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深振业A(000006)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈深振业A000006≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.21)
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最新提示:1)05月11日(000006)深振业A:2018年度股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本135000万股为基数,每10股派1.95元 预案公告日
           :2019-03-30;股东大会审议日:2019-05-10;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年04月25日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:11088.20万 同比增:-61.26 营业收入:4.13亿 同比增:-14.75
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0821│  0.6476│  0.3728│  0.3081│  0.2120
每股净资产      │  4.6730│  4.5909│  4.3161│  4.2514│  4.3363
每股资本公积金  │  0.3588│  0.3588│  0.3588│  0.3588│  0.3588
每股未分配利润  │  2.2151│  2.1330│  1.9475│  1.8828│  1.9677
加权净资产收益率│  1.7700│ 14.8600│  8.7700│  7.2000│  5.0100
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0821│  0.6476│  0.3728│  0.3081│  0.2120
每股净资产      │  4.6730│  4.5909│  4.3161│  4.2514│  4.3363
每股资本公积金  │  0.3588│  0.3588│  0.3588│  0.3588│  0.3588
每股未分配利润  │  2.2151│  2.1330│  1.9475│  1.8828│  1.9677
摊薄净资产收益率│  1.7576│ 14.1060│  8.6368│  7.2476│  4.8891
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A 股简称:深振业A 代码:000006  │总股本(万):134999.5046│法人:赵宏伟
上市日期:1992-04-27 发行价:33 │A 股  (万):134778.6178│总经理:朱新宏
上市推荐:深圳经济特区证券公司 │限售流通A股(万):220.8868│行业:房地产业
主承销商:深圳经济特区证券公司 │主营范围:房地产开发、销售及租赁
电话:0755-25863061 董秘:杜汛  │
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0821
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.6476│    0.3728│    0.3081│    0.2120
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    2017年        │    0.5968│    0.2512│    0.1849│    0.0769
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    2016年        │    0.5767│    0.0848│    0.0756│    0.0362
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    2015年        │    0.3087│    0.2051│    0.1912│    0.1494
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[2019-05-11](000006)深振业A:2018年度股东大会决议公告
    1
    股票简称:深振业A 股票代码:000006 公告编号:2019-017
    深圳市振业(集团)股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、现场会议召开时间:2019年5月10日14:30
    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年5月1
0日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(
http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日1
5:00期间的任意时间。
    3、召开地点:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会
议室。
    4、召开方式:现场表决与网络投票相结合
    5、召集人:本公司董事会
    6、主持人:赵宏伟董事长
    7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司
法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
    (二)会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东11人,代表股份487,367,
648股,占上市公司总股份的36.1014%。
    2018 年度股东大会决议公告
    2
    其中:通过现场投票的股东5人,代表股份486,158,348股,占上市公司总股份
的36.0119%。通过网络投票的股东6人,代表股份1,209,300股,占上市公司总股份
的0.0896%。
    2、中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东9人,代表股份1,369,500股
,占上市公司总股份的0.1014%。
    其中:通过现场投票的股东3人,代表股份160,200股,占上市公司总股份的0.0
119%。通过网络投票的股东6人,代表股份1,209,300股,占上市公司总股份的0.0
896%。
    3、公司董事、高级管理人员朱新宏因出差未出席本次股东大会,监事张磊因工
作原因未出席本次股东大会,其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会,
部分高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
    二、提案审议和表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决,议案表决
结果如下:
    (一) 审议通过《2018年度董事会报告》
    总表决情况:
    同意486,158,348股,占出席会议所有股东所持股份的99.7519%;反对1,209,3
00股,占出席会议所有股东所持股份的0.2481%;弃权0股,占出席会议所有股东
所持股份的0%。
    中小股东总表决情况:
    同意160,200股,占出席会议中小股东所持股份的11.6977%;反对1,209,300股
,占出席会议中小股东所持股份的88.3023%;弃权0股,占出席会议中小股东所持
股份的0%。
    (二)审议通过《2018年度监事会报告》
    总表决情况:
    同意486,158,348股,占出席会议所有股东所持股份的99.7519%;反对
    2018 年度股东大会决议公告
    3
    1,209,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2481%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持股份的0%。
    中小股东总表决情况:
    同意160,200股,占出席会议中小股东所持股份的11.6977%;反对1,209,300股
,占出席会议中小股东所持股份的88.3023%;弃权0股,占出席会议中小股东所持
股份的0%。
    (三)审议通过《2018年年度报告》
    总表决情况:
    同意486,158,348股,占出席会议所有股东所持股份的99.7519%;反对1,209,3
