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国农科技(000004)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈国农科技000004≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.21)
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最新提示:1)05月21日(000004)国农科技:关于变更财务顾问主办人的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2019年拟非公开发行, 发行价格:15.80元/股; 方案进度:董事会预案 
           发行对象:彭瀛、深圳市睿鸿置业发展有限公司、郭训平、群岛千帆(青
           岛)股权投资中心(有限合伙)、北京浦和赢股权投资合伙企业(有限
           合伙)、深圳华旗汇锦投资管理合伙企业(有限合伙)、贺洁、联通创
           新互联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙)、联通新沃(上海)创
           业投资合伙企业、廖厥椿、北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙
           )、珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙)、深圳市达晨创通股权投
           资企业(有限合伙)、郑州众合网安信息科技有限公司、合肥中安润信
           基金投资合伙企业(有限合伙)、宁波申毅创合创业投资合伙企业(有
           限合伙)、南通杉富股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市前海宜涛
           壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳前海胡扬资本管理企业
           (有限合伙)
机构调研:1)2016年11月15日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:535.01万 同比增:159.65 营业收入:1.07亿 同比增:41.47
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0637│ -0.2414│ -0.0309│  0.0236│  0.0245
每股净资产      │  1.3645│  1.3008│  1.5132│  1.5677│  1.5686
每股资本公积金  │  0.0093│  0.0111│  0.0112│  0.0112│  0.0112
每股未分配利润  │  0.2234│  0.1597│  0.3702│  0.4247│  0.4256
加权净资产收益率│  4.7800│-17.0000│ -2.0200│  1.5200│  1.5800
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0637│ -0.2414│ -0.0309│  0.0236│  0.0245
每股净资产      │  1.3645│  1.3008│  1.5132│  1.5677│  1.5686
每股资本公积金  │  0.0093│  0.0111│  0.0112│  0.0112│  0.0112
每股未分配利润  │  0.2234│  0.1597│  0.3702│  0.4247│  0.4256
摊薄净资产收益率│  4.6690│-18.5569│ -2.0396│  1.5069│  1.5643
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A 股简称:国农科技 代码:000004 │总股本(万):8397.6684  │法人:黄翔
上市日期:1991-01-14 发行价:1  │A 股  (万):8293.3609  │总经理:黄翔
上市推荐:                     │限售流通A股(万):104.3075│行业:医药制造业
主承销商:中国银行深圳国际信托咨询公司│主营范围:房地产开发和销售、生物制药的研
电话:0755-83521596 董秘:徐文苏│发与销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0637
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │   -0.2414│   -0.0309│    0.0236│    0.0245
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    2017年        │    0.1020│   -0.0647│   -0.0449│   -0.0140
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    2016年        │    0.4680│    0.1750│    0.0356│   -0.0285
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    2015年        │    0.0149│    0.0283│    0.0144│   -0.0221
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[2019-05-21](000004)国农科技:关于变更财务顾问主办人的公告
    证券代码:000004 证券简称:国农科技 公告编号:2019-041
    深圳中国农大科技股份有限公司
    关于变更财务顾问主办人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州证券股份有限公司(以下简称“广州证券”)为李林琳及一致行动人深圳
中农大科技投资有限公司增持深圳中国农大科技股份有限公司(以下简称“国农科
技”、“上市公司”)股份的财务顾问。财务顾问主办人为边洪滨先生和刘明先生
,持续督导期为2018年11月29日至2019年11月29日。
    近日,本公司接到广州证券关于更换持续督导财务顾问主办人的通知,原财务
顾问主办人之一边洪滨先生因工作变动不再负责本次增持的持续督导工作。为保证
持续督导工作的有序进行,广州证券委派李森先生接替边洪滨先生担任本次增持的
财务顾问主办人,对后续尚未完结的持续督导工作履行相应职责。
    本次财务顾问主办人变更后,本次增持持续督导期间的财务顾问主办人为李森
先生和刘明先生。
    李森先生简历见附件。
    特此公告。
    深圳中国农大科技股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年五月二十一日
    附件:李森先生简历
    李森,广州证券股份有限公司投资银行事业部高级经理,产业经济学硕士,准
保荐代表人。先后负责或参与了深大通、太阳鸟重大资产重组等项目。

[2019-05-21](000004)国农科技:董事会决议公告
    证券代码:000004 证券简称:国农科技 公告编号:2019-040
    深圳中国农大科技股份有限公司
    监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳中国农大科技股份有限公司第十届监事会2019年第一次临时会议于2019年5
月20日上午在深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦503会议室以现场和通
讯表决的方式召开,会议通知及相关资料已于2019年5月17日以电子邮件形式发送。
会议由公司监事唐银萍女士主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事
会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司监事长的议案》。
    选举唐银萍女士为第十届监事会监事长,任期自本次监事会审议通过之日起至
本届监事会任期届满之日止。唐银萍女士的简历已在公司2019年4月26日披露的《关
于监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-024)中披露。
    表决情况: 赞成 3票 反对0票 弃权0票
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳中国农大科技股份有限公司
    监 事 会
    二○一九年五月二十一日

