大智慧实时超赢数据&指南针全赢数据查询
WWW.BESTOPVIEW.COM
欢迎来到散户查股网,致力于提供专业的股票数据分析!
您的位置:散户查股网 > 个股最新消息 > 华金资本(000532)

华金资本(000532)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

新闻查询
最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈华金资本000532≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.23)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年03月30日
         2)01月23日(000532)华金资本:第九届董事会第十五次会议决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本34471万股为基数,每10股派0.3元 ;股权登记日:201
           8-07-11;除权除息日:2018-07-12;红利发放日:2018-07-12;
机构调研:1)2016年09月13日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:2059.24万 同比增:-24.73 营业收入:2.97亿 同比增:7.75
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0597│  0.0438│  0.0124│  0.1401│  0.0794
每股净资产      │  2.1866│  2.1984│  2.1636│  2.1541│  2.0969
每股资本公积金  │  0.0735│  0.0735│  0.0735│  0.0735│  0.0758
每股未分配利润  │  0.9388│  0.9528│  0.9213│  0.9089│  0.8567
加权净资产收益率│  2.7400│  2.0100│  0.5700│  6.6300│  3.7600
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0597│  0.0438│  0.0124│  0.1401│  0.0794
每股净资产      │  2.1866│  2.1984│  2.1636│  2.1541│  2.0969
每股资本公积金  │  0.0735│  0.0735│  0.0735│  0.0735│  0.0758
每股未分配利润  │  0.9388│  0.9528│  0.9213│  0.9089│  0.8567
摊薄净资产收益率│  2.7320│  1.9943│  0.5708│  6.5027│  3.7850
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:华金资本 代码:000532 │总股本(万):34470.834  │法人:李光宁
上市日期:1994-01-03 发行价:7.83│A 股  (万):34348.3446 │总经理:郭瑾
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司,珠海证券有限公司│限售流通A股(万):122.4894│行业:综合
主承销商:珠海证券有限公司     │主营范围:主营:微电子,电力电子,环境保护
电话:86-756-3612810 董秘:高小军│产品的开发,生产及销售;电力生产和电力开
                              │发;实业投资及管理;电子计算机及信息技术
                              │,生物工程;新技术,新材料及其产品的开发,
                              │生产和销售.
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    0.0597│    0.0438│    0.0124
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.1401│    0.0794│    0.0438│    0.0105
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.1185│    0.0867│    0.0662│    0.0184
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1097│    0.0727│    0.0486│    0.0132
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.0916│    0.0600│    0.0418│    0.0103
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-01-23](000532)华金资本:第九届董事会第十五次会议决议公告
    1
    证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2019-006
    珠海华金资本股份有限公司
    第九届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会
第十五次会议于2019年1月21日以通讯方式召开。会议通知已于2019年1月15日以电
子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名。
符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了关于向银行申请贷款的议案
    同意公司向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请贷款3,400万元,公司以
珠海市香洲区前湾二路2号综合楼4层、5层物业进行抵押担保,贷款期限10 年。
    表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。
    2. 审议通过了关于建立公司债券信息披露事务管理制度的议案
    为满足监管部门对公司债挂牌转让的要求,同意制定并实施《珠海华金资本股
份有限公司债券信息披露事务管理制度》。
    表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。
    三、备查文件
    加盖董事会印章的董事会决议
    特此公告。
    珠海华金资本股份有限公司董事会
    2019年1月23日

[2019-01-10](000532)华金资本:关于控股子公司诉讼事项的公告
    1
    证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2019-005
    珠海华金资本股份有限公司
    关于控股子公司诉讼事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、诉讼事项受理的基本情况
    2014年6月16日,珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”
)控股子公司珠海华冠科技股份有限公司(以下简称“华冠科技”)收到广东省珠
海市香州区人民法院关于珠海市第一建筑安装工程有限公司(以下简称“珠海一建
”)诉华冠科技的(2014)珠香法民三初字第 807 号建设工程施工合同纠纷一案
的资料,珠海一建就华冠工业园二号宿舍、三号厂房的建设事宜提出诉讼。2018年8
月22日,华冠科技收到广东省珠海市香州区人民法院出具的(2014)珠香法民三初
字第807号《民事判决书》。2018年9年5日,华冠科技就一审判决向广东省珠海市
中级人民法院提起上诉。2019年1月8日,华冠科技收到广东省珠海市中级人民法院
出具的(2018)粤04民终2803号《民事判决书》,此即终审判决。
    二、有关本案的基本情况
    (一) (被告/上诉人)基本信息:
    姓名或名称:珠海华冠科技股份有限公司
    法定代表人/法定代理人/其他负责人:郭瑾
    诉讼代理人及所属律所:李间转、广东明门律师事务所
    (二) (原告/被上诉人)基本信息:
    姓名或名称:珠海市第一建筑安装工程有限公司
    法定代表人/法定代理人/其他负责人:郑军
    诉讼代理人及所属律所:李友双、广东莱恩律师事务所
    (三)诉讼的基本情况
    1、纠纷起因及基本案情:
    2007年3月27日,诉讼案件双方就华冠科技工业园二号宿舍、三号厂房施工建设
事宜签订了《广东省建设工程施工合同》。双方约定,华冠科技将华冠科技工业园
    2
    桩基础、土建、消防、给排水及电气安装工程承包给珠海一建建设施工。承包
范围:根据二号宿舍、三号厂房招标图纸的项目和工程量包工包料包干总承包(不
包括设备安装等在内和桩基础、外墙、涂料等)。
    纠纷 1:珠海一建主张其已对涉案工程二号宿舍进行了施工建设,并于 2007年
 12 月 23 日完工、2008年2月5日进行了竣工验收,但华冠科技尚有结算余款未结
清。诉讼双方对竣工验收后的结算余款存在争议。
    纠纷 2:珠海一建主张,由于施工过程中,建筑材料物价大幅度上涨,导致施
工成本不断攀升,其要求华冠科技进行补偿。 纠纷 3:珠海一建主张,其做好了施
工三号厂房的准备工作,因三号厂房暂停施工,导致其误工费、设施建设费用等损
失,据此要求华冠科技赔偿。
    2、一审判决情况
    珠海一建就上述事项及纠纷于2014年向广东省珠海市香州区人民法院提起诉讼
,2018年8月22日,华冠科技收到广东省珠海市香州区人民法院(2014)珠香法民三
初字第807号《民事判决书》,判决如下:
    判令华冠科技支付拖欠原告珠海一建二号宿舍的工程余款、工程物价上涨的价
差、误工费及生活费损失、设施建设费用损失等8,813,690.66元,同时需支付拖欠
工程余款的滞纳金、工程物价上涨的价差款的利息,驳回珠海一建的其他诉讼请求。
    3、二审上诉情况
    根据一审判决情况和搜集到的证据材料,华冠科技认为一审法院判决裁定认定
事实有误,并向广东省珠海市中级人民法院提起了上诉。
    三、本案判决情况
    2019年1月8日,华冠科技收到广东省珠海市中级人民法院民事判决书(2018)
粤04民终2803号,判决如下:
    驳回上诉,维持一审判决;二审案件受理费72,100元,由上诉人华冠科技承担
。
    四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
    公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
    五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
    本次判决为终审判决,华冠科技应支付珠海一建二号宿舍的工程款、工程物价
上涨价差、误工费及生活费损失、设施建设费用损失等8,614,259.66元,需支付拖
欠工程款的滞纳金、工程物价上涨价差款的利息,按2019年1月8日收到二审判决书
    3
    为截止日初步测算为2,244,599.31元,同时需承担的一审受理费、二审受理费
、鉴定费、评估费等合计271,531.00元,以上合计人民币11,130,389.97元。华冠科
技已在2016年度计提预计负债344,662.73 元,在2018年第三季度报告中计提预计
负债10,649,106.05 元。截止当前,华冠科技尚未收到判决执行书,还需确认负债1
36,621.19元。本次判决预计将减少公司2018年度合并归属于母公司的净利润4,860
,803.70元。
    六、备查文件
    广东省珠海市中级人民法院(2018)粤04民终2803号《民事判决书》。
    特此公告。
    珠海华金资本股份有限公司董事会
    2019年1月10日

