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深深宝A(000019)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈深粮控股000019≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.21)
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最新提示:1)05月21日(000019)深粮控股:2018年年度股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本115254万股为基数,每10股派1元 拟以总股本115
           254万股为基数,每10股派1元,预案公告日:2019-04-27;股东大会审议日:
           2019-05-20;B股:预案公告日:2019-04-27;B股:股东大会审议日:2019-05
           -20;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
增发实施:1)2018年非公开发行股份数量:655752951股,发行价:8.9600元/股(实施,
           增发股份于2018-11-12上市),发行对象:深圳市福德国有资本运营有限公
           司
机构调研:1)2015年11月19日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:12132.57万 同比增:-3.05 营业收入:25.71亿 同比增:5.88
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1053│  0.2675│ -0.0603│ -0.0367│  0.1086
每股净资产      │  3.7256│  3.6203│  1.8458│  1.8694│  1.8843
每股资本公积金  │  1.2346│  1.2346│  0.7226│  0.7226│  0.7226
每股未分配利润  │  1.2071│  1.1019│  0.0129│  0.0365│  0.0515
加权净资产收益率│  2.8700│  7.7000│ -3.2200│ -1.9500│ -1.1500
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1053│  0.2675│ -0.0260│ -0.0158│  0.1086
每股净资产      │  3.7256│  3.6203│  0.7956│  0.8058│  0.8122
每股资本公积金  │  1.2346│  1.2346│  0.3115│  0.3115│  0.3115
每股未分配利润  │  1.2071│  1.1019│  0.0056│  0.0158│  0.0222
摊薄净资产收益率│  2.8255│  7.3896│ -3.2689│ -1.9648│ -1.1556
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A 股简称:深粮控股 代码:000019 │总股本(万):115253.5254│法人:祝俊明
B 股简称:深粮B 代码:200019    │A 股  (万):41596.4578 │总经理:胡翔海
上市日期:1992-10-12 发行价:2.1│B 股  (万):5174.928   │行业:酒、饮料和精制茶制造业
上市推荐:                     │限售流通A股(万):68482.1396
主承销商:深圳经济特区证券公司 │主营范围:食品饮料行业
电话:86-755-82027522 董秘:王芳│
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.1053
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    2018年        │    0.2675│   -0.0603│   -0.0367│    0.1086
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    2017年        │    0.3116│   -0.0531│   -0.0357│   -0.0200
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    2016年        │    0.1945│   -0.0555│   -0.0304│   -0.0137
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    2015年        │   -0.0781│   -0.0182│    0.0118│   -0.0316
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[2019-05-21](000019)深粮控股:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮B 公告编号:2019-45


