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长虹美菱(000521)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈长虹美菱000521≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.18)
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最新提示:1)05月18日(000521)长虹美菱:关于使用闲置募集资金进行理财产品投资
           的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本104460万股为基数,每10股派0.6元 拟以总股本1
           04460万股为基数,每10股派0.6元,预案公告日:2019-03-29;B股:预案公
           告日:2019-03-29;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年02月26日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:6052.66万 同比增:7.58 营业收入:42.23亿 同比增:-0.54
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0579│  0.0370│  0.0628│  0.0485│  0.0539
每股净资产      │  4.8495│  4.8016│  4.8329│  4.8168│  4.8849
每股资本公积金  │  2.5698│  2.5698│  2.5698│  2.5698│  2.5702
每股未分配利润  │  0.9161│  0.8656│  0.9007│  0.8864│  0.9517
加权净资产收益率│  1.2000│  0.7700│  1.3000│  1.0000│  1.1100
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0579│  0.0370│  0.0628│  0.0485│  0.0539
每股净资产      │  4.8495│  4.8016│  4.8329│  4.8168│  4.8849
每股资本公积金  │  2.5698│  2.5698│  2.5698│  2.5698│  2.5702
每股未分配利润  │  0.9161│  0.8656│  0.9007│  0.8864│  0.9517
摊薄净资产收益率│  1.1948│  0.7707│  1.3002│  1.0073│  1.1026
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A 股简称:长虹美菱 代码:000521 │总股本(万):104459.7881│法人:吴定刚
B 股简称:虹美菱B 代码:200521  │A 股  (万):80256.9893 │总经理:寇化梦
上市日期:1993-10-18 发行价:4.8│B 股  (万):16159.658  │行业:电气机械及器材制造业
上市推荐:安徽省证券公司,南方证券有限公司│限售流通A股(万):7916.3988
主承销商:南方证券有限公司     │主营范围:主要从事冰箱冰柜空调等家电产品
电话:0551-62219021 董秘:李霞  │的研发制造和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0579
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    2018年        │    0.0370│    0.0628│    0.0485│    0.0539
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    2017年        │    0.0311│    0.1151│    0.0881│    0.0587
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    2016年        │    0.2717│    0.2164│    0.1440│    0.0703
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    2015年        │    0.0355│    0.2128│    0.2071│    0.0707
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[2019-05-18](000521)长虹美菱:关于使用闲置募集资金进行理财产品投资的进展公告
    证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2019-
034
    长虹美菱股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行理财产品投资的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2018年1
1月8日、11月27日召开的第九届董事会十六次会议、第九届监事会第八次会议、20
18年第三次临时股东大会决议通过的《关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产
品的议案》,在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,同意
公司利用最高不超过94,000万元人民币的闲置募集资金(该额度可以滚动使用)投
资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品,授权期
限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。本事项公司独立董事已发表了同意
的独立意见,公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。
    2019年1月30日,公司分别与广发银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银
行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行签订理财产品认购协
议,公司以闲置募集资金合计42,400万元认购前述银行发行的保本型理财产品。详
细情况公司于2019年2月1日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《香
港商报》及巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)上以公告形式(2019-009号公告)
进行了披露。目前,前述理财产品已分别于2019年5月2日、5月4日到期。
    为提高募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,降低财务成本,近日,
公司以闲置募集资金20,000万元购买兴业银行股份有限公司成都分行的银行保本理
财产品,现将有关情况公告如下:
    一、本次购买理财产品的主要情况
    认购兴业银行股份有限公司成都分行的“兴业银行企业金融结构性存款”银行
理财产品
    2019年5月17日,公司与兴业银行股份有限公司成都分行签订《兴业银行企业金
融结构性存款协议》,公司以闲置募集资金20,000万元认购兴业银行股份有限公司
成都分行的“兴业银行企业金融结构性存款”银行理财产品。具体情况如下:
    1.产品名称:兴业银行企业金融结构性存款
    2.产品类型:保本浮动收益型
    3.产品期限:94天
    4.起息日:2019年5月17日
    5.到期日:2019年8月19日
    6.预期收益:约3.80%(年化)
    本存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分:
    (1)固定收益=本金金额×[2.01%]×产品存续天数/365
    (2)浮动收益:浮动收益与挂钩标的上海黄金交易所之上海金上午基准价的波
动变化情况挂钩。
    若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50元/克,则不再观察,观察期结束
后,浮动收益=本金金额×[1.78%]×产品存续天数/365。
    若观察期内所有观察日价格大于等于50元/克且小于 700元/克,则观察期结束
后,浮动收益=本金金额×[1.79%]×产品存续天数/365;
    若观察期内任意一天观察日价格大于等于700元/克,则不再观察,观察期结束
后,浮动收益=本金金额×[1.82%]×产品存续天数/365。
    观察日价格:观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价
    7.投资总额:20,000万元
    8.资金来源:公司闲置募集资金
    9.挂钩标的:上海黄金交易所之上海金上午基准价
    10.投资范围:结构性存款是指通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实
体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。
    11.到期本金及收益兑付:本存款产品的本金与收益在产品到期日一次性进行支
付。
    12.关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。
    公司本次以闲置募集资金20,000万元购买交通银行保本浮动收益型理财产品,
占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.99%。
    二、公司募集资金进行理财产品投资的影响
    1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公
司募集资金投资计划和安全使用的前提下,以闲置募集资金进行理财产品投资,并
视公司资金情况决定具体投资期限,合理进行产品组合,且所投资的产品不进行质
押,同时考虑产品赎回的灵活度。因此本次公司以闲置募集资金20,000万元购买银
行保本型理财产品不会影响募集资金项目正常进行,不存在变相改变募集资金用途
的行为,且有利于提高资金的使用效率和收益。
    2.通过适度的低风险保本型理财产品投资,能获得一定的投资效益,可进一步
提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。
    三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
    截至本公告披露日,公司及子公司过去12个月内累计购买理财产品且尚未到期
的余额共计100,000万元(含本次购买的20,000万元),占公司最近一期经审计归属
于上市公司股东的净资产的19.94%,其中,公司以自有闲置资金购买理财产品金额
15,000万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.99%;公司
以闲置募集资金购买保本型银行理财产品金额合计85,000万元,占公司最近一期经
审计归属于上市公司股东的净资产的16.95%。本次公司购买银行理财产品的事项在
公司董事会和股东大会授权范围内。
    四、投资风险及风险控制措施
    (一)针对募集资金存放与使用风险,拟采取措施如下:
    1.公司股东大会及董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同
文件,由财务管理部具体操作。公司将选择安全性高、流动性好、风险相对较低的
稳健型的保本型理财产品投资品种,及时分析和跟踪保本型理财产品投向、项目进
展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
    2.建立台账管理,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金
使用的账务核算工作。
    3.公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个
季度末对所有保本型理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的
预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会报告。
    4.公司建立了《募集资金管理制度》,对暂时闲置的募集资金进行现金管理的
投资范围及决策审批进行了明确的规定,有效防范风险。
    5.独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对上述闲置募集资金使用情况进
行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    6.公司将依据上市公司的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理
财以及相应的损益情况。
    (二)针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:
    1.公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司
投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的保本型理财产品,否则将承担
相应责任。
    2.实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回
)岗位分离。
    3.资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。
    4.负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。
    五、备查文件
