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金浦钛业(000545)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈金浦钛业000545≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.07)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月28日
         2)01月07日(000545)金浦钛业:关于公司主营产品价格调整的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2018年拟非公开发行,预计募集资金:1500000000元; 方案进度:发审委
           未通过 发行对象:不超过10名特定投资者
         2)2018年拟非公开发行股份数量:1623188404股; 发行价格:3.45元/股;
           预计募集资金:5600000000元; 方案进度:发审委未通过 发行对象:南京
           金浦东部投资控股有限公司、浙江古纤道新材料股份有限公司、宁波前
           海久银德熙股权投资合伙企业(有限合伙)
●19-09-30 净利润:5247.35万 同比增:-35.28% 营业收入:14.54亿 同比增:0.94%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0532│  0.0394│  0.0253│  0.1030│  0.0822
每股净资产      │  2.1347│  2.1217│  2.1061│  2.0806│  2.0590
每股资本公积金  │ -0.0650│ -0.0650│ -0.0650│ -0.0650│ -0.0650
每股未分配利润  │  1.1327│  1.1189│  1.1048│  1.0795│  1.0583
加权净资产收益率│  2.5200│  1.8700│  1.2100│  5.0300│  4.0200
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0532│  0.0394│  0.0253│  0.1034│  0.0822
每股净资产      │  2.1347│  2.1217│  2.1061│  2.0806│  2.0590
每股资本公积金  │ -0.0650│ -0.0650│ -0.0650│ -0.0650│ -0.0650
每股未分配利润  │  1.1327│  1.1189│  1.1048│  1.0795│  1.0583
摊薄净资产收益率│  2.4909│  1.8563│  1.2008│  4.9702│  3.9900
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A 股简称:金浦钛业 代码:000545 │总股本(万):98683.3096 │法人:郭金东
上市日期:1993-12-15 发行价:5  │A 股  (万):95940.3096 │总经理:彭安铮
上市推荐:深圳经济特区证券公司 │限售流通A股(万):2743  │行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:深圳经济特区证券公司 │主营范围:钛白粉的生产与销售
电话:025-83799778 董秘:戴洪刚 │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0532│    0.0394│    0.0253
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    2018年        │    0.1030│    0.0822│    0.0627│    0.0330
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    2017年        │    0.1700│    0.1330│    0.0977│    0.0977
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    2016年        │    0.1200│    0.0490│    0.0300│    0.0160
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1300│    0.0960│    0.0700│    0.0120
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[2020-01-07](000545)金浦钛业:关于公司主营产品价格调整的公告

    证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2020-001
    金浦钛业股份有限公司
    关于公司主营产品价格调整的公告
    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”)根据目前国内外钛白粉市场情况
并结合公司实际,公司价格委员会研究决定:自即日起,公司金红石型及锐钛型钛
白粉销售价格在原价基础上,对国内各类客户上调500元人民币/吨,对国际各类客
户上调80美元/吨。
    公司将密切跟踪原材料价格的走势及供需情况变化,及时做好钛白粉产品的调
价工作。本次产品价格的调整,对公司整体业绩提升将产生积极的影响。同时公司
董事会提醒投资者注意,本次提价对销售量的影响具有不确定性,新销售价格持续
时间也不能确定,存在产品价格继续波动的风险。请广大投资者理性投资,注意风险。
    特此公告。
    金浦钛业股份有限公司
    董事会
    二○二〇年一月六日

