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中国宝安(000009)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈中国宝安000009≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.21)
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最新提示:1)06月21日(000009)中国宝安:关于大股东股权解除质押的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本214934万股为基数,每10股派0.2元 转增2股预案
           公告日:2019-04-30;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年07月13日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:6608.81万 同比增:87.57 营业收入:22.50亿 同比增:10.63
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0300│  0.1000│  0.0459│  0.0535│  0.0200
每股净资产      │  2.4609│  2.4522│  2.3674│  2.3641│  2.3318
每股资本公积金  │  0.3837│  0.3841│  0.3743│  0.3723│  0.3665
每股未分配利润  │  0.9560│  0.9191│  0.8656│  0.8731│  0.8561
加权净资产收益率│  1.2500│  4.1800│  1.9500│  2.2800│  0.3500
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0307│  0.0995│  0.0459│  0.0535│  0.0164
每股净资产      │  2.4609│  2.4522│  2.3674│  2.3641│  2.3318
每股资本公积金  │  0.3837│  0.3841│  0.3743│  0.3723│  0.3665
每股未分配利润  │  0.9560│  0.9191│  0.8656│  0.8731│  0.8561
摊薄净资产收益率│  1.2494│  4.0561│  1.9379│  2.2615│  0.7030
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A 股简称:中国宝安 代码:000009 │总股本(万):214934.4971│法人:陈政立
上市日期:1991-06-25 发行价:1  │A 股  (万):211978.9066│总经理:陈政立
上市推荐:                     │限售流通A股(万):2955.5905│行业:综合
主承销商:                     │主营范围:主要业务:房地产和生物医药
电话:0755-25170336 董秘:郭山清│
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0300
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    2018年        │    0.1000│    0.0459│    0.0535│    0.0200
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    2017年        │    0.0600│    0.0840│    0.0373│    0.0156
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    2016年        │    0.1100│    0.0980│    0.0337│    0.0140
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3500│    0.2580│    0.0740│    0.0300
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[2019-06-21](000009)中国宝安:关于大股东股权解除质押的公告
    1
    证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2019-034
    中国宝安集团股份有限公司
    关于大股东股权解除质押的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司于2019年6月20日收到第一大股东深圳市富安控股有限公司(以下简称“
富安公司”)的通知,获悉富安公司将其所持有本公司的部分股份解除质押,具体
事项如下:
    股东股份解除质押的基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    解除质押股数
    质押开始
    日期
    质押解除
    日期
    质权人
    本次解除质押占其所持股份比例
    富安公司
    是
    1,140万
    2019-02-28
    2019-06-18
    中泰信托有限责任公司
    4.45%
    合计
    1,140万
    4.45%
    截至2019年6月19日,富安公司持有本公司股份256,013,898股,占本公司总股
本的11.91%;富安公司已累计质押了所持公司股份140,600,000股,占其所持本公
司股份总数的54.92%,占本公司总股本的6.54%。
    特此公告
    中国宝安集团股份有限公司董事局
    二〇一九年六月二十一日

[2019-06-06](000009)中国宝安:第九届监事会第十三次会议决议公告
    1
    证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2019-030
    中国宝安集团股份有限公司
    第九届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“本集团”
