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深康佳A(000016)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈深康佳A000016≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.23)
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最新提示:1)05月23日(000016)深康佳A:关于非公开发行股票申请获得中国证监会
           受理的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本240795万股为基数,每10股派1元 拟以总股本240
           795万股为基数,每10股派1元,预案公告日:2019-03-30;股东大会审议日:
           2019-05-13;B股:预案公告日:2019-03-30;B股:股东大会审议日:2019-05
           -13;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2019年拟非公开发行股份数量:481589081股;预计募集资金:300000000
           0元; 方案进度:2019年05月13日股东大会通过 发行对象:深圳华侨城资
           本投资管理有限公司
机构调研:1)2019年05月07日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:8556.67万 同比增:53.46 营业收入:107.72亿 同比增:38.58
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0355│  0.1708│  0.1785│  0.1419│  0.0232
每股净资产      │  3.4114│  3.3658│  3.3288│  3.2978│  3.3472
每股资本公积金  │  0.0865│  0.0865│  0.0435│  0.0435│  0.0435
每股未分配利润  │  1.8094│  1.7739│  1.7857│  1.7491│  1.7924
加权净资产收益率│  1.0500│  5.1100│  5.2400│  4.1900│  0.7000
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0355│  0.1708│  0.1785│  0.1419│  0.0232
每股净资产      │  3.4114│  3.3658│  3.3288│  3.2978│  3.3472
每股资本公积金  │  0.0865│  0.0865│  0.0435│  0.0435│  0.0435
每股未分配利润  │  1.8094│  1.7739│  1.7857│  1.7491│  1.7924
摊薄净资产收益率│  1.0417│  5.0747│  5.3624│  4.3042│  0.6918
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A 股简称:深康佳A 代码:000016  │总股本(万):240794.5408│法人:刘凤喜
B 股简称:深康佳B 代码:200016  │A 股  (万):159657.43  │总经理:周彬
上市日期:1992-03-27 发行价:3.9│B 股  (万):81135.1608 │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
上市推荐:                     │限售流通A股(万):1.95
主承销商:深圳经济特区证券公司 │主营范围:生产经营彩色电视机、数字移动电
电话:0755-26609138 董秘:吴勇军│话及其配套产品(如高频头、模具、注塑、包
                              │装等),目前属于电子制造和通讯制造行业
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0355
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    2018年        │    0.1708│    0.1785│    0.1419│    0.0232
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    2017年        │    2.1001│    0.0535│    0.0128│    0.0109
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    2016年        │    0.0397│   -0.0184│    0.0053│    0.0035
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    2015年        │   -0.5200│   -0.3539│   -0.1233│    0.0032
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[2019-05-23](000016)深康佳A:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
    证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2019-50

    债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
    康佳集团股份有限公司
    关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日,康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受
理序号:191131号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核
准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请
予以受理。
    公司本次非公开发股票事项尚须获得中国证监会的核准,该事项存在不确定性
,公司将根据审批进展情况及时披露有关信息,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    康佳集团股份有限公司
    董 事 局
    二○一九年五月二十二日

[2019-05-21](000016)深康佳A:第九届董事局第十次会议决议公告
    证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2019-48

    债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
    康佳集团股份有限公司
    第九届董事局第十次会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事局会议召开情况
    康佳集团股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)第九届董事局第十次会
议,于2019年5月17日(星期五)以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年5
月7日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7
名,实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国
公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事局会议审议情况
    会议经过充分讨论,以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于投资建
设环保业务产业基地的议案》。
    为加快环保业务发展,会议经过充分讨论,决定康佳集团的控股公司在河南省
兰考县投资建设环保业务产业基地,具体情况如下:
    1、同意康佳环嘉(大连)环保科技有限公司与兰考县人民政府签署投资协议及
补充协议。
    2、同意康佳环嘉(河南)环保科技有限公司在河南省兰考县投资建设环保业务
产业基地,其中固定资产投资金额不超过29,970万元。
    会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于投资建设环保业务产
业基地的公告》。
    三、备查文件
    《第九届董事局第十次会议决议》。
    特此公告。
    康佳集团股份有限公司
    董 事 局
    二○一九年五月二十日

[2019-05-21](000016)深康佳A:关于投资建设环保业务产业基地的公告
    证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2019-49

    债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
    康佳集团股份有限公司
    关于投资建设环保业务产业基地的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得,竞拍结果具有不确定性。
    2、项目收益可能受市场波动、项目进度等因素的影响,导致项目投资收益可能
达不到预期。
    请广大投资者注意投资风险。
    一、对外投资概述
    为加快环保业务发展,康佳集团股份有限公司(下称“本公司”)拟通过控股
子公司康佳环嘉(河南)环保科技有限公司在河南省兰考县投资建设环保业务产业
基地,项目用地面积约484亩,计容建筑面积约12.23万平方米(以最终批准的规划
方案为准)。
    本公司控股子公司康佳环嘉(大连)环保科技有限公司持有康佳环嘉(河南)
环保科技有限公司100%的股份,本公司持有康佳环嘉(大连)环保科技有限公司51%
的股份。
    本公司董事局于2019年5月17日(星期五)召开了第九届董事局第十次会议,会
议审议通过了《关于投资建设环保业务产业基地的议案》。公司共有7名董事,7名
董事出席会议;董事局以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了该项议案。
    根据《公司章程》的规定,本项目在公司董事局审批权限范围内,无需经股东
大会批准。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组,也不需要经过有关部门批准。
    二、投资标的的基本情况 (一)运营主体:康佳环嘉(河南)环保科技有限公
司。 (二)项目选址:项目位于河南省兰考县,占地面积为484亩,总建筑面积为
12.23万平方米,土地性质为工业用地。 (三)项目建设周期:18个月。 (四)
项目内容:建设环保业务产业基地,开展再生资源回收利用等环保业务。
    (五)投资金额:固定资产投资不超过29,970万元。 (六)资金来源:项目公
司自筹资金。
    三、合作协议的主要内容
    经友好协商,兰考县人民政府拟与康佳环嘉(大连)环保科技有限公司签署投
资合作协议及其补充协议。主要内容如下:
    (一)投资金额:总体投资10亿元。
    (二)项目占地:不超过500亩。
    (三)项目内容:建设包含再生资源回收中心在内的环保业务产业基地。
    (四)项目建设周期:18个月。
    (五)生效条件:自双方盖章之日起生效。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    本公司在河南省兰考县投资建设环保业务产业基地,有利于本公司环保业务迅
速扩大规模,提高盈利水平,进一步做大做强主营业务。
    项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得,竞拍结果具有不确定性。
    项目收益可能受市场波动、项目进度等因素的影响,导致项目投资收益可能达
不到预期。
    五、备查文件。
    《第九届董事局第十次会议决议》等。
    特此公告。
    康佳集团股份有限公司
    董 事 局
    二○一九年五月二十日

