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全新好(000007)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈全新好000007≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.07.16)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月31日
         2)预计2019年中期净利润-420万元至-280万元,增长幅度为62.05%至74.70
           %  (公告日期:2019-07-13)
         3)07月16日(000007)全新好:关于公司所涉相关仲裁案件进展公告
(详见
           后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:888.82万 同比增:214.91 营业收入:0.09亿 同比增:-13.64
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0300│ -0.5700│ -0.0250│ -0.0319│ -0.0200
每股净资产      │  0.5761│  0.5505│  1.0918│  1.0849│  1.0945
每股资本公积金  │  0.4532│  0.4532│  0.4532│  0.4532│  0.4532
每股未分配利润  │ -0.9031│ -0.9287│ -0.3874│ -0.3943│ -0.3847
加权净资产收益率│  4.5500│-67.9400│ -2.2600│ -2.9000│ -2.0200
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0257│ -0.5664│ -0.0250│ -0.0319│ -0.0223
每股净资产      │  0.5761│  0.5505│  1.0918│  1.0849│  1.0945
每股资本公积金  │  0.4532│  0.4532│  0.4532│  0.4532│  0.4532
每股未分配利润  │ -0.9031│ -0.9287│ -0.3874│ -0.3943│ -0.3847
摊薄净资产收益率│  4.4530│-102.8838│ -2.2896│ -2.9446│ -2.0398
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A 股简称:全新好 代码:000007   │总股本(万):34644.8044 │法人:周原
上市日期:1992-04-13 发行价:1  │A 股  (万):30894.8044 │总经理:周原
上市推荐:                     │限售流通A股(万):3750  │行业:房地产业
主承销商:                     │主营范围:投资兴办实业(具体项目另报);房
电话:0755-83280053 董秘:陈伟彬│地产开发与销售;酒店、旅游服务业;典当业
                              │务;进出口业务(国家限定公司经营和禁止进
                              │出口商品除外);国内商业、物资供销业(不含
                              │专营、专卖和专控商品)
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0300
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    2018年        │   -0.5700│   -0.0250│   -0.0319│   -0.0200
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    2017年        │    0.0500│    0.0298│    0.0600│    0.0000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.2252│    0.0502│    0.0311│    0.0300
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    2015年        │    0.0404│   -0.0506│   -0.0300│   -0.0211
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[2019-07-16](000007)全新好:关于公司所涉相关仲裁案件进展公告

    证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019—056
    深圳市全新好股份有限公司
    关于公司所涉相关仲裁案件进展公告
    深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月22日披露了《关
于相关诉讼及仲裁案件的公告》(公告编号:2017-053),因公司原实际控制人练
卫飞在其实际控制公司期间,违规利用公司名义或以公司担保分别向吴海萌、谢楚
安借款,后因练卫飞未能及时清偿相关债务,导致吴海萌、谢楚安分别提起涉及公
司的四起诉讼、仲裁案件。2017年4月28日,公司披露了《关于相关诉讼及仲裁案
件的进展公告》(公告编号:2017-058),披露了上述四起诉讼、仲裁案件对相关
当事人的资产查封、扣押或冻结情况,相关案件正在进一步审理中。2018年7月10日
,公司披露了《关于对公司管理部【2018】第239号年报问询函回复的公告》(公
告编号2018-096),详细说明了相关诉讼仲裁案件在报告期内的进展情况。2018年1
2月11日,公司披露了《关于收到《裁决书》暨公司所涉相关仲裁案件进展公告》
(公告编号:2018-143)。2019年1月26日,公司披露了《关于收到<执行通知书>暨
公司所涉相关仲裁案件进展公告》(公告编号:2019-007)公司收到广东省深圳市
中级人民法院送达的《执行通知书》(编号:(2019)粤03执335号),申请人谢
楚安向法院申请强制执行。2019年3月30日,公司披露了《关于公司所涉仲裁案件进
展公告》(公告编号2019-015)经公司自查公司部分资产因前述案件执行被查封。
2019年7月13日,公司披露了《关于公司所涉仲裁案件进展公告》(公告编号2019-
055)经公司再次自查,公司持有天津哲富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)14.
94%股权,对应股权数额2990万元被冻结。
    一、涉及谢楚安之仲裁案件(案号:(2016)深仲受字第2123号)进展情况
    鉴于公司资产已被查封,考虑案件所涉其他被申请人支付能力和意愿,为避免
后续给公司造成更多不必要的损失,公司于2019年7月12日向广东省深圳市
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中级人民法院账户支付执行款38,008,781.59元(利息计算至2019年7月10日)
、执行费用款105,400元,合计38,114,181.59元(前述执行款及执行费用款为公司
按照现有情况测算得出,最终金额及是否涉及其他费用将以法院核算为准)。
    二、后续安排
    前述款项支付后,公司暂未收到法院相关结案文书或其他确认文件。公司将继
续跟进案件进展并及时履行信息披露义务。
    因公司已支付仲裁案件执行款及执行费用款(款项由公司测算得出,最终金额
及是否涉及其他费用将以法院核算为准,后续将根据法院核算情况多退少补),后
续公司将根据案件中各方应承担责任的情况,依法追究其他被申请人责任以维护公
司及全体股东权益。
    公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指
定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
    深圳市全新好股份有限公司
    董 事 会
    2019年7月15日

