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深康佳A(000016)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈深康佳A000016≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.15)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月31日
         2)01月14日(000016)深康佳A:关于公司副总裁辞职的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本240795万股为基数,每10股派1元 ;B股:以总股本240
           795万股为基数,每10股派1元,股权登记日:2019-07-04;除权除息日:2019
           -07-05;红利发放日:2019-07-05;B股:最后交易日:2019-07-04;B股:股权
           登记日:2019-07-09;B股:除息日:2019-07-05;B股:红利发放日:2019-07-
           09;
增发预案:1)2019年拟非公开发行股份数量:481589081股;预计募集资金:300000000
           0元; 方案进度:2019年05月13日股东大会通过 发行对象:深圳华侨城资
           本投资管理有限公司
机构调研:1)2020年01月02日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:45049.27万 同比增:4.81% 营业收入:416.81亿 同比增:40.05%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1871│  0.1465│  0.0355│  0.1708│  0.1785
每股净资产      │  3.4614│  3.4219│  3.4114│  3.3658│  3.3288
每股资本公积金  │  0.0987│  0.0987│  0.0865│  0.0865│  0.0435
每股未分配利润  │  1.8598│  1.8192│  1.8094│  1.7739│  1.7857
加权净资产收益率│  5.4000│  4.2500│  1.0500│  5.1100│  5.2400
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1871│  0.1465│  0.0355│  0.1708│  0.1785
每股净资产      │  3.4614│  3.4219│  3.4114│  3.3658│  3.3288
每股资本公积金  │  0.0987│  0.0987│  0.0865│  0.0865│  0.0435
每股未分配利润  │  1.8598│  1.8192│  1.8094│  1.7739│  1.7857
摊薄净资产收益率│  5.4049│  4.2813│  1.0417│  5.0747│  5.3624
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A 股简称:深康佳A 代码:000016  │总股本(万):240794.5408│法人:刘凤喜
B 股简称:深康佳B 代码:200016  │A 股  (万):159657.43  │总经理:周彬
上市日期:1992-03-27 发行价:3.9│B 股  (万):81135.1608 │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
上市推荐:                     │限售流通A股(万):1.95
主承销商:深圳经济特区证券公司 │主营范围:生产经营彩色电视机、数字移动电
电话:0755-26609138 董秘:吴勇军│话及其配套产品(如高频头、模具、注塑、包
                              │装等),目前属于电子制造和通讯制造行业
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1871│    0.1465│    0.0355
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    2018年        │    0.1708│    0.1785│    0.1419│    0.0232
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    2017年        │    2.1001│    0.0535│    0.0128│    0.0128
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    2016年        │    0.0397│   -0.0184│    0.0053│    0.0035
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    2015年        │   -0.5200│   -0.3539│   -0.1233│    0.0032
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[2020-01-14](000016)深康佳A:关于公司副总裁辞职的公告

    证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2020-01

    债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
    114488、114489 19康佳03、19康佳04
    114523、114524 19康佳05、19康佳06
    康佳集团股份有限公司
    关于公司副总裁辞职的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司董事局于近日收到公司副总裁何建军先生递交的书面《辞职报告》。因
工作变动原因,何建军先生请求辞去公司副总裁职务。何建军先生的辞职自《辞职
报告》送达董事局时生效。截至本公告披露日,何建军先生不持有本公司股份。
    何建军先生目前还兼任本公司控股子公司安徽康佳同创电器有限公司和安徽康
佳电器科技有限公司董事长职务,本公司控股子公司深圳市康佳创智电器有限公司
执行董事职务。本公司将尽快向上述公司推荐董事候选人,经上述公司股东会审议
后接替何建军先生的董事职务,并要求上述公司尽快办理相关变更手续。
    何建军先生在本公司任职期间,工作尽职尽责,勤勤恳恳,公司董事局为其对
公司所做的贡献表示感谢。
    特此公告。
    康佳集团股份有限公司
    董 事 局
    二〇二〇年一月十三日

[2019-12-27](000016)深康佳A:关于控股公司收到政府补贴的公告

    证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2019-12
2
    债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
    114488、114489 19康佳03、19康佳04
    114523、114524 19康佳05、19康佳06
    康佳集团股份有限公司
    关于控股公司收到政府补贴的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、获取补助的基本情况 为了支持本公司在重庆市的产业发展,近日,璧山高
新技术产业开发区管理委员会向重庆康佳科技发展有限公司(本公司持股比例为10
0%)和重庆康佳光电技术研究院有限公司(本公司持股比例为75%)分别拨付了2亿
元和0.7亿元的产业发展资金补贴。 为了支持本公司在遂宁市的产业发展,近日,
遂宁经济技术开发区财政金融国资管理局向遂宁康佳产业园区开发有限公司(本公
司持股比例为100%)拨付了1.97亿元的产业扶持资金。 上述政府补贴为现金形式
,资金已到公司账户,不具备可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 
(一)补助的类型 根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定,与资产相关的
政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与
收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述公司获
得的政府补贴不用于购建或以其他方式形成的长期资产,故为与收益相关的政府补
助。 (二)补助的确认和计量 按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定,上
述补贴属于与日常经营活动相关的政府补助,本期直接计入其他收益。 (三)对
公司的影响及风险提示 上述补贴资金的取得将对公司2019年度的经营业绩产生积极
影响,以上数据未经审计,具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会
计师年度审计确认后的结果为准。 三、备查文件
    《遂宁经济技术开发区财政金融国资管理局关于拨付产业扶持资金的通知》及
《璧山高新技术产业开发区管理委员会关于拨付产业发展资金的通知》等。 特此公
告。
    康佳集团股份有限公司
    董 事 局
    二○一九年十二月二十六日