[2019-05-21](000004)国农科技:监事会决议公告
    证券代码:000004 证券简称:国农科技 公告编号:2019-040
    深圳中国农大科技股份有限公司
    监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳中国农大科技股份有限公司第十届监事会2019年第一次临时会议于2019年5
月20日上午在深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦503会议室以现场和通
讯表决的方式召开,会议通知及相关资料已于2019年5月17日以电子邮件形式发送。
会议由公司监事唐银萍女士主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事
会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司监事长的议案》。
    选举唐银萍女士为第十届监事会监事长,任期自本次监事会审议通过之日起至
本届监事会任期届满之日止。唐银萍女士的简历已在公司2019年4月26日披露的《关
于监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-024)中披露。
    表决情况: 赞成 3票 反对0票 弃权0票
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳中国农大科技股份有限公司
    监 事 会
    二○一九年五月二十一日

[2019-05-17](000004)国农科技:2018年年度股东大会决议公告
    1
    证券代码:000004 证券简称:国农科技 公告编号:2019-038
    深圳中国农大科技股份有限公司
    2018年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
    2.本次股东大会没有增加、否决或变更提案;
    3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;
    4.本决议中的中小股东含义为:持有本公司5%以下股份的股东(上市公司的董
事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东除外)。
    一、会议召开的情况
    1.会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年5月16日14:00
    (2)网络投票时间:2019年5月15日~2019年5月16日。其中:通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月16日9:30—11:30和13:00—1
5:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年5月15日15:00—2019
年5月16日15:00期间的任意时间。
    2.召开地点:深圳市南山区中心路兰香一街2号海王星辰大厦13楼会议室
    3.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4.召集人:公司董事会
    5.主持人:黄翔先生。
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
。
    二、会议的出席情况
    1. 参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共10名,共代表公司有表决权的

    2
    股份42,305,029股,占公司总股本的50.3771%。其中出席现场会议的股东共4名
,代表股份27,341,261股,占公司总股本的32.5582%;其中通过网络投票的股东共
6名,代表股份14,963,768股,占公司总股本的17.8190%。出席本次会议的中小股
东(指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东)共5名,代表股份7,497,581股,占公司总股本的8.9282%。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
    3.公司聘请的见证律师出席了会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议
的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项
议案表决结果具体如下:
    1、审议并通过了《2018年年度报告及摘要》
    总表决情况:
    同意38,096,129股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的90.0511%
;反对0股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权4,208,9
00股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的9.9489%。
    其中中小股东表决情况:
    同意7,497,581股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%
;反对0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占
参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    2、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》
    总表决情况:
    同意38,096,129股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的90.0511%
;反对0股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权4,208,9
00股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的9.9489%。
    其中中小股东表决情况:
    同意7,497,581股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%
;反对0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占
参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    3、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》
    3
    总表决情况:
    同意38,096,129股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的90.0511%
;反对0股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权4,208,9
00股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的9.9489%。
    其中中小股东表决情况:
    同意7,497,581股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%
;反对0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占
参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    4、审议并通过了《2018年度财务决算报告》
    总表决情况:
    同意35,304,025股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的83.4511%
;反对0股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权7,001,0
04股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的16.5489%。
    其中中小股东表决情况:
    同意4,705,477股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的62.7599%;
反对0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权2,792,10
4股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的37.2401%。
    5、审议并通过了《2018年度利润分配预案》
    总表决情况:
    同意35,304,025股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的83.4511%
;反对0股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权7,001,0
04股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的16.5489%。
    其中中小股东表决情况:
    同意4,705,477股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的62.7599%;
反对0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权2,792,10
4股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的37.2401%。
    6、审议并通过了《关于公司独立董事津贴及高管薪酬的议案》
    总表决情况:
    同意35,304,025股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的83.4511%
;反对0股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权7,001,0
04股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的16.5489%。
    4
    其中中小股东表决情况:
    同意4,705,477股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的62.7599%;
反对0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权2,792,10
4股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的37.2401%。
    7、审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
    总表决情况:
    同意35,304,025股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的83.4511%
;反对0股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权7,001,0
04股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的16.5489%。
    其中中小股东表决情况:
    同意4,705,477股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的62.7599%;
反对0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权2,792,10
4股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的37.2401%。
    8、审议并通过了《关于关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》
    总表决情况:
    同意35,304,025股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的83.4511%
;反对0股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权7,001,0
04股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的16.5489%。
    其中中小股东表决情况:
    同意4,705,477股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的62.7599%;
反对0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权2,792,10
4股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的37.2401%。
    9、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况:
    同意35,304,025股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的83.4511%
;反对0股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权7,001,0
04股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的16.5489%。
    其中中小股东表决情况:
    同意4,705,477股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的62.7599%;
反对0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权2,792,10
4股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的37.2401%。
    5
    本议案作为特别表决事项,已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。
    10、审议并通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
    本议案采用累积投票方式,表决结果如下:
    议案
    编号
    议案名称
    总得票数(股)
    中小股东表决得票数(股)
    是否当选
    10.01
    选举黄翔为第十届董事会非独立董事
    27,343,261
    2,142,313
    是
    10.02
    选举李琛森为第十届董事会非独立董事
    27,343,261
    2,142,313
    是
    10.03
    选举徐文苏为第十届董事会非独立董事
    27,342,261
    2,141,313
    是
    10.04
    选举吴涤非为第十届董事会非独立董事
    27,342,261
    2,141,313
    是
    10.05
    选举徐愈富为第十届董事会非独立董事
    27,342,261
    2,141,313
    是
    10.06
    选举刘多宏为第十届董事会非独立董事
    27,342,261
    2,141,313
    是
    10.07
    选举陈苏勤为第十届董事会非独立董事
    15,342,984
    15,342,984
    否
    11、审议并通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
    本议案采用累积投票方式,表决结果如下:
    议案
    编号
    议案名称
    总得票数(股)
    中小股东表决得票数(股)
    是否当选
    11.01
    选举曾凡跃为第十届董事会独立董事
    27,344,261
    2,143,313
    是
    11.02
    选举肖永平为第十届董事会独立董事
    30,136,365
    4,935,417
    是
    11.03
    选举陈欣宇为第十届董事会独立董事
    27,343,261
    2,142,313
    是
    11.04
    选举仇夏萍为第十届董事会独立董事
    13,255,700
    13,255,700
    否
    12、审议并通过了《关于选举第十届监事会股东代表监事的议案》
    本议案采用累积投票方式,表决结果如下:
    议案
    编号
    议案名称
    总得票数(股)
    中小股东表决得票数(股)
    是否当选
    12.01
    选举林绮霞为第十届监事会股东代表监事
    34,111,325
    4,701,477
    是
    12.02
    选举阮旭里为第十届监事会股东代表监事
    34,111,325
    4,701,477
    是
    6
    四、听取事项:《2018年度独立董事履职情况报告》
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:安徽天禾律师事务所
    2.律师姓名:卢贤榕、徐兵律师
    3.结论性意见:国农科技本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召
集人资格、本次会议的议案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《规范运作指引》等法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的规定;公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
    六、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2.法律意见书;
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告
    深圳中国农大科技股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年五月十七日