[2020-01-02](000545)金浦钛业:关于与立邦投资有限公司签订战略合作协议的公告

    证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2019-081
    金浦钛业股份有限公司
    关于与立邦投资有限公司签订战略合作协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、协议签署概况
    金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”或“金浦钛业”)下属子公司南京
钛白化工有限责任公司(以下简称“南京钛白”)近日与立邦投资有限公司(以下
简称“立邦投资”)签署了《战略合作协议》。
    公司与立邦投资不存在关联关系,本协议的签署不构成关联交易,不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司董事会和股东
大会审议。
    二、合作对方基本情况
    公司名称:立邦投资有限公司 公司住所:上海市浦东新区创业路287号2幢3层 
法定代表人:WEE SIEW KIM(黄守金) 注册资本:7074.144400万美元 经营范围
:立邦投资有限公司,2010年12月30日成立,经营范
    围包括(一)在国家鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资;(二)受公司
或公司的母公司所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其提供下列服务
:1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和
生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并
提供售后服务;2、在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外
汇;3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培
训、企业内部人事管理等服务;4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保;(三
)在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让
其研究开发成果,并提供相应的技术服务;(四)为其投资者提供咨询服务,为其
关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;(五)承接其母公
司和关联公司的服务外包业务;(六)从事化工原料及相关产品、油漆、涂料(上
述产品中危险品除外)、涂料设备及其零部件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除
外),并提供相关配套服务);(七)建筑、装饰材料的批发和零售;(八)商务
信息咨询及财务管理咨询(金融信息服务除外);(九)计算机软件开发、销售(
音像制品、电子出版物除外)及计算机辅助设备的批发。【依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动】 三、协议主要内容
    (一)双方当事人
    甲方:立邦投资有限公司
    乙方:南京钛白化工有限责任公司
    (二)主要合作内容
    1、双方均有义务开展以钛白粉供应与应用的产品合作。甲方有义务向乙方准确
、及时地提供年度和月度需求计划;乙方有义务向甲方准确、及时地提供合格产品
。
    2、双方坚持诚实守信的原则,及时沟通企业生产信息。在乙方保证所提供产品
符合质量要求的前提下,甲方保证按合同规定及时支付货款。
    3、双方定期或不定期开展技术交流与合作。甲乙双方均有义务为对方提供有关
改进产品质量和开发新产品的一系列条件,包括技术指标、技术人员、检验和研发
设备、研发费用、工业化试验等。
    4、甲乙双方应保持一定程度的文化交流与合作。每年双方合作一个文化交流活
动或者项目;双方高层保持每年至少互访一次。
    5、本协议执行一年。
    四、对公司影响
    立邦是亚洲著名的涂料制造商和领导者。南京钛白是中国著名钛白粉生产商。
双方在长期的合作过程中,彼此之间相互理解、相互支持,形成了良好的合作关系
和信誉。此次双方签订战略合作协议,有利于稳定和加强双方的友好合作,实现共
同创新发展和振兴民族产业的战略目标。预计将对公司业绩产生积极、正面影响。
    五、风险提示
    公司将根据合作事项的进展情况,严格按照相关法律法规、规范
    性文件的要求,及时履行审议程序和信息披露义务。敬请投资者注意相关风险
,谨慎判断。
    六、备查文件
    1、《战略合作协议》
    特此公告。
    金浦钛业股份有限公司
    董事会
    二〇一九年十二月三十一日

[2020-01-01]金浦钛业(000545):金浦钛业子公司与立邦投资战略合作
    ▇证券时报
    金浦钛业(000545)1月1日晚间公告,公司下属子公司南京钛白与立邦投资签署
战略合作协议,双方将开展以钛白粉供应与应用的产品合作。立邦是亚洲著名的涂
料制造商和领导者。 

[2019-12-21](000545)金浦钛业:2019年第三次临时股东大会决议公告

    证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2019-080
    金浦钛业股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年12月20日上午10:00 。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年12月20日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2019年12月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
    2、现场会议召开地点:南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
    3、召开方式:现场投票和网络投票相结合
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:董事长郭金东先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
    市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东3人,代表股份368,083,448股,占上市公司总股份
的37.2995%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份368,040,148股,占上市公
司总股份的37.2951%。通过网络投票的股东2人,代表股份43,300股,占上市公司
总股份0.0044%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东2人,代表股份43,300股,占上市公司总股份的0.00
44%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000
%。通过网络投票的股东2人,代表股份43,300股,占上市公司总股份的0.0044%。
    公司董事、监事、高级管理人员、律师出席(列席)了股东大会。
    三、提案审议表决情况
    本次股东大会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合表决方式,会议
审议并通过了如下议案:
    1.关于续聘财务和内控审计机构的议案
    总表决情况:
    同意368,046,248股,占出席会议所有股东所持股份的99.9899%;反对37,200
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0101%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议所有股东所持股份的
    0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意6,100股,占出席会议中小股东所持股份的14.0878%;反对37,200股,占
出席会议中小股东所持股份的85.9122%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所
    2、律师姓名:杨亮、赵小雷
    3、结论性意见:公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规
范性文件及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;
会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、金浦钛业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于金浦钛业股份有限公司2019年第三次
临时股东大会的法律意见书》;
    3、交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    金浦钛业股份有限公司
    董事会
    二○一九年十二月二十日