)第九届监事会第十三次会议的会议通知于2019年5月28日以电话、书面或邮件等
方式发出。
    2、本次会议于2019年6月5日以通讯方式召开。
    3、会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,表决结果为:同意3票,反对0票
,弃权0票。
    鉴于公司第九届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定
,公司监事会决定提名骆文明、卢平为公司第十届监事会监事候选人。另外一名职
工监事由公司职工代表大会选举产生。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告
    中国宝安集团股份有限公司监事会
    二〇一九年六月六日
    2
    附件
    中国宝安集团股份有限公司第十届监事会
    相关候选人简历
    1、骆文明,男,1964年出生,审计师、注册风险管理师。1981年8月参加工作
,1992年7月调入本集团,历任本集团监审部副部长、部长,计划财务部部长,审计
长。现任本集团第九届监事会监事长。未持有本公司股份,其任职资格符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定
的要求。
    2、卢平,男,1984年出生,工商管理硕士,注册会计师,注册税务师,经济师
,中共党员。曾任德勤华永会计师事务所深圳分所审计专员,江西省定南县财政局
公务员,深圳证券交易所监管员、证监会发行部预审员。现任安信证券股份有限公
司并购融资部执行总经理。未持有本公司股份,其任职资格符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

[2019-06-06](000009)中国宝安:第十三届董事局第三十次会议决议公告
    1
    证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2019-029
    中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局
    第三十次会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事局会议召开情况
    1、中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“本集团”
)第十三届董事局第三十次会议的会议通知于2019年5月28日以电话、书面或邮件
等方式发出。
    2、本次会议于2019年6月5日以通讯方式召开。
    3、会议应参与表决董事9人,实际参与表决9人。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、董事局会议审议情况
    1、审议通过了《关于董事局换届选举的议案》,表决结果为:同意9票,反对0
票,弃权0票。
    鉴于公司第十三届董事局任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定,公司董事局决定提名陈政立、陈泰泉、贺德华、杨璐、梁发贤、李瑶、徐志鸿
为公司第十四届董事局董事候选人,其中梁发贤、李瑶、徐志鸿为独立董事候选人
。另外两名职工董事由公司职工代表大会选举产生。独立董事候选人徐志鸿目前尚
未取得独立董事资格证书,但其本人书面承诺将积极参加最近一次独立董事培训并
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;独立董事候选人需经深圳证券交易
所备案无异议后方可提交股东大会审批。相关候选人简历详见附件。
    2、审议通过了《关于董事、监事津贴的议案》,表决结果为:同意9票,反对0
票,弃权0票。
    2
    根据董事、监事履行的工作职责,公司拟定第十四届董事局独立董事任期内津
贴为每人每年30万元人民币,其他董事任期内津贴为每人每年22万元人民币,第十
届监事会监事任期内津贴为每人每年14万元人民币。
    3、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,表决结果为:同意9票
,反对0票,弃权0票。
    公司拟定于2019年6月27日(星期四)召开公司2018年度股东大会,讨论审议第
十三届董事局第二十九次、第三十次会议和第九届监事会第十二次、第十三次会议
审议通过的需提交2018年度股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日披露的《
关于召开2018年度股东大会的通知》。
    上述第1、2项议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告
    中国宝安集团股份有限公司董事局
    二〇一九年六月六日
    3
    附件
    中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局相关候选人简历
    1、陈政立,男,1960年出生,管理工程硕士,本集团创办人之一。历任宝安宾
馆经理、本集团副总裁、总裁,本集团第三届、第四届、第五届董事局副主席,第
六届、第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届、第十二届董事局主席,历任
第九届全国政协委员,第十届、第十一届、第十二届全国政协常委,中国民主建国
会中央委员会第八届、第九届、第十届副主席。现任中华思源工程扶贫基金会副理
事长,本集团第十三届董事局主席兼总裁,中国风险投资有限公司董事长。持有本
公司股份857,774股,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。
    2、陈泰泉,男,1963年出生,管理工程研究生。民建广东省委常委、民建深圳
市委副主委、深圳市人大常委、深圳市中级人民法院特约监督员。历任新城友谊公
司经理、宝安外轮商品供应公司经理、集团总裁助理、副总裁,宝安鸿基地产集团
股份有限公司董事长,本集团第六届、第七届、第八届、第九届、第十届、第十一
届、第十二届董事局董事。现任本集团第十三届董事局常务副主席。未持有本公司
股份,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定的要求。
    3、贺德华,男,1962年出生,会计师。1992年8月调入本集团,历任宝安集团
工业发展有限公司董事、总经理,本集团总裁助理兼资产经营部部长,本集团副总
