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合肥百货(000417)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈合肥百货000417≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月28日
         2)12月31日(000417)合肥百货:2019年第三次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本77988万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:201
           9-06-20;除权除息日:2019-06-21;红利发放日:2019-06-21;
机构调研:1)2018年01月15日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:16050.60万 同比增:-6.46% 营业收入:83.83亿 同比增:6.35%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2058│  0.1751│  0.1538│  0.2879│  0.2200
每股净资产      │  5.1412│  5.1105│  5.2392│  4.8328│  4.7650
每股资本公积金  │  0.3960│  0.3960│  0.3960│  0.3960│  0.3960
每股未分配利润  │  2.6385│  2.6078│  2.7366│  2.3197│  2.3611
加权净资产收益率│  4.0100│  3.3900│  2.9800│  6.0400│  4.6200
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2058│  0.1751│  0.1538│  0.2879│  0.2200
每股净资产      │  5.1412│  5.1105│  5.2392│  4.8328│  4.7650
每股资本公积金  │  0.3960│  0.3960│  0.3960│  0.3960│  0.3960
每股未分配利润  │  2.6385│  2.6078│  2.7366│  2.3197│  2.3611
摊薄净资产收益率│  4.0031│  3.4267│  2.9363│  5.9563│  4.6173
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A 股简称:合肥百货 代码:000417 │总股本(万):77988.42   │法人:刘浩
上市日期:1996-08-12 发行价:5.8│A 股  (万):77902.7451 │总经理:王浩
上市推荐:安徽省证券公司       │限售流通A股(万):85.6749│行业:零售业
主承销商:安徽省证券公司       │主营范围:综合百货、进出口等
电话:0551-65771035 董秘:杨志春│
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.2058│    0.1751│    0.1538
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    2018年        │    0.2879│    0.2200│    0.2099│    0.1455
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    2017年        │    0.2733│    0.3242│    0.2263│    0.2263
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    2016年        │    0.3635│    0.2958│    0.2363│    0.1233
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3358│    0.2790│    0.2251│    0.1394
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[2019-12-31](000417)合肥百货:2019年第三次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2019-41
    合肥百货大楼集团股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示:
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开的情况
    1.现场会议召开时间:2019年12月30日(星期一)14:30
    网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月30
日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2019年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    2.召开地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会
议室
    3.召开方式:现场投票和网络投票相结合
    4.召集人:公司董事会
    5.主持人:董事长刘浩先生
    6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    (二)会议出席情况
    2
    股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东10人,代表股份297,741,084
股,占上市公司总股份的38.1776%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份297
,475,284股,占上市公司总股份的38.1435%。通过网络投票的股东8人,代表股份2
65,800股,占上市公司总股份的0.0341%。
    中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东9人,代表股份1,350,61
7股,占上市公司总股份的0.1732%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,0
84,817股,占上市公司总股份的0.1391%。通过网络投票的股东8人,代表股份265,
800股,占上市公司总股份的0.0341%。
    (三)公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员
及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议, 部分董事及高管因公务原因未
能出席或列席股东大会。
    二、提案审议和表决情况
    (一)本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
    (二)本次会议审议形成以下决议:
    《关于放弃华融消费金融股份有限公司增资优先认购权的议案》
    总表决情况:同意297,508,584股,占出席会议所有股东所持股份的99.9219%
;反对232,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0781%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意1,118,117股,占出席会议中小股东所持股份的82.7
856%;反对232,500股,占出席会议中小股东所持股份的17.2144%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:该议案经与会股东表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:安徽天禾律师事务所
    2.律师姓名:陈磊、张宇驰
    3
    3.结论性意见
    天禾律师认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深交所规则和公司章程的规定,本次股东大会合法有效。
    四、备查文件
    1.2019年第三次临时股东大会决议;
    2.法律意见书;
    3.深交所要求的其他文件。
    以上决议,特此公告。
    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
    2019年12月30日