[2019-12-14](000545)金浦钛业:关于控股股东股份解押及质押的公告

    证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2019-079
    金浦钛业股份有限公司
    关于控股股东股份解押及质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    近日,金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东金浦投资控
股集团有限公司(以下简称“金浦集团”)的通知:金浦集团将其所持有本公司的
部分股份办理解押及质押,现将有关情况公告如下:
    一、股东股份解除质押的基本情况
    1、股份解除质押基本情况
    股东名称
    是否为控股股东
    本次解除质押数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    是否为限售股(如是,注明限售类型)
    质押起始日
    质押到期日
    质权人
    金浦集团
    是
    26,000,000
    7.06%
    2.63%
    否
    2018年11月22日
    2019年11月22日
    浦发银行
    合计
    -
    26,000,000
    7.06%
    2.63%
    -
    -
    -
    -
    2、股份累计被质押的情况
    截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
    股东名称
    持股数量
    持股比例
    本次解除质押前质押股份数量
    本次解除质押后质押股份数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    已质押股份
    未质押股份
    情况
    情况
    已质押股份限售和冻结数量
    占已质押股份比例
    未质押股份限售和冻结数量
    占未质押股份比例
    金浦集团
    368,040,148
    37.30%
    284,460,147
    258,460,147
    70.22%
    26.19%
    0
    0
    26,000,000
    23.72%
    合计
    368,040,148
    37.30%
    284,460,147
    258,460,147
    70.22%
    26.19%
    0
    0
    26,000,000
    23.72%
    金浦集团共持有公司股份368,040,148股,占公司总股本的37.30%;截至本公告
日,累计质押股份258,460,147股,占其持有公司股份总数的70.22%。累计质押股份
占公司总股本的26.19%。
    二、股东股份质押的基本情况
    1、股份质押基本情况
    股东名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    本次质押数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    是否为限售股(如是,注明限售类型)
    是否为补充质押
    质押起始日
    质押到期日
    质权人
    质押用途
    金浦集团
    是
    26,000,000
    7.06%
    2.63%
    否
    否
    2019/12/12
    2020/12/12
    浦发银行
    补充流动资金
    合计
    -
    26,000,000
    7.06%
    2.63%
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    2、股份累计被质押的情况
    股东名称
    持股数量
    持股比例
    本次质押前质押股份数量
    本次质押后质押股份数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    已质押股份
    未质押股份
    情况
    情况
    已质押股份限售和冻结数量
    占已质押股份比例
    未质押股份限售和冻结数量
    占未质押股份比例
    金浦集团
    368,040,148
    37.30%
    258,460,147
    284,460,147
    77.29%
    28.82%
    0
    0
    26,000,000
    31.10%
    合计
    368,040,148
    37.30%
    258,460,147
    284,460,147
    77.29%
    28.82%
    0
    0
    26,000,000
    31.10%
    截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
    金浦集团共持有公司股份368,040,148股,占公司总股本的37.30%;截至本公告
日,累计质押股份284,460,147股,占其持有公司股份总数的77.29%。累计质押股份
占公司总股本的28.82%。
    三、控股股东股份质押情况
    1、本次股份质押融资不涉及上市公司生产经营相关需求。
    2、未来半年内到期的质押股份累计数量为216,460,147、占其所持公司股份比
例58.81%、占公司总股本比例21.94%、对应融资余额为3.93
    亿。未来一年内到期的质押股份累计数量为68,000,000、占其所持公司股份比
例18.48%、占公司总股本比例6.89%、对应融资余额为0.9亿。控股股东具备相应的
资金偿还能力,还款资金来源于自有或自筹资金。
    3、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情
形。
    4、本次股份质押未对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响,本次质押
的股份不涉及业绩补偿义务。
    四、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知、中国证券登记结算有
限责任公司证券质押登记证明。
    特此公告。
    金浦钛业股份有限公司
    董事会
    二〇一九年十二月十三日

