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神州高铁(000008)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈神州高铁000008≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.15)
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最新提示:1)06月15日(000008)神州高铁:关于部分募集资金账户注销的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本278080万股为基数,每10股派0.1元 预案公告日:
           2019-04-25;股东大会审议日:2019-05-15;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2018年拟非公开发行股份数量:280701753股; 发行价格:5.13元/股;预
           计募集资金:1440000000元; 方案进度:停止实施 发行对象:陈海鹏、陈
           宇星
机构调研:1)2018年12月11日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:1174.03万 同比增:11.55 营业收入:3.09亿 同比增:47.71
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0042│  0.1160│  0.0439│  0.0218│  0.0037
每股净资产      │  2.6342│  2.6298│  2.5203│  2.4974│  2.5280
每股资本公积金  │  0.9968│  0.9836│  1.0295│  1.0284│  1.0293
每股未分配利润  │  0.6045│  0.5923│  0.5261│  0.5040│  0.5359
加权净资产收益率│  0.1600│  4.5300│  1.7200│  0.8600│  0.1500
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0042│  0.1169│  0.0444│  0.0221│  0.0038
每股净资产      │  2.6342│  2.6298│  2.5543│  2.5311│  2.5617
每股资本公积金  │  0.9968│  0.9968│  1.0434│  1.0423│  1.0432
每股未分配利润  │  0.6045│  0.6003│  0.5332│  0.5108│  0.5431
摊薄净资产收益率│  0.1603│  4.4448│  1.7395│  0.8721│  0.1477
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A 股简称:神州高铁 代码:000008 │总股本(万):278079.5346│法人:王志全
上市日期:1992-05-07 发行价:1  │A 股  (万):259912.417 │总经理:钟岩
上市推荐:深圳经济特区证券公司 │限售流通A股(万):18167.1176│行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
主承销商:深圳经济特区发展财务公司│主营范围:轨道交通运营维护及安全监测、检
电话:010-56500505 董秘:王志刚 │测
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0042
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.1160│    0.0439│    0.0218│    0.0037
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.3110│    0.0434│    0.0198│    0.0027
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    2016年        │    0.1920│    0.0367│    0.0149│    0.0029
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    2015年        │    0.0780│    0.0400│    0.0900│    0.0766
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[2019-06-15](000008)神州高铁:关于部分募集资金账户注销的公告
    证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2019057
    神州高铁技术股份有限公司
    关于部分募集资金账户注销的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 58号文核准,神州高铁技术股份有
限公司(以下简称“公司”、“神州高铁”)于2015年2月5日完成购买资产及募集
配套资金的相关股份发行,募集资金总额人民币599,999,980.81元,扣除发行费用
后募集资金净额为人民币584,999,980.81元。
    根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及公司董事会、
股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资用途的议案》,上述公司募集资
金用途如下:
    项目名称
    金额(万元)
    实施主体
    轨道交通检测监测设备产业化基地项目
    11,141.55
    北京新联铁集团股份有限公司
    轨道交通机器视觉及通讯技术综合应用平台研发项目
    2,000.00
    苏州华兴致远电子科技有限公司
    轨边综合检测系统研发项目
    3,000.00
    新路智铁科技发展有限公司
    轨道交通运维仿真平台研发项目
    2,400.00
    神州高铁
    支付现金对价
    25,000.00
    神州高铁
    永久补充上市公司流动资金
    14,958.45
    神州高铁
    合计
    58,500.00
    -
    注:上表中合计数与实际募集资金净额存在差异是由于四舍五入所致。
    依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关法律法规和规定的要求,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金
管理制度》,并有效执行。公司严格按照相关规定及制度,专项存储、管理和使用
募集资金,并履行相关义务。
    二、本次注销募集资金账户相关情况
    1、募集资金账户开立情况
    根据公司2016年募集资金用途变更情况,经公司第十二届董事会第四次会议批
准,公司在华夏银行股份有限公司北京魏公村支行(以下简称“华夏银行”)开立
了募集资金专项账户(开户信息见下表),同时公司与华夏银行、华泰联合证券有
限责任公司(以下简称“华泰证券”)签署了《募集资金三方监管协议》,版本与
深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。账
户情况如下:
    序号
    开户主体
    开户银行
    银行账号
    募投项目名称
    1
    神州高铁
    华夏银行
    10273000000629503
    轨道交通运维仿真平台研发项目
    2、注销募集资金专用账户情况
    截至本公告披露日,用于轨道交通运维仿真平台研发项目的募集资金已全部使
用完毕,募集资金专用账户将不再使用。为方便募集资金账户管理,公司对上述募
集资金专户办理了销户手续。目前,销户手续已办理完毕,公司与华泰证券、华夏
银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
    特此公告。
    神州高铁技术股份有限公司董事会
    2019年6月15日

[2019-06-07](000008)神州高铁:第十三届董事会第九次会议决议公告
    1
    证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2019053
    神州高铁技术股份有限公司
    第十三届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第九次会议
于2019年6月6日以通讯方式召开。会议通知于2019年6月5日以电子邮件形式送达。
会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会议的安排进行了说明,会议通知的时间
、形式符合相关规定。会议由公司董事长主持,应参加表决董事9名,实际参加表决
董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司公开发行可转换公
司债券方案的公告》(公告编号:2019055)。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    调整后的公开发行可转换公司债券的发行方案尚需提交公司股东大会审议,经
公司股东大会逐项审议通过且报中国证监会核准后方可实施。
    2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司公开