[2019-05-20]深康佳A(000016):深康佳A拟10亿元投建环保业务产业基地
    ▇上海证券报
  深康佳A公告,公司拟通过控股子公司康佳环嘉(河南)环保科技有限公司在河
南省兰考县投资建设环保业务产业基地,项目用地面积约484亩,计容建筑面积约1
2.23万平方米。总体投资10亿元,建设周期18个月。项目内容为建设环保业务产业
基地,开展再生资源回收利用等环保业务。

[2019-05-17](000016)深康佳A:为控股子公司提供担保的进展公告
    证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2019-47

    债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
    康佳集团股份有限公司
    为控股子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示
    目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,338,149万元,占本公
司最近一期经审计净资产的比例为288.49%,本公司及控股子公司对合并报表内单
位实际提供的担保总金额为328,283万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例
40.51%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为30,000万元,占
本公司最近一期经审计净资产的比例3.70%。
    一、担保情况概述
    近日,本公司与齐鲁银行股份有限公司烟台分行(下称“齐鲁银行烟台分行”
)签署了《综合授信最高额保证合同》。根据合同约定,本公司为齐鲁银行烟台分
行与本公司控股子公司毅康科技有限公司(下称“毅康公司”)签署的《齐鲁银行
综合授信合同》(以下称为“主合同”)项下发生的债权提供连带责任担保。担保
金额为5,000万元,期限为主合同约定的债权履行期限届满之日起两年止。被担保人
为毅康公司,债权人为齐鲁银行烟台分行。
    本公司于2018年9月18日召开的第八届董事局第四十九次会议及2018年10月8日
召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于为毅康科技有限公司提供担保
额度的议案》,同意本公司为毅康公司提供金额为12亿元人民币的担保额度,担保
期限为五年。
    担保方
    被担保方
    担保方持股比例
    被担保方最近一期资产负债率
    经审议的最高担保额度
    本次新增担保金额
    尚在担保期限的金额
    可用担保额度
    担保金额占上市公司最近一期净资产比例
    是否关联担保
    康佳集团
    毅康公司
    51%
    72.64%
    12亿元
    5,000万元
    5,135万元
    109,865万元
    1.25%
    否
    二、被担保人基本情况
    被担保人:毅康科技有限公司
    成立日期:2009年6月16日
    注册地点:山东省烟台市经济技术开发区留学生创业园区(珠江路32号)
    法定代表人:曲毅
    注册资本:1.64亿元
    经营范围:技术推广服务;环保工程的技术服务、技术开发、工程施工;水污
染治理;固体废物污染治理;大气污染治理;土壤污染治理与修复服务;水处理工
程的设计、施工,水源及供水工程的设计、施工,水利水电工程的设计与施工,机
电工程的设计与施工;河流与湖泊治理及防洪工程设计、施工,市政供排水、污水
处理、城市防洪公共事业工程的设计、施工;市政公用工程施工;光伏发电、太阳
能、风力发电项目的设计、施工、技术推广服务及技术咨询;建筑工程机械与设备
租赁;环保工程及工程项目管理咨询;环保与新能源项目相关的技术咨询;以自有
资金对水务行业的投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、
代客理财等金融业务);电子产品、工业自动化产品的研发、销售;计算机软件开
发;销售:工业电子产品、给排水管材管件、塑料制品、建筑材料、机械产品、园
林植物;信息系统集成服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    产权及控制关系:毅康公司为本公司的控股子公司,本公司持有51%的股权。
    毅康公司2018年度经审计和2019年1-3月未经审计的主要财务指标如下:
    单位:万元
    项目
    2018年12月31日
    2019年3月31日
    资产总额
    174,828.75
    201,112.66
    负债总额
    120,907.47
    146,096.29
    净资产
    53,921.27
    55,016.37
    项目
    2018年度
    2019年1-3月
    营业收入
    99,622.53
    9,578.99
    利润总额
    17,624.04
    1,095.09
    净利润
    15,206.31
    1,095.09
    三、担保协议的主要内容
    1、合同双方:康佳集团股份有限公司(保证人)、齐鲁银行烟台分行(债权人
)
    2、担保金额及范围:担保金额为5,000万元,担保范围是毅康公司与齐鲁银行
烟台分行签署的《齐鲁银行综合授信合同》项下的所有债权,包括但不限于主债权
本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、担保财产保管费、查询费、公证
费、保险费、提货费、实现债权及担保权的费用(包括但不限于诉讼费用、财产保
全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费、过户费等)。
    3、担保方式:连带责任保证。
    4、保证期间:主合同项下的债权履行期限届满之日起两年止。
    5、合同生效:经双方负责人或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起
生效。
    四、董事会意见
    为了保证毅康公司业务的正常开展,本公司决定为毅康公司提供担保。本公司
董事局认为,毅康公司为本公司的控股子公司,本公司对其具有形式上和实质上的
控制权,担保风险可控。本公司对毅康公司提供担保不会损害公司的利益。
    本公司为毅康公司提供担保时,毅康公司的其他股东为担保额度的49%向本公司
提供反担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,338,149万元,占本公
司最近一期经审计净资产的比例为288.49%,本公司及控股子公司对合并报表内单
位实际提供的担保总金额为328,283万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例
40.51%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为30,000万元,占
本公司最近一期经审计净资产的比例3.70%。
    六、备查文件目录
    《齐鲁银行综合授信合同》 特此公告。
    康佳集团股份有限公司
    董 事 局
    二○一九年五月十六日

[2019-05-14](000016)深康佳A:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2019-46

