、备案手续等;(5)聘用
专业人士、中介及顾问机构对合伙企业提供服务;(6)订立与合伙企业日常运营
和管理有关的协议,代表合伙企业对外签署、交付和执行文件;(7)为合伙企业的
利益代表合伙企业提起诉讼或应诉,进行仲裁,与争议对方进行妥协、和解等,以
解决合伙企业与第三方的争议;(8)采取为实现合伙目的、维护或争取合伙企业
合法权益所必需的其他符合法律规定和本协议约定的行动。
    5、有限合伙人和普通合伙人相互转变
    (1)在本合伙企业成立后一年内,如大连飞越提出将其变更为普通合伙人的要
求,则大连大白鲸须同意且无条件配合办理相关手续;上述操作完成后,大连飞越
成为本合伙企业的普通合伙人/执行事务合伙人,大连大白鲸成为本合伙企业的有
限合伙人。(2)如本合伙企业此后收购天津格致的控股权,则各方同意届时按照评
估值定价。(3)如大连飞越变更为普通合伙人,且本合伙企业收购天津格致的控
股权,则各方同意届时按照评估值定价。(4)有限合伙人转变为普通合伙人的,对
其作为有限合
    伙人期间本合伙企业发生的债务承担无限连带责任;普通合伙人转变为有限合
伙人的,对其作为普通合伙人期间本合伙企业发生的债务承担无限连带责任。
    6、违约责任
    合伙人违反本协议的,应当按照法律法规以及本协议约定承担违约责任。
    7、协议生效
    于各方签署之日起成立并生效。根据《合伙企业法》以及本协议约定,合伙协
议中无需全体合伙人一致决定事项的修改,依法履行修改程序后由执行事务合伙人
签署并生效。
    8、其他约定
    有限合伙人王敏荣和张志强分别持有办公物业项目天津格致54%和46%股权。王
敏荣和张志强承诺给予本合伙企业对天津格致的优先投资权。具体协议由该合伙企
业、天津格致与相关方另行签署。
    七、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    公司本次以自有资金投资合伙企业,是基于公司产业结构升级的发展需求,而
采取的探索升级产业的举措,有利于公司稳健提升可持续发展能力。
    同时,本次投资将主要面临以下风险:
    1、合作风险
    本次对外投资,基于各方友好协商,并通过与优质项目拥有方合作的方式推进
。在未来标的项目管理过程中,不排除因合伙人之间意愿不一致或有分歧而导致对
标的项目运营造成一定影响的风险。因此,公司在协议中约定了公司可取得合伙企
业主导权的权利等风险管控安排。
    2、担保履约风险
    为管控本次投资的运营风险、行业风险、追加投资的风险等风险,大连众城合
伙协议约定:“在公司成为本合伙企业的普通合伙人/执行事务合伙人且本合伙企业
取得天津格致创业科技有限公司(“天津格致”)的控制权之前,王敏荣、张志强
承诺公司在本合伙企业中每年可实现不低于9%的投资收益(以公司实缴出资额为基
数,自公司实缴出资到位之日起算)。对此,王敏荣和张志强以所持天津格致股权
和在本合伙企业的出资份额作为担保。”
    因上述担保,本次交易也相应的存在相关方担保履约风险。基于天津格致的资
产情况及协议中关于公司可取得合伙企业主导权的约定,公司认为此项风险基本可
控。
    七、备查文件
    (一)第八届董事会第十五次会议决议;
    (二)独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
    (三)《大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)合伙协议》;
    (四)《大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)入伙协议》;
    (五)《天津格致创业科技有限公司拟增资扩股行为涉及的天津格致创业科技
有限公司股东全部权益价值资产评估报告众华评报字[2019]第116号。
    海航投资集团股份有限公司
    董事会
    二〇一九年十二月二十一日

[2019-12-20]海航投资(000616):海航投资旗下大连飞越拟10亿元参投大连众城
    ▇证券时报
    海航投资(000616)12月20日晚间公告,公司旗下大连飞越拟以货币方式出资10
亿元成为大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)(简称“大连众城”)的LP
有限合伙人,拟共同打造产业地产项目的投资与运营平台,目标项目类型主要为共
享办公项目、文旅项目、康养项目等,全体合伙人拟通过大连众城整合各自的已投
资及拟投资的相关项目。 

[2019-11-12](000616)海航投资:关于终止公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的公告

    证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2019-064
    海航投资集团股份有限公司
    关于终止公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开了公司
第八届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特
力电池有限公司16%股权的议案》,同意公司通过北京产权交易所(以下简称“北
交所”)公开挂牌转让公司持有的深圳倍特力电池有限公司(以下简称“深圳倍特
力”)16%股权,并授权公司董事长履行挂牌所需相关程序,签署挂牌相关法律文件
。具体内容详见公司2019年4月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会
第九次会议决议公告》(公告编号:2019-017)、《关于公开挂牌转让参股公司深
圳倍特力电池有限公司16%股权的公告》(公告编号:2019-022)。
    截止2019年11月11日挂牌公告期满,公司仍未征集到适合的意向受让方。因此
,公司决定终止所持有的深圳倍特力电池有限公司16% 股权公开挂牌转让事项。
    特此公告
    海航投资集团股份有限公司
    董事会
    二〇一九年十一月十二日

[2019-11-09](000616)海航投资:2019年第三次临时股东大会决议公告

    证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2019-063
    海航投资集团股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会出现否决议案的情形,否决的议案如下:
    议案1:《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金
份额暨关联交易的议案》
    议案2:《关于公司收购海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)合伙份额暨关
联交易的议案》
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开的情况
    (一)会议召开时间
    现场会议时间:2019年11月8日14:30
