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深深宝A(000019)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈深深宝A000019≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.06.20)
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最新提示:1)定于2018年6 月27日召开股东大会
         2)06月20日(000019)深深宝A:关于召开公司2018年第一次临时股东大会
           的提示性公告(详见后)
分红扩股:1)2017年末期利润不分配,不转增
         2)2017年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2018年拟非公开发行股份数量:554296834股; 发行价格:10.60元/股;
           预计募集资金:5875546442元; 方案进度:董事会预案 发行对象:深圳市
           福德国有资本运营有限公司
机构调研:1)2015年11月19日机构到上市公司调研(详见后)
●18-03-31 净利润:-1081.73万 同比增:-9.07 营业收入:0.57亿 同比增:-3.83
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  主要指标(元)  │18-03-31│17-12-31│17-09-30│17-06-30│17-03-31
每股收益        │ -0.0218│ -0.1089│ -0.0531│ -0.0357│ -0.0200
每股净资产      │  1.8843│  1.9061│  1.9612│  1.9957│  2.2626
每股资本公积金  │  0.7226│  0.7226│  0.7391│  0.7391│  0.8130
每股未分配利润  │  0.0515│  0.0733│  0.1119│  0.1464│  0.3284
加权净资产收益率│ -1.1500│ -5.4600│ -2.6100│ -1.7400│ -0.9700
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按最新总股本计算│18-03-31│17-12-31│17-09-30│17-06-30│17-03-31
每股收益        │ -0.0218│ -0.1089│ -0.0531│ -0.0357│ -0.0200
每股净资产      │  1.8843│  1.9061│  1.9612│  1.9957│  2.0569
每股资本公积金  │  0.7226│  0.7226│  0.7391│  0.7391│  0.7391
每股未分配利润  │  0.0515│  0.0733│  0.1119│  0.1464│  0.2986
摊薄净资产收益率│ -1.1556│ -5.7126│ -2.7086│ -1.7913│ -0.9706
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A 股简称:深深宝A 代码:000019  │总股本(万):49678.2303 │法人:郑煜曦
B 股简称:深深宝B 代码:200019  │A 股  (万):41596.4578 │总经理:颜泽松
上市日期:1992-10-12 发行价:2.1│B 股  (万):5174.928   │行业:酒、饮料和精制茶制造业
上市推荐:                     │限售流通A股(万):2906.8445
主承销商:深圳经济特区证券公司 │主营范围:食品饮料行业
电话:86-755-82027522 董秘:李亦研│
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│        --│        --│   -0.0218
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    2017年        │   -0.1089│   -0.0531│   -0.0357│   -0.0200
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    2016年        │    0.1945│   -0.0555│   -0.0304│   -0.0137
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    2015年        │   -0.0781│   -0.0182│    0.0118│   -0.0316
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    2014年        │    0.0295│   -0.1125│   -0.0777│   -0.0204
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[2018-06-20](000019)深深宝A:关于召开公司2018年第一次临时股东大会的提示性公告
    深圳市深宝实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会定于2018年6月27日召
开,
    审议《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的
议案》;
    审议《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》;