[2019-12-27](000016)深康佳A:关于挂牌转让深圳康悦公司部分股权的进展公告

    1
    证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2019-12
3
    债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
    114488、114489 19康佳03、19康佳04
    114523、114524 19康佳05、19康佳06
    康佳集团股份有限公司
    关于挂牌转让深圳康悦公司部分股权的进展公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    康佳集团股份有限公司(下称“本公司”)于2019年11月2日披露了《关于挂牌
转让深圳康悦公司部分股权的公告》(2019-103)。2019年11月12日,本公司及本
公司的控股子公司康佳创投发展(深圳)有限公司(下称“康佳创投公司”)将合
计持有的深圳康悦实业有限公司(下称“深圳康悦公司”)51%的股权在北京产权
交易所公开挂牌转让,其中本公司挂牌转让深圳康悦公司40.29%股权;康佳创投公
司挂牌转让深圳康悦公司10.71%股权。
    近日,根据国有产权交易规则,本公司及康佳创投公司与成都臻辰企业管理有
限公司(下称“臻辰公司”)正式签署了《产权交易合同》,并完成了相应的工商
变更。目前,本公司已收到全部股权转让款,并按转让股权比例收回了约1.34亿元
的股东借款。
    本次工商变更的主要内容为:深圳康悦公司的股东由“康佳集团股份有限公司出
资1,180万元,占比59%;康佳创投公司出资420万元,占比21%;深圳康佳电子科技
有限公司出资400万元,占比20%”变更为“康佳集团股份有限公司出资374.20万元
,占比18.71%;康佳创投公司出资205.80万元,占比10.29%;深圳康佳电子科技有
限公司出资400万元,占比20%;成都臻辰企业管理有限公司出资1020万元,占比51%”。
    一、交易方的基本情况
    交易方名称:成都臻辰企业管理有限公司。企业类型:有限责任公司。成立日
期:2017年3月17日。注册资本:1,000万元。统一社会信用代码:91510105MA6CLTU
M3W。经营范围:企业管理咨询,商务信息咨询(不含投资咨询),互联网信息技
术咨询,会议及展览展示服务,物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)。注册地址:成都市青羊区琴台路93号4楼。
    经询问,臻辰公司与本公司及本公司前十名股东不存在关联关系以及其他可能
或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系,本次股权转让事项不构成关联交
    2
    易。
    二、交易合同的主要内容
    转让方:康佳集团股份有限公司和康佳创投发展(深圳)有限公司
    受让方:成都臻辰企业管理有限公司
    1、合同标的为本公司及康佳创投公司合计持有的深圳康悦公司51%的股权。
    2、本次股权交易已于2019年11月12日经北京产权交易所公开挂牌,挂牌期间只
产生臻辰公司一个符合受让条件的意向受让方,因此由臻辰公司受让深圳康悦公司
51%的股权。
    3、交易价格为3,570万元人民币,臻辰公司一次性付款。
    4、本合同自双方法定代表人(或授权代表)签字并加盖公章之日起生效。
    三、对本公司的影响
    挂牌转让深圳康悦公司部分股权可优化本公司资产配置,回收资金,增强资产
的流动性,提高本公司整体效益。本次股权转让完成后,本公司及其控股子公司合
计持有深圳康悦公司49%股权,深圳康悦公司不再纳入本公司合并报表范围。
    四、备查文件
    《产权交易合同》等。
    特此公告。
    康佳集团股份有限公司
    董 事 局
    二○一九年十二月二十六日

