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特发信息(000070)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈特发信息000070≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.14)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月21日
         2)01月14日(000070)特发信息:2020年第一次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本62699万股为基数,每10股派0.45元 转增2股;股权登
           记日:2019-05-15;除权除息日:2019-05-16;红股上市日:2019-05-16;红
           利发放日:2019-05-16;
机构调研:1)2018年01月29日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:9510.15万 同比增:-42.11% 营业收入:30.49亿 同比增:-24.28%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1229│  0.0882│  0.0583│  0.4396│  0.2620
每股净资产      │  3.2742│  3.1782│  3.6223│  3.5642│  3.3865
每股资本公积金  │  1.1234│  1.0423│  1.1784│  1.1784│  1.1784
每股未分配利润  │  1.0726│  1.0566│  1.3429│  1.2847│  1.1234
加权净资产收益率│  3.8800│  2.8200│  1.5600│ 13.0400│  8.0000
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1167│  0.0822│  0.0448│  0.3382│  0.2016
每股净资产      │  3.2861│  3.1539│  2.8875│  2.8428│  2.6053
每股资本公积金  │  1.1211│  1.0219│  0.9066│  0.9066│  0.9066
每股未分配利润  │  1.0704│  1.0359│  1.0331│  0.9883│  0.8643
摊薄净资产收益率│  3.5510│  2.6067│  1.5520│ 11.8976│  7.7368
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A 股简称:特发信息 代码:000070 │总股本(万):81500.2299 │法人:蒋勤俭
上市日期:2000-05-11 发行价:7.9│A 股  (万):79366.7949 │总经理:杨洪宇
上市推荐:国信证券股份有限公司,中信证券股份有限公司│限售流通A股(万):2133.435│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:国信证券有限公司     │主营范围:光纤、光缆、通信设备的生产和销
电话:86-755-26506648 董秘:张大军│售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1229│    0.0882│    0.0583
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    2018年        │    0.4396│    0.2620│    0.1556│    0.0810
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    2017年        │    0.4236│    0.2741│    0.1689│    0.1689
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    2016年        │    0.6245│    0.3970│    0.2503│    0.1114
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    2015年        │    0.1675│    0.1954│   34.9000│    0.0497
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[2020-01-14](000070)特发信息:2020年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2020-06
    深圳市特发信息股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会的议案全部获得通过,未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
    一、会议的召开和出席情况
    1、会议召开情况
    (1)会议时间:
    现场会议召开时间:2020年1月13日14:40;
    网络投票起止时间:2020年1月13日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年1月13
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为:2020年1月13日上午9:15至下午15:00 期间的任意时
间。
    (2)现场会议召开地点:深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B
栋18楼公司会议室
    (3)召开方式: 现场记名投票与网络投票相结合的方式
    (4)股权登记日:2020年1月8日
    (5)召集人: 公司董事会
    (6)主持人:董事长 蒋勤俭先生
    (7)公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有
关法律、法规的规定。
    2、会议出席情况
    (1)出席会议的总体情况
    出席会议的股东及股东授权代表(以下统称股东)共计9人,代表股份306,519,9
20股,占公司有表决权股份总数的37.6097%。
    (2)现场会议出席情况
    出席现场股东大会的股东及股东授权代表2人,代表3名股东,代表股份305,507
,344股,占公司有表决权股份总数的37. 4854%。
    (3)网络投票情况
    通过网络投票的股东6人,代表股份1, 012,576股,占公司有表决权股份总数的0
.1242%。
    公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。
    公司聘请广东万诺律师事务所黄晓阳律师、彭玲律师出席了会议并出具了法律
意见书。
    二、提案的审议和表决情况
    1、提案的审议情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下提案
:
    提案1属于特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有
效表决权的三分之二以上通过。
    2、提案的表决情况 提案序号 提案名称
    提案1
    关于修订公司《章程》的议案
    提案2
    关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
    提案3
    关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
    提案4
    关于签署《福田区梅林街道恒利科创园城市更新项目搬迁补偿安置协议》的议
案
    本次股东大会对前述提案的表决结果如下:
    提案序号
    同意
    反对
    弃权
    表决结果
    股数/票数
    占比注1
    股数/票数
    占比注1
    股数/票数
    占比注1
    提案1
    306,515,920
    99.9987%
    3,800
    0.0012%
    200
    0.0001%
    通过
    提案2
    306,515,920
    99.9987%
    3,800
    0.0012%
    200
    0.0001%
    通过
    提案3
    306,495,920
    99.9922%
    3,800
    0.0012%
    20200
    0.0066%
    通过
    提案4
    306,497,820
    99.9928%
    2,100
    0.0007%
    20000
    0.0065%
    通过
    注1:占比,指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
    其中,中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对前述提案的表决结果如下:
    提案序号
    同意
    反对
    弃权
    股数/票数
    占比注2
    股数/票数
    占比注2
    股数/票数
    占比注2
    提案1
    1,793,570
    99.7775%
    3800
    0.2114%
    200
    0.0111%
    提案2
    1,793,570
    99.7775%
    3800
    0.2114%
    200
    0.0111%
    提案3
    1,773,570
    98.6649%
    3800
    0.2114%
    20200
    1.1237%
    提案4
    1,775,470
    98.7706%
    2100
    0.1168%
    20000
    1.1126%
    注2:占比,指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

