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深物业A(000011)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈深物业A000011≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.17)
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最新提示:1)05月09日(000011)深物业A:2018年度分红派息实施公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本59598万股为基数,每10股派3元 ;拟以总股本59598
           万股为基数,每10股派3元,股权登记日:2019-05-15;除权除息日:2019-05
           -16;红利发放日:2019-05-16;B股:预案公告日:2019-03-30;B股:股东大
           会审议日:2019-04-19;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2017年06月02日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:7843.19万 同比增:46.72 营业收入:3.86亿 同比增:-29.10
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1316│  0.9945│  0.2419│  0.1392│  0.0897
每股净资产      │  5.7343│  5.6008│  4.8412│  4.7423│  4.9956
每股资本公积金  │  0.1996│  0.1996│  0.1996│  0.1996│  0.1996
每股未分配利润  │  4.0332│  3.9016│  3.1490│  3.0462│  3.2967
加权净资产收益率│  2.3200│ 18.9400│  4.9200│  2.8000│  1.8100
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1316│  0.9945│  0.2419│  0.1392│  0.0897
每股净资产      │  5.7343│  5.6008│  4.8412│  4.7423│  4.9956
每股资本公积金  │  0.1996│  0.1996│  0.1996│  0.1996│  0.1996
每股未分配利润  │  4.0332│  3.9016│  3.1490│  3.0462│  3.2967
摊薄净资产收益率│  2.2950│ 17.7571│  4.9975│  2.9357│  1.7955
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A 股简称:深物业A 代码:000011  │总股本(万):59597.9092 │法人:刘声向
B 股简称:深物业B 代码:200011  │A 股  (万):17586.2626 │总经理:王航军
上市日期:1992-03-30 发行价:3.6│B 股  (万):6760.5243  │行业:房地产业
上市推荐:                     │限售流通A股(万):35251.1223
主承销商:深圳国际信托投资公司 │主营范围:房地产开发;物业管理;楼宇及楼
电话:86-755-82211020 董秘:范维平│宇设备维修、庭园绿化及清洁服务;房屋租
                              │赁;汽车客运、汽车出租;工程监理;中餐
                              │、西餐、酒的零售等。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.1316
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    2018年        │    0.9945│    0.2419│    0.1392│    0.0897
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    2017年        │    1.0453│    0.9668│    0.6114│    0.5061
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    2016年        │    0.5954│   -0.0121│   -0.0088│    0.0010
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    2015年        │    0.2631│    0.0779│    0.0523│    0.0006
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[2019-05-09](000011)深物业A:2018年度分红派息实施公告
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    证券代码:000011 200011 股票简称:深物业A 深物业B 编号:2019-22号
    2018年度分红派息实施公告
    本公司2018年度分红派息方案已获2019年4月19日召开的2018年年度股东大会审
议通过,股东大会决议公告刊登于2019年4月20日的《证券时报》、《大公报》和
巨潮资讯网。本次实施的权益分派方案与2018年度股东大会审议的议案一致,距离
股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月,自分配方案披露至实施期间公司
的股本总额未发生变化。现将方案实施事宜公告如下:
    一、2018年年度分红派息方案
    1.本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 595,979,092 股为基
数,向全体股东每10股派3.00元人民币现金(含税;扣税后,A股QFII、RQFII以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70元;A股持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,先按每1
0股派3.00元;权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税
款【注】;A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收;B股非居民企
业、持有首发前限售股的个人扣税后每10股派现金 2.70元,持有无限售流通股的境
内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派3.00元,权益登记日
后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款)。
    【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个
月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.60元;持股1个月以上至1年(含1年)的,
每10股补缴税款0.30元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
    2.向B股股东派发的现金红利,B股股息折算汇率按公司章程规定,按照股东大
会决议日后第一个工作日即2019年4月22日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中
间价(港币:人民币=1:0.8544)折合港币兑付,未来代扣B股个人股东需补缴的