[2019-12-26](000016)深康佳A:为控股公司提供担保的进展公告

    证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2019-121
    债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
    114488、114489 19康佳03、19康佳04
    114523、114524 19康佳05、19康佳06
    康佳集团股份有限公司
    为控股公司提供担保的进展公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示
    目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,398,818.06万元,占
本公司最近一期经审计净资产的比例为295.98%,本公司及控股子公司对合并报表内
单位实际提供的担保总金额为517,521.77万元,占上市公司最近一期经审计净资产
的比例为63.85%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为68,500
万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为8.45%。
    一、担保情况概述
    为满足康佳集团股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司安徽康佳同创
电器有限公司(以下简称“康佳同创公司”)的业务发展需要,本公司分别与浙商银
行股份有限公司合肥分行(以下简称“浙商银行合肥分行”)以及兴业银行股份有
限公司滁州分行(以下简称“兴业银行滁州分行”)签署了《最高额保证合同》。
根据合同约定,本公司分别为浙商银行合肥分行以及兴业银行滁州分行与康佳同创
公司的债务提供连带责任担保。担保金额分别为5,500万元和5,000万元,担保期限
为债务履行期限届满之日起两年。被担保人为康佳同创公司,债权人分别为浙商银
行合肥分行和兴业银行滁州分行。
    为满足本公司控股公司江西金凤凰纳米微晶有限公司(以下简称“纳米微晶公
司”)的业务发展需要,本公司与苏银金融租赁股份有限公司(以下简称“苏银租
赁公司”)签署了《保证担保合同》。根据合同约定,本公司为苏银租赁公司与纳
米微晶公司在《融资租赁合同》项下发生的债务提供连带责任担保。担保金额为5,0
00万元,担保期限为《融资租赁合同》项下债务履行期限届满之日起两年。被担保
人为纳米微晶公司,债权人为苏银租赁公司。
    本公司于2018年9月18日召开的第八届董事局第四十九次会议及2018 年10月8日
召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于为安徽康佳同创电器有限公司
增加担保额度的议案》,同意本公司为康佳同创公司增加担保额度
    2亿元人民币,公司为康佳同创公司提供的总担保额度增加至9亿元。此次增加
的担保额度的期限为5年。
    本公司于2019年3月28日召开的第九届董事局第七次会议及2019年5月13日召开
的2018年年度股东大会审议通过了《关于为江西金凤凰纳米微晶有限公司提供担保
额度的议案》,同意本公司为纳米微晶公司提供金额为4.5亿元人民币的信用担保额
度,担保期限为5年。
    担保方
    被担保方
    担保方持股比例
    被担保方最近一期资产负债率
    经审议的最高担保额度
    本次新增担保金额
    尚在担保期限的金额
    可用担保额度
    担保金额占上市公司最近一期净资产比例
    是否关联担保
    康佳集团
    康佳同创公司
    100%
    80.63%
    9亿元
    1.05亿元
    2.13亿元
    5.82亿元
    3.92%
    否
    纳米微晶公司
    51%
    77.87%
    4.5亿元
    0.5亿元
    1亿元
    3亿元
    1.85%
    否
    二、被担保人基本情况
    (一)被担保人:安徽康佳同创电器有限公司
    成立日期:2010年7月28日
    注册地址:安徽省滁州市花园东路789号
    法定代表人:何建军
    注册资本:50,200万元
    经营范围:冰箱、电视机、洗衣机、冷柜与挤板、吸塑件、注塑件、模具、塑
胶件、五金件等相关配件的研发、生产、销售以及技术咨询与售后服务;空调、厨
卫电器、照明制暖、日用小家电的销售与售后服务;提供仓储服务(除危险化学品
),物流配货,自有厂房租赁;钢材、铜材、铝材金属制品、矿产品、有色金属及
其压延产品销售;软件及辅助设备、节能环保设备、新能源产品、电子设备及原器
件销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)
。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    产权及控制关系:康佳同创公司为本公司的全资子公司。
    康佳同创公司2018年度经审计和2019年1-11月未经审计的主要财务指标如下: 
单位:万元
    项目
    2018年12月31日
    2019年11月30日
    资产总额
    163,494.91
    201,194.29
    负债总额
    125,027.14
    162,232.46
    净资产
    38,467.78
    38,961.83
    项目
    2018年度
    2019年1-11月
    营业收入
    258,739.04
    303,476.68
    利润总额
    1,168.65
    494.06
    净利润
    1,168.65
    494.06
    (二)被担保人:江西金凤凰纳米微晶有限公司
    成立日期:2009年9月25日
    注册地址:江西省九江市永修县永修云山经济开发区云山工业园
    法定代表人:朱新明
    注册资本:12,000万元
    经营范围:微晶玉石生产、销售;进出口贸易(国家限定公司经营或禁止进出
口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
    产权及控制关系:纳米微晶公司为本公司的控股公司,本公司通过控股子公司
江西康佳新材料科技有限公司间接持有100%的股权。
    纳米微晶公司2018年度经审计和2019年1-11月未经审计的主要财务指标如下: 
单位:万元
    项目
    2018年12月31日
    2019年11月30日
    资产总额
    58,733.78
    71,900.74
    负债总额
    42,574.94
    55,991.39
    净资产
    16,158.84
    15,909.35
    项目
    2018年度
    2019年1-11月
    营业收入
    10,002.42
    14,435.89
    利润总额
    4,041.80
    -249.48
    净利润
    3,537.93
    -249.48
    三、担保协议的主要内容
    (一)康佳同创公司与浙商银行合肥分行
    1、合同双方:康佳集团股份有限公司(保证人)、浙商银行合肥分行(债权人
)
    2、担保金额及范围:担保金额为5,500万元,担保范围是最高额保证合同约定
期间及最高额签订的一系列债权债务合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约
金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费
用和所有其他应付费用,以及因汇率变化实际超出最高余额的部分。
    3、担保方式:连带责任保证。
    4、保证期间:最高额保证合同项下担保的债务履行期限届满之日起两年。
    5、合同生效:自各方签字或盖章之日起生效。
    (二)康佳同创公司与兴业银行滁州分行
    1、合同双方:康佳集团股份有限公司(保证人)、兴业银行滁州分行(债权人
)
    2、担保金额及范围:担保金额为5,000万元,担保范围是兴业银行滁州分行与
康佳同创公司签署的额度授信合同项下发生的各项借款、融资、担保及其他表内外
金融业务而形成的债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金
、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
    3、担保方式:连带责任保证。
    4、保证期间:额度授信合同项下债务履行期限届满之日起两年。
    5、合同生效:自各方签字或盖章之日起生效。
    (三)纳米微晶公司与苏银租赁公司
    1、合同双方:康佳集团股份有限公司(保证人)、苏银租赁公司(债权人)
    2、担保金额及范围:担保金额为5,000万元,担保范围是苏银租赁公司与纳米
微晶公司签署的融资租赁合同项下发生的全部债务,包括但不限于租金、租息、复
利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅
费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及苏银
租赁公司为实现债权所支付的其他相关费用等款项。
    3、担保方式:连带责任保证。
    4、保证期间:融资租赁合同项下债务履行期届满之日起两年。
    5、合同生效:自双方法定代表人(负责人)或授权代表签署并加盖公章之日起
生效。
    四、董事会意见
    为了提高本公司资金流动性,同时为了满足康佳同创公司和纳米微晶公司日常
经营资金的需要,保障上述公司业务的正常运营,本公司决定为上述公司签署的融
资合同提供担保。
    本公司董事局认为,康佳同创公司和纳米微晶公司均为本公司的控股公司,本
公司对其具有形式上和实质上的控制权,担保风险可控。本公司对上述公司提供担
保不会损害公司的利益。
    康佳同创公司为本公司的全资子公司。因此,本公司为康佳同创公司提供担保
事宜,无需反担保。
    本公司为控股公司纳米微晶公司提供担保时,其他股东为担保额度的49%向本公
司提供反担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,398,818.06万元,占
本公司最近一期经审计净资产的比例为295.98%,本公司及控股子公司对合并报表内
单位实际提供的担保总金额为517,521.77万元,占上市公司最近一期经审计净资产
的比例为63.85%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为68,500
万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为8.45%。
    六、备查文件目录
    《最高额保证合同》等。 特此公告。
    康佳集团股份有限公司
    董 事 局
    二○一九年十二月二十五日