[2019-12-05](000545)金浦钛业:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2019-078
    金浦钛业股份有限公司
    关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开基本情况
    1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会
    2、召集人:公司董事会
    经公司第七届董事会第七次会议审议通过召开2019年第三次临时股东大会。
    3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    4、现场会议召开时间:2019年12月20日上午10:00
    网络投票起止时间: 2019年12月20日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月20
日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2019年12月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日:2019年12月16日
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东;
    截止2019年12月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书详见本通知附件2)委托代
理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间
内参加网络投票。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)本公司聘请的律师等相关人员。
    8、现场会议召开地点:南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
    二、会议审议事项
    (一)会议议程
    1、审议“关于续聘财务和内控审计机构的议案”。
    (二)披露情况
    本议案内容详见2019年12月5日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第七届董事第七次会议决议公告》(公告编
号:2019-076)。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏
目可以投票 100 总议案:所有提案 √ 非累积投票提案
    1.00 关于续聘财务和内控审计机构的议案 √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:
    (1)个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记;
    (2)法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出
席人身份证进行登记;
    (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间
为准;(信函登记请注明“股东大会”字样)
    2、登记时间:2019年12月19日8:30 -17:00
    3、登记地点(信函地址):南京市鼓楼区马台街99号
    4、受托人在登记和表决时提交文件的要求:
    (1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东
授权委托书;
    (2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;
    (3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的
人作为代表出席公司的股东大会;
    (4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票
表决权。累积投票的议案,每一股份享有与提名人人数相等的表决权。
    授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或
    代理人是否可以按自己的意思表决。
    5、会议联系方式
    联系人:吴月
    联系电话:025-83799778
    联系传真:025-58366500
    联系邮箱:nj000545@sina.cn
    6、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席本次股东大会现场会议的所有股
东食宿及交通费用自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn
)参加本次股东大会投票,参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1
。
    六、备查文件
    1.第七届董事会第七次会议决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    金浦钛业股份有限公司
    董事会
    二○一九年十二月四日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码:360545
    2、投票简称:金钛投票
    3、投票时间: 2019年12月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
    4、议案设置及意见表决
    (1)议案设置
    表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案
    序号
    议案名称
    议案编码
    总议案
    总议案(表决以下议案一所有决议)
    100
    议案1
    关于续聘财务和内控审计机构的议案
    1.00
    (2)填报表决意见
    填报表决意见:同意、反对、弃权。
    表决意见种类
    对应的申报股数
    同意
    1
    反对
    2
    弃权
    3
    (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案
    的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案
的表决意见为准。
    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月20日上午9:15至下午15:00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席金浦钛业股份有限公司2019
年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权
,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:
    序号
    表决事项
    同意
    反对
    弃权
    总议案
    总议案(表决以下议案一所有决议)
    1
    关于续聘财务和内控审计机构的议案
    委托人(签名): 委托人身份证号码:
    委托人持股数: 委托人股东账号:
    受托人姓名: 受托人身份证号码:
    委托日期:
    注:议案采用普通投票制(同意、弃权、反对只能选择一项)。

[2019-12-05](000545)金浦钛业:第七届监事会第六次会议决议公告

    证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2019-077
    金浦钛业股份有限公司
    第七届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    金浦钛业股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于2019年11月26日以邮件
、短信等方式通知各位监事,本次会议于2019年12月4日以通讯的方式召开。应到监
事3人,实到3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《
公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:
    一、关于续聘财务和内控审计机构的议案
    经认真审核,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货
相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。为保持公司年报审计
工作的稳定性、连续性,公司董事会根据董事会审计委员会的提议,同意继续聘请
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。
    特此公告。
    金浦钛业股份有限公司
    监事会
    二○一九年十二月四日

[2019-12-05](000545)金浦钛业:第七届董事会第七次会议决议公告

    证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2019-076
    金浦钛业股份有限公司
    第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    金浦钛业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年12月4日以通讯方式召
开。本次会议通知已于2019年11月26日以邮件、电话等方式通知各位董事,本次会
议应到董事5人,实到5人,本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,经与会董事审议通过了以
下议案:
    一、关于续聘财务和内控审计机构的议案
    为保持公司年报审计工作的稳定性、连续性,公司董事会根据董事会审计委员
会的提议,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报
告和内部控制的审计机构。
    独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见同日在《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对相关
事项的独立意见》。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案
    公司董事会拟于2019年12月20日(星期五)上午10:00在南京市湖南路马台街9
9号五楼会议室召开2019年第三次临时股东大会,股东大会具体事项详见同日在《
证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登的《2019
年第三次临时股东大会通知》。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。
    特此公告。
    金浦钛业股份有限公司
    董事会
    二〇一九年十二月四日

