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大冷股份(000530)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈大冷股份000530≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.02.26)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月20日
         2)02月26日(000530)大冷股份:关于部分限制性股票回购注销完成的公告(
           详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本85543万股为基数,每10股派0.500277元 ;拟以总股
           本85591万股为基数,每10股派0.5元,股权登记日:2018-07-11;除权除息
           日:2018-07-12;红利发放日:2018-07-12;B股:预案公告日:2018-04-21;B
           股:股东大会审议日:2018-05-18;
机构调研:1)2018年11月07日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:7343.51万 同比增:-49.47 营业收入:15.11亿 同比增:3.26
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0860│  0.0690│  0.0300│  0.2300│  0.1700
每股净资产      │  3.9365│  3.9117│  3.9840│  3.9890│  3.9530
每股资本公积金  │  0.8863│  0.8850│  0.8848│  0.8845│  0.8887
每股未分配利润  │  0.8697│  0.8529│  0.9066│  0.8761│  0.8254
加权净资产收益率│  2.1300│  1.7200│  0.7500│  5.9700│  4.3500
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0871│  0.0700│  0.0304│  0.2381│  0.1724
每股净资产      │  3.9935│  3.9684│  4.0440│  4.0518│  4.0153
每股资本公积金  │  0.8991│  0.8979│  0.8981│  0.8984│  0.9027
每股未分配利润  │  0.8823│  0.8653│  0.9203│  0.8899│  0.8384
摊薄净资产收益率│  2.1808│  1.7637│  0.7506│  5.8761│  4.2925
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A 股简称:大冷股份 代码:000530 │总股本(万):84321.2507 │法人:纪志坚
B 股简称:大冷B 代码:200530    │A 股  (万):59774.7977 │总经理:丁杰
上市日期:1993-12-08 发行价:3.5│B 股  (万):24150      │行业:通用设备制造业
上市推荐:南方证券有限公司     │限售流通A股(万):396.453
主承销商:华夏证券有限公司     │主营范围:制冷设备及配套辅机、阀门、配件
电话:0411-87968130 董秘:宋文宝│以及制冷工程所需配套产品的加工、制造
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.0860│    0.0690│    0.0300
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    2017年        │    0.2300│    0.1700│    0.1150│    0.0400
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    2016年        │    0.2200│    0.1690│    0.0890│    0.0500
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    2015年        │    0.1700│    0.1900│    0.1200│    0.0600
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    2014年        │    0.2200│    0.2700│    0.1900│    0.0600
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[2019-02-26](000530)大冷股份:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
    证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B 公告编号:2019-006