    深圳市深粮控股股份有限公司
    2018年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1.2018年年度股东大会召开时间
    现场会议召开时间:2019年5月20日下午2:30。
    网络投票时间为:2019年5月19日至2019年5月20日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月20
日9:30—11:30,13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月19日15:00
—2019年5月20日15:00。
    2. 现场会议召开地点:深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室
。
    3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合。
    4. 召集人:深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
    5. 现场会议主持人:公司董事长祝俊明先生。
    6. 会议通知等相关文件刊登在2019年4月27日和2019年5月15日的《证券时报》
、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。
    7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况
    出席本次大会的股东及股东授权代表共12人,代表股份735,324,523股,占公司
有表决权股份总数1,152,535,254股的63.8006%。其中:A股股东11人,代表股份73
5,321,873股,占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的63.8004%;B股股东1人
,代表股份2,650股,占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0002%。
    2.出席现场股东大会的情况
    现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表股份735,243,713股
,占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的63.7936%,全部为A股股东。
    3.通过网络投票的情况
    通过网络投票的股东共9人,代表股份80,810股,占公司有表决权股份总数1,15
2,535,254股的0.0070%。其中:A股股东8人,代表股份78,160股,占公司有表决
权股份总数1,152,535,254股的0.0068%;B股股东1人,代表股份2,650股,占公司有
表决权股份总数1,152,535,254股的0.0002%。
    经核查,不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
    4.中小股东出席的总体情况
    出席本次大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及股东授权代表共11人,代表股份87,
270股,占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0076%。其中:A股股东10人
,代表股份84,620股,占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0074%;B股
股东1人,代表股份2,650股,占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0002%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
    四、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,对所审议的议案进
行了表决: 1、审议通过了《公司2018年度董事会报告》
    出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数735,280,863股,占出席大会有表
决权股份总数的99.9941%;反对股数43,660股,占出席大会有表决权股份总数的0.
0059%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%。其中:
    出席本次会议的A股股东表决情况:同意股数735,280,863股,占出席大会有表
决权A股股份总数的99.9944%;反对股数41,010股,占出席大会有表决权A股股份总
数的0.0056%;弃权股数0股,占出席大会有表决权A股股份总数的0%。
    出席本次会议的B股股东表决情况:同意股数0股,占出席大会有表决权B股股份
总数的0%;反对股数2,650股,占出席大会有表决权B股股份总数的100%;弃权股数
0股,占出席大会有表决权B股股份总数的0%。
    出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意43,610股,占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的49.9714%;反对43,660股,占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的50.0286%;弃权0股,占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0%。
    2、审议通过了《公司2018年度监事会报告》
    出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数735,280,863股,占出席大会有表
决权股份总数的99.9941%;反对股数43,660股,占出席大会有表决权股份总数的0.
0059%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%。其中:
    出席本次会议的A股股东表决情况:同意股数735,280,863股,占出席大会有表
决权A股股份总数的99.9944%;反对股数41,010股,占出席大会有表决权A股股份总
数的0.0056%;弃权股数0股,占出席大会有表决权A股股份总数的0%。
    出席本次会议的B股股东表决情况:同意股数0股,占出席大会有表决权B股股份
总数的0%;反对股数2,650股,占出席大会有表决权B股股份总数的100%;弃权股数
0股,占出席大会有表决权B股股份总数的0%。
    出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意43,610股,占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的49.9714%;反对43,660股,占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的50.0286%;弃权0股,占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0%。
    3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
    出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数735,280,863股,占出席大会有表
决权股份总数的99.9941%;反对股数43,660股,占出席大会有表决权股份总数的0.
0059%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%。其中:
    出席本次会议的A股股东表决情况:同意股数735,280,863股,占出席大会有表
决权A股股份总数的99.9944%;反对股数41,010股,占出席大会有表决权A股股份总
数的0.0056%;弃权股数0股,占出席大会有表决权A股股份总数的0%。
    出席本次会议的B股股东表决情况:同意股数0股,占出席大会有表决权B股股份
总数的0%;反对股数2,650股,占出席大会有表决权B股股份总数的100%;弃权股数
0股,占出席大会有表决权B股股份总数的0%。
    出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意43,610股,占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的49.9714%;反对43,660股,占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的50.0286%;弃权0股,占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0%。
    4、审议通过了《公司2018年度权益分派预案》
    出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数735,280,863股,占出席大会有表
决权股份总数的99.9941%;反对股数43,660股,占出席大会有表决权股份总数的0.
0059%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%。其中:
    出席本次会议的A股股东表决情况:同意股数735,280,863股,占出席大会有表
决权A股股份总数的99.9944%;反对股数41,010股,占出席大会有表决权A股股份总
数的0.0056%;弃权股数0股,占出席大会有表决权A股股份总数的0%。
    出席本次会议的B股股东表决情况:同意股数0股,占出席大会有表决权B股股份
总数的0%;反对股数2,650股,占出席大会有表决权B股股份总数的100%;弃权股数
0股,占出席大会有表决权B股股份总数的0%。
    出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意43,610股,占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的49.9714%;反对43,660股,占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的50.0286%;弃权0股,占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0%。
    5、审议通过了《关于公司2018年度董事及监事薪酬的议案》
    出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数735,275,863股,占
    出席大会有表决权股份总数的99.9934%;反对股数48,660股,占出席大会有表
决权股份总数的0.0066%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%。其中
:
    出席本次会议的A股股东表决情况:同意股数735,275,863股,占出席大会有表
决权A股股份总数的99.9937%;反对股数46,010股,占出席大会有表决权A股股份总
数的0.0063%;弃权股数0股,占出席大会有表决权A股股份总数的0%。
    出席本次会议的B股股东表决情况:同意股数0股,占出席大会有表决权B股股份
总数的0%;反对股数2,650股,占出席大会有表决权B股股份总数的100%;弃权股数
0股,占出席大会有表决权B股股份总数的0%。
    出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意38,610股,占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的44.2420%;反对48,660股,占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的55.7580%;弃权0股,占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0%。
    6、审议通过了《公司2018年年度报告》及其摘要
    出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数735,280,863股,占出席大会有表
决权股份总数的99.9941%;反对股数43,660股,占出席大会有表决权股份总数的0.
0059%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%。其中:
    出席本次会议的A股股东表决情况:同意股数735,280,863股,占出席大会有表
决权A股股份总数的99.9944%;反对股数41,010股,占出席大会有表决权A股股份总
数的0.0056%;弃权股数0股,占出席大会有表决权A股股份总数的0%。
    出席本次会议的B股股东表决情况:同意股数0股,占出席大会有
    表决权B股股份总数的0%;反对股数2,650股,占出席大会有表决权B股股份总数
的100%;弃权股数0股,占出席大会有表决权B股股份总数的0%。
    出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意43,610股,占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的49.9714%;反对43,660股,占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的50.0286%;弃权0股,占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0%。
    7、审议通过了《关于预计公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
    出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数735,280,863股,占出席大会有表
决权股份总数的99.9941%;反对股数43,660股,占出席大会有表决权股份总数的0.
0059%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%。其中:
    出席本次会议的A股股东表决情况:同意股数735,280,863股,占出席大会有表
决权A股股份总数的99.9944%;反对股数41,010股,占出席大会有表决权A股股份总
数的0.0056%;弃权股数0股,占出席大会有表决权A股股份总数的0%。
    出席本次会议的B股股东表决情况:同意股数0股,占出席大会有表决权B股股份
总数的0%;反对股数2,650股,占出席大会有表决权B股股份总数的100%;弃权股数
0股,占出席大会有表决权B股股份总数的0%。
    出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意43,610股,占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的49.9714%;反对43,660股,占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份
    总数的50.0286%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    8、审议通过了《关于预计公司2019年度对外担保额度的议案》
    出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数735,275,863股,占出席大会有表
决权股份总数的99.9934%;反对股数48,660股,占出席大会有表决权股份总数的0.
0066%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%。其中:
    出席本次会议的A股股东表决情况:同意股数735,275,863股,占出席大会有表
决权A股股份总数的99.9937%;反对股数46,010股,占出席大会有表决权A股股份总
数的0.0063%;弃权股数0股,占出席大会有表决权A股股份总数的0%。
    出席本次会议的B股股东表决情况:同意股数0股,占出席大会有表决权B股股份
总数的0%;反对股数2,650股,占出席大会有表决权B股股份总数的100%;弃权股数
0股,占出席大会有表决权B股股份总数的0%。
    本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意38,610股,占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的44.2420%;反对48,660股,占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的55.7580%;弃权0股,占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0%。
    五、法律意见
    广东仁人(前海)律师事务所的张润律师、刘振东律师见证了本次股东大会,
并出具了法律意见书,认为:公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等
法律、法规和规范性文件以及《公司
    章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
    六、备查文件
    1、公司2018年年度股东大会决议;
    2、广东仁人(前海)律师事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。
    深圳市深粮控股股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年五月二十一日

