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南 玻A(000012)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈南玻A000012≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.20)
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最新提示:1)06月20日(000012)南玻A:2018年度权益分派实施公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本282563万股为基数,每10股派0.5元 转增1股;拟以
           总股本286328万股为基数,每10股派0.5元,转增1股股权登记日:2019-06-
           25;除权除息日:2019-06-26;红股上市日:2019-06-26;红利发放日:2019-
           06-26;B股:预案公告日:2019-04-17;B股:股东大会审议日:2019-05-09;

           
2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年01月16日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:13218.83万 同比增:-17.06 营业收入:22.23亿 同比增:-15.47
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0500│  0.1600│  0.1700│  0.1300│  0.0600
每股净资产      │  3.2282│  3.1793│  3.1280│  3.0766│  3.4876
每股资本公积金  │  0.3846│  0.3825│  0.3823│  0.3603│  0.5451
每股未分配利润  │  1.6130│  1.5668│  1.5733│  1.5362│  1.7386
加权净资产收益率│  1.4400│  5.1600│  5.3900│  4.0900│  1.8600
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0425│  0.1457│  0.1509│  0.1135│  0.0513
每股净资产      │  2.9734│  2.9288│  2.8815│  2.8277│  2.7874
每股资本公积金  │  0.3543│  0.3524│  0.3521│  0.3312│  0.4357
每股未分配利润  │  1.4859│  1.4434│  1.4493│  1.4119│  1.3896
摊薄净资产收益率│  1.4303│  4.9759│  5.2379│  4.0144│  1.8397
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A 股简称:南玻A 代码:000012    │总股本(万):310819.6163│法人:陈琳
B 股简称:南玻B 代码:200012    │A 股  (万):195406.9454│总经理:
上市日期:1992-02-28 发行价:3.38│B 股  (万):110936.906 │行业:非金属矿物制品业
上市推荐:                     │限售流通A股(万):4475.7649
主承销商:招商银行             │主营范围:平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材
电话:0755-26860666 董秘:杨昕宇│料,硅材料、光伏组件等可再生能源产品及
                              │超薄电子玻璃等新型材料和高科技产品的生
                              │产、制造和销售。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0500
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    2018年        │    0.1600│    0.1700│    0.1300│    0.0600
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    2017年        │    0.3000│    0.2600│    0.1400│    0.0700
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    2016年        │    0.3300│    0.3400│    0.2200│    0.1000
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    2015年        │    0.2600│    0.1900│    0.1000│    0.0400
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[2019-06-20](000012)南玻A:2018年度权益分派实施公告
    第 1 页 共 3 页
    证券代码:000012;200012 公告编号:2019-041
    证券简称:南玻A;南玻B
    中国南玻集团股份有限公司
    2018年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    中国南玻集团股份有限公司2018年度权益分派方案已获2019年5月9日召开的201
8年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
    一、 权益分派方案
    本公司2018年度权益分派方案为:以公司现有总股本2,825,632,877股为基数,
向全体股东每10股派0.5元人民币现金(含税;扣税后,A股QFII、RQFII以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元;A股持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派
0.5元;权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款注;A
股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收;B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每10股派现金
 0.45元,持有无限售流通股的境内(外)个人股东的股息红利税实行差别化税率
征收,先按每10股派0.5元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股
期限补缴税款),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增1股。
    【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个
月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.1元;持股1个月以上至1年(含1年)的,
每10股补缴税款0.05元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
    特别说明:由于本公司为中外合资企业,境外个人股东可暂免缴纳红利所得税
。
    分红前本公司总股本为2,825,632,877股,分红后总股本增至3,108,196,163
    第 2 页 共 3 页
    股。
    根据规定,B股现金红利的折算汇率按照股东大会决议日后第一个工作日,即20
19年5月10日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价(港币:人民币=1: 0.865
3)折合港币兑付。未来代扣B股个人股东需补缴的税款按照前述汇率(港币:人民
币=1: 0.8653)折算。
    二、 股权登记日与除权除息日
    1、本次权益分派A股股权登记日为:2019年6月25日,除权除息日为:2019年6
月26日。
    2、本次权益分派B股最后交易日为:2019年6月25日,除权除息日为:2019年6
月26日,股权登记日为:2019年6月28日。
    三、 权益分派对象
    截止2019年6月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体A股
股东;
    截止2019年6月28日(最后交易日为2019年6月25日)下午深圳证券交易所收市
后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
    四、 权益分派方法
    1、A股本次所送(转)股于2019年6月26日直接记入股东A股证券账户。
    B股本次所送(转)股于2019年6月28日直接记入股东B股证券账户。在送(转)
股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 
股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股
总数与本次送(转)股总数一致。
    2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月
26日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
    B股股东的现金红利于2019年6月28日通过股东托管证券公司或托管银行直接划
入其资金账户。如果B股股东于2019年6月28日办理股份转托管的,其现金红利仍在
原托管证券公司或托管银行处领取。
    3、以下A股股份的股息由本公司自行派发:股权激励限售股。
    五、本次A股所送(转)的无限售流通股的起始交易日为2019年6月26日;B股所
送(转)的可流通股份起始交易日为2019年7月1日。
    第 3 页 共 3 页
    六、股份变动情况表
    股票类型
    本次变动前
    本次变动数
    本次变动后
    股份数量(股)
    比例
    公积金转股
    股份数量(股)
    比例
    A股
    1,817,115,549
    64.31%
    181,711,554
    1,998,827,103
    64.31%
    B股
    1,008,517,328
    35.69%
    100,851,732
    1,109,369,060
    35.69%
    总股本
    2,825,632,877
    100.00%
    282,563,286
    3,108,196,163
    100.00%