    大连冷冻机股份有限公司
    关于部分限制性股票回购注销完成的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:?
    1、本次回购2016年限制性股票激励计划部分限制性股票共计12,221,580股,占
2016年限制性股票激励计划所涉及标的股票的67.76%,占回购前公司股本总额的1.
43%,回购价格为3.892元/股,共涉及激励对象113人。
    2、本次回购完成后,公司股份总数由855,434,087股减少至843,212,507股。
    3、截至2019年2月25日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成上述限制性股票的注销手续。
    一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况
    1、2016年8月4日,公司召开七届七次董事会议,会议审议通过了《大连冷冻机
股份有限公司2016年限制性股票激励计划(预案)》。
    2、2016年8月25日,公司召开七届八次董事会议,会议审议通过了《大连冷冻
机股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《大连冷冻机股份
有限公司2016年限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请大连冷冻机股份
有限公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
    3、2016年8月25日,公司独立董事对本次激励计划是否有利于公司的持续发展
和是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
    4、2016年8月25日,公司召开七届六次监事会议,对本次激励计划的激励对象
名单进行核实,并审议通过了《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励计
划(草案)》及其摘要、《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核
管理办法》、公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单。
    5、2016年9月9日,监事会对限制性股票激励对象名单的审核意见及公示情
    况作出说明。
    6、2016年9月13日,公司2016年第三次临时股东大会审议并通过了《大连冷冻
机股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》、《大连冷冻机股份有限公司2
016年限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请大连冷冻机股份有限公司
股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
    7、2016年9月14日,公司披露关于2016年限制性股票激励计划激励对象买卖公
司股票情况的自查报告。
    8、2016年9月20日,公司七届九次董事会议审议通过了《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》。
    9、2016年9月20日,公司独立董事就本次股权激励计划的授予事项出具独立意
见。
    10、2016年9月20日,公司七届七次监事会议审议通过了《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》。
    11、2017年12月8日,公司召开七届十七次董事会议和七届十四次监事会议,审
议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》、《关于调
整2016年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销2016年限制性股
票激励计划部分限制性股票的议案》。独立董事对此发表了独立意见。
    12、2018年12月10日,公司召开七届二十五次董事会议和七届十九次监事会议
,审议通过了《关于终止实施2016年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股
票的议案》。独立董事对此发表了独立意见。
    13、2019年1月17日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于
终止实施2016年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》。
    二、本次限制性股票回购注销的说明
    (一)回购注销原因及数量
    由于近期宏观经济及市场环境的变化,公司股票价格发生较大波动,公司认为
继续实施2016年限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果,经董事
会审慎研究,决定终止实施2016年限制性股票激励计划并回购注销113名激励对象合
计持有的已授予尚未解锁的限制性股票12,221,580股。
    (二)回购价格及定价依据
    公司2016年9月20日向激励对象授予限制性股票,授予价格为5.62元/股。公司2
017年6月实施了2016年年度权益分派方案,以总股本611,776,558股为基数,向全
体股东每10股派1元人民币现金,以总股本611,776,558股为基数,以
    资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司2018年7月实施了2017年年度权益
分派方案,以总股本855,434,087股为基数,向全体股东每10股派0.500277元人民币
现金。
    根据公司2016年《限制性股票激励计划(草案)》规定:公司按本激励计划规
定回购注销限制性股票的,回购价格为授予价格,但根据本激励计划需对回购价格
进行调整的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公
积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等影响公司股本总量或
公司股票价格事项的,公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整,
调整方法如下:
    派息P=P0-V
    其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经
派息调整后,P仍须大于1。
    资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细:P=P0/(1+n)
    其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为每股限制性股票授予价格;
n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、
送股或股票拆细后增加的股票数量)。
    调整后的回购价格P=(5.62-0.1)÷(1+4/10)-0.05=3.892元/股。
    (三)回购注销资金来源
    公司本次用于支付回购限制性股票的资金总计47,566,389.36元,全部为公司自
有资金。
    (四)回购注销情况说明
    1、本次回购注销完成后,公司2016年限制性股票激励计划终止完成,本次回购
限制性股票共计12,221,580股,占2016年限制性股票激励计划所涉及标的股票的67
.76%,占回购前公司股本总额的1.43%。
    2、截至2019年1月24日,公司已以货币形式归还激励对象共计人民币47,566,38
9.36元,同时减少股本人民币12,221,580元,减少资本公积及增加管理费用共计人
民币35,344,809.36元。上述事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审
验并出具了编号为XYZH/2019DLA20003《验资报告》。
    3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述限制性
    股票回购注销事宜已于 2019 年2月25日完成。本次回购注销完成后,公司注册
资本将从 855,434,087元减至843,212,507元。公司将依法办理相关的工商变更登
记手续。
    三、本次回购注销后股本结构变动情况表 类别 本次变动前 本次变动增减 本
次变动后 数量(股) 比例 数量(股) 数量(股) 比例
    一、有限售条件股份
    16,186,110
    1.89%
    -12,221,580
    3,964,530
    0.47%
    高管锁定股
    3,964,530
    0.46%
    0
    3,964,530
    0.47%
    股权激励限售股
    12,221,580
    1.43%
    -12,221,580
    0
    0
    二、无限售条件股份
    839,247,977
    98.11%
    0
    839,247,977
    99.53%
    人民币普通股
    597,747,977
    69.88%
    0
    597,747,977
    70.89%
    境内上市外资股
    241,500,000
    28.23%
    0
    241,500,000
    28.64%
    三、股份总数
    855,434,087
    100%
    -12,221,580
    843,212,507
    100%
    四、本次终止实施2016年限制性股票激励计划对公司的影响
    1、根据《企业会计准则》的相关规定,本次终止激励计划后对已计提的股份支
付费用不予转回,原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用将加速提取,与激励
对象离职相关的股份支付费用不予计提。公司2019年待计提的股份支付费用约为12
3.13万元,加速提取对公司净利润影响很小。
    2、公司在取消时股票回购支付给职工的所有款项金额高于该权益工具在回购日
公允价值的部分,计入当期费用,影响当期损益。根据回购日(2019年1月24日)股
票收盘价测算,本次回购注销对公司2019年损益影响额约为239万元。具体影响金
额,以审计结果为准。
    3、本激励计划终止后,公司将优化薪酬体系,完善内部激励机制,促进公司稳
定发展。未来公司将结合相关法律法规、资本市场情况和自身实际情况,继续研究
实施其他切实可行的长期股权激励方案。
    特此公告。
    大连冷冻机股份有限公司董事会
    2019年2月26日

[2019-02-25]大冷股份(000530):大冷股份参股公司或在下半年正式提交IPO申请
    ▇证券时报
    大冷股份今日在互动平台表示,公司参股公司江苏晶雪正式提交IPO申请可能会
安排在2019年下半年,具体拟上市地点暂不清楚。 

[2019-01-18](000530)大冷股份:八届一次监事会议决议公告
    证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B 公告编号:2019-005

    大连冷冻机股份有限公司
    八届一次监事会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于2019年1月8日以书面方式发出。
    2、本次监事会会议于2019年1月17日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。


    3、应出席的监事人数为3人,实际出席的监事人数为3人,全部亲自出席。
    4、本次监事会会议,由监事胡希堂先生主持。
    5、本次监事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    选举胡希堂先生为公司第八届监事会主席。
    同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议
    2019年1月18日

[2019-01-18](000530)大冷股份:八届一次董事会议决议公告
    证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B 公告编号:2019-004

