大智慧实时超赢数据&指南针全赢数据查询
WWW.BESTOPVIEW.COM
欢迎来到散户查股网,致力于提供专业的股票数据分析!
您的位置:散户查股网 > 个股最新消息 > 深科技(000021)

深科技(000021)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

新闻查询
最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈深科技000021≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.14)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月17日
         2)01月14日深科技(000021):深科技深科技城项目在满足自用的前提下将
           以出租为主(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本147126万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2019
           -06-26;除权除息日:2019-06-27;红利发放日:2019-06-27;
机构调研:1)2020年01月10日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:27242.15万 同比增:-38.20% 营业收入:100.86亿 同比增:-20.02%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1852│  0.1017│  0.0706│  0.3603│  0.2996
每股净资产      │  4.3919│  4.2823│  4.3555│  4.2725│  4.2007
每股资本公积金  │  0.5267│  0.5267│  0.5267│  0.5267│  0.4610
每股未分配利润  │  1.9155│  1.8321│  1.9009│  1.8304│  1.7697
加权净资产收益率│  4.2400│  2.3500│  1.6400│  8.6700│  7.2500
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1852│  0.1017│  0.0706│  0.3603│  0.2996
每股净资产      │  4.3919│  4.2823│  4.3555│  4.2725│  4.2007
每股资本公积金  │  0.5267│  0.5267│  0.5267│  0.5267│  0.4610
每股未分配利润  │  1.9155│  1.8321│  1.9009│  1.8304│  1.7697
摊薄净资产收益率│  4.2160│  2.3748│  1.6204│  8.4327│  7.1330
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:深科技 代码:000021   │总股本(万):147125.9363│法人:周剑
上市日期:1994-02-02 发行价:4.65│A 股  (万):146932.7064│总经理:郑国荣
上市推荐:中国工商银行深圳市信托投资公司│限售流通A股(万):193.2299│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:中国工商银行深圳市信托投资公司│主营范围:硬盘相关产品、自有产品、OEM产
电话:0755-83200095 董秘:李丽杰│品
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.1852│    0.1017│    0.0706
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.3603│    0.2996│    0.1168│    0.0581
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.3679│    0.3188│    0.2090│    0.2090
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.1457│    0.2063│    0.1479│    0.1027
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1228│    0.0954│    0.0921│    0.0345
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2020-01-14]深科技(000021):深科技深科技城项目在满足自用的前提下将以出租为主
    ▇证券时报
    深科技(000021)在最新发布的《投资者关系活动记录表》中表示,公司深科技
城项目未来将建成以“科技、研发、金融、专业服务”为核心产业聚集的城市创新
综合体,一期将建有3栋产业研发用楼和商业建筑,现土方工程已全部完成,地下室
底板完成三分之一,工程建设正按计划有序推进中。深科技城项目在满足自用的前
提下将以出租为主,届时将为公司带来更为充沛的现金流。 

[2020-01-09](000021)深科技:第九届监事会第一次会议决议公告

    第 1 页 共 2 页
    证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2020-005
    深圳长城开发科技股份有限公司
    第九届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳长城开发科技股份有限公司第九届监事会第一次会议于2020年1月8日在本
公司二期五楼会议中心召开,该次会议通知已以电子邮件方式发至全体监事,会议
应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定,会议审议通过了以下事项:
    1、 关于选举第九届监事会主席议案
    经监事会审议,选举高慕群女士为公司第九届监事会主席,任期三年。(简历
见附件)
    审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    特此公告
    深圳长城开发科技股份有限公司
    监 事 会
    二○二○年一月九日
    深圳长城开发科技股份有限公司 监事会决议公告 2020-005
    第 2 页 共 2 页
    附简历:
    高慕群女士,中国国籍。毕业于杭州电子工业学院计算机软件专业,高级政工
师。现任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部总部员工处处长,曾任中国电
子信息产业集团有限公司人力资源部薪酬与考核处处长、中国电子信息产业集团有
限公司人力资源部三处副处长(主持工作)、人力资源部劳动工资处工程师,中国
电子产业工程公司人力资源部高级经理等。2017年11月首次担任本公司股东监事,2
020年1月换届选举时首次担任本公司第九届监事会主席。
    高慕群女士与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持股5%以上
股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未持有本公
司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被市
场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经公司在最高人
民法院网站失信被执行人目录查询,高慕群女士不是失信被执行人,也不是失信责
任主体或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件
、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

[2020-01-09](000021)深科技:2020年度(第一次)临时股东大会决议公告

    第 1 页 共 4 页
    证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2020-003
    深圳长城开发科技股份有限公司
    2020年度(第一次)临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示
    1、 本次股东大会无否决议案的情形;
    2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、 会议召开情况
    1、 会议时间:
    现场会议召开时间:2020年1月8日下午14:30
    网络投票起止时间:2020年1月8日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月8日
上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2020年1月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    2、 召开地点:深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心
    3、 召开方式:现场投票与网络投票相结合
    4、 召 集 人:公司第八届董事会
    5、 主 持 人:董事长谭文鋕先生
    6、 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《
公司章程》的有关规定。
    二、 会议出席情况
    1、 股东出席情况
    (1) 出席会议的总体情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计21名,其所持有表决权的股
份总数为753,516,497股,占公司有表决权股份总数的51.2158%。
    (2) 现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表11人,其所持有表决权的
    深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2020-003
    第 2 页 共 4 页
    股份总数为750,092,132股,占公司有表决权总股份50.9830%。
    (3) 网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东10人,代表股份数量3,424,365股,占公
司有表决权股份总数的0.2328%。
    2、 其他人员出席情况
    公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。
    三、 提案审议情况
    公司2020年度(第一次)临时股东大会审议议案均为普通决议议案,须经出席
本次股东大会的股东(包括股东授权代表)所持表决权的1/2以上通过。议案1、议
案2、议案3均需采用累积投票方式进行投票。
    本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议了以下提案
: 提案序号 提案名称
    提案1
    关于选举第九届董事会非独立董事的议案
    提案2
    关于选举第九届董事会独立董事的议案
    提案3
    关于选举第九届监事会股东监事的议案
    提案4
    关于第九届董事会董事津贴标准的议案
    提案5
    关于第九届监事会监事津贴标准的议案
    四、 提案表决情况
    本次股东大会对前述提案的表决结果如下:
    采用累积投票提案情况: 提案序号 候选人 获得的总 选举票数 占比注1 获得
的中小 股东选举票数 占比注2 表决结果
    提案1
    周 剑
    753,510,800
    99.9992%
    4,377,168
    99.8700%
    当选
    郑国荣
    753,414,200
    99.9864%
    4,280,568
    97.6660%
    当选
    李 刚
    753,357,601
    99.9789%
    4,223,969
    96.3746%
    当选
    刘燕武
    753,357,601
    99.9789%
    4,223,969
    96.3746%
    当选
    陈朱江
    753,357,599
    99.9789%
    4,223,967
    96.3746%
    当选
    董大伟
    753,357,598
    99.9789%
    4,223,966
    96.3745%
    当选
    提案2
    邱大梁
    753,425,898
    99.9880%
    4,292,266
    97.9329%
    当选
    宋春雷
    753,421,603
    99.9874%
    4,287,971
    97.8349%
    当选
    白俊江
    753,421,602
    99.9874%
    4,287,970
    97.8349%
    当选
    提案3
    高慕群
    753,389,895
    99.9832%
    4,256,263
    97.1114%
    当选
    陈 扬
    753,421,600
    99.9874%
    4,287,968
    97.8348%
    当选
    深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2020-003
    第 3 页 共 4 页
    注1:指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例;
    注2:指占出席本次股东大会中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)有效表决权
股份总数的比例;
    采用非累积投票提案情况: 提案序号 同意 反对 弃权 表决 结果 股数/票数 
占比注3 股数/票数 占比注3 股数/票数 占比注3
    提案4
    753,513,297
    99.9996%
    3,200
    0.0004%
    0
    0.0000%
    通过
    提案5
    753,513,297
    99.9996%
    3,200
    0.0004%
    0
    0.0000%
    通过注4
    其中:中小投资者投票情况注5 提案序号 同意 反对 弃权 表决 结果注7 股数
/票数 占比注6 股数/票数 占比注6 股数/票数 占比注6
    提案4
    4,379,665
    99.9270%
    3,200
    0.0730%
    0
    0.0000%
    通过
    提案5
    4,379,665
    99.9270%
    3,200
    0.0730%
    0
    0.0000%
    通过
    注3:占比,指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
    注4:通过,指获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
    注5:中小投资者指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    注6:占比,指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

    注7:同总体表决结果。
    五、 律师出具的法律意见
    1、 律师事务所名称:广东信达律师事务所
    2、 律师姓名:王利国、朱艳婷律师
    3、 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定,出席或
列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议
通过的决议合法、有效。
    六、 备查文件
    1、 2020年度(第一次)临时股东大会通知公告;
    2、 2020年度(第一次)临时股东大会的提示性通知;
    3、 2020年度(第一次)临时股东大会决议;
    4、 本次股东大会的法律意见书。
    深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2020-003
    第 4 页 共 4 页
    特此公告
    深圳长城开发科技股份有限公司
    董事会
    二○二○年一月九日