发行可转换公司债券预案(修订稿)》。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报
告(修订稿)的议案》。
    2
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取的填补措施(
修订稿)的议案》。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公开发行可转换公司债券摊
薄即期回报及采取的填补措施(修订稿)》(公告编号:2019056)。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于神铁供电落户成都的议案》。
    公司全资子公司神州高铁供电技术有限公司(以下简称“神铁供电”)于2019
年4月迁址到成都市金牛区,考虑到当地招商引资的政策优势、以及公司未来的战略
发展及业务布局,在董事会权限范围内,神铁供电注册资本不低于5000万元,未来
公司拟在成都及金牛区投资不低于5亿元,用于智能检修装备研发生产、BIM数据开
发运用、大数据开发运用、轨道交通行业维保服务等业务,并授权经营管理层或神
铁供电法定代表人负责与成都市及金牛区洽谈神铁供电落户后的相关安排,包括但
不限于办公用房采购、业务发展规划、人才引进、企业合作、资本合作以及签署相
关协议等。如涉及具体投资事项公司将根据相关规定履行决策程序。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    6、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。
    根据公司发展需要,公司拟向中国进出口银行申请不超过人民币8亿元的综合授
信额度,业务品种包括:流动资金贷款3亿元,非融资类保函0.6亿元,项目贷款额
度4.4亿元,授信期限为一年。以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金
额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
    公司董事会在上述审批的授权范围内授权公司法定代表人或授权代表签署相关
授信协议,公司相关业务部门将根据经营情况及资金需求使用上述授信额
    3
    度。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    三、备查文件
    1、公司第十三届董事会第九次会议决议;
    2、独立董事关于调整公司公开发行可转换公司债券相关事项的事前认可意见;

    3、独立董事关于调整公司公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见;
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    神州高铁技术股份有限公司董事会
    2019年6月7日

[2019-06-07](000008)神州高铁:关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告
    1
    证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2019055
    神州高铁技术股份有限公司
    关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月5日召开第十三
届董事会第七次会议,逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的
议案》及其他与本次公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”或“本次可
转债”)相关的议案。
    2019年6月6日,公司召开第十三届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整
公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。结合当前监管政策和公司
的实际情况等因素,公司本次发行募集资金总额调整为不超过157,000万元(含157,
000万元),并相应调整募集资金用途,本次发行方案的其他条款不变。
    本次发行方案调整的具体内容如下:
    一、发行规模
    1. 调整前发行规模
    本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币200,000万元(含200,00
0万元),具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定
。
    2. 调整后发行规模
    本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币157,000万元(含157,00
0万元),具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定
。
    二、本次募集资金用途
    1. 调整前募集资金用途
    本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过200,000万元,扣除发行费用
后,募集资金用于以下项目:
    单位:万元
    2
    序号
    项目名称
    总投资额
    拟以募集资金投入金额
    1
    河北省唐山市海港经济开发区聂庄至东港站增二线及东港站改造工程PPP项目
    132,971
    66,000
    2
    支付购买北京华高世纪科技股份有限公司部分股权尾款
    44,062
    44,000
    3
    股份回购项目
    30,000
    30,000
    4
    补充流动资金和偿还银行贷款
    60,000
    60,000
    合计
    267,033
    200,000
    本次公开发行可转换公司债券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能
满足上述项目资金需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项
目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予
以置换。
    2. 调整后募集资金用途
    本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过157,000万元,扣除发行费用
后,募集资金用于以下项目:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    总投资额
    拟以募集资金投入金额
    1
    河北省唐山市海港经济开发区聂庄至东港站增二线及东港站改造工程PPP项目
    132,971
    66,000
    2
    支付购买北京华高世纪科技股份有限公司部分股权尾款
    44,062
    44,000
    3
    补充流动资金和偿还银行贷款
    47,000
    47,000
    合计
    224,033
    157,000
    本次公开发行可转换公司债券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能
满足上述项目资金需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项
目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予
以置换。
    公司本次发行事项尚需提交股东大会审议,经公司股东大会审议通过后报中国
证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据中国证券监督管理委员会审
    3
    批情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注上述事宜的后续进展情
况,注意投资风险。
    特此公告。
    神州高铁技术股份有限公司董事会
    2019年6月7日

[2019-06-07](000008)神州高铁:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取的填补措施(修订稿)的公告
    证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2019056
    神州高铁技术股份有限公司
    关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
    及采取的填补措施(修订稿)的公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重大事项提示:以下关于神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”或“
本公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)后其主要财务指标
的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进
行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任
。公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,敬请广大投资者注意
投资风险。