    七、本次实施送(转)股后,按新股本3,108,196,163股摊薄计算,2018年年度
,每股净收益为0.15元。
    八、其它事项说明
    B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的
情况,请于2019年7月20日前(含当日)与公司联系,并提供相关材料以便进行甄
别,确认情况属实后本公司可协助其与主管税务机关沟通返还所扣税款。
    九、咨询机构
    联系部门:中国南玻集团股份有限公司董事会办公室
    联系地址:深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦(邮编:518067)
    联系人:陈春燕
    联系电话:0755-26860666 / 26860660
    联系传真:0755-26860685
    特此公告。
    中国南玻集团股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年六月二十日

[2019-06-19](000012)南玻A:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
    第1页共7页
    证券代码:000012;200012公告编号:2019-040
    证券简称:南玻A;南玻B
    中国南玻集团股份有限公司
    关于部分限制性股票回购注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计37,644
,324股,涉及人数505人(共计506个证券账户),占回购注销前总股本2,863,277,
201股的比例为1.31%,回购价格为3.68元/股;
    2、本次回购注销完成后,公司股份总数由2,863,277,201股变更为2,825,632,8
77股。
    3、截至2019年6月18日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成上述限制性股票的注销手续。
    一、限制性股票激励计划简述
    1、2017年10月10日,公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议
审议通过了《关于公司<2017年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》等限
制性股票激励计划相关议案。公司独立董事已对公司2017年A股限制性股票激励计划
相关事项发表了独立意见。
    2、公司于2017年10月11日至2017年10月21日通过公司网站公示了《2017年限制
性股票激励计划激励对象名单》,在公示期限内,未收到员工对本次拟激励对象名
单提出的否定性反馈意见。公示期满后,公司第八届监事会对公司2017年A股限制
性股票激励计划激励对象名单进行了核查,并对公示情况进行了说明,监事会认为
,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件
,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
    3、2017年10月26日,公司召开2017年第五次临时股东大会,审议通过了《关于
<公司2017年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》等限制性股票激励计划
相关议案。
    第2页共7页
    4、2017年12月11日,公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议
,审议通过了《关于调整2017年A股限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议
案》、《关于向2017年A股限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定
本次限制性股票的首次授予日为2017年12月11日,同意公司向454名激励对象首次
授予97,511,654股限制性股票,首次授予价格为4.28元/股,预留限制性股票数量由
14,923,226股调整为17,046,869股,调整后预留部分比例提高至拟授予限制性股票
总数的14.88%。独立董事已对上述议案发表了独立意见,公司监事会对授予日的激
励对象名单再次进行了核实。授予的股票已经在中国登记结算公司深圳分公司完成
登记手续并于2017年12月25日上市。
    5、2018年7月20日,公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议
,审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,审议
并同意回购注销15名不符合条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性
股票合计3,319,057股,公司独立董事发表了同意意见;并于2018年8月6日获得2018
年第二次临时股东大会审议通过。截至2018年9月10日,公司已在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的注销手续。公司股份总数由2,856
,769,678股变更为2,853,450,621股。
    6、2018年9月13日,公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议
,审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的
议案》,确定本次预留限制性股票的授予日为2018年9月13日,同意公司向75名激励
对象首次授予9,826,580股限制性股票,预留授予价格为3.68元/股。独立董事已对
上述议案发表了独立意见,公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实。
授予的股份已经在中国登记结算公司深圳分公司完成登记手续并于2018年9月28日
上市,公司股份总数由2,853,450,621股变更为2,863,277,201股。
    7、2018年12月12日,公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议
,审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,审议
并同意回购注销8名不符合条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性
股票合计436,719股,公司独立董事发表了同意意见;并于2018年12月28日获得2018
年第三次临时股东大会审议通过。
    8、2018年12月12日,公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临
    第3页共7页
    时会议,审议通过了《关于公司2017年A股限制性股票激励计划首次授予部分第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,除8名激励对象因离职已不具备解除
限售条件外,本次符合解除限售条件的激励对象共计431人,可解锁的限制性股票数
量43,353,050股,占目前公司总股本的1.51%。监事会、独立董事、律师事务所分
别发表了明确同意的意见。本次限制性股票解除限售日即上市流通日为2018年12月21日。
    9、2019年4月16日,公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次
会议,审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,
审议并同意回购注销14名不符合条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限
制性股票合计3,473,329股,公司独立董事发表了同意意见;并于2019年5月9日获得2
018年年度股东大会审议通过。
    10、2019年4月16日,公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次
会议,审议通过了《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议
案》,审议并同意回购注销483名激励对象未达到第二个解锁期解锁条件的限制性
股票合计33,734,276股,公司独立董事发表了同意意见;并于2019年5月9日获得2018
年年度股东大会审议通过。
    二、本次回购注销限制性股票的情况
    1、回购注销原因
    (1)根据公司《2017年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激
励计划》”)之第九章“激励计划的变更和终止”以及第四章“六、限制性股票的
回购注销”的相关规定,公司原激励对象熊俊萍、周乐胜、闫月琴、朱桂文、郑晶
晶、张伟、朱军勇、程威共8人因离职原因已不符合公司《激励计划》规定的激励条
件,根据2017年第五次临时股东大会的授权,公司应将其持有的已获授但尚未解除
限售的限制性股票进行回购注销。
    (2)根据公司《激励计划》之第九章“激励计划的变更和终止”以及第四章“
六、限制性股票的回购注销”的相关规定,公司原激励对象李卫南、谭计华、黄永
芳、唐茂辉、龚强、李涛、许辉、张歆然、黄家鸿、邓加新、马志锋、张英、张军
、李宏共14人因已离职或根据考核结果调整职务等原因已不符合公司《激励计划》
规定的激励条件,根据2017年第五次临时股东大会的授权,公司应将其持有的已获
授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
    第4页共7页
    (3)根据公司《激励计划》之“第四章激励计划的具体内容”中有关解锁期及
解锁条件的相关规定,公司未满足业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可
解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销。鉴于上述规定,根据公
司2018年度审计报告确定的主要财务数据,公司未达到2017年A股限制性股票激励
计划第二个解锁期解锁业绩条件,因此,所有激励对象第二个解锁期可解除限售的
限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销。
    2、回购注销数量
    本次回购注销22名原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计3,9
10,048股,以及483名激励对象未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票合计33,
734,276股,共37,644,324股,占公司回购注销前总股本的1.31%。
    限制性股票回购注销的具体情况见下表:
    序号
    类型
    回购注销激励对象数量
    注销股票授予日期
    注销股份数量(股)
    本次注销股份占注销前总股本比例