    大连冷冻机股份有限公司
    八届一次董事会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于2019年1月8日以书面方式发出。
    2、本次董事会会议于2019年1月17日在公司三楼会议室以现场表决和通讯表决
相结合的方式召开。
    3、应参加表决的董事人数为9人,实际表决的董事人数为9人。
    4、本次董事会会议,由纪志坚先生主持。
    5、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、选举公司董事长及副董事长
    (1)选举纪志坚为公司董事长。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    (2)选举丁杰为公司副董事长。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    2、选举公司董事会审计委员会委员
    选举纪志坚、徐郡饶、戴大双(独立董事)、刘继伟(独立董事)、王岩(独
立董事)为公司董事会审计委员会委员,批准刘继伟为审计
    委员会召集人。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    3、选举公司董事会薪酬与考核委员会委员
    选举纪志坚、丁杰、戴大双(独立董事)、刘继伟(独立董事)、王岩(独立
董事)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,批准刘继伟为薪酬与考核委员会召集
人。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    4、聘任公司总经理
    聘任丁杰为公司总经理。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    5、聘任公司副总经理及财务总监
    (1)聘任范跃坤为公司副总经理。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    (2)聘任马云为公司财务总监。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    6、聘任公司董事会秘书
    聘任宋文宝为公司董事会秘书。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    7、聘任公司证券事务代表
    聘任杜宇为公司证券事务代表。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    以上聘任人员的任期同公司八届董事会任期一致。
    公司独立董事对聘任上述人员表示同意。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、独立董事意见。
    大连冷冻机股份有限公司董事会
    2019年1月18日
    附:相关人员简历
    1、马云,男,1971年生,会计师。历任公司财务管理部副部长、公司监事、大
连冰山集团销售有限公司财务总监,2016年1月起,任公司财务总监。现持有公司A
股股票525,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
非失信被执行人。
    2、宋文宝,男,1973年生,CFA(特许金融分析师)。2007年4月24日起,任公
司证券事务代表。2013年2月5日起,任公司董事会秘书。持有公司A股股票593,880
股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。
    3、杜宇,女,1989年生,毕业于东北财经大学。2014年9月起就职于公司,专
职负责信息披露工作,2016年7月起任公司证券事务代表。杜宇女士持有公司A股股
票71,400股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信
被执行人。
    4、其他人员简历详见刊登在2018年12月28日《中国证券报》、《香港商报》上
的公司董事会议决议公告。

[2019-01-18](000530)大冷股份:2019年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B 公告编号:2019-002