    公司本次公开发行可转换公司债券的相关事项已经第十三届董事会第七次会议
审议通过。为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[
2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》(国办发[2013]110号),保障中小投资者知情权,维护中小投资者利
益,公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意
见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,对本次公开发行可转换公司债券对普
通股股东权益和即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施
。具体如下:
    一、本次公开发行可转换公司债券对即期回报影响
    (一)本次发行摊薄即期回报分析的假设前提
    本测算基于下述假设前提:
    1、假设本次公开发行可转换公司债券的发行于2019年12月末实施完成,假设20
20年12月31日全部未转股(即转股率为0%)或于2020年6月30日全部转股(即转股
率100%)。上述实施完成时间和转股时间仅为估计,最终以经中国证监会
    核准发行后的实际发行完成时间及可转换公司债券持有人实际完成转股的时间
为准。
    2、本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为157,000万元,未考虑发行费
用的影响。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准
、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
    3、假设本次可转换公司债券的转股价格为公司2019年4月30日(含2019年4月30
日)前二十个交易日交易均价与前一个交易日交易均价的较高者,即4.80元/股。
该转股价格仅为模拟测算价格,并不构成对实际转股价格的数值预测。本次公开发
行可转换公司债券实际初始转股价格由股东大会授权公司董事会(或其授权人士)
在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并可能进行
除权、除息调整或向下修正。
    4、假设2019年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益
后归属于母公司所有者的净利润分别按较上年增长10%、减少10%、与上年持平三种
假设情形,测算本次发行对主要财务指标的影响。该盈利水平假设仅用于测算本次
发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2018年度及2019年度
经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策。
    5、不考虑发行人利润分配事项对发行人加权平均净资产收益率以及扣除非经常
性损益后加权平均净资产收益率的影响。
    6、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环
境等方面没有发生重大变化。
    7、本测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财
务费用、投资收益)等的影响。
    8、在预测公司总股本时,以本次发行前总股本2,780,795,346股为基础,仅考
虑本次发行完成并转股后的股票数对股本的影响,不考虑其他因素导致股本发生的
变化。假设本次可转债的转股价格不低于公司2019年4月30日(含2019年4月30日)
前二十个交易日交易均价与前一个交易日交易均价的较高者,即4.80元
    /股,转股数量上限为327,083,333股。
    9、假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅
为模拟测算财务指标使用,具体情况以发行完成后的实际会计处理为准;另外,不
考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。
    (二)对公司主要财务指标的影响
    基于上述假设的前提下,本次公开发行可转换公司债券对公司主要财务指标的
影响对比如下:
    项目
    2019年度/末
    2020年度/末
    2020年末
    全部未转股
    2020年6月30日全部转股
    情形一:2019年及2020年净利润较上年增长10%
    期末总股本(股)
    2,780,795,346
    2,780,795,346
    3,107,878,679
    归属于母公司所有者的净利润(元)
    357,556,711.58
    393,312,382.74
    393,312,382.74
    归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益)(元)
    359,365,530.07
    395,302,083.08
    395,302,083.08
    基本每股收益(元/股)
    0.129
    0.141
    0.134
    基本每股收益(扣除非经常性损益)(元/股)
    0.129
    0.142
    0.134
    稀释每股收益(元/股)
    0.129
    0.127
    0.134
    稀释每股收益(扣除非经常性损益)(元/股)
    0.129
    0.127
    0.134
    情形二:2019年及2020年净利润较上年持平
    期末总股本(股)
    2,780,795,346
    2,780,795,346
    3,107,878,679
    归属于母公司所有者的净利润(元)
    325,051,555.98
    325,051,555.98
    325,051,555.98
    归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益)(元)
    326,695,936.43
    326,695,936.43
    326,695,936.43
    基本每股收益(元/股)
    0.117
    0.117
    0.110
    基本每股收益(扣除非经常性损益)(元/股)
    0.117
    0.117
    0.111
    稀释每股收益(元/股)
    0.117
    0.105
    0.110
    稀释每股收益(扣除非经常性损益)(元/股)
    0.117
    0.105
    0.111
    情形三:2019年及2020年净利润较上年下降10%
    期末总股本(股)
    2,780,795,346
    2,780,795,346
    3,107,878,679
    归属于母公司所有者的净利润(元)
    292,546,400.38
    263,291,760.34
    263,291,760.34
    归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益)(元)
    294,026,342.79
    264,623,708.51
    264,623,708.51
    基本每股收益(元/股)
    0.105
    0.095
    0.089
    基本每股收益(扣除非经常性损益)(元/股)
    0.106
    0.095
    0.090
    稀释每股收益(元/股)
    0.105
    0.085
    0.089
    稀释每股收益(扣除非经常性损益)(元/股)
    0.106
    0.085
    0.090
    注:基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定计算。
    由上表可知,本次公开发行可转换公司债券完成后,若2020年公司业务规模和
净利润未能获得相应幅度的增长,预计全部转股后,短期内公司基本每股收益、扣
除非经常性损益基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益稀释每股收益将
出现一定程度摊薄。
    (三)关于本次测算的说明
    以上假设及关于本次可转债发行对本公司主要财务数据及财务指标的影响测算
,不代表本公司对2019年度以及2020年度经营情况及发展趋势的判断,不构成对本
公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损
失的,本公司不承担赔偿责任。
    二、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的特别风险提示
    本次可转债发行完成后、全部转股前,本公司所有发行在外的稀释性潜在普通
股股数相应增加,在不考虑募集资金财务回报的情况下,本公司本次可转债发行完
成当年的每股收益及扣除非经常性损益后每股收益可能出现下降。
    本次可转债发行完成后、转股前,本公司需按照预先约定的票面利率对未转股
的可转债支付利息,由于可转债票面利率一般比较低,正常情况下本公司对可转债
募集资金运用带来的盈利增长会超过向可转债投资者支付的债券利息,不会造成本
公司总体收益的减少;极端情况下,如果本公司对可转债募集资金运用带来的盈利
增长无法覆盖向可转债投资者支付的债券利息,则本公司的税后利润将面临下降的
风险,进而将对本公司普通股股东即期回报产生摊薄影响。
    投资者持有的可转债部分或全部转股后,本公司股本总额和净资产将相应增