00股,占出席会议所有股东所持股份的0.2481%;弃权0股,占出席会议所有股东
所持股份的0%。
    中小股东总表决情况:
    同意160,200股,占出席会议中小股东所持股份的11.6977%;反对1,209,300股
,占出席会议中小股东所持股份的88.3023%;弃权0股,占出席会议中小股东所持
股份的0%。
    (四)审议通过《2018年度财务决算报告》
    总表决情况:
    同意486,158,348股,占出席会议所有股东所持股份的99.7519%;反对1,209,3
00股,占出席会议所有股东所持股份的0.2481%;弃权0股,占出席会议所有股东
所持股份的0%。
    中小股东总表决情况:
    同意160,200股,占出席会议中小股东所持股份的11.6977%;反对1,209,300股
,占出席会议中小股东所持股份的88.3023%;弃权0股,占出席会议中小股东所持
股份的0%。
    (五)审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
    总表决情况:
    2018 年度股东大会决议公告
    4
    同意486,158,348股,占出席会议所有股东所持股份的99.7519%;反对1,209,3
00股,占出席会议所有股东所持股份的0.2481%;弃权0股,占出席会议所有股东
所持股份的0%。
    中小股东总表决情况:
    同意160,200股,占出席会议中小股东所持股份的11.6977%;反对1,209,300股
,占出席会议中小股东所持股份的88.3023%;弃权0股,占出席会议中小股东所持
股份的0%。
    (六)审议通过《关于2019年度对子公司提供担保的议案》
    总表决情况:
    同意486,158,348股,占出席会议所有股东所持股份的99.7519%;反对1,209,3
00股,占出席会议所有股东所持股份的0.2481%;弃权0股,占出席会议所有股东
所持股份的0%。
    中小股东总表决情况:
    同意160,200股,占出席会议中小股东所持股份的11.6977%;反对1,209,300股
,占出席会议中小股东所持股份的88.3023%;弃权0股,占出席会议中小股东所持
股份的0%。
    (七)《关于聘任会计师事务所的议案》
    总表决情况:
    同意486,158,348股,占出席会议所有股东所持股份的99.7519%;反对1,209,3
00股,占出席会议所有股东所持股份的0.2481%;弃权0股,占出席会议所有股东
所持股份的0%。
    中小股东总表决情况:
    同意160,200股,占出席会议中小股东所持股份的11.6977%;反对1,209,300股
,占出席会议中小股东所持股份的88.3023%;弃权0股,占出席会议中小股东所持
股份的0%。
    (以上议案内容已经公司2019年3月29日召开的第九届董事会2019年第一
    2018 年度股东大会决议公告
    5
    次定期会议、2019年3月29日召开的第九届监事会第十一次会议和2019年4月18
日召开的第九届董事会2019年第七次会议审议通过,议案内容详见3月30日、4月19
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站
的公告资料。)
    三、会议听取了《2018年度独立董事履职情况报告》。
    在本次股东大会上,公司独立董事孔祥云、曲咏海、陈英革分别宣读了2018年
度独立董事履职情况报告,对2018年度公司独立董事出席会议情况及表决情况、发
表独立意见、项目现场考察等方面的履职情况进行了报告。
    四、律师出具的法律意见
    北京大成(深圳)律师事务所李德选律师、刘漫远律师出席了会议并出具法律
意见如下:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
审议事项、表决方式及表决程序、表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股
东大会作出的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2018年度股东大会决议;
    2、北京大成(深圳)律师事务所《关于深圳市振业(集团)股份有限公司2018
年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    深圳市振业(集团)股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年五月十一日

[2019-05-07](000006)深振业A:关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2019-016
    深圳市振业(集团)股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    根据公司第九届董事会2019年第七次会议决议,公司将于2019年5月10日14:30
在公司43层1号会议室召开2018年度股东大会。公司于2019年4月19日在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn )上公告了《关于召开2018年度股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场
表决与网络投票相结合的方式,现将有关事项再次通知如下:
    一、召开会议基本情况
    (一)会议届次:2018年度股东大会
    (二)召集人:公司董事会于2019年4月18日召开第九届董事会2019年第七次会
议,审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。
    (三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (四)会议召开的日期、时间:
    1、现场会议时间:2019年5月10日14:30,会期半天。
    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年5月1
0日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(
http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日1
5:00期间的任意时间。
    (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次投票表决结果为准。
    (六)股权登记日:2019年5月6日
    (七)会议出席对象:
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于2019年5月6日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本
次会议,也可以委托代理人出席本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)现场会议召开地点:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A
座43层1号会议室。
    二、会议审议事项
    (一)提交本次股东大会表决的议案:
    1、《2018年度董事会报告》
    2、《2018年度监事会报告》
    3、《2018年年度报告》
    4、《2018年度财务决算报告》
    5、《关于2018年度利润分配的议案》
    6、《关于2019年度对子公司提供担保的议案》
    7、《关于聘任会计师事务所的议案》
    (二)听取事项:《2018年度独立董事履职情况报告》
    (三)提交本次股东大会表决的议案内容:
    提交本次股东大会审议的议案已经2019年3月29日召开的第九届董事会2019年第
一次定期会议、2019年3月29日召开的第九届监事会第十一次会议和2019年4月18日
召开的第九届董事会2019年第七次会议审议通过,议案内容详见3月30日、4月19日
刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的
公告资料。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案统一表决
    √
    1.00
    《2018年度董事会报告》
    √
    2.00
    《2018年度监事会报告》
    √
    3.00
    《2018年年度报告》
    √
    4.00
    《2018年度财务决算报告》
    √
    5.00
    《关于2018年度利润分配的议案》
    √
    6.00
    《关于2019年度对子公司提供担保的议案》
    √
    7.00