[2019-12-19](000016)深康佳A:关于挂牌转让海门康建公司部分股权的进展公告

    1
    证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2019-12
0
    债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
    114488、114489 19康佳03、19康佳04
    114523、114524 19康佳05、19康佳06
    康佳集团股份有限公司
    关于挂牌转让海门康建公司部分股权的进展公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    康佳集团股份有限公司(下称“本公司”)于2019年10月23日披露了《关于挂
牌转让海门康建公司部分股权的公告》(2019-97)。2019年11月8日,本公司将持
有的海门康建科技产业园运营管理有限公司(下称“海门康建公司”)40%的股权在
北京产权交易所公开挂牌转让。
    近日,根据国有产权交易规则,本公司与海门市融辉置业有限公司(下称“融
辉置业公司”)正式签署了《产权交易合同》,并完成了相应的工商变更。
    本次工商变更的主要内容为:海门康建公司的股东由“康佳集团股份有限公司出
资7,000万元,占比70%;海门鸿麦置业有限公司出资2,900万元,占比29%;海门市
融辉置业有限公司出资100万元,占比1%”变更为“康佳集团股份有限公司出资3,0
00万元,占比30%;海门鸿麦置业有限公司出资2,900万元,占比29%;海门市融辉
置业有限公司出资4,100万元,占比41%”。
    一、交易方的基本情况
    交易方名称:海门市融辉置业有限公司。企业类型:有限责任公司。成立日期
:2006年5月30日。注册资本:3,000万元。统一社会信用代码:91320684788892525
W。经营范围:房地产开发(凭资质证经营);销售自行开发商品房;自有房产的
物业管理;停车场服务;建筑材料批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)。注册地址:海门市东灶港镇发展大道8号。
    经询问,融辉置业公司与本公司及本公司前十名股东不存在关联关系以及其他
可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系,本次股权转让事项不构成关联交易
。
    二、交易合同的主要内容
    转让方:康佳集团股份有限公司
    受让方:海门市融辉置业有限公司
    2
    1、合同标的为本公司持有的海门康建公司40%的股权。
    2、本次股权交易已于2019年11月8日经北京产权交易所公开发布转让信息披露
公告,公告期间只产生融辉置业公司一个意向受让方,因此由融辉置业公司受让海
门康建公司40%的股权。
    3、交易价格为20,000万元人民币,分两期支付。其中首期支付不低于交易总价
款的30%。剩余交易价款在合同签订次日起1个月内支付至本公司指定账户并按照中
国人民银行同期贷款利率向本公司支付自合同签订次日起至实际支付剩余交易价款
之日期间的利息,受让方在合同签订次日起3个工作日内提供本公司认可的合法有
效担保。
    4、本合同自双方盖章且法定代表人或授权代表签字之日起生效。
    三、对本公司的影响
    挂牌转让海门康建公司可优化本公司资产配置,回收资金,增强资产的流动性
,提高本公司整体效益。本次股权转让完成后,本公司持有海门康建公司30%股权,
因此海门康建公司不再纳入本公司合并报表范围。
    四、备查文件
    《产权交易合同》等。
    特此公告。
    康佳集团股份有限公司
    董 事 局
    二○一九年十二月十八日

[2019-12-17](000016)深康佳A:2019年第四次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2019-11
9
    债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
    114488、114489 19康佳03、19康佳04
    114523、114524 19康佳05、19康佳06
    康佳集团股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、现场会议召开日期、时间:2019年12月16日(星期一)下午2:40。
    网络投票时间:2019年12月16日。
    其中:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月16日
(现场股东大会召开日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年12月
16日(现场股东大会召开日)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼
会议室。
    3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。
    4、召集人:公司董事局。
    5、主持人:董事局主席刘凤喜先生。
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    (二)会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东10人,代表股份584,810,704股,占上市公司总股份
的24.2867%。
    其中:通过现场投票的股东5人,代表股份583,082,504股,占上市公司总
    2
    股份的24.2149%。
    通过网络投票的股东5人,代表股份1,728,200股,占上市公司总股份的0.0718
%。
    2、外资股股东出席情况:
    通过现场和网络投票的股东4人,代表股份58,822,672股,占公司外资股股份总
数7.2500%。
    其中:通过现场投票的股东3人,代表股份58,799,672股,占公司外资股股份总
数7.2471%。
    通过网络投票的股东1人,代表股份23,000股,占公司外资股股份总数0.0028%
。
    3、中小股东出席的总体情况(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其
他股东):
    通过现场和网络投票的股东9人,代表股份61,063,772股,占上市公司总股份的
2.5359%。
    其中:通过现场投票的股东4人,代表股份59,335,572股,占上市公司总股份的
2.4642%。
    通过网络投票的股东5人,代表股份1,728,200股,占上市公司总股份的0.0718
%。
    4、其他人员出席情况: 公司董事2人、监事1人、高级管理人员1人,公司聘请
的律师等。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的股
东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议,经过投票表决,审议通过了《关于
按持股比例为烟台康悦公司提供股东借款的议案》。
    总表决情况:
    同意584,698,004股,占出席会议所有股东所持股份的99.9807%;反对112,700
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0193%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意58,799,672股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.9609%;反对23,0
00股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0391%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意60,951,072股,占出席会议中小股东所持股份的99.8154%;反对112,700
股,占出席会议中小股东所持股份的0.1846%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    3
    1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所;
    2、律师姓名:翁春娴、张义雄;
    3、结论性意见:公司2019年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规
章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议;
    2、法律意见书;
    3、深交所要求的其他文件。
    康佳集团股份有限公司
    董 事 局
    二○一九年十二月十六日