    加,由于募集资金投资项目需要一定的开发周期,项目产生效益需要一定时间
,建设期间股东回报主要仍通过现有业务实现,对公司原有股东持股比例、公司净
资产收益率及公司每股收益可能会产生一定的摊薄作用。
    另外,本次可转债设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,本公司可
能申请向下修正转股价格,导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加,从而扩
大本次可转债转股对本公司原股东的潜在摊薄作用。
    特此提醒投资者关注本次发行可能导致的即期回报有所摊薄的风险。
    三、本次公开发行可转换公司债券的必要性和合理性,募集资金投资项目与公
司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
    本次公开发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过157,000万元(含本数)
,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    总投资额
    拟以募集资金投入金额
    1
    河北省唐山市海港经济开发区聂庄至东港站增二线及东港站改造工程(地方投
资部分)PPP项目
    132,971
    66,000
    2
    支付购买北京华高世纪科技股份有限公司部分股权尾款
    44,062
    44,000
    3
    补充流动资金和偿还银行贷款
    47,000
    47,000
    合计
    224,033
    157,000
    本次公开发行可转换公司债券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能
满足上述全部项目资金需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间
与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位
后予以置换。
    (一)本次融资的必要性和合理性分析
    1、本次公开发行可转债的募集资金投资项目具有良好的回报前景
    本次公开发行可转债的募集资金将投资于“河北省唐山市海港经济开发区聂庄
至东港站增二线及东港站改造工程(地方投资部分)PPP项目”的建设,该
    项目均具有良好的内部收益率。因此,尽管根据测算,在不考虑募集资金投资
项目回报的情况下,本次公开发行可转债在短期内可能对公司的即期回报造成一定
摊薄,但随着募集资金投资项目的投入建设以及业绩的逐步释放,公司盈利能力、
投融资能力、研发实力、发展潜力将得到逐步增强,将在中长期增厚公司的每股收
益,从而提升股东回报。
    公司通过参与一些PPP项目进行投资,实现整线智能运维业绩积累和模式完善,
形成PPP项目示范效应,推进高技术含量产品和创新业务模式的落地,打造世界一
流的运营和维保服务能力,为公司在整线运营、整线维保、整段维保、专业维保等
领域的业务发展奠定基础,促使轨道交通运营维保服务成为公司长期可持续发展的
新支柱。
    2、有利于公司不断扩大产品布局,整合业务资源,提高竞争力
    公司是一家为轨道交通提供运营维护智能装备、系统集成、大数据和工业服务
、涵盖轨道交通运营维护领域全产业链的公司,是国内早期致力于铁路运营维护领
域相关装备和服务的领军企业,其中多项核心技术和产品已达到国际领先水平。
    北京华高世纪科技股份有限公司作为国内领先的轨道交通车载电子信息系统解
决方案提供商,本次交易后变更为公司的控股子公司,成为公司战略布局中的重要
组成部分。本次收购将有利于公司以强化轨道交通运营维护领域“系统智能化体系
化方案提供商和运营商、全领域核心装备提供商、智能化工业服务提供商”的战略
定位,有利于提升公司的持续盈利能力。
    3、有利于减少公司财务费用,降低资产负债率水平,改善资本结构,增强资金
实力,满足公司营运资金需求
    本次可转债发行完成后,虽然短期内公司仍需要支付票面利息,但由于可转债
利率较低,在一定程度上有助于降低公司的财务费用。本次可转债发行后会在短期
内增加公司负债规模,增加公司的资产负债率,但由于可转债票面利率一般较低,
可在一定程度上降低公司的财务费用。从中长期来看,待可转债部分或全部完成转
股后,公司的净资产将同步上升,资产负债率会相应下降。因此,公司
    有必要通过发行可转债,补充公司的资本金,从而降低公司资产负债率,改善
公司资本结构,进一步优化财务状况,降低偿债风险,提升抗风险能力,促进公司
业务良好、健康发展,夯实本公司各项业务可持续发展的资本基础,增强本公司的
核心竞争力并实现战略目标,同时实现股东利益最大化。公司经营获得了有力的资
金支持,公司将在业务布局、财务能力、长期战略等多个方面夯实可持续发展的基
础,为增强公司核心竞争力、实现跨越式发展创造良好条件。
    (二)募集资金投资项目与本公司现有业务的关系
    本次可转债发行募集资金的用途围绕公司主营业务展开,与公司发展战略及现
有主业紧密相关。公司将继续扩展在轨道交通产业链的战略布局,符合行业发展趋
势、国家相关的产业政策以及本公司未来整体战略发展方向,具有良好的市场发展
前景和经济效益。募集资金投资项目实施后,公司的生产能力和生产效率将进一步
增强,产业规模和盈利能力也将进一步提升,从而为公司巩固市场地位并丰富产品
竞争力打下坚实的基础,最终有利于实现公司价值和股东利益最大化。
    (三)本公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
    1、人员储备
    公司深耕轨道交通运营维护行业多年,目前在全国各地拥有60多家参控股公司
并成立了海外子公司,通过内部培养及外部招聘的方式,公司广泛吸纳轨道交通行
业各专业领域及运营管理的复合型人才,打造了覆盖轨道交通全专业领域、全生命
周期的领军队伍。其中,规划设计团队由国内设计院领军人才组成,曾主导国内近4
0条轨道交通线路的规划及设计工作;产品及业务方面,公司及子公司主要负责人
均来自轨道交通运营维护核心单位,具有车辆、机务、线路、信号、供电、站场丰
富的管理经验;运营维保方面,公司全面引进高端人才,核心人员全部来自于运营
维保现场一线,具有丰富的运营维保和咨询经验,有能力应对各种复杂局面。
    未来公司将根据募集资金投资项目,加强人力资源建设,建立合理的人力资源
发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,并根据各募
集资金投资项目的产品特点,对储备人员进行培训,保证相关人员能够胜任
    相关工作。
    2、技术储备
    公司长期坚持自主研发与“产学研用”协作创新相结合的原则,依托中国轨道
交通行业市场优势,以运营检修维护核心需求为出发点,坚持技术创新、模式创新
。报告期内,公司与北美交通运输技术中心(TTCI)、中车集团、中兴通讯、华为
技术有限公司等国内外知名企业开展技术合作,并与国内多家高校科研院所、中国
铁路总公司各铁路局用户单位建立了紧密的研发合作关系。
    轨道交通行业壁垒明显,产品需要通过专业认证并满足行业标准。目前,公司
已有百余项产品通过中国铁路总公司、各铁路局及城市轨道交通行业资质评审或认
证,具有该领域的顶级资质。此外,截至2018年底,公司已取得710项授权专利及35
3项软件著作权,形成了较高的知识产权壁垒。未来公司将进一步加大研发投入,
加强与国内外科研机构合作,进行持续不断的技术研发与产品创新,维持核心竞争力。
    3、市场储备
    公司下设60余家子公司,提供400余项轨道交通运营检修维护产品和全面的运营
维保专业服务,业务覆盖车辆、信号、线路、供电、站场等专业领域,涉及轨道交
通设计、投资、装备提供、运营、维护全生命周期。车辆领域,公司是高铁车辆检
修基地、城轨车辆检修基地方案设计及检测维修装备的领军供应商;信号领域,公
司是北京地铁15号线、重庆地铁3号线等多条线路整套信号系统供应商,并为2,000
余个高铁、普铁及城轨车站提供了信号联锁控制系统;线路领域,公司为高铁全部
焊轨基地提供了整套核心装备,并且是大铁和城轨钢轨探伤系统及铣磨装备的核心
供应商;供电领域,公司是高铁及城轨供电6C系统主要供应商,为中国中车提供了
2,000余套设备;站场领域,公司能够为高铁、货运、客运车站提供监控与信息管
理系统、屏蔽门系统、货场信息化管理系统等。
    经过二十余年的发展,一方面,公司以机器人、大数据、工业互联网等技术为
核心,根据轨道交通行业发展趋势和客户需求对装备体系进行智能化、数据化升级
,打造轨道交通智能运营维护装备体系;另一方面,公司积极开展轨道交通
    运营维保管理服务业务,创新性提出轨道交通整条线路全生命周期盈利的新型
产业模式,为客户提供规划、运营、维保、租赁、培训等专业服务。
    与此同时,2018年11月,国投高新通过要约收购成为公司控股股东。公司将借
助国有资本的政策优势以及强大的资本与金融实力,进一步拓宽轨道交通产业布局
,特别是积极参与轨道交通整条线路规划投资、装备提供、运营管理及维保服务业
务,从而实现长期持续发展。
    五、公司应对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施
    公司将根据自身经营特点制定并披露填补回报的具体措施,增强公司持续回报
能力,包括但不限于以下内容:
    (一)加快募投项目投资进度,尽快实现项目预期效益
    公司本次募集资金投资项目围绕公司主营业务,经过董事会的充分论证,且经
测算预期将有较高的投资回报率。随着相关项目逐步实施完成后,公司的盈利能力
和经营业绩将会显著提升,将有助于填补本次发行对即期回报的摊薄。
    本次募集资金到位前,为尽快实现募集资金投资项目效益,公司将积极调配资
源,力争提前完成募集资金投资项目的前期准备工作;本次发行募集资金到位后,
公司将加快推进募集资金投资项目建设,争取早日运营并实现预期效益,增加以后