[2019-01-08](000532)华金资本:关于下属子公司投资建设厂房的公告
    1
    证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2019-004
    珠海华金资本股份有限公司
    关于下属子公司投资建设厂房的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、投资概况
    1、珠海华金资本股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的控股子公
司珠海华冠科技股份有限公司(以下简称“华冠科技”) 根据业务发展需要,拟
投资不超过7,600万元用于珠海市高新区华冠科技工业园三号厂房建设项目建设(以
下简称“三号厂房”),建设周期不超过24个月,建筑面积约38,500平方米。
    2、2019年1月4日,本公司召开第九届董事会第十四次会议对《关于下属子公司
投资建设厂房的议案》进行了审议表决,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权
,议案审议通过。
    3、根据公司《章程》等规定,本次交易需提交董事会审议。本次交易未构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批
准。
    二、投资标的的基本情况
    项目名称:珠海市高新区华冠科技工业园三号厂房建设项目
    项目地址:广东省珠海市高新区唐家湾镇金峰西路北侧、华冠路东侧的珠海高
新区金鼎科技工业片区T-1地块
    建设规模:7层建筑,建筑总高度约31.5米,占地约5,500平方米,建筑面积约3
8,500平方米
    建设周期:规划获批后24个月
    初步投资:总投资概算约7,600万元人民币
    建设资金:华冠科技申报的“锂离子电池电芯制备整线自动化智能生产装备技
术研究及产业化基地”已获得“2018年度珠江西岸先进装备制造业发展专项资金6,2
00万元”的资金支持,其余为公司自筹资金。
    建成用途:三号厂房建成后一至三层、七层约22,000平方米及2号厂房一层5,06
6
    2
    平方米拟用于华冠科技锂电池专用生产设备生产装配测试车间与研发办公区域
;三号厂房四至六层约16,500平方米与一号厂房二层腾出的7,300平方米,拟用于承
载华冠电容器的生产经营及其他高成长企业成果转化所需空间。
    效益情况:根据项目收益评价,该项目财务内部收益率为7.19%-23.13%,项目
静态回收期为7年-11年,动态回收期为8年-14年。
    三、授权范围
    本次拟投资三号厂房预计总投资约7,600万元,珠江西岸先进装备制造业专项资
金6,200万元,其余为华冠科技自有资金。具体投资相关事宜授权公司经营班子办
理,包括但不限于项目工程开发建设(包括工程设计方案、施工招标等)、签署协
议、支付投资款、项目建成后运营等。
    四、投资的目的、对公司的影响和存在的风险
    1、投资的目的和对公司的影响
    一是将有利于华冠科技对生产布局进行统筹整合,提高生产效率,提升生产布
局,改善生产经营环境,解决未来可能面临的产能瓶颈制约问题,为华冠科技的可
持续发展奠定基础。
    二是未来可在储备厂房引进与公司业务配套的上下游企业,将园区打造成科技
企业加速器服务平台,有利于公司各项创新成果的转化。本次投资符合公司长期发
展战略。
    2、存在的风险
    (1)城市配套设施升级延期
    目前片区内的市政配套道路建设不够完善,造成园区企业出入不便。据悉,金
鼎西路(南、北段)道路及配套市政工程将于2020年底完工通车,若道路及配套工
程不能按时完工,将导致华冠科技建设方案实施不利。
    对策:积极与主管部门沟通,了解道路工程和配套设施施工进度,合理把握进
度及建设方案落实步骤,最大限度降低经营风险。
    (2)资金缺口风险
    已获得“2018年度珠江西岸先进装备制造业发展专项资金6,200万元”的资金支
持,其余为公司自筹资金,若后续自筹资金无法到位,势必影响建设进度和投产进
程。
    对策:公司将充分发挥股东资源和华冠科技的融资渠道,合理安排资金,不影
响
    3
    后续的工程进度。
    (3)经营风险
    引领科技企业进驻园区经营存在市场风险,园区运营不当将造成物业闲置,不
利于企业实现良性循环。
    对策:充分利用股东优势资源,积极与区管委会合作共建资源共享平台,响应
双创实践,实现循环滚动,增强社会效益,促进企业发展。
    (4)因新的新能源技术实现产业化影响锂电池市场的风险
    科学技术的发展日新月异,若新的更高效率、更环保的新能源技术实现产业化
,比如“氢能源”,将会对锂电池市场造成较大的冲击。但新的新能源技术要走向
成熟并实现产业化需要漫长的过程,锂电池技术发展到目前成熟的阶段也经历了二
三十年的发展,且目前,尚未有可替代锂电池技术的新能源技术出现。
    对策:智能装备制造的原理是相通的,通过锂电池设备、电容器设备技术的积
累,华冠科技可探索向其他智能装备制造行业发展,因此华冠科技加强研发,引进
技术人员,进一步提升研发能力并增加技术储备的同时,适当拓展其他智能装备制
造行业的业务。
    本次项目对外投资金额仅为本公司对该项目的估算,最终对外投资金额、投资
进度、招投标情况、收益取得等尚存在不确定性。公司将及时履行后续进展的信息
披露工作。敬请投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    公司第九届董事会第十四次会议决议。
    特此公告。
    珠海华金资本股份有限公司董事会
    2019年1月8日