[2019-12-12](000016)深康佳A:为全资子公司提供担保的进展公告

    证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2019-11
8
    债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
    114488、114489 19康佳03、19康佳04
    114523、114524 19康佳05、19康佳06
    康佳集团股份有限公司
    为全资子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示
    目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,398,818.06万元,占
本公司最近一期经审计净资产的比例为295.98%,本公司及控股子公司对合并报表内
单位实际提供的担保总金额为517,521.77万元,占上市公司最近一期经审计净资产
的比例63.85%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为68,500万
元,占本公司最近一期经审计净资产的比例8.45%。
    一、担保情况概述
    为满足康佳集团股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司深圳康佳电子
科技有限公司(以下简称“康佳电子科技公司”)的业务发展需要,本公司与上海浦
东发展银行股份有限公司深圳分行(以下简称“浦发银行深圳分行”)签署了《最
高额保证合同》。根据合同约定,本公司为浦发银行深圳分行与康佳电子科技公司
签订的《融资额度协议》项下发生的债务提供连带责任担保。担保金额为5亿元,担
保期限为融资额度协议项下债务履行期届满之日起两年。被担保人为康佳电子科技
公司,债权人为浦发银行深圳分行。
    本公司于2018年9月18日召开的第八届董事局第四十九次会议及2018年10月8日
召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于为深圳康佳电子科技有限公司
提供担保额度的议案》,同意本公司为康佳电子科技公司提供金额为35亿元人民币
的担保额度,担保期限为5年。
    担保方
    被担保方
    担保方持股比例
    被担保方最近一期资产负债率
    经审议的最高担保额度
    本次新增担保金额
    尚在担保期限的金额
    可用担保额度
    担保金额占上市公司最近一期净资产比例
    是否关联担保
    康佳集团
    康佳电子科技公司
    100%
    79.28%
    35亿元
    5亿元
    6.3亿元
    23.7亿元
    13.94%
    否
    二、被担保人基本情况
    被担保人:深圳康佳电子科技有限公司
    成立日期:2018年1月16日
    注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦15层


    法定代表人:常东
    注册资本:100,000万元
    经营范围:从事新产品、应用软件系统及高新技术的研究开发,并提供相应的
技术服务、咨询服务以及运行维护服务;从事电视机、广播电视接收设备、显示器
件、幻灯及投影设备、数字音视频广播系统及产品、视听器材、新型电子元器件等
电子信息产品的技术开发;从事家用电器及其零配件的批发零售;经营电子商务;
供应链管理、企业管理咨询,市场信息咨询;投资咨询;国内贸易;经营进出口业
务(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批
文件后方可经营)。仓储服务;经营电信业务;人力资源服务;从事家用电器及其
零配件的生产。
    产权及控制关系:康佳电子科技公司为本公司的全资子公司。
    康佳电子科技公司2018年度经审计和2019年1-11月未经审计的主要财务指标如
下:
    单位:万元
    项目
    2018年12月31日
    2019年11月30日
    资产总额
    337,641.03
    498,737.38
    负债总额
    243,051.39
    395,421.02
    净资产
    94,589.65
    103,316.36
    项目
    2018年度
    2019年1-11月
    营业收入
    408,502.76
    746,138.61
    利润总额
    -7,570.37
    8,714.06
    净利润
    -5,410.35
    8,726.72
    三、担保协议的主要内容
    1、合同双方:康佳集团股份有限公司(保证人)、浦发银行深圳分行(债权人
)
    2、担保金额及范围:担保金额为5亿元,担保范围是浦发银行深圳分行与康佳
电子科技公司签署的融资额度协议项下发生的债权以及由此产生的利息(包括利息
、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本最高额保证
合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于
诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据融资额度协议经债权人要求康佳电子科技
公司需补足的保证金。
    3、担保方式:连带责任保证。
    4、保证期间:融资额度协议项下债务履行期届满之日起两年。
    5、合同生效:经本公司法定代表人或授权代理人签字(或盖章)并加盖公章,
且浦发银行深圳分行法定代表人/负责人或授权代理人签字(或盖章)并加盖公章
(或合同专用章)后生效。
    四、董事会意见
    为了提高本公司资金流动性,同时为了满足康佳电子科技公司日常经营资金的
需要,保障康佳电子科技公司业务的正常运营,本公司决定为康佳电子科技公司签
署的融资合同提供担保。
    本公司董事局认为,康佳电子科技公司为本公司的全资子公司,本公司对其具
有形式上和实质上的控制权,担保风险可控。本公司对康佳电子科技公司提供担保
不会损害公司的利益。
    康佳电子科技公司为本公司的全资子公司。因此,本公司为康佳电子科技公司
提供担保事宜,无需反担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,398,818.06万元,占
本公司最近一期经审计净资产的比例为295.98%,本公司及控股子公司对合并报表内
单位实际提供的担保总金额为517,521.77万元,占上市公司最近一期经审计净资产
的比例63.85%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为68,500万
元,占本公司最近一期经审计净资产的比例8.45%。
    六、备查文件目录
    《最高额保证合同》。 特此公告。
    康佳集团股份有限公司
    董 事 局
    二○一九年十二月十一日

