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华映科技(000536)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈华映科技000536≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月20日
         2)01月16日(000536)华映科技:关于公司股东承诺的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2017年06月27日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:-149311.35万 同比增:-224.23% 营业收入:11.53亿 同比增:-68.30%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.5398│ -0.2573│ -0.1343│ -1.7955│ -0.1665
每股净资产      │  2.1597│  2.4436│  2.5665│  2.6995│  4.3285
每股资本公积金  │  3.1072│  3.1072│  3.1072│  3.1072│  3.1072
每股未分配利润  │ -2.1572│ -1.8746│ -1.7517│ -1.6166│  0.0124
加权净资产收益率│-22.2100│-10.0000│ -5.1000│-49.4700│ -3.7500
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.5398│ -0.2573│ -0.1343│ -1.7955│ -0.1665
每股净资产      │  2.1597│  2.4436│  2.5665│  2.6995│  4.3285
每股资本公积金  │  3.1072│  3.1072│  3.1072│  3.1072│  3.1072
每股未分配利润  │ -2.1572│ -1.8746│ -1.7517│ -1.6166│  0.0124
摊薄净资产收益率│-24.9940│-10.5277│ -5.2344│-66.5113│ -3.8463
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A 股简称:华映科技 代码:000536 │总股本(万):276603.2803│法人:林俊
上市日期:1993-11-26 发行价:1.68│A 股  (万):276308.1622│总经理:胡建容
上市推荐:兴业银行股份有限公司 │限售流通A股(万):295.1181│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:福建兴业银行         │主营范围:从事新型平板显示器件、液晶显示
电话:0591-67052590 董秘:陆辉  │屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销
                              │售和售后服务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.5398│   -0.2573│   -0.1343
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    2018年        │   -1.7955│   -0.1665│   -0.0981│   -0.0514
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    2017年        │    0.0741│    0.0651│    0.0256│    0.0256
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    2016年        │    0.3892│    0.5252│    0.5104│    0.0781
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    2015年        │    0.1950│    0.0880│    0.0449│    0.0392
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[2020-01-16](000536)华映科技:关于公司股东承诺的公告

    证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2020-006
    华映科技(集团)股份有限公司
    关于公司股东承诺的公告
    华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“华映科技”或“公司”)2019年1
2月25日披露了《关于公司股东受让渤海信托受益权的公告》,公司股东福建省电
子信息(集团)有限责任公司(以下简称“福建电子信息集团”)于2019年12月23
日分别与华融证券股份有限公司(代表“华融股票宝34号集合资产管理计划” ,以
下简称“华融证券”)及福建山田实业发展有限公司(以下简称“山田实业”)签
订《信托受益权转让协议》,受让华融证券与山田实业在《渤海信托·华映光电集
合资金信托合同》(合同编号包括bitc2016(t)-10803号-1号、bitc2016(t)-10803
号-2号及bitc2016(t)-10803号-3号)项下享有的一期、二期全部信托受益权(具
体内容详见公司2019-165号公告)。近日,公司收到福建电子信息集团就相关事项
做出的承诺,具体情况如下:
    一、作出承诺的股东基本情况介绍
    1、作出承诺的股东基本情况
    股东全称:福建省电子信息(集团)有限责任公司
    注册地址:福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼
    注册资本:763,869.977374万人民币
    法定代表人:宿利南
    经营范围:授权内的国有资产经营管理;产权(股权)经营;对网络产品、软件
与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料
和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通
电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    2、作出承诺的股东持有上市公司股份的情况:
    截至本公告日,福建电子信息集团及其相关方持有华映科技股票情况如下:
    福建电子信息集团直接持有华映科技8,583,952股,持股比例0.31%;福建电子
信息集团之一致行动人福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    持有华映科技379,867,047股,持股比例13.73%;另,福建电子信息集团通过兴
证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众50号集合资产管理计划持有华映科技5,269,
453股,持股比例0.19%。综上,福建电子信息集团及其相关方合计持有华映科技39
3,720,452股,持股比例14.23%,均为无限售条件流通股份。
    3、作出承诺的股东最近十二个月累计减持情况
    福建电子信息集团及其相关方最近十二个月未减持公司股份。
    二、此次承诺的主要内容
    福建电子信息集团针对其受让渤海信托受益权事项做出如下承诺:
    1、对截至2020年1月15日未进入拍卖程序的质押股份(9,180万股,占华映科技
总股本的3.32%),如已拍卖股份所得价款无法清偿所有被担保的债务,福建电子
信息集团计划进一步申请司法拍卖,并以现金受偿为首选方案,暂无以股抵债计划
。福建电子信息集团承诺自2020年1月15日起3个月内不对该部分股份进行以股抵债。
    2、对截至2020年1月15日已进入拍卖程序的质押股份(28,260万股,占华映科
技总股本的10.22%),若最终未成交,福建电子信息集团拟将受益权转让给其他非
关联企业,并承诺自2020年1月15日起24个月内完成转让事项。
    三、上市公司董事会的责任
    公司董事会将督促福建电子信息集团严格遵守上述承诺。
    特此公告
    华映科技(集团)股份有限公司 董事会
    2020年1月15日