    三、律师见证情况
    本次大会业经广东万诺律师事务所黄晓阳律师、彭玲律师现场见证,并出具了
法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议
的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结
果合法有效。
    四、备查文件
    1、深圳市特发信息股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
    2、广东万诺律师事务所法律意见书。
    特此公告。
    深圳市特发信息股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月十四日

[2020-01-08](000070)特发信息:关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

    1
    证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编码: 2020-05
    深圳市特发信息股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反
馈意见通知书》的公告
    深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月6日收到中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项
目审查一次反馈意见通知书》(191794号)。中国证监会依法对公司提交的《深圳
市特发信息股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申
请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国
证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
    公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在对相关问题逐项落实后及时
披露反馈意见回复,并在规定的期限内将有关材料报送至中国证监会行政许可受理
部门。
    公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准
尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务,敬
请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    深圳市特发信息股份有限公司
    董 事 会
    2020年1月8日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2020-01-03](000070)特发信息:2019年第四季度可转债转股情况公告

    证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2020-04
    债券代码:127008 债券简称:特发转债
    深圳市特发信息股份有限公司
    2019年第四季度可转债转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    特发转债(债券代码:127008)转股期为2019年5月22日至2023年11月16日,截
至目前,转股价格为人民币5.61元/股。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》等有关规定,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“特发信息”或
“公司”)现将2019年第四季度可转换公司债券(以下简称 “可转债”)转股及公
司股份变动情况公告如下:
    一、可转债发行上市基本概况
    经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2017]1070号”文核准,公司于2018年
11月16日公开发行419.4万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额4.1940亿
元,期限5年。
    经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2018]637号”文同意,公
司发行的4.1940亿元可转换公司债券自2018年12月25日起在深交所上市交易,债券
简称为“特发转债”,债券代码 “127008”,上市数量419.40万张。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市特发信息股份有
限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)
    的约定,本次发行的可转债自2019年5月22日起可转换为公司股份。特发转债的
初始转股价为6.78元/股。
    经公司2018年年度股东大会审议通过,公司实施了2018年度利润分配及资本公
积转增股本方案:每10股派发现金红利0.45元(含税),同时以资本公积向全体股
东每10股转增2股。根据本次可转债的《募集说明书》及相关规定,特发转债的转股
价格由原来的6.78元/股调整为5.61元/股,调整后的转股价格于2019年5月16日生
效。具体情况详见公司于2019年5月10日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于
可转债转股价格调整的公告》。
    二、特发转债转股及公司股份变动情况
    2019年第四季度,特发转债因转股减少94,059张(9,405,900元),转股数量为
1,676,569股。截至2019年12月31日,特发转债余额为681,565张(68,156,500元)
。
    公司2019年第四季度股份变动情况如下: 股份性质 本次变动前 本次变动增减
(+、-) 本次变动后 数量(股) 比例(%) 公积金转股 其他 小计 数量(股)
 比例(%) 一、有限售条件股份
    21,334,350
    2.62
    --
    --
    --
    21,334,350
    2.62 高管锁定股份
    182,605
    0.02
    --
    --
    --
    182,605
    0.02 首发后限售股
    21,151,745
    2.60
    --
    --
    --
    21,151,745
    2.60 二、无限售条件股份
    791,991,380
    97.38
    --
    1,676,569
    1,676,569
    793,667,949
    97.38 三、股份总数
    813,325,730
    100
    0
    1,676,569
    1,676,569
    815,002,299
    100
    三、其他
    公司联系方式:
    地 址:广东省深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼
    联系部门:董事会秘书处
    联系电话:0755-26506649
    传 真:0755-26506800
    四、备查文件
    1、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“特
发信息”股本结构表;
    2、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“特
发转债”股本结构表。
    特此公告。
    深圳市特发信息股份有限公司
    董事会
    2020年1月3日