[2019-07-13](000007)全新好:关于公司所涉相关仲裁案件进展公告

    证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019—055
    深圳市全新好股份有限公司
    关于公司所涉相关仲裁案件进展公告
    深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月22日披露了《关
于相关诉讼及仲裁案件的公告》(公告编号:2017-053),因公司原实际控制人练
卫飞在其实际控制公司期间,违规利用公司名义或以公司担保分别向吴海萌、谢楚
安借款,后因练卫飞未能及时清偿相关债务,导致吴海萌、谢楚安分别提起涉及公
司的四起诉讼、仲裁案件。2017年4月28日,公司披露了《关于相关诉讼及仲裁案
件的进展公告》(公告编号:2017-058),披露了上述四起诉讼、仲裁案件对相关
当事人的资产查封、扣押或冻结情况,相关案件正在进一步审理中。2018年7月10日
,公司披露了《关于对公司管理部【2018】第239号年报问询函回复的公告》(公
告编号2018-096),详细说明了相关诉讼仲裁案件在报告期内的进展情况。2018年1
2月11日,公司披露了《关于收到《裁决书》暨公司所涉相关仲裁案件进展公告》
(公告编号:2018-143)。2019年1月26日,公司披露了《关于收到<执行通知书>暨
公司所涉相关仲裁案件进展公告》(公告编号:2019-007)公司收到广东省深圳市
中级人民法院送达的《执行通知书》(编号:(2019)粤03执335号),申请人谢
楚安向法院申请强制执行。2019年3月30日,公司披露了《关于公司所涉仲裁案件进
展公告》(公告编号2019-015)经公司自查公司部分资产因前述案件执行被查封。
    一、涉及谢楚安之仲裁案件(案号:(2016)深仲受字第2123号)进展情况
    1、申请人申请强制执行后,截止本公告日公司尚未收到法院具体查封冻结明细
的文件。近日经公司自查,公司持有天津哲富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
14.94%股权,对应股权数额2990万元被冻结(公司在该合伙企业的出资情况为:认
缴2990万元,实缴0元)。
    二、对公司的影响及风险提示
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    前述查封冻结情况暂未对公司经营管理造成影响,公司尚未收到法院送达的相
关法律文书,公司将密切关注该事项进展,并严格按照相关法律法规履行信息披露
义务。
    公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指
定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
    深圳市全新好股份有限公司
    董 事 会
    2019年7月12日