    债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
    康佳集团股份有限公司
    2018年年度股东大会决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、现场会议召开日期、时间:2019年5月13日(星期一)下午2:30。
    网络投票时间:2019年5月12日-2019年5月13日。
    其中:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日
(现场股东大会召开日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年5月1
2日(现场股东大会召开前一日)下午3:00至2019年5月13日下午3:00期间的任意时
间。
    2、现场会议召开地点:中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼
会议室。
    3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。
    4、召集人:公司董事局。
    5、主持人:董事局主席刘凤喜先生。
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    (二)会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东270人,代表股份868,422,616股,占上市公司总股
份的36.0649%。
    其中:通过现场投票的股东8人,代表股份693,201,083股,占上市公司总股份
的28.7881%。
    通过网络投票的股东262人,代表股份175,221,533股,占上市公司总股份的7.2
768%。
    2、外资股股东出席情况:
    通过现场和网络投票的股东25人,代表股份177,681,359股,占公司外资股股份
总数21.8994%。
    其中:通过现场投票的股东6人,代表股份169,446,151股,占公司外资股股份
总数20.8844%。
    通过网络投票的股东19人,代表股份8,235,208股,占公司外资股股份总数1.01
50%。
    3、中小股东出席的总体情况(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其
他股东):
    通过现场和网络投票的股东269人,代表股份344,675,684股,占上市公司总股
份的14.3141%。
    其中:通过现场投票的股东7人,代表股份169,454,151股,占上市公司总股份
的7.0373%。
    通过网络投票的股东262人,代表股份175,221,533股,占上市公司总股份的7.2
768%。
    4、其他人员出席情况: 公司董事4人、监事1人、高级管理人员2人,公司聘请
的律师等。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的股
东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如下决
议:
    1、审议通过了《2018年度董事局工作报告》。
    总表决情况:
    同意845,339,172股,占出席会议所有股东所持股份的97.3419%;反对18,654,
462股,占出席会议所有股东所持股份的2.1481%;弃权4,428,982股(其中,因未
投票默认弃权1,994,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.5100%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,996,377股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.0517%;反对300
,400股,占出席会议外资股股东所持股份的0.1691%;弃权1,384,582股(其中,
因未投票默认弃权130,000股),占出席会议外资股股东所持股份的0.7792%。
    中小股东总表决情况:
    同意321,592,240股,占出席会议中小股东所持股份的93.3029%;反对
    18,654,462股,占出席会议中小股东所持股份的5.4122%;弃权4,428,982股(
其中,因未投票默认弃权1,994,500股),占出席会议中小股东所持股份的1.2850
%。
    2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
    总表决情况:
    同意845,339,172股,占出席会议所有股东所持股份的97.3419%;反对18,654,
462股,占出席会议所有股东所持股份的2.1481%;弃权4,428,982股(其中,因未
投票默认弃权1,994,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.5100%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,996,377股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.0517%;反对300
,400股,占出席会议外资股股东所持股份的0.1691%;弃权1,384,582股(其中,
因未投票默认弃权130,000股),占出席会议外资股股东所持股份的0.7792%。
    中小股东总表决情况:
    同意321,592,240股,占出席会议中小股东所持股份的93.3029%;反对18,654,
462股,占出席会议中小股东所持股份的5.4122%;弃权4,428,982股(其中,因未
投票默认弃权1,994,500股),占出席会议中小股东所持股份的1.2850%。
    3、审议通过了《2018年度会计师审计报告》。
    总表决情况:
    同意845,339,172股,占出席会议所有股东所持股份的97.3419%;反对18,654,
462股,占出席会议所有股东所持股份的2.1481%;弃权4,428,982股(其中,因未
投票默认弃权1,994,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.5100%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,996,377股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.0517%;反对300
,400股,占出席会议外资股股东所持股份的0.1691%;弃权1,384,582股(其中,
因未投票默认弃权130,000股),占出席会议外资股股东所持股份的0.7792%。
    中小股东总表决情况:
    同意321,592,240股,占出席会议中小股东所持股份的93.3029%;反对18,654,
462股,占出席会议中小股东所持股份的5.4122%;弃权4,428,982股(其中,因未
投票默认弃权1,994,500股),占出席会议中小股东所持股份的1.2850%。
    4、审议通过了《2018年年度报告》。
    总表决情况:
    同意845,341,472股,占出席会议所有股东所持股份的97.3422%;反对18,652,
162股,占出席会议所有股东所持股份的2.1478%;弃权4,428,982股(其中,因未
投票默认弃权1,994,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.5100%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,996,377股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.0517%;反对300
,400股,占出席会议外资股股东所持股份的0.1691%;弃权1,384,582股(其中,
因未投票默认弃权130,000股),占出席会议外资股股东所持股份的0.7792%。
    中小股东总表决情况:
    同意321,594,540股,占出席会议中小股东所持股份的93.3035%;反对18,652,
162股,占出席会议中小股东所持股份的5.4115%;弃权4,428,982股(其中,因未
投票默认弃权1,994,500股),占出席会议中小股东所持股份的1.2850%。
    5、审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》。
    总表决情况:
    同意845,357,572股,占出席会议所有股东所持股份的97.3440%;反对18,922,
062股,占出席会议所有股东所持股份的2.1789%;弃权4,142,982股(其中,因未
投票默认弃权2,029,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.4771%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,996,377股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.0517%;反对300
,400股,占出席会议外资股股东所持股份的0.1691%;弃权1,384,582股(其中,
因未投票默认弃权130,000股),占出席会议外资股股东所持股份的0.7792%。
    中小股东总表决情况:
    同意321,610,640股,占出席会议中小股东所持股份的93.3082%;反对18,922,
062股,占出席会议中小股东所持股份的5.4898%;弃权4,142,982股(其中,因未
投票默认弃权2,029,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.2020%。
    6、审议通过了《关于聘请2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议
案》。
    总表决情况:
    同意845,290,872股,占出席会议所有股东所持股份的97.3363%;反对18,977,
462股,占出席会议所有股东所持股份的2.1853%;弃权4,154,282股
    (其中,因未投票默认弃权1,994,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.
4784%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,996,377股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.0517%;反对300
,400股,占出席会议外资股股东所持股份的0.1691%;弃权1,384,582股(其中,
因未投票默认弃权130,000股),占出席会议外资股股东所持股份的0.7792%。
    中小股东总表决情况:
    同意321,543,940股,占出席会议中小股东所持股份的93.2888%;反对18,977,
462股,占出席会议中小股东所持股份的5.5059%;弃权4,154,282股(其中,因未
投票默认弃权1,994,500股),占出席会议中小股东所持股份的1.2053%。
    7、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意843,344,272股,占出席会议所有股东所持股份的97.1122%;反对24,121,
044股,占出席会议所有股东所持股份的2.7776%;弃权957,300股(其中,因未投
票默认弃权299,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.1102%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,820,977股,占出席会议外资股股东所持有股份的98.9530%;反对1,8
60,382股,占出席会议外资股股东所持股份的1.0470%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意319,597,340股,占出席会议中小股东所持股份的92.7241%;反对24,121,
044股,占出席会议中小股东所持股份的6.9982%;弃权957,300股(其中,因未投
票默认弃权299,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.2777%。
    8、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
    该议案由非关联股东审议,华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决。其
中:
    (1)审议并通过了发行股票种类和面值。
    该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意320,189,440股,占出席会议所有股东所持股份的92.8959%;反对23,555,
644股,占出席会议所有股东所持股份的6.8341%;弃权930,600股(其中,因未投
票默认弃权691,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.2700%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,820,977股,占出席会议外资股股东所持有股份的98.9530%;反对1,7
30,382股,占出席会议外资股股东所持股份的0.9739%;弃权130,000股(其中,
因未投票默认弃权130,000股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0732%。
    中小股东总表决情况:
    同意320,189,440股,占出席会议中小股东所持股份的92.8959%;反对23,555,
644股,占出席会议中小股东所持股份的6.8341%;弃权930,600股(其中,因未投
票默认弃权691,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.2700%%。
    (2)审议并通过了发行方式和发行时间。
    该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意319,487,740股,占出席会议所有股东所持股份的92.6923%;反对24,604,
244股,占出席会议所有股东所持股份的7.1384%;弃权583,700股(其中,因未投
票默认弃权386,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.1693%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,820,977股,占出席会议外资股股东所持有股份的98.9530%;反对1,8
60,382股,占出席会议外资股股东所持股份的1.0470%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意319,487,740股,占出席会议中小股东所持股份的92.6923%;反对24,604,
244股,占出席会议中小股东所持股份的7.1384%;弃权583,700股(其中,因未投
票默认弃权386,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.1693%。
    (3)审议并通过了发行对象及认购方式。
    该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意319,458,740股,占出席会议所有股东所持股份的92.6839%;反对24,341,
944股,占出席会议所有股东所持股份的7.0623%;弃权875,000股(其中,因未投
票默认弃权510,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.2539%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,820,977股,占出席会议外资股股东所持有股份的98.9530%;反对1,7
30,382股,占出席会议外资股股东所持股份的0.9739%;弃权130,000股(其中,
因未投票默认弃权130,000股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0732%。
