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全新好(000007)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈全新好000007≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.23)
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最新提示:1)05月23日(000007)全新好:关于对公司部【2019】第55号年报问询函回
           复的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:888.82万 同比增:214.91 营业收入:0.09亿 同比增:-13.64
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0300│ -0.5700│ -0.0250│ -0.0319│ -0.0200
每股净资产      │  0.5761│  0.5505│  1.0918│  1.0849│  1.0945
每股资本公积金  │  0.4532│  0.4532│  0.4532│  0.4532│  0.4532
每股未分配利润  │ -0.9031│ -0.9287│ -0.3874│ -0.3943│ -0.3847
加权净资产收益率│  4.5500│-67.9400│ -2.2600│ -2.9000│ -2.0200
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0257│ -0.5664│ -0.0250│ -0.0319│ -0.0223
每股净资产      │  0.5761│  0.5505│  1.0918│  1.0849│  1.0945
每股资本公积金  │  0.4532│  0.4532│  0.4532│  0.4532│  0.4532
每股未分配利润  │ -0.9031│ -0.9287│ -0.3874│ -0.3943│ -0.3847
摊薄净资产收益率│  4.4530│-102.8838│ -2.2896│ -2.9446│ -2.0398
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A 股简称:全新好 代码:000007   │总股本(万):34644.8044 │法人:智德宇
上市日期:1992-04-13 发行价:1  │A 股  (万):30894.8044 │总经理:智德宇
上市推荐:                     │限售流通A股(万):3750  │行业:房地产业
主承销商:                     │主营范围:投资兴办实业(具体项目另报);房
电话:0755-83280053 董秘:陈伟彬│地产开发与销售;酒店、旅游服务业;典当业
                              │务;进出口业务(国家限定公司经营和禁止进
                              │出口商品除外);国内商业、物资供销业(不含
                              │专营、专卖和专控商品)
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │   -0.5700│   -0.0250│   -0.0319│   -0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0500│    0.0298│    0.0600│    0.0000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.2252│    0.0502│    0.0311│    0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0404│   -0.0506│   -0.0300│   -0.0211
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[2019-05-23](000007)全新好:关于对公司部【2019】第55号年报问询函回复的进展公告
    证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019—036
    深圳市全新好股份有限公司
    关于对公司部【2019】第55号年报问询函回复的进展公告
    深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月16日收到深圳证
券交易所公司管理部送达的《关于对深圳市全新好股份有限公司的年报问询函》(
编号:公司部年报问询函【2019】第55号,以下简称“《年报问询函》”)。收到
《年报问询函》后,公司董事会给予高度重视,即刻按照函件要求安排相关核查、
回复等工作。因部分问题的回复尚需进一步核查、确认,鉴于此,公司申请延期回
复。公司将尽快完成《年报问询函》的回复并于2019年5月25日对外披露。
    特此公告
    深圳市全新好股份有限公司
    董 事 会
    2019年5月22日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-05-22](000007)全新好:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号: 2019-035
    深圳市全新好股份有限公司
    2018年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本次会议无否决或修改提案的情况;
    2、本次会议无提案被取消表决;
    3、本次会议有新增临时议案提交表决。
    二、会议召开情况和出席情况
    1、召开时间
    ①现场会议时间为:2019年5月21日(星期二)14:30
    ②网络投票时间为:2019年5月20日--2019年5月21日。其中,通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月21日9:30至11:30,13:00
至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月20日
15:00至2019年5月21日15:00期间任意时间。
    2、现场会议召开地点:深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司
会议室。
    3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人:公司第十届董事会
    5、现场会议主持人:副董事长周原先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强
社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
    三、出席现场会议及网络投票股东情况
    截止股权登记日(2019年5月14日)深圳证券交易所交易结束时,公司发行在外
股份总数为346,448,044股,其中无限售流通股308,948,044股,限售流通股37,500
,000股。
    参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共13人,代表公司股份1
03,695,301股,占公司有表决权股份总数的29.9310%。具体情况如下:
    1、出席现场会议的股东及股东授权代表:
    出席现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表公司股数88,493,999股,占公
司有表决权股份总数的25.5432%。
    2、参加网络投票的股东:
    根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络
系统进行表决的股东及股东授权代表人共11人,代表公司股份15,201,302股,占公
司有表决权股份总数的4.3878%。
    四、提案审议和表决情况
    1、审议通过了《董事会2018年度工作报告》,表决结果如下:
    代表股份数(股)
    同意股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    反对股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    弃权股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    出席会议有表决权的全体股东
    103,695,301
    102,901,651
    99.2346%
    96,050
    0.0926%
    697,600
    0.6727%
    其中:单独或合计持有公司5%以上股份的股东
    75,000,127
    75,000,127
    100%
    0
    0
    单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东
    28,695,174
    27,901,524
    97.2342%
    96,050
    0.3347%
    697,600
    2.4311%
    2、审议通过了《公司2018年度财务报告》,表决结果如下:
    代表股份数(股)
    同意股数(股)(占出席会议有
    反对股数(股)(占出席会议有
    弃权股数(股)(占出席会议有
    表决权股份总数比例)
    表决权股份总数比例)
    表决权股份总数比例)
    出席会议有表决权的全体股东
    103,695,301
    101,888,160
    98.2573%
    95,850
    0.0924%
    1,711,291
    1.6503%
    其中:单独或合计持有公司5%以上股份的股东
    75,000,127
    75,000,127
    100%
    0
    0
    单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东
    28,695,174
    26,888,033
    93.7023%
    95,850
    0.3340%
    1,711,291
    5.9637%
    3、审议通过了《公司2018年度利润分配及股本转增方案》,表决结果如下:
    代表股份数(股)
    同意股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    反对股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    弃权股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    出席会议有表决权的全体股东
    103,695,301
    101,888,160
    98.2573%
    95,850
    0.0924%