    大连冷冻机股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形,未涉及变更以
往股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、召开日期和时间
    现场会议:2019年1月17日(星期四)下午3:00
    网络投票:2019年1月16日-2019年1月17日。其中:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月17
日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年
1月16日下午3:00 至2019年1月17日下午3:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:公司三楼会议室。
    3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:纪志坚
    6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    关于召开本次会议的通知刊登于2018年12月28日《中国证券报》、《香港商报
》。
    (二)会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席会议的股东及股东代理人共计76人,所持表决权259,246,021股,占公司有
表决权总股份855,434,087股的30.31%。
    其中:
    出席现场会议的股东及股东代理人共计10人,所持表决权250,708,210股,占公
司有表决权总股份855,434,087股的29.31%。
    通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计66人,所持表决权8,537,811股
,占公司有表决权总股份855,434,087股的1.00%。
    2、A股股东出席情况
    出席会议的A股股东及股东代理人共计71人,所持表决权184,278,061股,占公
司A股股东有表决权股份总数613,934,087股的30.01%。
    其中:
    出席现场会议的A股股东及股东代理人共计9人,所持表决权177,205,060股,占
公司A股股东有表决权股份总数613,934,087股的28.86%。
    通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计62人,所持表决权7,073,00
1股,占公司A股股东有表决权股份总数613,934,087股的1.15%。
    3、B股股东出席情况
    出席会议的B股股东及股东代理人共计5人,所持表决权74,967,960股,占公司B
股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.04%。
    其中:
    出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人,所持表决权73,503,150股,占
公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.44%。
    通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计4人,所持表决权1,464,810
股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.60%。
    4、其他人员出席情况
    公司董事、监事、高级管理人员,以及见证律师列席了会议。
    二、提案审议表决情况
    1、提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决
方式。
    2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议,经过
    逐项投票表决,通过了如下决议:
    1、关于董事换届选举的报告
    1.1 选举纪志坚为公司董事
    所持表决权(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    弃权(股)
    与会全体股东
    259,246,021
    253,032,410
    97.60%
    6,162,811
    50,800
    其中:A股股东
    184,278,061
    179,529,260
    97.42%
    4,698,001
    50,800
    B股股东
    74,967,960
    73,503,150
    98.05%
    1,464,810
    0
    中小股东
    9,802,431
    3,588,820
    36.61%
    6,162,811
    50,800
    其中:A股股东
    8,337,621
    3,588,820
    43.04%
    4,698,001
    50,800
    B股股东
    1,464,810
    0
    0.00%
    1,464,810
    0
    1.2 选举丁杰为公司董事
    所持表决权(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    弃权(股)
    与会全体股东
    259,246,021
    253,168,210
    97.66%
    6,064,711
    13,100
    其中:A股股东
    184,278,061
    179,665,060
    97.50%
    4,601,301
    11,700
    B股股东
    74,967,960
    73,503,150
    98.05%
    1,463,410
    1,400
    中小股东
    9,802,431
    3,724,620
    38.00%
    6,064,711
    13,100
    其中:A股股东
    8,337,621
    3,724,620
    44.67%
    4,601,301
    11,700
    B股股东
    1,464,810
    0
    0.00%
    1,463,410
    1,400
    1.3 选举徐郡饶为公司董事
    所持表决权(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    弃权(股)
    与会全体股东
    259,246,021
    253,057,410
    97.61%
    6,069,111
    119,500
    其中:A股股东
    184,278,061
    179,554,260
    97.44%
    4,604,301
    119,500
    B股股东
    74,967,960
    73,503,150
    98.05%
    1,464,810
    0
    中小股东
    9,802,431
    3,613,820
    36.87%
    6,069,111
    119,500
    其中:A股股东
    8,337,621
    3,613,820
    43.34%
    4,604,301
    119,500
    B股股东
    1,464,810
    0
    0.00%
    1,464,810
    0
    1.4 选举范跃坤为公司董事
    所持表决权(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    弃权(股)
    与会全体股东
    259,246,021
    253,123,310
    97.64%
    6,003,211
    119,500
    其中:A股股东
    184,278,061
    179,618,760
    97.47%
    4,539,801
    119,500
    B股股东
    74,967,960
    73,504,550
    98.05%
    1,463,410
    0
    中小股东
    9,802,431
    3,679,720
    37.54%
    6,003,211
    119,500
    其中:A股股东
    8,337,621
    3,678,320
    44.12%
    4,539,801
    119,500
    B股股东
    1,464,810
    1,400
    0.10%
    1,463,410
    0
    1.5 选举高木俊幸为公司董事
    所持表决权(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    弃权(股)
    与会全体股东
    259,246,021
    253,243,410
    97.68%
    5,883,111
    119,500
    其中:A股股东
    184,278,061
    179,738,860
    97.54%
    4,419,701
    119,500
    B股股东
    74,967,960
    73,504,550
    98.05%
    1,463,410
    0
    中小股东
    9,802,431
    3,799,820
    38.76%
    5,883,111
    119,500
    其中:A股股东
    8,337,621
    3,798,420
    45.56%
    4,419,701
    119,500
    B股股东
    1,464,810
    1,400
    0.10%
    1,463,410
    0
    1.6 选举渡部伸一为公司董事
    所持表决权(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    弃权(股)
    与会全体股东
    259,246,021
    253,261,610
    97.69%
    5,975,711
    8,700
    其中:A股股东
    184,278,061
    179,757,060
    97.55%
    4,512,301
    8,700
    B股股东
    74,967,960
    73,504,550
    98.05%
    1,463,410
    0
    中小股东
    9,802,431
    3,818,020
    38.95%
    5,975,711
    8,700
    其中:A股股东
    8,337,621
    3,816,620
    45.78%
    4,512,301
    8,700
    B股股东
    1,464,810
    1,400
    0.10%
    1,463,410
    0
    1.7选举戴大双为公司独立董事
    所持表决权(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    弃权(股)
    与会全体股东
    259,246,021
    253,172,610
    97.66%
    6,064,711
    8,700
    其中:A股股东
    184,278,061
    179,668,060
    97.50%
    4,601,301
    8,700
    B股股东
    74,967,960
    73,504,550
    98.05%
    1,463,410
    0
    中小股东
    9,802,431
    3,729,020
    38.04%
    6,064,711
    8,700
    其中:A股股东
    8,337,621
    3,727,620
    44.71%
    4,601,301
    8,700
    B股股东
    1,464,810
    1,400
    0.10%
    1,463,410
    0
    1.8 选举刘继伟为公司独立董事
    所持表决权(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    弃权(股)
    与会全体股东
    259,246,021
    253,380,210
    97.74%
    5,857,111
    8,700
    其中:A股股东
    184,278,061
    179,875,660
    97.61%
    4,393,701
    8,700
    B股股东
    74,967,960
    73,504,550
    98.05%
    1,463,410
    0
    中小股东
    9,802,431
    3,936,620
    40.16%
    5,857,111
    8,700
    其中:A股股东
    8,337,621
    3,935,220
    47.20%
    4,393,701
    8,700
    B股股东
    1,464,810
    1,400
    0.10%
    1,463,410
    0
    1.9选举王岩为公司独立董事
    所持表决权(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    弃权(股)
    与会全体股东
    259,246,021
    253,336,910
    97.72%
    5,900,411
    8,700
    其中:A股股东
    184,278,061
    179,832,360
    97.59%
    4,437,001
    8,700
    B股股东
    74,967,960
    73,504,550
    98.05%
    1,463,410
    0
    中小股东
    9,802,431
    3,893,320
    39.72%
    5,900,411
    8,700
    其中:A股股东
    8,337,621
    3,891,920
    46.68%
    4,437,001
    8,700
    B股股东
    1,464,810
    1,400
    0.10%
    1,463,410
    0
    2、关于监事换届选举的报告
    2.1 选举赵会明为公司监事
    所持表决权(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    弃权(股)
    与会全体股东
    259,246,021
    253,380,910
    97.74%
    5,611,311
    253,800
    其中:A股股东
    184,278,061
    179,807,360
    97.57%
    4,216,901
    253,800
    B股股东
    74,967,960
    73,573,550
    98.14%
    1,394,410
    0
    中小股东
    9,802,431
    3,937,320
    40.17%
    5,611,311
    253,800
    其中:A股股东
    8,337,621
    3,866,920
    46.38%
    4,216,901
    253,800
    B股股东
    1,464,810
    70,400
    4.81%
    1,394,410
    0
    2.2、选举代玉玲为公司监事
    所持表决权(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    弃权(股)
    与会全体股东
    259,246,021
    253,312,210
    97.71%
    5,722,111
    211,700
    其中:A股股东
    184,278,061
    179,738,660
    97.54%
    4,327,701
    211,700
    B股股东
    74,967,960
    73,573,550
    98.14%
    1,394,410
    0
    中小股东
    9,802,431
    3,868,620
    39.47%
    5,722,111
    211,700
    其中:A股股东
    8,337,621
    3,798,220
    45.56%
    4,327,701
    211,700
    B股股东
    1,464,810
    70,400
    4.81%
    1,394,410
    0
    3、关于终止实施2016年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案