    1
    因已离职或根据考核结果调整职务等原因已不符合激励条件(首次授予部分)


    21
    2017年12月11日
    3,869,151
    0.14%
    2
    因已离职或根据考核结果调整职务等原因已不符合激励条件(预留授予部分)


    1
    2018年9月13日
    40,897
    0.00%
    3
    未达到第二个解锁期解锁条件(首次授予部分)
    418
    2017年12月11日
    30,798,571
    1.08%
    4
    未达到第二个解锁期解锁条件(预留授予部分)
    74
    2018年9月13日
    2,935,705
    0.10%
    合计
    514
    —
    37,644,324
    1.31%
    注:上述因未达到第二个解锁期解锁条件而回购的激励对象中,首次授予部分
和预留授予部分中有9名激励对象均被授予股份,且其中一名激励对象以两个不同的
证券账户分别持有两次获授的股份,因此实际回购注销涉及人数505人,共计506个
证券账户。
    3、回购注销价格及资金来源
    由于在首次授予部分限制性股票锁定期间公司实施了2017年度权益分派:
    第5页共7页
    向全体股东每10股派送现金0.5元人民币(含税),同时,以资本公积金向全体
股东每10股转增1.5股。根据《激励计划》的相关规定及股东大会对董事会的授权
,2017年A股限制性股票激励计划首次授予部分回购价格调整为3.68元/股。
    公司向符合授予条件的75名激励对象授予合计9,826,580股预留限制性股票,授
予日为2018年9月13日,授予价格为人民币3.68元/股。由于预留限制性股票锁定期
间未出现《激励计划》中要求进行回购价格调整的情形,因此,预留授予部分回购
价格为授予价格,即3.68元/股。
    本次回购注销股票合计支付138,531,112.32元,资金来源为公司自有资金。
    公司于2018年6月29日实施完成了2017年年度权益分派业务,根据公司《激励计
划》的有关规定,激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管,作
为应付股利在解锁时向激励对象支付(公司有权视该应付股利的使用及存放情况决
定是否支付利息);若根据本计划不能解锁,则由公司收回。根据相关规定,本次
注销上述505名人员的限制性股票时,其对应的现金分红由公司收回并做相应会计处理。
    4、回购人员名单
    序号
    姓名
    职务
    本次回购限制性股票数量(股)
    回购价格(元/股)
    1
    陈琳
    董事长
    1,106,635
    3.68
    2
    王健
    副董事长、首席执行官
    690,000
    3.68
    3
    卢文辉
    常务副总裁
    829,976
    3.68
    4
    李翠旭注
    副总裁
    240,000
    3.68
    5
    何进
    副总裁
    612,000
    3.68
    6
    杨昕宇
    董事会秘书
    790,453
    3.68
    7
    核心管理团队、技术及业务骨干(477人)
    29,465,212
    3.68
    8
    因已离职或根据考核结果调整职务等原因已不符合激励条件人员(22人)
    3,910,048
    3.68
    注:李翠旭先生已辞去公司副总裁职务,详见公司于2019年5月31日披露的《关
于高管辞职的公告》(公告编号:2019-037)。
    三、回购完成情况
    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)分别于2019年1月3日、2019年5月
    第6页共7页
    29日出具了编号为(瑞华验字48360001号)和(瑞华验字48360002号)的《验
资报告》,审验了公司截至2019年5月23日止减少注册资本及实收股本情况,认为:
截至2019年5月23日止,变更后的注册资本人民币2,825,632,877元、实收股本人民
币2,825,632,877元。
    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股票
回购注销事宜已于2019年6月18日办理完成。
    四、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况股份性质变更前本次减少额变
更后股份数量(股)比例股份数量(股)比例
    有限售条件股份(含高管锁定股)
    78,333,096
    2.74%
    37,644,324
    40,688,772
    1.44%
    无限售条件的流通股份
    2,784,944,105
    97.26%
    0
    2,784,944,105
    98.56%
    总股本
    2,863,277,201
    100.00%
    37,644,324
    2,825,632,877
    100.00%
    注:本次限制性股票回购注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件。最终数
据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。
    五、本次回购注销对公司的影响
    公司本次限制性股票回购所需的资金为人民币138,531,112.32元,系公司自有
资金,不会对公司的经营业绩产生重大影响。
    本次回购并注销限制性股票完成后,由于回购的股份数占公司总股本的比例较
小,因此,以公司2018年年度报告的财务数据测算,公司资产总额、资产负债率、
每股净资产等指标均变动较小,不会对公司的主要财务指标产生较大影响。
    六、其他
    本次部分限制性股票回购注销,符合相关法律法规及公司《激励计划》等相关
规定。
    特此公告。
    中国南玻集团股份有限公司
    第7页共7页
    董事会
    二〇一九年六月十九日

[2019-06-01](000012)南 玻A:第八届董事会临时会议决议公告
    第 1 页共 1 页
    证券代码:000012;200012 公告编号:2019-038
    证券简称:南玻A;南玻B
    中国南玻集团股份有限公司
    第八届董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年5月31日以通讯方式
召开,会议通知已于2019年5月28日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席
董事8名,实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议以记名投票表决方式审议了以下议案:
    一、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于吴江南玻玻璃有限公司慈
善捐款的议案》;
    为响应吴江区政府“爱心企业助学圆梦”的号召,帮助自立自强、积极进取、
奋发有为的家庭经济困难学子顺利完成学业,积极承担社会责任、提升企业形象,
积极参与对外捐赠活动,促进地方慈善事业的发展,董事会同意吴江南玻玻璃有限
公司向苏州市吴江区慈善基金会捐赠人民币75.7万元。
    二、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案
》。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于为子公
司提供担保的公告》。
    特此公告。
    中国南玻集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年六月一日

[2019-06-01](000012)南 玻A:关于为子公司提供担保的公告
    第 1 页共 4 页
    证券代码:000012;200012 公告编号:2019-039
    证券简称:南玻A;南玻B
    中国南玻集团股份有限公司
    关于为子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述
    公司于2019年5月31日召开了第八届董事会临时会议,会议以8票同意,0票反对
,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营
,提高公司的综合竞争力,根据公司章程规定,董事会同意公司为全资子公司成都
南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、河北视窗玻璃有限公司合计等值
为11,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保,以及同意公司委托汇
丰银行(中国)有限公司深圳分行开立金额不超过港币7,500万元,期限不超过1年
的备用信用证,信用证受益人为香港上海汇丰银行有限公司,被担保人为全资子公
司南玻(香港)有限公司。
    上述担保事项在董事会的权限范围内,不需要提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、成都南玻玻璃有限公司
    成立日期:2004年07月02日
    注册地点:成都市双流区公兴街道黄龙大道二段16号
    法定代表人:何进
    注册资本:26,000万人民币元
    经营范围:生产和销售各种特种玻璃
    主要财务指标
    单位: 元
    项目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    第 2 页共 4 页
    资产总额
    995,731,737
    960,567,064
    所有者权益合计
    592,149,514
    549,644,542
    2018年年度
    2017年年度
    营业收入
    1,102,892,837
    963,867,411
    营业利润
    216,021,026
    186,191,950
    净利润
    183,649,324
    159,097,192
    2、四川南玻节能玻璃有限公司
    成立日期:2014年1月6日
    注册地点:四川省成都市双流县公兴镇黄龙大道二段16号
    法定代表人:赵习军
    注册资本:18,000万元人民币
    经营范围:生产和销售节能玻璃
    主要财务指标
    单位: 元
    项目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    资产总额
    608,164,876
    591,328,226
    所有者权益合计
    274,374,498
    244,574,217
    2018年年度
    2017年年度
    营业收入
    470,311,481
    481,003,747