    逐项审议《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》;
    审议《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三
条规定的重组上市的议案》;
    审议《关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
    审议《关于<深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
(草案)>及其摘要的议案》;
    审议《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及
其补充协议的议案》;
    审议《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》;


    审议《关于本次发行股份购买资产暨关联交易未摊薄当期每股收益情况的议案
》;
    审议《关于确认公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议
案》;
    审议《关于本次发行股份购买资产暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的
议案》;
    审议《关于评估机构的独立性、评估(估值)假设前提的合理性、评估(估值
)方法与评估(估值)目的的相关性以及评估定价公允性的议案》;
    审议《关于提请股东大会批准深圳市福德国有资本运营有限公司免于以要约收
购方式增持公司股份的议案》;
    审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交
易相关事宜的议案》。

[2018-06-16](000019)深深宝A:关于重大资产重组有关事项获得深圳市国资委批复的公告
    深圳市深宝实业股份有限公司(以下简称“公司”或“深深宝”)于近日收到
公司股东深圳市福德国有资本运营有限公司(以下简称:“福德资本”)转来的深
圳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“深圳市国资委”)出具的《深
圳市国资委关于深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买深圳市粮食集团有限公
司100%股权重大资产重组有关事项的批复》(深国资委函[2018]499号),同意福德
资本上报的重组方案,由深深宝发行股份购买福德资本所持有的深圳市粮食集团有
限公司100%股权,发行股份数量不超过55,429.68万股,发行完成后深深宝总股本
不超过105,107.91万股。上述批复自深深宝股东大会审议通过之日起12个月内有效。
    公司本次重大资产重组事项尚须获得公司股东大会审议通过、商务部经营者集
中审查通过以及中国证监会的核准等,尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注
意投资风险。
    公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
敬请广大投资者理性投资,注意风险。

[2018-06-15]深深宝A(000019):深深宝重组获批,拟发5.5亿股全购深圳市粮食集团
    ▇经济通中国站
  深深宝A(深:000019)、深深宝B(深:200019)公布,收到公司股东深圳市福德
资本转来的深圳市国资委批覆,同意深深宝A发行最多5.54亿股,收购深圳市粮食集
团100%股权。
  发行完成后深深宝总股本不超过10.51亿股。

[2018-06-15]深深宝A(000019):深深宝A收购深粮集团100%股权事项获国资委批复
    ▇中国证券网
  深深宝A公告,公司发行股份购买深圳市粮食集团有限公司100%股权事项获深圳
市国资委批复。公司本次重大资产重组事项尚须获得公司股东大会审议通过、商务
部经营者集中审查通过以及中国证监会的核准等。

[2018-06-15]深深宝A(000019):深深宝A,重大资产重组事项获深圳市国资委批复
    ▇证券时报
  深深宝A(000019)15日晚间公告,公司于近日收到股东福德资本转来的深圳市国
资委出具的批复,该批复同意由公司发行股份购买福德资本所持有的深圳市粮食集
团100%股权,发行股份数量不超过5.54亿股,发行完成后公司总股本不超过10.51
亿股。本次重大资产重组事项尚须获得公司股东大会审议通过、商务部经营者集中
审查通过以及中国证监会的核准等,尚存在一定的不确定性。

[2018-06-15]深深宝A(000019):深深宝A四连板
    ▇中国证券报
    一纸业绩补偿协议令深深宝A坐上了股价大涨的幸福快车,6月11日-14日期间,
深深宝A连续录得4个涨停板,累计涨幅达到45.69%。截至昨日收盘,股价报13.17
元,重新回到4月上旬水平。
    深深宝A6月10日晚公告,根据深深宝A与福德资本签订的《业绩补偿协议》,福
德资本承诺深粮集团2018年度实现净利润不低于3.9亿元,2019年度和2020年度合
计实现净利润不低于7.9亿元,2018年度-2020年度合计净利润不低于12.1亿元。如
交易未能在2018年度实施完毕,业绩承诺第一年为资产交割的当年。
    6月11日起,深深宝A强势启动,在刚刚创出8.56元阶段新低的情况下连续反弹
,昨日该股涨停的同时,成交更创出一年新高,达到6.10亿元。至收盘时,涨停位
置仍有6.23万手挂单。
    值得注意的是,深深宝A于13日晚发布股价异动公告称,公司近期经营情况正常
,内外部经营环境未发生重大变化;公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司
的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

[2018-06-14](000019)深深宝A:股票交易异常波动的公告
    一、 股票交易异常波动情况