[2019-07-13](000007)全新好:2019年半年度业绩预告

    证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019-054
    深圳市全新好股份有限公司
    2019年半年度业绩预告
    一、本期业绩预计情况
    (一)业绩预告期间:2019年1月1日至2019年6月30日
    (二)预计的业绩:亏损
    项 目
    本报告期
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    较上年同期亏损减少:62.05% - 74.70%
    亏损:1,106.74万元
    亏损:280万元—420万元
    基本每股收益
    亏损: 约0.0081—0.0121元
    亏损:0.0319元
    二、业绩预告预审计情况
    业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动情况说明
    本业绩预告期间公司生产经营情况正常,本期业绩预计亏损280万元—420万元
较上年同期亏损减少,主要系公司本期证券投资收益增加及计提重大诉讼案件本期
预计负债所致。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据将在公司2019年
半年度报告中披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《
中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬
请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
    深圳市全新好股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    董 事 会
    2019年7月12日

[2019-07-03](000007)全新好:关于公司诉讼进展的公告
    证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019—053
    深圳市全新好股份有限公司
    关于公司诉讼进展的公告
    深圳市全新好股份有限公司(以下简称:“公司”)于2018年1月27日披露了《
关于收到深圳市福田区人民法院传票及民事起诉状的公告》(公告编号:2018-008
)。深圳市博恒投资有限公司(以下简称“博恒投资”)以公司拒绝代为办理其通
过司法竞拍所得的3750万股公司限售股份的解除限售手续,损害其股东利益为由向
深圳市福田区人民法院提起诉讼。
    接到前述案件后,公司聘请律师积极应诉,同时为尊重全体股东特别是广大中
小股东的合法权益,公司将是否变更和豁免该批限售股份新持有人博恒投资对原持
有人练卫飞相关承诺的承接、是否代新持有人博恒投资办理该批限售股份的解除限
售手续提交公司股东大会审议。2018年2月10日公司召开了2018年第一次临时股东大
会,审议未通过《关于豁免公司股东博恒投资对其所承接原持有人练卫飞相关承诺
的履行,并由董事会代为办理解除限售手续的议案》。
    一、诉讼进展情况
    近日公司收到由广东省深圳市福田区人民法院出具的《民事判决书》 (2017)
粤0304民初54010号。深圳市福田区人民法院对本案件做出一审判决,深圳市福田
区人民法院依照《中华人民共和国公司法》第四条、第十一条、第二十二条第一款
、第一百四十二条的规定,判决如下:
    1、被告深圳市全新好股份有限公司于2017年11月10日作出的第十届董事会第三
十八次(临时)会议“审议否决了《关于办理深圳市博恒投资有限公司所持公司限
售股份解除限售的议案》”的决议无效;
    2、被告深圳市全新好股份有限公司于2018年2月10日作出的2018年第一次临时
股东大会“审议未通过《关于豁免公司股东博恒投资对其所承接原持有人
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    练卫飞相关承诺的履行,并由董事会代为办理解除限售手续的议案》”的决议
无效;
    3、被告深圳市全新好股份有限公司董事会应于本判决生效之日起三十日内向深
圳证券交易所申请办理原告深圳市博恒投资有限公司持有的3750万股全新好股票的
解除限售手续;
    4、驳回原告深圳市博恒投资有限公司的其他诉讼请求。
    二、后续工作安排
    公司将依照相关规定向深圳市中级人民法院提起上诉。敬请广大投资者注意投
资风险。
    三、备查文件 《民事判决书》 (2017)粤0304民初54010号。
    特此公告
    深圳市全新好股份有限公司
    董 事 会
    2019年7月2日