税款参照前述汇率折算。
    二、权益登记日及除息日
    1.本次权益分派A股股权登记日为:2019年5月15日,除权除息日为:2019年5月
16日。
    2.本次权益分派B股最后交易日为:2019年5月15日,除权除息日为:2019年5月
16日,股权登记日为:2019年5月20日。
    三、分红派息对象
    本次分派对象为:截止2019年5月15日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册
的本公司全体A股股东;
    截止2019年5月20日(最后交易日为2019年5月15日)下午深圳证券交易所收市
后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
    四、分红派息方法
    1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月1
6日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
    B股股东的现金红利于2019年5月20日通过股东托管证券公司或托管银行直接划
入其资金账户。如果B股股东于2019年5月20日办理股份转托管的,其现金红利仍在
原托管证券公司或托管银行处领取。
    2.以下股东的现金红利由本公司自行派发:
    序 号
    股东账号
    股东名称
    1
    08*****034
    深圳市投资控股有限公司
    在权益分派业务申请期间(申请日:2019年5月7日至登记日:2019年5月15日)
,如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红
利不足的,一切法律责任与后果由本公司自行承担。
    五、其他事项
    B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的
情况,请于2019年5月27日前(含当日)与公司联系,并提供相关材料以便进行甄
别,确认情况属实后公司将协助返还
    所扣税款。
    六、咨询机构:本公司董事会办公室
    1.咨询地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦42楼
    2.咨询电话:0755-82211020
    3.传真:0755-82210610
    4.咨询联系人:丁名华
    七、备查文件
    1.公司2018年度股东大会决议。
    2.中国结算深圳分公司确认的权益分派实施公告。
    特此公告
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    董事会
    2019年5月8日

[2019-04-30](000011)深物业A:监事会决议公告
    证券代码:000011 200011 股票简称:深物业A 深物业B 编号:2019-21号
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司第九届监事会第7次会议于2019年4月29
日上午以通讯表决的方式召开,会议通知及文件于2019年4月22日以网络方式送达各
监事。会议由监事会主席戴先华主持,会议应到监事5人,实到监事5人。会议召集
和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》
、《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审核情况
    会议审议并经表决通过了公司《2019年第一季度报告》。
    经审核,监事会认为公司编制的2019年一季度报告程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    三、备查文件
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司第九届监事会第7次会议决议。
    特此公告
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    监事会
    2019年4月29日

[2019-04-30](000011)深物业A:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.1316
    加权平均净资产收益率(%):2.32

[2019-04-20](000011)深物业A:2018年年度股东大会决议公告
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    证券代码:000011 200011 股票简称:深物业A 深物业B 编号:2019-17号
    2018年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、及时、公平,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。
    2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、召开时间:
    现场会议:2019年4月19日上午9:30
    网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月19日
上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月18日下午3:00至2
019年4月19日下午3:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦42
    层会议室。
    3、召开方式:现场投票和网络投票表决相结合
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:刘声向董事长
    6、通知情况:本公司分别于2019年3月30日、2019年4月15日在《证券时报》、
《大公报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年度
股东大会的通知》、《关于召开2018年度股东大会的提示性公告》。
    7、本次股东大会由北京市地平线(深圳)律师事务所律师见证并为本次股东大
会出具了《法律意见书》,本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及
公司《章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
    (二)会议出席情况
    1、出席股东大会的总体情况
    出席本次大会的股东(代理人)15人、代表股份数381,347,949 股,占公司有
表决权总股份的63.99%。
    其中出席现场会议的A 股股东(代理人)共3人,代表股份380,773,349股,占
公司有表决权A 股股份总数的 72.07% ;B 股股东(代理人)共0人,代表股份0股
,占公司B 股有表决权总股份数的0%;
    通过网络投票的A股股东(代理人)共12人,代表股份574,600 股,占公司有表
决权A 股股份总数的0.11%;B 股股东(代理人)
    共0人,代表股份0股,占公司B 股有表决权总股份数的0% 。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东有14人,代表股份969,052股,占公司总股份的
0.16%。
    其中:通过现场投票的股东2人,代表股份394,452股,占公司总股份的0.066%
。
    通过网络投票的股东12人,代表股份574,600股,占公司总股份的0.096%。
    3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员和见
证律师列席了会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各
项议题。表决结果如下:
    1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
    表决结果:获得通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    股数(股)
    比例(%)
    股数(股)
    比例(%)
    股数(股)
    比例(%)
    A股
    381,294,649
    99.986
    44,600
    0.0117
    8,700
    0.0023
    B股
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    总 计
    381,294,649
    99.986
    44,600
    0.0117
    8,700
    0.0023
    2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
    表决结果:获得通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    股数(股)
    比例(%)
    股数(股)
    比例(%)
    股数(股)
    比例(%)
    A股
    381,294,649
    99.986
    44,600
    0.0117
    8,700
    0.0023
    B股
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    总 计
    381,294,649
    99.986
    44,600
    0.0117
    8,700
    0.0023
    3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
    表决结果:获得通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    股数(股)
    比例(%)
    股数(股)
    比例(%)
    股数(股)
    比例(%)
    A股
    381,294,649
    99.986
    44,600
    0.0117
    8,700
    0.0023
    B股
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    总 计
    381,294,649
    99.986
    44,600
    0.0117
    8,700
    0.0023
    4、审议通过了《2019年度财务预算报告》
    表决结果:获得通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    股数(股)
    比例(%)
    股数(股)
    比例(%)
    股数(股)
    比例(%)
    A股
    381,294,649
    99.986
    49,300
    0.013
    4,000
    0.001
    B股
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    总 计
    381,294,649
    99.986
    49,300
    0.013
    4,000
    0.001
    5、审议通过了《2018年年度报告》
    表决结果:获得通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    股数(股)
    比例(%)
    股数(股)
    比例(%)
    股数(股)
    比例(%)
    A股
    381,294,649
    99.986
    44,600
    0.0117
    8,700
    0.0023
    B股
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    总 计
    381,294,649
    99.986
    44,600
    0.0117
    8,700
    0.0023
    6、审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
    表决结果:获得通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    股数(股)
    比例(%)
    股数(股)
    比例(%)
    股数(股)
    比例(%)
    A股
    381,303,349
    99.988
    44,600
    0.012
    0
    0
    B股
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    总 计
    381,303,349
    99.988
    44,600
    0.012
    0
    0
    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果:获得通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    股数(股)
    比例(%)
    股数(股)
    比例(%)
    股数(股)
    比例(%)
    A股
    381,294,649
    99.986
    49,900
    0.013
    4,000
    0.001
    B股
    0
    0
    总 计
    381,294,649
    99.986
    49,900
    0.013
    4,000
    0.001
    8、审议通过了《关于公司2019年度综合授信额度的议案》
    表决结果:获得通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    股数(股)
    比例(%)
    股数(股)
    比例(%)
    股数(股)
    比例(%)
    A股
    381,290,649
    99.985
    49,300
    0.013
    8,000
    0.002
    B股
    0
    0
    总 计
    381,290,649
    99.985
    49,300
    0.013
    8,000
    0.002
    三、律师出具的法律意见书
    1、律师事务所名称:北京市地平线(深圳)律师事务所
    2、律师姓名:朱兰、伍勖
    3、结论性意见:
    律师认为:深圳市物业发展(集团)股份有限公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人
员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事、股东及股东代表签字确认并加盖公司印章的股东大会决议;
    2.北京市地平线(深圳)律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    2019年4月19日

[2019-04-16](000011)深物业A:关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    1
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    证券代码:000011 200011 股票简称:深物业A 深物业B 编号:2019-16号
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
    完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:2018年度股东大会