    营业利润
    27,574,435
    17,407,512
    净利润
    25,293,181
    15,833,397
    3、河北视窗玻璃有限公司
    成立日期:2010年11月04日
    注册地点:河北永清工业园区百合道刘家务村南
    法定代表人:何进
    注册资本:24300万元人民币
    经营范围:生产和销售各种超薄电子玻璃
    主要财务指标
    单位: 元
    项目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    资产总额
    364,131,604
    329,278,976
    第 3 页共 4 页
    所有者权益合计
    317,001,895
    291,045,567
    2018年年度
    2017年年度
    营业收入
    155,708,515
    151,075,659
    营业利润
    24,150,043
    26,655,050
    净利润
    22,176,662
    23,289,969
    4、南玻(香港)有限公司
    成立日期:2002年12月04日
    注册地点:香港干诺道西144-151号成基商业中心3806室
    法定代表人:李宁
    注册资本:8,644万元港币
    经营范围:产品的境外销售和服务业务
    主要财务指标
    单位: 元
    项目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    资产总额
    1,370,607,896
    1,287,090,854
    所有者权益合计
    1,245,554,303
    1,169,409,991
    2018年年度
    2017年年度
    营业收入
    -
    -
    营业利润
    69,404,428
    84,029,873
    净利润
    71,804,224
    84,653,076
    三、担保的主要内容
    1、为全资子公司成都南玻玻璃有限公司在成都银行股份有限公司双流支行金额
不超过人民币5,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保;
    2、为全资子公司四川南玻节能玻璃有限公司在成都银行股份有限公司双流支行
金额不超过人民币3,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保;
    3、为全资子公司河北视窗玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司永清县支
行金额不超过人民币3,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保;
    4、公司委托汇丰银行(中国)有限公司深圳分行开立金额不超过港币7,500
    第 4 页共 4 页
    万元,期限不超过1年的备用信用证,信用证受益人为香港上海汇丰银行有限公
司,被担保人为全资子公司南玻(香港)有限公司。
    四、董事会意见
    董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要,以上被担保全资子
公司财务状况稳定,经营情况良好,上述担保符合南玻集团整体利益,因此,同意
为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    目前公司为子公司提供担保的余额为人民币230,412万元,占2018年末归属母公
司净资产910,315万元的25.31%,占总资产1,911,423万元的12.05%。公司无逾期担
保。
    特此公告。
    中国南玻集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年六月一日

[2019-05-31](000012)南 玻A:关于高管辞职的公告
    证券代码:000012;200012 公告编号:2019-037
    证券简称:南玻A;南玻B
    中国南玻集团股份有限公司
    关于高管辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年5月30日收到
公司副总裁李翠旭先生的书面辞职报告,李翠旭先生向公司董事会辞去公司副总裁
职务,辞职后将不在公司担任任何职务。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定
,李翠旭先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
    截至目前,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统中公司董监高
持股明细表显示,李翠旭先生持有南玻A 800,000股注i,均为尚未解锁的股权激励
限售股,公司将依照公司《2017年A股限制性股票激励计划(草案)》相关规定适时
对上述股份进行回购注销。
    公司董事会对李翠旭先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢。


    特此公告。
    中国南玻集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年五月三十一日
    注i:根据公司2018年年度股东大会决议,激励对象第二个解锁期可解除限售的
限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,李翠旭先生持有的240,000股目前已
回购但未完成注销,剩余560,000股将由公司适时回购注销。

[2019-05-10](000012)南玻A:2018年年度股东大会决议公告
    第 1 页 共 6 页
    证券代码:000012;200012 公告编号:2019-035
    证券简称:南玻A;南玻B
    中国南玻集团股份有限公司
    2018年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、会议召开时间
    ①现场会议召开时间为:2019年5月9日下午14:45
    ②网络投票时间为:2019年5月8日~2019年5月9日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月9日上午9
:30~11:30、下午13:00~15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月8
日下午15:00至2019年5月9日下午15:00期间的任意时间。
    ③会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    ④现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二
楼一号会议室
    ⑤召集人:公司董事会
    ⑥会议主持人:董事长陈琳女士
    ⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法
》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法
律法规的规定。
    2、会议的出席情况
    ①出席总体情况
    第 2 页 共 6 页
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共58名,代表
股份788,342,814股,占公司有表决权总股份的27.53%。其中,B股股东(代理人)
共50人,代表股份111,606,296股,占公司有表决权总股份数的3.90%。
    出席本次会议中小股东代表51人,代表股份64,778,734股,占公司有表决权总
股份的2.26%。
    ②现场会议出席情况
    参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共55人,代表股份788,162,114
股,占公司有表决权总股份的27.53%。其中,B股股东(代理人)共50人,代表股
份111,606,296股,占公司有表决权总股份数的3.90%。
    出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表48人,代表股份64,598,034
股,占公司有表决权总股份的2.26%。
    ③网络投票情况
    通过网络投票表决的股东共3人,代表股份180,700股,占公司有表决权总股份
的0.01%。其中,B股股东共0人,代表股份0股,占公司有表决权总股份数的0.00%。
    出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表3人,代表股份180,700股,
占公司有表决权总股份的0.01%。
    ④出席或列席情况:公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列
席了本次股东大会。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案:
    ㈠ 审议通过了《2018年度董事会工作报告》;
    总表决情况如下:同意788,162,414股,占出席会议所有股东所持表决权99.98%
。反对180,400股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。弃权0股,占出席会议
所有股东所持表决权0.00%。
    其中,B股表决情况如下:同意111,606,296股,占出席会议B股股东所持表决权
100.00%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%;弃权0股,占出席会议B
股股东所持表决权0.00%。
    参与本议案表决的中小股东投票情况如下:同意64,598,334股,占出席会议
    第 3 页 共 6 页
    中小股东所持表决权的99.72%;反对180,400股,占出席会议中小股东所持表决
权的0.28%;弃权0股,占出席会议中小股东所持表决权的0.00%。
    ㈡ 审议通过了《2018年度监事会工作报告》;
    总表决情况如下:同意788,162,114股,占出席会议所有股东所持表决权99.98%
。反对180,400股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。弃权300股,占出席会
议所有股东所持表决权0.00%。
    其中,B股表决情况如下:同意111,606,296股,占出席会议B股股东所持表决权
100.00%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%;弃权0股,占出席会议B
股股东所持表决权0.00%。
    参与本议案表决的中小股东投票情况如下:同意64,598,034股,占出席会议中
小股东所持表决权的99.72%;反对180,400股,占出席会议中小股东所持表决权的0.
