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万 家 乐(000533)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈顺钠股份000533≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.10.15)
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最新提示:1)2019年三季预约披露:2019年10月30日
         2)预计2019年三季净利润100万元至140万元  (公告日期:2019-10-15)
         3)10月15日(000533)顺钠股份:2019年前三季度业绩预告
(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2015年12月24日机构到上市公司调研(详见后)
●19-06-30 净利润:-1541.98万 同比增:-206.18 营业收入:5.85亿 同比增:-91.71
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │ -0.0223│ -0.0065│ -1.4000│ -0.0317│  0.0210
每股净资产      │  0.8558│  0.8716│  0.8781│  2.2367│  2.2895
每股资本公积金  │  0.0591│  0.0591│  0.0591│  0.0591│  0.0591
每股未分配利润  │ -0.3457│ -0.3299│ -0.3234│  1.0458│  1.0986
加权净资产收益率│ -2.5700│ -0.7500│-88.0400│ -1.3900│  0.9100
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │ -0.0223│ -0.0065│ -1.4009│ -0.0317│  0.0210
每股净资产      │  0.8558│  0.8716│  0.8781│  2.2367│  2.2895
每股资本公积金  │  0.0591│  0.0591│  0.0591│  0.0591│  0.0591
每股未分配利润  │ -0.3457│ -0.3299│ -0.3234│  1.0458│  1.0986
摊薄净资产收益率│ -2.6083│ -0.7485│-159.5390│ -1.4179│  0.9182
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A 股简称:顺钠股份 代码:000533 │总股本(万):69081.6    │法人:黄志雄
上市日期:1994-01-03 发行价:4.18│A 股  (万):68490.24   │总经理:黄志雄
上市推荐:广东发展银行股份有限公司,中国工商银行深圳市信托投资公司│限售流通A股(万):591.36│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:广东发展银行         │主营范围:厨卫电器业务
电话:0757-22321232 董秘:吴鹏  │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│   -0.0223│   -0.0065
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    2018年        │   -1.4000│   -0.0317│    0.0210│    0.0120
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    2017年        │    0.0600│    0.0347│    0.0350│    0.0350
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    2016年        │    0.3300│    0.0230│    0.0660│    0.0433
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1800│    0.1620│    0.1270│    0.0752
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[2019-10-15](000533)顺钠股份:2019年前三季度业绩预告

    1
    证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2019-054
    广东顺钠电气股份有限公司
    2019年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2019年1月1日—2019年9月30日
    2、预计的经营业绩: ?亏损 √扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
    3、预计的业绩情况
    项 目
    2019年1月1日—2019年9月30日
    2018年1月1日—2018年9月30日
    归属于上市公司股东的净利润
    盈利:100_万元–140_万元
    亏损:_2,191_万元
    基本每股收益
    盈利:0.0014元-0.0020元
    亏损:0.0317元
    注:2019年半年度归属上市公司股东的净利润为-1,542万元,2019年前三季度
归属上市公司股东的净利润预计为100万元-140万元,发生了盈亏性质变化。
    其中,2019年7月1日至9月30日的业绩变动情况如下:
    项 目
    2019年7月1日—2019年9月30日
    2018年7月1日—2018年9月30日
    归属于上市公司股东的净利润
    盈利:1,642_万元–1,682_万元
    亏损:_3,643_万元
    基本每股收益
    盈利:0.0238元-0.0243元
    亏损:0.0527元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告有关数据未经注册会计师预审计。
    2
    三、业绩变动原因说明
    公司前三季度扭亏为盈,主要由以下因素共同影响:
    1、报告期内,公司加强内控管理,通过降本增效及完善考核奖惩激励机制等管
理措施,提升营运效率;报告期内,公司主营业务输配电产品的利润同比增加。
    2、公司预计2019年前三季度非经常性损益对净利润的影响约为1,690万元,主
要是应付少数股东的股权款1,510万元冲抵业绩承诺补偿款转入营业外收入所致。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果,具体财务数据以公司披露的201
9年第三季度报告为准。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。
    特此公告。
    广东顺钠电气股份有限公司董事会
    二〇一九年十月十四日

