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南 玻A(000012)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈南玻A000012≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.08.23)
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最新提示:1)08月23日(000012)南 玻A:关于为子公司提供担保的公告
(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本282563万股为基数,每10股派0.5元 转增1股;B股:以
           总股本282563万股为基数,每10股派0.5元,转增1股股权登记日:2019-06-
           25;除权除息日:2019-06-26;红股上市日:2019-06-26;红利发放日:2019-
           06-26;B股:最后交易日:2019-06-25;B股:股权登记日:2019-06-28;B股:
           除权除息日:2019-06-26;B股:红股上市日:2019-07-01;B股:红利发放日:
           2019-06-28;
机构调研:1)2018年01月16日机构到上市公司调研(详见后)
●19-06-30 净利润:37734.24万 同比增:6.95 营业收入:48.88亿 同比增:-10.65
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1200│  0.0500│  0.1600│  0.1700│  0.1200
每股净资产      │  3.0098│  3.2282│  3.1793│  3.1280│  3.0766
每股资本公积金  │  0.2329│  0.3846│  0.3825│  0.3823│  0.3603
每股未分配利润  │  1.5193│  1.6130│  1.5668│  1.5733│  1.5362
加权净资产收益率│  4.0900│  1.4400│  5.1600│  5.3900│  4.0900
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1214│  0.0425│  0.1457│  0.1509│  0.1135
每股净资产      │  3.0098│  2.9734│  2.9288│  2.8815│  2.8277
每股资本公积金  │  0.2329│  0.3543│  0.3524│  0.3521│  0.3312
每股未分配利润  │  1.5193│  1.4859│  1.4434│  1.4493│  1.4119
摊薄净资产收益率│  4.0336│  1.4303│  4.9759│  5.2379│  4.0144
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A 股简称:南玻A 代码:000012    │总股本(万):310819.6163│法人:陈琳
B 股简称:南玻B 代码:200012    │A 股  (万):195406.9455│总经理:
上市日期:1992-02-28 发行价:3.38│B 股  (万):110936.6333│行业:非金属矿物制品业
上市推荐:                     │限售流通A股(万):4476.0375
主承销商:招商银行             │主营范围:平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材
电话:0755-26860666 董秘:杨昕宇│料,硅材料、光伏组件等可再生能源产品及
                              │超薄电子玻璃等新型材料和高科技产品的生
                              │产、制造和销售。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│    0.1200│    0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.1600│    0.1700│    0.1200│    0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.3500│    0.3300│    0.1900│    0.1900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.3800│    0.3400│    0.2200│    0.1000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2600│    0.1900│    0.1000│    0.0400
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[2019-08-23](000012)南 玻A:关于为子公司提供担保的公告