[2020-01-09](000021)深科技:第九届董事会第一次会议决议公告

    第 1 页 共 11 页
    证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2020-004
    深圳长城开发科技股份有限公司
    第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年1月8日在本
公司二期五楼会议中心召开,该次会议通知已以电子邮件方式发至全体董事及相关
与会人员,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席了会议。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下事项:
    一、 选举公司第九届董事会董事长议案
    经董事会审议,选举周剑先生为公司第九届董事会董事长,任期三年。
    审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    二、 选举公司第九届董事会战略委员会委员议案
    经董事会审议,选举周剑先生、郑国荣先生、白俊江先生为公司第九届董事会
战略委员会委员,周剑先生为主任委员,任期三年。
    审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    三、 选举公司第九届董事会提名委员会委员议案
    经董事会审议,选举邱大梁先生、周剑先生、宋春雷先生为公司第九届董事会
提名委员会委员,邱大梁先生为主任委员,任期三年。
    审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    四、 选举公司第九届董事会审计委员会委员议案
    经董事会审议,选举宋春雷先生、邱大梁先生、陈朱江先生为公司第九届董事
会审计委员会委员,宋春雷先生为主任委员,任期三年。
    审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    五、 选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员议案
    经董事会审议,选举邱大梁先生、周剑先生、白俊江先生为公司第九届董事会
薪酬与考核委员会委员,邱大梁先生为主任委员,任期三年。
    审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2020-004
    第 2 页 共 11 页
    六、 聘任公司总裁议案
    经公司董事会提名委员会提议、董事会审议,决定聘任郑国荣先生为公司总裁
,任期三年。
    审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    七、 聘任公司常务副总裁、副总裁、财务负责人议案
    经公司董事会提名委员会提议、董事会审议,决定聘任陈朱江先生为公司常务
副总裁,聘任于化荣先生、莫尚云先生、蔡立雄先生为公司副总裁,聘任莫尚云先
生为公司财务负责人,任期三年。
    审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    八、 聘任公司董事会秘书议案
    经董事长周剑先生提议、董事会审议,决定聘任李丽杰女士为公司第九届董事
会秘书,任期三年。
    李丽杰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格已经深圳
证券交易所审核无异议。
    审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    李丽杰女士联系方式如下:
    联系电话:0755-83200095
    传 真:0755-83275075
    电子信箱:stock@kaifa.cn
    通讯地址:深圳市福田区彩田路7006号
    邮政编码:518035
    九、 聘任公司证券事务代表议案
    经董事长周剑先生提议、董事会审议,决定聘任唐磊女士为公司第九届董事会
证券事务代表,任期三年,唐磊女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
    审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    唐磊女士联系方式如下:
    联系电话:0755-83200095
    传 真:0755-83275075
    深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2020-004
    第 3 页 共 11 页
    电子邮箱:stock@kaifa.cn
    联系地址:深圳市福田区彩田路7006号
    公司独立董事对公司聘任高级管理人员议案发表独立意见认为:高管人员的教
育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验等能够胜任拟任岗位的职责要求;相
关任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,未发现有《
公司法》第一百四十六条及《公司章程》第一百五十四条规定的情况,以及其他不
得担任上市公司高级管理人员之情形,任职资格合法;董事会相关审议程序符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。
    特此公告
    深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二○二○年一月九日
    附简历:
    周剑先生,中国国籍,毕业于中国人民大学法学院国际经济法专业,法学硕士
。现任本公司党委书记、副董事长。历任深圳市桑达实业股份有限公司董事长,珠
海南方软件园发展有限公司董事长,深圳市兴业有限公司董事长,中国中电国际信
息服务有限公司副总经理、总经理,深圳桑达电子集团有限公司董事、总经理,中
国电子信息产业集团有限公司商贸板块业务整合筹备组成员,中国电子信息产业集
团有限公司办公厅主任兼综合研究室主任,中国电子信息产业集团有限公司董事会
办公室主任兼代理办公厅主任,中国电子产业工程公司办公室主任,中国电子信息
产业集团公司办公室法律事务室主任。2019年4月首次担任本公司董事、副董事长,
2020年1月换届选举时首次担任本公司第九届董事会董事长。
    周剑先生与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东不存在关联
关系,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被市场禁入或被公开
认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经公司在最高人民法
    深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2020-004
    第 4 页 共 11 页
    院网站失信被执行人目录查询,周剑先生不是失信被执行人,也不是失信责任
主体或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    郑国荣先生,中国(香港)国籍,工商管理硕士和商业经济硕士。现任本公司
董事、总裁。兼任博旭(香港)有限公司董事、开发科技(香港)有限公司董事、
开发晶照明(厦门)有限公司董事、Country Lighting (BVI) Co., Ltd.董事局主
席。1989年11月起担任本公司副总裁、高级副总裁,并于2010年5月起担任公司总裁
,1990年4月起历任第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届
、第八届董事会董事,2020年1月换届选举时连任本公司第九届董事会董事、公司总裁。
    郑国荣先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持股5%以
上股东存在关联关系;与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;持有本公司
股份167,083股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,
未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经公司在
最高人民法院网站失信被执行人目录查询,郑国荣先生不是失信被执行人,也不是
失信责任主体或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    李刚先生,中国国籍,毕业于北京大学法律专业,获法学学士,硕士学位,高
级经济师。现任中国电子信息产业集团有限公司董事会秘书、董事会办公室主任,
曾任中国电子信息产业集团有限公司规划计划部(重大项目部)总经理,中国电子
器材总公司总经理、党委副书记、常务副总经理、行业管理处处长、办公室副主任
兼商情处副处长,机械电子工业部经济技术政策研究所干部、副处级研究员等。201
8年9月首次担任本公司董事,2020年1月换届选举时连任本公司第九届董事会董事。
    李刚先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持股5%以上股
东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未持有本
    深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2020-004
    第 5 页 共 11 页
    公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,
未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经公司在
最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李刚先生不是失信被执行人,也不是失
信责任主体或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    刘燕武先生,中国国籍,毕业于西北轻工业学院机械工程系机械设计及制造专
业。现任中国电子信息产业集团有限公司运营管理部副主任,曾任中国电子信息产
业集团有限公司生产运营部生产运行处处长、企业管理处处长、彩虹集团投资发展
部部长、彩虹集团战略规划部第一副部长、彩虹集团资本运营部部长等。2017年6月
首次担任本公司董事,2020年1月换届选举时连任本公司第九届董事会董事。
    刘燕武先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持股5%以上
股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未持有本公
司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被市
场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经公司在最高人
民法院网站失信被执行人目录查询,刘燕武先生不是失信被执行人,也不是失信责
任主体或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件
、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    陈朱江先生,中国国籍,毕业于天津大学电化学专业、吉林大学企业管理硕士
。现任本公司董事、常务副总裁、总法律顾问,兼任苏州长城开发科技有限公司董
事、沛顿科技(深圳)有限公司董事、开发科技(香港)有限公司董事、成都长城
开发有限公司董事长、重庆深科技有限公司董事长、深圳长城开发精密技术有限公
司副董事长、昂纳科技(集团)有限公司董事、昂纳信息技术(深圳)有限公司董
事、中国电子东莞产业园有限公司董事。2005年1月首次担任本公司副总裁,2019年
1月担任常务副总裁;2016年2月首次担任本公司董事,历任第七届、第八届董事会
董事,2020年1月换届选举时连任本公司第九届董事会董事、
    深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2020-004
    第 6 页 共 11 页
    公司常务副总裁。
    陈朱江先生与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东不存在关
联关系;与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;持有本公司股份150,000股
;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被市场禁入
或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经公司在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询,陈朱江先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体
或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    董大伟先生,中国国籍,毕业于西安电子科技大学微电子学院电力电子与电力
传动专业,工学硕士。现任中国电子信息产业集团有限公司规划科技部集成电路处
处长。历任中国电子信息产业集团有限公司规划科技部集成电路处副处长(主持工
作)、系统装备部专项副经理,北京中电华大电子设计有限责任公司工程师等,202
0年1月首次担任本公司第九届董事会董事。
    董大伟先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持股5%以上
股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未持有本公
司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被市
场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经公司在最高人
民法院网站失信被执行人目录查询,董大伟先生不是失信被执行人,也不是失信责
任主体或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件
、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    邱大梁先生,中国国籍,毕业于西北政法学院经济法专业,硕士研究生。现任
希努尔男装股份有限公司副总经理、董事会秘书。兼任深圳顺络电子股份有限公司
独立董事、深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事。历任中国人民银行深圳经
济特区分行证券管理处股票发行审核科员,深圳市证券管理办公室公司改制审核及
上市公司监管主任科员、中国证监会深圳监管局(深圳稽查局)稽查处副处长、信
息调研处处长、中山证券有限责任公司副总裁、北川丘处鸡生态食品
    深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2020-004
    第 7 页 共 11 页
    股份有限公司董事长等职。2016年2月担任本公司独立董事,历任第七届、第八
届董事会独立董事,2020年1月换届选举时连任本公司第九届董事会独立董事。
    邱大梁先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,与本公司控股股东、
实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管
不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分,未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确
结论的情形;经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,邱大梁先生不是
失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》
等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    宋春雷先生,中国国籍,毕业于西安公路学院交通运输规划与管理专业,硕士
研究生。现任宁波梅山保税港区皓元鹏升投资管理有限公司投资总监。曾先后担任
河南省交通厅财务处科员,河南省地方铁路局计划财务处处长、河南省交通厅财务
处副处长、河南公路发展有限公司总经理、河南中原高速公路股份有限公司董事长
、党委副书记,河南交通投资集团有限公司总经理(正厅级)、副董事长、党委副
书记、历任常务副总经理,河南省国有资产管理委员会监事会主席,阳光保险集团
股份有限公司集团投资副总监、兼任集团机关党委书记、中华财务咨询有限公司副
总经理,2020年1月首次担任本公司第九届董事会独立董事。
    宋春雷先生尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺将按照证监会《上市公
司高级管理人员培训工作指引》的规定参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。宋春雷先生与本公司控股股东、实际控制人及其
他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系
;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分,未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经
公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,宋春雷先生不是失信被执行人,
也不是失信责任主体或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司
    深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2020-004
    第 8 页 共 11 页
    法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职条件。
    白俊江先生,中国国籍,毕业于西安电子科技大学微波工程专业。现任中国商
业会计学会管理会计分会会长。曾先后担任西安卫星测控中心项目总监,亚太卫星
公司运营部总监、以色列ECI电信(中国)客户支持经理、信德电信国际合作有限公
司TMT项目总经理、重庆凌康卫星通信设备有限公司总经理、时富辽宁投资管理有
限公司副总经理、美国SypherMedia国际公司中国区业务总监、IET英国工程技术学
会中国区总监、IMA美国管理会计师协会亚太区总监,2020年1月首次担任本公司第
九届董事会独立董事。
    白俊江先生尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺将按照证监会《上市公
司高级管理人员培训工作指引》的规定参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。白俊江先生与本公司控股股东、实际控制人及其
他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系
;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分,未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经
公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,白俊江先生不是失信被执行人,
也不是失信责任主体或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规
、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    于化荣先生,中国国籍。毕业于西安交通大学机械工程系锻压专业,获工学学
士学位。现任东莞长城开发科技有限公司董事长、重庆深科技有限公司董事、苏州
长城开发科技有限公司董事长、海南长城开发科技有限公司董事、深圳长城开发电
子产品维修有限公司董事、深圳开发磁记录有限公司董事、深圳长城开发精密技术
有限公司董事长。曾任本公司深圳区域生产运营总经理、通讯与消费电子产品事业
部总经理,苏州长城开发科技有限公司总经理。2012年11月起担任本公司副总裁。
    深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2020-004
    第 9 页 共 11 页
    于化荣先生与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东不存在关
联关系;与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;持有本公司股份82,500股
;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被市场禁入
或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经公司在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询,于化荣先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体
或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    莫尚云先生,中国国籍。毕业于财政部财政科学研究所财政专业企业财务方向
,获经济学硕士学位,高级会计师,注册会计师。现任深圳开发微电子有限公司董
事长、深圳长城开发贸易有限公司董事长、深圳长城开发电子产品维修有限公司董
事长、深圳开发磁记录有限公司董事长、海南长城开发科技有限公司董事、沛顿科
技(深圳)有限公司董事长、苏州长城开发科技有限公司董事、东莞长城开发科技
有限公司董事、惠州长城开发科技有限公司董事、深圳长城开发苏州电子有限公司
董事、东莞捷荣技术股份有限公司董事、深圳长城科美技术有限公司董事、深圳长
城开发精密技术有限公司董事、成都长城开发科技有限公司董事、重庆深科技有限
公司董事、开发晶照明(厦门)有限公司监事。曾任本公司财务部高级经理,大鹏
网络有限责任公司财务经理,深圳市中侨发展股份有限公司财务部经理,蛇口龙电
实业股份有限公司总会计师,深圳通广-北电有限公司财务部主管,湖南省株洲火炬
股份有限公司总会计师助理等。2004年10月起担任本公司财务负责人,2014年1月起担任本公司副总裁。
    莫尚云先生与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东不存在关
联关系;与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;持有本公司股份116,000股
;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被市场禁入
或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经公司在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询,莫尚云先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体
或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范
    深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2020-004
    第 10 页 共 11 页
    性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    蔡立雄先生,中国(香港)国籍。毕业于英国华威大学,获生产及工业工程硕
士学位。现任东莞长城开发科技有限公司董事、惠州长城开发科技有限公司董事、
深圳长城科美技术有限公司董事、成都长城开发科技有限公司董事。曾任伟易达电
讯公司市场部副总裁、运营总经理,王氏港建有限公司营业及项目部副总经理。201
0年9月起担任本公司副总裁。
    蔡立雄先生与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东不存在关
联关系;与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;持有本公司股份20,000股
;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被市场禁入
或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经公司在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询,蔡立雄先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体
或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    李丽杰女士,中国国籍,毕业于鞍山钢铁学院管理工程系会计专业,获工学学
士学位,注册会计师。曾先后在冶金部第三冶金建设公司、深圳华为通信股份有限
公司、深圳开发磁记录有限公司从事财务工作,长城科技股份有限公司董事会秘书
处从事股证事务工作,曾任本公司证券事务代表,2018年3月起担任本公司董事会秘书。
    李丽杰女士与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东不存在关
联关系;与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;持有本公司股份60,000股
;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被市场禁入
或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经公司在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询,李丽杰女士不是失信被执行人,也不是失信责任主体
或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2020-004
    第 11 页 共 11 页
    唐磊女士,中国国籍,毕业于河南理工大学财务管理专业,本科学历,学士学
位。曾任深圳市长方集团股份有限公司证券事务代表。2018年8月开始担任本公司证
券事务代表。
    唐磊女士与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东不存在关联
关系,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被市场禁入或被公开
认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经公司在最高人民法院网站失信
被执行人目录查询,唐磊女士不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒
对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则
》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