[2019-07-02](000007)全新好:2019年第三次临时股东大会决议公告
    证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号: 2019-052
    深圳市全新好股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本次会议无否决提案的情况;
    2、本次会议无新增提案提交表决。
    3、本次会议未涉及变更以往会议通过的决议。
    二、会议召开情况和出席情况
    1、召开时间
    ①现场会议时间为:2019年7月1日(星期一)14:30
    ②网络投票时间为:2019年6月30日--2019年7月1日。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月1日9:30至11:30,13:00至1
5:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月30日15
:00至2019年7月1日15:00期间任意时间。
    2、现场会议召开地点:深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司
会议室。
    3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人:公司第十一届董事会
    5、现场会议主持人:董事长黄立海先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强
社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
    三、出席现场会议及网络投票股东情况
    截止股权登记日(2019年6月24日)深圳证券交易所交易结束时,公司发行在外
股份总数为346,448,044股,其中无限售流通股308,948,044股,限售流通股37,500
,000股。
    参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共6人,代表公司股份10
1,216,526股,占公司有表决权股份总数的29.2155%。具体情况如下:
    1、出席现场会议的股东及股东授权代表:
    出席现场会议的股东及股东授权代表共1人,代表公司股数75,000,127股,占公
司有表决权股份总数的21.6483%。
    2、参加网络投票的股东:
    根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络
系统进行表决的股东及股东授权代表人共5人,代表公司股份26,216,399股,占公司
有表决权股份总数的7.5672%。
    四、提案审议和表决情况
    (一)审议通过了《关于第十一届董事会董事薪酬的议案》,表决结果为:
    代表股份数(股)
    同意股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    反对股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    弃权股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    出席会议有表决权的全体股东
    101,216,526
    96,675,810
    95.5139%
    4,540,716
    4.4861%
    0
    其中:单独或合计持有公司5%以上股份的股东
    75,000,127
    75,000,127
    100%
    0
    0
    单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东
    26,216,399
    21,675,683
    82.6799%
    4,540,716
    17.3201%
    0
    (二)审议通过了《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》,表决结果为
:
    代表股份数(股)
    同意股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    反对股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    弃权股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    出席会议有表决权的全体股东
    101,216,526
    96,675,810
    95.5139%
    4,540,716
    4.4861%
    0
    其中:单独或合计持有公司5%以上股份的股东
    75,000,127
    75,000,127
    100%
    0
    0
    单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东
    26,216,399
    21,675,683
    82.6799%
    4,540,716
    17.3201%
    0
    (三)审议通过了《关于第十一届监事会监事薪酬的议案》,表决结果为:
    代表股份数(股)
    同意股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    反对股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    弃权股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
    出席会议有表决权的全体股东
    101,216,526
    96,675,810
    95.5139%
    4,540,716
    4.4861%
    0
    其中:单独或合计持有公司5%以上股份的股东
    75,000,127
    75,000,127
    100%
    0
    0
    单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东
    26,216,399
    21,675,683
    82.6799%
    4,540,716
    17.3201%
    0
    上述议案均获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上股数同意通过。
    五、律师出具的法律意见书结论性意见
    1、律师事务所:广东铭派律师事务所
    2、律师姓名:刘仁武、李伟
    3、结论性意见:
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;


    出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、
法规和公司章程的规定;会议形成的决议合法有效。
    六、备查文件
    1、深圳市全新好股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;
    2、广东铭派律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告
    深圳市全新好股份有限公司
    2019年7月1日

[2019-06-27](000007)全新好:第十一届董事会第二次(临时)会议决议公告
    证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019-050
    深圳市全新好股份有限公司
    第十一届董事会第二次(临时)会议决议公告
    深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次(临
时)会议于2019年6月26日9:30以通讯方式召开,会议通知于2019年6月23日以邮件
方式发出,应参加会议人数5人,实际参加会议5人。会议召开符合《公司法》及《
公司章程》等相关法规规定,会议决议如下:
    一、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于就涉诉案件涉
及事项启动刑事报案的议案》
    公司于2017年4月22日披露了《关于相关诉讼仲裁案件的公告》,公司收到由深
圳市福田区人民法院(以下简称“福田法院”)送达的《民事起诉状》、《民事裁
定书》、《查封、冻结、扣押财产通知书》以及分别由深圳国际仲裁院、深圳仲裁
委员会送达的3个仲裁案件相关法律文件。相关法律文书主要涉及吴海萌、谢楚安
的诉讼、仲裁案件(详见公司于2017年4月22日披露的《关于相关诉讼仲裁案件的公
告》(公告编号:2017-053)).
    截止本次会议通知之日,谢楚安案件已裁决(详见公司于2018年12月11日披露
的《关于收到《裁决书》暨公司所涉相关仲裁案件进展公告》(公告编号:2018-14
3)),吴海萌案件目前仍在审理程序中,尚未作出生效判决。
    前述案件审理过程中,经研究发现部分案件可能存在涉嫌刑事犯罪的行为,相
关犯罪行为可能严重损害公司及广大股东利益。为维护公司及广大股东权益,公司
拟启动刑事报案。基于相关事项的重要性及决策的审慎性,特将本议案提交公司董
事会审议并经会议审议通过。
    董事会审议通过后,公司将进一步审慎确认具体涉诉案件所涉及的刑事犯罪行
为,并及时履行后续进展的披露义务。
    特此公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载,误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市全新好股份有限公司
    董 事 会
    2019 年6 月26 日