[2019-01-08](000532)华金资本:第九届董事会第十四次会议决议公告
    1
    证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2019-002
    珠海华金资本股份有限公司
    第九届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会
第十四次会议于2019年1月4日以通讯方式召开。会议通知已于2018年12月28日以电
子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名。
符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了关于对珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业(有限合伙)增
资的议案
    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于对珠海华金盛盈四号
股权投资基金合伙企业(有限合伙)增资的公告》(网址:http://www.cninfo.com
.cn)。
    表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。
    2、审议通过了关于下属子公司投资建设厂房的议案
    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于下属子公司投资建设
厂房的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。
    3、审议通过了关于调整公司组织架构的议案
    为贯彻公司以研促投的方针,增强团队专业性,提升项目价值判断能力。同时
通过深入的市场研究,结合产业背景和资源优势,寻求符合竞争优势、业务特性和
投资偏好的投资方向和项目。新设行业及市场研究部,职责主要包括:
    1. 配合公司行业投向的探索与挖掘,对行业投资方向清晰划分,搭建较为完整
的行业分类体系,并进一步细化重点子行业,协助明确各团队重点研究和投资的行
业领域。
    2
    股东大会
    战略委员会
    董事会
    董事长
    总裁
    薪酬与考核委员会
    提名委员会
    审计委员会
    副总裁执行副总裁财务总监
    各类业务专项决策委员会
    监事会
    董事会秘书
    总裁助理
    战
    略
    运
    营
    部
    投
    资
    管
    理
    部
    基
    金
    管
    理
    部
    风
    控
    法
    务
    部
    财
    务
    管
    理
    部
    人
    力
    资
    源
    部
    证
    券
    事
    务
    部
    审
    计
    监
    察
    部
    实
    业
    事
    业
    部
    总
    裁
    办
    公
    室
    海
    外
    事
    业
    部
    行场
    业研
    及究
    市部
    2. 推动以研促投,搭建完整的行业研究标准体系,负责行业研究评审委员会的
日
    常工作,跟进团队行研课题并定时开展行研指导和评审。
    3. 实时关注并掌握用户市场、资本市场,解读最新政策风向,以校验相应行业
研
    究,为公司投资决策提供支持。
    4. 与其他行业研究团队的互动沟通、外部专家库的联络等。
    调整后的公司组织架构如下:
    表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    4、审议通过了关于聘任高级管理人员的议案
    同意聘任张斌先生为公司副总裁(简历附后),任期至本届董事会届满。
    表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    本公司独立董事发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的


    3
    《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、加盖董事会印章的董事会决议;
    2、独立董事关于相关事项的独立意见。
    特此公告。
    珠海华金资本股份有限公司董事会
    2019年1月8日
    附:张斌先生简历
    张斌,男,1974年出生,清华大学工程学士,美国伊利诺伊大学香槟分校工商
管理硕士。1997年至2000年任职于普华永道;2000年至2002年任职于中国惠普公司
财务部;2003年至2005年期间在美国留学;2005年至2007年任英特尔战略金融分析
总监;2007年至2011年历任谷歌亚太区产品研发财务总监、大中华区CFO;2011年至
2013年任复星文化产业投资集团副总裁、CFO,兼任复星集团董事特别助理;2014
年至2016年期间为大健康、养老、移动社交及电商领域的独立投资人;2016年至201
7年任万达文化产业集团国际事业部副总经理兼青岛影视产业园总裁;2018年6月至
12月任本公司总裁助理。
    张斌先生未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查,尚未有明确结论的;经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站
(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实,其非失信被执行人。张斌先生符合《
公司法》等相关法律、法规和本公司要求的任职条件。