[2020-01-04](000021)深科技:关于召开2020年度(第一次)临时股东大会的提示性通知

    第 1 页 共 14 页
    证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2020-002
    深圳长城开发科技股份有限公司
    关于召开2020年度(第一次)临时股东大会的提示性通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    2019年12月24日,深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“公司”)发布
了《公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》以及《关于召开2020年度(第一
次)临时股东大会的通知》,定于2020年1月8日以现场和网络投票相结合的方式召
开2020年度(第一次)临时股东大会。以上相关公告详见2019年12月24日的《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    为方便公司股东行使股东大会表决权,现公司发布关于召开2020年度(第一次
)临时股东大会的提示性公告。
    一、 召开会议基本情况
    1、 股东大会届次:2020年度(第一次)临时股东大会
    2、 股东大会召集人:公司第八届董事会
    3、 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、 会议召开时间
    现场会议召开时间:2020年1月8日下午14:30
    网络投票起止时间:2020年1月8日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月8日
上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2020年1月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、 会议召开方式:
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.
com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
    6、 会议的股权登记日:2019年12月30日
    7、 出席对象
    深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会提示性通知 2020-002
    第 2 页 共 14 页
    (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于2019年12月30
日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (3) 公司聘请的律师。
    8、 现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心
    二、 会议审议事项
    (一) 审议普通决议提案:
    1、 审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制)
    1.1 选举周剑为公司第九届董事会董事
    1.2 选举郑国荣为公司第九届董事会董事
    1.3 选举李刚为公司第九届董事会董事
    1.4 选举刘燕武为公司第九届董事会董事
    1.5 选举陈朱江为公司第九届董事会董事
    1.6 选举董大伟为公司第九届董事会董事
    2、 审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》(采用累积投票制)
    2.1 选举邱大梁为公司第九届董事会独立董事
    2.2 选举宋春雷为公司第九届董事会独立董事
    2.3 选举白俊江为公司第九届董事会独立董事
    3、 审议《关于选举第九届监事会股东监事的议案》(采用累积投票制)
    3.1 选举高慕群为公司第九届监事会股东监事
    3.2 选举陈扬为公司第九届监事会股东监事
    4、 审议《关于第九届董事会董事津贴标准的议案》
    5、 审议《关于第九届监事会监事津贴标准的议案》
    (二) 披露情况
    以上相关提案已经公司2019年12月23日公司第八届董事会第二十九次会议、第
八届监事会第十六次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会审议。独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
议案1、
    深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会提示性通知 2020-002
    第 3 页 共 14 页
    议案2、议案3均需采用累积投票方式进行投票。具体内容请参阅2019年12月24
日《第八届董事会第二十九次会议决议公告》(2019-047号)、《第八届监事会第
十六次会议决议公告》(2019-048号)以及《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网上的相关信息,候选人简历见附件4。
    三、 提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票外的所有议案
    √
    累积投票提案
    采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
    1.00
    关于选举第九届董事会非独立董事的议案
    应选人数6人
    1.01
    选举周剑为公司第九届董事会董事
    √
    1.02
    选举郑国荣为公司第九届董事会董事
    √
    1.03
    选举李刚为公司第九届董事会董事
    √
    1.04
    选举刘燕武为公司第九届董事会董事
    √
    1.05
    选举陈朱江为公司第九届董事会董事
    √
    1.06
    选举董大伟为公司第九届董事会董事
    √
    2.00
    关于选举第九届董事会独立董事的议案
    应选人数3人
    2.01
    选举邱大梁为公司第九届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举宋春雷为公司第九届董事会独立董事
    √
    2.03
    选举白俊江为公司第九届董事会独立董事
    √
    3.00
    关于选举第九届监事会股东监事的议案
    应选人数2人
    3.01
    选举高慕群为公司第九届监事会股东监事
    √
    3.02
    选举陈扬为公司第九届监事会股东监事
    √
    非累积投票提案
    4.00
    关于第九届董事会董事津贴标准的议案
    √
    5.00
    关于第九届监事会监事津贴标准的议案
    √
    深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会提示性通知 2020-002
    第 4 页 共 14 页
    四、 会议登记事项
    1、 登记方式
    (1) 个人股东亲自出席会议的,请持本人身份证、证券账户卡或持股凭证;
委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托
人股东证券账户卡或持股凭证;
    (2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、
法人股东证券帐户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、
营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股
东证券账户卡或持股凭证。
    (3) 异地股东可采用信函或传真方式进行登记,股东委托代理人出席会议的
委托书至少应当在股东大会召开前备置于公司董事会办公室。
    2、 登记时间:2019年12月31日~2020年1月7日每日上午9:00~12:00,下午
13:00~16:00。
    3、 登记地点:深圳市福田区彩田路7006号董事会办公室
    4、 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。