    1.长虹美菱股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议;
    2.长虹美菱股份有限公司第九届监事会第八次会议决议;
    3.长虹美菱股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议。
    特此公告
    长虹美菱股份有限公司 董事会
    二〇一九年五月十八日

[2019-05-17](000521)长虹美菱:关于使用闲置募集资金进行理财产品投资的进展公告
    证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2019-
033
    长虹美菱股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行理财产品投资的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2018年1
1月8日、11月27日召开的第九届董事会十六次会议、第九届监事会第八次会议、20
18年第三次临时股东大会决议通过的《关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产
品的议案》,在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,同意
公司利用最高不超过94,000万元人民币的闲置募集资金(该额度可以滚动使用)投
资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品,授权期
限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。本事项公司独立董事已发表了同意
的独立意见,公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。
    2019年1月30日,公司分别与广发银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银
行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行签订理财产品认购协
议,公司以闲置募集资金合计42,400万元认购前述银行发行的保本型理财产品。详
细情况公司于2019年2月1日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《香
港商报》及巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)上以公告形式(2019-009号公告)
进行了披露。目前,前述理财产品已分别于2019年5月2日、5月4日到期。
    为提高募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,降低财务成本,近日,
公司以闲置募集资金17,000万元购买交通银行股份有限公司安徽省分行的银行保本
理财产品,现将有关情况公告如下:
    一、本次购买理财产品的主要情况
    认购交通银行股份有限公司安徽省分行的“交通银行蕴通财富结构性存款60天
”银行理财产品
    2019年5月15日,公司与交通银行股份有限公司安徽省分行签订《交通银行蕴通
财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议》,公司以闲置募集资金17,000万
元认购交通银行股份有限公司安徽省分行的“交通银行蕴通财富结构性存款60天”
银行理财产品。具体情况如下:
    1.产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款90天
    2.产品类型:保本浮动收益型
    3.产品期限:60天
    4.起息日:2019年5月17日
    5.到期日:2019年7月16日
    6.预期收益:4.10%(年化)
    7.投资总额:17,000万元
    8.资金来源:公司闲置募集资金
    9.挂钩标的:三个月期限的上海银行间同业拆放利率(3M Shibor)
    10.投资范围:本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的
资金成本与交易对手叙作投资收益和3M Shibor基准比较值挂钩的金融衍生品交易
。
    11.到期本金及收益兑付:交通银行将于到期日当天支付存款本金及收益。
    12.关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
    公司本次以闲置募集资金17,000万元购买交通银行保本浮动收益型理财产品,
占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.39%。
    二、公司募集资金进行理财产品投资的影响
    1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公
司募集资金投资计划和安全使用的前提下,以闲置募集资金进行理财产品投资,并
视公司资金情况决定具体投资期限,合理进行产品组合,且所投资的产品不进行质
押,同时考虑产品赎回的灵活度。因此本次公司以闲置募集资金17,000万元购买银
行保本型理财产品不会影响募集资金项目正常进行,不存在变相改变募集资金用途
的行为,且有利于提高资金的使用效率和收益。
    2.通过适度的低风险保本型理财产品投资,能获得一定的投资效益,可进一步
提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。
    三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
    截至本公告披露日,公司及子公司过去12个月内累计购买理财产品且尚未到期
的余额共计80,000万元(含本次购买的17,000万元),占公司最近一期经审计归属
于上市公司股东的净资产的15.95%,其中,公司以自有闲置资金购买理财产品金额1
5,000万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.99%;公司以
闲置募集资金购买保本型银行理财产品金额合计65,000万元,占
    公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的12.96%。本次公司购买银
行理财产品的事项在公司董事会和股东大会授权范围内。
    四、投资风险及风险控制措施
    (一)针对募集资金存放与使用风险,拟采取措施如下:
    1.公司股东大会及董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同
文件,由财务管理部具体操作。公司将选择安全性高、流动性好、风险相对较低的
稳健型的保本型理财产品投资品种,及时分析和跟踪保本型理财产品投向、项目进
展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
    2.建立台账管理,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金
使用的账务核算工作。
    3.公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个
季度末对所有保本型理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的
预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会报告。
    4.公司建立了《募集资金管理制度》,对暂时闲置的募集资金进行现金管理的
投资范围及决策审批进行了明确的规定,有效防范风险。
    5.独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对上述闲置募集资金使用情况进
行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    6.公司将依据上市公司的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理
财以及相应的损益情况。
    (二)针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:
    1.公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司
投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的保本型理财产品,否则将承担
相应责任。
    2.实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回
)岗位分离。
    3.资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。
    4.负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。
    五、备查文件
    1.长虹美菱股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议;
    2.长虹美菱股份有限公司第九届监事会第八次会议决议;
    3.长虹美菱股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议。
    特此公告
    长虹美菱股份有限公司 董事会
    二〇一九年五月十七日

[2019-05-14](000521)长虹美菱:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告
    证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2019-
032
    长虹美菱股份有限公司
    关于召开2018年年度股东大会的提示性公告
    长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月27日在
《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》,根据中国证监会《关于
加强社会公众股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定,现将本次召开
股东大会有关事宜提示性公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2018年年度股东大会
    (二)本次股东大会的召开时间
    1.现场会议召开时间为:2019年5月21日(星期二)下午13:30开始
    2.网络投票时间为:2019年5月20日~5月21日,其中,通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30~11:30,下午13:00~15
:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20
日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。
    (三)A股股权登记日/B股最后交易日:2019年5月13日(星期一),其中,B股
股东应在2019年5月13日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方
可参会。
    (四)现场会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号
会议室
    (五)会议召集人:公司董事会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
    (六)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (七)投票规则:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投
票。具体规则为:同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场
投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
    (八)本次股东大会出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,本次股东大会的A股股
权登记日/B股最后交易日为2019年5月13日。于股权登记日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员;
    3.公司聘请的律师;
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    二、会议审议事项
    (一)提案名称
    提案序号
    提案名称
    是否为特别决议事项
    1.00
    《2018年度董事会工作报告》
    否
    2.00
    《2018年度监事会工作报告》
    否
    3.00
    《2018年年度报告及年度报告摘要》
    否
    4.00
    《2018年年度财务决算报告》
    否
    5.00
    《关于公司2018年度利润分配预案》
    否
    6.00
    《关于续聘2019年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》
    否
    7.00
    《关于公司会计政策变更的议案》
    否
    8.00
    《关于计提坏账准备的议案》
    否
    9.00
    《关于提取存货跌价准备的议案》
    否
    10.00
    《关于处置非流动资产的议案》
    否
    11.00
    《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
    否
    12.00
    《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》
    否
    13.00