[2019-01-05](000532)华金资本:公告
    关于珠海市吉大污水处理设施提标改造项目投资进展暨关联交易的公告
    1
    证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2019-001
    珠海华金资本股份有限公司
    关于珠海市吉大污水处理设施提标改造项目投资进展
    暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资情况
    2018年12月5日,珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”
)召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资珠海市吉大、南区污水处
理设施提标改造项目的议案》。公司下属子公司珠海力合环保有限公司(以下简称
“力合环保”)将投资珠海市吉大、南区污水处理设施提标改造项目,预计总投资
金额不超过8,134万元。详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资珠海市吉大、南区污水
处理设施提标改造项目的公告》(公告编号:2018-062号)。
    二、本次投资的进展情况
    根据董事会授权,力合环保委托广东采联采购招标有限公司就上述两个项目的
建设工程履行公开招标程序。1月3日,经过公开招标评选,并在珠海市公共资源交
易中心(http://ggzy.zhuhai.gov.cn)公示后,确定珠海市供水机械工程有限公司
(以下简称“供水工程公司”)为珠海市吉大水质净化厂提标改造项目的中标人,
中标价15,285,034.92元;确定中交建宏峰集团有限公司为珠海市南区水质净化厂
一期提标改造项目的中标人,中标价19,533,626.16元。
    供水工程公司为珠海水务环境控股集团有限公司(以下简称“水务集团”)的
全资公司;水务集团持有本公司11.57%股权,本公司董事王利民先生兼任水务集团
副总经理。依据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,供水工程公司中标
力合环保的珠海市吉大水质净化厂提标改造项目工程,构成关联交易。中交建宏峰
集团有限公司为公司非关联方。
    2
    三、关联方基本情况
    公司名称:珠海市供水机械工程有限公司
    统一社会信用代码:91440400192543949J
    注册资本:11,000万元
    成立日期:1991年8月13日
    住所:珠海市香洲区镜山路49号1座
    法定代表人:张广龙
    企业类型:有限责任公司(法人独资)
    经营范围:水利水电工程、机电设备安装工程、房屋建筑工程、市政公用工程
、地基与基础工程、土石方工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程(以上项目凭资
质证经营);金属门窗及栏栅制造,汽车修理(以上项目限分支机构经营);建筑
材料、电子产品、五金交电、机动车零部件的销售。
    股东信息及股东持股比例:珠海水务环境控股集团有限公司持有其100%股权
    主要财务数据:截至2017年12月31日(经审计),总资产为51,548.56万元,净
资产为22,880.86万元;营业收入为23,989.29万元,净利润为3,346.77万元;截至
2018年9月30日(未经审计),总资产为47,290.47万元,净资产为23,653.84 万元
;营业收入为5,530.86万元,净利润为772.98万元。
    四、关联交易标的基本情况
    采购人:珠海力合环保有限公司
    采购方式:公开招标
    项目名称:珠海市吉大水质净化厂提标改造项目
    招标内容规模:对原吉大水质净化厂进行提标改造,出水标准由一级B提高到一
级A;提标改造工艺选用“孔板格栅+污水提升泵房+磁混凝沉淀池+紫外消毒”,主
要设备为:孔板格栅、水泵、磁混凝成套设备和紫外消毒系统等设备;项目建设面
积1376.2平方米,占地面积3758.09平方米,建设用地在吉大厂原预留空地上
    项目中标人:珠海市供水机械工程有限公司
    项目中标价:人民币15,285,034.92元
    五、关联交易的定价政策及依据
    3
    本项目由采购人力合环保委托第三方组织实施公开招标,严格履行公开、公平
、公正、科学择优的评审原则,经公开透明的程序、并在珠海市公共资源交易中心
进行公示,定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易及其定价属于正常的商业
行为,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
    六、关联交易协议的主要内容
    截至本公告披露日,采购人及中标人双方尚未就本建设工程项目签订正式合同
。
    七、本次交易的目的和对公司的影响
    本次供水工程公司中标珠海市吉大水质净化厂提标改造项目,金额未超公司董
事会的授权范围,不会影响公司的独立性,有利于该项目的顺利实施。
    八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2019年1月1日至今,除本次交易外,本公司及公司控股子公司与公司关联方供
水工程公司及关联方发生关联交易金额累计约为0元。
    特此公告。
    珠海华金资本股份有限公司董事会
    2019年1月5日

[2018-12-22](000532)华金资本:2018年第三次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2018-066
    珠海华金资本股份有限公司
    2018年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、公司于2018年12月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》;
    2、本次股东大会召开期间,无增加、否决或修改提案情况;
    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人:公司董事会。
    2、现场会议召开地点:珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋
5楼本公司会议室。
    3、会议方式:现场投票与网络投票相结合。
    4、召开时间
    现场会议召开时间为:2018年12月21日(星期五)下午14:30;
    网络投票时间为:2018年12月20日—2018年12月21日,其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月21日上午9:30-11:30,下午1
3:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年12
月20日下午15:00—2018年12月21日下午15:00期间的任意时间。
    5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本
公司《章程》的规定,会议召开合法、合规。
    6、主持人:公司董事长、副董事长因工作原因均不能亲自出席并主持会议,根
据公司《章程》规定,全体董事一致同意推举董事郭瑾女士主持会议。
    7、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等出席了会议。
    8、股东出席情况
    参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共9人,代表股份169,965,166


    2
    股,占上市公司总股份的49.3069%(其中,持股5%以下中小投资者代表股份数
432,417股,占公司总股数的0.1254%),具体如下:
    (1)亲自出席现场会议的股东及股东授权代理7人,代表股份数169,913,866股
,占公司总股数的49.2921%;
    (2)在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所
互联网投票系统进行表决的股东共计2人,代表股份数51,300股,占公司总股数的0
.0149%。
    二、议案审议表决情况
    1、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
    该项议案同意票数169,947,666股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9897
%;反对票数17,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0103%;弃权票数0股
,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
    2、逐项审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》
    (1)关于发行规模
    该项议案同意票数169,947,666股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9897
%;反对票数17,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0103%;弃权票数0股
,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
    (2)关于债券品种和期限
    该项议案同意票数169,947,666股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9897
%;反对票数17,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0103%;弃权票数0股
,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
    (3)关于债券利率及确定方式
    该项议案同意票数169,947,666股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9897
%;反对票数17,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0103%;弃权票数0股
,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
    (4)关于债券票面金额及发行价格
    该项议案同意票数169,947,666股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9897
%;反对票数17,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0103%;弃权票数0股
,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
    (5)关于发行方式
    3
    该项议案同意票数169,947,666股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9897
%;反对票数17,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0103%;弃权票数0股
,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
    (6)关于发行对象及向公司股东配售的安排
    该项议案同意票数169,947,666股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9897
%;反对票数17,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0103%;弃权票数0股
,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
    (7)关于募集资金用途
    该项议案同意票数169,947,666股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9897
%;反对票数17,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0103%;弃权票数0股
,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
    (8)关于还本付息的期限及方式
    该项议案同意票数169,947,666股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9897
%;反对票数17,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0103%;弃权票数0股
,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
    (9)关于赎回条款或回售条款
    该项议案同意票数169,947,666股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9897
%;反对票数17,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0103%;弃权票数0股
,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
    (10)关于担保或增信方式
    该项议案同意票数169,947,666股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9897
%;反对票数17,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0103%;弃权票数0股
,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
    (11)关于偿债保障措施
    该项议案同意票数169,947,666股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9897
%;反对票数17,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0103%;弃权票数0股
,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
    (12)关于承销方式及挂牌转让安排
    该项议案同意票数169,947,666股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9897
%;反对票数17,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0103%;弃权票数0股
,占
    4
    出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
    (13)关于发行决议的有效期
    该项议案同意票数169,947,666股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9897
%;反对票数17,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0103%;弃权票数0股
,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授经营管理层办理本
次非公开发行公司债券相关事项的议案》
    该项议案同意票数169,947,666股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9897
%;反对票数17,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0103%;弃权票数0股
,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
    4、审议通过了《关于聘请华金证券股份有限公司作为本次非公开发行公司债券
主承销商暨关联交易的议案》
    该项议案同意票数71,869,585股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9757%
;反对票数17,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0243%;弃权票0股,
占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
    其中,出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意票数414,9
17股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.953%
;反对17,500股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的4.047%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的0.00%。
    该项议案涉及关联交易,关联股东珠海铧创投资管理有限公司、珠海金控股权
投资基金管理有限公司、深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司回避表决。
    三、律师出具的法律意见
    广东明门律师事务所律师李间转、郑朝鹏出席了本次股东大会会议,进行现场
见证并出具法律意见书,认为:公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定,出席股东大会人员资格、召集
人资格及股东大会的表决程序合法有效,本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、珠海华金资本股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议;
    2、广东明门律师事务所关于珠海华金资本股份有限公司2018年第三次临
    5
    时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    珠海华金资本股份有限公司董事会
    2018年12月22日