    《关于聘任会计师事务所的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    (一)现场会议登记方法
    1、符合条件的个人股东应当持股票账户卡(如有)、身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明出席股东大会现场会议。代理人还应当提交股东授权委
    托书和个人有效身份证件。
    2、符合条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议
。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有
效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。
    3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
    (二)登记时间:2019年5月8日、5月9日上午9:00—下午17:00及会议现场投
票前。
    (三)登记地点:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董
事会办公室。
    (四)会议联系方式:
    电话:0755-25863061
    传真:0755-25863012
    联系人:罗丽芬、王莉
    (五)会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的交通、食宿等
费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次会议上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳
证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的具体操作流程详见本通知附件
一。
    六、备查文件
    1、第九次董事会2019年第一次定期会议决议
    2、第九届董事会2019年第七次会议决议
    3、第九届监事会第十一次会议决议
    特此公告。
    附件: 1、参加网络投票的具体操作流程
    2、授权委托书格式
    深圳市振业(集团)股份有限公司董事会
    二○一九年五月七日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360006;投票简称:振业投票。

    2、填报表决意见。
    本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权
。
    3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年5月10日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年5月9日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为 2019年5月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市振业(集团)股份有限公司2018
年度股东大会并行使表决权。
    委托人姓名(法人股东名称):
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    持股数: 股 持有股份性质:
    受托人姓名: 身份证号码:
    委托人对股东大会各项提案表决意见如下:
    提案编码
    提案名称
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案统一表决
    1.00
    《2018年度董事会报告》
    2.00
    《2018年度监事会报告》
    3.00
    《2018年年度报告》
    4.00
    《2018年度财务决算报告》
    5.00
    《关于2018年度利润分配的议案》
    6.00
    《关于2019年度对子公司提供担保的议案》
    7.00
    《关于聘任会计师事务所的议案》
    注:1、委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表
意见,并在相应的空格内打“√”,三项委托意见栏出现两个或两个以上“√”符
号的委托意见视为无效。 2、如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,被委托
人可否按自己意见表决: □可以 □不可以
    3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    委托人签名(法人股东加盖公章):
    委托日期:

[2019-04-30](000006)深振业A:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0821
    加权平均净资产收益率(%):1.77

[2019-04-19](000006)深振业A:对外担保公告
    1
    股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2019-013
    深圳市振业(集团)股份有限公司
    对外担保公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    特别风险提示:
    本次担保额度审批后,公司及控股子公司已审批对外担保总额超过最近一期经
审计净资产100%(已审批的担保额度为70亿元,实际担保余额5.61亿元,全部为公
司对控股子公司或控股子公司之间的担保),请投资者关注担保风险。
    一、担保情况概述
    为满足各级子公司经营发展融资需要,公司拟对全资子公司、控股子公司提供
总额为49亿元的担保额度,各级子公司的具体担保额度如下:
    担保方
    被担保方
    担保方持股比例
    被担保方最近一期资产负债率
    截至目前担保余额(亿元)
    本次新增担保额度(亿元)
    担保额度占上市公司最近一期净资产比例
    是否关联担保
    深圳市振业(集团)股份有限公司
    西安振业房地产开发有限公司
    100%
    41.10%
    1
    10
    15.66%
    否
    西安市灞桥区振业房地产开发有限公司
    100%
    -
    0
    6
    9.40%
    否
    广州市振发房地产开发有限公司
    100%
    90.76%
    1.45
    8
    12.53%
    否
    深圳市振业棚改投资发展有限公司
    100%
    -
    0
    2
    3.13%
    否
    深汕特别合作区振业房地产开发有限公司
    100%
    62.23%
    0
    8
    12.53%
    否
    广西振业房地产股份有限公司
    97.36%
    42.24%
    0
    3
    4.70%
    否
    惠州市惠阳区振业创新发展有限公司
    87%
    67.11%
    2.16
    5
    7.83%
    否
    河源市振业深河投资置业有限公司
    50%
    0.02%
    0
    7
    10.96%
    否
    注:深汕特别合作区振业房地产开发有限公司因项目开发需要向中国银行深圳
东部支行申请2亿元开发贷,深圳市振业房地产开发有限公司为其提供连带责任保证
担保,该担保事项截至报告披露日担保余额为1亿元,该担保余额未包含在上述表
格内。
    深圳市振业(集团)股份有限公司对外担保公告
    2
    以上担保事项已经公司第九届董事会2019年第七次会议以7票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过,尚需提交股东大会批准。
    通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询,上述被担保方均不
是失信被执行人。
    二、被担保子公司基本情况
    (一)西安振业房地产开发有限公司
    成立日期:2008年7月1日
    注册地点:西安市浐灞生态区广安路800号振业泊墅东会所四层
    法定代表人:张东
    注册资本:人民币28,000万元
    公司类型:有限责任公司(法人独资)
    经营范围:一般经营项目:土地的开发整理;房地产的开发、销售;房屋租赁
;企业投资管理
    股权结构:系我公司全资子公司
    股权结构图:
    截至2018年12月31日,该公司经审计总资产163,876.76万元,负债总额67,348.