[2019-06-27](000007)全新好:关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告
    证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019-051 深圳市全新好股份有
限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市全新好股份有限公司(以下简称:“公司”)于2019年6月14日披露了《
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》,公司定于2019年7月1日召开2019年
第三次临时股东大会(以上详见公司于2019年6月14日在《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的相关公告)。本次股东大会现场会议召开时间为2019年7月1日(周一)下午2
:30。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式,现将有关事项提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、本次股东大会届次:
    本次股东大会为2019年第三次临时股东大会
    2、召集人:公司第十一届董事会
    公司于2019年6月13日召开第十一届董事会第一次(临时)会议,决议定于2019
年7月1日召开2019年第三次临时股东大会。
    3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间为:2019年7月1日下午2:30;
    (2)网络投票时间为:2019年6月30日-2019年7月1日,其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月1日9:30-11:30,13:00-15:0
0;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月30日15:00
至2019年7月1日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票
表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年6月24日
    7、会议出席对象
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日2019年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决;
不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不
必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)本公司聘请的见证律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司
会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于第十一届董事会董事薪酬的议案》;
    2、《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》;
    3、《关于第十一届监事会监事薪酬的议案》;
    上述议案详见于2019年6月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届
董事会第一次(临时)会议决议公告》、《公司第十一届监事会第一次(临时)会
议决议公告》。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    关于第十一届董事会董事薪酬的议案
    √
    2.00
    关于第十一届董事会独立董事津贴的议案
    √
    3.00
    关于第十一届监事会监事薪酬的议案
    √
    四、现场会议登记方法
    1、登记手续:
    (1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证
明书、法人授权委托书(见附件2)及出席人身份证办理登记手续;
    (2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续;
    (3)委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡
等办理登记手续。
    (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,如以信函方式应在信封上注明“
股东大会”字样,正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
    2、登记地点:公司董事会秘书办公室
    地址:深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
    邮政编码:518031
    3、登记时间:2019年6月26日上午9:30—12:00,下午13:30—17:00 。
    4、联系方式:
    联系电话:0755-83280053
    联系传真:0755-83281722
    联系人:陈伟彬
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形
式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票具
体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    1、第十一届董事会第一次(临时)会议决议。
    2、第十一届监事会第一次(临时)会议决议。
    特此通知
    深圳市全新好股份有限公司
    董 事 会
    2019年6月26日
    附件1:《参加网络投票的集体操作流程》;
    附件2:《深圳市全新好股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书》

    附件1: 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序 1.投票代码:360007。 2.投票简称:全新投票。 3.议
案设置及表决 (1)议案设置 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号
    议案名称
    议案编码
    议案1
    《关于第十一届董事会董事薪酬的议案》
    1.00
    议案2
    《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》
    2.00
    议案3
    《关于第十一届监事会监事薪酬的议案》
    3.00
    (2)填报表决意见:对上述非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃
权。 (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统
投票的程序 1.投票时间:2019年7月1日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:
00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票,流程如下:
    (1)投票代码:360007;投票简称:全新投票。
    (2)买卖方向:均为买入。
    (3)申报价格:代表股东大会议案,申报1.00元代表股东大会议案1,申报2.0
0元代表股东大会议案2,以此类推。
    (3)申报股数:代表表决意见,申报1股代表同意;申报2股代表反对;申报3
股代表弃权。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始
投票的时间为2019年6月30日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为
2019年7月1日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2.股东通过互联网投票系
统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
    者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取
的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交
所互联网投票系统投票。
    附件2:(授权委托书样式):
    深圳市全新好股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2019年第
三次临时股东大会,并对下列议案行使 表决权(横线上填写赞成、反对、弃权或
全权)。
    委托人(签名): 委托人身份证号码:
    委托人股东账户: 委托人持股数量:
    受托人(签名): 受托人身份证号码:
    对审议事项投同意、反对或弃权票的指示:
    1、审议《关于第十一届董事会董事薪酬的议案》:同意□ 反对□ 弃权□
    2、审议《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》:同意□ 反对□ 弃权□