    2.股东大会召集人:公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性:此次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
    4.会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年4月19日(周五)上午9:30。
    (2)网络投票时间:2019年4月18日至2019年4月19日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月19日上午9:30-1
1:30,下午1:00-3:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月18日下午3:00至20
19年4月19日下午3:00期间的任意时间。
    5.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;
    2
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过
深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通
过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统
和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
    6.股权登记日:
    A、B股的股权登记日均为2019年4月12日(周五);
    其中B股投资者最晚应在2019年4月8日(即B股股东能参会的最后交易日)或更
早买入公司股票方可参会;
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委
托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦42层会议室。
    二、会议审议事项
    会议审议如下内容:
    1.00 2018年度董事会工作报告
    2.00 2018年度监事会工作报告
    3.00 2018年度财务决算报告
    3
    4.00 2019年度财务预算报告
    5.00 2018年度报告
    6.00 关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
    7.00 关于续聘会计师事务所的议案
    8.00 关于公司2019年度综合授信额度的议案
    上述议案中,第1-8项议案已经2019年3月29日的第九届董事会第5次会议审议通
过。具体内容详见2019年3月30日《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网(http:/
/www.cninfo.com.cn)上披露的《第九届董事会第五次会议决议公告》(2019-13号
)。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下: 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票
    提案
    1.00
    2018年度董事会工作报告
    √
    2.00
    2018年度监事会工作报告
    √
    3.00
    2018年度财务决算报告
    √
    4.00
    2019年度财务预算报告
    √
    5.00
    2018年度报告
    √
    6.00
    关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
    √
    7.00
    关于续聘会计师事务所的议案
    √
    8.00
    关于公司2019年度综合授信额度的议案
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:现场或通讯登记
    2、登记时间:2019年4月15日至2019年4月18日工作日9:00-16:30,2019年4月1
9日上午8:00-9:10,股东大会正式开始前20分钟停止股东登记。
    4
    3、登记地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦42层董事会办公室;会议当日在
国贸大厦42层。
    4、登记办法:
    ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东账户卡(法人股股东还需
法人授权委托书)进行登记;
    ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身份证、委
托人证券账户卡进行登记;
    ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登记手续。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件1。
    六、其他事项
    1、联系方式:
    联系人:丁名华、徐隽
    电话:0755-82211020
    传真:0755-82210610
    2、会议费用:会期半天,交通及食宿自理。
    七、备查文件
    1、第九届董事会第五次会议决议;
    2、第九届监事会第六次会议决议;
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此通知
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    董 事 会
    2019年4月15日
    5
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:360011;
    2.投票简称:物业投票;
    3.填报表决意见或选举票数:
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报


    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    ①选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为6位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    6
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    ③选举监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为3位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超
过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年4月19日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日下午3:00,结束时间为201
9年4月19日下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    7
    附件2:
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    2018年度股东大会授权委托书
    兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有限公司2018年度
股东大会,并代为行使表决权。
    委托股东名称:
    委托股东账号:
    持股数量及股份性质:
    受托人姓名(签字):
    受托人身份证号码:
    授权委托书签发日期:
    授权委托书有效期限:2019年4月19日深物业2018年度股东大会召开期间。
    本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下: 提案编码 提案名
称 备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    2018年度董事会工作报告
    √
    2.00
    2018年度监事会工作报告
    √
    3.00
    2018年度财务决算报告
    √
    4.00
    2019年度财务预算报告
    √
    5.00
    2018年度报告
    √
    6.00
    关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
    √
    7.00
    关于续聘会计师事务所的议案
    √
    8
    8.00
    关于公司2019年度综合授信额度的议案
    √
    注:1.上述第1-8项议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√
”;
    2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
    3.委托人为法人股东的,应当加盖单位印章。
    委托人签字(法人股东加盖公章):
    委托日期: 年 月 日

[2019-03-30](000011)深物业A:董事会决议公告
    1
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    证券代码:000011 200011 股票简称:深物业A 深物业B 编号:2019-13号
    董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召集、召开情况
    本公司董事会于2019年3月19日以书面方式发出召开第九届董事会第5次会议的
通知,会议于2019年3月29日上午9:30在国贸大厦42层会议室召开,会议采取现场会
议的方式,会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则
》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
    会议由刘声向董事长主持。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事,副总
经理、董事会秘书等高管列席了会议。
    二、董事会审议情况
    (一)审议2018年度董事会工作报告
    详见公司《2018年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”及“第九节 
公司治理”。
    9票赞成、0票弃权、0票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (二)审议2018年年报
    详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告》。
    9票赞成、0票弃权、0票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2
    (三)审议2018年度财务决算报告
    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2018年度财务报告,出具了标
准无保留意见的审计报告。公司2018年度实现营业收入278,724万元,实现净利润59
,272万元(归属于母公司),2018年末资产总额为582,020万元, 2018年末归属于
母公司股东权益合计333,795万元,加权平均净资产收益率18.94%,每股收益0.99
元,每股净资产5.60元。
    9票赞成、0票弃权、0票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (四)审议2019年度财务预算报告
    根据目前相关行业市场状况,结合公司的实际情况,制定公司2019年度财务预
算报告如下:
    一、经营计划
    1. 2019年,公司在建项目有:金领假日(深圳)、半山御景二期(徐州)、福
昌二期(深圳),总建筑面积约24万平方米。
    2. 2019年,公司计划实现营业收入311,551万元、营业成本及期间费用135,511
万元。
    二、项目投资
    2019年计划项目投资资金为70.88亿元,具体如下:
    1.在建项目合计投资8.85亿元,其中:金领假日(深圳)2.41亿元、半山御景
二期(徐州)0.81亿元、福昌二期(深圳)5.63亿元。
    2.已竣工入伙项目合计投资1.06亿元。
    3.固定资产装修合计投资0.56亿元。
    4.荣耀公司蚌岭城市更新项目预计投资30.41亿元。
    5.新增土地储备计划投资30亿元,为提高公司运营决策效率,保证在土地竞买
、商务谈判及合作开发等市场中掌握灵活性、主动性、时效性,在上述额度内,提
请股东大会授权董事会和经营班子做出投资决策,同时授权公司经营班
    3
    子决定注册或收购股权等形式成立项目公司,注册资金根据开发体量相机核定
,以上授权期限截止到2020年3月31日。2019年投资区域和项目选择上,拟重点推进
深圳区域、深汕合作区、粤港澳大湾区等目标区域项目拓展,择机实现深圳、大湾
区等前期跟踪的重点项目落地,预估拟投资预算30亿元。
    以上项目所需资金主要通过公司自有资金、楼盘销售收款及信贷借款等融资方
式解决。
    9票赞成、0票弃权、0票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (五)关于计提及减少各项资产减值准备的议案
    根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定,并结合公司的实际情况,公
司2018年度拟计提各项减值准备合计-376,851.64元,其中:计提坏账准备-360,322
.75元、计提存货跌价准备-16,528.89元;公司2018年度拟减少各项减值准备合计3
0,125,383.70元,其中:转回存货跌价准备6,549,280.33元、转销存货跌价准备23
,576,103.37元。外币汇率变动因素增加坏账准备2,633.02元、增加可供出售金融
资产减值准备211,067.39元。以真实、公允地反映公司的财务状况。
    9票赞成、0票弃权、0票反对。
    (六)关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
    公司利润分配基于母公司的可分配利润。母公司2018年度实现净利润为338,718
,433.38元, 母公司2018年末可供分配利润为2,080,513,737.62元。根据公司章程
的相关规定,并结合公司发展及经营实际情况,公司拟订2018年度利润分配方案为:
    1、公司2018年度拟不计提法定公积金;
    2、以公司2018年末总股本595,979,092 股为基数,向全体股东每10股派发现金
红利3.00元(含税),共计派发
    4
    现金红利178,793,727.60元,剩余未分配利润结转以后年度分配。
    公司2018年度拟不进行资本公积金转增股本。
    9票赞成、0票弃权、0票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (七)关于续聘会计师事务所的议案
    根据中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所、《公司章程》及公司《会计
师事务所选聘制度》的有关规定,经公司董事会审计委员会初步审议,本公司拟续
聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务会计报表和内控审计机
构,费用合计为人民币85万元人民币。
    同时提请股东大会授权董事会办理审计约定书的签署及支付工作。