    深圳市深宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)股票深深宝A、深深宝B(
证券代码:000019、200019)交易价格于2018年6月11日、6月12日、6月13日连续三
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计均超过20%,属于《深圳证券交易所交易规则》
规定的异常波动情形。
    二、 公司核实情况说明
    针对公司A股和B股股票异常波动,公司对有关事项进行了核实,现将有关核实
情况说明如下:
    截至目前,公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处;公司未发现近期公
共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;公
司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;公司、控股股东及实际控
制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
    三、不存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认,除已披露的重大资产重组事项外,本公司目前没有任何根
据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生
较大影响的信息;公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司已于2018年6月8日召开第九届董事会第十七次会议,审议并通过《公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及相关议案,并对本次重大资产重
组可能涉及的风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明。具体内容详见公司
 2018年6月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,请投资者
认真阅读有关内容。
    3、公司已披露的业绩预告情况与公司实际情况不存在较大差异,公司未公开的
定期业绩信息未向任何第三方提供。
    4、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》
及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

[2018-06-13]深深宝A(000019):深深宝A连续3日涨停,不存在未披露的重大事项
    ▇证券时报·e公司
  连续三日涨停的深深宝A(000019)6月13日晚发布股价异动公告称,公司近期经
营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;公司、控股股东及实际控制人不存
在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

[2018-06-11](000019)深深宝A:关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知
    深圳市深宝实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会定于2018年6月27日召
开,
    1、审议《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定
的议案》;
    2、审议《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》;
    3、逐项审议《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》;
    4、审议《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十
三条规定的重组上市的议案》;
    5、审议《关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
    6、审议《关于<深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报
告书(草案)>及其摘要的议案》;
    7、审议《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>
及其补充协议的议案》;
    8、审议《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》
;
    9、审议《关于本次发行股份购买资产暨关联交易未摊薄当期每股收益情况的议
案》;
    10、审议《关于确认公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告
的议案》;
    11、审议《关于本次发行股份购买资产暨关联交易定价的依据及公平合理性说
明的议案》;
    12、审议《关于评估机构的独立性、评估(估值)假设前提的合理性、评估(
估值)方法与评估(估值)目的的相关性以及评估定价公允性的议案》;
    13、审议《关于提请股东大会批准深圳市福德国有资本运营有限公司免于以要
约收购方式增持公司股份的议案》;
    14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关
联交易相关事宜的议案》。

[2018-06-11](000019)深深宝A:第九届董事会第十七次会议决议公告
    深圳市深宝实业股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2018年6月8日召开,
审议通过