[2019-05-10](000004)国农科技:关于重大资产重组的进展公告
    证券代码:000004 证券简称:国农科技 公告编号:2019-037
    深圳中国农大科技股份有限公司
    关于重大资产重组的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估估值等工作完成后提交公司董事
会再次审议,并经公司股东大会批准,以及取得中国证监会核准。本次交易能否获
得上述批准和核准以及最终获得上述批准和核准的时间均存在不确定性,敬请广大
投资者注意投资风险。
    截至本公告日,除本次重大资产重组预案披露的风险因素外,未发现存在可能
导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质
性变更的相关事项。
    深圳中国农大科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份方式购买
北京智游网安科技有限公司(以下简称“智游网安”或“标的公司”)100%股权(
以下简称“本次重组”、“本次交易”),经向深圳证券交易所申请,公司股票(
证券简称:国农科技,证券代码:000004)自2019年3月26日开市起停牌。2019年4
月9日,公司召开第九届董事会2019年第一次临时会议,审议通过了《关于公司发行
股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案,并于2019年4月1
0日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了相关公告,公司股票于2019年4月10日开市起复牌。
    自重大资产重组预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的
各项工作。截至本公告披露日,本次重组涉及的审计、评估、尽职调查和商务谈判
等相关工作仍在进行中。公司将在相关工作完成后编制重大资产重组报告书(草案
)并再次召开董事会审议相关议案。本次交易相关事项的生效和完成尚待公司股东
大会批准及取得有关审批机关的批准或核准。本次交易能否获得相关的批准和核准
,以及获得相关批准和核准的时间,均存在不确定性。根据《上市公司业务办理指
南第 10 号——重大资产重组》和深圳证券交易所的相关规定,公司将在本次重组
预案披露后至发出召开股东大会通知前,每隔30 日就本次重大资产重组的最新进展
情况予以公告,敬请广大投资者关注公司后续公告。《证券时报》和巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体,所有信息均以本公司在
上述指定媒体刊登的公告为准。
    公司郑重提示投资者注意投资风险。
    特此公告。
    深圳中国农大科技股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年五月十日