    1,711,291
    1.6503%
    其中:单独或合计持有公司5%以上股份的股东
    75,000,127
    75,000,127
    100%
    0
    0
    单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东
    28,695,174
    26,888,033
    93.7023%
    95,850
    0.3340%
    1,711,291
    5.9637%
    4、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》,表决结果如下:
    代表股份数(股)
    同意股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    反对股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    弃权股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    出席会议有表决权的全体股东
    103,695,301
    102,901,651
    99.2346%
    96,050
    0.0926%
    697,600
    0.6727%
    其中:单独或合计持有公司5%以上股份的股东
    75,000,127
    75,000,127
    100%
    0
    0
    单独或合计持有公司5%以上股
    28,695,174
    27,901,524
    97.2342%
    96,050
    0.3347%
    697,600
    2.4311%
    份以外的其他股东
    5、审议通过了《监事会2018年度工作报告》,表决结果如下:
    代表股份数(股)
    同意股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    反对股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    弃权股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    出席会议有表决权的全体股东
    103,695,301
    102,901,851
    99.2348%
    95,850
    0.0924%
    697,600
    0.6727%
    其中:单独或合计持有公司5%以上股份的股东
    75,000,127
    75,000,127
    100%
    0
    0
    单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东
    28,695,174
    27,901,724
    97.2349%
    95,850
    0.3340%
    697,600
    2.4311%
    6、审议通过了《关于对重大诉讼可能产生的赔付计提预计负债的议案》,表决
结果如下:
    代表股份数(股)
    同意股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    反对股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    弃权股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    出席会议有表决权的全体股东
    103,695,301
    101,888,160
    98.2573%
    1,807,141
    1.7427%
    0
    其中:单独或合计持有公司5%以上股份的股东
    75,000,127
    75,000,127
    100%
    0
    0
    单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东
    28,695,174
    26,888,033
    93.7023%
    1,807,141
    6.2977%
    0
    7、审议通过了《关于对公司持有的港澳资讯6.8%股权计提减值的议案》,表决
结果如下:
    代表股份数(股)
    同意股数(股)
    反对股数(股)
    弃权股数(股)
    (占出席会议有表决权股份总数比例)
    (占出席会议有表决权股份总数比例)
    (占出席会议有表决权股份总数比例)
    出席会议有表决权的全体股东
    103,695,301
    101,887,960
    98.2571%
    1,807,341
    1.7429%
    0
    其中:单独或合计持有公司5%以上股份的股东
    75,000,127
    75,000,127
    100%
    0
    0
    单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东
    28,695,174
    26,887,833
    93.7016%
    1,807,341
    6.2984%
    0
    8、审议通过了《关于对广博投资有限公司商誉计提减值的议案》,表决结果如
下:
    代表股份数(股)
    同意股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    反对股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    弃权股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    出席会议有表决权的全体股东
    103,695,301
    101,887,960
    98.2571%
    1,807,341
    1.7429%
    0
    其中:单独或合计持有公司5%以上股份的股东
    75,000,127
    75,000,127
    100%
    0
    0
    单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东
    28,695,174
    26,887,833
    93.7016%
    1,807,341
    6.2984%
    0
    上述议案均获得股东大会审议通过。
    9、审议通过了《关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承
诺之履行期限暨承诺变更的议案》,表决结果如下:
    代表股份数(股)
    同意股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    反对股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    弃权股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    出席会议有表决
    28,695,174
    28,645,424
    49,750
    0
    权的全体股东
    99.8266%
    0.1734%
    其中:单独或合计持有公司5%以上股份的股东
    0
    0
    0
    0
    单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东
    28,695,174
    28,645,424
    99.8266%
    49,750
    0.1734%
    0
    因汉富控股有限公司对北京泓钧资产管理有限公司(以下简称“北京泓钧”)
在本议案中涉及的承诺存在连带保证责任,存在关联关系,需回避对该议案的表决
。
    本议案获得股东大会审议通过。
    五、律师出具的法律意见书结论性意见
    1、律师事务所:广东铭派律师事务所
    2、律师姓名:刘月、陈元兆
    3、结论性意见:
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;
出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规
和公司章程的规定;会议形成的决议合法有效。
    六、备查文件
    1、深圳市全新好股份有限公司2018年年度股东大会决议;
    2、广东铭派律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告
    深圳市全新好股份有限公司
    2019年5月21日

[2019-05-18](000007)全新好:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告
    证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019-034 深圳市全新好股份有
限公司 关于召开2018年年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市全新好股份有限公司(以下简称:“公司”)于2019年4月30日披露了《
关于召开2018年年度股东大会的通知》,公司定于2019年5月21日召开2018年年度
股东大会(以上详见公司于2019年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公
告)。2019年5月6日,公司第十届董事会第六十二次(临时)会议审议通过了《关
于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履行期限暨承诺变
更的议案》,具体内容详见2019年5月7日刊登于指定报纸、网站的《深圳市全新好
股份有限公司第十届董事会第六十二次(临时)会议决议公告》。根据《公司法》
、《公司章程》的相关规定,上述议案由公司持股3%以上股东汉富控股有限公司作
为临时议案提交公司2018年年度股东大会审议。
    本次股东大会现场会议召开时间为2019年5月21日(周二)下午2:30。本次股
东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式,现将有关事项提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、本次股东大会届次:
    本次股东大会为2018年年度股东大会
    2、召集人:公司第十届董事会
    公司于2019年4月29日召开第十届董事会第六十一次(定期)会议,决议定于20
19年5月21日召开2018年年度股东大会。
    3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间为:2019年5月21日下午2:30;
    (2)网络投票时间为:2019年5月20日-2019年5月21日,其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月21日9:30-11:30,13:00-15
:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月20日15:0
0至2019年5月21日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn
)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
    股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票
表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年5月14日
    7、会议出席对象
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日2019年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决;不能
亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公
司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)本公司聘请的见证律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司
会议室。
    二、会议审议事项
    (一)《董事会2018年度工作报告》
    详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年
年度报告》第四节。
    (二)《公司2018年度财务报告》
    (三)《公司2018年度利润分配及股本转增方案》
    (四)《公司2018年年度报告及其摘要》
    (五)《监事会2018年度工作报告》
    (六)《关于对重大诉讼可能产生的赔付计提预计负债的议案》
    (七)《关于对公司持有的港澳资讯6.8%股权计提减值的议案》
    (八)《关于对广博投资有限公司商誉计提减值的议案》
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告内容详见公司于201
9年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度独立董事述
职报告》。
    上述议案已经公司第十届董事会第六十一次(定期)会议、第十届监事会第二
十次(定期)会议审议通过,具体内容见公司于2019年4月30日在《证券时报》、《
证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninf
o.com.cn)上刊登的《第十届董事会第六十一次(定期)会议决议公告》、《第十
届监事会第二十次(定期)会议决议公告》
    (九)《关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履
行期限暨承诺变更的议案》
    因汉富控股有限公司对北京泓钧资产管理有限公司(以下简称“北京泓钧”)
在本议案中涉及的承诺存在连带保证责任,存在关联关系,需回避对该议案的表决
。
    该议案已经公司第十届董事会第六十二次(临时)会议、第十届监事会第二十
一次(临时)会议审议通过,详见公司于2019年5月7日在《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)上刊登的《关于延长相关方解除上市公司对并购基金担保承诺之履行期限暨承
诺变更的公告》(公告编号:2019-031)等公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    董事会2018年度工作报告
    √
    2.00
    公司2018年度财务报告
    √
    3.00
    公司2018年度利润分配及股本转增方案
    √
    4.00
    公司2018年年度报告及其摘要
    √
    5.00
    监事会2018年度工作报告
    √
    6.00
    关于对重大诉讼可能产生的赔付计提预计负债的议案
    √
    7.00
    关于对公司持有的港澳资讯6.8%股权计提减值的议案
    √
    8.00
    关于对广博投资有限公司商誉计提减值的议案
    √
    9.00
    关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履行期限暨
承诺变更的议案
    √
    四、现场会议登记方法
    1、登记手续:
    (1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证
明书、法人授权委托书(见附件2)及出席人身份证办理登记手续;
    (2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续;
    (3)委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡
等办理登记手续。
    (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,如以信函方式应在信封上注明“
股东大会”字样,正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
    2、登记地点:公司董事会秘书办公室
    地址:深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
    邮政编码:518031
    3、登记时间:2019年5月17日上午9:30—12:00,下午13:30—17:00 。
    4、联系方式:
    联系电话:0755-83280053
    联系传真:0755-83281722
    联系人:陈伟彬
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票具体操
作流程见附件1。
    六、备查文件
    1、第十届董事会第六十一次(定期)会议决议;
    2、第十届董事会第六十二次(临时)会议决议;
    3、第十届监事会第二十次(定期)会议决议;
    4、第十届监事会第二十一次(临时)会议决议。
    特此通知
    深圳市全新好股份有限公司
    董 事 会
    2019年5月17日
    附件1:《参加网络投票的集体操作流程》;
    附件2:《深圳市全新好股份有限公司2018年年度股东大会授权委托书》
    附件1: 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序 1.投票代码:360007。 2.投票简称:全新投票。 3.议
案设置及表决 (1)议案设置 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号
    议案名称
    议案编码
    议案1
    《董事会2018年度工作报告》
    1.00
    议案2
    《公司2018年度财务报告》
    2.00
    议案3
    《公司2018年度利润分配及股本转增方案》
    3.00
    议案4
    《公司2018年年度报告及其摘要》
    4.00
    议案5
    《监事会2018年度工作报告》
    5.00
    议案6
    《关于对重大诉讼可能产生的赔付计提预计负债的议案》
    6.00
    议案7
    《关于对公司持有的港澳资讯6.8%股权计提减值的议案》
    7.00
    议案8
    《关于对广博投资有限公司商誉计提减值的议案》
    8.00
    议案9
    《关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履行期限
暨承诺变更的议案》
    9.00
    (2)填报表决意见:对上述非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃
权。 (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统
投票的程序 1.投票时间:2019年5月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15
:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票,流程如下:
    (1)投票代码:360007;投票简称:全新投票。
    (2)买卖方向:均为买入。
    (3)申报价格:代表股东大会议案,申报1.00元代表股东大会议案1,申报2.0
0元代表股东大会议案2,以此类推。
    (2)申报股数:代表表决意见,申报1股代表同意;申报2股代表反对;申报3
股代表弃权。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始
投票的时间为2019年5月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2
019年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2.股东通过互联网投票系
统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(20
16年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.co
m.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http:/
/wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
    附件2:(授权委托书样式):
    深圳市全新好股份有限公司
    2018年年度股东大会授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2018年年
度股东大会,并对下列议案行使 表决权(横线上填写赞成、反对、弃权或全权)
。
    委托人(签名): 委托人身份证号码:
    委托人股东账户: 委托人持股数量:
    受托人(签名): 受托人身份证号码:
    对审议事项投同意、反对或弃权票的指示:
    1、审议《董事会2018年度工作报告》:同意□ 反对□ 弃权□
    2、审议《公司2018年度财务报告》:同意□ 反对□ 弃权□
    3、审议《公司2018年度利润分配及股本转增方案》:同意□ 反对□ 弃权□
    4、审议《公司2018年年度报告及其摘要》:同意□ 反对□ 弃权□
    5、审议《监事会2018年度工作报告》:同意□ 反对□ 弃权□
    6、审议《关于对重大诉讼可能产生的赔付计提预计负债的议案》:同意□ 反
对□ 弃权□
    7、审议《关于对公司持有的港澳资讯6.8%股权计提减值的议案》:同意□ 反
对□ 弃权□
    8、审议《关于对广博投资有限公司商誉计提减值的议案》。同意□ 反对□ 弃
权□
    9、审议《关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履
行期限暨承诺变更的议案》。同意□ 反对□ 弃权□