[2020-01-02](000070)特发信息:关于调整募集资金投资项目投资进度的公告

    证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编码: 2020-03
    深圳市特发信息股份有限公司
    关于调整募集资金投资项目投资进度的公告
    深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月31日召开董
事会第七届十七次会议和监事会第七届九次会议,审议通过了《关于调整募集资金
投资项目投资进度的议案》,同意公司将募集资金投资项目“特发东智扩产及产线
智能化升级项目”达到预定可使用状态时间调整为2020年12月31日。现就相关事项
说明如下:
    一、募投项目概述
    (一)募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行
可转债公司债券的批复》(证监许可[2018]1627 号)核准,公司于深圳证券交易所
向登记在册的原股东和社会公众公开发行可转债4,194,000.00 张,每张面值为100
元,募集资金总额为人民币419,400,000.00元,扣除承销费用(含税)人民币1,25
0,800.00元,余额为人民币418,149,200.00元,另外扣除保荐费用、审计费、律师
费和其他发行费用等(不含税)人民币2,605,603.78元,实际募集资金净额为人民
币415,543,596.22元。
    该次募集资金到账时间为2018年11月22日,本次募集资金到位情况已经瑞华会
计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年11月23日出具瑞华验字[2018]48330
007 号验资报告。
    公司对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户开立银行签 署
了相应的募集资金三方监管协议。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    (二)募集资金使用情况
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司可转换债券募集资金使用情况如下:
    单位:人民币万元
    募投项目名称
    募集资金承诺投资总额
    截至期末累计投入金额
    截至期末投资进度
    项目达到预定可使用状态日期
    特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目
    20,065.00
    14,483.50
    72.18%
    2020年
    特发东智扩产及产线智能化升级项目
    14,680.00
    4,128.98
    28.13%
    2019年
    成都傅立叶测控地面站数据链系统项目
    7,195.00
    558.26
    7.76%
    2021年
    二、募投项目延期的具体情况及原因
    (一)募投项目延期的具体情况
    公司于2019年12月31日召开董事会第七届十七次会议、监事会第七届第九次会
议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》,根据募投项目的
实际建设与投入情况,同时结合行业发展状况、公司战略规划以及内外部环境等因
素,在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下,同意公司将募集资金投资项
目“特发东智扩产及产线智能化升级项目”达到预定可使用状态时间调整为2020年1
2月31日。具体如下:
    项目名称
    本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期
    本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期
    特发东智扩产及产线智能化升级项目
    2019 年 12 月 31 日
    2020 年 12 月 31 日
    (二)募投项目延期的原因
    近年来,通信技术的不断升级,行业技术和市场发展变化较快,对产线的技术
改进提出了更高的要求。为紧跟行业未来发展方向,增强项目实施的前瞻性,保持
技术和产品的市场竞争力,公司在积极推进募集资金投资项目建设的同时,不断优
化完善设计方案,以增加产线柔性,在提高效率的基础上,谋取产线升级的空间。
结合公司前期的项目实践情况,为保证项目实施效果和提高募集资金使
    用效率,优化投资建设节奏,经公司审慎研究论证后,决定对该项目计划进度
规划进行调整,拟将该项目达到预定可使用状态时间延长至2020年12月31日。
    三、募投项目延期对公司经营的影响
    公司本次对部分募投项目实施进度进行调整是根据公司行业背景、战略布局、
市场环境等因素的变化,以及公司募投项目实施情况做出的审慎决策,本次调整仅
涉及部分项目自身实施进度的变化,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投
资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司股东
利益的情形。调整募投项目进度是为了合理有效地配置资源,与公司目前的生产经
营状况相匹配,不会对公司目前的生产经营造成显著影响,符合公司的整体发展及
股东的长远利益。
    四、相关审批程序和审核意见
    (一)董事会审议情况
    2019年12月31日,公司董事会第七届十七次会议审议通过了《关于调整募集资
金投资项目投资进度的议案》,同意公司将募集资金投资项目“特发东智扩产及产
线智能化升级项目”达到预定可使用状态时间调整为2020年12月31日。本议案无须
经过股东大会审议。
    (二)独立董事意见
    公司对“特发东智扩产及产线智能化升级项目”实施进度进行调整,是根据近
年行业技术和市场的发展状况,结合公司发展战略,为增强项目实施的前瞻性,保
持技术和产品的市场竞争力,不断优化完善设计方案,并根据募投项目的实际进展
情况,基于审慎原则作出的决策。本次调整募投项目的实施进度,未调整项目的投
资总额和建设规模,不会对募投项目的实施产生实质性影响,不存在改变或变相改
变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,有利于投资效益的更好发挥。本次延
期履行了必要的审议程序,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司
《募集资金管理制度》的相关规定,同意对本次部分募投项目投资进度进行调整。
    (三)监事会意见
    2019年12月31日,公司监事会第七届九次会议审议通过了《关于调整募集资金
投资项目投资进度的议案》。公司监事会认为,公司本次调整募投项目“特发东智
扩产及产线智能化升级项目”的建设期限,是根据公司战略规划和经营发展需要及
募投项目实际情况做出的审慎决定,募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均
未发生变化,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不会对公司正常生产经
营造成重大影响。本次调整履行了必要的审议程序,符合有关法律法规、规范性文
件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定,同意公司将“特发东
智扩产及产线智能化升级项目”达到预定可使用状态时间调整为2020年12月31日。
    (四)保荐机构核查意见
    经核查,长城证券认为公司本次募投项目的延期未调整募集资金投资项目的投
资内容、投资总额和建设规模,不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情
形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。公司本次
募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《
上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。综上,保荐机构对公司募集资
金投资项目的延期事项无异议。
    五、备查文件
    1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第七届十七次会议决议;
    2、深圳市特发信息股份有限公司监事会第七届九次会议决议;
    3、深圳市特发信息股份有限公司独立董事关于调整募集资金投资项目投资进度
的独立意见;
    4、长城证券股份有限公司关于深圳市特发信息股份有限公司募集资金投资项目
延期的核查意见。
    特此公告。
    深圳市特发信息股份有限公司
    2020年1月2日