    《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    是
    14.00
    《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
    是
    15.00
    《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
    是
    16.00
    《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
    否
    对上述提案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者,是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。
    (二)披露情况
    上述第1、3-15议案详见本公司2019年3月29日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《香港商报》及巨潮资讯网上的第九届董事会第二十次会议决议公告。
    上述第2项议案详见本公司2019年3月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《香港商报》及巨潮资讯网上的第九届监事会第十一次会议决议公告。
    上述第16议案详见本公司2019年4月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《
香港商报》及巨潮资讯网上的第九届董事会第二十二次会议决议公告。
    另外,公司独立董事将就2018年度工作情况在本次股东大会上进行述职。
    (三)特别强调事项
    公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统参加网络投票。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    《2018年年度报告及年度报告摘要》
    √
    4.00
    《2018年年度财务决算报告》
    √
    5.00
    《关于公司2018年度利润分配预案》
    √
    6.00
    《关于续聘2019年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》
    √
    7.00
    《关于公司会计政策变更的议案》
    √
    8.00
    《关于计提坏账准备的议案》
    √
    9.00
    《关于提取存货跌价准备的议案》
    √
    10.00
    《关于处置非流动资产的议案》
    √
    11.00
    《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
    √
    12.00
    《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》
    √
    13.00
    《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    √
    14.00
    《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
    √
    15.00
    《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
    √
    16.00
    《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
    √
    股东大会对多项议案设置“总议案”(总议案中不包含累积投票提案,累积投
票提案需另外填报选举票数),对应的议案编码为100,议案编码1.00代表议案1,
议案编码2.00代表议案2,以此类推。
    四、本次股东大会现场会议的登记方法
    (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    (二)登记时间:2019年5月20日(星期一)的上午9:00—11:30,下午13:00—
17:00。
    (三)登记地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会秘
书室。
    (四)会议登记办法:参加本次会议的非法人股东,2019年5月20日持股东账户
卡及个人身份证办理登记手续,委托代理人出席会议的应持代理人身份证、授权委
托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议
的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明及本人身份证和股东账户卡办理登
记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持委托人身份证、代理人身份
证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和股东账户卡办理登记手
续。(授权委托书样式详见附件2)
    (五)会议联系方式
    1.公司地址:合肥市经济技术开发区莲花路2163号
    2.邮政编码:230601
    3.电话:0551-62219021
    4.传真:0551-62219021
    5.联系人:朱文杰、黄辉
    6.电子邮箱:wenjie.zhu@meiling.com
    (六)会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
    (七)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
    http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。(网络投票的相关事宜具体说明详见附件1)
    六、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十二次会议决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告
    长虹美菱股份有限公司 董事会
    二〇一九年五月十四日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360521”,投票简称为“美菱
投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年5月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日(现场股东大会召开前一日
)下午3:00,结束时间为2019年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    四、网络投票其他注意事项
    股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该
股东出席股东大会,按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表
决权总数。对于该股东未表决或不符合本细则要求投票的议案,该股东所持表决权
数按照弃权计算。
    附件2:授权委托书
    授 权 委 托 书
    兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2019年5月21日召开的长虹美菱
股份有限公司2018年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投
票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权
,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。(说明:请投票选择时打√符号
,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票) 提
案编码 提案名称 备注 表决意见或投票数
    该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    《2018年年度报告及年度报告摘要》
    √
    4.00
    《2018年年度财务决算报告》
    √
    5.00
    《关于公司2018年度利润分配预案》
    √
    6.00
    《关于续聘2019年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》
    √
    7.00
    《关于公司会计政策变更的议案》
    √
    8.00
    《关于计提坏账准备的议案》
    √
    9.00
    《关于提取存货跌价准备的议案》
    √
    10.00
    《关于处置非流动资产的议案》
    √
    11.00
    《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
    √
    12.00
    《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》
    √
    13.00
    《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    √
    14.00
    《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
    √
    15.00
    《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
    √
    16.00
    《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
    √
    委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):
    委托人证件号码: 受托人证件号码:
    委托人股东账号:
    委托人持有股份性质和数量:
    授权委托书签发日期:
    有效期限:自签署日至本次股东大会结束
    注:法人股东须加盖公章,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。



[2019-04-27](000521)长虹美菱:第九届董事会第二十二次会议决议公告
    证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2019-
030
    长虹美菱股份有限公司
    第九届董事会第二十二次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    1.长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第
二十二次会议通知于2019年4月24日以电子邮件方式送达全体董事。
    2.会议于2019年4月26日以通讯方式召开。
    3.本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。
    4.会议由副董事长吴定刚先生主持,董事史强先生、雍凤山先生、寇化梦先生
、胡照贵先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董
事会。
    5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
    由于工作原因,公司原董事长李伟先生已辞去其担任的公司第九届董事会董事
长、董事等职务。根据公司经营管理需要,经董事会提名,并经董事会提名委员会
审查通过,同意选举吴定刚先生为公司第九届董事会董事长,任期与第九届董事会
任期一致。
    公司独立董事已就本次选举第九届董事会董事长事项发表了独立意见,详细内
容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第
九届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    2.审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
    由于工作原因,公司原董事长李伟先生已辞去其担任的公司第九届董事会董
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    事长、董事等职务。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关
规定,结合公司经营需要,经公司控股股东四川长虹电器股份有限公司推荐,公司
董事会下属提名委员会审查并建议,同意补选钟明先生担任公司第九届董事会非独
立董事候选人,其任期与第九届董事会任期一致。
    本次推选的非独立董事候选人的任职资格已经公司提名委员会审查,公司独立
董事就本次补选董事事项发表了独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《
长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关议案的独立
意见》。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    3.审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
    公司决定于2019年5月21日召开2018年年度股东大会,审议《2018年度董事会工
作报告》《2018年度监事会工作报告》《2018年年度报告及年度报告摘要》《2018
年年度财务决算报告》《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》等16项议
案。另外,公司独立董事将就2018年度工作情况在本次股东大会上进行述职。详细