    网络投票时间:2019年11月7日-2019年11月8日
    其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为2019年11月8日9:30-11:30和13:
00-15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月7日15:00-11月8日
15:00
    (二)现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层会议室
    (三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
    (四)召集人:公司董事会
    (五)主持人:董事长 朱卫军
    (六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
    二、会议的出席情况
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东355人,代表股份102,160,717股,占上市公司总股
份的7.1429%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份5,479,500股,占上市公
司总股份的0.3831%。通过网络投票的股东354人,代表股份96,681,217股,占上市
公司总股份的6.7598%。
    中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东355人,代表股份102,160,717股,占上市公司总股
份的7.1429%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份5,479,500股,占上市公
司总股份的0.3831%。通过网络投票的股东354人,代表股份96,681,217股,占上市
公司总股份的6.7598%。
    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所王涵
盈、章懿娜律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
    三、议案审议和表决情况
    议案1、《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金
份额暨关联交易的议案》表决情况
    总表决情况:
    同意49,837,461股,占出席会议所有股东所持股份的48.7834%;反对52,302,2
56股,占出席会议所有股东所持股份的51.1961%;弃权21,000股,占出席会议所
有股东所持股份的0.0206%。
    中小股东总表决情况:
    同意49,837,461股,占出席会议中小股东所持股份的48.7834%;反对52,302,2
56股,占出席会议中小股东所持股份的51.1961%;弃权21,000股,占出席会议中
小股东所持股份的0.0206%。
    表决结果:未通过。
    议案2、《关于公司收购海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)合伙份额暨关
联交易》表决情况
    总表决情况:
    同意49,825,461股,占出席会议所有股东所持股份的48.7716%;反对49,171,9
56股,占出席会议所有股东所持股份的48.1320%;弃权3,163,300股(其
    中,因未投票默认弃权3,142,300股),占出席会议所有股东所持股份的3.0964
%。
    中小股东总表决情况:
    同意49,825,461股,占出席会议中小股东所持股份的48.7716%;反对49,171,9
56股,占出席会议中小股东所持股份的48.1320%;弃权3,163,300股(其中,因未
投票默认弃权3,142,300股),占出席会议中小股东所持股份的3.0964%。
    表决结果:未通过。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
    2.律师姓名:王涵盈、章懿娜
    3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次
股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
    特此公告
    海航投资集团股份有限公司
    董事会
    二○一九年十一月九日

[2019-11-08](000616)海航投资:关于深圳证券交易所2019年半年报问询函的回复公告

    证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2019-062
    海航投资集团股份有限公司
    关于深圳证券交易所2019年半年报问询函的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“我司”)近日收到深圳证
券交易所公司管理部下发的《关于对海航投资集团股份有限公司的半年报问询函》
(公司部半年报问询函[2019]第41号)(以下简称“问询函”)。经公司积极组织
相关方就问询函中所涉及事项逐一进行了认真分析与核查后,现将相关问题回复如下:
    问题一、半年报显示,你公司货币资金期末余额为26.95亿元(占总资产比例为
44.27%),全部为银行存款;财务费用本期发生额较上期减少5,223.58万元,降低
了99.65 %,主要为本期定存利息收入增加及本期有息负债同比减少,利息支出相
应减少所致。请你公司补充说明:(1)你公司期末银行存款的构成情况,例如活期
存款、定期存款、结构性存款等的分别比重,相关银行存款是否存在使用受限情形
以及受限的具体原因(如有);(2)你公司主要银行存款情况,包括但不限于存
款利率、存放地点、约定存款期限以及相应资金的最终使用流向并请报备相应的银
行存单;(3)结合银行存款与理财产品收益和风险对比情况等,说明你公司未购买
理财产品的原因,账面资金是否存在合理用途。请会计师就前述问题进行核查并发表意见。
    【回复】:
    该部分回复涉及商业银行存单利率等外部机构商业机密,具体回复内容已提交
深交所备案,经深交所同意,暂不公开披露。
    问题二、9月10日,你公司披露《关于公司收购海南海投一号投资合伙企业(有
限合伙)合伙份额暨关联交易的公告》《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金
合伙企业(有限合伙)基金份额暨关联交易的公告》,表示拟以支付现金的方式收
购公司股东海航投资控股有限公司(以下简称“海投控股”)所持海
    南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒兴聚源”)92.
86%份额及海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海投一号”) 7.