[2018-12-06](000532)华金资本:第九届董事会第十三次会议决议公告
    1
    证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2018-061
    珠海华金资本股份有限公司
    第九届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会
第十三次会议于2018年12月5日以通讯方式召开。会议通知已于11月23日以电子邮件
和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名。符合《
公司法》及本公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了关于珠海市吉大、南区污水处理设施提标改造的议案
    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于投资珠海市吉大、南
区污水处理设施提标改造项目的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。
    2、审议通过了关于修订公司《企业年金方案》的议案
    根据2017年12月国家人社部、财政部联合印发的《企业年金办法》(人力资源
社会保障部令第36号)的最新规定,结合本公司实际情况,对公司《企业年金方案
》的部分条款作出修订。
    本公司独立董事发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
    表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。
    3、审议通过了关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
    董事会认为:为实现公司的可持续发展、改善公司负债结构、拓宽融资渠道、
满足资金需求,公司拟非公开发行不超过人民币5亿元(含5亿元)的公司债券。根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交
易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》、《非公开发行公司债券项
目承接
    2
    负面清单指引》及《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》
等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司将实际情况与上述有关法律、法规和
规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合现行非公开发行公司债券条件的各项规
定。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。
    4、审议通过了关于非公开发行公司债券的议案
    董事会就公司拟定的非公开发行公司债券方案及所涉要点进行逐项审议,表决
结果如下:
    (1)发行规模
    本次公司债券的非公开发行规模为不超过人民币5亿元(含5亿元),具体发行
规模提请股东大会授权董事会及董事会转授经营管理层根据公司资金需求情况和发
行时市场情况在前述范围内确定。
    表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对
    (2)债券品种和期限
    本次公司债券的期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是
多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请
股东大会授权董事会及董事会转授经营管理层在发行前根据市场情况和公司资金需
求情况确定,并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。
    表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对
    (3)债券利率及确定方式
    本次债券为固定利率债券,票面利率将根据簿记询价结果,由发行人与主承销
商按照国家有关规定共同协商并经监管部门备案后确定。本次债券采用单利按年计
息,不计复利。具体发行债券票面利率提请股东大会授权董事会及董事会转授经营
管理层与主承销商根据有关规定和发行时市场情况确定。
    表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对
    (4)债券票面金额及发行价格
    本次债券每张票面金额为100元,本次债券按面值发行。
    表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对
    (5)发行方式
    3
    本次发行采用非公开发行的方式发行,可以一次发行或分期发行,具体方式提
请股东大会授权董事会及董事会转授经营管理层根据市场情况和公司资金需求情况
确定。
    表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对
    (6)发行对象及向公司股东配售的安排
    本次公司债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易
所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者非公开发行(法律、法规禁
止购买者除外),可以一次发行或分期发行。本次发行公司债券不向公司股东优先
配售。具体方式提请股东大会授权董事会及董事会转授经营管理层根据市场情况和
公司资金需求情况确定。
    表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对
    (7)募集资金用途
    本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、调整债务
结构等用途。提请股东大会授权董事会及董事会转授经营管理层根据公司财务状况
、资金需求等实际情况在上述范围内决定募集资金使用的具体事宜。
    表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对
    (8)还本付息的期限及方式
    本次债券下各期均按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利
息随本金的兑付一起支付。
    表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对
    (9)赎回条款或回售条款
    本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及其具体内容提请股东大会授权董
事会及董事会转授经营管理层根据相关规定及市场情况确定。
    表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对
    (10)担保或增信方式
    提请股东大会授权董事会及董事会转授经营管理层根据相关规定及市场情况确
定本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式。
    表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对
    (11)偿债保障措施
    4
    本次债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债
券本息的情况时,同意公司至少采取如下措施,并提请股东大会授权公司董事会办
理与下述措施相关的一切事宜:
    (a)不向股东分配利润;
    (b)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
    (c)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
    (d)公司主要责任人不得调离。
    表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对
    (12)承销方式及挂牌转让安排
    本次债券由主承销商组织承销团,采取代销的方式承销。本次公司债券发行完
毕后,在满足挂牌转让条件的前提下,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次
公司债券挂牌转让交易的申请。
    表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对
    (13)发行决议的有效期
    本次公司债券发行方案的有效期为24个月,自本方案通过公司股东大会审议之
日起生效。
    表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对
    上述方案及要点尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了关于提请股东大会授权董事会及董事会转授经营管理层办理本次
非公开发行公司债券相关事项的议案
    为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地开展,提请股东大会授权董事
会并同意董事会转授权公司经营管理层,在有关法律法规规定范围内办理一切与本
次非公开发行公司债券有关的事宜,包括但不限于:
    (1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次非公
开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条
款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、
是否分期发行及发行期数、各期发行规模、债券品种、是否设置回售条款和赎回条
款、评级安排、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、偿债保障、
    5
    挂牌转让安排等,以及在股东大会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用
等与发行条款有关的一切事宜。
    (2)决定聘请为本次债券发行提供服务的承销商及其他中介机构。
    (3)选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人
会议规则》。
    (4)办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜,包括但不限于签署、执
行、修改、完成与本次债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同
、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公
告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。
    (5)如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规
及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见(如有
)对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否
继续开展本次公司债券发行的工作。
    (6)办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项。
    本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过了关于聘请华金证券股份有限公司作为本次非公开发行公司债券主
承销商暨关联交易的议案
    关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、邹超勇实施了回避表决,具体内容详见本公司
同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于聘请华金证券股份有限公司为非公开发行公司
债券主承销商暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。
    本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资
讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。
    7、审议通过了关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
    同意2018年12月21日(星期五)下午14:30以现场和网络相结合的方式召开公
司2018年第三次临时股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公
    6
    告《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(网址:http://www.cninfo
.com.cn)。
    表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、征求意见函;
    3、珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
    特此公告。
    珠海华金资本股份有限公司董事会
    2018年12月6日