    公司董事丁杰、范跃坤为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
    所持表决权(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    弃权(股)
    与会非关联股东
    257,531,021
    249,053,610
    96.71%
    8,201,011
    276,400
    其中:A股非关联股东
    182,563,061
    175,550,460
    96.16%
    6,806,601
    206,000
    B股非关联股东
    74,967,960
    73,503,150
    98.05%
    1,394,410
    70,400
    非关联中小股东
    9,802,431
    1,325,020
    13.52%
    8,201,011
    276,400
    其中:A股非关联股东
    8,337,621
    1,325,020
    15.89%
    6,806,601
    206,000
    B股非关联股东
    1,464,810
    0
    0.00%
    1,394,410
    70,400
    本提案获得出席会议股东所持表决权2/3以上通过。
    以上提案内容详见公司于2018年12月11日和2018年12月28日刊登在《中国证券
报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的七届二十五次董事会议决议公告和七届二十
六次董事会议决议公告。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所
    2、律师姓名:包敬欣、刘翠梅
    3、结论性意见:
    “本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定;本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效” 。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、法律意见书;
    3、深交所要求的其他文件。
    大连冷冻机股份有限公司董事会
    2019年1月18日

[2019-01-09](000530)大冷股份:公告
    关于终止实施2016年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的补充公
告
    证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B 公告编号:2019-001

    大连冷冻机股份有限公司
    关于终止实施2016年限制性股票激励计划
    及回购注销相关限制性股票的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    大连冷冻机股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月10日召开的七届
二十五次董事会议审议通过了《关于终止实施2016年限制性股票激励计划及回购注
销相关限制性股票的议案》,同意公司终止实施2016年限制性股票激励计划并回购
注销已授予尚未解锁的限制性股票12,221,580股。根据相关规定,本议案尚需经公
司2019年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年12月11日刊登
在《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
    根据深圳证券交易所要求,现将相关事项补充说明如下:
    一、本次终止实施限制性股票激励计划的会计处理
    公司在等待期内取消或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取
消的除外),则:
    1、将取消或结算作为加速可行权处理,将原本应在剩余等待期内确认的金额立
即计入当期损益。
    2、在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理,回购支付
的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分,计入当期费用。
    二、本次终止实施限制性股票激励计划对公司损益的影响
    1、根据《企业会计准则》的相关规定,本次终止激励计划后对已计提的股份支
付费用不予转回,原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用将加速提取,与激励
对象离职相关的股份支付费用不予计提。公司2019年待计提的股份支付费用约为12
3.13万元,加速提取对公司净利润影响很小。
    2、公司在取消时股票回购支付给职工的所有款项金额高于该权益工具在回购日
公允价值的部分,计入当期损益。因尚未到达回购日,公允价值无法确定,对公司
损益具体影响金额亦无法确定。
    敬请投资者关注以上风险。
    特此公告。
    大连冷冻机股份有限公司董事会
    2019年1月9日

[2018-12-28](000530)大冷股份:七届二十次监事会议决议公告
    证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B 公告编号:2018-052

    大连冷冻机股份有限公司
    七届二十次监事会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于2018年12月18日以书面方式发出。
    2、本次监事会会议于2018年12月27日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

    3、应出席的监事人数为3人,实际出席的监事人数为3人,全部亲自出席。
    4、本次监事会会议,由监事会主席毛春华女士主持。
    5、本次监事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、关于公司第八届监事会股东代表监事候选人的报告。
    公司第八届监事会股东代表监事候选人名单:赵会明、代玉玲。
    同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
    本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。上述两位股东代表监事经
股东大会审议通过后,将与公司职工代表组长会议选举产生的职工代表监事胡希堂
先生共同组成公司第八届监事会。第八
    届监事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议
    大连冷冻机股份有限公司监事会
    2018年12月28日
    附:公司第八届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历
    1、赵会明,男,1973年生,吉林工业大学毕业,现任大连冰山集团有限公司经
营管理部部长。持有本公司A股股票190,447股,非失信被执行人,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2、代玉玲,女,1978年生,东北财经大学毕业,会计师,现任大连冰山集团有
限公司财务管理部部长。未持有本公司股份,非失信被执行人,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    3、胡希堂,男,1968年生,南京理工大学毕业,高级工程师,现任本公司工会
主席。未持有本公司股份,非失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。