内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于召开2018年年度股东大会
的通知》。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十二次会议决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告
    长虹美菱股份有限公司 董事会
    二〇一九年四月二十七日
    附:董事长及非独立董事候选人简历如下:
    1.吴定刚,男,汉族,四川遂宁人,1973年3月生,中共党员,大学本科学历,
天津商学院(现天津商业大学)制冷设备与低温技术专业毕业。历任四川长虹电器
股份有限公司遂宁销售分公司、成都销售分公司总经理,四川长虹电器股份有限公
司四川、重庆营销管理处处长,长虹电器(中国)营销公司副总经理,
    长虹多媒体产业公司市场策划中心总经理,乐家易连锁管理有限公司董事、总
经理,四川长虹空调有限公司董事、总经理,本公司副总裁、总裁等职务。现任四
川长虹电器股份有限公司副总经理,本公司党委书记、董事长,中山长虹电器有限
公司董事长,四川长虹空调有限公司董事长,中科美菱低温科技股份有限公司董事
长等职务。
    截至2019年4月26日,吴定刚先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司
及实际控制人存在关联关系,与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。吴定刚先生持有本公司A股股票570,500股,其
不存在不得提名为董事长的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体,符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    2.钟 明,男,汉族,四川眉山人,中共党员,1972年11月生,正高级工程师,
EMBA硕士,工程热物理工学博士,曾任四川长虹空调有限公司研究所副所长、四川
长虹空调有限公司副总经理、四川长虹电器股份有限公司家用电器产业集团技术总
监等职务。现任本公司副总裁,中科美菱低温科技股份有限公司董事等职务。
    截至2019年4月26日,钟明先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及
实际控制人不存在关联关系,与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。钟明先生持有本公司A股股票314,900股,其不
存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查的情形,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体,符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2019-04-27](000521)长虹美菱:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2019-
031
    长虹美菱股份有限公司
    关于召开2018年年度股东大会的通知
    经长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第
二十二次会议审议通过,公司决定于2019年5月21日召开2018年年度股东大会。现将
会议的有关事项公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2018年年度股东大会
    (二)本次股东大会的召开时间
    1.现场会议召开时间为:2019年5月21日(星期二)下午13:30开始
    2.网络投票时间为:2019年5月20日~5月21日,其中,通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30~11:30,下午13:00~15
:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20
日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。
    (三)A股股权登记日/B股最后交易日:2019年5月13日(星期一),其中,B股
股东应在2019年5月13日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方
可参会。
    (四)现场会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号
会议室
    (五)会议召集人:公司董事会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
    (六)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (七)投票规则:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交
易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具
体规则为:同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
    (八)本次股东大会出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,本次股东大会的A股股
权登记日/B股最后交易日为2019年5月13日。于股权登记日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员;
    3.公司聘请的律师;
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    二、会议审议事项
    (一)提案名称
    提案序号
    提案名称
    是否为特别决议事项
    1.00
    《2018年度董事会工作报告》
    否
    2.00
    《2018年度监事会工作报告》
    否
    3.00
    《2018年年度报告及年度报告摘要》
    否
    4.00
    《2018年年度财务决算报告》
    否
    5.00
    《关于公司2018年度利润分配预案》
    否
    6.00
    《关于续聘2019年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》
    否
    7.00
    《关于公司会计政策变更的议案》
    否
    8.00
    《关于计提坏账准备的议案》
    否
    9.00
    《关于提取存货跌价准备的议案》
    否
    10.00
    《关于处置非流动资产的议案》
    否
    11.00
    《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
    否
    12.00
    《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》
    否
    13.00
    《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    是
    14.00
    《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
    是
    15.00
    《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
    是
    16.00
    《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
    否
    对上述提案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者,是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。
    (二)披露情况
    上述第1、3-15议案详见本公司2019年3月29日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《香港商报》及巨潮资讯网上的第九届董事会第二十次会议决议公告。
    上述第2项议案详见本公司2019年3月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《香港商报》及巨潮资讯网上的第九届监事会第十一次会议决议公告。
    上述第16议案详见本公司2019年4月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《
香港商报》及巨潮资讯网上的第九届董事会第二十二次会议决议公告。
    另外,公司独立董事将就2018年度工作情况在本次股东大会上进行述职。
    (三)特别强调事项
    公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统参加网络投票。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    《2018年年度报告及年度报告摘要》
    √
    4.00
    《2018年年度财务决算报告》
    √
    5.00
    《关于公司2018年度利润分配预案》
    √
    6.00
    《关于续聘2019年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》
    √
    7.00
    《关于公司会计政策变更的议案》
    √
    8.00
    《关于计提坏账准备的议案》
    √
    9.00
    《关于提取存货跌价准备的议案》
    √
    10.00
    《关于处置非流动资产的议案》
    √
    11.00
    《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
    √
    12.00
    《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》
    √
    13.00
    《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    √
    14.00
    《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
    √
    15.00
    《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
    √
    16.00
    《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
    √
    股东大会对多项议案设置“总议案”(总议案中不包含累积投票提案,累积投
票提案需另外填报选举票数),对应的议案编码为100,议案编码1.00代表议案1,
议案编码2.00代表议案2,以此类推。
    四、本次股东大会现场会议的登记方法
    (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    (二)登记时间:2019年5月20日(星期一)的上午9:00—11:30,下午13:00—
17:00。
    (三)登记地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会秘
书室。
    (四)会议登记办法:参加本次会议的非法人股东,2019年5月20日持股东账户
卡及个人身份证办理登记手续,委托代理人出席会议的应持代理人身份证、授权委
托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议
的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明及本人身份证和股东账户卡办理登
记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持委托人身份证、代理人身份
证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和股东账户卡办理登记手
续。(授权委托书样式详见附件2)
    (五)会议联系方式
    1.公司地址:合肥市经济技术开发区莲花路2163号
    2.邮政编码:230601
    3.电话:0551-62219021
    4.传真:0551-62219021
    5.联系人:朱文杰、黄辉
    6.电子邮箱:wenjie.zhu@meiling.com
    (六)会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
    (七)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,股东可以在网络投票时间内通过上述
    系统行使表决权。(网络投票的相关事宜具体说明详见附件1)
    六、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十二次会议决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告
    长虹美菱股份有限公司 董事会
    二〇一九年四月二十七日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360521”,投票简称为“美菱
投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年5月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日(现场股东大会召开前一日
)下午3:00,结束时间为2019年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    四、网络投票其他注意事项