[2019-05-15](000019)深粮控股:关于召开公司2018年年度股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮B 公告编号:2019-44


    深圳市深粮控股股份有限公司
    关于召开公司2018年年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市深粮控股股份有限公司于2019年4月27日在《证券时报》、《中国证券报
》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市深粮控股
股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知》,现将有关情况提示如下:
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:2018年年度股东大会。
    2.召集人:公司董事会。公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于召开
公司2018年年度股东大会的通知》的议案。
    3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    4.会议召开日期和时间:
    (1)现场会议时间:2019年5月20日下午2:30
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019
年5月20日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的开始时间(2019年5月19日15:00)至投票结束时间(2019年5月20日15:00)间的任意
时间。
    5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股
    2
    东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结
果为准。
    6.会议股权登记日:
    A/B股股权登记日均为2019年5月13日。
    其中,B股股东应在2019年5月8日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买
入公司股票方可参会。
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日2019年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师;
    8.现场会议召开地点:深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室
。
    二、会议审议事项
    1、审议《公司2018年度董事会报告》
    2、听取2018年度独立董事述职报告(非表决项)
    3、审议《公司2018年度监事会报告》
    4、审议《公司2018年度财务决算报告》
    5、审议《公司2018年度权益分派预案》
    6、审议《关于公司2018年度董事及监事薪酬的议案》
    7、审议《公司2018年年度报告》及其摘要
    3
    8、审议《关于预计公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
    9、审议《关于预计公司2019年度对外担保额度的议案》
    本议案为特别议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    上述议案经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过
,具体详见2019年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《公司2018年度董事会报告》
    √
    2.00
    《公司2018年度监事会报告》
    √
    3.00
    《公司2018年度财务决算报告》
    √
    4.00
    《公司2018年度权益分派预案》
    √
    5.00
    《关于公司2018年度董事及监事薪酬的议案》
    √
    6.00
    《公司2018年年度报告》及其摘要
    √
    7.00
    《关于预计公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
    √
    8.00
    《关于预计公司2019年度对外担保额度的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1.会议登记方式:
    (1)个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证或其他能够表
    4
    明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席现场会议的,被
委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证(“股东
授权委托书”样式详见附件一)。
    (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定
代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。
    注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    2.会议登记时间:
    2019年5月17日上午9:30—11:30,下午2:00—5:00和2019年5月20日上午9:30—
11:30,下午2:00—2:30。
    3.会议登记地点:
    深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。
    4.异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,信函、传真以登记时间内送达
公司为准。
    信函邮寄地址:深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座14楼公司董事会办公室。


    联 系 人:王芳成 黄冰夏
    联系电话:0755-82027522
    传 真:0755-83778311
    电子邮箱:szch@slkg1949.com
    邮政编码:518033
    5.本次会议会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
    5
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件二。
    六、备查文件
    1、《公司第十届董事会第三次会议决议》;
    2、《公司第十届监事会第三次会议决议》。
    特此公告。
    深圳市深粮控股股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年五月十五日
    6
    附件一:
    授权委托书
    兹授权 先生/女士代表本人/单位参加于2019年5月20日在深圳市福田区福虹
路9号世贸广场A座13楼公司中会议室召开的深圳市深粮控股股份有限公司2018年年
度股东大会,并代为行使表决权。
    授权人签名(或盖章): 身份证号码:
    持有股数: 股东代码:
    被委托人姓名: 身份证号码:
    有效期限: 授权日期:
    授权人对审议事项的投票表决指示:
    如无指示,被委托人可自行决定对该提案行使表决权。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《公司2018年度董事会报告》
    √
    2.00
    《公司2018年度监事会报告》
    √
    3.00
    《公司2018年度财务决算报告》
    √
    4.00
    《公司2018年度权益分派预案》
    √
    5.00
    《关于公司2018年度董事及监事薪酬的议案》
    √
    6.00
    《公司2018年年度报告》及其摘要
    √
    7.00
    《关于预计公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
    √
    8.00
    《关于预计公司2019年度对外担保额度的议案》
    √
    7
    附件二:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称
    投票代码:360019 投票简称:深粮投票
    2.填报表决意见
    本次股东大会议案为非累积投票制议案,填报表决意见:同意,反对,弃权。