    中小股东总表决情况:
    同意319,458,740股,占出席会议中小股东所持股份的92.6839%;反对
    24,341,944股,占出席会议中小股东所持股份的7.0623%;弃权875,000股(其
中,因未投票默认弃权510,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.2539%。
    (4)审议并通过了发行数量。
    该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意319,458,740股,占出席会议所有股东所持股份的92.6839%;反对24,479,
944股,占出席会议所有股东所持股份的7.1023%;弃权737,000股(其中,因未投
票默认弃权516,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.2138%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,820,977股,占出席会议外资股股东所持有股份的98.9530%;反对1,7
30,382股,占出席会议外资股股东所持股份的0.9739%;弃权130,000股(其中,
因未投票默认弃权130,000股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0732%。
    中小股东总表决情况:
    同意319,458,740股,占出席会议中小股东所持股份的92.6839%;反对24,479,
944股,占出席会议中小股东所持股份的7.1023%;弃权737,000股(其中,因未投
票默认弃权516,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.2138%。
    (5)审议并通过了发行价格及定价原则。
    该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意319,458,740股,占出席会议所有股东所持股份的92.6839%;反对24,652,
244股,占出席会议所有股东所持股份的7.1523%;弃权564,700股(其中,因未投
票默认弃权386,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.1638%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,820,977股,占出席会议外资股股东所持有股份的98.9530%;反对1,8
60,382股,占出席会议外资股股东所持股份的1.0470%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意319,458,740股,占出席会议中小股东所持股份的92.6839%;反对24,652,
244股,占出席会议中小股东所持股份的7.1523%;弃权564,700股(其中,因未投
票默认弃权386,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.1638%。
    (6)审议并通过了限售期。
    该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意319,487,740股,占出席会议所有股东所持股份的92.6923%;反对24,493,
244股,占出席会议所有股东所持股份的7.1062%;弃权694,700股(其
    中,因未投票默认弃权516,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.2016%
。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,820,977股,占出席会议外资股股东所持有股份的98.9530%;反对1,7
30,382股,占出席会议外资股股东所持股份的0.9739%;弃权130,000股(其中,
因未投票默认弃权130,000股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0732%。
    中小股东总表决情况:
    同意319,487,740股,占出席会议中小股东所持股份的92.6923%;反对24,493,
244股,占出席会议中小股东所持股份的7.1062%;弃权694,700股(其中,因未投
票默认弃权516,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.2016%。
    (7)审议并通过了上市地点。
    该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意320,287,740股,占出席会议所有股东所持股份的92.9244%;反对23,558,
144股,占出席会议所有股东所持股份的6.8349%;弃权829,800股(其中,因未投
票默认弃权526,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.2407%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,820,977股,占出席会议外资股股东所持有股份的98.9530%;反对1,7
30,382股,占出席会议外资股股东所持股份的0.9739%;弃权130,000股(其中,
因未投票默认弃权130,000股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0732%。
    中小股东总表决情况:
    同意320,287,740股,占出席会议中小股东所持股份的92.9244%;反对23,558,
144股,占出席会议中小股东所持股份的6.8349%;弃权829,800股(其中,因未投
票默认弃权526,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.2407%。
    (8)审议并通过了本次发行前公司滚存未分配利润的安排。
    该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意320,560,940股,占出席会议所有股东所持股份的93.0036%;反对23,387,
144股,占出席会议所有股东所持股份的6.7853%;弃权727,600股(其中,因未投
票默认弃权526,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.2111%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,820,977股,占出席会议外资股股东所持有股份的98.9530%;反对1,7
30,382股,占出席会议外资股股东所持股份的0.9739%;弃权130,000股(其中,
因未投票默认弃权130,000股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0732%。
    中小股东总表决情况:
    同意320,560,940股,占出席会议中小股东所持股份的93.0036%;反对23,387,
144股,占出席会议中小股东所持股份的6.7853%;弃权727,600股(其中,因未投
票默认弃权526,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.2111%。
    (9)审议并通过了募集资金用途。
    该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意320,531,340股,占出席会议所有股东所持股份的92.9951%;反对23,406,
744股,占出席会议所有股东所持股份的6.7909%;弃权737,600股(其中,因未投
票默认弃权526,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.2140%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,820,977股,占出席会议外资股股东所持有股份的98.9530%;反对1,7
30,382股,占出席会议外资股股东所持股份的0.9739%;弃权130,000股(其中,
因未投票默认弃权130,000股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0732%。
    中小股东总表决情况:
    同意320,531,340股,占出席会议中小股东所持股份的92.9951%;反对23,406,
744股,占出席会议中小股东所持股份的6.7909%;弃权737,600股(其中,因未投
票默认弃权526,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.2140%。
    (10)审议并通过了本次非公开发行决议有效期。
    该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意319,720,740股,占出席会议所有股东所持股份的92.7599%;反对24,472,
444股,占出席会议所有股东所持股份的7.1001%;弃权482,500股(其中,因未投
票默认弃权396,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.1400%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,820,977股,占出席会议外资股股东所持有股份的98.9530%;反对1,8
60,382股,占出席会议外资股股东所持股份的1.0470%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意319,720,740股,占出席会议中小股东所持股份的92.7599%;反对24,472,
444股,占出席会议中小股东所持股份的7.1001%;弃权482,500股(其中,因未投
票默认弃权396,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.1400%。
    9、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。
    该议案由非关联股东审议,华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决,该
议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意319,619,940股,占出席会议所有股东所持股份的92.7306%;反对24,904,
144股,占出席会议所有股东所持股份的7.2254%;弃权151,600股(其中,因未投
票默认弃权132,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.0440%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,820,977股,占出席会议外资股股东所持有股份的98.9530%;反对1,7
30,382股,占出席会议外资股股东所持股份的0.9739%;弃权130,000股(其中,
因未投票默认弃权130,000股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0732%。
    中小股东总表决情况:
    同意319,619,940股,占出席会议中小股东所持股份的92.7306%;反对24,904,
144股,占出席会议中小股东所持股份的7.2254%;弃权151,600股(其中,因未投
票默认弃权132,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.0440%。
    10、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》。
    该议案由非关联股东审议,华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决,该
议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意319,665,940股,占出席会议所有股东所持股份的92.7440%;反对22,415,
644股,占出席会议所有股东所持股份的6.5034%;弃权2,594,100股(其中,因未
投票默认弃权1,767,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.7526%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,820,977股,占出席会议外资股股东所持有股份的98.9530%;反对1,8
60,382股,占出席会议外资股股东所持股份的1.0470%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意319,665,940股,占出席会议中小股东所持股份的92.7440%;反对22,415,
644股,占出席会议中小股东所持股份的6.5034%;弃权2,594,100股(其中,因未
投票默认弃权1,767,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.7526%。
    11、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的说明的议案
》。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意843,676,172股,占出席会议所有股东所持股份的97.1504%;反对
    21,990,044股,占出席会议所有股东所持股份的2.5322%;弃权2,756,400股(
其中,因未投票默认弃权1,897,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.3174
%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,820,977股,占出席会议外资股股东所持有股份的98.9530%;反对1,7
30,382股,占出席会议外资股股东所持股份的0.9739%;弃权130,000股(其中,
因未投票默认弃权130,000股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0732%。
    中小股东总表决情况:
    同意319,929,240股,占出席会议中小股东所持股份的92.8204%;反对21,990,
044股,占出席会议中小股东所持股份的6.3799%;弃权2,756,400股(其中,因未
投票默认弃权1,897,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.7997%。
    12、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意844,176,172股,占出席会议所有股东所持股份的97.2080%;反对22,279,
544股,占出席会议所有股东所持股份的2.5655%;弃权1,966,900股(其中,因未
投票默认弃权1,890,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.2265%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,820,977股,占出席会议外资股股东所持有股份的98.9530%;反对1,7
30,382股,占出席会议外资股股东所持股份的0.9739%;弃权130,000股(其中,
因未投票默认弃权130,000股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0732%。
    中小股东总表决情况:
    同意320,429,240股,占出席会议中小股东所持股份的92.9654%;反对22,279,
544股,占出席会议中小股东所持股份的6.4639%;弃权1,966,900股(其中,因未
投票默认弃权1,890,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.5707%。
    13、审议通过了《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》。