裁、营运总裁。现任本集团高级副总裁兼财务总监。持有本公司股份1,228,783股,
其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定的要求。
    4、杨璐,女,1974年出生,本科学历,经济师。曾任深圳市宝安区投资管理有
限公司投资管理部副部长,投资发展部副部长、部长,战略发展部部长,工会副主
席、深圳市宝安区投资管理集团有限公司董事。现任本集团第十三届董事局董事、
深圳市宝安区投资管理集团有限公司发展投资部部长。未持有本公司股份,其任职
资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
    4
    及交易所其他相关规定的要求。
    5、梁发贤,男,1961年出生,本科学历,注册会计师,中共党员。从事会计和
审计工作近四十年,曾任深圳市宝安县审计局审计员、深圳市龙岗区审计局副科长
、科长,深圳市龙岗会计师事务所所长,本集团第九届、第十届董事局独立董事。
现任本集团第十三届董事局独立董事,深圳市宝龙会计师事务所有限公司首席合伙
人、所长。未持有本公司股份,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。
    6、李瑶,女,1977年出生,本科学历,注册会计师,中级会计师。从事会计工
作超过十五年,曾任成都中大会计师事务所项目经理,深圳鹏城会计师事务所部门
副经理,国富浩华会计师事务所深圳分所高级经理。现任本集团第十三届董事局独
立董事、瑞华会计师事务所深圳分所授薪合伙人、深圳翰宇药业股份有限公司独立
董事、深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事。未持有本公司股份,其任职资
格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定的要求。
    7、徐志鸿,男,1988年出生,本科学历,律师执业满五年。曾任广东君言律师
事务所执业律师,现任广东晟典律师事务所执业律师。未持有本公司股份,截至目
前,徐志鸿先生尚未取得独立董事资格证书,但其本人书面承诺将积极参加最近一
次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其任职资格符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定的要求。

[2019-06-06](000009)中国宝安:关于选举职工代表董事的公告
    1
    证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2019-031
    中国宝安集团股份有限公司
    关于选举职工代表董事的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事局接到公司工会通知,
公司日前召开了职工代表会议,民主选举出陈平、曾广胜作为职工代表担任公司第
十四届董事局董事(职工代表董事简历详见附件),将与公司股东大会选举产生的
其他董事共同组成公司第十四届董事局,其任职时间和任职期限与公司第十四届董
事局一致。
    特此公告
    中国宝安集团股份有限公司董事局
    二〇一九年六月六日
    附:公司第十四届董事局职工代表董事简历
    1、陈平,男,1962年出生,博士,高级经济师。历任武汉市财政学校财会教研
室副主任、讲师,武汉国际租赁公司总会计师、副总经理,武汉马应龙药业集团股
份有限公司董事长,本集团副总会计师、总经济师、副总裁、营运总裁,本集团第
七届、第八届、第九届、第十届、第十一届、第十二届董事局董事。现任本集团第
十三届董事局执行董事兼董事副总裁、马应龙药业集团股份有限公司董事长。未持
有本公司股份,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《
股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。
    2、曾广胜,男,1966年出生,经济学博士,高级经济师,中共党员。历任本集
团董事局秘书处证券委科员,安信财务顾问有限公司、安信投资有限公司副总经理
、总经理,香港恒丰国际有限公司执行董事,深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公
司董事长,马应龙药业集团股份有限公司副董事长,本集团投资总监、营运总监。
现任本集团第十三届董事局执行董事、宝安科技有限公司董事长、中国宝安集团资
产管理有限公司董事长、国际精密集团有限公司董事会主席、执行董事、行政总裁
。持有本公司股份560,755股,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

[2019-06-06](000009)中国宝安:关于选举职工代表监事的公告
    1
    证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2019-032
    中国宝安集团股份有限公司
    关于选举职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会接到公司工会通知,
公司日前召开了职工代表会议,民主选举出梁红作为职工代表担任公司第十届监事
会监事,将与公司股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第十届监事会,其任
职时间和任职期限与公司第十届监事会一致。
    特此公告
    中国宝安集团股份有限公司监事会
    二〇一九年六月六日
    附:公司第十届监事会职工代表监事简历
    梁红,女,1964年出生,武汉大学生物学硕士。1990年参加工作,1993年调入
本集团,历任深圳市宝安生物工程有限公司工程师、集团医药事业部高级经理、深
圳大佛药业股份有限公司总经理助理、马应龙国际医药发展有限公司副总经理,现
任中国宝安集团资产管理有限公司副总经理。未持有本公司股份,其任职资格符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定的要求。

[2019-06-06](000009)中国宝安:关于召开2018年度股东大会的通知
    1
    证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2019-033