[2019-12-25](000417)合肥百货:关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告

    1
    证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2019—40
    合肥百货大楼集团股份有限公司
    关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月14日在《
中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采
用现场投票与网络投票相结合的方式,现发布关于公司召开2019年第三次临时股东
大会的提示性公告如下:
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:2019年第三次临时股东大会
    2.召集人:公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十
一次临时会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    4.会议召开日期和时间
    现场会议召开时间为:2019年12月30日(星期一)下午14:30
    网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月
30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2019年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5.会议召开方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形
式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票
表决的,以第一次投票表决结果为准。
    2
    6.会议的股权登记日:2019年12月24日
    7.出席对象
    (1)截至2019年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参
加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行
使表决权(授权委托书请见附件2,该被授权的股东代理人可以不是公司股东),或
在网络投票时间内参加网络投票。
    (3)本公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议召开地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公
司20层会议室
    二、会议审议事项
    (一)议案名称:
    《关于放弃华融消费金融股份有限公司增资优先认购权的议案》
    (二)议案披露情况
    上述议案已经公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过,具体内容详见201
9年12月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于放弃华融消费金融股份有限公司增资优先认购权的议案
    √
    四、会议登记等事项
    1.登记方式:
    (1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授
权委托书(授权委托书见附件2)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续
。
    3
    (2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法
人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证
、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理
登记手续。
    (3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
    2.登记时间:2019年12月26日、12月27日上午8:30-12:00,下午14:00-17:00
。
    3.登记地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502
室证券事务部。
    4. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席本次现场会议的股东或其代理人的
食宿及交通费自理;
    5. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程
另行通知。
    6. 会议联系方式:
    联系地址:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证
券事务部。
    邮政编码:230031
    联 系 人:李晓波、胡楠楠
    电话:(0551)65771035
    传真:(0551)65771005
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通
过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加
网络投票(具体操作流程详见附件1)。
    六、备查文件
    公司第八届董事会第十一次临时会议决议。
    特此公告。
    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
    2019年12月25日
    4
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称:投票代码为“360417”,投票简称为“合百投票”。


    2.填报表决意见:
    对于本次投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年12月30日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月30日(股东大会召开当日)上
午9:15,结束时间为2019年12月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    5
    附件2:
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司 2019年
第三次临时股东大会,并按照下列指示对会议议案行使表决权。
    提案
    编码
    提案
    名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累计投票提案
    1.00
    关于放弃华融消费金融股份有限公司增资优先认购权的议案
    √
    委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。
    本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    委托人签名(法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章):
    委托人身份证号码:
    委托人股东账号:
    委托人持股数额:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期:
    (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

[2019-12-14](000417)合肥百货:关于放弃优先认购权暨关联交易公告

    1
    证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2019—38
    合肥百货大楼集团股份有限公司
    关于放弃优先认购权暨关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    (一)关联交易的基本情况
    1.根据公司第七届董事会第六次临时会议决议,2015年9月,公司与中国华融资
产管理股份有限公司(以下简称“中国华融”)、深圳华强弘嘉投资有限公司(现
更名为“深圳华强资产管理集团有限责任公司”,以下简称“华强资产”)、安徽
新安资产管理有限公司(以下简称“新安资产”)签署《华融消费金融股份有限公
司出资协议》,投资设立华融消费金融股份有限公司(以下简称“消费金融公司”
),并于2015年10月获银监局批复同意,于2016年1月正式成立运营,该公司注册
资本为60000万元,公司出资13800万元,持股比例为23%。
    2.2017年,经公司第八董事会第五次临时会议及2017年第三次临时股东大会审
议通过,公司拟参与对消费金融公司的同比例增资扩股,将其注册资本由6亿元增至
16亿元。其中本公司拟以现金方式出资2.3亿元,累计出资3.68亿元,占增资后注
册资本的23%。后因消费金融公司自身原因,该增资方案并未实际实施。有关该增资
的具体情况详见公司于2017年12月12日披露在巨潮资讯网的《第八届董事会第五次
临时会议决议公告》(公告编号:2017-49)、《对外投资暨关联交易公告》(公
告编号:2017-50),2019年12月30日披露的《2017年第三次临时股东大会决议公告
》(公告编号:2017-55)。
    3.日前,消费金融公司拟继续实施增资扩股,并对前次增资扩股方案进行了变
更,拟以1元/股进行增资,总计增资3亿元,增资完成后,消费金融公司注册资本调
整为9亿元。经综合考虑,公司拟放弃本次增资的优先认购权。本次增
    2
    资完成后,公司仍持有消费金融公司股份1.38亿股,持股比例调整至15.33%。