29万元(其中银行贷款10,000万元,流动负债总额67,348.29万元),净资产96,52
8.47万元,资产负债率为41.10%。2018年度实现营业收入62,482.78万元,利润总
额13,446.08万元,净利润10,080.56万元。
    (二)西安市灞桥区振业房地产开发有限公司
    成立日期:2018年1月22日
    100%
    深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
    深圳市远致投资有限公司
    深圳市振业(集团)股份有限公司
    14.07%
    21.93%
    西安振业房地产开发有限公司
    100%
    深圳市振业(集团)股份有限公司对外担保公告
    3
    注册地点:西安市灞桥区东城大道豁口十字向西50米路南
    法定代表人:张东
    注册资本:人民币20,000万元
    公司类型:有限责任公司(法人独资)
    经营范围:房地产的开发、销售;土地的开发整理;房屋租赁
    股权结构:系我公司全资子公司
    股权结构图:
    公司财务情况:新成立公司,暂无财务数据。
    (三)广州市振发房地产开发有限公司
    成立日期:2014年10月16日
    注册地点:广州市荔湾区鹤洞路二巷7号之一自编10号
    法定代表人:郑邦绵
    注册资本:人民币30,000万元
    公司类型:有限责任公司(法人独资)
    经营范围:房地产开发经营
    股权结构:系我公司全资子公司
    股权结构图:
    100%
    深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
    深圳市远致投资有限公司
    深圳市振业(集团)股份有限公司
    14.07%
    21.93%
    西安市灞桥区振业房地产开发有限公司
    100%
    100%
    100%
    深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
    深圳市远致投资有限公司
    深圳市振业(集团)股份有限公司
    14.07%
    21.93%
    深圳市振业房地产开发有限公司
    广州市振发房地产开发有限公司
    100%
    深圳市振业(集团)股份有限公司对外担保公告
    4
    截至2018年12月31日,该公司经审计总资产315,290.03万元,负债总额286,169
.40万元(其中银行贷款21,823.66万元,流动负债总额286,169.40万元),净资产
29,120.63万元,资产负债率为90.76%(项目已销售尚未达到结转条件,导致负债
中预收账款金额较大),目前无营业收入。2018年实现利润总额-739.59万元,净利
润-554.93万元。
    (四)深圳市振业棚改投资发展有限公司
    成立日期:2018年8月24日
    注册地点:深圳市南山区南头街道深南大道路与前海路交汇处星海名城七期501

    法定代表人:李伟
    注册资本:人民币10,000万元
    公司类型:有限责任公司(国有独资)
    经营范围:提供棚户区改造、建筑工程、拆除工程设计及施工;旧城改造项目
策划;建设工程项目管理;投资咨询;房地产信息咨询
    股权结构:系我公司全资子公司
    股权结构图:
    公司财务情况:新成立公司,暂无财务数据。
    (五)深汕特别合作区振业房地产开发有限公司
    成立日期:2016年3月22日
    注册地点:广东省深汕特别合作区(鹅埠镇)标准工业厂房8号楼2楼
    100%
    深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
    深圳市远致投资有限公司
    深圳市振业(集团)股份有限公司
    14.07%
    21.93%
    深圳市振业棚改投资发展有限公司
    100%
    深圳市振业(集团)股份有限公司对外担保公告
    5
    A-12
    法定代表人:易铭
    注册资本:人民币12,000万元
    公司类型:有限责任公司
    经营范围:房地产开发经营
    股权结构:系我公司全资子公司
    股权结构图:
    截至2018年12月31日,该公司经审计总资产29,514.41万元,负债总额18,366.6
2万元(其中流动负债总额18,366.62万元),净资产11,147.79万元,资产负债率
为62.23%,公司开发项目尚未销售,目前无营业收入。2018年实现利润总额-761.51
万元,净利润-632.55万元。
    (六)广西振业房地产股份有限公司
    成立时间:1992年10月15日
    注册地点:南宁市青秀区竹溪大道20-1号振业青秀山1号9号楼106号
    法定代表人:吕红军
    注册资本:人民币15,000万元
    公司类型:股份有限公司
    100%
    深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
    深圳市远致投资有限公司
    深圳市振业(集团)股份有限公司
    14.07%
    21.93%
    深圳市振业房地产开发有限公司
    深汕特别合作区振业房地产开发有限公司
    100%
    100%
    深圳市振业(集团)股份有限公司对外担保公告
    6
    经营范围:房地产开发经营;自有房屋租赁;建筑装修装饰工程施工
    股权结构:系我公司控股子公司,持股比例为97.36%
    股权结构图:
    截至2018年12月31日,该公司经审计总资产55,360.41万元,负债总额23,386.2
6万元(其中银行贷款11,000万元,流动负债总额23,386.26万元),净资产31,974
.15万元,资产负债率为42.24%。2018年度实现营业收入31,769.17万元,利润总额
5,240.40万元,净利润3,880.41万元。
    (七)惠州市惠阳区振业创新发展有限公司
    成立日期:2002年9月25日
    注册地点:惠阳三和经济开发区惠南大道旁惠阳振业城
    法定代表人:黄艺
    注册资本:人民币26,000万元
    公司类型:有限责任公司
    经营范围:房地产开发、销售
    个人股
    1.88%
    97.36%
    14.07%
    21.93%
    广西振业房地产股份有限公司
    州市惠阳区振业创新发展有限公司
    0.76%
    深圳市振业(集团)股份有限公司工会工作委员会
    深圳市远致投资有限公司
    深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
    深圳市振业(集团)
    股份有限公司
    100%
    深圳市振业(集团)股份有限公司对外担保公告
    7
    股权结构:系我公司控股子公司,持股比例为87%
    股权结构图:
    截至2018年12月31日,该公司经审计总资产119,624.92万元,负债总额80,286.