[2018-12-06](000532)华金资本:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
    1
    证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2018-065
    珠海华金资本股份有限公司
    关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2018年12
月21日召开公司2018年第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2018年第三次临时股东大会。
    (二)本次股东大会由公司董事会召集,并经公司第九届董事会第十三次会议
决议召开。
    (三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和本公司《章程》的规定,会议召开合法、合规。
    (四)本次股东大会召开时间
    1.现场会议召开时间为:2018年12月21日(星期五)下午14:30起。
    2.网络投票时间为:2018年12月20日—2018年12月21日,其中,通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月21日上午9:30—11:30,下
午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年1
2月20日下午15:00—2018年12月21日下午15:00期间的任意时间。
    (五)本次股东大会的召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场表
决或网络投票中的一种方式;如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票
表决结果为准。
    (六)股权登记日
    2018年12月14日(星期五)
    (七)出席对象:
    2
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师等。
    (八)现场会议地点:珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼
本公司会议室。
    二、会议审议事项
    (一) 议案名称
    1.关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案;
    2.逐项审议关于非公开发行公司债券的议案;
    (1)发行规模
    (2)债券品种和期限
    (3)债券利率及确定方式
    (4)债券票面金额及发行价格
    (5)发行方式
    (6)发行对象及向公司股东配售的安排
    (7)募集资金用途
    (8)还本付息的期限及方式
    (9)赎回条款或回售条款
    (10)担保或增信方式
    (11)偿债保障措施
    (12)承销方式及挂牌转让安排
    (13)发行决议的有效期
    3.关于提请股东大会授权董事会及董事会转授经营管理层办理本次非公开发行
公司债券相关事项的议案;
    4.关于聘请华金证券股份有限公司作为本次非公开发行公司债券主承销商暨关
联交易的议案。
    (二)披露情况
    3
    上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,详见公司2018年12月6
日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.c
ninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第十三次会议决议公告》、《关于非公开发
行公司债券预案的公告》、《关于聘请华金证券股份有限公司为非公开发行公司债
券主承销商暨关联交易的公告》等。
    (三)特别事项说明
    提案1表决通过是提案2、3、4表决结果生效的前提,提案2需逐项表决。其中关
于聘请华金证券股份有限公司作为本次非公开发行公司债券主承销商暨关联交易的
议案,关联股东珠海铧创投资管理有限公司及其关联人回避表决。
    本次股东大会审议的议案,均为普通决议方式,即由出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上同意方为通过。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
    √
    2.00
    逐项表决关于非公开发行公司债券的议案
    √作为投票对象的子议案数:(13)
    2.01
    发行规模
    √
    2.02
    债券品种和期限
    √
    2.03
    债券利率及确定方式
    √
    2.04
    债券票面金额及发行价格
    √
    2.05
    发行方式
    √
    2.06
    发行对象及向公司股东配售的安排
    √
    2.07
    募集资金用途
    √
    2.08
    还本付息的期限及方式
    √
    2.09
    赎回条款或回售条款
    √
    4
    2.10
    担保或增信方式
    √
    2.11
    偿债保障措施
    √
    2.12
    承销方式及挂牌转让安排
    √
    2.13
    发行决议的有效期
    √
    3.00
    关于提请股东大会授权董事会及董事会转授经营管理层办理本次非公开发行公
司债券相关事项的议案
    √
    4.00
    关于聘请华金证券股份有限公司作为本次非公开发行公司债券主承销商暨关联
交易的议案
    √
    四、会议登记方法
    (一)登记方式:
    1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席
的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
    2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记
手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。
    3.异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准
)。传真登记请发送传真后电话确认。
    (二)登记时间:2018年12月20日(星期四)上午9:00-下午17:00。
    (三)登记地点:珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公
司证券事务部。
    五、股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易
系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的
具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1.会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
    2.会议联系方式
    联系人:梁加庆
    5
    联系电话:0756-3612810 指定传真:0756-3612812
    电子邮箱:liangjiaqing@huajinct.com
    联系地址:珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券
事务部
    邮政编码:519080
    七、备查文件
    公司第九届董事会第十三次会议决议。
    特此公告。
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:授权委托书
    珠海华金资本股份有限公司董事会
    2018年12月6日
    6
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360532”,投票简称为“华金
投票”。
    2.填报表决意见:本次会议均为非累积投票提案,表决意见包括同意、反对、
弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。
    4.股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见
为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对
具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年12月21日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月20日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年12月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    7
    附件二:
    授权委托书(复印件有效)
    兹委托( )先生(女士)代表我个人(或单位)出席珠海华金资本股份有限公
司于2018年12月21日召开的2018年第三次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依
照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相
应表决意见栏目打“√”):
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
    √
    2.00
    逐项表决关于非公开发行公司债券的议案
    √作为投票对象的子议案数:(13)
    2.01
    发行规模
    √
    2.02
    债券品种和期限
    √
    2.03
    债券利率及确定方式
    √
    2.04
    债券票面金额及发行价格
    √
    2.05
    发行方式
    √
    2.06
    发行对象及向公司股东配售的安排
    √
    2.07
    募集资金用途
    √
    2.08
    还本付息的期限及方式
    √
    2.09
    赎回条款或回售条款
    √
    2.10
    担保或增信方式
    √
    8
    2.11
    偿债保障措施
    √
    2.12
    承销方式及挂牌转让安排
    √
    2.13
    发行决议的有效期
    √
    3.00
    关于提请股东大会授权董事会及董事会转授经营管理层办理本次非公开发行公
司债券相关事项的议案
    √
    4.00
    关于聘请华金证券股份有限公司作为本次非公开发行公司债券主承销商暨关联
交易的议案
    √
    委托人(签名): 委托人持有股数: 股
    委托人证件号码: 委托人证券账户号码:
    受托人(签名): 受托人身份证号:
    委托有效期:
    签发日期: 年 月 日
    (法人应加盖单位印章)

