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焦作万方(000612)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈焦作万方000612≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.23)
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最新提示:1)05月23日(000612)焦作万方:2018年度股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:-6968.60万 同比增:23.85 营业收入:11.90亿 同比增:17.81
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0585│ -0.3710│ -0.1200│ -0.1160│ -0.0770
每股净资产      │  3.4854│  3.5440│  3.7765│  3.7804│  3.8740
每股资本公积金  │  1.3707│  1.3707│  1.3480│  1.3480│  1.3480
每股未分配利润  │  0.7655│  0.8240│  1.0746│  1.0790│  1.1681
加权净资产收益率│ -1.6600│ -9.9200│ -3.1100│ -2.9800│ -1.9600
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0585│ -0.3708│ -0.1202│ -0.1158│ -0.0768
每股净资产      │  3.4854│  3.5440│  3.7765│  3.7804│  3.8740
每股资本公积金  │  1.3707│  1.3707│  1.3480│  1.3480│  1.3480
每股未分配利润  │  0.7655│  0.8240│  1.0746│  1.0790│  1.1681
摊薄净资产收益率│ -1.6771│-10.4636│ -3.1835│ -3.0634│ -1.9814
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A 股简称:焦作万方 代码:000612 │总股本(万):119219.9394│法人:霍斌
上市日期:1996-09-26 发行价:6.8│A 股  (万):118958.8941│总经理:周传良
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司│限售流通A股(万):261.0453│行业:有色金属冶炼及压延加工
主承销商:国泰证券有限公司     │主营范围:铝冶炼及加工
电话:0391-2535911 董秘:王科芳 │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│   -0.0585
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    2018年        │   -0.3710│   -0.1200│   -0.1160│   -0.0770
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    2017年        │    0.1480│    0.2290│    0.0910│    0.0270
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    2016年        │    0.0840│    0.0360│    0.0780│   -0.0250
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    2015年        │   -0.0530│    0.0160│    0.0410│    0.0230
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[2019-05-23](000612)焦作万方:2018年度股东大会决议公告
    焦作万方铝业股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告
    1
    证券代码: 000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-036
    焦作万方铝业股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次大会未出现议案被否情形。
    2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)召开时间
    现场会议召开时间:2019年5月22日(星期三)下午2点30分。
    (二)召开地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
    (三)召开方式:现场与网络投票相结合的方式。
    网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为201
9年5月22日,上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http:/
/wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年5月21日下午15:00 至2019年5月
22日下午15:00中的任意时间。
    (四)召集人:公司董事会。
    (五)主持人:公司董事长因工作安排原因无法出席本次股东大会,经董事长提
议并经全体董事同意,由董事周传良先生担任本次股东大会主持人。
    (六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (七)股东出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的股东10人,代表股份676,224,612股,占上市公司总股份
的56.7208%。
    焦作万方铝业股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告
    2
    其中:通过现场投票的股东4人,代表股份85,870,286股,占上市公司总股份的
7.2027%。
    通过网络投票的股东6人,代表股份590,354,326股,占上市公司总股份的49.51
81%。
    (八)中小股东(指,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席会议情况
    通过现场和网络投票的股东5人,代表股份2,761,584股,占上市公司总股份的0
.2316%。
    其中:通过现场投票的股东2人,代表股份778,986股,占上市公司总股份的0.0
653%。
    通过网络投票的股东3人,代表股份1,982,598股,占公司股份总数0.1663%。


    (九)董事4人、监事3人出席本次大会;高级管理人员3人、律师2人列席本次大
会。
    二、提案审议表决情况
    (一)提案表决方式
    本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    (二)提案表决结果
    1、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》
    同意676,186,914股,占出席会议所有股东所持股份的99.9944%;反对36,098
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0053%;弃权1,600股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
    中小股东表决情况:
    同意2,723,886股,占出席会议中小股东所持股份的98.6349%;反对36,098股
,占出席会议中小股东所持股份的1.3071%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0579%。
    表决结果:表决通过。
    焦作万方铝业股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告
    3
    2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
    同意676,186,914股,占出席会议所有股东所持股份的99.9944%;反对36,098
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0053%;弃权1,600股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
    中小股东表决情况:
    同意2,723,886股,占出席会议中小股东所持股份的98.6349%;反对36,098股
,占出席会议中小股东所持股份的1.3071%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0579%。
    表决结果:表决通过。
    3、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
    同意676,186,914股,占出席会议所有股东所持股份的99.9944%;反对36,098
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0053%;弃权1,600股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
    中小股东表决情况:
    同意2,723,886股,占出席会议中小股东所持股份的98.6349%;反对36,098股
,占出席会议中小股东所持股份的1.3071%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0579%。
    表决结果:表决通过。
    4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
    同意676,186,914股,占出席会议所有股东所持股份的99.9944%;反对36,098
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0053%;弃权1,600股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
    中小股东表决情况:
    同意2,723,886股,占出席会议中小股东所持股份的98.6349%;反对36,098
    焦作万方铝业股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告
    4
    股,占出席会议中小股东所持股份的1.3071%;弃权1,600股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0579%。
    表决结果:表决通过。
    5、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    同意480,604,323股,占出席会议所有股东所持股份的71.0717%;反对195,618
,689股,占出席会议所有股东所持股份的28.9281%;弃权1,600股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
    中小股东表决情况:
    同意2,723,886股,占出席会议中小股东所持股份的98.6349%;反对36,098股
,占出席会议中小股东所持股份的1.3071%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0579%。
    本议案为股东大会特别决议事项,获得了由出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
    表决结果:表决通过。本次大会审议通过的《焦作万方铝业股份有限公司章程
》(2019年5月修订)全文于2019年5月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
    6、审议通过了《关于杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)回购承诺展期的
议案》
    同意480,604,323股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对36,098
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0075%;弃权1,600股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。
    中小股东表决情况:
    同意2,723,886股,占出席会议中小股东所持股份的98.6349%;反对36,098股
,占出席会议中小股东所持股份的1.3071%;弃权1,600股(其中,因未投票
    焦作万方铝业股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告
    5
    默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0579%。
    表决结果:表决通过。
    本议案关联股东杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)回避了该议案的表决,
回避表决股份数量合计195,582,591股,占公司总股本的16.41%。
    三、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所:北京市通商律师事务所
    (二)律师姓名:潘兴高、魏晓
    (三)结论性意见
    北京市通商律师事务所接受本公司的委托,指派潘兴高律师、魏晓律师出席了
本次股东大会,并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为,公司本次股东大会
的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细
则》、《监管指引第4号》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,出席及列席
会议人员和会议召集人的资格合法有效,表决结果合法有效。
    四、备查文件
    (一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。
    (二)北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。
    (三)深圳证券信息有限公司为本次大会出具的投票结果统计表。
    特此公告。
    焦作万方铝业股份有限公司董事会
    2019年5月23日