    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年5月20日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日(现场股东大会召开前一日
)下午3:00,结束时间为2018年5月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    8
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2019-05-11](000019)深粮控股:关于控股股东延长股份锁定期的公告
    1 / 2
    证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮B 公告编号:2019-43


    深圳市深粮控股股份有限公司 关于控股股东延长股份锁定期的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2018年度,深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)实施重大资产
重组(以下简称“本次交易”),以8.96元/股的价格向深圳市福德国有资本运营有
限公司(以下简称“福德资本”)发行655,752,951股股份购买其持有的深圳市粮
食集团有限公司(以下简称“深粮集团”)100%股权,上述发行新增股份的性质均
为有限售条件流通股,于2018年11月12日在深圳证券交易所发行上市。具体内容详
见公司于2018年11月9日披露于巨潮资讯网的《深圳市深宝实业股份有限公司发行股
份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》。
    一、股份锁定承诺情况
    福德资本在本次交易期间关于股份锁定承诺如下:
    “1、承诺人因本次交易所获得的上市公司股份自股份上市之日起36个月内不得
转让。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行
价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,承诺人持有公司股票的锁定期
自动延长至少6个月。
    2、上述锁定期届满时,若承诺人根据《业绩补偿协议》约定的业绩补偿义务未
履行完毕,则本次向承诺人发行的股份的锁定期延长至上述业绩补偿义务履行完毕
之日。
    2 / 2
    3、本次交易前,承诺人及其控制的公司持有的上市公司股票自本次交易完成后
的12个月内不得转让。
    4、股份锁定期限内,承诺人及其控制的公司本次交易前持有的上市公司股票及
通过本次交易获得的新增股份因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息
事项而增加的部分,亦应遵守上述股份锁定安排。
    5、若上述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符,承诺人同意根据监管
机构的最新监管意见进行相应调整,锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所的有关规定执行。”
    二、股份锁定承诺履行情况
    在本次交易完成后6个月内,公司股票存在连续20个交易日的收盘价低于发行价
情形,依据股份锁定承诺,福德资本持有的因本次交易所获得的公司股份的锁定期
自动延长6个月。即福德资本持有的公司655,752,951股股份锁定期将在36个月基础
上自动延长6个月,锁定期为自2018年11月12日至2022年5月12日。
    上述延长承诺锁定期的本次交易发行股份未解除限售前,发生送红股、转增股
本或配股等除权除息事项而增加的股份亦将遵守相关承诺。
    特此公告。
    深圳市深粮控股股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年五月十一日

[2019-04-27](000019)深粮控股:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.1053
    加权平均净资产收益率(%):2.87

[2019-04-27](000019)深粮控股:第十届董事会第三次会议决议公告
    1
    证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮B 公告编号:2019-33