62万元(其中银行贷款24,000万元,流动负债总额56,286.63万元),净资产39,33
8.30万元,资产负债率为67.11%。2018年度实现营业收入21,686.45万元,利润总
额4,716.80万元,净利润3,534.13 万元。
    (八)河源市振业深河投资置业有限公司
    成立日期:2018年5月14日
    注册地点:河源市高新区高新五路149号1号楼2楼
    法定代表人:王永真
    注册资本:人民币3,000万元
    公司类型:有限责任公司(法人独资)
    经营范围:土地开发、物业管理、房地产开发与经营
    股权结构:系我公司控股子公司,持股比例为50%
    100%
    13%
    82%
    14.07%
    100%
    38.5%
    61.5%
    惠州市惠阳区振业创新发展有限公司
    州市惠阳区振业创新发展有限公司
    5%
    深圳市振业房地产开发有限公司
    21.93%
    深圳市远致投资有限公司
    深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
    深圳市振业(集团)
    股份有限公司
    惠州市金鼎合嘉
    实业有限公司
    陈巧云
    林树杰
    深圳市振业(集团)股份有限公司对外担保公告
    8
    截至2018年12月31日,该公司总资产18,670.93万元,负债总额3.67万元(其中
流动负债总额3.67万元),净资产18,667.26万元,资产负债率为0.02%,公司开发
项目尚未销售,目前无营业收入。2018年度实现利润总额23.21万元,净利润17.41
万元(以上数据未经审计)。
    三、担保事项的主要内容
    为满足各级子公司的经营发展融资需要,公司拟为各级子公司的融资提供如下
担保:
    (一)公司向各级全资或控股子公司提供单笔担保额度不超过人民币10亿元。


    (二)在股东大会批准上述担保计划的前提下,授权公司董事会决定每一笔担
保的具体事项并履行信息披露义务。
    (三)在股东大会批准上述担保计划的前提下,授权公司董事会根据实际经营
需要,将担保额度在不同的全资及控股子公司之间进行调剂,亦可对新成立或收购
的全资及控股子公司分配额度,但获调剂方需满足以下条件:
    1、获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司;
    河源市振业深河投资置业有限公司
    有限公司
    州市惠阳区振业创新发展有限公司
    深圳市振业(集团)股份有限公司
    深圳市远致投资有限公司
    深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
    21.93%
    14.07%
    50%
    50%
    广东深河产业投资开发有限公司
    深圳市特区建设发展集团有限公司
    60%
    深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
    100%
    河源市润业投资
    有限公司
    40%
    河源市高新区投资开发服务中心
    100%
    100%
    深圳市振业(集团)股份有限公司对外担保公告
    9
    2、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%;
    3、获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过70%、贷款逾期等风险;


    4、公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取反担保等相关风险控制措施。
    上述担保计划的授权有效期自审议本次担保事项的股东大会批准之日起一年内
有效。
    四、董事会的意见
    本次担保计划是为了满足子公司经营发展融资需要,不会对公司产生不利影响
,不会影响公司持续经营能力;对于公司全资子公司和控股子公司,公司对其日常
经营具有绝对控制权,有能力对经营管理风险进行控制,能够确保通过销售回笼资
金保障偿债能力,担保的风险小且处于可控范围内。
    对于公司2019年度为各控股子公司提供的担保额度预计,在实际担保发生或签
署担保协议时,公司将按规定要求该等控股子公司的其他股东按其持股比例提供相
应担保或者控股子公司提供反担保;西安振业房地产开发有限公司、西安市灞桥区
振业房地产开发有限公司、广州市振发房地产开发有限公司、深圳市振业棚改投资
发展有限公司、深汕特别合作区振业房地产开发有限公司为公司全资子公司,不涉
及其他股东同比例担保或反担保的情况。
    公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保,公司进行的对外担保决策
程序合法,依法运作,对外担保没有损害公司及股东的利益。
    五、累计担保数额
    本次担保额度审批后,我公司已审批的对子公司担保额度合计70亿元,对子公
司实际担保余额为5.61亿元,占公司2018年12月31日经审计净资产的8.79%。
    特此公告。
    深圳市振业(集团)股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年四月十九日

[2019-04-19](000006)深振业A:董事会决议公告
    股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2019-012
    深圳市振业(集团)股份有限公司
    董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市振业(集团)股份有限公司第九届董事会2019年第七次会议于2019年4月
18日以通讯表决方式召开,会议通知于2019年4月15日以网络形式发出。本次会议
应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,会议及表决合法有效。经认真审议,会议表决通过以下议案:
    一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2018年度股
东大会的议案》:定于2019年5月10日下午2:30以现场表决与网络投票相结合的方
式召开2018年度股东大会(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于
召开2018年度股东大会的通知》)。
    二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2019年度对子公
司提供担保的议案》:为满足各级子公司经营发展融资需要,公司决定对全资子公
司、控股子公司提供总额为49亿元的担保额度(详见公司同日在证监会指定信息披
露平台登载的《对外担保公告》)。本议案将提交2018年度股东大会审议。
    备查文件:公司第九届董事会2019年第七次会议决议
    特此公告。
    深圳市振业(集团)股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年四月十九日

[2019-04-19](000006)深振业A:关于召开2018年度股东大会的通知
    1
    股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2019-014
    深圳市振业(集团)股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    (一)会议届次:2018年度股东大会
    (二)召集人:公司董事会于2019年4月18日召开第九届董事会2019年第七次会
议,审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。
    (三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (四)会议召开的日期、时间:
    1、现场会议时间:2019年5月10日14:30,会期半天。
    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年5月1