30%份额,交易价格分别为13.95亿元和7,295万元。
    此外,2月1日,你公司披露《关于与关联方海航投资控股有限公司进行股权置
换暨关联交易的公告》称,你公司以持有的海南恒兴创展股权投资基金有限公司(
以下简称“恒兴创展”) 100%股权及债权置换海投控股所持有的海投一号77.47% L
P份额。我部已就前述交易向你公司发出了关注函。
    请你公司就下列事项进行补充说明:
    (1)相关公告显示,恒兴聚源底层资产铁狮门一期项目为写字楼项目,该项目
已于2014年4月取得土地权,计划于2021年完工,工期约7年;恒兴创展底层资产铁
狮门二期项目为写字楼项目,施工建设预计将在与租户签订租约后开始,并在施工
开始后约3年内完成,目前尚未与潜在租户就铁狮门二期项目进行磋谈;海投一号
底层资产铁狮门三期项目为房地产再开发项目,总投资额约 2.06 亿美元,目前已
投资2.06 亿美元,已无需后续投资。请你公司:
    ①你公司前期置出和近期购入的份额(或股权)的底层资产均为铁狮门项目,
请你公司说明铁狮门三期项目是否为一个分期开发的完整的地产项目,如是,请详
细说明一至三期项目的具体差别,以及你公司分期进行上述置出和购入交易的综合
考虑因素。
    【回复】:
    公司前期置出和近期购入的份额(或股权)的底层资产均为由美国铁狮门公司
(英文名称:“Tishman Speyer”)担任 GP 的地产开发项目,每期对应底层资产
各不相同。铁狮门一期是一个独立的写字楼开发项目(office development),铁狮
门二期是一个独立的土地开发项目(land development),铁狮门三期项目是在既有
建筑基础之上的再开发项目。
    ㈠ 购入铁狮门一期份额考虑的因素
    截至2019年1季度,铁狮门一期项目的工程进度按计划推进,市场租赁工作也在
有序开展中,铁狮门团队目前与多家金融、法律、科技等行业公司积极洽
    谈租赁事宜。此外,Hudson Yards商圈已相继落成文化艺术中心、购物中心、
高端住宅、酒店等项目,随着各类在建工程的逐渐交付,Hudson Yards将成为集艺
术、文化、商业、零售等为一体的新地标建筑群。自2013年起,该区域的A级写字楼
(在建及已交付)已创下了980万平方英尺的租赁记录,占总计1410万可租赁面积
的69%。Hudson Yards商圈不断发展及提升,将有利于铁狮门一期项目的未来升值。
    在目前经济环境下,继续收购有利于提升上市公司盈利预期,有利于公司更好
优化资产结构及资源配置。
    ㈡ 置出铁狮门二期考虑的因素
    铁狮门二期项目目前仍处于未开工状态,根据计划预计最快将在2022年才会获
得收益,且仍有0.8亿美元需进一步投资,预计内部收益率为13.9%,低于铁狮门三
期预计内部收益率15.1%。
    基于上述因素考虑,公司完成铁狮门二三期项目置换,有利于减少上市公司境
外再投资金额,且能较大程度上加快已投项目的回收期,有利于公司更好优化资产
结构及资源配置,保护上市公司及中小股东利益,有利于公司长远发展。
    ㈢ 置入及继续购入铁狮门三期份额考虑的因素
    铁狮门三期项目已临近完工,预计将于 2020 年下半年完成交易,铁狮门三期
项目总投资额约2.06亿美元,目前已投资2.06亿美元,已无需后续投资。通过对铁
狮门三期项目未来收益情况量化分析,2020年预计投资回报约为0.85亿美元,IRR为
15.1%。
    铁狮门三期项目为加建于纽约市布鲁克林梅西百货商场上的一幢10层写字楼,
同曼哈顿相比,该位置租金更低,同时楼层空间设计更符合创业公司的需求。根据
该区域的最近市场行情,布鲁克林市中心的平均租金约为59美元/平方英尺,空置率
约为6.3%。项目正在与著名地产经纪商CBRE合作推进招租事宜,目前已收到The Wh
ittle School & Studios、Buzzfeed、National Grid、Limited Brands等多家潜
在租户的积极反馈,市场反应火热。
    在目前经济环境下,本次资产收购上市公司境外无需后续投资,根据项目进
    展情况能在较短的期限内通过收购增加已投项目的预期收益,有利于公司更好
优化资产结构及资源配置,有利于公司长远发展,为公司下一步转型奠定基础。
    ②说明铁狮第一至三期项目近三年的具体情况,包括但不限于各期项目的建设
面积、开发状态、预计总投资金额、实际已投资金额、各投资主体相关权益及利润
分配安排、累计竣工面积和现金流情况等,实际开发进度与计划进度是否存在较大
差异及主要原因(如适用)。
    【回复】:
    ㈠ 铁狮门一期项目近三年的具体情况
    项目基本描述:铁狮门一期项目为位于纽约曼哈顿西34 街与十大道交接处的土
地开发项目,该项目已于2014年4月取得土地权,工期约7年,计划于2022年完工。
该项目规划开发为写字楼,预计可出租面积约285万平方英尺。关于该项目总资产
、负债、已投资金额等数据涉及铁狮门等其他外部机构商业机密,具体回复内容已
提交深交所备案,经深交所同意,暂不公开披露。
    其中海航原计划总投资2.06亿美元,截至目前已投资1.72亿美元,后续尚需要
约0.34亿美元投资。相关权益及利润分配将按照所投资比例进行分配。
    项目计划开发进度:
    项目最新进展: 截至2019年1季度,该项目施工前准备工作(包括挖掘及奠基
)已完成。2019年4月地面垂直建设工作已启动,同时继续推进租赁市场营销,目前
已签约两家租户(医药公司Pfizer及资产管理公司Alliance Bernstein),已签约
租赁面积约100万平方英尺,占全部可出租面积的36%。
    根据铁狮门一期的最新开发进度及计划开发进度表,铁狮门一期的施工情况正