28%;弃权300股,占出席会议中小股东所持表决权的0.00%。
    ㈢ 审议通过了《2018年年度报告及摘要》;
    总表决情况如下:同意788,162,114股,占出席会议所有股东所持表决权99.98%
。反对180,400股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。弃权300股,占出席会
议所有股东所持表决权0.00%。
    其中,B股表决情况如下:同意111,606,296股,占出席会议B股股东所持表决权
100.00%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%;弃权0股,占出席会议B
股股东所持表决权0.00%。
    参与本议案表决的中小股东投票情况如下:同意64,598,034股,占出席会议中
小股东所持表决权的99.72%;反对180,400股,占出席会议中小股东所持表决权的0.
28%;弃权300股,占出席会议中小股东所持表决权的0.00%。
    ㈣ 审议通过了《2018年度财务决算报告》;
    总表决情况如下:同意788,162,114股,占出席会议所有股东所持表决权99.98%
。反对180,400股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。弃权300股,占出席会
议所有股东所持表决权0.00%。
    其中,B股表决情况如下:同意111,606,296股,占出席会议B股股东所持表决权
100.00%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%;弃权0股,占出席会议B
股股东所持表决权0.00%。
    第 4 页 共 6 页
    参与本议案表决的中小股东投票情况如下:同意64,598,034股,占出席会议中
小股东所持表决权的99.72%;反对180,400股,占出席会议中小股东所持表决权的0.
28%;弃权300股,占出席会议中小股东所持表决权的0.00%。
    ㈤ 审议通过了《2018年度利润分配预案》;
    总表决情况如下:同意788,162,114股,占出席会议所有股东所持表决权99.98%
。反对180,400股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。弃权300股,占出席会
议所有股东所持表决权0.00%。
    其中,B股表决情况如下:同意111,606,296股,占出席会议B股股东所持表决权
100.00%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%;弃权0股,占出席会议B
股股东所持表决权0.00%。
    参与本议案表决的中小股东投票情况如下:同意64,598,034股,占出席会议中
小股东所持表决权的99.72%;反对180,400股,占出席会议中小股东所持表决权的0.
28%;弃权300股,占出席会议中小股东所持表决权的0.00%。
    ㈥ 审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;

    本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上
通过。
    总表决情况如下:同意788,162,114股,占出席会议所有股东所持表决权99.98%
。反对180,400股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。弃权300股,占出席会
议所有股东所持表决权0.00%。
    其中,B股表决情况如下:同意111,606,296股,占出席会议B股股东所持表决权
100.00%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%;弃权0股,占出席会议B
股股东所持表决权0.00%。
    参与本议案表决的中小股东投票情况如下:同意64,598,034股,占出席会议中
小股东所持表决权的99.72%;反对180,400股,占出席会议中小股东所持表决权的0.
28%;弃权300股,占出席会议中小股东所持表决权的0.00%。
    ㈦ 审议通过了《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议
案》;
    本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上
通过。
    第 5 页 共 6 页
    总表决情况如下:同意788,162,114股,占出席会议所有股东所持表决权99.98%
。反对180,400股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。弃权300股,占出席会
议所有股东所持表决权0.00%。
    其中,B股表决情况如下:同意111,606,296股,占出席会议B股股东所持表决权
100.00%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%;弃权0股,占出席会议B
股股东所持表决权0.00%。
    参与本议案表决的中小股东投票情况如下:同意64,598,034股,占出席会议中
小股东所持表决权的99.72%;反对180,400股,占出席会议中小股东所持表决权的0.
28%;弃权300股,占出席会议中小股东所持表决权的0.00%。
    上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通
过,议案详细内容详见2019年4月17日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的相关内容。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:万商天勤(深圳)律师事务所
    2、律师姓名:马彦忠、杜珊珊
    3、结论性意见:
    本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、
表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》、《南玻股东大会议事规则》的规定,合法有效。
    五、备查文件
    1、2018年年度股东大会决议;
    2、法律意见书。
    特此公告。
    第 6 页 共 6 页
    中国南玻集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年五月十日

[2019-05-10](000012)南玻A:关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
    第 1 页共 2 页
    证券代码:000012;200012 公告编号:2019-036
    证券简称:南玻A;南玻B
    中国南玻集团股份有限公司
    关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
    通知债权人的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月9日召开2018年
年度股东大会审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》及《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》。公司
原激励对象中14人因已离职或根据考核结果调整职务等原因已不符合激励条件,股
东大会同意公司根据《2017年A股限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,对其
已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计3,473,329股进行回购注销处理;同
时,根据公司2018年度审计报告确定的主要财务数据,公司未达到2017年A股限制性
股票激励计划第二个解锁期解锁业绩条件,股东大会同意公司根据《2017年A股限
制性股票激励计划(草案)》等相关规定,回购注销483名激励对象合计持有的已授
予未解锁的限制性股票33,734,276股。由于首次授予部分限制性股票锁定期间公司
实施了2017年度权益分派,故上述激励对象中首次授予部分限制性股票的回购数量
和价格已做相应调整。
    实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票后,公司注册
资本将随之发生变动,总股本由2,862,840,482注1股减至2,825,632,877股。
    公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定,现公告如下:
    公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权
文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。
    注1:公司前次已回购但未完成注销的8名不符合条件的原激励对象已获授但尚
未解除限售的全部限制性股票合计436,719股拟于本次回购注销时一并办理注销,
故在总股本计算时予以扣除。
    第 2 页共 2 页
    债权人如逾期未向公司申请债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(
义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
    债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件