[2018-12-05]华金资本(000532):华金资本拟非公开发行不超5亿元公司债,调整债务结构
    ▇证券时报
  华金资本(000532)12月5日晚间公告,公司拟非公开发行规模不超过5亿元、期
限不超过5年的公司债券,募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、调整债务
结构等用途。 

[2018-11-23](000532)华金资本:公告
    关于中标珠海华发城市运营投资控股有限公司咨询采购项目暨关联交易的公告


    1
    证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2018-060
    珠海华金资本股份有限公司
    关于中标珠海华发城市运营投资控股有限公司咨询采购项目
    暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经珠海产权交
易中心网站(http://www.zhaeec.com)查询获知,珠海华发城市运营投资控股有限
公司(以下简称“华发城运”)及珠海智采项目咨询有限公司于2018年11月21日联
合发布了《成交公告》,确认公司为华发城运 “产业资源整合与应用蓝皮书咨询
采购”的中标单位,中标金额为人民币4,000,000元。
    华发城运为珠海华发综合发展有限公司的全资公司,珠海华发集团有限公司(
以下简称“华发集团”)直接持有珠海华发综合发展有限公司58.17%股权;本公司
控股股东珠海铧创投资管理有限公司及其一致行动人均为珠海金融投资控股集团有
限公司(以下简称“珠海金控”)下属的全资公司,合计持有本公司28.45%股权,
华发集团持有珠海金控91.07%股权;本公司董事长李光宁先生兼任华发集团总经理
;本公司副董事长谢伟先生兼任珠海金控总经理。按照深交所《股票上市规则》等
相关规定,本次交易构成关联交易。
    本项目为采购人通过公开招标方式确定中标人。依据《深圳证券交易所股票上
市规则》第10.2.14条“上市公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的
关联交易时,公司可以向本所申请豁免按照本章规定履行相关义务”,本次关联交
易的审批程序已获得深圳证券交易所的豁免,但仍需按照关联交易的公告格式指引
履行披露义务。
    本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
,不需经过其他有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    2
    公司名称:珠海华发城市运营投资控股有限公司
    统一社会信用代码:91440400584696645U
    注册资本:50,000万元人民币
    成立日期:2011年10月27日
    住所:珠海市拱北联安路9号401室
    法定代表人:张宏勇
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    经营范围:项目投资、停车场(凭资质证经营)。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)。
    股东信息及股东持股比例:珠海华发综合发展有限公司持有其100%股权
    主要财务数据:截至2017年12月31日(经审计),总资产为3,908,423.28万元
,净资产为1,788,425.00万元;营业收入为542,927.26万元,净利润为206,457.98
万元;
    截至2018年9月30日(未经审计)总资产为4,729,780.87万元,净资产为1,930,
109.41万元;营业收入为204,636.14万元,净利润为54,606.65万元。
    三、关联交易标的基本情况
    采购人:珠海华发城市运营投资控股有限公司
    采购方式:公开招标
    项目简介:为珠海华发城市运营投资控股有限公司提供产业资源整合与应用蓝
皮书咨询服务
    项目中标价:人民币4,000,000.00元
    根据该项目招标文件规定,本公司作为中标单位须向本项目的招标代理机构珠
海智采项目咨询有限公司支付服务费共计人民币32,000.00元。
    四、关联交易的定价政策及依据
    本项目由采购人华发城运委托第三方组织实施公开招标,严格履行公开、公平
、公正、科学择优的评审原则,经公开透明的程序、并在珠海产权交易中心进行公
示,定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易及其定价属于正常的商业行为,
不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
    五、关联交易协议的主要内容
    3
    截至本公告披露日,公司尚未就本咨询服务项目签订正式合同。
    六、本次交易的目的和对公司的影响
    本次公司中标华发城运的咨询采购项目,有助于扩大公司营收规模,利于增加
公司盈利积累,符合公司的经营范围和业务方向。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2018年1月1日至今,除本次交易外,本公司及公司控股子公司与公司关联方华
发城运及关联方发生关联交易金额累计约为31,948.32万元。
    特此公告。
    珠海华金资本股份有限公司董事会
    2018年11月23日