有序进行,实际开发进度与计划进度不存在较大差异。
    ㈡ 铁狮门二期项目近三年的具体情况
    项目基本描述:该项目为土地开发项目,开发的地点位于曼哈顿最西侧快速发
展的哈德逊商圈中两个相邻地块。共占地面积48,216平方尺,南北在第36街和第37
街之间,东西分别为第11大道和规划中的哈德逊大道西侧,将在该位置上建立其最
先进的、A级商务写字楼,可出租面积大约为130万平方英尺。项目所处的地点距离
新的地铁站只有一个街区,该地铁站将直接通向时代广场、中央车站以及众多其他
连接曼哈顿和其他各处的地铁线路。
    项目最新进展:项目初期将在开发前阶段完成两个地块的购买、对写字楼建筑
设计和营销、锁定预租办公室租户和购买额外的开发权。额外的资本以及债务融资
预计将在施工建设之前获得,铁狮门二期项目施工建设预计将在与租户签订租约后
开始,并在施工开始后约3年内完成。目前尚未与潜在租户就铁狮门二期项目进行磋
谈。该项目目前仍处于开发初期,正在开展建筑设计、市场营销、确定租户等前期
工作,尚未动工。
    ㈢ 铁狮门三期项目近三年的具体情况
    项目基本描述:该项目为再开发项目,计划在纽约市布鲁克林梅西百货商场的
已有建筑基础上再加建一幢10层的写字楼,占地面积为76,094平方尺,总工程面积
为621,434平方尺,其中包括375,548平方尺的翻新面积和245,886平方尺的新开发面
积。其中海航原计划总投资2.06亿美元,截至目前已投资2.06亿美元,已无后续投
资。相关权益及利润分配将按照所投资比例进行分配。
    关于该项目总资产、负债、已投资金额等数据涉及铁狮门等其他外部机构商业
机密,具体回复内容已提交深交所备案,经深交所同意,暂不公开披露。
    项目计划开发进度如下:
    项目最新进展:运营方正在持续进行项目的市场推介,仍在联合CBRE租赁中介
团队推进出租事项;持续保持施工建设进度,以争取尽早获得有关当局的批准。
    根据项目2015年至今时间计划表与目前进度,其各项施工与管理工作进度与原
计划进度基本保持一致,未发现有明显差异。
    ③ 结合交易完成后至今恒兴创展与海投一号的收益情况及现金流情况,说明2
月1日披露的关联交易的相关定价是否公允,是否与你公司对相关资产标的的预期相
符。
    【回复】:
    交易完成后,恒兴创展已置出上市公司,业务不受上市公司管辖。截至2019年9
月30日,海投一号总资产168198万元、负债总额17711万元、净资产150487万元、
营业收入2937.42万元、净利润5685.04万元,经营活动产生的现金流量净额 26.93
万元、投资活动产生的现金流量净额0万元、筹资活动产生的现金流量净额0万元。
以上数据均未经审计。截至2019年9月30日海投一号归属母公司的每股净资产为1.15
元,较收购时的每股净资产上升0.06元,说明收购后该资产价值有所上涨,与公司
的预期相符。
    ④ 本次收购标的底层资产均为房地产相关项目,请你公司说明相关关联交易是
否与你公司前期披露的战略发展方向相符。
    【回复】:
    公司将继续坚持既定的发展战略及战略目标,一方面,加快存量房地产业务的
去存化;另一方面,继续在养老、不动产基金领域深耕,有效整合养老、不动产基
金等领域资源,以最大化发挥协同效应。未来,公司将遵循行业发展规律,发挥上
市公司平台优势,加快推动外部产业资源优化整合,通过对外投资布局和资产重组
重塑企业主业,并围绕新的主业持续发展,实现公司业务的快速发展。
    公司本次通过收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)及海南海
投一号投资合伙企业(有限合伙)基金份额,享有铁狮门一期、三期项目的收益权
。但在本次收购完成后,公司仅为REITS的LP份额持有人,并不负责底层
    资产的开发、运营与融资事项等,该投资属于公司探索基金运营方面的延续性
探索与投资。因此,公司并未违背公司于2015年推进非公开发行期间做出的“不再
新增房地产开发业务”之承诺。
    (2)相关公告显示,美洲置业现阶段实际出资6,892.24万美元,其中5,476.79
万美元为海投一号提供的借款,美洲置业须按照合同约定定期向海投一号支付利息
。由于交易完成后你公司达不到对海投一号的控制的认定,且不纳入合并报表范围
,故本次交易完成后美洲置业及公司关联方不存在对上市公司的非经营性占用。请
你公司:
    ①补充说明美洲置业成立日期、注册地点、法定代表人、注册资本、主营业务
、股权结构、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系。
    【回复】:
    海航美洲置业有限责任公司(“HNA Property Holdings LLC”)基本情况:
    成立日期:2010年12月13日
    注册地点:美国东部特拉华州
    股权结构:
    海航实业集团有限公司
    51.27%
    27.14%
    19.84%
    香港海航置业控股(集团)有限公司
    Hong Kong HNA Property Co., Ltd
    海航基础产业集团有限公司
    海航集团有限公司
    海航资本集团有限公司
    海航资产管理集团有限公司
    1.75%
    100%
    Sure Idea Co., Ltd (BVI)
    100%
    HNA Property Holding LLC
    100%
    与上市公司存在的关联关系:
    美洲置业实际控制人为海南省慈航公益基金会,与公司海航投资为同一实际控
制人。
    ②结合海投一号合伙协议、本次交易完成后拟签订的合伙协议内容以及企业会