,债权申报所需材料如下:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及
其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业
执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件
外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件;债权
人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上
述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
    公司债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:
    1、申报时间:2019年5月10日至2019年6月23日期间,每工作日9:00-11:30、14
:00-17:00;
    2、申报地点及申报材料送达地点:
    (1)深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼
    (2)联系人:董事会办公室
    (3)邮政编码:518067
    (4)联系电话:0755-26860666
    (5)传真号码:0755-26860685
    3、其他
    (1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;
    (2)以传真或邮件方式申报的,请注明“申报债权”字样。
    特此公告。
    中国南玻集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年五月十日

[2019-04-26](000012)南 玻A:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.05
    加权平均净资产收益率(%):1.44

[2019-04-17](000012)南玻A:关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的公告
    第 1 页共 7 页
    证券代码:000012;200012 公告编号:2019-030
    证券简称:南玻A;南玻B
    中国南玻集团股份有限公司
    关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件
    的限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月26日召开2017
年第五次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017
年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》,根据股东大会授权,公司于2019年4
月16日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销未达到第二个解
锁期解锁条件的限制性股票的议案》,根据董事会决议,公司拟实施本次回购注销事项。
    一、限制性股票激励计划概述
    1、2017年10月10日,公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议
审议通过了《关于公司<2017年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》等限
制性股票激励计划相关议案。公司独立董事已对公司2017年A股限制性股票激励计划
相关事项发表了独立意见。
    2、公司于2017年10月11日至2017年10月21日通过公司网站公示了《2017年限制
性股票激励计划激励对象名单》,在公示期限内,未收到员工对本次拟激励对象名
单提出的否定性反馈意见。公示期满后,公司第八届监事会对公司2017年A股限制
性股票激励计划激励对象名单进行了核查,并对公示情况进行了说明,监事会认为
,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件
,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
    3、2017年10月26日,公司召开2017年第五次临时股东大会,审议通过了《关于
<公司2017年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》等限制性股票激励计划
相关议案。
    第 2 页共 7 页
    4、2017年12月11日,公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议
,审议通过了《关于调整2017年A股限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议
案》、《关于向2017年A股限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定
本次限制性股票的首次授予日为2017年12月11日,同意公司向454名激励对象首次
授予97,511,654股限制性股票,首次授予价格为4.28元/股,预留限制性股票数量由
14,923,226股调整为17,046,869股,调整后预留部分比例提高至拟授予限制性股票
总数的14.88%。独立董事已对上述议案发表了独立意见,公司监事会对授予日的激
励对象名单再次进行了核实。授予的股票已经在中国登记结算公司深圳分公司完成
登记手续并于2017年12月25日上市。
    5、2018年7月20日,公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议
,审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司
独立董事发表了同意意见;并于2018年8月6日获得2018年第二次临时股东大会审议
通过。截至2018年9月10日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成上述限制性股票的注销手续。公司股份总数由2,856,769,678股变更为2,853,450
,621股。
    6、2018年9月13日,公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议
,审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的
议案》,确定本次预留限制性股票的授予日为2018年9月13日,同意公司向75名激励
对象首次授予9,826,580股限制性股票,预留授予价格为3.68元/股。独立董事已对
上述议案发表了独立意见,公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实。
授予的股份已经在中国登记结算公司深圳分公司完成登记手续并于2018年9月28日
上市,公司股份总数由2,853,450,621股变更为2,863,277,201股。
    7、2018年12月12日,公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议
,审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,审议
并同意回购注销8名不符合条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性
股票合计436,719股, 公司独立董事发表了同意意见。上述限制性股票尚未完成注销
手续。
    8、2018年12月12日,公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临
    第 3 页共 7 页
    时会议,审议通过了《关于公司2017年A股限制性股票激励计划首次授予部分第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,除8名激励对象因离职已不具备解除
限售条件外,本次符合解除限售条件的激励对象共计431人,可解锁的限制性股票数
量43,353,050股,占目前公司总股本的1.51%。监事会、独立董事、律师事务所分
别发表了明确同意的意见。
    7、2019年4月16日,公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次
会议,审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,
审议并同意回购注销14名不符合条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限
制性股票合计3,473,329股, 公司独立董事发表了同意意见。该议案尚需提交公司20
18年年度股东大会审议。
    二、本次回购注销限制性股票的原因
    公司《激励计划》“第四章 激励计划的具体内容”中有关解锁期及解锁条件的
相关规定如下:
    本计划授予的限制性股票自授予日起12个月后,满足解锁条件的,激励对象可
以分三期申请解锁。具体解锁安排如下表所示:
    解锁安排 解锁时间 解锁比例
    第一次解锁
    自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当
日止
    【40】%
    第二次解锁
    自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当
日止
    【30】%
    第三次解锁