    第 1 页共 8 页
    证券代码:000012;200012 公告编号:2019-049
    证券简称:南玻A;南玻B
    中国南玻集团股份有限公司
    关于为子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述
    公司于2019年8月21日召开了第八届董事会第九次会议,会议以8票同意,0票反
对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经
营,提高公司的综合竞争力,根据公司章程规定,董事会同意公司为全资子公司东
莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限
公司、清远南玻节能新材料有限公司、河北视窗玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限
公司、四川南玻节能玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有
限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、天津南玻节
能玻璃有限公司在汇丰银行(中国)有限公司合计金额不超过人民币48,000万元为
期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保,以及同意全资子公司宜昌南玻硅材料
有限公司及中国南玻集团股份有限公司为全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司在
东莞银行东莞麻涌支行合计为30,500万元的为期2年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
    上述担保事项在董事会的权限范围内,不需要提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、东莞南玻工程玻璃有限公司
    成立日期:2005年10月25日
    注册地点:东莞市麻涌镇新基村
    法定代表人:赵习军
    注册资本:24,000万元人民币
    第 2 页共 8 页
    经营范围:生产和销售玻璃深加工制品
    主要财务指标
    单位: 元
    项目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    资产总额
    1,062,667,156
    1,038,603,079
    所有者权益合计
    539,555,637
    468,852,301
    2018年年度
    2017年年度
    营业收入
    909,090,550
    945,776,185
    营业利润
    74,320,887
    47,446,564
    净利润
    65,406,547
    41,741,285
    2、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
    成立日期:2005年10月26日
    注册地点:东莞市麻涌镇新基村
    法定代表人:何进
    注册资本:48,000万元人民币
    经营范围:生产销售太阳能玻璃产品
    主要财务指标
    单位: 元
    项目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    资产总额
    1,221,391,431
    1,333,844,336
    所有者权益合计
    683,523,573
    695,384,759
    2018年年度
    2017年年度
    营业收入
    998,448,249
    1,025,683,430
    营业利润
    96,598,421
    133,345,605
    净利润
    84,609,919
    114,344,586
    3、东莞南玻光伏科技有限公司
    成立日期:2006年02月23日
    注册地点:东莞市麻涌镇新基村
    法定代表人:高长昆
    注册资本:51,600万元人民币
    经营范围:生产和销售高科技绿色电池产品
    第 3 页共 8 页
    主要财务指标
    单位: 元
    项目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    资产总额
    919,868,050
    1,029,973,731
    所有者权益合计
    353,091,208
    330,791,950
    2018年年度
    2017年年度
    营业收入
    1,105,041,732
    1,355,050,180
    营业利润
    11,390,843
    60,640,386
    净利润
    18,402,236
    53,832,917
    4、清远南玻节能新材料有限公司
    成立日期:2011年05月05日
    注册地点:广东省清远市佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路1号
    法定代表人:何进
    注册资本:30,000万元人民币
    经营范围:研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板
    主要财务指标
    单位: 元
    项目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    资产总额
    737,824,266
    728,297,204
    所有者权益合计
    357,842,238
    279,305,738
    2018年年度
    2017年年度
    营业收入
    262,402,765
    212,515,428
    营业利润
    88,694,819
    34,315,163
    净利润
    75,051,790
    27,592,433
    5、河北视窗玻璃有限公司
    成立日期:2010年11月04日
    注册地点:河北永清工业园区百合道刘家务村南
    法定代表人:何进
    注册资本:24300万元人民币
    经营范围:生产和销售各种超薄电子玻璃
    主要财务指标
    第 4 页共 8 页
    单位: 元
    项目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    资产总额
    364,131,604
    329,278,976
    所有者权益合计
    317,001,895
    291,045,567
    2018年年度
    2017年年度
    营业收入
    155,708,515
    151,075,659
    营业利润
    24,150,043
    26,655,050
    净利润
    22,176,662
    23,289,969
    6、成都南玻玻璃有限公司
    成立日期:2004年07月02日
    注册地点:成都市双流区公兴街道黄龙大道二段16号
    法定代表人:何进
    注册资本:26,000万人民币元
    经营范围:生产和销售各种特种玻璃
    主要财务指标
    单位: 元
    项目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    资产总额
    995,731,737
    960,567,064
    所有者权益合计
    592,149,514
    549,644,542
    2018年年度
    2017年年度
    营业收入
    1,102,892,837
    963,867,411
    营业利润
    216,021,026
    186,191,950
    净利润
    183,649,324
    159,097,192
    7、四川南玻节能玻璃有限公司
    成立日期:2014年1月6日
    注册地点:四川省成都市双流县公兴镇黄龙大道二段16号
    法定代表人:赵习军
    注册资本:18,000万元人民币
    经营范围:生产和销售节能玻璃
    主要财务指标
    单位: 元
    第 5 页共 8 页
    项目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    资产总额
    608,164,876
    591,328,226
    所有者权益合计
    274,374,498
    244,574,217
    2018年年度
    2017年年度
    营业收入
    470,311,481
    481,003,747
    营业利润
    27,574,435
    17,407,512
    净利润
    25,293,181
    15,833,396
    8、咸宁南玻玻璃有限公司
    成立日期:2011年03月17日
    注册地点:咸宁市经济开发区长江产业园
    法定代表人:何进
    注册资本:23,500万元人民币
    经营范围:生产和销售无机非金属材料及制品
    主要财务指标
    单位: 元
    项目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    资产总额
    888,444,726
    835,361,965
    所有者权益合计
    465,476,561
    357,755,187
    2018年年度
    2017年年度
    营业收入
    776,293,550
    751,277,647
    营业利润
    112,165,321
    125,924,657
    净利润
    103,106,757
    108,893,136
    9、咸宁南玻节能玻璃有限公司
    成立日期:2014年03月18日
    注册地点:咸宁市经济开发区长江产业园
    法定代表人:赵习军
    注册资本:21,500万元人民币
    经营范围:生产和销售节能玻璃
    主要财务指标
    单位: 元
    项目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    第 6 页共 8 页
    资产总额
    618,962,179
    641,051,692
    所有者权益合计
    260,324,643
    295,006,799
    2018年年度
    2017年年度
    营业收入
    423,663,359
    422,405,830
    营业利润
    22,349,914
    16,125,337
    净利润
    19,825,646
    14,852,039
    10、吴江南玻华东工程玻璃有限公司
    成立日期:2006年10月27日
    注册地点:江苏省吴江经济开发区
    法定代表人:赵习军
    注册资本:32,000万元人民币
    经营范围:生产和销售深加工玻璃
    主要财务指标
    单位: 元
    项目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    资产总额
    745,833,893
    856,025,287
    所有者权益合计
    471,000,691
    434,693,963
    2018年年度
    2017年年度
    营业收入
    627,082,830
    618,437,486
    营业利润
    35,318,139
    28,055,247
    净利润
    32,781,304
    25,231,336
    11、宜昌南玻硅材料有限公司
    成立日期:2006 年08月01日
    注册地点:湖北省宜昌市猇亭区南玻路1号
    法定代表人:高长昆
    注册资本:146,798 万元人民币
    经营范围:生产销售硅材料
    主要财务指标
    单位: 元
    项目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    资产总额
    3,691,524,332
    3,959,869,752
    第 7 页共 8 页
    所有者权益合计
    1,141,662,764
    1,419,974,626
    2018年年度
    2017年年度
    营业收入
    1,296,883,246
    1,800,167,542
    营业利润
    -345,412,549
    223,741,022
    净利润
    -290,103,455
    220,704,103
    12、天津南玻节能玻璃有限公司
    成立日期:2006年09月26日
    注册地点:天津新技术产业园区武清开发区泉丰路12号
    法定代表人:赵习军
    注册资本:33,600万元人民币
    经营范围:生产和销售玻璃深加工制品
    主要财务指标
    单位: 元
    项目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    资产总额
    850,129,829
    845,442,012
    所有者权益合计
    566,048,090
    508,894,065
    2018年年度
    2017年年度
    营业收入
    764,301,802
    691,154,037
    营业利润
    56,349,549
    17,256,139
    净利润
    51,796,568
    16,299,105
    三、担保的主要内容
    为以下全资子公司在汇丰银行(中国)有限公司合计金额不超过人民币48,000
万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。其中:东莞南玻工程玻璃有限
公司融资额度不超过人民币11,200万元,东莞南玻太阳能玻璃有限公司融资额度不
超过人民币15,000万元,东莞南玻光伏科技有限公司融资额度不超过人民币10,000
万元,清远南玻节能新材料有限公司融资额度不超过人民币6,000万元,河北视窗
玻璃有限公司融资额度不超过人民币1,500万元,成都南玻玻璃有限公司和四川南玻
节能玻璃有限公司共有融资额度不超过人民币13,000万元,咸宁南玻玻璃有限公司
和咸宁南玻节能玻璃有限公司共有融资额度不超过人民币10,000万元,吴江南玻华
东工程玻璃有限公司融资额度不超过人
    第 8 页共 8 页
    民币5,000万元,宜昌南玻硅材料有限公司融资额度不超过人民币10,000万元,
天津南玻节能玻璃有限公司融资额度不超过人民币4,000万元。
    全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司及中国南玻集团股份有限公司为全资子公
司东莞南玻光伏科技有限公司在东莞银行东莞麻涌支行合计为30,500万元的为期2年
的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
    四、董事会意见
    董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要,以上被担保全资子
公司财务状况稳定,经营情况良好,上述担保符合南玻集团整体利益,因此,同意
为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    目前公司为子公司提供担保的余额为人民币200,374万元,占2018年末归属母公
司净资产910,315万元的22.01%,占总资产1,911,423万元的10.48%。公司无逾期担
保。
    特此公告。
    中国南玻集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年八月二十三日