    (二)本公司总会计师刘华生先生、副总经理周福江先生系消费金融公司董事
,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3和10.1.5规定,消费金融公司为公
司关联法人,公司本次放弃消费金融公司增资优先认购权构成关联交易。
    (三)董事会审议投资议案的表决情况以及交易生效所必需的审批程序
    2019年12月13日,公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十一次临时会议,
应表决董事11人,实际表决董事11人,会议以赞成11票、0票弃权、0票反对表决通
过《关于放弃华融消费金融股份有限公司增资优先认购权的议案》。因本次放弃增
资优先认购权事项导致2017年第三次临时股东大会通过的消费金融公司增资扩股议
案发生变化,故本次放弃增资优先认购权事项尚需提交公司股东大会审议。本次董
事会会议召开前,独立董事对本次交易事项进行了审核,同意将该事项提交董事会
审议,并发表了独立意见。
    (四)本次放弃增资优先认购权事项尚须获得股东大会的批准,不构成借壳,
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方介绍
    本次交易对方基本情况如下:
    (一)中国华融资产管理股份有限公司
    1.公司住所:北京市西城区金融大街8号
    2.企业类型:其他股份有限公司(上市)
    3.注册地:北京市
    4.办公地点:北京市西城区金融大街8号
    5.法定代表人:王占峰
    6.注册资本:3907020.8462万元
    7.统一社会信用代码:911100007109255774
    8.经营范围:收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产,对不良资产进
行管理、投资和处置;债权转股权,对股权资产进行管理、投资和处置;对外投资
;买卖有价证券;发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融
    3
    资;破产管理;财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务;资产及项目评
估;经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务;国务院银行业监督
管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动)。
    9.主要股东和实际控制人:中国华融是由中华人民共和国国务院财政部控股和
实际控制的国有企业。
    (二)深圳华强资产管理集团有限责任公司
    1.公司住所:深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆特区馆3层西


    2.企业类型:有限责任公司
    3.注册地:广东省深圳市
    4.办公地点:深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆特区馆3层西