[2018-12-28](000530)大冷股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B 公告编号:2018-051

    大连冷冻机股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。
    2、召集人:大连冷冻机股份有限公司(“公司”)董事会。经公司七届二十六
次董事会议审议,决定召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法合规性:本次股东大会由公司董事会负责召集,公司董事会
认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    4、会议召开日期和时间
    现场会议:2019年1月17日(星期四)下午3:00。
    网络投票:2019年1月16日-2019年1月17日。其中:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月17
日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年
1月16日下午3:00 至2019年1月17日下午3:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式
    本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网
络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日
    会议的股权登记日为2019年1月10日。B股股东应在2019年1月7日或更早买入公
司股票方可参会。
    7、出席对象
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股


    东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东。
    本次股东大会须回避表决的股东,不可接受其他股东委托进行投票。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点:公司三楼会议室。(大连经济技术开发区辽河东路106号)
    二、会议审议事项
    提案名称
    提案1
    关于董事换届选举的报告
    子提案1.1
    选举纪志坚为公司董事
    子提案1.2
    选举丁杰为公司董事
    子提案1.3
    选举徐郡饶为公司董事
    子提案1.4
    选举范跃坤为公司董事
    子提案1.5
    选举高木俊幸为公司董事
    子提案1.6
    选举渡部伸一为公司董事
    子提案1.7
    选举戴大双为公司独立董事
    子提案1.8
    选举刘继伟为公司独立董事
    子提案1.9
    选举王岩为公司独立董事
    提案2
    关于监事换届选举的报告
    子提案2.1
    选举赵会明为公司监事
    子提案2.2
    选举代玉玲为公司监事
    提案3
    关于终止实施2016年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案
    本次临时股东大会,不采取累积投票制。
    独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司2019年第一次
临时股东大会审批。
    提案3必须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。


    提案内容详见公司于2018年12月11日和2018年12月28日刊登在《中国证券报》
、《香港商报》及巨潮资讯网上的七届二十五次董事会议决议公告和七届二十六次
董事会议决议公告。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:所有提案
    √
    1.00
    关于董事换届选举的报告
    √
    1.01
    选举纪志坚为公司董事
    √
    1.02
    选举丁杰为公司董事
    √
    1.03
    选举徐郡饶为公司董事
    √
    1.04
    选举范跃坤为公司董事
    √
    1.05
    选举高木俊幸为公司董事
    √
    1.06
    选举渡部伸一为公司董事
    √
    1.07
    选举戴大双为公司独立董事
    √
    1.08
    选举刘继伟为公司独立董事
    √
    1.09
    选举王岩为公司独立董事
    √
    2.00
    关于监事换届选举的报告
    √
    2.01
    选举赵会明为公司监事
    √
    2.02
    选举代玉玲为公司监事
    √
    3.00
    关于终止实施2016年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式
    (1)个人股东亲自出席会议的,应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭
证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、股东授权委托
书及授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡和持股凭证,凭上述
文件办理登记。
    (2)法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭
证,以及委托代理人本人身份证件。
    (3)异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式进行登记。
    (4)登记时间:2019年1月11日起至1月17日现场会议召开时主持人宣布停止会
议登记止。
    (5)登记地点:公司证券法规部。
    2、会议联系方式
    电话:(86-411)87968822
    传真:(86-411)87968125
    联系人:杜宇
    地址:大连经济技术开发区辽河东路106号
    大连冷冻机股份有限公司证券法规部
    邮编:116630
    现场会议会期半天,与会人员的住宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票的具体操作流程详见附
件1)
    六、备查文件
    1、公司七届二十六次董事会议决议。
    2、深交所要求的其他有关文件。
    大连冷冻机股份有限公司董事会
    2018年12月28日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360530,投票简称:大冷投票。
    2、填报表决意见
    本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年1月17日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月16日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为 2019年1月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:授权委托书
    授权委托书
    兹委托________先生/女士代表本人(公司)出席大连冷冻机股份有限公司 201
9年第一次临时股东大会,并对全部议案代为行使表决权。
    委托人姓名:___________________ 委托人身份证号码:___________________