    一、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的
议案》
    二、《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
    三、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
    1、本次重大资产重组的方式及交易对方
    公司本次重大资产重组为通过向福德资本发行股份购买其持有的深粮集团100%
股权,交易的对手方为福德资本,交易完成后公司将直接持有深粮集团100%股权。
    2、标的资产
    本次发行股份购买资产的标的资产为深粮集团100%股权。
    3、发行股票的种类和面值
    本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1
元。
    4、发行方式和发行对象
    本次发行采用向特定对象非公开发行方式,发行对象为福德资本。
    5、交易价格和定价原则
    公司已聘请具有证券从业资格的评估机构以2017年9月30日为基准日对标的资产
价值进行评估,经与对方友好协商,标的资产的交易作价依据上述评估值初步确定
为5,875,546,441.66元。交易价格的最终确定尚须公司股东大会审议批准。
    标的资产在其他流动负债中核算的评估基准日前已提供粮油储备服务并收款但
因未与相关政府主管部门最终结算而未确认的收入(不包括评估基准日后形成的款
项,以下简称“未结算金额”),仍然按照其他流动负债进行评估作价。标的资产
不再针对“未结算金额”确认收入,待未来政府主管部门对标的资产在评估基准日
前已提供的粮油储备服务进行结算确认“应退还金额”后,标的资产按照相关约定
与福德资本进行结算。具体约定详见公司2018年3月24日披露于
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳市深宝实业股份有限公司与深圳
市福德国有资本运营有限公司之发行股份购买资产协议》(以下简称为“《发行股
份购买资产协议》”)。
    6、支付方式及来源
    本次重组购买资产的支付方式为公司以发行股份的方式支付。
    7、发行价格及定价依据
    根据《重组办法》的相关规定,经交易双方协商,本次新增股份的定价基准日
为公司首次审议并同意本次交易方案的董事会决议公告日,即本次发行价格为公司
第九届董事会第十五次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%,为10.60
元/股。最终发行价格尚须公司股东大会审议批准。
    在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股
等除息、除权行为,本次发行价格及发行数量将按照深交所的相关规则进行相应调
整。调整方式如下:
    假设调整前发行价格为 P0,每股送股或转增股本数为 N,每股增发新股或配股
数为 K,增发新股或配股价为 A,每股派息为 D,调整后发行价格为 P1,则:
    派息:P1=P0-D
    送股或转增股本:P1=P0/(1+N)
    增发新股或配股:P1=(P0+AK)/(1+K)
    三项同时进行:P1=(P0-D+AK)/(1+K+N)
    如相关法律或中国证监会对发行价格的确定方式进行调整,则发行价格也将随
之相应调整。
    8、股票发行数量
    本次交易标的资产的评估值合计为5,875,546,441.66元,交易双方协商确定的
交易标的作价为5,875,546,441.66元,全部以发行股份方式支付。按照本次股票发
行价格10.60元/股计算,拟向福德资本共计发行554,296,834股。
    在定价基准日至股份发行日期间,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项,本次购买资产股份发行数量将随发行价格的调整而随之调整
,且以股东大会审议通过并经中国证监会最终核准的发行数量为准。
    9、发行股份购买资产的发行价格调整机制
    (1)价格调整方案对象
    本价格调整机制针对公司向福德资本发行股份购买资产的股票发行价格,本价
格调整机制不对本次重组拟购买资产定价进行调整。
    (2)价格调整方案生效条件
    本次发行价格调整方案由公司董事会、股东大会审议通过后生效。
    (3)可调价期间
    公司股东大会审议通过本次重组的决议公告日至本次重组获得中国证监会核准
前。
    (4)触发条件
    公司股东大会审议通过本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易前,
出现下列情形之一的,公司有权召开董事会对发行价格进行一次调整:
    ①深证综指(399106.SZ)在公司股东大会审议通过本次交易后任一交易日前的
连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘点数相比公司股票因本次交易首次停牌
日(即 2017年8月22日)前20个交易日的收盘点数算术平均值(即1,876.52点),
跌幅超过10%;
    ②公司股价在公司股东大会审议通过本次交易后任一交易日前的连续30个交易
日中至少20个交易日收盘价较公司因本次交易首次停牌日前20个交易日的收盘价算
术平均值(11.65元)跌幅超过10%。
    上述条件中的“连续30个交易日”可以不全部在可调价期间内。
    (5)调价基准日
    公司审议通过调价的董事会决议公告日。
    (6)调整方式
    在可调价期间内,当触发条件中的任意条件满足时,公司董事会可选择是否对
发行股份购买资产的发行价格进行调整。
    若因深证综指(399106.SZ)收盘点数波动而触发发行价格调整条件的,发行价
格调整幅度为上市公司调价基准日前20个交易日深证综指(399106.SZ)收盘点数
的算术平均值较公司股票因本次交易首次停牌日(即2017年8月22日)前20个交易日