    5.法定代表人:张哲生
    6.注册资本: 500,000万元
    7.统一社会信用代码:91440300743247012N
    8.经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);资产管理(不含限制项目
);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);信息咨询(不含限制
项目);电子产品、计算机软、硬件、生物及环保产品的技术开发与销售(不含限
制项目);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行
政法规限制的项目须取得许可后方可经营);黄金制品的批发与零售;自有物业租赁。
    9.主要股东和实际控制人:华强资产是由深圳市昆毅投资有限公司控股的子公
司,实际控制人是自然人梁光伟。
    (三)安徽新安资产管理有限公司
    1.公司住所:安徽省江北集中区科技孵化器园区10#楼2楼210办公室
    4
    2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    3.注册地:安徽省芜湖市
    4.办公地点:安徽省合肥市合肥市包河区包河大道100号华夏茶都四楼
    5.法定代表人:周爱群
    6.注册资本:180,000万元
    7.统一社会信用代码:91340200057037082G
    8.经营范围: 资产管理,产业投资,资产收购兼并、资产重组及相关咨询服
务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    9.主要股东和实际控制人:新安资产是由安徽新安金融集团股份有限公司全资
控股的子公司,实际控制人为自然人余渐富。
    以上交易各方非失信责任主体人、非重大税收违法案件当事人。
    三、交易标的基本情况
    (一)标的公司暨关联企业情况:
    华融消费金融股份有限公司成立于2016年1月,是经中国银监会批准设立的全国
性非银行金融机构,基本情况如下:
    1.公司住所:安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号
    2.企业类型:其他股份有限公司(非上市)
    3.注册地:安徽省合肥市
    4.办公地点: 安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号
    5.法定代表人:柳旭斌
    6.注册资本:60,000万元
    7.统一社会信用代码:91340000MA2MT0R51D
    8.经营范围:发放个人消费贷款;接收股东境内子公司及境内股东的存款;向
境内金融机构借款;经批准发行金融债券;境内同业拆借;与消费金融相关的咨询
、代理业务;代理销售与消费贷款相关的保险产品;固定收益类证券投资业务;经
银监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)。
    5
    9.主要股东和实际控制人:华融消费金融股份有限公司是由中国华融资产管理
股份有限公司控股,实际控制人为中华人民共和国国务院财政部。
    10.主要经营数据及财务指标:
    消费金融公司截止2018年末,总资产815,216.08万元,净资产68,068.08万元,
全年营业收入118,543.40万元,营业利润129.28万元,净利润1244.22万元,经营
活动产生的现金流量净额-23,899.92万元。全年累计放款304.47亿元,年末贷款余
额77.77亿元。
    截止2019年9月末,总资产551,482.68万元,净资产49,316.55万元,前三季度
营业收入80,773.38万元,营业利润-25,024.04万元,净利润-18,751.53万元,经营
活动产生的现金流量净额-7487.14万元。前三季度累计放款178.20亿元,期末贷款
余额54.80亿元。(以上2019年三季度财务数据未经审计)。
    (二)本次交易基本情况:
    为缓解资本充足率压力,防范流动性风险,进一步促进业务发展,华融消费金
融公司拟实施增资扩股。根据中联资产评估集团有限公司作出的《华融消费金融股
份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(中联评报字[2019]第1610
号),以2019年6月30日为基准日,华融消费金融公司的股东权益评估值为60,715.8
5万元人民币,折合约为1.012元/股。交易各方以2019年6月30日为定价基准日,并
参考标的公司审计情况、历史业绩、市场地位、后续盈利能力等协商定价,协商同
意以1元/股进行增资,增资价格与每股净资产基本一致。
    鉴于消费金融公司目前的资本结构依然不够稳健,信用风险尚未得到完全排除
,且经营效益处于下行阶段,在监管政策趋严的外部环境下,未来发展存在一定的
不确定性。经综合考虑,公司拟放弃本次增资的优先认购权。
    另外两名参股股东深圳华强资产管理集团有限责任公司、安徽新安资产管理有
限公司亦放弃本次增资的优先认购权,控股股东中国华融资产管理股份有限公司拟
自行全额完成本次增资。本次增资前后股权结构如下:
    6
    股东名称
    增资前(万股)
    增资额
    (万元)
    增资后(万股)
    持股数
    持股比例
    持股数
    持股比例
    中国华融资产管理股份有限公司
    33000
    55.00%
    30000
    63000
    70.00%
    合肥百货大楼集团股份有限公司
    13800
    23.00%
    0
    13800
    15.33%
    深圳华强资产管理集团有限责任公司
    7200
    12.00%
    0
    7200
    8.00%
    安徽新安资产管理有限公司
    6000
    10.00%
    0
    6000
    6.67%
    合计
    60000
    100.00%
    30000
    90000
    100.00%
    四、本次关联交易对公司的影响
    消费金融公司此次增资扩股可以有效缓解其资本充足率压力,防范流动性风险
,实现业务可持续发展。公司此次放弃华融消费金融公司增资优先认购权是综合考
虑了公司整体经营发展情况及规划和消费金融公司经营现状而作出的审慎决策,将
有效控制对外投资风险,降低公司资金压力。公司将继续积极推动消费金融公司业
务发展,促进与本公司消费会员体系的互通融合,持续培育多元化核心竞争力。
    本次关联交易不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害股东
利益的情形。本次关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易的发
生而对关联人形成依赖或被其控制。
    五、涉及关联交易的其他安排
    无涉及关联交易的其他安排。
    六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    本年初至披露日,本公司与华融消费金融公司没有发生关联交易。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    本公司独立董事刘京建、陈结淼、方福前、李姝对本次放弃增资优先认购权事
项进行了事前审查,同意提交董事会审议,并发表独立意见如下:
    1. 华融消费金融股份有限公司拟进行增资,公司拟放弃此次增资优先认购
    7
    权,为了解华融消费金融股份有限公司2019年6月30日的股东全部权益市场价值
,中联资产评估集团有限公司受华融消费金融股份有限公司委托承担本次交易的评
估工作,并签署了相关协议,选聘程序合规。中联资产评估集团有限公司作为本次
交易的评估机构,具有证券期货相关业务资格,评估机构及其评估人员与资产占有
方及有关当事人没有现实或将来预期的利害关系,评估机构具有充分的独立性。评
估机构本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行,符合评估对象的实际
情况,评估假设前提合理。根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况,本次评
估采用资产基础法及收益法对标的资产价值进行了评估,最终确定以收益法得到的
评估结果作为对交易标的之最终评估结果,本次评估机构所选评估方法恰当。评估
方法与评估目的相关性一致,重要评估参数取值合理,交易定价公允,评估定价符
合法律法规的规定。
    2.公司此次放弃华融消费金融公司增资优先认购权事项,不会对公司财务状况
及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联
股东利益的行为,符合公司整体利益。公司遵照《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交
易管理制度》等有关要求履行了关联交易必需的审议程序,此次关联交易决策程序
符合有关法规的规定。作为公司独立董事,我们同意公司放弃华融消费金融公司增
资优先认购权的事项,并提请公司股东大会批准。
    八、备查文件
    1.公司第八届董事会第十一次临时会议决议;
    2.独立董事意见。
    特此公告。
    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
    2019年12月14日