[2019-12-03](000016)深康佳A:为控股子公司提供担保的进展公告

    证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2019-11
7
    债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
    114488、114489 19康佳03、19康佳04
    114523、114524 19康佳05、19康佳06
    康佳集团股份有限公司
    为控股子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示
    目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,398,978.78万元,占
本公司最近一期经审计净资产的比例为296.00%,本公司及控股子公司对合并报表内
单位实际提供的担保总金额为467,649.07万元,占上市公司最近一期经审计净资产
的比例57.70%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为68,500万
元,占本公司最近一期经审计净资产的比例8.45%。
    一、担保情况概述
    为满足康佳集团股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司广东兴达鸿业
电子有限公司(以下简称“兴达鸿业公司”)的业务发展需要,本公司与远东国际租
赁有限公司(以下简称“远东租赁公司”)签署了《保证合同》。根据合同约定,
本公司为远东租赁公司与兴达鸿业公司签署的《售后回租赁合同》项下发生的债务
提供连带责任担保。担保金额为2,500万元,期限为售后回租赁合同项下发生的债务
履行期开始之日起一年。
    本公司于2019年3月28日召开的第九届董事局第七次会议及2019年5月13日召开
的2018年年度股东大会审议通过了《关于为广东兴达鸿业电子有限公司增加担保额
度的议案》,同意本公司为兴达鸿业公司增加担保额度1亿元人民币,本公司为兴达
鸿业公司提供的总担保额度增加至2亿元。
    担保方
    被担保方
    担保方持股比例
    被担保方最近一期资产负债率
    经审议的最高担保额度
    本次新增担保金额
    尚在担保期限的金额
    可用担保额度
    担保金额占上市公司最近一期净资产比例
    是否关联担保
    康佳集团及其子公司
    兴达鸿业公司
    51%
    102.00%
    2亿元
    0.25亿元
    1.18亿元
    0.57亿元
    1.76%
    否
    二、被担保人基本情况
    被担保人:广东兴达鸿业电子有限公司
    成立日期:2004年10月20日
    注册地点:中山市阜沙镇阜沙工业园
    法定代表人:胡泽洪
    注册资本:8,889万元
    经营范围:生产电路板配套电镀;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁
止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    产权及控制关系:兴达鸿业公司为本公司的控股子公司,本公司持有兴达鸿业
公司51%的股权。
    兴达鸿业公司2018年度经审计和2019年1-10月未经审计的主要财务指标如下:


    单位:万元
    项目
    2018年12月31日
    2019年10月31日
    资产总额
    54,544.07
    57,173.37
    负债总额
    54,662.64
    58,314.14
    净资产
    -118.58
    -1,140.77
    项目
    2018年度
    2019年1-10月
    营业收入
    40,096.03
    35,044.83
    利润总额
    -1,008.69
    -1,062.83
    净利润
    -576.91
    -1,022.19
    三、担保协议的主要内容
    1、合同双方:康佳集团股份有限公司(保证人)、远东租赁公司(受益人)
    2、担保金额及范围:担保金额为2,500万元,担保范围是远东租赁公司与兴达
鸿业公司签署的售后回租赁合同项下应向受益人支付的租金、利息、违约金、损害
赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和受益人为实现权利的费用(包括但不
限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等
)以及因保证人违约而给受益人造成的损失。
    3、担保方式:连带责任保证。
    4、保证期间:售后回租赁合同项下主债务履行期开始之日起一年。
    5、合同生效:经双方签署后生效。
    四、董事会意见
    为了提高本公司资金流动性,同时为了满足兴达鸿业公司日常经营资金的需要
,保障兴达鸿业公司业务的正常运营,本公司决定为兴达鸿业公司签署的融资合同
提供担保。
    本公司董事局认为,兴达鸿业公司为本公司的控股子公司,本公司对其具有形
式上和实质上的控制权,担保风险可控。本公司对兴达鸿业公司提供担保不会
    损害公司的利益。
    本公司为控股子公司兴达鸿业公司提供担保时,兴达鸿业公司其他股东亦为兴
达鸿业提供连带责任担保,并为担保额度的49%向本公司提供反担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,398,978.78万元,占
本公司最近一期经审计净资产的比例为296.00%,本公司及控股子公司对合并报表内
单位实际提供的担保总金额为467,649.07万元,占上市公司最近一期经审计净资产
的比例57.70%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为68,500万
元,占本公司最近一期经审计净资产的比例8.45%。
    六、备查文件目录
    《保证合同》等。 特此公告。
    康佳集团股份有限公司
    董 事 局
    二○一九年十二月二日