    委托人股东账号:_______________ 委托人持股数:A/B 股______________股


    受托人姓名:___________________ 受托人身份证号码:___________________

    委托日期:2019 年 月 日
    委托有效期限:2019年 月 日
    委托人签名/盖章:___________________
    受托人签名:________________________
    表决权行使具体指示如下(请在相应的表决意见项下空格内划“√”): 提案
编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:所有提案
    √
    1.00
    关于董事换届选举的报告
    √
    1.01
    选举纪志坚为公司董事
    √
    1.02
    选举丁杰为公司董事
    √
    1.03
    选举徐郡饶为公司董事
    √
    1.04
    选举范跃坤为公司董事
    √
    1.05
    选举高木俊幸为公司董事
    √
    1.06
    选举渡部伸一为公司董事
    √
    1.07
    选举戴大双为公司独立董事
    √
    1.08
    选举刘继伟为公司独立董事
    √
    1.09
    选举王岩为公司独立董事
    √
    2.00
    关于监事换届选举的报告
    √
    2.01
    选举赵会明为公司监事
    √
    2.02
    选举代玉玲为公司监事
    √
    3.00
    关于终止实施2016年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案
    √

[2018-12-28](000530)大冷股份:七届二十六次董事会议决议公告
    证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B 公告编号:2018-050

    大连冷冻机股份有限公司
    七届二十六次董事会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于2018年12月18日以书面方式发出。
    2、本次董事会会议于2018年12月27日以通讯表决方式召开。
    3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。
    4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于公司第八届董事会董事候选人的报告。
    提名纪志坚、丁杰、徐郡饶、范跃坤、高木俊幸、渡部伸一6人为公司第八届董
事会非独立董事候选人,提名戴大双、刘继伟(会计专业人士)、王岩3人为公司
第八届董事会独立董事候选人。
    公司独立董事一致同意上述人员作为公司第八届董事会董事候选人。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人需经深圳
证券交易所备案无异议后,方可提交公司2019年第
    一次临时股东大会审批。
    公司董事会已按规定将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交易所网站(www
.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人均可通过投资者热线电话400-80
8-9999及邮箱info@szse.cn,向该所反馈意见。
    2、关于召开2019年第一次临时股东大会的有关事项。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、独立董事意见。
    大连冷冻机股份有限公司董事会
    2018年12月28日
    附件1:公司第八届董事会非独立董事候选人简历
    (1)纪志坚,男,1967年生,大连理工大学毕业,管理学博士。1992年7月—1
996年7月,任大连大洋运输冷冻工程有限公司董事兼副总经理。1996年7月—2003
年5月,任大连三洋饮食设备有限公司董事兼总经理。2003年5月-2018年3月,先后
任大连三洋冷链有限公司(现更名为松下冷链(大连)有限公司)总经理、董事长
。2014年2月起,任大连冰山集团有限公司董事兼总裁,2016年7月起,任大连冰山
集团有限公司董事长兼总裁。2014年3月起,任本公司董事长。非失信被执行人,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,现持有本公司A股股票1
,528,830股。
    (2)丁杰,男,1963年生,西安交通大学压缩机及制冷技术专业毕业,华中科
技大学工商管理专业硕士、博士。2002年起,任武汉新世界制冷工业有限公司总经
理,2016年起,任武汉新世界制冷工业有限公司董事长。2016年1月—2018年4月,
任本公司董事、总经理。2018年4月起,任本公司副董事长、总经理。非失信被执
行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,现持有本公司A
股股票1,015,000股。
    (3)徐郡饶,女,1963年生,工商管理硕士学位,高级会计师。1998年—2001
年,任本公司财务部部长。2001年—2004年6月,任本公司副总会计师兼财务部部
长。2004年6月—2013年2月,任本公司财务总监兼财务部部长。2003年5月起当选本
公司董事,并连选连任至2013年2月。2009年5月—2013年2月,兼任本公司董事
    会秘书。2013年1月先后担任大连冰山集团有限公司副总会计师、副总裁兼总会
计师,2014年3月起任本公司董事。非失信被执行人,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,现持有本公司A股股票995,349股。
    (4)范跃坤,男,1964年生,清华大学工程物理专业毕业,大连理工大学MBA
。2003年—2013年,历任大连三洋冷链有限公司(现更名为松下冷链(大连)有限
公司)经营管理本部本部长、总经理助理。2013年6月—2015年7月,任大连华立集
团总经理。2015年10月,任本公司副总经理。2018年5月起,任本公司董事、副总经
理。非失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
,现持有本公司A股股票700,000股。
    (5)高木俊幸,男,1957年生,大阪府立大学毕业。1983年加入松下电器产业
株式会社,先后就职于松下电器产业株式会社技术本部、信息机器本部、个人电脑
事业部、IT产品事业部、AVC网络社以及松下系统网络株式会社,现任松下电器产
业株式会社役员、电化住宅设备机器社副社长、空调事业公司社长。2017年3月起任
本公司董事。非失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,未持有本公司股份。
    (6)渡部伸一,男,1964年生,大阪市立大学毕业。1988年4月入职松下住设
机器株式会社财务课,2014年6月-2018年6月,任松下住宅PanaHome株式会社常务、
经营企划管理担当,2018年6月起任松下家电冷热设备社(AP)财务中心空调事业财
务总括。非失信被
    执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有
本公司股份。
    附件2:公司第八届董事会独立董事候选人简历
    (1)戴大双,女,1951年生,教授,国际项目管理评估师,中国注册咨询工程
师。历任大连理工大学管理学院常务副院长、技术经济研究所所长。现任大连理工
大学工商管理学院教授、博士生导师,大连理工大学项目管理研究中心主任,大连
华锐重工集团股份有限公司独立董事,营口港务股份有限公司独立董事,自2015年
2月起任本公司独立董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系,未持有本公司股份,非失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
    (2)刘继伟,男,1961年生,管理学博士,会计学教授,注册会计师。历任东
北财经大学津桥商学院副院长、职业技术学院院长、财务处处长、总会计师兼财务
处处长。现任东北财经大学会计学院教授,广发证券股份有限公司独立董事,凌源
钢铁股份有限公司独立董事,自2015年2月起任本公司独立董事。与本公司、本公
司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,非失信被执行人,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    (3)王岩,女,1963年生,法学教授。历任东北财经大学法学院副院长、中国
经济法学会理事、辽宁省法学会经济法学研究会会长、大连市仲裁委仲裁员。现任
东北财经大学法学院教授,自2015年5
    月起任本公司独立董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系,未持有本公司股份,非失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。