[2019-12-14](000417)合肥百货:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    1
    证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2019—39
    合肥百货大楼集团股份有限公司
    关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:2019年第三次临时股东大会
    2.召集人:公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十
一次临时会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    4.会议召开日期和时间
    现场会议召开时间为:2019年12月30日(星期一)下午14:30
    网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月
30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2019年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5.会议召开方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形
式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票
表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日:2019年12月24日
    7.出席对象
    (1)截至2019年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股
    2
    东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理
人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件2,该被授权的股东代理人可以不是
公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
    (3)本公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议召开地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公
司20层会议室
    二、会议审议事项
    (一)议案名称:
    《关于放弃华融消费金融股份有限公司增资优先认购权的议案》
    (二)议案披露情况
    上述议案已经公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过,具体内容详见201
9年12月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于放弃华融消费金融股份有限公司增资优先认购权的议案
    √
    四、会议登记等事项
    1.登记方式:
    (1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授
权委托书(授权委托书见附件2)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续
。
    (2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法
人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证
、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印
    3
    件办理登记手续。
    (3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
    2.登记时间:2019年12月26日、12月27日上午8:30-12:00,下午14:00-17:00
。
    3.登记地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502
室证券事务部。
    4. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席本次现场会议的股东或其代理人的
食宿及交通费自理;
    5. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程
另行通知。
    6. 会议联系方式:
    联系地址:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证
券事务部。
    邮政编码:230031
    联 系 人:李晓波、胡楠楠
    电话:(0551)65771035
    传真:(0551)65771005
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通
过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加
网络投票(具体操作流程详见附件1)。
    六、备查文件
    公司第八届董事会第十一次临时会议决议。
    特此公告。
    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
    2019年12月14日
    4
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称:投票代码为“360417”,投票简称为“合百投票”。


    2.填报表决意见:
    对于本次投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年12月30日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月30日(股东大会召开当日)上
午9:15,结束时间为2019年12月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    5
    附件2:
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司 2019年
第三次临时股东大会,并按照下列指示对会议议案行使表决权。
    提案
    编码
    提案
    名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累计投票提案
    1.00
    关于放弃华融消费金融股份有限公司增资优先认购权的议案
    √
    委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。
    本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    委托人签名(法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章):
    委托人身份证号码:
    委托人股东账号:
    委托人持股数额:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期:
    (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

[2019-12-14](000417)合肥百货:第八届董事会第十一次临时会议决议公告

    1
    证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2019-37
    合肥百货大楼集团股份有限公司
    第八届董事会第十一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董
事会第十一次临时会议通知于2019年12月11日以专人或电子邮件形式送达各位董事
,会议于2019年12月13日以通讯方式召开。本次会议应表决董事 11 人,实际表决
董事 11人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于放弃华融消费金融股份有限公司增资优先认购权的议案》。

    表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议
案。
    华融消费金融股份有限公司(简称“消费金融公司”)拟继续实施增资扩股,
并对前次增资扩股方案进行变更,拟以1元/股进行增资,总计增资3亿元。增资完成
后,消费金融公司注册资本调整为9亿元。经综合考虑,公司拟放弃本次增资的优
先认购权。本次增资完成后,公司仍持有消费金融公司股份1.38亿股,持股比例调
整至15.33%。公司总会计师刘华生先生、副总经理周福江先生系消费金融公司董事
,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,消费金融公司为公司关联法人,公
司放弃本次消费金融公司增资优先认购权构成关联交易。独立董事对本次放弃增资
优先认购权事项进行了事前审查,同意提交董事会审议,并发表了独立意见。
    2
    有关本次放弃增资的具体内容详见2019年12月14日披露在《中国证券报》、《
证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于放弃增资优先认购权暨关联交
易公告》。
    因本次放弃增资优先认购权事项导致2017年第三次临时股东大会通过的消费金
融公司增资扩股议案发生变化,故本次放弃增资优先认购权事项尚需提交公司2019
年第三次临时股东大会审议批准。
    2、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议
案。
    具体内容详见于2019年12月14日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、巨潮资讯网的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    以上决议,特此公告。
    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
    2019年12月14日