[2019-05-10](000004)国农科技:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:000004 证券简称:国农科技 公告编号:2019-036
    深圳中国农大科技股份有限公司
    关于召开2018年年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳中国农大科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第
九届董事会第十次会议,会议决定于2019年5月16日召开公司2018年年度股东大会
,公司于2019年4月26日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-031)。
    2019年4月29日,公司收到股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司《关于
提请深圳中国农大科技股份有限公司增加2018 年年度股东大会临时提案的函》,
提名陈苏勤女士为公司第十届非独立董事候选人,提名仇夏萍女士为公司第十届独
立董事候选人。公司于2019年4月30日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cn
info.com.cn)上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的补充通知》(公告编号:
2019-035)。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,现将本次股东大会
有关事项提示如下:
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:国农科技2018年年度股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会。2019年4月24日公司第九届董事会第十次会议审
议通过了关于召开公司2018年年度股东大会的议案,提议召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章
程》等相关法律法规的规定。
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年5月16日14:00
    (2)网络投票时间:2019年5月15日~2019年5月16日。其中:通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月16日9:30—11:30和13:00—1
5:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年5月15日15:00—2019
年5月16日15:00期间的任意时间。
    2
    5、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http
://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日:2019年5月9日(周四)
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股
东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:深圳市南山区中心路兰香一街2号海王星辰大厦13楼会议室
    二、会议审议事项
    (一)提交股东大会表决的提案
    1、《2018年年度报告及摘要》
    2、《2018年度董事会工作报告》
    3、《2018年度监事会工作报告》
    4、《2018年度财务决算报告》
    5、《2018年度利润分配预案》
    6、《关于公司独立董事津贴及高管薪酬的议案》
    7、《2018年度内部控制自我评价报告》
    8、《关于关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》
    9、《关于修订<公司章程>的议案》
    本议案为特别表决事项,需经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
    10、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
    10.01 选举黄翔为第十届董事会非独立董事
    10.02选举李琛森为第十届董事会非独立董事
    3
    10.03选举徐文苏为第十届董事会非独立董事
    10.04选举吴涤非为第十届董事会非独立董事
    10.05选举徐愈富为第十届董事会非独立董事
    10.06选举刘多宏为第十届董事会非独立董事
    10.07选举陈苏勤为第十届董事会非独立董事
    本议案采取累积投票制表决,应选非独立董事6人。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
    11、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
    11.01 选举曾凡跃为第十届董事会独立董事
    11.02选举肖永平为第十届董事会独立董事
    11.03选举陈欣宇为第十届董事会独立董事
    11.04选举仇夏萍为第十届董事会独立董事
    本议案采取累积投票制表决,应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
    独立董事的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后,股东大会方可进
行表决。
    12、《关于选举第十届监事会股东代表监事的议案》
    12.01 选举林绮霞为第十届监事会股东代表监事
    12.02选举阮旭里为第十届监事会股东代表监事
    本议案采取累积投票制表决,应选股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
    (二)披露情况:以上提案的详细内容,请参见公司于2019年4月26日及2019年
4月30日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    4
    1.00
    2018年年度报告及摘要
    √
    2.00
    2018年度董事会工作报告
    √
    3.00
    2018年度监事会工作报告
    √
    4.00
    2018年度财务决算报告
    √
    5.00
    2018年度利润分配预案
    √
    6.00
    关于公司独立董事津贴及高管薪酬的议案
    √
    7.00
    2018年度内部控制自我评价报告
    √
    8.00
    关于关联方资金占用及公司对外担保情况的议案
    √
    9.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    累积投票提案
    10.00
    关于选举第十届董事会非独立董事的议案
    应选6人
    10.01
    选举黄翔为第十届董事会非独立董事
    √
    10.02
    选举李琛森为第十届董事会非独立董事
    √
    10.03
    选举徐文苏为第十届董事会非独立董事
    √
    10.04
    选举吴涤非为第十届董事会非独立董事
    √
    10.05
    选举徐愈富为第十届董事会非独立董事
    √
    10.06
    选举刘多宏为第十届董事会非独立董事
    √
    10.07
    选举陈苏勤为第十届董事会非独立董事
    √
    11.00
    关于选举第十届董事会独立董事的议案
    应选3人
    11.01
    选举曾凡跃为第十届董事会独立董事
    √
    11.02
    选举肖永平为第十届董事会独立董事
    √
    11.03
    选举陈欣宇为第十届董事会独立董事
    √
    11.04
    选举仇夏萍为第十届董事会独立董事
    √
    12.00
    关于选举第十届监事会股东代表监事的议案
    应选2人
    12.01
    选举林绮霞为第十届监事会股东代表监事
    √
    12.02
    选举阮旭里为第十届监事会股东代表监事
    √
    四、会议听取事项
    听取《2018年度独立董事履职情况报告》。(详见公司于2019年4月26日在巨潮
资讯网披露的公告)
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    五、会议登记等事项
    1.登记手续:根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2019年5月
9日15:00收市后本公司股东名册,
    (1)法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股
凭
    5
    证(需加盖证券营业部有效印章)和出席人身份证办理登记手续;
    (2)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业
部有效印章)办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式预先登记;
    (3)代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东
账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续
。
    2.登记时间:2019年5月16日(周四)开会前半个小时。
    3.登记地点:深圳市南山区中心路兰香一街2号海王星辰大厦13楼会议室。
    4.会议联系方式:
    联系人:徐文苏 阮旭里
    联系电话:(0755)83521596 联系传真:(0755)83521727
    5.会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
    六、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
    七、备查文件
    1、深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会第十次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    深圳中国农大科技股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年五月十日
    附件1:参加网络投票的具体操作流程
    附件2:授权委托书
    6
    附件1:
    深圳中国农大科技股份有限公司
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:360004
    2.投票简称:“国农投票”
    3. 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
    表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给非独立董事候选人
的选举票数 填报
    对候选人黄翔投X1票
    X1票
    对候选人李琛森投X2票
    X2票
    对候选人徐文苏投X3票
    X3票
    对候选人吴涤非投X4票
    X4票
    对候选人徐愈富投X5票
    X5票
    对候选人刘多宏投X6票
    X6票
    对候选人陈苏勤投X7票
    X7票
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    投给独立董事候选人的选举票数
    填报
    对候选人曾凡跃投X1票
    X1票
    对候选人肖永平投X2票
    X2票
    对候选人陈欣宇投X3票
    X3票
    对候选人仇夏萍投X4票
    X4票
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    投给股东代表监事候选人的选举票数
    填报
    对候选人林绮霞投X1票
    X1票
    对候选人阮旭里投X2票
    X2票
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    ①选举非独立董事(如表一提案10,采用差额选举,应选人数为6位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    7
    股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事(如表一提案11,采用差额选举,应选人数为3位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    ①选举股东代表监事(如表一提案12,采用等额选举,应选人数为2位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2 位股东代表监事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序:
    1、投票时间:2019年5月16日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00;
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年5月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    8
    附件2:
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席深圳中国农大科技股份有限公司201
8年年度股东大会并代为行使表决权。
    委托人名称:
    委托人股票账号: 持股数: 股
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
    委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    2018年年度报告及摘要
    √
    2.00
    2018年度董事会工作报告
    √
    3.00
    2018年度监事会工作报告
    √
    4.00
    2018年度财务决算报告
    √
    5.00
    2018年度利润分配预案
    √
    6.00
    关于公司独立董事津贴及高管薪酬的议案
    √
    7.00
    2018年度内部控制自我评价报告
    √
    8.00
    关于关联方资金占用及公司对外担保情况的议案
    √
    9.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    累积投票提案
    采用差额选举,填报投给候选人的选举票数
    10.00
    关于选举第十届董事会非独立董事的议案
    应选6人
    10.01
    选举黄翔为第十届董事会非独
    √
    9
    立董事
    10.02
    选举李琛森为第十届董事会非独立董事
    √
    10.03
    选举徐文苏为第十届董事会非独立董事
    √
    10.04
    选举吴涤非为第十届董事会非独立董事
    √
    10.05
    选举徐愈富为第十届董事会非独立董事
    √
    10.06
    选举刘多宏为第十届董事会非独立董事
    √
    10.07
    选举陈苏勤为第十届董事会非独立董事
    √
    11.00
    关于选举第十届董事会独立董事的议案
    应选3人
    11.01
    选举曾凡跃为第十届董事会独立董事
    √
    11.02
    选举肖永平为第十届董事会独立董事
    √
    11.03
    选举仇夏萍为第十届董事会独立董事
    √
    11.04
    选举陈欣宇为第十届董事会独立董事
    √
    累积投票提案
    采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
    12.00
    关于选举第十届监事会股东代表监事的议案
    应选2人
    12.01
    选举林绮霞为第十届监事会股东代表监事
    √
    12.02
    选举阮旭里为第十届监事会股东代表监事
    √
    如果委托人未对上述议案做出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:


    ? 可以 ? 不可以
    授权委托书有效期限至:至 年 月 日
    委托人签名(法人股东加盖公章):
    委托日期: 年 月 日

[2019-04-30](000004)国农科技:关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
    证券代码:000004 证券简称:国农科技 公告编号:2019-032
    深圳中国农大科技股份有限公司
    关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、2018年年度股东大会的通知情况
    深圳中国农大科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第
九届董事会第十次会议,审议通过了关于召开公司2018年年度股东大会的议案,详
见公司于2019年4月26日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编
号:2019-031)。
    二、增加临时提案的情况
    公司于2019年4月29日收到股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司(以下
简称“中科汇通”)《关于提请深圳中国农大科技股份有限公司增加2018年年度股
东大会临时提案的函》。鉴于公司拟进行董事会换届,中科汇通提名陈苏勤女士为
公司第十届非独立董事候选人,提名仇夏萍女士为公司第十届独立董事候选人。上
述董事候选人需提交公司2018年年度股东大会审议,其中独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。
    三、临时提案内容
    公司2018年年度股东大会第10项议案《关于选举第十届董事会非独立董事的议
案》增加第7项子议案“选举陈苏勤为第十届董事会非独立董事”;第
    11项议案《关于选举第十届董事会独立董事的议案》增加第4项子议案“选举仇
夏萍为第十届董事会独立董事”。陈苏勤女士及仇夏萍女士的简历附后。
    四、董事会关于增加股东大会临时提案的意见
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股
份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应
当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。
    截止公司收到中科汇通函告之日,中科汇通持有公司5,397,600股份,占公司总
股本的6.43%,具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规规定
的提案资格,提案程序合法,具有明确议题和具体决议事项,且该提案属于公司股
东大会的职权范围,因此董事会同意将以上提案内容作为临时提案提交公司2018年
年度股东大会审议。
    五、其他情况说明
    除增加以上临时提案外,公司于2019年4月26日公告的《关于召开2018年年度股
东大会的通知》(公告编号:2019-031)中列明的其他会议审议事项、会议召开时
间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。增加临时议案后的股东
大会通知详见公司同日披露的《关于召开2018年度股东大会的补充通知》(公告编
号:2019-035)。
    特此公告。
    深圳中国农大科技股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年四月三十日
    非独立董事候选人简历:
    陈苏勤女士,本科毕业于南京理工大学炮弹设计专业,硕士研究生毕业于澳门
科技大学工商管理专业,上海社会科学院经济学专业在职研究生。1982-1987年担任
兵器部203研究所工程师;1987-1991年担任农业银行信息部工程师;1992-1995年 
参与创建南方证券、历任营业部经理、南方证券南京分公司研究所负责人、高级经
济师,是中国证券市场早期拓荒者之一;1996-2016年在海通证券股份有限公司历
任综合业管部、总经理办公室、上海分公司、机构业务部等部门总经理,精熟大型
证券公司各项核心业务。曾任海通新能源产业基金董事长、海通众投金融服务有限
责任公司董事长、海通创新资本管理有限公司董事长、海通证券资产管理公司董事
、海通证券董事总经理等;2016年10月 在中科招商投资管理集团股份有限公司担任
联席总裁;在中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司担任董事长。
    陈苏勤女士未持有本公司股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和
证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被
中国证监会立案稽查的情况;在持有本公司 5%以上股份的股东—中科汇通(深圳)
股权投资基金有限公司担任董事长职务;不是失信被执行 人;符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及 交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
    独立董事候选人简历:
    仇夏萍女士,1960年6月出生,工商管理硕士,高级会计师,已取得独立董事资
格(上交所)。1980年8月至1993年8月在工商银行杨浦支行和浦东分行任职,1993
年8月至1994年11月在华夏证券东方路营业部任职,1994年11至2016年5月在海通证
券股份有限公司计划财务部先后担任职员、科长、总经理助理、副总经理、总经理
等职务。2007年7月至2017年11月担任海通证券股份有限公司职工监事,2005年10
月至2016年12月和2008年10月至2016
    年12月,分别担任海通期货股份有限公司和开元投资有限公司董事,2008年至2
016年2月、2010年至2016年和2012年至2016年,分别担任富国基金管理有限公司、
海通吉禾股权投资基金管理公司和海通创意资本管理有限公司监事。2017年2月至
今,担任深圳市朗科科技股份有限公司独立董事。
    仇夏萍女士未持有本公司股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和
证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被
中国证监会立案稽查的情况;与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行 人;符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及 交易所其他相关
规定等要求的任职资格。