计准则的规定,具体说明本次交易完成后,你公司认为达不到对海投一号的控制且
不纳入并表范围的具体认定依据及其合理性;请你公司年审会计师对此发表专项核
查意见。
    【回复】:
    一、根据《海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称《
合伙协议》)及《海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)管理协议》(以下简称
《管理协议》),“海投一号”相关活动的权力安排及决策机制如下:
    1、合伙企业委托普通合伙人海南丝路股权投资基金有限公司执行合伙事务,对
外代表合伙企业,其权限为:1、对合伙事务进行日常管理;……(《合伙协议》
第十一条)
    2、管理公司(指普通合伙人“海南丝路股权投资基金有限公司”,下同)作为
有限合伙的执行事务合伙人,拥有《合伙企业法》及有限合伙协议所规定的全权负
责有限合伙及其全部有限合伙事务的独占及排他的执行权和管理权,对有限合伙、
其投资业务及相关活动之管理、控制、运营、决策的权力全部排他性的归属于作为
普通合伙人的管理公司。(《管理协议》第二条2.1.1)
    3、管理公司的管理权限包括但不限于:(1)执行有限合伙的投资及其他业务
,全面负责有限合伙的各项投资业务及其他业务的管理及决策;……(《管理协议
》第二条2.1.2)
    因此,基于上述各项协议安排,本公司对合伙企业并不拥有决策权。
    二、基于以下协议安排,本公司并不是合伙企业的主要责任人。
    1、执行事务合伙人的除名条件为:……;除被更换的合伙人以外的全体有限合
伙人一致同意;执行事务合伙人的更换程序为:经全体合伙人同意,可以更换执行
事务合伙人。(《合伙协议》第十二条)
    2、管理公司对有限合伙的债务承担无限责任,有限合伙人海航投资及海航实业
发展以其实缴出资额为限对有限合伙的债务承担责任。(《管理协议》第四条4.3
)
    由上述规定可以看出,本公司没有权力单独更换或罢免执行事务合伙人,并且
执行事务合伙人面临的可变回报风险可能会高于本公司。因此,本公司并不构成合
伙企业的主要责任人。
    三、合伙企业目前的相关活动及其决策方式表明,本公司并不拥有对合伙企业
相关活动的决策权。
    合伙企业目前的主要相关活动为铁狮门三期项目的财务性投资,该项目在本次
交易以前已经投资建设,预计于2019年第三季度完成施工,目前正在推进相关的招
租事宜,并与潜在客户进行持续洽谈。《合伙协议》第十四条规定:“合伙企业的
下列事项应当经三分之二以上合伙人及合伙事务执行人一致同意:……;(三)处
分合伙企业的不动产;……”。因此,本公司对合伙企业的目前的主要相关活动并
不拥有决策权。
    综上,根据合伙企业的各项协议安排,并同时基于合伙企业目前现实的相关活
动及其决策方式,本公司不拥有对合伙企业的权力,因而,并不控制合伙企业。
    年审会计师的专项核查意见:
    我们取得并审查了与本次股权收购相关的文件,如:《海航投资集团股份有限
公司关于收购海南海投一号投资合伙企业合伙份额暨关联交易的公告》、《境内企
业投资份额转让协议书》、《海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》
(以下简称《合伙协议》)、《海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)管理协议
》(以下简称《管理协议》),分析并审查了海投一号的相关活动、各投资方的权
力安排及相应的决策机制,分析并判断公司是否构成海投一号的主要责任人,了解
海投一号目前现实的主要相关活动以及交易后公司对这些相关活动的决策范围,并
判断公司是否拥有对这些相关活动的决策权。
    基于上述专项核查程序及我们取得的相应证据,我们认为,公司不拥有对合伙
企业的权力,因而,并不控制合伙企业。
    另外,我们注意到:海投一号的三个合伙人均受同一实际控制人控制。
    ③ 你公司2月20日披露的关注函回复显示,海投一号与美洲置业签署的借款协
议约定,美洲置业的借款期限为五年,即2016年9月12日至2021年9月11日,分期付
息一次还本。请你公司结合美洲置业的现金流情况,说明其是否具有履约能力和履
约意愿,如其到期未偿还相关债务,对你公司造成的影响。
    【回复】:
    为了满足在美投资交易架构及避税的需要,2016年海投一号与美洲置业共同设
立了HNA HOLDING 422 FULTON LP(铁狮门三期),并通过层层架构最终投资于纽约
市布鲁克林梅西百货商场已有建筑基础上再加建的一幢10层写字楼(该项投资简称
“铁狮门三期”)。铁狮门三期项目预计于2019年三季度完成施工,初步商业计划
是于2020年下半年完成交易,为项目投资者提供资金流动性。2016年9月,海投一
号与Sure Idea Ltd(美洲置业公司的母公司)签订借款合同,拆借资金实际用于铁
狮门三期项目。美洲置业公司为Sure Idea Ltd.的在美全资子公司,目前拥有对铁
狮门美国纽约布鲁克林铁狮门三期项目的投资,持有HNA Holdings 422 Fulton LP
 40.75%的股份。根据公司与对方沟通情况判断,经公司审慎考量,对方有充分的
履约意愿和履约能力。如出现到期未偿还债务的情况,公司可从美洲置业投资于铁
狮门三期项目中的收益分配中获得补偿,用于资本或债务返还。根据铁狮门提供的
投资测算模型,铁狮门三期项目预计在2020年5月完成项目清算,项目整体投资收益
预计为1.79亿美元,其中公司及关联方收益约1.43亿美元。根据股权比例层层分配
,海投一号2020年预计投资回报约为0.85亿美元,美洲置业2020年预计回报约为0.