[2019-08-23](000012)南 玻A:关于会计政策变更的公告

    证券代码:000012;200012 公告编号:2019-047
    证券简称:南玻A;南玻B
    中国南玻集团股份有限公司
    关于会计政策变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、概述
    1、变更原因
    2017年度,财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(
财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8
号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准
则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以下简称“新金融工具准则
”),通知要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。
    财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式
的通知》(财会(2019)6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。
    根据以上要求,公司对会计政策相关内容进行相应调整。
    2、变更前采用的会计政策
    本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
    3、变更后采用的会计政策
    根据财政部2017年发布的新金融工具准则的相关规定,公司于2019年1月1日开
始执行新金融工具准则。
    根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格
式的通知》(财会(2019)6号)的相关规定,公司对原有资产负债表和利润表的
“应收票据及应收账款”、 “应付票据及应付账款”、 “资产减值损失”等项目
的列示进行调整。
    其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会
    计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执
行。
    二、本次会计政策变更对公司的影响
    1、根据财政部2017年发布的新金融工具准则的相关规定,公司于2019年1月1日
开始执行新金融工具准则,本次会计政策变更不影响比较财务数据。
    2、根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报
表格式的通知》(财会(2019)6号)的相关规定,公司对资产负债表中“应收票据
及应收账款”分别列示为“应收票据”及“应收账款”;“应付票据及应付账款”
 分别列示为“应付票据”及“应付账款”。比较财务数据相应调整。
    3、根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报
表格式的通知》(财会(2019)6号)的相关规定,公司对利润表中“减:资产减值
损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。比较财务数据相应
调整。
    4、以上会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前的公司总资产、总负债及
净利润产生任何实质性影响。
    三、董事会审议本次会计政策变更的情况
    董事会认为:依据财政部的要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和公司
实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定,不存在损
害公司及中小股东利益的情况。因此,同意本次会计政策的变更。
    四、独立董事关于会计政策变更的意见
    公司根据财政部颁发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财
会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号
)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则
第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)、《关于修订印发2019年度一般
企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)等文件的要求对会计政策进行相
应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东合
法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映
公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政
策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计政策变更。
    五、监事会关于审议本次会计政策变更的情况
    监事会认为:本次会计变更符合财政部的相关规定,符合公司实际情况,相关
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的
情形;本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此,同意公司本次会计政策
变更。
    六、备查文件
    1、第八届董事会第九次会议决议;
    2、第八届监事会第九次会议决议;
    3、独立董事关于会计政策变更事项的独立意见。
    特此公告。
    中国南玻集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年八月二十三日

[2019-08-23](000012)南玻A:2019年半年度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.12
    加权平均净资产收益率:4.09%

[2019-08-23](000012)南 玻A:第八届监事会第九次会议决议公告

    1
    证券代码:000012;200012 公告编号:2019-046
    证券简称:南玻A;南玻B
    中国南玻集团股份有限公司
    第八届监事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    中国南玻集团股份有限公司第八届监事会第九次会议于2019年8月21日在深圳市
南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室召开。会议通知已于2019年
8月9日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了
以下决议:
    一、以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为:本次会计变更符合财政部的相关规定,符合公司实际情况,相关
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的
情形;本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此,同意公司本次会计政策
变更。
    二、以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2019年半年度报告及摘要》。

    监事会对该半年度报告的审核意见如下:
    1、该半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。
    2、该半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,能真
实、准确、完整地反映上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    3、没有发现参与半年报编制的人员有违反保密规定的行为。
    2
    特此公告。
    中国南玻集团股份有限公司
    监 事 会
    二〇一九年八月二十三日

[2019-08-23](000012)南 玻A:第八届董事会第九次会议决议公告

    第 1 页共 2 页
    证券代码:000012;200012 公告编号:2019-045
    证券简称:南玻A;南玻B
    中国南玻集团股份有限公司
    第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    中国南玻集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年8月21日在深圳市
南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议
形式召开。会议由董事长陈琳女士主持。会议通知已于2019年8月9日以电子邮件形
式向所有董事发出。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记
名投票表决方式通过了以下决议:
    一、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》;

    董事会认为:依据财政部的要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和公司
实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定,不存在损
害公司及中小股东利益的情况。因此,同意本次会计政策的变更。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于会计政
策变更的公告》。
    二、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2019年上半年董事会工作报告
》;
    三、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2019年半年度报告及摘要》;

    详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《2019年半年度
报告》全文以及公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《
证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2019年
    第 2 页共 2 页
    半年度报告摘要》。
    四、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案
》。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于为子公
司提供担保的公告》。
    特此公告。
    中国南玻集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年八月二十三日