[2018-12-28](000530)大冷股份:关于公司2016年非公开发行募集资金专户注销完成的公告
    证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B 公告编号:2018-059

    大连冷冻机股份有限公司
    关于公司2016年非公开发行募集资金专户
    注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】3137号文《关于核准大连冷冻机
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定对象非公开发行A股普通股
股票58,645,096股,实际募集资金总额为人民币57,999.99万元,扣除相关中介费
用和其他发行费用后,募集资金净额为人民币56,128.14万元。上述募集资金已存放
于公司募集资金专户内。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年5月31日出
具了大华验字[2016]000457号《验资报告》。
    二、募集资金专户使用情况
    公司募集资金投资项目已于2017年5月达到预定可使用状态,截至 2018 年10月
31日,公司节余募集资金4,674.44万元,占募集资金净额的比例为 8.33%。基于上
述情况,公司于2018年12月10日召开的七届二十五次董事会议审议通过了《关于公
司2016年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    三、募集资金专户注销情况
    截至本公告日,公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续,公司与保
荐机构国泰君安证券股份有限公司、开户银行中国工商银行股份有限公司大连春柳
支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
    特此公告。
    大连冷冻机股份有限公司董事会
    2018年12月28日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年11月07日
    调研公司:上海允文资产管理有限公司,上海允文资产管理有限公司,上海允文资
产管理有限公司
    接待人:董事会秘书:宋文宝
    调研内容:1、公司事业领域
公司致力于发展工业制冷制热事业领域、商用冷冻冷藏事业领域、空调与环境事业
领域、核心零部件事业领域、工程与服务事业领域以及新事业领域,打造完整冷热
产业链。
2、公司上市以来现金分红情况
为积极回报股东,公司自1993年上市以来,年年分红,而且年年以现金分红为主。
截止目前,公司累计分派现金红利10.6亿元,占累计实现净利润42.3%。
3、问:公司原事业转型升级推进情况?
   答:2014年以来,公司以转型升级为指引,以母子公司为侧重,以搬迁改造为契
机,强化资本资源整合,强化商业模式创新,强化产业链条优化,做了大量工作,
也取得一定成效。目前效果与市场预期存在差距,公司将按照既定战略,不懈努力
,持续推进。公司于2018年10月26日召开七届二十三次董事会议,同意对全资子公
司武新制冷增资1亿元,助力其战略转型。
4、问:公司新事业培育孵化推进情况?
   答:公司在原事业转型升级的同时,积极推进新事业培育孵化。通过投资平台公
司,与东京盛世利株式会社共同投资设立了大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司
,开展冷热产业链融资,成立当年就实现盈利;与浙江南方建筑设计有限公司共同
投资设立了大连冰山慧谷发展有限公司,对接搬迁后老厂区地块综合利用,努力构
建冰山产业生态圈,目前招商工作成效明显、改造工作有序推进;与昆仑智汇数据
科技(北京)有限公司子公司共同投资设立了大连开尔文科技有限公司,积极推动
冰山在冷热产业的大数据应用创新、物联网平台建设以及在智能制造领域的深入探
索,助力冰山核心事业的智慧成长。公司于2018年8月24日召开七届二十二次董事
会议,同意与控股股东共同对投资平台公司增资1亿元,强化新事业培育。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-12-04 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.57 成交量:4119.00万股 成交金额:15690.00万元
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|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长城证券股份有限公司杭州文一西路证券营|764.24        |--            |
|业部                                  |              |              |
|中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券|679.36        |--            |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营|637.12        |0.71          |
|业部                                  |              |              |
|东莞证券股份有限公司四川分公司        |430.39        |--            |
|湘财证券股份有限公司台州祥和路证券营业|428.81        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|江海证券有限公司哈尔滨霞曼街证券营业部|17.55         |604.40        |
|江海证券有限公司上海瑞金南证券营业部  |--            |284.64        |
|中国银河证券股份有限公司哈尔滨西十道街|--            |195.16        |
|证券营业部                            |              |              |
|华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业|4.62          |181.45        |
|部                                    |              |              |
|东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业|0.36          |167.22        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-07-16|3.60  |120.00  |432.00  |机构专用      |机构专用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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