0日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(
http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日1
5:00期间的任意时间。
    (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次投票表决结果为准。
    (六)股权登记日:2019年5月6日
    (七)会议出席对象:
    2
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于2019年5月6日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本
次会议,也可以委托代理人出席本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)现场会议召开地点:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A
座43层1号会议室。
    二、会议审议事项
    (一)提交本次股东大会表决的议案:
    1、《2018年度董事会报告》
    2、《2018年度监事会报告》
    3、《2018年年度报告》
    4、《2018年度财务决算报告》
    5、《关于2018年度利润分配的议案》
    6、《关于2019年度对子公司提供担保的议案》
    7、《关于聘任会计师事务所的议案》
    (二)听取事项:《2018年度独立董事履职情况报告》
    (三)提交本次股东大会表决的议案内容:
    提交本次股东大会审议的议案已经2019年3月29日召开的第九届董事会2019年第
一次定期会议、2019年3月29日召开的第九届监事会第十一次会议和2019年4月18日
召开的第九届董事会2019年第七次会议审议通过,议案内容详见3月30日、4月19日
刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的
公告资料。
    3
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案统一表决
    √
    1.00
    《2018年度董事会报告》
    √
    2.00
    《2018年度监事会报告》
    √
    3.00
    《2018年年度报告》
    √
    4.00
    《2018年度财务决算报告》
    √
    5.00
    《关于2018年度利润分配的议案》
    √
    6.00
    《关于2019年度对子公司提供担保的议案》
    √
    7.00
    《关于聘任会计师事务所的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    (一)现场会议登记方法
    1、符合条件的个人股东应当持股票账户卡(如有)、身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明出席股东大会现场会议。代理人还应当提交股东授权委托书
和个人有效身份证件。
    2、符合条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议
。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有
效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。
    3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
    4
    (二)登记时间:2019年5月8日、5月9日上午9:00—下午17:00及会议现场投
票前。
    (三)登记地点:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董
事会办公室。
    (四)会议联系方式:
    电话:0755-25863061
    传真:0755-25863012
    联系人:罗丽芬、王莉
    (五)会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的交通、食宿等
费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次会议上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳
证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的具体操作流程详见本通知附件
一。
    六、备查文件
    1、第九次董事会2019年第一次定期会议决议
    2、第九届董事会2019年第七次会议决议
    3、第九届监事会第十一次会议决议
    特此公告。
    附件: 1、参加网络投票的具体操作流程
    2、授权委托书格式
    深圳市振业(集团)股份有限公司董事会
    二○一九年四月十九日
    5
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360006;投票简称:振业投票。

    2、填报表决意见。
    本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权
。
    3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年5月10日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年5月9日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为 2019年5月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件二:
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市振业(集团)股份有限公司2018
年度股东大会并行使表决权。
    委托人姓名(法人股东名称):
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    持股数: 股 持有股份性质:
    受托人姓名: 身份证号码:
    委托人对股东大会各项提案表决意见如下:
    提案编码
    提案名称
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案统一表决
    1.00
    《2018年度董事会报告》
    2.00
    《2018年度监事会报告》
    3.00
    《2018年年度报告》
    4.00
    《2018年度财务决算报告》
    5.00
    《关于2018年度利润分配的议案》
    6.00
    《关于2019年度对子公司提供担保的议案》
    7.00
    《关于聘任会计师事务所的议案》
    注:1、委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表
意见,并在相应的空格内打“√”,三项委托意见栏出现两个或两个以上“√”符
号的委托意见视为无效。 2、如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,被委托
人可否按自己意见表决: □可以 □不可以
    3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    委托人签名(法人股东加盖公章):
    委托日期:

[2019-04-13](000006)深振业A:2019年第一季度业绩预告
    股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2019-011
    深圳市振业(集团)股份有限公司
    2019年第一季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年3月31日