[2020-01-16](000536)华映科技:关于深圳证券交易所关注函回复的公告

    证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2020-005
    华映科技(集团)股份有限公司
    关于深圳证券交易所关注函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“华映科技”)于2019
年12月30日收到深圳证券交易所出具的《关于对华映科技(集团)股份有限公司的
关注函》(公司部关注函〔2019〕第156号),经就关注函中有关事项函询福建省电
子信息(集团)有限责任公司(以下简称“福建电子信息集团”)及中华映管(百
慕大)股份有限公司(以下简称“华映百慕大”),现将关注函的回复情况公告如下:
    1、函询福建电子信息集团受让渤海信托计划一期二期受益权的目的,是否与华
映百慕大、华融证券、山田实业、渤海信托达成质押股份的表决权归属或一致行动
等相关权利安排的协议或默契,对未进入拍卖程序的股份和进入拍卖程序但未成交
的股份的处置计划,是否存在以股抵债的安排,分析不同处置情形对你公司股权变
动或控制权变化的影响。
    公司回复:
    一、 经函询,福建电子信息集团回复如下:
    (1)福建电子信息集团受让渤海信托计划一期、二期受益权的目的:
    华映科技是福建省“增芯强屏”领域的重要企业,也是台企借壳大陆A股上市首
例、两岸产业合作的典范。为后续华映百慕大的债权债务处理及质押股票司法处置
的有序可循,尽量避免市场的剧烈波动,福建电子信息集团决定受让《渤海信托·
华映光电集合资金信托合同》项下享有的一期、二期全部信托受益权。
    (2)福建电子信息集团除依据信托合同的约定有权就信托财产的处置方案向渤
海信托发出指令外,未与华映百慕大、华融证券股份有限公司、福建山田实业发展
有限公司、渤海国际信托股份有限公司达成质押股份的表决权归属或一致行动等相
关权利安排的协议或默契。
    (3)对未进入拍卖程序的股份和进入拍卖程序但未成交的股份的处置计划:
    对截至2020年1月15日未进入拍卖程序的质押股份(9,180万股,占华映科技总
股本的3.32%),如已拍卖股份所得价款无法清偿所有被担保的债务,福建电子信息
集团计划进一步申请司法拍卖,并以现金受偿为首选方案,暂无以股抵债计划。福
建电子信息集团承诺自2020年1月15
    日起3个月内不对该部分股份进行以股抵债。
    对截至2020年1月15日已进入拍卖程序的质押股份(28,260万股,占华映科技总
股本的10.22%),若最终未成交,福建电子信息集团拟将受益权转让给其他非关联
企业,并承诺自2020年1月15日起24个月内完成转让事项。
    二、 不同处置情形对华映科技股权变动或控制权变化的影响
    福建电子信息集团有权就信托财产的处置方案向渤海信托发出指令。根据上述
处置方案,福建电子信息集团暂无以股抵债计划,福建电子信息集团受让《渤海信
托·华映光电集合资金信托合同》项下享有的一期、二期全部信托受益权,目前不
会导致其持有华映科技的股权发生变化。
    对截至2020年1月15日未进入拍卖程序的质押股份(9,180万股,占华映科技总
股本的3.32%),福建电子信息集团承诺自2020年1月15日起3个月内不对该部分股份
进行以股抵债。承诺期满后福建电子信息集团是否进行以股抵债存在不确定性。若
该部分股份进行以股抵债,福建电子信息集团及其相关方合计持有的华映科技股权
将由393,720,452股(持股比例14.23%)变更至485,520,452股(持股比例17.55%)。
    若福建电子信息集团向渤海信托发出指令进一步申请对华映百慕大质押的股权
进行司法拍卖或将信托计划受益权转让给其他非关联企业后由受让方申请司法拍卖
或以股抵债,将导致华映百慕大所持华映科技股权发生变化,进而影响华映科技控
制权归属。
    2、函询华映百慕大其对于前述质押股份的处置安排,是否与福建电子信息集团
、华融证券、山田实业、渤海信托达成质押股份的表决权归属或一致行动等相关权
利安排的协议或默契;对持有的你公司股份是否存在放弃或已丧失表决权等股东权
利的情况或声明,对你公司控制权的影响。同时,请函告华映百慕大其持股变化情
况及相应信息披露义务,并敦促其遵守减持预披露通知、权益变动披露等相关股份
变动的信息披露要求。
    公司回复:
    一、 经函询,华映百慕大回复如下:
    (1)华映百慕大对于前述质押股份的处置安排:
    由于华映科技向华映百慕大请求给付补偿人民币30.29亿之债权,目前双方诉讼
中,华映百慕大在上述债务诉讼未解决之前,无能力赎回目前被质押之股票,后续
若法院将质押之股票持续进行拍卖,华映百慕大仅能
    被动接受并尊重法院拍卖之结果。
    (2)有关福建电子信息集团、华融证券股份有限公司、福建山田实业发展有限
公司、渤海国际信托股份有限公司是否达成质押股份的表决权归属等相关问题,华
映百慕大并不知情亦未曾参与。
    (3)华映百慕大所持华映科技股票被动减持后,目前仍为华映科技之股东,并
无任何放弃股东合法权益等情况。
    二、华映百慕大回复涉及的情况对华映科技控制权的影响
    截至本公告日,华映百慕大持有华映科技701,649,121股,占华映科技总股本的2
5.37%,其中10.74%已进入司法拍卖/变卖程序(含渤海信托计划一期、二期10.22%
和三期尚未执行的0.52%)。华映百慕大未放弃股东合法权益,因此,中华映管申
请重整(2018年12月13日)、华映百慕大推派华映科技的董事辞任(2018年12月17
日)至今,华映百慕大持有的股权所享有的表决权对华映科技的股东大会的影响未
发生重大变化。华映百慕大享有的表决权的变动情况需视法院司法拍卖/变卖的进度
而定。华映科技目前控制权归属的情况,详见第3题回复。
    三、华映科技函告华映百慕大情况
    华映科技已函告华映百慕大,提醒其严格遵守《证券法》、《上市公司收购管
理办法》等关于履行持股变化及相应信息披露义务的规定;同时提醒其遵守《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)及《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则(2017年修订
)》(深证上〔2017〕820号)关于减持预披露通知、权益变动披露等相关股份变
动的信息披露的要求。
    3、请你公司结合前述情况、近一年华映百慕大、福建电子信息集团对你公司股
东大会、董事会、生产经营的实际参与和表决情况,说明目前你公司的控制权归属
情况。
    公司回复:
    一、近一年华映百慕大、福建电子信息集团参与华映科技股东大会情况
    (1)2019年,华映科技共召开6次股东大会,包括5次临时股东大会及2018年年
度股东大会;2020年至今,华映科技共召开1次临时股东大会。上述股东大会,福
建电子信息集团参会7次,对会议审议事项均投出赞成票(回避表决的除外);华映
百慕大共参会4次,参会表决情况如下:
    股东大会届次
    股东参会情况
    审议议案
    华映百慕大表决意见
    议案是否通过
    2019年第一次临时股东大会
    参会股数1,596,139,864股,占公司有表决权股份总数的57.7050%
    1、关于补选公司非独立董事的议案
    投出729,289,715票
    是
    2、 公司2018年第三季度计提资产减值准备的议案
    同意
    是
    2018年年度股东大会
    参会股数 1,595,838,490股,占公司有表决权股份总数的57.6941%
    1、 公司2018年度董事会工作报告
    反对
    是
    2、 公司2018年度监事会工作报告
    反对
    是
    3、 公司2018年年度报告及其摘要
    反对
    是
    4、 公司2018年度财务决算报告
    反对
    是
    5、 公司2019年度财务预算报告
    弃权
    是
    6、 公司2018年度利润分配预案
    反对
    是
    7、 关于公司2018年度计提资产减值准备的议案
    反对
    是
    8、 关于收购完成后关联交易比例的说明
    回避表决
    是
    9、 关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的议案
    弃权
    是
    10、 关于公司及控股子公司2019年度银行综合授信额度的议案
    弃权
    是
    11、 关于公司2019年度续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
    反对
    是
    12、 关于公司及控股子公司确认2018年度日常关联交易并预计2019年度日常关
联交易的议案(修订版)
    回避表决
    是
    13、 关于修订《公司章程》的议案
    弃权
    否
    14、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