深证综指(399106.SZ)收盘点数算术平均值的下跌百分比;
    若因公司股价波动而触发发行价格调整条件的,发行价格调整幅度为上市公司
股票调价基准日前20个交易日公司股价收盘价的算术平均值较公司股票因本次交易
首次停牌日(即2017年8月22日)前20个交易日收盘价的算术平均值的下跌百分比;
    若深证综指(399106.SZ)和公司股价波动同时满足调价条件,则以深证综指(
399106.SZ)或股价波动两者下跌幅度较高的百分比(即绝对值较高的百分比)作
为调价幅度。
    (7)调整后的股份数量
    本次发行股份购买资产的股份发行数量将根据上述调整后的股份发行价格进行
相应调整,即本次发行股份购买资产的股份发行数量=标的资产交易价格÷上述调
整后的股份发行价格。
    10、上市地点
    本次发行的股份在深圳证券交易所上市交易。
    11、交易对方所持股票的限售期
    (1)本次交易福德资本新增股份锁定期如下:
    ①自新增股份上市之日起至36个月届满之日及福德资本业绩补偿义务履行完毕
之日前(以较晚者为准)不得转让;
    ②本次交易完成后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行
价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易发行价,福德资本本次获得的
新增股份的锁定期自动延长6个月;
    ③如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以
前,福德资本不得转让其在上市公司拥有权益的股份。
    (2)本次交易前福德资本及其控制的公司持有的深深宝股票
    本次交易前,福德资本持有深深宝79,484,302股股票,福德资本控制的深圳市
农产品股份有限公司持有深深宝94,832,294股股票,前述福德资本及其控制的公司
在本次交易前所持有的深深宝股票自本次交易完成后锁定12个月。
    股份锁定期限内,福德资本及其控制的公司本次交易前持有的上市公司股票及
通过本次交易获得的新增股份因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息
事项而增加的部分,亦应遵守上述股份锁定安排。
    上述锁定期届满后,相应股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规,以及
中国证监会、深交所的规定办理。
    12、业绩承诺及补偿安排
    本次交易注入深深宝的资产为深粮集团100%股权,采用收益法评估结论作为定
价依据,本次交易相关补偿方式如下:
    (1)补偿义务人
    福德资本为本次交易的业绩补偿义务人。
    (2)承诺净利润
    本次交易的业绩补偿期为2018年度、2019年度和2020年度,如本次交易未能在2
018年度实施完毕,则本次交易的业绩承诺期第一年为本次交易标的公司交割当年
。补偿义务人承诺,标的公司在2018年度实现净利润(以经审计的扣除非经常性损
益后归属于母公司股东的净利润为准,下同)不低于39,000.00万元,2018年度、20
19年度合计实现净利润数不低于79,000.00万元,2018年度至2020年度合计实现净
利润数不低于121,000.00万元。
    (3)盈利承诺期内实际净利润数的计算标准
    标的公司盈利承诺期内实际净利润数按如下标准计算:
    ① 标的公司及其子公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、
法规的规定;
    ② 除非法律、法规规定或深深宝改变会计政策、会计估计,否则,盈利承诺期
内,未经标的公司有权机构批准,不得改变标的公司及其子公司的会计政策、会计
估计;
    ③ 净利润数指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数;

    (4)承诺净利润数与实际净利润数差额的确定
    在承诺期内,公司进行年度审计时应对标的公司当年实现的净利润数(以下简
称“实现净利润数”)与《业绩补偿协议》中约定的承诺净利润数的差异情况进行
审核,并由负责公司年度审计的具有证券业务资格的会计师事务所于公司年度审计
报告出具时对差异情况出具专项核查意见(以下简称“专项核查意见”)。承诺净
利润数与实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见的专项核
查意见确定。补偿义务人应当根据专项核查意见的结果及《业绩补偿协议》中的约
定承担相应补偿义务。
    (5)利润补偿安排
    会计师事务所出具当期专项核查意见后,若盈利承诺期内标的公司截至当期期
末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数而触发需要补偿义务人补
偿义务情形的,公司应在需补偿当年年报公告后2个月内按照《业绩补偿协议》约定
的公式计算并确定补偿义务人当年应补偿股份数量,向补偿义务人就承担补偿义务
事宜发出书面通知,并及时召开股东大会审议股份补偿事宜,对应补偿股份以人民
币1.00元的总价格进行回购并予以注销。
    承诺期各年度补偿义务人应补偿股份的计算公式如下:
    补偿义务人应补偿的当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至
当期期末累积实现净利润数)÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易
作价-累积已补偿金额
    补偿义务人当期应当补偿股份数量=补偿义务人当期应补偿金额÷本次股份的
发行价格。
    按上述公式计算不足一股的,按一股计算。
    在逐年补偿的情况下,各年计算的应补偿金额小于0时,按0取值,即已经补偿
的金额不冲回。
    履行补偿义务时,补偿义务人应优先以其在本次收购中获得的且届时仍持有的