    五、 参加网络投票的操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为htt
p://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票,其具体投票流程详见附件2。
    六、 其它事项
    1、 会议联系方式
    (1) 公司地址:深圳市福田区彩田路7006号
    (2) 邮政编码:518035
    (3) 联系电话:0755-83200095
    (4) 传 真:0755-83275075
    (5) 联 系 人:李丽杰 唐磊
    2、 会议费用:与会股东或代理人所有费用自理。
    3、 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
    深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会提示性通知 2020-002
    第 5 页 共 14 页
    七、 备查文件
    提议召开2020年度(第一次)临时股东大会的董事会决议。
    特此公告
    深圳长城开发科技股份有限公司
    董事会
    二○二○年一月四日
    深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会提示性通知 2020-002
    第 6 页 共 14 页
    附件2:
    参加网络投票具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1、 投票代码:360021
    2、 投票简称:科技投票
    3、 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,直接填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其
对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人
投0票。
    (1) 议案1,选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为6位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。 投给候选人的选举票数 填报
    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    对候选人C投X3票
    X3票
    对候选人D投X4票
    X4票
    对候选人E投X5票
    X5票
    对候选人F投X6票
    X6票
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    (2) 议案2,选举独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。 投给候选人的选举票数 填报
    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    对候选人C投X3票
    X3票
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会提示性通知 2020-002
    第 7 页 共 14 页
    (3) 议案3,选举股东监事(采用等额选举,应选人数为2位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。 投给候选人的选举票数 填报
    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    4、 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间:2020年1月8日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、 互联网投票系统投票时间为2020年1月8日上午9:15至下午3:00。
    2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会提示性通知 2020-002
    第 8 页 共 14 页
    附件3:
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳长城开发科技股份有限公司20
20年度(第一次)临时股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权: 提案 
编码 提案名称 备注 (该列打勾的栏目可以投票) 同意 反对 弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    累积投票提案
    采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
    1.00
    关于选举第九届董事会非独立董事的议案
    应选人数6人
    1.01
    选举周剑为公司第九届董事会董事
    √
    选举票数:
    1.02
    选举郑国荣为公司第九届董事会董事
    √
    选举票数:
    1.03
    选举李刚为公司第九届董事会董事
    √
    选举票数:
    1.04
    选举刘燕武为公司第九届董事会董事
    √
    选举票数:
    1.05
    选举陈朱江为公司第九届董事会董事
    √
    选举票数:
    1.06
    选举董大伟为公司第九届董事会董事
    √
    选举票数:
    2.00
    关于选举第九届董事会独立董事的议案
    应选人数3人
    2.01
    选举邱大梁为公司第九届董事会独立董事
    √
    选举票数:
    2.02
    选举宋春雷为公司第九届董事会独立董事
    √
    选举票数:
    2.03
    选举白俊江为公司第九届董事会独立董事
    √
    选举票数:
    3.00
    关于选举第九届监事会股东监事的议案
    应选人数2人
    3.01
    选举高慕群为公司第九届监事会股东监事
    √
    选举票数:
    3.02
    选举陈扬为公司第九届监事会股东监事
    √
    选举票数:
    非累积投票提案
    4.00
    关于第九届董事会董事津贴标准的议案
    √
    5.00
    关于第九届监事会监事津贴标准的议案
    √
    上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。


    深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会提示性通知 2020-002
    第 9 页 共 14 页
    委托人名称: 委托人持有本公司股份性质:
    委托人持股数量: 委托人股东帐户:
    委托人身份证号码/委托单位营业执照号码:
    受托人姓名: 受托人身份证号码:
    委托人签字/委托单位盖章: 委托日期:
    备注:
    1、 以上审议事项,非累积投票提案,委托人可在“同意”、“反对”或者“
弃权”方框内划“√”做出明确投票意见指示;累积投票提案,在提案组“选举票
数”方框内可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投
出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数(股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数)。
    2、 委托人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
    3、 本授权委托书之复印及重新打印件均有效。
    深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会提示性通知 2020-002
    第 10 页 共 14 页
    附件4:董事候选人简历
    周剑先生,47岁,中国国籍,毕业于中国人民大学法学院国际经济法专业,法
学硕士。现任本公司党委书记、副董事长。历任深圳市桑达实业股份有限公司董事
长,珠海南方软件园发展有限公司董事长,深圳市兴业有限公司董事长,中国中电
国际信息服务有限公司副总经理、总经理,深圳桑达电子集团有限公司董事、总经
理,中国电子信息产业集团有限公司商贸板块业务整合筹备组成员,中国电子信息
产业集团有限公司办公厅主任兼综合研究室主任,中国电子信息产业集团有限公司
董事会办公室主任兼代理办公厅主任,中国电子产业工程公司办公室主任,中国电
子信息产业集团公司办公室法律事务室主任。2019年4月首次担任本公司董事、副董事长。
    周剑先生与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东不存在关联
关系,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被市场禁入或被公开
认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经公司在最高人民法院网站失信
被执行人目录查询,周剑先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒
对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则
》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    郑国荣先生,60岁,中国(香港)国籍,工商管理硕士和商业经济硕士。现任
本公司董事、总裁。兼任博旭(香港)有限公司董事、开发科技(香港)有限公司
董事、开发晶照明(厦门)有限公司董事、Country Lighting (BVI) Co., Ltd.董
事局主席。1989年11月起担任本公司副总裁、高级副总裁,并于2010年5月起担任公
司总裁,1990年4月起历任第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、
第七届、第八届董事会董事。
    郑国荣先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持股5%以
上股东存在关联关系;与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;持有本公司
股份167,083股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,
未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经公司在
最高人民法院网站失信被执行人目录查询,郑国荣先生不是失信被执行人,也不是
失信责任主体或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范
性文件、《股票上市规则》
    深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会提示性通知 2020-002
    第 11 页 共 14 页
    及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    李刚先生,54岁,中国国籍,毕业于北京大学法律专业,获法学学士,硕士学
位,高级经济师。现任中国电子信息产业集团有限公司董事会秘书、董事会办公室
主任,曾任中国电子信息产业集团有限公司规划计划部(重大项目部)总经理,中
国电子器材总公司总经理、党委副书记、常务副总经理、行业管理处处长、办公室
副主任兼商情处副处长,机械电子工业部经济技术政策研究所干部、副处级研究员
等。2018年9月首次担任本公司董事。
    李刚先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持股5%以上股
东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未持有本公司
股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被市场
禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经公司在最高人民
法院网站失信被执行人目录查询,李刚先生不是失信被执行人,也不是失信责任主
体或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《
股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    刘燕武先生,42岁,中国国籍,毕业于西北轻工业学院机械工程系机械设计及
制造专业。现任中国电子信息产业集团有限公司运营管理部副主任,曾任中国电子
信息产业集团有限公司生产运营部生产运行处处长、企业管理处处长、彩虹集团投
资发展部部长、彩虹集团战略规划部第一副部长、彩虹集团资本运营部部长等。201
7年6月首次担任本公司董事。
    刘燕武先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持股5%以上
股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未持有本公
司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被市
场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经公司在最高人
民法院网站失信被执行人目录查询,刘燕武先生不是失信被执行人,也不是失信责
任主体或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件
、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会提示性通知 2020-002
    第 12 页 共 14 页
    陈朱江先生,51岁,中国国籍,毕业于天津大学电化学专业、吉林大学企业管
理硕士。现任本公司董事、常务副总裁、总法律顾问,兼任苏州长城开发科技有限
公司董事、沛顿科技(深圳)有限公司董事、开发科技(香港)有限公司董事、成
都长城开发有限公司董事长、重庆深科技有限公司董事长、深圳长城开发精密技术
有限公司副董事长、昂纳科技(集团)有限公司董事、昂纳信息技术(深圳)有限
公司董事、中国电子东莞产业园有限公司董事。2005年1月首次担任本公司副总裁,
2019年1月担任常务副总裁;2016年2月首次担任本公司董事,历任第七届、第八届
董事会董事。
    陈朱江先生与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东不存在关
联关系;与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;持有本公司股份150,000股
;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被市场禁入
或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经公司在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询,陈朱江先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体
或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    董大伟先生,38岁,中国国籍,毕业于西安电子科技大学微电子学院电力电子
与电力传动专业,工学硕士。现任中国电子信息产业集团有限公司规划科技部集成
电路处处长。历任中国电子信息产业集团有限公司规划科技部集成电路处副处长(
主持工作)、系统装备部专项副经理,北京中电华大电子设计有限责任公司工程师等。
    董大伟先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持股5%以上
股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未持有本公
司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被市
场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经公司在最高人
民法院网站失信被执行人目录查询,董大伟先生不是失信被执行人,也不是失信责
任主体或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件
、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会提示性通知 2020-002
    第 13 页 共 14 页
    邱大梁先生,52岁,中国国籍,毕业于西北政法学院经济法专业,硕士研究生
。现任希努尔男装股份有限公司副总经理、董事会秘书。兼任深圳顺络电子股份有
限公司独立董事、深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事。历任中国人民银行
深圳经济特区分行证券管理处股票发行审核科员,深圳市证券管理办公室公司改制
审核及上市公司监管主任科员、中国证监会深圳监管局(深圳稽查局)稽查处副处
长、信息调研处处长、中山证券有限责任公司副总裁、北川丘处鸡生态食品股份有
限公司董事长等职。2016年2月担任本公司独立董事,历任第七届、第八届董事会独立董事。
    邱大梁先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,与本公司控股股东、
实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管
不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分,未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确
结论的情形;经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,邱大梁先生不是
失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》
等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    宋春雷先生,59岁,中国国籍,毕业于西安公路学院(现长安大学)交通运输
规划与管理专业,硕士研究生。现任宁波梅山保税港区皓元鹏升投资管理有限公司
投资总监。曾先后担任河南省交通厅财务处科员,河南省地方铁路局计划财务处处
长、河南省交通厅财务处副处长、河南公路发展有限公司总经理、河南中原高速公
路股份有限公司董事长、党委副书记,河南交通投资集团有限公司总经理(正厅级
)、副董事长、党委副书记、历任常务副总经理,河南省国有资产管理委员会监事
会主席,阳光保险集团股份有限公司集团投资副总监、兼任集团机关党委书记、中
华财务咨询有限公司副总经理。
    宋春雷先生尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺将按照证监会《上市公
司高级管理人员培训工作指引》的规定参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。宋春雷先生与本公司控股股东、实际控制人及其
他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系
;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分,未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经
公司在最高人民法院网站失信
    深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会提示性通知 2020-002
    第 14 页 共 14 页
    被执行人目录查询,宋春雷先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失
信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    白俊江先生,57岁,中国国籍,毕业于西安电子科技大学微波工程专业。现任
中国商业会计学会管理会计分会会长。曾先后担任西安卫星测控中心项目总监,亚
太卫星公司运营部总监、以色列ECI电信(中国)客户支持经理、信德电信国际合作
有限公司TMT项目总经理、重庆凌康卫星通信设备有限公司总经理、时富辽宁投资
管理有限公司副总经理、美国SypherMedia国际公司中国区业务总监、IET英国工程
技术学会中国区总监、IMA美国管理会计师协会亚太区总监。
    白俊江先生尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺将按照证监会《上市公
司高级管理人员培训工作指引》的规定参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。白俊江先生与本公司控股股东、实际控制人及其
他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系
;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分,未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经
公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,白俊江先生不是失信被执行人,
也不是失信责任主体或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规
、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