年度的股东回报,降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。
    (二)加强募集资金的管理,提高资金使用效率,提升经营效率和盈利能力
    本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及公司的战略发展方向,具有
良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目建成并运营后,将提升公
司盈利水平及竞争能力,符合股东的长远利益。本次募集资金到位后,将存放于董
事会指定的募集资金专项账户,公司将按照募集资金管理制度及相关法律法规的规
定,根据使用用途和进度合理使用募集资金,并在募集资金的使用过程中进行有效
的控制,以使募集资金投资项目尽快建成运营并产生经济效益。
    公司将努力提高资金的使用效率,设计更合理的资金使用方案,完善并强化投
资决策程序,合理运用各种融资工具和渠道,提升资金使用效率,控制资金成
    本,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管控风险。
    (三)严格执行公司的分红政策,保障公司股东利益回报
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上
市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件的要求,公司进一步完善和细化
了利润分配政策。公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长与发展的基
础上,制订了《未来三年股东回报规划及(2018年-2020年)》。上述制度的制订
完善,进一步明确了公司分红的决策程序、机制和具体分红送股比例,将有效地保
障全体股东的合理投资回报。未来,公司将继续严格执行公司分红政策,强化投资
者回报机制,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
    (四)不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障
    公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法
规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确
保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎
的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的
合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公
司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。
    (五)加强人才队伍建设,积蓄发展活力
    公司将不断改进绩效考核办法,建立更为有效的用人激励和竞争机制。建立科
学合理和符合实际需要的人才引进和培训机制,建立科学合理的用人机制,树立德
才兼备的用人原则,搭建市场化人才运作模式。
    综上,本次发行完成后,公司将提升管理水平,合理规范使用募集资金,提高
资金使用效率,采取多种措施持续改善经营业绩,加快募投项目投资进度,尽快实
现项目预期效益。在符合利润分配条件的前提下,积极推动对股东的利润分配,以
提高公司对投资者的回报能力,有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。
    神州高铁技术股份有限公司董事会
    2019年6月7日

[2019-06-07](000008)神州高铁:第十三届监事会第七次会议决议公告
    证券代码:000008 股票简称:神州高铁 编号:2019054
    神州高铁技术股份有限公司
    第十三届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届监事会第七次会议
于2019年6月6日以通讯方式召开。会议通知于2019年6月5日以电子邮件方式送达。
会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会议的安排进行了说明,会议通知的时间
、形式符合相关规定。会议由公司监事会主席主持,监事会成员共3人,全体监事出
席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司公开发行可转换公
司债券方案的公告》(公告编号:2019055)。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    调整后的公开发行可转换公司债券的发行方案尚需提交公司股东大会审议,经
公司股东大会逐项审议通过且报中国证监会核准后方可实施。
    2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司公开
发行可转换公司债券预案(修订稿)》。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报
告(修订稿)的议案》。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取的填补措施(
修订稿)的议案》。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公开发行可转换公司债券摊
薄即期回报及采取的填补措施(修订稿)的公告》(公告编号:2019056)。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第十三届监事会第七次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    神州高铁技术股份有限公司监事会
    2019年6月7日

[2019-06-05](000008)神州高铁:关于回购公司股份的进展公告
    1
    证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2019051
    神州高铁技术股份有限公司
    关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月24日、201
9年1月11日召开第十三届董事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通
过了《关于以集中竞价方式回购公司部分股份的预案》,并于2019年3月29日在巨
潮资讯网披露了《回购报告书》。公司拟使用自有资金、自筹资金及其他合法资金
以集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购总金额不低于人民币30,000万元(含
)、不超过人民币60,000万元(含),回购价不超过人民币5.99元/股。详情参见公
司分别于2018年12月25日、2019年1月12日、2019年3月29日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    公司于2019年4月29日首次以集中竞价方式实施股份回购,详情参见公司2019年
4月30日披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:20190
39)。公司分别于2019年2月2日、2019年3月2日、2019年4月3日、2019年5月6日披
露了《关于回购公司股份的进展公告》。
    根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集
中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施
细则》等相关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至
上月末的回购进展情况,现将本公司回购进展情况公告如下:
    截至2019年5月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购
公司股份4,362,799股,占公司总股本的比例为0.16%,最高成交价为4.33元/股,
最低成交价为3.66元/股,成交总金额为17,796,060元(不含交易费用)。本次公司
回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、
十八条、十九条规定。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实
发生之日前5个交易日公司股票累计成交量18,573万股的25%
    2
    (4,643万股)。
    公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并根据回购
    股份的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    神州高铁技术股份有限公司董事会
    2019年6月5日

[2019-06-05](000008)神州高铁:关于部分募集资金账户注销的公告
    证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2019052
    神州高铁技术股份有限公司
    关于部分募集资金账户注销的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”、“神州高铁”)于2019年6月
3日收到子公司新路智铁科技发展有限公司(以下简称“新路智铁”)通知,获悉