    注:若委托人不作具体指示,则代理人可以按自己的意思表决
    委托日期:2019 年 月 日
    有效期限:自签发日起 日内有效

[2019-05-07](000007)全新好:第十届监事会第二十一次(临时)会议决议公告
    证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019—032
    深圳市全新好股份有限公司
    第十届监事会第二十一次(临时)会议决议公告
    深圳市全新好股份有限公司第十届监事会第二十一次(临时)会议于2019年5月
6日10:30,以通讯的方式召开,应到会监事3人,实际到会3人,会议通知于2019
年5月4日以邮件和短信方式发出,符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规
定,会议审议通过了以下决议:
    一、以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于延长北京泓钧
资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履行期限暨承诺变更的议案》。
    详见公司于2019年5月7日披露的《关于延长相关方解除上市公司对并购基金担
保承诺之履行期限暨承诺变更的公告》(公告编号:2019-031)。
    公司监事会认为,北京泓钧申请符合实际情况,在有效维护上市公司合法权益
的情况下,延长其承诺之履行期限有利于稳定并购基金架构,便于合伙企业合伙份
额的转让和上市公司担保责任的顺利解除,同时控股股东汉富控股有限公司对北京
泓钧履行上述承诺及上市公司对并购基金担保责任的连带保证仍然有效,有效规避
了上市公司相关风险,故同意北京泓钧申请延长解除上市公司相关担保承诺之履行
期限暨承诺变更事项,本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告
    深圳市全新好股份有限公司
    监 事 会
    2019年5月6日
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载,误导性陈述或重大遗漏。

[2019-05-07](000007)全新好:公告
    关于增加2018年年度股东大会临时议案暨召开2018年年度股东大会补充通知的
公告
    证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019-033
    深圳市全新好股份有限公司
    关于增加2018年年度股东大会临时议案
    暨召开2018年年度股东大会补充通知的公告
    根据深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六十一
次(定期)会议决议,公司定于2019年5月21日召开2018年年度股东大会。具体内容
详见刊登于2019年4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《
上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定报纸、网站”
)上的《公司第十届董事会第六十一次(定期)会议决议公告》、《关于召开2018
年年度股东大会的通知》等相关资料。
    2019年5月6日,公司第十届董事会第六十二次(临时)会议审议通过了《关于
延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履行期限暨承诺变更
的议案》,具体内容详见2019年5月7日刊登于指定报纸、网站的《深圳市全新好股
份有限公司第十届董事会第六十二次(临时)会议决议公告》。根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定,上述议案由公司持股3%以上股东汉富控股有限公司作为
临时议案提交公司2018年年度股东大会审议。
    除了增加上述临时议案外,公司2018年年度股东大会其他事项没有变化,现将
召开公司2018年年度股东大会的通知补充如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、本次股东大会届次:
    本次股东大会为2018年年度股东大会
    2、召集人:公司第十届董事会
    公司于2019年4月29日召开第十届董事会第六十一次(定期)会议,决议定于20
19年5月21日召开2018年年度股东大会。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间为:2019年5月21日下午2:30;
    (2)网络投票时间为:2019年5月20日-2019年5月21日,其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月21日9:30-11:30,13:00-15
:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月20日15:0
0至2019年5月21日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn
)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
    股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票
表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年5月14日
    7、会议出席对象
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日2019年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决;不能
亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公
司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)本公司聘请的见证律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司
会议室。
    二、会议审议事项
    (一)《董事会2018年度工作报告》
    详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年
年度报告》第四节。
    (二)《公司2018年度财务报告》
    (三)《公司2018年度利润分配及股本转增方案》
    (四)《公司2018年年度报告及其摘要》
    (五)《监事会2018年度工作报告》
    (六)《关于对重大诉讼可能产生的赔付计提预计负债的议案》
    (七)《关于对公司持有的港澳资讯6.8%股权计提减值的议案》
    (八)《关于对广博投资有限公司商誉计提减值的议案》
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告内容详见公司于201
9年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度独立董事述
职报告》。
    上述议案已经公司第十届董事会第六十一次(定期)会议、第十届监事会第二
十次(定期)会议审议通过,具体内容见公司于2019年4月30日在《证券时报》、《
证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninf
o.com.cn)上刊登的《第十届董事会第六十一次(定期)会议决议公告》、《第十
届监事会第二十次(定期)会议决议公告》
    (九)《关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履
行期限暨承诺变更的议案》
    因汉富控股有限公司对北京泓钧资产管理有限公司(以下简称“北京泓钧”)
在本议案中涉及的承诺存在连带保证责任,存在关联关系,需回避对该议案的表决
。
    该议案已经公司第十届董事会第六十二次(临时)会议、第十届监事会第二十
一次(临时)会议审议通过,详见公司于2019年5月7日在《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)上刊登的《关于延长相关方解除上市公司对并购基金担保承诺之履行期限暨承
诺变更的公告》(公告编号:2019-031)等公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    董事会2018年度工作报告
    √
    2.00
    公司2018年度财务报告
    √
    3.00
    公司2018年度利润分配及股本转增方案
    √
    4.00
    公司2018年年度报告及其摘要
    √
    5.00
    监事会2018年度工作报告
    √
    6.00
    关于对重大诉讼可能产生的赔付计提预计负债的议案
    √
    7.00
    关于对公司持有的港澳资讯6.8%股权计提减值的议案
    √
    8.00
    关于对广博投资有限公司商誉计提减值的议案
    √
    9.00
    关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履行期限暨
承诺变更的议案
    √
    四、现场会议登记方法
    1、登记手续:
    (1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证
明书、法人授权委托书(见附件2)及出席人身份证办理登记手续;
    (2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续;
    (3)委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡
等办理登记手续。
    (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,如以信函方式应在信封上注明“
股东大会”字样,正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
    2、登记地点:公司董事会秘书办公室
    地址:深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
    邮政编码:518031
    3、登记时间:2019年5月17日上午9:30—12:00,下午13:30—17:00 。
    4、联系方式:
    联系电话:0755-83280053
    联系传真:0755-83281722
    联系人:陈伟彬
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络
    形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络
投票具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    1、第十届董事会第六十一次(定期)会议决议;
    2、第十届董事会第六十二次(临时)会议决议;
    3、第十届监事会第二十次(定期)会议决议;
    4、第十届监事会第二十一次(临时)会议决议。