[2019-08-22](000012)南 玻A:2019年第三次临时股东大会决议公告

    第 1 页共 5 页
    证券代码:000012;200012 公告编号:2019-044
    证券简称:南玻A;南玻B
    中国南玻集团股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示
    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    一、会议召开和出席的情况
    1、会议召开情况
    ①现场会议召开时间为:2019年 8月 21日下午 14:45
    ②网络投票时间为:2019年8月20日~2019年8月21日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月21日上午
9:30~11:30、下午13:00~15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月20
日下午15:00至2019年8月21日下午15:00期间的任意时间。
    ③会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    ④现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二
楼一号会议室
    ⑤召集人:公司董事会
    ⑥会议主持人:副董事长兼首席执行官王健先生
    公司董事长陈琳女士由于公务原因不能主持本次股东大会,根据《公司章程》
有关规定,委托公司副董事长兼首席执行官王健先生主持本次股东大会。
    ⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法
》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法
律法规的规定。
    第 2 页共 5 页
    2、会议的出席情况
    ①出席总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共52人,代表
股份843,229,615股,占公司有表决权总股份的27.13%。其中,A股股东及股东代理
人共11人,代表股份745,326,936股,占公司有表决权总股份数的23.98%。B股股东
及股东代理人共41人,代表股份97,902,679股,占公司有表决权总股份数的3.15%。
    出席本次会议中小股东代表45人,代表股份47,309,126股,占公司有表决权总
股份的1.52%。
    ②现场会议出席情况
    参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共46人,代表股份842,114,080
股,占公司有表决权总股份的27.09%。其中,A股股东及股东代理人共5人,代表股
份744,211,401股,占公司有表决权总股份数的23.94%。B股股东及股东代理人共41
人,代表股份97,902,679股,占公司有表决权总股份数的3.15%。
    出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表39人,代表股份46,193,591
股,占公司有表决权总股份的1.49%。
    ③网络投票情况
    通过网络投票表决的股东共6人,代表股份1,115,535股,占公司有表决权总股
份的0.04%。其中,A股股东及股东代理人共6人,代表股份1,115,535股,占公司有
表决权总股份数的0.04%。B股股东及股东代理人共0人,代表股份0股,占公司有表
决权总股份数的0.00%。
    出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表6人,代表股份1,115,535股
,占公司有表决权总股份的0.04%。
    ④出席或列席情况:公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列
席了本次股东大会。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:
    1、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
    第 3 页共 5 页
    该议案已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    总表决情况如下:同意843,162,136股,占出席会议所有股东所持表决权99.99%
。反对17,719股,占出席会议所有股东所持表决权0.00%。弃权49,760股,占出席
会议所有股东所持表决权0.01%。
    其中,B 股表决情况如下:同意97,902,679股,占出席会议 B 股股东所持表决
权100.00%;反对0股,占出席会议 B 股股东所持表决权0.00%;弃权0股,占出席
会议 B 股股东所持表决权0.00%。
    参与本议案表决的中小股东投票情况如下:同意47,241,647股,占出席会议中
小股东所持表决权的99.86%;反对17,719股,占出席会议中小股东所持表决权的0.0
4%;弃权49,760股,占出席会议中小股东所持表决权的0.11%。
    修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    2、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况如下:同意843,162,136股,占出席会议所有股东所持表决权99.99%
。反对17,719股,占出席会议所有股东所持表决权0.00%。弃权49,760股,占出席
会议所有股东所持表决权0.01%。
    其中,B 股表决情况如下:同意97,902,679股,占出席会议 B 股股东所持表决
权100.00%;反对0股,占出席会议 B 股股东所持表决权0.00%;弃权0股,占出席
会议 B 股股东所持表决权0.00%。
    参与本议案表决的中小股东投票情况如下:同意47,241,647股,占出席会议中
小股东所持表决权的99.86%;反对17,719股,占出席会议中小股东所持表决权的0.0
4%;弃权49,760股,占出席会议中小股东所持表决权的0.11%。
    修改后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    3、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况如下:同意843,162,136股,占出席会议所有股东所持表决权99.99%
。反对17,719股,占出席会议所有股东所持表决权0.00%。弃权49,760股,占出席
会议所有股东所持表决权0.01%。
    其中,B 股表决情况如下:同意97,902,679股,占出席会议 B 股股东所持表决
权100.00%;反对0股,占出席会议 B 股股东所持表决权0.00%;弃权0股,占出席
会议 B 股股东所持表决权0.00%。
    第 4 页共 5 页
    参与本议案表决的中小股东投票情况如下:同意47,241,647股,占出席会议中
小股东所持表决权的99.86%;反对17,719股,占出席会议中小股东所持表决权的0.0
4%;弃权49,760股,占出席会议中小股东所持表决权的0.11%。
    修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    4、审议通过了《关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案》
    总表决情况如下:同意843,162,136股,占出席会议所有股东所持表决权99.99%
。反对17,719股,占出席会议所有股东所持表决权0.00%。弃权49,760股,占出席
会议所有股东所持表决权0.01%。
    其中,B 股表决情况如下:同意97,902,679股,占出席会议 B 股股东所持表决
权100.00%;反对0股,占出席会议 B 股股东所持表决权0.00%;弃权0股,占出席
会议 B 股股东所持表决权0.00%。
    参与本议案表决的中小股东投票情况如下:同意47,241,647股,占出席会议中
小股东所持表决权的99.86%;反对17,719股,占出席会议中小股东所持表决权的0.0
4%;弃权49,760股,占出席会议中小股东所持表决权的0.11%。
    5、审议通过了《关于外部监事津贴的议案》
    总表决情况如下:同意843,162,136股,占出席会议所有股东所持表决权99.99%
。反对17,719股,占出席会议所有股东所持表决权0.00%。弃权49,760股,占出席
会议所有股东所持表决权0.01%。
    其中,B 股表决情况如下:同意97,902,679股,占出席会议 B 股股东所持表决
权100.00%;反对0股,占出席会议 B 股股东所持表决权0.00%;弃权0股,占出席
会议 B 股股东所持表决权0.00%。
    参与本议案表决的中小股东投票情况如下:同意47,241,647股,占出席会议中
小股东所持表决权的99.86%;反对17,719股,占出席会议中小股东所持表决权的0.0
4%;弃权49,760股,占出席会议中小股东所持表决权的0.11%。
    以上议案经2019年8月5日召开的第八届董事会临时会议审议通过,详细内容请
参见于2019年8月6日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《
证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会
临时会议决议公告》等公告。
    三、律师出具的法律意见
    第 5 页共 5 页
    1、律师事务所名称:万商天勤(深圳)律师事务所
    2、律师姓名:马彦忠、谢文婷
    3、结论性意见:
    本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、
表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》、《南玻股东大会议事规则》的规定,合法有效。
    四、备查文件
    1、2019年第三次临时股东大会决议;
    2、法律意见书。
    特此公告。
    中国南玻集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年八月二十二日