深深宝股份进行补偿,如其届时所持深深宝股份不足以承担其所负全部补偿义务的
,补偿义务人应以现金方式进行补偿。补偿义务人承担补偿义务的上限为其通过本
次收购获得的甲方新增股份数量(即补偿义务人通过本次收购获得的交易对价)。
    根据会计师事务所出具的专项核查意见未触发补偿义务人当年补偿义务的,公
司应当在当年专项核查意见披露后五个交易日内向其出具确认文件。
    (6)标的资产整体减值测试补偿
    承诺期届满后,公司应当聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对标
的资产进行减值测试,并在出具年度审计报告的同时对减值测试出具专项审核意见
。经减值测试如:标的资产期末减值额/标的资产的交易作价>承诺期内累积已补偿
股份总数/认购股份总数,则福德资本应当参照《业绩补偿协议》中约定的补偿程序
在当年专项审核意见出具后6个月内另行进行股份补偿。
    福德资本另需补偿的股份=期末减值额/本次收购发行价格-承诺期内累积已补
偿股份总数。
    为避免歧义,标的资产期末减值额为标的资产本次交易作价减去标的资产在盈
利承诺期末的评估值并扣除盈利承诺期内标的资产因股东增资、减资、接受赠与以
及利润分配的影响。
    无论如何,福德资本因标的公司减值补偿与利润承诺补偿合计不超过福德资本
于本次重大资产重组过程中取得的交易对价。
    (7)补偿股份的调整
    若公司在承诺期内实施现金分红的,补偿义务人按《业绩补偿协议》约定公式
计算的应补偿股份数累积获得的税后分红收益(累积期间自补偿义务人通过本次收
购获得的公司新增股份上市之日至公司回购完毕补偿义务人应补偿股份之日),应
随之赠送给公司。
    若公司在承诺期内实施送股、转增股本的,则补偿股份的数量应调整为:调整
后的应补偿股份数=按《业绩补偿协议》约定公式计算的应补偿股份数×(1+送股或
转增比例)。
    13、标的资产过渡期间损益的归属
    对于标的资产自评估基准日至交割日止的过渡期间产生的盈利,或因其他原因
而增加的净资产由公司享有,不影响本次交易的对价;过渡期间所产生的亏损或因
其他原因而减少的净资产,由福德资本以现金形式向公司全额补足。本次标的资产
交割完成后,公司将及时聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构对目标公司在
过渡期的损益进行专项审计,若交割日为日历日的15日之前(含15日),则专项审
计的基准日为交割日所在月的前月最后一日,若交割日为日历日的15日之后(不含1
5日),则专项审计的基准日为交割日所在当月的最后一日。过渡期内,福德资本
保证以正常方式经营运作标的公司,保持标的公司处于良好的经营运行状态。
    14、滚存利润安排
    本次交易前上市公司滚存未分配利润由本次交易后深深宝的新老股东共同享有
。标的公司截至基准日的未分配利润及基准日后实现的净利润归本次交易后深深宝
所有。
    15、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
    《发行股份购买资产协议》生效后20个工作日内,福德资本应当向工商行政主
管部门提交股权变更材料,并尽快办理完毕相应工商变更登记手续。公司应当于标
的资产过户至公司名下之日起20个工作日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司申请办理本次新增股份的登记手续。
    除不可抗力因素外,任何一方如未能履行其在协议项下之义务或承诺或所作出
的陈述或保证失实或严重有误,则该方应被视作违约。违约方应当根据守约方的要
求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金。上述赔偿金
包括直接损失和间接损失的赔偿,但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者
应当预见到的因违反协议可能造成的损失。在相关违约行为构成实质性违约而导致
本协议项下合同目的不能实现的,守约方有权以书面形式通知违约方终止本协议并
按照本协议约定主张赔偿责任。
    如因法律或政策限制,或因公司董事会、股东大会未能批准本次交易,或因中
国政府主管部门或证券监管机构未能核准本次交易,导致本次交易不能实施的,除
双方另有约定外,《发行股份购买资产协议》自动解除,不视为任何一方违约。
    双方同意,福德资本违反协议约定所应承担的违约金及赔偿责任不应超过本次
交易项下标的资产的交易价格。
    16、本次发行股份购买资产决议的有效期
    与本次交易有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果本次交
易于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则该有效期自动延长至本
次发行完成日。
    四、《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三
条规定的重组上市的议案》
    五、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
    六、《关于<深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
(草案)>及其摘要的议案》
    七、《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及
其补充协议的议案》
    八、《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》
    九、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易未摊薄当期每股收益情况的议案
》
    十、《关于确认公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议
案》