    3、审议《关于第十一届监事会监事薪酬的议案》。同意□ 反对□ 弃权□
    注:若委托人不作具体指示,则代理人可以按自己的意思表决
    委托日期:2019年 月 日
    有效期限:自签发日起 日内有效

[2019-06-14](000007)全新好:第十一届监事会第一次(临时)会议决议公告
    证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019—048
    深圳市全新好股份有限公司
    第十一届监事会第一次(临时)会议决议公告
    深圳市全新好股份有限公司第十一届监事会第一次(临时)会议于2019年6月13
日15:30,以通讯的方式召开,应到会监事3人,实际到会3人,会议通知于2019年
6月10日以邮件方式发出,本次会议符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的
规定,会议审议通过了以下决议:
    一、以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于选举第十一届
监事会召集人的议案》
    经公司监事会审议通过,选举孙华先生为公司第十一届监事会召集人。
    二、以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于第十一届监事
会监事薪酬的议案》
    结合公司现状,第十一届监事会监事薪酬拟定为:
    不在公司担任行政职务的监事每人每年2万元(含税),在公司担任行政职务的
监事不另行领取监事薪酬。
    本议案经监事会审议通过,尚需提交股东大会审议。
    特此公告
    深圳市全新好股份有限公司
    监 事 会
    2019年6月13日
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载,误导性陈述或重大遗漏。

[2019-06-14](000007)全新好:第十一届董事会第一次(临时)会议决议公告
    证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019-047
    深圳市全新好股份有限公司
    第十一届董事会第一次(临时)会议决议公告
    深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次(临
时)会议于2019年6月13日15:30以通讯方式召开,会议通知于2019年6月10日以邮
件方式发出,应参加会议人数5人,实际参加会议5人。会议召开符合《公司法》及
《公司章程》等相关法规规定,会议决议如下:
    一、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第十一届
董事会董事长的议案》;
    经第十一届董事会审议通过,选举黄立海先生为公司第十一届董事会董事长。