[2019-05-20](000612)焦作万方:关于持股5%以上股东减持公司股份的公告
    焦作万方铝业股份有限公司关于持股 5%以上股东减持公司股份的公告
    证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-035
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于持股5%以上股东减持公司股份的公告
    持股5%以上的股东焦作市万方集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日收到股权分
置改革实施前持有本公司股份5%以上的股东焦作市万方集团有限责任公司(以下简
称“万方集团”)《关于减持焦作万方铝业股份有限公司股改实施前所持股份的告
知函》。截至2019年5月17日,万方集团减持的其所持有的公司实施股权分置改革
前的股份累计达到公司股份总额(初始减持时)的1%以上。根据中国证监会和深圳
证券交易所关于上市公司减持股份的有关规定,现将万方集团减持股份相关情况公告如下:
    一、万方集团减持股份的情况
    减持方式
    减持时间
    减持均价(元/股)
    减持股数(股)
    减持比例(占减持当期总股本比例)
    集中竞价交易
    2009.12.17-2009.12.24
    25.26
    1,652,900
    0.3442%
    2012.04.13-2012.05.03
    13.42
    1,700,000
    0.3540%
    司法划转
    2015.05.07
    12.20
    672,935
    0.0559%
    集中竞价交易
    2019.01.21
    4.92
    205,000
    0.0172%
    2019.01.22
    5.15
    395,000
    0.0331%
    2019.03.06
    5.20
    120,000
    0.0101%
    2019.03.07
    5.31
    450,000
    0.0377%
    2019.04.01
    5.42
    674,700
    0.0566%
    2019.04.04
    5.58
    4,576
    0.0004%
    2019.05.10
    4.36
    310,000
    0.0260%
    焦作万方铝业股份有限公司关于持股 5%以上股东减持公司股份的公告
    2019.05.13
    4.31
    14,300
    0.0012%
    2019.05.15
    4.31
    207,015
    0.0174%
    2019.05.16
    4.68
    1,009,440
    0.0847%
    2019.05.17
    4.80
    1,017,300
    0.0853%
    合计
    8,433,166
    --
    上述股份均为实施股权分置改革前的股份,历次减持情况如下:
    1、2009年12月17日至2009年12月24日,减持1,652,900股,减持比例0.3442%,
对应总股本480,176,083股。
    2、2012年4月13日至2012年5月3日,减持1,700,000股,减持比例0.3540%,对
应总股本480,176,083股。
    3、2015年5月7日,司法划转672,935股,减持比例0.0559%,对应总股1,202,84
4,594股。
    4、2019年1月21日至2019年5月17日,减持4,407,331股,减持比例0.3697%,对
应总股本1,192,199,394股。
    上述减持合计8,433,166股,占公司当前总股本的比例为0.7074%。
    二、万方集团本次减持股份前后持股情况
    股份性质
    时间
    减持前持有股份
    减持后持有股份
    股数(股)
    占总股本比例
    股数(股)
    占总股本比例
    无限售条件流通股
    2009.12.17-2009.12.24
    52,883,048
    11.0133%
    51,230,148
    10.6690%
    2012.04.13-2012.05.03
    51,230,148
    10.6690%
    49,530,148
    10.3150%
    2015.05.07
    89,154,266
    7.4120%
    88,481,331
    7.3560%
    2019.1.21-2019.05.17
    88,481,331
    7.4217%
    84,074,000
    7.0520%
    注:
    1、2013年11月25日,本公司实施10送4股、10转增4股方案。万方集团持股数量
由49,530,148股增加至89,154,266股。
    2、2016年8月5日,本公司回购注销部分股权激励限制性股票总计10,645,200
    焦作万方铝业股份有限公司关于持股 5%以上股东减持公司股份的公告
    股,回购注销完成后,公司总股本由1,202,844,594股变更为1,192,199,394股
,相应万方集团持股比例由7.3560%上升至7.4217%。
    三、其他说明
    (一)万方集团本次减持未违反相关法律、法规及规范性文件的规定。
    (二)本次减持事项不存在违反相关意向、承诺的情形。
    (三)本次减持股份股东不属于公司的控股股东,不会导致公司控制权发生变动
。
    四、备查文件
    焦作市万方集团有限责任公司《关于减持焦作万方铝业股份有限公司股改实施
前所持股份的告知函》。
    特此公告。
    焦作万方铝业股份有限公司董事会
    2019年5月20日

[2019-05-18](000612)焦作万方:关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告
    证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-034
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司于2019年4月26日和2019年5月11日在《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《焦作万方铝业股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-031)和《焦作万方铝业股
份有限公司关于2018年度股东大会增加临时提案的公告暨召开2018年度股东大会的
补充通知》(公告编号:2019-032)。为保护广大投资者的利益,提请各位股东正
确行使股东大会投票权,现披露关于召开2018年度股东大会的提示性公告。
    一、召开会议基本情况
    (一)大会届次:焦作万方铝业股份有限公司2018年度股东大会。
    (二)大会召集人:公司董事会第八届三次会议决定召开公司2018年度股东大会
。
    (三)会议召开的合法性、合规性:本次大会的召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
    (四)会议召开日期和时间
    1.现场会议召开日期和时间:2019年5月22日(星期三)下午2点30分。
    2. 网络投票日期和时间
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月22日,上
午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告
    年5月21日下午15:00 至2019年5月22日下午15:00中的任意时间。
    (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
。
    1.现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议进行表决。 2.网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (六)股权登记日:2019年5月16日(星期四) (七)出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股
东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员;
    3.公司聘请的律师;
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)现场会议地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会
议室。
    二、会议审议事项
    (一)大会审议议案
    序号
    议案名称
    1
    公司2018年年度报告全文及摘要
    2
    公司2018年度董事会工作报告
    3
    公司2018年度监事会工作报告
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告
    4
    公司2018年度利润分配预案
    5
    关于修改《公司章程》的议案
    6
    关于杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)回购承诺展期的议案
    (二)相关事项说明
    (1)上述议案详细内容见2019年4月26日及2019年5月11日在巨潮资讯网www.cn
info.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》上披露的《公司第八届董事会第三
次会议决议公告》(公告编号:2019-024)、《公司第八届监事会第二次会议决议
公告》(公告编号:2019-025)和《公司2018年年度报告》全文及摘要、《公司201
8年度董事会工作报告》、《公司2018年度监事会工作报告》、《<公司章程>修改
前后对照表》及《关于收到公司股东临时提案的公告》。
    (2)上述第5项议案为股东大会特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    (3)按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所主板上
市公司规范运作指引》和《公司章程》等要求,独立董事将在本次股东大会上进行
述职。述职报告全文请查阅2019年4月26日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露
的公司独立董事述职报告。
    (4)上述第6项议案《关于杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)回购承诺
展期的议案》在股东大会审议时,关联股东金投锦众应当回避表决。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏
目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00
    公司2018年年度报告全文及摘要 √ 2.00
    公司2018年度董事会工作报告 √
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告
    3.00
    公司2018年度监事会工作报告 √ 4.00
    公司2018年度利润分配预案 √ 5.00
    关于修改《公司章程》的议案 √ 6.00
    关于杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)回购承诺展期的议案 √
    四、出席现场会议的登记事项
    (一)出席通知
    出席现场会议的股东请于2019年5月20日前将出席会议的通知送达本公司,股东
可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期
为准。
    (二)登记方式
    1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
    2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委
托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书。
    授权委托书见附件2。
    (三)登记时间:2019年5月17日、2019年5月20日,9:00至16:00。
    (四)登记地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼综合
办(证券)。
    (五)会议联系方式
    联系人:马东洋
    联系电话:0391-2535596 传真:0391-2535597
    联系地址:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编:454005
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告
    电子邮箱:jzwfzqb@163.com
    (六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票
的具体操作流程。
    六、备查文件
    召集本次股东大会并提交大会提案的公司第八届董事会第三次会议决议。
    特此公告。
    焦作万方铝业股份有限公司董事会
    2019年5月18日
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360612
    2、投票简称:万方投票
    3、填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年5月22日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月21日(现场股东大会召开前一日
)下午3:00,结束时间为2019年5月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告
    在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告
    附件2:
    焦作万方铝业股份有限公司
    2018年度股东大会授权委托书
    本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有
限公司2018年度股东大会,并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大
会所列议案进行投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    公司2018年年度报告全文及摘要
    √
    2.00
    公司2018年度董事会工作报告
    √
    3.00
    公司2018年度监事会工作报告
    √
    4.00
    公司2018年度利润分配预案
    √
    5.00
    关于修改《公司章程》的议案
    √
    6.00
    关于杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)回购承诺展期的议案
    √
    注:请在表决意见栏填写投票给候选人的票数。
    委托人名称: 委托人持股数:
    证券账户号码: 委托人持有股份性质:
    受托人姓名: 受托人身份证号码:
    有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
    委托人签名/盖章: 签发日期: 年 月 日