[2020-01-02](000021)深科技:关于全资子公司收到政府补助的公告

    第 1 页 共 1 页
    证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2020-001
    深圳长城开发科技股份有限公司
    关于全资子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的
真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、获取补助的基本情况
    深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司桂林深科技
有限公司截至2019年12月31日收到桂林经济技术开发区管理委员会专项扶持资金款
共计5,000万元人民币,本次政府补助不具有可持续性。
    二、补助的类型及对公司的影响
    1、补助的类型
    根据《企业会计准则16 号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指
企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府
补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助中
与资产相关的政府补助3,100万元,与收益相关的政府补助1,900万元。
    2、补助的确认和计量
    按照《企业会计准则16号—政府补助》的规定,公司收到的上述政府补助资金
中3,100万元将计入“递延收益”,1,900万元将计入公司2019年度“其他收益”。
    3、补助对公司的影响
    本次获得的政府补助对2019年度损益的影响金额预计为1,425万元。
    4、风险提示和其他说明
    本次获得政府补助的具体会计处理及对公司2019年度业绩的影响,将以审计机
构年度审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    1、收款凭证
    特此公告
    深圳长城开发科技股份有限公司
    董事会
    二○二○年一月二日

[2019-12-27](000021)深科技:关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成及股份质押的公告

    证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2019-058
    深圳长城开发科技股份有限公司
    关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成
    及股份质押的公告
    公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成
员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1
1月16日发布了《关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无
异议函的公告》(公告编码:2019-042),中国电子信息产业集团有限公司(简称
“中国电子”)拟以其持有的部分本公司A股股票为标的,申请发行中国电子2019年
非公开发行可交换公司债券(简称“本次可交换债券”)。
    本公司于今日收到控股股东中国电子的通知,中国电子2019年本次可交换债券
发行工作已完成,因非公开发行本次可交换公司债券需要,中国电子将其所持有的
本公司部分股份办理了股份质押手续。现将有关情况公告如下:
    一、 中国电子非公开发行可交换公司债券发行情况
    本次可交换债券的债券简称为“19中电E2”,债券代码为“117155”,实际发
行规模为12.00亿元,债券期限为3年,票面利率为1.0%。
    本次可交换债券换股期间自发行结束之日起满6个月后的第1个交易日(2020年6
月29日)起,至本次债券摘牌日的前一交易日(2022年12月23日)止。
    二、 中国电子股份质押情况
    中国电子将其所持有的本公司无限售流通股198,620,100股(占本公司总股本的
13.50%)质押给平安证券股份有限公司,用于本次可交换债券持有人交换本公司股
票和对本次债券的本息偿付提供担保。中国电子已于近日取得中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》,质押解除日以质权人在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份解除质押日止。
    截至本公告披露日,中国电子持有本公司股份 640,127,851 股,占本公司总股
本的43.51%。中国电子累计质押(含本次)198,620,100股股份占其持有本公司股
份总数的31.03%,占本公司总股本的13.50%。
    深圳长城开发科技股份有限公司 公告 2019-058
    第 2 页 共 2 页
    关于中国电子本次可交换债券的相关事宜,本公司将根据相关法律法规及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
    深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二○一九年十二月二十七日

[2019-12-24](000021)深科技:关于召开第2020年度(第一次)临时股东大会的通知

    第 1 页 共 13 页
    证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2019-057
    深圳长城开发科技股份有限公司
    关于召开第2020年度(第一次)临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、 股东大会届次:2020年度(第一次)临时股东大会
    2、 股东大会召集人:公司第八届董事会
    3、 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、 会议召开时间
    现场会议召开时间:2020年1月8日下午14:30
    网络投票起止时间:2020年1月8日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月8日
上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2020年1月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、 会议召开方式:
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.
com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
    6、 会议的股权登记日:2019年12月30日
    7、 出席对象
    (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于2019年12月30
日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (3) 公司聘请的律师。
    8、 现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心
    深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会通知 2019-057
    第 2 页 共 13 页
    9、 提示公告:公司将于2020年1月4日就本次股东大会发布一次提示性公告,
敬请广大投资者留意。
    二、会议审议事项
    (一) 审议普通决议提案:
    1、 审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制)
    1.1 选举周剑为公司第九届董事会董事
    1.2 选举郑国荣为公司第九届董事会董事
    1.3 选举李刚为公司第九届董事会董事
    1.4 选举刘燕武为公司第九届董事会董事
    1.5 选举陈朱江为公司第九届董事会董事
    1.6 选举董大伟为公司第九届董事会董事
    2、 审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》(采用累积投票制)
    2.1 选举邱大梁为公司第九届董事会独立董事
    2.2 选举宋春雷为公司第九届董事会独立董事
    2.3 选举白俊江为公司第九届董事会独立董事
    3、 审议《关于选举第九届监事会股东监事的议案》(采用累积投票制)
    3.1 选举高慕群为公司第九届监事会股东监事
    3.2 选举陈扬为公司第九届监事会股东监事
    4、 审议《关于第九届董事会董事津贴标准的议案》
    5、 审议《关于第九届监事会监事津贴标准的议案》
    (二) 披露情况
    以上相关提案已经公司2019年12月23日公司第八届董事会第二十九次会议、第
八届监事会第十六次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会审议。独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
议案1、议案2、议案3均需采用累积投票方式进行投票。具体内容请参阅2019年12月
24日《第八届董事会第二十九次会议决议公告》(2019-047号)、《第八届监事会
第十六次会议决议公告》(2019-048号)以及《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网上的相关信息,候选人简历见附件4。
    深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会通知 2019-057
    第 3 页 共 13 页
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票外的所有议案
    √
    累积投票提案
    采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
    1.00
    关于选举第九届董事会非独立董事的议案
    应选人数6人
    1.01
    选举周剑为公司第九届董事会董事
    √
    1.02
    选举郑国荣为公司第九届董事会董事
    √
    1.03
    选举李刚为公司第九届董事会董事
    √
    1.04
    选举刘燕武为公司第九届董事会董事
    √
    1.05
    选举陈朱江为公司第九届董事会董事
    √
    1.06
    选举董大伟为公司第九届董事会董事
    √
    2.00
    关于选举第九届董事会独立董事的议案
    应选人数3人
    2.01
    选举邱大梁为公司第九届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举宋春雷为公司第九届董事会独立董事
    √
    2.03
    选举白俊江为公司第九届董事会独立董事
    √
    3.00
    关于选举第九届监事会股东监事的议案
    应选人数2人
    3.01
    选举高慕群为公司第九届监事会股东监事
    √
    3.02
    选举陈扬为公司第九届监事会股东监事
    √
    非累积投票提案
    4.00
    关于第九届董事会董事津贴标准的议案
    √
    5.00
    关于第九届监事会监事津贴标准的议案
    √
    四、会议登记事项
    1、 登记方式
    (1) 个人股东亲自出席会议的,请持本人身份证、证券账户卡或持股凭证;
委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托
人股东证券账户卡或持股凭证;
    (2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、
法人股东
    深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会通知 2019-057
    第 4 页 共 13 页
    证券帐户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、营业
执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证
券账户卡或持股凭证。
    (3) 异地股东可采用信函或传真方式进行登记,股东委托代理人出席会议的
委托书至少应当在股东大会召开前备置于公司董事会办公室。
    2、 登记时间:2019年12月31日~2020年1月7日每日上午9:00~12:00,下午
13:00~16:00。
    3、 登记地点:深圳市福田区彩田路7006号董事会办公室
    4、 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。