[2019-10-25](000417)合肥百货:关于会计政策变更的公告

    1
    证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2019—36
    合肥百货大楼集团股份有限公司
    关于会计政策变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1
0月24日召开了第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议
案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下:
    一、本次会计政策变更情况概述
    1、变更原因
    财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的
通知》(财会〔2019〕16号),对合并财务报表格式进行了修订,要求所有已执行
新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16 号通知及附件要求对合并财务报表项
目进行相应调整,并将适用于企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
    公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。
    2、变更日期
    公司根据财政部相关文件规定的起始日,开始执行上述新会计政策。
    3、变更前采用的会计政策
    本次变更前,公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体
准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。
    2
    4、变更后采用的会计政策
    根据财会〔2019〕16号通知要求,公司属于已执行新金融准则但未执行新收入
准则和新租赁准则的企业,应当结合财会〔2019〕16号通知及附件的要求对合并财
务报表项目进行相应调整。
    除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计
准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
    1.根据新租赁准则和新金融准则等规定,在原合并资产负债表中增加了“使用
权资产”“租赁负债”等行项目,在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了
“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
    2.结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目,将原合并资产负债表中的
“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项
融资”三个行项目,将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应
付账款”两个行项目,将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行
项目的列报行次进行了调整,删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金
融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目,在原合并资产负债表和合并
所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
    公司本次会计政策变更是根据财政部于 2019 年9月19日发布的《关于修订印发
合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)进行的合理调整,
符合相关规定,执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。
 三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
    公司董事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
    3
    计准则进行的变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能
够更客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,不涉及以往年度的追
溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存
在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
    四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
    公司依据财政部文件的要求,对公司会计政策进行相应修订,符合财政部、中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,执行变更后的会计政策能更
加公允地反映公司的财务状况和经营成果,提高公司财务报告信息质量,不会对公
司财务报表产生重大影响。
    本次会计政策的变更已履行了相关审批程序,符合相关法律法规、规范性文件
的要求和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小
股东利益的情形。独立董事同意本次公司会计政策变更。 五、监事会关于本次会计
政策变更的意见
    本次会计政策变更是根据财政部发布的财会〔2019〕16号通知进行的合理变更
,符合相关规定和公司的实际情况,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及所有股
东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
    六、备查文件
    1.公司第八届董事会第十六次会议决议;
    2.公司第八届监事会第十六次会议决议;
    3.独立董事关于本次会计政策变更的独立意见。
    特此公告。
    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
    2019年10月25日

[2019-10-25](000417)合肥百货:第八届监事会第十六次会议决议公告

    1
    证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2019-34
    合肥百货大楼集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届监
事会第十六次会议通知于2019年10月12日以专人或电子邮件形式送达各位监事,会
议于2019年10月24日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人,实
到3人,监事会主席袁卫东先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《公司2019年第三季度报告》。
    表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案
。
    经审核,公司监事会认为董事会编制和审议2019年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见2019年10月25日披露在巨潮资讯网的公司《2019年第三季度报告
全文》、《2019年第三季度报告正文》。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案
。
    本次会计政策变更是根据财政部发布的财会〔2019〕16号通知进行的合理变更
,符合相关规定和公司的实际情况,本次变更不会对公司财务报表产生重大
    2
    影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公
司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
    具体内容详见2019年10月25日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    以上决议,特此公告。
    合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
    2019年10月25日

[2019-10-25](000417)合肥百货:第八届董事会第十六次会议决议公告

    1
    证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2019-33
    合肥百货大楼集团股份有限公司
    第八届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董
事会第十六次会议通知于2019年10月12日以专人或电子邮件形式送达各位董事,会
议于2019年10月24日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事11人,实际表决董
事11人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司2019年第三季度报告》
    表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议
案。
    具体内容详见2019年10月25日披露在巨潮资讯网的公司《2019年第三季度报告
全文》、《2019年第三季度报告正文》。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议
案。
    根据财政部2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)
的通知》(财会〔2019〕16号),其中对合并财务报表格式进行了修订,要求所有
已执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16 号通知及附件要求对合并财务
报表项目进行相应调整,并将适用于企业 2019年度合并财务报表及以
    2
    后期间的合并财务报表。公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变
更。
    具体内容详见2019年10月25日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
    三、备查文件
    1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    以上决议,特此公告。
    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
    2019年10月25日

[2019-10-25](000417)合肥百货:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.2058
    加权平均净资产收益率:4.01%