    中国宝安集团股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的通知
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:本次股东大会是公司2018年度股东大会。
    2、股东大会的召集人:中国宝安集团股份有限公司董事局。
    3、会议召开的合法、合规性:本公司第十三届董事局第三十次会议研究决定,
由公司董事局召集召开公司2018年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年6月27日(星期四)15:00
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019
年6月27日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2019年6月26日15:00至2019年6月27日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公
司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所
互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一
次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年6月21日
    7、出席对象:
    2
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2019年6月21日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    (4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点:深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室
    二、会议审议事项
    (一)提交本次股东大会表决的提案
    1、《中国宝安集团股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要;
    2、公司《2018年度董事局工作报告》;
    3、《2018年度监事会工作报告》;
    4、公司《2018年度财务决算报告》;
    5、公司《2018年度权益分派预案》;
    6、关于续聘会计师事务所的议案;
    7、关于董事局换届选举的议案;
    8、关于监事会换届选举的议案;
    9、关于董事、监事津贴的议案。
    本次股东大会上,还将听取《独立董事2018年度述职报告》,报告内容已于201
9年4月30日刊登在巨潮资讯网上。
    (二)提案披露情况
    上述提案已获本公司第十三届董事局第二十九次、第三十次会议和第九届监事
会第十二次、第十三次会议审议通过,各提案的具体内容详见公司分别于2019年4月
30日和6月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)披露的相关公告。
    (三)特别说明
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会
方可进行表决。
    3
    公司将按照相关规定对提案5、提案6、提案7、提案8、提案9实施中小投资者单
独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。提案7、提案8需
逐项表决。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:所有提案
    √
    1.00
    《中国宝安集团股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要
    √
    2.00
    公司《2018年度董事局工作报告》
    √
    3.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    4.00
    公司《2018年度财务决算报告》
    √
    5.00
    公司《2018年度权益分派预案》
    √
    6.00
    关于续聘会计师事务所的议案
    √
    7.00
    逐项表决《关于董事局换届选举的议案》
    √作为投票对象的子议案数:(7)
    7.01
    陈政立
    √
    7.02
    陈泰泉
    √
    7.03
    贺德华
    √
    7.04
    杨璐
    √
    7.05
    梁发贤
    √
    4
    7.06
    李瑶
    √
    7.07
    徐志鸿
    √
    8.00
    逐项表决《关于监事会换届选举的议案》
    √作为投票对象的子议案数:(2)
    8.01
    骆文明
    √
    8.02
    卢平
    √
    9.00
    关于董事、监事津贴的议案
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:
    (1)凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证,委托他人代理
出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附
件1)和有效持股凭证。
    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明
书、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,还应出
示代理人本人身份证和授权委托书。
    (3)异地股东可以采用传真或信函的方式登记。
    2、登记时间:2019年6月27日8:30-14:50。
    3、登记地点:深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼。
    4、联系方式:
    联系人:张晓明 电话:(0755)25170382 传真:(0755)25170300
    5、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://
wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件2。
    六、备查文件
    5
    1、公司第十三届董事局第二十九次、第三十次会议决议;
    2、公司第九届监事会第十二次、第十三次会议决议。
    特此公告
    附件1:授权委托书
    附件2:参加网络投票的具体操作流程
    中国宝安集团股份有限公司董事局
    二〇一九年六月六日
    6
    附件1
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席中国宝安集团股份有限公司于2019年6
月27日召开的2018年度股东大会,并代为行使表决权。
    表决指示: 提案编码 提案名称 备注 表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:所有提案
    √
    1.00
    《中国宝安集团股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要
    √
    2.00
    公司《2018年度董事局工作报告》
    √
    3.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    4.00
    公司《2018年度财务决算报告》
    √
    5.00
    公司《2018年度权益分派预案》
    √
    6.00
    关于续聘会计师事务所的议案
    √
    7.00
    逐项表决《关于董事局换届选举的议案》
    √作为投票对象的子议案数:(7)
    7.01
    陈政立
    √
    7.02
    陈泰泉
    √
    7.03
    贺德华
    √
    7.04
    杨璐
    √
    7.05
    梁发贤
    √
    7
    7.06
    李瑶
    √
    7.07
    徐志鸿
    √
    8.00
    逐项表决《关于监事会换届选举的议案》
    √作为投票对象的子议案数:(2)
    8.01
    骆文明
    √
    8.02
    卢平
    √
    9.00
    关于董事、监事津贴的议案
    √
    注:委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权,并在相应的
空格内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。本授权书
打印、复制或按照以上格式自制均有效。
    如果委托人未作具体指示,受托人可否按照自己的意思表决:____ 是 ____ 否

    委托人签名: 委托人身份证件号码:
    委托人股东账号: 委托人持股数量:
    委托日期:
    受托人签名: 受托人身份证号码:
    8
    附件2
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360009;投票简称:宝安投票。
    2、填报表决意见:
    本次会议提案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年6月27日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月26日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年6月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2019-05-15](000009)中国宝安:关于下属子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保的公告
    1
    证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2019-028
    中国宝安集团股份有限公司
    关于下属子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述
    中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司深圳红莲湖投资
有限公司(以下简称“深圳红莲湖”)于2019年5月13日召开了股东会审议通过了以
下担保事项:
    湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司(以下简称“湖北红莲湖”)向湖北鄂州
农村商业银行股份有限公司兴业支行申请借款4500万元,期限36个月。深圳红莲湖
同意为上述借款承担连带保证责任,保证期限为三年。
    二、被担保人基本情况
    1、单位名称:湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司
    2、成立日期:1998年8月28日
    3、注册地址:湖北红莲湖旅游度假区
    4、法定代表人:龚玉亮
    5、注册资本:人民币3111万元
    6、经营范围:房地产开发;旅游度假业开发;十八洞高尔夫球场开发经营;与
度假区内业务相关的咨询服务;承担度假区内项目引进;住宿服务;餐饮服务;会
议组织服务;室内装饰装潢工程设计及施工。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)。
    7、湖北红莲湖主要财务指标:
    单位:人民币万元 2019年3月31日 2018年12月31日
    资产总额
    52,055.92
    52,907.98
    负债总额
    69,242.01
    69,616.07
    2
    净资产
    -17,186.09
    -16,708.09 2019年1-3月 2018年度
    营业收入
    135.45
    3,572.33
    利润总额
    -477.99
    -1,591.61
    净利润
    -477.99
    -1,171.53
    截至2019年3月31日,深圳红莲湖持有湖北红莲湖100%的股份。经自查,未发现
湖北红莲湖被列入失信被执行人名单。
    三、担保协议的主要内容
    湖北红莲湖向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司兴业支行申请借款4500万元