    9票赞成、0票弃权、0票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (八)审议2018年度内部控制评价报告
    详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018年度内部控制评价报告》。
    9票赞成、0票弃权、0票反对。
    (九)以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开2018年度股东大会
的议案》;
    根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的有关规定,本公司拟定于2019
年4月19日(周五)上午9:30在深圳市人民南路国贸大厦42层会议室召开公司2018年
度股东大会。
    会议审议如下内容:
    序号
    议案名称
    1
    2018年度董事会工作报告
    5
    2
    2018年度监事会工作报告
    3
    2018年度财务决算报告
    4
    2019年度财务预算报告
    5
    2018年度报告
    6
    关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
    7
    关于续聘会计师事务所的议案
    8
    关于公司2019年度综合授信额度的议案
    (十)以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2019年度综合授信
额度的议案》
    根据公司2019年度资金状况,为满足深圳市物业发展(集团)股份有限公司(
含各子公司,以下简称“公司”)生产经营业务和投资拓展的资金需求,公司拟向
银行、非银行金融机构申请综合授信额度不超过80亿元,用于融资等业务。实际授
信及融资品种、金额、期限、利率和费用等最终以各金融机构实际核准的融资额度
或者实际签订的融资协议为准。授信额度有效期为2019年度股东大会审议通过之日
起至2020年度股东大会召开之日止。
    同时,授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度范围内代表公司办理
相关手续、签署相关法律文件等。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    9票赞成、0票弃权、0票反对。
    三、备查文件
    1、经各与会董事签字的董事会决议;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件;
    6
    特此公告。
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    董事会
    2019年3月29日

[2019-03-30](000011)深物业A:监事会决议公告
    证券代码:000011 200011 股票简称:深物业A 深物业B 编号:2019-15号
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司第九届监事会第6次会议于2019年3月29
日上午以现场表决的方式召开,会议通知及文件于2019年3月19日以网络方式送达各
监事。会议由监事会主席戴先华主持,会议应到监事5人,实到监事5人。会议召集
和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》
、《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审核情况
    (一)审议通过《2018年度监事会工作报告》。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    此报告尚需提交股东大会审议。
    (二)公司《2018年年报》。
    监事会认为:公司年报客观、真实地反映了公司的财务状况和经营情况。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    此报告尚需提交股东大会审议。
    (三)审议通过《2018年度财务决算报告》。监事会认为:财务决算报告符合企
业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变
动和现金流量等有关信息。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    此报告尚需提交股东大会审议。
    (四)审议通过《2019年度财务预算报告》。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    此报告尚需提交股东大会审议。
    (五)审议通过《关于计提及减少各项减值准备的议案》。
    监事会认为:公司根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定,并结合公司
的实际情况对相关资产项目进行减值准备计提及资产减值准备冲回的会计处理,真
实、完整、准确地反映公司的财务状况。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    (六)审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
    监事会认为:公司2018年度拟向全体股东派发现金红利、剩余未分配利润结转以
后年度分配及不进行资本公积金转增股本符合公司实际情况,不影响公司持续发展
能力。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    此预案尚需提交股东大会审议。
    (七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    (八)审议通过公司《2018年内部控制评价报告》。
    监事会认为: 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,建立健全了
相关内部控制制度,公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效,公司内部控制
评价报告客观反映了公司实际情况。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    (九)审议通过《关于公司2019年度综合授信额度的议案》。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司第九届监事会第6次会议决议。
    特此公告
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    监事会
    2019年3月29日

[2019-03-30](000011)深物业A:关于召开2018年度股东大会的通知
    1
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    证券代码:000011 200011 股票简称:深物业A 深物业B 编号:2019-14号
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
    完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:2018年度股东大会
    2.股东大会召集人:公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性:此次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
    4.会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年4月19日(周五)上午9:30。