    二、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立董事会专
门委员会的议案》;
    根据第十一届董事会的人员构成,第十一届董事会决定各专门委员会组成如下
:
    战略委员会:韩学渊、吴日松、徐栋 主任为:韩学渊
    审计委员会:范起超、徐栋、黄立海 主任为:范起超
    提名委员会:范起超、徐栋、吴日松 主任为:徐栋
    薪酬与考核委员会:范起超、徐栋、黄立海 主任为:徐栋
    三、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级
管理人员的议案》;
    经提名并经第十一届董事会审议通过,第十一届董事会聘任周原先生为公司总
经理,聘任杨莎娜女士为公司财务总监,聘任陈伟彬先生为公司董事会秘书。
    上述高级管理人员任期至本届董事会届满。
    (上述高级管理人员简历见公告附件)
    四、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载,误导性陈述或重大遗漏。
    级管理人员薪酬的议案》;
    经公司董事会薪酬及考核委员会审议,并经董事会审议通过,本届董事会聘任
高级管理人员按照以下区间发放薪酬:
    公司高级管理人员年度薪酬在30-130 万元之间。
    以上金额均为含税薪酬。
    五、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于第十一届董事
会董事薪酬的议案》;
    根据公司实际情况,参考其他公司的情况,经董事会薪酬与考核委员审议同意
,第十一届董事会审议通过:
    不在公司兼任行政职务的董事之董事薪酬为每人每年2万元(含税);
    在公司兼任行政职务的董事不另行发放董事薪酬;
    公司董事长年度薪酬参考公司高级管理人员薪酬区间,不高于高级管理人员薪
酬区间上限,即不超过130万元(含税);
    董事执行公司事务的费用由公司据实报销。
    本议案经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。
    六、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于第十一届董事
会独立董事津贴的议案》;
    经公司董事会薪酬与考核委员会研究,参考其他公司的情况,结合公司的实际
情况,决定第十一届董事会独立董事津贴为每人每年5万元(含税)。
    独立董事履行职务发生的费用据实报销。
    本议案经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。
    七、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于由周原先生兼
任公司法定代表人的议案》;
    根据公司章程规定,董事长或总经理为公司的法定代表人。经公司董事会审议
通过,由周原先生兼任公司法定代表人。本议案经公司董事会审议通过后将在实际
完成工商变更之日起生效。
    八、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第
三次临时股东大会的议案》。
    经研究,公司拟定于2019年7月1日下午2:30在深圳市福田区梅林街道
    梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2019年第三次临时股东大会,审议
上述需股东大会审议议案以及监事会提交股东大会审议的其他议案。
    特此公告
    附件:《高管简历、董事长通讯方式、董秘通讯方式》
    深圳市全新好股份有限公司
    董 事 会
    2019年6月13日
    附件:高管简历、董事长通讯方式、董秘通讯方式
    高管简历:
    周原:男,1985年4月出生,西北政法大学本科学历。历任海航实业集团有限公
司合规管理部合规法律中心经理,国付宝信息科技有限公司风控部总经理,海航云
商投资有限公司风险管控部总经理、支付业务风控总监,自2016年4月起任公司副
总经理。公司第十届董事会副董事长。
    周原先生未持有本公司的股份;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受
到过证券交易所的公开谴责;不是失信被执行人,不存在《公司法》和《公司章程
》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    杨莎娜:女,1984年6月出生,会计专业,中山大学本科学历,曾任毕马威华振
会计师事务所审计助理经理、厦门联萃投资有限公司高级经理、拍鞋网(福建)电
子商务有限公司财务总监、厦门华侨电子股份有限公司副总经理等职务。2018年7
月至今任公司财务总监。
    杨莎娜女士未持有本公司的股份;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未
受到过证券交易所的公开谴责;不是失信被执行人,不存在《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    陈伟彬:男,1986年出生,电子科技大学中山学院金融、财务管理本科学历。
曾任信达证券股份有限公司营销部经理,深圳市傲基电子商务股份有限公司证券事
务代表。历任公司证券事务代表,自2015年12月起担任公司董事会秘书。
    陈伟彬先生未持有本公司的股份;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未
受到过证券交易所的公开谴责;不是失信被执行人,不存在《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    董事长通讯方式如下:
    办公电话:0755-83280053
    传 真:0755-83281722
    通讯地址:深圳市福田区上梅林梅康路8号理想时代大厦6楼
    董秘通讯方式如下: 办公电话:0755-83280053
    传 真:0755-83281722
    通讯地址:深圳市福田区上梅林梅康路8号理想时代大厦6楼 电子邮箱:sz0000
07@126.com