507亿美元。美洲置业原计划出资约8349.3万美元,实际出资约8483.3万美元(差
额为铁狮门借款利息)。在美洲置业收回出资额及利润后,将足以覆盖借款金额5476.79万美元。
    (3)你公司2019年第二次临时股东大会决议公告显示,《关于公司收购海南恒
兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额暨关联交易的议案》《关于公
司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额暨关联交易的议
案》被否决。请说明上述议案未予表决通过的具体原因,以及对你公
    司后续经营安排的具体影响。
    【回复】:
    公司于2019年9月25日召开了本年度第二次临时股东大会,总表决情况:同意6,
376,200股,占出席会议所有股东所持股份的24.2460%;反对19,921,743股,占出
席会议所有股东所持股份的75.7540%。会议所提议案未通过。
    经公司分析,股东大会表决未通过原因主要有以下几点:
    ㈠ 公司近年来在持续推进非公开发行、重组等事项,因多种综合因素,均以失
败告终,广大股民对公司积累了较大怨气。
    ㈡ 截至目前,公司股价已接近历史最低点。
    公司已于2019年10月22日召开第八届董事会第十三次会议,会议审议通过了《
海航投资集团股份有限公司关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有
限合伙)基金份额暨关联交易的公告》、《海航投资集团股份有限公司关于公司收
购海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)合伙份额暨关联交易的公告》等议案。
同时,为使投资者更加明晰本次铁狮门一期、三期收购事项,公司就本次董事会会
议决议进行了补充公告,补充披露了铁狮门一期、三期项目的未来收益情况等信息
。公司将于2019年11月8日召开2019年第三次临时股东大会审议上述事项。
    问题三、半年报显示,报告期内,你公司主要营业收入来自房地产业务,但目
前存量房地产项目仅有天津亿城堂庭项目。截至6月30日,天津亿城堂庭项目尚留存
约7.6万平米商场与2.08万平米写字楼有待出租或出售。商业、写字楼的出售较住
宅、公寓有较大困难。你公司2018年年报及前期披露显示,你公司扣除非经常性损
益的归属于上市公司股东净利润已连续五年为负。请你公司说明:(1)你公司对非
经常性损益的依赖程度,相关非经常性损益的可持续性,并结合公司目前的经营环
境、业务开展、盈利能力指标等,分析你公司的主营业务风险和持续经营能力。
    【回复】:
    2018年,公司实现归属于上市公司股东的净利润34884.20万元,非经常性
    损益为48984.00万元,非经常性损益主要来自于亿城淄博石油陶粒制造有限公
司、淄博嘉丰矿业有限公司、海航投资集团上海投资管理有限公司、亿城集团上海
投资有限公司股权协议转让确认投资收益;2019年1-6月,公司实现归属于上市公司
股东的净利润68.93万元,非经常性损益为-294.05万元,非经常性损益主要来自于
出售HNA Holdings 438-444 Eleventh Avenue LP LLC、HNA Holdings 438-444 El
eventh Avenue GP, LLC(铁狮门二期)、海南恒兴创展股权投资基金有限公司股
权确认投资收益,以及深圳市道勤投资有限公司注销确认投资收益。
    公司2019年1-6归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润均为正,非经常性损益数额减少,公司业绩对非经常性损益的
依赖程度有所下降。相关非经常性损益主要依靠处置公司长期股权投资获得投资收
益,不具有可持续性。
    单位:万元 2019年1-6月 2018年 2017年 归属于上市公司股东的净利润
    68.93
    34,884.20 1253.63 非经常性损益 -294.05 48,984.00 17230.24 归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    362.98
    -14,099.80 -15976.61
    截至2019年6月30日,公司天津亿城堂庭项目尚留存有约7.6万平米商场与2.08
万平米写字楼有待出租或出售。商业、写字楼的出售较住宅、公寓有较大困难。公
司将及时把握市场格局变化,积极应对市场调整,继续加快推进上述资产的处置工
作。目前公司已在与多名意向投资人进行接触,商议写字楼的整体出售与商场的整
体出租事宜。
    公司将继续坚持既定的发展战略及战略目标,一方面,加快存量房地产业务的
去存化;另一方面,继续在养老、不动产基金领域深耕,有效整合养老、不动产基
金等领域资源,以最大化发挥协同效应。未来,公司将遵循行业发展规律,发挥上
市公司平台优势,加快推动外部产业资源优化整合,通过对外投资布局和资本运作
重塑企业主业,并围绕新的主业持续发展,实现公司业务的快速发展。
    (2)针对当前土地储备情况,说明公司增强主营业务、提高盈利能力的应对措
施,并充分揭示不确定性风险。
    【回复】:
    公司存量房地产业务除天津亿城堂庭项目外,其余房地产项目已全部出售或转
让。截至2019年6月30日,公司天津亿城堂庭项目尚留存有约7.6万平米商场与2.08
万平米写字楼有待出租或出售。
    今后公司将从以下方面增强主营业务,提高盈利能力:
    1、加快推进存量房地产项目的出售工作
    针对天津亿城堂庭项目,公司将根据剩余写字楼及商业综合体等非住宅商品楼
的行业与市场特点,进行综合考虑加速库存去存化工作。公司将在严格遵守政府房
地产调控政策的基础上,审时度势,积极推进酒店式公寓、写字楼及商业综合体的
出售或出租工作。
    2、通过资产重组重塑公司主业
    随着现存房地产项目的减少,公司需尽快确立新的主业。公司自2013年下半年
以来,确定将从单一房地产开发业务转型,经过近几年的运作和整体布局,公司以
不动产基金、养老为着力点,开展了多项不动产基金业务及养老业务。目前为止,
公司低效资产已基本处理完毕,未来,公司将遵循行业发展规律,通过资产重组重
塑企业主业,并围绕新的主业继续发展,通过适时并购合适的资产发挥协同效应,
实现公司业务的快速发展,为投资者创造更多回报。
    问题四、半年报显示,你公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润68.93
万元,投资收益-151.35万元(占利润总额比例的-473.34%),其中你公司转让HNA
 Holdings 438-444 Eleventh Avenue LP LLC、HNA Holdings 438-444 Eleventh 
Avenue GP, LLC出售股权使得公司合并财务报表层面确认投资收益-753.78万元,
深圳市道勤投资有限公司公司注销使得公司合并财务报表层面确认投资收益444.87
万元。请你公司补充说明:(1)相关交易的具体情况,包括但不限于收购、出售资
产交易的基本情况、相关资产的帐面价值(包括帐面原值、已计提的折旧或准备、
帐面净值)和评估价值、股权结构、运营情况、交易定价依据、是否为关联交易等;
    【回复】:
    ㈠ HNA Holdings 438-444 Eleventh Avenue LP LLC(铁狮门二期) 为海南恒
兴创展股权投资基金有限公司与关联方海航美洲置业有限责任公司共同出资设立的
公司,其中恒兴创展持有57.9%股份。HNA Holdings 438-444 Eleventh Avenue GP
 LLC 为HNA Holdings 438-444 Eleventh Avenue LP LLC 全资子公司。其底层资
产为铁狮门二期。公司已于2019年1月31日召开董事会审议通过了《关于公司与海航
投资控股有限公司进行股权置换暨关联交易的议案》,将公司持有的海南恒兴创展
100%股权及债权置换海投控股所持有的海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)(
以下简称“海投一号”)77.47%LP份额,并于2019年3月7日召开2019年第一次临时
股东大会表决通过该事项。本次交易结构中,公司与关联方海投控股共同决策,根
据《股票上市规则》规定,因本公司与海投控股为同一实际控制人,故本次交易构
成关联交易。上述事项均已予以公告。
    公司合并财务报表层面所确认投资收益-753.78万元,为置换后上市公司不再合
并恒兴创展以及HNA Holdings 438-444 Eleventh Avenue LP LLC、HNA Holdings 
438-444 Eleventh Avenue GP, LLC(铁狮门二期)报表,需在合并层面确认投资
收益所致。
    ㈡ 深圳市道勤投资有限公司注销使得公司合并财务报表层面确认投资收益444.