    投出0票
    由于提案13表决未通过,提案14表决结果无效
    15、 关于公司董事会换届选举独
    投出0票
    由于提案13表决
    立董事的议案
    未通过,提案15表决结果无效
    16、 关于公司监事会换届选举的议案
    投出0票
    是
    2019年第四次临时股东大会
    参会股数1,687,394,162股,占公司有表决权股份总数的61.0041%
    1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
    投出0票
    是
    2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
    投出0票
    是
    2020年第一次临时股东大会
    参会股数1,569,861,390股,占公司有表决权股份总数的56.7550%
    1、关于补选公司独立董事的议案
    投出701,649,121票
    是
    2、关于公司及控股子公司与福建联标国际发展有限公司签订销售框架协议暨关
联交易的议案
    同意
    是
    近一年,华映百慕大参加的4次公司股东大会,平均每次参会的公司股东所持股
份数为1,612,308,477股,占公司股份总数的58.2896%。
    (2)截至2019年12月31日,华映科技前十大股东持股情况如下:
    排名
    股东名称
    持股数(股)
    持股比例(%)
    1
    华映百慕大
    701,649,121
    25.37
    2
    福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)
    379,867,047
    13.73
    3
    莆田市国有资产投资有限公司
    379,867,046
    13.73
    4
    中国长城资产管理股份有限公司
    95,726,495
    3.46
    5
    福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙)
    92,535,618
    3.35
    6
    中民国际通用航空有限责任公司
    29,319,800
    1.06
    7
    华泰资产管理有限公司-策略投资产品
    24,137,454
    0.87
    8
    长城国融投资管理有限公司
    15,970,000
    0.58
    9
    中国农业银行股份有限公司-中证500交易
    12,937,387
    0.47
    型开放式指数证券投资基金
    10
    福建省电子信息(集团)有限责任公司
    8,583,952
    0.31
    注:上表股东中,中国长城资产管理股份有限公司与长城国融投资管理有限公
司为一致行动人;福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)与福建电子
信息集团为一致行动人;另,福建电子信息集团通过兴证证券资管-工商银行-兴
证资管鑫众50号集合资产管理计划持有公司5,269,453股股份;福建电子信息集团及
其相关方合计持有华映科技393,720,452股,持股比例14.23%。公司未知其他股东
之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
    根据上表,华映科技股权较为分散,除前三大股东外,其余股东持股比例均低
于5%。
    截至本公告日,华映百慕大持有华映科技25.37%股权,鉴于华映百慕大未放弃
股东合法权益,结合华映科技近一年股东大会召开的情况及华映百慕大参与表决的
情况,对于需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过的特别决议事项,华映
百慕大仍有一票否决权。因此,中华映管申请重整(2018年12月13日)、华映百慕
大推派华映科技的董事辞任(2018年12月17日)至今,华映百慕大持有的股权所享
有的表决权对华映科技的股东大会决议产生的影响未发生重大变化。
    二、近一年华映百慕大、福建电子信息集团参与华映科技董事会情况
    华映科技第七届董事会及监事会于2018年12月17日任期届满,华映科技曾多次
向中华映管股份有限公司(以下简称“中华映管”,华映百慕大的控股股东)及华
映百慕大发函问询是否推派第八届董事及监事人选,中华映管均回复无合适及专业
人选,故放弃提名。
    换届完成后,截至本公告日,华映科技第八届董事会成员如下:
    职务
    姓名
    提名人
    董事长
    林俊
    福建电子信息集团
    董事
    吴俊钦
    莆田市国有资产投资有限公司
    董事
    胡建容
    华映科技董事会
    董事
    陆辉
    华映科技董事会
    独立董事
    郑新芝
    华映科技董事会
    独立董事
    许萍
    华映科技董事会
    独立董事
    王志强
    华映科技董事会
    独立董事
    林金堂
    华映科技董事会
    独立董事
    肖阳
    华映科技董事会
    独立董事
    王敏
    华映科技董事会
    独立董事
    邓乃文
    华映科技董事会
    注:2019年7月24日召开的公司2019年第四次临时股东大会审议通过选举陈壮先
生为公司第八届董事会独立董事,因个人生涯规划,陈壮先生于2019年12月24日辞
去公司独立董事职务。2020年1月14日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议
通过选举邓乃文先生为公司第八届董事会独立董事。
    基于历史原因,华映百慕大在华映科技董事会中一直不具控制作用。董事会换
届前、后,华映科技董事会中独立董事占多数的格局均未发生改变。从股东派驻董
事情况看,没有一名股东可以控制华映科技董事会。由于改变董事会席位需修订章
程,而修订章程属于特别决议事项,结合华映科技最近一年的股东大会召开情况,
目前华映百慕大对此仍有一票否决权。华映百慕大虽然未提名本届董事,但对于采
取累积投票制的董事换届选举,若华映百慕大集中投票给某董事候选人,其仍然能
获得董事席位,华映百慕大对华映科技董事的提名及任免产生的影响较董事会换届
前未发生重大变化。
    三、近一年华映百慕大、福建电子信息集团参与华映科技生产经营情况
    换届完成后,截至本公告日,公司聘任的高级管理人员如下:
    职务
    姓名
    提名人
    总经理
    胡建容
    华映科技董事长
    策略副总经理兼董事会秘书
    陆辉
    董事会秘书由华映科技董事长提名
    策略副总经理由华映科技总经理提名
    财务总监
    张发祥
    华映科技总经理
    注:公司第八届董事会第一次会议审议通过聘任林伟杰先生为公司财务总监,
因个人原因,林伟杰先生于2019年12月15日辞去公司财务总监职务。2019年12月17
日召开的公司第八届董事会第十次会议审议通过聘任张发祥先生为公司财务总监。
    根据《公司法》及华映科技《公司章程》的规定,公司高级管理人员由董事会
聘任。目前没有一名股东可以控制公司董事会,通过董事会对公司高级管理人员的
选聘产生重大影响,进而对公司生产经营决策产生重大影响。
    中华映管申请重整事件发生后,公司生产经营开展及项目实施受阻。近一年,
华映百慕大已不再参与公司生产经营。为缓解中华映管申请重整事件给公司带来各
项冲击,维护股东利益,福建电子信息集团提名的董事林俊先生经董事会选举当选
为董事长,并逐步稳定了公司管理层及核心团队,推进公司各项经营规划的有效实施。
    综上,截至本公告日,华映百慕大持有华映科技25.37%股权,鉴于华映百慕大
未放弃股东合法权益,结合华映科技近一年股东大会召开的情况及华映百慕大参与
表决的情况,对于需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过的特别决议事项
,华映百慕大仍有一票否决权。因此,中华映管申请重整(2018年12月13日)、华
映百慕大推派华映科技的董事辞任(2018年12月17日)至今,华映百慕大持有的股
权所享有的表决权对华映科技的股东大会决议产生的影响未发生重大变化。然而,
鉴于中华映管前期已提出其丧失对华映科技控制权,目前华映科技控制权归属情况
仍存在不确定性。
    截至本公告日,华映百慕大所持华映科技25.37%股权中,10.74%已进入司法拍
卖/变卖程序(含渤海信托计划一期、二期10.22%和三期尚未执行的0.52%),华映
科技将持续关注华映百慕大所持股权变动情况,分析相关变动对公司控制权归属的
影响,并根据有关规定及时履行信息披露义务。
    特此公告
    华映科技(集团)股份有限公司 董事会
    2020年1月15日