,期限36个月,具体由湖北红莲湖与银行签订的合同确定,深圳红莲湖为该项债务
承担连带责任担保。
    四、深圳红莲湖股东会意见
    深圳红莲湖股东会审议通过了有关为湖北红莲湖担保的事项,湖北红莲湖申请
上述融资业务是为了满足其生产经营需求。湖北红莲湖为深圳红莲湖全资子公司,
深圳红莲湖能够充分了解其经营管理情况、控制其投资、融资等重大事项,上述担
保风险可控且符合深圳红莲湖的利益,因此同意为湖北红莲湖提供担保。
    五、深圳红莲湖累计对外担保数量及逾期担保的数量
    自上述担保事项发生后,深圳红莲湖对公司合并报表范围内子公司担保余额为4
500万元。深圳红莲湖未发生对公司合并报表外单位提供担保,无逾期担保,无涉
及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。
    六、备查文件
    1、深圳红莲湖股东会决议。
    特此公告
    中国宝安集团股份有限公司董事局
    二〇一九年五月十五日

[2019-05-08](000009)中国宝安:关于大股东股权质押的公告
    证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2019-027
    中国宝安集团股份有限公司
    关于大股东股权质押的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司于2019年5月7日收到第一大股东深圳市富安控股有限公司(以下简称“
富安公司”)的通知,获悉富安公司将其所持有本公司的部分股份质押给中泰信托
有限责任公司,具体事项如下:
    股东股份质押的基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    质押股数
    质押开始日期
    质押到期日期
    质权人
    本次质押占其所持股份比例
    用途
    富安公司
    是
    200万
    2019-05-06
    办理解除质押登记手续之日
    中泰信托有限责任公司
    0.78%
    融资
    截至2019年5月6日,富安公司持有本公司股份256,013,898股,占本公司总股本
的11.91%;富安公司已累计质押了所持公司股份152,000,000股,占其所持本公司
股份总数的59.37%,占本公司总股本的7.07%。
    特此公告
    中国宝安集团股份有限公司董事局
    二〇一九年五月八日

[2019-05-08](000009)中国宝安:关于大股东股权质押的公告
    证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2019-027
    中国宝安集团股份有限公司
    关于 大股东股权质押的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司于2019年5月7日收到第一大股东深圳市富安控股有限公司(以下简称“
富安公司”)的通知,获悉富安公司将其所持有本公司的部分股份质押给中泰信托
有限责任公司,具体事项如下:
    股东股份质押的基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    质押股数
    质押开始日期
    质押到期日期
    质权人
    本次质押占其所持股份比例
    用途
    富安公司
    是
    200万
    2019-05-06
    办理解除质押登记手续之日
    中泰信托 有限责任公司
    0.78%
    融资
    截至2019年5月6日,富安公司持有本公司股份256,013,898股,占本公司总股本
的11.91%;富安公司已累计质押了所持公司股份152,000,000股,占其所持本公司
股份总数的59.37%,占本公司总股本的7.07%。
    特此公告
    中国宝安集团股份有限公司董事局
    二〇一九年五月八日

[2019-05-06](000009)中国宝安:2019年度第二期中期票据发行结果公告
    证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2019-026
    中国宝安集团股份有限公司
    2019年度第二期中期票据发行结果公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国宝安集团股份有限公司2019年度第二期中期票据于2019年4月28日在全国银
行间债券市场公开发行,计划基础发行总额为3亿元,实际发行总额为5.4亿元,发
行利率为7.0%。本次发行中期票据所募集的资金于2019年4月30日全部到账。详细
情况如下:
    发行要素
    债券全称
    中国宝安集团股份有限公司2019年度第二期中期票据
    简称
    19宝安集MTN002
    代码
    101900658
    期限
    3年
    起息日
    2019年4月30日
    兑付日
    2022年4月30日
    基础发行总额
    3亿元
    发行金额上限
    6亿元
    实际发行总额
    5.4亿元
    发行利率
    7.0%
    发行价格
    100元/百元
    首次行权日
    -
    申购情况
    合规申购家数
    4家
    合规申购金额
    5.4亿元
    最高申购价位
    7.0%
    最低申购价位
    6.7%
    有效申购家数
    4家
    有效申购金额
    5.4亿元
    簿记管理人
    招商银行股份有限公司
    主承销商
    招商银行股份有限公司
    联席主承销商
    中国民生银行股份有限公司
    本次中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海
清算所网(www.shclearing.com)。
    特此公告
    中国宝安集团股份有限公司董事局
    二〇一九年五月六日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年07月13日
    调研公司:招商证券,国信证券,广州证券,广证恒生,锦泓资本,新富资本,前海瑞
园,长润资产
    接待人:董事局秘书处:张晓明,董事会秘书:张晓峰
    调研内容:1、问:贝特瑞现有正负极产能大概有多少?有扩产计划吗?