    五、参加网络投票的操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为htt
p://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票,其具体投票流程详见附件2。
    六、其它事项
    1、 会议联系方式
    (1) 公司地址:深圳市福田区彩田路7006号
    (2) 邮政编码:518035
    (3) 联系电话:0755-83200095
    (4) 传 真:0755-83275075
    (5) 联 系 人:李丽杰 唐磊
    2、 会议费用:与会股东或代理人所有费用自理。
    3、 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    提议召开2020年(第一次)临时股东大会的董事会决议。
    特此公告
    深圳长城开发科技股份有限公司
    董事会
    二○一九年十二月二十四日
    深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会通知 2019-057
    第 5 页 共 13 页
    附件2:
    参加网络投票具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、 投票代码:360021
    2、 投票简称:科技投票
    3、 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,直接填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其
对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人
投0票。
    (1) 议案1,选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为6位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。 投给候选人的选举票数 填报
    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    对候选人C投X3票
    X3票
    对候选人D投X4票
    X4票
    对候选人E投X5票
    X5票
    对候选人F投X6票
    X6票
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    (2) 议案2,选举独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。 投给候选人的选举票数 填报
    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    对候选人C投X3票
    X3票
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会通知 2019-057
    第 6 页 共 13 页
    (3) 议案3,选举股东监事(采用等额选举,应选人数为2位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。 投给候选人的选举票数 填报
    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    4、 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间:2020年1月8日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、 互联网投票系统投票时间为2020年1月8日上午9:15至下午3:00。
    2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会通知 2019-057
    第 7 页 共 13 页
    附件3:
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳长城开发科技股份有限公司20
20年度(第一次)临时股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权: 提案 
编码 提案名称 备注 (该列打勾的栏目可以投票) 同意 反对 弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    累积投票提案
    采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
    1.00
    关于选举第九届董事会非独立董事的议案
    应选人数6人
    1.01
    选举周剑为公司第九届董事会董事
    √
    选举票数:
    1.02
    选举郑国荣为公司第九届董事会董事
    √
    选举票数:
    1.03
    选举李刚为公司第九届董事会董事
    √
    选举票数:
    1.04
    选举刘燕武为公司第九届董事会董事
    √
    选举票数:
    1.05
    选举陈朱江为公司第九届董事会董事
    √
    选举票数:
    1.06
    选举董大伟为公司第九届董事会董事
    √
    选举票数:
    2.00
    关于选举第九届董事会独立董事的议案
    应选人数3人
    2.01
    选举邱大梁为公司第九届董事会独立董事
    √
    选举票数:
    2.02
    选举宋春雷为公司第九届董事会独立董事
    √
    选举票数:
    2.03
    选举白俊江为公司第九届董事会独立董事
    √
    选举票数:
    3.00
    关于选举第九届监事会股东监事的议案
    应选人数2人
    3.01
    选举高慕群为公司第九届监事会股东监事
    √
    选举票数:
    3.02
    选举陈扬为公司第九届监事会股东监事
    √
    选举票数:
    非累积投票提案
    4.00
    关于第九届董事会董事津贴标准的议案
    √
    5.00
    关于第九届监事会监事津贴标准的议案
    √
    上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。


    深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会通知 2019-057
    第 8 页 共 13 页
    委托人名称: 委托人持有本公司股份性质:
    委托人持股数量: 委托人股东帐户:
    委托人身份证号码/委托单位营业执照号码:
    受托人姓名: 受托人身份证号码:
    委托人签字/委托单位盖章: 委托日期:
    备注:
    1、 以上审议事项,非累积投票提案,委托人可在“同意”、“反对”或者“
弃权”方框内划“√”做出明确投票意见指示;累积投票提案,在提案组“选举票
数”方框内可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投
出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数(股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数)。
    2、 委托人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
    3、 本授权委托书之复印及重新打印件均有效。
    深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会通知 2019-057
    第 9 页 共 13 页
    附件4:董事候选人简历
    周剑先生,47岁,中国国籍,毕业于中国人民大学法学院国际经济法专业,法
学硕士。现任本公司党委书记、副董事长。历任深圳市桑达实业股份有限公司董事
长,珠海南方软件园发展有限公司董事长,深圳市兴业有限公司董事长,中国中电
国际信息服务有限公司副总经理、总经理,深圳桑达电子集团有限公司董事、总经
理,中国电子信息产业集团有限公司商贸板块业务整合筹备组成员,中国电子信息
产业集团有限公司办公厅主任兼综合研究室主任,中国电子信息产业集团有限公司
董事会办公室主任兼代理办公厅主任,中国电子产业工程公司办公室主任,中国电
子信息产业集团公司办公室法律事务室主任。2019年4月首次担任本公司董事、副董事长。
    周剑先生与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东不存在关联
关系,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被市场禁入或被公开
认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经公司在最高人民法院网站失信
被执行人目录查询,周剑先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒
对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则
》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    郑国荣先生,60岁,中国(香港)国籍,工商管理硕士和商业经济硕士。现任
本公司董事、总裁。兼任博旭(香港)有限公司董事、开发科技(香港)有限公司
董事、开发晶照明(厦门)有限公司董事、Country Lighting (BVI) Co., Ltd.董
事局主席。1989年11月起担任本公司副总裁、高级副总裁,并于2010年5月起担任公
司总裁,1990年4月起历任第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、
第七届、第八届董事会董事。
    郑国荣先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持股5%以
上股东存在关联关系;与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;持有本公司
股份167,083股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,
未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经公司在
最高人民法院网站失信被执行人目录查询,郑国荣先生不是失信被执行人,也不是
失信责任主体或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范
性文件、《股票上市规则》
    深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会通知 2019-057
    第 10 页 共 13 页
    及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    李刚先生,54岁,中国国籍,毕业于北京大学法律专业,获法学学士,硕士学
位,高级经济师。现任中国电子信息产业集团有限公司董事会秘书、董事会办公室
主任,曾任中国电子信息产业集团有限公司规划计划部(重大项目部)总经理,中
国电子器材总公司总经理、党委副书记、常务副总经理、行业管理处处长、办公室
副主任兼商情处副处长,机械电子工业部经济技术政策研究所干部、副处级研究员
等。2018年9月首次担任本公司董事。
    李刚先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持股5%以上股
东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未持有本公司
股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被市场
禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经公司在最高人民
法院网站失信被执行人目录查询,李刚先生不是失信被执行人,也不是失信责任主
体或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《
股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    刘燕武先生,42岁,中国国籍,毕业于西北轻工业学院机械工程系机械设计及
制造专业。现任中国电子信息产业集团有限公司运营管理部副主任,曾任中国电子
信息产业集团有限公司生产运营部生产运行处处长、企业管理处处长、彩虹集团投
资发展部部长、彩虹集团战略规划部第一副部长、彩虹集团资本运营部部长等。201
7年6月首次担任本公司董事。
    刘燕武先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持股5%以上
股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未持有本公
司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被市
场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经公司在最高人
民法院网站失信被执行人目录查询,刘燕武先生不是失信被执行人,也不是失信责
任主体或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件
、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会通知 2019-057
    第 11 页 共 13 页
    陈朱江先生,51岁,中国国籍,毕业于天津大学电化学专业、吉林大学企业管
理硕士。现任本公司董事、常务副总裁、总法律顾问,兼任苏州长城开发科技有限
公司董事、沛顿科技(深圳)有限公司董事、开发科技(香港)有限公司董事、成
都长城开发有限公司董事长、重庆深科技有限公司董事长、深圳长城开发精密技术
有限公司副董事长、昂纳科技(集团)有限公司董事、昂纳信息技术(深圳)有限
公司董事、中国电子东莞产业园有限公司董事。2005年1月首次担任本公司副总裁,
2019年1月担任常务副总裁;2016年2月首次担任本公司董事,历任第七届、第八届
董事会董事。
    陈朱江先生与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东不存在关
联关系;与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;持有本公司股份150,000股
;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被市场禁入
或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经公司在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询,陈朱江先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体
或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    董大伟先生,38岁,中国国籍,毕业于西安电子科技大学微电子学院电力电子
与电力传动专业,工学硕士。现任中国电子信息产业集团有限公司规划科技部集成
电路处处长。历任中国电子信息产业集团有限公司规划科技部集成电路处副处长(
主持工作)、系统装备部专项副经理,北京中电华大电子设计有限责任公司工程师等。
    董大伟先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持股5%以上
股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未持有本公
司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被市
场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经公司在最高人
民法院网站失信被执行人目录查询,董大伟先生不是失信被执行人,也不是失信责
任主体或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件
、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会通知 2019-057
    第 12 页 共 13 页
    邱大梁先生,52岁,中国国籍,毕业于西北政法学院经济法专业,硕士研究生
。现任希努尔男装股份有限公司副总经理、董事会秘书。兼任深圳顺络电子股份有
限公司独立董事、深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事。历任中国人民银行
深圳经济特区分行证券管理处股票发行审核科员,深圳市证券管理办公室公司改制
审核及上市公司监管主任科员、中国证监会深圳监管局(深圳稽查局)稽查处副处
长、信息调研处处长、中山证券有限责任公司副总裁、北川丘处鸡生态食品股份有
限公司董事长等职。2016年2月担任本公司独立董事,历任第七届、第八届董事会独立董事。
    邱大梁先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,与本公司控股股东、
实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管
不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分,未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确
结论的情形;经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,邱大梁先生不是
失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》
等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    宋春雷先生,59岁,中国国籍,毕业于西安公路学院(现长安大学)交通运输
规划与管理专业,硕士研究生。现任宁波梅山保税港区皓元鹏升投资管理有限公司
投资总监。曾先后担任河南省交通厅财务处科员,河南省地方铁路局计划财务处处
长、河南省交通厅财务处副处长、河南公路发展有限公司总经理、河南中原高速公
路股份有限公司董事长、党委副书记,河南交通投资集团有限公司总经理(正厅级
)、副董事长、党委副书记、历任常务副总经理,河南省国有资产管理委员会监事
会主席,阳光保险集团股份有限公司集团投资副总监、兼任集团机关党委书记、中
华财务咨询有限公司副总经理。
    宋春雷先生尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺将按照证监会《上市公
司高级管理人员培训工作指引》的规定参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。宋春雷先生与本公司控股股东、实际控制人及其
他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系
;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分,未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经
公司在最高人民法院网站失信
    深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会通知 2019-057
    第 13 页 共 13 页
    被执行人目录查询,宋春雷先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失
信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    白俊江先生,57岁,中国国籍,毕业于西安电子科技大学微波工程专业。现任
中国商业会计学会管理会计分会会长。曾先后担任西安卫星测控中心项目总监,亚
太卫星公司运营部总监、以色列ECI电信(中国)客户支持经理、信德电信国际合作
有限公司TMT项目总经理、重庆凌康卫星通信设备有限公司总经理、时富辽宁投资
管理有限公司副总经理、美国SypherMedia国际公司中国区业务总监、IET英国工程
技术学会中国区总监、IMA美国管理会计师协会亚太区总监。
    白俊江先生尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺将按照证监会《上市公
司高级管理人员培训工作指引》的规定参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。白俊江先生与本公司控股股东、实际控制人及其
他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系
;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分,未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经
公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,白俊江先生不是失信被执行人,
也不是失信责任主体或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规
、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