    2、预计的经营业绩:同向下降
    项 目
    本报告期
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    盈利:9,731.06万元 – 12,593.14万元
    盈利:28,620.77万元
    比上年同期下降:56% – 66%
    基本每股收益
    盈利:0.0721 元/股 – 0.0933 元/股
    盈利:0.2120 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    业绩预告未经过注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    受项目结转周期影响,上年同期确认投资收益金额较大。
    四、其他相关说明
    本业绩预告未经审计,上述财务数据均为预测数据,具体财务数据将在公司201
9年第一季度报告中详细披露,提醒广大投资者关注公司公开披露的信息,
    注意投资风险。
    特此公告。
    深圳市振业(集团)股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年四月十三日

[2019-04-12]深振业A(000006):深振业A一季度净利同比预降56%–66%
    ▇证券时报
    深振业A(000006)4月12日晚间披露业绩预告,一季度预盈9731.06万元–1.26亿
元,同比下降56%–66%。受项目结转周期影响,上年同期确认投资收益金额较大。
 

[2019-04-11](000006)深振业A:2019年度第一期中期票据发行结果的公告
    股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2019-010
    深圳市振业(集团)股份有限公司
    2019年度第一期中期票据发行结果的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    2017年9月6日,深圳市振业(集团)股份有限公司(简称“公司”)2017年第
三次临时股东大会审议通过了公司发行中期票据的议案,同意公司向中国银行间市
场交易商协会(简称“交易商协会”)申请注册发行总额不超过人民币20亿元(含2
0亿元)的中期票据。公司于2018年4月收到交易商协会出具的《接受注册通知书》
(中市协注[2018]MTN203号),交易商协会同意接受本公司中期票据注册,注册金
额为20亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,公司在注册
有效期内可分期发行中期票据。
    2018年5月7日,公司已成功发行2018年度第一期5亿元人民币中期票据,期限3
年,票面利率6.20%。
    2019年4月9日,公司已成功发行2019年度第一期4亿元人民币中期票据,募集资
金已到账。现将本次发行结果公告如下:
    名称
    深圳市振业(集团)股份有限公司2019年度第一期中期票据
    简称
    19振业集团MTN001
    代码
    101900478
    期限
    3年
    起息日
    2019年4月10日
    兑付日
    2022年4月10日
    计划发行总额
    4亿元
    实际发行总额
    4亿元
    发行利率
    5%
    发行价格
    100元/百元
    主承销商
    北京银行股份有限公司
    联席主承销商
    中国民生银行股份有限公司
    公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和
上海清算所网站(www.shclearing.com)。
    本公司不是失信责任主体。
    特此公告。
    深圳市振业(集团)股份有限公司董事会
    二○一九年四月十一日

[2019-03-30](000006)深振业A:第九届董事会2019年第一次定期会议决议公告
    - 1 -
    股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2019-005
    深圳市振业(集团)股份有限公司
    第九届董事会2019年第一次定期会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市振业(集团)股份有限公司第九届董事会2019年第一次定期会议于2019
年3月29日上午在深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室召开,会议通知及文件于
2019年3月19日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事7人,实际出席董事
7人,全体监事列席了会议。会议由董事长赵宏伟主持,会议的召开符合有关法规
及《公司章程》的规定。经认真审议,会议表决通过以下议案:
    一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度董事会报告
》(参见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018年年度报告》之“公司
经营情况讨论与分析”)。
    二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年年度报告及摘
要》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018年年度报告》、《20
18年年度报告摘要》)。
    三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度社会责任报
告》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018年度社会责任报告》
)。
    四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度财务决算报
告》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018年年度报告》)。
    五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2018年度利润分
配的预案》:按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金40,197,343.20元,
    - 2 -
    提取20%的任意盈余公积金80,394,686.40元,两项合计120,592,029.60元。根
据公司经营发展的实际情况,以公司总股本1,349,995,046股为基数,每10股派发现
金股利1.95元(含税),共分配利润263,249,033.97元,占本年归属母公司股东净
利润874,243,319.22元的30.11%。本次分配后,母公司未分配利润余额528,631,29
0.39元。
    六、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2019年度经营发
展计划的议案》:2019年,资金回笼≥32.80亿元,合同销售收入≥39.91亿元,合
同销售面积≥22.06万平方米。
    七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的
议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于会计政策变更的公
告》)。
    八、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度全面风险管
理报告》:2018年,在党委、董事会和经营班子的带领下,公司精心部署、统筹安
排,紧扣关键指标,以落实风险防控体系为重点,不断将风险管理工作融入企业日
常经营管理。
    九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度内部控制评
价报告》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018年度内部控制评