87万元。对该公司进行注销处理,主要基于公司精细化管理需要考虑,不涉及资产
交易、评估、定价等方面事项。具体会计处理过程如下:
    深圳市道勤投资有限公司注销使得公司合并财务报表层面确认投资收益444.87
万元,是因为深圳道勤注销前有应付未付的款项,清算期间债权人未主张权利。公司
注销时此部分确认为当期损益。
    (2)出售相关公司的具体时点,你公司是否履行相应信息披露义务及审议程序
(如适用)。
    【回复】:
    ㈠ 海南恒兴创展股权投资基金有限公司已于2019年3月25日在海南省工商行政
管理局准予股东名录的变更登记。
    公司于2019年4月27日披露的《海航投资集团股份有限公司2019年第一
    季度报告》中披露已完成上述公司股权的工商变更。
    ㈡ 深圳市道勤投资有限公司已于2019年3月12日在深圳市市场监督管理局办理
注销登记手续,该公司多年来为壳公司,体量较小,注销使得公司确认投资收益444
.87万元,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润3.49亿元,占比仅1.28%
,未触发信息披露要求。
    问题五、2018年12月21日,你公司披露的《关于控股股东股份被冻结的公告》
显示,截至公告日,海航资本共持有海航投资285,776,423股股份,占海航投资总股
本的19.98%;已办理质押融资的总股数为285,776,423股,占其所持海航投资股份
的100%;此次司法冻结155,367,850股,占其所持海航投资股份的54.37%。该次海航
资本持有的海航投资股份被司法冻结暂不会对公司控制权、治理结构及持续经营产
生直接影响。请你公司:
    (1)逐笔列示控股股东以你公司股份进行质押融资的情况,包括但不限于预警
线水平、平仓线水平、平仓机制或相关条件,以及其拟采取解除预警或防范平仓的
措施。
    (2)控股股东是否存在新增的被冻结的股份数量,已被冻结股份目前司法冻结
进展情况,是否存在被司法处置的风险。
    (3)结合你公司控股股东资产情况及债务情况,充分说明是否存在上市公司控
制权不稳定的风险,以及后续对你公司治理结构、生产经营是否会造成影响。
    【回复】:
    该部分数据涉及其他外部机构商业机密,具体回复内容已提交深交所备案,经
深交所同意,暂不公开披露。
    特此回复。
    海航投资集团股份有限公司
    董事会
    二○一九年十一月七日

[2019-11-07](000616)海航投资:关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告

    证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2019-061
    海航投资集团股份有限公司
    关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2019年10月22日,海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董
事会第十三次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》, 同
意公司于2019年11月8日召开2019年第三次临时股东大会。2019年10月23日,公司
披露了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    现将公司2019年第三次临时股东大会会议有关事项再次提示如下:
    一、召开会议基本情况
    (一)股东大会届次:2019年第三次临时股东大会
    (二)会议召集人:公司董事会
    2019年10月22日,公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2019
年第三次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。
    (三)本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程
》的有关规定。
    (四)会议召开时间
    1、现场会议时间:2019年11月8日14:30
    2、网络投票时间:2019年11月7日-2019年11月8日
    其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为2019年11月8日9:30-11:30和1
3:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11
月7日15:00-11月8日15:00。
    (五)会议召开方式
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交
    易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网
络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    (六)股权登记日:2019年10月31日
    (七)出席对象
    1、截至2019年10月31日下午3:00收市,在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东;不能出席现场会议的股东,可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;
    2、公司董事、监事和高级管理人员;
    3、公司聘请的律师;
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层海航投资
会议室
    二、会议审议事项
    议案1:关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份
额暨关联交易的议案。
    议案2:关于公司收购海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)合伙份额暨关联
交易的议案。
    其中,议案1、议案2需关联股东回避表决。
    上述议案已经公司2019年10月22日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过
,具体内容详见公司2019年10月23日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。
    三、议案编码 议案编码 议案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额暨关
联交易的议案。
    √
    2.00
    关于公司收购海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)合伙份额暨关联交易的
议案。
    √
    四、现场股东大会会议登记方法
    (一)登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东
可用信函或传真方式登记
    (二)登记时间:2019年11日1日9:30—11:30,14:00—17:00
    (三)登记地点:北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层海航投资董事会办
公室。
    (四)登记办法
    自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委
托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证
进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)
、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会
议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、证券
账户卡进行登记。
    (五)其他事项
    公司地址:北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层
    联系电话:010-53321083
    传真:010-59782006
    邮编:100096
    联系人:王艳
    出席会议者食宿、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为htt
p://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票操作流程详见附件1)
    六、备查文件
    公司第八届董事会第十三次会议决议。
    特此公告
    附件1:参加网络投票的具体操作流程
    附件2:《授权委托书》
    海航投资集团股份有限公司
    董事会
    二〇一九年十一月七日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    (一)网络投票的程序
    1.投票代码:360616
    2.投票简称:海航投票
    3、议案设置及意见表决
    (1)议案设置
    表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码
    总议案
    对所有提案表达相同意见
    100
    议案1
    关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额暨关
联交易的议案。
    1.00
    议案2
    关于公司收购海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)合伙份额暨关联交易的
议案。
    2.00
    (2)填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、
反对、弃权;对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数(本次会议无累积