    ★★机构调研
    调研时间:2016年09月13日
    调研公司:天风证券,天风证券
    接待人:董事会秘书:高小军,证券事务代表:梁加庆
    调研内容:1、问:目前主要投资平台介绍?
   答:目前公司的投资平台主要有珠海华金创新投资有限公司和珠海华金资产管理
有限公司。
2、问:未来投资,会以具体项目形式开展吗?比如前期所投的力辰光国际文化传媒
(北京)有限公司、北京最淘科技有限公司?
   答:公司将视具体情况选择以直投或者基金等形式进行投资。
3、问:公司投资业务区域布局情况?异地分支机构介绍?公司投资业务的优势?
   答:目前公司在深圳、北京、上海、天津、广州有分支机构。公司投资业务有控
股股东的背景、资源和上市公司平台优势。
4、问:未来融资计划?融资如何和公司投资业务匹配?
   答:未来公司在合理通过资本市场直接融资同时积极拓展银行等低成本融资渠道
。包括中长期信托贷款,合伙设立股权投资基金,资产证券化(ABS),发行对接
银行理财的资产支持票据(ABN)等,以匹配公司未来投资业务的发展。
5、问:华冠电容器介绍?未来营收和利润预测?铝电解电容器市场行情?对华冠电
容器业绩的影响?
   答:珠海华冠电容器有限公司成立于2002年11月26日,注册资本5,200万元,公
司持有80%权益,参股公司珠海清华科技园创业投资有限公司持有20%权益。主要从
事片式电容器、电子元器件、电子产品的生产和销售。截至2015年12月31日,总资
产11982万元,净资产10182万元,实现营业收入7590万元,实现净利润912万元。国
内铝电解电容器行业属于产能严重过剩的行业。该行业竞争加剧,主要体现在价格
竞争激烈,行业进入大浪淘沙阶段,预计行业市场环境短期内还不能改变,对华冠
电容器业绩存在一定的负面的影响。   
6、问:卷绕机行业竞争格局情况?
   答:目前国内有多家制造卷绕机的企业,珠海华冠科技股份有限公司在国内最早
涉足卷绕机制造业务,其生产制造的卷绕机在业界口碑良好。
7、问:清华科技园退出背景?继续减持计划?清华科技园股票减持完毕后,如何支
撑后续业绩?
   答:为配合珠海市政府与清华大学深化战略合作的总体布局,公司2015年度相继
转让清华科技园7.15%和1%的股权,股权转让后,清华方在清华科技园实现控股,
有助于引进更多清华大学系统科技资源,更好地发挥清华科技园的孵化器作用,增
加其中长期发展潜力,有利于包括公司在内的全体股东合作共赢。目前未有减持计
划。上市公司将通过完善激励和约束机制,进一步提高主营业务质量;加快调整业
务结构,完成创新业务平台建设;加大产业投资力度,提升资产管理能力,在投资
与资产管理等新业务方面寻求新的业绩支撑与突破。
8、问:退出清华科技园后,公司以后自己做孵化器吗?
   答:未来具体计划将根据公司战略做出选择。
9、问:珠海华金创业投资服务有限公司介绍?互联网金融公司介绍?
   答:珠海华金创业投资服务有限公司成立于2016年2月4日注册资金1000万元人民
币,为公司全资子公司,经营范围为创业投资业务、科技企业孵化、投资与资产管
理、技术服务、物业管理、园区建设与运营。珠海华金互联网金融服务有限公司成
立于2016年2月3日,注册资本2000万元,力合股份有限公司以货币出资 900 万元
,占公司注册资本45%,珠海横琴合众股权投资基金,以货币出资600万元,占公司
注册资本30%,珠海华发新科技投资控股有限公司,以货币出资 500万元,占公司注
册资本25%。目前未开展业务。
10、问:力合新媒体、深圳力合高科技、江苏数字信息产业园等几个主要参股公司
介绍?以后会逐渐退出吗?
    答:深圳力合新媒体有限公司是由力合股份有限公司、杭州文广投资控股公司
、江苏津通创业投资有限公司合资创建,2007年9月成立,注册资本6,000万元,公
司持有40%权益,主要从事经营移动数字电视和数据增值业务,构建移动数字电视网
络和运营管理,移动多媒体开发、技术集成及销售,代理多媒体广告及信息服务业
务。截至2015年12月31日,力合新媒体总资产3666万元,净资产3430万元,实现营
业收入326万元,净利润-178万元。深圳力合高科技有限公司成立于1997年1月,注
册资本5003.948万元,公司持股20.983%。主要生产经营健康检测仪器、体重仪、营
养秤、高清播放器、数码相框、USB接收机、车载机顶盒、玻璃镀膜等产品。截止2
015年12月31日,总资产35100万元、净资产9953万元,实现营业收入22091万元,
净利润-7959万元。江苏数字信息产业园发展有限公司成立于2008年12月31日,注册
资本8,000万元,公司持股20%,主要从事产业园的房产开发、园区管理和服务,以
及高新技术企业孵化。截止2015年12月31日,总资产46770万元、净资产13601万元
,实现营业收入5487万元,实现净利润1644万元。
11、问:深圳力合高科技亏损原因?能扭亏为盈吗?
    答:2015年,受行业景气度下降影响,深圳力合高科技子公司深圳力合光电传
感股份有限公司投资的无锡力合光电出现亏损,为此计提大额减值准备直接导致力
合高科大幅亏损。
12、问:公司2015年之前业务概况?
    答:2000年底,公司进行资产重组,第一大股东由珠海经济特区电力开发(集
团)公司变更为深圳市清华科技开发有限公司(现名力合科创集团有限公司)。200
9年10月,力合科创通过深圳证券交易所集中竞价交易减持本公司股份,成为公司
第二大股东,珠海城市建设集团有限公司成为公司第一大股东。2011年1月,水务集
团受让珠海城市建设集团有限公司所持本公司股份后,成为公司第一大股东。2013
年9月,珠海铧创投资管理有限公司及其一致行动人通过深圳证券交易所集中竞价
交易增持本公司股份,成为公司控股股东至今。公司经营范围由原来的“以电力生
产和经营为主业,房产、建材、印刷、运输全面发展”转变为“投资及资产管理;
互联网金融;创新产业园区建设及运营;微电子、电力电子和环境保护产品的开发
、生产及销售等”。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-12-05 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.52 成交量:2613.00万股 成交金额:26674.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|南京证券股份有限公司银川凤凰北街证券营|689.20        |--            |
|业部                                  |              |              |
|兴业证券股份有限公司深圳侨香路证券营业|380.19        |379.80        |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司石家庄槐安|377.61        |--            |
|东路证券营业部                        |              |              |
|光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业|359.66        |1.12          |
|部                                    |              |              |
|兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业|351.93        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方证券股份有限公司沈阳大北关街证券营|20.50         |1574.64       |
|业部                                  |              |              |
|财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营|32.31         |480.02        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|6.62          |461.91        |
|中心证券营业部                        |              |              |
|兴业证券股份有限公司深圳侨香路证券营业|380.19        |379.80        |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|51.66         |367.83        |
|第二证券营业部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2011-09-09|8.96  |176.80  |1584.13 |广发证券股份有|国信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司珠海凤凰|限公司珠海翠香|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                                

穗恒运A 万 家 乐