[2019-10-15](000533)顺钠股份:股票交易异常波动公告

    1
    证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2019-053
    广东顺钠电气股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    广东顺钠电气股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:顺钠股份
,证券代码:000533)交易价格于2019年10月10日、10月11日、10月14日连续三个
交易日收盘价格涨幅累计偏离超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,
公司股票交易属于异常波动的情况。
    二、公司关注、核实的相关情况
    经与公司控股股东、公司董事会、管理层进行核实,就有关情况说明如下:
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影
响的未公开重大信息;
    3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在已经发生或将要发生重大变化的
情形;
    4、经向公司控股股东广州蕙富博衍投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“蕙
富博衍”)问询,蕙富博衍不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹
划阶段的重大事项;
    5、公司控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行
    2
    为。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会
也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正
、补充之处。
    四、风险提示
    1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司2019年半年度归属上市公司股东的净利润为-1,542万元,2019年前三季
度归属上市公司股东的净利润预计为100万元-140万元,发生了盈亏性质变化。其
中,公司预计2019年前三季度非经常性损益对净利润的影响约为1,690万元,主要是
应付少数股东的股权款1,510万元冲抵业绩承诺补偿款转入营业外收入所致。具体
内容详见公司于本日披露的《2019年前三季度业绩预告》(公告编号:2019-054)
,提醒投资者关注相关公告。
    3、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒
体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注
意风险。
    特此公告。
    广东顺钠电气股份有限公司董事会
    二〇一九年十月十四日

[2019-08-31](000533)顺钠股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2019-052
    广东顺钠电气股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会出现否决议案的情形,被否决议案名称为:《关于第十届董事
会、监事会换届选举实行累积投票制的议案》;
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开的情况
    (一)会议时间:
    1、现场会议召开时间:2019年8月30日下午14:45开始
    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2019年8月30
日上午9:30―11:30,下午13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为:2019年8月29日下午15:00―2019年8月30日下午15:00期间的任意时间。
    (二)现场会议召开的地点:公司会议室
    (三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
    (四)会议召集人:公司董事会
    (五)会议主持人:董事长黄志雄先生
    2
    (六)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    二、会议的出席情况
    (一)股东出席会议的总体情况
    1、通过现场和网络投票的股东9人,代表股份268,674,539股,占上市公司总股
份的38.8923%。
    其中:通过现场投票的股东3人,代表股份213,767,030股,占上市公司总股份
的30.9441%。
    通过网络投票的股东6人,代表股份54,907,509股,占上市公司总股份的7.9482
%。
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东6人,代表股份1,300,371股,占上市公司总股份的0
.1882%。
    其中:通过现场投票的股东1人,代表股份864,971股,占上市公司总股份的0.1
252%。
    通过网络投票的股东5人,代表股份435,400股,占上市公司总股份的0.0630%
。
    (二)会议列席情况:董事黄志雄;监事樊均辉、卢朝、梁小明;财务总监张
伟雄、副总经理兼董事会秘书吴鹏以及聘请的见证律师列席了会议。
    3
    三、议案审议表决情况
    (一)议案的表决方式:现场投票表决与网络投票表决相结合。
    (二)议案的表决结果
    提请本次会议审议的议案共1项,表决情况如下:
    1、关于第十届董事会、监事会换届选举实行累积投票制的议案
    总表决情况:
    同意121,243,271股,占出席会议所有股东所持股份的45.1264%;反对147,431
,268股,占出席会议所有股东所持股份的54.8736%;弃权0股。
    中小股东总表决情况:
    同意1,243,271股,占出席会议中小股东所持股份的95.6089%;反对57,100股
,占出席会议中小股东所持股份的4.3911%;弃权0股。
    表决结果:本议案不通过。
    四、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:广东经纶律师事务所
    (二)见证律师:蔡海宁、阚会敏
    (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《
股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,合法有效。
    4
    五、备查文件
    (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    (二)法律意见书。
    特此公告。
    广东顺钠电气股份有限公司董事会
    二〇一九年八月三十日