    股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该
股东出席股东大会,按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表
决权总数。对于该股东未表决或不符合本细则要求投票的议案,该股东所持表决权
数按照弃权计算。
    附件2:授权委托书
    授 权 委 托 书
    兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2019年5月21日召开的长虹美菱
股份有限公司2018年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投
票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权
,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。(说明:请投票选择时打√符号
,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票) 提
案编码 提案名称 备注 表决意见或投票数
    该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    《2018年年度报告及年度报告摘要》
    √
    4.00
    《2018年年度财务决算报告》
    √
    5.00
    《关于公司2018年度利润分配预案》
    √
    6.00
    《关于续聘2019年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》
    √
    7.00
    《关于公司会计政策变更的议案》
    √
    8.00
    《关于计提坏账准备的议案》
    √
    9.00
    《关于提取存货跌价准备的议案》
    √
    10.00
    《关于处置非流动资产的议案》
    √
    11.00
    《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
    √
    12.00
    《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》
    √
    13.00
    《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    √
    14.00
    《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
    √
    15.00
    《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
    √
    16.00
    《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
    √
    委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):
    委托人证件号码: 受托人证件号码:
    委托人股东账号:
    委托人持有股份性质和数量:
    授权委托书签发日期:
    有效期限:自签署日至本次股东大会结束
    注:法人股东须加盖公章,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。



[2019-04-20](000521)长虹美菱:第九届监事会第十二次会议决议公告
    证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2019-
026
    长虹美菱股份有限公司
    第九届监事会第十二次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    1.长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第
十二次会议通知于2019年4月17日以电子邮件方式送达全体监事。
    2.会议于2019年4月19日以通讯方式召开。
    3.会议应出席监事5名,实际出席监事5名。
    4.会议由监事会主席邵敏先生主持,监事黄红女士、何心坦先生、季阁女士、
朱文杰先生以通讯表决方式出席了本次监事会。
    5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《2019年第一季度报告》
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    2.审议通过《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议案》
    监事会认为,公司根据财政部的相关规定和要求执行新金融工具准则并变更相
关会计政策符合相关规定及公司的实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司
章程等规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    3.审议通过《关于计提信用损失准备的议案》
    监事会认为,公司对截至2019年3月31日的金融工具情况进行了全面的清查
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    和减值测试,对相关金融工具计提信用损失准备,符合公司的实际情况和相关
政策规定,计提信用损失准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理
。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    4.审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》
    监事会认为,公司2019年第一季度存货跌价准备的计提系按照国家相关会计准
则和公司的会计政策进行的,符合谨慎性原则,上述计提能更加真实客观地反映公
司的财务状况与经营成果。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    5.审议通过《关于处置非流动资产的议案》
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字的第九届监事会第十二次会议决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告
    长虹美菱股份有限公司 监事会
    二〇一九年四月二十日

[2019-04-20](000521)长虹美菱:第九届董事会第二十一次会议决议公告
    证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2019-
025
    长虹美菱股份有限公司
    第九届董事会第二十一次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    1.长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第
二十一次会议通知于2019年4月17日以电子邮件方式送达全体董事。
    2.会议于2019年4月19日以通讯方式召开。
    3.本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。
    4.会议由董事长李伟先生主持,董事吴定刚先生、寇化梦先生、史强先生、雍
凤山先生、胡照贵先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席
了本次董事会。
    5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《2019年第一季度报告》
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    2.审议通过《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议案》
    同意公司根据财政部的相关规定和要求执行新金融工具准则并变更相关会计政
策。详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于公司执行新金融
工具准则并变更相关会计政策的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,公司独立董事意见详见公司同
日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二
十一次会议相关议案的独立意见》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    3.审议通过《关于计提信用损失准备的议案》
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据新金融工具准则要求,以及公司会计政策、内部控制制度规定,本着审慎
经营、有效防范化解资产损失风险的原则,公司对截至2019年3月31日的金融工具进
行了全面的清查和减值测试,同意对可能发生减值风险的金融工具计提信用损失准
备,确认信用减值损失计入当期损益,2019年一季度母公司及子公司合计冲回信用
损失准备为4,348,457.12元。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    4.审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》
    根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定,并结合目前的市场形势及
库存产品的品质情况,本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则,公司
在对截至2019年3月31日存货进行清查的基础上,按照可变现净值与账面价值孰低的
原则对期末存货进行减值测试,经测试,同意对母公司及子公司存货计提跌价准备
合计8,114,711.29元计入当期损益。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    5.审议通过《关于处置非流动资产的议案》
    根据经营需要,按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策,同意公司对截
至2019年3月31日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益
的非流动资产进行处置。该部分非流动资产(含固定资产)账面原值21,002,422.3
2元,账面价值1,197,496.03元,扣除取得的处置收入410,731.58元,净损失786,7
64.45元计入当期损益。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    6.审议通过《关于控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司投资设立全资子
公司的议案》
    根据公司及下属控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称“中科
美菱”)战略规划,为进一步拓展中科美菱在生物医疗领域的业务范围,深入发展
医药行业智慧冷链业务,提高核心竞争力,同意中科美菱投资1,000万元设立全资子
公司安徽智美科技有限责任公司(暂定名,以工商名称核准为准),从事制冷工程
设备销售、设计等业务。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    7.审议通过《关于提前收回定向资产管理计划项下部分投资的议案》
    2018年4月12日,公司与资产管理计划管理人东吴证券股份有限公司(以下简称
“东吴证券”)、托管人招商银行股份有限公司苏州分行签署了《东吴-招行-东惠
135号定向资产管理计划定向资产管理合同(合同编号:(DX)东吴-招行-合同201
8第2号)》(以下简称“135号定向资产管理计划”),公司利用自有
    闲置资金2亿元认购东吴证券发行的“135号定向资产管理计划”,该资产计划
主要投资于金世旗国际控股股份有限公司(以下简称“金世旗控股”)在北京金融
资产交易所(以下简称“北金所”)发行的金世旗2018年第二期债权融资计划。
    根据公司经营需要及资金安排,同意公司提前收回前期认购的东吴证券发行的1
35号定向资产管理计划项下的部分投资,即提前收回面值5,000万元本金及该资产
管理计划对应的一年期投资收益约1,600万元(已扣除管理费、托管费和增值税),
用于公司日常经营。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    8.审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥分行申请4亿元人
民币最高授信额度的议案》
    根据公司经营发展及融资授信工作需要,同意公司向中国邮政储蓄银行股份有
限公司合肥分行申请4亿元人民币最高授信额度,授信期限一年,授信品种包括流动
资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等,采用信用担保方式。
    授权公司财务总监(财务负责人)庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签
署有关法律文件。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    9.审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请6亿元人民币最高
授信额度的议案》
    根据公司经营发展及融资授信工作需要,同意公司向兴业银行股份有限公司合
肥分行申请6亿元人民币最高授信额度,授信期限一年,授信品种包括流动资金贷款
、银行承兑汇票、贸易融资等,采用信用担保方式。
    授权公司财务总监(财务负责人)庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签