    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意844,865,272股,占出席会议所有股东所持股份的97.2873%;反对20,703,
444股,占出席会议所有股东所持股份的2.3840%;弃权2,853,900股(其中,因未
投票默认弃权1,994,500股),占出席会议所有股东所持股份的
    0.3286%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,996,377股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.0517%;反对1,5
54,982股,占出席会议外资股股东所持股份的0.8752%;弃权130,000股(其中,
因未投票默认弃权130,000股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0732%。
    中小股东总表决情况:
    同意321,118,340股,占出席会议中小股东所持股份的93.1654%;反对20,703,
444股,占出席会议中小股东所持股份的6.0066%;弃权2,853,900股(其中,因未
投票默认弃权1,994,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.8280%。
    14、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
。
    该议案由非关联股东审议,华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决,该
议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意319,480,040股,占出席会议所有股东所持股份的92.6900%;反对22,581,
444股,占出席会议所有股东所持股份的6.5515%;弃权2,614,200股(其中,因未
投票默认弃权1,777,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.7585%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,652,077股,占出席会议外资股股东所持有股份的98.8579%;反对1,8
60,382股,占出席会议外资股股东所持股份的1.0470%;弃权168,900股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0951%。
    中小股东总表决情况:
    同意319,480,040股,占出席会议中小股东所持股份的92.6900%;反对22,581,
444股,占出席会议中小股东所持股份的6.5515%;弃权2,614,200股(其中,因未
投票默认弃权1,777,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.7585%。
    15、审议通过了《关于同意华侨城集团有限公司及其一致行动人免于以要约方
式增持公司股份的议案》。
    该议案由非关联股东审议,华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决,该
议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意319,642,040股,占出席会议所有股东所持股份的92.7370%;反对22,346,
144股,占出席会议所有股东所持股份的6.4832%;弃权2,687,500股
    (其中,因未投票默认弃权1,904,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.
7797%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,820,977股,占出席会议外资股股东所持有股份的98.9530%;反对1,7
30,382股,占出席会议外资股股东所持股份的0.9739%;弃权130,000股(其中,
因未投票默认弃权130,000股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0732%。
    中小股东总表决情况:
    同意319,642,040股,占出席会议中小股东所持股份的92.7370%;反对22,346,
144股,占出席会议中小股东所持股份的6.4832%;弃权2,687,500股(其中,因未
投票默认弃权1,904,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.7797%。
    16、审议通过了《关于公司与认购对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购
协议>的议案》。
    该议案由非关联股东审议,华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决,该
议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意319,764,740股,占出席会议所有股东所持股份的92.7726%;反对22,230,
544股,占出席会议所有股东所持股份的6.4497%;弃权2,680,400股(其中,因未
投票默认弃权1,897,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.7777%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,820,977股,占出席会议外资股股东所持有股份的98.9530%;反对1,7
30,382股,占出席会议外资股股东所持股份的0.9739%;弃权130,000股(其中,
因未投票默认弃权130,000股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0732%。
    中小股东总表决情况:
    同意319,764,740股,占出席会议中小股东所持股份的92.7726%;反对22,230,
544股,占出席会议中小股东所持股份的6.4497%;弃权2,680,400股(其中,因未
投票默认弃权1,897,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.7777%。
    17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行工作
相关事宜的议案》。
    该议案由非关联股东审议,华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决。
    总表决情况:
    同意319,756,740股,占出席会议所有股东所持股份的92.7703%;反对
    22,390,844股,占出席会议所有股东所持股份的6.4962%;弃权2,528,100股(
其中,因未投票默认弃权1,777,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.7335
%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,820,977股,占出席会议外资股股东所持有股份的98.9530%;反对1,8
60,382股,占出席会议外资股股东所持股份的1.0470%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意319,756,740股,占出席会议中小股东所持股份的92.7703%;反对22,390,
844股,占出席会议中小股东所持股份的6.4962%;弃权2,528,100股(其中,因未
投票默认弃权1,777,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.7335%。
    18、审议通过了《关于为广东兴达鸿业电子有限公司增加担保额度的议案》。