[2019-08-30](000533)顺钠股份:第九届监事会第十三次临时会议决议公告

    1
    证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2019-049
    广东顺钠电气股份有限公司
    第九届监事会第十三次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    广东顺钠电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十三次临时
会议通知于2019年8月23日发出,会议于2019年8月28日以通讯方式召开,符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
    本次会议应参加监事5人,实际参加监事5人。会议由公司监事会主席樊均辉先
生主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了以下两项议案:
    1、《2019年半年度报告及其摘要》
    公司2019年半年度报告及其摘要(公告编号:2019-050),同日登载于巨潮资
讯网。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案通过。
    2、《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为:公司根据财政部颁布的财会[2019]6号《关于修订印发2019年度一
般企业财务报表格式的通知》的规定和要求,对财务报表格式进行相应变更,符合
财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更不存在追溯
调整事项,不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生实质性影响。本次会计
政策变更履行了相关决策程序,符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章
程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意本次会计政策变更。
    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告
》(公告编号:2019-051)。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案通过。 三、备查文件 经与会监
事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。
    广东顺钠电气股份有限公司监事会
    二〇一九年八月二十九日

[2019-08-30](000533)顺钠股份:第九届董事会第二十九次临时会议决议公告

    1
    证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2019-048
    广东顺钠电气股份有限公司
    第九届董事会第二十九次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东顺钠电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《公司法》、《
证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况,于2019年8月28日以通讯方式
召开了第九届董事会第二十九次临时会议,会议通知于2019年8月23日发出。
    本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由董事长黄志雄先生主持。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议了以下两项议案:
    1、《2019年半年度报告及其摘要》
    公司2019年半年度报告及其摘要(公告编号:2019-050),同日登载于巨潮资
讯网。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。
    2、《关于会计政策变更的议案》
    公司董事会同意根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表
格式的通知》(财会[2019]6号),对公司财务报表格式进行合理变更,符合目前会
计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
    具体内容详见《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-051)。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。
    三、备查文件
    经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
    广东顺钠电气股份有限公司董事会
    二〇一九年八月二十九日

[2019-08-30](000533)顺钠股份:2019年半年度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):-0.0223
    加权平均净资产收益率:-2.57%

[2019-08-30](000533)顺钠股份:关于会计政策变更的公告

    1
    证券代码: 000533 证券简称: 顺钠股份 公告编号:2019-051 广东顺钠电气
股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的
内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺钠电气
股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日召开的第九届董事会第二十九
次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会
计政策变更事项无需提交股东大会审议,具体情况如下:
    一、本次会计政策变更原因
    1、变更原因
    财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式
的通知》(财会〔2019〕6号)(以下简称“《修订通知》”),要求执行企业会
计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制财务报表,企业2
019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按《修订通知》要
求编制执行。
    2、变更前采用的会计政策
    本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和
各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定。
    3、变更后采用的会计政策
    本次变更后,公司将按照财政部于2019年4月30日发布的财会〔2019〕6号《修
订通知》的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政
部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
    4、变更日期
    公司按照国家财政部印发的财会〔2019〕6号《修订通知》规定的起始日期
    2
    开始执行。
    二、本次会计政策变更对公司的影响
    根据财政部财会〔2019〕6号《修订通知》的要求,公司调整以下财务报表的列
报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:
    1、资产负债表:
    (1)原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个
项目;
    (2)原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个
项目;
    (3)新增“应收账款融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的应收票据和应收账款等。
    2、利润表:
    (1)将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-
”号填列)”;
    (2)利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号
填列)”、“净敞口套期收益(损失以“-”号填列)”、“信用减值损失(损失以
“-”号填列)”项目;
    (3)“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益
”之后。
    3、所有者权益变动表:
    明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持
有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的
持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析
填列。
    公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整,除上述项目变动影响外,
不存在追溯调整事项,对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均
无实质性影响。 三、董事会、监事会关于本次会计政策变更的意见
    董事会认为:同意公司根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财
务报表格式的通知》(财会[2019]6号)文件,对公司财务报表格式进行合
    3
    理变更,符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规
定。
    监事会认为:公司根据财政部颁布的财会[2019]6号《关于修订印发2019年度一
般企业财务报表格式的通知》的规定和要求,对财务报表格式进行相应变更,符合
财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更不存在追溯
调整事项,不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生实质性影响。本次会计
政策变更履行了相关决策程序,符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章
程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。 四、
独立意见 独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度
一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的要求进行的合理变更和调
整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情
形。因此,同意本次会计政策变更。 五、备查文件
    1、经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、经参会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    3、独立董事关于第九届董事会第二十九次临时会议有关事项的专项说明及独立
意见。 特此公告。 广东顺钠电气股份有限公司董事会
    二〇一九年八月二十九日