[2019-08-16](000417)合肥百货:关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

    1
    证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2019—32
    合肥百货大楼集团股份有限公司
    关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、委托理财情况概述
    1、投资目的:进一步拓宽投资渠道,提高存量资金效益,在保证日常运营资金
需求,不影响公司主营业务发展的前提下,公司(含控股、全资子公司)拟使用部
分闲置资金进行委托理财,争取为公司和股东创造更好的投资回报。
    2、投资额度:以不超过5亿元自有资金用于委托理财,占公司2018年度经审计
净资产比例为13.27%,在该额度范围内,资金可滚动循环使用。
    3、投资方式和范围:为严控投资风险,本次委托理财将投资于安全性高、流动
性好的短期、低风险银行理财产品。
    4、投资期限:自公司董事会审议通过之日起一年内。
    5、委托理财投资具体负责部门:公司财务管理中心及证券事务部负责具体执行
。
    二、委托理财资金来源
    委托理财资金为公司自有闲置资金,资金来源合法合规。
    三、审批程序
    本次委托理财投资已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,不需要提交
股东大会批准。
    四、委托理财对公司的影响
    公司运用自有资金进行委托理财,有助于公司充分利用存量资金,提高资金使
用效率和收益水平,增强公司盈利能力;本次开展委托理财不影响公司正常经营,
且合理控制投资总额并以低风险银行理财投资品种为主,风险较为可控。
    2
    五、投资风险及风险控制措施
    本次投资存在一定市场系统性风险、本息偿付风险等投资风险。公司于2015年6
月26日经第七届董事会第七次临时会议审议通过的《证券投资管理制度》,对委托
理财的原则、范围、权限、账户管理、实施与监督、信息披露、责任部门及责任人
等方面进行明确规定,能够一定程度防范投资风险。公司将加强证券市场分析研究
,在投资过程中切实执行内部控制制度,严控投资风险。
    六、独立董事关于公司委托理财投资的独立意见
    本公司独立董事刘京建、陈结淼、方福前、李姝对本次委托理财投资事项发表
独立意见如下:本次投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益,同时资金
来源合法合规,投资规模适度,不会影响公司业务正常运行,不存在损害公司和全
体股东利益,特别是中小股东利益的情形;本次投资决策程序合法合规,符合相关
法律法规及规范性文件规定;公司董事会制定了证券投资管理制度,能够加强投资
风险管理,有效保障资产安全。综上,我们同意公司使用自有闲置资金在总额不超
过人民币 5亿元内购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品,此理财
额度可循环使用。授权期限为公司董事会决议通过之日起一年以内有效。
    七、备查文件
    1.公司第八届董事会第十五会议决议;
    2.独立董事意见。
    特此公告。
    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
    2019年8月16日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年01月15日
    调研公司:长江证券,国信证券,华融证券,新时代证券
    接待人:董事会秘书:戴登安
    调研内容:1、问:公司当前发展战略的出发点和目标?
   答:公司目前的主营业务分为百货零售业以及农产品交易市场两大板块。在百货
零售业板块方面,当前传统零售企业自主开发的线上业务并不如预期顺利,经过多
年摸索,重心已逐步回归线下,以切实做好实体经营为主。单体百货店生存空间已
呈渐趋压缩状态,家电领域品牌的集中度提升,市场竞争格局稳定,在超市方面,
区域性优质超市企业得到了行业龙头与资本领域的更多关注,随着线上巨头纷纷加
入线下阵营的抢夺,超市实体店发展前景广阔,公司未来将着力发展超市业态,开
发包括社区购物中心、大卖场、社区店在内的多层次、多定位、全面覆盖的连锁网
络体系,同时融合其他业态布局,加速进驻省内空白市场,促进经营效益再提升。
在农批市场方面,合肥市的农产品供应与消费市场存在广泛的发展空间,发展农批
市场得到了包括政府在内的社会各方面的一致支持,肥西百大农产品国际物流园项
目将与周谷堆大兴市场形成双向互补的“双核”保障,进一步占据市场,实现公司
农产品板块的前瞻性和战略性布局。
2、问:公司目前现金流的利用情况?
   答:公司现金的相当一部分是来自于占有供应商的应付账款及销售预付卡的销售
资金等,受到严格的监管要求,不能进行长期及高风险投资,以保障资金的安全。
确保现金流充足是支撑企业持续快速扩张和发展的前提条件,公司高度重视现金管
理,严格控制风险,积极运用多种手段保障流动性。
3、问:面对新零售,公司目前有什么应对措施?
   答:新零售包含了行业的多方面变革,当前并不存在既定的模式。作为零售企业
,需要回归行业本源,踏实做好线下市场,提升经营管理能力,优化企业资产结构
,积极发挥自身优势来面对线上的挑战。同时,也要适当运用互联网手段改造自己
,积极开展互联网营销,建立数字化的商品管理,以及充分挖掘会员大数据等,利
用现代数字化手段提升公司的运营水平。当前对供应链的改革优化也是一种趋势,
出现了众多开发海外供应链的企业,我们公司也建立了跨境电商平台及线下O2O直
营店,发展效益良好,但当前市场上的跨境采购仍以代理为主,需要通过加强自采
直营等手段,强化商品的管理与把控能力,拓宽渠道选择。
4、问:公司目前的利润情况如何,未来如何增效?
   答:互联网零售的诞生,打破了传统零售企业在价格和选择上的信息不对称优势