    十一、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易定价的依据及公平合理性说明
的议案》
    十二、《关于评估机构的独立性、评估(估值)假设前提的合理性、评估(估
值)方法与评估(估值)目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
    十三、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规
性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
    十四、《关于提请股东大会批准深圳市福德资本有限公司免于以要约收购方式
增持公司股份的议案》
    十五、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易
相关事宜的议案》
    十六、《公司委托理财管理制度》
    十七、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》

    ★★机构调研
    调研时间:2015年11月19日
    调研公司:惠理基金,华夏基金(香港),法国巴黎证券(亚洲)
    接待人:董事会秘书:李亦研,证券事务代表:黄冰夏
    调研内容:问答
首先董事会秘书李亦研女士对来访人员进行了企业历史沿革及发展现状的介绍。
1、问:Teabank与iTealife的区别在哪里?
   答:iTealife主要是手泡茶而Teabank在提供茶品的同时还提供空间体验。
2、问:普洱茶交易平台开始多久了?
   答:普洱茶交易平台处于刚刚开始的阶段公司已加快速度希望可以尽快全面运作
。
3、问:原材料供应这一部分还是公司的主流业务模块吗?
   答:其实公司各个模块的业务都在努力的经营一直以来公司作为原材料供应商都
是幕后英雄我们希望可以让终端看到我们自有品牌的优质产品。
4、问:贵公司想做的跟八马一样吗?
   答:深宝公司旨在整合茶产业链从茶园到茶杯。
5、问:作为原材料供应商公司如何定价?是由对手方定价吗?
   答:公司有专门的定价体系不是由对方定价。
6、问:星巴克有很多家店我们以后也会跟星巴克一样开很多店吗?
   答:会但是大家的性质不同不会像星巴克那么密集。
7、问:公司B股转A股有什么动态吗?
   答:目前我们密切关注市场动向未有明确方向。
公司与投资者进行了充分的交流与沟通并严格按照有关制度规定没有出现未公开重
大信息泄露等情况同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-06-15 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.24 成交量:5922.00万股 成交金额:71917.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证|793.29        |321.78        |
|券营业部                              |              |              |
|光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业|708.02        |1.97          |
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司吉安井冈山大道|695.90        |26.51         |
|证券营业部                            |              |              |
|中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星|695.37        |4.15          |
|海街证券营业部                        |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|606.54        |332.82        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中泰证券股份有限公司深圳欢乐海岸证券营|38.41         |1306.08       |
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司福清福人大道证券营|--            |971.04        |
|业部                                  |              |              |
|东莞证券股份有限公司四川分公司        |401.03        |843.30        |
|中信证券股份有限公司北京远大路证券营业|0.83          |728.30        |
|部                                    |              |              |
|安信证券股份有限公司芜湖北京中路证券营|6.00          |723.89        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-04-09|13.37 |90.00   |1203.30 |安信证券股份有|中泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海虹桥|限公司厦门嘉禾|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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神州长城 深华发A