    深圳市深粮控股股份有限公司
    第十届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议
于2019年4月25日上午10:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议
室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2019年4月15日以电子邮件形式发出。会议
应到董事9名,实到董事8名,其中董事长祝俊明因公出差委托董事胡翔海出席会议
,董事王立以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事
共同推举的董事胡翔海主持,全体与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:
    一、《公司2018年度总经理工作报告》
    同意公司2018年度总经理工作报告。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    二、《公司2018年度董事会报告》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2018年年度报告》第四节“经营情况讨
论与分析”。
    公司独立董事范值清先生、吴叔平先生、陈灿松先生向董事会提交了独立董事
述职报告,并将在公司2018年年度股东大会上述职。详见同日刊登在巨潮资讯网上
的《公司2018年度独立董事述职报告》。
    2
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    三、《公司2018年度财务决算报告》
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华事务所”)审计,201
8年度公司实现营业收入10,758,782,838.14元,利润总额339,344,589.72元,净利
润320,855,724.38元,归属于母公司股东的净利润308,331,032.44元,按公司2018
年末总股本1,152,535,254股计,每股收益为0.2675元。截至2018年12月31日,公
司总资产6,468,951,793.87元,归属于母公司股东权益4,172,502,535.11元。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    四、《公司2018年度权益分派预案》
    经大华事务所审计,公司2018年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为308
,331,032.44元,母公司净利润为-34,283,664.43元,截至2018年12月31日,本年
度母公司可供股东分配利润为165,505,986.31元,本公司合并资本公积金余额为1,4
22,892,729.36元。
    根据有关法规及《公司章程》规定,综合考虑股东利益,董事会拟向股东大会
提交2018年度权益分派预案:以2018年12 月31日的公司总股本1,152,535,254股为
基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),不送红股,不以资本公积金转
增股本。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    五、《关于公司2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2018年年度报告》第八节“董事、监事
、高级管理人员和员工情况”。
    本议案以子议案的方式进行了分类表决,表决情况如下:
    3
    1、<郑煜曦2018年度薪酬的议案>
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    2、<王立2018年度薪酬的议案>
    关联董事王立回避表决。
    同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。
    3、<倪玥2018年度薪酬的议案>
    关联董事倪玥回避表决。
    同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。
    4、<颜泽松2018年度薪酬的议案>
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    5、<李亦研2018年度薪酬的议案>
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    6、<钱晓军2018年度薪酬的议案>
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    7、<姚晓鹏2018年度薪酬的议案>
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    8、<王志萍2018年度薪酬的议案>
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    9、<李芳2018年度薪酬的议案>
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    其中子议案1至5涉及董事人员薪酬,尚需提交公司2018年年度股东大会审议批
准。
    六、《关于计提资产减值准备的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于计提资产减值准备的公告》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    4
    七、《公司2018年度内部控制评价报告》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2018年度内部控制评价报告》。
    大华事务所对公司内部控制情况进行了审计,详见同日刊登在巨潮资讯网上的
《公司2018年度内部控制审计报告》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    八、《公司2018年年度报告》及其摘要
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2018年年度报告》及其摘要。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    九、《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的说明》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩
承诺实现情况的说明》。
    大华事务所对公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况进行了
专项审计,详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市深粮食集团有限
公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》(大华核字[2019]003548号)。
    独立财务顾问万和证券股份有限公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承
诺实现情况出具了专项核查意见,详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司发行
股份购买资产暨关联交易之2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    十、《关于公司会计政策变更的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    5
    十一、《公司2019年第一季度报告》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年第一季度报告》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    十二、《关于预计公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
    同意公司及下属子公司向银行申请总额度不超过80亿元人民币的综合授信额度
,该授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内以银
行与公司实际发生的融资金额为准。
    董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度有关合同、协议、凭证
等各项法律文件。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    十三、《关于预计公司2019年度对外担保额度的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年度对外担保额度预计公告》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    十四、《关于预计公司2019年度日常关联交易情况的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计公司2019年度日常关联交易情况的
公告》。
    关联董事祝俊明、胡翔海、卢启光、金贞媛、王立、倪玥对本议案进行了回避
表决。
    同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
    十五、《关于公司2019年度全面风险管理报告的议案》
    同意《公司2019年度全面风险管理报告》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    十六、《公司董事会提名委员会工作条例》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会提名委员会工作条
    6
    例》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    十七、《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》。


    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    十八、《公司董事会战略委员会工作条例》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会战略委员会工作条例》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    十九、《公司董事会审计委员会工作条例》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会审计委员会工作条例》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    二十、《公司董事会审计委员会年报工作规程》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会审计委员会年报工作规程》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    二十一、《公司独立董事年报工作制度》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事年报工作制度》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    二十二、《公司内幕信息及知情人登记管理制度》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司内幕信息及知情人登记管理制度》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    二十三、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
    7
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    二十四、《公司信息披露委员会实施细则》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司信息披露委员会实施细则》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    二十五、《公司重大信息内部报告制度》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司重大信息内部报告制度》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    二十六、《公司信息披露管理制度》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司信息披露管理制度》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    二十七、《公司投资者关系管理制度》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司投资者关系管理制度》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    二十八、《公司关联交易管理制度》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关联交易管理制度》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    二十九、《公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》


    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事、监事、高级管理人员所持公司股
份及其变动管理制度》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    三十、《公司总经理工作条例》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司总经理工作条例》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    8
    三十一、《公司特殊贡献奖管理办法》
    同意公司结合实际情况修订《公司特殊贡献奖管理办法》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    三十二、《公司薪酬管理办法》
    同意公司结合实际情况修订《公司薪酬管理办法》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    三十三、《公司绩效管理办法》
    同意公司结合实际情况修订《公司绩效管理办法》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    三十四、《公司住房公积金管理办法》
    同意公司结合实际情况修订《公司住房公积金管理办法》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    三十五、《公司财务管理办法》
    同意公司结合实际情况修订《公司财务管理办法》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    三十六、《公司对外投资管理规定》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司对外投资管理规定》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    三十七、《公司融资管理制度》
    同意公司结合实际情况修订《公司融资管理制度》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    三十八、《公司对外担保管理制度》
    同意公司结合实际情况修订《公司对外担保管理制度》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    三十九、《公司委托理财管理制度》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司委托理财管理制度》。
    9
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    四十、《公司内部审计管理制度》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司内部审计管理制度》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    四十一、《公司内部控制管理制度》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司内部控制管理制度》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    四十二、《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》
    同意公司于2019年5月20日下午2:30召开公司2018年年度股东大会,地点为深圳
市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室,会议议题如下:
    1、审议《公司2018年度董事会报告》;
    2、听取2018年度独立董事述职报告(非表决项);
    3、审议《公司2018年度监事会报告》;
    4、审议《公司2018年度财务决算报告》;
    5、审议《公司2018年度权益分派预案》;
    6、审议《关于公司2018年度董事及监事薪酬的议案》;
    7、审议《公司2018年年度报告》及其摘要;
    8、审议《关于预计公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》;
    9、审议《关于预计公司2019年度对外担保额度的议案》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    公司独立董事对议案4、14发表了事前认可,对议案4、5、6、7、10、12、13、
14发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董
事会第三次会议相关事项的事前认可函》及《公司独立董事关于第十届董事会第三
次会议相关事项的独立意见》。
    10
    备查文件
    1、公司第十届董事会第三次会议决议;
    2、公司独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的事前认可函;
    3、公司独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    深圳市深粮控股股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年四月二十七日