[2019-08-15](000533)顺钠股份:关于就浙江翰晟携创实业有限公司业绩补偿事宜提起仲裁的公告

    证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 编号:2019-047 广东顺钠电气股份有
限公司 关于就浙江翰晟携创实业有限公司业绩补偿事宜 提起仲裁的公告 本公司
及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    广东顺钠电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日收到深圳国际
仲裁院出具的《关于仲裁申请的通知》(编号:201904526),深圳国际仲裁院已
收悉公司提交的与被申请人陈环、林国平之间就浙江翰晟携创实业有限公司(以下
简称“浙江翰晟”)股权收购及增资纠纷案的仲裁申请,现将有关情况公告如下:
    一、本次仲裁的基本情况
    本案涉及的具体内容详见公司于2019年5月21日在《中国证券报》、《证券时报
》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于业绩承诺履行情况的进展公告》(公告编号:2019-029)。
    截至本公告日,公司未收到陈环和林国平应支付的任何业绩补偿款项。为维护
公司和广大投资者的切实利益,公司于近日对陈环、林国平拒不履行业绩承诺事项
提起仲裁。 二、公司提交仲裁申请的基本情况
    申请人:广东顺钠电气股份有限公司
    组织机构代码:914406061903638804
    地址:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区
    被申请人一:陈环
    身份证号码:421081**********
    住址:浙江省杭州市余杭临平丁山路(余杭区公安消防大队旁边)
    被申请人二:林国平
    身份证号码:330327**********
    住址:浙江省杭州市下城区胭脂新村12幢5单元202
    仲裁请求:
    1、裁决被申请人向申请人支付业绩补偿金贰亿柒仟壹佰捌拾万元(小写:¥27
1,800,000元);
    2、裁决被申请人承担本案的全部仲裁费用。 仲裁理由: 申请人与浙江翰晟、
各被申请人共同签订之《广东万家乐股份有限公司与浙江翰晟携创实业有限公司及
其全体股东之股权收购及增资协议》(以下简称“《股权收购及增资协议》”)属
各方真实意思表示,并已经过申请人公告,不违反法律、行政法规的强制性规定,
内容真实、合法、有效,各方均应恪守履行。被申请人未达到业绩承诺的行为已构
成违约,理应依据《股权收购及增资协议》中约定的责任内容向申请人承担违约责
任及赔偿,但被申请人拒不履行业绩补偿金支付义务,严重损害申请人及社会公众
的合法权益。 因此,依据《股权收购及增资协议》之约定以及《中华人民共和国
合同法》第六条、第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条等相关法律法
规之规定,申请人现行使自身权利要求各被申请人立即支付全部业绩补偿金。 三、
其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告日,公司及控股子公司不存在应披露而
未披露的重大诉讼、仲裁事项。 四、对公司的影响 因该仲裁事项尚在受理阶段,
仲裁对公司本期利润或期后利润存在的影响具有不确定性,公司暂无法做出确切判
断。公司将持续关注仲裁事项进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者
注意投资风险。 五、备查文件 1、仲裁申请书; 2、深圳国际仲裁院出具的《关于
仲裁申请的通知》。 特此公告。 广东顺钠电气股份有限公司董事会 二〇一九年八月十四日