[2020-01-15](000536)华映科技:2020年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2020-004
    华映科技(集团)股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投
票系统行使表决权。
    2、会议时间:
    (1)现场会议召开时间:2020年1月14日(星期二)14:50;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020年1月14日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为2020年1月14日9∶15至2020年1月14日15∶00。
    3、现场会议地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室
    4、会议召集人:公司董事会
    5、主持人:公司董事长林俊先生
    6、本次股东大会的股权登记日:2020年1月8日(星期三)
    7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规
定。
    8、会议的出席情况:
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共20人,代表股份数1,569,861,3
90股,占公司有表决权股份总数的56.7550%。
    其中,现场投票的股东及股东授权委托代表4人,代表股份数1,091,405,649股
,占公司有表决权股份总数的39.4574%;通过网络投票出席会议的股东共16人,代
表股份数478,455,741股,占公司有表决权股份总数
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    的17.2975%。
    参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共16人,代表股份数99,894,
224股,占公司有表决权股份总数的3.6115%。
    9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会
。
    二、表决方式和表决结果
    本次临时股东大会对列入会议通知的议案,以现场记名投票与网络投票表决相
结合的方式审议表决,通过了以下议案:
    1、《关于补选公司独立董事的议案》,本议案采用累积投票制表决,表决情况
如下:
    邓乃文先生:获得表决权1,569,536,295股,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.9793%。
    其中获得出席会议的中小投资者的表决权99,569,129股,占出席本次股东大会
的中小投资者有效表决权股份总数的99.6746%。
    表决结果:邓乃文先生当选为公司第八届董事会独立董事。
    2、《关于公司及控股子公司与福建省联标国际发展有限公司签订销售框架协议
暨关联交易的议案》,其中关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、兴证
证券资管-工商银行-兴证资管鑫众50号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创
业投资合伙企业(有限合伙)回避表决,其他股东表决情况如下:
    同意1,181,266,691股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9878%;

    反对143,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0122%;
    弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %。
    其中,中小投资者对本议案的表决情况如下:
    同意99,750,524股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的9
9.8561%;
    反对143,700股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.14
39%;
    弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000 %。

    表决结果:通过
    三、律师见证:
    1、律师事务所:国浩律师 (福州)事务所
    2、见证律师姓名:徐利平 陈楚欣
    3、结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、
表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、
有效。
    四、备查文件
    1、华映科技(集团)股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议;
    2、国浩律师 (福州)事务所关于华映科技(集团)股份有限公司2020年第一
次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告
    华映科技(集团)股份有限公司 董事会
    2020年1月14日