[2020-01-02](000070)特发信息:监事会第七届九次会议决议公告

    证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2020-02
    深圳市特发信息股份有限公司
    监事会第七届九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    2019年12月31日,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称 “公司”)监事会
以通讯方式召开了第七届九次会议。会议通知于2019年12月27日以邮件的方式发送
给全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、
公司《章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案做出决议:
    一、审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》
    公司本次调整募投项目“特发东智扩产及产线智能化升级项目”的建设期限,
是根据公司战略规划和经营发展需要及募投项目实际情况做出的审慎决定,募投项
目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化,不存在改变或变相改变募集资
金投向的情形,不会对公司正常生产经营造成重大影响。本次调整履行了必要的审
议程序,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制
度》的相关规定,同意公司将“特发东智扩产及产线智能化升级项目”达到预定可
使用状态时间调整为2020年12月31日。
    表决结果: 3票赞成、 0票反对、 0票弃权。
    特此公告。
    深圳市特发信息股份有限公司 监事会
    二〇二〇年一月二日

[2020-01-02](000070)特发信息:董事会第七届十七次会议决议公告

    证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2020-01
    深圳市特发信息股份有限公司
    董事会第七届十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    2019年12月31日,深圳市特发信息股份有限公司 (以下简称“公司”)董事会
以通讯方式召开了第七届十七次会议。会议通知于2019年12月27日以书面方式发送
。应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已
按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本
公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对各项议案做出决议如下:
    一、审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》
    根据近年来行业技术和市场的发展状况,结合公司的项目实施情况,为保证项
目实施效果,优化投资建设节奏,经审慎研究论证,同意公司将“特发东智扩产及
产线智能化升级项目” 达到预定可使用状态时间调整为2020年12月31日。
    表决结果: 9票赞成、 0票反对、 0票弃权。
    详见公司于2020年1月2日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于调整募集
资金投资项目投资进度的公告》。
    本议案无须提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    深圳市特发信息股份有限公司 董事会
    二〇二〇年一月二日