[2019-04-30](000004)国农科技:关于召开2018年年度股东大会的补充通知
    1
    证券代码:000004 证券简称:国农科技 公告编号:2019-035
    深圳中国农大科技股份有限公司
    关于召开2018年年度股东大会的补充通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳中国农大科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第
九届董事会第十次会议,审议通过了关于召开公司2018年年度股东大会的议案。20
19年4月29日,公司收到股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司《关于提请
深圳中国农大科技股份有限公司增加2018 年年度股东大会临时提案的函》,提名陈
苏勤女士为公司第十届非独立董事候选人,提名仇夏萍女士为公司第十届独立董事
候选人。公司本次股东大会第10项议案《关于选举第十届董事会非独立董事的议案
》增加第7项子议案 “选举陈苏勤为第十届董事会非独立董事”;第11项议案《关
于选举第十届董事会独立董事的议案》增加第4项子议案 “选举仇夏萍为第十届董
事会独立董事”。除增加上述临时提案以外,公司于2019年4月26日公告的《关于
召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-031)中列明的其他会议审议
事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:国农科技2018年年度股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会。2019年4月24日公司第九届董事会第十次会议审
议通过了关于召开公司2018年年度股东大会的议案,提议召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章
程》等相关法律法规的规定。
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年5月16日14:00
    (2)网络投票时间:2019年5月15日~2019年5月16日。其中:通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月16日9:30—11:30和13:00—1
5:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年5月15日15:00—2019
年5月16日15:00期间的任意时间。
    2
    5、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http
://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日:2019年5月9日(周四)
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股
东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:深圳市南山区中心路兰香一街2号海王星辰大厦13楼会议室
    二、会议审议事项
    (一)提交股东大会表决的提案
    1、《2018年年度报告及摘要》
    2、《2018年度董事会工作报告》
    3、《2018年度监事会工作报告》
    4、《2018年度财务决算报告》
    5、《2018年度利润分配预案》
    6、《关于公司独立董事津贴及高管薪酬的议案》
    7、《2018年度内部控制自我评价报告》
    8、《关于关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》
    9、《关于修订<公司章程>的议案》
    本议案为特别表决事项,需经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
    10、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
    10.01 选举黄翔为第十届董事会非独立董事
    10.02选举李琛森为第十届董事会非独立董事
    3
    10.03选举徐文苏为第十届董事会非独立董事
    10.04选举吴涤非为第十届董事会非独立董事
    10.05选举徐愈富为第十届董事会非独立董事
    10.06选举刘多宏为第十届董事会非独立董事
    10.07选举陈苏勤为第十届董事会非独立董事
    本议案采取累积投票制表决,应选非独立董事6人。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
    11、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
    11.01 选举曾凡跃为第十届董事会独立董事
    11.02选举肖永平为第十届董事会独立董事
    11.03选举陈欣宇为第十届董事会独立董事
    11.04选举仇夏萍为第十届董事会独立董事
    本议案采取累积投票制表决,应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
    独立董事的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后,股东大会方可进
行表决。
    12、《关于选举第十届监事会股东代表监事的议案》
    12.01 选举林绮霞为第十届监事会股东代表监事
    12.02选举阮旭里为第十届监事会股东代表监事
    本议案采取累积投票制表决,应选股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
    (二)披露情况:以上提案的详细内容,请参见公司于2019年4月26日及2019年
4月30日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    4
    1.00
    2018年年度报告及摘要
    √
    2.00
    2018年度董事会工作报告
    √
    3.00
    2018年度监事会工作报告
    √
    4.00
    2018年度财务决算报告
    √
    5.00
    2018年度利润分配预案
    √
    6.00
    关于公司独立董事津贴及高管薪酬的议案
    √
    7.00
    2018年度内部控制自我评价报告
    √
    8.00
    关于关联方资金占用及公司对外担保情况的议案
    √
    9.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    累积投票提案
    10.00
    关于选举第十届董事会非独立董事的议案
    应选6人
    10.01
    选举黄翔为第十届董事会非独立董事
    √
    10.02
    选举李琛森为第十届董事会非独立董事
    √
    10.03
    选举徐文苏为第十届董事会非独立董事
    √
    10.04
    选举吴涤非为第十届董事会非独立董事
    √
    10.05
    选举徐愈富为第十届董事会非独立董事
    √
    10.06
    选举刘多宏为第十届董事会非独立董事
    √
    10.07
    选举陈苏勤为第十届董事会非独立董事
    √
    11.00
    关于选举第十届董事会独立董事的议案
    应选3人
    11.01
    选举曾凡跃为第十届董事会独立董事
    √
    11.02
    选举肖永平为第十届董事会独立董事
    √
    11.03
    选举陈欣宇为第十届董事会独立董事
    √
    11.04
    选举仇夏萍为第十届董事会独立董事
    √
    12.00
    关于选举第十届监事会股东代表监事的议案
    应选2人
    12.01
    选举林绮霞为第十届监事会股东代表监事
    √
    12.02
    选举阮旭里为第十届监事会股东代表监事
    √
    四、会议听取事项
    听取《2018年度独立董事履职情况报告》。(详见公司于2019年4月26日在巨潮