[2019-05-11](000612)焦作万方:关于2018年度股东大会增加临时提案的公告暨召开2018年度股东大会的补充通知
    焦作万方铝业股份有限公司关于
    2018 年度股东大会增加临时提案的公告暨召开 2018 年度股东大会的补充通知

    证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-032
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于2018年度股东大会增加临时提案的公告暨
    召开2018年度股东大会的补充通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、公司2018年度股东大会召集情况
    焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“焦作万方”或“公司”)于2019年4月
24日召开了第八届董事会第三次会议,公司定于2019年5月22日(周三)召开2018
年度股东大会,股权登记日为2019年5月16日,现场会议地点为河南省焦作市马村区
待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。具体内容详见公司于2019年4月26日发
布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《焦作万方铝业股份有限公司关
于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-031)。
    二、增加临时提案的情况说明
    (一)临时提案的具体内容
    1、承诺事项内容及履行情况
    (1)承诺内容
    根据杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)签署的《合伙协议》及其补充协
议,在优先级有限合伙人和中间级有限合伙人出资满一年后至满三年前,劣后级有
限合伙人杭州锦江集团有限公司将回购优先级有限合伙人杭州富阳投资发展有限公
司和中间级有限合伙人杭州金投建设发展有限公司全部份额。届时,钭正刚先生将
通过杭州锦江集团有限公司和浙江恒杰实业有限公司持有金投锦众全部财产份额,
仍为金投锦众的实际控制人,钭正刚先生对金投锦众的实际控制人地
    焦作万方铝业股份有限公司关于
    2018 年度股东大会增加临时提案的公告暨召开 2018 年度股东大会的补充通知

    位将保持稳定。
    (2)承诺履行情况
    截至目前,上述承诺于2019年5月5日期满,杭州金投锦众投资合伙企业(有限
合伙)合伙人杭州锦江集团有限公司与杭州金投建设发展有限公司协商一致,拟延
续持有在金投锦众的优先级合伙份额,杭州锦江集团有限公司及其关联方的回购义
务履行期限展期。
    原优先级有限合伙人杭州富阳投资发展有限公司已将其持有的份额转让给杭州
金投建设发展有限公司,并分别于2017年5月5日和2017年5月15日告知我公司予以公
告【详情请参见公司于2017年5月5日和2017年5月15日发布在巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)上的《关于第一大股东拟发生股权结构变更的公告》(公告编号:20
17-026)和《关于第一大股东股权结构变更完成工商变更登记的公告》(公告编号
:2017-028)】。截至目前,杭州金投建设发展有限公司持有的金投锦众的合伙份
额已全部转为优先级合伙份额。
    2、承诺展期的原因和影响
    截至2019年5月9日,杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)股权结构如下:


    焦作万方铝业股份有限公司关于
    2018 年度股东大会增加临时提案的公告暨召开 2018 年度股东大会的补充通知

    申请本承诺延期的原因是:本企业各合伙人一致看好焦作万方铝业股份有限公
司的长期投资价值,该项投资符合本企业长期投资战略。杭州锦江集团有限公司与
杭州金投建设发展有限公司已协商一致,后者同意延续持有在金投锦众的优先级合
伙份额,杭州锦江集团有限公司及其关联方的回购义务履行期限展期。其中9亿元优
先级合伙份额的回购义务履行期限展期至 2020 年 12 月 31 日,3亿元优先级合
伙份额的回购义务履行期限展期至2021年3月31日。
    根据金投锦众《合伙协议》的约定,无论回购与否,钭正刚先生都始终是金投
锦众的实际控制人,不会对上市公司股权稳定性造成影响,亦不会对上市公司经营
管理的控制权造成变化。
    (二)2019年5月9日,公司董事会收到公司持股5%以上股东杭州金投锦众投资
合伙企业(有限合伙)(以下简称“金投锦众”)《关于增加焦作万方铝业股份有
限公司2018年度股东大会临时提案的提议函》,提议将《关于杭州金投锦众投
    尉雪凤
    钭正刚
    浙江恒嘉控股有限公司
    杭州锦江集团有限公司
    (有限合伙人)
    浙江恒杰实业有限公司
    (普通合伙人)
    杭州金投建设发展有限公司
    (有限合伙人)
    杭州市人民政府
    杭州市金融投资集团有限公司
    杭州市阳光资产处置有限公司
    杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)
    100%
    63.29%
    36.71%
    100%
    99%
    1%
    49.98%
    49.98%
    0.03%
    100%
    焦作万方铝业股份有限公司关于
    2018 年度股东大会增加临时提案的公告暨召开 2018 年度股东大会的补充通知

    资合伙企业(有限合伙)回购承诺展期的议案》作为临时提案提交公司2018年
度股东大会审议。
    根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有
关规定:单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出
临时提案并书面提交召集人。截止本公告发布日,金投锦众直接持有公司股份共195
,582,591,占公司总股本的16.41%。经核查,公司董事会认为金投锦众具备提出临
时提案的资格符合有关规定,其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,提案
程序符合法律、法规和相关规章制度的有关规定。
    三、除上述增加的临时提案外,公司于2019年4月26日公告的原股东大会通知中
的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。
    四、公司关于召开2018年度股东大会的补充通知
    (一)召开会议基本情况
    1、大会届次:焦作万方铝业股份有限公司2018年度股东大会。
    2、大会召集人:公司第八届董事会第三次会议决定召开公司2018年度股东大会
。
    3、会议召开的合法性、合规性:本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
    4、会议召开日期和时间
    (1)现场会议召开日期和时间:2019年5月22日(星期三)下午2点30分。
    (2)网络投票日期和时间
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月22日日,
上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年
5月21日下午15:00 至2019年5月22日下午15:00中的任意时间。
    焦作万方铝业股份有限公司关于
    2018 年度股东大会增加临时提案的公告暨召开 2018 年度股东大会的补充通知

    5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    (1)现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行表决。
    (2)网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日:2019年5月16日(星期四)
    7、出席对象
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股
东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议
室。
    (二)会议审议事项
    1、大会审议议案
    序号
    议案名称
    1
    公司2018年年度报告全文及摘要
    2
    公司2018年度董事会工作报告
    3
    公司2018年度监事会工作报告
    4
    公司2018年度利润分配预案
    5
    关于修改《公司章程》的议案
    焦作万方铝业股份有限公司关于
    2018 年度股东大会增加临时提案的公告暨召开 2018 年度股东大会的补充通知

    6
    关于杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)回购承诺展期的议案
    2、相关事项说明
    (1)上述议案详细内容见2019年4月26日及2019年5月11日在巨潮资讯网www.cn
info.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》上披露的《公司第八届董事会第三
次会议决议公告》(公告编号:2019-024)、《公司第八届监事会第二次会议决议
公告》(公告编号:2019-025)和《公司2018年年度报告》全文及摘要、《公司201
8年度董事会工作报告》、《公司2018年度监事会工作报告》、《<公司章程>修改
前后对照表》及《关于收到公司股东临时提案的公告》。
    (2)上述第5项议案为股东大会特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    (3)按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所主板上
市公司规范运作指引》和《公司章程》等要求,独立董事将在本次股东大会上进行
述职。述职报告全文请查阅2019年4月26日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露
的公司独立董事述职报告。
    (4)上述第6项议案《关于杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)回购承诺
展期的议案》在股东大会审议时,关联股东金投锦众应当回避表决。
    (三)提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏
目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00
    公司2018年年度报告全文及摘要 √ 2.00
    公司2018年度董事会工作报告 √ 3.00
    公司2018年度监事会工作报告 √ 4.00
    公司2018年度利润分配预案 √ 5.00
    关于修改《公司章程》的议案 √
    焦作万方铝业股份有限公司关于
    2018 年度股东大会增加临时提案的公告暨召开 2018 年度股东大会的补充通知