    (2)网络投票时间:2019年4月18日至2019年4月19日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月19日上午9:30-1
1:30,下午1:00-3:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月18日下午3:00至20
19年4月19日下午3:00期间的任意时间。
    5.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;
    2
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过
深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通
过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统
和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
    6.股权登记日:
    A、B股的股权登记日均为2019年4月12日(周五);
    其中B股投资者最晚应在2019年4月8日(即B股股东能参会的最后交易日)或更
早买入公司股票方可参会;
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委
托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦42层会议室。
    二、会议审议事项
    会议审议如下内容:
    1.00 2018年度董事会工作报告
    2.00 2018年度监事会工作报告
    3.00 2018年度财务决算报告
    3
    4.00 2019年度财务预算报告
    5.00 2018年度报告
    6.00 关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
    7.00 关于续聘会计师事务所的议案
    8.00 关于公司2019年度综合授信额度的议案
    上述议案中,第1-8项议案已经2019年3月29日的第九届董事会第5次会议审议通
过。具体内容详见2019年3月30日《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网(http:/
/www.cninfo.com.cn)上披露的《第九届董事会第五次会议决议公告》(2019-13号
)。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下: 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票
    提案
    1.00
    2018年度董事会工作报告
    √
    2.00
    2018年度监事会工作报告
    √
    3.00
    2018年度财务决算报告
    √
    4.00
    2019年度财务预算报告
    √
    5.00
    2018年度报告
    √
    6.00
    关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
    √
    7.00
    关于续聘会计师事务所的议案
    √
    8.00
    关于公司2019年度综合授信额度的议案
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:现场或通讯登记
    2、登记时间:2019年4月15日至2019年4月18日工作日9:00-16:30,2019年4月1
9日上午8:00-9:10,股东大会正式开始前20分钟停止股东登记。
    4
    3、登记地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦42层董事会办公室;会议当日在
国贸大厦42层。
    4、登记办法:
    ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东账户卡(法人股股东还需
法人授权委托书)进行登记;
    ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身份证、委
托人证券账户卡进行登记;
    ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登记手续。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件1。
    六、其他事项
    1、联系方式:
    联系人:丁名华、徐隽
    电话:0755-82211020
    传真:0755-82210610
    2、会议费用:会期半天,交通及食宿自理。
    七、备查文件
    1、第九届董事会第五次会议决议;
    2、第九届监事会第六次会议决议;
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此通知
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    董 事 会
    2019年3月29日
    5
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:360011;
    2.投票简称:物业投票;
    3.填报表决意见或选举票数:
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报


    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    ①选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为6位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    6
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    ③选举监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为3位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超
过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年4月19日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日下午3:00,结束时间为201
9年4月19日下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    7
    附件2:
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    2018年度股东大会授权委托书
    兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有限公司2018年度
股东大会,并代为行使表决权。
    委托股东名称:
    委托股东账号:
    持股数量及股份性质:
    受托人姓名(签字):
    受托人身份证号码:
    授权委托书签发日期:
    授权委托书有效期限:2019年4月19日深物业2018年度股东大会召开期间。
    本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下: 提案编码 提案名
称 备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    2018年度董事会工作报告
    √
    2.00
    2018年度监事会工作报告
    √
    3.00
    2018年度财务决算报告
    √
    4.00