    特此通知
    深圳市全新好股份有限公司
    董 事 会
    2019年5月6日
    附件1:《参加网络投票的集体操作流程》;
    附件2:《深圳市全新好股份有限公司2018年年度股东大会授权委托书》
    附件1: 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序 1.投票代码:360007。 2.投票简称:全新投票。 3.议
案设置及表决 (1)议案设置 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号
    议案名称
    议案编码
    议案1
    《董事会2018年度工作报告》
    1.00
    议案2
    《公司2018年度财务报告》
    2.00
    议案3
    《公司2018年度利润分配及股本转增方案》
    3.00
    议案4
    《公司2018年年度报告及其摘要》
    4.00
    议案5
    《监事会2018年度工作报告》
    5.00
    议案6
    《关于对重大诉讼可能产生的赔付计提预计负债的议案》
    6.00
    议案7
    《关于对公司持有的港澳资讯6.8%股权计提减值的议案》
    7.00
    议案8
    《关于对广博投资有限公司商誉计提减值的议案》
    8.00
    议案9
    《关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履行期限
暨承诺变更的议案》
    9.00
    (2)填报表决意见:对上述非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃
权。 (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统
投票的程序
    1.投票时间:2019年5月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 2
.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票,流程如下:
    (1)投票代码:360007;投票简称:全新投票。
    (2)买卖方向:均为买入。
    (3)申报价格:代表股东大会议案,申报1.00元代表股东大会议案1,申报2.0
0元代表股东大会议案2,以此类推。
    (2)申报股数:代表表决意见,申报1股代表同意;申报2股代表反对;申报3
股代表弃权。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始
投票的时间为2019年5月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2
019年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2.股东通过互联网投票系
统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(20
16年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.co
m.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http:/
/wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
    附件2:(授权委托书样式):
    深圳市全新好股份有限公司
    2018年年度股东大会授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2018年年
度股东大会,并对下列议案行使 表决权(横线上填写赞成、反对、弃权或全权)
。
    委托人(签名): 委托人身份证号码:
    委托人股东账户: 委托人持股数量:
    受托人(签名): 受托人身份证号码:
    对审议事项投同意、反对或弃权票的指示:
    1、审议《董事会2018年度工作报告》:同意□ 反对□ 弃权□
    2、审议《公司2018年度财务报告》:同意□ 反对□ 弃权□
    3、审议《公司2018年度利润分配及股本转增方案》:同意□ 反对□ 弃权□
    4、审议《公司2018年年度报告及其摘要》:同意□ 反对□ 弃权□
    5、审议《监事会2018年度工作报告》:同意□ 反对□ 弃权□
    6、审议《关于对重大诉讼可能产生的赔付计提预计负债的议案》:同意□ 反
对□ 弃权□
    7、审议《关于对公司持有的港澳资讯6.8%股权计提减值的议案》:同意□ 反
对□ 弃权□
    8、审议《关于对广博投资有限公司商誉计提减值的议案》。同意□ 反对□ 弃
权□
    9、审议《关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履
行期限暨承诺变更的议案》。同意□ 反对□ 弃权□
    注:若委托人不作具体指示,则代理人可以按自己的意思表决
    委托日期:2019 年 月 日
    有效期限:自签发日起 日内有效

[2019-05-07](000007)全新好:第十届董事会第六十二次(临时)会议决议公告
    证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019-030
    深圳市全新好股份有限公司
    第十届董事会第六十二次(临时)会议决议公告
    深圳市全新好股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第六十二次
(临时)会议于2019年5月6上午9:30以通讯方式召开,会议通知于2019年5月4日以
短信及邮件方式发出,应参加会议人数9人,实际参加会议9人。会议召开符合《公
司章程》及《公司法》等相关法规规定,会议决议如下:
    一、以赞成8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票。的结果审议通过了《关于
延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履行期限暨承诺变更
的议案》;
    本议案关联董事袁坚先生回避表决,并经董事会审议通过。详见公司于2019年5
月7日披露的《关于延长相关方解除上市公司对并购基金担保承诺之履行期限暨承
诺变更的公告》(公告编号:2019-031)。
    二、以赞成9票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《关于就吴海萌相关案件
聘请律师签订委托代理合同的议案》;
    为维护公司及广大投资者利益,关于公司涉及吴海萌相关诉讼仲裁案件,公司
拟聘请广东铭派律师事务所提供专项法律服务并签订《委托代理合同》。
    特此公告
    深圳市全新好股份有限公司
    董 事 会
    2019年5月6日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载,误导性陈述或重大遗漏。

[2019-04-30](000007)全新好:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019-023
    深圳市全新好股份有限公司
    关于召开2018年年度股东大会的通知
    一、召开会议的基本情况
    1、本次股东大会届次:
    本次股东大会为2018年年度股东大会
    2、召集人:公司第十届董事会
    公司于2019年4月29日召开第十届董事会第六十一次(定期)会议,决议定于20
19年5月21日召开2018年年度股东大会。
    3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间为:2019年5月21日下午2:30;
    (2)网络投票时间为:2019年5月20日-2019年5月21日,其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月21日9:30-11:30,13:00-15
:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月20日15:0
0至2019年5月21日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn
)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
    股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票
表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年5月14日
    7、会议出席对象
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    于股权登记日2019年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决;不能
亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公
司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)本公司聘请的见证律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司
会议室。
    二、会议审议事项
    (一)《董事会2018年度工作报告》
    详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年
年度报告》第四节。
    (二)《公司2018年度财务报告》
    (三)《公司2018年度利润分配及股本转增方案》
    (四)《公司2018年年度报告及其摘要》
    (五)《监事会2018年度工作报告》
    (六)《关于对重大诉讼可能产生的赔付计提预计负债的议案》
    (七)《关于对公司持有的港澳资讯6.8%股权计提减值的议案》
    (八)《关于对广博投资有限公司商誉计提减值的议案》
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告内容详见公司于201
9年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度独立董事述
职报告》。
    上述议案已经公司第十届董事会第六十一次(定期)会议、第十届监事会第二
十次(定期)会议审议通过,具体内容见公司于2019年4月30日在《证券时报》、《
证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninf
o.com.cn)上刊登的《第十届董事会第六十一次(定期)会议决议公告》、《第十
届监事会第二十次(定期)会议决议公告》
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    董事会2018年度工作报告
    √
    2.00
    公司2018年度财务报告
    √
    3.00
    公司2018年度利润分配及股本转增方案
    √
    4.00