[2019-08-06](000012)南 玻A:第八届董事会临时会议决议公告

    第 1 页共 3 页
    证券代码:000012;200012 公告编号:2019-042
    证券简称:南玻A;南玻B
    中国南玻集团股份有限公司
    第八届董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年8月5日以通讯方式
召开,会议通知已于2019年8月1日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董
事8名,实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
以记名投票表决方式审议了以下议案:
    一、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于变更注册资本及修改<公
司章程>的议案》;
    由于公司根据2017年A股限制性股票激励计划(草案)实施了股权激励限制性股
票授予(包括首次部分授予和预留部分授予)、回购注销不符合激励条件的限制性
股票,以及分别根据2017年度股东大会决议和2018年度股东大会决议实施了权益分
派,公司注册资本及总股本发生变动。根据上述变动,按照相关规定,拟将公司注
册资本金由人民币2,386,635,893元变更为人民币3,108,196,163元。
    同时,为进一步完善公司法人治理结构,根据中国证券监督管理委员会公布的
《上市公司治理准则(2018修订)》、《上市公司章程指引(2019年修订)》,深
圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、
法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相关
条款进行修订,并授权相关人员办理工商变更登记手续。
    具体内容详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《公司
章程修改对照表》。
    此议案需提交2019年第三次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
    二、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改<股东大会议事
    第 2 页共 3 页
    规则>的议案》;
    具体内容详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《股东
大会议事规则修改对照表》。
    此议案需提交2019年第三次临时股东大会审议。
    三、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改<董事会议事规则>的
议案》;
    具体内容详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《董事
会议事规则修改对照表》。
    此议案需提交2019年第三次临时股东大会审议。
    四、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于外部董事(股东单位任职
者除外)津贴的议案》;
    鉴于外部董事(股东单位任职者除外)在公司日常规范运作中的作用和责任日益
加大,其在履职过程中也必须投入更多的精力和时间,建议将外部董事(股东单位任
职者除外)津贴调整为:
    一、每年税前人民币15万元,按实际任职月份支付;
    二、参加规定培训以及本公司董事会、股东大会所发生的培训费、交通费和食
宿费用由本公司支付。
    此津贴标准在获得股东大会审议通过后,从2019年1月1日开始执行。
    此议案需提交2019年第三次临时股东大会审议。
    五、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于外部监事津贴的议案》;

    鉴于外部监事在公司日常规范运作中的作用和责任日益加大,其在履职过程中
必须投入更多的精力和时间,为了切实激励外部监事积极参与公司决策与管理,建
议将外部监事津贴调整为:
    一、每年税前人民币15万元,按实际任职月份支付;
    二、参加规定培训以及本公司监事会、股东大会所发生的培训费、交通费和食
宿费用由本公司支付。
    此津贴标准在获得股东大会审议通过后,从2019年1月1日开始执行。
    此议案需提交2019年第三次临时股东大会审议。
    六、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于清远南玻节能新材
    第 3 页共 3 页
    料有限公司慈善捐款的议案》;
    根据2019年佛冈县“广东扶贫济困日”慈善募捐倡仪书及佛冈县慈善会的联合
部署要求,清远南玻节能新材料有限公司为积极承担社会责任、提升企业形象,积
极参与对外捐赠活动,促进地方慈善事业的发展,董事会同意清远南玻节能新材料
有限公司向佛冈县慈善会捐赠人民币1万元。
    七、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2019年第三次临时股
东大会的议案》。
    董事会决定于2019年8月21日召开2019年第三次临时股东大会。
    特此公告。
    中国南玻集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年八月六日

[2019-08-06](000012)南 玻A:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    证券代码:000012;200012 公告编号:2019-043
    证券简称:南玻A;南玻B
    中国南玻集团股份有限公司
    关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会
    2、召集人:经公司第八届董事会临时会议审议确定召开2019年第三次临时股东
大会。
    3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    4、会议召开时间
    ①现场会议召开时间为:2019年8月21日下午14:45
    ②网络投票时间为:2019年8月20日~2019年8月21日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月21日上午
9:30~11:30、下午13:00~15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月20
日下午15:00至2019年8月21日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日:2019年8月13日
    B股股东应在2019年8月13日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司
股票方可参会。
    7、出席对象:
    ①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股
东代理人不必是本公司股东。
    ②公司董事、监事和高级管理人员;
    ③公司聘请的律师;
    ④ 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二
楼一号会议室
    二、会议审议事项
    1、 审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》;
    2、 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
    3、 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
    4、 审议《关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案》;
    5、 审议《关于外部监事津贴的议案》。
    股东大会就《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》作出决议,须经
出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    上述议案已经公司第八届董事会临时会议审议通过,议案详细内容详见2019年8
月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案
    √
    2.00
    关于修改<股东大会议事规则>的议案
    √
    3.00
    关于修改<董事会议事规则>的议案
    √
    4.00
    关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案
    √
    5.00
    关于外部监事津贴的议案
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记手续:
    ①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件
、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授
权委托书和出席人身份证。
    ②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出
席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
    异地股东可通过信函或传真方式进行登记,传真、信函以登记时间内公司收到
为准。
    2、登记地点:深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼董事会办公室(邮
编:518067)。
    3、登记时间:2019年8月20日(上午8:30~11:30,下午14:30~17:00)。
    4、参加现场会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。
    5、本次股东会议现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
    6、联系方式:
    联系人:陈春燕
    电话:(86)755-26860666
    传真:(86)755-26860685
    五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
    六、备查文件
    公司第八届董事会临时会议决议。
    中国南玻集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年八月六日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一. 网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360012”,投票简称为“南玻
投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年8月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月20日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年8月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中国南玻集团股份有限公司2019年
第三次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人股票帐号: 持股数: 股
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
    委托人对下述议案表决如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案
    √
    2.00
    关于修改<股东大会议事规则>的议案
    √
    3.00
    关于修改<董事会议事规则>的议案
    √
    4.00
    关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案
    √
    5.00
    关于外部监事津贴的议案
    √