[2019-08-03](000533)顺钠股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    1
    证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2019-046
    广东顺钠电气股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 会议召开基本情况
    1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会。
    公司股东广州蕙富博衍投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“蕙富博衍”)
作为持有公司10%以上股份的股东,提请公司董事会召开临时股东大会,审议《关于
第十届董事会、监事会换届选举实行累积投票制的议案》。公司董事会已同意蕙富
博衍提请召开临时股东大会的请求,并召开了第九届董事会第二十八次临时会议,
审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间:
    现场会议召开时间:2019年8月30日(星期五)下午14:45。
    网络投票时间:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年8月30日上午9
:30―11:30,下午13:00―15:00。
    2
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年8月29日下午15:
00―2019年8月30日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    6、会议的股权登记日:2019年8月23日。
    7、出席对象:
    (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事、高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东顺钠电
气股份有限公司会议室。
    二、会议审议事项
    提请本次股东大会审议的事项为:《关于第十届董事会、监事会换届选举实行
累积投票制的议案》。
    上述议案由股东大会以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权的1/2以上通过,该议案需对中小投资者的表决单独计票并对计票
情况进行披露。
    关于召开本次股东大会相关事项的详细内容见公司于2019年7月23日、2019年7
月28日、2019年8月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于收到股东提请召开临时股东
    3
    大会的公告》(公告编号:2019-042)、《关于股东提请召开临时股东大会的
回复公告》(公告编号:2019-043)、《第九届董事会第二十八次临时会议决议公
告》(公告编号:2019-045)。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表:
    提案编码
    提案名称
    备 注
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    《关于第十届董事会、监事会换届选举实行累积投票制的议案》
    √
    四、会议登记事项
    1、登记方式
    (1)法人股东
    法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表
人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印
件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件一)和股东代码卡。
    (2)个人股东持本人身份证、股票账户卡出席,如委托代理人出席,则应提供
个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
    2、登记时间:2019年8月26日上午9:00至下午17:00。
    3、登记地点:公司证券法律部。
    4
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http
://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件二。
    六、其他事项
    1、 通讯地址:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区
    邮政编码:528333
    联系人:吴鹏、张楚珊
    电话号码:0757-22321218、22321232
    电子邮箱:000533@shunna.com.cn
    2、 会议费用:与会股东费用自理。
    七、备查文件
    1、广东顺钠电气股份有限公司第九届董事会第二十八次临时会议决议及公告;

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此通知。
    广东顺钠电气股份有限公司董事会
    二〇一九年八月二日
    5
    附件一:
    授权委托书
    本人(本单位)作为广东顺钠电气股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表本
人(本单位)出席公司2019年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为表
决。
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    1.00
    《关于第十届董事会、监事会换届选举实行累积投票制的议案》
    √
    表决票填写方法:在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权
”中任选一项,以打“√”为准。
    1、本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权 /无权 按照自
己的意愿表决;
    2、代理人对临时提案是否具有表决权(填写“是”或“否”);
    3、对临时提案的表决授权(在选择项下划“√”):a.投赞成票;b.投反对票
;c.投弃权票。
    委托人姓名: 委托人身份证号码:
    委托人持有股数: 委托人股东账户:
    受托人姓名: 受托人身份证号码:
    生效日期: 年 月 日至 年 月 日
    6
    委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章):
    委托日期: 年 月 日
    7
    附件二:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360533
    2、投票简称:顺钠投票
    3、填报表决意见
    本次会议审议的议案为非累积投票议案,表决意见包括:同意、反对、弃权。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年8月30日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月29日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为2019年8月30日(现场股东大会结束当日)下午15:00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2019-08-03](000533)顺钠股份:第九届董事会第二十八次临时会议决议公告

    1
    证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2019-045
    广东顺钠电气股份有限公司
    第九届董事会第二十八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东顺钠电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《公司法》、《
证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况,于2019年8月2日以通讯方式
召开了第九届董事会第二十八次临时会议,会议通知于2019年7月30日发出。
    本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由董事长黄志雄先生主持。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:
    持有公司17.37%股份的股东广州蕙富博衍投资合伙企业(有限合伙)向公司发
出《关于提请召开顺钠股份临时股东大会审议股东提请议案的函》,提请公司董事
会召开临时股东大会,审议《关于第十届董事会、监事会换届选举实行累积投票制
的议案》。
    2
    经与会董事审议、表决,公司拟于2019年8月30日召开2019年第二次临时股东大
会,审议《关于第十届董事会、监事会换届选举实行累积投票制的议案》,具体内
容详见与本公告同日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告
编号:2019-046)。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。
    三、备查文件
    经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
    广东顺钠电气股份有限公司董事会
    二〇一九年八月二日

    ★★机构调研
    调研时间:2015年12月24日
    调研公司:方正证券,鹏华基金
    接待人:董事会秘书:黄志雄,证券法律部经理:裴子平
    调研内容:1、介绍介绍万家乐的发展历程以及现控股股东控股万家乐的历史缘
由。
2、问:顺特设备的基本情况介绍公司在变压器行业所处地位如何?未来前景如何?