    公司2018年年度报告及其摘要
    √
    5.00
    监事会2018年度工作报告
    √
    6.00
    关于对重大诉讼可能产生的赔付计提预计负债的议案
    √
    7.00
    关于对公司持有的港澳资讯6.8%股权计提减值的议案
    √
    8.00
    关于对广博投资有限公司商誉计提减值的议案
    √
    四、现场会议登记方法
    1、登记手续:
    (1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证
明书、法人授权委托书(见附件2)及出席人身份证办理登记手续;
    (2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续;
    (3)委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡
等办理登记手续。
    (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,如以信函方式应在信封上注明“
股东大会”字样,正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
    2、登记地点:公司董事会秘书办公室
    地址:深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
    邮政编码:518031
    3、登记时间:2019年5月17日上午9:30—12:00,下午13:30—17:00 。
    4、联系方式:
    联系电话:0755-83280053
    联系传真:0755-83281722
    联系人:陈伟彬
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票具体操
作流程见附件1。
    六、备查文件
    1、第十届董事会第六十一次(定期)会议决议。
    2、第十届监事会第二十次(定期)会议决议
    特此通知
    深圳市全新好股份有限公司
    董 事 会
    2019年4月29日
    附件1:《参加网络投票的集体操作流程》;
    附件2:《深圳市全新好股份有限公司2018年年度股东大会授权委托书》
    附件1: 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序 1.投票代码:360007。 2.投票简称:全新投票。 3.议
案设置及表决 (1)议案设置 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号
    议案名称
    议案编码
    议案1
    《董事会2018年度工作报告》
    1.00
    议案2
    《公司2018年度财务报告》
    2.00
    议案3
    《公司2018年度利润分配及股本转增方案》
    3.00
    议案4
    《公司2018年年度报告及其摘要》
    4.00
    议案5
    《监事会2018年度工作报告》
    5.00
    议案6
    《关于对重大诉讼可能产生的赔付计提预计负债的议案》
    6.00
    议案7
    《关于对公司持有的港澳资讯6.8%股权计提减值的议案》
    7.00
    议案8
    《关于对广博投资有限公司商誉计提减值的议案》
    8.00
    (2)填报表决意见:对上述非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃
权。 (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统
投票的程序 1.投票时间:2019年5月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15
:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票,流程如下:
    (1)投票代码:360007;投票简称:全新投票。
    (2)买卖方向:均为买入。
    (3)申报价格:代表股东大会议案,申报1.00元代表股东大会议案1,申报
    2.00元代表股东大会议案2,以此类推。
    (3)申报股数:代表表决意见,申报1股代表同意;申报2股代表反对;申报3
股代表弃权。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始
投票的时间为2019年5月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2
019年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2.股东通过互联网投票系
统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(20
16年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.co
m.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http:/
/wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
    附件2:(授权委托书样式):
    深圳市全新好股份有限公司
    2018年年度股东大会授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2018年年
度股东大会,并对下列议案行使 表决权(横线上填写赞成、反对、弃权或全权)
。
    委托人(签名): 委托人身份证号码:
    委托人股东账户: 委托人持股数量:
    受托人(签名): 受托人身份证号码:
    对审议事项投同意、反对或弃权票的指示:
    1、审议《董事会2018年度工作报告》:同意□ 反对□ 弃权□
    2、审议《公司2018年度财务报告》:同意□ 反对□ 弃权□
    3、审议《公司2018年度利润分配及股本转增方案》:同意□ 反对□ 弃权□
    4、审议《公司2018年年度报告及其摘要》:同意□ 反对□ 弃权□
    5、审议《监事会2018年度工作报告》:同意□ 反对□ 弃权□
    6、审议《关于对重大诉讼可能产生的赔付计提预计负债的议案》:同意□ 反
对□ 弃权□
    7、审议《关于对公司持有的港澳资讯6.8%股权计提减值的议案》:同意□ 反
对□ 弃权□
    8、审议《关于对广博投资有限公司商誉计提减值的议案》。同意□ 反对□ 弃
权□
    注:若委托人不作具体指示,则代理人可以按自己的意思表决
    委托日期:2019 年 月 日
    有效期限:自签发日起 日内有效

[2019-04-30](000007)全新好:关于2018年度业绩快报的更正公告
    证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019-027
    深圳市全新好股份有限公司
    关于2018年度业绩快报的更正公告
    深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”或“全新好”或“上市公司”
)于2019年4月13日披露了公司《2018年度业绩快报》的公告(公告编号2019-018)
,因公司于2019年4月29日收到控股股东汉富控股有限公司送达的《关于承担全新
好诉讼(仲裁)损失的承诺函》(以下简称“《承诺函》”),针对前期与北京泓
钧资产管理有限公司股权转让中1.59亿股权转让尾款安排,汉富控股公开承诺:“
上述吴海萌和谢楚安共计四件诉讼、仲裁案件全部判决生效后,如上市公司因此受
到的全部直接经济损失未得到全额补偿、赔偿的,我公司将在上市公司实际损失产
生后10日内以股权转让尾款1.59亿人民币为上限,以现金或其他等额资产支付给全
新好,作为上述诉讼、仲裁案件造成直接经济损失的补偿,保障上市公司及投资者
利益。”基于该承诺,经公司审慎研究并结合公司年审会计师意见决定,拟在公司
重大诉讼预计负债计提数据中减少1.59亿元。由此造成财务数据与公司2019年4月13
日披露的《2018年度业绩快报》存在偏差,现对《2018年度业绩快报》更正如下:
    更正前为:
    一、2018年度主要财务数据和指标
    单位:人民币元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 营业总收入
    42,443,842.10
    39,644,011.95
    7.06% 营业利润
    -51,572,387.93
    6,651,055.03
    -875.40% 利润总额
    -366,521,995.04
    1,821,856.94
    -20218.04% 归属于上市公司股东的净利润
    -361,590,968.92
    16,453,651.05
    -2297.63% 基本每股收益(元)
    -1.02
    0.05
    -2140.00% 加权平均净资产收益率
    -175.42%
    4.34%
    -179.76%
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载,误导性陈述或重大遗漏。
    本报告期末 本报告期初 增减变动幅度 总 资 产
    386,784,795.47
    442,675,592.96
    -12.63% 归属于上市公司股东的所有者权益
    25,333,328.15
    386,924,297.07
    -93.45% 股 本
    346,448,044.00
    346,448,044.00
    0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元)
    0.07
    1.12
    -93.75%
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    2018年度公司主要经营范围为物业管理、房屋租赁业,该块业务运行基本正常
。2018年度公司主要财务指标变动原因如下:
    营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平
均净资产收益率、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股
净资产等指标本期较上年同期大幅下降,主要是因为本期对可能发生的诉讼赔付计
提了预计负债2.78亿元。
    更正后为:
    一、2018年度主要财务数据和指标
    单位:人民币元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 营业总收入
    42,443,842.10
    39,644,011.95
    7.06% 营业利润
    -52,647,187.93
    6,651,055.03
    -891.56% 利润总额
    -201,143,095.04
    1,821,856.94
    -11,140.55% 归属于上市公司股东的净利润
    -196,212,068.92