[2019-11-28](000016)深康佳A:为境外全资子公司提供内保外贷的公告

    证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2019-11
6
    债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
    114488、114489 19康佳03、19康佳04
    114523、114524 19康佳05、19康佳06
    康佳集团股份有限公司
    为境外全资子公司提供内保外贷的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示
    目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,398,978.78万元,占
本公司最近一期经审计净资产的比例为296.00%,本公司及控股子公司对合并报表内
单位实际提供的担保总金额为465,149.07万元,占上市公司最近一期经审计净资产
的比例57.39%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为68,500万
元,占本公司最近一期经审计净资产的比例8.45%。
    一、担保情况概述
    为满足康佳集团股份有限公司(以下简称“本公司”)境外全资子公司香港康佳
有限公司(以下简称“香康公司”)的业务发展需要,本公司与宁波银行股份有限公
司深圳分行(以下简称“宁波银行深圳分行”)签署了《开立保函协议》,拟通过
内保外贷的方式为香康公司向华侨银行香港分行申请的融资性贷款提供担保,担保
金额为1,345万美元,保函有效期至2020年12月5日止。
    本公司于2018年10月29日召开的第八届董事局第五十一次会议及2018年12月3日
召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于为香港康佳有限公司增加担保
额度的议案》,同意本公司在原35.5亿元人民币担保额度的基础上为香康公司增加
担保额度0.22亿美元,担保期限为5年。
    担保方
    被担保方
    担保方持股比例
    被担保方最近一期资产负债率
    经审议的最高担保额度
    本次新增担保金额
    尚在担保期限的金额
    可用担保额度
    担保金额占上市公司最近一期净资产比例
    是否关联担保
    康佳集团
    香康公司
    100%
    90.79%
    37.06亿元
    0.95亿元
    3.64亿元
    32.47亿元
    5.66%
    否
    二、被担保人基本情况
    被担保人:香港康佳有限公司
    成立日期:1995年3月28日
    注册地点:11/F CHINABEST INT′L CTR 8 KWAI ON RD KWAI CHUNG NT
    注册资本:50 万港元
    经营范围:机电、电子产品进出口。
    产权及控制关系:香康公司为本公司的全资子公司。
    香康公司2018 年度经审计和2019 年1-10 月未经审计的主要财务指标如下:
    单位:万元
    项目 2018 年12 月31 日 2019 年10 月31 日
    资产总额 232,989.46 275,443.52
    负债总额 210,918.61 250,072.34
    净资产 22,070.85 25,371.18
    项目 2018 年度 2019 年1-10 月
    营业收入 469,071.37 450,383.37
    利润总额 7,294.89 3,379.96
    净利润 6,451.66 2,750.38
    三、担保协议的主要内容
    本公司与宁波银行深圳分行签署了《开立保函协议》,通过内保外贷的形式
    为香康公司向华侨银行香港分行申请的融资性贷款提供担保。担保金额为1,345

    万美元,保函有效期至2020 年12 月5 日止。协议自双方签字或盖章之日起生
效。
    四、董事会意见
    为了提高本公司资金流动性,同时为了满足香康公司日常经营资金的需要,
    保障香康公司业务的正常运营,本公司决定为香康公司申请的融资性贷款提供
担
    保。
    本公司董事局认为,香康公司为本公司的全资子公司,本公司对其具有形式
    上和实质上的控制权,担保风险可控。本公司对其提供的担保是用于香康公司
向
    银行取得的融资性贷款业务,本公司对香康公司提供担保不会损害公司的利益
。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,398,978.78 万元,
    占本公司最近一期经审计净资产的比例为296.00%,本公司及控股子公司对合并

    报表内单位实际提供的担保总金额为465,149.07 万元,占上市公司最近一期经

    审计净资产的比例57.39%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保


    金额为68,500 万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例8.45%。
    六、备查文件目录
    《开立保函协议》等。
    特此公告。
    康佳集团股份有限公司
    董 事 局
    二○一九年十一月二十七日