[2019-12-26](000070)特发信息:关于签署搬迁补偿安置协议的公告

    证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2019-60
    深圳市特发信息股份有限公司
    关于签署搬迁补偿安置协议的公告
    深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”或“特发信息”)董事会第
七届第十六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于签
署〈福田区梅林街道恒利科创园城市更新项目搬迁补偿安置协议〉的议案》, 同意
公司与深圳市恒利科创实业有限公司(以下简称“恒利科创”)签署《福田区梅林
街道恒利科创园更新项目搬迁补偿安置协议》(以下简称“协议”、 “本协议”
或者“搬迁补偿安置协议”)。具体事项如下:。
    一、概述
    根据中华人民共和国相关法律法规及《深圳市城市更新办法》、《深圳市城市
更新办法实施细则》的规定,恒利科创作为实施主体对“深圳市福田区梅林街道恒
利科创园城市更新项目”(以下称“本项目”)实施城市更新,并负责本项目城市
更新的搬迁、拆除及按专项规划审批内容要求对项目地块进行开发建设。公司拥有
的特发泰科大厦为本项目范围内物业。经双方共同协商一致,在保障双方合法权益
的前提下,就公司在本项目范围内被搬迁物业的搬迁补偿安置事宜达成协议。
    本次公司与恒利科创签署《福田区梅林街道恒利科创园更新项目搬迁补偿安置
协议》的事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
    本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
    二、被搬迁物业情况
    长虹工业厂房(本文简称“特发泰科大厦”或“被搬迁物业”)用地位于深
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    圳市福田区泰科路2号,宗地号B405-0057,土地面积2975.90平方米,土地性质
为工业用地,土地使用权期限自1991年01月02日至2021年01月02日止。
    特发泰科大厦共6层,用途为工业仓储,建筑面积为7,229.84平方米。合法产权
人为特发信息,房地产证号为深房地字第3000159754、3000159755、3000159757、
3000159759、3000159761、3000159762号。
    三、交易对方的基本情况
    深圳市恒利科创实业有限公司,是为具体运作本城市更新项目而设立的项目公
司,成立于2017年10月23日,统一社会信用代码为91440300MA5ET5P937,公司类型
为有限责任公司,法人为黄启濠,地址:深圳市福田区梅林街道梅丰社区泰科路5号
满京华投资大厦4层406。股权结构:清远粤华电力有限公司,出资比例为51.00%,
深圳天利地产集团有限公司,出资比例为33.74%,深圳市嘉恒恒基投资有限公司,
出资比例为15.26%。
    公司与深圳市恒利科创实业有限公司不存在关联关系。深圳市恒利科创实业有
限公司不是失信被执行人。
    四、协议的主要内容
    1、协议各方
    甲方(搬迁人):深圳市恒利科创实业有限公司
    乙方(被搬迀人):深圳市特发信息股份有限公司
    2、物业拆迁补偿
    (1)补偿方式为产权调换方式。
    (2)获得回迁安置物业性质为产业研发用房(以下简称“回迁物业”)。
    (3)其他补偿费包括装修补偿费、搬迁费、停产停业补助费、租赁物业清退补
偿金等合计¥5,619,637.60元。
    3、过渡期租金补偿及支付
    (1)甲方每月向乙方支付的过渡期租金补偿费为:¥361,492.00元/月。甲方须
按协议约定的过渡期期间及补偿标准计算并向乙方支付过渡期租金补偿费。
    (2)首三个月过渡期租金补偿费为: ¥1,084,476.00元,按本协议约定方
    式提前支付。此后的过渡期租金补偿费逐月支付,甲方以转账方式向乙方支付
当月的过渡期租金补偿费计: ¥361,492.00元/月。
    4、款项支付方式
    本协议项下的其他补偿费包括装修补偿费、搬迁费、停产停业补助费、租赁物
业清退补偿金等共计¥5,619,637.60元以及上述首期过渡期租金补偿费¥1,084,476
.00元,合计¥6,704,113.60元应在乙方发出《被搬迁物业腾空移交书面通知书》
之日起10个工作日内支付。
    5、权属证书的注销
    在双方签订本协议、乙方已收到首期款合计¥6,704,113.60元等约定条件完备
之日起10个工作日内,乙方将被搬迁物业的权属证书(包括房地产证、土地使用证
或其他房产证明文件)原件交给甲方,并配合甲方在产权登记部门办理注销登记。
    6、回迁物业的交付
    (1) 交付条件:甲方根据深圳市相关规定就回迁物业完成房屋建筑工程规划
及竣工验收之日起,即具备交付条件。