[2019-04-27](000019)深粮控股:关于召开公司2018年年度股东大会的通知
    1
    证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮B 公告编号:2019-40


    深圳市深粮控股股份有限公司
    关于召开公司2018年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:2018年年度股东大会。
    2.召集人:公司董事会。公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于召开
公司2018年年度股东大会的通知》的议案。
    3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    4.会议召开日期和时间:
    (1)现场会议时间:2019年5月20日下午2:30
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019
年5月20日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的开始时间(2019年5月19日15:00)至投票结束时间(2019年5月20日15:00)间的任意
时间。
    5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出
现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。
    6.会议股权登记日:
    2
    A/B股股权登记日均为2019年5月13日。
    其中,B股股东应在2019年5月8日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买
入公司股票方可参会。
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日2019年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师;
    8.现场会议召开地点:深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室
。
    二、会议审议事项
    1、审议《公司2018年度董事会报告》
    2、听取2018年度独立董事述职报告(非表决项)
    3、审议《公司2018年度监事会报告》
    4、审议《公司2018年度财务决算报告》
    5、审议《公司2018年度权益分派预案》
    6、审议《关于公司2018年度董事及监事薪酬的议案》
    7、审议《公司2018年年度报告》及其摘要
    8、审议《关于预计公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
    9、审议《关于预计公司2019年度对外担保额度的议案》
    本议案为特别议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    3
    上述议案经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过
,具体详见2019年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《公司2018年度董事会报告》
    √
    2.00
    《公司2018年度监事会报告》
    √
    3.00
    《公司2018年度财务决算报告》
    √
    4.00
    《公司2018年度权益分派预案》
    √
    5.00
    《关于公司2018年度董事及监事薪酬的议案》
    √
    6.00
    《公司2018年年度报告》及其摘要
    √
    7.00
    《关于预计公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
    √
    8.00
    《关于预计公司2019年度对外担保额度的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1.会议登记方式:
    (1)个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席现场会议的,被委托人需持委托
人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证(“股东授权委托书”样
式详见附件一)。
    (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现
    4
    场会议。法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    2.会议登记时间:
    2019年5月17日上午9:30—11:30,下午2:00—5:00和2019年5月20日上午9:30—
11:30,下午2:00—2:30。
    3.会议登记地点:
    深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。
    4.异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,信函、传真以登记时间内送达
公司为准。
    信函邮寄地址:深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座14楼公司董事会办公室。


    联 系 人:王芳成 黄冰夏
    联系电话:0755-82027522
    传 真:0755-83778311
    电子邮箱:szch@slkg1949.com
    邮政编码:518033
    5.本次会议会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件二。
    5
    六、备查文件
    1、《公司第十届董事会第三次会议决议》;
    2、《公司第十届监事会第三次会议决议》。
    特此公告。
    深圳市深粮控股股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年四月二十七日
    6
    附件一:
    授权委托书
    兹授权 先生/女士代表本人/单位参加于2019年5月20日在深圳市福田区福虹
路9号世贸广场A座13楼公司中会议室召开的深圳市深粮控股股份有限公司2018年年
度股东大会,并代为行使表决权。
    授权人签名(或盖章): 身份证号码:
    持有股数: 股东代码:
    被委托人姓名: 身份证号码:
    有效期限: 授权日期:
    授权人对审议事项的投票表决指示:
    如无指示,被委托人可自行决定对该提案行使表决权。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《公司2018年度董事会报告》
    √
    2.00
    《公司2018年度监事会报告》
    √
    3.00
    《公司2018年度财务决算报告》
    √
    4.00
    《公司2018年度权益分派预案》
    √
    5.00
    《关于公司2018年度董事及监事薪酬的议案》
    √
    6.00
    《公司2018年年度报告》及其摘要
    √
    7.00
    《关于预计公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
    √
    8.00
    《关于预计公司2019年度对外担保额度的议案》
    √
    7
    附件二:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称
    投票代码:360019 投票简称:深粮投票
    2.填报表决意见
    本次股东大会议案为非累积投票制议案,填报表决意见:同意,反对,弃权。


    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年5月20日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日(现场股东大会召开前一日
)下午3:00,结束时间为2018年5月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    8
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2019-04-27](000019)深粮控股:第十届监事会第三次会议决议公告
    1
    证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮B 公告编号:2019-34