    6.00
    关于杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)回购承诺展期的议案 √
    (四)出席现场会议的登记事项
    1、出席通知
    出席现场会议的股东请于2019年5月20日前将出席会议的通知送达本公司,股东
可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期
为准。
    2、登记方式
    (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件
、股东授权委托书。
    (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;
委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书。
    授权委托书见附件2。
    3、登记时间:2019年5月17日、2019年5月20日,9:00至16:00。
    4、登记地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼综合办
(证券)。
    5、会议联系方式
    联系人:马东洋
    联系电话:0391-2535596 传真:0391-2535597
    联系地址:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编:454005
    电子邮箱:jzwfzqb@163.com
    6、出席本次股东大会股东的相关费用自理。
    (五)参加网络投票的具体操作流程
    焦作万方铝业股份有限公司关于
    2018 年度股东大会增加临时提案的公告暨召开 2018 年度股东大会的补充通知

    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票
的具体操作流程。
    (六)备查文件
    召集本次股东大会并提交大会提案的公司第八届董事会第三次会议决议。
    特此公告。
    焦作万方铝业股份有限公司董事会
    2019年5月11日
    焦作万方铝业股份有限公司关于
    2018 年度股东大会增加临时提案的公告暨召开 2018 年度股东大会的补充通知

    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360612
    2、投票简称:万方投票
    3、填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年5月22日 9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月21日(现场股东大会召开前一日
)下午3:00,结束时间为2019年5月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
    焦作万方铝业股份有限公司关于
    2018 年度股东大会增加临时提案的公告暨召开 2018 年度股东大会的补充通知

    在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    焦作万方铝业股份有限公司关于
    2018 年度股东大会增加临时提案的公告暨召开 2018 年度股东大会的补充通知

    附件2:
    焦作万方铝业股份有限公司
    2018年度股东大会授权委托书
    本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有
限公司2018年度股东大会,并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大
会所列议案进行投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    公司2018年年度报告全文及摘要
    √
    2.00
    公司2018年度董事会工作报告
    √
    3.00
    公司2018年度监事会工作报告
    √
    4.00
    公司2018年度利润分配预案
    √
    5.00
    关于修改《公司章程》的议案
    √
    6.00
    关于杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)回购承诺展期的议案
    √
    注:请在表决意见栏填写投票给候选人的票数。
    委托人名称: 委托人持股数:
    证券账户号码: 委托人持有股份性质:
    受托人姓名: 受托人身份证号码:
    有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
    委托人签名/盖章: 签发日期: 年 月 日

[2019-05-11](000612)焦作万方:关于收到公司股东临时提案的公告
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于收到公司股东临时提案的公告
    证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-033
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于收到公司股东临时提案的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2019年5月9日,焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“焦作万方”或“公司
”)董事会收到公司持股5%以上股东杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)(以
下简称“金投锦众”)《关于增加焦作万方铝业股份有限公司2018年度股东大会临
时提案的提议函》,提议将《关于杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)回购承
诺展期的议案》作为临时提案提交公司2018年度股东大会审议。
    根据中国证监会公告[2013]55号《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控
制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(以下简称“《上市公司
监管指引第4号》”)及《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第12号——股
东大会相关事项》等相关规定和要求,单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可
以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。有关提案需要独立董事
、保荐机构发表意见的,独立董事和保荐机构的意见最迟应当在发出股东大会通知时公告。
    经核查,公司董事会认为金投锦众具备提出临时提案的资格符合有关规定,其
上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,提案程序符合法律、法规和相关规章
制度的有关规定。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    一、承诺事项内容及履行情况
    1、承诺内容
    根据杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)签署的《合伙协议》及其补充协
议,在优先级有限合伙人和中间级有限合伙人出资满一年后至满三年前,劣后
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于收到公司股东临时提案的公告
    级有限合伙人杭州锦江集团有限公司将回购优先级有限合伙人杭州富阳投资发
展有限公司和中间级有限合伙人杭州金投建设发展有限公司全部份额。届时,钭正
刚先生将通过杭州锦江集团有限公司和浙江恒杰实业有限公司持有金投锦众全部财
产份额,仍为金投锦众的实际控制人,钭正刚先生对金投锦众的实际控制人地位将
保持稳定。
    2、承诺履行情况
    截至目前,上述承诺于2019年5月5日期满,杭州金投锦众投资合伙企业(有限
合伙)合伙人杭州锦江集团有限公司与杭州金投建设发展有限公司协商一致,拟延
续持有其在金投锦众的优先级合伙份额,杭州锦江集团有限公司及其关联方的回购
义务履行期限展期。
    原优先级有限合伙人杭州富阳投资发展有限公司已将其持有的份额转让给杭州
金投建设发展有限公司,并分别于2017年5月5日和2017年5月15日告知我公司予以公
告【详情请参见公司于2017年5月5日和2017年5月15日发布在巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)上的《关于第一大股东拟发生股权结构变更的公告》(公告编号:20
17-026)和《关于第一大股东股权结构变更完成工商变更登记的公告》(公告编号
:2017-028)】。截至目前,杭州金投建设发展有限公司持有的金投锦众的合伙份
额已全部转为优先级合伙份额。
    二、承诺展期的原因和影响
    截至2019年5月9日,杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)股权结构如下:


    焦作万方铝业股份有限公司
    关于收到公司股东临时提案的公告
    申请本承诺延期的原因是:本企业各合伙人一致看好焦作万方铝业股份有限公
司的长期投资价值,该项投资符合本企业长期投资战略。杭州锦江集团有限公司与
杭州金投建设发展有限公司已协商一致,后者同意延续持有在金投锦众的优先级合
伙份额,杭州锦江集团有限公司及其关联方的回购义务履行期限展期。其中9亿元优
先级合伙份额的回购义务履行期限展期至 2020 年 12 月 31 日,3亿元优先级合
伙份额的回购义务履行期限展期至2021年3月31日。
    根据金投锦众《合伙协议》的约定,无论回购与否,钭正刚先生都始终是金投
锦众的实际控制人,不会对上市公司股权稳定性造成影响,亦不会对上市公司经营
管理的控制权造成变化。
    三、审议程序及其他说明
    公司董事会已于2019年4月25日电话告知金投锦众关于上述承诺的具体事项及履
行承诺的相关规定,并于2019年5月7日函告金投锦众提醒其尽快履行承诺及股东义
务。
    尉雪凤
    钭正刚
    浙江恒嘉控股有限公司
    杭州锦江集团有限公司
    (有限合伙人)
    浙江恒杰实业有限公司
    (普通合伙人)
    杭州金投建设发展有限公司
    (有限合伙人)
    杭州市人民政府
    杭州市金融投资集团有限公司
    杭州市阳光资产处置有限公司
    杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)
    100%
    63.29%
    36.71%
    100%
    99%
    1%
    49.98%
    49.98%
    0.03%
    100%
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于收到公司股东临时提案的公告
    该议案由公司持股5%以上股东杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)提出。
根据中国证监会公告[2013]55号《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人
、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《深圳证券交易所主板信息
披露业务备忘录第12号——股东大会相关事项》等相关规定和要求,单独或合计持
有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召
集人。有关提案需要独立董事、保荐机构发表意见的,独立董事和保荐机构的意见
最迟应当在发出股东大会通知时公告。
    经核查,公司董事会认为金投锦众具备提出临时提案的资格符合有关规定,其
上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,提案程序符合法律、法规和相关规章
制度的有关规定。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    四、独立董事意见
    作为公司的独立董事,我们根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的
相关规定督促公司股东履行所做承诺和应尽义务,在承诺到期之前已提醒公司董事
会向公司股东了解其承诺的履行情况。本次承诺展期事项是基于杭州金投锦众投资
合伙企业(有限合伙)(以下简称“金投锦众”)对本公司投资战略的调整,杭州
锦江集团有限公司与杭州金投建设发展有限公司已协商一致,后者同意延续持有在
金投锦众的优先级合伙份额;根据金投锦众《合伙协议》的约定,无论回购与否,
钭正刚先生都始终是金投锦众的实际控制人,不会对焦作万方股权稳定性造成影响
,亦不会对焦作万方经营管理的控制权造成变化。
    原承诺的内容主要为钭正刚先生是否对金投锦众的实际控制地位保持稳定。目
前,金投锦众非本公司的控股股东,因此,该承诺事项的展期不会对本公司的控制
地位和当前持续经营能力造成重大影响。承诺展期事项符合《上市公司监管指引第4
号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的
规定,临时提案资格和程序符合法律、法规和相关规章制度的有关
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于收到公司股东临时提案的公告
    规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意将《关于杭州金投锦
众投资合伙企业(有限合伙)回购承诺展期的议案》提交股东大会审议。
    五、监事会意见
    公司监事会根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定督促公
司股东履行其所做承诺和应尽义务,在承诺到期之前已提醒公司董事会向公司股东
了解其承诺的履行情况。监事会认为:本次杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙
)(以下简称“金投锦众”)承诺展期事项是基于其对本公司投资战略的调整,优
先级和中间级合伙人已协商一致,同意延续持有其在金投锦众的优先级合伙份额,
杭州锦江集团有限公司及其关联方的回购义务履行期限展期;根据金投锦众《合伙
协议》的约定,无论回购与否,钭正刚先生都始终是金投锦众的实际控制人。
    原承诺的内容主要为钭正刚先生是否对金投锦众的实际控制地位保持稳定。目
前,金投锦众非本公司的控股股东,因此,该承诺事项展期不会对本公司的控制地
位和当前持续经营能力造成重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。提
案的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,同意将《关
于杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)回购承诺展期的议案》提交股东大会审议。
    六、备查文件
    1、《关于增加焦作万方铝业股份有限公司2018年度股东大会临时提案的提议函
》;
    2、《杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)关于股东大会临时提案相关声明
》;
    3、《独立董事关于公司股东杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)回购承诺
展期事项的独立意见》;
    4、《监事会关于公司股东杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)回购承诺
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于收到公司股东临时提案的公告
    展期事项的专项意见》。
    特此公告。
    焦作万方铝业股份有限公司董事会
    2019年5月11日

[2019-04-26](000612)焦作万方:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):-0.371
    加权平均净资产收益率(%):-9.92

[2019-04-26](000612)焦作万方:关于召开2018年度股东大会的通知
    焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知
    证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-031
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    (一)大会届次:焦作万方铝业股份有限公司2018年度股东大会。
    (二)大会召集人:公司第八届董事会第三次会议决定召开公司2018年度股东大
会。
    (三)会议召开的合法性、合规性:本次大会的召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
    (四)会议召开日期和时间
    1.现场会议召开日期和时间:2019年5月22日(星期三)下午2点30分。
    2. 网络投票日期和时间
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月22日日,
上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年
5月21日下午15:00 至2019年5月22日下午15:00中的任意时间。
    (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
。
    1.现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议进行表决。 2.网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在
    焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知
    上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (六)股权登记日:2019年5月16日(星期四) (七)出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股
东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员;
    3.公司聘请的律师;
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)现场会议地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会
议室。
    二、会议审议事项
    (一)大会审议议案
    序号
    议案名称
    1
    公司2018年年度报告全文及摘要
    2
    公司2018年度董事会工作报告
    3
    公司2018年度监事会工作报告
    4
    公司2018年度利润分配预案
    5
    关于修改《公司章程》的议案
    (二)相关事项说明
    1、上述议案详细内容见2019年4月26日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中
国证券报》和《证券时报》上披露的《公司第八届董事会第三次会议决议公告》(
公告编号:2019-024)、《公司第八届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:
2019-025)和《公司2018年年度报告》全文及摘要、《公司2018年度董事会
    焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知
    工作报告》、《公司2018年度监事会工作报告》及《<公司章程>修改前后对照
表》。
    2、上述第5项议案为股东大会特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    3.按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所主板上市
公司规范运作指引》和《公司章程》等要求,独立董事将在本次股东大会上进行述
职。述职报告全文请查阅2019年4月26日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的
公司独立董事述职报告。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏
目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00
    公司2018年年度报告全文及摘要 √ 2.00
    公司2018年度董事会工作报告 √ 3.00
    公司2018年度监事会工作报告 √ 4.00
    公司2018年度利润分配预案 √ 5.00
    关于修改《公司章程》的议案 √
    四、出席现场会议的登记事项
    (一)出席通知
    出席现场会议的股东请于2019年5月20日前将出席会议的通知送达本公司,股东
可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期
为准。
    (二)登记方式
    1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
    焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知
    效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书。
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委
托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书。
    授权委托书见附件2。
    (三)登记时间:2019年5月17日、2019年5月20日,9:00至16:00。
    (四)登记地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼综合
办(证券)。
    (五)会议联系方式
    联系人:马东洋
    联系电话:0391-2535596 传真:0391-2535597
    联系地址:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编:454005
    电子邮箱:jzwfzqb@163.com
    (六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票
的具体操作流程。
    六、备查文件
    召集本次股东大会并提交大会提案的公司第八届董事会第三次会议决议。
    特此公告。
    焦作万方铝业股份有限公司董事会
    2019年4月26日
    焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360612
    2、投票简称:万方投票
    3、填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年5月22日 9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月21日(现场股东大会召开前一日
)下午3:00,结束时间为2019年5月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
    焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知
    在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知
    附件2:
    焦作万方铝业股份有限公司
    2018年度股东大会授权委托书
    本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有
限公司2018年度股东大会,并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大
会所列议案进行投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    公司2018年年度报告全文及摘要
    √
    2.00
    公司2018年度董事会工作报告
    √
    3.00
    公司2018年度监事会工作报告
    √
    4.00
    公司2018年度利润分配预案
    √
    5.00
    关于修改《公司章程》的议案
    √
    注:请在表决意见栏填写投票给候选人的票数。
    委托人名称: 委托人持股数:
    证券账户号码: 委托人持有股份性质:
    受托人姓名: 受托人身份证号码:
    有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
    委托人签名/盖章: 签发日期: 年 月 日

[2019-04-26](000612)焦作万方:第八届董事会第三次会议决议公告
    焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
    证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-024
    焦作万方铝业股份有限公司
    第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    (一)会议通知时间、方式
    会议通知于2019年4月14日以电话或电子邮件方式发出。
    (二)会议召开时间、地点、方式
    公司第八届董事会第三次会议于2019年4月24日在公司二楼会议室采取现场方式
召开。
    (三)董事出席会议情况
    本次会议应出席董事9人,实际出席9人。
    (四)会议主持人和列席人员
    会议由董事霍斌先生主持。监事会成员和高管人员列席会议。
    (五)会议召开的合规性
    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、议案审议情况
    本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行,会议对以下议案进行了审议:


    (一)《公司2018年年度报告》全文及摘要
    《公司2018年年度报告》全文及摘要于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cnin
fo.com.cn)上披露,《公司2018年年度报告》摘要同日在巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上披露。
    焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    议案表决情况:
    有权表决票数9票,同意9票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    (二)《公司2019年第一季度报告》全文及正文
    《公司2019年第一季度报告》全文及正文于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)上披露。
    议案表决情况:
    有权表决票数9票,同意9票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    (三)公司2018年度董事会工作报告
    《公司2018年度董事会工作报告》详细内容于2019年4月26日在巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)上披露。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    议案表决情况:
    有权表决票数9票,同意9票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    (四)公司2018年度利润分配预案
    经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2018年度母公
司报表实现净利润-440,873,591.43 元,计提法定盈余公积金0元,加上以前年度未
分配利润1,484,064,659.12 元,减去报告期内已分配利润59,609,969.70元,至本
期末母公司报表可供股东分配的利润累计为983,581,097.99 元。按照合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则,至本期末可供股东分配的利润总额为982,3
49,144.76 元。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章
程》的相关规定,因公司本年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负,结合公
司2019年度经营情况及未来经营发展计划,经董事会研究审议决定,公司2018年度
拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。独立董事和监事会分别对此
发表了同意意见。
    焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    议案表决情况:
    有权表决票数9票,同意9票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    (五)公司2018年度内部控制评价报告
    2018年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺
陷。
    公司监事会和独立董事分别对此报告进行审核并发表了同意的意见。亚太(集团
)会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了内部控制审计报告,认为公司在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    监事会、独立董事对该报告的审核意见、会计师事务所出具的内控审计报告和
《公司2018年度内部控制评价报告》于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.c
om.cn)上披露,敬请查阅。
    议案表决情况:
    有权表决票数9票,同意9票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    (六)公司计提资产减值准备的议案
    根据《企业会计准则》相关规定,公司2018年度对应收款项、存货、固定资产
、长期股权投资计提共计75,005,305.01元减值。
    监事会和独立董事分别对此发表了同意的意见。
    议案详细内容请查阅于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及
《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》(
公告编号:2019-028)。
    议案表决情况:
    有权表决票数9票,同意9票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    (七)公司核销应收款项的议案
    公司对截至2018年12月31日的应收账款、其他应收款、预付账款进行了梳理,
本次核销无法收回款项共计13,162,784.36元,已计提坏账准备13,131,377.15元,
未提
    焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
    坏账金额31,407.21元,坏账准备提取比例达99.76%。本次核销不会对公司财务
状况、经营成果及其他财务指标产生重大影响。
    独立董事和监事会对此发表了同意的意见。
    议案详细内容请查阅于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及
《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司核销应收款项的公告》(公告编号
:2019-029)。
    议案表决情况:
    有权表决票数9票,同意9票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    (八)公司核销固定资产的议案
    根据公司对2018年度固定资产盘点情况,为准确反映固定资产状况,对盘点发
现的闲置待报废资产进行核销。本次核销部分固定资产原因主要是由于生产工艺改
变或技术升级,被核销固定资产属淘汰类资产;或因维修费用过高等原因。
    本次核销固定资产主要包括污水处理管网、污水处理水池、空压机、叉车、电
解槽内衬、变压器及办公设备等。本次核销的固定资产原值24,961,108.24元,已提
折旧17,270,894.65元,固定资产减值准备412,046.41元,净值7,278,167.18元。
    独立董事和监事会对此发表了同意的意见。
    议案详细内容请查阅于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及
《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司核销固定资产的公告》(公告编号
:2019-030)。
    议案表决情况:
    有权表决票数9票,同意9票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    (九)关于修改《公司章程》的议案
    根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《上市公司章程指引》、《
深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第1号
(2019年1月修订)》等相关规定,结合公司的实际情况,公司对《公司章程》部
分条款进行修改。具体修改内容如下:
    焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
    修改条款
    修改前
    修改后
    原第23条
    第23条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)将股份奖励给本公司职工;
    (四)股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
    第23条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的;
    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不得收购本公司股份的活动。
    原第24条
    第24条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    第24条 公司收购本公司股份的,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规
和中国证监会认可的其他方式进行。
    公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收
购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
    原第25条
    第25条 公司因本章程第23条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的
,应当经股东大会决议批准。公司依照第23条规定收购本公司股份后,属于第(一
)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的
,应当在6个月内转让或者注销。
    公司依照第23条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已
    第25条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公
司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)
项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,须经三分之二以上董事出席的董事
会会议决议。
    公司依照第23条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购
之日起10日内注销;属于第(二)项、第
    焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
    发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的
股份应当1年内转让给职工。
    (四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项
、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总
额的10%,并应当在三年内转让或者注销。
    公司不得接受本公司股票作为质押权的标的。
    原第40条
    第40条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
    (一)决定公司的经营方针和投资计划;
    (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报
酬事项;
    (三)审议批准董事会的报告;
    (四)审议批准监事会报告;
    (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (七)对公司增加或者减少注册资本做出决议;
    (八)对发行公司债券做出决议;
    (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议;
    (十)修改本章程;
    (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议;
    (十二)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资
产30%的事项;
    本购买、出售的重大资产不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品
等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产的仍包
    第40条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
    (一)决定公司的经营方针和投资计划;
    (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报
酬事项;
    (三)审议批准董事会的报告;
    (四)审议批准监事会报告;
    (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (七)对公司增加或者减少注册资本做出决议;
    (八)对发行公司债券做出决议;
    (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议;
    (十)修改本章程;
    (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议;
    (十二)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资
产30%的事项;
    本购买、出售的重大资产不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品
等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产的仍包含在内;
    焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
    含在内;
    该交易的实施程序按照证监会或交易所相关规定执行;
    (十三)审议单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
    (十四)审议批准变更募集资金用途事项;
    (十五)审议股权激励计划;
    (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。
    该交易的实施程序按照证监会或交易所相关规定执行;
    (十三)审议单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
    (十四)审议批准变更募集资金用途事项;
    (十五)审议股权激励计划或员工持股计划;
    (十六)对公司因本章程第23条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公
司股份作出决议;
    (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。
    原第78条
    第78条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
    (一)公司增加或者减少注册资本;
    (二)公司的分立、合并、解散和清算;
    (三)本章程的修改;
    (四)公司在一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产3
0%的事项;
    (五)股权激励计划;
    (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公
司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
    第78条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
    (一)公司增加或者减少注册资本;
    (二)公司的分立、合并、解散和清算;
    (三)本章程的修改;
    (四)公司在一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产3
0%的事项;
    (五)股权激励计划或员工持股计划;
    (六) 对公司因本章程第23条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司
股份作出决议;
    (七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公
司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
    原第79条
    第79条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权
,每一股份享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利
    第79条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权
,每一股份享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的
    焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
    益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。
    公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变
相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
    重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披
露。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。
    公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变
相有偿的方式征集股东投票权。公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低
持股比例限制。
    原98条
    第98条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。
董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人
员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2。
    第98条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务
。任期三年,董事任期届满可连选连任。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人
员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2。
    原第129条
    董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案;
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司投资、收购出售资产、资产抵押或质
押、对外担保、委托理财、关联交易、对外赠与资产、对外提供财务资助、计提资
产减值、核销资产、资产租赁等事项;
    (九)决定公司内部管理机构的设置;