署有关法律文件。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    10.审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请6亿元人民币最
高授信额度的议案》
    根据公司经营发展及融资授信工作需要,同意公司向华夏银行股份有限公司合
肥分行申请6亿元人民币最高授信额度,授信期限一年,授信品种包括流动资金贷款
、银行承兑汇票、贸易融资等,采用信用担保方式。
    授权公司财务总监(财务负责人)庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签
署有关法律文件。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    11.审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司合肥庐阳支行申请6亿元人民
币最高授信额度的议案》
    根据公司经营发展及融资授信工作需要,同意公司向广发银行股份有限公司合
肥庐阳支行申请6亿元人民币最高授信额度,授信期限一年,授信品种包括流动资金
贷款、银行承兑汇票、贸易融资等,采用信用担保方式。
    授权公司财务总监(财务负责人)庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签
署有关法律文件。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十一次会议决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告
    长虹美菱股份有限公司 董事会
    二〇一九年四月二十日

[2019-04-20](000521)长虹美菱:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0579
    加权平均净资产收益率(%):1.2

[2019-04-16](000521)长虹美菱:关于持股5%以上股东减持股份计划期满及实施情况的公告
    证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2019-
024
    长虹美菱股份有限公司
    关于持股5%以上股东减持股份计划期满及实施情况的公告
    特别提示:
    长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“长虹美菱”)于2
018年10月13日在指定信息披露媒体披露了《长虹美菱股份有限公司关于持股5%以
上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2018-055号),公司持股5%以上股东财
通基金管理有限公司(以下简称“财通基金”)通过旗下资产管理计划合计持有公
司66,990,871股(占公司总股本的6.41%),其计划自2018年10月13日起六个月内,
以证券交易所集中竞价交易或大宗交易或其他合法方式减持本公司股份不超过62,6
75,866股(不超过公司总股本的6%)。
    鉴于财通基金所持股份减持计划的时间过半,公司于2019年1月15日在指定信息
披露媒体披露了《关于持股5%以上股东减持股份的进展公告》(公告编号:2019-0
03号)。另外,因财通基金于2019年1月14日-2019年2月12日期间减持所持公司股
份,导致其所持公司股份低于公司总股本的5%,公司已于2019年2月14日在指定信息
披露媒体披露了《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2019
-011号)。
    2019年4月15日,公司收到财通基金的《财通基金管理有限公司关于长虹美菱股
份有限公司股份减持计划进展情况的告知函》,截至2019年4月13日,财通基金本
次减持股份计划期限已届满。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》(中国证监会公告[2017]9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将财通基金(代表旗
下资产管理计划)减持计划实施进展情况公告如下:
    一、股东减持情况
    1.股东减持股份情况
    股东名称
    减持方式
    减持期间
    减持均价(元/股)
    减持股数(股)
    减持比例(%)
    持股5%以上的股东财通基金管理有限公司(代表旗下资产管理计划)保证向本公
司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    财通基金管理有限公司(代表旗下资产管理计划)
    集中竞价交易
    2019年2月13日-2019年4月13日
    3.69
    7,430,612
    0.7113%
    大宗交易
    2019年2月13日-2019年4月13日
    0
    0
    0%
    其它方式
    -
    -
    -
    -
    合 计
    -
    -
    7,430,612
    0.7113%
    注:(1)股份来源:财通基金(代表旗下资产管理计划)通过认购公司2016年非
公开发行股份合计持有公司95,169,946股,占公司总股本的9.11%。另外,2017年1
0月20日至2019年4月13日期间,财通基金已通过集中竞价交易和大宗交易合计减持
50,370,714股,占公司总股本的4.8220%。
    (2)减持价格区间及次数:2019年2月13日-2019年4月13日期间,财通基金(代
表旗下资产管理计划)通过集中竞价方式在3.35~4.74元之间对本公司股票进行了3
8次减持交易(每个交易日算作一次)。
    2.股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前(截至2019年2月12日收市时)持有股份
    本次减持后持有股份
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    财通基金管理有限公司(代表旗下资产管理计划)
    合计持有股份
    52,229,844
    4.999995%
    44,799,232
    4.2887%
    其中:无限售条件股份
    52,229,844
    4.999995%
    44,799,232
    4.2887%
    有限售条件股份
    -
    -
    -
    -
    二、其他相关说明
    1.财通基金本次所减持的股份均来源于长虹美菱非公开发行的股份。
    2.截止公司收到函告日,财通基金本次股份减持计划的实施情况与此前披露的
减持计划一致,符合《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、
规范性文件等相关规定。
    3.财通基金本次减持股份计划期限已届满,截至2019年4月13日,财通基金尚持
有公司股份44,799,232股,占公司总股本4.2887%。
    三、备查文件
    1.《财通基金管理有限公司关于长虹美菱股份有限公司股份减持计划进展情况
的告知函》;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告
    长虹美菱股份有限公司 董事会
    二〇一九年四月十六日

[2019-03-29](000521)长虹美菱:第九届董事会第二十次会议决议公告
    证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2019-
015
    长虹美菱股份有限公司
    第九届董事会第二十次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    1.长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第
二十次会议通知于2019年3月17日以电子邮件方式送达全体董事。
    2.会议于2019年3月27日以现场方式召开。
    3.本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。董事长李伟先生、董事吴定刚
先生、寇化梦先生、史强先生、雍凤山先生、胡照贵先生、干胜道先生、任佳先生
、路应金先生出席了现场会议。
    4.现场会议由董事长李伟先生主持,公司监事和部分高级管理人员出席或列席
了本次会议。
    5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《2018年度董事会工作报告》
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    2.审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    3.审议通过《2018年年度财务决算报告》
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    4.审议通过《独立董事2018年度述职报告》
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    5.审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司2018
年度内部控制评价报告》。
    公司独立董事、监事会及会计师事务所均对《长虹美菱股份有限公司2018年度
内部控制评价报告》发表了独立意见。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    6.审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》
    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计:2018年度,公司母公司个别
报表中实现净利润为96,445,731.69元。根据有关规定,本年度年初未分配利润893,
442,648.28元,扣除当年分配的2017年年度利润62,675,872.86元及提取法定盈余
公积9,644,573.17元,2018年末母公司个别报表累计未分配利润为917,567,933.94
元。另,2018年度,本公司合并报表中实现归属于母公司所有者净利润为38,658,25
6.97元,2018年末合并报表口径累计未分配利润为904,232,582.87元。
    根据有关法规及《公司章程》规定,综合考虑股东利益及公司长远发展需求,
同意公司以2018年12月31日的总股本1,044,597,881股为基数,向全体股东每10股派
发现金红利0.6元(含税),共计派发现金红利62,675,872.86元(含税)。本次分
配后,公司总股本不变,母公司剩余累计未分配利润854,892,061.08元,剩余未分
配利润结转以后年度进行分配。
    提请股东大会授权公司经营层负责本年度利润分配的有关事宜。
    全体独立董事一致认为,公司2018年度利润分配预案的制定符合《公司章程》
及有关规定,充分考虑了各类股东的利益,有利于保护公司及广大投资者尤其是中
小投资者的利益,一致同意将该预案提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    7.审议通过《关于续聘2019年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议
案》
    本议案提交董事会审议前,独立董事对该事项发表了事前认可意见,同意将该
议案提交公司第九届董事会第二十次会议审议。
    同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务报告
及内部控制审计机构,聘期一年。同时,提请股东大会授权公司经营层根据行业标
准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详细内容请参见公司同日在巨
潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十次会
议相关议案的独立意见》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    8.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    同意公司根据财政部的相关规定和要求进行相应会计政策变更,适用新规定。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于会计政策变更的公告
》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,公司独立董事意见详见公司同
日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二
十次会议相关议案的独立意见》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    9.审议通过《关于计提坏账准备的议案》
    根据国家相关会计准则要求,以及公司会计政策、内部控制制度规定,本着审
慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,公司对截至2018年12月31日的应收款
项情况进行了全面的清查和减值测试,同意对可能发生坏账风险的应收款项计提坏
账准备,确认减值损失计入当期损益,2018年度母公司及子公司合计计提坏账准备
金额为3,008,853.32元。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    10.审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》
    根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定,并结合目前的市场形势及
库存产品的品质情况,本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则,公司