价报告》)。
    十、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务
所的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于聘任会计师事
务所的公告》)。
    十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会战略与风险
管理委员会2018年度履职情况汇总报告》:2018年,董事会战略与风险管理委员会
先后召开定期及临时会议5次,审议通过决议事项8项,所有决议事项均及时报告董
事会。
    - 3 -
    十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会提名委员会
2018年度履职情况汇总报告》:2018年,董事会提名委员先后召开定期会议及临时
会议2次,审议通过决议事项2项,决议事项均及时报告董事会。
    十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核
委员会2018年度履职情况汇总报告》:2018年,董事会薪酬与考核委员会先后召开
定期及临时会议4次,审议通过决议事项7项,所有决议事项均及时报告董事会。
    十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员会
2018年度履职情况汇总报告》:2018年,董事会审计委员会先后召开定期及临时会
议6次,审议通过决议事项16项,所有决议事项均及时报告董事会。
    十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度独立董事
履职情况报告》,本议案将在公司2018年度股东大会上向股东报告,具体内容详见
公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018年度独立董事履职情况报告》。
    上述第一、二、四、五、十项议案将提交2018年度股东大会批准。
    特此公告。
    深圳市振业(集团)股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年三月三十日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年04月25日
    调研公司:东方证券,泰康资管,永安国富
    接待人:董办职员:牛佳琪,董事会办公室副主任:罗丽芬,董办职员:胡晔
    调研内容:1、问:公司2019年主要项目及利润来源有哪些?
   答:公司在建在售项目进展顺利,全部按计划推进。2019年主要项目有广州天颂
花园、深汕振业时代花园、天津铂雅轩、惠阳振业城、长沙振业城、广西邕江雅苑
及与地铁集团合作的锦荟PARK等。
2、问:公司与地铁集团合作项目目前情况如何?
   答:公司与深圳地铁集团合作项目为位于深圳市龙岗区的“锦荟PARK”项目,该
项目占地11.12万平方米,共分为四期开发,前两期已基本售罄,四期公寓已于201
8年销售,预计三期住宅将于今年内对外销售。公司与地铁集团进一步合作存在重
大不确定性。
3、问:公司的拿地策略是怎样的?
   答:公司目前在全国多地区开发房地产项目,包括深圳、广州、惠阳、天津、西
安、长沙、南宁等地。未来公司仍将在现有布局城市的基础上,积极向周边潜力区
域辐射,研究创新拿地模式,除了关注一级土地市场动态外,还将在兼并收购、合
作开发、城市更新等方面着手,增强发展后劲,推动企业可持续发展、不断做大做强。
4、问:国资委对公司定位如何?未来发展方向怎样?
   答:公司将密切关注国资国企改革动态,并积极对标同行业先进企业,探索研究
相关可行性方案,力求借助国资国企改革契机,推进公司进一步的发展。
5、问:公司是否考虑转型?
   答:公司早年实现了对辅业的剥离,确定了以房地产开发为主的经营模式,目前
在发展战略上仍将继续坚持“以房地产开发为主体,以住房租赁和房地产产业链延
伸为两翼”的发展方向,促进公司的进一步发展。
6、问:公司目前资金成本如何?
   答:公司资金来源主要为项目销售资金回笼以及银行贷款、中期票据等直接融资
资金,2018年,公司累计新增贷款21.55亿元,其中,于2018年5月发行2018年第一
期5亿元中期票据,票面利率6.20%。另外,于2019年4月发行2019年第一期4亿元中
期票据,票面利率5%。公司暂无信托等高成本资金。
7、问:公司是否会考虑股权激励或员工持股计划?
   答:公司已于2005年实施股权激励计划,目前所有激励股份均已解锁完毕。现阶
段公司也就建立中长期激励计划的可行性进行研究和探讨,争取以此吸引和留住优
秀人才,以更好地促进公司提升管理效能,取得更大发展。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-09-20 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.22 成交量:9669.00万股 成交金额:57494.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长江证券股份有限公司惠州下埔路证券营业|2463.72       |2.39          |
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业|2455.51       |--            |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司湖南分公司        |1106.45       |4.90          |
|中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券|921.00        |--            |
|营业部                                |              |              |
|东兴证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业|729.12        |4.63          |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业|16.10         |2496.24       |
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营|3.44          |1530.94       |
|业部                                  |              |              |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营|212.31        |1404.54       |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营|135.63        |688.54        |
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业|9.23          |676.33        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-11-07|10.10 |49.99   |504.90  |华泰证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司上海分公|              |
|          |      |        |        |司            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-05-20|67457.71  |695.47    |130.75  |8.87      |67588.46    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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