    (十) 根据董事长的提名,聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经
理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报
酬事项和奖惩事项;
    (十一)制订公司的基本管理制度;
    (十二)制订本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事项;
    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;
    (十六)公司开展境内电解铝产品期货、期权套期保值业务,董事会可自行决
定不超出当期产量30%的铝锭保值头寸,超过30%的需股东大会批准。公司开展以锁
定产品成本为目的的、与公司生产经营相关的原料(包括动力煤、
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)拟订公司重大收购、公司因本章程第23条第(一)项、第(二)项规定
的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
    (八)决定本章程第23条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定情形收购
本公司股份的事项;
    (九)在股东大会授权范围内,决定公司投资、收购出售资产、资产抵押或质
押、对外担保、委托理财、关联交易、对外赠与资产、对外提供财务资助、计提资
产减值、核销资产、资产租赁等事项;
    (十)决定公司内部管理机构的设置;
    (十一) 根据董事长的提名,聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总
经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其
报酬事项和奖惩事项;
    (十二)制订公司的基本管理制度;
    (十三)制订本章程的修改方案;
    (十四)管理公司信息披露事项;
    (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十六)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;
    (十七)公司开展境内电解铝产品期货、期权套期保值业务,董事会可自行决
定不超出当期产量30%的铝锭保值头寸,超过30%的需股东大会批准。公司开展以锁
定产品成本为目的的、与公司生产经营相关的原料(包括动力煤、铝、铜、镍等)境
    焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
    铝、铜、镍等)境内期货、期权套期保值业务,董事会可自行决定不超出当期
需求量50%的保值头寸,超过50%的需股东大会批准。
    (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    内期货、期权套期保值业务,董事会可自行决定不超出当期需求量50%的保值头
寸,超过50%的需股东大会批准。
    (十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    原第132条第(一)款
    (一)核销资产
    公司核销资产的,应当提交董事会审议;核销资产占公司最近一个会计年度经
审计净资产的比例在10%以上且绝对金额超过1000万元的,应当在董事会审议通过后
2个交易日内履行信息披露义务;核销资产占公司最近一个会计年度经审计净资产
的比例在50%以上且绝对金额超过5000万元的,还应当提交股东大会审议。
    (一)核销资产
    公司核销资产对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润的
比例10%以上且绝对金额超过100万元的,应及时履行信息披露义务。
    原第132条第(二)款
    (二)计提资产减值准备
    公司计提资产减值准备占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例不超过10%
,或绝对金额不超过100万元的由管理层决定;计提资产减值准备占公司最近一个
会计年度经审计净利润的比例在10%以上且绝对金额超过100万元的,应当提交董事
会审议,并及时履行信息披露义务;计提资产减值准备占公司最近一个会计年度经
审计净利润的比例在50%以上且绝对金额超过500万元的,还应当提交股东大会审议。
    (二) 计提资产减值准备
    公司计提资产减值准备对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计
净利润的比例在10%以上且绝对金额超过100万元的,应及时履行信息披露义务。
    原第132条第(五)款
    (五)关联交易
    公司与关联自然人发生的关联交易金额低于30万元的由管理层决定;公司与关
联法人发生的交易金额低于500万元由管理层决定;与关联自然人
    (五)关联交易
    公司与关联自然人发生的关联交易金额低于30万元的由管理层决定;公司与关
联法人发生的交易金额低于300万元或低于公司最近一期净资产绝对值0.5%的关联
    焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
    发生的关联交易金额达到或超过30万元的需要董事会批准;公司与关联法人发
生的交易金额达到或超过500万元由董事会批准;公司与关联人发生的关联交易金额
达到3000万元,且占经审计最近一期净资产5%的需要股东大会批准。
    交易由管理层决定;与关联自然人发生的关联交易金额达到或超过30万元的需
要董事会批准;公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占上市公司最近
一期净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会批准;公司与关联人发生的关联交
易金额达到3000万元,且占经审计最近一期净资产5%的需要股东大会批准。
    原第141条
    第141条 董事会会议应当由1/2以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表
决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。
    第141条 董事会会议应当由1/2以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表
决权。董事会作出决议,以下情形应当经全体董事2/3以上通过:
    (一)公司对外担保事项;
    (二)对外提供财务资助;
    (三)因公司章程第23条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收
购本公司股份的;
    (四)法律法规要求需经全体董事2/3以上通过的其他情形。
    其他董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。
    原第144条
    第144条 董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面委
托其他董事代为出席。
    委托书应当载明代理人的姓名,代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名
或盖章。
    代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会
议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。
    第144条 董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面委
托其他董事代为出席。
    委托书应当载明代理人的姓名,代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名
或盖章。
    代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会
议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。独立董事不得委托非
独立董事代为投票。
    原第149条
    第149条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪
酬与考核等专门委员会。专门
    第149条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪
酬与考核等专门委员会。专门委员会成
    焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
    委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计
专业人士。
    员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
董事应占多数并担任召集人,审计委员会的召集人应当为会计专业人士。
    原第151条
    第151条 审计委员会的主要职责是:(1)提议聘请或更换外部审计机构;(2
)监督公司的内部审计制度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;
(4)审核公司的财务信息及其披露;(5)审查公司的内控制度。
    第151条 审计委员会的主要职责是:(1) 监督及评估外部审计工作,提议聘
请或更换外部审计机构;(2) 监督及评估公司的内部控制;(3) 监督及评估内
部审计工作,负责内部审计与外部审计之间的沟通;(4)审核公司的财务信息及其
披露;(5) 负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
    原第157条
    第157条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验,由董事会委任。董事会
秘书的任职资格为:
    (一)应具有大学专科以上学历,从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上
;
    (二)应掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识,具
有良好的个人品质,严格遵守有关法律、法规及职业操守,能够忠诚的履行职责,
并具有良好的沟通技巧和灵活的处事能力;
    (三)经深圳证券交易所专业培训和考核合格。
    本章程第九十四条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。
    第157条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验,由董事会委任。董事会
秘书的任职资格为:
    (一)应具有大学专科以上学历,从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上
;
    (二)应掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识,具
有良好的个人品质,严格遵守有关法律、法规及职业操守,能够忠诚的履行职责,
并具有良好的沟通技巧和灵活的处事能力;
    (三)经深圳证券交易所专业培训和考核合格。
    本章程第九十七条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。
    原第165条
    第165条 本章程第94条关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。
    本章程第96条关于董事的忠实义务和第97条(四)--(六)关于勤勉义务的规
定,同时适用于高级管理人
    第165条 本章程第97条关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。
    本章程第99条关于董事的忠实义务和第100条(四)--(六)关于勤勉义务的规
定,同时适用于高级管理人员。
    焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
    员。
    原166条
    第166条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,
不得担任公司的高级管理人员。
    第166条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不
得担任公司的高级管理人员。
    原第176条
    第176条 本章程第94条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。
    董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
    第176条 本章程第97条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。
    董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
    原第189条
    第189条 监事会行使下列职权:
    (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
    (二)检查公司财务;
    (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行
政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
    (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理
人员予以纠正;
    (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持
股东大会职责时召集和主持股东大会;
    (六)向股东大会提出提案;
    (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提
    第189条 监事会行使下列职权:
    (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
    (二)检查公司财务;
    (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行
政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
    (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理
人员予以纠正;
    (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持
股东大会职责时召集和主持股东大会;
    (六)向股东大会提出提案;
    (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉
讼;
    (八)发现公司经营情况异常,可以
    焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
    起诉讼;
    (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务
所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
    进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工
作,费用由公司承担。
    本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。本议案为股东大会特别决
议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上
通过。
    议案表决情况:
    有权表决票数9票,同意9票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    (十)关于聘任石睿女士为公司证券事务代表的议案
    公司董事会聘任石睿女士(简历附后)为公司证券事务代表,任期自本次董事
会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。公司原证券事务代表马东洋
先生不再担任该职务,公司及董事会对其在担任证券事务代表职务期间所做的工作
表示感谢。
    证券事务代表联系方式:
    电话:0391-2535596
    传真:0391-2535597
    邮箱:jzwfzqb@163.com
    地址:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
    邮编:454005
    议案表决情况:
    有权表决票数9票,同意9票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    (十一)关于召开公司2018年度股东大会的议案
    公司将于2019年5月22日(星期三)在公司二楼会议室召开2018年度股东大会,
对《公司2018年年度报告》全文及摘要、《公司2018年度董事会工作报告》、《公
司2018年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>的议案》及《公司2018年度监
事会工作报告》五项议案进行审议。股东大会通知详细内容请查阅于2019年4月26
日在巨潮资
    焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
    讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司
关于召开2018年度股东大会通知》(公告编号:2019-031)。
    议案表决情况:
    有权表决票数9票,同意9票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规
定,会议听取了独立董事做的2018年度述职报告。
    独立董事需要在公司2018年度股东大会上进行述职。《公司独立董事2018年度
述职报告》2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
    三、备查文件
    与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
    焦作万方铝业股份有限公司董事会
    2019年4月26日
    焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
    附件:
    石睿 ,女,1990年生,本科学历,毕业于东北财经大学。历任北京市龙腾谦瑞
投资咨询有限公司项目经理;智度科技股份有限公司监事、证券事务经理;现任焦
作万方铝业股份有限公司证券事务经理/监事。
    截至目前,石睿未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人,也不是失
信责任主体或失信惩戒对象;石睿已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格
证书》,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