    (2 )交付时间:甲方应自《被搬迁物业交付确认书》签订之日起48个月内,
向乙方交付回迁物业。
    (3)交付标准:甲方交付回迁物业时,本项目所有公共区域须全部精装修完成
。
    7、回迁物业权属证书的办理
    回迁物业的权属证书由甲方按照回迁物业交付时深圳市政府及深圳市规划国土
主管部门规定的房屋产权证办理政策、流程和时间办理。在签订《回迁补偿物业交
付确认书》之日起180 天内办理。乙方按甲方要求的时间向甲方提供办证所需文件
资料,包括委托甲方办理回迁物业产权证的《授权委托书》。因乙方未及时提供相
关资料或所提供的资料不符合产权部门要求而导致权属证书办理迟延的,不视为甲
方违约。
    办理回迁物业的权属证书时,约定回迁面积以内的各项税费由甲方承担;其他
超出约定的回迁面积之剩余建筑面积的各项税费由乙方承担。
    8、违约责任
    (1)因乙方违反承诺或声明、提供的资料不实而引起的第三人纠纷或争议,由
乙方负责处理。如造成甲方经济损失的,乙方应承担赔偿责任。
    (2)如乙方未按照协议约定腾空并交付被搬迁物业的,每逾期一日,乙方应按
本协议约定的首期补偿及补助费用总额¥6,704,113.60元的万分之二向甲方支付违
约金。
    (3)根据本协议有关条款乙方应支付给甲方的违约金或赔偿款,甲方应书面通
知乙方复核,乙方如无异议,甲方可以在支付给乙方的补偿及补助费用中进行扣减
。
    (4)如甲方因自身原因未能在本协议约定时间内向乙方交付回迁物业的情形,
乙方将追索回迁物业权益。同时,自约定的交付期限届满日之次日起至实际交付之
日止,过渡期租金补偿费应按如下规定调增:
    逾期在180天以内(含本数)的租金补偿费单价为62.5元/平方米/月;逾期在18
0天以上的租金补偿费单价为75元/平方米/月。
    (5)根据深圳市城市更新的有关规定,就本项目的实施事宜,区城市更新主管
部门将与甲方签订《实施监管协议》,就本协议的履行情况进行全程(包括实施方
案、是否完成规划要求等)监管。甲方承诺遵守该等协议及本协议项下的有关约定
,完成本项目的实施工作并接受相关部门的监管。
    (6)甲方未按前述相关条款约定及时间向乙方支付各项补偿款项的,则甲方每
逾期一日按应付而未付款项的万分之二向乙方支付违约金。对逾期90天内(含本数
)未办理完成或未交付至乙方回迁物业产权证的,每逾期一日按人民币叁佰元向乙
方支付违约金;逾期超过90天以上的,每逾期一日按人民币壹仟元向乙方支付违约金。
    9、其他条款
    (1)如因不能克服、不能预见、不能避免的事件(如台风、暴雨、地震、战争
、罢工、水灾等)或非因甲方过错的其他原因而导致回迁物业不能按期交付使用的
,交付时间按法律规定予以顺延,甲方不承担相关逾期交付的违约责任。
    (2)本协议自双方授权代表签字并加盖公章后生效。
    (3)因政府政策调整、城市规划变更或行政审批等政府原因导致本协议无法履
行的,甲、乙双方经协商后方可解除本协议,但至少应给乙方补偿实际造成
    的经济损失。
    五、资产评估机构的评估结论
    深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《关于广东省深圳市福田
区梅林工业区长虹工业厂房1栋第1层等共6套房地产在城市更新背景下的房地产市场
价值估价报告书》(鹏信房估字[2019]第132号)的估价结论:经过市场调查和
实地勘测,根据相关资料和有关政策法规,并遵循房地产估价原则,选用假设开发
法确定委托评估物业在价值时点 2019年3月31日的市场价值为人民币216,708,600元
(取整至百元)。
    六、对公司的影响
    参与本项目有利于公司提升相关物业的资产质量和价值。
    由于公司特发泰科大厦主要用于对外出租,因此本次拆迁不会影响公司主营业
务的正常生产经营。
    预计本协议的签署将会对本年度的经营业绩有一定影响,本次置换所得资产的
价值、收到的装修补偿费、租赁物业清退补偿金、过渡期租金补偿费等对公司本年
度及未来各会计年度业绩的影响最终须以会计师审计结果为准。
    七、风险提示
    本次签署的协议由于履行期较长,受城市更新法规政策调整、城市规划变更、
履约能力、市场、价格以及不可抗力等方面因素影响,协议执行过程中可能存在的
不确定性。
    公司将密切关注相关事项的进展情况,严格按照有关法律、法规规定,及时履
行披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的公告为准。
    八、备查文件
    1、公司董事会第七届第十六次会议决议;
    2、《福田区梅林街道恒利科创园城市更新项目搬迁补偿安置协议》;
    3、深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《关于广东省深圳市福
田区梅林工业区长虹工业厂房1栋第1层等共6套房地产在城市更新背景下的房地产
市场价值估价报告书》。
    特此公告。
    深圳市特发信息股份有限公司
    董事会
    2019年12月26日