    2019年度财务预算报告
    √
    5.00
    2018年度报告
    √
    6.00
    关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
    √
    7.00
    关于续聘会计师事务所的议案
    √
    8
    8.00
    关于公司2019年度综合授信额度的议案
    √
    注:1.上述第1-8项议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√
”;
    2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
    3.委托人为法人股东的,应当加盖单位印章。
    委托人签字(法人股东加盖公章):
    委托日期: 年 月 日

[2019-03-30](000011)深物业A:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.9945
    加权平均净资产收益率:18.94%

[2019-03-19](000011)深物业A:关于收购标的公司股权并为其提供担保的后续进展公告
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    证券代码:000011 200011 股票简称:深物业A 深物业B 编号:2019-10号
    关于收购标的公司股权并为其提供担保的后续进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、交易概述
    本公司在2019年2月26日与深圳市心海荣耀房地产开发有限公司签订《深圳市龙
华区观澜街道蚌岭片区城市更新项目股权转让协议》,以暂定股权转让对价5.08亿
元受让其从四川信托有限公司处回购的深圳市荣耀房地产开发有限公司(下称“标
的公司”)69%股权。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》 规定的重大资产重组。
    经2019年2月2日公司第九届董事会第4次会议审议和2019年2月26日公司2019年
第一次临时股东大会审议,本次股权收购事项已获得公司董事会和股东大会的审议
通过,独立董事及相关中介机构亦发表了专业独立意见,本次股权收购事项也已获
得国资监管部门审批同意,股权收购相关评估报告也完成国资监管备案程序。
    具体内容详见公司于2019年2月16日、2月18日、2月26日在巨潮资讯网、证券时
报、大公报披露的《第九届董事会第4次会议决议公告》、《关于收购标的公司股
权并为其提供担保的公告(更新后)》等相关公告(公告编号为2019-1、2019-2、2
019-6)。
    二、该项交易后续进展情况
    近日,标的公司已完成股权过户手续,同时,按照股权转让协议的相关约定,
本公司以标的公司69%的股权作为质物
    向四川信托提供股权质押担保,目前该质押担保手续已完成。
    因此,作为本公司将标的公司股权办理股权质押担保期间的担保措施,22.6亿
元的保证金质押已解押,该担保措施目前已解除。
    至此,公司收购标的公司股权事项已完成,标的公司正式成为本公司控股并表
子公司并按计划有序推进后续开发工作。
    特此公告。
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    董 事 会
    2019年3月18日

    ★★机构调研
    调研时间:2017年06月02日
    调研公司:国金永恒基金,国金永恒基金
    接待人:董事会秘书:范维平,证券事务代表:丁名华
    调研内容:1.问:2017年4、5月份业绩情况怎样?
  答:公司上半年结算了部分前海港湾花园项目(深圳),使得公司上半年合计实
现房地产业务收入以及项目综合毛利率比上年同期大幅提升,上半年预计实现利润2
9700万元。
2.问:粤港澳大湾区对公司的影响?
  答:公司目前在深圳拥有前海港湾花园和金领假日公寓项目,其中前海港湾花园
项目已入伙结算一部分,金领假日公寓项目预计将在明后年进行销售,随着粤港澳
大湾区的深入推进,将为上述两个项目的销售带来一定的利好。
3.问:国企改革方面是否有动向?
  答:公司也在密切关注国有企业改革的相关动向,力求借助国资国企改革的良好
契机,推进公司向前发展。
4.问:公司未来的发展战略?
  答:公司未来将继续坚持房地产主业的发展方向,一是继续稳妥推进现有房地产
项目的开发,二是大力开展新增土地投资,三是盘活现有资源,通过多种合作方式
,积极参与旧城改造。
5.问:公司未来几年的业绩怎样?
  答:公司前海港湾花园和金领假日公寓项目将在未来几年相继销售,两个项目总
建筑面积约20万平米,未来3-5年,公司业绩会有坚实保障。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-11-19 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.48 成交量:2282.00万股 成交金额:24709.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业|828.57        |--            |
|部                                    |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司|612.72        |22.34         |
|东莞证券股份有限公司四川分公司        |489.62        |22.57         |
|国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营|440.91        |6.64          |
|业部                                  |              |              |
|国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业|424.37        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|74.97         |402.17        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|华鑫证券有限责任公司南京中山北路证券营|--            |320.13        |
|业部                                  |              |              |
|中泰证券股份有限公司湖南分公司        |--            |318.10        |
|华泰证券股份有限公司深圳高新南一道证券|270.03        |271.48        |
|营业部                                |              |              |
|长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业|1.02          |263.12        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-12-05|15.20 |20.00   |304.00  |东北证券股份有|东北证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳百花|限公司深圳南山|
|          |      |        |        |四路证券营业部|大道证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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