其开立的募集资金账户已办理了注销手续,现将相关情况公告如下:
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 58号文核准,神州高铁于2015年2
月5日完成购买资产及募集配套资金的相关股份发行,募集资金总额人民币599,999,
980.81元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币584,999,980.81元。
    根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及公司董事会、
股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资用途的议案》,上述公司募集资
金用途如下:
    项目名称
    金额(万元)
    实施主体
    轨道交通检测监测设备产业化基地项目
    11,141.55
    北京新联铁集团股份有限公司
    轨道交通机器视觉及通讯技术综合应用平台研发项目
    2,000.00
    苏州华兴致远电子科技有限公司
    轨边综合检测系统研发项目
    3,000.00
    新路智铁
    轨道交通运维仿真平台研发项目
    2,400.00
    神州高铁
    支付现金对价
    25,000.00
    神州高铁
    永久补充上市公司流动资金
    14,958.45
    神州高铁
    合计
    58,500.00
    -
    注:上表中合计数与实际募集资金净额存在差异是由于四舍五入所致。
    依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关法律法规和规定的要求,结合公司的实际情况,公司制定了《募
    集资金管理制度》,并有效执行。公司严格按照相关规定及制度,专项存储、
管理和使用募集资金,并履行相关义务。
    二、本次注销募集资金账户相关情况
    1、募集资金账户开立情况
    根据公司2016年募集资金用途变更情况,经公司第十二届董事会第四次会议批
准,新路智铁在江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”)开立了募集资金
专项账户(开户信息见下表),同时公司及新路智铁与江苏银行、华泰联合证券有
限责任公司(以下简称“华泰证券”)签署了《募集资金三方监管协议》,版本与
深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。账
户情况如下:
    序号
    开户主体
    开户银行
    银行账号
    募投项目名称
    1
    新路智铁
    江苏银行
    31000188000264672
    轨边综合检测系统研发项目
    2、注销募集资金专用账户情况
    截至本公告披露日,用于轨边综合检测系统研发项目的募集资金已按计划全部
使用完毕,募集资金专用账户将不再使用。为方便募集资金账户管理,新路智铁对
上述募集资金专户办理了销户手续。目前,销户手续已办理完毕,公司及新路智铁
与华泰证券、江苏银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
    特此公告。
    神州高铁技术股份有限公司董事会
    2019年6月5日

[2019-05-30](000008)神州高铁:第十三届董事会第八次会议决议公告
    1
    证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2019048
    神州高铁技术股份有限公司
    第十三届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第八次会议
于2019年5月29日以通讯方式召开。会议通知于2019年5月24日以电子邮件形式送达
。会议由公司董事长主持,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议
召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司2019
年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。
    关联董事钟岩为本次股票期权激励计划的激励对象,回避表决。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后,提交公司股东大会
审议。
    2、审议通过《关于制定公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司2019
年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    关联董事钟岩为本次股票期权激励计划的激励对象,回避表决。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后,提交公司股东大
    2
    会审议。
    3、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理2019年股票期权激励
计划有关事项的议案》。
    为高效、有序地实施2019年股票期权激励计划,公司董事会提请公司股东大会
授权公司董事会处理本次股票期权激励计划有关事项,授权内容及范围包括但不限
于:
    (1)授权公司董事会确定股票期权激励计划的授予日;
    (2)授权公司董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、增发等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量
进行相应的调整;
    (3)授权公司董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、增发、派息等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期
权行权价格进行相应的调整;
    (4)授权公司董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权并办理
授予股票期权所必需的全部事宜;
    (5)授权公司董事会对激励对象的行权资格、行权条件与行权数额进行审查确
认,并由公司董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使;
    (6)授权公司董事会就股票期权激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否
成就进行审议;授权公司董事会决定激励对象是否可以行权;
    (7)授权公司董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向深
圳证券交易所提出授权申请、行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;办理股票期权行权所获股票的
锁定事宜;办理与激励对象行权相关的其他事宜;
    (8)授权公司董事会办理股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消
激励对象的行权资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,对激励对象尚未行权的
股票期权回购注销,办理已身故(死亡)的激励对象尚未行权的股票期权的回购和
继承事宜,对激励对象已行权获得的收益予以收回等事宜;
    (9)如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控
股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律、法规、规章及规范性文件发
生修订的,授予公司董事会依据该等修订对本次股票期权激励计划相关内
    3
    容进行调整;
    (10)授权公司董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等
中介机构;
    (11)授权公司董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划
有关的协议和其他相关文件;
    (12)授权公司董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票
期权激励计划或公司章程有明确规定需由公司董事会决议通过的事项外,其他事项
可由公司董事长或其授权的适当人士代表公司董事会直接行使。
    公司股东大会向公司董事会授权的期限为本次股票期权激励计划的有效期。
    关联董事钟岩为本次股票期权激励计划的激励对象,回避表决。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。
    根据公司发展需要,同意公司向大连银行股份有限公司申请不超过人民币1亿元
的综合授信额度,授信期限为一年。以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融
资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
    公司董事会在上述审批的授权范围内授权公司法定代表人或授权代表签署相关
授信协议,公司相关业务部门将根据经营情况及资金需求使用上述授信额度。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    5、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