[2019-12-24](000021)深科技:关于选举职工代表监事的公告

    第 1 页 共 2 页
    证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2019-056
    深圳长城开发科技股份有限公司
    关于选举职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳长城开发科技股份有限公司于2019年12月18日收到公司工会委员会《关于
职工监事换届选举的决议》,一致选举才淦女士为公司第九届监事会由职工代表出
任的监事。(简历附后)
    本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2020年度(第一次)临时
股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第九届监事会,任期同第九届
监事会。
    特此公告
    深圳长城开发科技股份有限公司
    监事会
    二零一九年十二月二十四日
    附简历:
    才淦女士,46岁,中国国籍,毕业于吉林大学企业管理专业,硕士研究生,高
级政工师,深圳市福田区第七届人民代表大会代表。现任本公司纪委书记兼工会主
席、监事,东莞长城开发科技有限公司监事、惠州长城开发科技有限公司监事、深
圳长城开发苏州电子有限公司监事、苏州长城开发科技有限公司监事、重庆深科技
有限公司监事。曾任深圳市华明计算机有限公司办公室(人力资源部)主任、总经
理助理、董事会秘书、副总经理兼党总支书记,2014年入职本公司,2016年11月首
次担任本公司职工监事。
    才淦女士与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东不存在关联
关系;与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;持有本公司股份150,000股;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被市场禁入或
被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
    深圳长城开发科技股份有限公司 监事会决议公告 2019-048
    第 2 页 共 2 页
    或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;经公司在最
高人民法院网站失信被执行人目录查询,才淦女士不是失信被执行人,也不是失信
责任主体或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

[2019-12-24](000021)深科技:独立董事对相关事项发表独立意见的公告

    第 1 页 共 1 页
    证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2019-049
    深圳长城开发科技股份有限公司独立董事
    对相关事项发表独立意见的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深
圳长城开发科技股份有限公司章程》的有关规定,作为深圳长城开发科技股份有限
公司的独立董事,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,在查阅有关规
定后,就公司相关事项发表独立意见如下:
    一、 关于董事会换届选举的独立意见
    我们认为:(1)董事候选人的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验
等能够胜任所聘岗位的职责要求。(2)董事候选人相关任职资格符合《公司法》
、《证券法》及《公司章程》的有关规定,未发现有《公司法》第一百四十六条及
《公司章程》第九十八条规定的情况,以及其他不得担任上市公司董事、独立董事
之情形,任职资格合法。(3)候选人提名程序及董事会相关审议程序符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。
    二、 关于第九届董事会董事津贴标准的独立意见
    我们认为:相关提案程序符合《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规
定,董事会表决程序也符合法律法规的规定。
    特此公告
    深圳长城开发科技股份有限公司
    独立董事:庞大同 谢韩珠 邱大梁
    二○一九年十二月二十四日