    16,453,651.05
    -1,292.51% 基本每股收益(元)
    -0.57
    0.05
    -1,240.00% 加权平均净资产收益率
    -67.94%
    4.34%
    -72.28% 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度 总 资 产
    385,709,995.47
    442,675,592.96
    -12.87% 归属于上市公司股东的所有者权益
    190,712,228.15
    386,924,297.07
    -50.71% 股 本
    346,448,044.00
    346,448,044.00
    0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元)
    0.55
    1.12
    -50.89%
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    2018年度公司主要经营范围为物业管理、房屋租赁业,该块业务运行基本正常
。2018年度公司主要财务指标变动原因如下:
    营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平
均净资产收益率、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股
净资产等指标本期较上年同期大幅下降,主要是因为本期对可能发生的诉讼赔付计
提了预计负债1.49亿元。
    除上述更正内容外,原公告其他内容不变,更正后的公告请查阅《2018年度业
绩快报》(更正后),因本次更正给投资者带来不便,公司董事会深表歉意,敬请
广大投资者谅解。
    特此公告
    深圳市全新好股份有限公司
    董 事 会
    2019年4月29日

[2019-04-30](000007)全新好:第十届监事会第二十次(定期)会议决议公告
    证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019—022
    深圳市全新好股份有限公司
    第十届监事会第二十次(定期)会议决议公告
    深圳市全新好股份有限公司第十届监事会第二十次(定期)会议于2019年4月29
日10:30,以通讯的方式召开,应到会监事3人,实际到会3人,会议通知于2018年
4月15日以邮件和短信方式发出,符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规
定,会议审议通过了以下决议:
    一、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《监事会2018年度工作报
告》
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监
事会2018年度工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《公司2018年度财务报告
》
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公
司2018年度审计报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《公司2018年度利润分配
及股本转增方案》
    根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(201
9)第326009号审计报告,公司2018年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净
利润-196,212,068.92元,扣除以前年度亏损后,未分配利润为-321,758,872.29元
。经董事会研究决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    公司2018年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况,
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载,误导性陈述或重大遗漏。
    审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,没有损害公司
及全体股东的合法权益。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《公司2018年年度报告及
其摘要》
    公司董事会已经编制了2018年年度报告及其摘要,经审核,监事会认为董事会
编制和审议深圳市全新好股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《公司2018年度内部控制
评价报告》
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公
司2018年度内部控制评价报告》。
    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法规的规定,公司监事
会对公司内部控制自我评价发表意见如下:
    (一)公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证
券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合
公司目前经营业务的实际情况,建立健全了涵盖公司经营管理各环节,并且适应公
司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整,内
部控制组织机构完整、设置合理,基本保证了公司经营活动的有序开展,保护了公
司全体股东的根本利益。
    (二)公司信息披露制度和重大事项报告制度能得到严格执行,公司应当在今
后的运作中继续加强制度的执行力度。公司应继续严格执行《重大信息内部报告制
度》,强化对董事、监事和高级管理人员的培训以及信息披露管理。
    (三)内控体系建设按照公司《内控管理规范实施方案》稳步推进。通过对公
司层面及业务活动层面的风险评估和管理来制定和采取相应的控制措施,公司于201
2年3月31日完成了内部控制体系文件《内部控制管理手册》的编制工作,并自2012
年4月1日起颁布实施。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺
陷,也不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。实现了对内部
    控制体系的持续优化、完善。
    综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公
司内部控制的实际情况。
    六、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《关于公司带强调事项段
无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
    根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年带强调事项
段的无保留意见的审计报告,公司监事会就相关事项进行专项说明,具体内容详见
公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的详见附件之《监事会关
于强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
    七、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《关于对重大诉讼可能产
生的赔付计提预计负债的议案》
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于计提资产减值准备和预计负债的公告》(公告编号:2019-026)。
    本次计提预计负债的相关议案已经公司第十届监事会第二十次(定期)会议审
议通过,监事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提预计负
债,符合公司实际情况,本次计提预计负债后,能更公允地反映截至 2018 年 12 
月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,监事会同意公司本次计提预计负债。
    本议案尚需股东大会审议。
    八、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《关于对公司持有的港澳
资讯6.8%股权计提减值的议案》
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于计提资产减值准备和预计负债的公告》(公告编号:2019-026)。
    本次计提资产减值准备的相关议案已经公司第十届监事会第二十次(定期)会
议审议通过,监事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资
产减值准备,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备后,能更公允地反映截至 
2018 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,监事会同意公司本
次计提资产减值准备。
    本议案尚需股东大会审议。
    九、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《关于对广博投资有限公
司商誉计提减值的议案》
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于计提资产减值准备和预计负债的公告》(公告编号:2019-026)。
    本次计提资产减值准备的相关议案已经公司第十届监事会第二十次(定期)会
议审议通过,监事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资
产减值准备,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备后,能更公允地反映截至 
2018 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,监事会同意公司本
次计提资产减值准备。
    本议案尚需股东大会审议。
    十、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《关于公司会计政策变更
的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变
更,执行新会计准则能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次
变更会计政策的审批程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响。因此同
意公司实施本次会计政策变更。
    具体内容详见公司2019年4月30日在指定报刊网站上披露的《关于公司会计政策
变更的公告》。
    特此公告
    深圳市全新好股份有限公司