资讯网披露的公告)
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    五、会议登记等事项
    1.登记手续:根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2019年5月
9日15:00收市后本公司股东名册,
    (1)法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股
凭
    5
    证(需加盖证券营业部有效印章)和出席人身份证办理登记手续;
    (2)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业
部有效印章)办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式预先登记;
    (3)代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东
账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续
。
    2.登记时间:2019年5月16日(周四)开会前半个小时。
    3.登记地点:深圳市南山区中心路兰香一街2号海王星辰大厦13楼会议室。
    4.会议联系方式:
    联系人:徐文苏 阮旭里
    联系电话:(0755)83521596 联系传真:(0755)83521727
    5.会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
    六、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
    七、备查文件
    1、深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会第十次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    深圳中国农大科技股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年四月三十日
    附件1:参加网络投票的具体操作流程
    附件2:授权委托书
    6
    附件1:
    深圳中国农大科技股份有限公司
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:360004
    2.投票简称:“国农投票”
    3. 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
    表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给非独立董事候选人
的选举票数 填报
    对候选人黄翔投X1票
    X1票
    对候选人李琛森投X2票
    X2票
    对候选人徐文苏投X3票
    X3票
    对候选人吴涤非投X4票
    X4票
    对候选人徐愈富投X5票
    X5票
    对候选人刘多宏投X6票
    X6票
    对候选人陈苏勤投X7票
    X7票
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    投给独立董事候选人的选举票数
    填报
    对候选人曾凡跃投X1票
    X1票
    对候选人肖永平投X2票
    X2票
    对候选人陈欣宇投X3票
    X3票
    对候选人仇夏萍投X4票
    X4票
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    投给股东代表监事候选人的选举票数
    填报
    对候选人林绮霞投X1票
    X1票
    对候选人阮旭里投X2票
    X2票
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    ①选举非独立董事(如表一提案10,采用差额选举,应选人数为6位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    7
    股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事(如表一提案11,采用差额选举,应选人数为3位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    ①选举股东代表监事(如表一提案12,采用等额选举,应选人数为2位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2 位股东代表监事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序:
    1、投票时间:2019年5月16日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00;
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年5月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    8
    附件2:
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席深圳中国农大科技股份有限公司201
8年年度股东大会并代为行使表决权。
    委托人名称:
    委托人股票账号: 持股数: 股
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
    委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    2018年年度报告及摘要
    √
    2.00
    2018年度董事会工作报告
    √
    3.00
    2018年度监事会工作报告
    √
    4.00
    2018年度财务决算报告
    √
    5.00
    2018年度利润分配预案
    √
    6.00
    关于公司独立董事津贴及高管薪酬的议案
    √
    7.00
    2018年度内部控制自我评价报告
    √
    8.00
    关于关联方资金占用及公司对外担保情况的议案
    √
    9.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    累积投票提案
    采用差额选举,填报投给候选人的选举票数
    10.00
    关于选举第十届董事会非独立董事的议案
    应选6人
    10.01
    选举黄翔为第十届董事会非独
    √
    9
    立董事
    10.02
    选举李琛森为第十届董事会非独立董事
    √
    10.03
    选举徐文苏为第十届董事会非独立董事
    √
    10.04
    选举吴涤非为第十届董事会非独立董事
    √
    10.05
    选举徐愈富为第十届董事会非独立董事
    √
    10.06
    选举刘多宏为第十届董事会非独立董事
    √
    10.07
    选举陈苏勤为第十届董事会非独立董事
    √
    11.00
    关于选举第十届董事会独立董事的议案
    应选3人
    11.01
    选举曾凡跃为第十届董事会独立董事
    √
    11.02
    选举肖永平为第十届董事会独立董事
    √
    11.03
    选举仇夏萍为第十届董事会独立董事
    √
    11.04
    选举陈欣宇为第十届董事会独立董事
    √
    累积投票提案
    采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
    12.00
    关于选举第十届监事会股东代表监事的议案
    应选2人
    12.01
    选举林绮霞为第十届监事会股东代表监事
    √
    12.02
    选举阮旭里为第十届监事会股东代表监事
    √
    如果委托人未对上述议案做出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:


    ? 可以 ? 不可以
    授权委托书有效期限至:至 年 月 日
    委托人签名(法人股东加盖公章):
    委托日期: 年 月 日

[2019-04-26](000004)国农科技:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0637
    加权平均净资产收益率(%):4.78

[2019-04-26](000004)国农科技:董事会决议公告
    证券代码:000004 证券简称:国农科技 公告编号:2019-019
    深圳中国农大科技股份有限公司
    董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导
    性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
    深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2019 年 4 月 24


    日上午在深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 503 会议室以现场和
通
    讯表决的方式召开,会议通知及相关资料已于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件
形式
    发送。会议由公司董事长黄翔先生主持,应到董事 8 人,实到 8 人。本次董
事会
    的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2018 年年度报告及摘要》。
    具体内容详见公司同日披露的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘
    要》(公告编号:2019-021)。
    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过《2018 年度董事会工作报告》。
    具体内容详见公司同日披露的《2018 年度董事会工作报告》。
    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过《2018 年度总经理工作报告》。
    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    4、审议通过《2018 年度财务决算报告》。
    具体内容详见公司同日披露的《2018 年度财务决算报告》。
    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    5、审议通过《2018 年度利润分配预案》。
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度合并报表归属上市
    公司股东净利润-20,270,783.78 元,截止 2018 年 12 月 31 日,合并报表和

    母公司报表累计未分配利润分别为 13,410,349.93 元、-5,240,808.96 元。
    由于母公司可供分配利润为负,公司拟定:本年度暂不进行利润分配,也不
    进行资本公积金转增股本。
    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司独立董事津贴及高管薪酬的议案》。
    每位独立董事人民币 5 万元/年的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大
    会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所发生的费用由公司承担。
    公司董事会薪酬与考核委员会审查通过了经营班子制定的高管基本薪酬标
    准,具体如下:
     金额单位:万元/年
    岗位
    级别
    基本薪酬
    薪金总额 适用范围
    一级 30-72 公司董事长
    二级 30-60 公司总经理
    三级 22-50 公司副总经理、财务总监、董事会秘书
    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    7、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    具体内容详见公司同日披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    8、审议通过《关于关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》。
    截止 2018 年 12 月 31 日,公司不存在大股东及其关联方非经营性占用上市


    公司资金,以及通过非公允交易方式变相占用上市公司资金的问题;也不存在
为
    控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他
支
    出事项。
    公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保
    的情况;控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保;也未发生其他
对
    外担保事项,不存在累计担保情况。
    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    9、审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》。
    具体内容详见公司同日披露的《2019 年第一季度报告全文》和《2019 年第
    一季度报告正文》(公告编号:2019-022)。
    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《<公司章程>修订对照表》,并授权公司经营
    层办理工商登记等相关事宜。
    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    11、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:
    2019-023)。
    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    12、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公


    告编号:2019-031)。
    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳中国农大科技股份有限公司
     董 事 会
     二○一九年四月二十六日

    ★★机构调研
    调研时间:2016年11月15日
    调研公司:证券日报
    接待人:董事会秘书:徐文苏
    调研内容:主要针对本公司近期的重大资产出售事项(公开挂牌转让北京国农置
业有限公司99%股权),基于已经披露的定期报告和重组相关公告,交流内容包括
标的公司资产状况、交易对方情况等。其他内容包括本公司股东的情况、公司办公
地址的搬迁等。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-04-30 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.33 成交量:306.00万股 成交金额:7551.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|278.82        |--            |
|部                                    |              |              |
|中泰证券股份有限公司潍坊北海路证券营业|278.45        |--            |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司上海肇嘉浜路证|222.70        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|华西证券股份有限公司长春前进大街证券营|179.99        |--            |
|业部                                  |              |              |
|西部证券股份有限公司汉中东大街证券营业|160.87        |6.32          |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业|4.44          |505.60        |
|部                                    |              |              |
|东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部|24.91         |186.91        |
|长江证券股份有限公司惠州下埔路证券营业|--            |123.88        |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司重庆解放碑证券营业|2.40          |112.13        |
|部                                    |              |              |
|湘财证券股份有限公司湖南分公司        |4.91          |100.58        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-04-29|24.00 |150.00  |3600.00 |广发证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司宁波丽园|限公司北京光华|
|          |      |        |        |北路证券营业部|路证券营业部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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