    深圳市深粮控股股份有限公司
    第十届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议
于2019年4月25日上午11:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼中会议室以
现场加通讯的方式召开。会议通知于2019年4月15日以电子邮件形式发出。会议应出
席监事5名,实际出席监事5名,其中监事刘继以通讯方式出席会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主
席王慧敏主持,全体与会监事经认真审议和表决,通过了以下议案:
    一、《公司2018年度监事会报告》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2018年度监事会报告》。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
    同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
    二、《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2018年年度报告》第八节“董事、监事
、高级管理人员和员工情况”。
    本议案以子议案的方式进行了分类表决,表决情况如下:
    1、同意<林红2018年度薪酬的议案>。
    同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
    2
    2、同意<王慧敏2018年度薪酬的议案>,关联监事王慧敏回避表决。
    同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票。
    3、同意<罗龙新2018年度薪酬的议案>。
    同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
    三、《公司2018年度财务决算报告》
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华事务所”)审计,201
8年度公司实现营业收入10,758,782,838.14元,利润总额339,344,589.72元,净利
润320,855,724.38元,归属于母公司股东的净利润308,331,032.44元,按公司2018
年末总股本1,152,535,254股计,每股收益为0.2675元。截至2018年12月31日,公
司总资产6,468,951,793.87元,归属于母公司股东权益4,172,502,535.11元。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
    同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
    四、《公司2018年度权益分派预案》
    经大华事务所审计,公司2018年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为308
,331,032.44元,母公司净利润为-34,283,664.43元,截至2018年12月31日,本年
度母公司可供股东分配利润为165,505,986.31元,本公司合并资本公积金余额为1,4
22,892,729.36元。
    根据有关法规及《公司章程》规定,综合考虑股东利益,董事会拟向股东大会
提交2018年度权益分派预案:以2018年12 月31日的公司总股本1,152,535,254股为
基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),不送红股,不以资本公积金转
增股本。
    本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
    3
    同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
    五、《关于计提资产减值准备的议案》
    公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提资产减值准
备事项,认为:公司本次计提资产减值准备符合相关法律法规的要求,能更加真实
、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和财务状况,公司监事会同意公
司本次计提资产减值准备事项。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于计提资产减值准备的公告》。
    同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
    六、《公司2018年度内部控制评价报告》
    公司监事会认为:公司遵循内部控制的基本原则,结合自身实际情况,积极开
展了内部控制建设与执行工作,为公司发展提供了有力保证。《公司2018年度内部
控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2018年度内部控制评价报告》。
    同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
    七、《公司2018年年度报告》及其摘要
    公司监事会认为:《公司2018年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定;报告内容真实准确地反映了公司本年度财务状况和经
营成果,符合公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2018年年度报告》及其摘要。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
    4
    同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
    八、《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的说明》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩
承诺实现情况的说明》。
    同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
    九、《关于公司会计政策变更的议案》
    公司监事会认为:本次会计政策变更符合财政部新金融工具准则修订的相关要
求,符合公司的实际情况,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。
    同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
    十、《公司2019年第一季度报告》
    公司监事会认为:《公司2019年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定;报告内容真实准确地反映了公司本季度财务状况
和经营成果,符合公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年第一季度报告》。
    同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
    十一、《关于预计公司2019年度日常关联交易情况的议案》
    公司监事会认为:公司 2019 年预计发生的日常关联交易是为了满足正常的经
营需要,符合公司整体战略。交易具有必要性、连续性、合理性,交易定价遵循了
公平、公允的原则,交易金额预计客观、合理,
    5
    决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定
,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计公司2019年度日常关联交易情况的
公告》。
    同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
    备查文件
    1、《公司第十届监事会第三次会议决议》。
    特此公告。
    深圳市深粮控股股份有限公司
    监 事 会
    二〇一九年四月二十七日

[2019-04-27](000019)深粮控股:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.2675
    加权平均净资产收益率(%):7.7

[2019-04-25](000019)深粮控股:关于重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的公告
    1 / 3
    证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮B 公告编号:2019-32