[2020-01-09](000536)华映科技:关于召开公司2020年第一次临时股东大会的提示性公告

    证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2020-003
    华映科技(集团)股份有限公司
    关于召开公司2020年第一次临时股东大会的提示性公告
    华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次
会议决定于2020年1月14日召开2020年第一次临时股东大会,公司于2019年12月28日
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2020年第一
次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式
,现就本次股东大会的相关事项再次提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会;
    2、召集人:公司董事会;
    3、召开公司2020年第一次临时股东大会的议案经第八届董事会第十一次会议审
议通过。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定;
    4、召开时间:
    (1)现场会议召开日期、时间:2020年1月14日(星期二)14:50;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020年1月14日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为2020年1月14日9∶15至2020年1月14日15∶00。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网
投票系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日:2020年1月8日(星期三)
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股东大会股权登记日2020年1月8日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次股东
大会审议的《关于公司及控股子公司与福建省联标国际发展有限公司签订销售框架
协议暨关联交易的议案》,关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、兴证
证券资管-工商银行-兴证资管鑫众50号集合资产管理计划、福建省电子信息产业
创业投资合伙企业(有限合伙)需回避表决。在本次股东大会上对上述议案进行回
避表决的关联股东,不可接受其他股东委托进行投票。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一)会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,提案名称如
下:
    1、《关于补选公司独立董事的议案》
    2、《关于公司及控股子公司与福建省联标国际发展有限公司签订销售框架协议
暨关联交易的议案》
    特别提示:
    提案1采取累积投票制表决,应选独立董事1人。独立董事候选人的任职资格和
独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
    提案2属于关联交易,关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、兴证证
券资管-工商银行-兴证资管鑫众50号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创
业投资合伙企业(有限合伙)需回避表决。
    (二)披露情况:
    上述提案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,详见公司2019年12月28
日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司第八届董事会第十一
次会议决议公告》(2019-170号)及《关于公司及控股子公司与福建省联标国际发
展有限公司签订销售框架协议暨关联交易的公告》(2019-173号)。
    三、提案编码
    表1:股东大会提案对应“提案编码”一览表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    累积投票提案
    1.00
    关于补选公司独立董事的议案
    应选人数1人
    1.01
    独立董事候选人:邓乃文先生
    √
    非累积投票提案
    2.00
    关于公司及控股子公司与福建省联标国际发展有限公司签订销售框架协议暨关
联交易的议案
    √
    四、会议登记方法
    (一)登记时间
    2020年1月10日9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。
    (二)登记方式
    1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户
卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理
人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执
照复印件办理登记手续。
    2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登
记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人
证券账户卡办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为
准。采用信函方式登记的,信函请寄至:福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科
技(集团)股份有限公司董事会办公室收,邮编:350015(信封请注明“股东大会
”字样)。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为htt
p://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式:
    (1)联系人:陆辉、吴艳菱
    (2)电话:0591-67052590
    (3)传真:0591-67052061
    (4)电子邮箱:gw@cpttg.com
    2、会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
    七、备查文件
    1、公司第八届董事会第十一次会议决议公告(2019-170号)
    特此公告
    附:参加网络投票的具体操作流程及授权委托书
    华映科技(集团)股份有限公司 董事会
    2020年1月8日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360536
    2、投票简称:华映投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
    表2 :累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数
 填报
    对候选人A投X1票
    X1股
    对候选人B投X2票
    X2股
    …
    …
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    选举独立董事(如提案1,仅1位候选人),股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数 ×1。股东在所拥有的选举票数范围内进行投票,投票票数
合计不能超过其所拥有的选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020年1月14日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月14日9∶15,结束时间为2020年1
月14日15∶00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“ 
深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wlt
p.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席华映科技(集团)股份有限公
司2020年第一次临时股东大会并全权代为行使表决权。
    委托人签名: 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托人证券账户号:
    委托人持股数: 委托日期:
    委托人对股东大会各项提案表决意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    累积投票提案
    1.00
    关于补选公司独立董事的议案
    1.01
    独立董事候选人:邓乃文先生
    √
    非累积投票提案
    2.00
    关于公司及控股子公司与福建省联标国际发展有限公司签订销售框架协议暨关
联交易的议案
    √
    注:
    1、提案1,选举独立董事(仅1位候选人),股东所拥有的选举票数=股东所代
表的有表决权的股份总数 ×1。股东在所拥有的选举票数范围内进行投票,投票票
数合计不能超过其所拥有的选举票数;提案2,委托人可在同意、反对或弃权栏内划
“√”,做出投票表示。
    2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决
。
    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

[2020-01-06](000536)华映科技:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

    证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2020-002
    华映科技(集团)股份有限公司
    关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
    华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日收到
深圳证券交易所出具的《关于对华映科技(集团)股份有限公司的关注函》(公司
部关注函〔2019〕第156号,以下简称《关注函》),深圳证券交易所对公司控制权
归属等相关事项予以关注。
    公司已经就《关注函》有关事项函询中华映管(百慕大)股份有限公司(以下
简称“华映百慕大”)及福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称“福建
电子信息集团”)。
    公司尚需结合股东回复情况及近一年华映百慕大、福建电子信息集团对公司股
东大会、董事会、生产经营的实际参与和表决情况,分析公司控制权的归属情况。
公司无法在2020年1月6日之前完成关注函的回复,经向深圳证券交易所申请,公司
拟于2020年1月15日之前完成相关回复工作。
    公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息,均
以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
    特此公告
    华映科技(集团)股份有限公司 董事会
    2020年1月6日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2020-01-02](000536)华映科技:关于子公司股权挂牌成交暨签订附条件生效的相关协议的进展公告