在对截至2018年12月31日存货进行清查的基础上,按照可变现净值与账面价值孰低
的原则对期末存货进行减值测试,经测试,同意对母公司及子公司存货计提跌价准
备合计36,245,038.14元计入当期损益。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    11.审议通过《关于处置非流动资产的议案》
    根据经营需要,按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策,同意公司对截
至2018年12月31日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效
益的非流动资产进行处置。该部分非流动资产账面原值85,004,931.40元,账面价值
20,639,724.49元,扣除取得的处置净收入21,427,445.81元,净收益787,721.32元
计入当期损益。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    12.审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司董事会关于2018
    年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详细内容请参见公司同日在巨
潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十次会
议相关议案的独立意见》。同时,公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公
司发表了无异议的核查意见,公司审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
也对本事项出具了专项鉴证报告。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    13.审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于
四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详细内容请参见公司同日在巨
潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十次会
议相关议案的独立意见》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    14.审议通过《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
    根据公司经营发展需要,为了锁定公司收入与成本,规避和防范汇率波动风险
,保持稳健经营,同意公司及下属子公司于2019年7月1日-2020年6月30日期间开展
远期外汇资金交易业务,业务交易余额不超过6.5亿美元(主要包括:美元、澳元、
欧元,其他外汇全部折算为美元),单笔业务交割期间最长不超过1年。
    详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于开展远期外汇资
金交易业务的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详细内容请参见公司同日在巨
潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十次会
议相关议案的独立意见》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    15.审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》
    因国内外市场环境、产品结构等发生了较大变化,使智能制造项目的技术水平
、工艺流程、信息化等需升级优化,更加复杂,同时智能产品的开发难度增加,产
品开发、测试周期延长,导致公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目“智能
制造建设项目”及“智能研发能力建设及智能家电技术新产品开发项目”实施进度
未达预期。根据募投项目实际进展情况,为保证公司募集资金的规范使
    用,同意公司将前述项目达到预定可使用状态的日期延期至2021年12月底。
    详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于部分非公开发行
股票募集资金项目延期的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详细内容请参见公司同日在巨
潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十次会
议相关议案的独立意见》。同时,公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公
司发表了无异议的核查意见,详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《申
万宏源证券承销保荐有限责任公司关于长虹美菱股份有限公司部分募集资金投资项
目延期的核查意见》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    16.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定
》、中国证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见
》及深交所《上市公司回购股份实施细则》等相关规定,为维护公司价值及股东权
益,结合公司实际情况及经营发展需要,同意对《公司章程》中回购股份相关条款
及公司经营范围进行修订。详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公
司关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>部分条款的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详细内容请参见公司同日在巨
潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十次会
议相关议案的独立意见》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    17.审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
    详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于修订<公司章程><
股东大会议事规则><董事会议事规则>部分条款的公告》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    18.审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
    详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于修订<公司章程><
股东大会议事规则><董事会议事规则>部分条款的公告》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    19.审议通过《关于公司下属控股子公司对外捐赠的议案》
    同意公司下属控股子公司中山长虹电器有限公司、广东长虹日电科技有限公
    司和宏源地能热泵科技(中山)有限公司三家公司向中山市南头镇人民政府捐
款共计13万元,用于扩建南头镇中心小学。
    详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于下属控股子公司
对外捐赠的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详细内容请参见公司同日在巨
潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十次会
议相关议案的独立意见》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    20.审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司合肥分行申请1亿元人民币最
高授信额度的议案》
    根据公司经营发展及融资授信工作需要,同意公司向浙商银行股份有限公司合
肥分行申请1亿元人民币最高授信额度,授信期限一年,授信品种包括流动资金贷款
、贸易融资、承诺保函等,采用信用担保方式。
    授权公司财务总监(财务负责人)庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签
署有关法律文件。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    21.审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司合肥分行申请3亿元人民币最
高授信额度的议案》
    根据公司经营发展及融资授信工作需要,同意公司向中信银行股份有限公司合
肥分行申请3亿元人民币最高授信额度,授信期限一年,授信品种包括流动资金贷款
、银行承兑汇票、贸易融资等,采用信用担保方式。
    授权公司财务总监(财务负责人)庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签
署有关法律文件。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    22.审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请5亿元人民
币最高授信额度的议案》
    根据公司经营发展及融资授信工作需要,同意公司向中国民生银行股份有限公
司合肥分行申请5亿元人民币最高授信额度,授信期限一年,授信品种包括国内信用
证、开立国内融资性保函、银行承兑汇票、贸易融资等,采用信用担保方式。
    授权公司财务总监(财务负责人)庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签
署有关法律文件。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    23.审议通过《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行申请3亿元人民
币最高授信额度的议案》
    根据公司经营发展及融资授信工作需要,同意公司向杭州银行股份有限公司合
肥庐阳支行申请3亿元人民币最高授信额度,授信期限一年,授信品种包括流动资金
贷款、银行承兑汇票、贸易融资等,采用信用担保方式。
    授权公司财务总监(财务负责人)庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签
署有关法律文件。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    24.审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请5亿元人民币最
高授信额度的议案》
    根据公司经营发展及融资授信工作需要,同意公司向上海浦东发展银行股份有
限公司申请5亿元人民币最高授信额度,授信期限一年,授信品种包括流动资金贷款
、银行承兑汇票、贸易融资等,采用信用担保方式。
    授权公司财务总监(财务负责人)庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签
署有关法律文件。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    25.审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请3亿元人民币最
高授信额度的议案》
    根据公司经营发展及融资授信工作需要,同意公司向招商银行股份有限公司合
肥分行申请3亿元人民币最高授信额度,授信期限一年,授信品种包括流动资金贷款
、银行承兑汇票、贸易融资等,采用信用担保方式。
    授权公司财务总监(财务负责人)庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签
署有关法律文件。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    以上议案中第1、2、3、6、7、8、9、10、11、14、15、16、17、18项议案尚需
提交公司年度股东大会审议批准,股东大会召开时间另行通知。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十次会议决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告
    长虹美菱股份有限公司 董事会
    二〇一九年三月二十九日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年02月26日
    调研公司:国元证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,广发证券股份有限公
司,广发证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,广发证
券股份有限公司,广发证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,海富通基金管理
有限公司,民生加银基金管理有限公司,浙商基金管理有限公司,太平资产管理有限公
司,中国人保资产管理有限公司,东方证券资产管理有限公司,东方证券资产管理有
限公司,淡水泉投资管理有限公司,南京双安资产管理有限公司,上海南土资产管理有
限公司,浙江善渊投资管理有限公司,广东派阳投资管理有限公司,美国普信
    接待人:董事会秘书:李霞,证券事务代表:朱文杰,副总裁:黄大年,投资管理员:
张城,投资管理员:潘海云
    调研内容:投资者与公司代表互动交流问答
1、问:公司如何看待行业发展状况?