投票议案)。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    股东对总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投
票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申报一
次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
    (二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年11月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00
    —15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月7日下午3:00,结束时间为20
19年11月8日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
    授权委托书
    海航投资集团股份有限公司:
    兹委托先生/女士(身份证号:)代表本人(公司)出席贵公司于2019年11月8日
在北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层海航投资会议室召开的2019年第三次临
时股东大会。本委托书仅限该次会议使用,具体授权情况为:
    一、代理人是否具有表决权:
    □ 是 □ 否
    如选择是,请继续填选以下三项,否则不需填选。
    二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示:
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决结果
    同意
    反对
    弃权
    100
    总提案:所有提案
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    议案1:关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份
额暨关联交易的议案
    2.00
    议案2:关于公司收购海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)合伙份额暨关联
交易的议案
    三、如果未作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决:
    □ 是 □ 否
    委托人签名(委托人为法人的需盖章):身份证号:
    股东账户卡号:持股数:
    代理人签名:
    年 月 日

[2019-10-30](000616)海航投资:关于变更公司高级管理人员的公告

    证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2019-058
    海航投资集团股份有限公司
    关于变更公司高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)蒙永涛先生因工作调整原因
,申请辞去公司财务总监职务。根据公司经营发展需要,经总经理提名,董事会提
名委员会审核,公司于2019年10月29日召开第八届董事会第十四次会议,并审议通
过《关于变更公司高级管理人员的议案》。按照《公司法》、《公司章程》的有关
规定,公司董事会同意聘任刘腾键先生担任财务总监,任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满。
    公司独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见同日发布于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见》。
    特此公告
    附:刘腾键先生简历
    海航投资集团股份有限公司
    董事会
    二〇一九年十月三十日
    附:
    刘腾键先生简历
    1977年出生,硕士研究生学历。历任海口新城区建设开发有限公司财务总监、
海航地产集团有限公司财务总监、海航物流集团有限公司财务副总监,海航基础设
施投资集团股份有限公司财务总监。现任海航投资集团股份有限公司财务总监。
    刘腾键先生未直接或间接持有本公司的股票,其与公司控股股东、实际控制人
、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不为失信被执行人,
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规制度中的任职要求。

    ★★机构调研
    调研时间:2016年10月28日
    调研公司:太平洋证券,太平洋证券
    接待人:董事会办公室主任、证券事务代表:王艳,副总裁、董事会秘书:杜璟
    调研内容:1、问:海航投资非公开项目进展情况?
   答:公司2015年非公开发行A股股票项目已于2016年5月20日经中国证券监督管理
委员会发行审核委员会审核通过.公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准
文件.
2、问:请简要介绍一下公司发展思路?
   答:公司从国家宏观经济和所处行业发展态势为基础,审慎研究,精析策略,认定公
司自 2013 年以来制订的战略转型目标仍为公司当下的工作重心,公司从体制建设
到实际业务均围绕战略转型开展.金融投资类业务包括基金,投资业务的不断开展,逐
步为公司后续做大规模奠定基础;养老,大健康等朝阳产业的涉足,符合中国现阶段
人口老龄化的大趋势.与此同时,为保证公司转型期间的平稳过渡,公司将留存优质地
产相关业务通过基金管理模式持续运作,充分发挥了公司在房地产行业2的多年经验
,同时结合实践了公司转型金融投资平台的战略发展方向.
3、问:海航投资目前在养老和大健康产业有哪些布局?
   答:非公开发行完成后公司将拥有新生医疗 100%股权.公司将通过新生医疗搭建
医疗平台,通过全资子公司北京养正投资有限公司布局养老业务,持有华安保险 7.14
3%股权布局保险行业(非公开发行完成后将持有华安保险 19.643%股权).通过养老,
保险和大健康产业发展的全面推进,海航投资将迅速搭建起了相互协同的产业发展
格局,加速发展.海航投资以全资子公司北京养正投资有限公司这一专业的养老投资
平台,近年来不断在全球积极布局养老产业,正在推进的项目为石景山和悦家国际颐
养社区,目前项目正在装修中,预计今年年底将在北京开业.
4、问:请介绍一下公司基金业务发展情况,与铁狮门基金合作的进展如何?
   答:目前公司管理的基金规模为78亿人民币,其中海航实业大厦的房地产私募REIT
S基金17亿人民币,上交所首单类REITS 资产证券化项目--上海浦发大厦项目为 25 
亿人民币,铁狮门一期二期共 36 亿.目前公司基金业务发展的主要方向为不动产基
金以及大健康方向的并购基金.


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-01-22 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:11.17 成交量:3201.00万股 成交金额:9228.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|宏信证券有限责任公司南充涪江路证券营业|674.43        |--            |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司南京太平南路证|595.00        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业|445.39        |--            |
|部                                    |              |              |
|东兴证券股份有限公司福州五一中路证券营|295.73        |--            |
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司铜陵长江中路证券营|291.68        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬|0.11          |466.25        |
|路证券营业部                          |              |              |
|天风证券股份有限公司南昌绿地中心证券营|--            |312.88        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|--            |117.43        |
|中心证券营业部                        |              |              |
|中原证券股份有限公司周口分公司        |1.03          |114.59        |
|中信建投证券股份有限公司上海控江路证券|0.28          |105.57        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2012-12-27|3.60  |60.00   |216.00  |申银万国证券股|申银万国证券股|
|          |      |        |        |份有限公司上海|份有限公司上海|
|          |      |        |        |中华路证券营业|瞿溪路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|38272.22  |296.32    |3.58    |0.00      |38275.79    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                                

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