    自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当
日止
    【30】%
    在解锁期内,若当期达到解锁条件,激励对象可对相应比例的限制性股票申请
解锁。未按期申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销;若解锁期内任何一期未
达到解锁条件,则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票不得解锁并由公司回购
注销。
    本激励计划授予的限制性股票分三期解锁,解锁考核年度为2017年,2018年,2
019年三个会计年度。公司将对激励对象分年度进行绩效考核,每个会计年度考核
一次,以达到业绩考核目标作为激励对象的解锁条件之一。具体如下:
    第 4 页共 7 页
    解锁期 业绩考核目标
    授予限制性股票的第一个解锁期
    净资产收益率不低于9%;且以2014、2015、2016年净利润平均值为基准,2017
年净利润增长率不低于40%
    授予限制性股票的第二个解锁期
    净资产收益率不低于9%;较2017年净利润增长率不低于20%
    授予限制性股票的第三个解锁期
    净资产收益率不低于9%;较2018年净利润增长率不低于20%
    注:上述各指标计算时使用的净利润为扣除非经常性损益的归属于母公司所有
者的净利润,并剔除本激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据;如果公司
当年发生公开/非公开发行、并购重组或资产处置等影响公司净资产、净利润的行为
,则该年度及下一年度计算上述考核指标时应扣除前述行为导致的净资产、净利润
影响额。新增加的净资产值、净利润值不计入
    公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限
制性股票均不得解除限售,由公司回购注销。
    鉴于上述规定,根据公司2018年度审计报告确定的主要财务数据,公司未达到2
017年A股限制性股票激励计划第二个解锁期解锁业绩条件,因此,所有激励对象第
二个解锁期可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销。
    三、回购数量、价格及定价依据
    根据《激励计划》第四章“六、限制性股票的回购注销”的相关规定,如出现
需要回购注销或调整的情况,则公司应回购并注销或调整相应股票,回购价格不高
于授予价格加上银行同期存款利息之和,因激励对象个人责任丧失获授资格的,回
购价格不高于授予价格。关于限制性股票回购数量和价格的调整方法如下:
    1、发生资本公积金转增股本事项调整数量方法:
    Q=Q0×(1+N)
    其中:Q0为调整前的限制性股票数量;N为每股的资本公积转增股本的比率;Q
为调整后的限制性股票数量。
    2、发生派息事项调整价格方法:
    P=P0-V
    其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的回购价格。
    第 5 页共 7 页
    3、发生资本公积转增股本事项调整价格方法:
    P=P0÷(1+N)
    其中:P0为调整前的授予价格;N为每股的资本公积转增股本的比率;P为调整
后的回购价格。
    由于在首期授予部分限制性股票锁定期间公司实施了2017年度权益分派:向全
体股东每10股派送现金0.5元人民币(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10
股转增1.5股。根据《激励计划》的相关规定及股东大会对董事会的授权,2017年A
股限制性股票激励计划首期授予部分回购注销价格调整为3.68元/股。
    公司向符合授予条件的75名激励对象授予合计9,826,580股预留限制性股票,授
予日为2018年9月13日,授予价格为人民币3.68元/股。由于预留限制性股票锁定期
间未出现《激励计划》中要求进行回购价格调整的情形,因此,回购价格为授予价
格,即3.68元/股。
    基于上述情况,根据《激励计划》中第九章“激励计划的变更和终止”以及第
四章“六、限制性股票的回购注销”的相关规定,上述483名人员已获授的A股限制
性股票尚未解锁的股份共33,734,276股,占公司目前总股本的1.18%,将由公司以3.
68元/股的价格回购注销。
    四、回购资金来源
    本次回购所需的资金为人民币124,142,135.68元,均为公司自有资金。
    五、回购后公司股份结构变动情况 股份性质 变更前 本次减少额 变更后 股份
数量(股) 比例 股份数量(股) 比例
    有限售条件股份(含高管锁定股)
    74,423,048
    2.60%
    33,734,276
    40,688,772
    1.44%
    无限售条件的流通股份
    2,784,944,105
    97.40%
    0
    2,784,944,105
    98.56%
    总股本
    2,859,367,153注
    100.00%
    33,734,276
    2,825,632,877
    100.00%
    注:1、公司前次已回购但未完成注销的8名不符合条件的原激励对象已获授但
尚未解除限售的全部限制性股票合计436,719股拟于本次回购注销时一并办理注销,
故在总股本计
    第 6 页共 7 页
    算时予以扣除。2、尚未回购注销的14名不符合条件的原激励对象已获授但尚未
解除限售的全部限制性股票合计3,473,329股拟于本次回购注销时一并办理注销,
故在总股本计算时予以扣除。
    六、本次回购注销对公司的影响
    公司本次限制性股票回购所需的资金为人民币124,142,135.68元,系公司自有
资金,不会对公司的经营业绩产生重大影响。
    本次回购并注销限制性股票完成后,由于回购的股份数占公司总股本的比例较
小,因此,以公司2018年年度报告的财务数据估算,公司资产总额、资产负债率、
每股净资产等指标均变动不大,不会对公司的主要财务指标产生较大影响。
    七、独立董事关于本次回购注销限制性股票的独立意见
    根据公司2018年度审计报告确定的主要财务数据,公司未达到2017年A股限制性
股票激励计划第二个解锁期解锁业绩条件,按照公司2017年第五次临时股东大会审
议通过的南玻集团《2017年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激
励计划》”)、《2017年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以
及股东大会对公司董事会的授权,拟回购注销483名激励对象(包括首次授予部分
及预留授予部分)合计持有的已授予未解锁的限制性股票33,734,276股。
    由于首次授予部分限制性股票锁定期间公司实施了2017年度权益分派,故上述
激励对象中首次授予部分限制性股票的回购数量和价格已做相应调整,回购价格调
整为3.68元/股。
    上述激励对象中部分人员为预留限制性股票激励对象,预留限制性股票授予日
为2018年9月13日,授予价格为3.68元/股。由于预留限制性股票锁定期间未出现《
激励计划》中要求进行回购价格调整的情形,因此,回购价格为授予价格,即3.68
元/股。
    公司本次回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的33,734,276股限制性股票以
及回购价格的确定符合南玻集团《激励计划》以及有关法律、法规的规定,未损害
公司及全体股东的利益。
    八、监事会核查意见
    经核查,公司监事会认为公司因2018年业绩未达到2017年A股限制性股
    第 7 页共 7 页
    票激励计划第二个解锁期解锁条件,回购注销483名激励对象已获授尚未解锁的
限制性股票33,734,276股,符合证监会《上市公司股权激励管理办法》、公司《20
17年A股限制性股票激励计划》等有关规定,程序合法合规,不会对公司的经营业
绩产生重大影响,同意公司按规定回购注销上述限制性股票。
    九、律师的法律意见
    截至法律意见书出具之日,万商天勤(深圳)律师事务所律师认为:
    1、公司本次回购注销已经获得了现阶段必要的授权和批准,其程序、内容符合
《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规及《激励计划(草案)》
的相关规定;
    2、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量与价格符合《公司法》、《证券
法》、《管理办法》等相关法律法规及《激励计划(草案)》的相关规定;
    3、在股东大会审议通过本次回购注销限制性股票方案后,公司尚需根据《管理
办法》及证券交易所有关规范性文件规定进行信息披露,并按照《公司法》、《公
司章程》及相关规定履行公告通知债权人、办理减资手续和股份注销登记、完成工
商变更等相关事项。
    十、备查文件
    1、公司第八届董事会第八次会议决议;
    2、公司第八届监事会第八次会议决议;
    3、公司第八届监事会关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票
的审核意见;
    4、独立董事相关独立意见;
    5、法律意见书。
    特此公告。
    中国南玻集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年四月十七日

[2019-04-17](000012)南玻A:关于为子公司提供担保的公告
    第 1 页共 2 页
    证券代码:000012;200012 公告编号:2019-032
    证券简称:南玻A;南玻B
    中国南玻集团股份有限公司