会议主要介绍了公司的发展战略,核心竞争优势,产品与业务情况,以及未来发展
方向,并就调研投资者关心的问题进行了解答。
1、公司基本情况介绍?
   答:公司成立于1985年,经过30多年的发展,目前业务主要涵盖集成电路半导体
封装与测试、计算机与存储、固态存储、通讯及消费电子、医疗设备等各类高端电
子产品的先进制造服务以及计量系统、自动化设备及相关业务的研发生产,公司也
在积极布局新能源汽车电子等战略性新兴产业。作为全球领先的电子产品制造服务
(EMS)专业提供商,深科技将在现有EMS核心业务基础上,通过推进智能制造持续
优化先进制造管理体系,夯实公司EMS核心能力,并在保持现有计算机与存储及其
相关产业制造服务优势的同时,着力提升管理和运营效率,不断发展壮大通讯与消
费电子、医疗设备以及自主产品等业务。同时,通过自主创新与投资并购等方式,
优化产业结构,加大力度布局集成电路半导体封装与测试和新能源汽车电子等战略
性新兴产业,力争实现经营业务的稳步增长。关于集成电路半导体封测业务:公司
集成电路半导体封测业务继续保持了稳步发展,公司专注存储封测15年,封测技术
水平与国际一流企业同步,现有产品包括内存芯片DRAM和移动存储封装芯片和嵌入
式存储芯片/嵌入式多功能芯片,目前主力产品有3D NAND,DDR4, LPDDR4等,产品
下游应用于台式电脑、笔记本电脑、网络服务器、U盘、智能手机及平板电脑等。深
科技具有良好的产业基础、客户群体以及优秀的国际化管理团队,而沛顿的芯片技
术处于同行业领先地位。未来十年是中国集成电路芯片产业特别是高端集成电路产
业实现突破性发展的关键时期,而集成电路封测领域是作为公司重要的战略目标来
积极推动的。关于计算机存储业务:个人电脑需求逐年下滑,固态硬盘市场份额的
持续扩大致使传统硬盘市场出货量继续萎缩,受其影响,公司的硬盘磁头及相关产
品业务也有不同程度的下降。但在数据安全和容量需求领域,全球“云计算”大量
的数据快速增长,带动不同规模数据中心的迅速扩张,因此也带动了一定的传统硬
盘需求。同时公司积极调整产品结构,引入固态硬盘等新业务的生产,延伸业务产
业链,并通过内部管理提升,实施精益生产以及进一步提升全产线自动化率等措施
,降本增效,保持该业务的盈利能力。关于固态存储业务:目前产品主要包括内存
模组、USB存储盘(U盘)、Flash存储卡、SSD等存储产品,公司采用行业领先的生
产制造工艺,为客户提供包括SMT制造、测试、组装、包装及全球分销服务等。关
于计量系统业务:深科技早于1998年开始从事表计业务的研发,经过二十多年的发
展,目前业务已遍布欧洲、南美、亚洲、非洲等23个国家,服务于全球 60余家国家
电网或电力行业客户。深科技成都可以为全球客户提供智能水、电、气等能源计量
管理系统的全套解决方案及配套产品和服务,并与多个国家的客户达成战略合作关
系,获得多个国家试点订单,为后续业务的持续增长奠定了基础。2016年初,公司
在成都设立了控股子公司,同时引入事业部核心骨干员工持股30%,成都成为公司
重要的计量系统产业生产基地,深科技成都运营良好,致力于发展成为业界具有一
定影响力的公司。关于自动化业务:随着智能制造国家层面的不断推进,制造业向
智能化、数字化发展,公司完成了自动化设备产品从专注计算机与存储领域向EMS行
业其它领域的推进,凭借行业内多年来积累的机械、电子、软硬件设计经验,公司
自动化产品已经形成高精密自动装配、自动点胶、自动贴标、自动化线体以及非标
自动化等五个产品系列,致力于提供专业的智能、省人、高效的自动化生产线。关
于工业物联网:公司设有专业团队专注于物联网产品的研发和应用,目前自主研发
的实时静电防护系统已在惠州、东莞工厂和外部客户工厂应用,并获得内外客户的
广泛认可。公司现拥有实时静电防护监控系统(KEDAS)、工业物联网系统(iDAS
)、智能工地管理系统(iFOS)、智能离子风机等多项自主研发的工业物联网专利
和产品。工业物联网产品未来将成为工业、企业提升综合竞争力的重要手段。公司
将在已有技术基础上,重点研制开发工业物联网核心部件及平台技术,提供物联网
应用开发服务,努力抓住当前的发展机遇,积蓄新的增长动能。关于汽车电子业务
:1、在动力电池领域,公司与全球知名的汽车动力电池系统企业建立合作关系,目
前已有数款产品进入试产阶段,未来有望在新能源汽车电子方面通过发挥产业链优
势,共同做大做强新能源汽车业务。2、在超级电容领域,公司与国际顶级超级电
容厂商形成长期稳定的合作关系,目前主要客户为MAXWELL和TECATE,导入的两条单
体制造生产线已开始规模量产。公司未来将积极布局超级电容相关技术工艺的提升
和产业化,为公司在该领域的快速发展奠定基础。关于通讯与消费电子业务:现惠
州基地主要为客户提供智能手机生产服务,为促进通讯业务的可持续健康发展,提
高产品综合竞争力,公司在桂林设立全资子公司,充分利用当地的人力成本、物流
等优势及政策支持,提升盈利能力。根据项目规划,桂林子公司将打造成为智能手
机制造服务基地,全部建成后所形成产能可为公司带来更多的增量业务。此外,深
科技东莞和正在紧锣密鼓建设中的深科技重庆,也将生产和服务于客户其他ICT产
品。关于其他电子产品:公司智能运通事业部的消费级无人机业务开展顺利,并利
用现有客户优势积极跟进和导入工业级无人机等产品;机器人业务顺利完成试产并
获得客户优必选高度认可,双方签署战略合作协议,为进一步深化合作打下坚实基础;汽车电子业务开拓成果显著,智能传感器业务实现小量生产,未来有望打开业务成长空间。
2、问:请介绍集成电路半导体封装与测试的业务情况?
   答:公司是国内唯一具有从集成电路高端DRAM / Flash晶元封装测试到模组、成
品生产的完整产业链企业,也是国内为数不多的能够实现封装测试技术自主可控的
内资企业,提供从芯片封测、SMT制造、IC组装到芯片销售自主可控全产业链服务
。深科技专注存储封测15年,在存储器DRAM方面具备世界最新一代的产品封测技术
,封测技术水平与国际一流企业同步;在WBGA、FBGA、FCBGA存储封装形式的工艺水
平始终保持紧跟世界先进水平,目前主力产品包括3D NAND,DDR4, LPDDR4等;封
装能力覆盖存储类全产品线,拥有精湛的多层堆叠封装工艺技术;拥有强大的系统
级SiP封测能力可支持5G技术,积极支持国内自主可控的芯片封测产业链。可基于现
有系统级封装技术,将不同功能不同种类的晶片整合到一个芯片内,实现设计特种
功能。广泛应用于多产品线与应用行业,比如5G芯片,射频相关通讯类芯片,以及
消费电子主芯片等应用。深科技作为国内唯一具有与Intel开展测试验证合作资质
的企业,所有测试过的存储器产品可直接配套Intel服务器,协助国内产业链相关芯
片设计制造和系统整合企业实现英特尔平台的快速验证。可完成速度频率达到8Gbp
s的产品特性测试。前瞻性存储器产品研发阶段,则由深科技日本团队自主研发主
导。未来,深科技将继续保持在高端内存存储器封装测试行业的领先优势,致力于
打造中国集成电路制造完整产业链。
3、问:公司在医疗产品业务领域如何布局?
   答:医疗大健康未来前景和市场容量非常巨大,深科技看好这个板块的商机。深
科技拥有通过广东省医疗器械质量监督检验所检测的无菌净化生产车间,具备医疗
产品联合设计和制造能力,目前产品包括呼吸机、腹膜透析加温仪、智能血糖仪等
。深科技先后荣获全球最大呼吸机品牌商的最佳供应商奖及优秀供应商奖。未来深
科技将通过不断扩大医疗器械研发团队,加大“家用医疗产品”“便携式医疗器械
”及“慢病管理类医疗器械”的研发投入,持续对现有产品进行升级。
4、问:深科技城建设进展如何?
   答:深科技城未来将建成以“科技、研发、金融、专业服务”为核心产业聚集的
城市创新综合体,一期将建有 3 栋产业研发用楼和商业建筑,现土方工程已全部
完成,地下室底板完成三分之一,工程建设正按计划有序推进中。深科技城项目在
满足自用的前提下将以出租为主,届时将为公司带来更为充沛的现金流。
5、问:公司在手机业务领域现状及未来如何布局?
   答:深科技凭借深厚的“智”造实力、卓越的产品质量和独特的创新精神,在大
客户2019年全球核心供应商大会上,从千余家核心供应商中脱颖而出,成为该客户
EMS领域唯一一家获得 “Global Gold Supplier(金牌供应商)”奖项的供应商。
目前深科技智能手机主要生产基地情况:一是惠州基地,该基地具备年产5000万台
高端智能手机的能力;二是桂林基地,为满足大客户日益增长的需求,深科技桂林
工厂2018年10月破土动工,2019年8月16日第一台手机下线。桂林基地二期建成后
将形成月产500万台的产能,桂林三期也在规划中,全部建成后所形成产能可为公司
带来更多的增量业务。
6、问:智能电表未来发展情况?
   答:在计量系统业务领域,公司凭借20多年欧洲智能电表项目的丰富经验,与多
个国家的客户达成战略合作关系,并斩获多个意义重大的合作项目。今年上半年,
深科技成都经营业务发展迅猛,营业收入同比增长45%。公司推出的NB IoT(窄带
物联网)应用模组,应用于电、水、气、热表的物联网改造,已在意大利完成NB-Io
T水表项目试点。未来公司将继续提高技术研发实力,为市场提供更专业、更经济
的智能用电产品及系统解决方案。
7、问:新能源汽车电子领域未来规划?
   答:在动力电池领域,公司与全球最知名的电动汽车公司及国内最大动力电池企
业建立了合作关系,目前已有数款产品进入试产阶段,预计今年开始量产,未来双
方有望在新能源汽车电子方面通过发挥产业链优势,共同做大做强新能源汽车业务
。在超级电容领域,深科技与国际顶级超级电容厂商形成长期稳定的合作关系,目
前主要客户为MAXWELL和TECATE,导入的两条单体制造生产线已开始规模量产。公
司未来将积极布局超级电容相关技术工艺的提升和产业化,进一步提升超级电容在
新一代新能源汽车电子中的应用,为深科技在该领域的快速发展奠定基础。
8、问:控股股东非公开发行可交换公司债券发行情况?
   答:中国电子 2019 年本次可交换债券发行工作已完成,获投资者踊跃认购。截
止目前,中国电子持有本公司股份 640,127,851 股,占本公司总股本的 43.51%。
接待过程中,公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、
准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所
要求签署调研《承诺书》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2020-01-03 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.73 成交量:13915.00万股 成交金额:187041.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营|4260.47       |9.55          |
|业部                                  |              |              |
|西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营|4166.25       |43.99         |
|业部                                  |              |              |
|兴业证券股份有限公司漳浦印石中路证券营|3029.88       |--            |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券|2984.85       |103.94        |
|营业部                                |              |              |
|大通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业|2526.82       |23.53         |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |2122.35       |4414.11       |
|平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营|1266.15       |3741.61       |
|业部                                  |              |              |
|东兴证券股份有限公司北京大望路证券营业|1215.00       |3017.40       |
|部                                    |              |              |
|中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券|1622.21       |2848.97       |
|营业部                                |              |              |
|中泰证券股份有限公司招远温泉路证券营业|50.09         |2087.61       |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-01-16|11.73 |100.00  |1173.00 |华泰证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司厦门厦禾|              |
|          |      |        |        |路证券营业部  |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2014-09-19|50467.56  |6693.15   |233.26  |15.92     |50700.82    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                                

深华发A 深赤湾A
关闭广告