    证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2020-001
    华映科技(集团)股份有限公司
    关于子公司股权挂牌成交暨签订附条件生效的相关协议
    的进展公告
    华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“华映科技”)
    第八届董事会第九次会议及2019 年第五次临时股东大会审议通过《关于
    子公司股权挂牌成交暨签订附条件生效的相关协议的议案》。华映视讯(吴
    江)有限公司(以下简称“华映吴江”)100%股权于2019 年11 月1 日以
    人民币124,870.733 万元成交,竞得方为吴江经济技术开发区发展总公司
    (以下简称“吴江发展总公司”),吴江发展总公司须承担华映科技及其
    控股子公司对华映吴江的债务,本次交易以净额结算。截至2019 年11 月
    6 日,华映科技已收到本次交易价款人民币216,308,234.72 元。2019 年
    11 月27 日,华映科技及其控股子公司向吴江发展总公司移交华映吴江各
    类印鉴及相关证件等,并签署《印鉴移交确认书》及移交清单(详见2019
    年11 月4 日,公司披露的2019-153 号公告;2019 年11 月8 日,公司披
    露的2019-156 号公告;及2019 年11 月28 日,公司披露的2019-161 号
    公告)。现将本次交易的进展情况公告如下:
    华映科技及其控股子公司与吴江发展总公司委托华兴会计师事务所
    (特殊普通合伙)对华映吴江的财务状况进行审计,并确认华映科技及其
    控股子公司应承担的华映吴江亏损金额为人民币9,234,922.40 元。吴江
    发展总公司于2019 年12 月31 日将扣除此项金额后的股权价款人民币
    83,468,606.77 元支付至华映科技银行账户。至此,华映科技共计收到本
    次交易的价款人民币299,776,841.49 元,本次交易完成交易价款支付事
    宜。
    特此公告
    华映科技(集团)股份有限公司 董事会
    2020 年1 月2 日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-12-30]华映科技(000536):华映科技收深交所关注函,要求说明公司控制权归属情况
    ▇中国证券报
  12月30日,深交所向华映科技(000536)下发关注函,关注公司股权变化及公
司控制权归属问题。
  华映科技12月25日披露,公司股东福建省电子信息(集团)有限责任公司(简
称“福建电子信息集团”)分别与华融证券股份有限公司(代表“华融股票宝34号
集合资产管理计划”,简称“华融证券”)及福建山田实业发展有限公司(简称“
山田实业”)签订《信托受益权转让协议》,受让华融证券与山田实业在《渤海信
托·华映光电集合资金信托合同》(简称“渤海信托计划”)项下享有的全部信托
受益权。
  渤海信托计划成立后,曾向华映科技第一大股东中华映管(百慕大)股份有限
公司(简称“华映百慕大”)的全资子公司深圳市华映光电有限公司发放信托贷款
,华映百慕大以3.744亿股公司股份(占公司总股本的11.74%)为一期及二期贷款提
供质押担保。因贷款到期未履行支付义务,法院(包括福州中院及福建省宁德市中
级人民法院)已裁定拍卖(变卖)其中2.826亿股,占公司总股本的10.22%。另外
,华映百慕大以6720万股公司股份为渤海信托计划三期贷款提供质押担保,因贷款
到期未履行支付义务,法院已裁定拍卖其中4200万股,占公司总股本的1.52%。12月
12日至12月17日期间,华融证券已通过二级市场集中竞价交易方式卖出其中的2764
.06万股,占公司总股本的0.999%。华映百慕大持有公司股份比例从26.37%相应降
至25.37%,仍为公司第一大股东。本次股份变动同时导致华映百慕大自前次《简式
权益变动报告书》披露至今,累计减持公司股份比例达5.05%。
  福建电子信息集团及其一致行动人合计持有华映科技14.23%的股份。公告称,
福建电子信息集团受让渤海信托计划一期、二期受益权事宜,未导致福建电子信息
集团及其相关方持有华映科技的股权发生变化。
  关注函称,福建电子信息集团受让了渤海信托计划一期、二期受益权,即实质
承接了华映百慕大质押3.744亿股公司股份的质押权,其中2.826亿股已进入拍卖程
序。深交所要求公司函询福建电子信息集团受让渤海信托计划一期、二期受益权的
目的,是否与华映百慕大、华融证券、山田实业、渤海信托达成质押股份的表决权
归属或一致行动等相关权利安排的协议或默契,对未进入拍卖程序的股份和进入拍
卖程序但未成交的股份的处置计划,是否存在以股抵债的安排,分析不同处置情形
对公司股权变动或控制权变化的影响。
  关注函还要求公司函询华映百慕大对于前述质押股份的处置安排,是否与福建
电子信息集团、华融证券、山田实业、渤海信托达成质押股份的表决权归属或一致
行动等相关权利安排的协议或默契;对持有的公司股份是否存在放弃或已丧失表决
权等股东权利的情况或声明,对公司控制权的影响。同时,函告华映百慕大其持股
变化情况及相应信息披露义务,并敦促其遵守减持预披露通知、权益变动披露等相
关股份变动的信息披露要求。
  关注函还要求公司结合前述情况、近一年华映百慕大、福建电子信息集团对公
司股东大会、董事会、生产经营的实际参与和表决情况,说明目前公司的控制权归
属情况。