    同意公司近期召开2019年第二次临时股东大会,审议以下事项:
    (1)《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
    (2)《关于制定公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;

    (3)《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理2019年股票期权激励计划有
关事项的议案》。
    股东大会的召开时间及地点将另行通知。
    4
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    三、备查文件
    1、公司第十三届董事会第八次会议决议;
    2、独立董事关于公司2019年股票期权激励计划(草案)相关事项的独立意见;

    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    神州高铁技术股份有限公司董事会
    2019年5月30日

[2019-05-30](000008)神州高铁:第十三届监事会第六次会议决议公告
    证券代码:000008 股票简称:神州高铁 编号:2019049
    神州高铁技术股份有限公司
    第十三届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届监事会第六次会议
于2019年5月29日以通讯方式召开。会议通知于2019年5月24日以电子邮件发出。会
议由公司监事会主席主持,监事会成员共3人,全体监事出席了会议。本次会议召集
、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
。
    经审核,公司监事会认为:公司《2019年股票期权激励计划(草案)》及摘要
的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控
股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施
股权激励制度有关问题的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定,本次激励
计划的实施将有利于上市公司的持续健康发展,不存在损害上市公司及全体股东利
益的情形。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司2019
年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后,提交公司股东大会
审议。
    2、审议通过《关于制定公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》。
    经审核,公司监事会认为:《神州高铁技术股份有限公司2019年股票期权激励
计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保
    证公司股权激励计划的顺利实施,确保股权激励计划规范运行,有利于公司的
持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司2019
年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后,提交公司股东大会
审议。
    3、审议通过《关于公司<2019年股票期权激励计划激励对象名单>核查意见的议
案》。
    经审核,公司监事会认为:列入公司《2019年股票期权激励计划激励对象名单
》的人员符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有
控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实
施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和
激励计划规定的任职资格;不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的
情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;
不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者
采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级
管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形
,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合激励计划(草案
)规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划(草案)激励对象的主体资格合法、有效。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    三、备查文件
    1、公司第十三届监事会第六次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    神州高铁技术股份有限公司监事会
    2019年5月30日

[2019-05-30](000008)神州高铁:关于联合体收到天津地铁7号线一期工程PPP项目中标通知书的公告
    证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2019050
    神州高铁技术股份有限公司
    关于联合体收到天津地铁7号线一期工程PPP项目
    中标通知书的公告
    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”、“神州高铁”)于2019年4月
26日召开第十三届董事会第六次会议,审议通过了《关于拟组成联合体参与天津地
铁7号线一期工程PPP项目投标的议案》,公司及全资子公司神州高铁轨道交通运营
管理有限公司(以下简称“神铁运营”)与中国建筑股份有限公司(以下简称“中
建公司”)及其关联方组成联合体,参与投标天津地铁7号线一期工程PPP项目(以
下简称“7号线PPP项目”)。详情参见公司2019年4月27日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    2019年5月29日,公司接到通知,联合体正式中标7号线PPP项目并取得了中标通
知书。现将7号线PPP项目中标的具体情况公告如下:
    一、项目概述
    1、项目编号:FZK2019-1-043。
    2、项目名称:天津地铁7号线一期工程PPP项目。
    3、建设单位:天津市住房和城乡建设委员会。
    4、招标代理机构:天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司。
    5、项目内容:本项目概算总投资268.97亿元,其中PPP项目公司投资约196.81
亿元,含工程费用、部分工程建设其他费用和专项费用等;剩余部分由政府投入并
负责征地拆迁等前期工作,具体以采购文件为准。
    本项目拟采用建设-运营-移交(BOT)模式运作,通过政府采购公开招标程序引
进合格供应商为本项目的社会资本,社会资本与政府方出资代表共同设立项目公司
,PPP项目公司投资部分资本金比例为40%,政府方出资代表股权比例为49%,社会
资本股权比例为51%。
    实施机构与中标社会资本签署投资协议,待项目公司成立后实施机构与项目
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司签订《PPP项目合同》,授权项目公司在合作期(其中建设期4.5年,运营
期21.5年)内负责本项目投融资、设计优化、建设、运营管理、运营维护以及授权
范围内的非客运业务经营等工作。项目公司通过获得客运收入、非客运业务收益以
及天津市政府支付的可行性缺口补贴,以覆盖本项目的投资运营合理回报。
    合作期届满后,项目公司应当按照《PPP项目合同》的约定,将项目资产无偿移
交给实施机构或政府方指定机构。
    6、中标联合体:中国建筑股份有限公司(联合体牵头方)、中建投资基金管理
(北京)有限公司、中国建设基础设施有限公司、中国建筑一局(集团)有限公司
、中国建筑第二工程局有限公司、中建三局集团有限公司、中国建筑第四工程局有
限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第六工程局有限公司、中国建筑
第七工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、中建地下空间有限公司、中
建安装集团有限公司、神州高铁技术股份有限公司、神州高铁轨道交通运营管理有限公司。
    7、中标价格:初始车公里服务费(单位:元/车公里):109.58元/车公里
    8、概算工程费用下浮率:4.50%。
    9、合作期:26年。(其中建设期4.5年,运营期21.5年)
    二、项目中标对公司的影响
    天津地铁7号线PPP项目是天津城市轨道交通的新建PPP项目,也是《天津市城市
轨道交通第二期建设规划》(2015-2020)中实质整线推动的新线路。上述项目也
代表着天津轨道交通投资建设新模式的突破,对于引进投资及市场化运营意义重大。
    7号线PPP项目概算总投资268.97亿元,其中PPP项目公司投资约196.81亿元,剩
余部分由政府投入。公司及神铁运营拟以自有资金或自筹资金在7号线PPP项目合计
投资1.57亿元人民币。
    本次中标天津7号线PPP项目,是公司以自有的运维装备体系及运营管理、维修