,新型市场环境下,零售企业要同时面临代理商和消费者的双重压力,利润空间不
可避免地要受到挤压。因此,回归零售本源,加强商品掌控与管理能力是提升盈利
的有效手段,尽管面临着渠道、经营、营销等多方面困难,公司依然着力强化“三
自”商品开发,尤其在超市方面取得了较好效果。
5、问:公司对于百货业改造有什么想法?
   答:公司的百货门店均位于市中心或区域中心位置,随着公共交通等基础设施的
改善,核心门店的优势得到进一步体现,市场地位会更加巩固。但鉴于省内的人均
经济能力和消费水平,并不能完全照搬一线城市的模式,如部分快消品类和轻奢餐
饮品牌等,并不能适应本地的消费需求。因此公司目前的单体百货店还是以商品销
售为主,突出购物功能,改善商品结构,优化体验环境,提高服务水平,突出百货
门店的特色;同时适当互联网化,对收银手段等进行升级改造;对于一些边缘化的
门店,则是要做到突出定位,强调主营特色,以此来吸引消费群体,增加客流量。
6、问:对于百货业态体验式消费的看法是什么?
   答:体验式消费将是线下零售商未来发展的重要方面,传统零售门店受到物业规
划、业态等多方面限制,在非商体验式消费上存在一定的制约,但依然可以适当引
入水吧、咖啡、简餐等辅助业态,增强现场消费者的购物体验,提升驻店时间;从
商品角度而言,提升商品质量特色,增加消费者试验、试穿环节的服务水平,通过
软硬件的调整,进行装饰升级,打造舒适的购物环境;同时,可以开展各类联动营
销,如与银行进行合作等,细分消费群体,进行针对性的专项营销活动,结合市场
消费数据,实现精准化销售,在此基础上,加大对于百货店引进品牌的把控力度,
敢于尝试,汰弱留强。 
7、问:公司农批市场未来的上升空间如何?
   答:在农批市场方面,一方面合肥市人口数量快速增加,农产品市场发展空间广
阔,另一方面,公司新市场规模快速扩大,有效提升了销售规模与交易量,带来收
入与盈利的快速提升,但同时农产品市场属于民生工程,受到了较强的宏观调控,
毛利上升空间有限,需要通过扩大市场体量、增加覆盖范围、抢占市场份额,以此
实现农产品业态的跨越式发展。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-06 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.18 成交量:3813.00万股 成交金额:18686.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|宏信证券有限责任公司西昌月海路证券营业|1581.34       |--            |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司宁波君子街证券|780.15        |--            |
|营业部                                |              |              |
|长城国瑞证券有限公司深圳深南大道证券营|580.64        |--            |
|业部                                  |              |              |
|国联证券股份有限公司北京建材城西路证券|538.59        |0.49          |
|营业部                                |              |              |
|上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营|517.14        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方证券股份有限公司莆田荔城中大道营业|--            |2460.00       |
|部                                    |              |              |
|东北证券股份有限公司南京中山北路证券营|--            |889.08        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业|0.05          |869.27        |
|部                                    |              |              |
|湘财证券股份有限公司广州农林下路证券营|--            |380.51        |
|业部                                  |              |              |
|申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴|--            |333.93        |
|环路证券营业部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-09-26|5.27  |1300.00 |6851.00 |东方证券股份有|平安证券股份有|
|          |      |        |        |限公司莆田荔城|限公司福州长乐|
|          |      |        |        |中大道营业部  |北路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|31299.35  |373.45    |48.80   |0.00      |31348.15    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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