[2019-12-26](000070)特发信息:对外担保公告

    证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2019-61
    深圳市特发信息股份有限公司
    对外担保公告
    一、担保情况概述
    2019年12月24日,经深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)董事会第七届第十六次会议审议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结
果,审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请5亿元综合授信
额度的议案》,其中,同意公司给予全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司(以下
简称“成都傅立叶”)人民币5,000万元的授信授权,公司对该转授权承担连带担
保责任,担保期限一年。
    该担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会批准。
    有关当事方目前尚未正式签署协议文件。
    二、被担保人基本情况
    1.成都傅立叶电子科技有限公司
    (1)基本信息
    名称:成都傅立叶电子科技有限公司
    成立日期:2001年5月15日
    住 所:成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路17号
    法定代表人:戴荣
    注册资本:人民币5380万元整
    经营范围:计算机软硬件、电子设备、电子元器件、通信设备、手机、测控产
品的开发、生产、销售、维修和技术服务;电缆、光缆、光纤、光配
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    线产品、仪器仪表、通用机械设备、专用机械设备、电器机械及器材、工具量
具的销售和技术服务;计算机系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)。
    成都傅立叶是公司的全资子公司。
    (2)主要财务状况
    截止2018年12月31日,成都傅立叶资产总额为37,499万元、负债总额20,117万
元、银行贷款总额9,000万元、流动负债总额20,115万元,或有事项涉及的总额为0
元,净资产17,382万元,2018年度营业收入23,522万元、利润总额4,026万元、净利
润3,464万元。
    截止2019年9月30日,成都傅立叶资产总额为32,378万元、负债总额15,523万元
、银行贷款总额10,000万元、流动负债总额15,523万元,或有事项涉及的总额为0
万元,净资产16,855万元,2019年1-9月份营业收入4,427万元、利润总额-527万元
、净利润-527万元。
    成都傅立叶无诉讼事项。
    经查询,成都傅立叶不是失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    被担保方:成都傅立叶电子科技有限公司
    担保方式:连带保证责任担保
    担保期限:自借款合同项下债务履行期限届满之日后一年内
    担保金额:人民币5,000万元整
    具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准。
    四、董事会意见
    公司为成都傅立叶向银行申请授信提供连带保证责任担保的行为符合法律法规
和公司《章程》的相关规定。成都傅立叶为公司的全资子公司,其财务风险处于公
司可有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经营所需,公司对其担保不会损害公
司利益。董事会同意公司为成都傅立叶向上述银行申请授信额度
    提供连带保证担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日,公司及公司控股子公司的对外担保总额为50,075万元,占公司
最近一期经审计归属母公司股东净资产的21.61%,均为对公司控股子公司的担保。
不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    六、备查文件
    1、审议本次对外担保事项的董事会决议;
    2、成都傅立叶2018年年度审计报告及2019年三季度财务报表;
    3、成都傅立叶营业执照复印件。
    特此公告。
    深圳市特发信息股份有限公司
    董事会
    2019年12月26日

[2019-12-26](000070)特发信息:监事会第七届八次会议决议公告

    证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2019-58
    深圳市特发信息股份有限公司
    监事会第七届八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    2019年12月24日,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称 “公司”)监事会
以通讯方式召开了第七届八次会议。会议通知于2019年12月20日以邮件的方式发送
给全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、
公司《章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案做出决议:
    一、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
    为降低公司董事、监事及高级管理人员正常履行公司管理职责可能引致的风险
以及引发法律责任所造成的损失,为其购买董监高责任险,能促进相关责任人员更
好地履行职责,有利于公司发展。根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司为
全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的审批程序合法,不存在损害中小股东
利益的情况。因此,同意公司为董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险。
    表决结果: 3票赞成、 0票反对、 0票弃权。
    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。
    特此公告。
    深圳市特发信息股份有限公司 监事会
    二〇一九年十二月二十六日