保养平台,联合中建,合作共赢,实现了公司发展战略模式。公司将完整参与项目
全生命周期业务,积累轨道交通PPP项目操作经验,获得完整线路的轨道交通运营管
理及轨道交通整线维保业绩以及运营维护系统装备业绩,进一步推动
    公司战略规划落地,为公司未来广泛开拓轨道交通运营及维保业务夯实基础。


    三、风险提示
    1、该项目尚未签订正式书面合同,合同条款及履行具有一定不确定性,公司将
根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。
    2、PPP项目投资周期长,资产流动性较低,可能存在投资回收期较长,短期内
不能为公司贡献利润的风险。
    3、PPP项目运作受宏观经济、行业周期、项目公司经营管理等多种因素影响,
公司中标后可能面临投资效益不达预期或亏损的风险。
    公司将积极关注本次事项的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资
者注意投资风险。
    特此公告。
    神州高铁技术股份有限公司董事会
    2019年5月30日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年12月11日
    调研公司:国泰君安,中信建投证券,中诚信托,民生加银,海航集团,海航集团,中
金公司,渣打银行,华融证券,华融证券,中国航空工业集团,吉林省长久实业集团有
限公司,中国东方资产管理,中关村上市公司协会,中关村上市公司协会,中关村上市
公司协会,中关村上市公司协会,中关村上市公司协会,G Investment Services,北京
正和新融,certain capital,启迪科技服务集团,中航创投(中航工业)
    接待人:董事会秘书:王志刚,投资者关系高级总监:邱义鹏,证券事务代表:侯小
婧,副总经理:李义明
    调研内容:一、观看公司宣传片
二、介绍公司情况
神州高铁轨道交通业务核心子公司设立二十余年,经过了创业、升级、变革、重生
的发展历程,从轨道交通运营维保核心装备提供商、整体解决方案提供商发展成为
了全产业链拉通、全生命周期覆盖的平台型企业,打造轨道交通运营维保产业第三
极。
公司目前已初步形成了规划设计、技术装备、运营管理、专业维保、金融资本、教
育培训六大业务平台。近年来,公司实施由运营维保核心装备提供商向运营维保综
合服务商进行战略升级转型,不断加强组织能力建设,加速智能维保核心竞争力建
设,加大市场开拓力度,为业务落地修桥铺路。
2018年11月,中国国投高新产业投资有限公司通过要约收购成为神州高铁控股股东
,公司成为央企控股子公司。国投高新及国投集团将从产业定位、资源配置、资金
、信用等多方面助力公司轨道交通实业发展。
未来,神州高铁将在技术装备、运营维保、融资租赁、教育培训等业务方向持续发
力,强优势、补短板,打造中国轨道交通运营维保第一品牌。
三、现场问答交流
1、国投高新收购公司控股权的背景及对公司的影响
国投高新收购神州高铁控股权主要三方面考虑:1、符合国家深化国企改革,大力推
动混合所有制经济的战略指引;2、国投集团作为国有资本投资公司试点,希望充
分发挥实现为美好生活补短板、为新兴产业做导向的功能定位;3、国投高新作为国
投集团的战略性新兴产业投资平台,通过收购神州高铁努力打造国投智能制造板块。
国投高新控股对公司的影响:1、为公司经营发展、产业升级提供直接或间接的资金
支持;2、央企控股背景能够增强公司社会及银行信用和信誉,利于公司获取轨道
交通整条线路运营维保订单;3、国投集团能够在资源配置、政府支持等方面为公司
赋能,更好的落实开拓轨道交通运营维保服务的战略指引;4、公司作为央企控股
子公司,将进一步提升战略定位,抓住时代机遇,成为有产业情怀、负责任的企业。
2、公司未来主要业务方向
1)技术装备:是公司的基石性业务,公司将凭借传统设备20年的深厚积淀与智能设
备已起步5年的先发优势,继续巩固和扩大市场份额。
2)运营维保:是公司的战略性业务,随着城轨运营维保市场的全面打开、大铁维保
市场的渐次打开,轨道交通运维后市场凸显出一片蓝海,公司希望通过抢滩占位赢
得可持续业务增长点。
3)融资租赁:是与公司主营强相关的多元化业务,公司对标欧美成熟市场,解决客
户实际需求,希望通过开展租赁业务,把维保附加业务输送给业主,打造“1+1”
双回报商业模式。
4)教育培训:是公司的支撑性保障业务,面对轨道交通人才“数质”双缺的局面,
开展教育培训业务既能够为公司提供人力支撑,又能够为轨道交通行业输送人才资
源,形成新的利润增长点。
3、公司运营维保业务的模式
随着轨道交通建设加速、运营里程数持续快速增长,轨道交通特别是城市轨道交通
领域对专业运营维保服务的需求非常明确,但目前各类参与方各有优劣势,尚未形
成有效的市场通行业务模式。公司凭借先进的维保理念、领先的智能维保体系、完
整的专业链条、资深的专家团队、活力的市场机制,通过投资拉动产业的方式迅速
切入运营维保服务市场,并致力于以“直营+合资合作/加盟”的方式进一步复制推
广,构建运营维保连锁店。
公司与战略合作伙伴共同投资轨道交通整条线路精品BOT项目或运营维保存量TOT项
目,在传统的资金使用回报之外,规划阶段取得设计咨询订单,建设阶段销售车辆
、信号、供电、线路、站场专业装备系统,运营阶段提供运营维保服务及其他配套
商业增值服务,实现覆盖全产业链、全生命周期的盈利模式。
4、公司竞争对手情况
轨道交通行业具有一定的技术、资质壁垒,进入门槛较高。公司核心产品市场占有
率较高,在各专业细分领域有不同的竞争对手。轨道交通行业内目前尚未出现其他
像神州高铁这样全产业链覆盖的企业,公司形成了独有的产业模式,这也是公司未
来战略规划及业务发展的独特优势。
5、公司客户情况
公司客户主要包括铁路总公司下属的各铁路局及相关运营维护单位、各地城市轨道
交通运营管理业主方、中车等车辆装备制造商。根据公司的战略规划及经营方针,
近一年来,城市轨道交通业务比重明显上升。此外,各厂矿、石化、煤炭企业自营
自管的铁路线路也存在广泛的业务需求,目前公司正在积极开拓并取得了一定的成效。
海外市场方面,公司借助“一带一路”东风,加大海外市场开拓力度,2018年也形
成了突破,业务进一步多元化发展。
四、产品模型演示及视频观看


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-11-12 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.27 成交量:16355.00万股 成交金额:67919.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|兴业证券股份有限公司北京西直门北大街证|13032.22      |0.64          |
|券营业部                              |              |              |
|机构专用                              |5131.55       |--            |
|长城证券股份有限公司广东分公司        |2396.20       |--            |
|财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业|1852.41       |--            |
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证|1620.81       |--            |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司上海唐安路|--            |6057.60       |
|证券营业部                            |              |              |
|中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证|--            |4114.56       |
|券营业部                              |              |              |
|上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业|--            |3816.47       |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券|66.25         |2901.50       |
|营业部                                |              |              |
|机构专用                              |--            |2112.67       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-05-22|3.55  |1000.00 |3550.00 |华安证券股份有|华安证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京慧忠|限公司北京慧忠|
|          |      |        |        |北里证券营业部|北里证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-13|41085.33  |692.61    |22.54   |0.00      |41107.87    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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