    监 事 会
    2019年4月29日

[2019-04-30](000007)全新好:第十届董事会第六十一次(定期)会议决议公告
    证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019-021
    深圳市全新好股份有限公司
    第十届董事会第六十一次(定期)会议决议公告
    深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六十一次(
定期)会议于2019年4月29日上午9:30以通讯方式召开,会议通知于2019年4月15日
以邮件及短信的方式发出,应参加会议人数9人,实际参加会议9人。会议召开符合
《公司法》及《公司章程》等相关法规规定,会议决议如下:
    一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《董事会2018年度工
作报告》
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公
司2018年年度报告》第四节。
    本议案尚需股东大会审议。
    二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度财务
报告》
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公
司2018年年度审计报告》。
    本议案尚需股东大会审议。
    三、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度利润
分配及股本转增方案》
    根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(201
9)第326009号审计报告,公司2018年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净
利润-196,212,068.92元,扣除以前年度亏损后,未分配利润为-321,758,872.29元
。经董事会研究决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    公司2018年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况,审
议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,没有损害公司及
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载,误导性陈述或重大遗漏。
    全体股东的合法权益。
    本议案尚需提交股东大会审议。 四、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结
果审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公
司2018年年度报告》
    本议案尚需股东大会审议。
    五、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度内部
控制评价报告》
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公
司2018年度内部控制评价报告》。
    六、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司带强调事
项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
    根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年带强调事项
段的无保留意见的审计报告,公司董事会就相关事项进行专项说明,具体内容详见
公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的详见附件之《董事会关
于强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
    七、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策
变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会
计准则》及相关规定,同时能更加公正客观地反映公司财务状况,为投资者提供更
可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司及股东利益的情形,因此董事会同意本
次会计政策变更。
    具体内容详见公司2019年4月30日在指定报刊网站上披露的《关于公司会计政策
变更的公告》。
    八、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对重大诉讼可
能产生的赔付计提预计负债的议案》
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于计提资产减值准备和预计负债的公告》(公告编号:2019-026)。
    本次计提预计负债的相关议案已经公司第十届董事会第六十一次(定期)会
    议审议通过,公司董事会认为本次计提预计负债事项遵照并符合《企业会计准
则》和公司相关会计政策的规定,同意本次计提预计负债。
    本议案尚需股东大会审议。
    九、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司持有的
港澳资讯6.8%股权计提减值的议案》
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于计提资产减值准备和预计负债的公告》(公告编号:2019-026)。
    本次计提资产减值准备的相关议案已经公司第十届董事会第六十一次(定期)
会议审议通过,公司董事会认为本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计
准则》和公司相关会计政策的规定,同意本次计提资产减值准备。
    本议案尚需股东大会审议。
    十、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对广博投资有
限公司商誉计提减值的议案》
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于计提资产减值准备和预计负债的公告》(公告编号:2019-026)。
    本次计提资产减值准备的相关议案已经公司第十届董事会第六十一次(定期)
会议审议通过,公司董事会认为本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计
准则》和公司相关会计政策的规定,同意本次计提资产减值准备。
    本议案尚需股东大会审议。
    十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《董事会对2017年
度审计报告强调事项消除的说明》
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董
事会对2017年度审计报告强调事项消除的说明》。
    十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年第一
季度报告》
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公
司2019年第一季度报告》
    十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司20
18年年度股东大会的议案》
    经研究公司拟定于2019年5月21日下午2:30在深圳市福田区梅林街道梅
    康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2018年年度股东大会,审议上述需股
东大会审议议案以及监事会提交股东大会审议的其他议案。
    特此公告
    深圳市全新好股份有限公司
    董 事 会
    2019年4月29日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-01-30 日振幅值达到15%
振幅值:16.70 成交量:2155.00万股 成交金额:10947.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业|604.59        |5.28          |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券|375.64        |18.69         |
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创|276.60        |--            |
|投大厦证券营业部                      |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业|237.16        |24.22         |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司上海分公司        |177.10        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营|--            |195.45        |
|业部                                  |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司济南历山路证券|--            |175.23        |
|营业部                                |              |              |
|恒泰证券股份有限公司聊城东昌路证券营业|--            |160.73        |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳分公司        |--            |157.78        |
|中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营|--            |145.84        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-10-08|7.05  |166.34  |1172.70 |华鑫证券有限责|方正证券股份有|
|          |      |        |        |任公司山东分公|限公司长沙星沙|
|          |      |        |        |司            |三一路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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