   答:公司所处的家电行业已经从快速增长期进入逐渐稳定的更新换代期,由大盘
式增长进入侵蚀性增长,行业竞争进一步加剧,品牌集中度进一步提高。一方面,
随着消费结构和观念的提升,家电产品向高端化、智能化转型升级,已成为行业的
主旋律。另一方面,随着城镇化发展和居民生活水平提升,品质消费时代已来临,
新消费群体的崛起更加注重对高品质、智能化及健康环保产品的追求。因此,品质
消费时代,高端化、智能化已经成为家电行业发展的必然之选。
2、问:公司的经营方针如何?
   答:为保证公司营业收入规模的适当增长,2018年公司制定了“产品领先、营销
转型、效率提升、团队激活”的16字经营方针为,并制定了一系列市场策略。2018
年上半年公司实现营业收入92.72亿元,同比增长8.85%。
3、问:公司中高端产品转型升级情况?
   答:2018年上半年,公司完成多款“M鲜生”冰箱(柜)产品的上市,进一步促
进了公司冰箱(柜)产品升级,市场表现良好,并取得了消费者的高度认可。与此
同时,公司CHiQ冰箱销量同比提升21.0%,CHiQ空调销量同比提升27.3%,智能化高
端产品市场影响力显著提升。2018年下半年,公司发布了拥有“全语音交互技术、
语音开关门、私厨空间、水分子激活保鲜技术、科技看得见”等5大行业首创的美菱
M鲜生语音智能冰箱,以及集“听声识人、语音定位、听声调速”三大核心功能于
一体的CHiQ5代空调。此外,通过建立高端产品品质精细化标准及测评指标,提升高
端产品品质,通过“五化两易”工程和“三品”提升工程的持续推进,实现了产品整体升级。
4、问:公司渠道构成情况是怎样的?
   答:公司建立了较为完善的销售网络及服务体系,不断加强营销队伍建设,在连
锁、批发、电子商务等多种渠道均衡发展,推动长虹美菱生活馆、智能产品体验店
建设,重视新兴的电商渠道。同时,公司积极开拓海外市场。
5、问:公司与小米合作的内容?
   答:公司下属子公司四川长虹空调有限公司和小米在空调产品方面有业务合作。

6、问:汇率波动及中美贸易摩擦对公司的影响?
   答:公司积极应对人民币汇率及大宗原材料波动影响,通过优化产品结构和客户
结构,提升风冷、变频产品占比,做好重点客户及重点市场的维护、开拓和布局工
作,实现海外销售规模的保证与提升。公司从中国出口到美国地区的产品收入占比
较小。公司将密切关注中美贸易摩擦的动态,降低可能对公司出口的风险。
7、问:公司海外出口情况及经营思路?
   答:公司积极开拓海外市场,通过加大对海外营销机构、研发基地、生产基地等
投入以及与国际知名的家电品牌商、经销商合作,实现了客户结构和产品结构的优
化和提升,目前,公司产品出口130多个国家和地区。2018年1-6月,公司出口实现
营业收入21.75亿元,同比增长2.59%。
8、问:公司空调产品的技术情况?
   答:在空调方面,公司根据整体智慧空气生态圈战略规划,始终坚持智能与变频
为核心的技术战略,深入研究人体状态感知技术与智能交互技术,聚焦完成智能语
音识别技术研发及产品化。2014年初,公司发布了基于“人体状态感知”技术的CH
iQ一代空调;2016年6月,公司发布了搭载SAW(SelfAllWeather)全天候自控技术
的CHiQ智慧空气管家。与此同时,变频技术围绕空调舒适、节能方面,重点开展以
PMV舒适控制模型为核心的精确控温4代技术平台研发,先后发布变频节能领跑、舒
适节能系列产品。
接待过程中,公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露真实、准
确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所要
求签署调研《承诺书》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-03-15 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.57 成交量:4241.00万股 成交金额:17327.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营|1267.50       |22.99         |
|业部                                  |              |              |
|长江证券股份有限公司新乡金穗大道证券营|417.01        |0.39          |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬|416.25        |--            |
|路证券营业部                          |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德|415.00        |--            |
|三道证券营业部                        |              |              |
|国元证券股份有限公司广州江南大道中路证|414.92        |3.13          |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华融证券股份有限公司深圳金田路证券营业|--            |413.92        |
|部                                    |              |              |
|国盛证券有限责任公司慈溪环城南路证券营|--            |282.65        |
|业部                                  |              |              |
|万联证券股份有限公司绍兴解放南路证券营|--            |214.69        |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司北京学院南路证|189.17        |205.10        |
|券营业部                              |              |              |
|国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营|117.72        |192.30        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-05|3.49  |51.61   |180.12  |中信建投证券股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司北京|              |
|          |      |        |        |太阳宫中路证券|              |
|          |      |        |        |营业部        |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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