    关于为子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述
    公司于2019年4月16日召开了第八届董事会第八次会议,会议以8票同意,0票反
对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经
营,提高资金利用率及综合竞争力,根据公司章程规定,董事会同意公司为全资子
公司东莞南玻工程玻璃有限公司金额不超过人民币6,000万元为期1年的融资额度提
供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内,不需要提交股东
大会审议。
    二、被担保人基本情况
    东莞南玻工程玻璃有限公司
    成立日期:2005年10月25日
    注册地点:东莞市麻涌镇新基村
    法定代表人:赵习军
    注册资本:24,000万元人民币
    经营范围:生产和销售玻璃深加工制品
    主要财务指标
    单位: 元
    项目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    资产总额
    1,049,779,965
    1,038,603,079
    所有者权益合计
    539,555,636
    468,852,301
    2018年年度
    2017年年度
    营业收入
    909,090,550
    945,776,185
    营业利润
    74,320,886
    47,446,564
    净利润
    65,406,546
    41,741,285
    第 2 页共 2 页
    三、担保的主要内容
    为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在广东顺德农村商业银行股份有限公
司广东自贸试验区南沙分行金额不超过人民币6,000万元为期1年的融资额度提供不
可撤销连带责任担保。
    四、董事会意见
    董事会认为以上担保主要是为了满足公司日常经营的需要,以上被担保全资子
公司财务状况稳定,经营情况良好,上述担保符合南玻集团整体利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    目前公司为子公司提供担保的余额为人民币222,902万元,占2018年末归属母公
司净资产910,315万元的24.49%,占总资产1,911,423万元的11.66%。公司无逾期担
保。
    特此公告。
    中国南玻集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年四月十七日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年01月16日
    调研公司:中国平安,鹏华基金,嘉实基金,华夏基金,中金公司,中金公司,中金基
金,博盛资本管理,北京鸿道投资,鸿熙资产,第一北京公司,碧云资本,衍盛中国,汇
丰投资管理,Mitsubishi UFJ Investment Services
    接待人:董事会秘书:杨昕宇
    调研内容:互动交流摘要:
1、问:南玻的企业概况?
   答:公司成立于1984年,1991年生产出国内第一批镀膜中空玻璃,1992年在深交
所上市(发行A、B股),后陆续投产浮法玻璃、光伏超白压延玻璃、超白浮法玻璃
、超薄电子玻璃等玻璃产品,电子显示器件,以及高纯硅材料及光伏电池、组件、
电站等光伏产品。目前公司旗下主要有节能玻璃、电子玻璃及显示器件和太阳能等
三大产业链,平板玻璃、工程玻璃、电子玻璃及显示器件及太阳能光伏等四大主营
业务,形成华北、华东、华中、华南、西南生产基地布局。公司一贯秉持研发创新
及技术推动的发展战略,引领着国内玻璃行业、光伏行业的技术进步,在集团层面
设有开发研究院,在宜昌基地设有国家级半导体硅材料制备基础工程实验室(承接
电子级多晶硅工业化制备研究项目)。
2、问:天然气、石英砂、纯碱的单耗情况怎么样?
   答:南玻在能源管理及生产工艺流程管理方面在行业内一直处于领先水平。产品
原材料、天然气单耗业内领先水平。
3、问:2018年预计浮法玻璃冷修后复产的生产线有几条?
   答:环保及产能控制趋严,2018年复产产线有限,预计与去年持平。
4、问:公司电子玻璃有多少条线?产能是多少?
   答:公司目前在运营的电子玻璃生产线有三条。每条线年产能约1万吨,目前超
薄电子玻璃市占率超过50%,未来咸宁点火将进一步巩固与扩大南玻在这一领域的技
术、市场竞争优势。
5、问:目前整个公司平板玻璃的库存情况怎么样?
   答:2017年公司各平板玻璃基地库存极低,处于满产满销的状态,现款现货,南
玻对库存的管理非常严格,处于业内领先水平。
6、问:目前公司有几条线是生产超白玻璃的?
   答:两条,河北和咸宁各一条。
7、问:预计上游原材料如碱、石英砂的价格走势如何?
   答:碱目前处于高位,预计不会持续高位,已经开始下行。石英砂今年的价格略
有上升,但资源相对丰富,上升的幅度有限,没有超出正常的波动范围。
8、问:镀膜玻璃这块,不同厂的价格差别大不大?
   答:不同产品系列价格差别不一样。三银产品因存在技术垄断性,价格差别比较
大,而单银产品价格差别较小,所以我们的产品强调高复合度差异化的竞争策略。
9、问:未来新产能将投放在哪些方面?工程玻璃有扩张计划吗?
   答:工程玻璃暂时没有,因为工程玻璃从目前来看产能部分过剩。主要扩张的板
块:电子玻璃板块,在电子玻璃方面我们希望能够不断地巩固和拓展我们的产能和
技术优势,向终端市场再迈进些。在太阳能板块,我们的重点还是在上游,高纯多
晶硅的制备,南玻在这方面技术与生产工艺优势比较明显,工信部多晶硅制备国家
级的实验室就设在我们宜昌基地。2017年我们已经在目前光伏级多晶硅的生产线上
多月批量产出电子级多晶硅,我们还是希望能够充分发挥公司在此领域的技术优势。
接待过程中,公司接待人员与投资者进行了交流与沟通,并严格按照有关制度规定
,没有未公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所要求签署调研《承诺函》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-11-13 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.70 成交量:11943.00万股 成交金额:106196.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证|7804.14       |3.69          |
|券营业部                              |              |              |
|安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业|5073.06       |12.23         |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证|3416.51       |3.47          |
|券营业部                              |              |              |
|海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业|2693.88       |1.54          |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|1374.62       |141.48        |
|中心证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司北京西直门北大街营|629.62        |2348.66       |
|业部                                  |              |              |
|中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券|--            |1349.28       |
|营业部                                |              |              |
|中国银河证券股份有限公司广州花城大道证|1.79          |1245.52       |
|券营业部                              |              |              |
|安信证券股份有限公司佛山三水三兴路证券|13.30         |1088.64       |
|营业部                                |              |              |
|财达证券股份有限公司石家庄广安大街证券|0.27          |951.39        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-11-27|10.42 |21.80   |227.16  |机构专用      |机构专用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-18|51315.74  |372.34    |56.58   |3.96      |51372.32    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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