[2019-12-28](000536)华映科技:第八届董事会第十一次会议决议公告

    证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2019-170
    华映科技(集团)股份有限公司
    第八届董事会第十一次会议决议公告
    华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“华映科技”)第八届
董事会第十一次会议通知于2019年12月20日以书面和电子邮件的方式发出,会议于2
019年12月27日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开, 会议采用现场表
决与通讯表决相结合的方式进行(其中董事吴俊钦女士、独立董事王志强先生采用
通讯方式进行表决)。本次会议应到董事10人,实际到会10人,会议符合《公司法
》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员列席本次会议。会议由董
事长林俊先生主持,并形成如下决议:
    一、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选公司独立董事的议
案》(《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司同日公告)。
    公司于近日收到独立董事陈壮先生的书面辞职报告(详见2019年12月25日,公
司2019-166号公告)。陈壮先生辞职后,公司目前在任独立董事6人。鉴于《公司章
程》规定公司董事会由11名董事组成,其中独立董事7名,经公司董事会提名并经
公司提名委员会审核通过,在征得本人同意后,提议邓乃文先生为公司独立董事候
选人,任期至本届董事会期限届满之日止。
    独立董事候选人简历如下:
    邓乃文:男,汉族,1964年5月出生,天津人,中共党员,毕业于厦门大学国际
经济法专业。1987年9月参加工作,先后在黑龙江省国际信托投资公司、厦门信息-
信达总公司、中国五矿厦门开发公司、厦门光大国际旅游有限公司等国企从事法律
和企业管理工作;现任福建远大联盟律师事务所合伙人,并兼任福建省律师协会副
会长、厦门市律师协会监事长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委
员会仲裁员、福州仲裁委员会仲裁员、哈尔滨仲裁委员会仲裁员、福建省法官、检
察官遴选委员会委员、厦门市政府立法咨询专家等职。
    邓乃文先生持有独立董事资格证书,与公司及公司第一大股东中华映
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    管(百慕大)股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系,与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系。邓乃文先生未持有公司股份,不存在不得提名为董事的情形,未受过
中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。邓乃文先生不是失信被执行人
,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人相关资料在
深圳证券交易所网站(www.szse.cn)予以公示,敬请投资者查阅。独立董事候选人
需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审批。股东大会将采用累积投
票制进行表决。
    二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司及控股子公司与福建
省联标国际发展有限公司签订销售框架协议暨关联交易的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的2019-173号公告。
    公司董事胡建容先生过去十二个月内曾在公司持股5%以上股东之关联企业(本
次交易对方的相关方)担任董事兼高级管理人员,故就本次关联交易议案予以回避
表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公开挂牌转让控股子公
司股权相关收款方式变更的议案》。
    根据公司的资金规划,为提高整体资金使用效率,缓解公司资金压力,董事会
同意变更转让华映视讯(吴江)有限公司股权交易价款的收款方式。华映科技(纳
闽)有限公司应收的股权对价由华映科技代收。本次变更收款方式不涉及变更前期
股东大会审议通过的事项。
    四、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2020年第一次
临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的2019-174号公告。
    特此公告
    华映科技(集团)股份有限公司 董事会
    2019年12月27日

[2019-12-28](000536)华映科技:第八届监事会第四次会议决议公告

    证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2019-169
    华映科技(集团)股份有限公司
    第八届监事会第四次会议决议公告
    华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会
议通知于2019年12月20日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2019年12月27日以
传真方式召开。本次会议应参加监事3人,实际到会监事3人,会议符合《公司法》
、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林硕先生主持,并形成如下决议:
    一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司及控股子公司与福建
省联标国际发展有限公司签订销售框架协议暨关联交易的议案》。
    具体内容详见公司2019-173号公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告
    华映科技(集团)股份有限公司 监事会
    2019年12月27日
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-12-28](000536)华映科技:关于公司及控股子公司与福建省联标国际发展有限公司签订销售框架协议暨关联交易的公告