[2019-06-14](000007)全新好:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019-049
    深圳市全新好股份有限公司
    关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    一、召开会议的基本情况
    1、本次股东大会届次:
    本次股东大会为2019年第三次临时股东大会
    2、召集人:公司第十一届董事会
    公司于2019年6月13日召开第十一届董事会第一次(临时)会议,决议定于2019
年7月1日召开2019年第三次临时股东大会。
    3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间为:2019年7月1日下午2:30;
    (2)网络投票时间为:2019年6月30日-2019年7月1日,其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月1日9:30-11:30,13:00-15:0
0;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月30日15:00
至2019年7月1日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com
.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
    股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票
表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年6月24日
    7、会议出席对象
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    于股权登记日2019年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决;
不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不
必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)本公司聘请的见证律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司
会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于第十一届董事会董事薪酬的议案》;
    2、《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》;
    3、《关于第十一届监事会监事薪酬的议案》;
    上述议案详见于2019年6月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届
董事会第一次(临时)会议决议公告》、《公司第十一届监事会第一次(临时)会
议决议公告》。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    关于第十一届董事会董事薪酬的议案
    √
    2.00
    关于第十一届董事会独立董事津贴的议案
    √
    3.00
    关于第十一届监事会监事薪酬的议案
    √
    四、现场会议登记方法
    1、登记手续:
    (1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表
    证明书、法人授权委托书(见附件2)及出席人身份证办理登记手续;
    (2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续;
    (3)委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡
等办理登记手续。
    (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,如以信函方式应在信封上注明“
股东大会”字样,正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
    2、登记地点:公司董事会秘书办公室
    地址:深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
    邮政编码:518031
    3、登记时间:2019年6月26日上午9:30—12:00,下午13:30—17:00 。
    4、联系方式:
    联系电话:0755-83280053
    联系传真:0755-83281722
    联系人:陈伟彬
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形
式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票具
体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    1、第十一届董事会第一次(临时)会议决议。
    2、第十一届监事会第一次(临时)会议决议。
    特此通知
    深圳市全新好股份有限公司
    董 事 会
    2019年6月13日
    附件1:《参加网络投票的集体操作流程》;
    附件2:《深圳市全新好股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书》

    附件1: 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序 1.投票代码:360007。 2.投票简称:全新投票。 3.议
案设置及表决 (1)议案设置 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号
    议案名称
    议案编码
    议案1
    《关于第十一届董事会董事薪酬的议案》
    1.00
    议案2
    《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》
    2.00
    议案3
    《关于第十一届监事会监事薪酬的议案》
    3.00
    (2)填报表决意见:对上述非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃
权。 (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统
投票的程序 1.投票时间:2019年7月1日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:
00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票,流程如下:
    (1)投票代码:360007;投票简称:全新投票。
    (2)买卖方向:均为买入。
    (3)申报价格:代表股东大会议案,申报1.00元代表股东大会议案1,申报2.0
0元代表股东大会议案2,以此类推。
    (3)申报股数:代表表决意见,申报1股代表同意;申报2股代表反对;申报3
股代表弃权。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始
投票的时间为2019年6月30日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为
2019年7月1日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2.股东通过互联网投票系
统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
    者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取
的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交
所互联网投票系统投票。
    附件2:(授权委托书样式):
    深圳市全新好股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2019年第
三次临时股东大会,并对下列议案行使 表决权(横线上填写赞成、反对、弃权或
全权)。
    委托人(签名): 委托人身份证号码:
    委托人股东账户: 委托人持股数量:
    受托人(签名): 受托人身份证号码:
    对审议事项投同意、反对或弃权票的指示:
    1、审议《关于第十一届董事会董事薪酬的议案》:同意□ 反对□ 弃权□
    2、审议《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》:同意□ 反对□ 弃权□

    3、审议《关于第十一届监事会监事薪酬的议案》。同意□ 反对□ 弃权□
    注:若委托人不作具体指示,则代理人可以按自己的意思表决
    委托日期:2019年 月 日
    有效期限:自签发日起 日内有效


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-01-30 日振幅值达到15%
振幅值:16.70 成交量:2155.00万股 成交金额:10947.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业|604.59        |5.28          |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券|375.64        |18.69         |
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创|276.60        |--            |
|投大厦证券营业部                      |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业|237.16        |24.22         |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司上海分公司        |177.10        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营|--            |195.45        |
|业部                                  |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司济南历山路证券|--            |175.23        |
|营业部                                |              |              |
|恒泰证券股份有限公司聊城东昌路证券营业|--            |160.73        |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳分公司        |--            |157.78        |
|中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营|--            |145.84        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-10-08|7.05  |166.34  |1172.70 |华鑫证券有限责|方正证券股份有|
|          |      |        |        |任公司山东分公|限公司长沙星沙|
|          |      |        |        |司            |三一路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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