[2019-06-20](000012)南玻A:2018年度权益分派实施公告
    第 1 页 共 3 页
    证券代码:000012;200012 公告编号:2019-041
    证券简称:南玻A;南玻B
    中国南玻集团股份有限公司
    2018年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    中国南玻集团股份有限公司2018年度权益分派方案已获2019年5月9日召开的201
8年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
    一、 权益分派方案
    本公司2018年度权益分派方案为:以公司现有总股本2,825,632,877股为基数,
向全体股东每10股派0.5元人民币现金(含税;扣税后,A股QFII、RQFII以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元;A股持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派
0.5元;权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款注;A
股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收;B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每10股派现金
 0.45元,持有无限售流通股的境内(外)个人股东的股息红利税实行差别化税率
征收,先按每10股派0.5元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股
期限补缴税款),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增1股。
    【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个
月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.1元;持股1个月以上至1年(含1年)的,
每10股补缴税款0.05元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
    特别说明:由于本公司为中外合资企业,境外个人股东可暂免缴纳红利所得税
。
    分红前本公司总股本为2,825,632,877股,分红后总股本增至3,108,196,163
    第 2 页 共 3 页
    股。
    根据规定,B股现金红利的折算汇率按照股东大会决议日后第一个工作日,即20
19年5月10日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价(港币:人民币=1: 0.865
3)折合港币兑付。未来代扣B股个人股东需补缴的税款按照前述汇率(港币:人民
币=1: 0.8653)折算。
    二、 股权登记日与除权除息日
    1、本次权益分派A股股权登记日为:2019年6月25日,除权除息日为:2019年6
月26日。
    2、本次权益分派B股最后交易日为:2019年6月25日,除权除息日为:2019年6
月26日,股权登记日为:2019年6月28日。
    三、 权益分派对象
    截止2019年6月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体A股
股东;
    截止2019年6月28日(最后交易日为2019年6月25日)下午深圳证券交易所收市
后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
    四、 权益分派方法
    1、A股本次所送(转)股于2019年6月26日直接记入股东A股证券账户。
    B股本次所送(转)股于2019年6月28日直接记入股东B股证券账户。在送(转)
股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 
股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股
总数与本次送(转)股总数一致。
    2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月
26日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
    B股股东的现金红利于2019年6月28日通过股东托管证券公司或托管银行直接划
入其资金账户。如果B股股东于2019年6月28日办理股份转托管的,其现金红利仍在
原托管证券公司或托管银行处领取。
    3、以下A股股份的股息由本公司自行派发:股权激励限售股。
    五、本次A股所送(转)的无限售流通股的起始交易日为2019年6月26日;B股所
送(转)的可流通股份起始交易日为2019年7月1日。
    第 3 页 共 3 页
    六、股份变动情况表
    股票类型
    本次变动前
    本次变动数
    本次变动后
    股份数量(股)
    比例
    公积金转股
    股份数量(股)
    比例
    A股
    1,817,115,549
    64.31%
    181,711,554
    1,998,827,103
    64.31%
    B股
    1,008,517,328
    35.69%
    100,851,732
    1,109,369,060
    35.69%
    总股本
    2,825,632,877
    100.00%
    282,563,286
    3,108,196,163
    100.00%
    七、本次实施送(转)股后,按新股本3,108,196,163股摊薄计算,2018年年度
,每股净收益为0.15元。
    八、其它事项说明
    B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的
情况,请于2019年7月20日前(含当日)与公司联系,并提供相关材料以便进行甄
别,确认情况属实后本公司可协助其与主管税务机关沟通返还所扣税款。
    九、咨询机构
    联系部门:中国南玻集团股份有限公司董事会办公室
    联系地址:深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦(邮编:518067)
    联系人:陈春燕
    联系电话:0755-26860666 / 26860660
    联系传真:0755-26860685
    特此公告。
    中国南玻集团股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年六月二十日

[2019-06-19](000012)南玻A:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
    第1页共7页
    证券代码:000012;200012公告编号:2019-040
    证券简称:南玻A;南玻B
    中国南玻集团股份有限公司
    关于部分限制性股票回购注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计37,644
,324股,涉及人数505人(共计506个证券账户),占回购注销前总股本2,863,277,
201股的比例为1.31%,回购价格为3.68元/股;
    2、本次回购注销完成后,公司股份总数由2,863,277,201股变更为2,825,632,8
77股。
    3、截至2019年6月18日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成上述限制性股票的注销手续。
    一、限制性股票激励计划简述
    1、2017年10月10日,公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议
审议通过了《关于公司<2017年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》等限
制性股票激励计划相关议案。公司独立董事已对公司2017年A股限制性股票激励计划
相关事项发表了独立意见。
    2、公司于2017年10月11日至2017年10月21日通过公司网站公示了《2017年限制
性股票激励计划激励对象名单》,在公示期限内,未收到员工对本次拟激励对象名