   答:负极方面,现有天然石墨产能约4万吨/年,人造石墨产能约2万吨/年,常
州石墨负极材料项目第一期设计规划产能3万吨/年。正极方面,NCA现有产能3000
吨/年,磷酸铁锂现有产能2万吨/年,常州正极材料项目第一期1.5万吨/年的NC
A产线在试生产阶段,也有规划在常州建设1.5万吨/年的磷酸铁锂产能。
2、问:贝特瑞天然石墨材料主要是供货国内还是国外市场?人造石墨材料是否多应
用于高性能产品?
   答:天然石墨主要是出口国外市场。天然石墨和人造石墨各有优缺点。现阶段,
人造石墨应用较广,主要因为:①技术限制,人造石墨对技术的要求较夭然石墨低
;②人造石墨循环性比天然石墨好;③近几年国内市场发展较快,而国内市场多采
用人造石墨。
3、问:贝特瑞扩产磷酸铁锂的目的是什么?
   答:贝特瑞看好磷酸铁锂在低续航里程车型及储能市场发展前景,特别是补贴退
出后。
4、问:贝特瑞除了投资参股芳源环保,在业务上是否也有合作呢?
   答:业务上也有合作,贝特瑞有向芳源环保采购NCA前驱体;另外,贝特瑞在生
产过程中产生的废料也会销售给芳源环保。
5、问:前期贝特瑞公告与青岛特唯合作设立参股公司青岛洛唯新材料有限公司,请
问这次合作的目的是什么?
   答:合作设立的参股公司计划作为石墨纯化基地,主要为公司天然石墨做配套。

6、问:贝特瑞在电池材料行业一直保持领先位置,这跟贝特瑞的研发实力有很大关
系。在行业竞争对手日益增多的情况下,贝特瑞会如何保持自己的研发优势,在技
术方面保持领先?是否会进一步提高研发支出,招纳更多研发人员?
   答:贝特瑞一直以来非常重视研发,我们主要做J-L方面的工作:①建设新研究
院,增强硬件条件,提升研发能力:②招纳更多研发人员,特别是海归人员,提升
研发水平;③增强对外合作,借力借脑,合作共赢;④加强与客户的合作开发,提
升研发精准度。
7、问:原材料价格是否会进一步提高?贝特瑞在存货管理上采取何种策略?
   答:目前原材料价格保持稳定,贝特瑞对原材料一直部是按需采购。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-11-16 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.16 成交量:12540.00万股 成交金额:67125.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|广发证券股份有限公司西安南广济街证券营|3721.18       |3.80          |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司呼和浩特赛罕区新华|2759.10       |--            |
|东街证券营业部                        |              |              |
|深股通专用                            |1861.36       |649.90        |
|信达证券股份有限公司深圳湾科技生态园证|1615.89       |2.25          |
|券营业部                              |              |              |
|中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券|883.20        |3017.60       |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券|883.20        |3017.60       |
|营业部                                |              |              |
|申万宏源证券有限公司上海嘉定区塔城路证|36.93         |1601.49       |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路|--            |1129.66       |
|证券营业部                            |              |              |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营|397.56        |1044.22       |
|业部                                  |              |              |
|申万宏源证券有限公司泸州广凤路证券营业|0.86          |922.17        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-02-28|9.75  |241.84  |2357.94 |海通证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳深南|限公司深圳分公|
|          |      |        |        |大道证券营业部|司海德三道证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-19|126552.93 |1153.75   |125.74  |15.00     |126678.67   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免责条款
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