    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意843,899,072股,占出席会议所有股东所持股份的97.1761%;反对19,711,
162股,占出席会议所有股东所持股份的2.2698%;弃权4,812,382股(其中,因未
投票默认弃权1,994,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.5542%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,996,377股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.0517%;反对300
,400股,占出席会议外资股股东所持股份的0.1691%;弃权1,384,582股(其中,
因未投票默认弃权130,000股),占出席会议外资股股东所持股份的0.7792%。
    中小股东总表决情况:
    同意320,152,140股,占出席会议中小股东所持股份的92.8850%;反对19,711,
162股,占出席会议中小股东所持股份的5.7188%;弃权4,812,382股(其中,因未
投票默认弃权1,994,500股),占出席会议中小股东所持股份的1.3962%。
    19、审议通过了《关于为康佳环嘉(大连)环保科技有限公司增加担保额度的
议案》。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意843,899,072股,占出席会议所有股东所持股份的97.1761%;反对19,711,
162股,占出席会议所有股东所持股份的2.2698%;弃权4,812,382股(其中,因未
投票默认弃权1,994,500股),占出席会议所有股东所持股份的
    0.5542%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,996,377股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.0517%;反对300
,400股,占出席会议外资股股东所持股份的0.1691%;弃权1,384,582股(其中,
因未投票默认弃权130,000股),占出席会议外资股股东所持股份的0.7792%。
    中小股东总表决情况:
    同意320,152,140股,占出席会议中小股东所持股份的92.8850%;反对19,711,
162股,占出席会议中小股东所持股份的5.7188%;弃权4,812,382股(其中,因未
投票默认弃权1,994,500股),占出席会议中小股东所持股份的1.3962%。
    20、审议通过了《关于为江西金凤凰纳米微晶有限公司提供担保额度的议案》
。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意843,882,272股,占出席会议所有股东所持股份的97.1741%;反对19,708,
862股,占出席会议所有股东所持股份的2.2695%;弃权4,831,482股(其中,因未
投票默认弃权1,994,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.5564%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,996,377股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.0517%;反对300
,400股,占出席会议外资股股东所持股份的0.1691%;弃权1,384,582股(其中,
因未投票默认弃权130,000股),占出席会议外资股股东所持股份的0.7792%。
    中小股东总表决情况:
    同意320,135,340股,占出席会议中小股东所持股份的92.8802%;反对19,708,
862股,占出席会议中小股东所持股份的5.7181%;弃权4,831,482股(其中,因未
投票默认弃权1,994,500股),占出席会议中小股东所持股份的1.4017%。
    21、审议通过了《关于为江西新凤微晶玉石有限公司提供担保额度的议案》。