单提出的否定性反馈意见。公示期满后,公司第八届监事会对公司2017年A股限制
性股票激励计划激励对象名单进行了核查,并对公示情况进行了说明,监事会认为
,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件
,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
    3、2017年10月26日,公司召开2017年第五次临时股东大会,审议通过了《关于
<公司2017年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》等限制性股票激励计划
相关议案。
    第2页共7页
    4、2017年12月11日,公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议
,审议通过了《关于调整2017年A股限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议
案》、《关于向2017年A股限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定
本次限制性股票的首次授予日为2017年12月11日,同意公司向454名激励对象首次
授予97,511,654股限制性股票,首次授予价格为4.28元/股,预留限制性股票数量由
14,923,226股调整为17,046,869股,调整后预留部分比例提高至拟授予限制性股票
总数的14.88%。独立董事已对上述议案发表了独立意见,公司监事会对授予日的激
励对象名单再次进行了核实。授予的股票已经在中国登记结算公司深圳分公司完成
登记手续并于2017年12月25日上市。
    5、2018年7月20日,公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议
,审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,审议
并同意回购注销15名不符合条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性
股票合计3,319,057股,公司独立董事发表了同意意见;并于2018年8月6日获得2018
年第二次临时股东大会审议通过。截至2018年9月10日,公司已在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的注销手续。公司股份总数由2,856
,769,678股变更为2,853,450,621股。
    6、2018年9月13日,公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议
,审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的
议案》,确定本次预留限制性股票的授予日为2018年9月13日,同意公司向75名激励
对象首次授予9,826,580股限制性股票,预留授予价格为3.68元/股。独立董事已对
上述议案发表了独立意见,公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实。
授予的股份已经在中国登记结算公司深圳分公司完成登记手续并于2018年9月28日
上市,公司股份总数由2,853,450,621股变更为2,863,277,201股。
    7、2018年12月12日,公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议
,审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,审议
并同意回购注销8名不符合条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性
股票合计436,719股,公司独立董事发表了同意意见;并于2018年12月28日获得2018
年第三次临时股东大会审议通过。
    8、2018年12月12日,公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临
    第3页共7页
    时会议,审议通过了《关于公司2017年A股限制性股票激励计划首次授予部分第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,除8名激励对象因离职已不具备解除
限售条件外,本次符合解除限售条件的激励对象共计431人,可解锁的限制性股票数
量43,353,050股,占目前公司总股本的1.51%。监事会、独立董事、律师事务所分
别发表了明确同意的意见。本次限制性股票解除限售日即上市流通日为2018年12月21日。
    9、2019年4月16日,公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次
会议,审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,
审议并同意回购注销14名不符合条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限
制性股票合计3,473,329股,公司独立董事发表了同意意见;并于2019年5月9日获得2
018年年度股东大会审议通过。
    10、2019年4月16日,公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次
会议,审议通过了《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议
案》,审议并同意回购注销483名激励对象未达到第二个解锁期解锁条件的限制性
股票合计33,734,276股,公司独立董事发表了同意意见;并于2019年5月9日获得2018
年年度股东大会审议通过。
    二、本次回购注销限制性股票的情况
    1、回购注销原因
    (1)根据公司《2017年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激
励计划》”)之第九章“激励计划的变更和终止”以及第四章“六、限制性股票的
回购注销”的相关规定,公司原激励对象熊俊萍、周乐胜、闫月琴、朱桂文、郑晶
晶、张伟、朱军勇、程威共8人因离职原因已不符合公司《激励计划》规定的激励条
件,根据2017年第五次临时股东大会的授权,公司应将其持有的已获授但尚未解除
限售的限制性股票进行回购注销。
    (2)根据公司《激励计划》之第九章“激励计划的变更和终止”以及第四章“
六、限制性股票的回购注销”的相关规定,公司原激励对象李卫南、谭计华、黄永
芳、唐茂辉、龚强、李涛、许辉、张歆然、黄家鸿、邓加新、马志锋、张英、张军
、李宏共14人因已离职或根据考核结果调整职务等原因已不符合公司《激励计划》
规定的激励条件,根据2017年第五次临时股东大会的授权,公司应将其持有的已获
授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
    第4页共7页
    (3)根据公司《激励计划》之“第四章激励计划的具体内容”中有关解锁期及
解锁条件的相关规定,公司未满足业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可
解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销。鉴于上述规定,根据公
司2018年度审计报告确定的主要财务数据,公司未达到2017年A股限制性股票激励
计划第二个解锁期解锁业绩条件,因此,所有激励对象第二个解锁期可解除限售的
限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销。
    2、回购注销数量
    本次回购注销22名原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计3,9
10,048股,以及483名激励对象未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票合计33,
734,276股,共37,644,324股,占公司回购注销前总股本的1.31%。
    限制性股票回购注销的具体情况见下表:
    序号
    类型
    回购注销激励对象数量
    注销股票授予日期
    注销股份数量(股)
    本次注销股份占注销前总股本比例
    1
    因已离职或根据考核结果调整职务等原因已不符合激励条件(首次授予部分)