[2019-12-26](000070)特发信息:董事会第七届十六次会议决议公告

    证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2019-57
    深圳市特发信息股份有限公司
    董事会第七届十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    2019年12月24日,深圳市特发信息股份有限公司 (以下简称“公司”)董事会
以通讯方式召开了第七届十六次会议。会议通知于2019年12月20日以书面方式发送
。应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已
按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本
公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对各项议案做出决议如下:
    一、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 为加强
公司治理,防范董事、监事和高级管理人员在依法履职过程中可能存在的职业风险
,同意为公司董事、监事和高级管理人员购买董监高责任险。公司本次购买的董监
高责任险保险费用为10万元人民币,期限一年,保障范围包括公司所有董事、监事
及高级管理人员,保险额不超过1000万元人民币。 同时提请股东大会在每年度保
险费用不超过20万元人民币的额度内授权董事会,并同意董事会进一步授权公司经
理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于
确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等),以及未来续保或重新投保等相关事宜。
    表决结果: 9票赞成、 0票反对、 0票弃权。 公司独立董事对该议案发表了同
意的独立意见,详见于2019年12月26日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于董事会
相关议案的独立意见》。 本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批
准。
    二、审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请5亿元综
    合授信额度的议案》
    同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业务,
金额不超过人民币伍亿元整,期限一年。其中,给予成都傅立叶电子科技有限公司5
,000万元的授信授权,公司对该转授权承担连带担保责任,担保期限一年。
    授信额度以中国光大银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。
    公司2018年向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的授信已经到期。
    表决结果: 9票赞成、 0票反对、 0票弃权。 详见公司于2019年12月26日在《
证券时报》及巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告》。
    三、审议通过《关于签署〈福田区梅林街道恒利科创园城市更新项目搬迁补偿
安置协议〉的议案》
    同意公司与深圳市恒利科创实业有限公司签署《福田区梅林街道恒利科创园更
新项目搬迁补偿安置协议》。
    表决结果: 9票赞成、 0票反对、 0票弃权。
    详见公司于2019年12月26日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《深圳市特发
信息股份有限公司关于签署搬迁补偿安置协议的公告》。
    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。
    四、审议通过《关于授权印度合资公司督促合作方出资及处理股份的议案》
    根据公司董事会第七届二次会议决议,公司与印度INCAP公司、自然人股东Srin
ivas Tummala先生和自然人股东Soon Ming Chan先生四方共同投资,在印度成立合
资公司。印度合资公司完成注册后,特发信息已完成首次注资。
    鉴于印度合资公司其他三方合作者并未按照合资合同的约定履行出资义务,在
多次催促未果的情况下,公司董事会同意授权印度合资公司董事会督促合资公司未
出资的合作方尽快向合资公司履行出资义务,若其仍未出资,进一步授权印度合资
公司董事会按照印度的法律将合资公司未实际出资方的股份除权,并将股份归特发
信息所有。
    表决结果: 9票赞成、 0票反对、 0票弃权。
    五、审议通过《关于调整组织架构的议案》
    鉴于实施条件发生变化,同意公司撤销采购中心,相关部门职责恢复到设立
    前的状态。
    表决结果: 9票赞成、 0票反对、 0票弃权。
    六、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果: 9票赞成、 0票反对、 0票弃权。
    公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》刊登于2019年12月26日的
《证券时报》及巨潮资讯网。
    特此公告。
    深圳市特发信息股份有限公司 董事会
    二〇一九年十二月二十六日

在三季度报披露的内容基础上,介绍了公司各产业线的大致的运营情况、产业布局
及战略发展规划。
主要问答:
1、问:简要介绍未来市场对各产业线的影响?
   答:近几年,在国家一系列政策的推动下,通信基础设施建设力度不断加大,光
通信产业持续处于景气周期,光纤光缆市场需求旺盛;同时,特发东智的PON、OTT
等终端产品需求也快速增长;军工信息化市场逐渐打开,傅立叶业绩得到改善,新
产品落地也进一步打开市场空间。
2、问:就光棒供应紧张情况,公司采取什么举措?
   答:目前公司正积极采取措施,拓宽光棒的来源,努力争取尽早解决这个问题,
促进公司业绩进一步提升。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-03 日换手率达到20%
换手率:20.12 成交量:15804.00万股 成交金额:211820.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业|5549.57       |3.62          |
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公|3171.21       |5.85          |
|司                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营|3019.89       |22.30         |
|业部                                  |              |              |
|安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业|3000.75       |13.50         |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券|2766.02       |65.12         |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|天风证券股份有限公司深圳后海证券营业部|2300.83       |5797.18       |
|中泰证券股份有限公司济南英雄山路证券营|14.34         |3346.39       |
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司南京广州路证券营业|82.62         |2779.25       |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司浙江分公司    |6.94          |1569.89       |
|国信证券股份有限公司惠州承修二路证券营|159.08        |1531.01       |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-01-11|11.07 |50.50   |559.04  |平安证券股份有|平安证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳金田|限公司深圳金田|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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