    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意843,882,272股,占出席会议所有股东所持股份的97.1741%;反对19,708,
862股,占出席会议所有股东所持股份的2.2695%;弃权4,831,482股(其中,因未
投票默认弃权1,994,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.5564%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,996,377股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.0517%;反对300
,400股,占出席会议外资股股东所持股份的0.1691%;弃权1,384,582股(其中,
因未投票默认弃权130,000股),占出席会议外资股股东所持股份的0.7792%。
    中小股东总表决情况:
    同意320,135,340股,占出席会议中小股东所持股份的92.8802%;反对19,708,
862股,占出席会议中小股东所持股份的5.7181%;弃权4,831,482股(其中,因未
投票默认弃权1,994,500股),占出席会议中小股东所持股份的1.4017%。
    22、审议通过了《关于为河南新飞制冷器具有限公司提供担保额度的议案》。


    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意843,901,772股,占出席会议所有股东所持股份的97.1764%;反对19,708,
462股,占出席会议所有股东所持股份的2.2695%;弃权4,812,382股(其中,因未
投票默认弃权1,994,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.5542%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,996,377股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.0517%;反对300
,400股,占出席会议外资股股东所持股份的0.1691%;弃权1,384,582股(其中,
因未投票默认弃权130,000股),占出席会议外资股股东所持股份的0.7792%。
    中小股东总表决情况:
    同意320,154,840股,占出席会议中小股东所持股份的92.8858%;反对19,708,
462股,占出席会议中小股东所持股份的5.7180%;弃权4,812,382股(其中,因未
投票默认弃权1,994,500股),占出席会议中小股东所持股份的1.3962%。
    23、审议通过了《关于为深圳杰伦特科技有限公司提供担保额度的议案》。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意844,667,172股,占出席会议所有股东所持股份的97.2645%;反对18,943,
062股,占出席会议所有股东所持股份的2.1813%;弃权4,812,382股(其中,因未
投票默认弃权1,994,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.5542%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意175,996,377股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.0517%;反
    对300,400股,占出席会议外资股股东所持股份的0.1691%;弃权1,384,582股
(其中,因未投票默认弃权130,000股),占出席会议外资股股东所持股份的0.7792
%。
    中小股东总表决情况:
    同意320,920,240股,占出席会议中小股东所持股份的93.1079%;反对18,943,
062股,占出席会议中小股东所持股份的5.4959%;弃权4,812,382股(其中,因未
投票默认弃权1,994,500股),占出席会议中小股东所持股份的1.3962%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所;
    2、律师姓名:翁春娴、张义雄;
    3、结论性意见:公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及
《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议;
    2、法律意见书;
    3、深交所要求的其他文件。
    康佳集团股份有限公司
    董 事 局
    二○一九年五月十三日

[2019-05-07](000016)深康佳A:关于拟挂牌转让壹视界公司股权项目的进展公告
    证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2019-45

    债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
    康佳集团股份有限公司
    关于拟挂牌转让壹视界公司股权项目的进展公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司于2019年4月12日披露了《关于拟挂牌转让壹视界公司部分股权的公告》
(2019-36),拟将持有的深圳市康佳壹视界商业显示有限公司(以下简称“壹视
界公司”)15%的股权按照国有产权交易所挂牌程序在国有产权交易所公开挂牌转让
,挂牌价格不低于资产评估机构的评估值,最终交易价格和交易对手将根据竞买结
果确定。
    本公司委托了深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对壹视界公司100%
股权的全部权益价值进行了评估。近日,深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限
公司完成了评估报告,具体情况如下: 1、评估目的:因本公司拟转让壹视界公司
股权,本公司委托评估机构对壹视界公司股东全部权益的市场价值进行评估,为上
述经济行为提供价值参考依据。
    2、评估对象:本次评估对象为壹视界公司股东全部权益。
    3、评估范围:壹视界公司申报的于评估基准日业经审计的全部资产及相关负债
。
    4、价值类型:市场价值。 5、评估基准日:2018年12月31日。
    6、评估方法:本次评估采用资产基础法、收益法对壹视界公司股东全部权益价
值进行评估,并对两种方法的评估结果综合分析后确定评估值。 7、评估结论:本
次评估以收益法的评估结果作为评估结论,壹视界公司股东全部权益于评估基准日
2018年12月31日的市场价值为24,100.00万元人民币。
    以本评估报告的评估值和2018年12月31日账面值为基础计算,因本公司转让所
持壹视界公司15%的股权,预计处置长期股权投资产生的投资收益约为3,131.51万元
,因丧失控制权对剩余股权按权益法计量产生的投资收益预计约为9394.53万元。
    股权转让后,本公司持有壹视界公司45%股权,剩余股权作为公司长期股权投资
,并按权益法进行后续计量。
    本次交易事项拟按照国有产权交易所挂牌程序在国有产权交易所公开挂牌转让
,交易结果存在一定的不确定性。
    敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。 特此公告。
    康佳集团股份有限公司
    董 事 局
    二○一九年五月六日

[2019-05-07](000016)深康佳A:关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告
    证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2019-44

    债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
    康佳集团股份有限公司
    关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    本公司控股子公司所属联合体将尽快完成合同签订和项目公司组建等事宜,合
同签订和合同条款尚存在不确定性,项目总金额、项目履行条款等具体内容以最终
签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    本次中标项目预计不会对本公司2019年度的经营业绩产生重大影响。
    康佳集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年3月28日和2019年4月8日
分别披露了《关于项目预中标的自愿性信息披露公告》(2019-19)和《关于项目
预成交的自愿性信息披露公告》(2019-34):本公司控股子公司毅康科技有限公司
(以下简称“毅康公司”)所属联合体被分别确定为鲁山县沙河生态修复与提升(
一期)工程PPP项目和阜南县全域污水治理工程PPP项目的预成交社会资本方。
    近日,毅康公司所属联合体收到了上述两个项目的《中标通知书》,被确定为
上述项目的中标单位。
    一、鲁山县沙河生态修复与提升(一期)工程PPP项目的主要内容
    1、项目名称:鲁山县沙河生态修复与提升(一期)工程PPP项目。
    2、中标单位:本公司控股子公司毅康科技有限公司所属联合体,预计毅康科技
有限公司未来占项目公司的股权比例为89%。
    3、项目总金额:约126,779.48万元。
    4、项目概况:本次PPP项目范围为鲁山县沙河治理城区段部分工程,包含内容
为鲁山县沙河生态修复与提升工程、鲁山县沙河生态修复与提升工程配套道路与景
观工程两个子项工程中的一期工程。
    5、合作期限:16年,其中,建设期3年,运营期13年。
    二、阜南县全域污水治理工程PPP项目的主要内容
    1、项目名称:阜南县全域污水治理工程PPP项目。
    2、中标单位:本公司控股子公司毅康科技有限公司所属联合体,预计毅康科技
有限公司未来占项目公司的股权比例为79%。
    3、项目总金额:约97,231.58 万元。
    4、项目概况:本项目拟对阜南县28 个乡镇下属239 个中心村的部分中心村
    及蒙洼、洪洼6 个乡镇下属169 个自然村的生活污水处理设施、管网铺设、沟
河
    塘清淤、道路等基础设施进行建设。
    5、合作期限:22 年,其中建设期2 年,运营期20 年。
    三、对公司的影响
    若上述两个中标项目可签署正式项目合同并顺利实施,预计可为本公司后续
    PPP 项目的开拓和合作提供更多的经验,对本公司未来经营业绩将产生积极影