[2019-04-26](000612)焦作万方:第八届监事会第二次会议决议公告
    焦作万方铝业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
    证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-025
    焦作万方铝业股份有限公司
    第八届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    (一)会议通知时间、方式
    会议通知于2019年4月14日以电话或电子邮件方式发出。
    (二)会议召开时间、地点、方式
    公司第八届监事会第二次会议于2019年4月24日在公司二楼会议室采取现场方式
召开。
    (三)监事出席会议情况
    本次会议应出席监事3人,实际出席3人。
    (四)会议主持人和列席人员
    会议由监事会主席马东洋先生主持。
    (五)会议召开的合规性
    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、议案审议情况
    本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行,会议对以下议案进行了审议:


    (一)《公司2018年年度报告》全文及摘要
    监事会对公司2018年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核,并
发表以下审核意见:
    经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法
    焦作万方铝业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
    律、行政法规及证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司2018年年度报告》全文及摘要于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cnin
fo.com.cn)上披露,《公司2018年年度报告》摘要同日在巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上披露。
    同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。
    议案表决情况:
    有权表决票数3票,同意3票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    (二)《公司2019年第一季度报告》全文及正文
    监事会对公司2019年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审
核,并发表以下审核意见:
    经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合
法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定,报告的内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司2019年第一季度报告》全文及正文于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)上披露。
    议案表决情况:
    有权表决票数3票,同意3票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    (三)公司2018年度监事会工作报告
    《公司2018年度监事会工作报告》详细内容于2019年4月26日在巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)上披露。
    同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。
    议案表决情况:
    有权表决票数3票,同意3票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    (四)公司2018年度利润分配预案
    焦作万方铝业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
    经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2018年度母公
司报表实现净利润-440,873,591.43 元,计提法定盈余公积金0元,加上以前年度未
分配利润1,484,064,659.12 元,减去报告期内已分配利润59,609,969.70元,至本
期末母公司报表可供股东分配的利润累计为983,581,097.99 元。按照合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则,至本期末可供股东分配的利润总额为982,3
49,144.76 元。
    监事会认为:2018年度利润分配方案是以公司实际经营情况为基础,在充分遵
守相关制度规定的前提之下提出的,程序和内容上符合《公司章程》等制度、法律
法规的要求,不存在损害投资者利益的情况,具备合法性、合规性、合理性。监事
会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。
    议案表决情况:
    有权表决票数3票,同意3票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    (五)公司2018年度内部控制评价报告
    依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》要求,监事会审
核了公司2018年度内部控制评价报告,认为:报告的编写符合《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求,内容真
实、客观、全面地反映了公司2018年度公司治理和内部控制的实际情况,公司内部
控制合理、有效。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告
内部控制重大缺陷。监事会对公司2018年度内部控制评价报告无异议。
    议案表决情况:
    有权表决票数3票,同意3票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    (六)公司计提资产减值准备的议案
    根据《企业会计准则》相关规定,公司2018年度对应收款项、存货、固定资产
、长期股权投资计提共计75,005,305.01元减值。
    监事会认为:监事会认为:该计提减值事项依据充分,批准计提资产减值准
    焦作万方铝业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
    备的董事会决议程序合规,符合企业会计准则等相关规定和公司实际情况,计
提后更能公允反映公司资产状况,监事会同意本次计提资产减值准备。
    议案详细内容请查阅于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及
《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》(
公告编号:2019-028)。
    议案表决情况:
    有权表决票数3票,同意3票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    (七)公司核销应收款项的议案
    经审核《公司核销应收款项的议案》,监事会认为,本次核销符合相关法律法
规及财务制度的规定,本次核销符合公司的实际情况,能够使公司关于资产价值的
会计信息更加公允、合理,能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值,不存在
损害公司和股东利益的情形,同意公司董事会作出的关于对上述款项核销的决定。
    议案详细内容请查阅于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《
中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司核销应收款项的公告》(公告编号:2
019-029)。
    议案表决情况:
    有权表决票数3票,同意3票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    (八)公司核销固定资产的议案
    经审核《公司核销固定资产的议案》,监事会认为,本次核销符合相关法律法
规及财务制度的规定,本次核销符合公司的实际情况,能够使公司关于资产价值的
会计信息更加公允、合理,能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值,不存在
损害公司和股东利益的情形,同意公司董事会作出的关于对上述资产核销的决定。
    议案详细内容请查阅于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    焦作万方铝业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
    及《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司核销固定资产的公告》(公
告编号:2019-030)。
    议案表决情况:
    有权表决票数3票,同意3票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    三、备查文件
    与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。
    焦作万方铝业股份有限公司监事会
    2019年4月26日

[2019-04-26](000612)焦作万方:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):-0.0585
    加权平均净资产收益率(%):-1.66


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-21 日振幅值达到15%
振幅值:16.85 成交量:2510.00万股 成交金额:12481.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业|1749.70       |--            |
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司成都南一环路证|1155.14       |0.36          |
|券营业部                              |              |              |
|国信证券股份有限公司绵阳园艺街证券营业|676.88        |--            |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证|483.14        |0.54          |
|券营业部                              |              |              |
|国信证券股份有限公司自贡紫薇路证券营业|447.46        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业|1.46          |700.49        |
|部                                    |              |              |
|山西证券股份有限公司太原真武路证券营业|--            |535.90        |
|部                                    |              |              |
|东海证券股份有限公司焦作建设西路证券营|20.65         |184.86        |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券|--            |174.61        |
|营业部                                |              |              |
|华安证券股份有限公司铜陵淮河路证券营业|--            |166.23        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-05-07|3.86  |219.50  |847.27  |东方证券股份有|东方证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海黄浦|限公司上海黄浦|
|          |      |        |        |区中华路证券营|区中华路证券营|
|          |      |        |        |业部          |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2013-01-30|11103.08  |855.23    |119.62  |1.48      |11222.71    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                                

天首发展 大东海A