    证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2019-173
    关于公司及控股子公司与福建省联标国际发展有限公司
    签订销售框架协议暨关联交易的公告
    一、 关联交易概况
    1、根据华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“华映科技”)
及其控股子公司福建华佳彩有限公司(以下简称“华佳彩”)的生产经营规划,华
映科技及华佳彩拟向福建省联标国际发展有限公司(以下简称“联标发展”)销售
液晶显示面板及模组等产品,并签订销售框架协议,协议涉及的销售金额共计人民
币4亿元。
    2、联标发展为公司股东福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称“福
建电子信息集团”)的关联方, 福建电子信息集团及其相关方合计持有公司393,72
0,452股,持股比例14.23%,为公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》的相关规定,本次签订销售框架协议事宜构成关联交易。
    3、公司于2019年12月27日召开了第八届董事会第十一次会议,会议审议通过了
《关于公司及控股子公司与福建省联标国际发展有限公司签订销售框架协议暨关联
交易的议案》,关联董事胡建容先生回避表决(胡建容先生过去十二个月内曾在前
述持股5%以上股东之关联企业担任董事兼高级管理人员,故就本次关联交易议案予
以回避表决),其余9名董事同意通过该项议案。独立董事对该事项事前认可并发
表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议,届时关联股东福建电子信息
集团及其相关方将回避表决。
    4、本次签订销售框架协议事宜不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    二、关联方的基本情况
    企业名称:福建省联标国际发展有限公司
    注册地址:福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道100-1号世创国隆中心2702#
(自贸试验区内)
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    法定代表人:王武
    注册资本:5000万人民币
    成立时间:2014年09月11日
    经营范围:研发、制造、销售新型电子元器件、高密度印刷线路板、柔性线路
板、电子平板显示器;电子产品信息咨询;批发兼零售电子产品、机械设备、通讯
设备、计算机硬件及配件、家用电器、预包装食品兼散装食品、五金交电、化妆品
、日用品、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、建筑材料、室内装饰材
料、纺织品、饲料;仓储服务(不含危险品);供应链管理业务;自营和代理各类
商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    控股股东及实际控制人:福建省和信科工集团有限公司为联标发展之控股股东
,福建电子信息集团100%控股福建省和信科工集团有限公司,是联标发展的实际控
制人。
    与公司关系:联标发展为持有公司5%以上股份的股东之一致行动人,系公司的
关联方。
    财务数据:联标发展2018年主要财务数据如下(单位:人民币万元)
    总资产
    净资产
    营业收入
    净利润
    9,149.18
    4,987.61
    4,870.87
    -282.78
    履约能力分析:联标发展依法存续且正常经营,不存在无法正常履约的情形,
经查询,联标发展不属于失信责任主体。
    三、关联交易的主要内容及定价原则
    联标发展向华映科技及华佳彩采购液晶显示面板及模组等产品。华映科技及华
佳彩根据市场行情,参考市场公允价格的情况下,结合联标发展付款等情况,确定
产品销售价格。
    四、拟签订的关联交易协议的主要内容
    1、联标发展向华映科技及华佳彩采购价值总额共计人民币4亿元的货物,华映
科技及华佳彩根据联标发展的指令,向其提供符合要求(包括但不限于数量、单价
、规格型号等)的货物,具体的采购交易明细以联标发展或其关联公司的《采购订
单》要求为准,联标发展以分批下达《采购订单》的方式向华映科技及华佳彩传达
指令。
    2、联标发展向华映科技及华佳彩分次以现款或预付款形式支付货款。联标发展
所采购的货物,华映科技及华佳彩将按照实际交易的每笔金额在已支付的款项中予
以累计抵扣。货款及各项费用结清,合同期限结束。
    3、华映科技及华佳彩根据市场行情,结合联标发展付款等情况,确定产品销售
价格。
    4、华映科技及华佳彩按照联标发展的要求将货物直接交付到联标发展指定仓库
或工厂的工作人员。货物交付过程发生的运费、保险费及发生的货物灭失、短少、
瑕疵等风险均由华映科技及华佳彩承担。
    5、违约责任:华映科技及华佳彩未按照联标发展《采购订单》指令按期交付产
品,因延期交付导致联标发展其他配套物料损失和客户索赔等损失,由华映科技及
华佳彩承担。华映科技及华佳彩未按照联标发展《采购订单》指令交付符合质量要
求的产品,华映科技及华佳彩应承担退货及补充货物的责任,由此造成联标发展损
失的,损失由华映科技及华佳彩承担。
    五、关联交易目的和对公司的影响
    联标发展向公司及华佳彩采购商品以现款或预付货款的方式进行,本次交易有
利于改善公司供应链管理、提高公司整体资金使用效率,有利于公司稳定执行各项
生产计划。
    本次关联交易为公司正常生产经营所需,是合理、必要的,是在平等、互利的
基础上进行的,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不会影响公司
的独立性。
    六、公司与福建电子信息集团及相关方累计已发生的各类关联交易情况
    1、公司前期股东大会审议通过的2019年度公司及控股子公司与福建电子信息集
团相关方发生的日常关联交易预计金额为58,488.07万元人民币。2019年1月至2019
年11月,公司与上述关联方累计已发生的日常关联交易的金额约人民币31,817.48
万元,在前期股东会审议通过的额度范围内。
    2、本次公司及华佳彩拟与联标发展签订的销售框架协议,涉及金额共计人民币
4亿元。预计协议签订后,公司将结合联标发展的付款情况,根据联标发展或其关
联公司的《采购订单》要求,从2020年起分批生产、
    交付货物。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    事前认可意见:公司与关联方签订销售框架协议,符合公司及控股子公司正常
生产经营和业务发展的需要,未损害中小股东的利益,同意将该议案提交第八届董
事会第十一次会议审议。
    独立意见:本次关联交易有利于公司业务开展,是合理的、必要的。交易在平
等、互利的基础上进行,不存在损害上市公司中小股东利益的情形。本次关联交易
的审议,关联董事已回避表决,审议程序合法,同意将该议案提交股东大会审议。
    八、备查文件
    1、公司第八届董事会第十一次会议决议(详见公司2019-170号公告)
    2、独立董事对公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立董事意见
    特此公告
    华映科技(集团)股份有限公司 董事会
    2019年12月27日

    ★★机构调研
    调研时间:2017年06月27日
    调研公司:申万宏源
    接待人:总经理、董事会秘书:陈伟,投资人关系副理:郑兴
    调研内容:一、答:2017年模组业绩承诺的说明?
    答:公司预计今年与实际控制人发生的关联交易比例无法下降至30%以下,因此
控股股东仍需按照原承诺内容履行承诺,其中就包括模组业务净资产收益率10%的
承诺。
二、答:募投项目展望?
    答:1.目前科立视二期第一条线的良率已在逐步提高,并可小量出货,公司会
持续努力改进。科立视3D玻璃业务在2017年下半年也会为公司贡献一定的营收和利
润。2.华佳彩目前建设进展顺利,预计近期正式量产,但是全部产能建制完毕预计
在2018年上半年。而市场关心的全面屏产品公司预计在2017年底产出。昨日公司公
告的华佳彩每年4.4亿项目补贴根据合同获取时间是在量产后的一个年度内,对应第
一个年度补贴可能在今年下半年获得也可能在明年上半年获得,因此对今年业绩的
影响存在不确定性,但公司会尽快争取补贴的获得,并及时履行披露义务。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-11-26 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.68 成交量:16427.00万股 成交金额:45351.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司成都科华北路证|1319.44       |18.53         |
|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证|1312.52       |16.93         |
|券营业部                              |              |              |
|华鑫证券有限责任公司宁波沧海路证券营业|696.73        |--            |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业|651.09        |5.41          |
|部                                    |              |              |
|东莞证券股份有限公司四川分公司        |622.49        |10.22         |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|496.52        |727.76        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券|22.96         |534.44        |
|营业部                                |              |              |
|广州证券股份有限公司广州江南大道证券营|105.71        |462.54        |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|418.21        |433.76        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|招商证券股份有限公司上海梅花路证券营业|--            |410.55        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-09-06|2.30  |37.99   |87.38   |机构专用      |机构专用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|36190.36  |567.70    |13.16   |0.10      |36203.52    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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