    响。但由于项目实施需要一定周期,上述两个项目预计不会对本公司2019 年度

    的经营业绩产生重大影响。
    四、风险提示
    本公司控股子公司所属联合体将尽快完成合同签订和项目公司组建等事宜,
    合同签订和合同条款尚存在不确定性,项目总金额、项目履行条款等具体内容
以
    最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    康佳集团股份有限公司
    董 事 局
    二○一九年五月六日

[2019-04-30](000016)深康佳A:第九届董事局第九次会议决议公告
    1
    证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2019-42

    债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
    康佳集团股份有限公司
    第九届董事局第九次会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事局会议召开情况
    康佳集团股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)第九届董事局第九次会
议,于2019年4月29日(星期一)以通信表决的方式召开。本次会议通知于2019年4
月19日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7
名,实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和
国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事局会议审议情况
    会议经过充分讨论,审议并通过了以下决议:
    (一)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2019年第一季度报告》及
其正文。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大
公报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《2019年
第一季度报告》及其正文。
    (二)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于投资建设海门华东总
部基地的议案》。
    为进一步落实“科技+产业+园区”的发展战略,会议经过充分讨论,决定康佳
集团成立控股公司在海门市建设海门华东区域总部,具体情况如下:
    1、同意康佳集团与海门市海门高新技术产业园区签署海门华东区域总部基地项
目相关的投资协议。
    2、同意康佳集团(或其关联公司)与南通三建控股有限公司(或其关联公司)
在海门成立注册资本为1亿元的合资公司,其中康佳集团(或其关联公司)持股70%
,南通三建控股有限公司(或其关联公司)持股30%,并由该合资公司负责海门华
东区域总部基地项目的开发建设和运营管理。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于投资建设海门华东总
部基地的公告》。
    三、备查文件
    《第九届董事局第九次会议决议》。
    特此公告。
    康佳集团股份有限公司
    董 事 局
    二○一九年四月二十九日

[2019-04-30](000016)深康佳A:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0355
    加权平均净资产收益率(%):1.05

    ★★机构调研
    调研时间:2019年05月07日
    调研公司:瑞银证券,瑞银证券,千禧伙伴,NF Trinity Capital HK Limited (P)
, HK,海天资产基金,3W Fund Management Ltd (P), Hong Kong
    接待人:董事局秘书:吴勇军
    调研内容:一、问:问:今年康佳集团对康佳彩电的主要支持体现在那几个方面
?
    答:关于彩电业务支持,主要体现在以下三方面:(一)公司将彩电等多媒体
业务转移至深圳康佳电子科技有限公司,推进彩电等多媒体业务由独立法人运作,
为相关业务引入外部资源以及实施混合所有制改革奠定了基础。(二)在研发方面
,公司构建了以“康佳研究院-多媒体研发中心-专业设计所” 为框架的三级研发体
系,并不断加大研发投入,积极推动院士工作站、 博士后工作站的建设, 大力引
进院士、 博士后等高精尖人才, 努力实现公司在前瞻性技术和重大创新领域的突
破。 (三)品牌年轻化升级,公司邀请了新生代人气偶像鹿晗作为康佳电视代言
人,粉丝营销加速品牌年轻化升级。
二、问:问:阿里巴巴入股康佳的子公司主要运营哪方面业务?
    答:阿里巴巴(中国)网络技术有限公司入股了本公司负责互联网用户运营业
务的控股子公司深圳易平方网络科技有限公司以及负责KKTV品牌彩电业务运营的参
股公司安徽开开视界电子商务有限公司,易平方公司和开开视界公司的混改落地有
利于推动公司互联网业务的战略升级和快速发展。  
三、问:问:康佳收购新飞看中的是什么?
    答:本公司收购新飞主要是因为新飞拥有良好的品牌、口碑和一批忠实的用户
,并且在冰箱等制冷产品方面具有较强的研发实力和大量专利技术。因此,收购新
飞有利于本公司快速扩大在白电领域的产业规模,在品牌上实现“康佳+新飞”双品
牌协同发展的格局,做大做强公司的白电业务。
四、问:问:康佳在新兴业务方面的布局?
    答:2018年,公司通过并购和合资等方式布局了综合水务治理、再生资源处理
、玻璃陶瓷新材料和半导体等业务,并取得了一定的成果。后续本公司将通过全面
地业务梳理等方式,进一步提升新兴业务的规模和利润,并积极推动新兴产业和原
有产业的协同,实现新兴产业的全面跨越发展。
五、问:问:康佳科技园区业务的进展情况?
    答:作为“科技+产业+园区”发展模式的重要载体,2018年,公司科技园区业
务在滁州、宜宾、南京和遂宁等地落地了多个产业园项目,并有多个项目正在洽谈
中。后续公司将进一步提升运营水平,在顺利推进现有项目的同时,进一步加快新
项目的拓展速度。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-03-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:20.14 成交量:8164.00万股 成交金额:40443.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|方正证券股份有限公司宁波分公司        |2617.68       |--            |
|国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证|1951.06       |1.85          |
|券营业部                              |              |              |
|中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业|1310.07       |118.75        |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营|1127.29       |1.54          |
|业部                                  |              |              |
|深股通专用                            |850.45        |966.07        |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广|0.13          |2490.67       |
|场证券营业部                          |              |              |
|中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证|--            |1226.38       |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业|--            |1032.66       |
|部                                    |              |              |
|深股通专用                            |850.45        |966.07        |
|安信证券股份有限公司深圳沙头角证券营业|0.78          |814.78        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-05-25|5.37  |300.00  |1611.00 |长江证券股份有|东吴证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳红荔|限公司苏州狮山|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路营业部      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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