[2019-11-19](000545)金浦钛业:关于控股股东股份质押的公告

    证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2019-075
    金浦钛业股份有限公司
    关于控股股东股份质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    近日,金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东金浦投资控
股集团有限公司(以下简称“金浦集团”)的通知:金浦集团将其所持有本公司的
部分股份办理质押,现将有关情况公告如下:
    一、股东股份质押的基本情况
    1、股份质押基本情况
    股东名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    本次质押数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    是否为限售股(如是,注明限售类型)
    是否为补充质押
    质押起始日
    质押到期日
    质权人
    质押用途
    金浦集团
    是
    42,000,000
    11.41%
    4.25%
    否
    否
    2019/11/13
    2020/11/12
    长江证券
    补充流动资金
    合计
    -
    42,000,000
    11.41%
    4.25%
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    2、股份累计被质押的情况
    股东名称
    持股数量
    持股比例
    本次质押前质押股份数量
    本次质押后质押股份数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    已质押股份
    未质押股份
    情况
    情况
    已质押股份限售和冻结数量
    占已质押股份比例
    未质押股份限售和冻结数量
    占未质押股份比例
    金浦集团
    368,040,148
    37.30%
    242,460,147
    284,460,147
    77.29%
    28.82%
    0
    0
    26,000,000
    31.10%
    合计
    368,040,148
    37.30%
    242,460,147
    284,460,147
    77.29%
    28.82%
    0
    0
    26,000,000
    31.10%
    截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
    金浦集团共持有公司股份368,040,148股,占公司总股本的37.30%;截至本公告
日,累计质押股份284,460,147股,占其持有公司股份总数的77.29%。累计质押股
份占公司总股本的28.82%。
    二、控股股东股份质押情况
    1、本次股份质押融资不涉及上市公司生产经营相关需求。
    2、未来半年内到期的质押股份累计数量为190,460,148、占其所持公司股份比
例51.75%、占公司总股本比例19.30%、对应融资余额为3.64亿。未来一年内到期的
质押股份累计数量为93,999,999、占其所持公司股份比例25.54%、占公司总股本比
例9.53%、对应融资余额为1.23亿。控股股东具备相应的资金偿还能力,还款资金来
源于自有或自筹资金。
    3、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情
形。
    4、本次股份质押未对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响,本次质押
的股份不涉及业绩补偿义务。
    三、备查文件
    长江证券股份有限公司江苏分公司交割单。
    特此公告。
    金浦钛业股份有限公司
    董事会
    二〇一九年十一月十八日

[2019-11-14](000545)金浦钛业:关于控股股东股份解除质押的公告

    证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2019-074
    金浦钛业股份有限公司
    关于控股股东股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东金浦投资控股集团
有限公司(以下简称“金浦集团”)的通知:金浦集团将其所持有本公司的部分股
份办理了解除质押,现将有关情况公告如下:
    一、股东股份解除质押的基本情况
    1、股份解除质押基本情况
    股东名称
    是否为控股股东
    本次解除质押数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    是否为限售股(如是,注明限售类型)
    质押起始日
    质押到期日
    质权人
    金浦集团
    是
    41,799,993
    11.36%
    4.24%
    否
    2016年11月22日
    2019年11月11日
    长江证券股份有限公司
    合计
    -
    41,799,993
    11.36%
    4.24%
    -
    -
    -
    -
    2、股份累计被质押的情况
    截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
    股东名称
    持股数量
    持股比例
    本次解除质押前质押股份数量
    本次解除质押后质押股份数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    已质押股份
    未质押股份
    情况
    情况
    已质押股份限售和冻结数量
    占已质押股份比例
    未质押股份限售和冻结数量
    占未质押股份比例
    金浦集团
    368,040,148
    37.30%
    284,260,140
    242,460,147
    65.88%
    24.57%
    0
    0
    26,000,000
    20.70%
    合计
    368,040,148
    37.30%
    284,260,140
    242,460,147
    65.88%
    24.57%
    0
    0
    26,000,000
    20.70%
    金浦集团共持有公司股份368,040,148股,占公司总股本的37.30%;截至本公告
日,累计质押股份242,460,147股,占其持有公司股份总数的65.88%,质押比例降低
11.36%。累计质押股份占公司总股本的24.57%。
    二、备查文件
    长江证券股份有限公司江苏分公司交割单。
    特此公告。
    金浦钛业股份有限公司
    董事会
    二〇一九年十一月十三日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-07-29 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.02 成交量:1820.00万股 成交金额:6620.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财通证券股份有限公司海盐秦山路证券营业|110.39        |--            |
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营|107.30        |11.13         |
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业|102.35        |1.85          |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|75.29         |29.64         |
|第二证券营业部                        |              |              |
|安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券|69.13         |--            |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|恒泰证券股份有限公司呼和浩特新城北街证|2.89          |250.05        |
|券营业部                              |              |              |
|信达证券股份有限公司沈阳黑龙江街证券营|--            |235.73        |
|业部                                  |              |              |
|国信证券股份有限公司北京分公司        |0.36          |188.77        |
|国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券|--            |185.70        |
|营业部                                |              |              |
|华安证券股份有限公司郑州商都路证券营业|69.05         |160.27        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-05-23|5.22  |545.00  |2844.90 |中信建投证券股|中信建投证券股|
|          |      |        |        |份有限公司杭州|份有限公司杭州|
|          |      |        |        |庆春路证券营业|庆春路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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