    深圳市深粮控股股份有限公司关于 重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的
公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“深粮控股”或“公司”)发行股份
购买资产暨关联交易事项(以下简称“本次交易”或“重大资产重组”)已经中国
证监会《关于核准公司向深圳市福德国有资本运营有限公司发行股份购买资产的批
复》(证监许可[2018]1610号)核准。具体详见公司于2018年10月17日刊登在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项
获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2018-86)。
    2018年10月18日,深圳市粮食集团有限公司(以下简称“深粮集团”)已就本
次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续,并取得了深圳市市场监督管理
局出具的《变更(备案)通知书》,深圳市福德国有资本运营有限公司(以下简称
“福德资本”)持有的深粮集团100%股权已过户至公司名下。公司聘请了中天运会
计师事务所(特殊普通合伙)作为专项审计机构对本次交易的标的资产自评估基准
日至资产交割日(过渡期间)的损益进行专项审核,并出具了专项审计报告。
    一、重大资产重组相关资产交割过渡期间及损益安排
    根据重大资产重组《发行股份购买资产协议》及其补充协议,对于
    2 / 3
    标的资产自评估基准日至交割日止的过渡期间产生的损益、标的资产实现盈利
或因其他原因而增加的净资产的部分由深粮控股享有,不影响本次交易的对价;所
发生亏损或因其他原因而减少的净资产的部分由福德资本以现金形式向深粮控股全
额补足。若交割日为日历日的15日之前(含15日),则专项审计的基准日为交割日
所在月的前月最后一日,若交割日为日历日的15日之后(不含15日),则专项审计
的基准日为交割日所在当月的最后一日。本次交易的评估基准日为2017年9月30日,
标的资产于2018年10月18日完成过户,因财务报表系按月编制,为与资产负债表日
相衔接,过渡期间为自2017年10月1日至2018年10月31日。
    二、重大资产重组相关资产过渡期间损益审计情况
    中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对标的资产过渡期间损益进行了专项审
计,并出具了《关于深圳市粮食集团有限公司资产重组过渡期合并损益情况的专项
审计报告》(中天运[2019]普字第90013号)。根据审计结果,过渡期间标的资产归
属于母公司净利润为396,056,379.01元,过渡期间产生的归属母公司的盈利及其他
原因增加的净资产合计为396,214,745.43元,根据《发行股份购买资产协议》及其
补充协议,标的资产在过渡期间所产生的收益或其他原因而增加的净资产由深粮控股享有。
    三、备查文件
    1、《关于深圳市粮食集团有限公司资产重组过渡期合并损益情况的专项审计报
告》(中天运[2019]普字第90013号)。
    特此公告。
    3 / 3
    深圳市深粮控股股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年四月二十五日

[2019-04-13](000019)深粮控股:2019年一季度业绩预告
    证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮B 公告编号:2019-31


    深圳市深粮控股股份有限公司
    2019年一季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年3月31日
    2、预计的业绩:?亏损 √扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
    3、业绩预告情况表:
    项 目
    本报告期
    上年同期
    重组前
    重组后
    归属于上市公司股东的净利润
    盈利:9,950万元–13,930万元
    亏损:
    1,081.73万元
    盈利:
    12,514.60万元注
    比重组前上年同期增长:
    1,019.82% - 1,387.75%
    基本每股收益
    盈利:0.0863元/股-0.1209元/股
    亏损:
    0.0218元/股
    盈利:
    0.1086元/股
    注:上年度,公司完成重大资产重组,根据《企业会计准则》的相关规定,公
司按照同一控制下企业合并原则对上年同期比较报表的相关项目进行调整。
    二、业绩预告预审计情况
    业绩预告未经注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    (一)本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期(重组前)
    同比扭亏为盈,主要是由于上年度公司实施重大资产重组,将深圳市粮食集团
有限公司作为公司全资子公司纳入合并报表范围,其业绩相应归入公司。
    (二)本报告期公司下属全资子公司深圳市粮食集团有限公司粮油贸易及加工
、粮油储备服务业务为公司创造主要效益。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出,具体数据将在公
司 2019 年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    深圳市深粮控股股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年四月十三日

    ★★机构调研
    调研时间:2015年11月19日
    调研公司:华夏基金(香港),法国巴黎证券(亚洲),惠理基金
    接待人:董事会秘书:李亦研,证券事务代表:黄冰夏
    调研内容:问答
首先董事会秘书李亦研女士对来访人员进行了企业历史沿革及发展现状的介绍。
1、问:Teabank与iTealife的区别在哪里?
   答:iTealife主要是手泡茶而Teabank在提供茶品的同时还提供空间体验。
2、问:普洱茶交易平台开始多久了?
   答:普洱茶交易平台处于刚刚开始的阶段公司已加快速度希望可以尽快全面运作
。
3、问:原材料供应这一部分还是公司的主流业务模块吗?
   答:其实公司各个模块的业务都在努力的经营一直以来公司作为原材料供应商都
是幕后英雄我们希望可以让终端看到我们自有品牌的优质产品。
4、问:贵公司想做的跟八马一样吗?
   答:深宝公司旨在整合茶产业链从茶园到茶杯。
5、问:作为原材料供应商公司如何定价?是由对手方定价吗?
   答:公司有专门的定价体系不是由对方定价。
6、问:星巴克有很多家店我们以后也会跟星巴克一样开很多店吗?
   答:会但是大家的性质不同不会像星巴克那么密集。
7、问:公司B股转A股有什么动态吗?
   答:目前我们密切关注市场动向未有明确方向。
公司与投资者进行了充分的交流与沟通并严格按照有关制度规定没有出现未公开重
大信息泄露等情况同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-07-05 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.25 成交量:4144.00万股 成交金额:42496.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星|516.06        |5.28          |
|海街证券营业部                        |              |              |
|东吴证券股份有限公司苏州工业园区敦煌路|435.12        |2.70          |
|证券营业部                            |              |              |
|广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部|420.29        |25.97         |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营|357.18        |165.71        |
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|354.39        |150.85        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|26.76         |1196.47       |
|券营业部                              |              |              |
|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营|--            |1152.84       |
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营|--            |1091.20       |
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营|3.56          |702.09        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业|11.58         |682.44        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-04-09|13.37 |90.00   |1203.30 |安信证券股份有|中泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海虹桥|限公司厦门嘉禾|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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