[2019-11-27](000016)深康佳A:关于召开2019年第四次临时股东大会通知的补充公告

    1
    证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2019-11
5
    债券代码: 114418、114423 债券简称: 19康佳01、19康佳02
    114488、114489 19康佳03、19康佳04
    114523、114524 19康佳05、19康佳06
    康佳集团股份有限公司
    关于召开2019年第四次临时股东大会通知的补充公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    康佳集团股份有限公司(下称:“本公司”)于2019年11月26日披露了《关于
召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-112),拟于2019年12
月16日召开2019年第四次临时股东大会。 深圳证券交易所于2019年11月26日发布了
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019年修订)》,将互联
网投票系统开始投票的时间由股东大会召开前一日下午3:00调整为股东大会召开当
日上午9:15,并自2019年12月16日起施行。根据该《实施细则》要求,本公司将通
过互联网投票系统开始投票的时间由“2019年12月15日下午3:00”调整为“2019年
12月16日上午9:15”。
    除上述调整内容外,会议通知的其他内容不变。更新后《关于召开2019年第四
次临时股东大会的通知》详见附件。
    特此公告。
    康佳集团股份有限公司
    董 事 局
    二○一九年十一月二十六日
    2
    关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会。
    2、股东大会召集人:康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第九届董事局第
十九次会议研究,决定召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会由本公司董事局负责召集,公司董
事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
    4、现场会议召开日期、时间:2019年12月16日(星期一)下午2:40。
    网络投票时间:2019年12月16日。
    其中:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月16日
(现场股东大会召开日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年12月
16日(现场股东大会召开日)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.c
n)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果同
一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:A、B股的股权登记日为2019年12月9日。B股股东应在20
19年12月4日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
    7、出席及列席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股
东代理人不必是本公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师,邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
    8、现场会议地点:中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议
室。
    二、会议审议事项
    1、提案名称:
    审议《关于按持股比例为烟台康悦公司提供股东借款的议案》。
    3
    2、披露情况:上述提案详细内容见本公司于2019年11月26日在巨潮资讯网(ht
tp://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《2019年第四次临时股东大会会议
文件》等相关文件。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码 提案编码 提案名称 备注
    打勾的栏目可以投票
    1.00
    《关于按持股比例为烟台康悦公司提供股东借款的议案》
    √
    注: 1.00 代表提案1。
    四、会议登记等事项
    (一)现场股东大会登记方法
    1、登记方式:
    (1)个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证(或其他能够表明身份的
有效证件或证明)、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登
记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、
授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股
份的凭证,凭上述文件办理登记。
    (2)法人股东应由法定代表人(境外机构为主要负责人)或者法定代表人(境
外机构为主要负责人)委托的代理人出席会议。法定代表人(境外机构为主要负责
人)出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(
国内法人股东需要,如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件);委托
代理人出席会议的,还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授
权委托书。
    (3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证
券账户证明及其向股东出具的授权委托书;股东为个人的,还应持本人身份证或其
他能够表明其身份的有效证件;股东为法人的,还应持本单位营业执照、参会人员
身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。
    (4)异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。
    (5)参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。
    2、登记时间:2019年12月11日上午9:00起至12月16日下午2:40止。
    3、登记地点:中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦24楼董事局秘
书处。
    (二)会议联系方式等情况
    电 话:(0755)26601139、(0755)26609138
    传 真:(0755)26601139
    电子邮箱:szkonka@konka.com
    联系人:苗雷强、孟炼
    邮 编:518057
    会期半天,与会人员的住宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    4
    本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网
址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附
件1。
    六、备查文件
    1、第九届董事局第十九次会议决议及公告文件;
    2、其他有关文件。
    康佳集团股份有限公司
    董 事 局
    二○一九年十一月二十六日
    5
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为360016,投票简称为康佳投票。
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年12月16日的交易时间,即上午9:30—11:30 和下午1:00—
3:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月16日(现场股东大会召开当日
)上午9:15,结束时间为2019年12月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件2:
    授权委托书
    兹委托________________先生/女士代表本人(本单位)出席康佳集团股份有限
公司2019年第四次临时股东大会,特授权如下:
    一、该代理人有表决权 □ /无表决权 □;
    二、该表决权具体指示如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    1.00
    《关于按持股比例为烟台康悦公司提供股东借款的议案》
    √
    三、本人(本单位)对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权 □ /无权
 □按照自己的意思表决。
    委托人签名或盖章:____________ 委托人身份证号码:____________________

    委托人股东帐号:______________ 委托人持股数:A/B股__________________
股
    委托日期:________________生效日期:________________
    受托人签名:______________ 受托人身份证号码:_____________________
    注:1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”;
    2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书;
委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

    ★★机构调研
    调研时间:2020年01月02日
    调研公司:方正证券
    接待人:投资者关系管理总监:秦帅
    调研内容:一、问:康佳为什么开展?Micro?LED?相关产品的研发、生产和销售
?
    答:Micro?LED?可广泛应用于各类显示设备。Micro?LED未来将可能成为彩电产
品的重要部件,本项目如果研发成功,将有助于提高本公司在彩电领域的定价权和
话语权,改善彩电业务的经营业绩。
二、问:康佳为什么收购新飞电器的股权?
    答:康佳收购新飞电器的股权主要是因为新飞拥有良好的品牌、口碑和一批忠
实的用户,并且新飞电器在冰箱等制冷产品方面具有较强的研发实力和大量专利技
术。因此,康佳收购新飞有利于康佳快速扩大在白电领域的产业规模,在品牌上实
现“康佳+新飞”双品牌协同发展的格局,快速做大做强公司的白电业务。
三、问:康佳为什么进入环保产业?
    答:目前,康佳正在积极布局环保产业,一是因为发展环保产业有利于防治环
境污染、改善生态环境、保护自然资源;二是因为该行业前景广阔,具有较大的发
展空间,有利于提高企业的盈利能力。康佳作为央企控股的企业,有责任、有使命
,也有信心做好环保产业。经过充分调研和评估,康佳目前重点布局水务治理和再
生资源回收再利用等环保领域。
四、问:康佳环保业务主要聚焦在哪些领域?
    答:目前,公司环保业务主要集中在水务治理、再生资源回收再利用等领域。
其中水务治理业务主要承接水务工程PPP(政府和社会资本合作)项目;再生资源回
收再利用业务主要是对再生资源进行回收、分拣、加工、物流及销售。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-08-26 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.77 成交量:2997.00万股 成交金额:14478.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证|966.00        |4.83          |
|券营业部                              |              |              |
|天风证券股份有限公司深圳后海证券营业部|966.00        |--            |
|华鑫证券有限责任公司海口海德路证券营业|958.32        |--            |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业|782.51        |0.97          |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|689.05        |4.30          |
|中心证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司东莞东城路证券营业|--            |1509.66       |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司深圳金田路证券营业|--            |1021.23       |
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司广州工业大道证|--            |551.44        |
|券营业部                              |              |              |
|招商证券股份有限公司西安北大街证券营业|--            |521.21        |
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|3.24          |370.36        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-05-25|5.37  |300.00  |1611.00 |长江证券股份有|东吴证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳红荔|限公司苏州狮山|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路营业部      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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