   答:顺特设备目前包括四大类产品:干式变压器、箱式变电站、开关柜和电网产
品。 顺特设备是国内干式变压器行业的领先企业其生产的干式变压器质量过硬在
国内、国外均有较良好的运行记录在国内的核电、地铁等领域具有较强的竞争力。
同时顺特抓住国家新能源投资加速带来的市场机遇来自风电、光伏项目的箱式变电
站订单增长较快。 顺特设备所在的输配电行业竞争十分激烈已经出现产能过剩、恶
性价格竞争等问题输配电行业特别是中低压领域在无序竞争中面临着行业洗牌和整
合的可能。但该行业具有周期性未来预计国家对地铁、核电、光伏发电等新能源领
域的投资持续增长同时国内轨道交通提速和新型城镇化建设为输配电行业带来结构
性的发展机遇。凭借技术、质量、品牌方面的优势顺特设备在大项目上具有较强竞争力。
3、问:顺特设备的技术来源于外方吗?
   答:顺特设备成立于上世纪八十年代当时是从德国引进先进的环氧树脂干式变压
器技术经过持续的自主研发不断推出更新换代的产品目前已成为国内干式变压器技
术领先、研发实力雄厚的企业。
4、问:厨卫行业的前景如何?
   答:厨卫行业受国家整体经济下滑和房地产行业持续低迷的影响行业增速放缓市
场竞争非常激烈。但是我国新型城镇化的深入推进、居民消费水平提升和消费结构
升级为厨卫电器行业提供了新的市场空间。 当前企业面临的竞争环境更加复杂多
变互联网+和大数据时代的来临迫使企业加快经营转型的步伐电商的崛起以及如何实
现线上线下协调发展成为企业必须面对的问题。 公司今年提出“四个下沉”:渠
道下沉、服务下沉、管理下沉、活动下沉。渠道下沉是指由重视一二级市场向同时
兼顾重视三四级市场过渡;服务下沉是指由重点服务一级商向同时重点服务终端商
过渡;管理下沉是指由重点管理一级商、服务商向重点兼顾终端商过渡;活动下沉
是指品牌推广活动从城市向城镇、乡村、三四级市场转移。 除了传统渠道外公司大
力加强电商渠道的开拓力度在已有的天猫、京东等旗舰店的基础上推出了自有的网
络品牌“Macro猫客”作为品牌的补充加快推动网络销售。 公司今年重点抓产品的
研发创新今年首度获得国际知名设计大奖iF设计奖和红点产品设计奖近期推出的几
款新产品也受到市场的欢迎和好评同时大力开展现有产品的智能化。
5、问:公司有没有考虑过转型的问题?
   答:未来公司将坚定不移地坚持两大主业的发展在此基础上积极寻找新的利润增
长点。
6、问:公司之前收购油服类资产失败的原因是什么?
   答:主要原因公司已在复牌公告中说明。停牌期间国际油价发生了重大变化。其
中布伦特原油价格从2014年10月14日(停牌当天)的85.4美元/桶下跌至2015年1月
6日的52.1美元/桶下跌幅度接近40%。油价的暴跌严重影响了拟收购石油资产的盈
利能力以及估值。如果在复牌日收购的资产估值过高将影响投资者的利益也无法为
股东带来合理的回报因此本公司暂停本次重大事项。
7、问:公司有实施股权激励或员工持股计划吗?
   答:暂时没有但公司会密切关注和研究这方面的信息。
  
接待过程中公司严格遵守中国证监会、深交所和公司相关制度的规定没有出现泄露
未公开重大信息等情况调研人员已按深交所要求签署调研《承诺书》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-10-14 日振幅值达到15%
振幅值:17.24 成交量:12785.00万股 成交金额:41337.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证|1784.55       |2.93          |
|券营业部                              |              |              |
|天风证券股份有限公司深圳后海证券营业部|1739.77       |--            |
|国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券|1349.59       |--            |
|营业部                                |              |              |
|招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券|985.67        |4.66          |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司镇江句容华阳北路证|940.41        |--            |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司江苏分公司|150.20        |1497.29       |
|信达证券股份有限公司营口光华路证券营业|243.78        |1198.91       |
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司上海西藏南路证券营|--            |1019.90       |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业|2.45          |711.58        |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券|0.97          |514.70        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-08-24|9.73  |545.00  |5302.85 |广州证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司深圳民田|              |
|          |      |        |        |路证券营业部  |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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