    21
    2017年12月11日
    3,869,151
    0.14%
    2
    因已离职或根据考核结果调整职务等原因已不符合激励条件(预留授予部分)


    1
    2018年9月13日
    40,897
    0.00%
    3
    未达到第二个解锁期解锁条件(首次授予部分)
    418
    2017年12月11日
    30,798,571
    1.08%
    4
    未达到第二个解锁期解锁条件(预留授予部分)
    74
    2018年9月13日
    2,935,705
    0.10%
    合计
    514
    —
    37,644,324
    1.31%
    注:上述因未达到第二个解锁期解锁条件而回购的激励对象中,首次授予部分
和预留授予部分中有9名激励对象均被授予股份,且其中一名激励对象以两个不同的
证券账户分别持有两次获授的股份,因此实际回购注销涉及人数505人,共计506个
证券账户。
    3、回购注销价格及资金来源
    由于在首次授予部分限制性股票锁定期间公司实施了2017年度权益分派:
    第5页共7页
    向全体股东每10股派送现金0.5元人民币(含税),同时,以资本公积金向全体
股东每10股转增1.5股。根据《激励计划》的相关规定及股东大会对董事会的授权
,2017年A股限制性股票激励计划首次授予部分回购价格调整为3.68元/股。
    公司向符合授予条件的75名激励对象授予合计9,826,580股预留限制性股票,授
予日为2018年9月13日,授予价格为人民币3.68元/股。由于预留限制性股票锁定期
间未出现《激励计划》中要求进行回购价格调整的情形,因此,预留授予部分回购
价格为授予价格,即3.68元/股。
    本次回购注销股票合计支付138,531,112.32元,资金来源为公司自有资金。
    公司于2018年6月29日实施完成了2017年年度权益分派业务,根据公司《激励计
划》的有关规定,激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管,作
为应付股利在解锁时向激励对象支付(公司有权视该应付股利的使用及存放情况决
定是否支付利息);若根据本计划不能解锁,则由公司收回。根据相关规定,本次
注销上述505名人员的限制性股票时,其对应的现金分红由公司收回并做相应会计处理。
    4、回购人员名单
    序号
    姓名
    职务
    本次回购限制性股票数量(股)
    回购价格(元/股)
    1
    陈琳
    董事长
    1,106,635
    3.68
    2
    王健
    副董事长、首席执行官
    690,000
    3.68
    3
    卢文辉
    常务副总裁
    829,976
    3.68
    4
    李翠旭注
    副总裁
    240,000
    3.68
    5
    何进
    副总裁
    612,000
    3.68
    6
    杨昕宇
    董事会秘书
    790,453
    3.68
    7
    核心管理团队、技术及业务骨干(477人)
    29,465,212
    3.68
    8
    因已离职或根据考核结果调整职务等原因已不符合激励条件人员(22人)
    3,910,048
    3.68
    注:李翠旭先生已辞去公司副总裁职务,详见公司于2019年5月31日披露的《关
于高管辞职的公告》(公告编号:2019-037)。
    三、回购完成情况
    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)分别于2019年1月3日、2019年5月
    第6页共7页
    29日出具了编号为(瑞华验字48360001号)和(瑞华验字48360002号)的《验
资报告》,审验了公司截至2019年5月23日止减少注册资本及实收股本情况,认为:
截至2019年5月23日止,变更后的注册资本人民币2,825,632,877元、实收股本人民
币2,825,632,877元。
    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股票
回购注销事宜已于2019年6月18日办理完成。
    四、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况股份性质变更前本次减少额变
更后股份数量(股)比例股份数量(股)比例
    有限售条件股份(含高管锁定股)
    78,333,096
    2.74%
    37,644,324
    40,688,772
    1.44%
    无限售条件的流通股份
    2,784,944,105
    97.26%
    0
    2,784,944,105
    98.56%
    总股本
    2,863,277,201
    100.00%
    37,644,324
    2,825,632,877
    100.00%
    注:本次限制性股票回购注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件。最终数
据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。
    五、本次回购注销对公司的影响
    公司本次限制性股票回购所需的资金为人民币138,531,112.32元,系公司自有
资金,不会对公司的经营业绩产生重大影响。
    本次回购并注销限制性股票完成后,由于回购的股份数占公司总股本的比例较
小,因此,以公司2018年年度报告的财务数据测算,公司资产总额、资产负债率、
每股净资产等指标均变动较小,不会对公司的主要财务指标产生较大影响。
    六、其他
    本次部分限制性股票回购注销,符合相关法律法规及公司《激励计划》等相关
规定。
    特此公告。
    中国南玻集团股份有限公司
    第7页共7页
    董事会
    二〇一九年六月十九日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年01月16日
    调研公司:中国平安,鹏华基金,嘉实基金,华夏基金,中金公司,中金公司,中金基
金,博盛资本管理,北京鸿道投资,鸿熙资产,第一北京公司,碧云资本,衍盛中国,汇
丰投资管理,Mitsubishi UFJ Investment Services
    接待人:董事会秘书:杨昕宇
    调研内容:互动交流摘要:
1、问:南玻的企业概况?
   答:公司成立于1984年,1991年生产出国内第一批镀膜中空玻璃,1992年在深交
所上市(发行A、B股),后陆续投产浮法玻璃、光伏超白压延玻璃、超白浮法玻璃
、超薄电子玻璃等玻璃产品,电子显示器件,以及高纯硅材料及光伏电池、组件、
电站等光伏产品。目前公司旗下主要有节能玻璃、电子玻璃及显示器件和太阳能等
三大产业链,平板玻璃、工程玻璃、电子玻璃及显示器件及太阳能光伏等四大主营
业务,形成华北、华东、华中、华南、西南生产基地布局。公司一贯秉持研发创新
及技术推动的发展战略,引领着国内玻璃行业、光伏行业的技术进步,在集团层面
设有开发研究院,在宜昌基地设有国家级半导体硅材料制备基础工程实验室(承接
电子级多晶硅工业化制备研究项目)。
2、问:天然气、石英砂、纯碱的单耗情况怎么样?
   答:南玻在能源管理及生产工艺流程管理方面在行业内一直处于领先水平。产品
原材料、天然气单耗业内领先水平。
3、问:2018年预计浮法玻璃冷修后复产的生产线有几条?
   答:环保及产能控制趋严,2018年复产产线有限,预计与去年持平。
4、问:公司电子玻璃有多少条线?产能是多少?
   答:公司目前在运营的电子玻璃生产线有三条。每条线年产能约1万吨,目前超
薄电子玻璃市占率超过50%,未来咸宁点火将进一步巩固与扩大南玻在这一领域的技
术、市场竞争优势。
5、问:目前整个公司平板玻璃的库存情况怎么样?
   答:2017年公司各平板玻璃基地库存极低,处于满产满销的状态,现款现货,南
玻对库存的管理非常严格,处于业内领先水平。
6、问:目前公司有几条线是生产超白玻璃的?
   答:两条,河北和咸宁各一条。
7、问:预计上游原材料如碱、石英砂的价格走势如何?
   答:碱目前处于高位,预计不会持续高位,已经开始下行。石英砂今年的价格略
有上升,但资源相对丰富,上升的幅度有限,没有超出正常的波动范围。
8、问:镀膜玻璃这块,不同厂的价格差别大不大?
   答:不同产品系列价格差别不一样。三银产品因存在技术垄断性,价格差别比较
大,而单银产品价格差别较小,所以我们的产品强调高复合度差异化的竞争策略。
9、问:未来新产能将投放在哪些方面?工程玻璃有扩张计划吗?
   答:工程玻璃暂时没有,因为工程玻璃从目前来看产能部分过剩。主要扩张的板
块:电子玻璃板块,在电子玻璃方面我们希望能够不断地巩固和拓展我们的产能和
技术优势,向终端市场再迈进些。在太阳能板块,我们的重点还是在上游,高纯多
晶硅的制备,南玻在这方面技术与生产工艺优势比较明显,工信部多晶硅制备国家
级的实验室就设在我们宜昌基地。2017年我们已经在目前光伏级多晶硅的生产线上
多月批量产出电子级多晶硅,我们还是希望能够充分发挥公司在此领域的技术优势。
接待过程中,公司接待人员与投资者进行了交流与沟通,并严格按照有关制度规定
,没有未公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所要求签署调研《承诺函》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-11-13 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.70 成交量:11943.00万股 成交金额:106196.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证|7804.14       |3.69          |
|券营业部                              |              |              |
|安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业|5073.06       |12.23         |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证|3416.51       |3.47          |
|券营业部                              |              |              |
|海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业|2693.88       |1.54          |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|1374.62       |141.48        |
|中心证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司北京西直门北大街营|629.62        |2348.66       |
|业部                                  |              |              |
|中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券|--            |1349.28       |
|营业部                                |              |              |
|中国银河证券股份有限公司广州花城大道证|1.79          |1245.52       |
|券营业部                              |              |              |
|安信证券股份有限公司佛山三水三兴路证券|13.30         |1088.64       |
|营业部                                |              |              |
|财达证券股份有限公司石家庄广安大街证券|0.27          |951.39        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-11-27|10.42 |21.80   |227.16  |机构专用      |机构专用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|50588.28  |621.33    |49.81   |2.32      |50638.09    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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